XX集团公司管理制度汇编（完整版）

第章 理纲

总

第条 制定目
理纲作****限公司（简称集团公司）理纲领性文件规范指导集团公司属子公司营理业务
第二条 适范围
理纲适范围集团公司总部集团属全资子公司控股子公司（简称：项目公司）

集团定位

第三条 基性质
****限公司作昂展投资控股限公司属二级集团公司负责投资集团房产领域投资业务项目运营资产理
第四条 集团命（暂缺）

第五条 战略目标
****限公司战略目标成全国知名产企业集团成始终保持中国产行业具影响力产品牌

集团文化

第六条 核心价值观（暂缺）
第七条 发展观（暂缺）
第八条 营理念
没疲软市场失败营
第九条 集团口号（暂缺）
第十条 集团精神（暂缺）
第十条 理理念
专业化— 托专业专注产业务
规范化— 规范执行集团理制度业务流程
标准化— 造出具昂展特质标准化产品服务
模式化— 探索出具昂展特色业务发展品牌战略模式
第十二条 服务理念
公司负责客户负责客户负责公司负责
第十三条 观念（暂缺）


战略规划

第十四条 投资理念（暂缺）
第十五条 营方针
坚持品牌核心市场导战略指导流程基础高度重视企业信誉客户满意度坚持良性发展快速发展相衡营方针实现产集团健康良性持续发展
第十六条 区域市场布局（暂缺）
第十七条 业务战略布局（暂缺）
第十八条 产品业态定位（暂缺）
第十九条 项目开发模式（暂缺）
第二十条 财务战略（暂缺）
第二十条 战略
推广力资源概念 加强培训沟通团队建设提升集团学氛围员工整体素质通部培养外部引进广纳储备搭建复合型理技术核心骨干梯队

运行机制

第二十二条 集团运行体制
（）集团实行置业集团董事会领导总裁负责制接受置业集团董事会昂展投资集团监督接受项目公司董事会委托项目公司实施理监督职
（二）项目公司实行置业集团领导总理负责制接受置业集团公司监督
（三）总裁办公会集团日常营理高决策机构总裁办公会系非常设机构通定期定期召开会议形成决议方式发挥职
第二十三条 母子公司理机制
（）集团公司产权关系确定类子公司委托理企业间理深度分权方式
（二）集团公司子公司间理关系集团公司子公司董事会间发生集团公司职部门子公司职部门间理关系业务系统指导指导关系
（三）实行弹性授权机制基原：监约束效前提充分授权
（四）授权关系子公司资产存量营规模济效益发展阶段等情况集团公司董事会营班子间作适划分
第二十四条 集团公司子公司监控
（）集团公司子公司监控影响子公司活力正常营活动前提保证者权益原
（二）控制方式包括：
1股权控制集团公司作出资资纽带行股东权利包括理监督权利益分配权股份处分权等
2财务控制集团公司子公司投资规模资产结构资产安全成利润等实施监督指导调节
3事控制集团公司通子公司董事会掌握子公司重理职位免权集团公司断完善产权代表理制度
4制度考核集团公司子公司实施定期报告制度绩效考核制度监督审计制度
第二十五条 集团公司项目公司绩效考核
（）集团董事会设立专门绩效考核委员会行整体集团公司范围绩效考核
（二）集团公司项目公司年度营计划指标项目公司营业绩进行考核考核结果时作项目公司总理绩效考核成绩
第二十六条 集团公司项目公司审计
（）集团董事会设立专门审计委员会实施项目公司定期定期审计
（二）审计范围包括项目公司工程项目决算财务员离职等事项

集团理体制

第二十七条 集团公司理体制职定位
集团公司项目公司均实行目标理现金收支预算理集团公司实行统筹划限授权分级理控结合扁式理体制
集团公司理职定位战略决策指导监督检查
第二十八条 子公司职定位
子公司职定位执行层面集团公司目标理实施单位集团公司授权范围组织开展集团公司战略目标核心集团公司达阶段营理目标工作布署日常营理工作
第二十九条 集团公司部门设置
根集团公司职定位职部门包括：投资发展中心成控制中心计划财务中心总裁办公室
第三十条 项目公司部门设置
（）原项目公司采取四部中心组织结构财务部事行政部工程部预算部营销中心营销中心设：销售部策划部客服部
（二）项目公司根公司发展阶段项目进展情况适时调整公司组织结构必须集团公司审批
第三十条 基理原
（）确保必须
集团理必须坚持确保必须原确保集团程序化理工作够效严格执行非程序化理工作决策必须事前集团公司保持效沟通授权范围行职权
（二）48时复命制
集团员工承办工作规定时限情况外必须48时完成法48时完成必须48时反馈进度
（三）遵循点点口口面面理原日常营理活动中严格集团公司颁布组织架构进行点点接业务理工作指导遵循业务职口口接检查监督遵循集团公司层面子公司层面面面接严禁越级汇报越级指挥

土储备

第三十二条 土储备原
（） 新增项目符合集团制定战略发展目标定企业战略营方针
（二） 集团够基掌握控制新增项目土开发进度节奏够确保现金流畅快速滚动提高资金运转率
第三十三条 土储备标准
新增项目土少原须具备述三衡量指标中：
（） 新增项目占面积100亩
（二） 新增项目总建筑面积50000M2
（三） 新增项目销售额3亿元民币
第三十四条 土储备决策权
新增项目储备决策权集团公司：
（） 现城市土拓展项目公司负责集团公司决策
（二） 现城市外区域拓展工作集团投资发展中心直接负责项目获取辖权属集团公司决策

财 务

第三十五条 资金理
集团公司资金实行集中理统调配
第三十六条 会计核算
集团公司会计核算权责发生制原实行营单位独立核算
第三十七条 预算理
集团公司实行现金收支预算理遵循统筹划分级理权责结合原实现项目目标利润年度营目标终目标纳入集团公司绩效考核体系
第三十八条 财务审批
集团公司根资金类金额实施分级理分级审批
第三十九条 合审批
集团公司根合类金额实施分级理分级审批
第四十条 财务员理
集团公司项目公司财务高层理员免置业集团公司总裁办公会提报置业集团董事会终审批集团公司财务中层理员免总裁办公会提报置业集团总裁终审批项目公司财务中层理员项目公司提报集团公司终审批

事

第四十条 事审批权限
项目公司总理全面持工作常务副总理外根级岗位重性实行分级审批分级理
第四十二条 岗位编制
集团集团公司项目公司岗位设置员编制实行统规划理
第四十三条 标准
原勤员外入职员工必须具备专学历少拥两年工作验作员工录晋级提薪基准条件
第四十四条 员工培训
集团公司属子公司事行政部专设培训培训工作纳入项目公司绩效考核
第四十五条 梯队建设
集团制定统储备计划梯队建设规划项目公司均须服集团公司统规划
第四十六条 薪酬福利
（）集团实行统制定薪酬福利理体系
（二）集团薪酬福利实行总额理纳入集团预算理体系
第四十七条 绩效考核
项目公司年度营计划指标分解部门集团公司统制定绩效考核方案选取关键绩效指标体系行考核接受集团公司总裁办公室检查监督

工 程
第四十八条 工程计划
子公司（项目部）工程计划必须服项目公司年度营计划
第四十九条 工程质量
项目工程质量必须达国家方工程质量验收标准
第五十条 成控制
项目工程成控制集团公司核定项目投资预算控制
第五十条 规划设计
项目工程规划设计设计规范市场需求产品定位重参考
第五十二条 审图
项目公司项目营销方案工程成控制目标基准审图
第五十三条 工程发包甲供甲指材料采购
项目工程发包甲供甲指材料采购律实行招投标制
第五十四条 材料认价
材料认价根材料类金额实施分级理
第五十五条 工程款拨付
（）工程进度款审核批准工程进度报量
（二）甲供材料设备款审核批准甲供材料设备进场报验单
第五十六条 　工程洽商
集团工程洽商实施分级理：
（）工程类技术洽商根风险级实施分级理
（二）工程类济洽商根金额实施分级理
第五十七条 项目工程决算
项目工程决算集团公司负责组织集团公司实行控制
第五十八条 工程档案
工程档案资料律报集团公司备案

营销客服

第五十九条 项目营销计划
项目营销计划必须服项目公司年度营计划
第六十条 营销策划方案
季度年度营销策划方案集团公司审批月度营销计划根集团审批策划方案项目公司行制定审批
第六十条 广告宣传计划执行
广告宣传计划执行必须严格审批营销策划方案执行
第六十二条 营销费控制
营销费控制集团公司核定项目投资预算控制
第六十三条 销售员绩效考核
项目公司集团制定销售绩效考核原行销售业务员进行考核
第六十四条 客户服务
项目公司客户服务实行客户服务专员制度
第六十五条 客户赔款
集团根客户赔款事责方实施分级理

附

第六十六条 纲制定
集团公司负责制定纲相关制度规定推动纲实施
第六十七条 纲修订
纲着集团发展补充完善原三年修订次修订程序方式责集团公司决定
第六十八条 解释权
纲集团公司指定理部门负责解释

第二章 组织机构部门职说明

集团公司组织机构职图：

董事会


总 裁


投资发展中心
计划财务中心
成控制中心
企业战略
预算理
资金运营
财务核算
法 务
合理

总 工
副总裁


总裁办公室



事


投资拓展投资理
行 政


审 计

产品研发


市场营销





部门职说明：
投资发展中心
1 事企业战略发展类研究工作协助公司董事会总裁制定企业战略目标战略规划
2 参企业战略发展规划阶段营计划编制分析评估检查指导监督工作
3 参企业项规章制度编制工作业务流程设计工作
4 集团公司业务发展相关行业区域市场产品调研分析工作负责投资项目信息收集撰写行性分析报告
5 参集团公司投资项目评估工作谈判工作
6 参全集团公司投资项目前期策划工作前期设计工作
7 事新产品新业务研发工作
8 事集团公司项目运作模式化研究事集团公司产品标准化研究工作
9 参项目公司阶段市场营销计划制定工作计划实施情况进行检查监督指导
10 负责集团公司营销资源整合工作
11 负责集团公司产品品牌公司品牌推广理工作
12 研究策划制订建设推行公司企业文化
13 子公司提供种专业性服务协助配合工作
14 集团公司交办工作
二 成控制中心
1 负责集团公司开发项目成进行全程全方位动态控制集团公司授权履行理审批职责
2 参集团公司投资项目评估工作协助集团公司制定开发项目成控制指标
3 参企业阶段营计划编制分析评估检查监督指导工作
4 参招投标理工作
5 负责子公司成控制情况成控制制度执行情况进行检查监督指导
6 参重施工材料采购合谈判
7 支出类合进行理合执行情况进行检查监督
8 参集团公司项审计工作
9 负责项目工程决算工作
10 子公司提供种专业性服务协助配合工作
11 集团公司交办工作
三 计划财务中心
1 负责集团公司部日常财务理核算工作指导子公司日常财务理核算工作
2 负责编制阶段财务收支计划现金预算参集团公司阶段营计划编制工作
3 时期全集团公司阶段营计划预算执行情况等财务相关数进行汇总统计分析评估集团公司项营决策提供
4 全集团公司资金进行调度统筹监控理
5 统筹集团公司外融资项工作
6 参集团公司投资项目评估工作
7 子公司财务理项规章制度执行情况进行检查监督指导
8 负责集团公司部类审计工作
9 子公司财务系统工作提供服务协助配合工作
10 集团公司年初提出营考核目标效度信度进行审核
11 集团公司交办工作
四 总裁办公室
1 总裁领导子公司运营情况进行监子公司理风险控制情况进行检查监督评估
2 参全集团公司部年度营审计离审计工作
3 负责全集团公司纪律检查工作子公司集团公司部项理规章制度执行情况进行检查监督指导
4 集团公司授权范围负责全集团公司事理工作
5 集团公司授权范围负责全集团公司行政理工作
6 负责集团公司部事行政文秘档案理工作
7 负责集团公司业务职部门子公司营业绩考核评工作
8 负责集团公司力资源开发工作
9 子公司提供专业指导服务协助配合工作
10 负责集团公司法务工作
11 集团公司交办工作
第三章 营理制度
第节 工 作 纪 律

集团公司规章制度业务流程集团公司统制定子公司制定公司规章制度业务流程集团公司规章制度业务流程产生原突
二集团公司规章制度业务流程集团公司总裁办公会统解释规章制度业务流程执行程中出现理解致理解模糊时终集团公司解释执行
三公司全体员工必须集团公司规章制度业务流程指导开展工作履行职责
四公司员工必须绝服组织分配违反集团公司规章制度业务流程前提绝服级领导
五公司员工必须严格程序办事违反程序现象公司员工权力加制止权力越级反映
六坚决杜绝违反集团公司规章制度业务流程尤财物方面越权审批倒签审批迂回审批缺省审批等违规违纪现象
七公司员工义务维护公司理秩序办公秩序严禁越级请示杜绝越级指挥现象出现
八公司实行48时复命制工作标准：
（） 员工承办工作务规定时限外必须48时完成
（二） 法48时完成必须48时动级反馈进度
九公司中层理员责保持公司工作信息工作批示畅通确保通达基层员工发现问题面困难必须第时间级反映反馈
十违反集团公司规章制度业务流程前提部门必须条件支持配合部门工作
十公司尚未做出决策严禁未授权擅外散布公司公司部传播公司相关实言利团结言
十二公司员工工作关系收受外单位礼品必须集团公司总裁办公室申报情况公司员工收受关系单位礼金
十三集团公司总裁办公室集团公司纪律检查部门

第二节 营计划预算理制度

第章 总

1．1 营计划总

第条 提高集团公司营理水济效益加强集团公司子公司营理计划性特制定理制度
第二条 年度营计划实现集团公司战略规划重组成部分加强资源理调控开发规模实现公司发展战略重理措施保证公司资产运营安全营理序效益稳步提高重手段考核级理者重
第三条 年度营计划包括集团公司业务职部门属项目公司（统简称：单位）两层级
第四条 集团公司计划理实行统计划分级理原进行总量调控目标理
第五条 制度称计划仅指年度营计划

1．2 预算理总

第条 规范集团公司预算理工作结合集团公司单位实际情况制订预算理制度
l 集团公司实行项目目标利润年度目标利润导预算理预算
理制度旨确保该导预算理工作利运行基原容
l 集团公司预算理遵循统筹划分级理权责结合原实
现项目目标利润年度目标利润终目标预算目标指引单位应围绕实现项目目标利润年度目标利润实施营理活动

第二章 营计划预算容信息

2．1 营计划容信息

第条 计划集团公司单位计划年度中营计划书面报告容仅包括目标应该包括制定目标实现目标措施计划执行程中种确定素预测相应策阐述
第二条 集团公司年度营计划容包括限：
1 济政策行业市场竞争环境变化预测重点分析预测变化公司营活动影响
2 年度身资源状况分析营业务需关键成功素分析针业务需关键成功素身进行衡量评价
3 营理方针目标营理方针包括：基方针开发销售方针成利润方针等年度营理目标根公司营方针制定年度营理目标应该完整具体包括公司营月季半年全年成果定量定性描述
4 营理目标关键营理指标选择范围包括限：
a) 财务指标——年利润项目利润回报核心系列财务指标包括总资产净资产资产负债率营业务收入营业务成营业费率理费率财务费率资产收益率净资产收益率净现金增加额投资收益应收帐款周转率等
b) 部理指标——综合理满意度部门协调满意度部服务支持满意度等
c) 客户指标——客户满意度客户投诉率投诉处理率客户退房率客户解约率等
d) 学成长指标——员工满意度员工流失率员工均培训时间等
e) 营理目标选择目标确定程说明
5．年度确保营计划实现采取工作思路营理举措相应计划：
A） 营计划举措
l 项目投资计划举措
l 项目开发计划举措
l 工程施工计划举措
l 销售实现计划举措
l 营计划举措
B） 年度业务收入计划构成
l 营业务收入计划说明
l 收入计划说明
C） 年度成费计划构成
l 年度营业务成构成说明
l 年度营业费构成说明
l 年度理费构成说明
l 年度财务费构成说明
l 年度营业外支出构成说明
l 年度开发成费控制措施
D） 财务收支计划构成
l 年度现金收支计划说明
l 年度投资计划构成说明
l 年度融资计划构成说明
l 年度应收帐款回收计划举措
l 年度固定资产购置计划说明
E） 力资源计划举措
l 年度力资源需求分析招聘计划
l 年度薪酬福利计划举措
l 年度考核激励计划举措
l 年度培训开发计划举措
F） 理提升制度建设计划举措
l 策划理工程理销售理客服理等制度完善计划举措
l 预算理财务理绩效考核制度薪酬理制度完善计划举措
l 理制度完善举措
l 计划举措
6．年度公司风险分析相应策准备
A）战略风险策
B）市场风险策
C）营风险策
D）财务风险策
E）组织结构风险策
F）信风险策
7．
A）需董事会提供支持帮助
B）需资源提供支持帮助
C）容


第三条 计划需信息编制年度计划广泛收集研究关信息求数 源中：
（1）济政策信息区域济发展状况区域济发展总体规划房产行业政策财政税收政策城市规划方案等
（2）市场信息包括区域市场行业现状发展变化趋势价格变化趋势竞争情况
（3）集团系统部信息包括发展战略营状况分析报告部历史信息等

2．2 预算容信息
第条 预算营计划公司营理活动做出详细财务安排预算信息年度营计划
第二条 项目目标利润集团公司预算编制起点年度目标利润集团公司预算编制核心围绕项目目标利润年度目标利润编制项预算构成完整预算理体系集团公司年度预算容包括限：
（1）项目目标利润核心财务指标预算
A． 销售收入
B． 开发成
C． 销售费
D． 理费
E． 财务费摊销预算
F． 税金
G． 利润
H． 投资回报率
（2）年度目标利润核心财务指标预算
A销售收入预算月度资金回笼安排
B开发成预算月度资金支付安排
C销售费预算月度安排
D年度理费预算月度安排
E财务费预算月度安排
F税金缴纳预算
G年度固定资产购置预算说明
H收入费预算
（3）年度资金预算
A年度资金需求预算说明
B月度资金需求预算说明
（4）年度资产负债表预算说明
（5）年度利润表预算说明
（6）年度现金流量表预算说明

第三章 营计划预算理组织机构

第条 集团公司营计划预算理组织机构包括集团公司董事会总裁副总裁 职部门负责
第二条 集团公司董事会职责：
（1）根关计划理政策制度规定等集团公司总体战略目标分解提出产业务发展业绩期
（2）根产历史营理程监控数相关分析质询集团公司总裁提交集团公司年度业务营计划预算草案合理性准确性行性
（3）年度业务营计划预算草案提出修改意见集团公司应提供相关资源做出统筹安排
（4）核定营计划预算草案达董事会规划目标求批准集团公司终年度计划营目标财务预算
（5）年终考核终审批集团公司提交年度营计划预算执行情况奖惩方案
第三条 总裁职责
（1）根董事会制定集团年度业务发展业绩期确定编制方针程序组织安排年度营计划预算编制工作
（2）审核集团公司总裁办公会提交年度业务营计划预算草案
（3）董事会提交集团公司年度营计划预算草案审批确定达集团公司终年度营理目标营计划预算
（4）年终评价集团公司营计划预算实施状况审核集团计划预算执行情况奖惩方案提报董事会
第四条 总裁办公会职责
（1）传达总裁确定集团总体营理方针总体业绩目标
（2）审核质询单位年度营计划合理性准确性行性
（3）听取单位集团公司营计划预算草案反馈意见
（4）负责监督落实公司年度营计划预算执行公司年度营计划预算实施偏差进行分析集团公司董事会总裁提出纠正建议
（5）年终审议集团公司年度营计划预算执行汇报分析报告奖惩方案
第五条 副总裁工作职责
（1）负责提供制定集团公司年度营计划预算财务
（2）负责集团年度营计划预算需财务资源进行分析
（3）根项目公司相关业务发展计划协调合理配置财务资源
（4）根集团公司年度营计划指导编制集团公司年度财务预算草案
（5）负责集团公司年度营计划预算理衔接致性
（6）负责协助总裁召集持计划预算编制工作准备相关会议文件
（7）负责协助总裁撰写年度营计划预算草案终年度营计划预算
（8）负责通达组织协调负责单位展开工作督促编制进度
（9）负责集团公司单位开展营计划预算编制工作提供指导支持提供编制中需种信息
（10）单位进行日常计划理培训督导部门公司切实执行计划预算关事宜
（11）负责部门公司年度业务执行报告进行核定汇总撰写公司年度营计划预算执行报告相关分析报告拟定奖惩方案
（12）关计划推行联络事项
第六条 项目公司职部门职责
（1）负责编制单位年度营计划预算草案
（2）协助集团公司制定集团公司年度营计划预算
（3）负责执行单位营计划预算定期计划预算执行结果集团公司汇报单位计划预算执行偏差进行分析说明
（4）年终单位营计划预算总体执行状况进行分析汇报
第四章 计划预算编制说明达
41 营计划预算年度会计年度准：年1月1日12月31日
年度营计划预算编制时间年11月1日12月31日
42 计划预算编制体范围
级单位：****限公司
二级单位：
（1）业务部门：投资发展中心
（2）职部门：计划财务中心成控制中心总裁办公室
（3）项目公司：包括项目部
43 计划预算编制原求
第条 计划编制原：
（1） 项业务发展目标三水进行公司历史水年实际水区行业水
（2） 搞综合衡全面分析处理方面营活动环节联系突出做力资源需求间衔接衡
（3） 全面计划理指导单位均集团公司业务目标总求结合部门公司实际制订具体计划指标分解落实
第二条 预算编制原：
（1） 致性原：预算编制实施年度目标利润项目目标利润导预算理重环节业务职部门公司总体利益出发根公司长远战略规划年度计划目标进行编制服公司制定长期发展目标期发展目标符合公司总体营方针
（2） 分级预算原：单位分编制单位预算单位预算编制领导组集体审核确定
（3） 全面完整性原：项预算必须全面完整力求涵盖企业营活动发生程中涉济行
（4） 实事求原：预算编制根企业实际情况实际出发宏观区济状况济政策行业趋势深入分析充分估计项目标实现程中发生变动素保证预算切实行充分发挥指导控制作
第三条 单位营计划预算编制求说明
（1） 营计划编制求说明：营计划中重工作容单位应逐项列出项工作制定时间进度表
（2） 预算编制求说明
a 单位项预算指标进行选择时指标选择原做出说明
b 单位预算指标基确定部分预测部分区分开压缩预算预测范围时较详细表述评估预测程
c 单位务必根公司总体目标结合身发展情况业务特征种预算细分月份季度
d 单位量明细预算中包含项目数方便营理者相关部门执行情况进行深入分析
e 单位应预算年度设立定预备费作突发事件开支列入费预算计入费预算总额预备费占费预算总额例超5具体例单位行申报单位预算编制领导组审批决定
第四条 营计划预算编制基础：
（1） 战略规划战略目标集团公司远景发展纲年度营计划指导性文件
（2） 中期发展规划分析阶段落实长远发展战略规划中间环节指导编制年度计划
（3） 年度宏观济政策环境市场环境竞争环境行业趋势身资源分析预测整营计划编制行性理
（4） 预算营计划公司营理活动做出详细财务安排公司年度营计划中年度目标利润项目目标利润单位整预算编制起点
（5） 单位报送年度公司年度营计划公司年度预算方案营计划预算执行结果整营计划编制连贯性预算编制参

第五章 计划预算理监督调整
51 计划预算理监督部门职责
第条 实行计划预算理时坚持权责分明监督集中原
第二条 投资发展中心营计划种报告信息总部门营计划执行程进行日常理监控分析部门负责收集汇总分析单位营活动中种营理信息计划执行信息（包括月度计划执行数较统计表月（季）度营分析报告）单位计划执行情况进行检查监督指导督导单位更完成年度营计划目标
第三条 计划财务中心预算种报告信息总部门预算执行程进行日常理核算监控分析部门负责收集汇总分析单位预算执行信息单位预算执行情况进行检查监督指导督导单位预算执行结果控制年度预算范围
52 计划预算理监督
第条 严格月进行计划预算汇报分析子公司必须月定格式填写报送营计划预算执行情况统计表年初预算存差距应附加解释说明
第二条 集团公司单位月5日前计划预算月度统计表报送集团公司投资发展中心计划财务中心投资发展中心计划财务中心月10日计划预算执行情况统计汇总结果简分析说明递交总裁办公会成员总裁董事会
第三条 集团公司单位季度前10工作日计划预算执行季度分析报告报送集团公司投资发展中心计划财务中心投资发展中心计划财务中心联合汇总结果季度执行情况进行调查研究分析认真调查研究出分析改进建议计划预算执行综合报告季度末前20工作日递交总裁办公会成员总裁董事会
第四条 总裁季度召开次单位负责参加计划预算分析例会讨计划预算执行情况分析报告分析产生偏差原商议纠正偏差措施
第五条 预算执行程中单位控制应遵循先算花先算干原预算范围项支出单位公司财务制度相关审批程序进行控制
第六条 单位费预算实行单项控制总额控制相结合办法项目预算节余跨月跨年度总额超出预算预算项目间预算节余原相互挪
第七条 单项费支出超出该项目预算确必发生没列入预算支出原允许发生确必发生支金额未超出预备费余额单位应根集团公司关制度执行
第八条 预算执行情况分析报告少应包括：
a 期预算数期实际发生数期差异数累计预算数累计发生数累计差异数
b 利差异产生原分析明确责属
第九条 单位负责加强属责实体执行程监督指导力度保证公司总体营计划预算效控制
53 年度营计划预算调整：
第条 公司年度计划预算中达年度营理目标属指令性指标意调整公司营环境发生重变化导致整体计划实际情况出现明显符时投资发展中心提出年度营计划调整议案报总裁办公会审议报总裁审核终报董事会审批执行
第二条 子公司外部环境素需调整计划预算法执行时单位应首先挖掘相关潜力采取相应措施加弥补已采取必措施法弥补季度末编制计划预算调整提案报请审批集团公司部门进行调研审核报副总裁总裁审批特重调整事项集团公司董事会终审批
制度集团公司投资发展中心计划财务中心联合负责解释

第三节 总裁办公会议事制度
设立总裁办公会目
（） 全面提升集团公司理水
（二） 保障公司项决策科学性民性
二 总裁办公会职
（） 总裁办公会集团公司日常营理高决策机构集团公司董事会负责
（二） 总裁办公会系非常设机构通定期定期召开会议相结合形成决议方式发挥职
（三） 职
1 集团公司董事会指导制定集团公司发展战略实施计划审议子公司营方中长期发展规划
2 负责公司重投资项目进行证形成决议报集团公司董事会
3 负责制定组织实施调整补充集团公司年度营计划营目标审议集团公司阶段工作计划财务预算执行情况进行检查监督评价分析调整
4 审议属子公司阶段工作目标工作计划业务理工作进行指导监督检查控制时子公司计划执行情况营业绩理业绩表决方式做出评价
5 审议集团公司属子公司项理规章制度
6 审议集团公司子公司理机构设置绩效考核办法表决方式审议集团公司属子公司中高层理员事免提案
7 表决方式审议集团公司部门属子公司中层理员违规违纪工作失职等行进行认定处罚决定
8 审议通集团公司职部门属子公司报产品市场定位市场推广方案项目总体施工方案等涉公司营战略营计划重济利益类方案
9 审议集团公司营项目事理日常工作中重问题
三 总裁办公会议事规
总裁办公会批示决定决策均决议方式产生决议实行民形式表决决议获半数（含半数）表决权数意视通决议仅获半数表决权数意时总裁终决定准
四 总裁办公会会议种类召集方式
（） 会议种类
1 定期
1） 半月例会
l 成员通报期分工作进展情况阶段工作安排
l 审议职部门子公司报须总裁办公会决定类文件请示等
l 成员提出须总裁办公会讨议题
2） 月例会
l 月工作总结月工作计划
l 评审月预算执行情况
3） 半年例会
l 审议高层理员半年工作述职报告
l 总结半年项营理指标执行情况布置半年工作
4） 年会
l 全年工作总结
l 审议高层理员年度述职报告
l 集团公司职部门子公司营业绩理业绩进行绩效考评
l 审议年度项营计划营目标
2 定期
遇突发事件预见必须紧急磋商议题
（二） 召集方式
1 总裁办公会总裁秘书负责召集遇特殊情况时更改会议时间须总裁意总裁秘书行安排时间
2 遇特殊情况需时召开办公会成员通知总裁秘书总裁确认安排会议时间
3 定期会议时间安排
1） 半月例会：月中旬
2） 月例会：第二月初
3） 半年例会：年8月份
4） 年会：第二年春节前
具体日期集团办公室确定总裁确认提前三天发出会议通知
五 总裁办公会议事程序
（） 总裁办公会业务分成员拟定次例会需讨议题
（二） 集团公司总裁秘书成员报送议题进行收集汇总总裁确认会议通知形式议题纲分发总裁办公会成员
（三） 会议总裁持总裁法出席总裁指定员持总裁秘书负责会议记录
（四） 周二午总裁秘书会议决议形成书面文件总裁审签发相关部门公司抄送总裁办公会成员抄报董事会
（五） 会议记录会议决议集团公司办公室负责存档
六 总裁办公会总裁副总裁中心第负责组成总裁办公会员组成员增减总裁提议报请集团公司董事会审批
第四节 审计制度
总
（）制度适集团公司集团直属子公司
（二）集团公司董事会成立审计委员会实行部审计监督制度通审计监督严肃财纪律监督履行财务责制改善企业营理提高企业济效益
（三）集团公司审计委员会集团公司董事会直接领导集团公司集团公司直属子公司财务收支济活动真实性合法性效益性进行系统审计监督独立行部审计职权
（四）集团公司总裁导日常部审计工作参制度执行
二 审计工作务
（）监督检查营理部门单位日常财务活动否贯彻执行国家关项法规法令政策集团公司部制定项关规章制度
（二）监督检查评价公司部控制制度执行情况严密完善程度做出评价
（三）营计划财务收支计划执行情况进行监督年度财务成控制情况进行审计
（四）济活动会计核算程序财务收支财务处理正确性真实性合法性进行审计监督
（五）负责公司级高层理员职务审计
（六）公司册员工侵占公司财产收受贿赂营私舞弊贪污盗窃挪公款等违纪违法行会关部门进行专案审计
（七）接受承办集团董事会交办总裁提办审计事宜
三 审计工作程序
（）编制年度季度审计工作计划报董事会批准确定
（二）审计前准备工作
1 确定审计象
2 确定审计方案报董事会审批
3 达审计通知书集团公司董事会签发
4 审计单位提供必工作条件
（三）审计程中必须编写工作底稿做审计记录收集审计证
（四）审计终结阶段审计事项结果提出审计报告报告应附审计单位签章证明材料说明材料审计报告应征求审计单位负责书面意见
（五）审计结果终形成正式审计报告报集团公司董事会集团公司董事会根审计结针问题做出处理决定承办单位承办应处理结果报集团公司董事会时抄送集团公司审计委员会
（六）审单位（）结决定异议出具正式审计报告15日集团公司董事会申请复审集团公司董事会结决定终结复审期间原审结决定常执行
四 审计员职权
（）非集团公司董事会特批审计委员会开展审计工作受单位限制审计单位（）必须条件予全力配合
（二）审计期间审计负责权参加审单位关会议审查中发现问题查询召开听证会索取证明材料
（三）权责成审计单位（）查处纠正切违反国家公司财务收支关规定行
（四）权建议违反财纪律单位关责提出处罚意见报请集团公司董事会审议
（五）拖延推诿阻挠拒绝破坏审计工作提请集团公司董事会批准权采取封存账册冻结帐户关员实行停职处理等时措施
第五节 失职单制度
工作标准：48时复命制
1 承办工作规定时限情况外必须48时完成
2 法48时完成必须48时反馈进度
超期天罚款50元
二 二工作纪律
1 服组织分配
2 服级领导
违反二工作纪律处罚标准：
高层员工1000元次中层员工 500元次般员工200元次
三 三工作原
1 程序
2 计划
3 质量
违反三工作原处罚标准：
1） 遵守程序：高层员工1000元次中层员工500元次般员工200元次
2） 工作计划性：高层员工500元次中层员工300元次般员工100元次
3） 工作未达求：高层员工200元次中层员工100元次般员工50元次
四 四工作求
1团结 2服务 3纪律 4效率
违反四项工作求处罚标准：
（1）影响集团团结500元次
（2）服务外部客户工作质量出现问题500元次
（3）遵守公司纪律50元次
（4）工作没达应效率50元次
五 失职单处理
1 员工出现二次失单记录参述标准罚款外时全公司予书面通报次
2 考核结果年单位半年统计次员工晋升薪酬福利绩效挂钩
3 次事项规定高限处理做重复处罚
六 处罚权限求
1 部门理级理岗位员工属员工处罚具建议权失单公司总理终决定子公司总理集团公司员工总裁办公室报总裁核准签发
2 属员工违反规定未加理未发现根属员工违反规定情况参相标准员工领导进行处理
七 申诉部门：集团总裁办公室
八 罚款途
1 财务部失单签发5工作日收取现金月统计报集团总裁办公室
2 罚款全部作员工活动费交财务部门事部门监
3 失职单式三联财务办公室开单保存联
九 适界定
高层员工：总理助理（总监）级员工
中层员工：部门理级员工
般员工：级员工
第四章 合理制度
第节 支出类合审批制度
制度适集团公司集团直属子公司
二 制度适支出类合
三 投资类支出成类支出金额1万元（含）费类支出原均须签订合制度执行
四 集团公司委托集团公司成控制中心集团公司支出类合实施全面监支出类合均须报集团公司成控制中心备案
五 支出类合进入审批程序前提条件
（） 投资类：投资项目已获集团公司董事会通
（二） 成类：已履行完招标议标程序
（三） 费类：符合集团公司许开支关规定审批程序
六 根合类型现金收支预算科目口部门确定合办部门严禁跨部门跨职申报合
七 合报批前合条款金额付款方式等应相关部门员确认金额100万元合集团公司法务员应出具法律意见书
八 合报批前律合办部门填写集团公司统印制合审批汇签单
九 原正式合文报批前方单位应先签字盖章时报批时应出具方单位营业执法身份证明法委托书
十 合审批权限
1 投资类支出合均须报集团公司审批集团公司投资发展中心成控制中心汇签报集团公司总工程师副总裁总裁审批终报集团公司董事会审批
2 成类支出合均须报集团公司审批成控制中心审核报集团公司总工程师副总裁总裁审批100万（含）成支出类合必须报集团公司董事会终审批
3 销售费类合：
（1） 列入已审批广告宣传计划合10万元（含）子公司子公司部流程逐级审批10万元报集团公司成控制中心复核报副总裁总裁终审批
（2） 未列入已审批广告宣传计划5万元（含）子公司子公司部流程逐级审批5万元报集团公司成控制中心复核报副总裁总裁终审批30万元（含）须报集团公司董事会审批
4 理费类合：
（1） 集团公司核定日常理费明细科目额度日常理费类合子公司子公司部流程逐级审批
（2） 集团公司核定日常理费明细科目先集团公司理费定额预算理办法细关规定申请追加长期时科目额度办理相关审批手续条第款规定执行
（3） 超出集团公司已审批预算额度合须报集团公司总裁办公室审批超出预算额度1万元（含）须报集团公司副总裁总裁审批均超5万元（含）须报集团公司董事会终审批
十 合签字集团公司总裁提名董事会授权书面形式予确定未授权公司合代表公司签字
十二 原求合文式四份合签署生效合办部门必须签订合48时正式合文原件交公司财务部门存档相关部门集团公司成控制中心计划财务中心留存合文复印件
十三 规范合理审批程序审批身兼数职根兼职务中低权限履行审批权力级履行高权限审批权力
第二节 广告合审批补充规定
制度适集团公司属子公司
二 制度系集团公司支出类合审批制度补充延续性文件
三 扩宣传面产生公费记者稿费属广告计划范围子公司（部门）集团公司关费报销审批程序执行
四 原广告合必须签订方执行
五 广告发布代理公司选择审批
（） 广告发布代理公司选择审批根谁花钱谁办理原公司业务职部门统办理
（二） 长期性宗广告发布代理公司选择必须实行招标方式具体操作：
1 招标委员会项目销售策划组成员组成
2 竞标广告代理公司必须少低两家
3 竞标广告代理公司必须具备备件资料
1） 具已关部门年检效营业执广告资质证书
2） 具固定办公场三工作员相专业设备
3） 公司业绩
4） 相关媒体代理协议证明
4 职部门首先进行初步筛选求进行现场考察终确定合作条件相入围公司发放标书
5 职部门办员收齐入围公司相关资料文件填写评审表销售策划组组长持召开评标会销售策划组全体成员参评标终选定中标单位
6 评标结果未获半数通重新进行招标销售策划组组长终确定
7 评标结束评标组成员评审表汇签办部门办员评审表会议记录收集广告合关审批程序办理关手续
（三） 月业务次数发生两次（含）代理期限三月（含）协议金额10万元（含）均属长期性宗业务广告发布代理公司
（四） 集团公司赞成签订合作期限年广告代理合公司约束力代理合
六制度集团公司计划财务中心负责解释
第三节 定购单理规定
规定适集团公司属事房产开发企业
二 定购单作
（） 定购单正式确定买卖行前时契约
（二） 定购单集团公司部进行销售控制销售统计缺重证笔房屋买卖交易效正式预售合均应附应定购单
三 定购单格式附件
（） 定购单格式附件集团公司统确定
（二） 定购单式四联客户客服部财务部销售部联
（三） 付款方式定金收款证定购单附件
四 定购单效性确认
（） 定购单付款方式必须盖项目公司定购专章买方（代理）亲笔签名
（二） 定金收款证必须盖项目公司财务专章
五 定购单开具
（） 定购单销售业务员开具非销售业务员成交客户定购单销售部理开具
（二） 销售部班列事项进行审核定购单签字
1 审核定购单空白栏否求逐项填列填列否准确
2 审核折扣否符合公司折扣审批手续关规定
3 解客户否工程变更求审核销售员提供手续否符合公司关工程变更理规定审批手续
4 解客户否特殊求作购房先决条件评估特殊求日签约否产生利影响公司关授权进行落实请示根落实请示结果做出处理意见
（三） 销售签字交客服部班复核出现情况时客服班权拒绝盖章：
1 定购单空白栏中关客户效联系资料（姓名住址联系电话等）价格等购房基资料欠缺
2 定折扣符合公司折扣审批手续关规定
3 定购房号重号情况
4 未收取足额定金定金收
5 成交程中出现公司利益产生利消极影响情况
6 定购单中付款时间日期签约日期约定否超公司规定正常期限
手续齐全客户服务部方定购单盖章特殊情况须分副总签批方盖章遇重紧急情况分副总口头授权盖章事补签必须48时补齐手续
六 定购单传递（项工作客户服务部负责）
（） 定购单联返客户
（二） 定购单二联收销售联付款方式原件传客户服务部登记建卡
（三） 定购单三联传财务部留存
（四） 定购单四联传销售部登记存档
七 定购单效期
定购单效期认定处理工作客户服务部负责
（） 定购单效期般七工作日七工作日签订商品房买卖合告失效
（二） 定购单效期未签商品房买卖合客户定购单超效期须销售部填列签约延期申请单销售理客服理终报分副总审批报客服部备案超效期限未审批第16工作日房号放出日客户服务部客户事务必须日填列放房通知单客户服务部理分副总签批分送销售部财务部客户服务部挂号信专递形式通知客户时定购单告失效
（三） 客户未效期签订商品房买卖合定购单期限时付款者属处理范围
八 保留金理
（） 定购单适交纳定金客户低定金属保留金律签保留单
（二） 保留期限长超五天超述期限非销售部理特批销售员权保留
（三） 般情况保留期限换签定购单签订定购单日期准超保留期换签定购单保留效期天定购单效期起始日
（四） 保留金收取保退等理工作销售部理指定销售部专负责
（五） 涉保留金保留行属销售部部部门行纳入项目公司销售控制销售统计范围保留金理细销售部行制定销售部理保留行保留金承担领导理责
九 原保留单期必须换签定购单客户果求直接签订正式合必须换签定购单
十 签订正式合定购单作交易记录存入客户档案
十 正常工作日销售员填写定购单签字客服部审核盖章遇节假日客服部值班客服部预留干份盖章空白定购单销售部双方办理登记接交手续班第天销售部应未空白定购单交客服部客服部必须认真清点办理接交手续严禁销售部正常情况已盖章空白定购单
十二 原客户交纳定金时必须时签订定购单未签定购单客户交纳定金视保留金处理方式参规定第七条执行
第四节商品房买卖合签约理规定

规定适集团公司属事房产开发企业
二商品房买卖合房产局印制正式合文公司印制补充协议买卖双方行约定补充协议户型图付款方法设备装修说明组成
三规定执行机构客户服务部
四商品房买卖合签约程序：
（） 签约前准备
1 签订定购单销售员应客户提供空白合复印件协助客户选择付款方式客户付款明确揭业务员应客户揭资格进行初审客户提供办理揭手续说明文件相关空白表格
2 定购单盖章客服部留存定购单原件客户服务部联建档定购单复印件转交签约代表
（二） 预约
签约代表应销售员解客户基情况客户预约签约时间签约时间变动超出效期限签约代表应通知销售员客户进步确认情况属实销售员应填写延期申请单规定程序终报公司总理审批签约代表根审批单次客户确定日期通知律师销售员选择签约点（原应项目售楼处）
（三） 谈判
1 合谈判时签约代表销售员律师协助口径应保持致
2 涉条款变更时授权审核情况：
序 号
变更容
签约代表
客服理
销售部理
律师
分副总
总理

般性条款
决定


确认


二
重条款






1
买房变更
正常变更
正常变更
确认

非正常变更：a变更原买房济较受益b变更影响销控销售秩序

2
房号变更
般性变更
a滞销房转畅销房b高价房转低价房
确认

a变更影响销控销售秩序b户型高价房转低价方

3
付款日期
变更
般性变更
付款日期总体未延首付款外付款日期局部调整
确认



4
价款变更

销售部员权限范围折扣
确认

销售部理授权范围折扣
分副总授权范围折扣
5
交房日变更




客户特殊求交房日延
交房日提前
6
工程变更

已获公司书面批复


未获公司书面批复

7
产权证变更追加条款

般性变更追加产权证办理期限二年承诺

确认
特殊变更追加产权证办理期限年承诺

8
入住条件变更追加条款



决定
确认

9
面积计算结算变更追加条款



确认
决定
面积误差例低标准合约定
10
物业理
变更追加
条款



确认
决定

3 合审批手续
1） 变更未客服部理授权范围原签约员应先填列条款变更申请单级公司授权员审批方客户签订合条款变更申请单式三联客服部财务部销售部执联
2） 遇客服部理授权范围特殊情况签约员口头申请授权确认方客户签订合必须两工作日补办书面手续
3） 客户办理完签约手续签约员合相关文件工作日移交客服部档案理员办理签收手续变更客服部档案理员须工作日审批条款变更申请单复印传销售部指定销控员办理签收手续
4） 合报送公司法代表授权签字时合条款变更客服部档案理员必须时报送已审批条款变更申请单
5） 合公司法代表授权签字方合专章保部门加盖合专章先盖章报法代表授权签字属严重违反工作程序行
6） 客户服务部理公司法代表授权代表公司签署商品房买卖合
A 公司法代表授权委托书效期般年
B 授权范围限制规定范围超出授权范围必须公司进步书面授权否公司权追究授权法律责
7） 合传递程序（双方签字）
A 客服部档案理员合交律师办理预售登记然律师合发档案理员非揭类合应分客户财务部客服部存档揭类合应发银行签订住房贷款合分客户财务部客服部存档
B 合传递必须移交记录时移交移交必须移交记录表签字
C 商品房买卖合双方签署办理完预售登记长期限超十工作日（买方政府原外）
2） 特殊情况处理
（）客户特殊求允许暂缓签订商品房买卖合求定购单规定期限公司指定律师楼签订时买卖合时买卖合签约程序求商品房买卖合相时买卖合转商品房买卖合合条款发生变更补充付款时间时买卖合中约定日期准
（二）合中途变更注销
1列情况合变更注销客户服务部理签批生效：客户身份问题产生变更注销合行
2列情况合注销变更项目客户服务部理签署意见报分副总理审批
1）客户违约中止注销合
2）客户认定公司原求中止注销合
3）客户变更合时涉公司财务问题涉未公司审批公司工作员参变更注销手续办理行
（三）合中止注销必须扣期间应客户承担相关费收回全部正式合文客服部方办理退房退款手续
3） 客户时签约合签订日均定购单签订日公司客户发出第封签约通知书中规定期限准少付款日期起算日述期限准

附件：条款变更申请单
第五章 财务理制度
第节 现金收支预算理制度
制度适集团公司明确纳入集团公司预算理属子公司
二现金收支预算理目
（）保证集团公司范围资金正常运转提高资金运效果
（二）控制项成费支出
（三）明确时期工作目标工作容
（四）明确级财务审批权限
三现金收支预算理基原
（）公司实行刚性预算理公司全部现金收支纳入预算控制范围公司未审批意修改调整追加预算
（二）集团公司公司预算实行事前控制事中指导事审查预算编制执行公司具体负责
四现金收支预算理部门责
集团公司总裁集团公司范围预算理责子公司总理公司预算理责
五预算编制执行部门
机构
部门
支出种类
子公司
集团公司
（）收入
营销中心

（二）支出


1成类支出


（1）土成前期费
工程部
投资发展中心
（2）建安成类支出
工程部

2销售费支出
营销中心

3理费支出
事行政部
总裁办公室
4财务费支出
财务部
计划财务中心
六 现金收支预算理程序
（）现金收支预算编制
1 编制原
（1） 现金收支预算编制月基单位公司集团公司统时间格式编制报
（2） 谁花钱谁编制
（3） 采集团公司颁布标准预算科目
（4）集团公司关求逐项核算细化编制
2编制
（1）现金收入预算
A 集团公司达年度销售目标
B 公司制定期销售计划
（2）现金支出预算
总：A 月末公司动资金余额
B 集团公司根该公司月末动资金集团公司月末动余额综合衡核定月预算总额度
细：A开发成
a已签订合
b合执行情况
B销售费
a期销售计划
b期广告宣传计划
c项目销售费总体预算
C 理费
集团公司范围日常理费实行定额预算理具体理办法见理费定额预算理办法细
D 财务费
a 合
b 类计划
（二）现金收支预算审批执行
1 月现金收支预算职部门编制级财务部汇总
2 集团公司计划财务部直属子公司集团公司部现金收支预算进行汇总
3 现金收支预算审批执行流程

预算部
成类支出
总理
级财务部
分领导
职部门


编制
复核
汇总
审批


集团公司计划财务中心
集团公司成控制中心

总工程师
副总裁
总裁


审批
衡调整
审核
汇总
审核意见


集团公司计划财务中心成控制中心



备案
董事会


公司财务部
审批


执行


（三） 现金收支预算报审批时间规定
a) 公司月现金收支预算报集团公司计划财务部汇总时间迟超月28日（遇节假日延）超期集团公司受理超期该公司月成类销售费类支出全部预算外审批程序执行
b) 集团公司汇总衡调整审批总体时限超3工作日
七列情况未请示成控制中心分副总裁列入月现金收支预算
（）尚未签订合尚未履行合审批手续
（二）尚未履行审批手续销售费理费时开支
八列情况须请示总裁否列入月现金收支预算
（）超出合价款未履行审批手续
（二）已审批准许开支超额部分未审批
（三）集团公司限制支付款项单位

第二节 理费定额预算理办法细

细集团公司现金收支预算理制度补充细
二 集团公司理费预算理采取定额预算理方式
三 具体理办法
（） 集团公司制定全集团统标准理费预算明细科目
（二） 年初公司根集团公司统理费预算明细科目编制公司年度月度理费预算报集团公司
（三） 集团公司计划财务中心总裁办公室公司报年度月度理费预算进行联合审核终年度月度理预算总额度期明细科目预算额度根该公司年度营计划进行综合核定终意见报集团公司分副总裁总裁董事会审批
（四） 集团公司计划财务中心根集团公司审批意见终集团公司文件形式达直属子公司执行时抄报总公司抄送集团公司审计委员会总裁办公室
（五） 直属子公司必须集团公司次性核批全年理费预算额度月预算额度范围控制公司日常理费
（六） 直属子公司年度预算执行程中集团公司核定全年理费额度行衡月度预算集团公司予干涉
（七） 直属子公司年提前执行完集团公司核定全年理费需增加额度必须书面提出申请说明情况报集团公司总裁办公室分副总裁总裁董事会审批集团公司意予追加未集团公司审批公司严禁行追加额度先执行补报
（八） 未集团公司理费预算明细科目开支必须事先追加长期（月时）预算科目追加年预算额度名义报集团公司审批方执行集团公司审批流程参办法第三条第七款关规定
（九） 固定资产宗低值易耗品办公室租赁装修实行单项理细范畴

第三节 集团公司财务支出审批理权限

集团公司财务高审批权限集团公司董事长
二 设定审批权限中权限审批集团公司身兼数职集团公司职务低权限行审批权级行职务中高审批权
三 财务支出审批权限根现金收支预算合款项性质支付金额四素设置
四 原集团公司直接办建安成销售费支出
五 集团公司委托集团公司分财务工作副总裁集团公司财务支出审批制度实施监单笔50万（含）款项支付前级财务部均须事先报集团公司分财务副总裁确认
六 财务支出审批权限具体设置
第类 月现金收支预算
（） 开发成
1 直属子公司（项目部）
子公司办部门预算部门负责财务部门负责分副总总理逐级审批
2 集团公司
集团公司投资发展中心成控制中心计划财务中心分副总裁总裁逐级审批
（二） 销售费
直属子公司（项目部）
子公司预算销售费子公司办部门财务部门负责分副总总理逐级审批
（三） 理费
1 直属子公司（项目部）
预算理费子公司办部门财务部门负责分副总总理逐级审批
2 集团公司
预算理费集团公司部办部门财务部门负责副总裁总裁逐级审批
注：固定资产宗低值易耗品交际应酬费薪酬福利奖金审批权限行规定
（四） 财务费
1 直属子公司
预算财务费子公司财务部门分副总总理逐级审批
2 集团公司
预算财务费集团公司部财务部门副总裁总裁逐级审批

第二类 月现金收支预算外超预算
（） 开发成
1 直属子公司（项目部）
（1） 预算外支出律报集团公司成控制中心计划财务中心分副总裁总裁审批20万（含）须报集团公司董事会审批
（2） 超预算5万（含）子公司办部门预算部门负责财务部门负责分副总总理逐级审批报集团公司成控制中心计划财务中心备案
（3） 超预算5万子公司必须报集团公司审批
A20万（含）报集团公司成控制中心计划财务中心副总裁总裁审批
B20万终报集团公司董事会审批
2 集团公司
（1） 预算外集团公司办部门计划财务中心分副总裁总裁审批20万（含）须报集团公司董事会审批
（2） 超预算20万（含）终报集团公司董事会审批

（二） 销售费
直属子公司（项目部）
（1） 预算外1万元（含）超预算5000元（含）子公司办部门财务部门负责分副总总理逐级审批报集团公司成控制中心计划财务中心备案
（2） 超预算外1万元超预算5000元子公司必须报集团公司审批
A预算外10万（含）超预算5万（含）集团公司成控制中心计划财务中心分副总裁总裁审批
B预算外10万超预算5万须报集团公司董事会审批
（三） 理费
现金收支预算理制度理费定额预算理办法细执行
（四） 财务费
1 子公司（项目部）
预算外财务费子公司财务部门分副总总理逐级审批报集团公司分副总裁审批抄报集团总裁董事会
2 集团公司
预算外财务费集团公司部财务部门分副总裁总裁逐级审批抄报集团董事会

第三类 款
（） 集团公司部
集团公司财务部门分副总裁总裁审批
（二） 集团公司外
集团公司财务部门分副总裁总裁集团公司董事会审批

第四节 固定资产宗低值易耗品审批理制度
制度适集团公司集团属子公司
二 固定资产理范围：
单位预估价值2000元宗低值易耗品时年限两年应列固定资产制度执行制度述固定资产宗低值易耗品涵盖具体范围：
1 房产交通工具购置
2 办公家具
3 办公室装修装饰
4 通讯数码高档电子产品类宗电器
5 服装鞋帽
6 公司纪念品
7
三 固定资产理部门
（） 集团公司集团直属子公司行政理部门固定资产宗低值易耗品采购申报实施唯部门
（二） 固定资产理保养细行政理部门财务部门会部门制定实施
四 固定资产采购审批流程审批权限
（） 申请购置部门提出申请填写款项审批汇签单报级行政理部门
（二） 级行政理部门核实认定确必购置进行外询价统办理审批汇签手续
（三） 固定资产宗低值易耗品采购采购必须事先集团公司总裁办公室分副总裁总裁审批方列入月预算单位价值5万（含）须报集团公司董事会审批
（四） 非工作需特殊情况子公司权限范围连续两月连续审批类型固定资产采购申请
（五） 采购审批级行政理部门负责实施分副总许委托部门关联单位实施
五 固定资产建档
（） 土房屋建筑物等动产取权统办完产权证建安成购置成转入固定资产帐户财务部门登记固定资产房屋土登记卡片总帐辅助明细帐
（二） 级行政理部门根购置固定资产发票填写入库单财务部门根发票入库单入帐登记固定资产卡片固定资产辅助明细帐注明金额年限月折旧额月固定资产折旧计算表里体现行政理部门负责根固定资产类名称规格价值部门固定资产明细帐逐项登记建帐（部门）办理领手续
六 固定资产清查盘点
作固定资产理部门—集团公司总裁办公室应集团公司固定资产进行定期清查盘点年少次清查中根固定资产登记卡片进行逐清点盘点情况盘点中发现问题应保部门查明具体原填写盘存单注明盈亏原报送集团公司总裁办公室计划财务中心副总裁总裁核决增置减损规定办理手续进行会计处理
七 固定资产转移
土房屋建筑物运输设备机械设备办公设备等固定资产集团部相互划拨时应移出部门填写固定资产移转单理部门签章报送集团总裁办公室批示方执行固定资产移转单行政理部门财务部门存联作统计财务部门部划转固定资产提折旧
八 固定资产维修保养
固定资产购置时保修手续级行政理部门保存固定资产维修保养应部门报修具体行政理部门负责联系厂家修理部门
九 固定资产出租外
固定资产出租外般应程序报集团公司总裁办公室计划财务中心分副总裁总裁核批方办理房屋出租车辆长期外须报集团公司董事会审批应制定合者协议协议容包括修缮保养税金负担租金运费期限附属设备明细等未集团公司批准部门擅拆调出挪外变卖固定资产
十 作抵押资产减损出租外处理
提供抵押款固定资产发生减损出租外时财务部门应事先行政理部门备函写明换押编号资产名称数量等然贷款抵押权登记机构办理标物增减变更手续
十 闲置固定资产处理
级公司行政理部门少3月应营认利价值闲置固定资产予整理编制闲置固定资产明细表拟定处理意见终呈报集团公司总裁办公室审批执行
十二 固定资产报废清理
固定资产报废部门提出级行政理部门负责办理审批手续财务部门严格掌握固定资产报废认真履行固定资产报废审批手续分析固定资产报废原判断报废原属正常消耗保维修善造成确认符合报废规定签署处理意见终报请集团公司总裁办公室计划财务中心分副总裁总裁审批车辆房屋须报集团公司董事会审批批准固定资产进行清理财务部门应配合行政理部门正确估计报废固定资产残值监督清理费开支变价收入入帐月提折旧

第五节 办理请领款手续规范求
规定适集团公司集团属子公司
二 请领款审批程序集团公司颁布现金收支预算理制度财务权限审批制度关规定执行
三 请领款申请规范求
（） 根集团公司谁花钱谁申请原相关职部门办提出申请申请必须事报
（二） 请领款时必须办事先填列集团公司统印制支票领单款单费报销单合付款成类支出广告宣传类支出5000元（含）费类支出等均必须规定事先填列款项审批汇签单等专表格
（三） 请领款途必须符合集团公司项规章制度国家法令法规关规定
四 请领款审批规范求
（） 审批必须集团公司授权范围履行审批权力
（二） 审批行审批权力时必须职权范围款项支出合理性合法性认真履行审核责审核严导致公司蒙受损失均属严重失职行
（三） 集团公司规章制度未予明确否合理合法支出未明确审批权限支出必须事先书面报集团公司审批明确方办理审批手续
五 请领款办理付款手续时规范求
（） 财务部门列情况拒绝办理付款手续：
1 未完成集团公司规定审批手续
2 越级超权限审批
3 支付金额高审批金额
（二） 财务部门列情况未授权允许：
1 部办部领款符
2 领款非公司册员工
3 支票改现金支付
4 领款时收款单位提供发票合单位名称已审批付款单位名称已审批付款单位名称已审批付款金额符
5 非效正式发票
6 符合集团公司项规章制度关规定情况
属第12种情况应报公司总理审批属第3456种情况应报集团公司计划财务中心审批中第5种情况应报集团公司董事会终审批
六 请领款规范求
（） 原成类支出广告宣传类支出必须领款时提供收款单位正式效发票日常理费报销必须时提供正式效发票
（二） 法时提供发票必须事先级财务部门负责审批允许领款7工作日收款单位索取正式效发票交回财务部门否财务部门权采取列措施：
1 停止办理收款单位笔付款
2 受理请领款请领款手续
3 通知事部门求办予处罚
（三） 返回发票须办财务理签字级财务部门方进行帐务处理

第六节 日常理费报销补充规定
制度适集团公司属子公司
二 制度现金收支预算理制度财务权限审批制度办理请领款手续规范求补充规定
三 申报员办理报销手续时必须集团公司统印制费报销单集团公司计划财务中心统求填写费报销单粘贴报销原始证否公司财务权拒绝办理报销手续
四 费必须事报非特殊情况费发生五工作日申报必须办理报销手续否财务部门权拒绝办理报销手续费发生三月申报未办理报销手续非集团计划财务中心审批意财务部门律予办理报销手续
五 申报求商家开票时求商家报销原始证注明款项途商品品名注明开票日期申报提供报销原始证未注明款项途商品品名未注明开票日期财务部门应予提示财务部门理记录案年累计发生三次类事件财务部门权停止办理报销手续申报申报时提供假发票种原财务部门律予报销损失申报行承担
六 属固定资产低值易耗品购置报销时必须出具级行政理部门开具入库单

第七节 交际应酬费理补充规定
规定适集团公司属子公司
二 直属子公司总理必须月交际应酬费严格控制集团公司核定预算额度
三 规定指交际应酬费会计科目界定途界定
四 集团公司项目公司高层理员交际应酬费原事先必须交际应酬审批单
五 关消费签单理
（） 未集团公司总裁许公司员工外公司名义签单外单位签订签单协议
（二） 签单产生费必须符合规定第四条规定
（三） 月末级财务部门必须签单协议单位帐笔金额签单核误进行汇总项目公司报总理审批集团公司部报总裁审批审批财务部门方办理付款手续
六 未集团公司董事会许严禁预付餐费娱乐费等
七 预算额度单笔消费5000元交际应酬费公司总理审批单笔5000元（含）—10000元报集团公司分副总裁审批单笔10000元（含）须报集团公司总裁审批单笔20000元（含）须报集团公司董事会审批抄报审计委员会
八 月末级财务部必须公司月发生500元（含）交际应酬费进行统计列明申报金额事直接报集团公司总裁董事会审阅

附件：交际应酬审批单

第八节 市交通费理规定
规定适集团公司集团属子公司
二 市交通费指公务活动需发生出租车费包车费公交通费
三 公司配专车工作员非特殊情况发生市交通费原予报销
四 市交通费必须级行政理部门审批方财务部办理报销手续
五 级行政理部门列情况未合理解释权拒绝办理报销手续
（） 市交通费发生超五工作日未办理报销手续律予报销
（二） 市交通费原始证注明出发达里程数报事严重符
（三） 专职司机
（四） 出差期间太外联活动市交通费高
六 日包车必须事先报公司总理（总裁）审批常包车必须事先报集团公司总裁审批
第九节 现金理条例
规定适集团公司集团属子公司
二 现金理责公司财务部高负责
三 原公司库存现金日余额超伍万元果超出超出部分必须第二日间存入银行遇节假日必须节假日前工作日存入银行
四 员工支现金审批权限：
（） 次性业务性支30000元子公司总理审批
（二） 次性业务性支30000元（含）必须财务部门事先集团副总裁请示50000元（含）须请示公司总裁
（三） 公司严禁非业务性支遇特殊情况必须报集团公司总裁审批超1万元（含）须报集团公司董事会审批
五 集团公司董事会特批集团公司直属子公司员工现金款期限超月否财务部门必须拒绝继续办理现金款手续
六 营业款现金理
（） 集团公司指定子公司财务部出纳员营业款现金唯收取员财务部理营业款现金安全性准确性负全部责
（二） 营业款现金收取隔夜必须日存入银行已银行营业时间必须出纳员财务部理指定监督清点封存入库双方现金出入库记录表签字现金入库金额贰拾万元财务部理必须安排员值班
（三） 未集团公司总裁许严禁坐支营业款现金
七 现金存折理
（） 属公款现金存折允许子公司总理集团公司董事长名义开户子公司总理名义开户必须集团公司董事长书面授权授权文件财务部门理负责保
（二） 现金存折财务部门理负责保出纳员掌密码印鉴遇节假日允许营业款专存折交值班财务员保正常班日第时间值班员必须存折交财务部门理程必须移交记录
（三） 财务部门现金出纳员现金存折唯提取
（四） 现金存折旦立户财务部门理必须设立存折现金收支记录发生笔记录笔明细表必须支取财务部门理签字
（五） 出现换折财务部门理必须原存折全部复印存档出现废折须利息清单存档全部折资料交集团公司计划财务中心备案
（六） 存折出现遗失事必须第时间通知银行挂失通知财务部门理存折立户财务部门必须周情况书面报集团公司副总裁
（七） 级财务部月必须现存折复印件报集团公司计划财务中心备案
八 特殊情况子公司总理特批允许非财务部门支常性部门备金备金额度高超5000元（含）必须部门负责款
九 月末级财务部负责必须连会计员部门库存现金（包括现金存折）进行检查盘点盘点结果形成书面报告检查员财务部负责签字报公司总理集团公司计划财务中心备案
十 季度集团公司计划财务中心必须派员公司现金理情况进行抽查检查结果形成书面报告抽查单位财务负责总理检查签字报集团公司副总裁总裁董事会

附件1现金出入库记录表
2存折现金收支记录表
第十节 支票理规定
规定适集团公司集团属子公司
二 规定系办理请领款手续规范求补充文件
三 支票保财务专章（银行预留印鉴）保
四 支票前提条件款项已集团公司关规定履行完审批手续授权均已支票领单签字开票均已审查核实误
五 开票批准金额封头加盖印章填写日期途登记号码领支票领簿签字备查
六 特殊情况请领支票时暂时法注明实际支付金额限额空白支票领必须相关员审批
（） 封拾万支票必须公司总理审批
（二） 封佰万支票必须集团公司副总裁审批
（三） 封仟万支票必须集团公司总裁审批
注：款项审批汇签单已注明审批汇签单已签字申领时直接子公司总理审批必报审批
七 属限额支票发票返回财务部门开票应发票实际金额补填支票领单实际金额栏
八 领必须支票存根签字
九 作废支票必须财务部门理签字加盖作废章作废支票连支票存根起支票保负责保支票领簿注明银行购买新支票时作废支票连存根交银行
十 返回发票手财务部门理签字交开票出纳员出纳员规定登记银行日记账原支票领支票领簿签字注销
十 月底结账前财务部门工作员必须已领未办理核销手续支票进行清理敦促办快前办理核销手续办配合财务部门权停发办工资
十二 支票发生遗失事必须第时间通知财务部门理财务部门理必须短时间通知银行停止支付

第十节 客户交款操作规程
规程适集团公司属事房产开发企业
二 客户交款时律先客户服务部客户代表填写交款通知单交款通知单
式三联联存根联财务部联回执
三 开具交款通知单客户服务部开票客户交款项（支票现金）连交
款通知单中财务部回执二联单送财务部交存
四 财务部收款项交款通知单客户开具收发票
五 财务部确认款项已帐交款通知单回执联加盖财务专章时传回客
户服务部档案理员长超两工作日
六 客户服务部收回执联作楼款回笼类统计记帐
七 遇客户汇款客户汇款帐财务部通知客户服务部客户服务部客户代
表核实付款开具交款通知单
八 保证客服部财务部帐帐相符帐款相符财务部未确认款项否帐前
严禁交款通知单回执联加盖财务专章
九 客户缴付款项非位结算货币款项帐日中国银行中间汇率进行计算
十 关公司代收代转客户款项补充规定：
（） 公司代收代转客户缴纳税费包括：律师费公证费电话初装费印花费契税产权手续费等
（二） 公司代收客户部分税费时客服部应单独开具交款通知单通知单中逐项予列明客户资料卡中注目
（三） 财务部部分代收款项单独开具公司专收款项容应收中逐项列明应付帐款处理
（四） 款项转出客服部列出客户名单楼号款项性质金额财务部复核确认终报公司总理审批审批件客服部财务部分存档
（五） 款项转出客服部客户资料卡中注明财务部进行相应帐务处理
（六） 未集团公司书面授权严禁代垫客户委托公司代收代转税费
（七） 列公司代收代转客户款项须事先报请集团公司财务总监审批方办理代收代转手续：
1 房屋交易关款项
2 公司直接支付中介佣金
十 关公司部工作员代收代转客户款项补充规定
（） 公司财务部公司指定唯收取客户款项部门部门工作员收取客户款项均属代收代转行均适规定
（二） 财务部理责合理安排财务部工作员外出休假量避免客户交款时财务部工作员现场确工作关系员法调配须公司授权范围选择委托收款报分副总意通知委托员法调配情况结束第时间委托办理款项书面交接手续
（三） 集团公司财务部授权列公司工作员财务部工作员均场情况代收客户款项
a) 公司高级理员
b) 客户服务部理销售理
c) 公司关联公司工作满两年产权住客户服务部员
（四） 委托收取支票法日移交财务部必须支票收款栏先公司全称填列完毕委托收取现金汇票种情况必须收取日移交财务部工作员委托业已通知财务部财务部未时接收导致现金汇票隔夜未入财务部金库公司追究财务部关员责财务部理领导责
（五） 财务部收发票唯理部门部门员权代开收发票
交 款 流 程
客 户

收
（发票）
支票汇款现金
客户服务部

交款通知单 确认帐回执
财务部

十二 规定集团公司计划财务中心负责解释
附件：交款通知单

第十二节 客户退款理规定
规定适集团公司属事房产开发销售子公司
二 客户退款包括：
（） 公司退收客户楼款
（二） 公司退客户委托公司代收代转款项
（三） 客户退房调房清算公司应退结算款
（四） 公司退客户工程变更增减费
（五） 公司支付客户涉工程方面赔偿
（六） 公司支付客户方面赔偿金
三 公司指定客户服务部负责办理退款手续退款律填写退款审批单退款审批单必须客户达成书面致意见公司领导认方客户代表填写
四 客户退款般审批程序：
财务部
理
客户代表
财务部
审批
客户
总理
客服部
理
分财务
副总
分客服
副总


审批
审批
退款审批单单单
审批
复核



分财务副总

签字
办理付款

五 涉办理退房结算款前退房必须已公司批准涉工程方面增减费赔款事前必须工程部分工程副总审批涉赔款须律师出具法律意见
六 涉赔偿退款采取种方式均须报集团公司副总裁总裁审批赔偿金超2万元（含）终报集团公司董事会审批方客户达成书面协议办理退款手续公司授权分客服部副总签署类协议
七 审批手续办理完毕客户代表通知客户约定领款日（涉现金必须三天）
八 退房客户领款前客户代表必须通知客户带齐合收发票等原件财务部未收客户交合收发票等原件权拒绝办理付款手续
九 原求客户亲财务部办理领款手续委托必须出具授权委托书委托身份证复印件财务部审核误方办理付款手续委托书委托身份证复印件财务部收存

附件：退款审批单





















第十三节 集团公司财务系统部制度（行颁发）


第六章 力资源理制度
第节 员岗位编制理制度
制度适集团公司集团直属子公司
二 集团公司直属子公司岗位员编制实行统计划理统控制
三 年第季度集团公司总裁办公室会级公司编制年度岗位员编制计划集团公司总裁办公会审议报集团公司董事会审批通达子公司执行
四 子公司事理部门集团公司达年度岗位员编制计划公司岗位编制实行理控制集团公司总裁办公室子公司计划执行情况进行监督
五 通定岗定编集团公司子公司实行工资总额理子公司员工工资般性福利纳入财务预算理体系
六 子公司编制计划突破工资总额前提员变动出现员补充子公司员补充计划报集团公司总裁办公室备案情况制度第八条规定执行
七 年度岗位员编制计划确定未授权范围单位擅修改岗位员编制计划未集团公司审批认擅扩员编制岗位编制
八 扩员编制岗位编制审批权限详见第四节集团公司事审批权限
九 制度集团公司总裁办公室负责解释
第二节 员离职理制度
制度适集团公司集团直属子公司
二 离职分员工辞职公司解聘开
三 员工辞职开工资结算离职日止属公司解聘公司员工签订劳动合关规定进行结算
四 解聘开
（） 解聘：员工工作业绩未达求
（二） 开：员工违反公司项规章制度
五 正式员工辞职：公司签订劳动合合效期员工须提前三十日书面形式级领导提出辞职申请申明辞职原
六 手续
（） 部门理级（含）员工报级公司总理审批副总理级（含）员工级公司总理批准报集团公司总裁办公室总裁审批副总理员工须报集团公司董事会审批
（二） 履行完述审批手续级公司事部门通知离职员工填写离职工作交接表
（三） 离职工作交接表行政理部门财务部门签字报级公司总理签字辞职者方财务部门领取工资办理离职手续
（四） 部门负责分领导辞职员离开公司前认真核查关交接事项确认签字离职者离开公司发现遗漏问题部门时接工作员负责分领导全权负责
（五） 离职员应离职申请批准确切离职日期前三日履行移交手续离开公司
（六） 原集团公司求级事部门负责员工离开公司前应离职员进行面谈面谈整理成书面材料报级公司总理集团公司事行政部
七 高离审计：高层理员离职须离审计
八 制度集团公司总裁办公室负责解释

第三节 考勤休假制度
制度适集团公司集团公司直属子公司
二 集团公司总裁办公室（简称办公室）负责员工考勤休假理工作子公司子公司行政理部门负责集团公司办公室监督检查考勤填报真实做出勤缺勤证明发现问题时反映虚报遗漏等实处予理
三 作息理
（） 集团实行周五天工作制天工作时间：
周周四
午
0900——1200
午休
1200——1300
午
1300——1730
周五
1300——1700
注：周工作时数37时
（二） 销售员保证周工作时间37时前提根公司制定排班表班时间进行考勤调休
（三） 公司高级理员外员工（部门理级<含>）出勤退勤加班等律均须卡严禁代卡发现持卡代卡罚款500元次卡时处书面警告天未带卡应班立事理部门说明情况填写书面记录交领导签字计入正常出勤
（四） 迟早退旷工
员工必须准时参加公司求项活动包括班参加会议培训等员工公司规定时间达迟（集团总裁办公室认定事前批准请假例外）规定时间前未允许擅离开早退
情况均视旷工：
1 迟（早退）30分钟次
2 办公时间未级领导允许擅离工作岗位超30分钟次（含）
3 虚假理请假获批准班
4 请假未获批准擅班（包括续假未获批准）
迟早退旷工处理办法：
1） 迟早退月累计20分钟（含20分钟）10元分钟扣发税工资
2） 迟早退月累计20分钟外40分钟（含40分钟）旷工半天处理
3） 迟早退月累计40分钟旷工1天处理
4） 旷工半天（含）2天（含）扣相应时段双倍工资标准执行外扣缴罚款500元次予书面警告
5） 违反劳动纪律年累计旷工2天公司予辞退
6） 旷工时间计算单位05工作日足05工作日05工作日计算
2 市公外出：
职员市公外出时应级领导报告须级领导批准填写外出登记未履行请假手续外出视旷工
四 加班理
（） 公司鼓励员工正常法定时间完成工作根实际情况确定需加班员须事先填写员工加班申请单级公司总理审批报级事理部门备案方节日加班须报集团总裁办公室备案
（二） 加班期间应严格执行考勤制度擅离职守否计加班时费外离岗时数予旷工处
（三） 员工时加班18：30开始计算加班费节假日加班实际加班时计算
（四） 员工常性加班公司部门理级（含）员日常假日加班计加班费均通调休年终绩效考核解决
（五） 节日加班级公司总理外员均国家规定享受加班费
（六） 外派出差员工外派出差理办法计加班
五 请假理
（） 集团公司列日期例行假日（变更时应预先公布）：


公休日
星期六日

公众假日
元旦
01月01日
春节
农历初初三
五劳动节
05月01日03日
国庆节
10月01日03日
（二） 休假：
1 持独生子女证女员工子女年龄12周岁（持关证明属公司事行政部备案）年六月日带薪休假半天
2 根国家关规定持学校召开家长会通知书员工通知日带薪休假半天
（三） 请假规定
3 事假
1） 员工需工作时间处理私事应事先请假填写员工请假单批准方事假处理事假期间发放工资
2） 事假计算半天（4时）单位足4时半天计算事假工资做税前扣
4 病假
1） 员工病法工作者休病假病假连续两天（含）需出具区级医院病假证明诊断证明医院病假证明律视事假
2） 病假计算半天（4时）单位足4时半天计算
3） 公司允许正式员工年24天带薪病假休假期间员工享受全额基工资
4） 全年病假累计超24天病假工资基工资80发放病假累计满24天月工资中开始计算扣病假做税前扣
5） 病休连续超24天者区级医院证明公司工龄长短分予1月12月医疗期公司工作满年增加月长年止医疗期工资国家方劳动部门规定低工资标准发放医疗期满继续事岗位工作时法调整愿意接受岗位者公司解劳动合
5 工伤假
1） 员工工伤核准范围国家关规定执行工伤认定集团公司总裁办公室认定异议国家关规定公司报劳动部门予认定
2） 员工工作时间早退旷工参工作关事务等原造成伤害属工伤
6 请假程序办法
1） 批准权限：员工请假天级领导批准报事理部门备案超期效二天（含二天）假期公司中层理员请假报集团总裁办公室批准高层理员二天假期报总裁批准
2） 遇特殊情况法事先请假员工应事假天班2时电话直属领导事理部门请假事两工作日补办手续规定办理手续员工公司旷工规定处理
3） 员工请假时限应员工请假单时间准遇节假日延
4） 请假（包括病假事假）4时半天假处理超4时足8时（含）天假处理
5） 国家法定假日公休日外员工休假原根休假种类休假日前1周填写员工请假单突发性病假事假外
六 休假理
（） 公司员工享受法定假日外列情况申请休假：
1 年假
1） 公司服务满1年员工均享受1年7工作日年假满年增加天直年假累积十五天止
2） 员工须影响工作基础填写员工请假单部门审核公司高领导批准报口事理部门备案
3） 员工年假年效年假影响工作前提天单位分散次性休假
2 婚假
1） 初婚员工领取结婚证申请婚假3工作日晚婚者婚假10天（包含公休日）
2） 员工休婚假须集团分领导审批报办公室备案
3） 婚假年效
3 产假
1） 公司女员工妊娠期间国家相关规定：12周28周四周天检查时间28周四周两天检查时间
2） 公司女员工生育休假90天晚育者追加产假30天难产追加产假15天胎生育增加胎追加产假15天（包含公休日）
3） 公司男员工配偶分娩休假1星期（包含公休日）
4 丧假
1） 父母配偶子女等直系亲属请丧假1星期（包括公休日）
2） 祖父母兄弟姐妹岳父母丧亡请丧假3天
3） 直系亲属丧亡请假1天
（二） 员工请假期间薪酬遇
1 年假 全薪
2 婚假 全薪
3 产假 全薪
4 丧假 全薪
5 工伤假 国家关规定执行
6 事假 工资
七 制度集团总裁办公室制定负责解释

第四节 集团公司事审批权限

集团公司董事会集团公司事审批高权限
二 权限中已涵盖员录转正升职降职评薪辞退辞离开涉权限
三 集团公司委托集团公司总裁办公室总理全集团公司事审批制度实施监
四 集团公司事审批权限设置
第类 般岗位 包括销售客户服务事行政文秘等
1 直属子公司（项目部）
（1） 级（含）员工：部门负责事行政部门负责分领导总理审批报集团公司总裁办公室备案
（2） 部门副理副总理（含）：须报集团公司总裁办公室总裁审批
（3） 总理常务副总理：终报集团公司董事会审批
2 集团公司
（1） 副总理级理员：总裁办公会成员汇签总裁终审批
（2） 集团公司总理常务副总：总裁提名终报董事会审批

第二类 特殊岗位 包括财务工程预算专业工程师审计等
1 直属子公司（项目部）
（1） 财务
A级（含）财务员：子公司财务部负责总理集团公司总裁办公室分副总裁审批
B级财务员：必须报集团公司总裁审批
C分财务高层理员：终报集团公司董事会审批
（2） 预算
A部门理级（含）工程预算员：子公司工程预算负责总理集团公司成控制中心总裁办公室总裁审批
B工程预算第负责：终报集团公司董事会审批
（3） 工程
A级（含）工程理员：子公司工程部负责分副总理总理集团公司总裁办公室总工程师审批
B级工程理员：必须报集团公司总裁审批
C分工程高层理员：终报集团公司董事会审批
2 集团公司
（1） 总裁办公室投资发展中心成控制中心总理助理（总监）（含）员工：集团公司部门总裁办公室总裁审批
（2） 计划财务中心中层（含）员工：集团公司总裁办公室分副总裁总裁审批
（3） 集团公司总理助理（总监）员工：终报集团公司董事会审批

第三类 特殊情况审批权限
录升职提薪方面遇列特殊情况均须报述类事高权限审批级领导审批：
1 非专文
2 般岗位行业历足年特殊岗位岗位历足两年
3 未达工年龄
4 岗位扩编增岗增
5 相关专业技术职称
6 部考核未达标
7 公司服务期间受书面纪律处分应聘公司前原单位开辞退员
8 薪酬福利遇超出集团公司等水
9 入公司前未事理工作应聘公司理职务
10 审批间意见致
11 符合集团公司事政策
第五节 员 工 福 利
基福利：
（） 享受国家员工工作政府劳动部门规定基社会保险
（二） 员工享受国家规定法定带薪假期休假请参考考勤休假理制度中规定
二 员工转正享受带薪假期：病假年假婚假丧假（详见考勤制度）
三 公司福利：午餐补助岗位补助（交通通讯等）出差补助商业补充医疗保险等
四 员工活动：公司保障员工身心健康年进行次例行体检组织定期体育锻炼娱乐活动
五 贺仪：
（） 员工办理结婚登记手续请注册月单位事行政部出示结婚证符合晚婚条件单位致新婚贺仪民币300000元整
（二） 员工子女出生6月单位事行政部出示独生子女证（初生双胞胎出生证明）单位致贺仪民币100000元整
（三） 员工子女入读高等院校入学月单位事行政部出示入学通知单位致入读高等院校贺仪民币100000元整
六 奠仪：
（） 员工直系亲属（指配偶子女父母）幸世月知会单位事行政部单位致奠仪民币300000元整
（二） 员工非直系亲属（指兄弟姐妹祖父母外祖父母岳父母）幸世月知会单位事行政部单位致奠仪民币100000元整
注：
1 晋升员工福利命生效月开始执行
2 新聘员工试期享受岗位补助试期满合格聘岗位享受确定岗位补助
3 集团调派异工作员工享受制度规定福利
第六节 员工出差理规定
（） 员工公出差交通食宿差旅补贴理规定：
职 务
出差搭交通工具
出差住宿标准 （元天）
出差补贴（元天）
集团公司
子公司
级城市
二级城市
董事总裁

飞机（公务舱）
实报实销

副总裁
总理
飞机（济舱）
实报实销

总监级
助理级
飞机（济舱）
50000
40000

副理级
副理级
飞机（济舱）
40000
30000
6000
级
级
火车（硬 卧）
30000
20000
5000
（二） 票务理异交通费理规定
1 订票退票
1） 根员工级公司规定公司事行政部根出差员填写出差申请表予订票出差员返回应第时间机票火车票返事行政部订票员报销
2） 果机票火车票订取消行程安排持票应第时间机票退供应商已减少产生损失持票未时机票交供应商办理退票事宜造成济损失持票承担
2 异交通费
1） 员工异出差机场火车站返出租车票实报实销
2） 实际工作产生交通费行结算
（三） 费：
员工异出差连续三天报销RMB2000元3天洗衣费
（四）员工发生差旅费均员工单位报销
注：员工宾馆住宿时附带产生费公司予报销
第七章 行政办公制度
第节 文件审批理规定
规定适集团公司集团属子公司
二 文件理职责部门
（） 集团公司总裁办公室集团文件理高机构
（二） 子公司事行政部作二级理部门负责公文理工作具体执行
三 公文种类
公文常见包括：决议决定报告请示批复通知通告命令（令）函会议纪种形式根行文方公文分：
（） 部行文
1 行文：级单位级单位呈送公文请示报告申请
2 行文：级部门直属子公司间送交公文工作联系函
3 行文：级单位级单位送交公文决议决定命令批复通知通告中决议集团公司董事会总裁办公会部门子公司
4 公文述形式行文会议纪形式行文
（二） 外行文：函
四 公文写作求
公文写作基素应三部分组成：文头体（称行文部分）文尾部分干素构成格式容包含：发文单位名称发文字号密级等级紧急程度签发正文附件文尾详细求：
（） 文头部分（公司统标准文头）
1 发文单位名称：公司集团VI手册统印制抬头纸
2 标题：题发文单位根文件容性质述确定公文种类行文方选择拟订标题标题必须准确概括正文表述容
3 发文字号：公文编号年度公文序排列包括发文单位代字发文年份文件序号三项容发文字号中加反映文件业务容类属标志
4 秘密等级：公文文头部分注明秘密等级
5 紧急程度：紧急公文文头部分注明特急急字样
6 签发：核准签发文件领导签署名字
（二） 正文部分
1 送部门：负公文处理责受文部门
2 正文：公文核心部分求容充实中心突出表意明确条理清楚正文般开头体结尾三部分组成容求言简意赅条理清楚表意准确
3 附件：附件附件文件容起说明补充作文字材料附件附件两字应标注正文空两格处面填写附件名称页数
4 落款印章：填写加盖发文单位名称印章落款应正文右方隔二三行处书写印章位置求端正骑年盖月压成文印章压必须清晰
5 成文时间：公文发出生效日期
（三） 文尾部分
1 抄报抄送部门：指公文写事项关需解公文容协助完成工作部门公文送交关级级部门称抄送呈交级部门称抄报
2 印制存档说明
五 公文审批权限流程
（） 公文审批权限
公文审批权限根公文性质容公司制定项规章制度中确定流程审批权限执行
（二） 公文签发审批权限
1 集团公司公文集团公司董事会总裁审批签发
2 集团公司属子公司政府部门外行文律集团公司董事会审批授权方签发
3 子公司部行文行文非涉公司济利益外行文律子公司总理审批方签发涉公司济利益外行文必须报集团公司分副总裁总裁审批
4 部门间（包括子公司）行文律发文部门高负责（发文公司总理）审批方签发
5 类协调会形成会议纪律会议持核准方签发
6 违反述审批权限公文律视效公文
（三） 公文审批传递流程
1 集团公司部行文审批般流程（图）
1） 行文
部门办
（拟文）


相关分领导（汇签）


总裁办公室
（收文）
部门高负责
（核稿审批）


收发部门相关部门领导（反馈）



总裁办公室
（发文）


董事会
（审批）


总裁
（审批）



总裁办公室档员
（存档）




2） 行文
相关领导（汇签）


总裁办公室
（收文）


委托部门
（拟文）


委托
（核稿签批）




总裁办公室
（发文）


相关部门理子公司行政部门（收发）


员工
（传达）
董事会
（审批）


总裁
（审批）





2 子公司行文子公司集团公司公文审批般流程（图）
1） 行文
总理
（审批）

分相关
领导（汇签）


事行政部（收文）


部门理
（核稿签批）


部门办
（拟文）




相关部门领导
（传达）

员工


事行政部
（发文）


事行政部档员（存档）



集团公司总裁办公室（回复）
集团公司相关
部门领导（汇签）



集团公司总裁办公室（报送）

子公司事行政部（传达）
存 档




2） 行文：参集团公司行文流程
3 部门间子公司间行文审批传递般流程（图）
发文部门办
（拟文）
发文部门理
（核稿审批）
发文部门分领导发文公司总理（签批）



收文部门理
（收文）
收文部门分领导收文公司总理（签批）



六 公文性质容签发理求
（） 集团公司部级办公室必须根行文方严格规定第三条公文种类界定部门间子公司间行文严禁工作联系函外种类公文形式
（二） 财务活动关公文律款项审批汇签单合审批汇签单财务活动关公文律文件审批汇签单
（三） 子公司部行文涉理方面容公文集团公司颁布项规章制度原突突已签发视效公文
（四） 子公司部行文涉业务方面容公文集团公司营方针营目标营计划突突必须报集团公司审批集团公司审批行发文已签发视效公文
（五） 决议决定通知通告批复类公文授权审批行政理部门加盖公章发余类公文授权签字签发
（六） 子公司部文件必须抄送集团公司总裁办公室行文发文部门（子公司）确定抄送权抄送权报文单位负责确定抄送部门公司员
（七） 提高工作效率减少文件数量类请示报告先应高权限审批确认进入拟文程序部门子公司间沟通配合协助协调等工作口头协商妥善解决必进入发文程序
七 公文传递传达理求
（） 集团公司行文外类公文律集中集团公司总裁办公室负责收发子公司行文外类公文律子公司行政部门负责收发
（二） 子公司集团公司行文集团公司总裁办公室负责收文统集中处理统办理传递汇签手续反馈发文部门子公司原件交集团公司总裁办公室档案理员存档
1 违反行文规定审批程序公文集团公司总裁办公室权拒绝收文签发
2 公文必须收发办员收发簿签字注明收发日期特殊情况收发办员办理完收发手续工作日未转发视办员失职异发文采传真方式传真号应相固定收文单位收文传真时应记录发文单位发完传真应收文单位电话确认
八 公文密级传达
（） 传达范围
1 绝密：相关办相关分领导总裁董事会
2 保密：相关部门相关分领导总裁办公会成员总裁董事会
3 限制：公司部门副理级
4 般：公司全体员工
（二） 公司政令充分贯彻实施文件必须根密级时传达传达范围员未时传达未传达公司追究关责责
九 公文格式
（） 公文必须公司集团VI手册统印制抬头纸文件集团公司制定统字体格式
（二） 文件会议纪形式形成会议纪必须公司集团VI手册统印制抬头纸格式集团公司统模式字体字号均公文设定
十 权限审批身兼数职权限审批兼职务中低权限履行审批权利
十 制度集团公司事行政部负责解释

附件1文件审批汇签单
2公文模式
3会议纪模式
4文件收发登记表
第二节 档案理办法
办法适集团公司集团直属子公司
二 集团总裁办公室集团档案口理部门级公司事行政部档案日常理部门负责公司档案日常理指导部门档案理工作
三 级行政理部门应设置档案理员岗位（兼职）具体负责档案收集整编档保等项工作部门必须指定专（兼职）负责部门档案资料理工作
四 档立卷范围
公司部门现切工作活动中形成公司理营开发等方面关文字图表片声（含磁记录）等资料均属应档立卷范围
五 档案分类
办法称档案包括理档案业务档案技术档案声实物档案力资源档案会计档案法务档案
（） 理档案指公司日常理程中形成种资料
1 公司种通知通报请示批复函审批汇签单等
2 公司种工作计划报告总结统计报表等
3 公司颁布项规章制度
4 种重会议材料包括会议形成会议总结纪领导讲话典型发言等
5 关单位合协议文件材料
6 级机关发公司关决定决议指示规定条例等文件材料
7 公司关单位文书（包括重信函）
8 具保存价值文件材料重工作验材料
9 类财产证明文件房产契约车辆执鉴定资料等
（二） 业务档案指公司部门开展相关业务程中形成反映业务程者成果种资料
1 公司营基文件包括注册登记类文件股东董事会文件股东名册证章程等
2 合
3 类业务单记录通知单（书）定购单交易记录登记表申请单业务单记录等
4 业务程中形成类客户资料
5 类业务统计报表等
（三） 技术档案指公司工程项目开发等专门性工作程中产生取关基建监理施工竣工等种资料
1 工程建设程中形成类基建文件包括立项审批征勘查设计招投标开工工程概算预决算竣工验收等类文件
2 工程施工程中形成类施工文件包括类图纸会审记录工程洽商记录设计变更隐蔽工程检查记录施工记录等文件
3 类施工物资（建筑材料构配件设备）出厂合格证质量证书试验（检测）报告进场报验文件
4 工程设计施工等程中形成监理资料
5 竣工图（满足城建档案求基础求完整真实）
（四） 声实物档案：指公司部门种活动中直接形成公司具保存价值录音录片（含底片）光盘磁盘剪报宣传品（折页单页手册等）奖杯锦旗等辅文字说明（包括活动题时间点物等）种历史记录
1 反映公司（重）职业务活动工作成果声实物资料
2 公司组织参加重会议会见外事活动声实物资料
3 反映公司历史革事记等声实物资料
（五） 力资源档案指公司事理程中形成种资料
1 员工名册员工档案
2 力资源理统计报表
3 员招聘文件招聘启示员简历面试情况记录等
4 事免奖励处罚等文件
5 企业文化相关资料
（六） 会计档案指公司财务理程中种相关资料包括财务理规章制度财务报表财务证财务资料等
（七） 法务档案指公司涉处理项法律事务程中形成种资料包括公司诉讼法律事务非诉讼法律事务处理记录类诉讼文书诉讼卷宗合（协议）传阅稿（包括传阅单）等
六 级办公室作公司档案理部门职责：
1 全面负责公司档案理
2 部门档案理进行业务指导
3 负责制定公司档案理方面规章制度工作计划
4 收集档理公司种（办法规定外）档案资料原件
5 应办公室处理档案事务
七 档案保部门
1 事部门负责收集整理保公司事理档案
2 财务部门负责收集整理保公司财务会计档案支出类合档案
3 营销中心负责收集整理保销售合客户类档案
4 第123类档案外级行政理部门负责收集整理保公司理业务技术声实物法律事务档案原件部门负责收集整理保部门年业务档案资料复印件办公室外公司禁止部门者员工留存原件更已
八 档案资料收集
（） 公司名义发（呈送）公文报表等资料应保留终定稿成文项工作承办文件时级办公室负责收集
（二） 公司高层理员名义签发种函电者指令级办公室应保留复印件重应保留原件
（三） 公司外呈文级办公室必须存留原件
（四） 相关政府部门（机构）审核发类证批复意见书等文件应收件三日原件送级行政理部门档备案
（五） 涉公司注册变更营性文件应文件正式形成三日原件送级办公室档备案
（六） 公司部门工作程中形成收类文件资料公司领导阅示执行完毕应连领导批示等级办公室档备案
（七） 机密档案应单独档般文件分开保专负责
（八） 部门参办理工作活动中形成文件材料办部门负责收集档
（九） 声实物档案资料应形成十工作日整理完毕送级办公室档备案
（十） 工程技术档案应方性工程资料理规程标准（城建档案馆档标准）执行定型版全部技术资料档具体收集范围参考北京市方标准（详见附件工程档案分类明细表
（十） 部门分工负责收集整理档案资料般仅保留批准文稿成文
九 档案移交
（） 档案移交工作必须原理员填写详细档案移交清册（卷目录名细移交）部门负责级行政理部门负责监督进行终移交接收监交签字确认
（二） 专（兼）职档案理员工作变动离职时应时通知级行政理部门全部档案妥善移交方办理调动结算手续
（三） 公司部门原应季度定期级行政理部门移交日常档案理目录表便级行政理部门公司档案进行系统理
（四） 年三月份周情况特殊部门外公司部门应级行政理部门移交年度全部档案资料工作必需备查资料部门级行政理部门确认备案保留原件规定妥善登记保遗失
1 技术档案（基建文件外）送城建档案馆预验收备案月报送城建档案馆标准次性移交级办公室
2 商品房买卖合根工作容必性项目结案月次性移交级办公室
十 档案密级保存期限划分
档材料密级鉴划分级办公室负责保期限划分集团总裁办公室负责密级绝密机密般三级划分保期限永久长期（10年）短期（3年）三种划分公司长远价值文件档案应永久保存公司定时间价值文件档案分定长期保存短期保存
十 档案立卷求
（） 公司档案资料档工作级行政理部门档案理员负责部门档案资料档工作部门指定专（兼职）负责
（二） 公司（部门）应根公司（部门）业务理范围编制日常文件材料卷卷目录案卷目录
（三） 档资料求做真实完整齐全缺损序合理叠放工整公司组织架构序者公司统标准分门类组成卷宗
（四） 卷文件应然正常合理规律（文件类形成时间形成机构等）排序保持文件间机联系事件容资料某问题请示批复完成报告序：批复前审批件底稿请示文件重文件二三稿（特公司领导亲修改原稿）均应档
（五） 文件档保存年度求：跨年度档案资料应办理完毕年度中存长远规划存开始执行年度规章制度存公布年度
（六） 卷档案应排列序次编写页号装订档案应牢固整折角掉面现象
（七） 案卷备考表档案封面均应采炭素笔蓝墨水钢笔填写清楚标题力求概括精确简明扼
（八） 档案资料中图纸等篇幅较资料时叠放时应工程技术行业通叠放方法办理档资料中金属物品者片资料时应袋装附档案中
十二 档案保阅
（） 档案应律保存档案柜中做防火防潮防盗等防范措施磁性介质档案资料尤应注意防震动防强磁场工作做相应备份
（二） 档案保部门员应定期档案存放保情况进行检查统计发现问题时应时部门负责领导汇报
（三） 级行政理部门应行部门保档案资料档立卷保情况进行监督定期检查发现问题时提出意见
（四） 部门者相关员工作原需查阅档案须部门负责级行政理部门负责意查阅公司采取保密措施档案资料时应领导批准
（五） 查阅档案资料应级办公室指定点阅览相关容未批准摘抄者复印工作原确需摘抄者复印应副总理批准交档案理员复印档案理员应复印者摘抄情况实做登记档案复印（摘抄）登记表
（六） 档案资料立卷档般情况外阅工作原需档案资料出应填写档案阅登记表部门负责批准报副总理审批阅限期超五工作日
（七） 阅档案资料员擅涂改勾画剪裁翻印抄录摄影转拆散原卷册更抽换档案容
十三 档案销毁
（） 公司档案保期限届满需销毁时级行政理部门提出书面申请会档案属部门进行统鉴定编制档案销毁清册报集团公司总裁办公室集团公司总裁审批核准级行政理部门统销毁
（二） 部门子公司权未审批行销毁保存部门档案
十四 办法集团总裁办公室负责解释情况发生变化时集团总裁办公室提出修改意见报集团公司审定

附件1卷目录
2案卷目录
3案卷备考表
4档案阅登记表
5档案复印（摘抄）登记表




卷目录
序
号
文件
属性
存档
部门
原编号
文件容
编制（方）单位
否
原件
总
页数
编制
时间
备注









































案卷目录
序
号
立卷类目号
案卷
标题
起止
时间
卷
张数
保存
期限
密级
存放
位置
备注





































案卷备考表
单位名称：
立卷部门名称：
案卷目录序号：
卷文件总页数：
卷需说明情况：



立卷： 检查：
年 月 日 年 月 日

档案阅登记表
序号
档号
文件属性
文件容
总
页数
审批
阅
阅
时间

时间
备注









































档案复印（摘抄）登记表
序号
档号
文件属性
文件容
总
页数

类
审批

复印（摘抄）时间
备注









































第三节 印章理规定
规定适集团公司集团直属子公司
二 规定印章范围包括：
（） 集团（公司）公章专章
（二） 集团属子公司公章专章
三 印章刻制启收缴
（） 类印章部门（公司）根业务工作需提出方案报集团公司总裁办公室分财务副总裁总裁审批级行政理部门统安排刻制公章合专章财务专章银行预留印鉴必须报集团公司董事会审批方刻制
（二） 刻制印章必须集团总裁办公室根集团公司领导审批意见明确范围集团公司名义达启通知履行登记手续印章单位方启生效
（三） 撤单位印章业务撤消调整应相关印章集团公司总裁办公室统收存
（四） 更名单位新印章刻制启前报请集团公司相关领导批准实行代章新章启原印章集团总裁办公室立收存
四 印章理
（） 印章保：公章级行政理部门统负责保合专章财务专章银行预留印鉴财务部门统负责保印章集团公司指定保部门保印章必须符合集团公司关审批程序保员保员级印章保合法负全部责
（二） 印章端正公文末尾生效日期中间做压正文严防错盖漏盖严禁空白介绍信空白奖状等空白纸张盖章
（三） 印章必须登记必须注明事批准办日期等
（四） 业务需须携带印章外出时携带应填写印章登记表级公司负责批准方携带外出非公司高层理员携带外出原印章携带必须印章保
五 未批准擅动公章印章专章集团公司视情节轻重违规员予行政职务名处分情节特严重公司追究违规法律责

第四节 办公品理制度
总
（） 规定适集团公司部集团公司直属子公司完全参集团公司理规定超越违反集团公司理相关规定前提根公司关情况制定公司部理办法
（二） 办法称办公品：
1 低值易耗品日常办公价值较低次性消耗品纸签字笔圆珠笔荧光笔铅笔笔芯橡皮墨水涂改液胶水（棒）胶带头针图钉曲针钉书钉复写纸口取纸印刷品复印纸印耗材等物品
2 低值耐品日常办公价值较低较耐消耗品剪刀孔器尺子钉书器胶带托印台文件筐（包括书面）文件夹计算器名片夹档案盒档案袋笔筒磁盘等物品
3 贵重办公品价值较高途较时间较长办公品办公家具办公设备通讯器材电器车辆等物品（包括固定资产）
4 类品保洁品保安品维修材料等物品
（三） 集团公司办公品采购保发放理监督检查工作均总裁办公室统负责
总裁办公室设专具体负责公司办公品计划汇总分析申报库建帐检查监督等事项
（四） 属固定资产集团公司颁布固定资产审批理制度执行
二 需求计划
（） 公司采取计划采购制度公司部门应指定专负责部门办公品报计划申领
1 部门应月20日前部门月需办公品编制办公品申领计划表部门负责签字送事行政部
2 总裁办公室应核库存已库存满足需求总裁办公室需采购办公品计划进行汇总编制办公品采购计划表报集团公司副总裁总裁审批
（二） 总裁办公室审批办公品采购计划列入公司月理费预算
三 采购入库
（） 原般性办公品选择合适供货商采送货门
（二） 总裁办公室根日常办公品损耗率实际情况维持定库存量备时需求
（三） 办公品入库建立财务审核制度新购办公品财务审核时入库分类建立入库档案
（四） 采购办公品应首先办理入库登记手续然发放公司禁止办公品未办理入库登记手续直接发放
四 办公品发放
（） 公司办公品发放分统发放零星发放两种方式
1 统发放指公司月部门申领计划定期统进行发放方式
2 零星发放指公司部门者员工时需领取时领总裁办公室申领填写办公品申领表总裁办公室负责签字方领　
（二） 办公品配置标准分标准配置需求配置两种配置标准总裁办公室确定
（三） 耐办公品损毁领取时应持原物旧换新
（四） 总裁办公室工作员月公司办公品出入库情况编制成办公品理月报表报总裁办公室负责
五 保维修报废
（） 总裁办公室应做库存办公品保工作定期库房库存办公品进行检查
（二） 公司员工应做办公品保工作部门负责应切实履行理职责部门员工办公品进行常性检查发现问题应立总裁办公室反映
（三） 办公品正常中发生损毁时总裁办公室统安排修理做维修记录法修理总裁办公室填写办公品报废申请表报集团公司计划财务中心分副总裁签字存档
（四） 员工离职时应办公品申领表中记载低值耐品贵重办公品总裁办公室工作员负责清点收回总裁办公室负责员工离职交接单签字确认
（五） 部门闲置办公品应交回总裁办公室总裁办公室进行统调配法调配闲置办公品总裁办公室负责申请出售报废处理
六 盘点检查监督
（） 部门负责部门办公品理第责应部门办公费消耗进行严格控制
（二） 总裁办公室定期办公品库存情况进行盘点建立办公品库存盘点表
（三） 总裁办公室会计划财务中心定期联合部门办公品理情况进行检查
第五节 接理制度

目标
更树立****限公司（简称集团公司）社会形象提高接
工作质量明确级宾客接标准规范接工作程序特颁发制度
二 范围
集团公司接理工作（包括：宴请住宿旅游等项目）均制度执
行子公司公司实际情况参执行
三 职责
集团公司总裁办公室负责接理工作包括：集团公司领导指导协助接负责统筹安排协调指挥部门落实接工作接费享权监控权具体容包括：
1 负责接北京集团公司访问参观考察洽谈项目公司VVIP宾客VIP宾客重宾客接工作
2 负责集团公司业务联系国外公司机构宾客集团领导明确达指示集团公司负责接宾客接工作
3 节假日重会议活动期间根公司领导指示全面协调职责范围接工作时保持公司（部门）员信息畅通联系
4 负责公司接费情况踪控制
四 定义
制度涉接理工作指类宾客北京集团公司访问参观考察
洽谈项目等活动中涉宴请会议住宿交通游览等接工作包括公司日常营程中业务开展目宴请馈赠等公关活动
五 接理工作原
类日常业务接均须热情诚恳注重礼仪遵守规章细致周厉行
节约注意保密等原进行
六 宾客接类
公司宾客级分：VVIP宾客VIP宾客重宾客般公务宾客四类
宾客分类集团公司总裁董事会成员确定
七 宾客接标准
涉制度规定宾客接标准宾客接标准单执行
八 接工作理程序
1 接准备工作：
（1） 接工作采口接原部门接明确访通知需针该项接务确定接负责次接质量全面负责时准确落实宾客信息：
A 宾客基构成包括：数姓名性职称职务年龄带队负责
B 访起止日期选择交通工具否需安排接送住宿等
C 访目行程安排特求等
（2） 根宾客访情况确定接方案填写接审批单详细列清接负责宾客情况日程安排住宿点车安排时间陪领导活动参加详细预算宾客初次北京接负责接审批单中注明时根情况安排宾客参观游览北京旅游景点信息量附纸张说明报属公司高决策领导审批
（3） 需预现金接负责填写款申请单接审批单报批公司相关财务理规定办理预接费款项
（4） 接负责应根接需提前联系住宿（订房）车订餐游览等活动时解客具体达时间需相关公司（部门）员协助应书面形式通知
2 接程控制：
（1） 宾客迎接：接程中接负责少提前2时通报公司领导陪领导迎接客
（2） 接车：接负责申请接车需车辆理制度求安排车辆
（3） 接餐娱乐：接负责根公司领导指示订餐确定餐数餐标准般少提前2时订餐点时间安排通知公司领导陪领导参加员需安排属餐饮娱乐公司消费应少提前1天书面形式通知
（4） 景点游览：接负责根计划安排游览根气候情况准备雨具
（5） 交通票预定：接负责根公司领导指示宾客求宾客办理离京机票火车票预定
（6） 整接程中接负责常性相关领导行政理部门保持联系通报接工作动态便方时掌握宾客动保证时处理突发事件
3 接完成情况备案
（1） 接负责完成务填写接情况登记表存档备案送总裁办公室备案留存
（2） 接负责应根财务相关规定整理接费单发票交际应酬费审批单求时办理报销帐手续
4 信息情况获
（1） 公司（部门）收VVIPVIP重宾客北京情况时宾客否前公司应立公司领导取联系便早做出接公关决策时掌握宾客信息动
（2） 根公司领导批准接审批单接负责应原具体履行关接计划果VVIPVIP重宾客接负责应天接执行情况反馈相关领导遇宾客行程变化突发情况应时通知请示相关领导便方相关单位员够时做应变准备
九 接员仪容仪表基礼仪求
接员外接活动中代表着公司形象保持良仪容仪表
礼貌规范礼仪关重接员着装应公司关规定着装标准执行
十 接费原
1 公司接费支出根宾客访类型业务合作口方着谁客谁支付费原进行项目前期接费直接计入成进行核算
2 公司招费集团公司计划财务中心审核列支口部门年度费子公司公需邀请赴京宾客集团总部协助接产生费列支子公司行政理费
3 关接员接程中应仔细划分宾客类型严格控制消费范围合理设计接路线避免包揽注意合理消费
4 北京访问考察投资洽谈商务型宾客接费原方行承担包括机票住宿餐景点游览费等集团公司业务重战略意义项目重合作伙伴接集团公司总裁董事会成员审批承担食宿交通等接费
5 接程中接员应严格接审批单计划执行遇重情况决定费超支等应公司领导时汇报严禁擅张接员熟悉接礼仪公司保密制度切实努力完成承担工作
6 集团公司总裁办公室负责解释


支持文件：接审批单
交际应酬审批单
第六节 通讯器材通讯费理规定
规定适集团公司集团属子公司
二 规定系集团公司现金收支预算理制度固定资产宗低值易耗品采购理制度日常费开支理制度等相关规定补充延续性文件
三 通讯器材通讯费级行政理部门统负责理
四 电话机配置审批权限
（） 分机：行政理部门负责
（二） 直线：公司总理（总裁）
（三） 国国际直拨：集团公司总裁
五 手机电话配置审批权限
（） 总理助理级（总监）（含）：公司律予配备
（二） 部门副理级（含）：公司总理（总裁）审批予配备
（三） 部门级（含）：集团公司总裁审批予配备
六 通讯器材律级行政理部门统负责购置购通讯器材原律予报销
七 集团公司高层理员公司配备配备次通讯器材非配备通讯器材质量年限原法级行政理部门鉴定必须更换外配备更换通讯器材费行承担
八 手持电话话费报销享受级：部门级（含）员工享受话费报销般员工工作需手持电话话费予报销必须公司总理（总裁）批准报财务部门审核备案
九 手持电话话费标准
公司配备手持电话话费列标准报销超标付欠标补
（） 集团公司总理级（含） 实报实销
子公司总理（常务副总理）
（二） 集团公司子公司副总级（含） 600元
（三） 部门理级（含） 400元
（四） 级普通员工（享受话费报销者）200元
十 公司根员工通讯录留移动电话号码相应限额统支付话费
十 公司承担话费手持电话持节假日午8∶00晚22∶00必须手持电话保持开机状态否公司权取消承担话费情节严重者公司关规定予处罚
第七节 公车理办法
总
（）法适集团公司部集团公司属子公司参集团公司公车理办法执行
（二）办法适范围列入公司财产车辆
（三）集团公司总裁办公室（简称办公室）集团公司车辆进行统理集团公司属子公司车辆享调度权子公司车辆情况理情况权进行检查监督
二 车辆
（） 公司实行车辆统派制度办公室车辆具体负责车辆调派
（二） 部门公需车时必须事先填写派车单
（三） 办公室审批派车单司机车出示派车单出车
（四） 紧急务需出车时办公室负责者车辆批准先出车返回应时补填派车单
（五） 车辆派原
1 首先正点保证财务运款车
2 次保证外联车
3 保证车辆员业务车
（六） 公司车辆时调配开公务急需办理办公室负责车辆批准车坐出租车应先办公室申请方坐
（七） 公司高层理员外没办公室派车单车辆
（八） 员工车辆时应注意保持车辆整洁车吸烟者乱扔杂物利公务出车机办私事
三 车辆理
（） 集团董事会批准公司高层理员配置专车外天班公司车辆应驶返公司停车场停放做防盗措施特殊情况应办公室负责批准方外停放车车辆安全负全部责
（二） 公司车辆备钥匙均统交办公室车辆保专车司机班应钥匙放办公室指定处
（三） 节假日时公司车辆钥匙应交办公室遇特殊情况需车辆应事先办公室负责批准方出车完毕应时驶返公司停放时告知办公室负责
（四） 未办公室负责许严禁公车私（公司高层理员配置专车外）批准公车私费车行承担
（五） 员工赴外省市公出原安排车辆特殊情况确需派车前必须办公室办理手续报总裁审批
（六） 车辆外出时应填写车辆出登记表办公室审核报请总裁批准外期间发生费车承担
（七） 外车辆返时司机应车辆车辆出登记表进行检查检查结果登记车辆出登记表
（八） 办公室应建立健全车辆台帐档案制度登记容应包括车辆购置时间车辆发动机号车架号牌号车型颜色司机姓名者姓名交纳保险费等情况登记容变动时应时进行变更登记
（九） 办公室应建立车辆状况登记检查制度实记入车辆档案
四 车辆维修保养
（） 办公室应建立车辆维修保养制度车辆维修保养情况实记入车辆档案
（二） 公司车辆维修保养办公室统安排负责安排车况车貌定期检查编制车辆保养计划填写车辆维修保养记录
（三） 办公室应建立车辆安全检查制度司机应保证星期车辆水电油种仪表发动机传动部位制动部分等逐项检查次做记录
（四） 司机必须做车辆日常清洁工作保持卫生
（五） 公司严禁车辆带障行驶发现正常迹象司机应立进行检查修理报办公室负责车辆
（六） 需进修理厂维修者保养车辆应办公室开具车辆维修单车辆司机者两名司机公司指定厂家进行维修者保养
（七） 车辆维修单司机交汽车修理厂车辆修理者保养完毕司机厂家出具效汽车维修竣工出厂检验单报送办公室便核算结转费
（八） 办公室应车辆维修保养记入车辆档案
（九） 车辆维修费实行额度控制制度车辆维修费原高预算定额度
五 油料理
（） 公司车辆加油应加油卡特殊情况现金加油时应办公室负责车辆批准
（二） 公司加油卡办公室统购买理完司机应时更换
（三） 车辆需加油时司机应做登记司机应车辆行驶里程控制油料
（四） 办公室根车辆实际行里程做油料登记
（五） 车辆应编制月度季度年度车辆行驶里程耗油统计表报送办公室负责
六 交通事违章处理
（） 司机驾驶车辆发生交通事时必须立办公室负责车辆汇报处理情况（包括交通理部门处理意见）办公室负责汇报
（二） 交通理部门认定属方责交通事造成济损失全部方负责赔偿属方责交通事工作原驾车直接责（司机）承担保险公司理赔足部分
（三） 非工作原驾车发生交通事公司造成济损失直接责（司机）承担全部赔偿责
（四） 公司严禁驾驶员酒开车酒驾驶造成交通事公车损伤驾驶员行承担责济损失
（五） 驾驶员违章发生罚款非公司总裁批准律违章行承担
（六） 公司专职司机年吊扣驾驶执二次公司权辞退吊销驾驶执公司直接辞退
七 制度集团公司办公室负责解释
第八节 计算机系统理制度
总
（） 制度仅适集团公司部集团公司属子公司参规定执行
（二） 规定指计算机系统包括：计算机软硬件印机扫描仪等外部设备
二 计算机系统选取型采购
（） 计算机系统选取须基广泛市场调研掌握类计算机性价格选择合格机型
（二） 涉重计算机设备选购须邀请专业公司招标咨询确保计算机功升级维修服务承诺
（三） 计算机采购程中做硬件验机工作软件测试工作确保计算机系统行性
三 计算机理
（） 公司落实计算机网络理员计算机理部门负责系统操作员负责计算机理种工作
（二） 未许便计算机设备
（三） 未许更换计算机硬件软件拒绝历明软件光盘
（四） 严格规定程序开启关闭计算机系统
1 开机流程
1） 接通电源
2） 开显示器印机等外设
3） 开通计算机机
4） 显示菜单提示键入规定口令密码
5） 权限工作务操作
2 关机流程
1） 退出应程序子目录
2） 关断机
3） 关闭显示器印机
4） 关断电源
四 充分合理计算机
计算机资源仅属部门工作需 严禁利计算机资源网事工作关活动严禁工作期间利公司计算机玩游戏网聊天浏览健康网页禁止载安装路明软件
五 计算机维护
（） 公司确立专职网络理员（计算机公司）负责计算机系统维护
（二） 计算机发生障时者作简单处理排应立报告计算机网络理员
（三） 计算机维修维护程中首先确保公司信息进行拷贝保证遗失
（四） 计算机软硬件更换需填写软硬件购买更换加装申请单涉金额较维修应填写款项审批汇签单报公司领导批准
（五） UPS作停电保护突然断电情况迅速作存盘紧急操作
（六） 重计算机软件硬件损失事公司列入专案调查处理
（七） 外请员计算机进行维修时公司应始终陪
（八） 计算机资源公司财产意破坏意拆卸私带出公司确实需开机箱时定公司计算机理专业员指导进行述原影响该计算机资源寿命理工作造成混乱公司带损失视情况损失总额10～100进行赔偿造成严重损失追究法律责
六 机房理制度
（） 机房安全规定
1 机房携入易燃易爆物品
2 机房严禁吸烟
3 机台准吃饭吃零食进行害污损计算机行
4 机房严禁乱拉接电源防造成短路失火
5 安装坚固门锁系统防止计算机盗
6 机房工作温度宜适中标准温度20+2度
（二） 机房净化规定
1 机房卫生死角见灰尘
2 调节适合计算机温度湿度负离子浓度定时换风
3 门窗密封防止外粉尘污染
4 机房准带入关物品准睡觉休息
5 机房品定期清洁
（三） 机房办公室参观理规定
1 公司批准外员予安排参观
2 外员参观机房办公室须公司指定员陪
3 计算机处理秘密事务时接参观员观
4 操作员公司陪员求计算机演示咨询参观员合理求陪员应婉拒参观员擅操作
5 意参观员实操作计算机须公司员认调阅公司机密文件
七 计算机保密
公司保密理办法公司计算机理应建立相应保密制度计算机保密方法：
（） 密级文件存放计算机中
（二） 设置进入计算机密码
（三） 设置进入计算机文件密码口令
1 保密需定期定期更换保密方法密码口令
2 特殊申报批准查询印关计算机保密资料
3 计算机操作员保密信息严加遗失私传播
八 计算机病毒防治
（） 公司购买公安部颁布批准计算机杀毒产品
（二） 未许携入软件防止病毒传染
（三） 需引入软件均须首先防止病毒传染
（四） 计算机出现病毒操作员杀须时报计算机网络理员处理
（五） 种杀毒办法效须重新计算机格式化装入正规渠道获毒系统软件
（六） 建立双备份制度重资料计算机贮存外应拷贝软盘需存档定刻成光盘防遭病毒破坏遗失
（七） 时关注计算机界病毒防治情况提示根求调节计算机参数避免计算机病毒侵袭
九 软盘理制度
（） 外软盘系统操作员检查方必时留存保处
（二） 公司统添置空白盘片员工意外购空白软盘
十 工具软件维护工具理
计算机种驱动程序（显卡网卡声卡印机等）Office 2000办公软件杀毒软件win98win2000等系统软件计算机说明书等资料部门统交办公室登记备案网统理计算机维护工具网线钳螺丝刀测通仪等办公室统理
十 计算机责
部门负责部门计算机总负责部门负责指定部门名员工部门计算机系统操作员划部门计算机资源该部门相关员特殊工作务计算机专（财务部）员意开启非部门特殊途计算机资源计算机资源指定责原：谁谁负责
计算机系统操作员职责：
1 负责安装网络实时监控杀毒软件少周次定期升级查杀病毒做计算机日常清洁工作确保机箱显示器键盘印机扫描仪等外设灰尘
2 学利局域网享功局域网机器间直接传送文件达享资源目
3 负责部门计算机外设（印机扫描仪等）正确安全
十二 监控理
公司服务器设监控措施果发现员工工作期间浏览违反国家规定网页追究法律责

附件1计算机障报修单
2计算机硬件购买更换加装申请
第九节 工作交办单规范
工作交办单系集团公司部理性表格属行准正式文件集团公司集团公司属子公司级直属级交办工作布置务时
交办必须收工作交办单48时交办工作务进行布署确定完成时间答复签发时间文件签收日期准
二 收单完成级交办工作务必须结果反馈工作交办单签发级行政理部门工作交办单踪部门
三 工作交办单必须集团公司规定统格式
四 制度集团公司总裁办公室负责解释

附件：工作交办单

















第十节 工作联系函规范
工作联系函系集团公司部理性表格属行非强制性文件仅限集团公司集团公司属子公司开展日常工作部门间属公司间需沟通协调协助配合时
二 部门间工作联系函必须发函部门高负责签发视效直属公司间工作联系函必须发函公司总理签发视效
三 般情况收函部门（单位）收工作联系函48时（含节假日）予回复时间文件签收日期准
四 工作联系函必须集团公司规定统格式
五 制度集团公司总裁办公室负责解释

附件：工作联系函
第八章 项目工程理制度
第节 工程款拨付流程
施工进度款拨付流程：
1 项目总承包单位负责月工程量（包括专业施工单位月工程量报表）报监理公司审批
2 监理公司审批月工程量报表报子公司工程部审批
3 子公司工程部根合付款条件子公司资金预算情况提前子公司预算部财务部沟通进度款累计支付超合总额70（含）须事先集团公司成控制中心沟通进入现金预算审批流程款项审批程序
二 甲供材料甲方分包款支付：
1 甲供材料供货商甲方分包商负责甲供材料甲方分包商工程量报项目总承包单位监理公司做进场材料设备验收报量审核
2 项目总承包单位监理公司签字材料设备进场验收记录月工程量报表报子公司工程部审批
3 子公司工程部签字材料设备进场验收记录甲方分包月工程量报表报子公司预算部审批
4 子公司工程部根合付款条件子公司资金预算情况提前子公司预算部财务部沟通材料款进度款累计支付超合总价70须事先集团公司成控制中心沟通进入现金预算审批流程款项审批程序
5 款项支付完成报子公司工程部预算部财务部集团公司成控制中心备案
第二节 审图制度

制度适集团公司属子公司
二 审图目
1 完善产品设计时发现弥补设计缺陷
2 控制成造价确保效益化
三 涉产品研发工作集团公司投资发展中心指导监督项目子公司具体负责落实进项目子公司区域集团公司投资发展中心具体负责落实进旦成立项目公司项工作集团公司投资发展中心移交项目公司负责落实进
四 设计院接工作子公司工程部负责
五 设计务书规划设计图建筑设计图园林景观设计方案均必须集团公司成控制中心投资发展中心联合审定报集团公司总工程师总裁确认终报集团公司董事会审批方实施阶段工作
六 规划设计建筑设计园林景观设计方案会审
1 会审般子公司牵头子公司营销中心具体负责组织图纸会审设计务书落实进行审查
2 子公司营销中心负责确定事宜法协调事宜会集团公司投资发展中心进行指导监督协调法达成识报请集团公司总裁确定遇重济指标产品定位变更子公司总理牵头逐级报请集团公司董事会终审定
3 子公司营销中心负责形成图纸会审记录
4 子公司营销中心负责图纸会审意见报子公司相关负责集团公司（执行文件审批程序）
5 审批图纸会审意见具体项目公司工程部（开发部）反馈设计院修改补充调整完善项目公司工程部（开发部）应设计单位会审意见落实情况时反馈项目公司相关部门负责集团公司备案
七 建筑施工图园林景观施工图会审
第轮
1 子公司工程部负责组织施工图会审会预算部集团公司投资发展中心成控制中心相关员施工图设计合理性完整性进行审查审查施工图否符合设计务书求规划设计建筑设计求否已落实
2 子公司工程部预算部确定事宜法协调事宜提请子公司总理牵头集团公司成控制中心投资发展中心指导监督协调法达成识报请集团公司总裁终确定
3 子公司工程部负责形成图纸会审记录
4 子公司工程部负责图纸会审意见报子公司负责集团公司审批（执行文件审批程序）
5 审批图纸会审意见项目公司工程部反馈设计院修改补充调整完善设计单位会审意见落实情况时反馈项目公司相关部门负责集团公司备案
第二轮
1 子公司工程部负责组织施工图会审会子公司预算部设计单位施工单位装修单位监理单位物业理单位相关营销部门第轮修改图纸进行全面会审施工图设计关键部位关键工序做法空间关系工序工种衔接做详细会审
2 子公司工程部预算部确定事宜法协调事宜提请子公司总理牵头集团公司成控制中心投资发展中心进行指导监督协调法达成识报请集团公司总裁终确定
3 子公司工程部负责形成图纸会审记录
4 子公司工程部负责图纸会审意见报子公司负责集团公司审批（执行文件审批程序）
5 审批图纸会审意见项目公司工程部反馈设计院修改补充调整完善设计单位会审意见落实情况时反馈项目公司相关部门负责集团公司备案
第三轮
1 子公司工程部负责组织施工图会审会预算部相关单位前两轮审核修改图纸进行审查
2 子公司工程部负责形成图纸会审意见落实情况
3 子公司工程部负责图纸会审意见落实情况报子公司负责集团公司备案
八 施工期间施工图会审
1 子公司工程部施工阶段展开施工前必须实际情况会子公司预算部设计单位施工单位监理单位阶段部位施工图进行会审
2 子公司工程部预算部确定事宜法协调事宜提请集团公司总工程师进行指导协调确定
子公司工程部负责形成图纸会审记录报集团公司总工程师终确认送交子公司预算部相关负责集团公司成控制中心备案
第三节 工程招标理办法
制度适集团公司集团公司属事房产开发子公司
二 集团公司委托集团公司分财务副总裁集团公司范围工程招标工作实施监督
三 工程招标范围
（） 工程发包甲供（甲指）材料设备采购原采取招标
（二） 预算金额50万元民币（含）工程发包甲供（甲指）材料设备采购招标工作必须集团公司成控制中心总工程师参进行
（三） 预算金额20万元民币行业垄断工程发包甲供（甲指）材料设备采购采取招标采取议标律必须事先报集团公司成控制中心总工程师副总裁总裁审批非行业垄断预算20万元（含）民币采取议标必须事先报集团公司董事会审批
四 招标工作组织结构员
（） 预审组
招标预审组成员子公司提供候选名单集团公司总裁审批确定
（二） 招标委员会
招标委员会成员公司推荐报集团公司成控制中心总工程师总裁审批确定述机构拥投票权成员均单数
五 招标工作议事规
（） 预审组：采取投票表决方式超半数意视通
（二） 招标委员会：采取评分表决制投票表决方式
六 招标程序
（） 招标前期工作
1 首先集团公司成控制中心持领导确定项目工程预算
2 预审组根已确定项目工程预算通市场调查制定符合项目工程技术求符合项目工程预算选择方案部投票表决项目子公司名义报集团公司
3 集团公司总裁办公会项目子公司报选择方案进行讨确定终报集团公司总裁审批形成终选择方案审批意见
（二） 发标程序
1 公司根集团公司批复意见通市场调查现场考察初步洽谈确定符合方面条件候选厂家施工单位候选厂家施工单位原低三家低三家必须集团公司成控制中心分副总裁总裁审批方开展步工作
2 确定候选厂家施工单位预审组草拟招标文件终报集团公司成控制中心总工程师分财务副总裁审批正式发应标单位
3 济标底集团公司成控制中心拟定直接报集团公司总裁确定
（三） 收标程序
1 回标单位拟标书技术标济标分开装入文件袋加贴封签送招标委员会常务秘书处办理签收手续
2 开标前权开启回标书
（四） 开标评标程序
1） 开标时常务秘书招标委员会三分二成员场招标单位财务部负责监督开启回标书
2） 招标委员会第负责公布标底
3） 招标委员会成员根回标书标底进行评标出具评标意见送常务秘书汇总
4） 整评标程集团公司分副总裁委托级财务部门负责监督进行
5） 招标委员会成员评标结果中签字公司中标结果终报集团公司成控制中心总工程师分副总裁审批确认
七 招标期工作
（） 中标公司中标单位考察谈判工作必须集团公司成控制中心监督指导进行
（二） 终商务谈判结果公司报集团公司成控制中心总工程师分副总裁总裁确认公司公司法律顾问指导草拟合终进入集团公司支出类合审批程序
八 招标理规定
（） 预审组提供候选厂家施工单位均必须符合接公司提出济技术求符合条件供货商承建商应发放标书应标单位差距导致招标工作法正常程序进行预审组应承担工作失职责
（二） 特殊情况出现废标必须评标成员全票意废标单位超回标单位总数50（含）重新进行招投标集团公司委托成控制中心总工程师参评标成控制中心负责济标总工程师技术标票否决权
（三） 招标程序符合理规定集团公司分财务副总裁权求暂时中止招标工作书面请示集团公司总裁裁定
（四） 评标记录标书移交存档退标书工作招标委员会常务秘书统负责理常务秘书选公司总理指定报集团公司总裁确定
第四节 工程技术济洽商理规定

规定适集团属事房产开发子公司
二 工程技术济洽商理范围：直接间接影响工程造价预算控制工程质量施工进度房屋销售等设计变更工程变更洽商
三 工程技术济洽商理责项目子公司总理
四 技术洽商外确认律项目子公司指定工程负责签字准济洽商外确认律预算部负责分工程副总联合签字准设计变更必须项目子公司预算部负责总理联合签字准否均视违规
五 工程变更洽商理流程：
1纯技术变更洽商
（1）设计院提出变更洽商设计院发设计变更单子公司工程部子公司工程部提出变更洽商子公司工程部发函设计院设计院认签字子公司工程部召集监理公司项目承包单位签字发执行
（2）项目承包单位提出设计变更洽商项目承包单位报监理公司设计院签字认报子公司工程部审批子公司工程部审核设计变更洽商技术参数异议方签字认
（3）四方签字认设计变更洽商方生效
（4）子公司工程部技术变更洽商签订程中负责确定事宜法协调事宜报请集团公司总工程师指导监督协调
（5）设计变更洽商签定子公司工程部存档抄报子公司预算部集团公司成控制中心备案
2济变更洽商：
（1）设计院提出变更洽商设计院发设计变更单子公司工程部子公司工程部提出设计变更洽商预算部设计变更容进行沟通未超预算子公司工程部发函设计院设计院认签字子公司工程部召集监理公司项目承包单位签字发执行
（2）项目承包单位提出设计变更洽商项目承包单位报监理公司设计院签字认报子公司工程部审批子公司工程部审核设计变更洽商技术参数预算部沟通设计变更洽商济参数未超预算方执行
（3）四方签字认设计变更洽商方生效
（4）设计变更洽商签定子公司工程部预算部存档报集团公司成控制中心备案
（5）子公司工程部预算部济变更洽商签定程中确定事宜法协调事宜报请集团公司总工程师指导监督协调
六 工程技术济洽商审批权限
（） 原：工程变更洽商实行单项总额预算总额双控制制度工程变更洽商费超预算规定例须执行审批程序
（二） 技术洽商
1 般性纯技术洽商项目子公司指定工程负责审批意见准
2 涉基础结构面积水暖隐蔽工程等方面直接间接影响工程造价预算控制工程质量施工进度销售客户书面承诺（包括合宣传资料）技术变更洽商符合国家规范技术洽商律项目子公司报集团公司成控制中心总工程师总裁审批
（三） 济洽商
1 单项工程变更洽商控制例：
（1） 土建工程：单项工程变更洽商总额超土建工程总预算千分二（含）
（2） 安装工程：单项工程变更洽商超安装工程总预算千分（含）
（3） 累计工程变更洽商总额超土建安装总预算百分三（含）
2 述额度济洽商变更工程部相关负责工程预算理员分工程副总理总理审批实施必须报集团公司成控制中心备案
3 超出述额度律报集团公司成控制中心总工程师分副总裁总裁审批超出第1条第3款额度倍（含）须报集团公司董事会审批
4 未述权限审批签字济洽商律外确认
七 权限审批身兼数职审批兼职务低审批权限履行审批权力

第五节 工程索赔理流程

1 子公司预算部负责组织工程索赔理子公司工程部予配合
2 专业施工单位甲供单位索赔单报项目总承包单位监理公司进行审批项目总承包单位监理公司判定责方
3 项目总承包单位索赔索赔单报监理公司进行审批监理公司判定责方
4 索赔单汇总报子公司工程部子公司工程部责判定进行审批
5 索赔单责判定误子公司预算部进行索赔量索赔金额审核
6 审核误子公司预算部计入工程结算
7 子公司预算部工程部工程索赔理程中负责确定事宜法协调事宜报请集团公司成控制中心总工程师指导监督协调
第六节 资料理流程

工程资料理流程
1子公司工程部资料员负责工程资料整理收发
2开发资料前期开发员时提供子公司工程部资料员子公司工程部资料员统编号统档
3工程图纸收发子公司工程部资料员统理统发放统记录
4工程变更洽商子公司工程部资料员统编号方发统档
5客户变更子公司工程部资料员统备案
6涉工程合子公司工程部资料员统编号统档
7子公司工程部外单位发函子公司工程部资料员统编号统发放统档
8子公司工程部子公司部部门工作联系函子公司工程部资料员统编号统发放统档
9项目售罄子公司工程部资料员负责统工程资料移交集团公司档案室
二预结算资料理流程
1子公司预算部资料员负责预结算资料整理收发
2涉工程合子公司预算部资料员统编号统档
3材料认价单子公司预算部资料员统编号统发放统档
4预结算子公司预算部资料员统编号统发放统档
5工程变更洽商（包括客户变更）子公司预算部资料员统备案
6子公司预算部外单位发函子公司预算部资料员统编号统发放统档
7子公司预算部子公司部集团公司部门工作联系函子公司预算部资料员统编号统发放统档
8项目售罄子公司预算部资料员负责统预结算资料移交集团公司档案室
三月10日前月新发生工程资料预结算资料进行整理统编号存档抄送子公司相关部门集团公司成控制中心备案
第九章 项目销售理制度
第节 销售员客户服务员行规范
树立客户负责公司负责公司负责客户负责服务理念
二 班时间必须着公司统制服佩戴公司胸卡
三 班时间注意卫生严禁油头垢面修边幅分浓妆
四 客户门时必须动起立禁止出现客户长时间站立等接情况
五 接客户时举止端正谈吐理节目光必须视客户
六 接程中客户提出问题必须认真记录耐心解答种情况客户发生争辩
七 电话接听振铃声应超三声接电话第句语言必须讲：您（公司部门）您服务句必须讲：谢谢您电见
八 客户提出问题求应场接48时予解决解答48时法解决问题必须48时客户说明原办理进度时限严禁拖沓
（注：条客户服务代表尤重未述时限超12时该员工处50元罚款情节严重者予开）
九 尊重客户客户污言秽语置理种情况客户发生架斗殴事件否公司事员工予严重警告直开处分
十 严禁语：严禁知道清楚关事找某部门（领导）解决班明天忙改天等等类语
十 销售员客户服务员第次接触客户时需遵程序：
a) 客户交换名片
b) 客户进行初步沟通致解客户情况建立基联系
第二节 销售价格审批权限
制度适集团公司集团公司属事房产开发企业
二 房屋售价子公司根集团公司达项营指标已集团公司审批项目推广计划制定子公司部逐级审批报集团公司集团公司董事会审批确认
三 未集团公司董事会审批严禁单位负责调房屋售价
四 未集团公司审批售价房屋严禁外销售
五 集团公司董事会销售折扣唯授权级销售单位必须严格执行董事会制定折扣方案严禁关部门越权审批
六 折扣销售部理定购单签字销售部理委托交权限范围审批签字确认权限范围审批签字确认均视销售部理越权
七 般情况折扣必须权限范围审批签字确认方客户签订定购单遇特殊情况销售部理口头权限审批申请意先客户签订定购单必须两工作日补办审批手续逾期视销售部理越权
八 原折扣必须签订定购单前确认签订定购单申请折扣非特殊情况公司原予批准
九 遇次性购买5套（含）单等特殊情况低权限审批范围百分点权限审批审批果超百分点须报权限审批级审批
十 果折扣申请超项目公司总理高审批权限项目公司领导汇签传真集团公司权限审批审批终项目公司总理根审批意见定购单原件复核签字
十 促销期折扣优惠项目公司文件形式报集团公司副总裁总裁确认审批超总裁审批权限须集团公司董事会审批项目公司方实施
十二 权限审批身兼数职权限审批根兼职务低权限履行审批权力
第三节 客户工程变更理程序
规定适集团公司属事房产开发企业
二 影响工程总体进度增加采购难度影响建筑结构前提公司原意受理客户工程变更申请
三 工程变更受理踪落实协调工作客户服务部客户代表专职负责
四 客户定购前求工程变更时求定购单中注明作购买先决条件必须客户先填写客户工程变更申请单客服部工程部理签字方签订购单收取客户定金
五 客户签订商品房买卖合前求工程变更时求合条款中注明作购买先决条件必须先客户填写客户工程变更申请单客服部工程部理签字方签订商品房买卖合
六 客户工程变更申请单式四联联客户服务部联预算部联送工程部联返回客户均须签收记录客户工程变更申请单必须客户亲填写签名委托必须法律认委托书项工作超签商品房买卖合七工作日
七 工程变更均须填写客户工程变更申请单未填客户工程变更申请单未工程部理签字加盖公司公章工程变更单律效未工程部理书面确认严禁部门种名义客户进行书面承诺否引起纠纷公司均服务质量投诉处理
八 原客户提出工程变更必须工程部达成基口头识客户代表方填写客户工程变更申请单客户工程变更申请单会客户公司反复磋商出现户份申请单出现情况工程部理客户签字申请单准避免混乱客户代表应第时间效申请单原件全部收回交部门档员存档
九 遇变更较复杂直接影响合约定交房日期原求客户签订补充协议公司授权分工程副总签订类文件
十 原工程部发出截止变更通知日起销售员外承诺工程变更果未定签订商品房买卖合客户求工程变更工程较影响时工程变更直接影响成交允许予工程变更必须分工程副总理特批已签商品房买卖合客户求工程变更予受理
十 合已明确工程变更单已关部门签字生效工程变更出现未做漏做现象客户服务部关员必须时理书面反映情况否承担全部责
十二 发出入伙通知书前十五日客户服务部填制工程实际变更览表送预算部核实预算部核实计算工程增减费明细表分送客户服务部财务部客户服务部作结算财务部作复核项工作超发出入伙通知书前三日
十三 工程增减费计算原公司文件准工程增减费计算预算部负责解释
十四 客户服务部权减免客户计收工程增加费减免必须客户服务部理分副总理总理逐级审批方减免1万元（含）须报集团公司副总裁总裁审批5万元（含）须报集团公司董事会审批
十五 交楼结束客户服务部必须填制工程增减费收付明细表财务部公司负责复核签字报集团公司审核
十六 客户工程变更申请单必须注明变更实际交付日实际交付日工程部理确定客户必须书面认前提变更方受理实施遇重工程变更遇客户退房必须赔偿损失条款

附件：客户工程变更申请单
第四节 客户工程质量鉴定程序
规定适集团公司属事房产开发企业
二客户程中房屋工程质量户装修配套设备提出质疑时客户服务部客户代表负责受理工程质量鉴定组明确房屋状况存质量问题须确定责方
三工程质量鉴定组工程部负责组建
四客户代表受理客户提出工程质疑须详细填写客户接日志工作日客户约定勘察现场具体时间通知工程质量鉴定组相关员
五根现场勘察结果客户代表填写客户工程质量鉴定表详细填写现场状况客服部理分副总签字转工程质量鉴定组负责安排实施维修方案约定维修完成时间存质量问题须确定责方
六施工方进行维修程中客户代表监督实施时工程质量鉴定组沟通实施状况
七客户工程质量鉴定表式四联联客户服务部联工程部联预算部联财务部均须签收记录
八工程部根鉴定结果填写工程质量鉴定结果通知单式三联联责方联客户服务部联存档均须签收记录
九客户问题提出索赔时客户代表受理执行客户投诉处理程序时应客户工程质量鉴定表工程质量鉴定结果通知单复印件做投诉处理审批表附件报审
十客户代表负责实施审批结果投诉处理审批表附件复印式两份份预算部份财务部均须签收记录原件客服部存档

附件1客户工程质量鉴定表
2工程质量鉴定结果通知单
第五节 部销售统计控制工作规范
规范适集团公司属事房产开发企业
二 项目公司销售部负责销售部部销售统计销售控制
三 销售控制
（） 保证销售统计时性准确性良销售秩序项目公司销售部均应设销控员名销控员受销售部理领导周午11：00前销控员须周销售情况进行统计报部门理部门理确认报项目公司领导集团公司
（二） 周五销控员须项目公司客服部进行次销售统计数核
（三） 房屋售出销控员必须工作日已售房屋销控图中予标注样房屋放出销控员收公司客服部通知工作日销控图中予标注
（四） 未部门理许销控员严禁销售员口头保留未售房号部门理允许口头保留时间长超三天
（五） 未交定金书面保留时间项目公司销售部理审批权限三天超三天必须报项目公司分副总理审批
（六） 已交定金未签法律文件书面保留时间销售部理审批权限七天超七天必须报公司分副总理审批
（七） 销控员情况求保持公正必须销售员提供公司认未售房号真实状况销控员未提供真实情况销售员权部门理直集团公司总裁办公室投诉
四 销售统计分析工作点
（） 销售统计分析工作坏直接关系整集团公司体系决策步工作安排销售统计分析工作项目销售部日常理工作重组成部分
（二） 销售统计工作销控员负责销售分析项目公司销售部理负责
（三） 统计分析报告报表报范围项目公司领导集团公司销售部类报告报表必须规定时间报级领导
（四） 周报周日统计截止日月报月25日统计截止日季报季度末25日统计截止日
（五） 统计报表
1 售房记录表
周统计次周二午班前报
2 销售动态统计周报
周统计次周二午班前统计员报销控员汇总报
3 销售统计月报
月统计次统计截止日起五工作日项目公司客户服务部复核报
（六） 统计分析报告
1 月进行次销售统计分析分析报告部门理负责撰写统计截止日起五工作日汇月统计报表报
2 统计分析报告基格式
1) 销售统计分析
l 期广告投放情况
l 期销售动态情况（热线门意成交等）
l 期销售情况（定购签约户型折扣付款方式价格车位等）
l 销售计划完成进度情况
2) 期销售工作重点实施情况实施效果评估
3) 根述情况期销售进行评定
4) 根评定分析结果制定期工作计划
（七） 干统计项目范围确定
1 新客户：第次接触客户
2 效客户：留电话通讯址客户
3 意客户：列客户属意客户
1) 求暂时保留房号
2) 已进入价格付款方式等实质谈判阶段
3) 已商定定日期
4 新客户成交：期第次接触期定
附件1销售动态统计周报 2销售统计月报
第六节 客户信函理规定

规定适集团公司属事房产开发企业
二 客户间函件属公司重文件客户服务部统档案理员负责保发生遗失公司关规章制度事进行处罚
三 客户间信函均必须收发记录
四 客户发送加盖公司印章信函必须特快专递形式寄发特快专递邮签回执贴存底原件左角存入客户档案
五 信函必须加盖公司印章：
a) 催款信
b) 预放通知书
c) 放房通知书
d) 入伙通知书
e) 结算通知书
公司名义客户正式信函
注：公司名义客户正式信函必须副总理签字方加盖公司公章
六 严禁客户服务部部门名义客户寄发涉法律问题信函
七 址详等原信函退回必须信函连信封完整存入客户档案
八 寄发址注意事项：
1 客户服务部应商品房买卖合中注明址寄发信函
2 客户通信址发生变更应时提醒客户书面形式通知公司收客户书面通知客户服务部应时更改通信址书面形式通知签约律师楼
3 客户通信址发生变更客户未书面通知公司客户服务部商品房买卖合客户新址时寄发
九 原求客户书面信函必须书面信函回复
第七节 客户档案理规定
规定适集团公司属事房产开发企业
二 客户档案建档工作客户服务部指定档案理员负责
三 客户服务部收效认购书立客户建立客户档案客户档案成交序作序号
四 客户档案存档容
f) 定购单
g) 商品房买卖合
h) 客户资料卡
i) 交款通知单回单
j) 客户信函
k) 入伙通知书
l)
五 客户服务部必须保证客户档案建档时性完整性连续性
六 客户档案属公司重档案理办法参公司档案理关规定
第八节 退房放房理规定
规定适集团公司属事房产开发企业
二 退房指客户种原求中止定购单买卖合约行客户求退房原分客户身原求退房客户认定公司违约求退房两种情况放房指客户违约行公司中止双方签订定购单买卖合行
三 退房放房种手续客户服务部负责办理
四 退房放房审批流程
（） 退房
1 般审批流程

销售部理
营销中心总监
律师
客服部
理

客户代表
客户


法律意见
确认
处理意见
书面申请
退放房
申请表



分副总
（营销中心总监）
销售部
（律师）
总理
客服部
档员

客户

审批
放房通知书
审批



2 客户书面申请购房亲笔签名视效申请
3 客户提出书面申请前客服部理首先退房涉相关问题客户达成口头识
4 涉未定购单买卖合关条款执行影响公司济利益退房申请须报集团总裁审批
（二） 放房
1 般审批流程

分副总（营销中心总监）
销售部理
客服部
理
客户代表


审批
确认
审批
退放房
申请表


销售部
客服部
档员

客户代表
（分副总）
客户

通知
签发放房通知书


2 预放通知单客服部理签字生效放房通知书必须分副总审批方生效
五 放房通知书式三联客服部档案理员填写寄发存档
六 客户寄发放房通知书必须特快专递形式特快专递底联必须放房通知书存档联存档特快专递必须注明寄发文件名称客户合留存法定址寄发放房通知书系严肃性文件严禁采传真普通信件委托代理转交方式寄发
七 未分副总理批准严禁保留逾期75天未付款已售房号
八 放房通知书寄发日生效日放房通知书生效前严禁预放房号意客户签订形式定购协议收取定金
九 原公司审批意客户退房客服部必须客户签订退房协议退房协议般律师负责起草公司授权分副总理协议容违背公司审批意见前提签署类协议

附件1退放房申请表
2预放通知书
3放房通知书（公司放房类）
4放房通知书（客户退房类）
第九节 销售佣金理条例
条例适集团公司属事房产开发集团公司意予销售员销售佣金企业
二 销售佣金指销售员推销出公司房产商品获实际成交金额予定例业务提成
三 销售佣金发放象仅限专职事销售员工单提佣
四 原集团公司部非专职事销售工作员亲接单做单
五 集团公司部高级理员推荐客户项目公司销售部轮流接单成交单算业绩计佣金推荐前已销售员进行接触客户般情况成交单算销售员业绩根实际成交价计提佣金
六 销售佣金计提原
（） 销售佣金实际成交金额计算根实际款情况通笔兑付
（二） 发放佣金前提条件买家已发展商签订商品房买卖合办理完预售登记
七 销售佣金提取方法
（） 销售佣金般税佣金
（二） 销售佣金月10日－15日发放月应发佣金
（三） 销售佣金结算截止日月25日
八 销售佣金审批程序
项目公司
财务部
项目公司分领导总理
项目公司
财务部
项目公司
销售部理
项目公司
销售员
员
项目公司
客服部


月付款统计
计算佣金表

审批
复核
审批
发放
确认


九 客户退房退款销售佣金具体处理原
（） 属客户违约情况客户退房销售员佣金退
（二） 属公司原造成客户退房销售员佣金退
（三） 客户退房性质项目公司分副总理负责鉴定
十 出现客户换房执行客户首次定时佣金等级标准
十 辞职公司辞退销售员提交辞职报告公司发出辞退通知日月起未提佣金部份80％发放正洽谈尚未成交客户成交佣金接手销售员计提佣金20％发放
十二 公司开销售员未提佣金予发放
十三 销售佣金考核方案销售理绩效考核方案项目公司制定集团总裁办公室审核报集团副总裁总裁董事会审批执行集团公司审批考核方案未集团公司许项目公司擅更改调整补充
十四 销售佣金应述规定时间发放未集团公司审批意项目公司拖欠克扣销售佣金
第十节 销售工具控制理制度
规定适集团公司属事房产开发企业
二 销售厅样板间理规定
（） 项目公司销售厅样板间项目销售部负责理销售部必须指定专具体实施理工作
（二） 公司销售厅样板间理范围：
1 保安
2 保洁
3 公司财产
4 外单位展品
5 布置
6 停车场
（三） 工作日午专职理员必须销售厅卫生情况办公区域整洁情况进行次例行检查发现问题必须立责令关责进行整改
1 销售厅卫生责保洁员
2 办公区域卫生责分两部分：
i 公区域责保洁员
ii 区域责工作员
（四） 周三五专职理员必须样板间进行例行检查检查范围包括：
1 保安岗情况
2 保洁情况
3 样板间维护情况
4 样板间财物完情况
（五） 次例行检查处理结果专职理员必须做检查纪录天午报销售部理签字
（六） 集团公司颁布安全理关规定外销售厅样板间安全理项特殊规定
1 销售厅样板间保安工作必须24时全天候
2 保安员样板间出入员必须进行记录
3 未部门理书面审批保安员权制止单位公司财物带出销售厅样板间
4 出现紧急情况首先求保安员立采取措施制止事态发展时通知专职理员项目公司办公室分保安工作员
（七） 逢月末法定节日专职理员必须组织员销售厅样板间进行次扫
（八） 专职理员必须销售厅样板间公司财产外单位展品进行登记报项目公司办公室备案季度末专职理员必须会项目公司办公室员述财产进行清点核
1 发现财产严重损坏法修复专职理员必须书面说明原项目公司事行政部核实提出处理意见报项目公司分副总理审批
2 发出财产遗失总价值1000元专职理员清点未发现遗失已发现未时报公司直接追究理员理责
（九） 专职理员违反述关理规定部门工作员开失职单权力保安保洁员求更换权力
三 广告宣传品印刷品相关理规定
（） 集团公司范围涉产品销售广告宣传品印刷品项目公司具体负责制作项目公司销售部负责保集团公司部广告宣传品印刷品集团公司总裁办公室具体负责制作保
（二） 广告宣传品印刷品数量必须严格控制避免浪费
（三） 常性广告宣传品印刷品制作数量超6月预计量
（四） 时性阶段性印刷品次超5000份宣传品数量保部门提供报公司领导审批
（五） 广告宣传品印刷品必须办理验收手续验收必须宣传品印刷品质量数量进行验收验收般项目公司销售部负责
（六） 宣传品印刷品必须办理入库手续保部门必须印刷品宣传品进行登记办理入出库手续手必须出入库签字出入库存根保部门负责保存便统计清点接受集团公司定期检查
（七） 常性宣传品印刷品库存足10时保必须立通知部门负责部门负责决定否报追加制作广告宣传品印刷品追加制作保部门报公司领导确认集团公司关财务审批制度执行
（八） 宣传品印刷品领必须销售部门级员前办理
第十章 销售客户服务业务指导性文件
第节 销售员日常工作规范
制度集团公司属事房产开发企业销售员业务指导性文件
二 热线电话
（）班时间（包括午休）热线电话必须岗接听电话
（二）严禁非公司正式员工外单位员代接听热线电话
（三）岗销售员必须铃响三声接听电话
（四）基序接听热线：
1 起电话首先说：您报物业名称
2 询问方姓名问请问您贵姓？
3 回答方提出问题
4 根电话交谈时间长短序介绍物业情况：
1） 起价均价
2） 户型种类面积率
3） 理位置
4） 项目规模工程进度交付时间
5） 交付标准
6） 环境
7） 物业理费
8） 项目优势
5 方询问联系方式约定门时间询问信息源
6 说谢谢见确认方已放电话收线
7 收线场客户接登记表进行记录
8 般情况收电话7天销售员应进行次电话进
（五） 热线电话秩序维护工作班负责出现违反第（）（二）（三）规定情况班负领导责
三 接门客户
（） 销售员必须立起立客户招呼招呼标准语：
1 您
2请问您房
3您前联系？
（二） 果属销售员客户必须立销售员取联系安排客户座方离开
（三） 客户单独等时间超十五分钟遇特殊情况销售员法十五分钟接必须客户说明原征客户意者请示安排员代接洽
（四） 接第次门客户时销售员列基程序介绍物业：
1 根沙盘讲解物业基情况
2 带领客户查验证予讲解
3 陪客户参观样板间进入样板间序介绍
1） 客厅
2） 厨房
3） 卧
4） 次卧
4 参观样板间引客户入座客户入座完毕销售员方座
5 销售员座必须公司统求口径客户进行详讲解
6 洽谈完毕必须客户送门外目送30秒方进屋
7 客户离开销售员必须场客户接登记表记录
8 般情况销售员必须天该客户进行电话进迟超两天
（五） 接客户理工作班负责
（六） 接客户时应注意行规范
1 未征客户意严禁吸烟客户女性已征意应减少吸烟量
2 参观样板间时销售员应动帮助客户鞋套穿鞋套
3 销售员必须确认安全前提方带领客户进入施工现场时必须进场员配戴安全帽前引道
4 遇恶劣天气销售员必须动准备客户提供必帮助例呼唤车辆提供鞋套提供雨具等
5 销售员引客户入座前首先必须确认桌椅否已清洁未清洁先安排清洁方引客户入座
四 签定购单注意事项
（） 销售员客户签订定购单前必须销控员次确认房号
（二） 销售员客户签订定购单前必须前约定条件条款进行次确认
（三） 签订定购单时必须客户说明定购单作双方定购单中承担责义务享受权利
（四） 销售员必须协助客户服务部做工作：
1 发放签约资料准备通知揭相关资料
2 预约进签约日期
3 签约前客户服务部进行客户交底
4 协助客户服务部办理种签批确认手续
（五） 基工作程序参公司制定定购单理规定执行
五 签订合注意事项
（） 非特殊情况签约时原求销售员场
（二） 签约时销售员作公司员必须配合项目公司客户服务部律师工作遇客户提出特殊条款公司难接受条款销售员必须配合公司签约员做客户解释工作位销售员义务责保持公司外统形象
（三） 项目公司授权客户服务部律师负责签约工作遇难掌握难处理合条款项目公司领导听取授权请示销售员异议部门理反映部门理负责协调
（四） 签订预售合基工作程序参集团公司制定签约理规定执行
六 签订合续工作注意事项
（） 签订合销售员少月必须客户联系次逢重节日少必须电话问候
（二） 签订合少半月销售员必须项目公司关部室关员解客户付款揭工程变更等工作落实情况动提供配合
（三） 房屋交付前月销售员必须开始收集客户购房屋第手房屋状况资料客户收楼会产生消极影响素必须时书面形式报部门理部门理项目公司关部门级领导反馈
（四） 房屋交付时遇特殊情况原求销售员陪办理收楼手续
（五） 客户入住时销售员应客户提供员服务服务包括职责范围包括职责范围外客户请求服务销售员方式加拒绝推脱
第二节 客户服务部基工作容
工作程序集团公司属事房产开发企业客户服务部员工业务指导性文件
二 工作容
1 项目开发期工作
项目名称
工 作 容
支持文件
销售面积预测
获终定稿图纸
现场考察
出具分摊原（相关部门汇签）
测绘单位计算数
公司预算部计算数
数核
提供销售面积
北京市房屋土理局相关规定
选择物业公司
确定物业理目标
选择入围公司
考察招标评标
确定物业理公司
签订物业理委托合

拟定报批物业理公约
确定物业理公司
确定物业理费收费标准
草拟文
律师修改
报市区办
获批文

协助取预售许证
提供销售面积
提供物业理公约批文
房局建立房屋资料档案

北京市房屋土理局相关规定
制作项目销控系统
建立部房屋资料档案
编制销控表单
销售部建立销控核程序

拟定预售合补充协议
草拟文
律师修改
报房局
制作合文印章

拟定两书
草拟文
公司部相关部门确认容
律师修改


2 项目销售期工作
项目名称
工 作 容
支持文件
折扣审批
业务员签订定购单前报审折扣
已确认折扣定购单签字签署定购单交客服部审核：
折扣审批否符合程序权限规定
销售折扣审批权限

定购单审核
业务员签订定购单
客服部审核：销控状况房号折扣审批付款方式日期购房屋面积成交金额计算定购单关条款约定客户情况效联系方式工程变更特殊求定金缴纳
部门存档
认定定购单效期
定购单效期延长时相应处理
定购单理规定
销控理（涉预放房退房理）
房屋种变化均须迟工作日销控表加标注
房屋状态发生变化时均须迟工作日书面通知单发销售部销控员
周五销售部销控员核销控
项目公司销售部部销售统计控制工作规范

定购单变更
业务员报审定购单变更
审批通销售部定购情况变更审批单发客服部财务部存份
客服部财务部接审批通定购情况变更审批单针变更容销售台帐销售流水账客户资料电脑中关记录等作相应变更

销售合谈判签订
签订定购单业务员应客户提供空白合复印件
客户代表业务员解客户情况
客户代表客户预约签约时间
客户代表业务员律师作签约准备
客户代表业务员律师现场完成签约
合条款变更审批
合盖章
合预售登记
合移交办理揭律师事务（银行）公司财务部客户
客户缴纳房款签约需项税费
转结代收代缴税费

合条款变更审批
客户代表填写合条款变更审批单
相应权限审批
审批单存档

工程变更审批
受理工程变更申请单
报相关部门审批
申请单客户签字终确认审批意项目
申请单存档转发相关部门
踪工程变更落实情况
书面记录变更核实情况
填制工程实际变更览表转交相关部门
填制工程增减费收付明细表转交相关部门
客户工程变更理程序

预售登记
结转公证费授权委托书公证
结转印花税外京购房手续费
北京市房产网作网登记
办理外京购房手续
办理合预售登记
北京市房屋土理局相关规定
办理客户银行揭
提供办理银行揭需材料览表
计算办理揭需相关费
约定客户律师保险公司银行信贷员完成相关手续
开具首付款发票
律师银行转交合文作签收
客户代转保险费律师费等办理结转手续
代客户领取贷款合保险合保险发票律师费发票等转交客户作签收
银行信贷员沟通月需公司代客户垫付银行揭款时领取支票时款
催收公司客户垫付银行揭月款
银行揭工作流程

客户房款收取
填写交款通知单注明收款项明目
根回执联登记客户资料卡销售台帐销售流水账电子版表单等
客户交款操作规程
客户房款催缴
出具已签约客户付款情况览表
电话提醒客户催收款项
发催款函
发预放房通知书
发预放房通知单销售部销控员房屋销控状态作更改
发放房通知书
发放房通知单销售部销控员房屋销控状态作更改
开催款会信函存档
应收楼款理规定
客户违约处理

填写客户违约处理审批单
报律师出具法律意见
报相关部门提请意见
相关权限审批
发律师函
资料存档

客服工作日志
填写客服工作日志
周日志容录入电脑
资料存档

客户投诉处理
受理客户投诉
填写投诉记录表
回答回复客户问题
书面回复报批
解决问题3工作日必须完成回复

客户联谊
出具联谊活动策划书
款项申请
发函电话通知客户

客户走访
走访前2日预约客户：走访点日期时间
时走访客户
处理客户提事宜
走访记录录入电脑
走访记录存档

客户接
填写客服工作日志
处理客户提事宜
接记录录入电脑
接记录存档

客户通讯
起草客户通讯
月15日寄发客户通讯
通讯存档

寄发卡片
记录客户（家）生日
寄发生日卡
寄发节日贺卡
送新婚贺卡等

客户信函
处理客户函提容
回复函
信函必须加盖公司印章：催款信预放通知书放房通知书入伙通知书结算通知书公司名义客户正式信函
客户发送加盖公司印章信函必须特快专递形式寄发特快专递邮签回执贴存底原件左角存入客户档案
址变更须求客户作书面确认
根址变更单更改相关资料
变更新址书面通知律师
客户信函理规定
客户合理
制作客户领取合登记表
客户转交合

客户资料档案理
建立客户资料档案袋
填写存档资料目录
建立电子版客户资料
录入数
须存档容：认购书
商品房买卖合
客户资料卡
交款通知单回单
客户信函
入伙通知书

建立客户档案理规定
客户类变更
受理客户变更申请填写变更审批单回复客户审批结果果客户提变更涉房款变化客服部财务部均根已审批通变更审批单销售账目等做出相应调整变更
资料存档

客户更名户
受理客户更名户变更申请
填写变更审批单
回复客户审批结果
变更：
客户签定变更户需相关文件
通知客户提交相关资料缴纳需税费
协助律师取变更需合文
协助客户完成银行揭提前贷手续
办理合预售登记变更户手续
合存档移交

销售台帐销售流水帐客户资料卡记录
制作销售台帐文格式
制作客户资料卡文格式
准备销售流水帐需帐簿
建立电子版相关帐目
根交款单回单记录销售流水帐
客户定开始记录销售台帐
客户签定合开始登记客户资料卡
客户发生换房退房公司放房等情况迟工作日相关帐目加变更

制作销售
统计报表报告
制作销售周报制作销售月报
制作销售月统计报告
制作未签约客户登记表
制作已签约客户应付款览表
制作揭办理进度览表

代收代缴客户费收取结转
填写代收代缴客户费明细表
报财务部核实
申领费
相应台帐中作费转出

寄发类法律文书
提供项目客户基情况
律师探讨事件程
报审律师出具法律文书
特快专递形式寄发
求存档

客户纠纷诉讼处理
提供律师需相关文件
申请诉讼费
判决书转交财务部门存档部门存复印件

3 项目交付期工作
项目名称
工 作 容
支持文件
销售面积实测
现场具备实测条件
准备测绘图纸
出具分摊原
现场测绘
计算面积
确认土房屋面积报告

销售面积误差处理
制作销售面积实测面积误差报表
误差情况数分析
误差产生违约责果分析
出具处理意见
律师提供法律文件
客户签订销售面积结算合总价确认单

客户代表部查验房屋
制定部查验标准
查验房屋确认工程变更结果
填写验房单填写返修单
确认返修结果
协助完成工程部物业公司间项目验收交接工作

房屋交付前
准备
准备相关法律文件
客户付款情况结算
客户逾期付款违约金计算
办理入伙时需交纳项费计算
寄发楼款结算通知书逾期付款违约金计算书
寄发入伙通知书办理入伙时需交纳项费计算书房屋交付说明
准备房屋钥匙

房屋集中交付
布置交楼现场
安排交楼服务容
接客户验房填写返修单进行房屋返修
户签署交楼文件
客户缴纳项费开具类发票

受理客户投诉
接客户投诉
约相关部门进行现场勘察
协调解决客户问题
客户谈判
协助相关部门完成事责方判
填写客户投诉登记表完成审批流程
客户投诉登记表复印转交相关部门存档
客户签订备忘录客户损失进行赔偿
赔偿具体方式金额书面通知预算部门

统计客户投诉容投诉率
客户投诉电脑中作记录
月分施工段进行统计：投诉容投诉率等

协助完成集中交楼物业交接工作
提供空白返修单
收物业公司转发返修单相关联
处理突发事件

4 项目期工作
项目名称
工 作 容
支持文件
准备提交政府相关部门求资料档案
北京市计委建委关项目行性研究报告批复
北京市城市规划理局批准建设规划许证附件该工程图份
北京市国土资源房屋理局签订北京市城镇国土权转合附件北京市城镇国土权转合附件
北京市国土资源房屋理局批准国土证北京市国土资源房屋理局批准北京市商品房外销许证
北京市城市规划理局批准建设工程规划许证
北京市城乡建设委员会批准建设工程开工证
项目竣工单位工程验收记录
项目竣工北京市建设工程竣工验收备案表
项目实测结果北京市房屋登记表北京市宗登记表
北京市房屋土理局相关规定
协助完成价款核实工作

提供交纳价款发票复印件
北京市房屋土理局相关规定
取项目产权证国土证
填写北京市房屋权登记表北京市城镇房产权属位置示意图北京市城镇房产权属四表交旧国土证实测结果换发新国土证
携带领取身份证领取产权证国土证
北京市房屋土理局相关规定
交易相关部门备案
提交项目房产证国土证北京市商品房外销许证营业执北京市房屋登记表北京市宗登记表预售登记时电脑输机表中现房房号面积等表公证承办身份证明授权委托书
北京市房屋土理局相关规定
协助律师客户办理完成产权分割工作

寄发办理产权立契户需资料项税费通知书
作发展商提供产权分割程中必配合
北京市房屋土理局相关规定

第三节 客户服务代表制度
制度集团公司属事房产开发企业客户服务工作员业务指导性文件
二 客户服务代表制度
客户服务代表制度公司实现客户提供全方位服务实施形式公司客户服务具体体现公司求严格执行工作制度
（） 客户服务代表制度执行
客户服务代表制度执行客户服务部属客户服务代表负责执行客户服务代表采取站式服务位客户服务代表固定客户进行服务负责日常相关事务
（二） 客户服务代表制度服务原
客户负责公司负责公司负责客户负责
（三） 客户服务代表制度职
1 公司客户提供专职全方位服务
2 集中接处理客户类投诉
3 负责签约程中全部工作等
4 协助客户办理银行揭
5 负责应收帐款催收理工作合违约条款执行工作
6 集中统办理退房退款申请
7 负责工程变更落实工作
8 负责交楼项工作物业公司协调工作工程返修落实工作
9 公司安排工作
三 客户代表制度员设置
（） 结构设置图
客户服务部理

客户代表 综合事务员

（二） 员编制
客户代表部客户服务代表标准设置：

1 墅项目：6080户设客户服务代表1名
2 公寓项目：120140户设客户服务代表1名
3 住宅项目：160200户设客户服务代表1名
四 客户服务代表授权范围
（） 代表公司客户提供全方位售服务
（二） 授权客户意见建议投诉受理协调解决反馈踪等工作
（三） 代表公司客户谈判签订商品房买卖合办理预售登记
（四） 授权商品房买卖合条款范围客户违约行处理
（五） 授权公司部员工服务质量进行检查指导监督改进
（六） 授权监督执行公司价格付款方式折扣等关方面明文规定
（七） 授权切涉公司济利益客户承诺承诺兑现工作
（八） 授权涉公司济利益合条款变更补充
（九） 涉公司济利益承诺授权范围：
1 产权证入伙二年办理完毕承诺
2 工程部确认工程变更增减承诺
3 商品房买卖合条款范围客户违约行处理退余款承诺
4 面积误差3公等违约处理条款约定承诺
5 公司广告楼书中已明确承诺
（十） 入伙工程返修期限承诺
（十） 公司律师确认完全公司承担违约责根已签订商品房买卖合关条款规定全权代表公司客户谈判做出终处理决定
（十二） 公司明文授权
五 客户服务代表工作职责
（） 订商品房买卖合
1 商品房买卖合房局印制正式合文公司印制补充协议组成买卖双方行约定补充协议户型图付款办法设备装修说明等附件
2 客户服务代表客户签署定购单缴付定金销售员沟通定房客户情况提前做相应准备
3 客户服务代表负责定购单约定期限客户预约签约时间通知律师
4 定购单理状况相关文件规定处理
5 商品房买卖合文补充协议附件等文件律师统保
6 商品房买卖合合附件否齐全空白栏填列否正确
7 合金额付款方式日期否订购单相符
8 合条款变更补充协议处理相关文件规定处理
9 般变更补充客户服务代表相关文件规定授权范围处理重变更补充必须客户服务代表报客户服务部理签署意见报分副总理审批（注：重变更补充指公司关政策重原性出入条款变更补充指付款方式重变动双方违约处理房屋率房屋装修设备物业理费产权办理期限等变更条款）
（二） 受理工程变更（参客户工程变更理程序执行）
（三） 收取客户交款
B 客户交款时律先客户服务客户代表填写交款通知单
C 财务部收款项交款通知单客户开具收发票
D 遇客户汇款客户汇款帐财务部通知客户服务部客户服务部客户代表核实付款开具交款通知单
（四） 客户沟通联络
1 走访
第章 客户走访求月第三周进行次走访客户数少2
第二章 客服部提前12天走访客户联系约定时间点简告知走访容
第三章 两月定期走访客户走访前走访员必须携带客户接记录公司况必须时客户进行走访严禁擅取消预约告知客户未约定时间准时赴约
第四章 走访中首先交换名片说明走访目容请客户期发现问题提出意见建议作详实记录够解答问题予答复
第五章 走访结束走访应访问记录进行整理报部门理部门理关部门协调联系快解决问题时反馈解决问题级领导时客户答复然进行踪监督断客户反馈进展情况
第六章 整理访问记录送级领导存档
2 客户联谊
第节 逢元旦春节中秋节圣诞节国庆节举办客户联谊活动
第二节 客户联谊活动解服务现状客户需求解决服务程中问题提高服务质量
第三节 配合销售进行必客户联谊工作
第四节 半年少召开次客户座谈会会议召开前需明确会议时间点议题书面通知客户参加作会议记录
3 寄发客户贺卡信函
1） 周二周生日客户寄发生日贺卡
2） 知道客户亲属生日样寄发
3） 逢元旦春节中秋节圣诞节国庆节应寄送贺卡客户
4） 月15日必须客户寄发公司通讯项目进度情况
4 客户接
1） 客户接工作客户服务代表专负责专职员场客户服务部工作员义务时接
2） 现场电话接客户时接员必须客户谈话记录实认真记录客户代表工作日志
3） 接员力授权范围接员应场予解决处理结果客户意见记录客户代表工作日志中
4） 接员力授权范围处理结果令客户满意接员应事客户服务部理汇报
5） 客户服务部理根实际情况公司授权范围影响公司原情况提出处理意见接48时答复客户未公司授权范围逐级报分副总理直总理
6） 涉部门协调会工作联系函形式求关部门规定时间提出处理办法解决方案期间接员必须时进进度客户通报
7） 客户接工作结束客户服务部必须手原始资料存入客户档案
8） 杜绝拖沓行分清责接员必须周客户代表工作日志送交客户服务部理签字
（五） 客户情况变更
1 客户违约中止注销合客户购买身份证变更变更注销合合变更注销客户服务代表报理签批生效
2 客户认定公司原求中止注销合客户转卖合时涉公司财务问题涉公司工作员变更注销合须客户服务代表报理签署意见报分副总理审批
（六） 处理投诉纠纷
1 客户服务代表负责处理电话投诉信件投诉直接投诉等形式投诉
2 客户服务代表应认真填写客户投诉记录表
3 回答解决问题立予回答解决回答解决问题应48时予答复马解决问题直踪监督反馈客户直完成
4 书面形式回复客户书面回复必须报分副总理签批
5 法解决客户投诉客户求法律途径解决投诉律法律纠纷处理
（七） 投诉纠纷回访
1 投诉纠纷必须进行回访
2 回访客户服务代表事件解决3日客户进行电话联系
3 投诉纠纷客户作日常工作重点予关注
4 回访记录实填写客户回访记录表特殊情况备注清楚
（八） 收取应收楼款（参应收楼款催收基程序执行）
（九） 办理银行揭手续
1 客户代表周午取新揭办理进度表
2 确认客户首付已全部账合已房局办理完预售登记客户代表根揭办理进度表列办理日电话方式约客户带齐资料需项费前
3 协助客户银行办理揭手续
4 揭办理完成贷款合银行取回应退客户电话通知客户前领取作签收记录
5 客户已见银行律师揭资料未提供完全客户代表负责敦促客户
6 遇公司需代客户垫付客户揭款客户代表须敦促客户前付清公司垫付金额
（十） 客户址变更
8 客户服务代表应正式合中注明址寄发信函
9 客户通信址发生变更应时提醒客户书面形式通知公司收客户书面通知客户服务代表应时更改通信址书面形式通知签约律师
10 客户通信址发生变更客户未书面通知公司客户服务代表正式合客户新址时寄发
11 址详等原挂号信退回必须挂号信连信封完整存入客户档案
12 原求客户书面信函必须书面信函回复
（十） 办理交楼入住手续
1 前期准备
1） 房屋巡检合特殊项核

工作范围：
签约户型图进行户型结构全面核查重点工程变更项目检查
核正式合中特殊项执行状况
时 间：
客户签订正式合
责员：
客户服务代表项目工程理部工程师

2）政府验收面积测量
工作范围：
协助市政关部门进行项目竣工验收实际面积测量工作
时 间：
正式交楼前20天左右
责员：
开发商客户服务代表工程理部工程师


3）完成物业工程系统交接
工作范围：
物业公司进行项目工程系统全面交接特工程资料移交
时 间：
正式交楼前15天左右
责员：
开发商工程理部物业公司
（十二） 联合精装检查
工作范围：
针精装质量进行全方面检查发现问题项提前进行维修整改
时 间：
第次 正式交楼前10天开始（整改期5天）
第二次正式交楼前5天开始 （整改期5天）
责员：
开发商客户服务代表开发商工程理部总承包工程理部物业公司
（十三） 集中交楼准备
工作范围：
准备业发送入伙通知书入伙费表
完成集中交楼现场场布置
时 间：
正式交楼前7天左右
责员：
开发商客户服务理部财务部工程部销售部办公室物业公司相关员
2 集中交楼
正式进入交楼程序开发商客户服务理部财务部工程部物业公司配套服务商等相关职部门集中场交楼程序实行条龙服务
1） 办理入伙手续（集中入伙期3~5天宜）
2） 工程集中维修整改（集中入伙期基础延续10天）
工作容：建议项目工程理部总包组建专业集合整改组客户服务理部业求统指挥针集中入伙阶段工程精装质量问题进行维修整改提升维修工作全面性时率
时 间：参加集中收楼业房屋维修工作基限定施工单位10天完成
3 期交接
1） 中交楼阶段维修整改工作收尾
2） 物业公司进行全面交接
A． 集中交楼完成状况移交（已收楼未收楼明细）
B． 维修整改工作单移交
维修整改工作单列维修项集中入伙阶段整改进度全面移交已接维修项目开发商负责直整改完毕新增维修项目（包括期收楼房屋）物业公司接手继续安排施工维修监督完成进度需开发商协调问题报客户服务代表协助处理
第四节 客户联谊制度
制度集团公司属事房产开发企业业务指导性文件
二 目
时解服务现状客户需求解决服务程中问题提高服务质量
三 职责
（） 客户服务部理负责检查督促部门客户沟通
（二） 客户服务部负责组织落实客户沟通方式方法容
四 走访制度
（） 客服部提前12天走访客户联系约定时间点简告知走访容
（二） 两月定期走访客户走访前走访员必须携带客户接记录公司况必须时客户进行走访严禁擅取消预约告知客户未约定时间准时赴约
（三） 走访中首先交换名片说明走访目容请客户期发现问题提出意见建议作详实记录够解答问题予答复
（四） 走访结束走访应访问记录进行整理报部门理部门理关部门协调联系快解决问题时反馈解决问题级领导时客户答复然进行踪监督断客户反馈进展情况
（五） 整理访问记录送级领导存档
五 客户联谊制度
（） 月末必须客户寄发公司通讯项目进度情况
（二） 逢元旦春节中秋节圣诞节国庆节应寄送贺卡客户举办客户联谊活动
（三） 客服部负责组织半年少召开次客户座谈会会议召开前需明确会议时间点议题书面通知客户参加作会议记录
六 客户接
（） 客户接工作客户服务部指定专负责专职员场客户服务部工作员义务时接
（二） 现场电话接客户时接员必须客户谈话记录实认真记录客户接记录
（三） 接员力授权范围接员应场予解决处理结果客户意见记录客户接记录中
（四） 接员力授权范围处理结果令客户满意接员应事客户服务部理汇报
（五） 客户服务部理根实际情况公司授权范围影响公司原情况提出处理意见接48时答复客户未公司授权范围逐级报分副总理直总理
（六） 涉部门协调会工作联系函形式求关部门规定时间提出处理办法解决方案期间接员必须时进进度客户通报
（七） 客户接工作结束客户服务部必须手原始资料存入客户档案
（八） 杜绝拖沓行分清责接员必须日客户接记录送交客户服务部理签字
（九） 客户接记录客户服务部指定专保存档未分副总理签字严禁销毁
（十） 客户服务部必须月定期召开客户接总结会接工作存问题进行总结调整改进客户集中反映问题进行汇总关级领导通报
第五节 应收楼款催收基程序
程序集团公司属事房产开发企业业务指导性文件
二 旦客户签订定购单客户服务部档案理员客户建立客户档案填写客户资料卡卡注明客户选择付款方式付款时间付款金额时客户付款方式付款时间付款金额记录销售台帐中便日催款
三 客户服务部档案理员周五累计逾期未付款客户名单截止周四应付款客户名单进行汇总编制催款表客服部理签字周五日分发客户代表销售部理报分副总
四 客户应付款期前三天客户代表电话方式提醒客户期付款
五 客户逾期7天未付款客户代表应采取种方式查明客户未付款原属公司原应时采取解决办法免客户继续拖延付款
六 客户逾期付款催款步骤：
（） 客户付款逾期15天电话销售员协助等方式进行催收
（二） 客户付款逾期超15天电话催收外特快专递形式客户寄发提醒付款通知函
（三） 客户付款逾期超30天特快专递形式客户寄发催付函
（四） 客户付款逾期超45天律师楼客户寄发律师函
（五） 客户付款逾期超60天挂号信形式客户寄发预放通知书
（六） 客户付款逾期75天未付款特快专递形式客户寄发放房通知书
七 进入催款第三步骤时客户服务部必须类情况客户进行统计分副总理定期持召开催款通报会通报非分副总理特殊指示客户服务部动进入催款步骤
八 客户服务部理周四必须召开次催款通报会周五午分副总理总理集团公司总裁办公室报周销售统计周报表
九 月25日月统计截止日客户服务部月31日前销售情况进行统计分财务部销售部进行核核误财务部销售部理签字月5日前报分副总理总理集团公司
（二） 销售量销售部进行核核月25日—月25日效订购单准
（三） 楼款回笼情况财务部进行核核月25日—月25日实际帐楼款准
（四） 核程中发现数出入 客户服务部应立会关部门进行查
十 客户服务部理必须部门类统计报表准确性真实性负全部领导责
十 催款程中特殊情况客户服务部根公司关规定市场惯例利销售利资金快回笼等原灵活掌握

附件1客户资料卡
2提醒付款通知函
3催付函
第六节 银行揭部工作流程
流程集团公司属事房产开发企业业务指导性文件
二 客户签订定购单时业务员办理揭需提供资料清单交客户根客户情况客户选择揭付款方式成数年限提供建议客户填列银行印制申请表格提供建设性意见
三 客户签订合时签署揭办理通知书贷款承诺函客服部档员根贷款承诺函签容确定客户办理时间办理银行记录揭办理进度表中
四 客服部档员周午新揭办理进度表转交客户代表
五 确认客户首付已全部账合已房局办理完预售登记客户代表根揭办理进度表列办理日电话方式约客户带齐资料办理揭客服部专职员约银行律师保险公司现场办公
六 客服部揭专职员负责协助客户代表公司办理项揭手续
七 银行揭款旦账财务部必须账第工作日账款项户名书面告知客服部揭专职员
八 客服部揭专职员银行取回合应退客户电话通知客户前领取余转交财务部合复印件交客服部档案理员移交均须移交记录
九 客户已见银行律师揭资料未提供完全客户服务部揭专职员立通知客户代表销售业务员客户代表业务员负责催促
十 客户逾期7天未办理揭客户服务部应采取种方式查明客户未办理原加催促力度属公司原应时采取解决办法免客户继续拖延办理
十 客户逾期30天未办理揭客服部应类情况客户进行统计催款通报会通报
十二 客户办理完毕揭未期款财务部通知客户服务部类款项催收楼款催收程序执行出现公司须代客户垫付客户前期结欠揭款须财务理规定分报财务部理分副总理总理审批
十三 遇公司需代客户垫付客户期未付全部揭款须报集团公司财务总监总裁审批
十四 流程工作指导性文件家银行银行揭手续缩短银行揭办理周期提高工作效率允许项目公司根实际情况流程进行适调整

附件：揭办理进度表
第七节 交楼程序指南
业接收房屋
领取房屋钥匙住户手册购买IC卡

交纳物业费
物业理费车位理费电视开通费

入住相关手续
填写住户登记表办理车位手续

补交相关费
维修整改工作流程
（附件附件二）
项目公司审批
交款项提前房尚未满足入住条件
交纳相关费
应缴款合约定应付房款
程序集团公司属事房产开发企业业务指导性文件
客户交楼现场



资料核实
商品房买卖合补充协议已付款收（发票）购房
身份证明（非须公证委托书）应缴款通知书入伙通知书




签署文件
物业理公约领取两书面积确认表补领合





















交楼维修整改工作流程
项目公司
决策层
工作协调联络单
******
客户服务部
分类汇总统计业进
物业备案
精装交付核验单
业
引导房
开发商代表 物业
方案
聚焦汇报
进度
派工
监督
回复

解决
发单
发单
项目工程部
工程师
设计公司
责工程师
（设计变更洽商）
总包公司
（整改组）

精装公司
现场施工负责
（实维修整改）
销售签约律师等责
结果
汇报















收楼维修整改单
附件（二）













（附件）
维修整改工作单执行规程
合格
总包责
现场进行确认签字
客户服务代表
发交楼维修整改工作单
需返工










精装现场施工负责
承诺完工日期




工程工程师客服代表
监督整改进程





施工员
现场维修整改完成




工程部 监理 总包
验收确认





业
现场验收



合 格

物业公司
安排全面开荒保洁





业
正 式 入 住



（附件二）
第八节 产权办理程序

程序集团公司属事房产开发企业业务指导性文件公司根实际产权办理程序予调整执行
二 目
职部门求规范产权办理流程提高产权办理速度提升服务质量
三 范围
适项目产权办理产权分割工作
四 职责
产权办理产权分割工作程中负责协调公司部门级政府相关职部门间工作负责解答咨询办理产权相关事宜工作
五 程序
（）项目资料准备工作
1准备出项目前期资料复印件
2准备出项目房屋竣工证明文件复印件
3准备项目测绘资料：
1）项目竣工时联系安排测绘部门项目进行实测
2）取实测成果时协配合相关部门妥善解决遗留问题
3）根实测成果安排客户补退房款差价
4出宗价款核实：
1）项目出合转合附件项目竣工实测面积成果鉴定配合相关部门做出宗价款核实工作
2）价款核实复函做价款补退工作
（二）客户资料准备工作
1预售登记销售中实际情况整理出客户详资料
2核实客户房款交纳情况
（三）项目房屋权登记
1项目初始登记受理需提供资料：
1）房屋面积测量成果报告
2）竣工项目价款核实复函（出宗）
3）商品房需提交建筑面积分摊材料
4）国土证土源证明材料
5）房屋竣工证明文件
6）立项批复
7）建设工程规划许证
8）申请身份证明法资格证明委托代理申请登记需提交公证授权委托书代理资格身份证明
2项目资料初审复审核准取项目房屋权证
3取项目房屋权证缴项目出合转合签发国土证土源证明材料房屋面积测量成果报告换发新国土证
（四）立契户
1立契户项目登记开发商需提供资料：
1）房屋权证出示原件提交复印件（加盖公章）
2）国土证出示原件提交复印件（加盖公章）
3）北京市商品房外销许证出示原件提交复印件（加盖公章）
4）开发商营业执（副）出示原件提交复印件（加盖公章）
5）预售登记时电脑输机表现房房号面积单价总价等表（加盖公章）
6）房屋面积测量成果报告中测绘表加盖公章
7）申请身份证明法资格证明委托代理申请登记需提交公证授权委托书代理资格身份证明
2协助律师办理立契户手续时通知办理进度房屋权证送交客户





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