**公司理制度汇编
董事长办公会议制度
完善公司现代企业制度规范公司治理结构 促进公司项事业持续稳定健康发展根公司法**公司章程规定特制订制度
董事长办公会议事范围
1听取审议总理副总理工作报告
2讨审定公司年度计划中长期发展规划
3制订公司资运营方针投融资方案
4讨协调公司年度生产营投资资金计划
5讨决定公司部机构设置方案事安排方案
6聘解聘公司属企业领导成员
7制订修改公司关规章制度
8研究确定公司员工工资方案福利年度考核鉴定
9需董事长办公会议决定事项
二会议议事规
1公司综合理部负责董事长办公会议议题整理收集会议安排会议记录纪整理会议资料保等工作定期存档
2会议议题董事长确定董事长办公会议成员工作分工范围提前董事长申请提出会议讨议题重议题应提交供会议决策方案等书面材料提交会议讨议题应充分材料明确决策建议
3董事长办公会议需表决议程应出席会议三分二员意方
4会议讨决定事项未公开前会员外泄密
三会议出席员召开时间
董事长办公会议董事长持会议出席员：总理副总理财务总监行政总监总工程师总会计师综合理部副根会议容相关企业部门负责列席会议参加会议应董事长请假董事长办公会原月召开次遇特殊情况根董事长安排时召开
总理办公会议制度
进步明确总理办公会议事程序保证理层法行职权履行职责公司法**公司章程相关规定特制订制度
总理办公会议事范围
1拟订公司年度营计划投资计划提交董事长办公会议审定
2研究实施董事长办公会议讨决定公司年度生产营计划发展规划新项目开发等方案
3研究实施季度生产营计划阶段性中心工作方案
4研究确定总理年度半年度工作报告等关事项通报理层日常工作
5研究公司日常安全生产营理等工作时解决工作中遇问题
6督促落实公司属企业签订目标责书落实情况
7协调处理涉市直关部门级部门重事宜
8研究确定公司章程规定董事会授予职权范围工作
9研究确定项目建设中施工进度计划设备招投标质量安全等事项
二会议议事规
1综合理部负责总理办公会议议题整理收集会议安排会议记录纪整理会议资料保等工作定期存档
2总理办公会讨决定事项分副总理部门负责分工范围督促检查时通报贯彻落实情况
3出席列席总理办公会员必须严格遵守保密制度会议研究决定事项程容意外泄露
三出席会议员召开时间
总理办公会议总理持总理办公会出席员：副总理财务总监行政总监总工程师总会计师根会议容相关企业部门负责列席会议参会员参加会议应总理请假总理办公会议定期召开
干部职工学制度
切实加强员干部职工理学提高执行路线方针政策遵守国家法律法规觉性提高广员干部职工理水业务素质努力掌握社会义市场济知识科技文化知识法律知识专业知识增强领公司研究决定制定干部职工学制度
参加员
公司全体干部职工属企业领导
二学方式
采取集中学分组辅导讨等方式积极参加建设系统级部门组织培训学坚持星期五午集中学制度提倡学建立学笔记学领导组先行步加强学辅导必时交流学心
三学容
1政策形势重会议精神等政治理学
2融资项目建设工程理等推动企业科学发展必备知识
3公司法合法物权法工程建设行业法律法规
4工程建设专业技术知识工程建设实际操作知识职工作涉业务知识
三时间安排
干部职工学原月学次重学务时时安排学
四学求
1属企业根单位实际制定学制度制度报政办公室综合理部负责督促检查
2全体干部职工准时参加学
3干部职工严肃认真态度次学做学记录迟缺席事病请假书面假条参加次学会议半天旷工处迟三次未时间提前离会达三次参加次学会议处
4学综合理部负责组织监督
政务公开制度
进步转变机关作风提高工作效率方便群众办事促进法行政根关规定结合公司实际特制定政务公开制度
政务公开基原
1法行政严执政原
2实事求注重实效原
3改善行政理提高行政效原
4时更新完善坚持时效性原
5便解参利监督原
二政务公开范围
1机关部门
2属企业
三政务公开容
属保密事项原应社会公开属**工作中秘密事项均保密工作关规定办理
（）社会公开容
1年度预决算收支指标完成情况扶持济社会发展重项目政策支出安排执行情况行政事业单位预算外资金理情况市政府求予公布
2市**保留行政审批事项办事容办事办事程序办事时限办事机构承办员办事中违规行举报处理等进行公开
3政府采购目录采购程序招投标项目供应商准入资格采购资金节约等情况进行公开
4市**行政职职责范围单位正副职设机构负责办事员职务职责姓名片予公布
5需公开事项
（二）单位部公开事项
1目标理责制分解落实情况年终考核完成情况
2机关部财务收支情况
3需公开事项
四政务公开形式
1涉范围广时效长容较固定事项采取编发简报宣传资料办事手册召开会议张榜公布出示公告等形式公布
2制定新政策新规定需社会方方面面解事项通广播电视报纸等新闻媒体社会公开
3**网公开关容
4．部门办公室墙公开科室职
5．办公桌设置桌牌公开工作员片姓名职务电话号码工作职责
6项规章制度汇编成册发部门干部职工
五政务公开承诺
1服务承诺：工作员挂牌岗文明办公做三样三三样生熟样初次次样群众领导样三迎声问答声走送声
2收费承诺：收费项目严格级文件规定物价等关部门核定标准执行
3时效承诺：部门严格规定时限完成工作拖等
4信访承诺：访事件法律法规国家关政策规定根案件繁简程度够时办理时予办理答复：时办理认真调查解基础快予办理答复
六政务公开程序
1推行政务公开工作中公开容进行认真审核关防止该公开公开半公开该公开乱公开
2需公开事项公开求程序进行公开公开前涉公开事项部门单位列出公开容公司领导审定予公布
公开服务承诺制度
总
1强化服务意识优化发展环境转变工作作风提高办事效率进步规范理财行社会界提供优质高效服务树立良财政形象特制定制度
2科学发展观指导立公执政民努力创建学型服务型创新型机关
3确保公开服务承诺制度利实施成立董事长组长纪检书记副组长部门负责成员公开服务承诺监察组监督公开服务承诺工作执行情况
4服务承诺制度执行情况列入年度工作目标理责制作评选先进单位先进重
5机关工作员特员发挥模范带头作积极服务象提供良服务环境优质服务
二服务标准
1认真贯彻执政民法行政严治政科学理财方针做强素质外树形象建设支政治硬业务精良作风清正纪律严明行动快捷**干部队伍
2严格执行政务公开制度实行首问负责制限时办结制责追究制
3工作员严守工作规范文明语做仪表端庄服装整洁态度诚恳动热情文明语服务周
4提高服务意识服务象搞服务创造宽松办事环境做急事急办特事特办
5时登记调查处理群众信访举报投诉案件
6严格办事程序违规操作
三服务承诺容
1切实履行职责坚持法办事加强宏观调控强化保障推进改革严格收支监确保稳运行资金安全性规范性效性
2实行政务公开增强**工作透明度适时通社会传媒渠道社会公布**年度工程预决算情况工程招投标信息等公开**信息
3减少行政审批规范行政行时清理废止济社会发展相适应现行法律法规相抵触政策性文件社会公布严格法律法规规章规定范围履行行政审批手续
4简化办事程序提高工作效率断理部工作规程严格时限办理时反馈公布办理结果加快重点工程建设进程减少审批环节简化规范审批程序规定审批时限切实提高办事效率
5转变工作作风坚持勤政民深入基层调查研究体察民情解民意全心全意民群众办实事
6认真落实项税收优惠政策
7取消效重复检查活动严格政策规定市委市政府求进行检查检查中做亮证执法提高监督理水
8机关创造优良秩序提供优质服务建设优美环境树立勤政高效热情周办事公正行业形象
9实行标示服务办公室门前设置标示牌全体干部职工办公桌放置标明姓名职务职责等容标示牌办公厅设置服务承诺公示栏方便群众办事接受群众监督
四实行错追究责制
机关工作员违反服务承诺关规定发生列行者追究关责责：
1未批准擅离岗班延误正常公务正理拒绝正常公务
2符合条件手续齐全审批事项予受理审批（核）
3处理公务中包庇容违反工作纪律行
4群众举报信件电话采取蛮横推诿等负责态度
5外界传播未组织公开**信息传递资金分配方案等泄密行
6处理公务中吃卡报击报复意刁难
7处理公务中作乱作损害合法权益
机关工作员违反规定情节较轻予批评教育责令写出书面检查诫勉谈话机关部通报批评等处理情节较重严重关规定予相应政纪处分需组织处理关规定进行处理
首问负责制度
进步改进工作作风增强公司工作员服务意识提高工作质量效率营造良发展环境特制定制度
首问负责制基求
办事前公司通电话申请办事咨询投诉时第接触工作员(勤杂员外)首问责首问负责制指首问责必须热情耐心解答办事提问题积极处理协助引导办事处理问题项工作制度
二首问负责制实施范围
首问负责制实施范围属企业机关部门
三首问责职责
1办事公司办理关事项首问责必须动热情接文明言语仔细耐心接受问询属职责范围事项时准确予答复协调办理手续全符合关规定事项必须办事认真说明需补充资料手续求等口推诿搪塞拒绝拖延办理时间
2属职责范围事项首问责热情办事引导办理项业务部门知道清楚等语言
3办事办理咨询业务确实属公司职责范围首问责热情予说明
4首问责答复办事提出问题时坚持实事求原答复准确清楚符合政策法律法规清楚掌握准问题时请示相关领导咨询关单位部门予准确答复确实法解答问题办事说明情况予指导帮助
5首问责接受咨询答复办事办理投诉中重事项做书面记录时转送关单位领导处理
四首问负责制考核监督
1纪检书记属企业部门工作员落实首问负责制情况进行考核监督违反首问负责制员进行查处年底考核时落实首问负责制列公务员工作员考核容推动首问责制全面落实
2首问责处理办事申办事项咨询投诉问题时发生拒绝推诿拖延现象造成良影响根情节责单位部门首问责责追究制度关规定进行处理
3首问责办事提出问题处置态度恶劣负责造成办事访严重损害局形象责追究制度关规定追究责
矛盾纠纷排查调处相关工作制度
切实做矛盾纠纷排查调处工作建立矛盾排查调处工作长效机制推动**矛盾纠纷排查调处工作常化制度化规范化结合实际特制定制度
矛盾纠纷排查调处工作会议制度
1年年初公司分领导组织召开矛盾纠纷排查调处工作会议关领导属企业机关部门负责矛盾纠纷排查调处工作领导组办公室员参加分析研究**新形势排查调处矛盾纠纷效方法途径讨制定排查调处工作年度方案安排部署矛盾纠纷排查调处工作确定工作重点分解排调务时市委市政府安排工作会议讨市开展排查调处工作相关费拨付问题确保排查调处工作利开展
2根工作需公司领导分领导时召开矛盾纠纷调处协调分析会议难解决矛盾纠纷进行认真分析研究提出解决办法落实相关责单位责
二矛盾纠纷受理排查登记制度
1年初工作方案综合理部组织属企业机关部门抽调员进行矛盾纠纷集中排查原季开展集中排查梳理矛盾纠纷工作矛盾纠纷排查程中采取定期定期排查排查集中排查普遍排查重点排查相结合方式影响单位部门稳定问题影响公司治安突出问题引发重矛盾纠纷问题必排查问题实行全覆盖全方位层次排查排查结果形成专门工作报告报公司矛盾纠纷排查领导组时抄报公司综合理部备案做情况早发现早报告工作早位
2公司受理排查出矛盾纠纷市交办案件属相关企业部门统受理纠纷登记簿排查纠纷登记簿进行认真梳理登记交公司综合理部事档求建立相应工作台帐明确档案理员实行严格档案专制度
3公司受理排查出矛盾纠纷市交办案件公司综合理部应时报告领导分领导难解决矛盾纠纷重矛盾纠纷引发群体性事件苗头性问题领导分领导审阅综合理部时报市委市政府
三矛盾纠纷调处制度
1公司受理排查出较简单矛盾纠纷领导分领导统筹安排组织相关企业部门时进行调处较复杂矛盾纠纷机关相关部门调处未解决时报公司领导分领导相关单位部门拟定工作方案落实相关工作员根情况适时解决重疑难矛盾纠纷市交办涉部门矛盾纠纷市统安排公司领导会相关部门领导召开联席会议协商调处措施组织实施协助关部门做矛盾纠纷调处相关工作确属级解决矛盾纠纷应时报市委市政府市协调解决
2企业部门法实行政务公开群众关心问题量时公开认真做群众疏导释疑工作必时相关企业部门公司领导分领导申请意举行听证会
四矛盾纠纷排查调处责制度
1属企业部门应分级负责口理谁谁负责原坚持级抓级层层抓落实责机制矛盾纠纷排查调处工作务分解工作责落实实行严格责制度矛盾纠纷排查调处工作纳入企业部门目标理考核容考核结果作评选先进重发现矛盾纠纷隐瞒报相应扣分
2公司受理排查出矛盾纠纷市交办案件实行四定三包责制定牵头领导定责单位科室定责定办结时限关企业部门具体负责相关矛盾纠纷案件办理包调处包踪包反馈责落实官僚义作风严重工作失职等引发重矛盾纠纷严重影响社会稳定企业部门相关员严肃追究责
五法制宣传教育制度
1结合公司年初矛盾纠纷排查调处工作方案五五普法规划相关企业部门牵头认真组织开展面社会财政法律法规政策宣传活动引导群众学财政法律知识通种渠道解决涉财政部门矛盾纠纷真正化解矛盾纠纷纳入法制轨道根加解决
2认真组织干部职工学系统法律知识进步增强干部职工法制意识提高干部职工法律素质法行政力引导干部职工进步转变工作作风法履行工作职责文明执法树立良**窗口形象
公务接制度
严格规范公务接活动高效序做接工作控制接费开支搞公司廉政建设特制定制度
接范围
级部门领导指导工作市外城建系统访公务活动确需接客
二接原
1．接着利公务服务周节俭实杜绝浪费原严格先请示接程序合理安排迎送食宿行等环节做热情周勤俭节约
2．接工作综合理部全面负责安排机关部门行安排接
3．餐标准住宿标准级进行控制烟酒饮料等量选产品
4．客需住宿原费理确需公司安排简原安排住宿
5．严格控制陪餐数般情况陪餐员超宾客数三分
6．客住宿餐原定点宾馆接
三实行接报告制度
1市委市政府规定副（厅）级领导市事先宾情况报告市委市政府分领导便沟通情况协调工作
2种接应遵循提前申请制度级部门城建系统实行口接接部门根客情况提出接方案分领导报告请示分领导接领导意综合理部根确定接方案安排具体接事宜需接客接工作领导意综合理部负责安排
3外公宴请领导宾客分领导意请示领导意方安排
四接标准
1级部门城建系统接安排次宴请余时间均安排工作餐宴请标准客级确定酒水原中档产品香烟原省产品工作餐烟酒
2市外公宴请接关领导接标准进行接
五接费审批
1接结束接部门负责接费单签字财务审计部审核公司领导签字报销市外接费正式发票作陪负责分领导签字送领导审批报销
2需赠送礼品必须请示公司领导意方领购
六接纪律
1严格执行接规定杜绝超标准接现象发生
2禁止单位部互相请客吃饭宴请关员机关部门行安排接费安排负
3干部职工市范围进行公务活动时始终保持公仆色发扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统身作廉洁律律接单位指定部宾馆招住宿餐准接受超标准接参加公款支付营业性场娱乐活动
七实行接登记汇报制度
1综合理部接费开支情况进行专项登记月汇总次时领导领导汇报
2公司接纪检书记负责监督检查年纪检书记接情况民生活会予通报
财务理制度
进步规范公司财务理工作根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第条制度适**公司部门员工办理财会事务时必须遵守制度
第二条公司财务审计部职
1贯彻执行国家财务制度财纪律级关规定督促检查落实
2负责种票理完善票领保缴销制度负责发票审核工作
3组织设置会计科目会计核算工作程序负责种会计证编制会计报表编制税金计算年终转帐等关工作
4负责属单位营活动审计检查监督考核工作保证会计信息真实准确
5负责协调财政工商银行税务等部门业务关系
6汇总全系统类财务报表基建报表负责公司预决算报告报表汇编汇总
8负责财务资料整理档保保密工作
第三条发票报销程序
公司类发票报销须办签字说明途部门负责签字确认财务审计部审核发票合法性交总理签批进行报销
第四条工程款支付程序
公司基建工程款支付须申请方填写工程款支付审批单出具效收款证办监理签字交工程项目部核工程量财务审计部审核分领导签字总理签批方支付
第五条款差旅费报销程序
1公司职工出差时性公务款必须款填写支单部门负责审核总理签批方支
2差旅费应返回10天报销款应15天结算特殊情况应总理报告逾期办理报销手续财务审计部款工资中扣回通报批评
3额费开支（支付费超2000元）关部门须编制款计划部门负责签字报总理意方进行开支
第六条现金支票理
公司现金支票出纳员专职理出纳员必须严格现金理制度支出现金坐支现金出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
超1000元支出必须支票支付出纳员必须保支票号登记时银行做账工作
第七条会计报表理
财务工作员应根帐簿记录编制会计报表报总理报送关部门会计报表月会计编制汇总报报表报前签名盖章手续完备单位负责财务负责制表等签名加盖单位公章
第六章会计档案理
1公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档
2会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章（包括制单审核记帐）专保档前应加装订
3会计报表应分月季年报时档会计保分类填制目录
4会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理批准
第八条财务工作员应定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符发现帐簿记录实物款项符时应时总理书面报告请求查明原作出处理
第九条财务工作员公司实行会计监督财务工作员真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
第十条会计证会计帐簿会计报表会计资料必须真实准确完整符合会计制度规定
招标理办法
规范张掖**公司招标理合理低价选择满意投标单位特制订理办法
第章范围
办法适**公司50万元道路建设房产开发工程项目设备购置办公品采购需进行招标项目
第三章原
1透明公正原：招标程必须充分透明度招标决策应公司公开决策杜绝暗箱操作保持招标工作公正性
2事前预算原：施工类工程项目招标前应先根施工图预算编制标底提倡标底情况进行费率招标
3竞争择优中标原：次招标应充分适量投标单位参加投标公司应鼓励投标单位积极开展公竞争保证招标具充分竞争性选择中标单位应满足招标综合求前提报价较低合理
4廉洁律原：招标工作相关职工应保持廉洁利职务便职权便谋取私利做出影响招标工作客观公正开展行
5保密原：投标单位投标资料评标程未作出招标决策前公司重机密泄露作承诺
第二章招标办公室职责
1收集整理类招标信息
2审核申报类招标事项
3拟定招标计划招标方案
4组织实施招标活动
5签订招标合监督合执行情况
第三章招标方式
1 金额（工程造价）5万元（含5万元）必须实行招标选择合作单位工程招标应采公开招标邀请招标方式采取种方式必须三家投标单位参竞标
2金额（工程造价）5万元工程货三家合理低价原填报承包商考察结果审批表报公司董事长办公会议批准确定承包单位
3某已审批确定长期合作伙伴关系工程报请董事长办公会议研究确定合作关系
第四章招标程序
1根公司规定必须实行招标项目提出项目招标方式报董事长审批
2收集整理类招标信息投标进行资格审查
3围绕招标项目开展市场调查掌握真实市场信息
4通资格审查招标发邀请书
5综合较提出合理意见报董事长办公会议研究
6通知中标签订中标合
7踪督促合执行
第六章附
1办法公司财务审计部负责解释
2办法公布日起实施
印信理制度
规范印信程序加强公司关印信理根关规定结合公司实际特制定理制度
印信种类
**公章委公章法代表（董事长）私章部业务章财务专章专介绍信（函）留存根介绍信（函）
二印信刻制领取
1公司公章级部门统刻制授权公司综合理部办刻制
2部业务章刻制更换根需部门提出书面申请董事长批准综合理部统规定单位刻制严禁科室部门私刻章
3印章领取时综合理部应办理登记手续注明印章名称颁发机关枚数收日期启日期领取保保留印模备查
4专介绍信留存根介绍信综合理部印制专理
三印信保
1公司公章综合理部负责专保财务专章出纳负责保部门业务印章部门负责指定专保名章委托专保
2印信保必须安全须放入保险柜加锁保存准意存放委托代携带外出严防遗失盗
3印信保异常现象遗失应妥保护现场立汇报配合关部门查处
4专介绍信带存根介绍信应印章分存放视印章样严格理
5工作变动需移交印信时应签署移交手续注明移交接交签交移交时间图样介绍信编号起止等信息
四印信
1范围：公司名义外发文部行文通知开具介绍信报送报表签定合等律加盖公司公章委名义发种文件通知加盖委公章财务会计业务加盖财务专章部门工作业务加盖部门业务印章
2印批准权限
⑴级机关报文件材料启公司公章须董事长签字意启委印章须局委书记签字意
⑵普通公文文件发文启公司公章须董事长签字意非公文类：开介绍信写证明等启公司公章须副董事长签字意
⑶启法代表（董事长）私印章须意授权
⑷启属部门印章须部门负责意
3开出种介绍信存根专介绍信容具体明确文字工整清晰序编号注明开单位日期姓名数容批准等留存根介绍信存根必须批准领导签字批文（批条）批文（批条）贴存根信文存根容相致开出未交回理员原件贴存根严禁公章盖空白纸填写容销毁介绍信存根必须领导核准
4程序：需类印信办员必须程序办理完批准手续印信理员严格验证核实认真查阅印文信容方印印必须启年盖月印印章理员负责盖印实行登记制度注明印时间事份数审批办等事项备查询份文件盖次印章文件容变动应印规定批准印关信件存根种类分留存
五事项
1公司类印信严禁携带外出确工作需携带外出公章须董事长批准印章负责批准
2印信保员外出必须印信妥善移交公司公章暂时交指定专保印章交部门负责指定专保印章代保员保印章期间印保应严格办法执行印章保回应时移交印章印登记表
3工作急需公司公章审批领导外出时领导委托公司领导代签综合理部电话请示审批领导回补办审批手续印章参执行
4机构变动机构名称改变级部门通知改变印章图样印章损坏印章遗失窃声明作废等情况时印信须全部停
5换印章时应严格关程序办理刻制手续启新印章应时废止旧印章时通知关部门单位启新印章失效旧印章停印章综合理部负责时收回登记保存报分领导意综合理部负责销毁回收印章时事双方应履行交接手续销毁印章时实施监应销毁记录签字
六责追究
1印信盗遗失事应写出书面公司领导签字证明规定程序办理停手续追究事科室负责责
2违反述理办法失职单位造成损失引起纠纷切果印信理负责追究事单位（科室）负责责
公文处理实施细
第章总
第条公文处理工作规范化制度化科学化提高公文处理水质量根国务院发布国家行政机关公文处理办法中委办公室民政府办公室关印发政综合办公系统运行理办法（试行）通知关规定结合公司工作实际制定实施细
第二条公文(包括电报信函)行政理程中形成具法定效力规范格式公务文书（包括电子公文）法行政进行公务活动重工具
第三条公文处理指公文（包括电子公文）办理理整理(立卷)档等系列相互关联衔接序工作
第四条公文处理应坚持实事求精简高效原做时准确安全统严谨细致
第五条公文处理（包括电子公文）必须严格执行国家法律法规关保密规定确保国家秘密安全涉密公文工作关信息等办公系统处理传输
第六条领导部门属企业负责应高度重视公文处理（包括电子公文）工作模范遵守细加强公文处理工作领导检查
第七条公司综合理部负责公文处理统办理机关公文收发登记分办传递印印立卷档销毁（包括电子公文生成网发送接收理等）
第八条部门属单位安排专负责公文（包括电子公文）处理工作单位文档员工作时间必须保持线状态时接收电子公文未时签收文件造成严重果追究相应责
第二章公文种类
第九条公文种类：
（）决定
适重事项者重部署做出安排奖惩关单位员变更撤销级机关适决定事项
（二）公告(公示)
适外宣布重事项者法定事项
（三）通告
适定范围公布应遵守者周知事项
（四）通知
适批转级机关公文转发级机关相隶属机关公文传达求级机关办理需关单位周知者执行事项免工作员
（五）通报
适表彰先进批评错误传达重精神者情况
（六）报告
适级机关汇报工作反映情况答复级机关询问
（七）请示
适级机关请求指示批准
（八）批复
适答复级机关请示事项制度规定审查认定级级机关报送资金财务计划决算年报等
（九）意见
适重问题提出见解处理办法
（十）函
适相隶属机关级机关单位间相互商洽工作询问答复问题请求批准答复审批事项
（十）会议纪
适记载会议情况议定需级执行办理事项
第三章公文格式
第十条公文般秘密等级保密期限紧急程度发文机关标识发文字号签发标题送单位正文附件说明成文时间印章附注附件题词抄送机关印发机关印发份数印发日期等部分组成
（）涉国家秘密公文应根公文秘密程度首页分准确标明密级(秘密机密绝密)保密期限具体写法密级★保密期限3号黑体字问首页右角标识绝密机密级公文应右角No阿拉伯数字标明份数序号
（二）紧急公文应根公文紧急程度首页右角3号黑体字分标明特急急件紧急电报应分标明特急加急急
（三）发文机关标识应发文机关全称者规范化简称加文件组成级行政机关联合发文办机关排列前机关联合行文时行政机关列
（四）发文字号包括机关代字年份序号公文首页发文机关标识3号仿宋体居中排布联合行文标明办机关发文字号
（五）行文应首页注明签发会签姓名中请示应附注处注明联系姓名电话
（六）公文标题般发文机关事文种三部分组成公文标题中法规规章名称加书名号外般标点符号公文标题2号标宋体字
（七）送机关指公文受理机关应全称规范化简称统称
（八）正文左右横写横排批语3号楷体字正文3号仿宋体字般页22行行28字
（九）公文附件应正文成文日期前注明附件序名称附件序号阿拉伯数码附件名称加标点符号附件序号名称前标识应致
（十）成文时间签发机关负责签发日期准联合行文会签文签发机关负责签发日期准电报发出日期准会议纪外公文成文时间均标正文右方会议纪成文时间加圆括号标标题
（十）公文会议纪外应加盖印章联合报非法规性文件办机关加盖印章联合发公文发文机关应加盖印章单机关发文印章加盖成文日期联合行文需加盖两印章时办机关印章前两印章均压成文日期需加盖三印章时应加盖印章序发文时间正文间排列发文机关名称印章加盖相应位置公文排版剩空白处容印章时应调整行距字距务印章正文处面采取标识页正文方法
（十二）会议通文件应标题正文注明会议名称通日期
（十三）公文附注(需说明事项)应成文日期加圆括号标识
（十四）公文标注题词份公文题词超6题词应参国务院公文题词表进行标识反映公文重容规范化名词组成报公文级机关求标注题词
（十五）抄送机关指送机关外需执行知晓公文机关应全称者规范化简称统称抄送机关级机关级机关级机关次序排列级机关委政府政协军队机关群众团体次序排列
（十六）印发机关印发日期位抄送机关抄送机关题词横线相隔印发机关左空1字印发日期右空1字印发日期公文付印日期准阿拉伯数字标识
第十条公文纸般采国际标准A4型(长297毫米宽210毫米)左侧装订电报纸机系统规定执行张贴公文纸根实际需确定
第四章行文规
第十二条行文应确必注重效
第十三条行文关系应根隶属关系职权范围确定般越级请示报告特殊情况必须越级行文时应说明原抄送越机关
（）级机关报公文般请示报告意见等
（二）相隶属机关行文般函需周知执行事项通告通知通报意见等
（三）级机关行文般决定通告通知批复通报意见等
第十四条部门职权市政府部门互相行文级政府关业务部门行文函形式商洽工作询问答复问题审批事项外般级政府正式行文果确需级政府正式行文应报市政府批准文须注明市政府意字样
第十五条市政府部门相应组军队机关级政府级民团体具行政职事业单位联合行文
第十六条属**职权范围事务应公司行行文关部门联合行文须市政府审批关事项市政府授权意公司行文文中必须注明市政府授权市政府意
第十七条涉部门职权范围事项关部门协调协商意见致时单独行文
第十八条级机关行文般抄送级机关级机关重行文应时抄报直接级机关
第十九条请示应文事般写送机关需时送机关应抄送形式时抄送级机关
第二十条报告意见中夹带请示事项级机关请示原予答复报告答复意见根容确定否批转印发
第二十条批准报刊全文发布行政法规应视正式公文执行行文
第二十二条部门部资料未领导批准外印发
第五章发文办理
第二十三条发文办理指公司名义制发公文程包括草拟审核复核签发登记挂发文字号缮印印装订分发等程序
第二十四条草拟公文应做：
（）符合国家法律法规方针政策关规定
（二）情况真实观点明确结构严谨条理清楚层次分明文字精炼字词规范表述准确稿件整洁
（三）公文文种应根行文目局职权送机关行文关系确定
（四）拟写紧急公文密级文件应确属紧急事项确保密理根实际需确定紧急程度密级标定紧急程度密级应准确严格滥
（五）名名数字引文准确引公文应先引标题引发文字号引外文应注明中文含义日期应写明具体年月日
（六）结构层次序数第层第二层（）第三层1第四层（1）
（七）应国家法定计量单位
（八）文非规范化简称应先全称注明简称国际组织外文名称缩写形式应第次出现时注明准确中文译名
第二十五条公文中数字成文日期部分结构层次序数词词组惯语缩略语具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字外应阿拉伯数字
第二十六条公司办公文涉部门职权范围事项应动关部门协商取致意见行文分歧充分协商(包括领导出面协调)取致应列明方理根提出建设性意见报市政府协调裁定
第二十七条部门办文中加强协调业务涉部门应动协调协办部门应积极配合须取致意见方进行步发文程序关科室负责协商取致意见应办部门列明方理根提出建设性意见报领导协调裁定
第二十八条公文送董事长签发前(需特殊保密公文外)拟稿部门负责审核签名送领导签发需会签文件分领导审核会签送董事长签发签发应写清意见姓名签发日期
第二十九条**公司名义市委市政府省财政厅行文特涉资金安排公文须领导审核董事长签发董事长外出期间授权副董事长签发
第三十条签发公文未核稿签发意意改动
第三十条审批公文批应明确签署意见签署姓名审批时间审批圈阅应视意署明圈阅时间
第三十二条草拟修改签批公文般须存档求钢笔起草(蓝黑墨水碳素墨水)圆珠笔红色墨水草拟公文首页应机关专发文稿纸页规定公文稿纸者计算机专纸印
第三十三条挂发文字号机关部门发文字号综合理部指派专登记理
第三十四条科室属单位送印正式文件必须符合细关规定公文校承办单位负责校符号规范
第三十五条印委公司印章理工作综合理部统负责科室属单位印章科室属单位理局组书记副书记局长副局长签批授权签批公文分加盖局组财政局印章套印印登记
第三十六条封装发送外发送公文般办科室封装统综合理部负责发送分发传送秘级公文必须采取保密措施确保公文安全发送秘密级公文资料时应信封准确写收文部门收件姓名信封注明秘密等级缓急程度编号发绝密级文件资料时信封加贴密封条
公司发外部门外埠信件通三渠道：
（）发市部门秘密级机密级信件般综合理部传送
（二）发市绝密信件密码电报特急信件综合理部派专递送托代转
（三）发外埠秘密级(含秘密级)信件律通综合理部递送
第三十七条电报传真公司机关电报传真理应严格规定执行：
（）电报阅办严格签收手续密码电报机员统收转横传
（二）拍发电报(传真)必须紧急事项须董事长签字综合理部负责登记办理
（三）电报传真件办理完毕机员负责档存销毁
第六章收文办理
第三十八条收文办理指收公文办理程包括签收登记审核批办承办催办反馈等程序
第三十九条公司收文包括：
（）中中央中央部门文件
（二）国务院国务院办公厅国务院部委文件
（三）省委省省政府省政协部门文件
（四）市委市政府部门文件
（五）企业报（转报）文件
（六）相隶属机关文件
第四十条收文综合理部统负责通会议等途径发公文(包括重资料)收文者应时交综合理部处理综合理部送达类公文认真清点确认误时签名收进机挂号件进行登记收件求分送：
（）署明领导志亲启直接送领导处理
（二）署名**公司留综合理部处理
（三）署名收件科室属单位送相应科室单位处理
第四十条综合理部收公文程序处理：
（）启封启封应审核文件否完整齐备缺页少份错发等情况发现问题立查询符合行文规文退原发文单位
（二）登记正式公文律逐件登记附收文办理单
（三）分办分办指综合理部根某件收文分送范围承办单位提出初步意见分办具体做法求：
1认真阅读文件研究文件容具体意图
2审核符合实施细规定公文综合理部应根文件容公司领导分工部门岗位职责时提出分送范围拟办意见
（1）收级机关发交办公文重公文应综合理部提出拟办意见呈送公司分领导批示办理
（2）般性公文综合理部负责阅批交关科室办理需两科室办理应明确办处室
（3）机文件秘密程度较高文件严格控制范围文件附注分送
（4）份数较少适宜翻印文件根规定传阅范围实际情况采取传阅办法传阅文件综合理部认真填写传阅登记册附文件传阅单规定传阅范围分送传阅件送阅收免发生积压遗漏落明交接清等情况严禁公文横传递
（5）紧急公文分办时应提出办理时限时限求办理确困难应时予说明
3符合实施细规定公文办公室负责批准退回呈报单位说明理原办理越级报公文
第四十二条批办批办指公司领导某份文件分办容做批示性意见批办应批办意见姓名拟办日期签署清楚收文批办办公室批办意见收文簿补登分送范围承办单位负责收文分送范围分发回收
第四十三条承办单位接交办公文应进行登记规定时限抓紧办理延误推诿属单位职权范围者适宜单位办理应说明理迅速退回交办单位容涉面广问题较复杂规定时限办理完毕承办单位应级者关方面说明原涉部门者科室职权事项承办单位应动关方面协商办理报公文关方面意见致时承办单位汇集方面意见分局长签署意见报请级机关协调裁定承办文件办理完毕应办理结果简填入收文办理单时交办公室档
第四十四条审批公文时具体请示事项批应明确签署意见姓名审批日期审批圈阅视意没请示事项圈阅表示已知
第四十五条送公司领导批示交关科室单位办理公文文档理员负责催办查办做紧急公文踪催办查办重公文重点催办查办般公文定期催办查办发重公文应时解反馈执行情况逾期未办公文查明情况时处理防止延误漏办
第七章公文立卷档
第四十六条公文办理完毕应根中华民国档案法关规定时整理(立卷)档保存应档公文
第四十七条档范围公文应根相互联系特征保存价值分类整理(立卷)
第四十八条联合办理公文原件办科室单位立卷单位保存复制件形式公文副
第四十九条重会议形成文件(包括录音带录带片等关材料)应会议组织员负责交公司档案室
第五十条案卷应确定保期限关规定定期档案部门移交
第五十条档公文齐全完整正确反映机关工作情况
第八章公文理
第五十二条级机关公文绝密级注明准翻印外局领导批准翻印翻印时应注明翻印机关日期份数印发范围
第五十三条公开发布行政机关公文必须发文机关批准批准公开发布公文发文机关正式印发公文具等效力行行文时发文机关负责印制少量文供发文机关存档备查
第五十四条公文复印作正式公文时应加盖复印机关证明章
第五十五条公文撤销视作始产生效力公文废止视作废止日起产生效力
第五十六条具备档存查价值公文鉴办公室负责批准销毁
第五十七条销毁秘密公文应指定场二监销保证丢失漏销销毁公文必须造册登记
第五十八条机关合时全部公文应合理机关撤销时需档公文整理(立卷)关规定移交档案部门工作员调离工作岗位时应暂存公文关规定移交清退
第五十九条密码电报理关规定执行
第九章附
第六十条行政法规规章方面公文关规定办理外事方面公文外交部关规定处理
第六十条细发文日起执行关机关公文处理规定实施细致实施细准
第六十二条细公司综合理部负责解释
档案理制度
档案保密制度
1档案工作员必须树立高度保密观念遵守国家项保密制度
2单位委行政办公会议记录涉宜公开政治机密等档案应作秘密保严格控制查阅范围需查阅者须单位领导批准
3未公布统计数字未做结干部调配考察部评议宜公开方针政策规定隐私等档案应做部理擅扩散
4作秘密部理档案应严格履行查阅审批手续严禁擅拍复制利者应严格遵守保密规定泄露国家秘密
5销毁超保期限档案应进行鉴定登记造册
二档案工作员岗位职责
1热爱档案事业忠职守遵纪守法勤奋学具备档案专业知识
2综合理部负责单位档案理工作专负责单位形成种文件材料收集整理立卷档工作集中统理单位种门类载体档案
3时市档案理局办理档案登记年检手续规定移交应进馆档案
三档案库房理制度
1维护档案完整安全档案库房实行专理专房专库房办公堆放杂物
2档案库房应配备防火防盗防虫防尘防光防潮防高温等基设施做常性技术理严禁库房吸烟生火严禁杂物食品带进库房库房周围准堆放易燃易爆物品
3定期检查核清理档案资料发现生虫长霉纸张破损字迹褪色等情况时汇报采取果断措施防治补救建立检查记录簿做关情况记载
4接收移交阅销毁档案资料严格执行审批制度履行登记交接手续
5常保持库房外整齐清洁班时注意锁门关窗关灯机械设备电时时关闭电源开关
四档案资料查阅利制度
1档案室档案资料供单位领导工作员外单位员需查阅须单位介绍信办公室意方查阅
2档案资料般出档案室特殊情况需出时须综合理部分领导批准办理出手续限期档案资料出时间般超半月确需继续阅必须办理续手续
3查阅档案时严禁吸烟严禁文件材料划线勾作记号折角等严禁涂改拆撕档案违者造成档案损毁法追究事行政法律责
五立卷档制度
1单位类档案资料均综合理部立卷档保存理
2类文件业务档案翌年年初前立卷档立卷档文件材料种类份数页数应完整齐全份文件印件底稿正件附件请示批复转发文件原件分开文电合整理
3类档案装订前应掉金属物取齐边左侧装订案卷封面书写工整编号排列规范序
4文书档案档文件目录永久长期印式五份短期印二份份装入档案合余保期限分档文件目录夹装订成册会计档案报表帐簿证分建立案卷目录簿报表须卷目录业务档案应案卷目录卷目录
干部职工公出差理暂行办法
进步规范职工出差理工作完善财务审批程序合理控制出差费根关规定结合实际制定办法
第条办法适属单位工作员（含时聘员）
第二条办法中出差指单位工作需派职工外出参加类公务活动包括参加类会议学培训考察开展工作等
第三条工作员出差（称出差员）实行审批制度审批权限：
()科级科级工作员公赴省财政厅办事属企业科室负责提出意见分领导审批公赴市兰州外方出差属单位科室负责分领导分签注意见单位领导审批县级领导出差单位领导审批领导出差市政府关规定办理
(二)工作员公出国律单位领导审核相关规定报市委政府审批
第四条出差员出差前应先填写职工公出差审批单列明出差事时间路线预计费等事项第三条规定权限进行审批报综合理部（财务室）备案
第五条出差员应严格批准路线执行未批准行改变日期路线产生费行负担途中病遇意外灾害等非力素需改变应事先具审批权限领导请示批准方执行
第六条出差员核准职工公出差审批单分财务领导审批财务室暂支相数额旅差费返回周报销帐务结清预款项返回周未报销者财务室应月工资中先予扣回等报销时行核付公务卡结算未时报帐造成相关费行负责第七条严格规定坐交通工具出差员般选择火车硬席轮船三等舱交通工具（含出租车）合法票报销城市间交通费未规定等级坐交通工具超支部分理
第八条出差员坐飞机严控制工作需必需坐飞机律单位领导审批
第九条单位派车搭单位车辆报销交通费
第十条 行时性员原求合住住宿费二间房费标准报销
第十条 出差员接单位安排住宿住宿费发票律予报销住宿费
第十二条工作员外出参加会议会议统安排食宿报销返途中伙食交通费报伙食补贴住宿费
第十三条出差期间报支加班费
第十四条出差员出差期间市交通费通讯邮电费等公杂费天高30元标准票报销单位接单位单位免费提供交通工具通讯邮电费应实申报减半发放（市新规定标准出台新规定执行）
第十五条工作员出差期间游览非工作需参观等开支费均理
第十六条出差员准接受违反规定公款支付请客送礼游览
第十七条出差员实事求发现弄虚作假现象律单位关规章制度严肃处理
第十八条办法公布日起实施
计算机网络安全理制度
加强计算机网络安全保护维护计算机网络正常运行根市保密关规定结合实际特制定制度
计算机网络系统安全工作客服中心负责
二根公司信息化建设求计算机网络划分两子网安全级低高次排列：互联网（外网）业务专网（网）两子网间实现物理隔离
三入网计算机必须服客服中心理严格求设置参数入网计算机财政信息中心分配IP址擅更改换IP址网需增加更改IP址应财政信息中心提出申请财政信息中心统分配
四新入网重装操作系统计算机必须时安装启**客服中心指定新版网络杀毒软件载升级系统补丁包等规定应软件注意时更新病毒特征码系统补丁
五计算机存储相关业务文件业务文件应存储网服务器中科室资料文件夹中处理业务文件应转换网中服务器中调存储文件
六计算机密码定期修改计算机安装游戏历明软件
七规程步骤正确操作计算机合理网络意行关闭杀毒等安全软件改未许杀毒软件外接存储载体进行网聊天载发邮件等操作应慎重处理必须确认病毒进行
八电脑网络出现障应时报**客服中心客服中心安排员进行处理擅拆卸机箱插拔网线修改网络设置
九户责保护网络设备线路私拆卸添加计算机硬件擅更改损毁更换网卡等配件发现网络障请时报告信息中心网络维护技术员
十建立安全备份制度服务器数（含业务数库科室资料网络设备配置等）信息中心员定期备份
十未许通道连接互联网越权访问某信息资源该访问容严禁通网络发布敏感信息
十二**客服中心员应认真维护终端计算机业务服务器网络设备始终保证外网网络畅通终端计算机正常运行
十三科室负责加强科室计算机理操作员违反制度造成良果追究事责外追究科室负责责听劝阻计算机出现严重安全问题**客服中心权暂时断开科室单位网络连接保证网络安全
工作员网须知
利国际互联网电子邮件形式收发单位涉密资料
二利国际互联网捏造者歪曲事实散布谣言扰乱社会秩序
三利国际互联网宣扬迷信淫秽色情赌博暴力凶杀恐怖教唆犯罪
四利国际互联网侮辱者捏造事实诽谤
五利国际互联网损害国家机关信誉
六利国际互联网浏览载淫秽色情暴力网页色情影视
七工作时间利种聊天工具进行网络聊天观健康视频
操作程中违反须知中规定造成良果严格中华民国计算机信息网络理暂行规定计算机信息系统保密理暂行规定相关法律法规操作员规定进行处罚
涉密计算机移动存储理制度
载秘密信息计算机（包括笔记电脑）网网计算机（包括笔记电脑）处理保存涉密容信息
二涉密计算机实行专专系统设置访问密码
三未防病毒检查准意运行拷贝外程序文件
四严禁计算机移动存储中保存关涉密数关涉密数应保存服务器中相关科室资料文件夹中
五涉密计算机信息印输出时印出文件应相应密级文件理印程中产生残次废页应时销毁
六非专门处理涉密信息计算机硬盘保存涉密信息处理完毕应立硬盘中涉密信息(含备份信息相关涉密信息)进行恢复性删
七处理涉密事项计算机移动存储器处理事项更涉密信息系统非涉密信息系统间交叉
八涉密移动存储意带出外出工作移动存储回机关时清理盘信息材料时删涉密信息
九存储涉密信息介质应存信息高密级标明密级相应密级文件进行理
网站信息发布理制度
根省市政府关推进电子政务公开工作关求加快推进全市**工作数字化进程切实加强政务信息网公开推行阳光财政保证信息发布准确性时性实现**信息网站信息发布工作规范化制度化促进法行政高效勤政廉洁政特制定制度
网站名称栏目设置
**门户网站http zyctgovcn网络实名：**网站设机构职财政动态政策法规政务公开公示栏制度建设队伍建设规划计划建言献策线咨询等栏目
二信息发布容
1市政府关政务公开求需社会公开公告容
2社会公众提供信息服务
3全市**系统新闻动态(包括文字图片）
4根关规定需发布信息
三网站栏目理维护
1公示栏栏目发布**系统直接面社会公众特定象通知通告等容科（室）提供需发布信息**办公室负责统发布
2政务公开栏目社会公示**项审批事项办事程序相关说明科室（企业）提供涉科室（企业）审批事项流程综合理部审核办公室统发布
3政策法规栏目社会公开**工作相关法律法规科室（企业）维护科室（企业）部门工作相关法律法规新出台方规章时提供综合理部审定办公室统发布
4**动态栏目社会展示**公司新工作情况科（室）财办公室维护科（室）重会议活动等时形成文字报道提交综合理部审定办公室统发布
5规划计划栏目发布全市财政事业工作规划年度总结理研究等方面容综合理部负责发布
6．线咨询栏目群众投诉咨询提供网络途径网站中互动栏目访问量较栏目财政信息中心查收审核力资源部负责核实查处回答解释等工作
7栏目根工作需客服中心指派专负责理维护添加
四信息发布组织
1科（室）明确名工作员信息采集员负责科（室）信息收集整理传递
2办公室负责接收发布科（室）需发布信息
五信息发布审核程序
1科（室）信息发布员根关规定收集整理制作需发布信息
2信息发布员拟发布信息报（科）室负责审核签字涉重容信息必须分领导董事长审核意方网发布
3审批结束形成电子文档提交综合理部审定
4办公室审定信息**外网网站进行发布
5科（室）信息发布员网检查发布信息准确性
6信息发布量较（科）室申请信息发布户行发布信息申请信息发布户资格需信息中心审核
六信息发布时间求
科（室）应获信息2工作日整理完电子文档直接提交办公室办公室应1工作日完成信息编辑发布工作特殊信息发布时间行规定
七信息发布理
1科（室）必须常检查完善相关容信息中心日必须少浏览网站次时更换新信息
2信息发布员帐户密码负保密责转告否追究事泄密责造成重影响承担相应责
3．办公室科（室）发布信息数量进行记录
八制度发日起执行
办公设备耗材购置理制度
进步加强办公设备耗材购置理优化设配资源配置提高工作效率设备利率逐步改善办公条件结合工作实际特制定制度
办公设备分类
办公设备分必备设备享设备特批设备必备设备指工作岗位配备设备家具办公桌椅文件柜台式电脑等享设备指工作需配备须总量控制原配备单位设备家具印机复印机传真机扫描仪等特批设备指根工作需严格控制需领导特批购买设备笔记电脑摄机数码相机等
二办公设备配备原
1岗配备保证必备设备满足需控制享设备确定必需严控特批设备
2申请更新办公设备原应达规定期限限未达期限完办公设备予更新已超年限继续设备继续维修价值维修继续办公设备予更新
3拟报废办公设备部门提出申请资产综合理部财务室关规定进行审核处置
4严格设备配备标准采购程序
三办公设备耗材购置程序
1必备设备享设备必须科室单位填写办公设备耗材购置申批表报分领导审批提交力资源部综合理部核定报领导审批纳入采购计划
2特批设备必须科室单位填写特批设备购置申批表报分领导审批提交综合理部综合理部核定报领导审定报领导审批纳入采购计划
3纸张传真纸等领耗材外耗材购置必须科室单位填写办公设备耗材购置申批表提交综合理部综合理部核定报领导审批安排采购
4办公设备耗材购置批准综合理部关政府采购规定进行采购特殊情况行处理
四相关求
1述规定执行行购置办公设备耗材需资金科室属单位负责行负担
2级部门调拨赠办公设备时申报登记资产理相关规定予处理
车辆理制度
进步规范完善车辆理节约开支提高效率切实保障公司项工作利完成特制定制度：
车理
1车辆办公室实行集中理统调度司机月出勤天数办公室负责考勤做年底考核
2公司公务车时原服务应领导重活动重会议车时办公室负责统协调
3相关企业派车辆司机工资单位承担车辆加油公司办理
4严控制私车车辆外遇特殊情况相关部门车时办公室请示领导意方出车
5公司领导工作需外出（离开甘州区境）司机应时告知办公室
6司机通讯工具24时保持畅通班准迟早退坚守岗位事必须领导请假报告办公室
7车辆出车务时司机应公司命接出车务推诿发现查实第次予批评教育屡教改予停职检查停职期间取消司机享受切遇造成切果司机负
8严禁出私车（未领导意司机擅车辆开出均视出私车）发现出私车第次予批评教育屡教改者停驶检查擅出车造成切果司机负
二车辆安全
9严禁司机饮酒熬夜疲劳驾车严禁司机班期间玩游戏赌博发现次立停驶检查
10驾驶员开车时注意力高度集中规定车速行驶遵守交通规文明礼安全行车
11司机加强车辆检修出车前认真检查车辆严禁车辆带障行驶
12车辆出行前须加足油料进行安全检查违规罚款驾驶员负担
三油料理
13司机加油律财务审计部办理油卡加油出差外未批准者现金加油产生费付
14司机应严格实际公里数加油油卡私加油发现严处理
四车辆维保
15车辆必须指定点进行维修维修前必须填报车辆维修单报办公室审核办公室请示领导意方维修发现私维修修理费予报销
16司机应常车辆进行清洗做晴天停车灰尘雨雪停车泥点前挡风玻璃车门玻璃保持清洁轮胎外侧防护罩常清洗做积土
17车常保持清洁座套勤洗勤换方盘仪表擦净尘土
18车辆司机负责保安全停放确保发生刮擦等现象发生
电话理制度
加强机关办公电话移动电话理保障通讯畅通切实提高机关办公效率节约机关办公电话费开支特制定办法
机关办公电话理
1办公电话坚持节俭原公司办公电话采取外网部虚拟网相结合方式连接部互通电话采取拨号办法电信部门记收费求干部职工通话时必须拨号
2接电话文明礼貌语切忌语气生硬方询问问题耐心解答简明扼树立部门良形象
3坚决杜绝办公电话办私事拨160工信息服务台电话违反述规定发现市价标准交纳电话费外予通报批评
4办公电话费综合理部负责整理汇总半年公布次
二移动电话理
1享受移动通讯费补贴干部职工必须行购置全国范围移动电话
2移动电话必须保证信息畅通原移动电话早8：00晚12：00前处开机状态保证联系畅
3更换更改电话号码应投入前报综合理部备案时分领导关员告
4应时交纳话费未交电话费造成停机延误工作障电话应时维修更新电话障中断联系延误工作
5未规定移动电话享受移动通讯费补贴未时交纳话费等原延误工作享受月移动通讯费补贴
干部职工请（休）假制度
第章请（休）假求程序
第条维护机关正常工作秩序强化机关纪律切实转变机关作风提高工作效率根国家关规定结合实际制定制度
第二条干部职工病事坚持工作愿意进行年休假须填写请（休）假审批单规定审批权限批准方离开岗位批准擅离开工作岗位者旷工处
第三条请（休）假手续办理程序：干部职工请（休）假审批单需相关证明资料制度规定审批权限逐级报审批权领导负责审批必须报综合理部备案季度综合理部公示次请（休）假情况
第四条单位科室应统筹兼顾做已批准请（休）假干部职工离岗前工作移交衔接职工请（休）影响工作正常开展
第五条请（休）假期间干部职工关闭通讯工具工作需中止假期时身体健康状况允许情况应中止假期请（休）假天数实际天数计算
第六条假期结束次日干部职工应时综合理部办理销假手续科室（单位）负责报告假期满病事坚持工作应时办理续假手续续假手续办理请假手续相
第七条某岗位特殊宜请（休）假移交代办理工作批准暂停办理假期结束原办办理
第二章年休假
第八条批准执行机关事业单位工资收入分配制度机关事业单位中工作1年工作员均享受年休假遇
第九条休假时间工作员工作年限满1年享受带薪年休假中累计工作满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天国家法定休假日休息日假期（探亲假婚丧假产假）计入年休假假期
第十条工作员列情形享受年年休假
（）累计事假已抵顶完应休假天数者累计事假20天单位规定未扣工资
（二）累计工作满1年满10年职工请病假累计2月
（三）累计工作满10年满20年职工请病假累计3月
（四）累计工作满20年职工请病假累计4月
（五）工作员已享受年年休假年出现（）（二）（三）（四）项规定情形享受年年休假
第十条属单位科室年应根工作情况求分期分批统安排原制定合理休假计划统筹安排职工年休假
第十二条规定享受年休假年度集中安排分段安排般跨年度安排年确工作需未安排休假批准跨年度安排
第十三条年休假审批备案程序科级科级工作员填写休假审批单报综合理部审定否符合休假条件天数分科室单位负责签注意见分领导审批县级领导填写休假审批单综合理部审定否符合休假条件天数领导审批休假结束时综合理部办理销假手续综合理部季度休假情况公示次
第十四条提出休假申请确工作需安排职工休年休假应征求意见意分领导认领导审批意休假安排职工休年休假根工作员应享受年休假天数支付年休假工资报酬（具体办法甘肃省机关事业单位工作员带薪年休假实施办法执行）
第十五条提出休假申请单位已安排年休假职工原休年休假享受正常工作期间工资收入
第十六条科室单位严格考勤制度加强年休假理规定审批年休假时报备案工作员通报批评外追究科室单位负责责
第三章事假
第十七条实行年休假新工时制工作员般应请事假需处理私事应量安排休假期间进行确特殊原必须请事假制度规定程序权限关领导批准请事假
第十八条事假审批根请假时间长短分级理原进行
（）科级科级干部事假
1天属单位负责机关科室负责审批1天3天（含3天）分单位科室负责签注意见分领导审批3天分单位科室负责分领导签注意见领导审批
（二）县级领导干部事假
领导班子成员事假负责审批属单位负责事假3天（含3天）分领导审批3天分领导签注意见领导审批领导事假市政府关规定程序办理
第十九条职工次性请事假般宜超10天全年累计事假般宜超60天事假抵顶年休假天数
第四章病假
第二十条职工病法坚持正常班必须请假治疗休息制度规定程序权限关领导批准请病假
第二十条职工请病假必须持医院证明相关资料
第二十二条病假审批根请假时间长短分级理原进行
1科级科级干部病假：
1天属单位负责机关科室负责审批1天3天（含3天）分单位科室负责签注意见分领导审批3天分单位科室负责分领导签注意见领导审批
2县级领导干部病假：
领导班子成员病假负责审批属单位负责病假3天（含3天）分领导审批3天分领导签注意见领导审批领导病假市政府关规定程序办理
第二十三条特殊情况办理请假手续电话委托家属代请假事应快规定程序补办请假手续否视旷工
第五章婚丧假
第二十四条职工结婚结婚证书请婚假3天达晚婚年龄（男25周岁女23周岁）婚假30天
第二十五条职工亲属死亡请丧假3天外处理丧事根路程远路程假
第二十六条职工请婚丧假分单位科室负责分领导签注意见领导审批
第六章产假计划生育假
第二十七条 符合法定婚龄婚生育响应计划生育采取关措施需脱岗休养职工均享受产假计划生育假
第二十八条职工请产假计划生育假应提供医院关单位证明材料
第二十九条 产假计划生育假列情况假期：
（）女职工符合法定婚龄婚生育产假90天(含产前休假15天)实行晚育产假105天产假期满前领取独生子女父母光荣证产假增加50天
（二）男职工妻生育时男职工享受7天护理假实行晚育男职工享受15天护理假产假期满前领取独生子女父母光荣证男职工增加护理假5天
（三）响应计划生育采取关措施需脱岗休养职工计划生育假15天
第三十条职工请产假计划生育假分单位科室负责分领导签注意见领导审批
第七章探亲假
第三十条 机关属单位职工工作满年配偶住起父母亲住起公休假日团聚享受探亲假遇
第三十二条 探亲假天数职工探视象分：
1未婚职工探父母年1次次20天
2已婚职工探配偶年1次次30天
3已婚职工探父母4年1次(4年中年均)次20天
第三十三条职工请探亲假分单位科室负责分领导签注意见领导审批
第三十四条年请病假超6月请事假超2月已请休产假享受年探亲假
第三十五条 职工探亲假期间发生交通费关规定执行
第八章附
第三十六条制度实施国家颁布法律法规规章制度相抵触致国家规定执行
第三十七条制度发文日起实施
第三十八条制度综合理部负责解释
董事长岗位职责
1认真贯彻执行路线方针政策国家法令法规贯彻执行公司董事会监事会决议决议
2持公司全面工作
3持召开董事会行政办公会协调召开监事会
4组织讨决定公司发展规划营策略工作计划日常营工作中重事项
5决定公司部员报酬遇支付方式
6定期审阅公司财务报表全盘控制全公司财务状况
7审阅公司财务报表重报表文件资料
8签署批准调入公司级理员
9签署外报印发种重报表文件资料重合协议
10处理董事会授权事项
副董事长岗位职责
1董事长领导协助董事长做董事会部分工工作
2协助董事长督促检查董事会决议实施情况
3协助董事长持公司日常营理工作董事长报告工作
4董事长外出时受委托权代表公司处理紧急公文召集紧急重会议签署重济合
5负责风廉政建设工作
6完成董事长授权处理关事宜
副总理岗位职责
1董事长领导负责分部门项工作
2协助董事长制定公司发展规划营计划
3组织监督公司项决策计划实施
4指导协调分部门工作开展总结
5完成董事长时授权工作
财务总监岗位职责
1负责公司日常资金理运作财务运作进行监督部门财务预算费计划进行审核
2负责公司项目融资招商引资计划财务审计监督等工作
3负责组织制定年度审计工作计划根公司规定实施年度财务收支审计房产项目审计等工作
4负责公司宗物资设施设备采购价格进行监督
5完成董事长时交办工作
综合理部岗位职责
1负责拟订公司理规章制度部门岗位职责员编制方案
2负责公司文件收发信息收集请达情报外联系协调
3负责公文起草校核印发报
4负责公司部员招聘岗位调整免解聘
5负责公司中层理员外派考察学干部职工教育培训理
6负责公司务工青妇工作
7负责公司会务文秘档案理
8负责公司勤保障安全保卫考勤办公设施品配置理日常业务接
9负责网络信息理部网络建设
10完成领导交办工作
财务审计部岗位职责
1负责编制公司财务资金计划分解监督执行考核评价分析
2负责编制公司筹融资方案科学理合理筹集组织调度营运资金
3负责公司成核算控制
4负责公司财务统计工作
5负责公司部审计指导监督理属企业财务会计核算
6负责公司部审计决定审计报告整改意见落实工作
7负责公司部职工薪酬福利费发放
8负责办理公司保证抵押质押等担保事项
9办理公司部资金调配外资金结算业务
10完成领导交办工作
融资发展部岗位职责
1时解掌握国家方关融资政策优惠条件公司项目融资工作提供政策
2结合城市建设总体规划公司营目标制定公司年度项目融资计划设计实施项目融资方案项目建设提供资金保障
3熟悉项贷款业务操作规程协调政府相关部门时提供关贷款资料负责公司项目融资贷款手续办理工作
4会关部门进行贷款抵押物勘测整理界定评估等工作时办理抵押手续
5负责融资项目库征集筛选报等工作
6负责融资项目贷款资料收集整理报档工作
7确保项目贷款规模前提努力降低融资成
8加强协调拓展融资渠道密切金融机构合作维护银企关系树立良形象
9完成公司领导交办项工作务
客服中心岗位职责
1受理集中供热区域采暖费收缴查询业务
2受理城区供水区域水费污水处理费收缴查询业务
3受理集中供热供水入网审批报停相关业务
4受理集中供暖供水污水处理相关业务投诉
5做收费系统台账理时完善更新系统台账信息确保数效性真实性
6维护收费系统安全操作运行
7做收费资金统计核算理等工作
8运营程中断探索创新工作流程运营模式确保中心项工作断前推进
工程项目部岗位职责
1负责公司重建设项目前期调研证规划方案工作
2负责审查公司工程施工中重技术方案处理工程实施程中重技术问题组织关技术证工作审批重设计变更申请
3负责公司工程施工图设计组织图纸会审
4参工程施工招投标工作选择施工队工作草拟工程施工合
5协助工程预结算编制配合相关部门做施工成控制工作
6组织工程前期勘测五通进场施工准备工作
7持编制项目工程理计划（包括施工进度计划质量监控计划项目理规划）审查施工组织设计项目理监督考核提出预警改进建议
8负责工程建设期间部门间部门外联单位间协调
9负责项目施工现场安全理施工质量理控制检查时处理施工现场种质量事
10负责工程验收竣工验收组织工作特做隐蔽工程验收组织监督工作
11负责现场签证理工程档案资料理
12负责项目分项工程检测工作
13完成领导交办工作
市政理部岗位职责
1负责集中供热供水接入开口审批
2负责**属道路市政设施运营理维护
3负责**辖道路广告审批理
4完成领导交办工作
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董事长办公会议制度
完善公司现代企业制度规范公司治理结构 促进公司项事业持续稳定健康发展根公司法**公司章程规定特制订制度
董事长办公会议事范围
1听取审议总理副总理工作报告
2讨审定公司年度计划中长期发展规划
3制订公司资运营方针投融资方案
4讨协调公司年度生产营投资资金计划
5讨决定公司部机构设置方案事安排方案
6聘解聘公司属企业领导成员
7制订修改公司关规章制度
8研究确定公司员工工资方案福利年度考核鉴定
9需董事长办公会议决定事项
二会议议事规
1公司综合理部负责董事长办公会议议题整理收集会议安排会议记录纪整理会议资料保等工作定期存档
2会议议题董事长确定董事长办公会议成员工作分工范围提前董事长申请提出会议讨议题重议题应提交供会议决策方案等书面材料提交会议讨议题应充分材料明确决策建议
3董事长办公会议需表决议程应出席会议三分二员意方
4会议讨决定事项未公开前会员外泄密
三会议出席员召开时间
董事长办公会议董事长持会议出席员：总理副总理财务总监行政总监总工程师总会计师综合理部副根会议容相关企业部门负责列席会议参加会议应董事长请假董事长办公会原月召开次遇特殊情况根董事长安排时召开
总理办公会议制度
进步明确总理办公会议事程序保证理层法行职权履行职责公司法**公司章程相关规定特制订制度
总理办公会议事范围
1拟订公司年度营计划投资计划提交董事长办公会议审定
2研究实施董事长办公会议讨决定公司年度生产营计划发展规划新项目开发等方案
3研究实施季度生产营计划阶段性中心工作方案
4研究确定总理年度半年度工作报告等关事项通报理层日常工作
5研究公司日常安全生产营理等工作时解决工作中遇问题
6督促落实公司属企业签订目标责书落实情况
7协调处理涉市直关部门级部门重事宜
8研究确定公司章程规定董事会授予职权范围工作
9研究确定项目建设中施工进度计划设备招投标质量安全等事项
二会议议事规
1综合理部负责总理办公会议议题整理收集会议安排会议记录纪整理会议资料保等工作定期存档
2总理办公会讨决定事项分副总理部门负责分工范围督促检查时通报贯彻落实情况
3出席列席总理办公会员必须严格遵守保密制度会议研究决定事项程容意外泄露
三出席会议员召开时间
总理办公会议总理持总理办公会出席员：副总理财务总监行政总监总工程师总会计师根会议容相关企业部门负责列席会议参会员参加会议应总理请假总理办公会议定期召开
干部职工学制度
切实加强员干部职工理学提高执行路线方针政策遵守国家法律法规觉性提高广员干部职工理水业务素质努力掌握社会义市场济知识科技文化知识法律知识专业知识增强领公司研究决定制定干部职工学制度
参加员
公司全体干部职工属企业领导
二学方式
采取集中学分组辅导讨等方式积极参加建设系统级部门组织培训学坚持星期五午集中学制度提倡学建立学笔记学领导组先行步加强学辅导必时交流学心
三学容
1政策形势重会议精神等政治理学
2融资项目建设工程理等推动企业科学发展必备知识
3公司法合法物权法工程建设行业法律法规
4工程建设专业技术知识工程建设实际操作知识职工作涉业务知识
三时间安排
干部职工学原月学次重学务时时安排学
四学求
1属企业根单位实际制定学制度制度报政办公室综合理部负责督促检查
2全体干部职工准时参加学
3干部职工严肃认真态度次学做学记录迟缺席事病请假书面假条参加次学会议半天旷工处迟三次未时间提前离会达三次参加次学会议处
4学综合理部负责组织监督
政务公开制度
进步转变机关作风提高工作效率方便群众办事促进法行政根关规定结合公司实际特制定政务公开制度
政务公开基原
1法行政严执政原
2实事求注重实效原
3改善行政理提高行政效原
4时更新完善坚持时效性原
5便解参利监督原
二政务公开范围
1机关部门
2属企业
三政务公开容
属保密事项原应社会公开属**工作中秘密事项均保密工作关规定办理
（）社会公开容
1年度预决算收支指标完成情况扶持济社会发展重项目政策支出安排执行情况行政事业单位预算外资金理情况市政府求予公布
2市**保留行政审批事项办事容办事办事程序办事时限办事机构承办员办事中违规行举报处理等进行公开
3政府采购目录采购程序招投标项目供应商准入资格采购资金节约等情况进行公开
4市**行政职职责范围单位正副职设机构负责办事员职务职责姓名片予公布
5需公开事项
（二）单位部公开事项
1目标理责制分解落实情况年终考核完成情况
2机关部财务收支情况
3需公开事项
四政务公开形式
1涉范围广时效长容较固定事项采取编发简报宣传资料办事手册召开会议张榜公布出示公告等形式公布
2制定新政策新规定需社会方方面面解事项通广播电视报纸等新闻媒体社会公开
3**网公开关容
4．部门办公室墙公开科室职
5．办公桌设置桌牌公开工作员片姓名职务电话号码工作职责
6项规章制度汇编成册发部门干部职工
五政务公开承诺
1服务承诺：工作员挂牌岗文明办公做三样三三样生熟样初次次样群众领导样三迎声问答声走送声
2收费承诺：收费项目严格级文件规定物价等关部门核定标准执行
3时效承诺：部门严格规定时限完成工作拖等
4信访承诺：访事件法律法规国家关政策规定根案件繁简程度够时办理时予办理答复：时办理认真调查解基础快予办理答复
六政务公开程序
1推行政务公开工作中公开容进行认真审核关防止该公开公开半公开该公开乱公开
2需公开事项公开求程序进行公开公开前涉公开事项部门单位列出公开容公司领导审定予公布
公开服务承诺制度
总
1强化服务意识优化发展环境转变工作作风提高办事效率进步规范理财行社会界提供优质高效服务树立良财政形象特制定制度
2科学发展观指导立公执政民努力创建学型服务型创新型机关
3确保公开服务承诺制度利实施成立董事长组长纪检书记副组长部门负责成员公开服务承诺监察组监督公开服务承诺工作执行情况
4服务承诺制度执行情况列入年度工作目标理责制作评选先进单位先进重
5机关工作员特员发挥模范带头作积极服务象提供良服务环境优质服务
二服务标准
1认真贯彻执政民法行政严治政科学理财方针做强素质外树形象建设支政治硬业务精良作风清正纪律严明行动快捷**干部队伍
2严格执行政务公开制度实行首问负责制限时办结制责追究制
3工作员严守工作规范文明语做仪表端庄服装整洁态度诚恳动热情文明语服务周
4提高服务意识服务象搞服务创造宽松办事环境做急事急办特事特办
5时登记调查处理群众信访举报投诉案件
6严格办事程序违规操作
三服务承诺容
1切实履行职责坚持法办事加强宏观调控强化保障推进改革严格收支监确保稳运行资金安全性规范性效性
2实行政务公开增强**工作透明度适时通社会传媒渠道社会公布**年度工程预决算情况工程招投标信息等公开**信息
3减少行政审批规范行政行时清理废止济社会发展相适应现行法律法规相抵触政策性文件社会公布严格法律法规规章规定范围履行行政审批手续
4简化办事程序提高工作效率断理部工作规程严格时限办理时反馈公布办理结果加快重点工程建设进程减少审批环节简化规范审批程序规定审批时限切实提高办事效率
5转变工作作风坚持勤政民深入基层调查研究体察民情解民意全心全意民群众办实事
6认真落实项税收优惠政策
7取消效重复检查活动严格政策规定市委市政府求进行检查检查中做亮证执法提高监督理水
8机关创造优良秩序提供优质服务建设优美环境树立勤政高效热情周办事公正行业形象
9实行标示服务办公室门前设置标示牌全体干部职工办公桌放置标明姓名职务职责等容标示牌办公厅设置服务承诺公示栏方便群众办事接受群众监督
四实行错追究责制
机关工作员违反服务承诺关规定发生列行者追究关责责：
1未批准擅离岗班延误正常公务正理拒绝正常公务
2符合条件手续齐全审批事项予受理审批（核）
3处理公务中包庇容违反工作纪律行
4群众举报信件电话采取蛮横推诿等负责态度
5外界传播未组织公开**信息传递资金分配方案等泄密行
6处理公务中吃卡报击报复意刁难
7处理公务中作乱作损害合法权益
机关工作员违反规定情节较轻予批评教育责令写出书面检查诫勉谈话机关部通报批评等处理情节较重严重关规定予相应政纪处分需组织处理关规定进行处理
首问负责制度
进步改进工作作风增强公司工作员服务意识提高工作质量效率营造良发展环境特制定制度
首问负责制基求
办事前公司通电话申请办事咨询投诉时第接触工作员(勤杂员外)首问责首问负责制指首问责必须热情耐心解答办事提问题积极处理协助引导办事处理问题项工作制度
二首问负责制实施范围
首问负责制实施范围属企业机关部门
三首问责职责
1办事公司办理关事项首问责必须动热情接文明言语仔细耐心接受问询属职责范围事项时准确予答复协调办理手续全符合关规定事项必须办事认真说明需补充资料手续求等口推诿搪塞拒绝拖延办理时间
2属职责范围事项首问责热情办事引导办理项业务部门知道清楚等语言
3办事办理咨询业务确实属公司职责范围首问责热情予说明
4首问责答复办事提出问题时坚持实事求原答复准确清楚符合政策法律法规清楚掌握准问题时请示相关领导咨询关单位部门予准确答复确实法解答问题办事说明情况予指导帮助
5首问责接受咨询答复办事办理投诉中重事项做书面记录时转送关单位领导处理
四首问负责制考核监督
1纪检书记属企业部门工作员落实首问负责制情况进行考核监督违反首问负责制员进行查处年底考核时落实首问负责制列公务员工作员考核容推动首问责制全面落实
2首问责处理办事申办事项咨询投诉问题时发生拒绝推诿拖延现象造成良影响根情节责单位部门首问责责追究制度关规定进行处理
3首问责办事提出问题处置态度恶劣负责造成办事访严重损害局形象责追究制度关规定追究责
矛盾纠纷排查调处相关工作制度
切实做矛盾纠纷排查调处工作建立矛盾排查调处工作长效机制推动**矛盾纠纷排查调处工作常化制度化规范化结合实际特制定制度
矛盾纠纷排查调处工作会议制度
1年年初公司分领导组织召开矛盾纠纷排查调处工作会议关领导属企业机关部门负责矛盾纠纷排查调处工作领导组办公室员参加分析研究**新形势排查调处矛盾纠纷效方法途径讨制定排查调处工作年度方案安排部署矛盾纠纷排查调处工作确定工作重点分解排调务时市委市政府安排工作会议讨市开展排查调处工作相关费拨付问题确保排查调处工作利开展
2根工作需公司领导分领导时召开矛盾纠纷调处协调分析会议难解决矛盾纠纷进行认真分析研究提出解决办法落实相关责单位责
二矛盾纠纷受理排查登记制度
1年初工作方案综合理部组织属企业机关部门抽调员进行矛盾纠纷集中排查原季开展集中排查梳理矛盾纠纷工作矛盾纠纷排查程中采取定期定期排查排查集中排查普遍排查重点排查相结合方式影响单位部门稳定问题影响公司治安突出问题引发重矛盾纠纷问题必排查问题实行全覆盖全方位层次排查排查结果形成专门工作报告报公司矛盾纠纷排查领导组时抄报公司综合理部备案做情况早发现早报告工作早位
2公司受理排查出矛盾纠纷市交办案件属相关企业部门统受理纠纷登记簿排查纠纷登记簿进行认真梳理登记交公司综合理部事档求建立相应工作台帐明确档案理员实行严格档案专制度
3公司受理排查出矛盾纠纷市交办案件公司综合理部应时报告领导分领导难解决矛盾纠纷重矛盾纠纷引发群体性事件苗头性问题领导分领导审阅综合理部时报市委市政府
三矛盾纠纷调处制度
1公司受理排查出较简单矛盾纠纷领导分领导统筹安排组织相关企业部门时进行调处较复杂矛盾纠纷机关相关部门调处未解决时报公司领导分领导相关单位部门拟定工作方案落实相关工作员根情况适时解决重疑难矛盾纠纷市交办涉部门矛盾纠纷市统安排公司领导会相关部门领导召开联席会议协商调处措施组织实施协助关部门做矛盾纠纷调处相关工作确属级解决矛盾纠纷应时报市委市政府市协调解决
2企业部门法实行政务公开群众关心问题量时公开认真做群众疏导释疑工作必时相关企业部门公司领导分领导申请意举行听证会
四矛盾纠纷排查调处责制度
1属企业部门应分级负责口理谁谁负责原坚持级抓级层层抓落实责机制矛盾纠纷排查调处工作务分解工作责落实实行严格责制度矛盾纠纷排查调处工作纳入企业部门目标理考核容考核结果作评选先进重发现矛盾纠纷隐瞒报相应扣分
2公司受理排查出矛盾纠纷市交办案件实行四定三包责制定牵头领导定责单位科室定责定办结时限关企业部门具体负责相关矛盾纠纷案件办理包调处包踪包反馈责落实官僚义作风严重工作失职等引发重矛盾纠纷严重影响社会稳定企业部门相关员严肃追究责
五法制宣传教育制度
1结合公司年初矛盾纠纷排查调处工作方案五五普法规划相关企业部门牵头认真组织开展面社会财政法律法规政策宣传活动引导群众学财政法律知识通种渠道解决涉财政部门矛盾纠纷真正化解矛盾纠纷纳入法制轨道根加解决
2认真组织干部职工学系统法律知识进步增强干部职工法制意识提高干部职工法律素质法行政力引导干部职工进步转变工作作风法履行工作职责文明执法树立良**窗口形象
公务接制度
严格规范公务接活动高效序做接工作控制接费开支搞公司廉政建设特制定制度
接范围
级部门领导指导工作市外城建系统访公务活动确需接客
二接原
1．接着利公务服务周节俭实杜绝浪费原严格先请示接程序合理安排迎送食宿行等环节做热情周勤俭节约
2．接工作综合理部全面负责安排机关部门行安排接
3．餐标准住宿标准级进行控制烟酒饮料等量选产品
4．客需住宿原费理确需公司安排简原安排住宿
5．严格控制陪餐数般情况陪餐员超宾客数三分
6．客住宿餐原定点宾馆接
三实行接报告制度
1市委市政府规定副（厅）级领导市事先宾情况报告市委市政府分领导便沟通情况协调工作
2种接应遵循提前申请制度级部门城建系统实行口接接部门根客情况提出接方案分领导报告请示分领导接领导意综合理部根确定接方案安排具体接事宜需接客接工作领导意综合理部负责安排
3外公宴请领导宾客分领导意请示领导意方安排
四接标准
1级部门城建系统接安排次宴请余时间均安排工作餐宴请标准客级确定酒水原中档产品香烟原省产品工作餐烟酒
2市外公宴请接关领导接标准进行接
五接费审批
1接结束接部门负责接费单签字财务审计部审核公司领导签字报销市外接费正式发票作陪负责分领导签字送领导审批报销
2需赠送礼品必须请示公司领导意方领购
六接纪律
1严格执行接规定杜绝超标准接现象发生
2禁止单位部互相请客吃饭宴请关员机关部门行安排接费安排负
3干部职工市范围进行公务活动时始终保持公仆色发扬艰苦奋斗勤俭节约优良传统身作廉洁律律接单位指定部宾馆招住宿餐准接受超标准接参加公款支付营业性场娱乐活动
七实行接登记汇报制度
1综合理部接费开支情况进行专项登记月汇总次时领导领导汇报
2公司接纪检书记负责监督检查年纪检书记接情况民生活会予通报
财务理制度
进步规范公司财务理工作根国家关法律法规财务制度结合公司具体情况制定制度
第条制度适**公司部门员工办理财会事务时必须遵守制度
第二条公司财务审计部职
1贯彻执行国家财务制度财纪律级关规定督促检查落实
2负责种票理完善票领保缴销制度负责发票审核工作
3组织设置会计科目会计核算工作程序负责种会计证编制会计报表编制税金计算年终转帐等关工作
4负责属单位营活动审计检查监督考核工作保证会计信息真实准确
5负责协调财政工商银行税务等部门业务关系
6汇总全系统类财务报表基建报表负责公司预决算报告报表汇编汇总
8负责财务资料整理档保保密工作
第三条发票报销程序
公司类发票报销须办签字说明途部门负责签字确认财务审计部审核发票合法性交总理签批进行报销
第四条工程款支付程序
公司基建工程款支付须申请方填写工程款支付审批单出具效收款证办监理签字交工程项目部核工程量财务审计部审核分领导签字总理签批方支付
第五条款差旅费报销程序
1公司职工出差时性公务款必须款填写支单部门负责审核总理签批方支
2差旅费应返回10天报销款应15天结算特殊情况应总理报告逾期办理报销手续财务审计部款工资中扣回通报批评
3额费开支（支付费超2000元）关部门须编制款计划部门负责签字报总理意方进行开支
第六条现金支票理
公司现金支票出纳员专职理出纳员必须严格现金理制度支出现金坐支现金出纳员应建立健全现金帐目逐笔记载现金支付帐目应日清月结日结算帐款相符
超1000元支出必须支票支付出纳员必须保支票号登记时银行做账工作
第七条会计报表理
财务工作员应根帐簿记录编制会计报表报总理报送关部门会计报表月会计编制汇总报报表报前签名盖章手续完备单位负责财务负责制表等签名加盖单位公章
第六章会计档案理
1公司会计证会计帐簿会计报表会计文件保存价值资料均应档
2会计证应月编号序月装订成册标明月份季度年起止号数单张数会计关员签名盖章（包括制单审核记帐）专保档前应加装订
3会计报表应分月季年报时档会计保分类填制目录
4会计档案携带外出查阅复制摘录会计档案须总理批准
第八条财务工作员应定期进行财务清查保证帐簿记录实物款项相符发现帐簿记录实物款项符时应时总理书面报告请求查明原作出处理
第九条财务工作员公司实行会计监督财务工作员真实合法原始证予受理记载准确完整原始证予退回求更正补充
第十条会计证会计帐簿会计报表会计资料必须真实准确完整符合会计制度规定
招标理办法
规范张掖**公司招标理合理低价选择满意投标单位特制订理办法
第章范围
办法适**公司50万元道路建设房产开发工程项目设备购置办公品采购需进行招标项目
第三章原
1透明公正原：招标程必须充分透明度招标决策应公司公开决策杜绝暗箱操作保持招标工作公正性
2事前预算原：施工类工程项目招标前应先根施工图预算编制标底提倡标底情况进行费率招标
3竞争择优中标原：次招标应充分适量投标单位参加投标公司应鼓励投标单位积极开展公竞争保证招标具充分竞争性选择中标单位应满足招标综合求前提报价较低合理
4廉洁律原：招标工作相关职工应保持廉洁利职务便职权便谋取私利做出影响招标工作客观公正开展行
5保密原：投标单位投标资料评标程未作出招标决策前公司重机密泄露作承诺
第二章招标办公室职责
1收集整理类招标信息
2审核申报类招标事项
3拟定招标计划招标方案
4组织实施招标活动
5签订招标合监督合执行情况
第三章招标方式
1 金额（工程造价）5万元（含5万元）必须实行招标选择合作单位工程招标应采公开招标邀请招标方式采取种方式必须三家投标单位参竞标
2金额（工程造价）5万元工程货三家合理低价原填报承包商考察结果审批表报公司董事长办公会议批准确定承包单位
3某已审批确定长期合作伙伴关系工程报请董事长办公会议研究确定合作关系
第四章招标程序
1根公司规定必须实行招标项目提出项目招标方式报董事长审批
2收集整理类招标信息投标进行资格审查
3围绕招标项目开展市场调查掌握真实市场信息
4通资格审查招标发邀请书
5综合较提出合理意见报董事长办公会议研究
6通知中标签订中标合
7踪督促合执行
第六章附
1办法公司财务审计部负责解释
2办法公布日起实施
印信理制度
规范印信程序加强公司关印信理根关规定结合公司实际特制定理制度
印信种类
**公章委公章法代表（董事长）私章部业务章财务专章专介绍信（函）留存根介绍信（函）
二印信刻制领取
1公司公章级部门统刻制授权公司综合理部办刻制
2部业务章刻制更换根需部门提出书面申请董事长批准综合理部统规定单位刻制严禁科室部门私刻章
3印章领取时综合理部应办理登记手续注明印章名称颁发机关枚数收日期启日期领取保保留印模备查
4专介绍信留存根介绍信综合理部印制专理
三印信保
1公司公章综合理部负责专保财务专章出纳负责保部门业务印章部门负责指定专保名章委托专保
2印信保必须安全须放入保险柜加锁保存准意存放委托代携带外出严防遗失盗
3印信保异常现象遗失应妥保护现场立汇报配合关部门查处
4专介绍信带存根介绍信应印章分存放视印章样严格理
5工作变动需移交印信时应签署移交手续注明移交接交签交移交时间图样介绍信编号起止等信息
四印信
1范围：公司名义外发文部行文通知开具介绍信报送报表签定合等律加盖公司公章委名义发种文件通知加盖委公章财务会计业务加盖财务专章部门工作业务加盖部门业务印章
2印批准权限
⑴级机关报文件材料启公司公章须董事长签字意启委印章须局委书记签字意
⑵普通公文文件发文启公司公章须董事长签字意非公文类：开介绍信写证明等启公司公章须副董事长签字意
⑶启法代表（董事长）私印章须意授权
⑷启属部门印章须部门负责意
3开出种介绍信存根专介绍信容具体明确文字工整清晰序编号注明开单位日期姓名数容批准等留存根介绍信存根必须批准领导签字批文（批条）批文（批条）贴存根信文存根容相致开出未交回理员原件贴存根严禁公章盖空白纸填写容销毁介绍信存根必须领导核准
4程序：需类印信办员必须程序办理完批准手续印信理员严格验证核实认真查阅印文信容方印印必须启年盖月印印章理员负责盖印实行登记制度注明印时间事份数审批办等事项备查询份文件盖次印章文件容变动应印规定批准印关信件存根种类分留存
五事项
1公司类印信严禁携带外出确工作需携带外出公章须董事长批准印章负责批准
2印信保员外出必须印信妥善移交公司公章暂时交指定专保印章交部门负责指定专保印章代保员保印章期间印保应严格办法执行印章保回应时移交印章印登记表
3工作急需公司公章审批领导外出时领导委托公司领导代签综合理部电话请示审批领导回补办审批手续印章参执行
4机构变动机构名称改变级部门通知改变印章图样印章损坏印章遗失窃声明作废等情况时印信须全部停
5换印章时应严格关程序办理刻制手续启新印章应时废止旧印章时通知关部门单位启新印章失效旧印章停印章综合理部负责时收回登记保存报分领导意综合理部负责销毁回收印章时事双方应履行交接手续销毁印章时实施监应销毁记录签字
六责追究
1印信盗遗失事应写出书面公司领导签字证明规定程序办理停手续追究事科室负责责
2违反述理办法失职单位造成损失引起纠纷切果印信理负责追究事单位（科室）负责责
公文处理实施细
第章总
第条公文处理工作规范化制度化科学化提高公文处理水质量根国务院发布国家行政机关公文处理办法中委办公室民政府办公室关印发政综合办公系统运行理办法（试行）通知关规定结合公司工作实际制定实施细
第二条公文(包括电报信函)行政理程中形成具法定效力规范格式公务文书（包括电子公文）法行政进行公务活动重工具
第三条公文处理指公文（包括电子公文）办理理整理(立卷)档等系列相互关联衔接序工作
第四条公文处理应坚持实事求精简高效原做时准确安全统严谨细致
第五条公文处理（包括电子公文）必须严格执行国家法律法规关保密规定确保国家秘密安全涉密公文工作关信息等办公系统处理传输
第六条领导部门属企业负责应高度重视公文处理（包括电子公文）工作模范遵守细加强公文处理工作领导检查
第七条公司综合理部负责公文处理统办理机关公文收发登记分办传递印印立卷档销毁（包括电子公文生成网发送接收理等）
第八条部门属单位安排专负责公文（包括电子公文）处理工作单位文档员工作时间必须保持线状态时接收电子公文未时签收文件造成严重果追究相应责
第二章公文种类
第九条公文种类：
（）决定
适重事项者重部署做出安排奖惩关单位员变更撤销级机关适决定事项
（二）公告(公示)
适外宣布重事项者法定事项
（三）通告
适定范围公布应遵守者周知事项
（四）通知
适批转级机关公文转发级机关相隶属机关公文传达求级机关办理需关单位周知者执行事项免工作员
（五）通报
适表彰先进批评错误传达重精神者情况
（六）报告
适级机关汇报工作反映情况答复级机关询问
（七）请示
适级机关请求指示批准
（八）批复
适答复级机关请示事项制度规定审查认定级级机关报送资金财务计划决算年报等
（九）意见
适重问题提出见解处理办法
（十）函
适相隶属机关级机关单位间相互商洽工作询问答复问题请求批准答复审批事项
（十）会议纪
适记载会议情况议定需级执行办理事项
第三章公文格式
第十条公文般秘密等级保密期限紧急程度发文机关标识发文字号签发标题送单位正文附件说明成文时间印章附注附件题词抄送机关印发机关印发份数印发日期等部分组成
（）涉国家秘密公文应根公文秘密程度首页分准确标明密级(秘密机密绝密)保密期限具体写法密级★保密期限3号黑体字问首页右角标识绝密机密级公文应右角No阿拉伯数字标明份数序号
（二）紧急公文应根公文紧急程度首页右角3号黑体字分标明特急急件紧急电报应分标明特急加急急
（三）发文机关标识应发文机关全称者规范化简称加文件组成级行政机关联合发文办机关排列前机关联合行文时行政机关列
（四）发文字号包括机关代字年份序号公文首页发文机关标识3号仿宋体居中排布联合行文标明办机关发文字号
（五）行文应首页注明签发会签姓名中请示应附注处注明联系姓名电话
（六）公文标题般发文机关事文种三部分组成公文标题中法规规章名称加书名号外般标点符号公文标题2号标宋体字
（七）送机关指公文受理机关应全称规范化简称统称
（八）正文左右横写横排批语3号楷体字正文3号仿宋体字般页22行行28字
（九）公文附件应正文成文日期前注明附件序名称附件序号阿拉伯数码附件名称加标点符号附件序号名称前标识应致
（十）成文时间签发机关负责签发日期准联合行文会签文签发机关负责签发日期准电报发出日期准会议纪外公文成文时间均标正文右方会议纪成文时间加圆括号标标题
（十）公文会议纪外应加盖印章联合报非法规性文件办机关加盖印章联合发公文发文机关应加盖印章单机关发文印章加盖成文日期联合行文需加盖两印章时办机关印章前两印章均压成文日期需加盖三印章时应加盖印章序发文时间正文间排列发文机关名称印章加盖相应位置公文排版剩空白处容印章时应调整行距字距务印章正文处面采取标识页正文方法
（十二）会议通文件应标题正文注明会议名称通日期
（十三）公文附注(需说明事项)应成文日期加圆括号标识
（十四）公文标注题词份公文题词超6题词应参国务院公文题词表进行标识反映公文重容规范化名词组成报公文级机关求标注题词
（十五）抄送机关指送机关外需执行知晓公文机关应全称者规范化简称统称抄送机关级机关级机关级机关次序排列级机关委政府政协军队机关群众团体次序排列
（十六）印发机关印发日期位抄送机关抄送机关题词横线相隔印发机关左空1字印发日期右空1字印发日期公文付印日期准阿拉伯数字标识
第十条公文纸般采国际标准A4型(长297毫米宽210毫米)左侧装订电报纸机系统规定执行张贴公文纸根实际需确定
第四章行文规
第十二条行文应确必注重效
第十三条行文关系应根隶属关系职权范围确定般越级请示报告特殊情况必须越级行文时应说明原抄送越机关
（）级机关报公文般请示报告意见等
（二）相隶属机关行文般函需周知执行事项通告通知通报意见等
（三）级机关行文般决定通告通知批复通报意见等
第十四条部门职权市政府部门互相行文级政府关业务部门行文函形式商洽工作询问答复问题审批事项外般级政府正式行文果确需级政府正式行文应报市政府批准文须注明市政府意字样
第十五条市政府部门相应组军队机关级政府级民团体具行政职事业单位联合行文
第十六条属**职权范围事务应公司行行文关部门联合行文须市政府审批关事项市政府授权意公司行文文中必须注明市政府授权市政府意
第十七条涉部门职权范围事项关部门协调协商意见致时单独行文
第十八条级机关行文般抄送级机关级机关重行文应时抄报直接级机关
第十九条请示应文事般写送机关需时送机关应抄送形式时抄送级机关
第二十条报告意见中夹带请示事项级机关请示原予答复报告答复意见根容确定否批转印发
第二十条批准报刊全文发布行政法规应视正式公文执行行文
第二十二条部门部资料未领导批准外印发
第五章发文办理
第二十三条发文办理指公司名义制发公文程包括草拟审核复核签发登记挂发文字号缮印印装订分发等程序
第二十四条草拟公文应做：
（）符合国家法律法规方针政策关规定
（二）情况真实观点明确结构严谨条理清楚层次分明文字精炼字词规范表述准确稿件整洁
（三）公文文种应根行文目局职权送机关行文关系确定
（四）拟写紧急公文密级文件应确属紧急事项确保密理根实际需确定紧急程度密级标定紧急程度密级应准确严格滥
（五）名名数字引文准确引公文应先引标题引发文字号引外文应注明中文含义日期应写明具体年月日
（六）结构层次序数第层第二层（）第三层1第四层（1）
（七）应国家法定计量单位
（八）文非规范化简称应先全称注明简称国际组织外文名称缩写形式应第次出现时注明准确中文译名
第二十五条公文中数字成文日期部分结构层次序数词词组惯语缩略语具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字外应阿拉伯数字
第二十六条公司办公文涉部门职权范围事项应动关部门协商取致意见行文分歧充分协商(包括领导出面协调)取致应列明方理根提出建设性意见报市政府协调裁定
第二十七条部门办文中加强协调业务涉部门应动协调协办部门应积极配合须取致意见方进行步发文程序关科室负责协商取致意见应办部门列明方理根提出建设性意见报领导协调裁定
第二十八条公文送董事长签发前(需特殊保密公文外)拟稿部门负责审核签名送领导签发需会签文件分领导审核会签送董事长签发签发应写清意见姓名签发日期
第二十九条**公司名义市委市政府省财政厅行文特涉资金安排公文须领导审核董事长签发董事长外出期间授权副董事长签发
第三十条签发公文未核稿签发意意改动
第三十条审批公文批应明确签署意见签署姓名审批时间审批圈阅应视意署明圈阅时间
第三十二条草拟修改签批公文般须存档求钢笔起草(蓝黑墨水碳素墨水)圆珠笔红色墨水草拟公文首页应机关专发文稿纸页规定公文稿纸者计算机专纸印
第三十三条挂发文字号机关部门发文字号综合理部指派专登记理
第三十四条科室属单位送印正式文件必须符合细关规定公文校承办单位负责校符号规范
第三十五条印委公司印章理工作综合理部统负责科室属单位印章科室属单位理局组书记副书记局长副局长签批授权签批公文分加盖局组财政局印章套印印登记
第三十六条封装发送外发送公文般办科室封装统综合理部负责发送分发传送秘级公文必须采取保密措施确保公文安全发送秘密级公文资料时应信封准确写收文部门收件姓名信封注明秘密等级缓急程度编号发绝密级文件资料时信封加贴密封条
公司发外部门外埠信件通三渠道：
（）发市部门秘密级机密级信件般综合理部传送
（二）发市绝密信件密码电报特急信件综合理部派专递送托代转
（三）发外埠秘密级(含秘密级)信件律通综合理部递送
第三十七条电报传真公司机关电报传真理应严格规定执行：
（）电报阅办严格签收手续密码电报机员统收转横传
（二）拍发电报(传真)必须紧急事项须董事长签字综合理部负责登记办理
（三）电报传真件办理完毕机员负责档存销毁
第六章收文办理
第三十八条收文办理指收公文办理程包括签收登记审核批办承办催办反馈等程序
第三十九条公司收文包括：
（）中中央中央部门文件
（二）国务院国务院办公厅国务院部委文件
（三）省委省省政府省政协部门文件
（四）市委市政府部门文件
（五）企业报（转报）文件
（六）相隶属机关文件
第四十条收文综合理部统负责通会议等途径发公文(包括重资料)收文者应时交综合理部处理综合理部送达类公文认真清点确认误时签名收进机挂号件进行登记收件求分送：
（）署明领导志亲启直接送领导处理
（二）署名**公司留综合理部处理
（三）署名收件科室属单位送相应科室单位处理
第四十条综合理部收公文程序处理：
（）启封启封应审核文件否完整齐备缺页少份错发等情况发现问题立查询符合行文规文退原发文单位
（二）登记正式公文律逐件登记附收文办理单
（三）分办分办指综合理部根某件收文分送范围承办单位提出初步意见分办具体做法求：
1认真阅读文件研究文件容具体意图
2审核符合实施细规定公文综合理部应根文件容公司领导分工部门岗位职责时提出分送范围拟办意见
（1）收级机关发交办公文重公文应综合理部提出拟办意见呈送公司分领导批示办理
（2）般性公文综合理部负责阅批交关科室办理需两科室办理应明确办处室
（3）机文件秘密程度较高文件严格控制范围文件附注分送
（4）份数较少适宜翻印文件根规定传阅范围实际情况采取传阅办法传阅文件综合理部认真填写传阅登记册附文件传阅单规定传阅范围分送传阅件送阅收免发生积压遗漏落明交接清等情况严禁公文横传递
（5）紧急公文分办时应提出办理时限时限求办理确困难应时予说明
3符合实施细规定公文办公室负责批准退回呈报单位说明理原办理越级报公文
第四十二条批办批办指公司领导某份文件分办容做批示性意见批办应批办意见姓名拟办日期签署清楚收文批办办公室批办意见收文簿补登分送范围承办单位负责收文分送范围分发回收
第四十三条承办单位接交办公文应进行登记规定时限抓紧办理延误推诿属单位职权范围者适宜单位办理应说明理迅速退回交办单位容涉面广问题较复杂规定时限办理完毕承办单位应级者关方面说明原涉部门者科室职权事项承办单位应动关方面协商办理报公文关方面意见致时承办单位汇集方面意见分局长签署意见报请级机关协调裁定承办文件办理完毕应办理结果简填入收文办理单时交办公室档
第四十四条审批公文时具体请示事项批应明确签署意见姓名审批日期审批圈阅视意没请示事项圈阅表示已知
第四十五条送公司领导批示交关科室单位办理公文文档理员负责催办查办做紧急公文踪催办查办重公文重点催办查办般公文定期催办查办发重公文应时解反馈执行情况逾期未办公文查明情况时处理防止延误漏办
第七章公文立卷档
第四十六条公文办理完毕应根中华民国档案法关规定时整理(立卷)档保存应档公文
第四十七条档范围公文应根相互联系特征保存价值分类整理(立卷)
第四十八条联合办理公文原件办科室单位立卷单位保存复制件形式公文副
第四十九条重会议形成文件(包括录音带录带片等关材料)应会议组织员负责交公司档案室
第五十条案卷应确定保期限关规定定期档案部门移交
第五十条档公文齐全完整正确反映机关工作情况
第八章公文理
第五十二条级机关公文绝密级注明准翻印外局领导批准翻印翻印时应注明翻印机关日期份数印发范围
第五十三条公开发布行政机关公文必须发文机关批准批准公开发布公文发文机关正式印发公文具等效力行行文时发文机关负责印制少量文供发文机关存档备查
第五十四条公文复印作正式公文时应加盖复印机关证明章
第五十五条公文撤销视作始产生效力公文废止视作废止日起产生效力
第五十六条具备档存查价值公文鉴办公室负责批准销毁
第五十七条销毁秘密公文应指定场二监销保证丢失漏销销毁公文必须造册登记
第五十八条机关合时全部公文应合理机关撤销时需档公文整理(立卷)关规定移交档案部门工作员调离工作岗位时应暂存公文关规定移交清退
第五十九条密码电报理关规定执行
第九章附
第六十条行政法规规章方面公文关规定办理外事方面公文外交部关规定处理
第六十条细发文日起执行关机关公文处理规定实施细致实施细准
第六十二条细公司综合理部负责解释
档案理制度
档案保密制度
1档案工作员必须树立高度保密观念遵守国家项保密制度
2单位委行政办公会议记录涉宜公开政治机密等档案应作秘密保严格控制查阅范围需查阅者须单位领导批准
3未公布统计数字未做结干部调配考察部评议宜公开方针政策规定隐私等档案应做部理擅扩散
4作秘密部理档案应严格履行查阅审批手续严禁擅拍复制利者应严格遵守保密规定泄露国家秘密
5销毁超保期限档案应进行鉴定登记造册
二档案工作员岗位职责
1热爱档案事业忠职守遵纪守法勤奋学具备档案专业知识
2综合理部负责单位档案理工作专负责单位形成种文件材料收集整理立卷档工作集中统理单位种门类载体档案
3时市档案理局办理档案登记年检手续规定移交应进馆档案
三档案库房理制度
1维护档案完整安全档案库房实行专理专房专库房办公堆放杂物
2档案库房应配备防火防盗防虫防尘防光防潮防高温等基设施做常性技术理严禁库房吸烟生火严禁杂物食品带进库房库房周围准堆放易燃易爆物品
3定期检查核清理档案资料发现生虫长霉纸张破损字迹褪色等情况时汇报采取果断措施防治补救建立检查记录簿做关情况记载
4接收移交阅销毁档案资料严格执行审批制度履行登记交接手续
5常保持库房外整齐清洁班时注意锁门关窗关灯机械设备电时时关闭电源开关
四档案资料查阅利制度
1档案室档案资料供单位领导工作员外单位员需查阅须单位介绍信办公室意方查阅
2档案资料般出档案室特殊情况需出时须综合理部分领导批准办理出手续限期档案资料出时间般超半月确需继续阅必须办理续手续
3查阅档案时严禁吸烟严禁文件材料划线勾作记号折角等严禁涂改拆撕档案违者造成档案损毁法追究事行政法律责
五立卷档制度
1单位类档案资料均综合理部立卷档保存理
2类文件业务档案翌年年初前立卷档立卷档文件材料种类份数页数应完整齐全份文件印件底稿正件附件请示批复转发文件原件分开文电合整理
3类档案装订前应掉金属物取齐边左侧装订案卷封面书写工整编号排列规范序
4文书档案档文件目录永久长期印式五份短期印二份份装入档案合余保期限分档文件目录夹装订成册会计档案报表帐簿证分建立案卷目录簿报表须卷目录业务档案应案卷目录卷目录
干部职工公出差理暂行办法
进步规范职工出差理工作完善财务审批程序合理控制出差费根关规定结合实际制定办法
第条办法适属单位工作员（含时聘员）
第二条办法中出差指单位工作需派职工外出参加类公务活动包括参加类会议学培训考察开展工作等
第三条工作员出差（称出差员）实行审批制度审批权限：
()科级科级工作员公赴省财政厅办事属企业科室负责提出意见分领导审批公赴市兰州外方出差属单位科室负责分领导分签注意见单位领导审批县级领导出差单位领导审批领导出差市政府关规定办理
(二)工作员公出国律单位领导审核相关规定报市委政府审批
第四条出差员出差前应先填写职工公出差审批单列明出差事时间路线预计费等事项第三条规定权限进行审批报综合理部（财务室）备案
第五条出差员应严格批准路线执行未批准行改变日期路线产生费行负担途中病遇意外灾害等非力素需改变应事先具审批权限领导请示批准方执行
第六条出差员核准职工公出差审批单分财务领导审批财务室暂支相数额旅差费返回周报销帐务结清预款项返回周未报销者财务室应月工资中先予扣回等报销时行核付公务卡结算未时报帐造成相关费行负责第七条严格规定坐交通工具出差员般选择火车硬席轮船三等舱交通工具（含出租车）合法票报销城市间交通费未规定等级坐交通工具超支部分理
第八条出差员坐飞机严控制工作需必需坐飞机律单位领导审批
第九条单位派车搭单位车辆报销交通费
第十条 行时性员原求合住住宿费二间房费标准报销
第十条 出差员接单位安排住宿住宿费发票律予报销住宿费
第十二条工作员外出参加会议会议统安排食宿报销返途中伙食交通费报伙食补贴住宿费
第十三条出差期间报支加班费
第十四条出差员出差期间市交通费通讯邮电费等公杂费天高30元标准票报销单位接单位单位免费提供交通工具通讯邮电费应实申报减半发放（市新规定标准出台新规定执行）
第十五条工作员出差期间游览非工作需参观等开支费均理
第十六条出差员准接受违反规定公款支付请客送礼游览
第十七条出差员实事求发现弄虚作假现象律单位关规章制度严肃处理
第十八条办法公布日起实施
计算机网络安全理制度
加强计算机网络安全保护维护计算机网络正常运行根市保密关规定结合实际特制定制度
计算机网络系统安全工作客服中心负责
二根公司信息化建设求计算机网络划分两子网安全级低高次排列：互联网（外网）业务专网（网）两子网间实现物理隔离
三入网计算机必须服客服中心理严格求设置参数入网计算机财政信息中心分配IP址擅更改换IP址网需增加更改IP址应财政信息中心提出申请财政信息中心统分配
四新入网重装操作系统计算机必须时安装启**客服中心指定新版网络杀毒软件载升级系统补丁包等规定应软件注意时更新病毒特征码系统补丁
五计算机存储相关业务文件业务文件应存储网服务器中科室资料文件夹中处理业务文件应转换网中服务器中调存储文件
六计算机密码定期修改计算机安装游戏历明软件
七规程步骤正确操作计算机合理网络意行关闭杀毒等安全软件改未许杀毒软件外接存储载体进行网聊天载发邮件等操作应慎重处理必须确认病毒进行
八电脑网络出现障应时报**客服中心客服中心安排员进行处理擅拆卸机箱插拔网线修改网络设置
九户责保护网络设备线路私拆卸添加计算机硬件擅更改损毁更换网卡等配件发现网络障请时报告信息中心网络维护技术员
十建立安全备份制度服务器数（含业务数库科室资料网络设备配置等）信息中心员定期备份
十未许通道连接互联网越权访问某信息资源该访问容严禁通网络发布敏感信息
十二**客服中心员应认真维护终端计算机业务服务器网络设备始终保证外网网络畅通终端计算机正常运行
十三科室负责加强科室计算机理操作员违反制度造成良果追究事责外追究科室负责责听劝阻计算机出现严重安全问题**客服中心权暂时断开科室单位网络连接保证网络安全
工作员网须知
利国际互联网电子邮件形式收发单位涉密资料
二利国际互联网捏造者歪曲事实散布谣言扰乱社会秩序
三利国际互联网宣扬迷信淫秽色情赌博暴力凶杀恐怖教唆犯罪
四利国际互联网侮辱者捏造事实诽谤
五利国际互联网损害国家机关信誉
六利国际互联网浏览载淫秽色情暴力网页色情影视
七工作时间利种聊天工具进行网络聊天观健康视频
操作程中违反须知中规定造成良果严格中华民国计算机信息网络理暂行规定计算机信息系统保密理暂行规定相关法律法规操作员规定进行处罚
涉密计算机移动存储理制度
载秘密信息计算机（包括笔记电脑）网网计算机（包括笔记电脑）处理保存涉密容信息
二涉密计算机实行专专系统设置访问密码
三未防病毒检查准意运行拷贝外程序文件
四严禁计算机移动存储中保存关涉密数关涉密数应保存服务器中相关科室资料文件夹中
五涉密计算机信息印输出时印出文件应相应密级文件理印程中产生残次废页应时销毁
六非专门处理涉密信息计算机硬盘保存涉密信息处理完毕应立硬盘中涉密信息(含备份信息相关涉密信息)进行恢复性删
七处理涉密事项计算机移动存储器处理事项更涉密信息系统非涉密信息系统间交叉
八涉密移动存储意带出外出工作移动存储回机关时清理盘信息材料时删涉密信息
九存储涉密信息介质应存信息高密级标明密级相应密级文件进行理
网站信息发布理制度
根省市政府关推进电子政务公开工作关求加快推进全市**工作数字化进程切实加强政务信息网公开推行阳光财政保证信息发布准确性时性实现**信息网站信息发布工作规范化制度化促进法行政高效勤政廉洁政特制定制度
网站名称栏目设置
**门户网站http zyctgovcn网络实名：**网站设机构职财政动态政策法规政务公开公示栏制度建设队伍建设规划计划建言献策线咨询等栏目
二信息发布容
1市政府关政务公开求需社会公开公告容
2社会公众提供信息服务
3全市**系统新闻动态(包括文字图片）
4根关规定需发布信息
三网站栏目理维护
1公示栏栏目发布**系统直接面社会公众特定象通知通告等容科（室）提供需发布信息**办公室负责统发布
2政务公开栏目社会公示**项审批事项办事程序相关说明科室（企业）提供涉科室（企业）审批事项流程综合理部审核办公室统发布
3政策法规栏目社会公开**工作相关法律法规科室（企业）维护科室（企业）部门工作相关法律法规新出台方规章时提供综合理部审定办公室统发布
4**动态栏目社会展示**公司新工作情况科（室）财办公室维护科（室）重会议活动等时形成文字报道提交综合理部审定办公室统发布
5规划计划栏目发布全市财政事业工作规划年度总结理研究等方面容综合理部负责发布
6．线咨询栏目群众投诉咨询提供网络途径网站中互动栏目访问量较栏目财政信息中心查收审核力资源部负责核实查处回答解释等工作
7栏目根工作需客服中心指派专负责理维护添加
四信息发布组织
1科（室）明确名工作员信息采集员负责科（室）信息收集整理传递
2办公室负责接收发布科（室）需发布信息
五信息发布审核程序
1科（室）信息发布员根关规定收集整理制作需发布信息
2信息发布员拟发布信息报（科）室负责审核签字涉重容信息必须分领导董事长审核意方网发布
3审批结束形成电子文档提交综合理部审定
4办公室审定信息**外网网站进行发布
5科（室）信息发布员网检查发布信息准确性
6信息发布量较（科）室申请信息发布户行发布信息申请信息发布户资格需信息中心审核
六信息发布时间求
科（室）应获信息2工作日整理完电子文档直接提交办公室办公室应1工作日完成信息编辑发布工作特殊信息发布时间行规定
七信息发布理
1科（室）必须常检查完善相关容信息中心日必须少浏览网站次时更换新信息
2信息发布员帐户密码负保密责转告否追究事泄密责造成重影响承担相应责
3．办公室科（室）发布信息数量进行记录
八制度发日起执行
办公设备耗材购置理制度
进步加强办公设备耗材购置理优化设配资源配置提高工作效率设备利率逐步改善办公条件结合工作实际特制定制度
办公设备分类
办公设备分必备设备享设备特批设备必备设备指工作岗位配备设备家具办公桌椅文件柜台式电脑等享设备指工作需配备须总量控制原配备单位设备家具印机复印机传真机扫描仪等特批设备指根工作需严格控制需领导特批购买设备笔记电脑摄机数码相机等
二办公设备配备原
1岗配备保证必备设备满足需控制享设备确定必需严控特批设备
2申请更新办公设备原应达规定期限限未达期限完办公设备予更新已超年限继续设备继续维修价值维修继续办公设备予更新
3拟报废办公设备部门提出申请资产综合理部财务室关规定进行审核处置
4严格设备配备标准采购程序
三办公设备耗材购置程序
1必备设备享设备必须科室单位填写办公设备耗材购置申批表报分领导审批提交力资源部综合理部核定报领导审批纳入采购计划
2特批设备必须科室单位填写特批设备购置申批表报分领导审批提交综合理部综合理部核定报领导审定报领导审批纳入采购计划
3纸张传真纸等领耗材外耗材购置必须科室单位填写办公设备耗材购置申批表提交综合理部综合理部核定报领导审批安排采购
4办公设备耗材购置批准综合理部关政府采购规定进行采购特殊情况行处理
四相关求
1述规定执行行购置办公设备耗材需资金科室属单位负责行负担
2级部门调拨赠办公设备时申报登记资产理相关规定予处理
车辆理制度
进步规范完善车辆理节约开支提高效率切实保障公司项工作利完成特制定制度：
车理
1车辆办公室实行集中理统调度司机月出勤天数办公室负责考勤做年底考核
2公司公务车时原服务应领导重活动重会议车时办公室负责统协调
3相关企业派车辆司机工资单位承担车辆加油公司办理
4严控制私车车辆外遇特殊情况相关部门车时办公室请示领导意方出车
5公司领导工作需外出（离开甘州区境）司机应时告知办公室
6司机通讯工具24时保持畅通班准迟早退坚守岗位事必须领导请假报告办公室
7车辆出车务时司机应公司命接出车务推诿发现查实第次予批评教育屡教改予停职检查停职期间取消司机享受切遇造成切果司机负
8严禁出私车（未领导意司机擅车辆开出均视出私车）发现出私车第次予批评教育屡教改者停驶检查擅出车造成切果司机负
二车辆安全
9严禁司机饮酒熬夜疲劳驾车严禁司机班期间玩游戏赌博发现次立停驶检查
10驾驶员开车时注意力高度集中规定车速行驶遵守交通规文明礼安全行车
11司机加强车辆检修出车前认真检查车辆严禁车辆带障行驶
12车辆出行前须加足油料进行安全检查违规罚款驾驶员负担
三油料理
13司机加油律财务审计部办理油卡加油出差外未批准者现金加油产生费付
14司机应严格实际公里数加油油卡私加油发现严处理
四车辆维保
15车辆必须指定点进行维修维修前必须填报车辆维修单报办公室审核办公室请示领导意方维修发现私维修修理费予报销
16司机应常车辆进行清洗做晴天停车灰尘雨雪停车泥点前挡风玻璃车门玻璃保持清洁轮胎外侧防护罩常清洗做积土
17车常保持清洁座套勤洗勤换方盘仪表擦净尘土
18车辆司机负责保安全停放确保发生刮擦等现象发生
电话理制度
加强机关办公电话移动电话理保障通讯畅通切实提高机关办公效率节约机关办公电话费开支特制定办法
机关办公电话理
1办公电话坚持节俭原公司办公电话采取外网部虚拟网相结合方式连接部互通电话采取拨号办法电信部门记收费求干部职工通话时必须拨号
2接电话文明礼貌语切忌语气生硬方询问问题耐心解答简明扼树立部门良形象
3坚决杜绝办公电话办私事拨160工信息服务台电话违反述规定发现市价标准交纳电话费外予通报批评
4办公电话费综合理部负责整理汇总半年公布次
二移动电话理
1享受移动通讯费补贴干部职工必须行购置全国范围移动电话
2移动电话必须保证信息畅通原移动电话早8：00晚12：00前处开机状态保证联系畅
3更换更改电话号码应投入前报综合理部备案时分领导关员告
4应时交纳话费未交电话费造成停机延误工作障电话应时维修更新电话障中断联系延误工作
5未规定移动电话享受移动通讯费补贴未时交纳话费等原延误工作享受月移动通讯费补贴
干部职工请（休）假制度
第章请（休）假求程序
第条维护机关正常工作秩序强化机关纪律切实转变机关作风提高工作效率根国家关规定结合实际制定制度
第二条干部职工病事坚持工作愿意进行年休假须填写请（休）假审批单规定审批权限批准方离开岗位批准擅离开工作岗位者旷工处
第三条请（休）假手续办理程序：干部职工请（休）假审批单需相关证明资料制度规定审批权限逐级报审批权领导负责审批必须报综合理部备案季度综合理部公示次请（休）假情况
第四条单位科室应统筹兼顾做已批准请（休）假干部职工离岗前工作移交衔接职工请（休）影响工作正常开展
第五条请（休）假期间干部职工关闭通讯工具工作需中止假期时身体健康状况允许情况应中止假期请（休）假天数实际天数计算
第六条假期结束次日干部职工应时综合理部办理销假手续科室（单位）负责报告假期满病事坚持工作应时办理续假手续续假手续办理请假手续相
第七条某岗位特殊宜请（休）假移交代办理工作批准暂停办理假期结束原办办理
第二章年休假
第八条批准执行机关事业单位工资收入分配制度机关事业单位中工作1年工作员均享受年休假遇
第九条休假时间工作员工作年限满1年享受带薪年休假中累计工作满1年满10年年休假5天已满10年满20年年休假10天已满20年年休假15天国家法定休假日休息日假期（探亲假婚丧假产假）计入年休假假期
第十条工作员列情形享受年年休假
（）累计事假已抵顶完应休假天数者累计事假20天单位规定未扣工资
（二）累计工作满1年满10年职工请病假累计2月
（三）累计工作满10年满20年职工请病假累计3月
（四）累计工作满20年职工请病假累计4月
（五）工作员已享受年年休假年出现（）（二）（三）（四）项规定情形享受年年休假
第十条属单位科室年应根工作情况求分期分批统安排原制定合理休假计划统筹安排职工年休假
第十二条规定享受年休假年度集中安排分段安排般跨年度安排年确工作需未安排休假批准跨年度安排
第十三条年休假审批备案程序科级科级工作员填写休假审批单报综合理部审定否符合休假条件天数分科室单位负责签注意见分领导审批县级领导填写休假审批单综合理部审定否符合休假条件天数领导审批休假结束时综合理部办理销假手续综合理部季度休假情况公示次
第十四条提出休假申请确工作需安排职工休年休假应征求意见意分领导认领导审批意休假安排职工休年休假根工作员应享受年休假天数支付年休假工资报酬（具体办法甘肃省机关事业单位工作员带薪年休假实施办法执行）
第十五条提出休假申请单位已安排年休假职工原休年休假享受正常工作期间工资收入
第十六条科室单位严格考勤制度加强年休假理规定审批年休假时报备案工作员通报批评外追究科室单位负责责
第三章事假
第十七条实行年休假新工时制工作员般应请事假需处理私事应量安排休假期间进行确特殊原必须请事假制度规定程序权限关领导批准请事假
第十八条事假审批根请假时间长短分级理原进行
（）科级科级干部事假
1天属单位负责机关科室负责审批1天3天（含3天）分单位科室负责签注意见分领导审批3天分单位科室负责分领导签注意见领导审批
（二）县级领导干部事假
领导班子成员事假负责审批属单位负责事假3天（含3天）分领导审批3天分领导签注意见领导审批领导事假市政府关规定程序办理
第十九条职工次性请事假般宜超10天全年累计事假般宜超60天事假抵顶年休假天数
第四章病假
第二十条职工病法坚持正常班必须请假治疗休息制度规定程序权限关领导批准请病假
第二十条职工请病假必须持医院证明相关资料
第二十二条病假审批根请假时间长短分级理原进行
1科级科级干部病假：
1天属单位负责机关科室负责审批1天3天（含3天）分单位科室负责签注意见分领导审批3天分单位科室负责分领导签注意见领导审批
2县级领导干部病假：
领导班子成员病假负责审批属单位负责病假3天（含3天）分领导审批3天分领导签注意见领导审批领导病假市政府关规定程序办理
第二十三条特殊情况办理请假手续电话委托家属代请假事应快规定程序补办请假手续否视旷工
第五章婚丧假
第二十四条职工结婚结婚证书请婚假3天达晚婚年龄（男25周岁女23周岁）婚假30天
第二十五条职工亲属死亡请丧假3天外处理丧事根路程远路程假
第二十六条职工请婚丧假分单位科室负责分领导签注意见领导审批
第六章产假计划生育假
第二十七条 符合法定婚龄婚生育响应计划生育采取关措施需脱岗休养职工均享受产假计划生育假
第二十八条职工请产假计划生育假应提供医院关单位证明材料
第二十九条 产假计划生育假列情况假期：
（）女职工符合法定婚龄婚生育产假90天(含产前休假15天)实行晚育产假105天产假期满前领取独生子女父母光荣证产假增加50天
（二）男职工妻生育时男职工享受7天护理假实行晚育男职工享受15天护理假产假期满前领取独生子女父母光荣证男职工增加护理假5天
（三）响应计划生育采取关措施需脱岗休养职工计划生育假15天
第三十条职工请产假计划生育假分单位科室负责分领导签注意见领导审批
第七章探亲假
第三十条 机关属单位职工工作满年配偶住起父母亲住起公休假日团聚享受探亲假遇
第三十二条 探亲假天数职工探视象分：
1未婚职工探父母年1次次20天
2已婚职工探配偶年1次次30天
3已婚职工探父母4年1次(4年中年均)次20天
第三十三条职工请探亲假分单位科室负责分领导签注意见领导审批
第三十四条年请病假超6月请事假超2月已请休产假享受年探亲假
第三十五条 职工探亲假期间发生交通费关规定执行
第八章附
第三十六条制度实施国家颁布法律法规规章制度相抵触致国家规定执行
第三十七条制度发文日起实施
第三十八条制度综合理部负责解释
董事长岗位职责
1认真贯彻执行路线方针政策国家法令法规贯彻执行公司董事会监事会决议决议
2持公司全面工作
3持召开董事会行政办公会协调召开监事会
4组织讨决定公司发展规划营策略工作计划日常营工作中重事项
5决定公司部员报酬遇支付方式
6定期审阅公司财务报表全盘控制全公司财务状况
7审阅公司财务报表重报表文件资料
8签署批准调入公司级理员
9签署外报印发种重报表文件资料重合协议
10处理董事会授权事项
副董事长岗位职责
1董事长领导协助董事长做董事会部分工工作
2协助董事长督促检查董事会决议实施情况
3协助董事长持公司日常营理工作董事长报告工作
4董事长外出时受委托权代表公司处理紧急公文召集紧急重会议签署重济合
5负责风廉政建设工作
6完成董事长授权处理关事宜
副总理岗位职责
1董事长领导负责分部门项工作
2协助董事长制定公司发展规划营计划
3组织监督公司项决策计划实施
4指导协调分部门工作开展总结
5完成董事长时授权工作
财务总监岗位职责
1负责公司日常资金理运作财务运作进行监督部门财务预算费计划进行审核
2负责公司项目融资招商引资计划财务审计监督等工作
3负责组织制定年度审计工作计划根公司规定实施年度财务收支审计房产项目审计等工作
4负责公司宗物资设施设备采购价格进行监督
5完成董事长时交办工作
综合理部岗位职责
1负责拟订公司理规章制度部门岗位职责员编制方案
2负责公司文件收发信息收集请达情报外联系协调
3负责公文起草校核印发报
4负责公司部员招聘岗位调整免解聘
5负责公司中层理员外派考察学干部职工教育培训理
6负责公司务工青妇工作
7负责公司会务文秘档案理
8负责公司勤保障安全保卫考勤办公设施品配置理日常业务接
9负责网络信息理部网络建设
10完成领导交办工作
财务审计部岗位职责
1负责编制公司财务资金计划分解监督执行考核评价分析
2负责编制公司筹融资方案科学理合理筹集组织调度营运资金
3负责公司成核算控制
4负责公司财务统计工作
5负责公司部审计指导监督理属企业财务会计核算
6负责公司部审计决定审计报告整改意见落实工作
7负责公司部职工薪酬福利费发放
8负责办理公司保证抵押质押等担保事项
9办理公司部资金调配外资金结算业务
10完成领导交办工作
融资发展部岗位职责
1时解掌握国家方关融资政策优惠条件公司项目融资工作提供政策
2结合城市建设总体规划公司营目标制定公司年度项目融资计划设计实施项目融资方案项目建设提供资金保障
3熟悉项贷款业务操作规程协调政府相关部门时提供关贷款资料负责公司项目融资贷款手续办理工作
4会关部门进行贷款抵押物勘测整理界定评估等工作时办理抵押手续
5负责融资项目库征集筛选报等工作
6负责融资项目贷款资料收集整理报档工作
7确保项目贷款规模前提努力降低融资成
8加强协调拓展融资渠道密切金融机构合作维护银企关系树立良形象
9完成公司领导交办项工作务
客服中心岗位职责
1受理集中供热区域采暖费收缴查询业务
2受理城区供水区域水费污水处理费收缴查询业务
3受理集中供热供水入网审批报停相关业务
4受理集中供暖供水污水处理相关业务投诉
5做收费系统台账理时完善更新系统台账信息确保数效性真实性
6维护收费系统安全操作运行
7做收费资金统计核算理等工作
8运营程中断探索创新工作流程运营模式确保中心项工作断前推进
工程项目部岗位职责
1负责公司重建设项目前期调研证规划方案工作
2负责审查公司工程施工中重技术方案处理工程实施程中重技术问题组织关技术证工作审批重设计变更申请
3负责公司工程施工图设计组织图纸会审
4参工程施工招投标工作选择施工队工作草拟工程施工合
5协助工程预结算编制配合相关部门做施工成控制工作
6组织工程前期勘测五通进场施工准备工作
7持编制项目工程理计划（包括施工进度计划质量监控计划项目理规划）审查施工组织设计项目理监督考核提出预警改进建议
8负责工程建设期间部门间部门外联单位间协调
9负责项目施工现场安全理施工质量理控制检查时处理施工现场种质量事
10负责工程验收竣工验收组织工作特做隐蔽工程验收组织监督工作
11负责现场签证理工程档案资料理
12负责项目分项工程检测工作
13完成领导交办工作
市政理部岗位职责
1负责集中供热供水接入开口审批
2负责**属道路市政设施运营理维护
3负责**辖道路广告审批理
4完成领导交办工作
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