山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－01
第A版 第0次修改
标题：房产开发项目行性研究理办法
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版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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房产开发项目行性研究理办法
适应公司发展需实现房产开发项目决策科学化民化减少避免投资决策失误提高项目开发监视综合效益特制定办法
1 开发项目行性研究务
行性研究工程项目投资决策前项目关社会济技术等方面情况进行深入细致研究拟定种建设方案技术方案进行认真技术济分析较证项目综合效益进行科学预测评价基础综合研究建设项目技术先进性适性济合理性建设性行性确定该项目否应该投资投资等结性意见领导决策提供科学
2 行性研究步骤
21 筹备行性研究开始前准备工作包括提出项目开发设想组建研究组制定研究计划工作纲等
22 调查市场调查资源调查两方面进行市场调查应查明预测市场供需求量价格竞争力等便确定项目济规模项目构成资源调查包括建设点调查开发项目现状交通运输条件外围基础设施环境保护等方面调查步规划方案设计技术济分析提供准确资料
23 方案选择优化收集资料数基础建立干供选择方案进行反复较证会相关部门采技术济分析方法评选出合理方案
24 财务评价确定性分析述分析确定佳方案估算项目投资成价格收入等基础方案进行详细财务评价确定性分析研究证项目济合理性盈利力相关部门提出资金筹措建议项目实施总进度计划
25 编写报告书述分析评价编写详细行性研究报告推荐行方案实施计划提出结性意见措施建议供领导决策
3 行性研究容
房产项目性质规模复杂程度行性研究容相侧重应包括方面：
31 项目概况包括：
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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311 项目名称
312 项目理位置包括项目城市区街道项目周围建筑物等
313 项目周围环境状况工业商业相关行业现状发展潜力项目建设时机然环境等方面说明项目建设必性行性
314 项目性质特点
32 开发项目现状调查动迁安置
321 土调查包括开发项目范围类土面积单位
322 口调查包括开发项目范围总口数总户数需动迁口数户数等
323 调查开发项目范围建筑物种类种建筑物数量面积需拆迁建筑物种类数量面积等
324 种市政线应调查水雨水污水线热力线燃气线电力通讯线现状目标实现时间
325 物现状开发项目范围物调查解容包括水井防工程种线等物包括种树木植物等开发项目现状附面示意图
326 需进行拆迁制定动迁计划确定安置方案
33 市场分析建设规模确定
331 市场供现状分析预测
332 市场需求现状分析预测
333 市场交易数量价格
334 服务象分析制定租售计划
335 拟建项目建设规模确定
34 规划设计方案选择
341 市政规划方案选择市政规划方案容包括种市政设施布置源路走型商业房开发项目重点规划安排交通组织享空间等
342 项目构成面布置
343 建筑规划方案选择建筑规划方案容包括单项工程占面积建筑面积层数层高房间布置种房间数量建筑面积等附规划设计方案详图
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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35 资源供
351 建筑材料需量采购方式供应计划
352 项目施工组织计划
353 项目施工期间动力水等供应
354 项目建成投入水电热力煤气交通通讯等供应条件
36 项目开发组织机构理费研究
361 开发项目理体制机构设置
362 理员配备方案
363 员培训计划年理费估算
37 开发建设计划
371 前期开发计划包括项目立项行性研究达规划务征拆迁委托规划设计取开工许证直完成开工前准备等系列工作计划
372 工程建设计划包括单项工程开工竣工时间进度安排市政工程配套建设计划等
373 建设场布置
374 施工队伍选择
38 项目济社会效益分析
381 项目总投资估算包括开发建设投资营资金两部分
382 项目投资源筹措方式确定
383 开发成估算
384 销售成营成估算
385 销售收入租金收入营收入收入估算
386 财务评估运静态动态分析方法分析计算项目投资回收期净现值部收益率投资利润率款偿期等技术济指标项目进行财务评价
387 风险分析方面采盈亏衡分析敏感性分析概率分析等定量分析方法进行风险分析方面结合政治形势国家方针济发展趋势市场周期然等方面素变化进行定性风险分析
388 项目环境效益社会效益综合效益评价
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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389 结建议
运种数技术济财务等方面述开发项目行性提出存问题相应建议推荐佳方案
4 行性研究报告撰写
41 封面：反映评估项目名称谁作评估行性研究报告写作时间
42 摘：简洁语言介绍评估项目处区市场情况项目身情况特点评估结文字字斟句酌言必达意绝废词冗句字数超1000字宜
43 目录
44 正文：行性研究报告体逻辑序总体细节循序进行般包括：项目总说明项目概况投资环境研究市场研究项目理环境附区竞争性发展项目规划方案建设条件建设方式进度安排投资估算资金筹措项目评估基础数预测选定项目济效益评价风险分析结建议等十二方面
45 附表：附表正文中便插入较型表格般包括：项目工程进度计划表项目投资估算表投资计划资金筹措表项目销售计划表项目销售收入测算表财务现金流量表资金源运表贷款付息估算表敏感性分析表
46 附图：般包括：项目位置示意图项目规划红线图建筑设计方案面图等
5 市场分析需求预测
51 开发项目市场调查容项目具体情况确定般应进行容调查：
511 社会济状况投资环境调查包括项目社会济发展规划城市建设规划金融财税政策鼓励投资产业影响房产业种宏观济素
512 房产投资类物业市场调查包括项目房产投资开发态势开发量价格水潜需求类物业年市场交易状况区域分布价格水明显具竞争性项目针性着重进行研究分析
513 消费者意愿调查包括消费者项目设计求已开发项目评价消费者购买动机购买力购买偏等
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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514 物资供应市场调查包括材料设备供应状况市场价格关物资信息
515 工程技术状况调查包括项目开发处段形质情况采新材料新技术关技术济指标
516 物业理状况调查调查解该面物业理范围服务质量收费标准客户物业收费承受力等
52 市场调查方法应机动灵活力求准确般采取方法：
521 积累资料专收集关专业报刊会议政府协会活动等形成文件信息年鉴统计资料进行整理鉴
522 走访调查通走访客户开发企业关信息咨询服务部门获开发项目功质量价格改进提高求
523 征询通关行政理部门征询专家函询方式
524 深入调查充分分析收集资料基础开发物业需求现状发展趋势进行科学分析开发成市场售价销售象销售进度等作出客观预测
6 点选择块价值评价
房产开发项目点选择块评价供选择点块条件价值进行分析较评价分析评价容包括：
61 拟定点水文形质条件等理特征
62 拟定点市政配套交通运输条件
63 拟订范围拆迁情况
64 块周边然景观造景观污染情况
65 实际价价潜价值评价
7 资金筹措
71 制定较资金筹措计划开发项目实现预期目标基条件避免项目流产夭折根保证必须高度重视周密策划资金筹措情况必开展深度行性研究
72 资金筹措计划项目投资资金源进行分析包括资金贷款预售收入三部分资金源中包括预售收入时应销售收入计划配合考虑
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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8 财务评价
81 房产开发项目财务评价静态法动态法两种规模周期短项目采静态法规模较周期较长资金源渠道收支复杂滚动开发项目应采取动态法
82 静态法通投资项目总收入总费间较计算开发项目盈利投资回报率数值计算类房产开发项目正常回报率相较分析评价济合理性静态法评价指标净利润投资收益率静态投资回收期
83 动态法财务盈利力分析般应列指标进行
84 财务净现值（FNPV）财务净现值指行业基准收益率设计折现率ic项目营周年净现金流量折现建设初期现值考察项目营周期盈利力动态评价指标值根财务现金流量表计算求判标准FNPV≥0项目行FNPV＜0项目行
85 财务部收益率（FIRR）
财务部收益率指项目整营期年净现金流量累计等零时折现率考察项目盈利力动态评价指标判标准：FIRR≥ic认盈利力已满足低求项目行FIRR＜ic项目行
86 财务净现值率（FNPVR）
财务净现值率项目单位投资现值获净现值值越表明项目投资效益越
87 动态投资回收期（P’t）
动态投资回收期现值法计算投资回收期直接财务现金流量表求条列财务评价指标表达公式见附录
9 确定性分析
91 项目评价采数预测估算定程度确定性分析确定素财务评价指标影响需进行确定性分析估计项目承担风险证开发项目济性确定性分析包括盈亏衡分析敏感性分析概率分析
92 盈亏衡分析通盈亏衡点（BED）分析项目成收益衡关系影响投资效果变化素达某界值时方案收入支出相衡时方案盈利亏界值盈利衡点
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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93 敏感性分析通分析预测项目素（成价格销售周期等素）发生变化时财务评价指标影响中找出敏感素极限变化幅度
94 概率分析目概率研究预测种确定性素风险素项目评价指标发生影响般计算项目净值期值净现值等零时累计概率累计概率越说明项目承担风险越
10 行性研究理
101 房产开发项目投资规模应编制行性研究报告深度求实际出发领导决策求确定规模较求研究深度相较深项目委托专门咨询机构承担项目行性研究务规模适量研究深度适项目房产公司行组织行性研究
102 房产开发项目行性研究工作般应公司总工程师总体负责开发销售财务部门员参组成研究组开展工作
103 房产开发项目行性研究报告首页应加盖开发公司印章扉页应署总理总工程师研究员姓名末页应署报告执笔姓名
104 开发项目行性研究工作公司组织进行初审研究报告必须报国华实业公司持证审批
105 开发项目行性研究报告决策意见实施否应入技术档案理妥善保存备查
106 行性研究报告属单位集体研究成果关营策略济策研究予保密泄露损害单位利益者视违纪行
107 开发项目实施完成应组织参研究部门员进行总结予踪研究研究方法测算结建议等市场实际中找出成功验教训断提高行性研究科学水定性定量分析准确性
附录： 财务评价指标表达公式
1 静态评价指标
11 投资收益率（R）
投资收益率（R）净收益额÷项目投资总额×100
12 静态投资回收期（Pt）
投资回收期（Pt）累计净现金流量开始出现正值年份数—1+年累计净现金流量绝值÷年净现金流量
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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2 动态评价指标
21 财务净现值（FNPV）
FNPV∑（CIC0）t（1+ic）t
式中：1）CI—现金流入量 C0—现金流出量
2）（CIC0）——第t年净现金流量
3）ic——基准收益率
4）n—计算期
22财务部收益率（FIRR）
∑（CIC0）t（1+FIRR）t0
式中符号代表意义式
23 财务净现值率（FNPVR）
FPVRFNPV÷I
式中：1）FNPV—财务净现值
2）I—投资现值
24 动态投资回收期（p’t）
∑（CIC0）t（1+ic）t0
动态投资回收期（P’t）（累计财务净现值出现正值年份表）1+年累计财务净现值绝值÷年财务净现值
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标题：房产开发理细
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标 题： 房产开发理细
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房产开发理细
1 总
加强房产开发业务理减少避免失误提高综合效益根城市房产理法关法规规定结合年济南国华置业限公司进行房产开发实际情况制定细
2 项目开发理
21 项目选择：开发部配合实业公司根城市发展前景理位置城市规划等素结合身实力考察选择具投资价值开发项目
22 行性研究：开发部房产开发行性研究理办法执行
23 投资决策：根房产开发项目行性研究报告结合公司身情况否投资开发该项目做出决策决策必须认真慎重贯彻实事求量力行原决定投资项目行性研究报告报国华实业公司审批
24 土合订立：项目确定开发部应组织快土持方签定正式合（协议）土权出（转）协议合作开发合联建合等合容具体明确严谨准确载明合方责必时报关部门鉴证公证
25 计划编制：土合签定项目公司理应组织编制项目开发详细计划书明确办理项前期手续规划设计证施工图设计优化施工监理委托施工队伍选择进场等事项时间员安排办理步骤等明确资金筹措完成投资成控制房产销售等方式方法相应计划安排
26 前期手续：开发部指导会项目公司相关员步骤办理关手续：
261 开发理部门报批项目申报开发营许证
262 计划部门申报固定资产投资计划报批项目立项
263 土部门申领土证建设批准书
264 规划部门申请规划定点办理建设许证
265 系旧城改造项目政府拆迁政策委托拆迁理部门办理拆迁安置拆迁完毕请关部门验收
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标 题： 房产开发理细
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27 规划设计：工程部配合实业公司完成贯彻充分利土完善功利房产销售降低工程造价美化周围环境原型项目规划设计宜采招标方式确定设计单位规划设计完成规划部门报批开发部组织申领建设规划许证建设工程规划许证
28 现场施工准备
281 工程部负责委托测量勘探办理形图工程质勘察资料
282 工程部组织实施项目（场）三通联系办理水电进场必时争取办理七通
29 委托工程施工监理：开发项目原委托施工监理宜采招标议标方式选择工程监理单位应明确工程监理职责权限公司工程部职责分工应监理单位进行监督理奖罚相应合济行政理措施办法工程部负责组织委托监理
210 编制项目施工组织总设计：项目具备开工条件时总工程师组织工程部编制项目施工组织总设计明确单项工程开工序施工队伍资金调度单项（单位）工程开工时间设备材料采购准备时间质量控制计划场利安排等
211 施工队伍选择：项目施工组织总设计确定济部应计划组织选择施工队伍具体操作方式见工程招标理规定施工队伍确定公司应签订正式施工合
212 开工手续：工程开工前开发部配合工程部办理消防抗震监督工程报建开工报告施工许证质量监督安全监督等手续
213 购工程设备材料招标供货：工程开工前工程部应设计施工图纸开发项目定位做设备材料选型定位工作相关部门（工程部门）根设备材料定位求施工组织总设计时间安排选择供货商般采招标议标方式确定供货商供货商确定公司应签订正式供货合
214 施工理：工程部负责施工理理容包括：
2141 组织施工前图纸会审审核施工单位施工组织设计
2142 协助施工单位解决现场特殊困难
2143 督促施工单位合求完成施工进度实事求工程进度做出签证
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标 题： 房产开发理细
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2144 清点验收甲供材料督促施工单位做工程材料取样检验检查材料合格证
2145 督促施工单位做分部分项工程检互检工作组织进行隐蔽工程验收严格控制工程质量
2146 时发现处理施工中出现问题质量事必须公司关行业部门反映妥善处理
2147 协调解决两施工单位施工交叉关系
2148 督促施工单位进行工程维修
委托监理公司进行施工监理项目严格委托监理合工程监理实施细施工理工作进行分工避免公司工程部工作交叉委托监理合工程监理实施细监理单位进行日常监督
215 工程造价预测预算：项目定位前济部应配合开发部项目进行济证项目定位济部应配合实业公司做项目投资估算正式设计施工图出济部应做设计施工图预算济部应视工作量外委编制行编制作控制项目投资工程成目标
216 工程款拨付：项目公司根工程进度编制开发项目季度月度款计划交财务部组织资金施工单位合提报工程付款计划济部进行审核配合财务部拨款
217 竣工验收：
2171 开发项目（单项工程）竣工先公司工程部组织初验初验合格质量监督部门申请验收
2172 成片开发项目竣工工程部组织初验然报政府组织关部门进行综合验收
2173 开发项目验收合格工程部工程项目资料综合整理规定时间城建档案馆报送
218工程造价决算：工程竣工济部审核施工单位提报工程竣工造价结算（必时委托审计事务进行审计）工程部配合施工单位办理工程造价结算手续财务部确认工程造价结算编制工程竣工财务决算项目工程投资进行竣工清点
219 技术档案理：综合部根档案理求制定相应办法进行理：
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编 号： SDGH 5—02
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发理细
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2191 收集保开发项目原始资料包括立项批文许证建设规划许证拆迁验收证建设工程规划许证建设工程施工许证开工报告等等
2192 收集开发项目全套工程资料审查保施工单位提交竣工资料包括工程质勘察报告规划图施工图图纸会审记录重施工日志材料化验试验报告隐蔽工程验收单设计变更记录现场签证质量事处理报告竣工决算书等
3 房产销售理
31 房产开发项目销售工作应提前介入行性研究阶段开发部项目销售前景预期售价提出意见项目进行市场定位确定项目销售象规划设计阶段开发部应根市场定位掌握市场信息项目户型设置面积部设施设计标准等提出相应意见
32 项目规划设计批准开发部应会相关部门编制销售计划包括销售策略销售方式均售价销售进度等制订详细销售方案确定楼层单元明细价格定出底价报公司领导审批实施
33 开发项目开工前开发部应办理商品房预售登记手续领取商品房预售许证促进销售条件银行联系办理揭委托
34 开发部应采取种方式促销商品房报纸期刊广播电视等新闻媒介发布广告制作售楼说明书潜客户分发现场制作广告牌目门推销委托代理销售等等
35 销售开始应着项目建设进度根市场反应销售情况售房价格进行相应调整
36 商品房销售预售时建成次性付清房款外余均享优惠特殊情况需予优惠须公司领导集体研究批准
37 销售商品房必须签订书面合合须具备基容：
371 售房产位置面积标准附属设施交付时间
372 房产单位售价总价款付款方式定金
373 合双方权利义务
374 违约责惩处方式
375 争议解决办法约定条款
38 购房业未合约定付清房款律购房产交付违者责造成损失予处罚
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编 号： SDGH 5—02
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标 题： 房产开发理细
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39 开发项目通竣工验收开发部应购房业办理产权证书
310 房产销售基结束开发部财务部写出开发项目投资效益总结报告报公司领导时开发部应配合财务部编制开发项目决算报告项目收益情况加认真分析
311 公司资金情况允许条件开发重位置商业房写字楼留作固定资产外租赁获长期租金收益
4 物业理
41 开发项目进行房产销售前公司应根项目情况选定物业理单位承担项目建成理开发项目公司控股物业理公司承担理务委托非公司控股物业理公司进行理公司选定物业公司签订合
42 物业理公司项目验收接负责理项目房屋设备市政公设施生活服务设施日常理维护维修实际情况相应负责园林绿化环境卫生保安等事务居民（户）提供偿偿服务
43 工程竣工工程保修期间物业理公司发现工程质量等问题应时公司工程部反映工程部责成施工单位时修缮行修缮会相关部门实扣施工单位保修金
44 物业理公司业须知规定定期服务区业收取关费
45 开发建成区居住业数达定规模应成立业委员会业委员会决定物业理委托事宜
5 附
51 制度正式颁布日实施
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编号：SDGH 5－03
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标题：工例会制度
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编 号： SDGH 5—03
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标 题： 工例会制度
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工例会制度
1 目
完善工程理制度加强建工程进度质量投资控制理提高工作效率加强建设单位监理单位施工单位等关方面协调联系切实解决工程建设中实际存问题
2 工程例会组织
21 工程例会定期会议次例会时间项目部定
22 工程例会持工总监理工程师工总监代表
23 工程例会参加员包括项目公司理驻项目公司专业技术员施工单位监理单位相关员
24 项目公司应提前监理单位进行沟通预计重问题决策时需请示公司总理总工参加
25 会议时间变更取消工程例会持决定
26 会议结束监理单位记录员整理形成例会纪会第二天发会员
27 会员参加例会时需签收例会纪需签收
28 监理单位月出份监理月报发会单位项目公司应时监理月报传递济南公司供公司领导审阅
29 项目公司员应份监理月报例会纪登记备案
3 工程例会会议程序
31 施工单位施工员周工程进度周工程进度安排进行汇报提出周工程施工中遇设计施工材料供应等方面存问题道工序施工方法进度安排进行说明
32 项目公司理专业技术员施工单位提出问题进行答复监理公司周施工监理程中施工质量进度材料供应投资控制安全生产情况进行说明提出监理程中发现问题提出相应控制措施项目理施工单位间专业间施工中遇配合问题进行协调
33 会员进行会议发言
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编 号： SDGH 5—03
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标 题： 工例会制度
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34 例会持会议进行总结会员提出问题通讨做出结周工程建设概况进行总结周监理工作做出具体部署
35 月例会会议容外求施工单位月计划实际完成进行查找原落实责月工程建设安排列入该会议议程
4 工程例会落实
41 工程例会纪周工程建设集体检讨全面总结建工程具指导意义
42 监理单位驻项目专业员日常监理程中应例会纪提出施工材料供应投资控制工种专业间协调问题作监理项具体工作容种问题解决情况作监理记录次例会述问题解决情况做出汇报
43 总监理工程师工总监代表应督促施工单位工程建设中严格遵守工程例会工程建设中发生问题做出结处理施工矛盾求施工员次例会汇报次例会纪中关问题处理情况关结落实情况
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－04
第A版 第0次修改
标题：施工图理制度
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编 号： SDGH 5—04
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工图理制度
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施工图理制度
1 目
施工图纸理房产企业技术理中重环节正常工程施工理良物业理必需终竣工结算基础
2 施工图纸理容：
21 接设计单位送图纸应立整理编号分发
22 完整施工图应包括总配图总说明总目录建筑图结构图设备图（排水采暖通风空调设备安装等）电气图（配电明综合布线动报警安防等）室装饰图标准图通图设计说明书等
23 施工图纸数量应20套包括精装4套装16套
3 施工图纸理程序
31 图纸整理收图纸核套数页数种类途进行分类编号登记
32 图纸分发
321 项目公司申报开工证进行工程招标消防报审设计审查套
322 公司存档2套总工1套工程部济部1套
323 工现场2套
324 施工单位4套（保留4套作绘制绘制竣工图）监理公司1套
325 分发登记：分发时间领取单位姓名数量
33 图纸保驻项目公司工程技术员保
34 图纸收回作废设计变更作废图纸应时收回登记加盖作废章
4 竣工图纸理细
41 工程竣工验收般30天应完成竣工图施工单位负责绘制
42 般少量局部变更原图更改
43 局部更改（变更量42条者）图增画样图部分更改图
44 改动较部分重新绘制
45 竣工图般应绘制4套绘制完成监理公司审核
46 监理公司审核加盖审核章交驻项目公司技术员
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－05
第A版 第0次修改
标题：施工图审学制度
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山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—05
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工图审学制度
页 码： 第 2 页 2 页
施工图审学制度
1 目
工程设计符合开发营求（功标准构造济等）减少设计误差明确设计求促进开发项目利进行
2 施工图审学组织：
21 般性项目图纸审学工程部组织进行区超定规模重点项目应公司总工程师组织审学
22 开发公司参加审学员构成：项目公司工程部济部开发部相关员
23 施工单位确定施工单位监理单位应组织审学
24 审学图纸做认真记录分类整理形成审学图纸意见书送达设计单位备解决答复
3 图纸审学容：
31 施工图设计否符合设计委托书中功标准构造规模济等方面求
32 政府批准规划方案否符处
33 图纸身否存错漏碰缺符合现行规范规程方
34 配套工程否完善
35 图纸设计中采新技术新工艺新材料构配件设备实施性困难
4 图纸审学程序：
41 图纸种类应流先总图基图纸详图
42 专业分应先建筑结构设备电气图室装饰图
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－06
第A版 第0次修改
标题：施工图设计交底制度
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—06
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工图设计交底制度
页 码： 第 2 页 2 页
施工图设计交底制度
1 目
全面贯彻设计求参加施工单位员思路致限度避免施工中出现失误时解答审学图纸意见书中提问题
2 施工图设计交底组织
21 设计单位参加员：项目负责土建安装（排水电暖通等）工程设计
22 施工单位参加员：项目理技术负责专业施工员预算员
23 开发公司参加员：工程部济部技术员
24 监理公司参加员：项目总监总监代表专业监理工程师造价师记录员
25 项目总监工程师总监代表负责组织持
26 参加员图纸会审记录签名盖章式四份单位律存档
3 施工图设计交底基容：
31 设计员设计意图构思建筑构造求特殊部位关标准
32 结构方案实施求关键结构部位施工求
33 设备电气工程技术求技术参数核
34 专业间穿插施工求
35 采新技术新工艺新材料施工工艺求消防求
36 需提出交容
4 施工图设计交底基程序：
41 确定施工单位监理单位单位员配备齐全已全部位
42 先设计单位审学图纸意见书中提问题统解答
43 专业分组进行做相互学问答进行专业间配合问题解答
44 设计监理开发施工单位负责发言总监进行总结
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－07
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标题：施工现场时水电理规定
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—07
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工现场时水电理规定
页 码： 第 2 页 2 页
施工现场时水电理规定
1 目
施工时水电正确计量保证工程施工正常进行工程竣工决算水电费计量着非常重意义
2 适范围
规定适项目公司工程理中施工现场施工单位时水电水电设施理计量
3 规定容
31 项目公司开发部应工市政配套手续办妥技术资料搜集齐全
32 工程技术员根工市政配套现状资料参考施工单位报审施工组织计划书中提出时水电需求总量计算出项目时水电总负荷（包括水表型号数量排水道直径等变压器容量电压等）形成书面资料报项目公司理批准配合项目公司市政员作时水电接入工作
33 果情况允许应该施工时水电接入工程完工正式水电时考虑避免二次浪费
34 时水电接入应根工现场实际情况配合监理工程师绘制整工时水电分配图
35 施工单位间出现水电需求矛盾时应督促监理工程师进行协调优先考虑工程员生活安全需重点工程正常进行
36 施工单位进入撤出工现场时相关工程技术员组织监理单位施工单位相关员施工水表表号数字型号电表型号表号数字互感器倍数等参数记录三方签字认项目公司设立专门档桉工专负责
37 工时水电负责员应根工程实际情况定期检查施工单位时水电情况水表电表数字记录三方签字认转交项目公司财务员
38 施工单位施工场时水电理监理单位开发单位监督进行安全性负全部责
39 施工单位变更水表电表时变更位置时应报监理单位开发单位批准方进行
310 时水电应遵守行业部门部规定
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－08
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标题：分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—08
版 ： A版 第0次修改
标 题：分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
页 码： 第 2 页 2 页
分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
1 目
分部分项隐蔽工程竣工验收进行理控制确保验收工程质量达规范设计求
2 适范围
适项目分部分项隐蔽工程验收竣工验收
3 职责范围
项目公司负责组织专业技术员进行工程量工程质量技术资料验收
4 理控制程序
41 隐蔽工程验收必须工序前进行项目理委托驻工工程师监控监理公司隐蔽工程进行验收作监控记录隐蔽工程中符合设计求施工规范规定部分项目公司会监理公司书面形式通知施工单位限期整改处理符合求进行验收隐蔽工程中重部位整改时应摄影（拍）备查
42 重分部分项工程专业工程师会监理工程师施工规范验收项目进行定期抽检抽检合格项作出处理意见抽检记录
43 竣工验收
431 工程完工竣工资料整理完毕施工单位组织员进行全面检填报竣工验收报告送交监理公司审核
432 项目公司理收监理公司送交竣工验收报告2日通知监理公司组织验收
433 监理公司组织监理工程师专业工程师施工单位关员根建筑安装工程质量验收评定标准相关规范工程进行全面检查监理公司填发质量处理通知单督促施工单位规定时限整改完毕时进行复检
434 项目公司理负责审查竣工工程质量等级核验表
435 监理公司施工单位竣工资料进行全面检查合格施工单位报送质量监督站等竣工验收
436 质量监督站提出问题监理公司填发质量问题处理通知单督促施工单位限期整改完毕报送整改报告直通竣工验收
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－09
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标题：工程交接验收理制度
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—09
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程交接验收理制度
页 码： 第 2 页 3 页
工程交接验收理制度
1 目
工程质量功符合开发求方便物业理减少业间纠纷明确开发单位施工单位间责物业开发单位间理界限特制定制度
2 适范围
公司开发项目竣工验收交接验收程
3 容
31 交接验收
311 工程发包合
312 施工图纸设计变更竣工验收资料
313 国家现行施工规范
314 质量监督站验收意见
315 委托物业理合
316 销售合业入住手册
317 国家关规定
32 交接验收组织
321 质量监督站次整改报告批复
322 项目公司理组织安排
323 参加包括开发部工程部销售部济部物业公司监理单位施工单位相关员
324 项目公司指定专进行记录完成请相关责原始记录签字三天整理记录发参单位
33 交接验收程序
331 开发部销售部侧重点工程功标准否符合求
332 工程部工程施工质量工程完整性重点
333 物业公司验收重点工程质量外更着重检修方便设备运行技术资料完整等
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—09
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程交接验收理制度
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334 专业分组进行验收般划分土建（含建筑结构装饰等）设备（含排水采暖通风空调等）电气（含变配电动力电明电消防通讯安防等）
335 天（单位工程）验收完毕组进行分组整理交记录员统汇总
336 属施工单位质量问题求监理公司针汇总情况达整改通知限期完成
337 属开发单位行安排项目项目公司理应求工程部济部督促完善
338 方整改完毕验收通项目公司理签字交物业公司理
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－10
第A版 第0次修改
标题：工程施工控制程序
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编 号： SDGH 5—10
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工控制程序
页 码： 第 2 页 4 页
工程施工控制程序
1 目
通工程施工控制确保工程施工利进行保证工程建设进度质量目标利实现
2 适范围
适项目单位分部分项工程施工阶段控制理
3 容
31 项目公司理负责项目实施进度计划总控制负责施工程总体协调重变更发实施负责审批监理公司提交项目监理实施细项目监理规划
32 专业技术员做熟悉图纸参图纸审学技术交底负责现场协调巡视工监视测量监理公司工作情况保存关记录作技术资料理移交工作
4 控制程序
41 工程施工准备阶段工作
411 工程部审查监理单位监理纲监理规划监理实施细
412监理公司开工前审核施工单位提供施工组织设计监理工程师签署审核意见转交项目公司审核项目公司审核重点：
4121 施工计划安排否符合求
4122 施工部署施工方法否切实行
4123 施工面布置合理性
4124 质量理组织措施否够保证质量目标实现
4125 冬雨季施工措施否够保证工程利进行
4126 工程安全方面薄弱环节采取措施否够满足施工安全目标实现
4127 工程成品保护措施否满足验收求
413 工程部组织开发部济部施工单位设计单位监理单位进行图纸会审技术交底执行图纸审学制度施工图纸设计交底制度
414 项目公司组织现场技术员进行施工现场关准备工作施工单位提供施工场网线路资料水准点坐标控制点书面形式交施工单位现场交验
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—10
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工控制程序
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415 项目公司组织现场技术员监理单位施工单位召开开工会议会议开工前项准备工作进行检查确定施工联络方式创造良施工环境
42 工程施工进度控制
421 工程部监理单位审核施工单位工程总进度计划分项工程工期安排否符合总工期控制目标施工总面图否存影响工程进度现场文明安全施工素审核中发现问题监理单位督促施工单位进行整改
422 项目公司组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划施工进度计划步性满足求计划进行修正
423 工程部组织监理单位施工单位劳动力进场情况施工机械配置情况周转性工具材料进场情况进行监督检查确保满足施工进度计划需
43 工程施工质量控制
431 工程部组织监理单位监督检查施工单位严格设计图纸施工符合国家规范标准重分项工程督促施工单位制订切实行施工方案监督实施
432 工程部监视测量监理公司施工单位确保检验合格材料构件设备
433 工程部督促监理单位做施工中质量检查监理单位起检查施工单位质量问题处理情况发生质量事时监理单位组织进行调查处理
434 工程部组织施工理员进行现场巡视时处理施工中存质量问题做记录
435 周工程例会监理单位工程施工质量情况进行总结提出存问题研究制订措施监督实施
436 工程部工程施工程中设计变更执行公司规定
437 工程部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料项目公司资料员做档案文件收集整理移交等工作
438 关键设备安装施工工序工程部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
44 工程施工投资控制
45 工程施工安全控制
451 项目公司组织工程部监督监理单位检查施工单位否建立健全现场安全文明施工关规章制度
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—10
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工控制程序
页 码： 第 4 页 4 页
452 监理单位组织施工单位周进行次工安全检查记录检查中发现问题监理通知形式发施工单位责令限期整改
453 项目公司组织发生安全事进行调查处理
46 工程验收控制
461 工程部分部分项隐蔽工程竣工验收理制度规定监督监理单位施工单位进行分项分部单位工程竣工验收工作未验收施工单位进入道工序施工
462 工程部组织设计监理施工单位时质检部门办理阶段性验收工程竣工验收
5 记录
51 施工组织方案审查记录
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－11
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标题：工程变更控制程序
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编 号： SDGH 5—11
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程变更控制程序
页 码： 第 2 页 3 页
工程变更控制程序
1 目
工程日常理中项重工作通遵循规定控制原执行定工作流程项目总投资单位成控制工程预算工程合造价目标范围项目利润化
2 容
21 建设单位设计单位施工单位监理单位提出工程变更
22 工程变更包括：
221 设计变更
222 工程量变更
223 关技术标准规范技术文件变更
224 施工时间变更
225 施工工艺施工次序变更
226 合条件变更
3 原
31 量减少原部门技术员充分做工程前期工作施工前准备工作工程变更降低限度
32 严格控制原严格控制设计变更审批权限健全设计变更审批程序防止意提高设计标准改变工程规模增加工程投资费
4 工程变更理范围划分
21 设计变更技术文件变更施工工艺变更工程部负责济部配合完成
22 工程量变更合条件变更施工时间变更济部负责工程部配合完成
23 般性变更项目公司理作审批
24 项目投资工期影响较工程变更报请公司总理董事长批准
5 工程变更程序
51 工程变更根提出单位审批程序略
52 施工单位提出工程变更
521 施工单位变更申请变更方案提交监理单位
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—11
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程变更控制程序
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522 监理单位召集相关监理工程师根施工合现场实际条件等素变更申请变更方案进行研究意出具书面意见交建设单位意出具书面意见返回施工单位
523 部门根理范围出具书面意见提交项目公司理进行汇总审批
524 项目公司理意征求设计单位意相关部门发变更意见书意相关部门出具意见返回监理单位
53 建设单位提出工程变更
531 建设单位提出工程变更（设计单位意）连变更说明书发监理单位施工单位
532 监理单位施工单位意见需规定时间反馈建设单位
54 监理单位提出工程变更建设单位设计单位意发执行
55 设计单位提出工程变更转交建设单位建设单位组织监理单位变更进行分析造成成损失明确责发施工单位执行
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－12
第A版 第0次修改
标题：工程监理理程序
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—12
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程监理理程序
页 码： 第 2 页 5 页
工程监理理程序
1 目
做工程监理公司理工作保证工程质量缩短建设周期提高投资效益
2 监理公司选择
21 工程部组织确定监理单位签定建设工程委托监理合明确工程监理务施工阶段监理单位合规定时进驻施工现场
22 监理单位应具备资质条件
221 投标单位必须具备相应资质
222 类似该工程阶段监理验全程监理验
223 具备该工程包括设计土建安装装修全部工作容相适应实际工作力全面进行三控（进度控制质量控制投资控制）两理（合理信息理）协调（业实施方实施方间）安全文明施工
224 具进行工程建设项目现代化理力
225 具完成该工程类似工程项目招标评标验具编制招标文件制定审核标底力建设项目现代化理力
226 具编写符合规程规范竣工资料力
23 监理单位求
231 监理单位应独立完成该工程项目委托全部监理工作转分包
232 提交该项工程监理纲监理规划
233 参加该项目总监成员监理工程师资质求网络求
234 事监理工作员组成应满足该项工程全部专业求监理单位需提交工程进度监理员岗直方图监理机构设置框图
235 报送该项工程监理务必需设备清单（中注明身提供部分）
236 提供准备项工程监理工作种监理表格业报表格式监理单位进行理监理记录资料理表格等
237 提交实施该项目工程报价计算
238 填写监理单位情况调查表见附表1234
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—12
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程监理理程序
页 码： 第 3 页 5 页
3 施工阶段监理工作容
31 协助业编写开工报告
32 协助业确认施工单位选择分包单位
33 审查施工单位提出施工组织设计施工技术方案施工进度计划提出改进意见
34 审查施工单位提出材料设备清单列规格标准
35 督促检查施工单位严格执行工程承包合工程技术标准
36 协调业施工方间争议
37 检查工程材料构件设备质量检查安全防护措施
38 检查工程进度施工质量验收分部分项工程签署工程付款证
39 整理合文件技术档案资料
310 业求现场实施ISO9000质量计划配备相应员
311 组织设计单位施工单位进行工程竣工初步验收提出竣工验收报告
312 组织召开工程例会
4 建立监理公司档案
41 法签定监理委托合
42 种工作会议记录
43 监理工作种表格：
431 承包商发出表格
432 业报表
433 监理记录
434 监理月报
435 文件函电
44 业项批复
5 监理考核
51 理水
52 总监素质
53 监理工程师素质
54 岗情况
55 监理组织机构完善
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—12
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程监理理程序
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56 监理手段
6 监理效果评价
61 成绩：
611 设计图纸审查
612 深入现场时发现解决问题
613 业提出合理化建议
614 帮助承包商解决疑难问题
62 监理失职造成失误
63 业监理评价
64 承包商监理评价
附表1 邀请监理单位情况调查表
监理单位 名称（全称）
总 部 址
监理单位（企业性质）
级
单位
行政负责
技术负责
监理单位
编制数
全员数
监理技术等级证号
中监理员
工商营业执号
持监理证员
开户银行账号
资金情况
固定资产： 万元
流动资金： 万元
准备投入该项目监理工作力条件
承担该项目监理员力
总监负责：
高级工程师（名）
工程师（名）
般技术员（名）
联合监理单位名称
计算机（监理软件）投入条件
说明问题
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—12
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程监理理程序
页 码： 第 5 页 5 页
附表2 已完成建监理项目情况
工程名称
监理容
监理项目类型
建筑面积（万方米）
工程造价（亿元民币）
监理项目业评价
投入监理员数
监理项目开竣工日期
附表3 拟承担项目总监组员
姓名
年龄
性
学历
职称
监理专业
监理工程师证号
设计监理总监项目
施工监理总监项目
附表4 拟参加项目监理员名单
姓名
年龄
性
学历
职称
监理专业
监理工程师证号（培训证书号）
监理设计施工实绩
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－13
第A版 第0次修改
标题：工程济鉴证理规定
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项 目 理 制 度 汇 编
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标 题： 工程济签证理规定
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工程济签证理规定
1 理规定中谓工程济签证指工程施工程中实际发生方实际违约合履约方造成济损失济补偿现场证明文件开发商角度讲包括工程承包商进行济补偿工程济签证（工程济索赔文件）工程承包商进行济惩罚工程济签证（工程济反索赔文件）
2 工程济签证工程部济部办理工程部负责鉴定事件真实性计量济部负责鉴定发生事件合风险分属配合计量
3 工程承包商进行济补偿工程济签证（工程济索赔）办理原
31 量避免发生
32 事件实际发生
33 属发包方合风险承担范围（发包方违约）
34 合济文件相突
35 签证容叙述清晰工程计量方式工程计价方式相统
36 时办理事件发生三天公司部完成审核合约定时间签署确认
37 必须三方（工程承包商施工监理方发包方）签字盖章认中甲方署名必须合约定甲方代表（工程师）
38 签署办理前必须公司部审核意
违背原办理工程承包商进行济补偿签证效签证济部计量时予认
4 工程承包商进行济补偿工程济签证办理程序
41 事件已发生
42 工程承包商填写申请办理济补偿
43 施工监理审核签署意见
44 公司组织部审核意
45 甲方代表编号签署加盖工程济签证专章原件（少份）工程部保复印件济部备案
5 工程承包商进行济惩罚工程济签证（工程济反索赔文件）般工程
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—13
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程济签证理规定
页 码： 第 3 页 3 页
部施工监理提出济部相关部门根工程承包商违约情况提出工程承包商进行济惩罚工程济签证办理原方法参工程承包商进行济补偿工程济签证办理原方法
6 工程济签证办理权限
61 单项工程济签证总金额二万元项目公司理批准办理
62 单项工程济签证总金额二万元报公司总理意项目公司理批准办理
63 事件发生突然须紧急处理单项工程济签证总金额足五千元工程济签证办理口头请示项目公司理意事项目公司理补办手续必须公司现场工程济员签字
附表 工程济签证部控制表
单项工程名称
工程承包商
拟办签证容
鉴 定 容
鉴 定 意 见
鉴 定
办理签证原
办理签证行性
核实工程量费
领导批准意见
年 月 日
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－14
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标题：工程招标理规定
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7
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9
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11
12
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
页 码： 第 2 页 6 页
工程招标理规定
1 公司采工程招标方式确定工程施工承包队伍
2 公司工程招标方式公开招标定议标定议标单项工程发包重单位工程发包原均采公开招标方式进行特殊求单位工程发包分项工程发包采定议标定议标
定议标工程发包范围：
21 工程造价10万元非关键工程
22 价变
23 政策等原承包商目前处竞争位（垄断）
24 特殊原
3 实行公开招标工程发包项目公司理牵头济部组织委托招标代理机构代理招标实行公开招标工程发包遵国家招投标法行业相关理办法执行
4 实行议标工程发包项目公司理牵头工程部编制初步施工方案济部行委托编制标底（委托编制审核）参国家招投标法行业相关理办法济部组织开展
5 提出招标招标前准备
工程部根开发项目总体进度安排提出工程招标时间时机项目公司理负责安排招标前项准备工作
6 工程招标前应工程承包商进行资格预审（见附表1）资格预审分虚审实审虚审审查工程承包商报送资料虚审济部组织工程部财务部等相关部门配合虚审容包括：
61 应具备符合发包工程求施工资质营业执异施工企业必须提供发包工程注册证明文件
62 两年合（包括容）履行情况权威部门认定施工质量情况
63 两年年终财务报表流动资金状况
64 现施工务（含建未开工工程）
65 企业设备览表企业力物力资源情况
66 需预审容
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编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
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容业务口原公司济工程财务等职部门分评审评审公司总工程师组织工程济等部门工程承包商两年建已完工程进行考察听取相关业反馈意见
采公开招标方式资格预审参投标工程承包商数执行国家行业相关规定采定议标方式资格预审参投标工程承包商少三家
7 招标文件起草
实行公开招标招标文件受委托招标代理机构（济部）起草议标工程招标文件公司济部起草
招标文件容应包括：
71 工程名称概况
72 投标完成招标容求
73 投标须知关日程安排
74 投标书容求
8 招标文件评审
招标文件编制公司济工程财务等职部中条款求作出书面评审报项目公司理总工程师确认确认评审记录招标文件修改正式成文
9 标底编制
公开招标标底原均委托社会中介机构编制标底委托方式编制原公司领导确定济部编写委托说明非委托标底济部组织编制标底总工程师组织审批需报招标理机构审定报招标理机构审定编制完成标底公布前应严格保密
10 投标书评审（评标）
101 公开招标投标书委托招标代理机构国家相关法律法规公司求组织专家组定程序评审
102 公司部议标投标书项目公司理牵头组织相关职部门投标书承诺招标文件求致性技术行性投标价进行询标作出书面评审记录（见附表34）
11 中标中标通知书填写
评标确定综合评优投标中标议标产生中标通知书济部填写
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编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
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12 招标实施程序
121 发出招标通知邀请函
122 投标进行资格预审符合条件投标发售招标文件
123 织组投标勘察施工现场解答疑问
124 收集投标书
125 确定评标原方法（需报批进行报批）
126 成立评标委员会
127 开标
128 出具评标报告
129 确定中标
附表1 投标资格预先审查表
年 月 日
议标项目
受审企业名称
审查容
审查结
审查
资格审查
履约（信）审查
资金审查
企业运营审查
审查
领导意见栏
注：1资格审查包括：企业资质否直销商工程质量产品质量检测等
2履约审查包括：两年合履行情况（合约定实际相）等
3资金审查包括：企业流动资金企业支付力合约定付款等
4企业运营审查包括：企业性质企业运营机制拟派员等
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版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
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附表2 拟 参 加 投 标 名 单
年 月 日
招（议）标项目名称
编 号
拟 投 标
备 注
领 导 会 签 栏
分项目领导
总工程师
总理
董事长
附表3 招（议）标文件评审表
招（议）标项目
评审范围
评审求
评审
时间求
保密求
标价确定
质量求
工期求
技术求
保修求
付款求
求
分领导
批准领导
年 月 日
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标 题： 工程招标理规定
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附表4 评 标 意 见 表
议标项目
议标单位
评审意见
结 性 意 见
评审姓名
单 位
职 务
电 话
年 月 日
附表5 定 标 意 见 表
议标项目
参加议标单位
参评标员
推荐性意见
批准意见
年 月 日
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编号：SDGH 5－15
第A版 第0次修改
标题：工程施工合理办法
第1页 7页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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标 题： 工程施工合理办法
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工程施工合理办法
1 工程施工合（简称合）理领导责公司法定代表合理职责分属职部门合制定部门济部配合部门工程部财务部综合部合进行档案理
2 公司合风险条款限定
21 合造价受控开发项目投资预算应高项目投资预算合应明确影响双方结算价款风险范围明确合价款调整条件非固定价合应少固定分项工程承包单价（包含材料）明确相应计量方式法施工图纸控制工程量分项工程应固定分项工程承包总价合应包括明确合价（单价）清单
22 合技术求质量控制标准等必须国家现行标准规范工程设计施工图项目施工组织总设计求相致受控开发项目施工组织总设计工程发包合应工程质量保证书作合附件
23 合工期必须受控开发项目施工组织总设计工期超开发项目施工组织总设计中该工程计划工期进度必须投资控制结合起合中重点体现必须工程进度控制技术文件作合附件
24 合中应约定甲方供应材料设备品种总数量分期供应数量相应供应日期承包方购材料合中应设计书协议书中国家相关规范明确材料质量标准
25 合付款求
251 付款总例应低扣质量保修金合约定垫付款额度例中非固定总价合付款总例应适低固定总价合付款总例
252 合原均考虑支付预付款约定预付款条件：①履约合方提供履约保证金履约保函保证金额高预付款金额②公司董事长总理批准
253 单项单位工程承包合原均约定程付款采进度计量方式付款累计进度付款超出总付款例进度计量方式必须进度质量结合起合中重点约定
26 质量保修期限低国家规定期限保修金例低国家规定额度
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标 题： 工程施工合理办法
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3 合必须施工队伍进场前签定迟迟施工队伍进场前五日
4 合容应详细明完整注意合语言行业语言规范量避免语歧义应商务技术质量进度安全等明确双方风险范围避免方风险合
5 合理包含：合制定理合执行理合档案理
合制定理
1 合项目公司理牵头组织制定报公司总理董事长批准
2 公司合制定阶段实行公开评审制度合评审济部组织济部工程部财务部监理公司等部门造价工程理设计材料理财务工程监理等专业员参加专业求较高邀请专家参加评审加强理需特殊合评审适扩评审员组成范围
3 合起草
合施工投标中标方公司济部根中标通知招标文件投标书起草
4 公开招标定议标工程合评审
洽谈前合（草）合评审象合（草）容招标文件投标书（承诺附件）进行致性找出差异分析合风险评审注明差异产生原潜风险应考虑合处理措施等
5 定议标工程合评审
原招标定议标合评审程序执行
6 合洽谈
合（草）评审项目公司理总工程师济部理工程部理组成合洽谈班子根评审容施工拟承包方洽谈合
7 合确立
洽谈确认合公司总理批准形成正式合项目公司法定代表合署名加盖项目公司法章标志着合正式确立
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编 号： SDGH 5—15
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标 题： 工程施工合理办法
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合执行理
合签定项目公司理牵头济部组织济部工程部财务部等职部职责进行合学熟悉合条款容统合解释口径分析合执行潜风险加强合风险理
1 合风险评估理
公司合风险分类分部门理：工程部承担工程质量进度风险理济部工程部承担工程成风险理财务部济部承担付款风险理合签定济部首先组织合风险评估风险承担象进行分类分清开发商施工承包商承担风险范围必时确定公司应潜风险措施形成纪属开发商承担风险合执行程中旦出现施工承包商办理济工期补偿手续（索赔）
2 合解释
21 公司部合解释
合执行程中公司部员工合条款理解异议口头书面询问济部济部异议合条款作出书面解释项目公司理核实公司总理批准作合条款部终解释相关员工必须合终解释执行
22 履约双方合解释
公司合条款终解释执行起合履约方（施工承包方）解释分歧双方协商致济部书面报公司领导意签署合相关条款进行书面解释书面解释合机组成合解释条款违背达成合时初衷（见合洽谈记录招投标书）合容进行实质性修改
3 合补充
客观原（扩施工承包范围）造成合满足执行需相关风险理责部门书面提出报项目公司理总理批准济部组织合双方合进行必补充补充合条款应产生补充合条款客观事实具法律约束力原执行合条件具约束力（见合洽谈纪）办理合补充程序职责范围参合制定
4 合索赔反索赔
41 合索赔反索赔公司负责合实施风险理职责部门根公司职责界定进行理
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编 号： SDGH 5—15
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标 题： 工程施工合理办法
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42 工程部遇合履约方公司进行合索赔时（办理工程签证）应时知会济部理清事件性质严格区分否属开发商合风险范围：属方正常合风险予办理
43 合执行程中方违约公司造成济质量工期等损失工程部应时知会相关职部门起进行合反索赔追偿方损失避免事实风险合
5 合付款
51 合签定公司严格合约定方式付款
52 公司原允许超越合约定付款例付款实际付款风险情况公司领导特批适提高合付款例
53 付款办理方式
工程付款项目公司理等级责确认济部填写工程付款确认单填写工程付款确认单根合计量求核实工作量计量清单工程竣（完）工结算造价财务终付款济部协助办理付款手续
合档案理
公司合进行分类分档理合签定济部保留副套余综合部进行档理综合部应核合份数建立收发文登记正存档副（复印件）分发财务工程工程监理等职部门配合单位须阅建立阅登记合评审记录合洽谈纪济部保
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编 号： SDGH 5—15
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标 题： 工程施工合理办法
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附表1
合 评 审 表
合名称
评审容
评审意见
评审部门
评审
注：职部门承担合风险理范围合条款进行评估工程部施工组织工期质量检验安全验收等条款进行评估财务部付款条款进行评估余条款济部评估
年 月 日
附表2
合 洽 谈 纪
合名称
洽谈容
发包方参加
（签字）
承包方参加
（签字）
年 月 日
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编 号： SDGH 5—15
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工合理办法
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附表3
合 批 准 会 签 表
合名称
合编号
批准会签
签 批 意 见
署名处
总工程师
项目公司理
总 理
董 事 长
年 月 日
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编号：SDGH 5－16
第A版 第0次修改
标题：项目投资控制理规定
第1页 2页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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编 号： SDGH 5—16
版 ： A版 第0次修改
标 题： 项目投资控制理规定
页 码： 第 2 页 2 页
项目投资控制理规定
1 公司项目投资控制理体制目标控制理体制
2 公司项目投资控制目标：项目投资估算项目投资预算工程施工合造价
3 公司分工作环节项目投资实施控制项目投资控制环节：项目规划方案设计工程施工图设计工程施工招标工程材料设备采购工程施工程理市场推进（策划广告等）企业理开支行业规费交纳项目资金筹措项目规划方案设计工程施工图设计环节投资控制目标项目投资估算工程施工招标工程材料设备采购环节投资控制目标项目投资预算工程施工程理环节投资控制目标工程施工合造价市场推进（策划广告等）企业理开支行业规费交纳项目资金筹措环节投资控制目标项目投资估算预算
4 公司项目投资控制效果实行检验体现控制效果文件：项目投资预算工程施工合造价工程竣（完）工结算造价项目竣工决算检验项目规划方案设计工程施工图设计环节投资控制效果文件项目投资预算检验工程施工招标环节投资控制效果文件工程施工合造价检验工程施工程理环节投资控制效果文件工程竣（完）工结算造价检验工程材料设备采购市场推进（策划广告等）企业理开支行业规费交纳项目资金筹措环节投资控制效果文件项目竣工决算
5 济部负责（配合实业公司）编制项目投资控制目标文件项目投资控制效果文件中财务部负责编制项目竣工决算外余项目投资控制效果文件济部负责编制
6 公司职部门分解项目投资控制职责工程部负责项目规划方案设计工程施工图设计工程施工程理环节投资控制济部相关部门配合济部负责工程施工招标环节投资控制工程部财务部相关部门配合开发部负责市场推进（策划广告等）行业规费交纳环节投资控制相关部门配合综合部负责企业理开支环节投资控制财务部负责项目资金筹措环节投资控制
7 公司项目投资目标执行效果实行偏差指标考核投资控制偏差指标公司领导根项目开发方式融资渠道项目规模市场容量等确定原济部负责制定考核公司综合部配合
8 项目操作环节投资控制责部门根相关环节理办法具体实施
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－17
第A版 第0次修改
标题：工程成监测核算理规定
第1页 4页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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编 号： SDGH 5—17
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程成监测核算理规定
页 码： 第 2 页 4 页
工程成监测核算理规定
工程成控制目标确定相关职部门实施工程成控制济部负责工程成控制目标执行程进行监测
1 开发项目工程成指项目建筑安装工程费场基础设施工程费公配套设施工程费场三通工程费
2 工程成监测环节设计（优化设计）工程招标材料设备订购施工程理
3 工程成监测方法
31 工程设计施工图出济部参设计优化参设计交底做出济行分析指出成控制目标偏差
32 济部参材料设备采购招标文件合制定参评标合评审
33 济部参施工监理委托施工监理承担投资控制职责控制方式方法提出合理建议
34 济部参施工程济调整（工程变更合索赔反索赔）理鉴定合理性配合计量签署意见
35 实施工程进度计量控制程付款
工程施工程中根合约定济部已完工程质量工程实际进度分期实施工程进度计量编制工程进度计量累计工程量清单分项工程进度累计工程量合工程量清单分项工程工程量合约定实际工程进度相符济部根合约定进度完成工程量已付工程款编制工程付款确认单供公司领导进行付款参考工程进度累计造价合造价工程累计付款额合约定付款额
36 分期编制工程成偏差分析表
工程实施程中济部分单项工程月编制份工程成偏差分析表该月实际发生合价款调整（偏差）情况发生偏差额度原影响分析填写清楚备纠偏公司领导决策
4 工程成核算
工程竣（完）工济部实施工程成核算（工程造价竣工结算）工程合造价加施工程偏差（合价款调整）工程竣（完）工结算造价
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—17
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程成监测核算理规定
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41 济部工程竣（完）工结算造价实行两级核查专业造价工程师工程竣（完）工结算造价进行审核部门理已审工程竣（完）工结算造价进行审查
42 特殊情况——承包合价实进行工程造价结算济部工程竣（完）工结算造价实行两级审核专业造价工程师工程竣（完）工结算造价进行初步审核公司委托社会中介机构进行工程竣（完）工结算造价确认审核（济部配合监控程实施）
附表1 单项工程成月度偏差分析表
月度：
单项工程名称
偏差产生部位
偏差金额
偏差产生原
偏差引起果
否纠偏措施
填报： 填报时间： 年 月 日
附表2 分期计量工程进度质量签认表
单位工程名称：
计 量 周 期：
分项工程名称
计划进度
实际进度
施工质量
备 注
监理意见
工程师意见
申请确认方： 填报
填报时间 年 月 日
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—17
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程成监测核算理规定
页 码： 第 4 页 4 页
附表3
工程进度付款确认单
付款周期
填表
施工
承包商
单项工程
合造价
累计已完造价
累计付款
期完成
期
支付
应付款
已付款
造价
应付款
审 核：
审 定：
批 准：
时 间 年 月 日
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－18
第A版 第0次修改
标题：工程计价理规定
第1页 4页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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编 号： SDGH 5—18
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程计价理规定
页 码： 第 2 页 4 页
工程计价理规定
1 公司济部负责工程造价确定（工程计价）理
2 开发项目工程造价确定（工程计价）持续理程配合编制项目投资估算开始项目竣工决算完止工程造价确定包括分项工程单价确定单位单项工程开发项目工程造价确定分项工程单价确定实现单位单项工程开发项目工程造价确定基础前提
3 分项工程单价确定前提：分项工程施工容（做法）施工方法（施工方案）材料材质确定材料单价确定分项工程资源（工材料机械）消耗量确定分项工程施工容（做法）施工方法（施工方案）材料材质工程部负责确定材料单价相关部门确定分项工程资源（工材料机械）消耗量济部负责确定济部负责分项工程单价书面形成确认
4 实现分项工程单价确定方式：工程招（投）标确定工程承包商报送相关责部门审核确定行业定额确定工程招（投）标方式确定分项工程单价必须清单形式合中体现附工程量清单工程量清单相附必须约定分项工程单价包含范围行业定额方式确定分项工程单价必须合条款中约定
5 工程承包商报送公司相关责部门审核方式确定分项工程单价必须工程承包商施工监理甲方代表三方签署确认种方式确认前提条件：1存甲方原产生工程变更2合中相应分项工程单价否办理确认
6 分项工程单价包含容必须工程量计量方式相统分项工程单价包含工作容进行相应重复工程计量
7 公司济部责相应工程招标文件中明确部分分项工程基准单价作投标参加投标必需条件控制工程成
8 采甲方供应材料形式造成分项工程材料单价分项工程施工单价相剥离 材料供应数量结算方式必须分项工程施工单价相应工程量相统
9 公司便易计量（计量足）工程直接影响施工措施等费（时设施费基础降水费边坡支护费等）采模糊计价模糊计价方式：合包干合中明确约定类费总额标准模糊计价范围必须工程招标文件中明确合中约定
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—18
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程计价理规定
页 码： 第 3 页 4 页
10 控制成需公司行编制分项工程单价（企业定额）必需实测实量出高均市场价应根工材料价格施工工艺市场变化进行周期（异）调整
11 工程计价方式济部根项目开发方式施工合类型公司领导意确定
附表1 分项工程施工单价确认控表
单项工程名称
分项工程名称
确认单价原
确 认 容
容 表 述
确认部门
确认
施工容（做法）
施工方法
材料材质求
材料单价
资源消耗量
单 价
领导签认栏
年 月 日
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编 号： SDGH 5—18
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标 题： 工程计价理规定
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附表2 分项工程施工单价确认单
单项工程名称
分项工程名称
分项工程单价
确认单价原
单价包含范围
工程量计量方式
会 签 栏
签署方（签章）
签署意见
签署
工程承包方
施工监理方
发 包 方
年 月 日
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－19
第A版 第0次修改
标题：工程计量理规定
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编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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标 题： 工程计量理规定
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工程计量理规定
1 公司济部负责工程量计算审核（简称计量）工程计量分专业造价工程师完成
2 需工程计量工作环节：
21 编制施工图预算
22 编制非委托招（议）标标底
23 设计变更调整
24 济签证确认
25 审核竣（完）工造价结算
26 工程进度付款计量
3 工程计量必须进行书面工程量效工程量施工图预算（标底）计量：设计施工图纸书面设计交底施工组织设计文件勘察设计资料设计变更调整计量：设计变更原设计施工图必施工方案工程进度付款竣（完）工造价结算（实）计量：工程竣（完）工图纸（含设计交底设计变更）济签证必隐蔽验收纪录施工组织设计文件形象进度签证（进度付款计量）计量工程部提供
4 工程计量必须具备工程计量条件时进行工程计量先决条件：
41 工程部提供资料齐全
42 工程已竣（完）工验收符合质量求（仅限工程进度付款竣工造价实结算计量）
43 技术交底设计变更已批准
44 符合合约定
5 工程计量方式必须工程计价方式相统（匹配）分项工程单价中包含工程量重复计量
6 招（议）投标方式签定合必须工程量清单作附件
7 工程进度付款计量累计工程量合工程量清单量
8 工程计量必须精确力争准确计量误差率3
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－20
第A版 第0次修改
标题：工程济资料理规定
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编制
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批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
11
12
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标 题： 工程济资料理规定
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工程济资料理规定
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1 理办法仅适济部部理
2 纳入理济文件资料范围：
21 工程施工合协议（含招标文件投标书中标通知书工程量清单合造价明细等——）公司相应控资料
22 项目投资预算书
23 工程量计算书工程预算书工程结算书
24 工程施工单价确认单公司相应控资料
25 工程济签证（复印件）公司相应控资料
26 工程材料设备单价明细（采购合）
27 工程进度计量累计工程量清单
28 工程累计付款清单
29 材料供应总计划
210 工程设计施工图变更
211 应分类理资料
3 工程济资料单位（单项）工程分属进行分类理属单位（单项）工程资料处理
4 工程济资料负责单位（单项）工程济专业造价工程师进行日常理济部设专职资料员
5 济部非部门部员间工程济资料接收分发阅实行严格收发文登记制度
6 文件资料整理理
61 工程施工合整理理
工程合签定正交综合部存档济部保存副份余分发财务部工程部工程招标合签定程中公司控资料济部保
62 项目投资预算书公司批准确认正交综合部存档济部保存副份余分发部门
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编 号： SDGH 5—20
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程济资料理规定
页 码： 第 3 页 3 页
63 工程量专业造价工程师单位工程进行计量计算书保工程量计算书应清晰明易认附带说明
64 工程结算书公司领导确认分发财务部份济部保份
65 工程进度计量累计工程量清单济部现场造价工程师实施成监测理控表
66 工程累计付款清单确认分发财务部份济部保份
7 工程济资料交接
工程济资料理责工作调动原调离原工作岗位必须办理工程济资料交接手续工程济资料理责应交资料列目录明细逐项接手交付双方办理签字手续部门理负责监督签字证明
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第A版 第0次修改
标题：材料设备理制度
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日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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标 题： 材料设备理制度
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材料设备理制度
1 总
11 材料设备理
制度中指材料设备理系指公司直接应开发项目施工材料设备选型定位采购供应保结算转账信息服务等理活动
12 理职责
公司工程部负责材料设备选型定位质量理
公司济部（材料组）负责材料设备商务理
公司财务部负责材料设备帐务理
13 理方式
根采购供应象公司材料设备理分公司供应材料设备（甲供材料设备）理非公司供应材料设备（非甲供材料设备）理公司施工措施材料设备予供应
14 非甲供材料理定位理
公司非甲供材料理仅限设计定位质量控制信息服务理公司工程部应施工招标时招标文件形式明确非甲供材料规格型号质量控制标准等济部（材料组）提供相关材料价格信息确定施工招标标底控制施工投标价确定非甲供材料规格型号质量控制标准工程部（指导监理公司）施工时控制材料进场控制标准
15 材料单价便直接施工单价中剥离公司直接实施分包分项工程工程部应济部确定施工单价前明确材料材质标准相应规格型号施工合中约定作合条款
16 济部应根项目整体开发计划单项工程施工组织设计进度计划施工合约定编制材料详细采购计划资金预算报关领导批准明示工程部财务部材料组计划实施
17 规范公司材料设备采购供应理公司合作成熟材料供应商实行合格材料供应商名单理制度目通供应商建档理建立供应商长期信誉合作关系供应商实行优胜劣汰机制减少采购环节节约采购费
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标 题： 材料设备理制度
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2 合格供应商名单理
21 名单建立
济部材料组供应材料品种公司合作供应商逐步进行分类建档详细记录供应商供应材料品种单价材质规格型号供应方式合作次数时间供应商性质公司职部门次合作评价良记录等具备条件供应商称合格供应商成熟合格供应商名单中单品种材料合格供应商少5家
合格供应商需具备条件：
211 具备合法资格具符合法规求产品生产许证明产品质量达超产品标准求材料材质处稳定期（材质波动）
212 材料单价年较提价（行业原外）公司合作价低均市场单价
213 公司连续合作正合作合作两次距次合作结束时间超年
214 两年累计良合作记录超两次
22 材料供应商合执行评价
材料采购合签定济部（材料组）应供应商合执行追踪考评目考评供应商履约力履约表现作记录合履行完毕济部工程部财务部应供应商履约力履约表现作出综合书面评价条件成熟时采监理公司施工承包商间接书面评价履约评价记录合格供应商档案重组成部分
23 合格供应商确认
符合合格供应商条件供应商均合格供应商济部（材料组）列入合格供应商名单
24 合格供应商淘汰
241 名单中供应商符合合格供应商条件中款项时应时淘汰济部（材料组）名单中剔
242 年周期单品种材料合格供应商名单中供应商均合格济部工程部财务部合格供应商进行综合评价相差供应商淘汰淘汰量低名单中供应商数量五分
243 淘汰合格供应商两年允许参加公司相品种材料招标（议标）供应
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标 题： 材料设备理制度
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3 采购供应
31 公司原采购供应设备公司具列特点材料实施采购供应（甲供）：
311 材质工程质量重影响
312 材料建筑物外观效果重直接影响
313 材料单价总价工程造价影响巨品种材料单价差异较材质明显区
314 特殊求
32 材料设备采购供应般应根单项（单位）工程施工合分实施属开发项目应单项（单位）工程材料设备具备条件成批次采购（加工供应周期长分批加工）量批次购买执行批次采购供应前提：
321 材料品种材质相规格型号致相设备品种型号性相基致
322 供应时间跨度超三月
323 供应商（厂家）具备批次全部购货源
三条件缺
33 公司采购材料设备形式招标（议标）成套机组成批次设备采购须委托招标代理招标购买
采招标（议标）方式购买材料设备应符合列特点：
331 成批次单品种材料总价超5万元材质价格较稳定常规材料
332 供应商合格供应商名单中合格供应商供应材料品种材质规格型号色彩单价均相次供应时间距离次供应时间跨度超三月
333 供应周期单品种超5件总价超2万元常规设备
334 市场处竞争位（新型垄断）材料（设备）
335 公司项目开发特殊求材料（设备）
34 采购供应办理程序（见附表1）
341 确定材质标准（性）色彩规格型号
342 确定采购数量
343 委托招标代理
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标 题： 材料设备理制度
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344 考察筛选供应商
345 编制招标文件组织评审
346 招标评标确定供应商
347 评审合签署
348 实施供应
采购供应方式时删减相应步骤
35 选型定位
351 工程部负责材料设备选型定位
352 实行固定施工总价合施工招标前工程部应设计文件（施工图）书面文件明确材料设备材质（性）规格型号色彩等施工招标文件中明确施工合条款中应相关约定
353 实行非固定施工总价合材料（设备）采购招标前工程部应书面形式（见附表）明确购材料（设备）材质（性）规格型号色彩等
36 数量确定
361 济部根设计施工图确定材料数量设备数量工程部济部确定
362 固定总价施工合发包采购供应材料总量批次供应量批次供应时间应施工合中明确约定
363 采非固定施工总价施工合济部应设计施工图完善根确定施工进度计划施工承包商起确定发包供应材料总量批次供应量批次供应时间补充协议三方（发包施工承包监理公司）签证形式明确
37 供应商考察筛选
371 济部材料组根工程部提供材料设备定位求初选潜投标
372 合格供应商名单完善情况原名单中合格供应商均潜投标次招标非名单中投标少家
373 材料设备合格供应商名单完善情况应量选择供商（厂家）参加投标少选禁止间接供应商（销商）参加投标
公司部考察组公司相关领导牵头济部（材料组）工程部派员参加目考察材料设备材质（性）规格型号色彩等否符合采购求供应商否具备相应加工供应力信誉合格供应商相应档案记录获准参加投标资格材料考察潜投标报公司领导筛选终确定投标
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标 题： 材料设备理制度
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38 招标文件编制评审
委托招标招标文件招标代理负责编写非委托招标招标文件济部（材料组）负责编写济部工程部财务部参招标文件评审做书面评审记录
39 招标组织招标程序
委托招标组织工作招标代理完成非委托招标组织工作济部（材料组）负责招标程序参国家相关理规定公司工程招标理规定执行设备特殊求材料招标应物业理公司相关职参加
310 采购合评审执行
3101 济部工程部财务部参加合评审做书面评审记录执行公司合理规定
3102 采购供应合条款限定
31021 合约定材料材质应施工合中约定施工质量标准相匹配符合施工合限定进场条件接受监理公司施工总包商合格检验合理退货求
31022 合般应约定预留质保金质保金额应低施工合约定工程质保金额质保期应低施工合相应工程质保期明显存保修风险情况约定预留质保金
31023 合般应约定支付定金应约定预留相应额度款项（非质保金）工程竣工支付
31024 分批次实施供应合应明确批次材料设备加工供应周期付款额度付款时间等
311 供应
材料设备供应商根合约定数量日期直接施工承包商提交货物办理交接手续济部材料组工程部配合施工承包商验收货物
4 保结算
41 材料设备保
411 施工承包商监理验收误材料设备施工承包商负责保公司应保证施工合中约定材料设备供应日期材料设备采购合中供应日期致
412 施工承包商材料设备供应商责时（电梯供应安装）方发货前应时通知济部材料组工程部负责协调材料设备现场堆放场
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标 题： 材料设备理制度
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413 工程保修需预留材料（设备配件）施工承包商物业公司接收保
414 供应商持施工承包商物业公司签发收料单济部材料组办理入出库单入出库单材料设备数量规格型号等必须施工承包商物业公司签发收料单致出库单应施工承包商物业公司签收签字
42 材料设备采购结算付款材料供应转账结算
421 济部材料组负责材料设备采购价款结算配合财务部付款办理相关手续
4211 次性供货位合入出库单材料（设备）数量规格型号等须合约定相致次付款（非质保金）前必须入出库单移交财务部
4212 分批次供货位合应供货批次分办理入出库手续期付款前应期入出库单移交财务部
422 材料供应转账结算
4221 济部材料组负责办理施工承包商材料供应转账结算
4222 转账单价确定
施工合约定转账单价执行合约定施工合没约定转账单价执行采购单价
4223 转账办理
济部材料组应月分单项（单位）工程月已实施供应材料施工承包商办理转账手续转交财务部转账数量应收料单数量致
4224 超供部分材料单价执行采购单价加相应采购费施工合中约定竣工造价结算中体现
5 信息服务信息理
51 济部材料组负责材料（设备）信息日常收集整理
52 收集整理
521 收集方式
5211 市场踪调研
5212 报刊杂志材料信息
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标 题： 材料设备理制度
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5213 供应商提供信息
5214 期实施供应资料保存
5215 方式
522 信息整理
济部材料组收集资料品种品质（性）分品牌单价等进行整理（见附表）提供济工程员参考
53 信息服务
531 施工招标标底编制前五日材料组应根工程部济部求提供相关材料价格信息（见附表）
532 材料（设备）采购前提供相关材料价格信息招标文件评审询标定标服务
54 价格预测理
条件成熟时济部材料组应具备预测材料设备市场价格走功
541 单品种材料市场价格浮动幅度超10％时济部材料组应三日知会工程济部相关责
542 济部材料组应两月出份材料设备市场分析报告材料设备价格价格走新旧材料更等进行整理分析提供相关公司领导工程部济部
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附表1
合格供应商名单
供应材料（设备）名称：
品质（档次）
规格
型号
供应商名称
供应性质
（厂商销商）
备注
注：纳入供应商合格名单供应商供应必须品种档次规格（性）型号材料（设备）
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附表2
合格供应商档案
供应商名称：
供应材料
（设备）名称
规格
型号
次供应记录
合名称
供应日期
数量
单价
良记录
注：表应附供应商相关资料合履行评价记录等
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标 题： 材料设备理制度
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附表3
材料设备采购供应工作流程
责部室 工作容 配合部室
工程部
材料设备选型定位
材料组
初选潜供应商
材料组
考察潜供应商
工程部 济部
公司
领导
确定投标
工程部
济部
济部
确定数量
工程部
材料组
招 标
工程部
财务部
济部
公司
领导
定标签定合
工程部
济部
财务部
材料组
供应
工程部
材料组
结算
财务部
注：采购方式时减少（增加）相应环节
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附表4
材料（设备）采购招（议）标准备表
拟采购材料（设备）名称：
材质（性）求
规 格
型 号
需日期
责部门
责
拟采购数量
责部门
责
符合求潜投标名称
备 注
责部门
责
分领导意见
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标 题： 材料设备理制度
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附表5
材料（设备）信息表
材料（设备）名称
规格
品质（档次性
型号
序号
品牌厂家
单位
单价
备注
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标 题： 材料设备理制度
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附表6
施工招标标底材料询价表
材料名称
规格
单位
单价
材质求
注：材料名称济部填写规格型号材质求工程部填写单位单价材料组填写
— END —
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标题：房产开发项目行性研究理办法
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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房产开发项目行性研究理办法
适应公司发展需实现房产开发项目决策科学化民化减少避免投资决策失误提高项目开发监视综合效益特制定办法
1 开发项目行性研究务
行性研究工程项目投资决策前项目关社会济技术等方面情况进行深入细致研究拟定种建设方案技术方案进行认真技术济分析较证项目综合效益进行科学预测评价基础综合研究建设项目技术先进性适性济合理性建设性行性确定该项目否应该投资投资等结性意见领导决策提供科学
2 行性研究步骤
21 筹备行性研究开始前准备工作包括提出项目开发设想组建研究组制定研究计划工作纲等
22 调查市场调查资源调查两方面进行市场调查应查明预测市场供需求量价格竞争力等便确定项目济规模项目构成资源调查包括建设点调查开发项目现状交通运输条件外围基础设施环境保护等方面调查步规划方案设计技术济分析提供准确资料
23 方案选择优化收集资料数基础建立干供选择方案进行反复较证会相关部门采技术济分析方法评选出合理方案
24 财务评价确定性分析述分析确定佳方案估算项目投资成价格收入等基础方案进行详细财务评价确定性分析研究证项目济合理性盈利力相关部门提出资金筹措建议项目实施总进度计划
25 编写报告书述分析评价编写详细行性研究报告推荐行方案实施计划提出结性意见措施建议供领导决策
3 行性研究容
房产项目性质规模复杂程度行性研究容相侧重应包括方面：
31 项目概况包括：
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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311 项目名称
312 项目理位置包括项目城市区街道项目周围建筑物等
313 项目周围环境状况工业商业相关行业现状发展潜力项目建设时机然环境等方面说明项目建设必性行性
314 项目性质特点
32 开发项目现状调查动迁安置
321 土调查包括开发项目范围类土面积单位
322 口调查包括开发项目范围总口数总户数需动迁口数户数等
323 调查开发项目范围建筑物种类种建筑物数量面积需拆迁建筑物种类数量面积等
324 种市政线应调查水雨水污水线热力线燃气线电力通讯线现状目标实现时间
325 物现状开发项目范围物调查解容包括水井防工程种线等物包括种树木植物等开发项目现状附面示意图
326 需进行拆迁制定动迁计划确定安置方案
33 市场分析建设规模确定
331 市场供现状分析预测
332 市场需求现状分析预测
333 市场交易数量价格
334 服务象分析制定租售计划
335 拟建项目建设规模确定
34 规划设计方案选择
341 市政规划方案选择市政规划方案容包括种市政设施布置源路走型商业房开发项目重点规划安排交通组织享空间等
342 项目构成面布置
343 建筑规划方案选择建筑规划方案容包括单项工程占面积建筑面积层数层高房间布置种房间数量建筑面积等附规划设计方案详图
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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35 资源供
351 建筑材料需量采购方式供应计划
352 项目施工组织计划
353 项目施工期间动力水等供应
354 项目建成投入水电热力煤气交通通讯等供应条件
36 项目开发组织机构理费研究
361 开发项目理体制机构设置
362 理员配备方案
363 员培训计划年理费估算
37 开发建设计划
371 前期开发计划包括项目立项行性研究达规划务征拆迁委托规划设计取开工许证直完成开工前准备等系列工作计划
372 工程建设计划包括单项工程开工竣工时间进度安排市政工程配套建设计划等
373 建设场布置
374 施工队伍选择
38 项目济社会效益分析
381 项目总投资估算包括开发建设投资营资金两部分
382 项目投资源筹措方式确定
383 开发成估算
384 销售成营成估算
385 销售收入租金收入营收入收入估算
386 财务评估运静态动态分析方法分析计算项目投资回收期净现值部收益率投资利润率款偿期等技术济指标项目进行财务评价
387 风险分析方面采盈亏衡分析敏感性分析概率分析等定量分析方法进行风险分析方面结合政治形势国家方针济发展趋势市场周期然等方面素变化进行定性风险分析
388 项目环境效益社会效益综合效益评价
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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389 结建议
运种数技术济财务等方面述开发项目行性提出存问题相应建议推荐佳方案
4 行性研究报告撰写
41 封面：反映评估项目名称谁作评估行性研究报告写作时间
42 摘：简洁语言介绍评估项目处区市场情况项目身情况特点评估结文字字斟句酌言必达意绝废词冗句字数超1000字宜
43 目录
44 正文：行性研究报告体逻辑序总体细节循序进行般包括：项目总说明项目概况投资环境研究市场研究项目理环境附区竞争性发展项目规划方案建设条件建设方式进度安排投资估算资金筹措项目评估基础数预测选定项目济效益评价风险分析结建议等十二方面
45 附表：附表正文中便插入较型表格般包括：项目工程进度计划表项目投资估算表投资计划资金筹措表项目销售计划表项目销售收入测算表财务现金流量表资金源运表贷款付息估算表敏感性分析表
46 附图：般包括：项目位置示意图项目规划红线图建筑设计方案面图等
5 市场分析需求预测
51 开发项目市场调查容项目具体情况确定般应进行容调查：
511 社会济状况投资环境调查包括项目社会济发展规划城市建设规划金融财税政策鼓励投资产业影响房产业种宏观济素
512 房产投资类物业市场调查包括项目房产投资开发态势开发量价格水潜需求类物业年市场交易状况区域分布价格水明显具竞争性项目针性着重进行研究分析
513 消费者意愿调查包括消费者项目设计求已开发项目评价消费者购买动机购买力购买偏等
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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514 物资供应市场调查包括材料设备供应状况市场价格关物资信息
515 工程技术状况调查包括项目开发处段形质情况采新材料新技术关技术济指标
516 物业理状况调查调查解该面物业理范围服务质量收费标准客户物业收费承受力等
52 市场调查方法应机动灵活力求准确般采取方法：
521 积累资料专收集关专业报刊会议政府协会活动等形成文件信息年鉴统计资料进行整理鉴
522 走访调查通走访客户开发企业关信息咨询服务部门获开发项目功质量价格改进提高求
523 征询通关行政理部门征询专家函询方式
524 深入调查充分分析收集资料基础开发物业需求现状发展趋势进行科学分析开发成市场售价销售象销售进度等作出客观预测
6 点选择块价值评价
房产开发项目点选择块评价供选择点块条件价值进行分析较评价分析评价容包括：
61 拟定点水文形质条件等理特征
62 拟定点市政配套交通运输条件
63 拟订范围拆迁情况
64 块周边然景观造景观污染情况
65 实际价价潜价值评价
7 资金筹措
71 制定较资金筹措计划开发项目实现预期目标基条件避免项目流产夭折根保证必须高度重视周密策划资金筹措情况必开展深度行性研究
72 资金筹措计划项目投资资金源进行分析包括资金贷款预售收入三部分资金源中包括预售收入时应销售收入计划配合考虑
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8 财务评价
81 房产开发项目财务评价静态法动态法两种规模周期短项目采静态法规模较周期较长资金源渠道收支复杂滚动开发项目应采取动态法
82 静态法通投资项目总收入总费间较计算开发项目盈利投资回报率数值计算类房产开发项目正常回报率相较分析评价济合理性静态法评价指标净利润投资收益率静态投资回收期
83 动态法财务盈利力分析般应列指标进行
84 财务净现值（FNPV）财务净现值指行业基准收益率设计折现率ic项目营周年净现金流量折现建设初期现值考察项目营周期盈利力动态评价指标值根财务现金流量表计算求判标准FNPV≥0项目行FNPV＜0项目行
85 财务部收益率（FIRR）
财务部收益率指项目整营期年净现金流量累计等零时折现率考察项目盈利力动态评价指标判标准：FIRR≥ic认盈利力已满足低求项目行FIRR＜ic项目行
86 财务净现值率（FNPVR）
财务净现值率项目单位投资现值获净现值值越表明项目投资效益越
87 动态投资回收期（P’t）
动态投资回收期现值法计算投资回收期直接财务现金流量表求条列财务评价指标表达公式见附录
9 确定性分析
91 项目评价采数预测估算定程度确定性分析确定素财务评价指标影响需进行确定性分析估计项目承担风险证开发项目济性确定性分析包括盈亏衡分析敏感性分析概率分析
92 盈亏衡分析通盈亏衡点（BED）分析项目成收益衡关系影响投资效果变化素达某界值时方案收入支出相衡时方案盈利亏界值盈利衡点
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标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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93 敏感性分析通分析预测项目素（成价格销售周期等素）发生变化时财务评价指标影响中找出敏感素极限变化幅度
94 概率分析目概率研究预测种确定性素风险素项目评价指标发生影响般计算项目净值期值净现值等零时累计概率累计概率越说明项目承担风险越
10 行性研究理
101 房产开发项目投资规模应编制行性研究报告深度求实际出发领导决策求确定规模较求研究深度相较深项目委托专门咨询机构承担项目行性研究务规模适量研究深度适项目房产公司行组织行性研究
102 房产开发项目行性研究工作般应公司总工程师总体负责开发销售财务部门员参组成研究组开展工作
103 房产开发项目行性研究报告首页应加盖开发公司印章扉页应署总理总工程师研究员姓名末页应署报告执笔姓名
104 开发项目行性研究工作公司组织进行初审研究报告必须报国华实业公司持证审批
105 开发项目行性研究报告决策意见实施否应入技术档案理妥善保存备查
106 行性研究报告属单位集体研究成果关营策略济策研究予保密泄露损害单位利益者视违纪行
107 开发项目实施完成应组织参研究部门员进行总结予踪研究研究方法测算结建议等市场实际中找出成功验教训断提高行性研究科学水定性定量分析准确性
附录： 财务评价指标表达公式
1 静态评价指标
11 投资收益率（R）
投资收益率（R）净收益额÷项目投资总额×100
12 静态投资回收期（Pt）
投资回收期（Pt）累计净现金流量开始出现正值年份数—1+年累计净现金流量绝值÷年净现金流量
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—01
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发项目行性研究理办法
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2 动态评价指标
21 财务净现值（FNPV）
FNPV∑（CIC0）t（1+ic）t
式中：1）CI—现金流入量 C0—现金流出量
2）（CIC0）——第t年净现金流量
3）ic——基准收益率
4）n—计算期
22财务部收益率（FIRR）
∑（CIC0）t（1+FIRR）t0
式中符号代表意义式
23 财务净现值率（FNPVR）
FPVRFNPV÷I
式中：1）FNPV—财务净现值
2）I—投资现值
24 动态投资回收期（p’t）
∑（CIC0）t（1+ic）t0
动态投资回收期（P’t）（累计财务净现值出现正值年份表）1+年累计财务净现值绝值÷年财务净现值
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－02
第A版 第0次修改
标题：房产开发理细
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编 号： SDGH 5—02
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发理细
页 码： 第 2 页 6 页
房产开发理细
1 总
加强房产开发业务理减少避免失误提高综合效益根城市房产理法关法规规定结合年济南国华置业限公司进行房产开发实际情况制定细
2 项目开发理
21 项目选择：开发部配合实业公司根城市发展前景理位置城市规划等素结合身实力考察选择具投资价值开发项目
22 行性研究：开发部房产开发行性研究理办法执行
23 投资决策：根房产开发项目行性研究报告结合公司身情况否投资开发该项目做出决策决策必须认真慎重贯彻实事求量力行原决定投资项目行性研究报告报国华实业公司审批
24 土合订立：项目确定开发部应组织快土持方签定正式合（协议）土权出（转）协议合作开发合联建合等合容具体明确严谨准确载明合方责必时报关部门鉴证公证
25 计划编制：土合签定项目公司理应组织编制项目开发详细计划书明确办理项前期手续规划设计证施工图设计优化施工监理委托施工队伍选择进场等事项时间员安排办理步骤等明确资金筹措完成投资成控制房产销售等方式方法相应计划安排
26 前期手续：开发部指导会项目公司相关员步骤办理关手续：
261 开发理部门报批项目申报开发营许证
262 计划部门申报固定资产投资计划报批项目立项
263 土部门申领土证建设批准书
264 规划部门申请规划定点办理建设许证
265 系旧城改造项目政府拆迁政策委托拆迁理部门办理拆迁安置拆迁完毕请关部门验收
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编 号： SDGH 5—02
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发理细
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27 规划设计：工程部配合实业公司完成贯彻充分利土完善功利房产销售降低工程造价美化周围环境原型项目规划设计宜采招标方式确定设计单位规划设计完成规划部门报批开发部组织申领建设规划许证建设工程规划许证
28 现场施工准备
281 工程部负责委托测量勘探办理形图工程质勘察资料
282 工程部组织实施项目（场）三通联系办理水电进场必时争取办理七通
29 委托工程施工监理：开发项目原委托施工监理宜采招标议标方式选择工程监理单位应明确工程监理职责权限公司工程部职责分工应监理单位进行监督理奖罚相应合济行政理措施办法工程部负责组织委托监理
210 编制项目施工组织总设计：项目具备开工条件时总工程师组织工程部编制项目施工组织总设计明确单项工程开工序施工队伍资金调度单项（单位）工程开工时间设备材料采购准备时间质量控制计划场利安排等
211 施工队伍选择：项目施工组织总设计确定济部应计划组织选择施工队伍具体操作方式见工程招标理规定施工队伍确定公司应签订正式施工合
212 开工手续：工程开工前开发部配合工程部办理消防抗震监督工程报建开工报告施工许证质量监督安全监督等手续
213 购工程设备材料招标供货：工程开工前工程部应设计施工图纸开发项目定位做设备材料选型定位工作相关部门（工程部门）根设备材料定位求施工组织总设计时间安排选择供货商般采招标议标方式确定供货商供货商确定公司应签订正式供货合
214 施工理：工程部负责施工理理容包括：
2141 组织施工前图纸会审审核施工单位施工组织设计
2142 协助施工单位解决现场特殊困难
2143 督促施工单位合求完成施工进度实事求工程进度做出签证
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编 号： SDGH 5—02
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发理细
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2144 清点验收甲供材料督促施工单位做工程材料取样检验检查材料合格证
2145 督促施工单位做分部分项工程检互检工作组织进行隐蔽工程验收严格控制工程质量
2146 时发现处理施工中出现问题质量事必须公司关行业部门反映妥善处理
2147 协调解决两施工单位施工交叉关系
2148 督促施工单位进行工程维修
委托监理公司进行施工监理项目严格委托监理合工程监理实施细施工理工作进行分工避免公司工程部工作交叉委托监理合工程监理实施细监理单位进行日常监督
215 工程造价预测预算：项目定位前济部应配合开发部项目进行济证项目定位济部应配合实业公司做项目投资估算正式设计施工图出济部应做设计施工图预算济部应视工作量外委编制行编制作控制项目投资工程成目标
216 工程款拨付：项目公司根工程进度编制开发项目季度月度款计划交财务部组织资金施工单位合提报工程付款计划济部进行审核配合财务部拨款
217 竣工验收：
2171 开发项目（单项工程）竣工先公司工程部组织初验初验合格质量监督部门申请验收
2172 成片开发项目竣工工程部组织初验然报政府组织关部门进行综合验收
2173 开发项目验收合格工程部工程项目资料综合整理规定时间城建档案馆报送
218工程造价决算：工程竣工济部审核施工单位提报工程竣工造价结算（必时委托审计事务进行审计）工程部配合施工单位办理工程造价结算手续财务部确认工程造价结算编制工程竣工财务决算项目工程投资进行竣工清点
219 技术档案理：综合部根档案理求制定相应办法进行理：
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编 号： SDGH 5—02
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发理细
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2191 收集保开发项目原始资料包括立项批文许证建设规划许证拆迁验收证建设工程规划许证建设工程施工许证开工报告等等
2192 收集开发项目全套工程资料审查保施工单位提交竣工资料包括工程质勘察报告规划图施工图图纸会审记录重施工日志材料化验试验报告隐蔽工程验收单设计变更记录现场签证质量事处理报告竣工决算书等
3 房产销售理
31 房产开发项目销售工作应提前介入行性研究阶段开发部项目销售前景预期售价提出意见项目进行市场定位确定项目销售象规划设计阶段开发部应根市场定位掌握市场信息项目户型设置面积部设施设计标准等提出相应意见
32 项目规划设计批准开发部应会相关部门编制销售计划包括销售策略销售方式均售价销售进度等制订详细销售方案确定楼层单元明细价格定出底价报公司领导审批实施
33 开发项目开工前开发部应办理商品房预售登记手续领取商品房预售许证促进销售条件银行联系办理揭委托
34 开发部应采取种方式促销商品房报纸期刊广播电视等新闻媒介发布广告制作售楼说明书潜客户分发现场制作广告牌目门推销委托代理销售等等
35 销售开始应着项目建设进度根市场反应销售情况售房价格进行相应调整
36 商品房销售预售时建成次性付清房款外余均享优惠特殊情况需予优惠须公司领导集体研究批准
37 销售商品房必须签订书面合合须具备基容：
371 售房产位置面积标准附属设施交付时间
372 房产单位售价总价款付款方式定金
373 合双方权利义务
374 违约责惩处方式
375 争议解决办法约定条款
38 购房业未合约定付清房款律购房产交付违者责造成损失予处罚
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—02
版 ： A版 第0次修改
标 题： 房产开发理细
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39 开发项目通竣工验收开发部应购房业办理产权证书
310 房产销售基结束开发部财务部写出开发项目投资效益总结报告报公司领导时开发部应配合财务部编制开发项目决算报告项目收益情况加认真分析
311 公司资金情况允许条件开发重位置商业房写字楼留作固定资产外租赁获长期租金收益
4 物业理
41 开发项目进行房产销售前公司应根项目情况选定物业理单位承担项目建成理开发项目公司控股物业理公司承担理务委托非公司控股物业理公司进行理公司选定物业公司签订合
42 物业理公司项目验收接负责理项目房屋设备市政公设施生活服务设施日常理维护维修实际情况相应负责园林绿化环境卫生保安等事务居民（户）提供偿偿服务
43 工程竣工工程保修期间物业理公司发现工程质量等问题应时公司工程部反映工程部责成施工单位时修缮行修缮会相关部门实扣施工单位保修金
44 物业理公司业须知规定定期服务区业收取关费
45 开发建成区居住业数达定规模应成立业委员会业委员会决定物业理委托事宜
5 附
51 制度正式颁布日实施
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编号：SDGH 5－03
第A版 第0次修改
标题：工例会制度
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版 ： A版 第0次修改
标 题： 工例会制度
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工例会制度
1 目
完善工程理制度加强建工程进度质量投资控制理提高工作效率加强建设单位监理单位施工单位等关方面协调联系切实解决工程建设中实际存问题
2 工程例会组织
21 工程例会定期会议次例会时间项目部定
22 工程例会持工总监理工程师工总监代表
23 工程例会参加员包括项目公司理驻项目公司专业技术员施工单位监理单位相关员
24 项目公司应提前监理单位进行沟通预计重问题决策时需请示公司总理总工参加
25 会议时间变更取消工程例会持决定
26 会议结束监理单位记录员整理形成例会纪会第二天发会员
27 会员参加例会时需签收例会纪需签收
28 监理单位月出份监理月报发会单位项目公司应时监理月报传递济南公司供公司领导审阅
29 项目公司员应份监理月报例会纪登记备案
3 工程例会会议程序
31 施工单位施工员周工程进度周工程进度安排进行汇报提出周工程施工中遇设计施工材料供应等方面存问题道工序施工方法进度安排进行说明
32 项目公司理专业技术员施工单位提出问题进行答复监理公司周施工监理程中施工质量进度材料供应投资控制安全生产情况进行说明提出监理程中发现问题提出相应控制措施项目理施工单位间专业间施工中遇配合问题进行协调
33 会员进行会议发言
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—03
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工例会制度
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34 例会持会议进行总结会员提出问题通讨做出结周工程建设概况进行总结周监理工作做出具体部署
35 月例会会议容外求施工单位月计划实际完成进行查找原落实责月工程建设安排列入该会议议程
4 工程例会落实
41 工程例会纪周工程建设集体检讨全面总结建工程具指导意义
42 监理单位驻项目专业员日常监理程中应例会纪提出施工材料供应投资控制工种专业间协调问题作监理项具体工作容种问题解决情况作监理记录次例会述问题解决情况做出汇报
43 总监理工程师工总监代表应督促施工单位工程建设中严格遵守工程例会工程建设中发生问题做出结处理施工矛盾求施工员次例会汇报次例会纪中关问题处理情况关结落实情况
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编号：SDGH 5－04
第A版 第0次修改
标题：施工图理制度
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编 号： SDGH 5—04
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工图理制度
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施工图理制度
1 目
施工图纸理房产企业技术理中重环节正常工程施工理良物业理必需终竣工结算基础
2 施工图纸理容：
21 接设计单位送图纸应立整理编号分发
22 完整施工图应包括总配图总说明总目录建筑图结构图设备图（排水采暖通风空调设备安装等）电气图（配电明综合布线动报警安防等）室装饰图标准图通图设计说明书等
23 施工图纸数量应20套包括精装4套装16套
3 施工图纸理程序
31 图纸整理收图纸核套数页数种类途进行分类编号登记
32 图纸分发
321 项目公司申报开工证进行工程招标消防报审设计审查套
322 公司存档2套总工1套工程部济部1套
323 工现场2套
324 施工单位4套（保留4套作绘制绘制竣工图）监理公司1套
325 分发登记：分发时间领取单位姓名数量
33 图纸保驻项目公司工程技术员保
34 图纸收回作废设计变更作废图纸应时收回登记加盖作废章
4 竣工图纸理细
41 工程竣工验收般30天应完成竣工图施工单位负责绘制
42 般少量局部变更原图更改
43 局部更改（变更量42条者）图增画样图部分更改图
44 改动较部分重新绘制
45 竣工图般应绘制4套绘制完成监理公司审核
46 监理公司审核加盖审核章交驻项目公司技术员
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编号：SDGH 5－05
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标题：施工图审学制度
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编 号： SDGH 5—05
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工图审学制度
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施工图审学制度
1 目
工程设计符合开发营求（功标准构造济等）减少设计误差明确设计求促进开发项目利进行
2 施工图审学组织：
21 般性项目图纸审学工程部组织进行区超定规模重点项目应公司总工程师组织审学
22 开发公司参加审学员构成：项目公司工程部济部开发部相关员
23 施工单位确定施工单位监理单位应组织审学
24 审学图纸做认真记录分类整理形成审学图纸意见书送达设计单位备解决答复
3 图纸审学容：
31 施工图设计否符合设计委托书中功标准构造规模济等方面求
32 政府批准规划方案否符处
33 图纸身否存错漏碰缺符合现行规范规程方
34 配套工程否完善
35 图纸设计中采新技术新工艺新材料构配件设备实施性困难
4 图纸审学程序：
41 图纸种类应流先总图基图纸详图
42 专业分应先建筑结构设备电气图室装饰图
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编号：SDGH 5－06
第A版 第0次修改
标题：施工图设计交底制度
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编 号： SDGH 5—06
版 ： A版 第0次修改
标 题： 施工图设计交底制度
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施工图设计交底制度
1 目
全面贯彻设计求参加施工单位员思路致限度避免施工中出现失误时解答审学图纸意见书中提问题
2 施工图设计交底组织
21 设计单位参加员：项目负责土建安装（排水电暖通等）工程设计
22 施工单位参加员：项目理技术负责专业施工员预算员
23 开发公司参加员：工程部济部技术员
24 监理公司参加员：项目总监总监代表专业监理工程师造价师记录员
25 项目总监工程师总监代表负责组织持
26 参加员图纸会审记录签名盖章式四份单位律存档
3 施工图设计交底基容：
31 设计员设计意图构思建筑构造求特殊部位关标准
32 结构方案实施求关键结构部位施工求
33 设备电气工程技术求技术参数核
34 专业间穿插施工求
35 采新技术新工艺新材料施工工艺求消防求
36 需提出交容
4 施工图设计交底基程序：
41 确定施工单位监理单位单位员配备齐全已全部位
42 先设计单位审学图纸意见书中提问题统解答
43 专业分组进行做相互学问答进行专业间配合问题解答
44 设计监理开发施工单位负责发言总监进行总结
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编号：SDGH 5－07
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标题：施工现场时水电理规定
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编 号： SDGH 5—07
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标 题： 施工现场时水电理规定
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施工现场时水电理规定
1 目
施工时水电正确计量保证工程施工正常进行工程竣工决算水电费计量着非常重意义
2 适范围
规定适项目公司工程理中施工现场施工单位时水电水电设施理计量
3 规定容
31 项目公司开发部应工市政配套手续办妥技术资料搜集齐全
32 工程技术员根工市政配套现状资料参考施工单位报审施工组织计划书中提出时水电需求总量计算出项目时水电总负荷（包括水表型号数量排水道直径等变压器容量电压等）形成书面资料报项目公司理批准配合项目公司市政员作时水电接入工作
33 果情况允许应该施工时水电接入工程完工正式水电时考虑避免二次浪费
34 时水电接入应根工现场实际情况配合监理工程师绘制整工时水电分配图
35 施工单位间出现水电需求矛盾时应督促监理工程师进行协调优先考虑工程员生活安全需重点工程正常进行
36 施工单位进入撤出工现场时相关工程技术员组织监理单位施工单位相关员施工水表表号数字型号电表型号表号数字互感器倍数等参数记录三方签字认项目公司设立专门档桉工专负责
37 工时水电负责员应根工程实际情况定期检查施工单位时水电情况水表电表数字记录三方签字认转交项目公司财务员
38 施工单位施工场时水电理监理单位开发单位监督进行安全性负全部责
39 施工单位变更水表电表时变更位置时应报监理单位开发单位批准方进行
310 时水电应遵守行业部门部规定
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－08
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标题：分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
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编 号： SDGH 5—08
版 ： A版 第0次修改
标 题：分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
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分部分项隐蔽工程竣工验收理制度
1 目
分部分项隐蔽工程竣工验收进行理控制确保验收工程质量达规范设计求
2 适范围
适项目分部分项隐蔽工程验收竣工验收
3 职责范围
项目公司负责组织专业技术员进行工程量工程质量技术资料验收
4 理控制程序
41 隐蔽工程验收必须工序前进行项目理委托驻工工程师监控监理公司隐蔽工程进行验收作监控记录隐蔽工程中符合设计求施工规范规定部分项目公司会监理公司书面形式通知施工单位限期整改处理符合求进行验收隐蔽工程中重部位整改时应摄影（拍）备查
42 重分部分项工程专业工程师会监理工程师施工规范验收项目进行定期抽检抽检合格项作出处理意见抽检记录
43 竣工验收
431 工程完工竣工资料整理完毕施工单位组织员进行全面检填报竣工验收报告送交监理公司审核
432 项目公司理收监理公司送交竣工验收报告2日通知监理公司组织验收
433 监理公司组织监理工程师专业工程师施工单位关员根建筑安装工程质量验收评定标准相关规范工程进行全面检查监理公司填发质量处理通知单督促施工单位规定时限整改完毕时进行复检
434 项目公司理负责审查竣工工程质量等级核验表
435 监理公司施工单位竣工资料进行全面检查合格施工单位报送质量监督站等竣工验收
436 质量监督站提出问题监理公司填发质量问题处理通知单督促施工单位限期整改完毕报送整改报告直通竣工验收
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编号：SDGH 5－09
第A版 第0次修改
标题：工程交接验收理制度
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编 号： SDGH 5—09
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程交接验收理制度
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工程交接验收理制度
1 目
工程质量功符合开发求方便物业理减少业间纠纷明确开发单位施工单位间责物业开发单位间理界限特制定制度
2 适范围
公司开发项目竣工验收交接验收程
3 容
31 交接验收
311 工程发包合
312 施工图纸设计变更竣工验收资料
313 国家现行施工规范
314 质量监督站验收意见
315 委托物业理合
316 销售合业入住手册
317 国家关规定
32 交接验收组织
321 质量监督站次整改报告批复
322 项目公司理组织安排
323 参加包括开发部工程部销售部济部物业公司监理单位施工单位相关员
324 项目公司指定专进行记录完成请相关责原始记录签字三天整理记录发参单位
33 交接验收程序
331 开发部销售部侧重点工程功标准否符合求
332 工程部工程施工质量工程完整性重点
333 物业公司验收重点工程质量外更着重检修方便设备运行技术资料完整等
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—09
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程交接验收理制度
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334 专业分组进行验收般划分土建（含建筑结构装饰等）设备（含排水采暖通风空调等）电气（含变配电动力电明电消防通讯安防等）
335 天（单位工程）验收完毕组进行分组整理交记录员统汇总
336 属施工单位质量问题求监理公司针汇总情况达整改通知限期完成
337 属开发单位行安排项目项目公司理应求工程部济部督促完善
338 方整改完毕验收通项目公司理签字交物业公司理
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－10
第A版 第0次修改
标题：工程施工控制程序
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编 号： SDGH 5—10
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工控制程序
页 码： 第 2 页 4 页
工程施工控制程序
1 目
通工程施工控制确保工程施工利进行保证工程建设进度质量目标利实现
2 适范围
适项目单位分部分项工程施工阶段控制理
3 容
31 项目公司理负责项目实施进度计划总控制负责施工程总体协调重变更发实施负责审批监理公司提交项目监理实施细项目监理规划
32 专业技术员做熟悉图纸参图纸审学技术交底负责现场协调巡视工监视测量监理公司工作情况保存关记录作技术资料理移交工作
4 控制程序
41 工程施工准备阶段工作
411 工程部审查监理单位监理纲监理规划监理实施细
412监理公司开工前审核施工单位提供施工组织设计监理工程师签署审核意见转交项目公司审核项目公司审核重点：
4121 施工计划安排否符合求
4122 施工部署施工方法否切实行
4123 施工面布置合理性
4124 质量理组织措施否够保证质量目标实现
4125 冬雨季施工措施否够保证工程利进行
4126 工程安全方面薄弱环节采取措施否够满足施工安全目标实现
4127 工程成品保护措施否满足验收求
413 工程部组织开发部济部施工单位设计单位监理单位进行图纸会审技术交底执行图纸审学制度施工图纸设计交底制度
414 项目公司组织现场技术员进行施工现场关准备工作施工单位提供施工场网线路资料水准点坐标控制点书面形式交施工单位现场交验
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编 号： SDGH 5—10
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工控制程序
页 码： 第 3 页 4 页
415 项目公司组织现场技术员监理单位施工单位召开开工会议会议开工前项准备工作进行检查确定施工联络方式创造良施工环境
42 工程施工进度控制
421 工程部监理单位审核施工单位工程总进度计划分项工程工期安排否符合总工期控制目标施工总面图否存影响工程进度现场文明安全施工素审核中发现问题监理单位督促施工单位进行整改
422 项目公司组织监理单位审核施工单位材料设备采购计划施工进度计划步性满足求计划进行修正
423 工程部组织监理单位施工单位劳动力进场情况施工机械配置情况周转性工具材料进场情况进行监督检查确保满足施工进度计划需
43 工程施工质量控制
431 工程部组织监理单位监督检查施工单位严格设计图纸施工符合国家规范标准重分项工程督促施工单位制订切实行施工方案监督实施
432 工程部监视测量监理公司施工单位确保检验合格材料构件设备
433 工程部督促监理单位做施工中质量检查监理单位起检查施工单位质量问题处理情况发生质量事时监理单位组织进行调查处理
434 工程部组织施工理员进行现场巡视时处理施工中存质量问题做记录
435 周工程例会监理单位工程施工质量情况进行总结提出存问题研究制订措施监督实施
436 工程部工程施工程中设计变更执行公司规定
437 工程部督促施工监理单位时报送关工程建设种文件资料项目公司资料员做档案文件收集整理移交等工作
438 关键设备安装施工工序工程部进行重点控制加强监督检查力度采取效措施环节实施连续监控
44 工程施工投资控制
45 工程施工安全控制
451 项目公司组织工程部监督监理单位检查施工单位否建立健全现场安全文明施工关规章制度
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编 号： SDGH 5—10
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工控制程序
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452 监理单位组织施工单位周进行次工安全检查记录检查中发现问题监理通知形式发施工单位责令限期整改
453 项目公司组织发生安全事进行调查处理
46 工程验收控制
461 工程部分部分项隐蔽工程竣工验收理制度规定监督监理单位施工单位进行分项分部单位工程竣工验收工作未验收施工单位进入道工序施工
462 工程部组织设计监理施工单位时质检部门办理阶段性验收工程竣工验收
5 记录
51 施工组织方案审查记录
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编号：SDGH 5－11
第A版 第0次修改
标题：工程变更控制程序
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标 题： 工程变更控制程序
页 码： 第 2 页 3 页
工程变更控制程序
1 目
工程日常理中项重工作通遵循规定控制原执行定工作流程项目总投资单位成控制工程预算工程合造价目标范围项目利润化
2 容
21 建设单位设计单位施工单位监理单位提出工程变更
22 工程变更包括：
221 设计变更
222 工程量变更
223 关技术标准规范技术文件变更
224 施工时间变更
225 施工工艺施工次序变更
226 合条件变更
3 原
31 量减少原部门技术员充分做工程前期工作施工前准备工作工程变更降低限度
32 严格控制原严格控制设计变更审批权限健全设计变更审批程序防止意提高设计标准改变工程规模增加工程投资费
4 工程变更理范围划分
21 设计变更技术文件变更施工工艺变更工程部负责济部配合完成
22 工程量变更合条件变更施工时间变更济部负责工程部配合完成
23 般性变更项目公司理作审批
24 项目投资工期影响较工程变更报请公司总理董事长批准
5 工程变更程序
51 工程变更根提出单位审批程序略
52 施工单位提出工程变更
521 施工单位变更申请变更方案提交监理单位
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编 号： SDGH 5—11
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程变更控制程序
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522 监理单位召集相关监理工程师根施工合现场实际条件等素变更申请变更方案进行研究意出具书面意见交建设单位意出具书面意见返回施工单位
523 部门根理范围出具书面意见提交项目公司理进行汇总审批
524 项目公司理意征求设计单位意相关部门发变更意见书意相关部门出具意见返回监理单位
53 建设单位提出工程变更
531 建设单位提出工程变更（设计单位意）连变更说明书发监理单位施工单位
532 监理单位施工单位意见需规定时间反馈建设单位
54 监理单位提出工程变更建设单位设计单位意发执行
55 设计单位提出工程变更转交建设单位建设单位组织监理单位变更进行分析造成成损失明确责发施工单位执行
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编号：SDGH 5－12
第A版 第0次修改
标题：工程监理理程序
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标 题： 工程监理理程序
页 码： 第 2 页 5 页
工程监理理程序
1 目
做工程监理公司理工作保证工程质量缩短建设周期提高投资效益
2 监理公司选择
21 工程部组织确定监理单位签定建设工程委托监理合明确工程监理务施工阶段监理单位合规定时进驻施工现场
22 监理单位应具备资质条件
221 投标单位必须具备相应资质
222 类似该工程阶段监理验全程监理验
223 具备该工程包括设计土建安装装修全部工作容相适应实际工作力全面进行三控（进度控制质量控制投资控制）两理（合理信息理）协调（业实施方实施方间）安全文明施工
224 具进行工程建设项目现代化理力
225 具完成该工程类似工程项目招标评标验具编制招标文件制定审核标底力建设项目现代化理力
226 具编写符合规程规范竣工资料力
23 监理单位求
231 监理单位应独立完成该工程项目委托全部监理工作转分包
232 提交该项工程监理纲监理规划
233 参加该项目总监成员监理工程师资质求网络求
234 事监理工作员组成应满足该项工程全部专业求监理单位需提交工程进度监理员岗直方图监理机构设置框图
235 报送该项工程监理务必需设备清单（中注明身提供部分）
236 提供准备项工程监理工作种监理表格业报表格式监理单位进行理监理记录资料理表格等
237 提交实施该项目工程报价计算
238 填写监理单位情况调查表见附表1234
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编 号： SDGH 5—12
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标 题： 工程监理理程序
页 码： 第 3 页 5 页
3 施工阶段监理工作容
31 协助业编写开工报告
32 协助业确认施工单位选择分包单位
33 审查施工单位提出施工组织设计施工技术方案施工进度计划提出改进意见
34 审查施工单位提出材料设备清单列规格标准
35 督促检查施工单位严格执行工程承包合工程技术标准
36 协调业施工方间争议
37 检查工程材料构件设备质量检查安全防护措施
38 检查工程进度施工质量验收分部分项工程签署工程付款证
39 整理合文件技术档案资料
310 业求现场实施ISO9000质量计划配备相应员
311 组织设计单位施工单位进行工程竣工初步验收提出竣工验收报告
312 组织召开工程例会
4 建立监理公司档案
41 法签定监理委托合
42 种工作会议记录
43 监理工作种表格：
431 承包商发出表格
432 业报表
433 监理记录
434 监理月报
435 文件函电
44 业项批复
5 监理考核
51 理水
52 总监素质
53 监理工程师素质
54 岗情况
55 监理组织机构完善
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—12
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程监理理程序
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56 监理手段
6 监理效果评价
61 成绩：
611 设计图纸审查
612 深入现场时发现解决问题
613 业提出合理化建议
614 帮助承包商解决疑难问题
62 监理失职造成失误
63 业监理评价
64 承包商监理评价
附表1 邀请监理单位情况调查表
监理单位 名称（全称）
总 部 址
监理单位（企业性质）
级
单位
行政负责
技术负责
监理单位
编制数
全员数
监理技术等级证号
中监理员
工商营业执号
持监理证员
开户银行账号
资金情况
固定资产： 万元
流动资金： 万元
准备投入该项目监理工作力条件
承担该项目监理员力
总监负责：
高级工程师（名）
工程师（名）
般技术员（名）
联合监理单位名称
计算机（监理软件）投入条件
说明问题
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—12
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程监理理程序
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附表2 已完成建监理项目情况
工程名称
监理容
监理项目类型
建筑面积（万方米）
工程造价（亿元民币）
监理项目业评价
投入监理员数
监理项目开竣工日期
附表3 拟承担项目总监组员
姓名
年龄
性
学历
职称
监理专业
监理工程师证号
设计监理总监项目
施工监理总监项目
附表4 拟参加项目监理员名单
姓名
年龄
性
学历
职称
监理专业
监理工程师证号（培训证书号）
监理设计施工实绩
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－13
第A版 第0次修改
标题：工程济鉴证理规定
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编 号： SDGH 5—13
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程济签证理规定
页 码： 第 2 页 3 页
工程济签证理规定
1 理规定中谓工程济签证指工程施工程中实际发生方实际违约合履约方造成济损失济补偿现场证明文件开发商角度讲包括工程承包商进行济补偿工程济签证（工程济索赔文件）工程承包商进行济惩罚工程济签证（工程济反索赔文件）
2 工程济签证工程部济部办理工程部负责鉴定事件真实性计量济部负责鉴定发生事件合风险分属配合计量
3 工程承包商进行济补偿工程济签证（工程济索赔）办理原
31 量避免发生
32 事件实际发生
33 属发包方合风险承担范围（发包方违约）
34 合济文件相突
35 签证容叙述清晰工程计量方式工程计价方式相统
36 时办理事件发生三天公司部完成审核合约定时间签署确认
37 必须三方（工程承包商施工监理方发包方）签字盖章认中甲方署名必须合约定甲方代表（工程师）
38 签署办理前必须公司部审核意
违背原办理工程承包商进行济补偿签证效签证济部计量时予认
4 工程承包商进行济补偿工程济签证办理程序
41 事件已发生
42 工程承包商填写申请办理济补偿
43 施工监理审核签署意见
44 公司组织部审核意
45 甲方代表编号签署加盖工程济签证专章原件（少份）工程部保复印件济部备案
5 工程承包商进行济惩罚工程济签证（工程济反索赔文件）般工程
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—13
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程济签证理规定
页 码： 第 3 页 3 页
部施工监理提出济部相关部门根工程承包商违约情况提出工程承包商进行济惩罚工程济签证办理原方法参工程承包商进行济补偿工程济签证办理原方法
6 工程济签证办理权限
61 单项工程济签证总金额二万元项目公司理批准办理
62 单项工程济签证总金额二万元报公司总理意项目公司理批准办理
63 事件发生突然须紧急处理单项工程济签证总金额足五千元工程济签证办理口头请示项目公司理意事项目公司理补办手续必须公司现场工程济员签字
附表 工程济签证部控制表
单项工程名称
工程承包商
拟办签证容
鉴 定 容
鉴 定 意 见
鉴 定
办理签证原
办理签证行性
核实工程量费
领导批准意见
年 月 日
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编号：SDGH 5－14
第A版 第0次修改
标题：工程招标理规定
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编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
页 码： 第 2 页 6 页
工程招标理规定
1 公司采工程招标方式确定工程施工承包队伍
2 公司工程招标方式公开招标定议标定议标单项工程发包重单位工程发包原均采公开招标方式进行特殊求单位工程发包分项工程发包采定议标定议标
定议标工程发包范围：
21 工程造价10万元非关键工程
22 价变
23 政策等原承包商目前处竞争位（垄断）
24 特殊原
3 实行公开招标工程发包项目公司理牵头济部组织委托招标代理机构代理招标实行公开招标工程发包遵国家招投标法行业相关理办法执行
4 实行议标工程发包项目公司理牵头工程部编制初步施工方案济部行委托编制标底（委托编制审核）参国家招投标法行业相关理办法济部组织开展
5 提出招标招标前准备
工程部根开发项目总体进度安排提出工程招标时间时机项目公司理负责安排招标前项准备工作
6 工程招标前应工程承包商进行资格预审（见附表1）资格预审分虚审实审虚审审查工程承包商报送资料虚审济部组织工程部财务部等相关部门配合虚审容包括：
61 应具备符合发包工程求施工资质营业执异施工企业必须提供发包工程注册证明文件
62 两年合（包括容）履行情况权威部门认定施工质量情况
63 两年年终财务报表流动资金状况
64 现施工务（含建未开工工程）
65 企业设备览表企业力物力资源情况
66 需预审容
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
页 码： 第 3 页 6 页
容业务口原公司济工程财务等职部门分评审评审公司总工程师组织工程济等部门工程承包商两年建已完工程进行考察听取相关业反馈意见
采公开招标方式资格预审参投标工程承包商数执行国家行业相关规定采定议标方式资格预审参投标工程承包商少三家
7 招标文件起草
实行公开招标招标文件受委托招标代理机构（济部）起草议标工程招标文件公司济部起草
招标文件容应包括：
71 工程名称概况
72 投标完成招标容求
73 投标须知关日程安排
74 投标书容求
8 招标文件评审
招标文件编制公司济工程财务等职部中条款求作出书面评审报项目公司理总工程师确认确认评审记录招标文件修改正式成文
9 标底编制
公开招标标底原均委托社会中介机构编制标底委托方式编制原公司领导确定济部编写委托说明非委托标底济部组织编制标底总工程师组织审批需报招标理机构审定报招标理机构审定编制完成标底公布前应严格保密
10 投标书评审（评标）
101 公开招标投标书委托招标代理机构国家相关法律法规公司求组织专家组定程序评审
102 公司部议标投标书项目公司理牵头组织相关职部门投标书承诺招标文件求致性技术行性投标价进行询标作出书面评审记录（见附表34）
11 中标中标通知书填写
评标确定综合评优投标中标议标产生中标通知书济部填写
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
页 码： 第 4 页 6 页
12 招标实施程序
121 发出招标通知邀请函
122 投标进行资格预审符合条件投标发售招标文件
123 织组投标勘察施工现场解答疑问
124 收集投标书
125 确定评标原方法（需报批进行报批）
126 成立评标委员会
127 开标
128 出具评标报告
129 确定中标
附表1 投标资格预先审查表
年 月 日
议标项目
受审企业名称
审查容
审查结
审查
资格审查
履约（信）审查
资金审查
企业运营审查
审查
领导意见栏
注：1资格审查包括：企业资质否直销商工程质量产品质量检测等
2履约审查包括：两年合履行情况（合约定实际相）等
3资金审查包括：企业流动资金企业支付力合约定付款等
4企业运营审查包括：企业性质企业运营机制拟派员等
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—14
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
页 码： 第 5 页 6 页
附表2 拟 参 加 投 标 名 单
年 月 日
招（议）标项目名称
编 号
拟 投 标
备 注
领 导 会 签 栏
分项目领导
总工程师
总理
董事长
附表3 招（议）标文件评审表
招（议）标项目
评审范围
评审求
评审
时间求
保密求
标价确定
质量求
工期求
技术求
保修求
付款求
求
分领导
批准领导
年 月 日
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版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程招标理规定
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附表4 评 标 意 见 表
议标项目
议标单位
评审意见
结 性 意 见
评审姓名
单 位
职 务
电 话
年 月 日
附表5 定 标 意 见 表
议标项目
参加议标单位
参评标员
推荐性意见
批准意见
年 月 日
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编号：SDGH 5－15
第A版 第0次修改
标题：工程施工合理办法
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日期
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修 改 记 录
序号
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修改容
修改时间
1
2
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4
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—15
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标 题： 工程施工合理办法
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工程施工合理办法
1 工程施工合（简称合）理领导责公司法定代表合理职责分属职部门合制定部门济部配合部门工程部财务部综合部合进行档案理
2 公司合风险条款限定
21 合造价受控开发项目投资预算应高项目投资预算合应明确影响双方结算价款风险范围明确合价款调整条件非固定价合应少固定分项工程承包单价（包含材料）明确相应计量方式法施工图纸控制工程量分项工程应固定分项工程承包总价合应包括明确合价（单价）清单
22 合技术求质量控制标准等必须国家现行标准规范工程设计施工图项目施工组织总设计求相致受控开发项目施工组织总设计工程发包合应工程质量保证书作合附件
23 合工期必须受控开发项目施工组织总设计工期超开发项目施工组织总设计中该工程计划工期进度必须投资控制结合起合中重点体现必须工程进度控制技术文件作合附件
24 合中应约定甲方供应材料设备品种总数量分期供应数量相应供应日期承包方购材料合中应设计书协议书中国家相关规范明确材料质量标准
25 合付款求
251 付款总例应低扣质量保修金合约定垫付款额度例中非固定总价合付款总例应适低固定总价合付款总例
252 合原均考虑支付预付款约定预付款条件：①履约合方提供履约保证金履约保函保证金额高预付款金额②公司董事长总理批准
253 单项单位工程承包合原均约定程付款采进度计量方式付款累计进度付款超出总付款例进度计量方式必须进度质量结合起合中重点约定
26 质量保修期限低国家规定期限保修金例低国家规定额度
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编 号： SDGH 5—15
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标 题： 工程施工合理办法
页 码： 第 3 页 7 页
3 合必须施工队伍进场前签定迟迟施工队伍进场前五日
4 合容应详细明完整注意合语言行业语言规范量避免语歧义应商务技术质量进度安全等明确双方风险范围避免方风险合
5 合理包含：合制定理合执行理合档案理
合制定理
1 合项目公司理牵头组织制定报公司总理董事长批准
2 公司合制定阶段实行公开评审制度合评审济部组织济部工程部财务部监理公司等部门造价工程理设计材料理财务工程监理等专业员参加专业求较高邀请专家参加评审加强理需特殊合评审适扩评审员组成范围
3 合起草
合施工投标中标方公司济部根中标通知招标文件投标书起草
4 公开招标定议标工程合评审
洽谈前合（草）合评审象合（草）容招标文件投标书（承诺附件）进行致性找出差异分析合风险评审注明差异产生原潜风险应考虑合处理措施等
5 定议标工程合评审
原招标定议标合评审程序执行
6 合洽谈
合（草）评审项目公司理总工程师济部理工程部理组成合洽谈班子根评审容施工拟承包方洽谈合
7 合确立
洽谈确认合公司总理批准形成正式合项目公司法定代表合署名加盖项目公司法章标志着合正式确立
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标 题： 工程施工合理办法
页 码： 第 4 页 7 页
合执行理
合签定项目公司理牵头济部组织济部工程部财务部等职部职责进行合学熟悉合条款容统合解释口径分析合执行潜风险加强合风险理
1 合风险评估理
公司合风险分类分部门理：工程部承担工程质量进度风险理济部工程部承担工程成风险理财务部济部承担付款风险理合签定济部首先组织合风险评估风险承担象进行分类分清开发商施工承包商承担风险范围必时确定公司应潜风险措施形成纪属开发商承担风险合执行程中旦出现施工承包商办理济工期补偿手续（索赔）
2 合解释
21 公司部合解释
合执行程中公司部员工合条款理解异议口头书面询问济部济部异议合条款作出书面解释项目公司理核实公司总理批准作合条款部终解释相关员工必须合终解释执行
22 履约双方合解释
公司合条款终解释执行起合履约方（施工承包方）解释分歧双方协商致济部书面报公司领导意签署合相关条款进行书面解释书面解释合机组成合解释条款违背达成合时初衷（见合洽谈记录招投标书）合容进行实质性修改
3 合补充
客观原（扩施工承包范围）造成合满足执行需相关风险理责部门书面提出报项目公司理总理批准济部组织合双方合进行必补充补充合条款应产生补充合条款客观事实具法律约束力原执行合条件具约束力（见合洽谈纪）办理合补充程序职责范围参合制定
4 合索赔反索赔
41 合索赔反索赔公司负责合实施风险理职责部门根公司职责界定进行理
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—15
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工合理办法
页 码： 第 5 页 7 页
42 工程部遇合履约方公司进行合索赔时（办理工程签证）应时知会济部理清事件性质严格区分否属开发商合风险范围：属方正常合风险予办理
43 合执行程中方违约公司造成济质量工期等损失工程部应时知会相关职部门起进行合反索赔追偿方损失避免事实风险合
5 合付款
51 合签定公司严格合约定方式付款
52 公司原允许超越合约定付款例付款实际付款风险情况公司领导特批适提高合付款例
53 付款办理方式
工程付款项目公司理等级责确认济部填写工程付款确认单填写工程付款确认单根合计量求核实工作量计量清单工程竣（完）工结算造价财务终付款济部协助办理付款手续
合档案理
公司合进行分类分档理合签定济部保留副套余综合部进行档理综合部应核合份数建立收发文登记正存档副（复印件）分发财务工程工程监理等职部门配合单位须阅建立阅登记合评审记录合洽谈纪济部保
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—15
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工合理办法
页 码： 第 6 页 7 页
附表1
合 评 审 表
合名称
评审容
评审意见
评审部门
评审
注：职部门承担合风险理范围合条款进行评估工程部施工组织工期质量检验安全验收等条款进行评估财务部付款条款进行评估余条款济部评估
年 月 日
附表2
合 洽 谈 纪
合名称
洽谈容
发包方参加
（签字）
承包方参加
（签字）
年 月 日
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—15
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程施工合理办法
页 码： 第 7 页 7 页
附表3
合 批 准 会 签 表
合名称
合编号
批准会签
签 批 意 见
署名处
总工程师
项目公司理
总 理
董 事 长
年 月 日
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项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－16
第A版 第0次修改
标题：项目投资控制理规定
第1页 2页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—16
版 ： A版 第0次修改
标 题： 项目投资控制理规定
页 码： 第 2 页 2 页
项目投资控制理规定
1 公司项目投资控制理体制目标控制理体制
2 公司项目投资控制目标：项目投资估算项目投资预算工程施工合造价
3 公司分工作环节项目投资实施控制项目投资控制环节：项目规划方案设计工程施工图设计工程施工招标工程材料设备采购工程施工程理市场推进（策划广告等）企业理开支行业规费交纳项目资金筹措项目规划方案设计工程施工图设计环节投资控制目标项目投资估算工程施工招标工程材料设备采购环节投资控制目标项目投资预算工程施工程理环节投资控制目标工程施工合造价市场推进（策划广告等）企业理开支行业规费交纳项目资金筹措环节投资控制目标项目投资估算预算
4 公司项目投资控制效果实行检验体现控制效果文件：项目投资预算工程施工合造价工程竣（完）工结算造价项目竣工决算检验项目规划方案设计工程施工图设计环节投资控制效果文件项目投资预算检验工程施工招标环节投资控制效果文件工程施工合造价检验工程施工程理环节投资控制效果文件工程竣（完）工结算造价检验工程材料设备采购市场推进（策划广告等）企业理开支行业规费交纳项目资金筹措环节投资控制效果文件项目竣工决算
5 济部负责（配合实业公司）编制项目投资控制目标文件项目投资控制效果文件中财务部负责编制项目竣工决算外余项目投资控制效果文件济部负责编制
6 公司职部门分解项目投资控制职责工程部负责项目规划方案设计工程施工图设计工程施工程理环节投资控制济部相关部门配合济部负责工程施工招标环节投资控制工程部财务部相关部门配合开发部负责市场推进（策划广告等）行业规费交纳环节投资控制相关部门配合综合部负责企业理开支环节投资控制财务部负责项目资金筹措环节投资控制
7 公司项目投资目标执行效果实行偏差指标考核投资控制偏差指标公司领导根项目开发方式融资渠道项目规模市场容量等确定原济部负责制定考核公司综合部配合
8 项目操作环节投资控制责部门根相关环节理办法具体实施
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－17
第A版 第0次修改
标题：工程成监测核算理规定
第1页 4页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—17
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程成监测核算理规定
页 码： 第 2 页 4 页
工程成监测核算理规定
工程成控制目标确定相关职部门实施工程成控制济部负责工程成控制目标执行程进行监测
1 开发项目工程成指项目建筑安装工程费场基础设施工程费公配套设施工程费场三通工程费
2 工程成监测环节设计（优化设计）工程招标材料设备订购施工程理
3 工程成监测方法
31 工程设计施工图出济部参设计优化参设计交底做出济行分析指出成控制目标偏差
32 济部参材料设备采购招标文件合制定参评标合评审
33 济部参施工监理委托施工监理承担投资控制职责控制方式方法提出合理建议
34 济部参施工程济调整（工程变更合索赔反索赔）理鉴定合理性配合计量签署意见
35 实施工程进度计量控制程付款
工程施工程中根合约定济部已完工程质量工程实际进度分期实施工程进度计量编制工程进度计量累计工程量清单分项工程进度累计工程量合工程量清单分项工程工程量合约定实际工程进度相符济部根合约定进度完成工程量已付工程款编制工程付款确认单供公司领导进行付款参考工程进度累计造价合造价工程累计付款额合约定付款额
36 分期编制工程成偏差分析表
工程实施程中济部分单项工程月编制份工程成偏差分析表该月实际发生合价款调整（偏差）情况发生偏差额度原影响分析填写清楚备纠偏公司领导决策
4 工程成核算
工程竣（完）工济部实施工程成核算（工程造价竣工结算）工程合造价加施工程偏差（合价款调整）工程竣（完）工结算造价
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—17
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程成监测核算理规定
页 码： 第 3 页 4 页
41 济部工程竣（完）工结算造价实行两级核查专业造价工程师工程竣（完）工结算造价进行审核部门理已审工程竣（完）工结算造价进行审查
42 特殊情况——承包合价实进行工程造价结算济部工程竣（完）工结算造价实行两级审核专业造价工程师工程竣（完）工结算造价进行初步审核公司委托社会中介机构进行工程竣（完）工结算造价确认审核（济部配合监控程实施）
附表1 单项工程成月度偏差分析表
月度：
单项工程名称
偏差产生部位
偏差金额
偏差产生原
偏差引起果
否纠偏措施
填报： 填报时间： 年 月 日
附表2 分期计量工程进度质量签认表
单位工程名称：
计 量 周 期：
分项工程名称
计划进度
实际进度
施工质量
备 注
监理意见
工程师意见
申请确认方： 填报
填报时间 年 月 日
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—17
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程成监测核算理规定
页 码： 第 4 页 4 页
附表3
工程进度付款确认单
付款周期
填表
施工
承包商
单项工程
合造价
累计已完造价
累计付款
期完成
期
支付
应付款
已付款
造价
应付款
审 核：
审 定：
批 准：
时 间 年 月 日
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－18
第A版 第0次修改
标题：工程计价理规定
第1页 4页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—18
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程计价理规定
页 码： 第 2 页 4 页
工程计价理规定
1 公司济部负责工程造价确定（工程计价）理
2 开发项目工程造价确定（工程计价）持续理程配合编制项目投资估算开始项目竣工决算完止工程造价确定包括分项工程单价确定单位单项工程开发项目工程造价确定分项工程单价确定实现单位单项工程开发项目工程造价确定基础前提
3 分项工程单价确定前提：分项工程施工容（做法）施工方法（施工方案）材料材质确定材料单价确定分项工程资源（工材料机械）消耗量确定分项工程施工容（做法）施工方法（施工方案）材料材质工程部负责确定材料单价相关部门确定分项工程资源（工材料机械）消耗量济部负责确定济部负责分项工程单价书面形成确认
4 实现分项工程单价确定方式：工程招（投）标确定工程承包商报送相关责部门审核确定行业定额确定工程招（投）标方式确定分项工程单价必须清单形式合中体现附工程量清单工程量清单相附必须约定分项工程单价包含范围行业定额方式确定分项工程单价必须合条款中约定
5 工程承包商报送公司相关责部门审核方式确定分项工程单价必须工程承包商施工监理甲方代表三方签署确认种方式确认前提条件：1存甲方原产生工程变更2合中相应分项工程单价否办理确认
6 分项工程单价包含容必须工程量计量方式相统分项工程单价包含工作容进行相应重复工程计量
7 公司济部责相应工程招标文件中明确部分分项工程基准单价作投标参加投标必需条件控制工程成
8 采甲方供应材料形式造成分项工程材料单价分项工程施工单价相剥离 材料供应数量结算方式必须分项工程施工单价相应工程量相统
9 公司便易计量（计量足）工程直接影响施工措施等费（时设施费基础降水费边坡支护费等）采模糊计价模糊计价方式：合包干合中明确约定类费总额标准模糊计价范围必须工程招标文件中明确合中约定
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—18
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程计价理规定
页 码： 第 3 页 4 页
10 控制成需公司行编制分项工程单价（企业定额）必需实测实量出高均市场价应根工材料价格施工工艺市场变化进行周期（异）调整
11 工程计价方式济部根项目开发方式施工合类型公司领导意确定
附表1 分项工程施工单价确认控表
单项工程名称
分项工程名称
确认单价原
确 认 容
容 表 述
确认部门
确认
施工容（做法）
施工方法
材料材质求
材料单价
资源消耗量
单 价
领导签认栏
年 月 日
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—18
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程计价理规定
页 码： 第 4 页 4 页
附表2 分项工程施工单价确认单
单项工程名称
分项工程名称
分项工程单价
确认单价原
单价包含范围
工程量计量方式
会 签 栏
签署方（签章）
签署意见
签署
工程承包方
施工监理方
发 包 方
年 月 日
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－19
第A版 第0次修改
标题：工程计量理规定
第1页 2页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—19
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程计量理规定
页 码： 第 2 页 2 页
工程计量理规定
1 公司济部负责工程量计算审核（简称计量）工程计量分专业造价工程师完成
2 需工程计量工作环节：
21 编制施工图预算
22 编制非委托招（议）标标底
23 设计变更调整
24 济签证确认
25 审核竣（完）工造价结算
26 工程进度付款计量
3 工程计量必须进行书面工程量效工程量施工图预算（标底）计量：设计施工图纸书面设计交底施工组织设计文件勘察设计资料设计变更调整计量：设计变更原设计施工图必施工方案工程进度付款竣（完）工造价结算（实）计量：工程竣（完）工图纸（含设计交底设计变更）济签证必隐蔽验收纪录施工组织设计文件形象进度签证（进度付款计量）计量工程部提供
4 工程计量必须具备工程计量条件时进行工程计量先决条件：
41 工程部提供资料齐全
42 工程已竣（完）工验收符合质量求（仅限工程进度付款竣工造价实结算计量）
43 技术交底设计变更已批准
44 符合合约定
5 工程计量方式必须工程计价方式相统（匹配）分项工程单价中包含工程量重复计量
6 招（议）投标方式签定合必须工程量清单作附件
7 工程进度付款计量累计工程量合工程量清单量
8 工程计量必须精确力争准确计量误差率3
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－20
第A版 第0次修改
标题：工程济资料理规定
第1页 3页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—20
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程济资料理规定
页 码： 第 2 页 3 页
工程济资料理规定
便查找翻阅移交济部部门手未档前文件资料实行分类理制度
1 理办法仅适济部部理
2 纳入理济文件资料范围：
21 工程施工合协议（含招标文件投标书中标通知书工程量清单合造价明细等——）公司相应控资料
22 项目投资预算书
23 工程量计算书工程预算书工程结算书
24 工程施工单价确认单公司相应控资料
25 工程济签证（复印件）公司相应控资料
26 工程材料设备单价明细（采购合）
27 工程进度计量累计工程量清单
28 工程累计付款清单
29 材料供应总计划
210 工程设计施工图变更
211 应分类理资料
3 工程济资料单位（单项）工程分属进行分类理属单位（单项）工程资料处理
4 工程济资料负责单位（单项）工程济专业造价工程师进行日常理济部设专职资料员
5 济部非部门部员间工程济资料接收分发阅实行严格收发文登记制度
6 文件资料整理理
61 工程施工合整理理
工程合签定正交综合部存档济部保存副份余分发财务部工程部工程招标合签定程中公司控资料济部保
62 项目投资预算书公司批准确认正交综合部存档济部保存副份余分发部门
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—20
版 ： A版 第0次修改
标 题： 工程济资料理规定
页 码： 第 3 页 3 页
63 工程量专业造价工程师单位工程进行计量计算书保工程量计算书应清晰明易认附带说明
64 工程结算书公司领导确认分发财务部份济部保份
65 工程进度计量累计工程量清单济部现场造价工程师实施成监测理控表
66 工程累计付款清单确认分发财务部份济部保份
7 工程济资料交接
工程济资料理责工作调动原调离原工作岗位必须办理工程济资料交接手续工程济资料理责应交资料列目录明细逐项接手交付双方办理签字手续部门理负责监督签字证明
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编号：SDGH 5－21
第A版 第0次修改
标题：材料设备理制度
第1页 14页
编制
审核
批准
日期
日期
日期
修 改 记 录
序号
条款号
修改容
修改时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—21
版 ： A版 第0次修改
标 题： 材料设备理制度
页 码： 第 2 页 14 页
材料设备理制度
1 总
11 材料设备理
制度中指材料设备理系指公司直接应开发项目施工材料设备选型定位采购供应保结算转账信息服务等理活动
12 理职责
公司工程部负责材料设备选型定位质量理
公司济部（材料组）负责材料设备商务理
公司财务部负责材料设备帐务理
13 理方式
根采购供应象公司材料设备理分公司供应材料设备（甲供材料设备）理非公司供应材料设备（非甲供材料设备）理公司施工措施材料设备予供应
14 非甲供材料理定位理
公司非甲供材料理仅限设计定位质量控制信息服务理公司工程部应施工招标时招标文件形式明确非甲供材料规格型号质量控制标准等济部（材料组）提供相关材料价格信息确定施工招标标底控制施工投标价确定非甲供材料规格型号质量控制标准工程部（指导监理公司）施工时控制材料进场控制标准
15 材料单价便直接施工单价中剥离公司直接实施分包分项工程工程部应济部确定施工单价前明确材料材质标准相应规格型号施工合中约定作合条款
16 济部应根项目整体开发计划单项工程施工组织设计进度计划施工合约定编制材料详细采购计划资金预算报关领导批准明示工程部财务部材料组计划实施
17 规范公司材料设备采购供应理公司合作成熟材料供应商实行合格材料供应商名单理制度目通供应商建档理建立供应商长期信誉合作关系供应商实行优胜劣汰机制减少采购环节节约采购费
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—21
版 ： A版 第0次修改
标 题： 材料设备理制度
页 码： 第 3 页 14 页
2 合格供应商名单理
21 名单建立
济部材料组供应材料品种公司合作供应商逐步进行分类建档详细记录供应商供应材料品种单价材质规格型号供应方式合作次数时间供应商性质公司职部门次合作评价良记录等具备条件供应商称合格供应商成熟合格供应商名单中单品种材料合格供应商少5家
合格供应商需具备条件：
211 具备合法资格具符合法规求产品生产许证明产品质量达超产品标准求材料材质处稳定期（材质波动）
212 材料单价年较提价（行业原外）公司合作价低均市场单价
213 公司连续合作正合作合作两次距次合作结束时间超年
214 两年累计良合作记录超两次
22 材料供应商合执行评价
材料采购合签定济部（材料组）应供应商合执行追踪考评目考评供应商履约力履约表现作记录合履行完毕济部工程部财务部应供应商履约力履约表现作出综合书面评价条件成熟时采监理公司施工承包商间接书面评价履约评价记录合格供应商档案重组成部分
23 合格供应商确认
符合合格供应商条件供应商均合格供应商济部（材料组）列入合格供应商名单
24 合格供应商淘汰
241 名单中供应商符合合格供应商条件中款项时应时淘汰济部（材料组）名单中剔
242 年周期单品种材料合格供应商名单中供应商均合格济部工程部财务部合格供应商进行综合评价相差供应商淘汰淘汰量低名单中供应商数量五分
243 淘汰合格供应商两年允许参加公司相品种材料招标（议标）供应
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项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—21
版 ： A版 第0次修改
标 题： 材料设备理制度
页 码： 第 4 页 14 页
3 采购供应
31 公司原采购供应设备公司具列特点材料实施采购供应（甲供）：
311 材质工程质量重影响
312 材料建筑物外观效果重直接影响
313 材料单价总价工程造价影响巨品种材料单价差异较材质明显区
314 特殊求
32 材料设备采购供应般应根单项（单位）工程施工合分实施属开发项目应单项（单位）工程材料设备具备条件成批次采购（加工供应周期长分批加工）量批次购买执行批次采购供应前提：
321 材料品种材质相规格型号致相设备品种型号性相基致
322 供应时间跨度超三月
323 供应商（厂家）具备批次全部购货源
三条件缺
33 公司采购材料设备形式招标（议标）成套机组成批次设备采购须委托招标代理招标购买
采招标（议标）方式购买材料设备应符合列特点：
331 成批次单品种材料总价超5万元材质价格较稳定常规材料
332 供应商合格供应商名单中合格供应商供应材料品种材质规格型号色彩单价均相次供应时间距离次供应时间跨度超三月
333 供应周期单品种超5件总价超2万元常规设备
334 市场处竞争位（新型垄断）材料（设备）
335 公司项目开发特殊求材料（设备）
34 采购供应办理程序（见附表1）
341 确定材质标准（性）色彩规格型号
342 确定采购数量
343 委托招标代理
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—21
版 ： A版 第0次修改
标 题： 材料设备理制度
页 码： 第 5 页 14 页
344 考察筛选供应商
345 编制招标文件组织评审
346 招标评标确定供应商
347 评审合签署
348 实施供应
采购供应方式时删减相应步骤
35 选型定位
351 工程部负责材料设备选型定位
352 实行固定施工总价合施工招标前工程部应设计文件（施工图）书面文件明确材料设备材质（性）规格型号色彩等施工招标文件中明确施工合条款中应相关约定
353 实行非固定施工总价合材料（设备）采购招标前工程部应书面形式（见附表）明确购材料（设备）材质（性）规格型号色彩等
36 数量确定
361 济部根设计施工图确定材料数量设备数量工程部济部确定
362 固定总价施工合发包采购供应材料总量批次供应量批次供应时间应施工合中明确约定
363 采非固定施工总价施工合济部应设计施工图完善根确定施工进度计划施工承包商起确定发包供应材料总量批次供应量批次供应时间补充协议三方（发包施工承包监理公司）签证形式明确
37 供应商考察筛选
371 济部材料组根工程部提供材料设备定位求初选潜投标
372 合格供应商名单完善情况原名单中合格供应商均潜投标次招标非名单中投标少家
373 材料设备合格供应商名单完善情况应量选择供商（厂家）参加投标少选禁止间接供应商（销商）参加投标
公司部考察组公司相关领导牵头济部（材料组）工程部派员参加目考察材料设备材质（性）规格型号色彩等否符合采购求供应商否具备相应加工供应力信誉合格供应商相应档案记录获准参加投标资格材料考察潜投标报公司领导筛选终确定投标
山东国华时代投资发展限公司
项 目 理 制 度 汇 编
编 号： SDGH 5—21
版 ： A版 第0次修改
标 题： 材料设备理制度
页 码： 第 6 页 14 页
38 招标文件编制评审
委托招标招标文件招标代理负责编写非委托招标招标文件济部（材料组）负责编写济部工程部财务部参招标文件评审做书面评审记录
39 招标组织招标程序
委托招标组织工作招标代理完成非委托招标组织工作济部（材料组）负责招标程序参国家相关理规定公司工程招标理规定执行设备特殊求材料招标应物业理公司相关职参加
310 采购合评审执行
3101 济部工程部财务部参加合评审做书面评审记录执行公司合理规定
3102 采购供应合条款限定
31021 合约定材料材质应施工合中约定施工质量标准相匹配符合施工合限定进场条件接受监理公司施工总包商合格检验合理退货求
31022 合般应约定预留质保金质保金额应低施工合约定工程质保金额质保期应低施工合相应工程质保期明显存保修风险情况约定预留质保金
31023 合般应约定支付定金应约定预留相应额度款项（非质保金）工程竣工支付
31024 分批次实施供应合应明确批次材料设备加工供应周期付款额度付款时间等
311 供应
材料设备供应商根合约定数量日期直接施工承包商提交货物办理交接手续济部材料组工程部配合施工承包商验收货物
4 保结算
41 材料设备保
411 施工承包商监理验收误材料设备施工承包商负责保公司应保证施工合中约定材料设备供应日期材料设备采购合中供应日期致
412 施工承包商材料设备供应商责时（电梯供应安装）方发货前应时通知济部材料组工程部负责协调材料设备现场堆放场
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413 工程保修需预留材料（设备配件）施工承包商物业公司接收保
414 供应商持施工承包商物业公司签发收料单济部材料组办理入出库单入出库单材料设备数量规格型号等必须施工承包商物业公司签发收料单致出库单应施工承包商物业公司签收签字
42 材料设备采购结算付款材料供应转账结算
421 济部材料组负责材料设备采购价款结算配合财务部付款办理相关手续
4211 次性供货位合入出库单材料（设备）数量规格型号等须合约定相致次付款（非质保金）前必须入出库单移交财务部
4212 分批次供货位合应供货批次分办理入出库手续期付款前应期入出库单移交财务部
422 材料供应转账结算
4221 济部材料组负责办理施工承包商材料供应转账结算
4222 转账单价确定
施工合约定转账单价执行合约定施工合没约定转账单价执行采购单价
4223 转账办理
济部材料组应月分单项（单位）工程月已实施供应材料施工承包商办理转账手续转交财务部转账数量应收料单数量致
4224 超供部分材料单价执行采购单价加相应采购费施工合中约定竣工造价结算中体现
5 信息服务信息理
51 济部材料组负责材料（设备）信息日常收集整理
52 收集整理
521 收集方式
5211 市场踪调研
5212 报刊杂志材料信息
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5213 供应商提供信息
5214 期实施供应资料保存
5215 方式
522 信息整理
济部材料组收集资料品种品质（性）分品牌单价等进行整理（见附表）提供济工程员参考
53 信息服务
531 施工招标标底编制前五日材料组应根工程部济部求提供相关材料价格信息（见附表）
532 材料（设备）采购前提供相关材料价格信息招标文件评审询标定标服务
54 价格预测理
条件成熟时济部材料组应具备预测材料设备市场价格走功
541 单品种材料市场价格浮动幅度超10％时济部材料组应三日知会工程济部相关责
542 济部材料组应两月出份材料设备市场分析报告材料设备价格价格走新旧材料更等进行整理分析提供相关公司领导工程部济部
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附表1
合格供应商名单
供应材料（设备）名称：
品质（档次）
规格
型号
供应商名称
供应性质
（厂商销商）
备注
注：纳入供应商合格名单供应商供应必须品种档次规格（性）型号材料（设备）
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附表2
合格供应商档案
供应商名称：
供应材料
（设备）名称
规格
型号
次供应记录
合名称
供应日期
数量
单价
良记录
注：表应附供应商相关资料合履行评价记录等
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附表3
材料设备采购供应工作流程
责部室 工作容 配合部室
工程部
材料设备选型定位
材料组
初选潜供应商
材料组
考察潜供应商
工程部 济部
公司
领导
确定投标
工程部
济部
济部
确定数量
工程部
材料组
招 标
工程部
财务部
济部
公司
领导
定标签定合
工程部
济部
财务部
材料组
供应
工程部
材料组
结算
财务部
注：采购方式时减少（增加）相应环节
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附表4
材料（设备）采购招（议）标准备表
拟采购材料（设备）名称：
材质（性）求
规 格
型 号
需日期
责部门
责
拟采购数量
责部门
责
符合求潜投标名称
备 注
责部门
责
分领导意见
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附表5
材料（设备）信息表
材料（设备）名称
规格
品质（档次性
型号
序号
品牌厂家
单位
单价
备注
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附表6
施工招标标底材料询价表
材料名称
规格
单位
单价
材质求
注：材料名称济部填写规格型号材质求工程部填写单位单价材料组填写
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