市公司治理查报告范
XX年3月19日中国证券监督理委员会发布证监公司字
格外提示:公司治理方面存改进问题
公司治理专项活动开展公司中国证监会深圳证券交易广东证监局治理专项活动求进行仔细查认公司治理存方面足需连续完善
()董事会特委员会运作需提高市公司治理准规定公司董事会已XX年初设立审计委员会提名委员会薪酬考核委员会成立时间长运作阅历积累水尚需提高
(二)公司制度需进步完善公司已关规定制订系列制度实践中发挥动作需根新法规求公司制度进行增补完善
(三)公司激励机制够公司已建立绩效考核机制发挥动作进步提高必应考虑引入股权激励机制充分提高理层动性
(四)公司资市场创新够始终公司专注业营投资者带稳健回报作市公司利资市场做做强需探究学动提高
二公司治理概况
公司市够根公司法证券法公司章程等规定规范运作法治理结构信息披露投资者关系理等方面取成效监部门广阔投资者认体现:
()公司股东珠海中富工业集团限公司业务员资产机构财务等方面分开
(1)业务方面:公司具独立供产销系统业务机构做分开设置公司具独立完整业务营力量
(2)员方面:市公司独立聘员工劳动事工资理做完全独立公司高级理员专职公司工作领取酬劳存双重职
(3)资产方面:公司拥独立完整生产系统帮助生产系统配套设施土法权房屋产权工业产权非专利技术等资产全部权清楚
(4)机构方面:公司机构设置市公司规范求公司实际业务特点需设置独立股东股东设机构间没挺直隶属关系
(5)财务方面:公司设置独立财务部门配备相应财务专职员市公司关会计制度求建立独立会计核算体系财务理制度实行严格独立核算独立进行财务决策拥独立银行账户法独立纳税
(二)三会制度健全运作规范
公司建立完善三会(股东会董事会监事会)运作系列制度相关制度规范运作
(1)关股东股东会:公司够确保全部股东格外中股东享公位确保股东够充分行权利公司制订完善股东会议事规章严格根股东会规章求召集召开股东会公司关联交易公正合理表决时关联股东放弃表决权定价予充分披露
(2)关董事董事会:公司严格根公司章程规定董事选聘程序选举董事公司董事数员构成符合法律法规求公司董事会建设趋合理化董事会决策专业化科学化制订完善董事会议事规章董事够仔细负责法出席董事会学关法律法规解作董事权利义务责确保董事会高效运作科学决策
(3)关监事监事会:公司监事会严格执行公司法公司章程关规定监事会数员构成符合法律法规求制订完善监事会议事规章监事够仔细履行职责
(三)信息披露公开透亮
公司严格中国证监会深圳证券交易全部关规定进行信息披露动爱护投资者格外中投资者利益公司指定董事会秘书负责信息披露工作严格根股票市规章等法律法规关规定真实精准完整准时披露关信息
(四)动开展投资者关系理
公司建立投资者关系理制度通电话网络登门访谈等种沟通方式投资者建立良互动关系投资者询问公司关部门准时详予答复程度满足投资者信息需求
(五)部掌握制度较完善
公司基建立健全部理制度公司章程关制度中明确规定重关联交易股东关联方担保均须股东会审议通全部关联交易均须独立董事审议发表独立法关联董事关联股东均放弃表决权滥股东权利侵害股东利益行进行相应规定效防止关联方占公司资金侵害公司利益
三公司治理存问题缘
()董事会设委员会运作需加强
XX年初公司董事会市公司治理准求设立审计委员会提名委员会薪酬考核委员会专业委员会中独立董事占数担委员成立时间较晚运作阅历欠缺需提高委员会专业运作水更达完善公司治理结构目
(二)公司制度需进步增补修订
公司已证监会深交全部关规定制定公司章程股东会议事规章董事会议事规章监事会议事规章等系列公司制度公司需中国证监会深圳证券交易广东证监局新规定求进步制定完善公司信息披露理制度等相关掌握制度
(三)公司激励机制需完善
公司员工考核绩效挂钩奖惩方面已制订薪酬考核方法员工进行奖惩挂钩实施绩效考核激励方式奖惩力度够仅目前激励方法够充分调动公司理员核心员工动性进步充分发挥公司理层骨干员动性方面公司需探究新方法公司理层核心员予持股实施期权股权等激励机制等
(四)公司资市场创新够
公司市稳健营进行持续进展生产营取较营业绩作家公众市公司资市场创新方面做够求更快进展公司应适加快资市场进展步伐充分利发挥资市场作功断公司做做强投资者制造更回报
四公司整改措施整改时间责
针述查存差距问题足公司拟定整改方案措施
()董事会鉴市公司成熟做法仔细积累总结阅历断提高董事会属委员会专业运作水进步完善公司治理结构
该项整改措施XX年9月30日前落实董事长董事会秘书负责
(二)公司根规定制订公司信息披露理制度提交董事会审议通实施
该项整改措施XX年6月30日前落实董事会秘书负责
(三)激励机制建立完善公司鉴市公司胜利阅历结合公司实际状况动探究处理股东理者间关系适时推出适合公司特点激励机制更更效调动方面动性
该项整改措施XX年底前力争绽开前期工作公司董事长负责
(三)工作中公司抓生产营时动重视资市场巨作准时解握资市场新政策新动加强资营促进实体产业进展断公司做做强
该项整改措施XX年落实公司董事会公司营理层负责
五特色公司治理做法
()确保公司根公司法公司章程项制度求规范运作效防范风险充分发挥独立董事董事会专业委员会作外专设审计部挺直董事会汇报定期分子公司进行专项审计定期公司员属公司进行稽核监督检查产生漏洞环节进行专负责监督整改
(二)公司规模属分子公司区域分布广等实际状况设置五理区(华北东北西南西北华东华中华南)配备区总理财务总监生产技术总监事总监加强分子公司监指导部理强化财务监督明确公司财务部进行直线职式垂直理(包括财务员免调动业务培训考核等)
六需说明事项
公司通系列掌握度建立实施效保障公司资产安准时解决生产营理中存问题促进公司持续稳健进展公司中国证监会交易关规定次治理专项活动契机增加公司董监事高员规范意识断完善公司法治理结构进步搞公司信息披露工作动提高公司质量断公司做做强
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档