公司治理查报告分享
公司1994年市直努力致力完善公司部治理结构提升公司治理水工作中国证监会海证券交易等相关法律法规结合公司实际情况逐步建立严格股东会董事会监事会三会运作制度明晰决策授权体系时公司加强部项制度建设公司部控制治理提供基础制度保障
公司治理总体说较规范存问题
1公司章程尚未完全市公司章程指引(xx年修订)修改
根公司实际情况公司已xx年度股东会公司章程中股东会召开通知等容作部分修改部分条款未进行修改公司情况明公司章程进行全面修改提交股东会审议通
2公司部分制度尚修订完善
(1)公司需控制度进行完整评估形成评估报告
(2)公司需建立募集资金理办法
3公司股权分置改革工作尚未完成
公司第非流通股股东第流通股股东公司股改方案未达成致意见公司非流通股股东提出两次股改方案未获通公司促进股东间加强沟通快股改方案达成致意见启动第三次股改
4期权激励工作尚未开展
公司未完成股改法实施效期权激励董事会结合公司实际情况出台期权激励方案股改完成实施
广投资者全面扼揭示公司治理架构投资者更全面解公司治理情况公司治理情况进行查拟订该份治理报告针述方面问题公司已制订整改计划查报告全文刊登海证券交易网站公司网站诚挚希广投资者公司治理提出宝贵意见建议促进公司提升治理水更持久更健康更稳健发展回报投资者
二公司治理概况
公司严格公司法证券法中国证监会关规定求断完善股东会董事会监事会营层独立运作相互制衡公司治理结构
股东会方面股东会公司高权力机构公司股东会相关规定认真行法定职权严格遵守表决事项表决程序关规定公司历次股东会召集召开均律师进行现场见证出具股东会合法合规法律意见
董事董事会方面公司9名董事中独立董事3名董事会数员构成符合法律法规关市公司建立独立董事制度指导意见求 公司严格公司章程规定董事选聘程序选举董事公司位董事够认真负责态度出席股东会董事会召开会议前够动调查获取做出决议需情况资料认真审阅项议案股东会董事会重决策做充分准备工作够积极参加关培训熟悉关法律法规解作董事权利义务责
监事监事会方面公司5名监事中职工监事2名监事会数员结构符合法律法规求公司监事够认真履行职责够着股东负责态度公司财务公司董事高级理员履行职责合法合规性进行监督
控股股东关系方面公司控股股东严格执行五分开公司控股股东基实行员资产财务分开机构业务独立独立核算独立承担责风险公司没控股股东控股子公司附属企业提供担保提供资金控股股东关联企业没挤占挪公司资金公司通积极采取措施降低公司控股股东关联企业间日常关联交易控股股东提出保证切实履行股东职责确保公司员资产财务分开机构业务方面独立越公司股东会董事会直接间接干预公司重决策法开展生产营活动利资产重组等方式损害公司股东合法权益
部控制制度方面公司根政策求身营情况需求制定项控制度较落实公司制定股东会议事规董事会议事规监事会议事规总理工作细股东会董事会监事会运作中总理工作中严格述规执行公司制定涵盖公司营运环节部理制度公司明确部门岗位目标职责权限建立相关部门间岗位间制衡监督机制设立部审计部门
信息披露方面公司指定中国证券报海证券报公司信息披露报纸严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露信息动时披露股东利益相关者决策产生实质性影响信息保证股东等机会获信息
绩效评价激励约束机制方面公司已建立公正透明高级理员绩效评价标准激励约束机制逐步加完善公司未完成股改法实施效期权激励
相关利益者方面公司够充分尊重维护相关利益者合法权益实现股东员工社会等方利益协调衡推动公司持续健康发展
三公司治理存问题原
公司市公司规范求制定较完善合理控制度制度效遵守实行公司治理总体说较规范针公司年工作中出现问题方面需做出改进
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公司1994年市直努力致力完善公司部治理结构提升公司治理水工作中国证监会海证券交易等相关法律法规结合公司实际情况逐步建立严格股东会董事会监事会三会运作制度明晰决策授权体系时公司加强部项制度建设公司部控制治理提供基础制度保障
公司治理总体说较规范存问题
1公司章程尚未完全市公司章程指引(xx年修订)修改
根公司实际情况公司已xx年度股东会公司章程中股东会召开通知等容作部分修改部分条款未进行修改公司情况明公司章程进行全面修改提交股东会审议通
2公司部分制度尚修订完善
(1)公司需控制度进行完整评估形成评估报告
(2)公司需建立募集资金理办法
3公司股权分置改革工作尚未完成
公司第非流通股股东第流通股股东公司股改方案未达成致意见公司非流通股股东提出两次股改方案未获通公司促进股东间加强沟通快股改方案达成致意见启动第三次股改
4期权激励工作尚未开展
公司未完成股改法实施效期权激励董事会结合公司实际情况出台期权激励方案股改完成实施
广投资者全面扼揭示公司治理架构投资者更全面解公司治理情况公司治理情况进行查拟订该份治理报告针述方面问题公司已制订整改计划查报告全文刊登海证券交易网站公司网站诚挚希广投资者公司治理提出宝贵意见建议促进公司提升治理水更持久更健康更稳健发展回报投资者
二公司治理概况
公司严格公司法证券法中国证监会关规定求断完善股东会董事会监事会营层独立运作相互制衡公司治理结构
股东会方面股东会公司高权力机构公司股东会相关规定认真行法定职权严格遵守表决事项表决程序关规定公司历次股东会召集召开均律师进行现场见证出具股东会合法合规法律意见
董事董事会方面公司9名董事中独立董事3名董事会数员构成符合法律法规关市公司建立独立董事制度指导意见求 公司严格公司章程规定董事选聘程序选举董事公司位董事够认真负责态度出席股东会董事会召开会议前够动调查获取做出决议需情况资料认真审阅项议案股东会董事会重决策做充分准备工作够积极参加关培训熟悉关法律法规解作董事权利义务责
监事监事会方面公司5名监事中职工监事2名监事会数员结构符合法律法规求公司监事够认真履行职责够着股东负责态度公司财务公司董事高级理员履行职责合法合规性进行监督
控股股东关系方面公司控股股东严格执行五分开公司控股股东基实行员资产财务分开机构业务独立独立核算独立承担责风险公司没控股股东控股子公司附属企业提供担保提供资金控股股东关联企业没挤占挪公司资金公司通积极采取措施降低公司控股股东关联企业间日常关联交易控股股东提出保证切实履行股东职责确保公司员资产财务分开机构业务方面独立越公司股东会董事会直接间接干预公司重决策法开展生产营活动利资产重组等方式损害公司股东合法权益
部控制制度方面公司根政策求身营情况需求制定项控制度较落实公司制定股东会议事规董事会议事规监事会议事规总理工作细股东会董事会监事会运作中总理工作中严格述规执行公司制定涵盖公司营运环节部理制度公司明确部门岗位目标职责权限建立相关部门间岗位间制衡监督机制设立部审计部门
信息披露方面公司指定中国证券报海证券报公司信息披露报纸严格法律法规公司章程规定真实准确完整时披露信息动时披露股东利益相关者决策产生实质性影响信息保证股东等机会获信息
绩效评价激励约束机制方面公司已建立公正透明高级理员绩效评价标准激励约束机制逐步加完善公司未完成股改法实施效期权激励
相关利益者方面公司够充分尊重维护相关利益者合法权益实现股东员工社会等方利益协调衡推动公司持续健康发展
三公司治理存问题原
公司市公司规范求制定较完善合理控制度制度效遵守实行公司治理总体说较规范针公司年工作中出现问题方面需做出改进
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