2021年上市公司治理自查报告

市公司治理查报告
　　格外提示：公司治理方面存改进问题

　　公司治理专项活动开展公司中国证监会深圳证券交易广东证监局治理专项活动求进行仔细查认公司治理存方面足需连续完善

　　（）董事会特委员会运作需提高市公司治理准规定公司董事会已XX年初设立审计委员会提名委员会薪酬考核委员会成立时间长运作阅历积累水尚需提高

　　（二）公司制度需进步完善公司已关规定制订系列制度实践中发挥动作需根新法规求公司制度进行增补完善

　　（三）公司激励机制够公司已建立绩效考核机制发挥动作进步提高必应考虑引入股权激励机制充分提高理层动性

　　（四）公司资市场创新够始终公司专注业营投资者带稳健回报作市公司利资市场做做强需探究学动提高

　　二公司治理概况

　　公司市够根公司法证券法公司章程等规定规范运作法治理结构信息披露投资者关系理等方面取成效监部门广阔投资者认体现：

　　（）公司股东珠海中富工业集团限公司业务员资产机构财务等方面分开

　　（1）业务方面：公司具独立供产销系统业务机构做分开设置公司具独立完整业务营力量

　　（2）员方面：市公司独立聘员工劳动事工资理做完全独立公司高级理员专职公司工作领取酬劳存双重职

　　（3）资产方面：公司拥独立完整生产系统帮助生产系统配套设施土法权房屋产权工业产权非专利技术等资产全部权清楚

　　（4）机构方面：公司机构设置市公司规范求公司实际业务特点需设置独立股东股东设机构间没挺直隶属关系

　　（5）财务方面：公司设置独立财务部门配备相应财务专职员市公司关会计制度求建立独立会计核算体系财务理制度实行严格独立核算独立进行财务决策拥独立银行账户法独立纳税

　　（二）三会制度健全运作规范

　　公司建立完善三会（股东会董事会监事会）运作系列制度相关制度规范运作

　　（1）关股东股东会：公司够确保全部股东格外中股东享公位确保股东够充分行权利公司制订完善股东会议事规章严格根股东会规章求召集召开股东会公司关联交易公正合理表决时关联股东放弃表决权定价予充分披露

　　（2）关董事董事会：公司严格根公司章程规定董事选聘程序选举董事公司董事数员构成符合法律法规求公司董事会建设趋合理化董事会决策专业化科学化制订完善董事会议事规章董事够仔细负责法出席董事会学关法律法规解作董事权利义务责确保董事会高效运作科学决策

　　（3）关监事监事会：公司监事会严格执行公司法公司章程关规定监事会数员构成符合法律法规求制订完善监事会议事规章监事够仔细履行职责

　　（三）信息披露公开透亮

　　公司严格中国证监会深圳证券交易全部关规定进行信息披露动爱护投资者格外中投资者利益公司指定董事会秘书负责信息披露工作严格根股票市规章等法律法规关规定真实精准完整准时披露关信息



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