集团总裁办规章制度流程汇编
前 言
适应集团未发展战略进步整合资源优化配置集团进行组织架构调整：成立公司总部北京公司天津海公司组织架构逐步明晰适应集团新发展求建立正规工作秩序提高行政办公效率更履行服务督办职责总裁办特部门原制度流程进行修订补充完善2013年3月编订国发节环保集团总裁办工作制度流程汇编
制度流程汇编分两部分第部分规制度办法中规制度适范围全集团求集团总部理中心严格求执行子公司根规制度求结合身组织架构进行相应调整执行办法适范围集团总部求集团总部理中心严格执行子公司结合实际情况参办法制定相关规章执行（中企业邮箱理办法适范围全集团）第二部分工作流程适范围方法根第部分应关系执行
制度流程汇编2013年5月1日起执行试行三月前颁行相关制度流程汇编颁布日起废止试行期间制度流程疑义建议请总裁办行政秘书部联系
国发节环保集团总裁办
2012年3月
目 录
第篇 会议理
总裁办公会议规
二总裁办公会议规附：理中心物业公司工作计划制度
三会议理办法
四会议室理办法
第二篇 文秘档案理
公文理制度
二专职秘书理工作办法
三印章理制度
四档案理制度
第三篇 信息化理
信息理制度
二网络理办法
三企业邮箱理办法
第四篇 法律事务理
法律事务理制度
二工商登记事务理办法
第五篇 资产物品理
固定资产理办法
二车辆理办法
三车辆配备理办法
四办公品理办法
五计算机等办公动化设备采购理办法
六计算机配置理办法
第六篇 勤总务理
办公区理办法
二消防安全理办法
三员工餐理办法
四员工宿舍理办法
五总机话务工作理办法
六邮件寄发理办法
第六篇 综合理
办事规
二保密工作理制度
三制度理办法
四统计理办法
五出差工作理办法
六出差事务理办法
七接工作理办法
第篇
会议理
****集团总裁办公会议规
第条 总
集团总裁办公会议集团日常营理决策机构负责讨审议年度营目标日常营理决策高事异动集团基理制度流程等事宜集团属理中心属子公司提交会议专题审议事项
第二条 会议组织
集团总裁办公会议集团总裁办负责召集集团总裁办持会议总裁办位时总裁时指定持
总裁办指定专职秘书负责总裁办公会议组织筹备包括会议通知议案准备会议纪录决议发文等负责会议纪文件等资料存档理
第三条 参会员
集团总裁办公会议参加员总裁副总裁集团理中心物业公司高级理员组成关员获总裁副总裁批准列席会议
集团宣布重决策事异动基制度重通知时扩集团部门员参加
第四条 会议形式：
集团总裁办公会议分例会时会议
例会周召开次具体议题点时间总裁办负责通知
列情形召开时会议：
（）总裁认必时
（二）副总裁提议时
（三）高员提议总裁批准时
第五条 会议议题：
总裁办公会议参加员均权提出议案总裁副总裁提出议案总裁副总裁指定相关部门拟定议案草案部门子公司高提出议案议案提出拟定议案草案
总裁办公会议审议事项包括容：
（）集团日常营理决策（部门周月工作计划审定）
（二）集团组织架构调整方案
（三）集团年度营目标年度预算
（四）集团高级理员事异动
（五）集团基理制度流程审定
（六）集团总裁提议审定事项
第六条 议案提交
议题草案起草应议题草案连相关材料送总裁办初审报总裁副总裁审阅意方会讨总裁办少应开会前两天相关议案议题容发参会员通知确认
第七条 决议形成
会议议案三分二参会员意见致时应时形成决议会议形成决议意见声明保留决议改变前必须坚决执行会议容形式外泄露
集团总裁拥终裁定权
第八条 决议执行
总裁办公会议形成决议总裁办应会议纪形式发参会代表集团重决议提请总裁副总裁签署集团红头文件形式发单位贯彻执行总裁办负责会议决议事项督办工作
第九条 规集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：集团总裁办公会参会员名单（略）
****集团总裁办公会议规
附：****集团理中心物业公司工作计划制度
第条 加强集团总部身建设建立正规序工作制度提高总裁办公会效率特制定制度
第二条 集团理中心物业公司工作周报月报总裁办公会固定议题
第三条 集团理中心物业公司月第周总裁办公会汇报单位月工作完成情况月工作计划（月度周工作计划完成情况模版
见附件）
第四条 总裁办单位月度工作计划整理汇总****集团理中心物业公司月度计划览表单位负责核签字确认误报集团总裁副总裁
第五条 集团理中心物业公司月第二三四周总裁办公会汇报单位周工作完成情况周工作计划
第六条 总裁办单位周计划中增项容补充****集团理中心物业公司月度计划览表中保证月度工作计划完整性时间节点工作时踪提醒
第七条 总裁办月末根单位月历次办公会汇报工作完成情况填写****集团理中心物业公司月度计划完成情况表单位负责核签字确认误存档备查
第八条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：月度周工作计划完成情况模版（略）
会议理办法
第章 总
第条 加强集团类会议组织理提高会议效率加强集团部沟通协调促进集团项工作整体推进特制定办法
第二条 办法适集团中心公司名义召开种工作会议
第三条 避免会议重复集团正常性会议纳入例会原规定时间点容组织召开
第四条 种会议应着务实高效节俭原严格控制时间规模层次数量开短会召开没准备没题解决实际问题会议
第二章 例会理
第五条 集团半年年度总结表彰规划会
总裁办公会商定具体议题时间点事项总裁办负责组织实施
第六条 集团总裁办公会
（） 会议时间点
周召开集团总裁办公会议具体时间点总裁办负责通知
（二） 参会员
详见总裁办公会议规会议总裁办持
（三）会议容
1集团日常营理决策（部门周月工作计划审定）
2集团组织架构调整方案
3集团年度营目标年度预算
4集团高级理员事异动
5集团基理制度流程审定
6集团总裁提议审议事项
第七条 集团专业理委员会例会
集团工作需成立种专业委员会例会投资决策委员会预算理委员会等委员会秘书机构负责组织召开时间根委员会需确定相关委员会成员参加会议讨研究相关专项工作
第八条 系统专题例会
（） 系统集团相互关联理中心部门划分专题例会业务专题会议理专题会议运营理系统力资源系统等
（二） 系统根实际情况运作模式制定系统例会理办法容包括季度年中年度会议专项会议
（三） 系统例会理办法中需明确例会名称会议时间（点）参会员会议容会议组织会议方式等
（四） 系统例会议定问题事关重应根集团会议程序提交集团总裁办公会讨决定
第九条 理中心子公司部例会
（） 会议时间
周召开次工作例会月召开次总结计划例会集团求季度半年年终召开相应总结规划例会
具体时间理中心子公司根实际情况行确定
（二） 参会员
理中心子公司根会议议题行确定
（三） 会议容
1 传达贯彻落实集团重会议文件制度精神
2 部门时间段（周月季年）工作总结时段工作安排
3 协调解决工作中存问题
4 讨相关专题容工作
第三章 时会议理
第十条 类时会
理中心子公司讨研究协调工作中专业问题技术方案专项理工作会议会议专项工作牵头部门负责组织召开集团领导视情况需参加
第十条 时会议
部门系统根工作进展情况存问题等时决定召开种协调讨会会议时间点参加员会议容等牵头部门根需确定组织召开
第四章 会议理程序求
第十二条 会议确定
（）需两位两位集团领导时参加会议需提前三天总裁办申请填写会议申请表
（二）定期型重会议会议组织部门应提出会议企划报告该报告包括：（1）会议名称（2）会议旨目标（3）会议议题（4）会议时间（5）会议点（6）会议议程（7）会议持（8）出席员（名单）（9）会议财务预算（10）接工作说明（11）现筹备情况进展（12）（）存问题解决方案求（13）筹备时间进度表等部门负责副总裁批准执行
（三）会议采电话视频会议形式时会议组织部门应提前天集团总裁办申请电话视频会议设备
第十三条 会议组织
会议组织部门根组织召开会议级规模形式等决定开展相应会议组织会务工作
（）会议准备：
1明确会议议题：相关部门应会前会议组织部门提交需研究解决问题报会议持审定次会议讨问题宜太中心议题定预先作充分调查研究
2确定会议时间点持参会员议程会议致时间等容指定专负责会议准备工作
3发会议通知：会议通知少提前天发需提前发放材料应发放重会议须通电话等方式确认出席会议重员否期出席做相应安排
4会议材料准备：包括会议文件收集撰写印装订发放等
5特殊原需变更取消会议须提前通知参会员
（二）会务工作
1预订会议室外召开会议需提前联系协调会议宾馆
2确定食宿标准安排参会员餐住宿等事宜
3确定会议前会议期间车辆调度责
4会场布置包括安排会议格局座位座次准备悬挂横幅调试音响设备摆放座位名卡会场指示牌等必时安排录音录相等
5准备会议仪器品具包括投影仪笔记电脑教鞭签字笔文具签登记表奖品纪念品礼品等
6型中型会议实行签会议组织部门负责签工作时统计会缺席数会议持反馈
7会间会应时清理会场回收出礼品资料文具收存会议仪器文件保持会场整洁
8安排外参会员返回服务工作
9会务工作
第十四条 会议求
（）会议汇报发言应紧扣议题简明扼确保会议较时间充分讨决定问题种沟通协调讨会必须形成决议
（二）参加会议员必须严格遵守会议纪律迟早退出差外遇紧急事项确实参加须提前会议组织部门请假根需指定代理参加召开重会议时相关员必须求参加意指派员
（三）参会员应认真做会议记录事会议议题关事情遇特殊情况需离开时应会议持意
（四）会员会议开始前应手机设振动静音状态会议进行中特殊情况接电话确需接听电话请会场外进行接听时间宜长
（五）参加集团总裁办公会涉集团营活动重会议员应严格遵守保密制度泄漏会议部讨情况尚未正式公布议定事项会议讨文件带出会场确必留须会议组织部门意
第十五条 会议纪
（）会议组织部门确定专负责会议记录工作集团总裁办公会投资决策重项目等专题会议建立专记录求时整理会议纪
（二）部门参加会议会议纪需部门相关负责签字确认方发
（三）集团总裁办公会会议纪直接总裁办名义发需总裁办名义发会议纪需总裁办审核总裁签发确定发放范围
（四）理中心子公司组织召开种会议会议纪需报直接领导相关部门
第十六条 会议决议落实
关领导部门系统必须会议部署会议纪求做会议精神贯彻落实
（）集团总裁办公会求落实事项特殊求相关责部门须会制定详细实施计划包括解决措施（方案）达成目标目标评价标准完成时间承办需资源等求时间报总裁办
（二）关部门员应时会议组织部门反馈会议需落实事项开展情况逾期完成须说明未完成原存问题等
（三）会议组织部门应指定专负责督促检查会议需落实事项落实完成情况落实事项月完成周少督办次落实事项月完成月进行督办落实情况书面形式报相关领导
（四）会议通知签表专记录会议纪会议落实情况报告会议文件（包括参考文件）录音录相等资料会议组织部门负责编号档保存便查询
第五章 监督检查
第十七条 总裁办作集团会议口理部门负责集团种例会实施情况种会议组织会议效率会议精神贯彻落实情况等进行监督检查
（）监督检查
总裁办定期理中心子公司例会会议组织效率会议精神落实情况进行抽查检查会议通知会议纪会议签表会议决议落实情况报告种会议资料档情况等
（二）结果处理
理中心总监子公司总理作集团会议理工作责执行会议理办法情况作考核
1提供求理中心子公司相关领导必须参加重会议出勤情况
2提供抽查理中心子公司例会落实会议组织效率会议精神落实情况等
第六章 附
第十八条 办法总裁办负责解释修订
第十九条 办法颁布日起实施
附件：会议申请表
附件二：会议通知模版
会议申请表
编号： 填表时间 年 月 日
会 议 名 称
申 请 单 位
单位负责
会 议 时 间
年 月 日 时 分
会议点
参加会议 员
持
参加集团领导
出席单位（员）
列席单位（员）
会议议题议程
需时
（分钟）
会议总需时间（分钟）
1
2
3
4
5
总裁办意见：
会议时间
会议点
关召开……会议通知
编号：
会议时间：
会议点
议 题
持
参加员
会议求：（会议材料准备等）
部 门
日 期
注：述事项异议请您快通知发件会议持联系
会议室理办法
第章 总
第条 满足****集团(简称集团)类会议需营造整洁规范序会议氛围确保集团类会议利举行特制订办法
第二条 办法中会议室指集团专会议室
第三条 总裁办会议室口理部门
第四条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 会议室配置布置
第五条 会议室配置包括会议桌椅演示板书写笔视听设备饮水设施空调换气扇烟缸电话等
第六条 会议室应根具体会议规格性质需进行布置包括会标盆栽植物桌牌等
第三章 会议室理
第七条 理员职责
（）天会议室进行保洁整理
（二）次会议立清扫整理
（三）天盆栽植物进行养护定期更换
（四）天检查设施设备发现问题立酌情处理
（五）天检查物品备情况根需时补充
（六）做会议室安排
（七）根会议求做会议室布置工作
（八）做会议保密工作
（九）做会议室安全防范工作
第八条 理求
（）场设施设备整洁摆放序
（二）盆栽植物美观养护
（三）设施设备完效
（四）消耗性物品短钝
（五）会议室安排合理序突
（六）会议室布置快速周规范
（七）安全防范工作周密细致
第四章 会议室
第九条 需会议室部门应拟召开会议名称规格时间数相关求提前1天(需做会标提前2天)通知总裁办
第十条 总裁办根部门预约会议时间规格数等素视先轻重缓急进行统筹安排合理调配确定会议室点时通知相关部门
第十条 遇会议时间场重叠法求作出安排总裁办应时相关部门联系作出相应调整行安排
第十二条 会议室部门员工应正确爱护会议室设施设备发生问题应时总裁办联系时应觉保持会议室整洁意丢弃烟蒂杂物等
第五章 附
第十三条 办法总裁办负责解释修订
第十四条 办法印发日起施行
第二篇
文秘档案理
****集团公文理制度
第条 总
确保集团公文处理工作规范化制度化提高公文处理工作效率质量制定制度
第二条 定义
公文集团公务活动中形成具法定特定效力规范格式表达文书集团公务活动中重工具包括纸介公文电子公文等形式
公文处理包括发文处理收文处理发文处理包括拟稿审核拟办签发印登记存档等程序收文处理包括签收登记传递拟办会签存档等程序
（）行文
级组织级组织报送公文包括：集团理中心子公司集团报送公文
（二）行文
级组织相隶属组织间公文包括：集团理中心间理中心集团子公司间集团子公司间公文
（三）行文
级组织级组织发公文包括：集团理中心子公司发公文集团理中心子公司单位部门发公文
第三条 总裁办集团公文处理部门集团理中心行政秘书子公司办公室（综合部）项目部办公室（综合部）协助总裁办处理集团（部门）公文
第四条 公文种类
公文种类包括公告决定通知通报报告请示批复会议纪等
（）公告
适集团外宣布重事项者法定事项
（二）决定
适重事项者重行动做出安排奖惩关部门员变更者撤销级部门适决定事项
（三）通知
适批转部门公文传达求部门办理需关单位周知者执行事项
（四）通报
适表彰先进批评错误传达重精神者情况
（五）报告
适级部门汇报工作反映情况答复级部门询问
（六）请示
适级部门请示相关事项
（七）批复
适答复级部门请示事项
（八）会议纪
适传载传达会议情况议定事项
第五条 公文格式
公文文件编号发文日期文件类拟文审核批准收文收文部门抄送附件秘密等级页数标题正文成文部门成文成文日期等部分组成
（）公文纸采国际标准A4型页码页面底端（页脚）居中
（二）公文字体采仿宋GB2312标题字号采三号字余正文字号采四号字选15倍行距
（三）公文中采层级数原超四层序数符号：第层第二层（二）第三层1第四层（1）
（四）公文标题加粗居中空行开始正文正文容起始行左空两格标题正文容间果需体现收文部门名称收文部门名称顶格号结尾
（五）成文日期负责签发日期准汉字年月日标全零写○成文日期右齐留两空格成文部门置成文日期行居中齐
（六）文件编号规：见附件五
第六条 行文规
（）行文关系
行文关系根隶属关系职权范围确定般越级请示报告
报送集团领导公文须总裁办统处理需跨部门会签公文总裁办组织会签
（二）请示应文事般写送理中心子公司需时送理中心子公司应抄送形式抄送级单位报告夹带请示事项
（三）简称
公文中简称应符合定义：
1集团——****集团
2集团领导——集团总裁副总裁
3集团理中心——运营理中心财务理中心力资源中心总裁办统称
4集团理中心领导——理中心总监（）副总监（副）
5集团职部门——财务理中心力资源中心总裁办
6集团业务部门——运营理中心
7集团子公司——集团全资控股直属企业
8集团高——集团总裁副总裁总监（）副总监（副）子公司总理副总理
9集团理员——集团（含）员
第七条 发文处理
（）拟稿
公文发起行政秘书拟稿套集团公文格式
（二）审核
公文处理部门领导公文格式容进行审核拟稿提出修改建议
（三）拟办
需跨部门处理者报集团领导公文应公文发起部门领导提出明确拟办意见报总裁办
（四）签发
集团领导总监（）权辖业务范围公文进行签发授权副总监（副）代总监（）进行公文签发
（五）印
需印公文集团印章理规定印
（六）登记存档
公文流转程中应该时登记公文完成流转程应该时存档
第八条 收文处理
（）签收登记
公文处理部门收文应该进行书面签收登记登记容包括：收文日期收文编号文单位部门名称文标题份数密级等
（二）传递
公文处理部门应该根公文拟办意见公文时传递相应领导
（三）拟办
收需处理公文部门领导提出拟办意见转入会签程序
（四）会签
参公文会签部门应该收文日完成审批遇特殊情况（需调研讨等）迟次日出明确处理意见
（五）存档
会签完毕文件公文发起部门会签意见修改总裁办发执行公文会签单原件公文发起部门存档复印件总裁办存档
第九条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：公文模版
附件二：会议纪模版
附件三：公文会签单
附件四：收文发文登记表
附件五：文件编号规
文件编号：
发文日期： 200*****
文件类：
拟文：
审核：
批准：
收文：
收文部门：
抄送：
附件：
■公开 □秘密 □绝密
页数：
公司领导意见：
领导签字：
年 月 日
******公告决定通知通报报告请示
集团领导：
***********************************************************************************************************************************************************************
*******
×××
二〇〇×年×月×日
文件编号：
发文日期： 200*****
文件类：
拟文：
审核：
批准：
收文：
收文部门：
抄送：
附件：
■公开 □秘密 □绝密
页数：
****会会议纪
会议时间：
会议点：
持：
参加：
纪录：
会议议题
会议决议：
×××
二〇〇×年×月×日
正文标题
发起部门
发起时间
拟文
页数
总裁办意见：
领导签字：
年 月 日
会签部门
领导意见
公文会签单
注：会签部门栏总裁办根公文容确定需参会签部门适时调整设定
收文发文登记表
编号
收文日期
发起部门
发文
文件标题
收文签字日期
办
专职秘书理工作办法
保证集团行政理工作正常运转提高工作效率集团领导公司领导提供周细致秘书服务特制定办法
第条 工作职责容
（）专职秘书(简称秘书)工作职责集团领导公司领导工作进行计划准备服务事务性理工作
（二）理工作容包括：接传达文书领导日程安排文件整理务整理会议代行联络等事务理督办等
第二条 接事务
（）秘书负责领导会晤宾客访者预约安排接工作制订领导周工作日程安排表提前呈递领导备忘领导会晤前应做相关资料文件准备工作时提醒领导会晤接员时间点等事宜
（二）未预约求会见领导访者问清方姓名求应先请方稍候请示领导引导进入会客室办公室宜会见访者应婉言谢绝记录访意图备日答复
（三）领导办公室外进行会晤秘书应时会晤时间点预先告知总裁办（综合理部）便预订会场确定会务工作员
（四）秘书应解领导会晤议题数级否餐等情况事先通知会者需安排餐须直接安排通知总裁办（综合理部）预订餐厅安排菜单
（五）秘书应会总裁办（综合理部）会务员落实领导会晤场水电桌椅扩音设备演示板纸笔水果鲜花欢迎牌摄影会间服务等事宜
（六）访者秘书彬彬礼动递送茶水需访者等候时应递报纸画报等
第三条 传达事务
（）秘书负责时拆封致领导外公文信函传真等收件登记表登记时呈递领导审阅需审批附收文处理单需回复秘书应时提醒催办
（二）秘书应时接转领导电领导外出正忙须电电登记表登记时呈报
（三）秘书应根领导指示批复进行电函回复联系负责业务传真信函等拟稿印核工作呈领导审阅时发送发送登记表进行登记
第四条 文书理
（）秘书负责领导营理部门决定指示重会议决议事项落实督办协调反馈工作
（二）秘书负责领导授意工作报告会议发言指示决定等文件起草工作做文件编号印发放档等文书工作
（三）秘书应定期收集公司属子公司营理方面重情报动书面形式时领导反映汇报
（四）领导外出需携带文件资料秘书应负责准备齐全清楚应时请示需准备文件资料较时应事先设计文件明细表
第五条 领导日程安排
（）秘书负责领导出席会议出差参加宴会拜访客等日程预定落实项工作应安排细致周时解掌握工作进展全程
（二）秘书负责领导工作日程设计安排领导出席重会见会议中讲话进行记录整理
第六条 文件整理
（）秘书应根文件轻重缓急文件进行分类分类整理文件资料急件般件分置放急件应置急件夹中
（二）急件须2 4时提醒领导审阅文件资料根文件性质类领导审阅审阅意见办理
（三）秘书负责文件资料次月5日前进行整理类特殊文件资料根领导指示行处理
第七条 务整理
（）秘书负责日收拾整理领导办公桌书架工作需文件资料台历名片等类文具品备品保证办公场整洁办公设施设备运行正常
（二）秘书负责日督促协助清洁工清扫领导办公室接室会议室门窗桌椅柜橱茶杯烟缸毯办公设施设备等
（三）秘书应时保持领导办公室整洁序保持室温湿度适宜空气新鲜保持充足茶水食品等供时浇灌更换室植物
（四）秘书应办公室放置领导日常物品备品设计领导日常品备品明细表记录品种时间数量等做心中数
（五）做领导办公室报刊杂志订阅接收架工作保证报架报纸10天少5天杂志存留2期期报刊杂志时架交总裁办（综合理部）处理
（六）秘书负责领导帐票保存费报销等事宜负责领导外名片整理类输录等工作
第八条 会议事务
（）秘书领导召集出席类会议应事先制订会议日程填写领导周工作日程安排表拟写领导讲话稿准备种相关文件资料
（二）秘书应领导召集出席会议时间点预先告知总裁办（综合理部）进行安排解落实会议场水电桌椅扩音投影设备演示板纸笔等布置情况否需备水果鲜花提示牌摄影会议记录等
（三）秘书应解领导召集出席会议题数级否餐住宿等情况预先通知总裁办（综合理部）会者需安排餐需预先解餐标准预订餐桌排定菜单需安排住宿须预先解住宿标准预定酒店
（四）领导召集会议秘书应做会议记录请会员会签请领导审签需发文关规定办理
（五）领导应邀参加类会议秘书应时提醒领导准时参加准备相关资料
第九条 代行事务
（）秘书受领导委托代表领导员工相关业务单位员婚产病困等进行贺探慰助出席婚丧仪式前祝贺吊唁
（二）秘书应时解掌握员工婚宴生育生病住院生活困难等基情况请示领导根领导指示办理员工结婚贺礼产病中探慰生活困难援助等事宜
（三）秘书负责实传达领导指令意见做准确快速事视情况方答复时领导汇报
（四）秘书应时传递领导交办文件书信物品
（五）秘书受领导命关事项进行调查调查情况汇总领导汇报
（六）秘书负责领导出差时交通食宿安排
第十条 联络事务
（）秘书应掌握领导外界家庭公司部通讯址联络方式确保信息渠道畅通
（二）秘书应掌握领导行踪确定领导保持联系方式根事态轻重缓急采取合适方式进行联络
第十条 工作纪律
（）秘书日常工作理中应觉遵守公司规章制度严守工作纪律做：该问问该说说
（二）秘书关领导机密文件资料应时做保密防范工作严防泄密拟写文稿应确定密级字复印委托代理携带外出文件资料应包装密封
第十二条 附
（）办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
（二）办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
****集团印章理制度
第章 总
加强公司印章理规范公司印章刻制发放保停作废特制定制度
第二章 印章理机构
第条 集团财务章财务名章（财务法定代表名章）集团财务理中心专负责保印章集团总裁办档案室负责保
第二条 子公司财务章财务名章公司财务理部专负责保印章公司综合部档案室负责保
第三条 集团领导授权部门章相应部门专保
第三章 印章种类
第四条 公司章：公章合章法定代表名章财务章财务名章等
第五条 部门章：工程部章力资源部章等
第四章 印章申请刻制废止
第六条 申请 必业务章：运营理中心力资源中心章书面形式总裁办档案室提交刻制印章申请表申请表必须部门领导批准印章申请应严格控制
第七条 刻制 公司印章刻制总裁办档案室统负责刻制标准应符合国家相关规定
第八条 散失损毁盗 公司印章遇散失损毁盗情况时责应迅速总裁办档案室递交说明原报告书报告书须部门领导总裁办中心级领导确认档案室根情况制度办理改制
第九条 废止 机构变更原废止印章部门时印章交档案室处理特需档案室废止印章保存三年然征原者意见行处理
第五章 印章理
第十条 申请刻制印章应档案室进行登记建立集团（公司）印鉴档案档案永久保存
第十条 集团（公司）印章总裁办（综合办）档案室口理职责包括：根需确定印章种类范围数量组织印章刻制发放停收回销毁理集团（公司）印鉴档案理集团（公司）印章制定集团（公司）印章理规章制度监督检查印章理制度执行情况
第十二条 法定代表名章集团（公司）法代表授权证书事劳动合招投标书法律法规规定途法定代表名章印总裁办（综合办）法律顾问负责关印时须集团（公司）公章时
第十三条 事章力资源理中心总监集团（公司）事理关规定负责理
第十四条 财务专章财务理中心集团（公司）财务理制度规定
第十五条 集团（公司）印章设专保原印章保印章理印章理应坚持原工作细致作风正派严格执行印章理制度掌印章权力谋私利符合审批手续合法印正印权拒绝集团（公司）印章必须严格登记签名
第十六条 总裁办（综合办）集团（公司）部章监督权应定期印章理情况进行监督检查
第十七条 集团（公司）印章限集团（公司）办公室印章携带出办公室外特殊情况需携带时须书面请示集团副总裁（公司总理）批准方
第十八条 集团（公司）允许开具盖集团（公司）公章空白介绍信证明工作需特殊情况确需开具必须集团副总裁（公司部理）书面批准档案室做特登记追踪理持空白介绍信外出工作必须集团（公司）原开具处汇报登记介绍信途未必须交回
第六章 罚
第十九条 严禁未批准私刻制公章否种目严肃追究责
第二十条 违反印章刻制保规定视情节果追究责行政济责触犯刑律者提请司法机关法追究法律责
第七章 附
第二十条 制度集团总裁办档案室负责解释修订颁布日起实施
附件：印章审批单
附件二：携章外出申请单
携章外出申请单
申请部门：
办：
章时间： 年 月 日 时
印章种类：
章事：
文件名称
数量
预计时间： 年 月 日 时
实际时间： 年 月 日 时
员签字：
员原：
申请部门负责：
日期：
总裁办负责：
日期：
集团副总裁：
日期：
****集团档案理制度
第章 总
第条 加强集团类档案效理规范档案收集整理工作效保护档案资料特制定制度
第二条 制度称类档案指全集团项业务工作活动中形成具保存价值种门类载体历史记录工作查考研究开展业务控制风险宣传教育编史修志等具证参考作集团宝贵财富
第三条 档案工作集团项重基础性工作提高工作效率理水加强控防范营风险必条件维护集团历史真实面貌项重工作理中心子公司重视档案工作档案理工作列入部门工作计划考核指标档案理信息化纳入办公动化系统步进行促进档案理水断提高
第四条 理中心子公司项工作活动中形成种专业（文书合图纸证账等）种载体（纸质胶片U盘光盘等）档案均属集团档案全宗集团档案分割组成部分理中心子公司档案终处置权属集团理中心子公司档案理部门（）制度规定原集中统理部门类档案维护集团档案全宗完整安全
第二章 档案工作理体制
第五条 集团档案工作实行统领导分级理原集团总裁办档案室负责理中心子公司类档案工作统规划制发统理办法实施细进行业务培训指导监督检查
第六条 业务发展需集团总裁办设置档案室配备专职档案理员理中心设专（兼职）理档案子公司办公室设置综合档案室配置专职档案理员
第七条 档案理岗位职责：
集团总裁办档案室职责：
（）制订集团档案理规实施细组织实施
（二）根集团档案理工作总体求研究制订全系统档案工作规划年度工作计划组织实施
（三）根集团档案工作目标理综合考评办法研究制订部门档案工作目标理综合考评实施细组织实施
（四）集团档案工作实行统指导监督组织类档案工作检查考核档案工作员进行专业培训
（五）负责集团总部类档案收集整理保统计销毁信息化处理提供利工作
二理中心专兼职档案理岗位职责：
（）贯彻执行集团档案理工作制度实施细统负责部门类文档材料规范理档案理系统正确
（二）收集整理属档范围种文件合图纸等规定时间完成集团档案部门移交档工作
（三）负责部门类档案收集整理保销毁统计信息化处理提供利工作
三子公司综合部档案理岗位职责：
（）贯彻执行集团档案理工作制度实施细统负责公司类文档材料规范理档案理系统正确
（二）公司档案工作实行统指导监督组织公司档案工作检查指导相关业务档案兼职员进行专业培训工作
（三）负责公司类档案收集整理保销毁统计信息化处理提供利工作
第八条 集团级档案室集中保存理专业档案保部门承担工作务：
（）集团关制度规范接收征集室保范围保存价值档案
（二）建立健全专业档案阅利安全保密库房理鉴定销毁等理制度保证专业档案完整安全
（三）统理室存档案做收集整理信息化处理保工作关规定进行档案移交销毁
（四）编制专业档案适种检索工具开发档案信息资源积极提供档案利集团项工作服务
（五）档案接收移交保利销毁情况进行统计收集整理档案利效果
（六）收集整理保室存档关资料
第三章 档案工作员职责
第九条 档案工作员忠职守遵章守纪具备专业知识够胜档案工作
第十条 集团部门应重视档案工作员选配加强业务培训提高综合素质理水保持档案工作员相稳定理中心子公司档案工作员进行调配时应时集团总裁办档案室报备
第十条 岗位档案工作员职责：
（）负责收集整理保统计部门档案关资料
（二）统理部门类档案编制检索工具开展档案编研积极提供利
（三）档案箱柜库房理求做安全防范断完善档案保条件维护档案完整安全
（四）做档案库房清洁卫生柜架档案排列摆放柜架标识等工作
（五）组织参加室档案鉴定销毁移交工作
（六）严格执行集团保密规定严格档案调阅手续确保档案资料丢失泄密
第四章 档案类
第十二条 证：
（）公司营业执税务登记证组织机构代码证
（二）房产开发企业资质证书
（三）统计登记证建设项目统计登记证
（四）产项目五证：国土证建设规划许证建设工程规划许证建设工程施工许证商品房预售许证
（五）公司认定重证
第十三条 文件资料（档范围）：
项目文件
（）立项批复（行性研究报告）规划意见书审定设计方案
（二）国土权出合竣工验收备案表工程类合
（三）工程建设底图蓝图文字材料批复工程设计图纸文字材料
（四）实测报告预测报告室环境检测报告水质检测报告消防验收报告等
（五）相关文件
二公司文件资料
（）法规性文件：包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
（二）工商文件：公司工商档案公司章程验资报告年检报表等
（三）企业重决议文件：包括企业股东会董事会监事会总裁（总理）办公会相关行政会议等形成文件会议材料会议记录等
（四）公文类文件：公司发出类工作计划方案安排总结汇报简报通知请示批复纪行性研究考察等报告等文件
（五）合协议类文件：集团公司关单位签订合协议书等文件材料
（六）证件性文书资料：公司获奖状奖证奖章奖旗奖品类荣誉牌匾达标证书证明等项财产权利证明证种证明存根项许证
（七）证性文书材料：包括企业部门报日常活动中形成原始记录证项财产权利证明证种证明存根项许证
（八）声制品资料：包括企业属部门营活动政治文化娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料片资料录音资料录资料影片资料等
三公司认定重文件
第五章 档案理
第十四条 档案理基程序
包括档案收集整理鉴定保销毁统计检索编码利九道工序档案工作整体间相独立相互制约
第十五条 档案收集
分散散失部门类档案资料关规定计划分集中档案室收集方式档集团活动中产生保存价值种材料总裁办集团属部门定期协档案室进行整理档
档范围 属制度第四章涵盖文件资料均应档
二档求
（）部门兼职档案员规定档时间整理审定完毕档案资料递交档案室档
（二）移交档案填写移交清单移交清单式二份双方签字执份
（三）档文件资料必须完整真实准确请示批复印底稿正文附件必须放起
（四）种实物档案（奖品奖杯锦旗奖章证书牌匾馈赠品等）档必须原件保持完损
（五）声档案摄录必须详细记录事时间点物背景摄录者档声资料必须原版原件清晰完整
第十六条 档案阅
（）档案供企业利般外情况特殊外单位员集团相关领导批准查阅密级档案
（二）部门工作员直接查阅属部门业务工作范围档案资料需查阅非部门重文件密级档案须填写文件阅申请单集团相关领导批准方阅
（三）档案阅者应负责档案完整完全私影印复制翻印擅拆散调换抽取污损加标注证转违纪酌情处罚
（四）珍贵易损档案应制成复制品提供复制采复印片重印副摘录等方式复制件应仔细校原稿误注明档案编号然提供必复制件加盖公章示复制会误
（五）必时档案室应提供档案出具证明证明材料写应仔细校审查加盖档案室印章效档案室证明材料证明某事档案记载某事结档案理员擅档案资料作解释结
（六）档案般出档案室特殊情况作短期外必须关领导批准办理阅手续延长阅时间须办理续手续逾期者档案理员时催
（七）阅档案须妥善保遗失根档案价值数量报集团领导批准责令赔偿切损失
第十七条 档案保密求
（）档案理员阅利档案员树立高度政治责心加强保密意识双方做保密工作
（二）档案分般档案密级档案两类档案密级分绝密机密秘密三级
（三）密级档案许档案室查阅许带离室密级档案复制时需集团总裁办副总领导批准
（四）密级档案限档员利需相关领导批准
（五）外员统负责接答复问题办理需材料
（六）档案理员丢失擅提供泄露机密应根情节轻重予纪律处分直法追究刑事责
（七）企业职工作员调离企业时需档案室求整理已形成文件材料退档案档案室审查误签字调离档案理员调离应总裁办监督办理档案交接方调离
第十八条 超期档案销毁
（）超保存期限档案档案理员登记造册总裁办档案形成部门领导鉴定报分副总裁批准规定销毁
（二）批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
（三）销毁文件必须指定点进行指派专监销严禁销毁文件作作废纸出售文件销毁监销应销毁注册签字
第六章 附
第十九条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：文件阅申请单
文件阅申请单
申请部门：
办：
时间： 年 月 日 时
事：
文件名称备注：
部门负责：
总裁办：
第三篇
信息化理
信息理办法
第章 总
第条 更掌握利信息信息理科学化制度化****集团(简称集团)决策提供时效集团部理沟通畅特制定办法
第二条 办法中信息理指集团营理密切联系信息收集分析效利
第三条 总裁办集团信息工作口理部门
第四条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 容原
第五条 信息收集种类
（）法律法规类重政策
（二）行业相关市场信息
（三）直接影响集团发展金融土等信息
（四）集团总部营理中类信息
（五）单位子公司工作进展状况
（六）子公司营理中形成类信息
（七）类信息
第六条 信息报送容范围渠道
（）新出台全国性区性行业性法律法规类重政策
（二）行业中出现新思路新方法新验
（三）领导集团决策提供方面意见建议
（四）集团部门子公司集团推行政策反馈执行情况
（五）集团部门子公司工作进展状况需解决问题
（六）影响全局倾性苗头性预测性信息
（七）集团层面沟通交流中产生信息
（八）员工思想动态员工生活中热点难点问题
（九）集团指定种调研信息
（十）信息
第七条 信息报送原
（）时准确全面
（二）突出重点提高质量适路
（三）超前性预见性
（四）实事求回避问题信息
第八条 信息报送质量求
（）反映事件应真实根重事件报前应认真核实
（二）信息中事例数字单位应准确误
（三）急事事突发事件应迅速报送必时应连续报送
（四）调研信息突出短快特点题目集中目性强讲究时效
（五）报忧信息说明问题说明正采取相关措施者类似问题处理验时形成系列反馈
（六）实事求喜忧兼报防止偏概全尚未统意见问题性建议性信息意见报送
（七）题鲜明言简意赅力求简炼文字数说明情况
（八）反映问题定广度深度注重反馈部门区工作新情况新问题新思路量做分析预测建议
第三章 采编利
第九条 信息采编渠道
（）政府部门行业部门发类文件资料
（二）报纸杂志
（三）互联网集团系统网络
（四）口头传递
（五）渠道
第十条 信息利
（）集团级理员应时效掌握解种政策法规市场行情行业发展态势难点热点等集团决策提供断调整战略目标
（二）集团应时解行业新动态学行中优秀验断完善
（三）集团级理员应效利类信息加强层面沟通增强集团凝聚力
第十条 信息理
（）信息采编员
1集团应指定部门员负责信息采编
2总裁办负责部门子公司催收信息负责集团信息整理汇编时信息采编员负责定期收集网相关信息汇编交总裁办负责审核提供领导参考
3信息采编员素质
（1）工作认真负责具定洞察力敏捷思维
（2）信息工作定敏感度解政策情况市场动态
（3）熟悉集团发展目标领会集团领导工作中想法意图
（4）善进入角色站集团发展高度观察分析问题
（二）系统网络技术设备
集团系统网络集团员工解类信息窗口集团部门应时系统网络公布相关业务动态时更新信息总裁办应指定员负责系统网络建设维护保证网络畅通安全根层级设置安全措施保证集团级理员时查阅掌握相关信息
集团系统网络建设实现集团纸化办公必条件集团领导迅速效掌握集团发展情况重途径集团应加强系统网络建设断提高信息化理水
第十二条 信息考核
信息理工作应纳入部门子公司绩效考核范畴集团定期开展检查表扬先进鞭策进
第四章 附
第十三条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
****集团网络理办法
第章 总
第条 加强计算机网络理保障日常网络办公秩序效率特制定办法办法适集团总部子公司网络理
第二章 网络理
第二条 集团总裁办信息理部子公司综合部网络理口部门负责办公场网络规划运行调试维护集团总裁办子公司应配备专职网络理员负责保证办公场网络通畅计算机运转正常
第三条 部办公网络方便员工网办公查询资料发布信息接入保证计算机运转正常办公网络畅通安全禁止公司计算机办公网络载游戏电影歌曲工作关程序文件禁止公司计算机安装工作关软件做工作关事情
第四条 载工具会抢占部办公网户网络资源影响户正常进行网络办公公司计算机禁止BT迅雷电驴FLASHGET等类载工具发现某程序者访问某网站动机进行安装需行手工卸载
第五条 集团业务系统专业部门处理日常业务重工具部包含集团重数资料严禁集团业务系统登陆方式户密码泄露关员定期（三月更改次）修改业务系统登陆密码集团信息理部会定期抽查
第六条 集团总部子公司访问业务系统安全密钥集团信息理部统配发子公司专职网络理员负责严格理公司户安全密钥
第七条 部办公网IP址总裁办信息理部公司综合部统进行分配办公区网必须规定IP址
第八条 电子邮件集团指挥传递信息重通道途径电子邮箱定期进行清理保证信息传递畅通
第九条 互联网病毒泛滥计算机员应时更新升级杀毒软件严禁访问工作关网站严禁安装明程序软件养成文件定期备份惯发现机病毒感染请立口理部门报告网络理员予处理
第十条 计算机（服务器）机房网络理机区域集团总部子公司应专职网络理员进行理机房应保持恒温干净整洁设防火防盗等措施
第十条 子公司更换网络运营商前需集团信息理部请示提前进行网速测试信息理部意更换
第三章 附
第十二条 影响公司办公网络正常运转等行：安装载工具安装工作关软件公司机器游戏载电影歌曲关软件等行公司采网络监控软件进行监督集团总裁办子公司根公司实际情况制定公司处罚规定违反公司网络理规定行予处罚
第十三条 办法集团总裁办负责解释修订
第十四条 办法颁布日起实施试行3月修订动进入正式实施
企业邮箱理办法
第条 总
规范集团企业邮箱加强集团数安全系统安全理特制定办法
第二条 邮箱开通
集团中心子公司办根新入职员工情况集团总裁办信息理部
提交（传真）中心总监子公司总理审批通书面申请表（申请表见附件）申请开通新员工企业邮箱信息理部开通邮箱通知中心子公司办办告知新入职员工方法
第三条 邮箱关闭
员工离职时北京区需力资源中心时信息理部提交关闭员工企业邮箱邮件申请外子公司需子公司事办员发送关闭相应员工企业邮箱邮件申请
第四条 办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：集团企业邮箱业务系统权限开通申请表
集团企业邮箱业务系统权限开通申请表
员工编号
员工
姓名
属部门
岗位
否需开通企业邮箱
需操作业务系统
否需单独配发安全密钥
备注
公司：
办： 办电话： 邮箱：
负责：
日期：
第四篇
法律事务理
****集团法律事务理制度
第章 总
第条 法调整集团外种关系加强完善集团法律事务理维护集团合法利益根国家关法律法规结合集团实际特制定制度
第二条 集团设立法律事务岗位实施外聘法律顾问制度法律事务岗位负责集团总部属公司法律事务理职岗位法律顾问集团重法律事务决策中提供法律意见参加集团重诉讼仲裁案件
第三条 法律事务工作维护集团利益促进集团发展防范法律风险解决营中遇法律问题基务
第四条 法律事务工作应遵循维护集团利益原早期介入预防原独立工作受干扰原
第五条 制度适集团总部属公司
第二章 法律事务岗位法律事务专员
第六条 集团总部总裁办设法律事务岗位法律事务专员集团法定代表授权负责集团总部属公司法律工作处理集团总部属公司涉法律业务工作
第七条 集团法律事务岗位工作范围职责：
（） 提出集团法律事务工作范畴负责集团法律事务工作制度建设组织实施
（二）组织建设集团法律事务工作体系协调配合集团外聘律师工作负责集团外部法律服务机构联系
（三）研究集团总部属公司营活动相关法律法规新出台法律法规集团营活动影响作全面时分析报告
（四）负责集团营理决策提供法律意见设计法律方案解决法律障碍
（五）必时参集团重外项目谈判前期法律工作
（六）负责制定实行营业务合范降低交易中法律风险信风险
（七）审查集团外签订种合
（八）负责集团诉讼非诉讼案件处理
（九）负责集团知识产权保护工作
（十）组织开展普法教育法律培训工作
（十）办理领导交办法律事务
第八条 法律事务专员应具高等院校科学历需参加国家司法考试（律师资格考试）企业法律顾问考试取相应法律职业资格证书较高专业水集团提供法律服务
第九条 法律事务专员享列权利：
（）集团集团关员生产营理活动中违反国家法律法规行提出纠正
（二）履行职务需规定关员调查解情况查阅关文件记录类统计财务报表等
（三）视需列席集团关单位相关会议
（四）岗位职责应享权利
第十条 法律事务专员义务包括：
（）遵守国家法律法规集团规章制度恪守职业道德
（二）认真学觉更新专业知识断提高身素质
（三）忠职守维护集团合法权益集团提供优质法律服务
（四）办理业务时获取关信息负保密义务
（五）提供法律意见起草法律文书办理法律事务合法性负责
（六）未领导授权承办集团外法律事务
（七）岗位职责应承担义务
第三章 集团合理制度
第节 合订立
第十条 集团属公司签订合体部门名义外签订合
第十二条 属公司外签订合须遵守国家法律法规应等愿诚实信基础进行
第十三条 集团法律事务专员集团总部属公司合事务实施法律方面指导监督检查等职
第十四条 集团总部属公司外重谈判应量安排集团法律事务专员参加合文争取方提供
第十五条 合订立应遵循谈判参——合起草——合审批——合签署先序未述程序合律准签订
第十六条 签订合涉集团部部门应事先部门间进行协商统部意见合作方谈判签约
第十七条 签约签订合前合承办部门者办应先进行行性合理性审查合行性合理性负责
行性审查具体包括：合商业利润风险合技术风险合理性审查具体包括：合双方资信状况年检情况法定资质等级合方议价否合理履约回款力签约签约资格等
第十八条 合时结清者必须采书面格式禁止采口头电话电子邮件形式订立合属第次交易重合者交易风险明时传真件合
法律规定应招标等法定方式缔结合应法定方式订立合
第十九条 属公司外签订合应优先集团制定格式合国家区政府部门推荐行业标准（示范）文合
第二十条 行拟定合相方协定非格式合般包括条款：
（）合体方详细情况包括合方法定名称址邮政编码电话法定代表姓名职务代理姓名职务联系方式
（二）合标指合权利义务指象包括交付财产提供服务工作成果等
（三）数量质量包括合标数量少规格性检测标准方式
（四）价款酬金指取合标物获服务工作成果应支付代价包括支付方式
（五）履行期限点方式包括履行联系联系方式
（六）违约责应分明确预期违约延迟履行履行适完全履行违约金数额计算方式
（七）解决争议方法
（八）合变更解条件
（九）生效时间条件
（十）合附件列出附件名称
（十）方签约点日期
（十二）签约方开户银行账号
（十三）法定代表委托代理签章
第二十条 属公司外签订合时应力争合纠纷提起诉讼时公司合履行民法院辖
第二十二条 合应合方法定代表者合法授权委托代理签字（手签）时加盖合格印章（公章合专章）财务业务章等合格印章合方然签字加盖手印
第二十三条 委托代理签订合时需持集团法定代表签发加盖公司公章法定代表授权委托书法定代表授权委托书应载明委托事项权限效期限
第二十四条 外签订合必须维护集团合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
第二节 格式合制度
第二十五条 方便工作提高效率工业品买卖合加工承揽合建设工程施工合建筑安装工程承包合等频繁合实行格式合制度
第二十六条 法律事务专员相关业务部门应根国家相关法律法规行业标准（示范）文合集团实际情况制定集团部格式合报集团领导批准
第二十七条 集团外签约应量统格式合格式合程中业务部门认实际业务已发生变化原格式合已适应实务需应时提请法律事务专员格式合进行针性修改更符合实际
第二十八条 法律事务专员认需格式合进行修改时业务部门征求意见业务部门配合格式合进行必调整
第二十九条 着集团业务发展果需制定新格式合业务部门应根实际工作需提出格式合种类容法律事务专员应15工作日确定格式合文集团领导批准
第三节 合审核批准履行
第三十条 规范集团签约行保护集团合法利益实行合审核批准制度属公司合签订前必须规定程序报级审核批准方正式签订
第三十条 合办行拟稿合拟稿完毕办填写合流转单合稿合流转单列步骤程序逐项审核
第三十二条 法律事务专员根法律求合稿审核签署意见特殊情况外法律事务专员应收合稿3日完成审核
第三十三条 法律事务专员合稿予否决部门负责根情况组织相关员进行修改承办部门接受法律事务专员审核意见法律事务专员保留否决意见情况求继续流转合稿集团副总裁裁定合条款否妥
第三十四条 属公司董事长合进行终审核属公司总理董事长授权权限范围行终审核权具体审核权限标准集团实施细规定执行
第三十五条 属公司董事长总理合稿进行审核签署意见意交印章保印否决退回法律事务专员合稿退回法律事务专员应协合办合进行修改合相方行商谈合条件
第三十六条 审核意见签署合流转单作印章保印合流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档审核意见应列明事项：
（）合审查意见
（二）意见应意见栏中写明意见
（三）审核署名审核时间
第三十七条 合审查点：
（）签约方体资格：包括否具法资格营业执否期否超出营范围特种行业否具资质证书注册资等
（二）授权委托书包括：受托姓名性年龄单位职务受托事项授权权限授权委托书效期等
（三）签约方履约力重点审查前违约记录银行信誉股东背景等
（四）合条款完备性严谨性
第三十八条 外订立合原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字盖章传真信函形式交方签字盖章例外需须集团董事长特批
第三十九条 单份合文达二页须加盖骑缝章
第四十条 根法律法规实际需合需进行登记备案应办理相应手续需进行公证应办理公证手续
第四十条 合文原方少应持正份副两份合正集团法律事务专员登记送档案室统保存副份送财务部门作收付款证份作业务部门执行合工程领域合根需增加合副份数
集团法律事务专员法律顾问根需档案室调取查合文
第四十二条 业务部门财务部门应根合编号立合台帐合设台帐分业务进展情况收付款情况事记
第四十三条 财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（）应订立书面合未订立书面合
（二）收款单位合方事名称致
第四十四条 合法成立具法律约束力办部门领导应做合履行工作合履行程中注意收集整理履行相关切材料档存查
涉物资采购合注意标物质量数量检查验收发现问题时方提出书面质询求方答复
涉支付货款果方没合规定时间付款应时书面通知求方作出答复
涉工程劳务记载工程状况劳务情况请方签字确认
涉时效中断应求方作出复函
第四十五条 合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
第四十六条 合办应时解掌握合履行情况发现问题隐患应时部门负责法律事务专员反映情况否合履行完全履行集团造成济损失追究关员责
第四节 合变更解
第四十七条 法成立合受法律保护合双方合履行程中碰困难应力保障合履行
第四十八条 确克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商方事提出变更解合应维护集团合法权益出发严控制
第四十九条 属公司动求变更解合应事先法律事务专员商议说明变更解理征询法律意见合相方求变更解合办接方通知应时告知法律事务专员会法律事务专员提出否意变更解补救措施
第五十条 变更解合手续应签订合时规定审批权限程序执行公证机关公证合达成变更解协议必须报公证机关重新公证
第五十条 变更解合必须采书面形式（包括事双方信件函电传真等）口头形式律效
第五十二条 变更解合协议未生效前原合应履行特殊情况双方致意例外
第五节 合纠纷处理
第五十三条 合履行程中方事发生纠纷应中华民国合法民事诉讼法中华民国仲裁法等法律法规制度规定妥善处理
第五十四条 合纠纷发生合办应时部门负责汇报确立处理方案方协商解决协商解决纠纷时应结合法律中关诉讼时效规定保护合利益角度出发确定调解方案进程
第五十五条 涉集团部相关部门合承办部门负责协商相关部门处理纠纷
第五十六条 合纠纷复杂时者进入诉讼仲裁程序交集团法律事务专员处理法律事务专员处理合纠纷关部门必须提供列证材料：
（）合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
（二）交货提货托运验收发票等关证
（三）付款托收证关财务账目
（四）物品质量标准封样样品鉴定报告
（五）关违约证材料
（六）处理纠纷关材料
第五十七条 合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第五十八条 属公司合双方已签署解决合纠纷协议书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专门承办负责该文书执行解踪履行
第五十九条 方事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律事务专员汇报
第六十条 合纠纷处理执行完毕承办法律事务专员应时通知关单位关资料汇总档备查考
第四章 诉讼仲裁案件理
第六十条 属公司动起诉仲裁应决定起诉前案件详细情况（包括案案件事实案件分析报告）相关证报集团法律事务专员法律事务专员法律顾问相关部门配合制定诉讼者仲裁方案报集团领导批准开展诉讼者仲裁活动
第六十二条 属公司动应诉应接法院应诉通知书5日案件详细情况（包括起诉状副复印件案件分析报告）相关证报法律事务专员
第六十三条 诉讼事务外聘律师进行代理律师费支付方式金额等事项须报集团总裁批准实施
第六十四条 集团法律事务专员掌握整诉讼进展情况季度工作日前报集团总裁案件终结（指执行程序终结）15日应结案报告报集团总裁
第六十五条 关司法机关执法机关工作员诉讼案件相关法律事务集团总部属公司关部门职员调查取证时未集团法律事务专员集团法定代表批准关部门职员擅出具关证明证证言等书面材料
第六十六条 方事逾期履行已发生法律效力调解书裁决书判决书法律事务专员配合属公司民法院申请执行
民法院提交申请执行书前关属公司应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第五章 附
第六十七条 属公司出资营企业非企业单位法律事务理参制度执行
第六十八条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
合流转单(付款类)
年 月 日 NO
合名称： 合编号：
方单位名称(姓名)： 单位法定代表：
住： 联系： 电话： 邮编：
部 门
签 署 意 见
签字日期
手
相关部门
负责
财务总监
总裁办法务部
法律顾问
项目理
总理
备 注
合审议流程表（非付款类）
提交部门
办
时间
合名称
办
阐明事
总裁办
法务部
签字： 日期：
法律顾问
(需）
签字： 日期：
提交部门负责
意见
签字： 日期：
集团领导审批
（需）
签字： 日期：
备 注
工商登记事务理办法
第条 加强****集团（简称公司）工商登记事务理提高办事效率着合法快捷效原结合公司实际特制定办法
第二条 办法中工商登记指公司法定部门法定程序办理设立变更注销登记等事宜
第三条 总裁办公司工商登记事务口理部门负责公司工商登记相关事宜分子公司工商登记指导监督理
第四条 公司工商登记应法办理根公司相关规定执行
（）总裁办工商登记理员负责办理公司设立变更注销等工作
（二）涉公司工商登记事宜发起部门提出申请领导签字意工商登记理员办理（表见附件）
（三）公司工商登记事宜办理时工商登记理员应准备两套资料套递交相关部门套留存备查阅
（四）工商登记事宜办理完毕15工作日须工商局印份较完整工商登记资料存档备查阅
（五）工商登记事宜办理完毕工商登记理员应书面通知相关部门办理相应变更需刻制印章应通知印章理员规定手续时办理
第五条 分子公司工商登记事宜完成应工商登记事宜中涉工商资料营业执复印件报公司总裁办备案
第六条 总裁办工商登记理员负责关证年检手续应规定时间程序办理
第七条 办法适公司部分子公司参执行
第八条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件
关******请示
发起部门
发起时间
拟文
批准
总裁办意见
领导签字
年 月 日
会签部门
领导意见
财务理中心
运营理中心
力资源中心
集团副总裁
集团总裁
注：会签部门栏总裁办根公文容确定需参会签部门适时调整设定
第五篇
资产物品理
固定资产理办法
第条 总
进步加强集团固定资产理提高固定资产效率节约营成特制定办法
第二条 固定资产基概念
（）财务意义固定资产：单价超2000元民币年限超1年物品
（二）办公桌椅等价格低时间较长耐物品
第三条 固定资产基范畴
（）建筑物：房屋活动办公室
（二）交通工具附属品：客车轿车车载CD机行车等
（三）办公检测设备：笔记计算机台式计算机印机复印机传真机数码相机摄机投影仪扫描仪卡机刻录机装订机碎纸机等
（四）办公家具：保险柜文件柜办公桌班台会议桌折叠桌电脑桌台案折叠椅办公椅沙发茶等
（五）电器：空调机电视机电冰箱洗衣机微波炉抽油烟机热水器燃器灶电暖气饮水机吸尘器电风扇消毒柜加湿器保温台灭蝇器等
（六）通讯设备：电话交换机路器ISDN盒讲机直线电话机等
第四条 固定资产配置标准
（）办公场
集团副总监（含）理员单独办公房间余员工集中办公房间
（二）计算机
集团副总监（含）理员配置笔记计算机余员工配置台式计算机工作需配置笔记电脑提出申请理中心总监总裁办集团总裁审批总裁办信息理部调配发放
（三）固定资产配置标准总裁办行规定
第五条 集团固定资产总裁办负责实物口理财务理中心负责账务口理
第六条 集团固定资产清查组总裁办财务理中心理中心（子公司）项目部相关员组成半年组织次固定资产抽查年年底进行次固定资产普查
第七条 集团理中心（子公司）理单元固定资产实行台账理时实行卡制度员工固定资产进行踪登记
第八条 固定资产购置
集团理中心（子公司）需添置固定资产需填写固定资产申请表部门总监（公司总理）审批报集团总裁办统办理
第九条 项目部成立时固定资产配置
（）新项目部成立初项目部负责申报固定资产配备计划报公司总理董事长审批调配购置
（二）电脑办公家具等必备品项目部负责理项目部负责责光盘刻录机数码相机相机摄机扫描仪等非必备常物品总裁办综合理部统保集团理中心（子公司）项目部间协调
（三）项目部解散时总裁办固定资产进行清点封存移交
第十条 固定资产转移调
（）调配等原进行固定资产转移总裁办办理
（二）转入单位负责转入固定资产进行维护理
（三）单位未允许擅固定资产进行调
第十条 固定资产报废丢损
（）固定资产度磨损严重损坏失维修价值申请报废固定资产报废需单位说明情况集团总裁办提交书面报告财务理中心负责签字总裁批准方进行
（二）保素造成固定资产丢失损坏责负责赔偿维修丢失损坏原明责负责赔偿维修时单位负责予定处罚
第十二条 车辆理执行车辆理办法
第十三条 理办法总裁办财务理中心负责解释修订颁布日起实施
附件：固定资产申请表
固定资产申请表
申请姓名
属部门
拟申请固定资产名称
拟申请固定资产数量
拟申请固定资产采购求
申请固定资产原说明
属部门总监（总理）意见
总裁办意见
副总裁意见
总裁意见
年 月 日
注：固定资产总价格超1万元（含）需副总裁审批总价超5万元（含）需总裁审批
车辆理办法
第章 总
第条 确保集团车辆处良状态提高车辆效率加强车辆成控制保证集团正常办公需保证车安全特制定理办法
第二条 办法适集团车辆理公务配车员集团司机公外出集团车辆员
第三条 集团车辆理原：
统调度分级理
章责
加强维护严控成
优质服务保证安全
第二章 司机基规范
第四条 服领导听调度出车应派车单准
第五条 语言谦虚体衣着干净整洁举止文明庄重精神饱满充沛
第六条 讲求职业道德严禁酒驾车遵章交通规确保行车安全
第七条 爱护车辆装备注意勤俭节约时维护保养保持清洁卫生
第八条 严格遵守纪律该说说该问问泄露企业秘密恪司机职责
第九条 行车返回车辆停放集团车库相应车位
第三章 车辆配备
第十条 集团车辆分：集团领导理中心子公司领导专车项目部配备车辆集团车队直接调度车辆
第十条 集团机动车辆满足集团公务车需影响领导车情况车队根需统筹安排领导专车
第十二条 集团员工外出执行公务办事员需填写车申请单部门总监（）签字车队根集团车辆情况派遣
第十三条 集团机动车辆首先保证财务理中心业务部门车需
第十四条 集团组织活动集团办公需时车队统调度集团车辆
第十五条 车队建立严格车辆登记制度填写车辆日报表
第十六条 集团车辆般准外外需总裁副总裁批准集团车辆离京办理公务私事务需总裁副总裁批准雪天严格控制车辆派遣
第四章 油理
第十七条 集团车辆油进行单车核算
第十八条 集团办公附指定加油站集团车辆加油集团辆车办理专加油卡集团车辆加油指定加油站进行特殊情况需现金加油时报车队队长批准
第五章
车辆维护
第十九条 领导专车公务车辆保养维护车队统负责车队队长意填写维护通知单指定维修点进行维修保养车辆维护完毕司机维护通知单填写具体维护容签字
第二十条 集团副总监备车车队指定司机负责协助车辆保养维护办理车辆年检等手续车队承担费
第二十条 建立车辆档案做辆车信息记录
第六章 年检车辆资料保
第二十二条 集团车辆保险年检车队统安排车做配合
第二十三条 驾车妥善保车辆资料证件车辆行证应身携带放车里丢失责负
第七章 奖罚规定
第二十四条 奖励
专职司机全年安全行车责事违章集团根情况发安全行车奖
第二十五条 处罚
（）发生事者根事情节性质损失程度认识情况予批评教育纪律处分发生重责事损失严重情节恶劣影响坏法追究责
（二）技术原违章发生行车事造成车辆损失济损失司机承担保险理赔范围外费外肇事者责划分承担济损失赔偿
1全部责者：赔偿保险集团理赔金额15
2责者：赔偿保险集团理赔金额10
3双方责者：赔偿保险集团理赔金额5
4次责者：赔偿保险集团理赔金额3
（三）司机酒开车发生事赔偿全部济损失外律开
（四）司机未领导批准私开车办私事予辞退处分
（五）服调派出车误事听检查扣发月工资10予留队察月处分
（六）违反交通规（包括超速乱停闯红灯等种行）集团车辆受处罚造成集团损失责驾车承担集团受损失责负责集团根驾车违规情况予处罚
第八章 附
第二十六条 理办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件 派车单
派车单
车
车部门
车理
车时间： 年 月 日 返回时间： 年 月 日
时 分 时 分
批准签字
车号
司机
车队负责签字：
****集团车辆配备理办法
第章 总
第条 规范集团车辆配置明确区职级配车原标准加强集团配置车辆理特制定****集团车辆配置理办法（简称办法）
第二章 车辆配置原审批权限
第二条 集团京外城市公司副总监（含）理员公司统配车
第三条 集团京外城市公司部门理岗位员原予配车工作需确需公司配置车辆城市公司提出建议报集团总裁办审核副总裁总裁审批配置
第四条 集团北京区单位员原予配车集团福利标准发放车补购车需贷款时贷款事宜集团关规定办理工作需特殊情况确需配车中心子公司提出建议报集团总裁办审核副总裁总裁审批配置
第五条 配车标准第三章规定执行职级员配车先旧先配原进行统调配
第六条 京外城市公司旧车调配车部门提出申请综合部职级进行调配报总理审批报备集团总裁办新车购置律报集团副总裁总裁审批
第三章 车辆配置标准
第七条 京外城市公司董事长执行董事配车标准城市公司总理办公会提出讨通报集团副总裁总裁审批
第八条 京外城市公司总理副总理配车标准：车辆价格区间35—40万元（含税费）般配奥迪A6车
第九条 京外城市公司总监级理员配车标准：车辆价格区间20—25万元（含税费）
第十条 城市公司七座公务车配车标准：车辆价格区间25—30万元（含税费）克30公务舱（低配）普通公务车配车标准：车辆价格区间10—12万元（含税费）桑塔纳3000型轿车
第十条 公司配置车辆应全部选动档车型便公司统筹
第四章 车辆理
第十二条 公司配备车辆权属公司总裁办（城市公司综合理部）相应部门统理
第十三条 公司权统调度公司配备全部车辆配车员应配合服公司统筹安排
第十四条 公司车辆严禁私外需外须集团副总裁（城市公司总理）审批
第十五条 需公司车辆外需领导审核报集团副总裁（城市公司总理）审批
第十六条 公司配车养路费车船税保险费公司统办理保险应办理全险业务
第十七条 公司配车汽油费路桥费停车费维修保养费集团福利标准报销具体报销额度城市公司根配车员职级工作性质区差异制订标准
第十八条 配车应爱护公司车辆时维修保养安全行驶
第十九条 配车发生交通事丢失等情况造成车辆财产损失员伤亡处理参集团公务车理办法第25条第2款
第二十条 城市公司应着节约爱护讲究效率原根身情况行制定公司具体车辆理实施细报集团总裁办审定实施
第五章 附
第二十条 办法集团总裁办负责解释修订
第二十二条 办法集团颁布日起实施试行3月修订动进入正式实施
办公品理办法
第条 总
节约集团运行成满足部门日常办公需提高工作效率特制定理办法
第二条 办法称公办公品指满足日常工作需耗非专办公品范围包括种夹子资料册订书器孔器CDROM刻录盘文件保护套复印纸档案袋硒鼓墨盒特殊办公品等
第三条 公办公品购买理应遵循节约公开规范原应做开支适品种齐全库存合理节约费
第四条 总裁办综合理部负责公办公品统购买发放工作
第五条 集团新员工统配备办公品（范围：计算器1台订书器1订书钉1盒曲针1盒签字笔2支铅笔1支胶棒1笔记1笔筒1剪刀1美工刀1拉链袋1）
第六条 公开公公正原集团统供货商统价格统理公办公品应指定供应商统供货
第七条 部门根实际需季度单位专负责统计申领公办公品
第八条 季度第三月20日前季度季度办公品请购领表填写完整部门总监审批送总裁办综合理部汇总总裁办审批总裁办综合理部次月10日前通知领单位领取办公品
已发放办公品丢失补责负
第九条 办公品严格执行计划购买原报计划应谨慎全面确工作需计划外申请领办公品时填报计划外办公品购买申请单部门负责签字报总裁办审批综合理部统购买五工作日通知领取
第十条 时领计划办公品者视放弃权力额度作废时领计划外办公品者取消季度计划外办公品申请权
第十条 总裁办综合理部指派专认真记录公办公品领取情况
第十二条 办法总裁办负责解释修订发布日起实施
附件：季度办公品请购领表
附件二：计划外办公品购买申请表
xxxx年第x季度办公品请购领表
部 门： 填表日期： 年 月 日
物品名称
规格型号
数量
单位
领签字
领时间
备注
请购部门领导意见
总裁办领导意 见
日 期
日 期
计划外办公品购买申请表
申请姓名
部门
申请办公品原
申请办公品详情
物品名称
规格型号
数量
单位
备注
部门负责
总裁办领导
计算机等办公动化设备采购理办法
第章 总
第条 规范集团计算机（电脑）等办公动化设备采购流程加强理降低成着公开透明简易高效节约成原制定办法
第二条 办公动化设备包括：台式电脑手提电脑印机传真机复印机接入公司网络交换机路器等网络设备
第三条 集团计算机配置标准理办法参见固定资产理办法
第二章 采购流程
第四条 报告申请阶段
理中心根工作需总裁办信息理部协商决定具体配置型号提出文字申请部门负责签字通报总裁办审核总裁审批审批通总裁办信息理部负责采购
第五条 具体采购办法
（）五万元单台型号总价超五万元台采购办法
信息理部根审批文件电话咨询23家正规供应商（次咨询供应商非固定）填写包含供应商名称报价目前市场公开价（含报价媒体名称）采购根价格服务素提出意见信息理部理总裁办审核副总裁审批通进行采购财务理中心根述齐备资料予付款
（二）五万元十五万元批量采购办法
信息理部根审批文件采购清单传3家供应商供应商填写报价签字盖章密封送信息理部（特殊紧急事项传真）信息理部办员填写议标单关资料送交财务总监总裁办信息理部理单位组成评标组具体评标（低价唯中标条件综合考虑供应商信誉售服务等综合指标需时求供应商分场咨询）评标组成员致通签字报总裁审批信息理部办员具体采购
（三）十五万元批量采购办法
信息理部根审批文件制作标书通知五家供应商指定时间统投标述第（二）项述评标组成员评标方法（二）
京外子公司参述办法执行十万元招标采购报总裁办信息理部备案十万元批量采购应通总裁办信息理部确定配置终价格信息理部签字确认采购
第三章 附
第六条 办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
计算机配置理办法
第章 总
第条 规范电脑配备推动集团办公动化理特制定办法办法适集团理中心京子公司类台式笔记电脑设备理外城市公司参办法制定相应理制度
第二章 电脑配备原
第二条 集团（含）理员配备笔记电脑余员工配备台式电脑
第三条 员工作需确需配备笔记电脑时提出申请直接级理中心总监（子公司总理）总裁办集团副总裁审批总裁办信息理部调配发放
第四条 电脑配备先旧先配原进行统调配应积极配合服集团统筹安排
第三章 电脑理
第五条 集团总裁办信息理部电脑设备口理部门负责理中心京子公司类电脑设备采购调配维护等工作
第六条 电脑请领集团固定资产理办法请领流程实施
第七条 电脑集团办公需工具集团者应妥善保擅外发生损坏丢失应时相关领导总裁办报告予赔偿
第八条 发现电脑障时应时通知总裁办信息理部进行维修
第九条 离职时应整理全部工作数移交直接电脑总裁办信息理部验收办理移交手续
第四章 附
第十条 办法集团总裁办负责解释修订
第十条 办法集团颁布日起实施试行3月修订动进入正式实施
第六篇
勤总务理
办公区理办法
第章 办公秩序理条例
第条 办公区域部门统划分办公点办公家具总裁办直属企事业综合部统安排意更换办公点（位置）办公家具
第二条 集团员工须爱惜集团办公环境班时间服装整洁注意形象卫生办公场严禁吸烟吐痰乱扔纸屑办公区域奔跑声喧哗唱歌等办公室事串岗闲聊瞌睡玩电脑游戏等做工作关事情工作关杂志
第三条 电脑电话等办公基设施集团员工须桌面物品负责未意动电脑办公品
第四条 集团员工应保持办公桌面整洁卫生出差员离开办公室前物品摆放整齐重文件收放免丢失办公室员班办公品摆放整齐椅子放办公桌办公桌保持干净整洁异物异味办公室张贴工作关纸片画册须保持办公环境整洁
第五条 班走员工应检查办公室电器设备否工作走前关闭电设备（电脑印机传真机空调电灯饮水机等）
第六条 发现办公设备（包括通讯明影音电脑建筑等）损坏发生障时员工应立总裁办报修便时解决问题
第七条 节约水搞公环境卫生便池水池水道中倾倒杂物（：茶叶卫生纸等）防堵塞
第二章 办公室卫生理条例
第八条 保持面（毯）脚线窗台玻璃门窗（外）墙壁窗帘工作位等干净整洁灰尘杂物乱贴蜘蛛网
第九条 保持电器设备（包括电脑印机传真机电话机饮水机空调灯具等）整洁灰尘
第十条 办公家具（包括文件柜更衣柜沙发茶凳椅壁柜装饰品会议桌椅等）办公品等放置整齐整洁灰尘
第十条 废纸篓套袋时清倒烟缸干净明亮杂物烟头
第十二条 保洁品（包括扫拖洁厕灵厕刷卫生纸擦手纸等）放置整齐
第十三条 便池墩布池洗手池台面镜面等干净整洁漏水水渍污垢洗设备清洁完整
第十四条 室通风良空气清洁异味物品潮霉烂防鼠防盗防火设备
第三章 办公室安全理条例
第十五条 集团员工班时间应佩戴胸卡访员须详细登记礼貌接
第十六条 班期间出入须时锁紧门窗贵重物品手放桌保物品
第十七条 班时须文件重资料放入卷柜抽屉里锁离开办公室时检查关闭电源开关确保没留未熄灭烟蒂火种
第十八条 公司员工办公室存放量现金贵重物品遗失责负公司保密文件相关资料携带回家
第十九条 班（晚21：00前）公休日节假日特殊情况准办公楼逗留特殊情况须事先领导请示非集团员律禁止进入办公区域
第二十条 确保集团总部办公区域安全位员工持门卡已总裁办名单登记编号注册出入均记录应妥善保门卡遗失外否事发生事负连带责员工遗失门禁卡应立报总裁办门卡理员进行作废卡片操作离职员须门禁卡交回总裁办
第二十条 加强法制教育增强法制观念治安防范意识消切安全隐患遇疑士听疑声音遇紧急情况立通知物业理公司
第二十二条 易燃易爆物品严禁带入集团部走廊楼拐角处堆放杂物
第二十三条 定期集团员工进行安全方面（包括火警电梯障供电中断跑水等）处理突发事件宣传教育工作断提高员工遵纪守法意识防护安全觉性爱护办公区域类设施意挪动挪埋压圈占
第四章 办公室绿化理条例
第二十四条 绿植花卉摆放总裁办办公区域统安排意更换绿植花卉摆放位置
第二十五条 做害绿植花卉生长事情采摘绿植花卉意浇灌绿植花卉放置烟头垃圾杂物花盆
第二十六条 绿植花卉杂草枯黄灰尘确保种花卉绿植生长旺盛季节变化摆放合适绿植花卉
第二十七条 定期绿植花卉进行修剪浇灌维护工作
第二十八条 发现绿植花卉枯黄须时报总裁办
消防安全理办法
第章 总
第条 加强集团消防工作 落实预防 防消结合工作方针国家北京市关消防安全方面法律法规相关政策规定结合集团实际情况 制定办法
第二章 组织理
第二条 根中华民国关法令法规条例时根北京市政府关企业安全责制求集团总部成立安全领导组产总裁组长总裁办副组长理中心总监组成员总裁办勤专员网络专员车队队长保安队长联络员领导组负责消防安全组织领导工作总裁办负责消防安全具体实施工作
第三章 理职责
第三条 安全领导组职责：
（）负责集团消防安全方面法律法规宣传教育工作断提高全体员工遵纪守法意识防火安全觉性落实集团消防安全责制
（二）贯彻执行国家北京市关消防方面法律法规制订集团消防安全制度监督检查制度落实情况集团部门防火安全情况进行日常性巡视检查发现问题时采取纠正预防措施减少避免火灾事
（三）月定期节假日重政治活动期间集团部门消防安全情况进行巡视检查时加重点防火部位巡视检查频度发现问题应时采取纠正预防措施暂时难消火灾隐患应报集团领导采取应急措施时发生火灾危险部位设施权责令关部门员立改正者停止确保集团部门防火安全
（四）负责建立修订集团消防档案实现消防安全责追溯
（五）安全值班巡逻员应坚守岗位脱岗掌握防火灭火基知识
（六）负责新集团工作员工进行岗前防火安全教育培训工作
第四条 集团部门关消防安全方面职责：
（）负责部门员工进行消防安全方面政策法规宣传教育工作断提高部门员工遵纪守法意识消防安全觉性
（二）贯彻执行集团消防安全理制度岗位工种安全消防规定监督检查部门落实制度规定情况
（三）爱护防火设施消防器材避雷设施
（四）发现火灾隐患应时排出现火灾应时组织部门员工进行扑救安全领导组时报告
（五）重点部门防火部位设施指定专负责班前拉闸断电熄灭灯火
（六）集团全体员工均集团义务消防队员应参加紧急救援组织理工作
第四章 宣传教育
第五条 安全领导组季度定期召开工作例会分析集团安全形势学贯彻关文件精神针问题制定改进措施予落实认真学关消防知识掌握种器材操作技术方法
第六条 宣传教育容包括消防规章制度防火重性防火先进事迹案例等
第七条 利集团计算机信息网络发布消防资料图片组织员学等种形式手段开展常性治安防范防火安全方面法律法规宣传教育活动
第八条 集团领导部门领导应充分重视集团部门防火安全工作求落实员工消防安全教育带领员工觉遵守消防安全方面法律法规相关政策集团安全方面关制度组织员工开展消防法律法规学培训提高员工消防安全意识遵守防火法律法规觉性
第五章 相关规定
第九条 集团级领导强令违反消防安全规定员集中会议室计算机房办公室等处应建立部理责加强检查保证员离开时时切断电源确保安全
第十条 集团防火理规定：
（）熟识手动报警器消防栓位置附消防楼梯位置安全通道
（二）离开办公室时检查关闭电源开关确保没留火种办公室吸烟须熄灭烟蒂等物投入烟缸丢纸篓
（三） 严禁携带易燃易爆物品进入办公场
第十条 发生火警事时惊慌应采取列措施：
（）击破手动报警器玻璃报警
（二）立通知物业理公司迅速报告关部门
（三）关闭电源总开关组织员抢救险情注意查找起火原
（四）利附灭火器消防栓等灭火器材灭火
（五）切勿电梯逃生根疏散指示标志步行梯撤离切勿奔跑
（六）组织关员时疏散撤离安全点做妥善安排
第六章 附
第十二条 办法安全领导组负责解释
第十三条 办法颁布日起实施
附件：安全领导组成员：
组 长：李清清
副组长：沈玉林
组 员：谢斌曹双慧张丽太祥温铁伟宋明
联络员：张洁李伟牛司旺樊斌
员工餐理办法
第章 总
第条 加强****集团(简称公司)员工餐理更服务员工特制定办法
第二条 总裁办员工餐口理部门负责餐券发放菜单制定审核餐质量监督食堂卫生检查等理工作
第三条 办法适公司部分子公司参执行
第二章 餐形式
第四条 公司员工均享受午餐工作餐工作餐标准餐8—12元根消费水实施工作餐标准餐超12元标准
第五条 餐形式根公司具体情况定食堂餐（分食堂餐指定食堂餐）二雇员烹饪三快餐公司送餐
第六条 食堂餐采餐券理办法雇员采取月付薪金制快餐公司送餐采半月月支付1次形式
第七条 总裁办勤理员负责公司员工工作餐日常理包括确定餐形式办理结付事项等
第三章 菜单制定审核
第八条 菜单制定审核根餐形式实施理方式
第九条 采食堂餐形式：勤理员负责食堂餐周菜单制定审核周四17：00前须拟周菜单交员工餐食堂负责食堂负责进行修改调整勤理员审核确定量保证周饭菜重样周菜单需复印三份份留存总裁办份交员工食堂份公布员工餐食堂采指定食堂餐形式：勤理员须方食堂保持良关系针菜品提出建议
第十条 采雇佣员烹饪形式： 雇员根公司勤理员审核菜单配备周菜品特殊情况意更改菜单
第十条 采快餐公司送餐形式：勤理员应督促快餐公司周五前周菜单送交审核修改监督快餐公司菜单求制作日菜肴
第十二条 勤理员应定期解员工餐意见求根员工填写员工餐意见调查表(见附件1)进行总结时餐食堂负责 雇佣员快餐公司联系切实改进菜肴质量
第四章 餐券理
第十三条 章办法适食堂餐形式
第十四条 公司员工提供工作午餐加班餐加盖食堂餐专章餐券享
第十五条 员工餐券分工作午餐券加班餐券两种工作午餐券蓝色加班餐券黄色
第十六条 餐券员工食堂餐公司辖酒店抵现金找兑
第十七条 餐券发放月实际工作日计算天1张遇出差月餐券领时出差实际天数扣部门加班餐券领取需填写加班餐券申领单(见附件2)部门理核准交综合部理审批领取
第十八条 综合部负责餐券定制印刷负责加盖公司食堂餐专章专负责发放
第十九条 餐券理员负责月25日公司餐食堂进行联系统计月实际餐次数相关费报总裁办领导核定交财务理部结清月餐费预支月部分餐费
第二十条 月28日(遇周末提前)餐券发放日总裁办餐券理员部门月考勤表发放月餐券填写餐券发放登记册(见附件3)
第五章 质量卫生理
第二十条 餐食堂应保证员工进餐卫生安全保证饭菜口营养
第二十二条 总裁办应指定员负责餐质量监督餐食堂卫生检查工作指定员应常检查厨房菜肴餐具餐环境卫生督促食堂切防范工作保证进制作期变质原料食品督促厨房操作员卫生防疫部门相关规定操作
第二十三条 食堂工作员应持健康证定期进行体检合格方雇佣
第二十四条 采快餐形式作员工工作餐应选择执卫生防疫部门颁发相关证书营许证快餐公司确保菜肴质量卫生公司应指定员进行定期检查较家快餐公司适变换餐口味
第六章 员工餐规
第二十五条 食堂餐公司员工餐时间律餐券餐票进餐前交食堂理员
第二十六条 餐员进入餐食堂必须排队饭菜允许插队
第二十七条 餐员应实际食量盛菜饭避免浪费
第二十八条 食堂准抽烟准吐痰准声喧哗起哄做文明餐
第二十九条 餐员应服食堂理员理监督爱护公物餐具等注意餐卫生量减少服务员工作量做涵养道德
第七章 附
第三十条 办法公司总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：****集团员工餐意见调查表
附件二：****集团加班餐券申领单
附件三：****集团餐券发放登记册
****集团员工餐意见调查表
填写日期： 填写：
项 目
评分栏
服务态度
服务质量
餐具洁净程度
餐环境卫生
口感
菜肴质量
营养
色调
喜欢菜肴
选菜肴
建议栏
★备注：评分满分5分评分级：
5分——优秀4分——良
3分——格2分——差
****集团加班餐券申领单
领部门：
领：
日期：
数量：
事：
部门领导意见：
总裁办领导意见
****集团餐券发放登记册
年 月 部 门：
日期
领
应发数量
出差天数
实发数量
备注
总计： 月：
员工宿舍理办法
第章 总
第条 切实加强****集团(简称公司)员工宿舍理确保员工宿舍整洁安全序特制订办法
第二条 总裁办公司员工宿舍口理部门
第三条 办法适公司部分子公司参执行
第二章 宿舍类型配置
第四条 宿舍类型分集体型宿舍公寓型宿舍
第五条 宿舍配置包括：床衣橱写字台洗手间浴室灯具等条件允许情况配置热水器空调彩电宽带网等
第三章 宿舍安排收费补贴
第六条 安排标准：公司部员安排集体型宿舍
第七条 收费标准：双间100元／月
第八条 公司部工作员住宿费水电费住宿员期行缴纳
第九条 外分子公司出差员住宿公司统安排入住公寓型宿舍产生水电费总裁办勤理员根规定进行缴纳
第四章 宿舍入住退舍
第十条 入住条件：
入住者须时符合列条件：
（）公司签订正式试劳动合
（二）家外家北京远郊区未婚单身员工
（三）已婚配偶外京未租房购房员工
（四）婚暂时居住房配偶双方均分暂住单身宿舍员工
第十条 退舍条件：
列情形须迁出员工宿舍：
（）已公司离职员工
（二）已外租房未婚已婚员工单身员工
（三）员工已购住房（该房交付3月）
（四）患传染性疾病者良嗜者
（五）宿舍部分全部转租予者
（六）正理常外宿者
（七）违反宿舍理制度屡教改者
（八）未时交纳房租者
第十二条 入住手续：
（）符合入住条件需安排员工宿舍员工须填写员工宿舍申请表
（二）部门总监意
（三）总裁办领导审批
（四）总裁办填写员工宿舍入住／退舍登记表(见附件1)需入住员工开具员工入住／退舍联系单(见附件2)员工联系单领取宿舍钥匙
第十三条 退舍手续：
（）总裁办开具员工宿舍入住退舍联系单
（二）退舍员应时退宿舍钥匙缴清应缴类费物品
（三）填写员工宿舍入住／退舍登记表总裁办物公司理员签字确认
第五章 宿舍理
第十四条 装修理
员工宿舍装修总裁办统安排未批准擅装修擅安装类设施设备
第十五条 物业理
员工宿舍（外租房外）物业理（包括房屋部位设施日常维修）委托北京泓物业服务限公司交嘉园分公司负责具体落实相关理处物业理容标准物业理服务合关规定执行物业理费水电费入住员工分摊室公司配置设施设备维修费损坏外公司承担
第十六条 务理
员工宿舍应建立轮流值日制度轮流值班员必须负责宿舍清洁卫生安全防范督促位入住员工搞卫生
第十七条 总裁办宿舍理员职责：
（）负责员工宿舍调配
（二）负责员工宿舍物品采购调配
（三）负责员工宿舍房屋设施设备维修理
（四）负责检查员工宿舍纪律
（五）负责入住员工名单变动情况时告力资源部
（六）负责员工宿舍理工作
第十八条 物公司宿舍理员职责：
（）负责集体宿舍入住接迁出理物品清点
（二）负责集体宿舍卫生监督
（三）负责集体宿舍房屋设施设备报修
（四）负责集体宿舍访登记安全防范
（五）负责代收代缴物业理费水电费等费
（六）入住员工违纪行应予制止时报告总裁办
第六章 宿舍纪律
第十九条 入住员工应服理员理遵纪守法注意事项：
（）觉保持宿舍部环境整洁吐痰乱丢果皮烟蒂等乱堆放杂物生活垃圾应袋装放垃圾桶边
（二）爱护公物损坏公物须价赔偿
（三）规定缴纳物业理费水电费等费
（四）宿舍存放贵重物品私接电源明火电热器具
（五）宿舍酗酒声喧哗乱贴乱画
（六）擅宿舍留宿
（七）规定区域外意晾晒衣物
（八）意停放车辆
（九）豢养宠物
（十）严禁宿舍里存放易燃易爆毒物品
（十）吸毒赌博等违法犯罪行
第二十条 入住员工违反宿舍纪律总裁办根公司奖惩条例关规定酌情处罚
第七章 附
第二十条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：****集团员工宿舍入住／退舍登记表
附件二：****集团员工宿舍入住／退舍联系单
****集团员工宿舍入住／退舍登记表
申请
性
单位部门
进公司时间
签订合时间
学历／专业
籍贯／现住
单位／部门
总监意见
总裁办
领导意见
入住宿舍址
入住时间
入住签名
办签名
领公物清单
物处签名
备注
退舍签名
办签名
退舍移交手续
物处签名
备注
****集团员工宿舍入住／退舍联系单
入住宿舍址
入住时间
入住签名
领公物清单
办签名
物处签名
备注
退舍移交手续
退舍签名
办签名
物处签名
备注
总机话务工作理办法
规范****集团(简称公司)电话总机理公司外工作联系畅通安全高效提高工作效率质量特制订理办法
第条 总裁办公司总机话务工作口理部门
第二条 总裁办指定总机话务员负责总机话务具体理工作
第三条 总机话务员工作职责：
（）解设备结构性操作方法
（二）熟悉话务员项业务知识
（三）班时总机调工接听状态
（四）班需时离机时总机调电脑接听状态
（五）做总机设备周边场日常清洁工作
（六）做电留言记录传达
（七）总机设备发生障时报修
第四条 总机话务工作程序：
（）工接听程序：
1电话铃响三声接起电话致问候语：您****集团 您里****集团
2找部门总理员工应答复：请稍等切转相应分机分机占线应答复：起电话占线请稍拨分机接听应答复起接听询问否需留言切转分机
3找总理电话应婉言问清方姓氏单位事然单线接入请示总理总理意接听电转入否请方留言总理请方留言转总裁办理
4找董事长副董事长电话分转入秘书秘书请方留言
5询问公司部部门员电话号码电酌情答复
6找部门投诉电话应耐心倾听解释时接转总裁办
7找部门员明确联系电话转总裁办
8通话简明扼应长时间占线
9结束时应说见礼貌道方切断电话放听筒
（二）电脑接听程序：
总机设置动接听状态设置语音：
1您欢迎致电****集团
2请直拨分机号查号请拨零
第五条 总机话务工作求：
（）语音亲切温
（二）语言文明体
（三）态度耐心谦恭
（四）操作准确快捷
（五）业务精通全面
（六）设备保修时设备保洁规范
（七）留言记录正确传达时误
（八）坚守工作岗位严守企业机密
第六条 附
（）办法适公司部分子公司参执行
（二）办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
邮件寄发理办法
加强****集团（简称公司）邮件寄发规范理提高工作效率确保信息传递迅速准确效特制定办法
第条 理职责
总裁办公司邮件寄发口理部门负责邮件投寄费支付
第二条 邮件种类分函挂函特快专递
第三条 邮件寄发理
（）般性业务函件采函方式寄发寄发填写受寄邮编址单位姓名填写邮政部门印制交寄函件清单交总裁办投寄
（二）销售类重工作函件采挂函方式寄发寄发填写收寄邮编址单位姓名交寄挂号函件清单交总裁办办理邮局投寄业务保存挂函号联
（三）急件较重工作函件采特快专递方式寄发寄发填写收寄邮编址单位姓名邮件寄发登记表交总裁办办投寄手续保存特快投递复写联
第四条 邮件退函处理
种原发生退函均须先统交总裁办作登记发相关部门员
第五条 邮件费支付
邮件投寄发生费均总裁办统支付总裁办办领导审批报销
第六条 附
（）办法适公司部分子公司参执行
（二）办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
第七篇
综合理
****集团办事规
加强集团总部身建设建立正规工作秩序提高行政办公效率特制定规
第条 请示报告
（）范围
1工作计划规划总结
2总裁副总裁指示求交办事项
3重工作进展完成情况
4超权限费开支
5高员离京外出探亲休假病住院
6需请示报告情况
（二）程序
1般情况集团理中心物业公司高级理员副总裁请示报告副总裁总裁请示报告
2重特殊紧急情况高直接总裁请示报告时副总裁补报
（三）求
1请示报告通常采取书面口头形式进行请示工作时应提出部门具体意见方案建议
2重紧急事项应边办理边报告详情明事项应边查实边报告难度较办理时间较长事项应分阶段报告进展情况
3杜绝隐情报重情轻报急情缓报导致集团领导掌握情况滞造成工作损失追究事责
第二条 承办公文
（）基求承办公文严格集团公文理制度执行部门领导部门起草公文负第位责
（二）报会签公文需呈送总裁副总裁审批涉集团部门会签办部门拟文报总裁办总裁办统协调会签呈总裁副总裁审批
（三）发子公司公文须抄报集团总裁副总裁报备集团总裁办存档
第三条 事项督办
（）容
1总裁办公会讨决定重事项工作部署
2集团领导重批示交办工作事项
3需督办具体事项
（二）程序
1登记需督办事项总裁办行政秘书部设专进行登记时督办容通知关部门作督办
2时限急办事项日催办般事项通知部门3天左右督办次时限性较长事项10天左右督办次
3报告集团理中心物业公司集体报告部门周月年度工作计划完成情况未完成情况说明总裁办登记事项半月总裁副总裁报告次落实进展情况紧急重事项督办项报告项
（三）求
集团理中心子公司时贯彻落实项工作属部门业务范围均须动落实明确答复属部门合作事项办部门牵头落实督办中发现问题关部门职责分工动解决暂时解决时请示报告提出处理意见
第四条 规集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
****集团保密工作理制度
第章 总
第条 目
加强集团保密工作维护集团安全利益保障项工作利进行特制定制度
第二条 原
遵循积极防范突出重点确保集团机密便项工作利开展原
第三条 理职责
集团总裁直接领导集团全面保密工作单位负责部门保密工作负责
第四条 集团机密范围
集团机密指切关系集团安全利益定时间限定范围员知悉事项
集团机密包括列事项：
（）集团重决策中机密事项
（二）财务预决算类财务报表统计报表
（三）合协议意书行性报告
（四）商业机密
（五）集团规章制度（包括制度规办法流程等）会议纪重公文领导讲话
（六）客户信息
（七）机通讯重事资料信息工资性劳务性收入资料重事委派
（八）集团技术机密
（九）集团领导确定应保守机密
第五条 集团机密密级
集团机密密级分绝密秘密
绝密重集团机密泄露会集团安全利益遭受严重损失
秘密重集团机密泄露会集团安全利益遭受损害
第六条 集团机密密级具体范围总裁办会关单位确定确定密级前产生该事项单位应拟定密级先行采取保密措施
第七条 机密事项保密期限届满行解密
第二章 保密制度
第八条 机密文件资料物品必须采取保密措施：
（）复制摘抄
集团绝密文件非集团总裁副总裁批准复制摘抄
集团机密文件非部门负责批准复制摘抄
（二）收发传递外出携带
外出递送文件必须安全保障递送程中办理文件关事机密文件准通普通邮政邮寄
（三）传阅
传阅机密文件应机员指定员统掌握制文部门意扩阅读范围阅读文件办公室阅文室指定点进行
（四）存放
设备完善保险装置中保存
机密资料意摆放遗忘容易暴露方：桌面复印机印机碎纸机会议室等处
暂时离开工作台电脑前应桌面文字材料收电脑屏幕资料加密
（五）销毁
销毁机密文件必须登记造册相关领导批准粉碎烧毁
第九条 计算机信息保密
（）计算机信息系统研发安装维护必须符合相应保密求具体信息理部负责未采取技术安全保密措施信息系统接入网络（包括网互联网）
（二）企业相关信息通免费电子邮箱存储处理传递非工作事务信息通公司邮箱存储处理传递
（三）企业分配邮箱公布互联网电子邮箱密码必须认真设定（少六位）定期更改
（四）计算机存储机密文件采取加密措施
（五）计算机信息系统印输出涉密文件应相应密级文件进行理
（六）单位发现计算机信息系统泄密应时采取补救措施时级报告
第十条 会议保密
具属集团机密容会议活动办单位应采取保密措施参加员进行保密教育规定具体求
（）严禁会议关员进入会场
（二）严禁乱印乱发会议机密文件
（三）会议期间印发机密文件律标明密级统编号登记分发
（四）会议期间根需配备保密柜箱文件袋指定专理文件资料笔记等
（五）会员形式外泄露会议机密容
（六）会议摄录音员总裁办指定
（七）会员理私存机密文件资料物品带回密件密品应时交机部门登记保
第十条 外交合作中需提供集团机密事项应相应程序事先领导批准
第十二条 准私交通信中泄露集团机密携带属集团机密文件资料物品外出违反关保密规定准公场谈集团机密
第十三条 线线通信中传递集团机密必须采取保密措施
第十四条 集团机密根需限定范围员接触属绝密级集团机密必须集团总裁副总裁批准员接触
第十五条 单位应工作员进行保密教育定期检查保密工作
第十六条 发现集团机密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告部门负责
第三章 泄密责
第十七条 违反规定意者失泄露集团机密情节较轻酌情予通报批评济处罚情节严重予辞退赔偿济损失涉嫌犯罪交司法机关追究相关责
第四章 奖励
第十八条 保密工作优秀单位者予相应奖励
第五章 附
第十九条 制度集团总裁办负责解释修订
第二十条 制度颁布日起试行试行期3月修订动进入正式实施
制度理办法
第章 总
第条 ****集团（简称集团）项规章制度制定根国家法律法规集团实际特制定办法
第二条 办法中规章制度指集团制定集团普遍适具约束力强制力规范性文件
第三条 总裁办负责组织起草审核集团类规章制度草案负责组织修订类规章制度职部门负责部门职相关理制度草案起草
第四条 制定集团规章制度必须国家相关法律法规结合集团实际国家法律法规公司章程相抵触
第五条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 制度计划编制
第六条 集团制定规章制度应编制年度规章制度订立计划条件尚未成熟需制度形式加规范事项列入制定规章制度调研计划
第七条 集团职部门工作需制定制度应年年末订立计划提交总裁办总裁办部门报计划进行汇总编制年度规章制度制定计划草案逐级报集团领导审定实施
第八条 承担制度起草务集团职部门必须年度计划求完成起草务特殊情况时完成必须作出书面说明
第九条 特殊情况需调整年度计划总裁办报集团分领导审定组织落实
第三章 制度草案起草
第十条 规章制度草案应提出计划相关部门负责起草容涉两部门应提出计划部门会相关职部门起草综合性制度总裁办组织关部门起草
第十条 规章制度起草组织专门组指定专总裁办法务员起草工作时进行指导
第十二条 部门起草规章制度必须符合列求：
（）起草规章制度国家法律法规公司章程相抵触
（二）起草规章制度必须符合集团实际发展情况切实行
（三）起草规章制度应结构规范条文清晰逻辑严密概念准确语言精练
第十三条 制度起草程中起草部门应充分征求相关部门意见做沟通协调工作意见分歧较容应报制度草案时予说明
第十四条 制度草案拟定起草部门应写出草案起草说明起草说明般包括容：
（）制定必性说明某方面理现状存问题制定方面理规范达目
（二）制定说明法律法规政策集团现行相关制度规范等
（三）起草程说明起草程中征求意见调查研究沟通协调情况
（四）容说明
（五）相关部门意见
第十五条 职部门起草制度草案须部门分领导审阅交总裁办统审核
第四章 制度草案送审
第十六条 总裁办收制度草案应时审核修改征求关部门领导意见符合办法求制度草案应予退回求规定重新起草
第十七条 意见征询中原性分歧意见制度草案总裁办审核修改报请集团制度评审组会签存原性分歧意见协调未取致意见总裁办应提出审核意见说明报请制度评审组审议
第五章 制度草案评审
第十八条 制度草案须集团制度评审组会签
第十九条 评审组原通尚需做进步修改起草审核提出求进行修改
第二十条 制度草案修改逐级报属集团基理制度类（董事会职权相应理制度）须报集团董事会审议董事长签发制度总裁签发
第六章 生效制度印发
第二十条 评审组会签通董事长总理签发规章制度须总裁办印发
第二十二条 制度文应根制度适范围集团通知性文件印发年相关单位员文件领导签发日制度正式印发日
第二十三条 尚进步补充完善规章制度采暂行试行方式印发效力制度等
第二十四条 制度生效日期应制度附中予明确
第七章 制度修订废止
第二十五条 制度印发负责起草组织实施部门应年法律法规政策集团实际情况进行次清理现行规定符应提出修改废止意见报总裁办
第二十六条暂行试行制度印发负责起草组织实施部门应根制度实际运行情况适时进行修订
第二十七条 规章制度修订废止应制度制定程序办理总裁办应年次集团增订修订规章制度进行汇编
第二十八条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
统计理办法
第条 总
规范集团统计理加强基础工作特制定办法
第二条 集团统计工作实行统领导分项理综合口统计理体制理中心负责（子公司总理）第责总裁办集团统计理口部门
第三条 集团统计报表体系月报季报年报组成采量化形式集团设置统计岗位配备兼职统计员统计工作必须准确时真实
第四条 总裁办负责集团行政办公费等情况统计工作
第五条 力资源中心负责力资源薪酬等情况统计工作
第六条 运营理中心负责：工程系统项目建设资金情况统计审核工作负责项目月完成产值年完成产值洽商变更成控制招投标等统计工作负责工程进度实施项目竣工资金设计等情况统计工作负责项目采购资金等统计工作营销策划系统项目销售面积销售额广告资金统计工作
第七条 财务理中心口财务部负责资金收支筹集成利润工资总数项目资金等资料统计工作
第八条 城市公司负责项目立项土规划拆迁安置等情况统计工作
第九条 部门统计报表总裁办汇总财务理中心关呈总裁核定报政府相关部门
第十条 月统计报表应月25日前报送季度统计报表应季度月25日前报送年度统计报表应年度1月25日前报送
第十条 报送类统计资料总裁办建立统计档案妥善保
第十二条 项目竣工统计资料总裁办组织编制具体编制容方法财务理中心布置相关单位配合
第十三条 办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
出差工作理办法
第条 总
加强集团出差工作理增强计划性提高工作效率特制定理办法
办法适产集团总部理中心员公务出差城市公司员出差工作理参办法
办法出差事务理办法作集团出差理基办法配套
第二条 出差工作原
集团理中心城市公司工作中处理制度流程推行修订工作落实情况监督考察项工作指导支持等事务需面面沟通时派员出差
第三条 出差申请
产集团总部理中心高出差事先请示产集团总裁理中心员出差中心负责安排报备集团总裁办
第四条 出差计划
理中心员根领导安排工作需出差做项准备工作拟订出差计划关事项应提前城市公司相关部门沟通报直接级审批
第五条 出差汇报
理中心员出差深入实际做调查研究认真解城市公司工作中需求时提供帮助指导解存问题研究解决问题措施办法出差结束时完成出差工作报告提交直接级
出差遇重问题需作出答复提出处理意见时时中心领导集团领导汇报认真阐述意见时法解决问题回总部时汇报研究解决方案
第六条 办法集团总裁办负责解释修订发日起试行试行3月异议正式执行
附件：出差计划单
附件二：出差报告单
出差计划单
填写时间： 年 月 日
出差员
部门职务
出差点
起始时间
需方提供勤支持
接机时间航班号
住宿时间
年 月 日 年 月 日（ 日）
返程机票
出差工作计划
工作容
采形式方法
目预期效果
1
2
3
4
领导审批意见：
出差报告单
填写时间： 年 月 日
出差员
部门职务
出差点
出差日期
出差事
出差员
（单位姓名） 等 名
务程（时间序记载）
1
2
3
4
5
解决问题
1
2
3
续务未完成工作
1
2
3
心建议
1
2
中心领导意见：
出差事务理办法
第条 总
加强集团出差事务理规范出差审批程序明确出差级标准特制定理办法
理办法适产集团属员类公务出差
第二条 出差申请
产集团总部理中心高出差应填写出差计划单报产集团总裁审批理中心员出差填写出差计划单报部门负责审批
产集团城市公司员出差应填写出差计划单审批程序参总部行制定
便预订机票酒店求出差员旦确定出差计划立填写出差计划单报领导审批
第三条 机票预订
出差员持审批通出差计划单总裁办（城市公司综合部）总裁办（综合部）统预订机票（火车票）原飞机出差律预订济舱
航班信息确定总裁办（综合部）短信方式告知出差员出差员出差计划单中接机时间航班号栏补填完毕发送出差目综合部（总裁办）负责方安排相关接工作
出差员完成工作务确定返回时间时告知综合部（总裁办）综合部（总裁办）预订返程机票（火车票）
第四条 交通方式
（） 产集团董事长总裁出差专车接送
（二） 出差员工作点返机场时原行坐出租车返财务制度报销相关费特殊情况需专车接送者需提前总裁办（综合部）申请
（三） 出差员抵达出差目综合部（总裁办）统安排车辆接送
第五条 住宿
出差目综合部（总裁办）根财务理中心颁布集团差旅费理办法规定相关标准出差员预订酒店统安排住宿结账事宜
第六条 理办法总裁办解释修订发日起试行试行3月异议正式执行
附件：出差计划单
出差计划单
填写时间： 年 月 日
出差员
部门职务
出差点
起始时间
出差事
需方提供勤支持
接机时间航班号
住宿时间
年 月 日 年 月 日（ 日）
返程机票
领导审批意见：
接工作理办法
第章 总
第条 树立集团良形象扩外联系交流接工作规范序特制定办法
第二条 接工作原：热情周讲究礼仪俭省节约统协调
第三条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 理职责
第四条 集团总裁办（城市公司综合理部）接工作口理部门负责接工作安排理拟定重宾接计划协调相关部门落实接务提供勤保障
第五条 集团副总裁公司行政副总理公司接工作分领导负责审定接计划协调关接事项审批接费 ．
第六条 公司部门子公司负责单位接工作定期统计接情况报集团总裁办登记备案时应完成集团安排项接务
第三章 类型标准
第七条 办法指接象访事分成种类型：
（）公务访
1政府职部门行业部门工作员检查工作
2项目合作单位洽谈工作事宜
3合作意投资单位金融机构考察
4外子公司员集团办理公务
（二）参观访
1级政机关领导视察工作
2机关企事业单位参观考察
3购房客户参观考察
（三）会议活动访
应邀前参加公司会议活动级领导专家新闻记者等
（四）访客
第八条 接象级集团业务影响分重宾般宾
第九条 餐原标准：
（）参观接根需安排招餐
（二）子公司员原安排公司员工工作餐
（三）宾餐具体参公司业务招理办法执行项接务集团部门领导出面宴请原超两次
（四）住宿标准
1外子公司员集团总部办事般安排集团属酒店普通标间连续居住时间超十天安排公司公寓宿舍公寓宿舍安排标准参公司员工宿舍理办法执行费居住单位承担行承担
2集团领导出面接外重宾住宿总裁办根需安排般安排集团签协议三星级酒店费承担标准根需确定
第十条 车标准：
（）般公务访根情况需安排车总裁办（综合理部）统调度
（二）列入计划重宾车应优先予保证车型驾驶员车天数等容应事先接计划中明确
第十条 接规格：
重宾安排口业务中心总监领导出面接会晤宾根情况相关员接
第四章 计划准备
第十二条 总裁办（综合理部）接集团领导通知相关单位重访预约时应访接安排表(见附件1)中作登记重宾接须详细解接求基础拟定接计划排出日程安排表报分领导审定时通知相关部门领导般宾酌情安排业务口部门接
第十三条 公司部门子公司接重访预约须填写接申请单(见附件2)报总裁办协助拟定接计划需集团领导出面总裁办协调重接般应提前两天告知总裁办时间紧迫时重接务先电话中请示相关领导意完成接补办手续
第十四条 重访接计划应载明容：
（）接类：公务访参观参加会议
（二）宾基情况
1访单位名称领导姓名职务等
2访具体时间数陪访领导数
3访目求
4逗留天数
（三）具体接安排
1明确接部门相关配合部门接员分工职责出面接领导陪员
2参观线路洽谈举行活动场
3费预算
第十五条 重接计划应考虑容：
（）否安排车辆接送
（二）否需会场布置包括花卉烟茶音响投影领导席笺横幅等
（三）否制作欢迎牌指示牌
（四）否安排礼仪
（五）否需邀请新闻媒体草拟新闻通稿
（六）否安排摄影摄
（七）否需准备公司宣传资料
（八）否宴请包括宴请时间点参加员标准
（九）否安排住宿否房放置鲜花水果
（十）否安排游览购物娱乐
（十）否需赠送礼品
（十二）需说明事项
第十六条 重参观访接部门应计划落实参加会晤领导陪员会晤时间场确定宾访问路线检查相关设施确保电梯安全完环境楼道洗手间清洁欢迎牌设置容正确摄机相机电源充足
第十七条 重公务访会议访接部门应根计划宾求提前预订宾榻宾馆根计划预订宴请酒店定餐标准迎合宾方口味体现菜肴特色原审查菜单安排烟酒饮料根计划确定游览路线购物商场娱乐项目定制礼品保证质量
第十八条 型会议活动访接办部门应事先准备公司简介等相关资料检查会场水电桌椅投影仪音响等设施安排礼仪员准备签册名片盒等
第十九条 总裁办接数调度安排接需车辆留余保证车辆清洁安全性良公司车辆应服总裁办统调度
第五章 行规范
第二十条 接礼仪：
（）仪表：面容清洁衣着体
（二）举止：稳重端庄容方
（三）言语：语气温礼貌文雅
（四）态度：诚恳热情卑亢
第二十条 接程序中注意握迎候时间提前等候公司门口车站机场接员引见介绍宾时注意序接受名片时恭敬态度双手接受默读郑重收入口袋中走廊时通常走客右前方时左侧回身配合客脚步转弯处伸右手示意说边请进电梯时告诉客楼客先进先出客落座双手奉茶先客先领导事送客时根身份确定规格送门口汽车旁招手客远方离开
第二十二条 接中涉机事务秘密文电重会议特注意保密接中熟练介绍集团情况注意外严守单位商业机密宜摄影摄场合应参观员说明
第二十三条 接中应厉行节约精细算摆阔气讲排场奢侈浪费
第六章 接费信息反馈
第二十四条 集团部门接费集团业务费中列支接员完成接务3天费发票交部门理签署意见送总裁办审核报集团副总裁审批
第二十五条 子公司营业务需发生接费总裁办办理审批手续财务理中心定期子公司结算
第二十六条 重接务完成接员应收集客意见建议总结次接工作中验教训提出接工作改进意见填写访接情况反馈单(见附件3)3天交总裁办
第二十七条 接员应时撰写重访信息稿交总裁办行政秘书部访者交流中取信息汇总整理提取中公司价值信息交关部门分领导
第七章 附
第二十九条 办法集团总裁办负责解释修订
第三十条 办法印发日起施行
附件：访接安排表
附件二：接申请单
附件三：访接情况反馈单
访接安排表
接事项
时间
年月 日 时（抵达时间）—— 年 月 日 时（离开时间）
访员情况
总数
宾姓名
性
单位
职务
员
住宿安排
酒店
日 晚 餐（早 午 晚 ）
接机接站
车辆
牌号 司机 牌号 司机
牌号 司机 牌号 司机
联系
联系电话
接站牌
（模板）
集团总部
欢迎词
（模板） （模板）
参观座谈
服务
参加员
名单：
IT支持
礼品
项目
参观
路线
陪员
名单：
宴会
饭店 房间
陪员
名单：
二接程序
时间
事项
负责
备注
年 月 日
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年 月 日
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接申请单
申请部门
访单位
访目
领导
姓名职务
数
接送求
食宿求
行程安排
申请部门
接规格
意见
总监签名：
总裁办
审核意见
接规格：
费总额：
审核：
集团领导
审批意见
审批：
备注
访接情况反馈单
访单位
数
接
职务职称
联系电话
接情况
评价
费组成
情况
宾反馈
情况
存问题
改进意见
备注：请重接务完成填写表3天交总裁办
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前 言
适应集团未发展战略进步整合资源优化配置集团进行组织架构调整：成立公司总部北京公司天津海公司组织架构逐步明晰适应集团新发展求建立正规工作秩序提高行政办公效率更履行服务督办职责总裁办特部门原制度流程进行修订补充完善2013年3月编订国发节环保集团总裁办工作制度流程汇编
制度流程汇编分两部分第部分规制度办法中规制度适范围全集团求集团总部理中心严格求执行子公司根规制度求结合身组织架构进行相应调整执行办法适范围集团总部求集团总部理中心严格执行子公司结合实际情况参办法制定相关规章执行（中企业邮箱理办法适范围全集团）第二部分工作流程适范围方法根第部分应关系执行
制度流程汇编2013年5月1日起执行试行三月前颁行相关制度流程汇编颁布日起废止试行期间制度流程疑义建议请总裁办行政秘书部联系
国发节环保集团总裁办
2012年3月
目 录
第篇 会议理
总裁办公会议规
二总裁办公会议规附：理中心物业公司工作计划制度
三会议理办法
四会议室理办法
第二篇 文秘档案理
公文理制度
二专职秘书理工作办法
三印章理制度
四档案理制度
第三篇 信息化理
信息理制度
二网络理办法
三企业邮箱理办法
第四篇 法律事务理
法律事务理制度
二工商登记事务理办法
第五篇 资产物品理
固定资产理办法
二车辆理办法
三车辆配备理办法
四办公品理办法
五计算机等办公动化设备采购理办法
六计算机配置理办法
第六篇 勤总务理
办公区理办法
二消防安全理办法
三员工餐理办法
四员工宿舍理办法
五总机话务工作理办法
六邮件寄发理办法
第六篇 综合理
办事规
二保密工作理制度
三制度理办法
四统计理办法
五出差工作理办法
六出差事务理办法
七接工作理办法
第篇
会议理
****集团总裁办公会议规
第条 总
集团总裁办公会议集团日常营理决策机构负责讨审议年度营目标日常营理决策高事异动集团基理制度流程等事宜集团属理中心属子公司提交会议专题审议事项
第二条 会议组织
集团总裁办公会议集团总裁办负责召集集团总裁办持会议总裁办位时总裁时指定持
总裁办指定专职秘书负责总裁办公会议组织筹备包括会议通知议案准备会议纪录决议发文等负责会议纪文件等资料存档理
第三条 参会员
集团总裁办公会议参加员总裁副总裁集团理中心物业公司高级理员组成关员获总裁副总裁批准列席会议
集团宣布重决策事异动基制度重通知时扩集团部门员参加
第四条 会议形式：
集团总裁办公会议分例会时会议
例会周召开次具体议题点时间总裁办负责通知
列情形召开时会议：
（）总裁认必时
（二）副总裁提议时
（三）高员提议总裁批准时
第五条 会议议题：
总裁办公会议参加员均权提出议案总裁副总裁提出议案总裁副总裁指定相关部门拟定议案草案部门子公司高提出议案议案提出拟定议案草案
总裁办公会议审议事项包括容：
（）集团日常营理决策（部门周月工作计划审定）
（二）集团组织架构调整方案
（三）集团年度营目标年度预算
（四）集团高级理员事异动
（五）集团基理制度流程审定
（六）集团总裁提议审定事项
第六条 议案提交
议题草案起草应议题草案连相关材料送总裁办初审报总裁副总裁审阅意方会讨总裁办少应开会前两天相关议案议题容发参会员通知确认
第七条 决议形成
会议议案三分二参会员意见致时应时形成决议会议形成决议意见声明保留决议改变前必须坚决执行会议容形式外泄露
集团总裁拥终裁定权
第八条 决议执行
总裁办公会议形成决议总裁办应会议纪形式发参会代表集团重决议提请总裁副总裁签署集团红头文件形式发单位贯彻执行总裁办负责会议决议事项督办工作
第九条 规集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：集团总裁办公会参会员名单（略）
****集团总裁办公会议规
附：****集团理中心物业公司工作计划制度
第条 加强集团总部身建设建立正规序工作制度提高总裁办公会效率特制定制度
第二条 集团理中心物业公司工作周报月报总裁办公会固定议题
第三条 集团理中心物业公司月第周总裁办公会汇报单位月工作完成情况月工作计划（月度周工作计划完成情况模版
见附件）
第四条 总裁办单位月度工作计划整理汇总****集团理中心物业公司月度计划览表单位负责核签字确认误报集团总裁副总裁
第五条 集团理中心物业公司月第二三四周总裁办公会汇报单位周工作完成情况周工作计划
第六条 总裁办单位周计划中增项容补充****集团理中心物业公司月度计划览表中保证月度工作计划完整性时间节点工作时踪提醒
第七条 总裁办月末根单位月历次办公会汇报工作完成情况填写****集团理中心物业公司月度计划完成情况表单位负责核签字确认误存档备查
第八条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：月度周工作计划完成情况模版（略）
会议理办法
第章 总
第条 加强集团类会议组织理提高会议效率加强集团部沟通协调促进集团项工作整体推进特制定办法
第二条 办法适集团中心公司名义召开种工作会议
第三条 避免会议重复集团正常性会议纳入例会原规定时间点容组织召开
第四条 种会议应着务实高效节俭原严格控制时间规模层次数量开短会召开没准备没题解决实际问题会议
第二章 例会理
第五条 集团半年年度总结表彰规划会
总裁办公会商定具体议题时间点事项总裁办负责组织实施
第六条 集团总裁办公会
（） 会议时间点
周召开集团总裁办公会议具体时间点总裁办负责通知
（二） 参会员
详见总裁办公会议规会议总裁办持
（三）会议容
1集团日常营理决策（部门周月工作计划审定）
2集团组织架构调整方案
3集团年度营目标年度预算
4集团高级理员事异动
5集团基理制度流程审定
6集团总裁提议审议事项
第七条 集团专业理委员会例会
集团工作需成立种专业委员会例会投资决策委员会预算理委员会等委员会秘书机构负责组织召开时间根委员会需确定相关委员会成员参加会议讨研究相关专项工作
第八条 系统专题例会
（） 系统集团相互关联理中心部门划分专题例会业务专题会议理专题会议运营理系统力资源系统等
（二） 系统根实际情况运作模式制定系统例会理办法容包括季度年中年度会议专项会议
（三） 系统例会理办法中需明确例会名称会议时间（点）参会员会议容会议组织会议方式等
（四） 系统例会议定问题事关重应根集团会议程序提交集团总裁办公会讨决定
第九条 理中心子公司部例会
（） 会议时间
周召开次工作例会月召开次总结计划例会集团求季度半年年终召开相应总结规划例会
具体时间理中心子公司根实际情况行确定
（二） 参会员
理中心子公司根会议议题行确定
（三） 会议容
1 传达贯彻落实集团重会议文件制度精神
2 部门时间段（周月季年）工作总结时段工作安排
3 协调解决工作中存问题
4 讨相关专题容工作
第三章 时会议理
第十条 类时会
理中心子公司讨研究协调工作中专业问题技术方案专项理工作会议会议专项工作牵头部门负责组织召开集团领导视情况需参加
第十条 时会议
部门系统根工作进展情况存问题等时决定召开种协调讨会会议时间点参加员会议容等牵头部门根需确定组织召开
第四章 会议理程序求
第十二条 会议确定
（）需两位两位集团领导时参加会议需提前三天总裁办申请填写会议申请表
（二）定期型重会议会议组织部门应提出会议企划报告该报告包括：（1）会议名称（2）会议旨目标（3）会议议题（4）会议时间（5）会议点（6）会议议程（7）会议持（8）出席员（名单）（9）会议财务预算（10）接工作说明（11）现筹备情况进展（12）（）存问题解决方案求（13）筹备时间进度表等部门负责副总裁批准执行
（三）会议采电话视频会议形式时会议组织部门应提前天集团总裁办申请电话视频会议设备
第十三条 会议组织
会议组织部门根组织召开会议级规模形式等决定开展相应会议组织会务工作
（）会议准备：
1明确会议议题：相关部门应会前会议组织部门提交需研究解决问题报会议持审定次会议讨问题宜太中心议题定预先作充分调查研究
2确定会议时间点持参会员议程会议致时间等容指定专负责会议准备工作
3发会议通知：会议通知少提前天发需提前发放材料应发放重会议须通电话等方式确认出席会议重员否期出席做相应安排
4会议材料准备：包括会议文件收集撰写印装订发放等
5特殊原需变更取消会议须提前通知参会员
（二）会务工作
1预订会议室外召开会议需提前联系协调会议宾馆
2确定食宿标准安排参会员餐住宿等事宜
3确定会议前会议期间车辆调度责
4会场布置包括安排会议格局座位座次准备悬挂横幅调试音响设备摆放座位名卡会场指示牌等必时安排录音录相等
5准备会议仪器品具包括投影仪笔记电脑教鞭签字笔文具签登记表奖品纪念品礼品等
6型中型会议实行签会议组织部门负责签工作时统计会缺席数会议持反馈
7会间会应时清理会场回收出礼品资料文具收存会议仪器文件保持会场整洁
8安排外参会员返回服务工作
9会务工作
第十四条 会议求
（）会议汇报发言应紧扣议题简明扼确保会议较时间充分讨决定问题种沟通协调讨会必须形成决议
（二）参加会议员必须严格遵守会议纪律迟早退出差外遇紧急事项确实参加须提前会议组织部门请假根需指定代理参加召开重会议时相关员必须求参加意指派员
（三）参会员应认真做会议记录事会议议题关事情遇特殊情况需离开时应会议持意
（四）会员会议开始前应手机设振动静音状态会议进行中特殊情况接电话确需接听电话请会场外进行接听时间宜长
（五）参加集团总裁办公会涉集团营活动重会议员应严格遵守保密制度泄漏会议部讨情况尚未正式公布议定事项会议讨文件带出会场确必留须会议组织部门意
第十五条 会议纪
（）会议组织部门确定专负责会议记录工作集团总裁办公会投资决策重项目等专题会议建立专记录求时整理会议纪
（二）部门参加会议会议纪需部门相关负责签字确认方发
（三）集团总裁办公会会议纪直接总裁办名义发需总裁办名义发会议纪需总裁办审核总裁签发确定发放范围
（四）理中心子公司组织召开种会议会议纪需报直接领导相关部门
第十六条 会议决议落实
关领导部门系统必须会议部署会议纪求做会议精神贯彻落实
（）集团总裁办公会求落实事项特殊求相关责部门须会制定详细实施计划包括解决措施（方案）达成目标目标评价标准完成时间承办需资源等求时间报总裁办
（二）关部门员应时会议组织部门反馈会议需落实事项开展情况逾期完成须说明未完成原存问题等
（三）会议组织部门应指定专负责督促检查会议需落实事项落实完成情况落实事项月完成周少督办次落实事项月完成月进行督办落实情况书面形式报相关领导
（四）会议通知签表专记录会议纪会议落实情况报告会议文件（包括参考文件）录音录相等资料会议组织部门负责编号档保存便查询
第五章 监督检查
第十七条 总裁办作集团会议口理部门负责集团种例会实施情况种会议组织会议效率会议精神贯彻落实情况等进行监督检查
（）监督检查
总裁办定期理中心子公司例会会议组织效率会议精神落实情况进行抽查检查会议通知会议纪会议签表会议决议落实情况报告种会议资料档情况等
（二）结果处理
理中心总监子公司总理作集团会议理工作责执行会议理办法情况作考核
1提供求理中心子公司相关领导必须参加重会议出勤情况
2提供抽查理中心子公司例会落实会议组织效率会议精神落实情况等
第六章 附
第十八条 办法总裁办负责解释修订
第十九条 办法颁布日起实施
附件：会议申请表
附件二：会议通知模版
会议申请表
编号： 填表时间 年 月 日
会 议 名 称
申 请 单 位
单位负责
会 议 时 间
年 月 日 时 分
会议点
参加会议 员
持
参加集团领导
出席单位（员）
列席单位（员）
会议议题议程
需时
（分钟）
会议总需时间（分钟）
1
2
3
4
5
总裁办意见：
会议时间
会议点
关召开……会议通知
编号：
会议时间：
会议点
议 题
持
参加员
会议求：（会议材料准备等）
部 门
日 期
注：述事项异议请您快通知发件会议持联系
会议室理办法
第章 总
第条 满足****集团(简称集团)类会议需营造整洁规范序会议氛围确保集团类会议利举行特制订办法
第二条 办法中会议室指集团专会议室
第三条 总裁办会议室口理部门
第四条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 会议室配置布置
第五条 会议室配置包括会议桌椅演示板书写笔视听设备饮水设施空调换气扇烟缸电话等
第六条 会议室应根具体会议规格性质需进行布置包括会标盆栽植物桌牌等
第三章 会议室理
第七条 理员职责
（）天会议室进行保洁整理
（二）次会议立清扫整理
（三）天盆栽植物进行养护定期更换
（四）天检查设施设备发现问题立酌情处理
（五）天检查物品备情况根需时补充
（六）做会议室安排
（七）根会议求做会议室布置工作
（八）做会议保密工作
（九）做会议室安全防范工作
第八条 理求
（）场设施设备整洁摆放序
（二）盆栽植物美观养护
（三）设施设备完效
（四）消耗性物品短钝
（五）会议室安排合理序突
（六）会议室布置快速周规范
（七）安全防范工作周密细致
第四章 会议室
第九条 需会议室部门应拟召开会议名称规格时间数相关求提前1天(需做会标提前2天)通知总裁办
第十条 总裁办根部门预约会议时间规格数等素视先轻重缓急进行统筹安排合理调配确定会议室点时通知相关部门
第十条 遇会议时间场重叠法求作出安排总裁办应时相关部门联系作出相应调整行安排
第十二条 会议室部门员工应正确爱护会议室设施设备发生问题应时总裁办联系时应觉保持会议室整洁意丢弃烟蒂杂物等
第五章 附
第十三条 办法总裁办负责解释修订
第十四条 办法印发日起施行
第二篇
文秘档案理
****集团公文理制度
第条 总
确保集团公文处理工作规范化制度化提高公文处理工作效率质量制定制度
第二条 定义
公文集团公务活动中形成具法定特定效力规范格式表达文书集团公务活动中重工具包括纸介公文电子公文等形式
公文处理包括发文处理收文处理发文处理包括拟稿审核拟办签发印登记存档等程序收文处理包括签收登记传递拟办会签存档等程序
（）行文
级组织级组织报送公文包括：集团理中心子公司集团报送公文
（二）行文
级组织相隶属组织间公文包括：集团理中心间理中心集团子公司间集团子公司间公文
（三）行文
级组织级组织发公文包括：集团理中心子公司发公文集团理中心子公司单位部门发公文
第三条 总裁办集团公文处理部门集团理中心行政秘书子公司办公室（综合部）项目部办公室（综合部）协助总裁办处理集团（部门）公文
第四条 公文种类
公文种类包括公告决定通知通报报告请示批复会议纪等
（）公告
适集团外宣布重事项者法定事项
（二）决定
适重事项者重行动做出安排奖惩关部门员变更者撤销级部门适决定事项
（三）通知
适批转部门公文传达求部门办理需关单位周知者执行事项
（四）通报
适表彰先进批评错误传达重精神者情况
（五）报告
适级部门汇报工作反映情况答复级部门询问
（六）请示
适级部门请示相关事项
（七）批复
适答复级部门请示事项
（八）会议纪
适传载传达会议情况议定事项
第五条 公文格式
公文文件编号发文日期文件类拟文审核批准收文收文部门抄送附件秘密等级页数标题正文成文部门成文成文日期等部分组成
（）公文纸采国际标准A4型页码页面底端（页脚）居中
（二）公文字体采仿宋GB2312标题字号采三号字余正文字号采四号字选15倍行距
（三）公文中采层级数原超四层序数符号：第层第二层（二）第三层1第四层（1）
（四）公文标题加粗居中空行开始正文正文容起始行左空两格标题正文容间果需体现收文部门名称收文部门名称顶格号结尾
（五）成文日期负责签发日期准汉字年月日标全零写○成文日期右齐留两空格成文部门置成文日期行居中齐
（六）文件编号规：见附件五
第六条 行文规
（）行文关系
行文关系根隶属关系职权范围确定般越级请示报告
报送集团领导公文须总裁办统处理需跨部门会签公文总裁办组织会签
（二）请示应文事般写送理中心子公司需时送理中心子公司应抄送形式抄送级单位报告夹带请示事项
（三）简称
公文中简称应符合定义：
1集团——****集团
2集团领导——集团总裁副总裁
3集团理中心——运营理中心财务理中心力资源中心总裁办统称
4集团理中心领导——理中心总监（）副总监（副）
5集团职部门——财务理中心力资源中心总裁办
6集团业务部门——运营理中心
7集团子公司——集团全资控股直属企业
8集团高——集团总裁副总裁总监（）副总监（副）子公司总理副总理
9集团理员——集团（含）员
第七条 发文处理
（）拟稿
公文发起行政秘书拟稿套集团公文格式
（二）审核
公文处理部门领导公文格式容进行审核拟稿提出修改建议
（三）拟办
需跨部门处理者报集团领导公文应公文发起部门领导提出明确拟办意见报总裁办
（四）签发
集团领导总监（）权辖业务范围公文进行签发授权副总监（副）代总监（）进行公文签发
（五）印
需印公文集团印章理规定印
（六）登记存档
公文流转程中应该时登记公文完成流转程应该时存档
第八条 收文处理
（）签收登记
公文处理部门收文应该进行书面签收登记登记容包括：收文日期收文编号文单位部门名称文标题份数密级等
（二）传递
公文处理部门应该根公文拟办意见公文时传递相应领导
（三）拟办
收需处理公文部门领导提出拟办意见转入会签程序
（四）会签
参公文会签部门应该收文日完成审批遇特殊情况（需调研讨等）迟次日出明确处理意见
（五）存档
会签完毕文件公文发起部门会签意见修改总裁办发执行公文会签单原件公文发起部门存档复印件总裁办存档
第九条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：公文模版
附件二：会议纪模版
附件三：公文会签单
附件四：收文发文登记表
附件五：文件编号规
文件编号：
发文日期： 200*****
文件类：
拟文：
审核：
批准：
收文：
收文部门：
抄送：
附件：
■公开 □秘密 □绝密
页数：
公司领导意见：
领导签字：
年 月 日
******公告决定通知通报报告请示
集团领导：
***********************************************************************************************************************************************************************
*******
×××
二〇〇×年×月×日
文件编号：
发文日期： 200*****
文件类：
拟文：
审核：
批准：
收文：
收文部门：
抄送：
附件：
■公开 □秘密 □绝密
页数：
****会会议纪
会议时间：
会议点：
持：
参加：
纪录：
会议议题
会议决议：
×××
二〇〇×年×月×日
正文标题
发起部门
发起时间
拟文
页数
总裁办意见：
领导签字：
年 月 日
会签部门
领导意见
公文会签单
注：会签部门栏总裁办根公文容确定需参会签部门适时调整设定
收文发文登记表
编号
收文日期
发起部门
发文
文件标题
收文签字日期
办
专职秘书理工作办法
保证集团行政理工作正常运转提高工作效率集团领导公司领导提供周细致秘书服务特制定办法
第条 工作职责容
（）专职秘书(简称秘书)工作职责集团领导公司领导工作进行计划准备服务事务性理工作
（二）理工作容包括：接传达文书领导日程安排文件整理务整理会议代行联络等事务理督办等
第二条 接事务
（）秘书负责领导会晤宾客访者预约安排接工作制订领导周工作日程安排表提前呈递领导备忘领导会晤前应做相关资料文件准备工作时提醒领导会晤接员时间点等事宜
（二）未预约求会见领导访者问清方姓名求应先请方稍候请示领导引导进入会客室办公室宜会见访者应婉言谢绝记录访意图备日答复
（三）领导办公室外进行会晤秘书应时会晤时间点预先告知总裁办（综合理部）便预订会场确定会务工作员
（四）秘书应解领导会晤议题数级否餐等情况事先通知会者需安排餐须直接安排通知总裁办（综合理部）预订餐厅安排菜单
（五）秘书应会总裁办（综合理部）会务员落实领导会晤场水电桌椅扩音设备演示板纸笔水果鲜花欢迎牌摄影会间服务等事宜
（六）访者秘书彬彬礼动递送茶水需访者等候时应递报纸画报等
第三条 传达事务
（）秘书负责时拆封致领导外公文信函传真等收件登记表登记时呈递领导审阅需审批附收文处理单需回复秘书应时提醒催办
（二）秘书应时接转领导电领导外出正忙须电电登记表登记时呈报
（三）秘书应根领导指示批复进行电函回复联系负责业务传真信函等拟稿印核工作呈领导审阅时发送发送登记表进行登记
第四条 文书理
（）秘书负责领导营理部门决定指示重会议决议事项落实督办协调反馈工作
（二）秘书负责领导授意工作报告会议发言指示决定等文件起草工作做文件编号印发放档等文书工作
（三）秘书应定期收集公司属子公司营理方面重情报动书面形式时领导反映汇报
（四）领导外出需携带文件资料秘书应负责准备齐全清楚应时请示需准备文件资料较时应事先设计文件明细表
第五条 领导日程安排
（）秘书负责领导出席会议出差参加宴会拜访客等日程预定落实项工作应安排细致周时解掌握工作进展全程
（二）秘书负责领导工作日程设计安排领导出席重会见会议中讲话进行记录整理
第六条 文件整理
（）秘书应根文件轻重缓急文件进行分类分类整理文件资料急件般件分置放急件应置急件夹中
（二）急件须2 4时提醒领导审阅文件资料根文件性质类领导审阅审阅意见办理
（三）秘书负责文件资料次月5日前进行整理类特殊文件资料根领导指示行处理
第七条 务整理
（）秘书负责日收拾整理领导办公桌书架工作需文件资料台历名片等类文具品备品保证办公场整洁办公设施设备运行正常
（二）秘书负责日督促协助清洁工清扫领导办公室接室会议室门窗桌椅柜橱茶杯烟缸毯办公设施设备等
（三）秘书应时保持领导办公室整洁序保持室温湿度适宜空气新鲜保持充足茶水食品等供时浇灌更换室植物
（四）秘书应办公室放置领导日常物品备品设计领导日常品备品明细表记录品种时间数量等做心中数
（五）做领导办公室报刊杂志订阅接收架工作保证报架报纸10天少5天杂志存留2期期报刊杂志时架交总裁办（综合理部）处理
（六）秘书负责领导帐票保存费报销等事宜负责领导外名片整理类输录等工作
第八条 会议事务
（）秘书领导召集出席类会议应事先制订会议日程填写领导周工作日程安排表拟写领导讲话稿准备种相关文件资料
（二）秘书应领导召集出席会议时间点预先告知总裁办（综合理部）进行安排解落实会议场水电桌椅扩音投影设备演示板纸笔等布置情况否需备水果鲜花提示牌摄影会议记录等
（三）秘书应解领导召集出席会议题数级否餐住宿等情况预先通知总裁办（综合理部）会者需安排餐需预先解餐标准预订餐桌排定菜单需安排住宿须预先解住宿标准预定酒店
（四）领导召集会议秘书应做会议记录请会员会签请领导审签需发文关规定办理
（五）领导应邀参加类会议秘书应时提醒领导准时参加准备相关资料
第九条 代行事务
（）秘书受领导委托代表领导员工相关业务单位员婚产病困等进行贺探慰助出席婚丧仪式前祝贺吊唁
（二）秘书应时解掌握员工婚宴生育生病住院生活困难等基情况请示领导根领导指示办理员工结婚贺礼产病中探慰生活困难援助等事宜
（三）秘书负责实传达领导指令意见做准确快速事视情况方答复时领导汇报
（四）秘书应时传递领导交办文件书信物品
（五）秘书受领导命关事项进行调查调查情况汇总领导汇报
（六）秘书负责领导出差时交通食宿安排
第十条 联络事务
（）秘书应掌握领导外界家庭公司部通讯址联络方式确保信息渠道畅通
（二）秘书应掌握领导行踪确定领导保持联系方式根事态轻重缓急采取合适方式进行联络
第十条 工作纪律
（）秘书日常工作理中应觉遵守公司规章制度严守工作纪律做：该问问该说说
（二）秘书关领导机密文件资料应时做保密防范工作严防泄密拟写文稿应确定密级字复印委托代理携带外出文件资料应包装密封
第十二条 附
（）办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
（二）办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
****集团印章理制度
第章 总
加强公司印章理规范公司印章刻制发放保停作废特制定制度
第二章 印章理机构
第条 集团财务章财务名章（财务法定代表名章）集团财务理中心专负责保印章集团总裁办档案室负责保
第二条 子公司财务章财务名章公司财务理部专负责保印章公司综合部档案室负责保
第三条 集团领导授权部门章相应部门专保
第三章 印章种类
第四条 公司章：公章合章法定代表名章财务章财务名章等
第五条 部门章：工程部章力资源部章等
第四章 印章申请刻制废止
第六条 申请 必业务章：运营理中心力资源中心章书面形式总裁办档案室提交刻制印章申请表申请表必须部门领导批准印章申请应严格控制
第七条 刻制 公司印章刻制总裁办档案室统负责刻制标准应符合国家相关规定
第八条 散失损毁盗 公司印章遇散失损毁盗情况时责应迅速总裁办档案室递交说明原报告书报告书须部门领导总裁办中心级领导确认档案室根情况制度办理改制
第九条 废止 机构变更原废止印章部门时印章交档案室处理特需档案室废止印章保存三年然征原者意见行处理
第五章 印章理
第十条 申请刻制印章应档案室进行登记建立集团（公司）印鉴档案档案永久保存
第十条 集团（公司）印章总裁办（综合办）档案室口理职责包括：根需确定印章种类范围数量组织印章刻制发放停收回销毁理集团（公司）印鉴档案理集团（公司）印章制定集团（公司）印章理规章制度监督检查印章理制度执行情况
第十二条 法定代表名章集团（公司）法代表授权证书事劳动合招投标书法律法规规定途法定代表名章印总裁办（综合办）法律顾问负责关印时须集团（公司）公章时
第十三条 事章力资源理中心总监集团（公司）事理关规定负责理
第十四条 财务专章财务理中心集团（公司）财务理制度规定
第十五条 集团（公司）印章设专保原印章保印章理印章理应坚持原工作细致作风正派严格执行印章理制度掌印章权力谋私利符合审批手续合法印正印权拒绝集团（公司）印章必须严格登记签名
第十六条 总裁办（综合办）集团（公司）部章监督权应定期印章理情况进行监督检查
第十七条 集团（公司）印章限集团（公司）办公室印章携带出办公室外特殊情况需携带时须书面请示集团副总裁（公司总理）批准方
第十八条 集团（公司）允许开具盖集团（公司）公章空白介绍信证明工作需特殊情况确需开具必须集团副总裁（公司部理）书面批准档案室做特登记追踪理持空白介绍信外出工作必须集团（公司）原开具处汇报登记介绍信途未必须交回
第六章 罚
第十九条 严禁未批准私刻制公章否种目严肃追究责
第二十条 违反印章刻制保规定视情节果追究责行政济责触犯刑律者提请司法机关法追究法律责
第七章 附
第二十条 制度集团总裁办档案室负责解释修订颁布日起实施
附件：印章审批单
附件二：携章外出申请单
携章外出申请单
申请部门：
办：
章时间： 年 月 日 时
印章种类：
章事：
文件名称
数量
预计时间： 年 月 日 时
实际时间： 年 月 日 时
员签字：
员原：
申请部门负责：
日期：
总裁办负责：
日期：
集团副总裁：
日期：
****集团档案理制度
第章 总
第条 加强集团类档案效理规范档案收集整理工作效保护档案资料特制定制度
第二条 制度称类档案指全集团项业务工作活动中形成具保存价值种门类载体历史记录工作查考研究开展业务控制风险宣传教育编史修志等具证参考作集团宝贵财富
第三条 档案工作集团项重基础性工作提高工作效率理水加强控防范营风险必条件维护集团历史真实面貌项重工作理中心子公司重视档案工作档案理工作列入部门工作计划考核指标档案理信息化纳入办公动化系统步进行促进档案理水断提高
第四条 理中心子公司项工作活动中形成种专业（文书合图纸证账等）种载体（纸质胶片U盘光盘等）档案均属集团档案全宗集团档案分割组成部分理中心子公司档案终处置权属集团理中心子公司档案理部门（）制度规定原集中统理部门类档案维护集团档案全宗完整安全
第二章 档案工作理体制
第五条 集团档案工作实行统领导分级理原集团总裁办档案室负责理中心子公司类档案工作统规划制发统理办法实施细进行业务培训指导监督检查
第六条 业务发展需集团总裁办设置档案室配备专职档案理员理中心设专（兼职）理档案子公司办公室设置综合档案室配置专职档案理员
第七条 档案理岗位职责：
集团总裁办档案室职责：
（）制订集团档案理规实施细组织实施
（二）根集团档案理工作总体求研究制订全系统档案工作规划年度工作计划组织实施
（三）根集团档案工作目标理综合考评办法研究制订部门档案工作目标理综合考评实施细组织实施
（四）集团档案工作实行统指导监督组织类档案工作检查考核档案工作员进行专业培训
（五）负责集团总部类档案收集整理保统计销毁信息化处理提供利工作
二理中心专兼职档案理岗位职责：
（）贯彻执行集团档案理工作制度实施细统负责部门类文档材料规范理档案理系统正确
（二）收集整理属档范围种文件合图纸等规定时间完成集团档案部门移交档工作
（三）负责部门类档案收集整理保销毁统计信息化处理提供利工作
三子公司综合部档案理岗位职责：
（）贯彻执行集团档案理工作制度实施细统负责公司类文档材料规范理档案理系统正确
（二）公司档案工作实行统指导监督组织公司档案工作检查指导相关业务档案兼职员进行专业培训工作
（三）负责公司类档案收集整理保销毁统计信息化处理提供利工作
第八条 集团级档案室集中保存理专业档案保部门承担工作务：
（）集团关制度规范接收征集室保范围保存价值档案
（二）建立健全专业档案阅利安全保密库房理鉴定销毁等理制度保证专业档案完整安全
（三）统理室存档案做收集整理信息化处理保工作关规定进行档案移交销毁
（四）编制专业档案适种检索工具开发档案信息资源积极提供档案利集团项工作服务
（五）档案接收移交保利销毁情况进行统计收集整理档案利效果
（六）收集整理保室存档关资料
第三章 档案工作员职责
第九条 档案工作员忠职守遵章守纪具备专业知识够胜档案工作
第十条 集团部门应重视档案工作员选配加强业务培训提高综合素质理水保持档案工作员相稳定理中心子公司档案工作员进行调配时应时集团总裁办档案室报备
第十条 岗位档案工作员职责：
（）负责收集整理保统计部门档案关资料
（二）统理部门类档案编制检索工具开展档案编研积极提供利
（三）档案箱柜库房理求做安全防范断完善档案保条件维护档案完整安全
（四）做档案库房清洁卫生柜架档案排列摆放柜架标识等工作
（五）组织参加室档案鉴定销毁移交工作
（六）严格执行集团保密规定严格档案调阅手续确保档案资料丢失泄密
第四章 档案类
第十二条 证：
（）公司营业执税务登记证组织机构代码证
（二）房产开发企业资质证书
（三）统计登记证建设项目统计登记证
（四）产项目五证：国土证建设规划许证建设工程规划许证建设工程施工许证商品房预售许证
（五）公司认定重证
第十三条 文件资料（档范围）：
项目文件
（）立项批复（行性研究报告）规划意见书审定设计方案
（二）国土权出合竣工验收备案表工程类合
（三）工程建设底图蓝图文字材料批复工程设计图纸文字材料
（四）实测报告预测报告室环境检测报告水质检测报告消防验收报告等
（五）相关文件
二公司文件资料
（）法规性文件：包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
（二）工商文件：公司工商档案公司章程验资报告年检报表等
（三）企业重决议文件：包括企业股东会董事会监事会总裁（总理）办公会相关行政会议等形成文件会议材料会议记录等
（四）公文类文件：公司发出类工作计划方案安排总结汇报简报通知请示批复纪行性研究考察等报告等文件
（五）合协议类文件：集团公司关单位签订合协议书等文件材料
（六）证件性文书资料：公司获奖状奖证奖章奖旗奖品类荣誉牌匾达标证书证明等项财产权利证明证种证明存根项许证
（七）证性文书材料：包括企业部门报日常活动中形成原始记录证项财产权利证明证种证明存根项许证
（八）声制品资料：包括企业属部门营活动政治文化娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料片资料录音资料录资料影片资料等
三公司认定重文件
第五章 档案理
第十四条 档案理基程序
包括档案收集整理鉴定保销毁统计检索编码利九道工序档案工作整体间相独立相互制约
第十五条 档案收集
分散散失部门类档案资料关规定计划分集中档案室收集方式档集团活动中产生保存价值种材料总裁办集团属部门定期协档案室进行整理档
档范围 属制度第四章涵盖文件资料均应档
二档求
（）部门兼职档案员规定档时间整理审定完毕档案资料递交档案室档
（二）移交档案填写移交清单移交清单式二份双方签字执份
（三）档文件资料必须完整真实准确请示批复印底稿正文附件必须放起
（四）种实物档案（奖品奖杯锦旗奖章证书牌匾馈赠品等）档必须原件保持完损
（五）声档案摄录必须详细记录事时间点物背景摄录者档声资料必须原版原件清晰完整
第十六条 档案阅
（）档案供企业利般外情况特殊外单位员集团相关领导批准查阅密级档案
（二）部门工作员直接查阅属部门业务工作范围档案资料需查阅非部门重文件密级档案须填写文件阅申请单集团相关领导批准方阅
（三）档案阅者应负责档案完整完全私影印复制翻印擅拆散调换抽取污损加标注证转违纪酌情处罚
（四）珍贵易损档案应制成复制品提供复制采复印片重印副摘录等方式复制件应仔细校原稿误注明档案编号然提供必复制件加盖公章示复制会误
（五）必时档案室应提供档案出具证明证明材料写应仔细校审查加盖档案室印章效档案室证明材料证明某事档案记载某事结档案理员擅档案资料作解释结
（六）档案般出档案室特殊情况作短期外必须关领导批准办理阅手续延长阅时间须办理续手续逾期者档案理员时催
（七）阅档案须妥善保遗失根档案价值数量报集团领导批准责令赔偿切损失
第十七条 档案保密求
（）档案理员阅利档案员树立高度政治责心加强保密意识双方做保密工作
（二）档案分般档案密级档案两类档案密级分绝密机密秘密三级
（三）密级档案许档案室查阅许带离室密级档案复制时需集团总裁办副总领导批准
（四）密级档案限档员利需相关领导批准
（五）外员统负责接答复问题办理需材料
（六）档案理员丢失擅提供泄露机密应根情节轻重予纪律处分直法追究刑事责
（七）企业职工作员调离企业时需档案室求整理已形成文件材料退档案档案室审查误签字调离档案理员调离应总裁办监督办理档案交接方调离
第十八条 超期档案销毁
（）超保存期限档案档案理员登记造册总裁办档案形成部门领导鉴定报分副总裁批准规定销毁
（二）批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
（三）销毁文件必须指定点进行指派专监销严禁销毁文件作作废纸出售文件销毁监销应销毁注册签字
第六章 附
第十九条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：文件阅申请单
文件阅申请单
申请部门：
办：
时间： 年 月 日 时
事：
文件名称备注：
部门负责：
总裁办：
第三篇
信息化理
信息理办法
第章 总
第条 更掌握利信息信息理科学化制度化****集团(简称集团)决策提供时效集团部理沟通畅特制定办法
第二条 办法中信息理指集团营理密切联系信息收集分析效利
第三条 总裁办集团信息工作口理部门
第四条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 容原
第五条 信息收集种类
（）法律法规类重政策
（二）行业相关市场信息
（三）直接影响集团发展金融土等信息
（四）集团总部营理中类信息
（五）单位子公司工作进展状况
（六）子公司营理中形成类信息
（七）类信息
第六条 信息报送容范围渠道
（）新出台全国性区性行业性法律法规类重政策
（二）行业中出现新思路新方法新验
（三）领导集团决策提供方面意见建议
（四）集团部门子公司集团推行政策反馈执行情况
（五）集团部门子公司工作进展状况需解决问题
（六）影响全局倾性苗头性预测性信息
（七）集团层面沟通交流中产生信息
（八）员工思想动态员工生活中热点难点问题
（九）集团指定种调研信息
（十）信息
第七条 信息报送原
（）时准确全面
（二）突出重点提高质量适路
（三）超前性预见性
（四）实事求回避问题信息
第八条 信息报送质量求
（）反映事件应真实根重事件报前应认真核实
（二）信息中事例数字单位应准确误
（三）急事事突发事件应迅速报送必时应连续报送
（四）调研信息突出短快特点题目集中目性强讲究时效
（五）报忧信息说明问题说明正采取相关措施者类似问题处理验时形成系列反馈
（六）实事求喜忧兼报防止偏概全尚未统意见问题性建议性信息意见报送
（七）题鲜明言简意赅力求简炼文字数说明情况
（八）反映问题定广度深度注重反馈部门区工作新情况新问题新思路量做分析预测建议
第三章 采编利
第九条 信息采编渠道
（）政府部门行业部门发类文件资料
（二）报纸杂志
（三）互联网集团系统网络
（四）口头传递
（五）渠道
第十条 信息利
（）集团级理员应时效掌握解种政策法规市场行情行业发展态势难点热点等集团决策提供断调整战略目标
（二）集团应时解行业新动态学行中优秀验断完善
（三）集团级理员应效利类信息加强层面沟通增强集团凝聚力
第十条 信息理
（）信息采编员
1集团应指定部门员负责信息采编
2总裁办负责部门子公司催收信息负责集团信息整理汇编时信息采编员负责定期收集网相关信息汇编交总裁办负责审核提供领导参考
3信息采编员素质
（1）工作认真负责具定洞察力敏捷思维
（2）信息工作定敏感度解政策情况市场动态
（3）熟悉集团发展目标领会集团领导工作中想法意图
（4）善进入角色站集团发展高度观察分析问题
（二）系统网络技术设备
集团系统网络集团员工解类信息窗口集团部门应时系统网络公布相关业务动态时更新信息总裁办应指定员负责系统网络建设维护保证网络畅通安全根层级设置安全措施保证集团级理员时查阅掌握相关信息
集团系统网络建设实现集团纸化办公必条件集团领导迅速效掌握集团发展情况重途径集团应加强系统网络建设断提高信息化理水
第十二条 信息考核
信息理工作应纳入部门子公司绩效考核范畴集团定期开展检查表扬先进鞭策进
第四章 附
第十三条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
****集团网络理办法
第章 总
第条 加强计算机网络理保障日常网络办公秩序效率特制定办法办法适集团总部子公司网络理
第二章 网络理
第二条 集团总裁办信息理部子公司综合部网络理口部门负责办公场网络规划运行调试维护集团总裁办子公司应配备专职网络理员负责保证办公场网络通畅计算机运转正常
第三条 部办公网络方便员工网办公查询资料发布信息接入保证计算机运转正常办公网络畅通安全禁止公司计算机办公网络载游戏电影歌曲工作关程序文件禁止公司计算机安装工作关软件做工作关事情
第四条 载工具会抢占部办公网户网络资源影响户正常进行网络办公公司计算机禁止BT迅雷电驴FLASHGET等类载工具发现某程序者访问某网站动机进行安装需行手工卸载
第五条 集团业务系统专业部门处理日常业务重工具部包含集团重数资料严禁集团业务系统登陆方式户密码泄露关员定期（三月更改次）修改业务系统登陆密码集团信息理部会定期抽查
第六条 集团总部子公司访问业务系统安全密钥集团信息理部统配发子公司专职网络理员负责严格理公司户安全密钥
第七条 部办公网IP址总裁办信息理部公司综合部统进行分配办公区网必须规定IP址
第八条 电子邮件集团指挥传递信息重通道途径电子邮箱定期进行清理保证信息传递畅通
第九条 互联网病毒泛滥计算机员应时更新升级杀毒软件严禁访问工作关网站严禁安装明程序软件养成文件定期备份惯发现机病毒感染请立口理部门报告网络理员予处理
第十条 计算机（服务器）机房网络理机区域集团总部子公司应专职网络理员进行理机房应保持恒温干净整洁设防火防盗等措施
第十条 子公司更换网络运营商前需集团信息理部请示提前进行网速测试信息理部意更换
第三章 附
第十二条 影响公司办公网络正常运转等行：安装载工具安装工作关软件公司机器游戏载电影歌曲关软件等行公司采网络监控软件进行监督集团总裁办子公司根公司实际情况制定公司处罚规定违反公司网络理规定行予处罚
第十三条 办法集团总裁办负责解释修订
第十四条 办法颁布日起实施试行3月修订动进入正式实施
企业邮箱理办法
第条 总
规范集团企业邮箱加强集团数安全系统安全理特制定办法
第二条 邮箱开通
集团中心子公司办根新入职员工情况集团总裁办信息理部
提交（传真）中心总监子公司总理审批通书面申请表（申请表见附件）申请开通新员工企业邮箱信息理部开通邮箱通知中心子公司办办告知新入职员工方法
第三条 邮箱关闭
员工离职时北京区需力资源中心时信息理部提交关闭员工企业邮箱邮件申请外子公司需子公司事办员发送关闭相应员工企业邮箱邮件申请
第四条 办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：集团企业邮箱业务系统权限开通申请表
集团企业邮箱业务系统权限开通申请表
员工编号
员工
姓名
属部门
岗位
否需开通企业邮箱
需操作业务系统
否需单独配发安全密钥
备注
公司：
办： 办电话： 邮箱：
负责：
日期：
第四篇
法律事务理
****集团法律事务理制度
第章 总
第条 法调整集团外种关系加强完善集团法律事务理维护集团合法利益根国家关法律法规结合集团实际特制定制度
第二条 集团设立法律事务岗位实施外聘法律顾问制度法律事务岗位负责集团总部属公司法律事务理职岗位法律顾问集团重法律事务决策中提供法律意见参加集团重诉讼仲裁案件
第三条 法律事务工作维护集团利益促进集团发展防范法律风险解决营中遇法律问题基务
第四条 法律事务工作应遵循维护集团利益原早期介入预防原独立工作受干扰原
第五条 制度适集团总部属公司
第二章 法律事务岗位法律事务专员
第六条 集团总部总裁办设法律事务岗位法律事务专员集团法定代表授权负责集团总部属公司法律工作处理集团总部属公司涉法律业务工作
第七条 集团法律事务岗位工作范围职责：
（） 提出集团法律事务工作范畴负责集团法律事务工作制度建设组织实施
（二）组织建设集团法律事务工作体系协调配合集团外聘律师工作负责集团外部法律服务机构联系
（三）研究集团总部属公司营活动相关法律法规新出台法律法规集团营活动影响作全面时分析报告
（四）负责集团营理决策提供法律意见设计法律方案解决法律障碍
（五）必时参集团重外项目谈判前期法律工作
（六）负责制定实行营业务合范降低交易中法律风险信风险
（七）审查集团外签订种合
（八）负责集团诉讼非诉讼案件处理
（九）负责集团知识产权保护工作
（十）组织开展普法教育法律培训工作
（十）办理领导交办法律事务
第八条 法律事务专员应具高等院校科学历需参加国家司法考试（律师资格考试）企业法律顾问考试取相应法律职业资格证书较高专业水集团提供法律服务
第九条 法律事务专员享列权利：
（）集团集团关员生产营理活动中违反国家法律法规行提出纠正
（二）履行职务需规定关员调查解情况查阅关文件记录类统计财务报表等
（三）视需列席集团关单位相关会议
（四）岗位职责应享权利
第十条 法律事务专员义务包括：
（）遵守国家法律法规集团规章制度恪守职业道德
（二）认真学觉更新专业知识断提高身素质
（三）忠职守维护集团合法权益集团提供优质法律服务
（四）办理业务时获取关信息负保密义务
（五）提供法律意见起草法律文书办理法律事务合法性负责
（六）未领导授权承办集团外法律事务
（七）岗位职责应承担义务
第三章 集团合理制度
第节 合订立
第十条 集团属公司签订合体部门名义外签订合
第十二条 属公司外签订合须遵守国家法律法规应等愿诚实信基础进行
第十三条 集团法律事务专员集团总部属公司合事务实施法律方面指导监督检查等职
第十四条 集团总部属公司外重谈判应量安排集团法律事务专员参加合文争取方提供
第十五条 合订立应遵循谈判参——合起草——合审批——合签署先序未述程序合律准签订
第十六条 签订合涉集团部部门应事先部门间进行协商统部意见合作方谈判签约
第十七条 签约签订合前合承办部门者办应先进行行性合理性审查合行性合理性负责
行性审查具体包括：合商业利润风险合技术风险合理性审查具体包括：合双方资信状况年检情况法定资质等级合方议价否合理履约回款力签约签约资格等
第十八条 合时结清者必须采书面格式禁止采口头电话电子邮件形式订立合属第次交易重合者交易风险明时传真件合
法律规定应招标等法定方式缔结合应法定方式订立合
第十九条 属公司外签订合应优先集团制定格式合国家区政府部门推荐行业标准（示范）文合
第二十条 行拟定合相方协定非格式合般包括条款：
（）合体方详细情况包括合方法定名称址邮政编码电话法定代表姓名职务代理姓名职务联系方式
（二）合标指合权利义务指象包括交付财产提供服务工作成果等
（三）数量质量包括合标数量少规格性检测标准方式
（四）价款酬金指取合标物获服务工作成果应支付代价包括支付方式
（五）履行期限点方式包括履行联系联系方式
（六）违约责应分明确预期违约延迟履行履行适完全履行违约金数额计算方式
（七）解决争议方法
（八）合变更解条件
（九）生效时间条件
（十）合附件列出附件名称
（十）方签约点日期
（十二）签约方开户银行账号
（十三）法定代表委托代理签章
第二十条 属公司外签订合时应力争合纠纷提起诉讼时公司合履行民法院辖
第二十二条 合应合方法定代表者合法授权委托代理签字（手签）时加盖合格印章（公章合专章）财务业务章等合格印章合方然签字加盖手印
第二十三条 委托代理签订合时需持集团法定代表签发加盖公司公章法定代表授权委托书法定代表授权委托书应载明委托事项权限效期限
第二十四条 外签订合必须维护集团合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
第二节 格式合制度
第二十五条 方便工作提高效率工业品买卖合加工承揽合建设工程施工合建筑安装工程承包合等频繁合实行格式合制度
第二十六条 法律事务专员相关业务部门应根国家相关法律法规行业标准（示范）文合集团实际情况制定集团部格式合报集团领导批准
第二十七条 集团外签约应量统格式合格式合程中业务部门认实际业务已发生变化原格式合已适应实务需应时提请法律事务专员格式合进行针性修改更符合实际
第二十八条 法律事务专员认需格式合进行修改时业务部门征求意见业务部门配合格式合进行必调整
第二十九条 着集团业务发展果需制定新格式合业务部门应根实际工作需提出格式合种类容法律事务专员应15工作日确定格式合文集团领导批准
第三节 合审核批准履行
第三十条 规范集团签约行保护集团合法利益实行合审核批准制度属公司合签订前必须规定程序报级审核批准方正式签订
第三十条 合办行拟稿合拟稿完毕办填写合流转单合稿合流转单列步骤程序逐项审核
第三十二条 法律事务专员根法律求合稿审核签署意见特殊情况外法律事务专员应收合稿3日完成审核
第三十三条 法律事务专员合稿予否决部门负责根情况组织相关员进行修改承办部门接受法律事务专员审核意见法律事务专员保留否决意见情况求继续流转合稿集团副总裁裁定合条款否妥
第三十四条 属公司董事长合进行终审核属公司总理董事长授权权限范围行终审核权具体审核权限标准集团实施细规定执行
第三十五条 属公司董事长总理合稿进行审核签署意见意交印章保印否决退回法律事务专员合稿退回法律事务专员应协合办合进行修改合相方行商谈合条件
第三十六条 审核意见签署合流转单作印章保印合流转单作合审核程中记录证印章保合盖章留存时档审核意见应列明事项：
（）合审查意见
（二）意见应意见栏中写明意见
（三）审核署名审核时间
第三十七条 合审查点：
（）签约方体资格：包括否具法资格营业执否期否超出营范围特种行业否具资质证书注册资等
（二）授权委托书包括：受托姓名性年龄单位职务受托事项授权权限授权委托书效期等
（三）签约方履约力重点审查前违约记录银行信誉股东背景等
（四）合条款完备性严谨性
第三十八条 外订立合原先方签字盖章方予签字盖章严禁方签字盖章传真信函形式交方签字盖章例外需须集团董事长特批
第三十九条 单份合文达二页须加盖骑缝章
第四十条 根法律法规实际需合需进行登记备案应办理相应手续需进行公证应办理公证手续
第四十条 合文原方少应持正份副两份合正集团法律事务专员登记送档案室统保存副份送财务部门作收付款证份作业务部门执行合工程领域合根需增加合副份数
集团法律事务专员法律顾问根需档案室调取查合文
第四十二条 业务部门财务部门应根合编号立合台帐合设台帐分业务进展情况收付款情况事记
第四十三条 财务部门合履行收付款工作具列情形业务应拒绝付款：
（）应订立书面合未订立书面合
（二）收款单位合方事名称致
第四十四条 合法成立具法律约束力办部门领导应做合履行工作合履行程中注意收集整理履行相关切材料档存查
涉物资采购合注意标物质量数量检查验收发现问题时方提出书面质询求方答复
涉支付货款果方没合规定时间付款应时书面通知求方作出答复
涉工程劳务记载工程状况劳务情况请方签字确认
涉时效中断应求方作出复函
第四十五条 合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
第四十六条 合办应时解掌握合履行情况发现问题隐患应时部门负责法律事务专员反映情况否合履行完全履行集团造成济损失追究关员责
第四节 合变更解
第四十七条 法成立合受法律保护合双方合履行程中碰困难应力保障合履行
第四十八条 确克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商方事提出变更解合应维护集团合法权益出发严控制
第四十九条 属公司动求变更解合应事先法律事务专员商议说明变更解理征询法律意见合相方求变更解合办接方通知应时告知法律事务专员会法律事务专员提出否意变更解补救措施
第五十条 变更解合手续应签订合时规定审批权限程序执行公证机关公证合达成变更解协议必须报公证机关重新公证
第五十条 变更解合必须采书面形式（包括事双方信件函电传真等）口头形式律效
第五十二条 变更解合协议未生效前原合应履行特殊情况双方致意例外
第五节 合纠纷处理
第五十三条 合履行程中方事发生纠纷应中华民国合法民事诉讼法中华民国仲裁法等法律法规制度规定妥善处理
第五十四条 合纠纷发生合办应时部门负责汇报确立处理方案方协商解决协商解决纠纷时应结合法律中关诉讼时效规定保护合利益角度出发确定调解方案进程
第五十五条 涉集团部相关部门合承办部门负责协商相关部门处理纠纷
第五十六条 合纠纷复杂时者进入诉讼仲裁程序交集团法律事务专员处理法律事务专员处理合纠纷关部门必须提供列证材料：
（）合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
（二）交货提货托运验收发票等关证
（三）付款托收证关财务账目
（四）物品质量标准封样样品鉴定报告
（五）关违约证材料
（六）处理纠纷关材料
第五十七条 合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第五十八条 属公司合双方已签署解决合纠纷协议书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专门承办负责该文书执行解踪履行
第五十九条 方事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律事务专员汇报
第六十条 合纠纷处理执行完毕承办法律事务专员应时通知关单位关资料汇总档备查考
第四章 诉讼仲裁案件理
第六十条 属公司动起诉仲裁应决定起诉前案件详细情况（包括案案件事实案件分析报告）相关证报集团法律事务专员法律事务专员法律顾问相关部门配合制定诉讼者仲裁方案报集团领导批准开展诉讼者仲裁活动
第六十二条 属公司动应诉应接法院应诉通知书5日案件详细情况（包括起诉状副复印件案件分析报告）相关证报法律事务专员
第六十三条 诉讼事务外聘律师进行代理律师费支付方式金额等事项须报集团总裁批准实施
第六十四条 集团法律事务专员掌握整诉讼进展情况季度工作日前报集团总裁案件终结（指执行程序终结）15日应结案报告报集团总裁
第六十五条 关司法机关执法机关工作员诉讼案件相关法律事务集团总部属公司关部门职员调查取证时未集团法律事务专员集团法定代表批准关部门职员擅出具关证明证证言等书面材料
第六十六条 方事逾期履行已发生法律效力调解书裁决书判决书法律事务专员配合属公司民法院申请执行
民法院提交申请执行书前关属公司应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第五章 附
第六十七条 属公司出资营企业非企业单位法律事务理参制度执行
第六十八条 制度集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
合流转单(付款类)
年 月 日 NO
合名称： 合编号：
方单位名称(姓名)： 单位法定代表：
住： 联系： 电话： 邮编：
部 门
签 署 意 见
签字日期
手
相关部门
负责
财务总监
总裁办法务部
法律顾问
项目理
总理
备 注
合审议流程表（非付款类）
提交部门
办
时间
合名称
办
阐明事
总裁办
法务部
签字： 日期：
法律顾问
(需）
签字： 日期：
提交部门负责
意见
签字： 日期：
集团领导审批
（需）
签字： 日期：
备 注
工商登记事务理办法
第条 加强****集团（简称公司）工商登记事务理提高办事效率着合法快捷效原结合公司实际特制定办法
第二条 办法中工商登记指公司法定部门法定程序办理设立变更注销登记等事宜
第三条 总裁办公司工商登记事务口理部门负责公司工商登记相关事宜分子公司工商登记指导监督理
第四条 公司工商登记应法办理根公司相关规定执行
（）总裁办工商登记理员负责办理公司设立变更注销等工作
（二）涉公司工商登记事宜发起部门提出申请领导签字意工商登记理员办理（表见附件）
（三）公司工商登记事宜办理时工商登记理员应准备两套资料套递交相关部门套留存备查阅
（四）工商登记事宜办理完毕15工作日须工商局印份较完整工商登记资料存档备查阅
（五）工商登记事宜办理完毕工商登记理员应书面通知相关部门办理相应变更需刻制印章应通知印章理员规定手续时办理
第五条 分子公司工商登记事宜完成应工商登记事宜中涉工商资料营业执复印件报公司总裁办备案
第六条 总裁办工商登记理员负责关证年检手续应规定时间程序办理
第七条 办法适公司部分子公司参执行
第八条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件
关******请示
发起部门
发起时间
拟文
批准
总裁办意见
领导签字
年 月 日
会签部门
领导意见
财务理中心
运营理中心
力资源中心
集团副总裁
集团总裁
注：会签部门栏总裁办根公文容确定需参会签部门适时调整设定
第五篇
资产物品理
固定资产理办法
第条 总
进步加强集团固定资产理提高固定资产效率节约营成特制定办法
第二条 固定资产基概念
（）财务意义固定资产：单价超2000元民币年限超1年物品
（二）办公桌椅等价格低时间较长耐物品
第三条 固定资产基范畴
（）建筑物：房屋活动办公室
（二）交通工具附属品：客车轿车车载CD机行车等
（三）办公检测设备：笔记计算机台式计算机印机复印机传真机数码相机摄机投影仪扫描仪卡机刻录机装订机碎纸机等
（四）办公家具：保险柜文件柜办公桌班台会议桌折叠桌电脑桌台案折叠椅办公椅沙发茶等
（五）电器：空调机电视机电冰箱洗衣机微波炉抽油烟机热水器燃器灶电暖气饮水机吸尘器电风扇消毒柜加湿器保温台灭蝇器等
（六）通讯设备：电话交换机路器ISDN盒讲机直线电话机等
第四条 固定资产配置标准
（）办公场
集团副总监（含）理员单独办公房间余员工集中办公房间
（二）计算机
集团副总监（含）理员配置笔记计算机余员工配置台式计算机工作需配置笔记电脑提出申请理中心总监总裁办集团总裁审批总裁办信息理部调配发放
（三）固定资产配置标准总裁办行规定
第五条 集团固定资产总裁办负责实物口理财务理中心负责账务口理
第六条 集团固定资产清查组总裁办财务理中心理中心（子公司）项目部相关员组成半年组织次固定资产抽查年年底进行次固定资产普查
第七条 集团理中心（子公司）理单元固定资产实行台账理时实行卡制度员工固定资产进行踪登记
第八条 固定资产购置
集团理中心（子公司）需添置固定资产需填写固定资产申请表部门总监（公司总理）审批报集团总裁办统办理
第九条 项目部成立时固定资产配置
（）新项目部成立初项目部负责申报固定资产配备计划报公司总理董事长审批调配购置
（二）电脑办公家具等必备品项目部负责理项目部负责责光盘刻录机数码相机相机摄机扫描仪等非必备常物品总裁办综合理部统保集团理中心（子公司）项目部间协调
（三）项目部解散时总裁办固定资产进行清点封存移交
第十条 固定资产转移调
（）调配等原进行固定资产转移总裁办办理
（二）转入单位负责转入固定资产进行维护理
（三）单位未允许擅固定资产进行调
第十条 固定资产报废丢损
（）固定资产度磨损严重损坏失维修价值申请报废固定资产报废需单位说明情况集团总裁办提交书面报告财务理中心负责签字总裁批准方进行
（二）保素造成固定资产丢失损坏责负责赔偿维修丢失损坏原明责负责赔偿维修时单位负责予定处罚
第十二条 车辆理执行车辆理办法
第十三条 理办法总裁办财务理中心负责解释修订颁布日起实施
附件：固定资产申请表
固定资产申请表
申请姓名
属部门
拟申请固定资产名称
拟申请固定资产数量
拟申请固定资产采购求
申请固定资产原说明
属部门总监（总理）意见
总裁办意见
副总裁意见
总裁意见
年 月 日
注：固定资产总价格超1万元（含）需副总裁审批总价超5万元（含）需总裁审批
车辆理办法
第章 总
第条 确保集团车辆处良状态提高车辆效率加强车辆成控制保证集团正常办公需保证车安全特制定理办法
第二条 办法适集团车辆理公务配车员集团司机公外出集团车辆员
第三条 集团车辆理原：
统调度分级理
章责
加强维护严控成
优质服务保证安全
第二章 司机基规范
第四条 服领导听调度出车应派车单准
第五条 语言谦虚体衣着干净整洁举止文明庄重精神饱满充沛
第六条 讲求职业道德严禁酒驾车遵章交通规确保行车安全
第七条 爱护车辆装备注意勤俭节约时维护保养保持清洁卫生
第八条 严格遵守纪律该说说该问问泄露企业秘密恪司机职责
第九条 行车返回车辆停放集团车库相应车位
第三章 车辆配备
第十条 集团车辆分：集团领导理中心子公司领导专车项目部配备车辆集团车队直接调度车辆
第十条 集团机动车辆满足集团公务车需影响领导车情况车队根需统筹安排领导专车
第十二条 集团员工外出执行公务办事员需填写车申请单部门总监（）签字车队根集团车辆情况派遣
第十三条 集团机动车辆首先保证财务理中心业务部门车需
第十四条 集团组织活动集团办公需时车队统调度集团车辆
第十五条 车队建立严格车辆登记制度填写车辆日报表
第十六条 集团车辆般准外外需总裁副总裁批准集团车辆离京办理公务私事务需总裁副总裁批准雪天严格控制车辆派遣
第四章 油理
第十七条 集团车辆油进行单车核算
第十八条 集团办公附指定加油站集团车辆加油集团辆车办理专加油卡集团车辆加油指定加油站进行特殊情况需现金加油时报车队队长批准
第五章
车辆维护
第十九条 领导专车公务车辆保养维护车队统负责车队队长意填写维护通知单指定维修点进行维修保养车辆维护完毕司机维护通知单填写具体维护容签字
第二十条 集团副总监备车车队指定司机负责协助车辆保养维护办理车辆年检等手续车队承担费
第二十条 建立车辆档案做辆车信息记录
第六章 年检车辆资料保
第二十二条 集团车辆保险年检车队统安排车做配合
第二十三条 驾车妥善保车辆资料证件车辆行证应身携带放车里丢失责负
第七章 奖罚规定
第二十四条 奖励
专职司机全年安全行车责事违章集团根情况发安全行车奖
第二十五条 处罚
（）发生事者根事情节性质损失程度认识情况予批评教育纪律处分发生重责事损失严重情节恶劣影响坏法追究责
（二）技术原违章发生行车事造成车辆损失济损失司机承担保险理赔范围外费外肇事者责划分承担济损失赔偿
1全部责者：赔偿保险集团理赔金额15
2责者：赔偿保险集团理赔金额10
3双方责者：赔偿保险集团理赔金额5
4次责者：赔偿保险集团理赔金额3
（三）司机酒开车发生事赔偿全部济损失外律开
（四）司机未领导批准私开车办私事予辞退处分
（五）服调派出车误事听检查扣发月工资10予留队察月处分
（六）违反交通规（包括超速乱停闯红灯等种行）集团车辆受处罚造成集团损失责驾车承担集团受损失责负责集团根驾车违规情况予处罚
第八章 附
第二十六条 理办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件 派车单
派车单
车
车部门
车理
车时间： 年 月 日 返回时间： 年 月 日
时 分 时 分
批准签字
车号
司机
车队负责签字：
****集团车辆配备理办法
第章 总
第条 规范集团车辆配置明确区职级配车原标准加强集团配置车辆理特制定****集团车辆配置理办法（简称办法）
第二章 车辆配置原审批权限
第二条 集团京外城市公司副总监（含）理员公司统配车
第三条 集团京外城市公司部门理岗位员原予配车工作需确需公司配置车辆城市公司提出建议报集团总裁办审核副总裁总裁审批配置
第四条 集团北京区单位员原予配车集团福利标准发放车补购车需贷款时贷款事宜集团关规定办理工作需特殊情况确需配车中心子公司提出建议报集团总裁办审核副总裁总裁审批配置
第五条 配车标准第三章规定执行职级员配车先旧先配原进行统调配
第六条 京外城市公司旧车调配车部门提出申请综合部职级进行调配报总理审批报备集团总裁办新车购置律报集团副总裁总裁审批
第三章 车辆配置标准
第七条 京外城市公司董事长执行董事配车标准城市公司总理办公会提出讨通报集团副总裁总裁审批
第八条 京外城市公司总理副总理配车标准：车辆价格区间35—40万元（含税费）般配奥迪A6车
第九条 京外城市公司总监级理员配车标准：车辆价格区间20—25万元（含税费）
第十条 城市公司七座公务车配车标准：车辆价格区间25—30万元（含税费）克30公务舱（低配）普通公务车配车标准：车辆价格区间10—12万元（含税费）桑塔纳3000型轿车
第十条 公司配置车辆应全部选动档车型便公司统筹
第四章 车辆理
第十二条 公司配备车辆权属公司总裁办（城市公司综合理部）相应部门统理
第十三条 公司权统调度公司配备全部车辆配车员应配合服公司统筹安排
第十四条 公司车辆严禁私外需外须集团副总裁（城市公司总理）审批
第十五条 需公司车辆外需领导审核报集团副总裁（城市公司总理）审批
第十六条 公司配车养路费车船税保险费公司统办理保险应办理全险业务
第十七条 公司配车汽油费路桥费停车费维修保养费集团福利标准报销具体报销额度城市公司根配车员职级工作性质区差异制订标准
第十八条 配车应爱护公司车辆时维修保养安全行驶
第十九条 配车发生交通事丢失等情况造成车辆财产损失员伤亡处理参集团公务车理办法第25条第2款
第二十条 城市公司应着节约爱护讲究效率原根身情况行制定公司具体车辆理实施细报集团总裁办审定实施
第五章 附
第二十条 办法集团总裁办负责解释修订
第二十二条 办法集团颁布日起实施试行3月修订动进入正式实施
办公品理办法
第条 总
节约集团运行成满足部门日常办公需提高工作效率特制定理办法
第二条 办法称公办公品指满足日常工作需耗非专办公品范围包括种夹子资料册订书器孔器CDROM刻录盘文件保护套复印纸档案袋硒鼓墨盒特殊办公品等
第三条 公办公品购买理应遵循节约公开规范原应做开支适品种齐全库存合理节约费
第四条 总裁办综合理部负责公办公品统购买发放工作
第五条 集团新员工统配备办公品（范围：计算器1台订书器1订书钉1盒曲针1盒签字笔2支铅笔1支胶棒1笔记1笔筒1剪刀1美工刀1拉链袋1）
第六条 公开公公正原集团统供货商统价格统理公办公品应指定供应商统供货
第七条 部门根实际需季度单位专负责统计申领公办公品
第八条 季度第三月20日前季度季度办公品请购领表填写完整部门总监审批送总裁办综合理部汇总总裁办审批总裁办综合理部次月10日前通知领单位领取办公品
已发放办公品丢失补责负
第九条 办公品严格执行计划购买原报计划应谨慎全面确工作需计划外申请领办公品时填报计划外办公品购买申请单部门负责签字报总裁办审批综合理部统购买五工作日通知领取
第十条 时领计划办公品者视放弃权力额度作废时领计划外办公品者取消季度计划外办公品申请权
第十条 总裁办综合理部指派专认真记录公办公品领取情况
第十二条 办法总裁办负责解释修订发布日起实施
附件：季度办公品请购领表
附件二：计划外办公品购买申请表
xxxx年第x季度办公品请购领表
部 门： 填表日期： 年 月 日
物品名称
规格型号
数量
单位
领签字
领时间
备注
请购部门领导意见
总裁办领导意 见
日 期
日 期
计划外办公品购买申请表
申请姓名
部门
申请办公品原
申请办公品详情
物品名称
规格型号
数量
单位
备注
部门负责
总裁办领导
计算机等办公动化设备采购理办法
第章 总
第条 规范集团计算机（电脑）等办公动化设备采购流程加强理降低成着公开透明简易高效节约成原制定办法
第二条 办公动化设备包括：台式电脑手提电脑印机传真机复印机接入公司网络交换机路器等网络设备
第三条 集团计算机配置标准理办法参见固定资产理办法
第二章 采购流程
第四条 报告申请阶段
理中心根工作需总裁办信息理部协商决定具体配置型号提出文字申请部门负责签字通报总裁办审核总裁审批审批通总裁办信息理部负责采购
第五条 具体采购办法
（）五万元单台型号总价超五万元台采购办法
信息理部根审批文件电话咨询23家正规供应商（次咨询供应商非固定）填写包含供应商名称报价目前市场公开价（含报价媒体名称）采购根价格服务素提出意见信息理部理总裁办审核副总裁审批通进行采购财务理中心根述齐备资料予付款
（二）五万元十五万元批量采购办法
信息理部根审批文件采购清单传3家供应商供应商填写报价签字盖章密封送信息理部（特殊紧急事项传真）信息理部办员填写议标单关资料送交财务总监总裁办信息理部理单位组成评标组具体评标（低价唯中标条件综合考虑供应商信誉售服务等综合指标需时求供应商分场咨询）评标组成员致通签字报总裁审批信息理部办员具体采购
（三）十五万元批量采购办法
信息理部根审批文件制作标书通知五家供应商指定时间统投标述第（二）项述评标组成员评标方法（二）
京外子公司参述办法执行十万元招标采购报总裁办信息理部备案十万元批量采购应通总裁办信息理部确定配置终价格信息理部签字确认采购
第三章 附
第六条 办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
计算机配置理办法
第章 总
第条 规范电脑配备推动集团办公动化理特制定办法办法适集团理中心京子公司类台式笔记电脑设备理外城市公司参办法制定相应理制度
第二章 电脑配备原
第二条 集团（含）理员配备笔记电脑余员工配备台式电脑
第三条 员工作需确需配备笔记电脑时提出申请直接级理中心总监（子公司总理）总裁办集团副总裁审批总裁办信息理部调配发放
第四条 电脑配备先旧先配原进行统调配应积极配合服集团统筹安排
第三章 电脑理
第五条 集团总裁办信息理部电脑设备口理部门负责理中心京子公司类电脑设备采购调配维护等工作
第六条 电脑请领集团固定资产理办法请领流程实施
第七条 电脑集团办公需工具集团者应妥善保擅外发生损坏丢失应时相关领导总裁办报告予赔偿
第八条 发现电脑障时应时通知总裁办信息理部进行维修
第九条 离职时应整理全部工作数移交直接电脑总裁办信息理部验收办理移交手续
第四章 附
第十条 办法集团总裁办负责解释修订
第十条 办法集团颁布日起实施试行3月修订动进入正式实施
第六篇
勤总务理
办公区理办法
第章 办公秩序理条例
第条 办公区域部门统划分办公点办公家具总裁办直属企事业综合部统安排意更换办公点（位置）办公家具
第二条 集团员工须爱惜集团办公环境班时间服装整洁注意形象卫生办公场严禁吸烟吐痰乱扔纸屑办公区域奔跑声喧哗唱歌等办公室事串岗闲聊瞌睡玩电脑游戏等做工作关事情工作关杂志
第三条 电脑电话等办公基设施集团员工须桌面物品负责未意动电脑办公品
第四条 集团员工应保持办公桌面整洁卫生出差员离开办公室前物品摆放整齐重文件收放免丢失办公室员班办公品摆放整齐椅子放办公桌办公桌保持干净整洁异物异味办公室张贴工作关纸片画册须保持办公环境整洁
第五条 班走员工应检查办公室电器设备否工作走前关闭电设备（电脑印机传真机空调电灯饮水机等）
第六条 发现办公设备（包括通讯明影音电脑建筑等）损坏发生障时员工应立总裁办报修便时解决问题
第七条 节约水搞公环境卫生便池水池水道中倾倒杂物（：茶叶卫生纸等）防堵塞
第二章 办公室卫生理条例
第八条 保持面（毯）脚线窗台玻璃门窗（外）墙壁窗帘工作位等干净整洁灰尘杂物乱贴蜘蛛网
第九条 保持电器设备（包括电脑印机传真机电话机饮水机空调灯具等）整洁灰尘
第十条 办公家具（包括文件柜更衣柜沙发茶凳椅壁柜装饰品会议桌椅等）办公品等放置整齐整洁灰尘
第十条 废纸篓套袋时清倒烟缸干净明亮杂物烟头
第十二条 保洁品（包括扫拖洁厕灵厕刷卫生纸擦手纸等）放置整齐
第十三条 便池墩布池洗手池台面镜面等干净整洁漏水水渍污垢洗设备清洁完整
第十四条 室通风良空气清洁异味物品潮霉烂防鼠防盗防火设备
第三章 办公室安全理条例
第十五条 集团员工班时间应佩戴胸卡访员须详细登记礼貌接
第十六条 班期间出入须时锁紧门窗贵重物品手放桌保物品
第十七条 班时须文件重资料放入卷柜抽屉里锁离开办公室时检查关闭电源开关确保没留未熄灭烟蒂火种
第十八条 公司员工办公室存放量现金贵重物品遗失责负公司保密文件相关资料携带回家
第十九条 班（晚21：00前）公休日节假日特殊情况准办公楼逗留特殊情况须事先领导请示非集团员律禁止进入办公区域
第二十条 确保集团总部办公区域安全位员工持门卡已总裁办名单登记编号注册出入均记录应妥善保门卡遗失外否事发生事负连带责员工遗失门禁卡应立报总裁办门卡理员进行作废卡片操作离职员须门禁卡交回总裁办
第二十条 加强法制教育增强法制观念治安防范意识消切安全隐患遇疑士听疑声音遇紧急情况立通知物业理公司
第二十二条 易燃易爆物品严禁带入集团部走廊楼拐角处堆放杂物
第二十三条 定期集团员工进行安全方面（包括火警电梯障供电中断跑水等）处理突发事件宣传教育工作断提高员工遵纪守法意识防护安全觉性爱护办公区域类设施意挪动挪埋压圈占
第四章 办公室绿化理条例
第二十四条 绿植花卉摆放总裁办办公区域统安排意更换绿植花卉摆放位置
第二十五条 做害绿植花卉生长事情采摘绿植花卉意浇灌绿植花卉放置烟头垃圾杂物花盆
第二十六条 绿植花卉杂草枯黄灰尘确保种花卉绿植生长旺盛季节变化摆放合适绿植花卉
第二十七条 定期绿植花卉进行修剪浇灌维护工作
第二十八条 发现绿植花卉枯黄须时报总裁办
消防安全理办法
第章 总
第条 加强集团消防工作 落实预防 防消结合工作方针国家北京市关消防安全方面法律法规相关政策规定结合集团实际情况 制定办法
第二章 组织理
第二条 根中华民国关法令法规条例时根北京市政府关企业安全责制求集团总部成立安全领导组产总裁组长总裁办副组长理中心总监组成员总裁办勤专员网络专员车队队长保安队长联络员领导组负责消防安全组织领导工作总裁办负责消防安全具体实施工作
第三章 理职责
第三条 安全领导组职责：
（）负责集团消防安全方面法律法规宣传教育工作断提高全体员工遵纪守法意识防火安全觉性落实集团消防安全责制
（二）贯彻执行国家北京市关消防方面法律法规制订集团消防安全制度监督检查制度落实情况集团部门防火安全情况进行日常性巡视检查发现问题时采取纠正预防措施减少避免火灾事
（三）月定期节假日重政治活动期间集团部门消防安全情况进行巡视检查时加重点防火部位巡视检查频度发现问题应时采取纠正预防措施暂时难消火灾隐患应报集团领导采取应急措施时发生火灾危险部位设施权责令关部门员立改正者停止确保集团部门防火安全
（四）负责建立修订集团消防档案实现消防安全责追溯
（五）安全值班巡逻员应坚守岗位脱岗掌握防火灭火基知识
（六）负责新集团工作员工进行岗前防火安全教育培训工作
第四条 集团部门关消防安全方面职责：
（）负责部门员工进行消防安全方面政策法规宣传教育工作断提高部门员工遵纪守法意识消防安全觉性
（二）贯彻执行集团消防安全理制度岗位工种安全消防规定监督检查部门落实制度规定情况
（三）爱护防火设施消防器材避雷设施
（四）发现火灾隐患应时排出现火灾应时组织部门员工进行扑救安全领导组时报告
（五）重点部门防火部位设施指定专负责班前拉闸断电熄灭灯火
（六）集团全体员工均集团义务消防队员应参加紧急救援组织理工作
第四章 宣传教育
第五条 安全领导组季度定期召开工作例会分析集团安全形势学贯彻关文件精神针问题制定改进措施予落实认真学关消防知识掌握种器材操作技术方法
第六条 宣传教育容包括消防规章制度防火重性防火先进事迹案例等
第七条 利集团计算机信息网络发布消防资料图片组织员学等种形式手段开展常性治安防范防火安全方面法律法规宣传教育活动
第八条 集团领导部门领导应充分重视集团部门防火安全工作求落实员工消防安全教育带领员工觉遵守消防安全方面法律法规相关政策集团安全方面关制度组织员工开展消防法律法规学培训提高员工消防安全意识遵守防火法律法规觉性
第五章 相关规定
第九条 集团级领导强令违反消防安全规定员集中会议室计算机房办公室等处应建立部理责加强检查保证员离开时时切断电源确保安全
第十条 集团防火理规定：
（）熟识手动报警器消防栓位置附消防楼梯位置安全通道
（二）离开办公室时检查关闭电源开关确保没留火种办公室吸烟须熄灭烟蒂等物投入烟缸丢纸篓
（三） 严禁携带易燃易爆物品进入办公场
第十条 发生火警事时惊慌应采取列措施：
（）击破手动报警器玻璃报警
（二）立通知物业理公司迅速报告关部门
（三）关闭电源总开关组织员抢救险情注意查找起火原
（四）利附灭火器消防栓等灭火器材灭火
（五）切勿电梯逃生根疏散指示标志步行梯撤离切勿奔跑
（六）组织关员时疏散撤离安全点做妥善安排
第六章 附
第十二条 办法安全领导组负责解释
第十三条 办法颁布日起实施
附件：安全领导组成员：
组 长：李清清
副组长：沈玉林
组 员：谢斌曹双慧张丽太祥温铁伟宋明
联络员：张洁李伟牛司旺樊斌
员工餐理办法
第章 总
第条 加强****集团(简称公司)员工餐理更服务员工特制定办法
第二条 总裁办员工餐口理部门负责餐券发放菜单制定审核餐质量监督食堂卫生检查等理工作
第三条 办法适公司部分子公司参执行
第二章 餐形式
第四条 公司员工均享受午餐工作餐工作餐标准餐8—12元根消费水实施工作餐标准餐超12元标准
第五条 餐形式根公司具体情况定食堂餐（分食堂餐指定食堂餐）二雇员烹饪三快餐公司送餐
第六条 食堂餐采餐券理办法雇员采取月付薪金制快餐公司送餐采半月月支付1次形式
第七条 总裁办勤理员负责公司员工工作餐日常理包括确定餐形式办理结付事项等
第三章 菜单制定审核
第八条 菜单制定审核根餐形式实施理方式
第九条 采食堂餐形式：勤理员负责食堂餐周菜单制定审核周四17：00前须拟周菜单交员工餐食堂负责食堂负责进行修改调整勤理员审核确定量保证周饭菜重样周菜单需复印三份份留存总裁办份交员工食堂份公布员工餐食堂采指定食堂餐形式：勤理员须方食堂保持良关系针菜品提出建议
第十条 采雇佣员烹饪形式： 雇员根公司勤理员审核菜单配备周菜品特殊情况意更改菜单
第十条 采快餐公司送餐形式：勤理员应督促快餐公司周五前周菜单送交审核修改监督快餐公司菜单求制作日菜肴
第十二条 勤理员应定期解员工餐意见求根员工填写员工餐意见调查表(见附件1)进行总结时餐食堂负责 雇佣员快餐公司联系切实改进菜肴质量
第四章 餐券理
第十三条 章办法适食堂餐形式
第十四条 公司员工提供工作午餐加班餐加盖食堂餐专章餐券享
第十五条 员工餐券分工作午餐券加班餐券两种工作午餐券蓝色加班餐券黄色
第十六条 餐券员工食堂餐公司辖酒店抵现金找兑
第十七条 餐券发放月实际工作日计算天1张遇出差月餐券领时出差实际天数扣部门加班餐券领取需填写加班餐券申领单(见附件2)部门理核准交综合部理审批领取
第十八条 综合部负责餐券定制印刷负责加盖公司食堂餐专章专负责发放
第十九条 餐券理员负责月25日公司餐食堂进行联系统计月实际餐次数相关费报总裁办领导核定交财务理部结清月餐费预支月部分餐费
第二十条 月28日(遇周末提前)餐券发放日总裁办餐券理员部门月考勤表发放月餐券填写餐券发放登记册(见附件3)
第五章 质量卫生理
第二十条 餐食堂应保证员工进餐卫生安全保证饭菜口营养
第二十二条 总裁办应指定员负责餐质量监督餐食堂卫生检查工作指定员应常检查厨房菜肴餐具餐环境卫生督促食堂切防范工作保证进制作期变质原料食品督促厨房操作员卫生防疫部门相关规定操作
第二十三条 食堂工作员应持健康证定期进行体检合格方雇佣
第二十四条 采快餐形式作员工工作餐应选择执卫生防疫部门颁发相关证书营许证快餐公司确保菜肴质量卫生公司应指定员进行定期检查较家快餐公司适变换餐口味
第六章 员工餐规
第二十五条 食堂餐公司员工餐时间律餐券餐票进餐前交食堂理员
第二十六条 餐员进入餐食堂必须排队饭菜允许插队
第二十七条 餐员应实际食量盛菜饭避免浪费
第二十八条 食堂准抽烟准吐痰准声喧哗起哄做文明餐
第二十九条 餐员应服食堂理员理监督爱护公物餐具等注意餐卫生量减少服务员工作量做涵养道德
第七章 附
第三十条 办法公司总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：****集团员工餐意见调查表
附件二：****集团加班餐券申领单
附件三：****集团餐券发放登记册
****集团员工餐意见调查表
填写日期： 填写：
项 目
评分栏
服务态度
服务质量
餐具洁净程度
餐环境卫生
口感
菜肴质量
营养
色调
喜欢菜肴
选菜肴
建议栏
★备注：评分满分5分评分级：
5分——优秀4分——良
3分——格2分——差
****集团加班餐券申领单
领部门：
领：
日期：
数量：
事：
部门领导意见：
总裁办领导意见
****集团餐券发放登记册
年 月 部 门：
日期
领
应发数量
出差天数
实发数量
备注
总计： 月：
员工宿舍理办法
第章 总
第条 切实加强****集团(简称公司)员工宿舍理确保员工宿舍整洁安全序特制订办法
第二条 总裁办公司员工宿舍口理部门
第三条 办法适公司部分子公司参执行
第二章 宿舍类型配置
第四条 宿舍类型分集体型宿舍公寓型宿舍
第五条 宿舍配置包括：床衣橱写字台洗手间浴室灯具等条件允许情况配置热水器空调彩电宽带网等
第三章 宿舍安排收费补贴
第六条 安排标准：公司部员安排集体型宿舍
第七条 收费标准：双间100元／月
第八条 公司部工作员住宿费水电费住宿员期行缴纳
第九条 外分子公司出差员住宿公司统安排入住公寓型宿舍产生水电费总裁办勤理员根规定进行缴纳
第四章 宿舍入住退舍
第十条 入住条件：
入住者须时符合列条件：
（）公司签订正式试劳动合
（二）家外家北京远郊区未婚单身员工
（三）已婚配偶外京未租房购房员工
（四）婚暂时居住房配偶双方均分暂住单身宿舍员工
第十条 退舍条件：
列情形须迁出员工宿舍：
（）已公司离职员工
（二）已外租房未婚已婚员工单身员工
（三）员工已购住房（该房交付3月）
（四）患传染性疾病者良嗜者
（五）宿舍部分全部转租予者
（六）正理常外宿者
（七）违反宿舍理制度屡教改者
（八）未时交纳房租者
第十二条 入住手续：
（）符合入住条件需安排员工宿舍员工须填写员工宿舍申请表
（二）部门总监意
（三）总裁办领导审批
（四）总裁办填写员工宿舍入住／退舍登记表(见附件1)需入住员工开具员工入住／退舍联系单(见附件2)员工联系单领取宿舍钥匙
第十三条 退舍手续：
（）总裁办开具员工宿舍入住退舍联系单
（二）退舍员应时退宿舍钥匙缴清应缴类费物品
（三）填写员工宿舍入住／退舍登记表总裁办物公司理员签字确认
第五章 宿舍理
第十四条 装修理
员工宿舍装修总裁办统安排未批准擅装修擅安装类设施设备
第十五条 物业理
员工宿舍（外租房外）物业理（包括房屋部位设施日常维修）委托北京泓物业服务限公司交嘉园分公司负责具体落实相关理处物业理容标准物业理服务合关规定执行物业理费水电费入住员工分摊室公司配置设施设备维修费损坏外公司承担
第十六条 务理
员工宿舍应建立轮流值日制度轮流值班员必须负责宿舍清洁卫生安全防范督促位入住员工搞卫生
第十七条 总裁办宿舍理员职责：
（）负责员工宿舍调配
（二）负责员工宿舍物品采购调配
（三）负责员工宿舍房屋设施设备维修理
（四）负责检查员工宿舍纪律
（五）负责入住员工名单变动情况时告力资源部
（六）负责员工宿舍理工作
第十八条 物公司宿舍理员职责：
（）负责集体宿舍入住接迁出理物品清点
（二）负责集体宿舍卫生监督
（三）负责集体宿舍房屋设施设备报修
（四）负责集体宿舍访登记安全防范
（五）负责代收代缴物业理费水电费等费
（六）入住员工违纪行应予制止时报告总裁办
第六章 宿舍纪律
第十九条 入住员工应服理员理遵纪守法注意事项：
（）觉保持宿舍部环境整洁吐痰乱丢果皮烟蒂等乱堆放杂物生活垃圾应袋装放垃圾桶边
（二）爱护公物损坏公物须价赔偿
（三）规定缴纳物业理费水电费等费
（四）宿舍存放贵重物品私接电源明火电热器具
（五）宿舍酗酒声喧哗乱贴乱画
（六）擅宿舍留宿
（七）规定区域外意晾晒衣物
（八）意停放车辆
（九）豢养宠物
（十）严禁宿舍里存放易燃易爆毒物品
（十）吸毒赌博等违法犯罪行
第二十条 入住员工违反宿舍纪律总裁办根公司奖惩条例关规定酌情处罚
第七章 附
第二十条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
附件：****集团员工宿舍入住／退舍登记表
附件二：****集团员工宿舍入住／退舍联系单
****集团员工宿舍入住／退舍登记表
申请
性
单位部门
进公司时间
签订合时间
学历／专业
籍贯／现住
单位／部门
总监意见
总裁办
领导意见
入住宿舍址
入住时间
入住签名
办签名
领公物清单
物处签名
备注
退舍签名
办签名
退舍移交手续
物处签名
备注
****集团员工宿舍入住／退舍联系单
入住宿舍址
入住时间
入住签名
领公物清单
办签名
物处签名
备注
退舍移交手续
退舍签名
办签名
物处签名
备注
总机话务工作理办法
规范****集团(简称公司)电话总机理公司外工作联系畅通安全高效提高工作效率质量特制订理办法
第条 总裁办公司总机话务工作口理部门
第二条 总裁办指定总机话务员负责总机话务具体理工作
第三条 总机话务员工作职责：
（）解设备结构性操作方法
（二）熟悉话务员项业务知识
（三）班时总机调工接听状态
（四）班需时离机时总机调电脑接听状态
（五）做总机设备周边场日常清洁工作
（六）做电留言记录传达
（七）总机设备发生障时报修
第四条 总机话务工作程序：
（）工接听程序：
1电话铃响三声接起电话致问候语：您****集团 您里****集团
2找部门总理员工应答复：请稍等切转相应分机分机占线应答复：起电话占线请稍拨分机接听应答复起接听询问否需留言切转分机
3找总理电话应婉言问清方姓氏单位事然单线接入请示总理总理意接听电转入否请方留言总理请方留言转总裁办理
4找董事长副董事长电话分转入秘书秘书请方留言
5询问公司部部门员电话号码电酌情答复
6找部门投诉电话应耐心倾听解释时接转总裁办
7找部门员明确联系电话转总裁办
8通话简明扼应长时间占线
9结束时应说见礼貌道方切断电话放听筒
（二）电脑接听程序：
总机设置动接听状态设置语音：
1您欢迎致电****集团
2请直拨分机号查号请拨零
第五条 总机话务工作求：
（）语音亲切温
（二）语言文明体
（三）态度耐心谦恭
（四）操作准确快捷
（五）业务精通全面
（六）设备保修时设备保洁规范
（七）留言记录正确传达时误
（八）坚守工作岗位严守企业机密
第六条 附
（）办法适公司部分子公司参执行
（二）办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
邮件寄发理办法
加强****集团（简称公司）邮件寄发规范理提高工作效率确保信息传递迅速准确效特制定办法
第条 理职责
总裁办公司邮件寄发口理部门负责邮件投寄费支付
第二条 邮件种类分函挂函特快专递
第三条 邮件寄发理
（）般性业务函件采函方式寄发寄发填写受寄邮编址单位姓名填写邮政部门印制交寄函件清单交总裁办投寄
（二）销售类重工作函件采挂函方式寄发寄发填写收寄邮编址单位姓名交寄挂号函件清单交总裁办办理邮局投寄业务保存挂函号联
（三）急件较重工作函件采特快专递方式寄发寄发填写收寄邮编址单位姓名邮件寄发登记表交总裁办办投寄手续保存特快投递复写联
第四条 邮件退函处理
种原发生退函均须先统交总裁办作登记发相关部门员
第五条 邮件费支付
邮件投寄发生费均总裁办统支付总裁办办领导审批报销
第六条 附
（）办法适公司部分子公司参执行
（二）办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
第七篇
综合理
****集团办事规
加强集团总部身建设建立正规工作秩序提高行政办公效率特制定规
第条 请示报告
（）范围
1工作计划规划总结
2总裁副总裁指示求交办事项
3重工作进展完成情况
4超权限费开支
5高员离京外出探亲休假病住院
6需请示报告情况
（二）程序
1般情况集团理中心物业公司高级理员副总裁请示报告副总裁总裁请示报告
2重特殊紧急情况高直接总裁请示报告时副总裁补报
（三）求
1请示报告通常采取书面口头形式进行请示工作时应提出部门具体意见方案建议
2重紧急事项应边办理边报告详情明事项应边查实边报告难度较办理时间较长事项应分阶段报告进展情况
3杜绝隐情报重情轻报急情缓报导致集团领导掌握情况滞造成工作损失追究事责
第二条 承办公文
（）基求承办公文严格集团公文理制度执行部门领导部门起草公文负第位责
（二）报会签公文需呈送总裁副总裁审批涉集团部门会签办部门拟文报总裁办总裁办统协调会签呈总裁副总裁审批
（三）发子公司公文须抄报集团总裁副总裁报备集团总裁办存档
第三条 事项督办
（）容
1总裁办公会讨决定重事项工作部署
2集团领导重批示交办工作事项
3需督办具体事项
（二）程序
1登记需督办事项总裁办行政秘书部设专进行登记时督办容通知关部门作督办
2时限急办事项日催办般事项通知部门3天左右督办次时限性较长事项10天左右督办次
3报告集团理中心物业公司集体报告部门周月年度工作计划完成情况未完成情况说明总裁办登记事项半月总裁副总裁报告次落实进展情况紧急重事项督办项报告项
（三）求
集团理中心子公司时贯彻落实项工作属部门业务范围均须动落实明确答复属部门合作事项办部门牵头落实督办中发现问题关部门职责分工动解决暂时解决时请示报告提出处理意见
第四条 规集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
****集团保密工作理制度
第章 总
第条 目
加强集团保密工作维护集团安全利益保障项工作利进行特制定制度
第二条 原
遵循积极防范突出重点确保集团机密便项工作利开展原
第三条 理职责
集团总裁直接领导集团全面保密工作单位负责部门保密工作负责
第四条 集团机密范围
集团机密指切关系集团安全利益定时间限定范围员知悉事项
集团机密包括列事项：
（）集团重决策中机密事项
（二）财务预决算类财务报表统计报表
（三）合协议意书行性报告
（四）商业机密
（五）集团规章制度（包括制度规办法流程等）会议纪重公文领导讲话
（六）客户信息
（七）机通讯重事资料信息工资性劳务性收入资料重事委派
（八）集团技术机密
（九）集团领导确定应保守机密
第五条 集团机密密级
集团机密密级分绝密秘密
绝密重集团机密泄露会集团安全利益遭受严重损失
秘密重集团机密泄露会集团安全利益遭受损害
第六条 集团机密密级具体范围总裁办会关单位确定确定密级前产生该事项单位应拟定密级先行采取保密措施
第七条 机密事项保密期限届满行解密
第二章 保密制度
第八条 机密文件资料物品必须采取保密措施：
（）复制摘抄
集团绝密文件非集团总裁副总裁批准复制摘抄
集团机密文件非部门负责批准复制摘抄
（二）收发传递外出携带
外出递送文件必须安全保障递送程中办理文件关事机密文件准通普通邮政邮寄
（三）传阅
传阅机密文件应机员指定员统掌握制文部门意扩阅读范围阅读文件办公室阅文室指定点进行
（四）存放
设备完善保险装置中保存
机密资料意摆放遗忘容易暴露方：桌面复印机印机碎纸机会议室等处
暂时离开工作台电脑前应桌面文字材料收电脑屏幕资料加密
（五）销毁
销毁机密文件必须登记造册相关领导批准粉碎烧毁
第九条 计算机信息保密
（）计算机信息系统研发安装维护必须符合相应保密求具体信息理部负责未采取技术安全保密措施信息系统接入网络（包括网互联网）
（二）企业相关信息通免费电子邮箱存储处理传递非工作事务信息通公司邮箱存储处理传递
（三）企业分配邮箱公布互联网电子邮箱密码必须认真设定（少六位）定期更改
（四）计算机存储机密文件采取加密措施
（五）计算机信息系统印输出涉密文件应相应密级文件进行理
（六）单位发现计算机信息系统泄密应时采取补救措施时级报告
第十条 会议保密
具属集团机密容会议活动办单位应采取保密措施参加员进行保密教育规定具体求
（）严禁会议关员进入会场
（二）严禁乱印乱发会议机密文件
（三）会议期间印发机密文件律标明密级统编号登记分发
（四）会议期间根需配备保密柜箱文件袋指定专理文件资料笔记等
（五）会员形式外泄露会议机密容
（六）会议摄录音员总裁办指定
（七）会员理私存机密文件资料物品带回密件密品应时交机部门登记保
第十条 外交合作中需提供集团机密事项应相应程序事先领导批准
第十二条 准私交通信中泄露集团机密携带属集团机密文件资料物品外出违反关保密规定准公场谈集团机密
第十三条 线线通信中传递集团机密必须采取保密措施
第十四条 集团机密根需限定范围员接触属绝密级集团机密必须集团总裁副总裁批准员接触
第十五条 单位应工作员进行保密教育定期检查保密工作
第十六条 发现集团机密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告部门负责
第三章 泄密责
第十七条 违反规定意者失泄露集团机密情节较轻酌情予通报批评济处罚情节严重予辞退赔偿济损失涉嫌犯罪交司法机关追究相关责
第四章 奖励
第十八条 保密工作优秀单位者予相应奖励
第五章 附
第十九条 制度集团总裁办负责解释修订
第二十条 制度颁布日起试行试行期3月修订动进入正式实施
制度理办法
第章 总
第条 ****集团（简称集团）项规章制度制定根国家法律法规集团实际特制定办法
第二条 办法中规章制度指集团制定集团普遍适具约束力强制力规范性文件
第三条 总裁办负责组织起草审核集团类规章制度草案负责组织修订类规章制度职部门负责部门职相关理制度草案起草
第四条 制定集团规章制度必须国家相关法律法规结合集团实际国家法律法规公司章程相抵触
第五条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 制度计划编制
第六条 集团制定规章制度应编制年度规章制度订立计划条件尚未成熟需制度形式加规范事项列入制定规章制度调研计划
第七条 集团职部门工作需制定制度应年年末订立计划提交总裁办总裁办部门报计划进行汇总编制年度规章制度制定计划草案逐级报集团领导审定实施
第八条 承担制度起草务集团职部门必须年度计划求完成起草务特殊情况时完成必须作出书面说明
第九条 特殊情况需调整年度计划总裁办报集团分领导审定组织落实
第三章 制度草案起草
第十条 规章制度草案应提出计划相关部门负责起草容涉两部门应提出计划部门会相关职部门起草综合性制度总裁办组织关部门起草
第十条 规章制度起草组织专门组指定专总裁办法务员起草工作时进行指导
第十二条 部门起草规章制度必须符合列求：
（）起草规章制度国家法律法规公司章程相抵触
（二）起草规章制度必须符合集团实际发展情况切实行
（三）起草规章制度应结构规范条文清晰逻辑严密概念准确语言精练
第十三条 制度起草程中起草部门应充分征求相关部门意见做沟通协调工作意见分歧较容应报制度草案时予说明
第十四条 制度草案拟定起草部门应写出草案起草说明起草说明般包括容：
（）制定必性说明某方面理现状存问题制定方面理规范达目
（二）制定说明法律法规政策集团现行相关制度规范等
（三）起草程说明起草程中征求意见调查研究沟通协调情况
（四）容说明
（五）相关部门意见
第十五条 职部门起草制度草案须部门分领导审阅交总裁办统审核
第四章 制度草案送审
第十六条 总裁办收制度草案应时审核修改征求关部门领导意见符合办法求制度草案应予退回求规定重新起草
第十七条 意见征询中原性分歧意见制度草案总裁办审核修改报请集团制度评审组会签存原性分歧意见协调未取致意见总裁办应提出审核意见说明报请制度评审组审议
第五章 制度草案评审
第十八条 制度草案须集团制度评审组会签
第十九条 评审组原通尚需做进步修改起草审核提出求进行修改
第二十条 制度草案修改逐级报属集团基理制度类（董事会职权相应理制度）须报集团董事会审议董事长签发制度总裁签发
第六章 生效制度印发
第二十条 评审组会签通董事长总理签发规章制度须总裁办印发
第二十二条 制度文应根制度适范围集团通知性文件印发年相关单位员文件领导签发日制度正式印发日
第二十三条 尚进步补充完善规章制度采暂行试行方式印发效力制度等
第二十四条 制度生效日期应制度附中予明确
第七章 制度修订废止
第二十五条 制度印发负责起草组织实施部门应年法律法规政策集团实际情况进行次清理现行规定符应提出修改废止意见报总裁办
第二十六条暂行试行制度印发负责起草组织实施部门应根制度实际运行情况适时进行修订
第二十七条 规章制度修订废止应制度制定程序办理总裁办应年次集团增订修订规章制度进行汇编
第二十八条 办法总裁办负责解释修订颁布日起实施
统计理办法
第条 总
规范集团统计理加强基础工作特制定办法
第二条 集团统计工作实行统领导分项理综合口统计理体制理中心负责（子公司总理）第责总裁办集团统计理口部门
第三条 集团统计报表体系月报季报年报组成采量化形式集团设置统计岗位配备兼职统计员统计工作必须准确时真实
第四条 总裁办负责集团行政办公费等情况统计工作
第五条 力资源中心负责力资源薪酬等情况统计工作
第六条 运营理中心负责：工程系统项目建设资金情况统计审核工作负责项目月完成产值年完成产值洽商变更成控制招投标等统计工作负责工程进度实施项目竣工资金设计等情况统计工作负责项目采购资金等统计工作营销策划系统项目销售面积销售额广告资金统计工作
第七条 财务理中心口财务部负责资金收支筹集成利润工资总数项目资金等资料统计工作
第八条 城市公司负责项目立项土规划拆迁安置等情况统计工作
第九条 部门统计报表总裁办汇总财务理中心关呈总裁核定报政府相关部门
第十条 月统计报表应月25日前报送季度统计报表应季度月25日前报送年度统计报表应年度1月25日前报送
第十条 报送类统计资料总裁办建立统计档案妥善保
第十二条 项目竣工统计资料总裁办组织编制具体编制容方法财务理中心布置相关单位配合
第十三条 办法集团总裁办负责解释修订颁布日起实施
出差工作理办法
第条 总
加强集团出差工作理增强计划性提高工作效率特制定理办法
办法适产集团总部理中心员公务出差城市公司员出差工作理参办法
办法出差事务理办法作集团出差理基办法配套
第二条 出差工作原
集团理中心城市公司工作中处理制度流程推行修订工作落实情况监督考察项工作指导支持等事务需面面沟通时派员出差
第三条 出差申请
产集团总部理中心高出差事先请示产集团总裁理中心员出差中心负责安排报备集团总裁办
第四条 出差计划
理中心员根领导安排工作需出差做项准备工作拟订出差计划关事项应提前城市公司相关部门沟通报直接级审批
第五条 出差汇报
理中心员出差深入实际做调查研究认真解城市公司工作中需求时提供帮助指导解存问题研究解决问题措施办法出差结束时完成出差工作报告提交直接级
出差遇重问题需作出答复提出处理意见时时中心领导集团领导汇报认真阐述意见时法解决问题回总部时汇报研究解决方案
第六条 办法集团总裁办负责解释修订发日起试行试行3月异议正式执行
附件：出差计划单
附件二：出差报告单
出差计划单
填写时间： 年 月 日
出差员
部门职务
出差点
起始时间
需方提供勤支持
接机时间航班号
住宿时间
年 月 日 年 月 日（ 日）
返程机票
出差工作计划
工作容
采形式方法
目预期效果
1
2
3
4
领导审批意见：
出差报告单
填写时间： 年 月 日
出差员
部门职务
出差点
出差日期
出差事
出差员
（单位姓名） 等 名
务程（时间序记载）
1
2
3
4
5
解决问题
1
2
3
续务未完成工作
1
2
3
心建议
1
2
中心领导意见：
出差事务理办法
第条 总
加强集团出差事务理规范出差审批程序明确出差级标准特制定理办法
理办法适产集团属员类公务出差
第二条 出差申请
产集团总部理中心高出差应填写出差计划单报产集团总裁审批理中心员出差填写出差计划单报部门负责审批
产集团城市公司员出差应填写出差计划单审批程序参总部行制定
便预订机票酒店求出差员旦确定出差计划立填写出差计划单报领导审批
第三条 机票预订
出差员持审批通出差计划单总裁办（城市公司综合部）总裁办（综合部）统预订机票（火车票）原飞机出差律预订济舱
航班信息确定总裁办（综合部）短信方式告知出差员出差员出差计划单中接机时间航班号栏补填完毕发送出差目综合部（总裁办）负责方安排相关接工作
出差员完成工作务确定返回时间时告知综合部（总裁办）综合部（总裁办）预订返程机票（火车票）
第四条 交通方式
（） 产集团董事长总裁出差专车接送
（二） 出差员工作点返机场时原行坐出租车返财务制度报销相关费特殊情况需专车接送者需提前总裁办（综合部）申请
（三） 出差员抵达出差目综合部（总裁办）统安排车辆接送
第五条 住宿
出差目综合部（总裁办）根财务理中心颁布集团差旅费理办法规定相关标准出差员预订酒店统安排住宿结账事宜
第六条 理办法总裁办解释修订发日起试行试行3月异议正式执行
附件：出差计划单
出差计划单
填写时间： 年 月 日
出差员
部门职务
出差点
起始时间
出差事
需方提供勤支持
接机时间航班号
住宿时间
年 月 日 年 月 日（ 日）
返程机票
领导审批意见：
接工作理办法
第章 总
第条 树立集团良形象扩外联系交流接工作规范序特制定办法
第二条 接工作原：热情周讲究礼仪俭省节约统协调
第三条 办法适集团总部控股子公司遵执行参股子公司参执行
第二章 理职责
第四条 集团总裁办（城市公司综合理部）接工作口理部门负责接工作安排理拟定重宾接计划协调相关部门落实接务提供勤保障
第五条 集团副总裁公司行政副总理公司接工作分领导负责审定接计划协调关接事项审批接费 ．
第六条 公司部门子公司负责单位接工作定期统计接情况报集团总裁办登记备案时应完成集团安排项接务
第三章 类型标准
第七条 办法指接象访事分成种类型：
（）公务访
1政府职部门行业部门工作员检查工作
2项目合作单位洽谈工作事宜
3合作意投资单位金融机构考察
4外子公司员集团办理公务
（二）参观访
1级政机关领导视察工作
2机关企事业单位参观考察
3购房客户参观考察
（三）会议活动访
应邀前参加公司会议活动级领导专家新闻记者等
（四）访客
第八条 接象级集团业务影响分重宾般宾
第九条 餐原标准：
（）参观接根需安排招餐
（二）子公司员原安排公司员工工作餐
（三）宾餐具体参公司业务招理办法执行项接务集团部门领导出面宴请原超两次
（四）住宿标准
1外子公司员集团总部办事般安排集团属酒店普通标间连续居住时间超十天安排公司公寓宿舍公寓宿舍安排标准参公司员工宿舍理办法执行费居住单位承担行承担
2集团领导出面接外重宾住宿总裁办根需安排般安排集团签协议三星级酒店费承担标准根需确定
第十条 车标准：
（）般公务访根情况需安排车总裁办（综合理部）统调度
（二）列入计划重宾车应优先予保证车型驾驶员车天数等容应事先接计划中明确
第十条 接规格：
重宾安排口业务中心总监领导出面接会晤宾根情况相关员接
第四章 计划准备
第十二条 总裁办（综合理部）接集团领导通知相关单位重访预约时应访接安排表(见附件1)中作登记重宾接须详细解接求基础拟定接计划排出日程安排表报分领导审定时通知相关部门领导般宾酌情安排业务口部门接
第十三条 公司部门子公司接重访预约须填写接申请单(见附件2)报总裁办协助拟定接计划需集团领导出面总裁办协调重接般应提前两天告知总裁办时间紧迫时重接务先电话中请示相关领导意完成接补办手续
第十四条 重访接计划应载明容：
（）接类：公务访参观参加会议
（二）宾基情况
1访单位名称领导姓名职务等
2访具体时间数陪访领导数
3访目求
4逗留天数
（三）具体接安排
1明确接部门相关配合部门接员分工职责出面接领导陪员
2参观线路洽谈举行活动场
3费预算
第十五条 重接计划应考虑容：
（）否安排车辆接送
（二）否需会场布置包括花卉烟茶音响投影领导席笺横幅等
（三）否制作欢迎牌指示牌
（四）否安排礼仪
（五）否需邀请新闻媒体草拟新闻通稿
（六）否安排摄影摄
（七）否需准备公司宣传资料
（八）否宴请包括宴请时间点参加员标准
（九）否安排住宿否房放置鲜花水果
（十）否安排游览购物娱乐
（十）否需赠送礼品
（十二）需说明事项
第十六条 重参观访接部门应计划落实参加会晤领导陪员会晤时间场确定宾访问路线检查相关设施确保电梯安全完环境楼道洗手间清洁欢迎牌设置容正确摄机相机电源充足
第十七条 重公务访会议访接部门应根计划宾求提前预订宾榻宾馆根计划预订宴请酒店定餐标准迎合宾方口味体现菜肴特色原审查菜单安排烟酒饮料根计划确定游览路线购物商场娱乐项目定制礼品保证质量
第十八条 型会议活动访接办部门应事先准备公司简介等相关资料检查会场水电桌椅投影仪音响等设施安排礼仪员准备签册名片盒等
第十九条 总裁办接数调度安排接需车辆留余保证车辆清洁安全性良公司车辆应服总裁办统调度
第五章 行规范
第二十条 接礼仪：
（）仪表：面容清洁衣着体
（二）举止：稳重端庄容方
（三）言语：语气温礼貌文雅
（四）态度：诚恳热情卑亢
第二十条 接程序中注意握迎候时间提前等候公司门口车站机场接员引见介绍宾时注意序接受名片时恭敬态度双手接受默读郑重收入口袋中走廊时通常走客右前方时左侧回身配合客脚步转弯处伸右手示意说边请进电梯时告诉客楼客先进先出客落座双手奉茶先客先领导事送客时根身份确定规格送门口汽车旁招手客远方离开
第二十二条 接中涉机事务秘密文电重会议特注意保密接中熟练介绍集团情况注意外严守单位商业机密宜摄影摄场合应参观员说明
第二十三条 接中应厉行节约精细算摆阔气讲排场奢侈浪费
第六章 接费信息反馈
第二十四条 集团部门接费集团业务费中列支接员完成接务3天费发票交部门理签署意见送总裁办审核报集团副总裁审批
第二十五条 子公司营业务需发生接费总裁办办理审批手续财务理中心定期子公司结算
第二十六条 重接务完成接员应收集客意见建议总结次接工作中验教训提出接工作改进意见填写访接情况反馈单(见附件3)3天交总裁办
第二十七条 接员应时撰写重访信息稿交总裁办行政秘书部访者交流中取信息汇总整理提取中公司价值信息交关部门分领导
第七章 附
第二十九条 办法集团总裁办负责解释修订
第三十条 办法印发日起施行
附件：访接安排表
附件二：接申请单
附件三：访接情况反馈单
访接安排表
接事项
时间
年月 日 时（抵达时间）—— 年 月 日 时（离开时间）
访员情况
总数
宾姓名
性
单位
职务
员
住宿安排
酒店
日 晚 餐（早 午 晚 ）
接机接站
车辆
牌号 司机 牌号 司机
牌号 司机 牌号 司机
联系
联系电话
接站牌
（模板）
集团总部
欢迎词
（模板） （模板）
参观座谈
服务
参加员
名单：
IT支持
礼品
项目
参观
路线
陪员
名单：
宴会
饭店 房间
陪员
名单：
二接程序
时间
事项
负责
备注
年 月 日
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年 月 日
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接申请单
申请部门
访单位
访目
领导
姓名职务
数
接送求
食宿求
行程安排
申请部门
接规格
意见
总监签名：
总裁办
审核意见
接规格：
费总额：
审核：
集团领导
审批意见
审批：
备注
访接情况反馈单
访单位
数
接
职务职称
联系电话
接情况
评价
费组成
情况
宾反馈
情况
存问题
改进意见
备注：请重接务完成填写表3天交总裁办
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