股权融资合
合列三方2009年 月 日 签署：
甲方：乙方：
丙方：(乙方股东)
鉴：甲乙丙三方前期相互解甲方拟乙方进行股权投资协助乙方海证券交易深圳证券交易市进行战略合作规范三方合作程中商业行明确三方合作权利义务三方着等互利友协商原合作事宜达成合
1基情况 11拟市公司基情况甲方中国陆注册成立合法存续限责公司营 12拟定市目标根企业基情况三方拟定乙方协助甲方境证券交易市乙方作拟市公司保证公司业务独立资产完整产权明晰积极解决乙方认会影响甲方市历史遗留问题严格市公司治理准运作 2合作方式 21投资方案方案：甲方数码相框事业部现金4000万元投资乙方占乙方20股份乙全资设立控股XX数码公司方案二：甲方数码相框事业部投资入股乙方占乙方16股份乙方设立控股XX数码公司 22营团队设置职权 221乙方董事会甲方根享股权例取董事会相应席位行法律规定权利 222XX董事会XX董事会5组成中甲方2乙方3职权行合公司法规定公司章程修改组织形式变更增减注册资出售资产股权分立解散全体董事会成员致意
223营团队分工
2231总理XXX先生出XX公司总理根董事会决定持公司全面工作事规划认真贯彻执行落实公司项决定制定公司发展规划实施细具体工作方案 2232财务总监(乙方委派)财务总监履行公司日常财务理工作外财务总监工作总理负责权根董事会授权部分公司签署文件附属签名该类文件仅限非常重支出干涉正常生产营 2233财务理(甲方委派)负责协助财务总监总理做财务理工作违反公司规定情况聘解聘甲方决定 2234财务员双方协商根需聘请公司根需聘请
3股权激励方案 31果XX2010年完成规定业绩求公司必须净利润5作股权激励里必须明确股权激励方面名义价转现金激励激励象包括股权激励承诺兑现时间股权激励具体分配方案股权激励方案谁导决定乙方否介入介入程度 32激励方案履行完毕否存两次激励方案持续激励方案果具体方案样 33果2010年XX公司达公司规定业绩求业绩实现程度享相应股份低低持乙方例50实现业绩求90甲方持乙方股份18(20*90)
4减持退股约定
41果乙方市成功甲方持乙方股份转公司法证券法规定 42果乙方2012年市营状况财务状况低2010年80丙方承诺甲方提出回购求三月回购原甲方持乙方股权交回乙方理返回甲方应享利润 43果市前双方生产营方面存重分歧滥股东权利丙方承诺甲方提出回购求三月回购原甲方持乙方股权交回乙方理返回甲方应享利润 44果乙方违反章程规定履行股权激励方案导致双方存法合作丙方承诺甲方提出回购求三月回购原甲方持乙方股权交回乙方理返回甲方应享利润
5利润分配乙方必须制定利润分配制度分配方案少应年净利润20分配投资者
6优先购买权甲方权乙方行股权融资时候股份例(完全稀释)购买相应数量股份
7职调查甲方投资框架协议签署权乙方进行法律财务方面职调查乙方义务提供相应财务资料资配合
8声明承诺
81乙方中国法律合法设立具备完整权力授权拥营属财产事营业执中甲方书面口头描述业务甲方签署合行已甲方股东会通 82次投资正式合签署生效果乙方存发生正式合生效前未乙方甲方提供财务资料中列明未进行形式书面真实披露产生负债第三方权益甲方权益造成损害丙方应全额负责甲方进行补偿保证甲方会遭受损失 83签订正式合时存乙方关正进行诉讼仲裁该等诉讼仲裁未履行判决命令述情况出现导致乙方损失该损失丙方全额负责甲方进行补偿
9合作程中保密义务保证三方权利商业利益三方合作程中应严格遵守关保密理约定： 91三方承认确定彼投资市交换口头书面信息资料均属机密资料三方应严格合规定该等信息资料进行保密终三方未合作成功三方该项目方切信息具少三年保密义务该信息已通非三方渠道方获悉限 92方述条款述需保密信息根需法律财务顾问披露该方应保证获悉保密信息法律财务顾问受述保密义务约束专业顾问违反合保密规定应承担连带责 93三方意发生列情形时相关方须合规定相关信息进行保密： 931公众士已通合三方外渠道知悉需保密信息三方须该等信息进行保密 932中国法律市规求方需披露保密信息该方相关法律市规求进行披露 933合理终止述保密义务然生效
10勤勉责诚实信三方合规定展开合作程中均应恪守勤勉责精神坚持诚实信原完成职责范围工作三方须遵守行业通行商业道德职业规范竭全力方工作提供力支持促项目利获成功
11效期限合三方授权代表签署加盖公章日起生效合效期限合签署日起直三方签署正式投资协议日终止合效期限甲乙三方该项目合作均应符合合条款
12违约责方违反合项义务保证承诺均构成违约应赔偿两方造成损失 13适法律争议解决合签署成立生效履行解释终止争议解决均适中华民国法律合产生合相关切争议应三方首先通友协商解决协商成方争议事项民法院起诉三方约定合纠纷辖法院合签署法院
14规定合正式三份三方执份具等法律效力
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合列三方2009年 月 日 签署：
甲方：乙方：
丙方：(乙方股东)
鉴：甲乙丙三方前期相互解甲方拟乙方进行股权投资协助乙方海证券交易深圳证券交易市进行战略合作规范三方合作程中商业行明确三方合作权利义务三方着等互利友协商原合作事宜达成合
1基情况 11拟市公司基情况甲方中国陆注册成立合法存续限责公司营 12拟定市目标根企业基情况三方拟定乙方协助甲方境证券交易市乙方作拟市公司保证公司业务独立资产完整产权明晰积极解决乙方认会影响甲方市历史遗留问题严格市公司治理准运作 2合作方式 21投资方案方案：甲方数码相框事业部现金4000万元投资乙方占乙方20股份乙全资设立控股XX数码公司方案二：甲方数码相框事业部投资入股乙方占乙方16股份乙方设立控股XX数码公司 22营团队设置职权 221乙方董事会甲方根享股权例取董事会相应席位行法律规定权利 222XX董事会XX董事会5组成中甲方2乙方3职权行合公司法规定公司章程修改组织形式变更增减注册资出售资产股权分立解散全体董事会成员致意
223营团队分工
2231总理XXX先生出XX公司总理根董事会决定持公司全面工作事规划认真贯彻执行落实公司项决定制定公司发展规划实施细具体工作方案 2232财务总监(乙方委派)财务总监履行公司日常财务理工作外财务总监工作总理负责权根董事会授权部分公司签署文件附属签名该类文件仅限非常重支出干涉正常生产营 2233财务理(甲方委派)负责协助财务总监总理做财务理工作违反公司规定情况聘解聘甲方决定 2234财务员双方协商根需聘请公司根需聘请
3股权激励方案 31果XX2010年完成规定业绩求公司必须净利润5作股权激励里必须明确股权激励方面名义价转现金激励激励象包括股权激励承诺兑现时间股权激励具体分配方案股权激励方案谁导决定乙方否介入介入程度 32激励方案履行完毕否存两次激励方案持续激励方案果具体方案样 33果2010年XX公司达公司规定业绩求业绩实现程度享相应股份低低持乙方例50实现业绩求90甲方持乙方股份18(20*90)
4减持退股约定
41果乙方市成功甲方持乙方股份转公司法证券法规定 42果乙方2012年市营状况财务状况低2010年80丙方承诺甲方提出回购求三月回购原甲方持乙方股权交回乙方理返回甲方应享利润 43果市前双方生产营方面存重分歧滥股东权利丙方承诺甲方提出回购求三月回购原甲方持乙方股权交回乙方理返回甲方应享利润 44果乙方违反章程规定履行股权激励方案导致双方存法合作丙方承诺甲方提出回购求三月回购原甲方持乙方股权交回乙方理返回甲方应享利润
5利润分配乙方必须制定利润分配制度分配方案少应年净利润20分配投资者
6优先购买权甲方权乙方行股权融资时候股份例(完全稀释)购买相应数量股份
7职调查甲方投资框架协议签署权乙方进行法律财务方面职调查乙方义务提供相应财务资料资配合
8声明承诺
81乙方中国法律合法设立具备完整权力授权拥营属财产事营业执中甲方书面口头描述业务甲方签署合行已甲方股东会通 82次投资正式合签署生效果乙方存发生正式合生效前未乙方甲方提供财务资料中列明未进行形式书面真实披露产生负债第三方权益甲方权益造成损害丙方应全额负责甲方进行补偿保证甲方会遭受损失 83签订正式合时存乙方关正进行诉讼仲裁该等诉讼仲裁未履行判决命令述情况出现导致乙方损失该损失丙方全额负责甲方进行补偿
9合作程中保密义务保证三方权利商业利益三方合作程中应严格遵守关保密理约定： 91三方承认确定彼投资市交换口头书面信息资料均属机密资料三方应严格合规定该等信息资料进行保密终三方未合作成功三方该项目方切信息具少三年保密义务该信息已通非三方渠道方获悉限 92方述条款述需保密信息根需法律财务顾问披露该方应保证获悉保密信息法律财务顾问受述保密义务约束专业顾问违反合保密规定应承担连带责 93三方意发生列情形时相关方须合规定相关信息进行保密： 931公众士已通合三方外渠道知悉需保密信息三方须该等信息进行保密 932中国法律市规求方需披露保密信息该方相关法律市规求进行披露 933合理终止述保密义务然生效
10勤勉责诚实信三方合规定展开合作程中均应恪守勤勉责精神坚持诚实信原完成职责范围工作三方须遵守行业通行商业道德职业规范竭全力方工作提供力支持促项目利获成功
11效期限合三方授权代表签署加盖公章日起生效合效期限合签署日起直三方签署正式投资协议日终止合效期限甲乙三方该项目合作均应符合合条款
12违约责方违反合项义务保证承诺均构成违约应赔偿两方造成损失 13适法律争议解决合签署成立生效履行解释终止争议解决均适中华民国法律合产生合相关切争议应三方首先通友协商解决协商成方争议事项民法院起诉三方约定合纠纷辖法院合签署法院
14规定合正式三份三方执份具等法律效力
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