国企业国资产理领域
贪污贿赂犯罪情况分析
前言：国企业作国国民济重支柱济建设发展中发挥着十分重作年国企业改革发展程中频频发生国家工作员实施贪污贿赂犯罪仅造成国资产量流失更扰乱正常生产营秩序阻碍国企业健康持续发展特次调研江苏省检察机关反贪部门2013年2014年查办国企业国资产理领域贪污贿赂犯罪情况进行调研分析进步加惩治预防国企业国资产理领域贪污贿赂犯罪力度服务保障新江苏建设局利推进
基情况
2013年1月2014年12月全省检察机关反贪部门查办国企业（简称国企）国资产理领域贪污贿赂犯罪494占期立案总数153中涉嫌罪名涉嫌贪污罪128受贿罪 288单位受贿罪3行贿罪16单位行贿罪2挪公款罪54私分国资产罪3嫌疑级科级干部169处级干部 62厅级干部8分占查办该领域数34212616立案金额50万特案件160涉案金额高达4亿6千万元发案行业涉银行系统53建筑企业45房产开发企业23煤炭企业23石化系统23电力系统21邮电系统企业12矿产开发企业8冶金行业企业6国公司企业221等
二案件特点
1涉案员国企业负责高员查处国企工作员情况科级领导干部239占该领域期立案数484中厅级干部8担实职国企业领导干部企业高企业部门中程度掌握财物决策权处理权客观犯罪提供职务便利条件江苏省新世纪盐化集团限责公司属公司公司负责搬迁工程副总理设备采购基建招标组负责等6名处级干部1名科级干部受贿立案查处呈现塌方式腐败
2涉案数额高单笔受贿数额巨立案数额超100万元103中1000万元8涉案数额超亿元镇江市产权交易中心总理兼镇江市国资产投资营公司副总理江苏省江南拍卖限公司总理冯智皓涉案金额累计高达248亿元中挪公款2063亿元贪污4800余万元受贿18万元属典型官贪情况查办案件情况万元已满足少数员贪欲单笔受贿数额越越淮安市现代商务集聚区委会副清浦区城市营理限公司总理李兵单笔收受贿赂300万元成淮安建市单笔收受贿赂高值
3群体腐败现象突出社会影响恶劣该领域查办贪污贿赂犯罪案件合谋作案勾结呈现出集团式腐败新特点完全统计查办涉国企业贪污贿赂案件中70％案件窝案串案常州检察机关反贪部门查办国企领域贪污贿赂案件44件中窝串案达31件宿迁市院查办原泗阳棉花原种场工委书记委会胡继林挪公款6180余万元查处窝串案件4件4国企负责关键岗位员掌握资金量旦受贿谋取利益国家带严重济损失造成严重果中国农业银行股份限公司太仓南郊支行原行长熠收受某公司负责贿赂明知该公司营状况佳亏损严重然违规发放巨额贷款该公司负责营善携款跑路造成发放亿元贷款成良资产国家造成巨损失
4犯罪手段日趋智性化隐蔽化着职务犯罪击力度加涉案员作案手段技术含量逐渐提高越越狡猾越越隐蔽合法形式掩盖违法犯罪目实质盐城市面粉厂总理孙长进会计李利企业改制机隐瞒甲子粮（国家应战争突发事件者重然灾害等特储备粮食）储存事实达非法占国资产目手段隐蔽仅账目检查审计时难发现犯罪
三发案环节
（）国资产理方面
产权交易中心国资产营公司城市营资产公司等体作国资产理者国资产保值增值负营理责国资产着绝控制权缺少监督部分领导干部国资产作谋取私利工具年淮安市检察机关反贪部门查办发生城市资产营限公司贿赂案件6中三单位手利踪服务招商引资协调办理贷款等职务便利谋取利益中收受贿赂
（二）企业改制重组方面
国企重组改制破产转租赁承包营程中采取意隐瞒虚假评估低估等手法侵吞转移隐匿国资产数额巨江苏阳春集团限公司法代表孙长进副总理唐根华利企业改制机采取隐瞒收入虚增负债方式隐匿国资产列入转制评估范围侵吞国资产830余万元利国企改制机虚设债务虚假诉讼方式侵吞国资产原镇江市安装工程公司总理钱进企业进行转制程中明知贷款担保债务580余万元会发生情况安排公司财务员担保损失名义予提留核减安装公司净资产骗取安装公司原级单位意580余万元转改制公司国企业改制程中请托谋取利益收受巨额贿赂镇江市国资产监督理委员会委书记尤廉利职务便利企业改制方面提供帮助非法收受财物达400万元
（三）工程建设招标物资采购等方面
国企业发展程中需扩厂房购买先进设备材料等会投入量资金工程建设招标采购等环节容易发生权钱交易犯罪行南京市秦淮区河西新城建设发展限公司副总理兼办公室胡碧波求南京珍爱建筑工程限公司该公司新城公司承接工程工程款定例返现新城公司处理新城公司节日走访相关单位员等费支出先南京珍爱建筑工程限公司索现金300余万元涉嫌单位受贿罪外国企业物资设备采购适价低者中标原确定中标者催生种新权钱交易部分供应商公司负责进货理员相互勾结采先供货订立合方式规避招标程序持续相关员行贿追加订单电缆供应商张旭东中标江苏格林艾普化工股份限公司相关电缆项目通持续该公司副总理朱锡文部门副理杨加清等行贿述员审批追加数千万元电缆致电缆采购成虚高远远超市场正常价位国家造成重损失
（四）银行贷款方面
企业发展需银行贷款支持负责银行贷款业务相关员企业提供帮助情况收受贿赂2013年2014年全省反贪部门银行系统查办贪污贿赂犯罪53中贿赂犯罪占九成集中贷款授信审批放贷方面中国农业银行副行长杨琨利职务便利企业贷款程中提供帮助收受民币3000万元巨额贿赂
四国企国资产理领域职务犯罪易发发原
目前国新老国企业公司法规定建立公司治理结构公司法进行公司化改造反腐败实践国公司治理结构遏制腐败方面存足
（）法制观念淡薄缺乏廉洁律意识查处国企领导案件犯罪嫌疑普遍缺乏廉洁业意识律意识较差存山吃山雁拔毛等错误思想作案时间长达十余年受贿次数达十次负责业务部分客户存正济中层干部着企业数十万元年薪优厚遇情况住手住廉洁律防线
（二）权力集中极易造成权力滥反腐实践证明绝权力意味着绝腐败省国企领域中腐败现象种规律体现方面关键岗位关键环节权力集中尤手权力身单位领导业务分领导单位整体营业务决策理权限支配着量资源容易成行贿员围猎象方面企业中追求物质激励文化倾明显高国家机关国企领导关键岗位理员更容易受金钱利益侵蚀诱惑两方面素导致公司股东会董事会监事会等公司治理结构功效效发挥公司领导物资采购产品销售工程发包程中搞暗箱操作权钱交易侵害国企利益
（三）监督机制流形式监督效果明显着市场济发展型国企业集团公司广泛拓展业务壮身实力设立子公司分公司等级分支机构现象普遍存公司层级较普遍存监远监软问题外着放权利改革推进出现国企业家理负责局面企业理者营者缺乏必产权制度约束必顾虑承担国资产营风险责加企业部纪检监察体制存弊端企业营者营中违纪违法行实施效监督企业营者够运掌握营决策权侵害者权益代价实现团体利益化职务犯罪开方便门
（四）立法完善导致击力目前国企改制方面法制尚健全方面改制中职务犯罪会涉法律方面改制中发生职务犯罪改制中存问题纠缠起实践中发生某违法违纪问题否作犯罪处理容易产生意见方面刑法修订时国企业改制中问题尚未暴露没具体司法解释出台适法律存定分歧引发改制中职务犯罪查处态度采取严宽争立法疏漏司法解释统法律界限标准模糊办案带定困难犯罪分子规避法律提供机会
五遏制国企国资产理领域职务犯罪策建议
（）强化廉洁业意识前国企业部监督制约机制时法健全背景进步强化国企业领导关键岗位员廉洁业意识教育非常重加强理想信念教育艰苦奋斗教育国企干部增强抵御种腐朽思想生活方式力始终保持良道德情操廉洁律洁身二加强法律教育国企干部增强法律意识监控约束力三加强重点领域重点部位员教育腐败现象高发区域构筑警戒线前金融证券房产土批出租建筑承发包等领域企业济运行调控权重点部位员
（二）进步健全国企部治理结构规范权力运作预防国企职务犯罪必须进步规范国公司部法治理结构着重法律法规规范国企职权责解决权钱等方面家长式理模式坚持法治理结构完整性明晰企业权力机构(股东会)决策机构(董事会)监督机构(监事会)执行机构(理层)权力责二采取双进入交叉职办法组织结构确立企业组织企业法治理结构关系保证企业组织搞监督参重决策发挥政治核心作创造条件三明确企业领导员权力行程序恪守重问题必须集体决策原特物资采购工程建设额资金运作等容易发生权钱交易问题必须集体决策
（三）加查处力度增强职务犯罪震慑力查处职务犯罪预防减少腐败重手段断加查处力度提高侦查水技术手段消部分犯意存腐败收益风险侥幸心理加追缴赃款济处罚力度腐败分子违法犯罪中获利加媒体宣传力度潜犯罪分子形成强社会舆压力犯罪分子付出沉重精神代价济代价达警示教育目
（四）推进检企合作预防总书记深刻指出预防职务犯罪工作出生产力遏制腐败减少职务犯罪代防必须防结合结合办案举反三开展案预防协助企业整改注意发现国企业营理中易发犯罪隐患漏洞时协助企业堵漏建制保护国财产安全二抓重点岗位员实施岗位预防分析国企财务供应销售外协作等重点岗位职务犯罪发区应建立健全重点岗位规章制度规范职责抓岗位预防三检企联手研究预防策结合办案研究机制预防犯罪方法放矢建立健全重点岗位规章制度规范职责抓岗位预防
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贪污贿赂犯罪情况分析
前言：国企业作国国民济重支柱济建设发展中发挥着十分重作年国企业改革发展程中频频发生国家工作员实施贪污贿赂犯罪仅造成国资产量流失更扰乱正常生产营秩序阻碍国企业健康持续发展特次调研江苏省检察机关反贪部门2013年2014年查办国企业国资产理领域贪污贿赂犯罪情况进行调研分析进步加惩治预防国企业国资产理领域贪污贿赂犯罪力度服务保障新江苏建设局利推进
基情况
2013年1月2014年12月全省检察机关反贪部门查办国企业（简称国企）国资产理领域贪污贿赂犯罪494占期立案总数153中涉嫌罪名涉嫌贪污罪128受贿罪 288单位受贿罪3行贿罪16单位行贿罪2挪公款罪54私分国资产罪3嫌疑级科级干部169处级干部 62厅级干部8分占查办该领域数34212616立案金额50万特案件160涉案金额高达4亿6千万元发案行业涉银行系统53建筑企业45房产开发企业23煤炭企业23石化系统23电力系统21邮电系统企业12矿产开发企业8冶金行业企业6国公司企业221等
二案件特点
1涉案员国企业负责高员查处国企工作员情况科级领导干部239占该领域期立案数484中厅级干部8担实职国企业领导干部企业高企业部门中程度掌握财物决策权处理权客观犯罪提供职务便利条件江苏省新世纪盐化集团限责公司属公司公司负责搬迁工程副总理设备采购基建招标组负责等6名处级干部1名科级干部受贿立案查处呈现塌方式腐败
2涉案数额高单笔受贿数额巨立案数额超100万元103中1000万元8涉案数额超亿元镇江市产权交易中心总理兼镇江市国资产投资营公司副总理江苏省江南拍卖限公司总理冯智皓涉案金额累计高达248亿元中挪公款2063亿元贪污4800余万元受贿18万元属典型官贪情况查办案件情况万元已满足少数员贪欲单笔受贿数额越越淮安市现代商务集聚区委会副清浦区城市营理限公司总理李兵单笔收受贿赂300万元成淮安建市单笔收受贿赂高值
3群体腐败现象突出社会影响恶劣该领域查办贪污贿赂犯罪案件合谋作案勾结呈现出集团式腐败新特点完全统计查办涉国企业贪污贿赂案件中70％案件窝案串案常州检察机关反贪部门查办国企领域贪污贿赂案件44件中窝串案达31件宿迁市院查办原泗阳棉花原种场工委书记委会胡继林挪公款6180余万元查处窝串案件4件4国企负责关键岗位员掌握资金量旦受贿谋取利益国家带严重济损失造成严重果中国农业银行股份限公司太仓南郊支行原行长熠收受某公司负责贿赂明知该公司营状况佳亏损严重然违规发放巨额贷款该公司负责营善携款跑路造成发放亿元贷款成良资产国家造成巨损失
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三发案环节
（）国资产理方面
产权交易中心国资产营公司城市营资产公司等体作国资产理者国资产保值增值负营理责国资产着绝控制权缺少监督部分领导干部国资产作谋取私利工具年淮安市检察机关反贪部门查办发生城市资产营限公司贿赂案件6中三单位手利踪服务招商引资协调办理贷款等职务便利谋取利益中收受贿赂
（二）企业改制重组方面
国企重组改制破产转租赁承包营程中采取意隐瞒虚假评估低估等手法侵吞转移隐匿国资产数额巨江苏阳春集团限公司法代表孙长进副总理唐根华利企业改制机采取隐瞒收入虚增负债方式隐匿国资产列入转制评估范围侵吞国资产830余万元利国企改制机虚设债务虚假诉讼方式侵吞国资产原镇江市安装工程公司总理钱进企业进行转制程中明知贷款担保债务580余万元会发生情况安排公司财务员担保损失名义予提留核减安装公司净资产骗取安装公司原级单位意580余万元转改制公司国企业改制程中请托谋取利益收受巨额贿赂镇江市国资产监督理委员会委书记尤廉利职务便利企业改制方面提供帮助非法收受财物达400万元
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企业发展需银行贷款支持负责银行贷款业务相关员企业提供帮助情况收受贿赂2013年2014年全省反贪部门银行系统查办贪污贿赂犯罪53中贿赂犯罪占九成集中贷款授信审批放贷方面中国农业银行副行长杨琨利职务便利企业贷款程中提供帮助收受民币3000万元巨额贿赂
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（）法制观念淡薄缺乏廉洁律意识查处国企领导案件犯罪嫌疑普遍缺乏廉洁业意识律意识较差存山吃山雁拔毛等错误思想作案时间长达十余年受贿次数达十次负责业务部分客户存正济中层干部着企业数十万元年薪优厚遇情况住手住廉洁律防线
（二）权力集中极易造成权力滥反腐实践证明绝权力意味着绝腐败省国企领域中腐败现象种规律体现方面关键岗位关键环节权力集中尤手权力身单位领导业务分领导单位整体营业务决策理权限支配着量资源容易成行贿员围猎象方面企业中追求物质激励文化倾明显高国家机关国企领导关键岗位理员更容易受金钱利益侵蚀诱惑两方面素导致公司股东会董事会监事会等公司治理结构功效效发挥公司领导物资采购产品销售工程发包程中搞暗箱操作权钱交易侵害国企利益
（三）监督机制流形式监督效果明显着市场济发展型国企业集团公司广泛拓展业务壮身实力设立子公司分公司等级分支机构现象普遍存公司层级较普遍存监远监软问题外着放权利改革推进出现国企业家理负责局面企业理者营者缺乏必产权制度约束必顾虑承担国资产营风险责加企业部纪检监察体制存弊端企业营者营中违纪违法行实施效监督企业营者够运掌握营决策权侵害者权益代价实现团体利益化职务犯罪开方便门
（四）立法完善导致击力目前国企改制方面法制尚健全方面改制中职务犯罪会涉法律方面改制中发生职务犯罪改制中存问题纠缠起实践中发生某违法违纪问题否作犯罪处理容易产生意见方面刑法修订时国企业改制中问题尚未暴露没具体司法解释出台适法律存定分歧引发改制中职务犯罪查处态度采取严宽争立法疏漏司法解释统法律界限标准模糊办案带定困难犯罪分子规避法律提供机会
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（二）进步健全国企部治理结构规范权力运作预防国企职务犯罪必须进步规范国公司部法治理结构着重法律法规规范国企职权责解决权钱等方面家长式理模式坚持法治理结构完整性明晰企业权力机构(股东会)决策机构(董事会)监督机构(监事会)执行机构(理层)权力责二采取双进入交叉职办法组织结构确立企业组织企业法治理结构关系保证企业组织搞监督参重决策发挥政治核心作创造条件三明确企业领导员权力行程序恪守重问题必须集体决策原特物资采购工程建设额资金运作等容易发生权钱交易问题必须集体决策
（三）加查处力度增强职务犯罪震慑力查处职务犯罪预防减少腐败重手段断加查处力度提高侦查水技术手段消部分犯意存腐败收益风险侥幸心理加追缴赃款济处罚力度腐败分子违法犯罪中获利加媒体宣传力度潜犯罪分子形成强社会舆压力犯罪分子付出沉重精神代价济代价达警示教育目
（四）推进检企合作预防总书记深刻指出预防职务犯罪工作出生产力遏制腐败减少职务犯罪代防必须防结合结合办案举反三开展案预防协助企业整改注意发现国企业营理中易发犯罪隐患漏洞时协助企业堵漏建制保护国财产安全二抓重点岗位员实施岗位预防分析国企财务供应销售外协作等重点岗位职务犯罪发区应建立健全重点岗位规章制度规范职责抓岗位预防三检企联手研究预防策结合办案研究机制预防犯罪方法放矢建立健全重点岗位规章制度规范职责抓岗位预防
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