集团公司理制度
前言
加强公司规范化理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订公司理制度纲
公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
二公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
三公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
四公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识员工提供学深造条件机会努力提高员工整体素质水造支思想新作风硬业务强技术精员工队伍
五公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
六公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予表彰奖励
七公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
八员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
员工守
遵纪守法忠职守爱岗敬业
二维护公司声誉保护公司利益
三服领导关心属团结互助
四爱护公物勤俭节约杜绝浪费
五断学提高水精通业务
六积极进取勇开拓求实创新
财务理制度
财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
二公司设财务部财务部协助总理理财务会计工作
三出纳员兼会计档案保债权债务账目登记工作
四财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记账算账报账必须做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账
五财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时总理报告
六财会员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表账目款项公章实物未事项等移交交接必须建设局财务科监交
会计核算原科目
七公司严格执行中华民国会计法会计员职权条例会计员工作规等法律法规关会计核算般原会计证账簿部审计财产清查成清查等事项规定
八记账方法采贷记账法记账原采权责发生制民币记账位币
九切会计证账簿报表中种文字记录中文记载数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
十公司单价_____元年限年资产固定资产分五类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（微机复印机传真机等）
4运输工具
5设备
十类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备10年
3电子设备运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折旧提前报废固定资产补提足折旧
十二购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原需安装固定资产应包括安装费作投资固定资产应投资协议约定价格原价
十三固定资产必须财务部办公室年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入账原价累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废办理会计手续设置固定资产明细账进行核算
资金现金费理
十四财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
十五银行账户必须遵守银行规定开设银行账户供单位营业务收支结算严禁账户供外单位严禁外单位代收代支转账套现
十六银行账户账号必须保密非业务需准外泄
十七银行账户印鉴实行分制财务章出纳保法代表会计私章会计保准统保印鉴保时出差委托代
十八银行账户应逐笔登记入账准笔汇总高收准收抵支记账月银行账单核未达收支应作出调节逐笔调节衡
十九根已获批准签订合付款改变支付方式途非收款单位书面正式委托总理批准准改变收款单位（）
二十库存现金超限额白条抵作现金现金收支做日清月结确保库存现金账面余款实际库存额相符银行存款余款银行账单相符现金银行日记账数额分现金银行存款总账数额相符
二十公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
二十二严格现金收支理般零星日常支出外余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
二十三领空白支票必须注明限额日期途期限报总理报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
二十四正常办公费开支必须正式发票印章齐全手部门负责签名总理批准方报销付款
二十五未董事会批准严禁外单位（含合资合作企业）担保贷款
二十六严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
办公具品购置理
二十七办公具品购置统办公室造计划报领导批准方购置
二十八具必须统办公室专理办理登记领手续办公柜桌椅编号常检查核
二十九领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿
事项
三十级部门求时报送财务会计报表财务资料
三十积极参建设资金筹措工作通筹集资金活动量资金结构趋合理期达优化
三十二配合公司业务部门项目工程竣工财务决算进行监督理
三十三觉接受级财政税务等部门检查指导求断完善制度改进工作
合理制度
风险提示：
企业员工入职月员工签订书面劳动合否企业需承担双倍工资风险劳动合必须具备劳动合期限工作容劳动保护劳动条件劳动报酬劳动纪律劳动合终止条件违反劳动合责等条款建议企业员工签订劳动合时先咨询专业律师者查阅相关法律问题避免引起必劳动纠纷
公司外签订类合律适制度
二合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
合签订
三合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
四签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
五签约签订合前必须认真解方事情况
六签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
七合时清结者外律采书面格式必须采统合文
八合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明双方全称签约时间签约点
2正文部分：建设合容包括工程范围建设工期中间交工工程开工竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料设备供应
责拨款结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款产品合应注明产品名称技术标准质量数量包装运输方式运费负担交货期限点验收方法价格违约责等
3结尾部分：注意双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
九签订合：合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
十外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
公司理制度合审查批准
十合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
十二合审批权限：
1般情况合董事长授权总理审批
2列合董事长审批：
标超50万元投资10万元联营合资合作涉外合
3标超公司资产13合董事会审批
十三合原部门负责具体办拟订初稿必须分副总理审阅合审批权限审批重合必须法律顾问审查合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
十四根法律规定实际需合应呈报级机关鉴证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
公司理制度合履行
十五合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
十六合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
十七总理副总理财务部关部门负责应时解掌握合履行情况发现问题时处理汇报否造成合履行完全履行追究关员责
公司理制度合变更解
十八合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行实际履行适履行确力克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
十九方事提出变更解合应维护公司合法权益出发严控制
二十变更解合必须符合合法规定应公司办理关手续
二十变更解合手续应制度规定审批权限程序执行
二十二变更解合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律效
二十三变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
二十四变更解合事利益遭受损失法律允许免责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
二十五变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
合纠纷处理
二十六合履行程中方事发生纠纷应合法等关法规制度规定妥善处理
二十七合纠纷关业务部门法律顾问负责处理办纠纷处理必须具体负责底
二十八处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护公司合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
二十九处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
三十合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁起诉足够时间
三十法律顾问处理合纠纷关部门必须动提供列证材料
1合文（包括变更解合协议）合关附件文书传真图表等
2送货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务账目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关方违约证材料
6处理纠纷关材料
三十二合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方单位公章合专章
三十三双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
三十四事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导汇报
三十五方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书民法院申请执行
三十六民法院提交申请执行书前关部门应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
三十七合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备考
办公室理制度
董事会公司文件办公室拟稿文件形成属董事会董事长签发属公司总理签发属支部书记签发
业务文件关部门拟稿分副总理总工程师审核签发
属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
二已签发文件核稿登记类编号文印规定处理文件拟稿校审核方复印盖章
三董事会公司文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项登记清楚报告报送结果
四签发文件原稿送办公室存档
五外文件办公室文书负责签收接件日填写阅办单领导批示求送达关部门办文件阅办属急件应接件时报送
六文件阅办部门阅办求文件应三日办理完毕办理情况反馈办公室三日办理完毕应办公室说明原
文印理规定
七文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
八印正式文件必须文件签发规定总理签署意见送信息中心印部门草拟文件合资料等部门行印印文件发传真均需逐项登记备查验
九文印员必须时质量完成项字传真复印务积压延误工作务繁忙时应加班完成办理中遇清楚方应时关员校清楚
十文件传真等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
十严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
办公品购置领规定
十二公司领导未实行济责制考核部门需办公品办公室填写资金审批表报总理审批购置实行济责制考核部门需购置办公品办公室领办理出入库手续明确金额需购置部门负责填写资金审批表报总理审批办公室购置额资金总理审核报董事长批准办理
十三办公品购置须持总理审批资金审批表购货发票清单办理出入库手续未办理出入库手续财务部予报销
十四部门专表格等印刷品部门行制定格式规定报总理审批办公室统印制
十五办公品办公移作私
十六员工勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗办公费
电话规定
十七公司部门电话费均月包干具体标准：办公室120元月投资发展部100元月财务部60元月城建资产部100元月市场营销部200元月项目技术部130元月会议中心50元月
十八超出月包干标准超额部门工资中扣出月节余部分累计部门月话费中
公司理制度考勤制度
加强考勤理维护工作秩序提高工作效率特制定制度
二公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意
三周周六工作日周日休息日公司机关周日夜间值班办公室统安排市场营销部项目技术部投资发展部会议中心周日值班部门行安排报分领导批准执行工作需周日夜间加班部门负责填写加班审批表报分领导批准执行节日值班公司统安排
四严格请销假制度员工私事请假1天（含1天）部门负责批准3天（含3天）副总理批准3天报总理批准副总理部门负责请假律总理批准请假员工事毕批准销假未批准擅离工作岗位旷工处理
五班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半天处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
六1月迟早退累计达3次者扣发5天基工资累计达3次5次者扣发10天基工资累计达5次10次者扣发月15天基工资累计达10次者扣发月基工资
七旷工半天者扣发天基工资效益工资奖金月累计旷工1天者扣发5天基工资效益工资奖金予次警告处分月累计旷工2天者扣发10天基工资效益工资奖金予记1次处分月累计旷工3天者扣发月基工资效益工资奖金予记1次处分月累计旷工3天6天者扣发月基工资效益工资奖金第二月起留察发放基工资月累计旷工6天者（含6天）予辞退
八工作时间禁止牌棋串岗聊天等做工作关事情违反者天旷工1天处理月累计2次旷工2天处理月累计3次旷工3天处理
九参加公司组织会议培训学考试团队活动事请假必须提前组织者带队者请假规定时间未早退制度第五条第六条第七条规定处理未批准擅参加视旷工制度第七条规定处理
十员工规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时必须关证明资料报总理批准未批准者旷工处理员工病假期间发基工资
十总理分领导批准决定假日加班工作值班天补助20元夜间加班值班补助10元节日值班天补助40元未批准值班员空岗迟空岗者视旷工制度第七条规定处理迟者制度第五条第六条规定处理
十二员工考勤情况部门负责进行监督检查部门负责部门考勤秉公办事认真负责弄虚作假包庇袒护迟早退旷工员工查实处罚员工双倍予处罚受制度第五条第六条第七条规定处理员工取消年度先进评资格
廉政建设理制度
加强廉政建设杜绝违法乱纪行保持公司员工队伍清正廉洁根关政纪规定制订制度
二全体员工认真学贯彻执行中纪委关领导干部廉洁律规定廉政准市建设工委关风廉政建设反腐败工作实施意见严格国家省市关法律法规规定公司关规章制度办事严禁规定程序操作越权审批
三坚持公开办事制度公开办事程序办事结果觉接受监督
四工程建设项目宗设备物资采购律实行公开招标议标择优选择施工单位供货方
五发扬艰苦奋斗勤俭节约精神反讲排场摆阔气搞铺张浪费外接严格标准执行
六勤政廉政严禁利职权索卡擅接受事宴请高档娱乐消费等活动外单位请柬律交公司办公室公司领导酌情处理
七严禁利工作便亲友谋利未批准公车私
八公务活动中名义接受礼金信卡价证券种贵重物品特殊原难谢绝接受礼金礼物必须数交财务部登记关规定酌情处理
档案理制度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷机密安全
二部室应年元月底公司办公室移交年度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
五工程项目立项国土规划设计监理质监技术等图纸文字技术资料质量资料投资发展部负责档
六类承包合商务合协议正原件财务部档副原件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
七招商引资贷款项目申报资料征拆迁批复国土规划等技术图纸分投资发展部城建资产部项目技术部市场营销部等业务部门业务分工负责档
八档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
九档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
十分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
保密制度
风险提示：
实践中发生离职员工侵犯公司商业秘密时争议焦点员工没义务保守公司商业秘密该秘密构成受法律保护商业秘密单位提供证证明离职员工实施侵权行侵权造成损失商业秘密侵权证难收集调查取证成非常高导致单位侵权行束手策
企业制定规章时候约定通保密协议证明商业秘密存证明企业商业秘密采取保护措施旦发生侵犯商业秘密行便举证利企业助法律手段保护商业秘密维护合法权益
全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
二公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户合作渠道
6公司非公众公开财务情况银行账户账号
7董事会总理确定应保守公司秘密事项
三属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
四公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
五记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
六保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
七档案室微机室等机重非工作员便进入工作员更便带进入
八办公室应定期检查部门保密情况
安全保卫制度
安全保卫工作认真落实责制总理公司安全保卫第责应安全保卫工作切实提议事日程进行研究部署公司安全保卫工作负全责
二成立总理组长副总理副组长部门负责成员安全保卫工作领导组定期检查安全保卫工作投资发展部办公室市场营销部分文苑区会议中心售房市场安全保卫责发现问题时采取措施解决
三根实际需办公室兼职安全保卫干事负责安全保卫工作切实负起安全保卫责
四落实防火措施会议中心等重场设置消防栓作专应定期检查消防栓否完损配备种灭火器规定期限更换灭火药物防火通道必须保持畅通严禁堆放物品堵塞防火通道
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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前言
加强公司规范化理完善项工作制度促进公司发展壮提高济效益根国家关法律法规公司章程规定特制订公司理制度纲
公司全体员工必须遵守公司章程遵守公司项规章制度决定
二公司倡导树立盘棋思想禁止部门做损公司利益形象声誉破坏公司发展事情
三公司通发挥全体员工积极性创造性提高全体员工技术理营水断完善公司营理体系实行种形式责制断壮公司实力提高济效益
四公司提倡全体员工刻苦学科学技术文化知识员工提供学深造条件机会努力提高员工整体素质水造支思想新作风硬业务强技术精员工队伍
五公司鼓励员工积极参公司决策理鼓励员工发挥智提出合理化建议
六公司实行岗薪制分配制度员工提供收入福利保证着济效益提高逐步提高员工方面遇公司员工提供等竞争环境晋升机会公司推行岗位责制实行考勤考核制度评先树优做出贡献者予表彰奖励
七公司提倡求真务实工作作风提高工作效率提倡厉行节约反铺张浪费倡导员工团结互助舟济发扬集体合作集体创造精神增强团体凝聚力心力
八员工必须维护公司纪律违反公司章程项规章制度行予追究
员工守
遵纪守法忠职守爱岗敬业
二维护公司声誉保护公司利益
三服领导关心属团结互助
四爱护公物勤俭节约杜绝浪费
五断学提高水精通业务
六积极进取勇开拓求实创新
财务理制度
财务理工作必须加强宏观控制微观搞活基础严格执行财纪律提高济效益壮企业济实力宗旨财务理工作贯彻勤俭办企业方针勤俭节约精细算企业营中制止铺张浪费切必开支降低消耗增加积累
二公司设财务部财务部协助总理理财务会计工作
三出纳员兼会计档案保债权债务账目登记工作
四财会员认真执行岗位责制司职互相配合实反映严格监督项济活动记账算账报账必须做手续完备容真实数字准确账目清楚日清月结期报账
五财务员办理会计事务中必须坚持原章办事违反财纪律财务制度事项必须拒绝付款拒绝报销拒绝执行时总理报告
六财会员力求稳定便调动财务员调动工作离职必须接员办理交接手续没办清交接手续离职中断会计工作移交交接包括移交会计证报表账目款项公章实物未事项等移交交接必须建设局财务科监交
会计核算原科目
七公司严格执行中华民国会计法会计员职权条例会计员工作规等法律法规关会计核算般原会计证账簿部审计财产清查成清查等事项规定
八记账方法采贷记账法记账原采权责发生制民币记账位币
九切会计证账簿报表中种文字记录中文记载数目字阿拉伯数字记载记载书写必须钢笔铅笔圆珠笔书写
十公司单价_____元年限年资产固定资产分五类：
1房屋建筑物
2机器设备
3电子设备（微机复印机传真机等）
4运输工具
5设备
十类固定资产折旧年限：
1房屋建筑物35年
2机器设备10年
3电子设备运输工具5年
4设备5年
固定资产计留残值提取折旧固定资产提完折旧继续计提折旧提前报废固定资产补提足折旧
十二购入固定资产进价加运输装卸包装保险等费作原需安装固定资产应包括安装费作投资固定资产应投资协议约定价格原价
十三固定资产必须财务部办公室年盘点次盘盈盘亏报废固定资产计价必须严格审查规定批准年度决算时处理完毕
1盘盈固定资产重置完全价值作原价新旧程度估算累计折旧入账原价累计折旧差额转入公积金
2盘亏固定资产应减原价累计折旧原价减累计折旧差额作营业外支出处理
3报废固定资产变价收入（减清理费净额）固定资产净值差额收益转入公积金损失作营业外支出处理
4公司固定资产购入出售清理报废办理会计手续设置固定资产明细账进行核算
资金现金费理
十四财务部加强资产资金现金费开支理防止损失杜绝浪费良运提高效益
十五银行账户必须遵守银行规定开设银行账户供单位营业务收支结算严禁账户供外单位严禁外单位代收代支转账套现
十六银行账户账号必须保密非业务需准外泄
十七银行账户印鉴实行分制财务章出纳保法代表会计私章会计保准统保印鉴保时出差委托代
十八银行账户应逐笔登记入账准笔汇总高收准收抵支记账月银行账单核未达收支应作出调节逐笔调节衡
十九根已获批准签订合付款改变支付方式途非收款单位书面正式委托总理批准准改变收款单位（）
二十库存现金超限额白条抵作现金现金收支做日清月结确保库存现金账面余款实际库存额相符银行存款余款银行账单相符现金银行日记账数额分现金银行存款总账数额相符
二十公出差总理批准支公款应回单位七天交清拖欠非公事总理批准支公款
二十二严格现金收支理般零星日常支出外余投资工程支出必须通银行办理转账结算直接兑付现金
二十三领空白支票必须注明限额日期途期限报总理报批空白支票作废支票均必须存放保险柜严禁空白支票前先盖印章
二十四正常办公费开支必须正式发票印章齐全手部门负责签名总理批准方报销付款
二十五未董事会批准严禁外单位（含合资合作企业）担保贷款
二十六严格资金审批手续会计员切审批手续完备资金事项权必须拒绝办理否违章处该资金损失负连带赔偿责
办公具品购置理
二十七办公具品购置统办公室造计划报领导批准方购置
二十八具必须统办公室专理办理登记领手续办公柜桌椅编号常检查核
二十九领办公品具妥善保意丢弃外工作调动时必须办理移交手续遗失价赔偿
事项
三十级部门求时报送财务会计报表财务资料
三十积极参建设资金筹措工作通筹集资金活动量资金结构趋合理期达优化
三十二配合公司业务部门项目工程竣工财务决算进行监督理
三十三觉接受级财政税务等部门检查指导求断完善制度改进工作
合理制度
风险提示：
企业员工入职月员工签订书面劳动合否企业需承担双倍工资风险劳动合必须具备劳动合期限工作容劳动保护劳动条件劳动报酬劳动纪律劳动合终止条件违反劳动合责等条款建议企业员工签订劳动合时先咨询专业律师者查阅相关法律问题避免引起必劳动纠纷
公司外签订类合律适制度
二合理企业理项重容搞合理公司济活动开展济利益取积极意义级领导干部法委托关员必须严格遵守切实执行制度关部门必须互相配合努力搞公司重合守信誉核心合理工作
合签订
三合谈判须总理副总理相关部门负责参加直接方谈判合
四签订合必须遵守国家法律政策关规定外签订合法定代表外必须持法委托书法委托法委托必须企业负责
五签约签订合前必须认真解方事情况
六签订合必须贯彻等互利协商致等价偿原价廉物美择优签约原
七合时清结者外律采书面格式必须采统合文
八合方事权利义务规定必须明确具体文字表达清楚准确
合容应注意问题：
1部首部分注意写明双方全称签约时间签约点
2正文部分：建设合容包括工程范围建设工期中间交工工程开工竣工时间工程质量工程造价技术资料交付期间材料设备供应
责拨款结算竣工验收质量保修范围质量保证期双方相互协作等条款产品合应注明产品名称技术标准质量数量包装运输方式运费负担交货期限点验收方法价格违约责等
3结尾部分：注意双方必须合专章原公章严禁财务章业务章注明合效期限
九签订合：合履行方外签约时应力争协议合方市民法院辖
十外签订合必须维护公司合法权益提高济效益宗旨决允许签订合时假公济私损公肥私谋取私利违者法严惩
公司理制度合审查批准
十合正式签订前必须规定报领导审查批准方正式签订
十二合审批权限：
1般情况合董事长授权总理审批
2列合董事长审批：
标超50万元投资10万元联营合资合作涉外合
3标超公司资产13合董事会审批
十三合原部门负责具体办拟订初稿必须分副总理审阅合审批权限审批重合必须法律顾问审查合审查点：
1合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定
2合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
3合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
十四根法律规定实际需合应呈报级机关鉴证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
公司理制度合履行
十五合法成立具法律约束力切合关部门员必须着重合守信誉原严格执行合规定义务确保合实际履行全面履行
十六合履行完毕标准应合条款法律规定准没合条款法律规定般应物资交清工程竣工验收合格价款结清遗留交涉手续准
十七总理副总理财务部关部门负责应时解掌握合履行情况发现问题时处理汇报否造成合履行完全履行追究关员责
公司理制度合变更解
十八合履行程中碰困难首先应切努力克服困难力保障合履行实际履行适履行确力克服困难需变更解合时应法律规定合理期限方事进行协商
十九方事提出变更解合应维护公司合法权益出发严控制
二十变更解合必须符合合法规定应公司办理关手续
二十变更解合手续应制度规定审批权限程序执行
二十二变更解合律必需采书面形式（包括事双方信件函电电传等）口头形式律效
二十三变更解合协议未达成未批准前原合效应履行特殊情况双方致意例外
二十四变更解合事利益遭受损失法律允许免责外均应承担相应责变更解合协议书中明确规定
二十五变更解合名行权谋私假公济私实损公肥私发现严惩处
合纠纷处理
二十六合履行程中方事发生纠纷应合法等关法规制度规定妥善处理
二十七合纠纷关业务部门法律顾问负责处理办纠纷处理必须具体负责底
二十八处理合纠纷原：
1坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
2双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护公司合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
3方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益动承担责量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
二十九处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
三十合纠纷提出加方事协商处理纠纷时间应法律规定时效进行必须考虑申请仲裁起诉足够时间
三十法律顾问处理合纠纷关部门必须动提供列证材料
1合文（包括变更解合协议）合关附件文书传真图表等
2送货提货托运验收发票等关证
3货款承付托收证关财务账目
4产品质量标准封样样品鉴定报告
5关方违约证材料
6处理纠纷关材料
三十二合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方单位公章合专章
三十三双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
三十四事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导汇报
三十五方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书民法院申请执行
三十六民法院提交申请执行书前关部门应认真检查方执行情况防止差错执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
三十七合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备考
办公室理制度
董事会公司文件办公室拟稿文件形成属董事会董事长签发属公司总理签发属支部书记签发
业务文件关部门拟稿分副总理总工程师审核签发
属秘密文件核稿应该注秘密字样确定报送范围秘密文件保密规定专印制报送
二已签发文件核稿登记类编号文印规定处理文件拟稿校审核方复印盖章
三董事会公司文件办公室负责报送送件应文件容报送日期部门接件等事项登记清楚报告报送结果
四签发文件原稿送办公室存档
五外文件办公室文书负责签收接件日填写阅办单领导批示求送达关部门办文件阅办属急件应接件时报送
六文件阅办部门阅办求文件应三日办理完毕办理情况反馈办公室三日办理完毕应办公室说明原
文印理规定
七文印员应遵守公司保密规定泄露工作中接触公司保密事项
八印正式文件必须文件签发规定总理签署意见送信息中心印部门草拟文件合资料等部门行印印文件发传真均需逐项登记备查验
九文印员必须时质量完成项字传真复印务积压延误工作务繁忙时应加班完成办理中遇清楚方应时关员校清楚
十文件传真等应时发送关员积压延误致工作失误造成损失追究事责
十严禁擅私印复印材料违犯者视情节轻重予罚款处理
办公品购置领规定
十二公司领导未实行济责制考核部门需办公品办公室填写资金审批表报总理审批购置实行济责制考核部门需购置办公品办公室领办理出入库手续明确金额需购置部门负责填写资金审批表报总理审批办公室购置额资金总理审核报董事长批准办理
十三办公品购置须持总理审批资金审批表购货发票清单办理出入库手续未办理出入库手续财务部予报销
十四部门专表格等印刷品部门行制定格式规定报总理审批办公室统印制
十五办公品办公移作私
十六员工勤俭节约杜绝浪费努力降低消耗办公费
电话规定
十七公司部门电话费均月包干具体标准：办公室120元月投资发展部100元月财务部60元月城建资产部100元月市场营销部200元月项目技术部130元月会议中心50元月
十八超出月包干标准超额部门工资中扣出月节余部分累计部门月话费中
公司理制度考勤制度
加强考勤理维护工作秩序提高工作效率特制定制度
二公司员工必须觉遵守劳动纪律时班迟早退工作时间擅离开工作岗位外出办理业务前须部门负责意
三周周六工作日周日休息日公司机关周日夜间值班办公室统安排市场营销部项目技术部投资发展部会议中心周日值班部门行安排报分领导批准执行工作需周日夜间加班部门负责填写加班审批表报分领导批准执行节日值班公司统安排
四严格请销假制度员工私事请假1天（含1天）部门负责批准3天（含3天）副总理批准3天报总理批准副总理部门负责请假律总理批准请假员工事毕批准销假未批准擅离工作岗位旷工处理
五班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半天处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
六1月迟早退累计达3次者扣发5天基工资累计达3次5次者扣发10天基工资累计达5次10次者扣发月15天基工资累计达10次者扣发月基工资
七旷工半天者扣发天基工资效益工资奖金月累计旷工1天者扣发5天基工资效益工资奖金予次警告处分月累计旷工2天者扣发10天基工资效益工资奖金予记1次处分月累计旷工3天者扣发月基工资效益工资奖金予记1次处分月累计旷工3天6天者扣发月基工资效益工资奖金第二月起留察发放基工资月累计旷工6天者（含6天）予辞退
八工作时间禁止牌棋串岗聊天等做工作关事情违反者天旷工1天处理月累计2次旷工2天处理月累计3次旷工3天处理
九参加公司组织会议培训学考试团队活动事请假必须提前组织者带队者请假规定时间未早退制度第五条第六条第七条规定处理未批准擅参加视旷工制度第七条规定处理
十员工规定享受探亲假婚假产育假结育手术假时必须关证明资料报总理批准未批准者旷工处理员工病假期间发基工资
十总理分领导批准决定假日加班工作值班天补助20元夜间加班值班补助10元节日值班天补助40元未批准值班员空岗迟空岗者视旷工制度第七条规定处理迟者制度第五条第六条规定处理
十二员工考勤情况部门负责进行监督检查部门负责部门考勤秉公办事认真负责弄虚作假包庇袒护迟早退旷工员工查实处罚员工双倍予处罚受制度第五条第六条第七条规定处理员工取消年度先进评资格
廉政建设理制度
加强廉政建设杜绝违法乱纪行保持公司员工队伍清正廉洁根关政纪规定制订制度
二全体员工认真学贯彻执行中纪委关领导干部廉洁律规定廉政准市建设工委关风廉政建设反腐败工作实施意见严格国家省市关法律法规规定公司关规章制度办事严禁规定程序操作越权审批
三坚持公开办事制度公开办事程序办事结果觉接受监督
四工程建设项目宗设备物资采购律实行公开招标议标择优选择施工单位供货方
五发扬艰苦奋斗勤俭节约精神反讲排场摆阔气搞铺张浪费外接严格标准执行
六勤政廉政严禁利职权索卡擅接受事宴请高档娱乐消费等活动外单位请柬律交公司办公室公司领导酌情处理
七严禁利工作便亲友谋利未批准公车私
八公务活动中名义接受礼金信卡价证券种贵重物品特殊原难谢绝接受礼金礼物必须数交财务部登记关规定酌情处理
档案理制度
严格执行国家保密安全制度确保档案案卷机密安全
二部室应年元月底公司办公室移交年度文书档案履行清交手续
三部室应明确规定档案责档案责（档案员）部门档案收集建档保阅利负全责
四类规章制度办法事工资资料会议记录会议纪简报重电话记录接访记录级文公司发文工作计划工作总结添置设备财产产权资料办公室负责档
五工程项目立项国土规划设计监理质监技术等图纸文字技术资料质量资料投资发展部负责档
六类承包合商务合协议正原件财务部档副原件办公室档部门备份存档信息中心实行电脑化理
七招商引资贷款项目申报资料征拆迁批复国土规划等技术图纸分投资发展部城建资产部项目技术部市场营销部等业务部门业务分工负责档
八档资料必须符合列求：
1文件材料齐全完整
2根档案容合整理立卷
3根档案容历史关系区保存价值分类整理立卷案卷标题简明确切便保利
九档案资料阅需履行登记签字手续重资料阅需先请示分领导
十分领导定期组织档案责业务部门组成档案鉴定组超期档案进行鉴定提交档案报告根关规定酌情处置
十加强档案保工作做防盗防火防虫防鼠防潮防高温工作定期检查档案保工作
保密制度
风险提示：
实践中发生离职员工侵犯公司商业秘密时争议焦点员工没义务保守公司商业秘密该秘密构成受法律保护商业秘密单位提供证证明离职员工实施侵权行侵权造成损失商业秘密侵权证难收集调查取证成非常高导致单位侵权行束手策
企业制定规章时候约定通保密协议证明商业秘密存证明企业商业秘密采取保护措施旦发生侵犯商业秘密行便举证利企业助法律手段保护商业秘密维护合法权益
全体员工保守公司秘密义务外交合作中须特注意泄露公司秘密更准出卖公司秘密
二公司秘密关系公司发展利益定时间限定范围员工知悉事项公司秘密包括列秘密事项：
1公司营发展决策中秘密事项
2事决策中秘密事项
3专技术
4招标项目标底合作条件贸易条件
5重合客户合作渠道
6公司非公众公开财务情况银行账户账号
7董事会总理确定应保守公司秘密事项
三属公司秘密文件资料应标明秘密字样专负责印制收发传递保非批准准复印摘抄秘密文件资料
四公司秘密应根需限定范围员工接触接触公司秘密员工未批准准泄露非接触公司秘密员工准听公司秘密
五记载公司秘密事项工作笔记持必须妥善保遗失必须立报告采取补救措施
六保守公司秘密防止泄密功予表扬奖励
违反规定意失泄露公司秘密视情节危害果予行政处分济处罚直予名
七档案室微机室等机重非工作员便进入工作员更便带进入
八办公室应定期检查部门保密情况
安全保卫制度
安全保卫工作认真落实责制总理公司安全保卫第责应安全保卫工作切实提议事日程进行研究部署公司安全保卫工作负全责
二成立总理组长副总理副组长部门负责成员安全保卫工作领导组定期检查安全保卫工作投资发展部办公室市场营销部分文苑区会议中心售房市场安全保卫责发现问题时采取措施解决
三根实际需办公室兼职安全保卫干事负责安全保卫工作切实负起安全保卫责
四落实防火措施会议中心等重场设置消防栓作专应定期检查消防栓否完损配备种灭火器规定期限更换灭火药物防火通道必须保持畅通严禁堆放物品堵塞防火通道
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