机密
哈药集团限公司
董事考核制度
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 1
第二章 组织职责 1
第三章 考核流程 2
第四章 考核周期容 3
第五章 考核结果计算运 7
第六章 考核文档理 7
第七章 附 8
董事考核制度
第章 总
第条 提高集团公司董事工作绩效特制定制度
第二条 集团公司董事绩效考核指定时期公司通制定效客观考核目标集团公司董事进行科学动态衡量评定集团公司董事绩效考核结果进行合理运激发集团公司董事责者工作积极性创造性提高工作业绩理程
第三条 制度中考核象集团公司董事
第四条 制度中特殊注明外集团指哈药集团集团公司指哈药集团限公司权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第二章 组织职责
第五条 集团公司股东会集团公司董事绩效考核决策机构
第六条 作集团公司董事绩效考核决策机构股东会职责包括：
（1） 审批集团公司董事绩效考核理制度
（2） 审批集团公司董事绩效考核标准
（3） 审批集团公司董事绩效考核目标
（4） 审批集团公司董事绩效考核结果
（5） 审批考核结果运方案
第七条 集团公司监事会集团公司董事绩效考核执行机构集团公司监事会集团公司董事绩效考核中承担职责包括：
（1） 编制修订集团公司董事绩效考核理制度
（2） 编制修订集团公司董事绩效考核标准
（3） 编制修订集团公司董事绩效考核考核目标
（4） 组织收集绩效考核信息
（5） 组织分析计算考核结果
（6） 拟定考核结果运方案
（7） 执行考核结果运方案
（8） 集团公司董事绩效考核结果档保
第三章 考核流程
第八条 考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程集团公司董事绩效考核流程
第九条 集团公司董事绩效考核方案审批流程包括步骤：
（1） 集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案交集团公司股东会
（2） 集团公司股东会集团公司董事绩效考核方案进行审议形成决议
（3） 集团公司监事会根集团公司股东会决议修改拟定集团公司董事绩效考核方案
第十条 集团公司董事绩效考核流程包括步骤：
（1） 集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息
（2） 集团公司董事集团公司监事会做述职报告
（3） 集团公司监事会统计分析集团公司董事业绩信息结合集团公司董事述职报告计算考核结果
（4） 集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运方案连集团公司董事考核结果交股东会
（5） 股东会集团公司董事考核结果考核结果运方案进行审议形成决议
（6） 集团公司监事会根股东会决议拟定集团公司董事考核结果运方案
（7） 集团公司监事会股东会授权范围执行集团公司董事考核结果运方案
第四章 考核周期容
第十条 集团公司董事绩效考核周期年度
第十二条 年度考核集团公司董事财年业绩进行考核考核时间财务年度结束月完成1月1日－1月31日完成年年度考核工作
第十三条 集团公司董事绩效考核容包括德考核指标绩效考核指标
（1） 德考核包括诚信品德工作力两方面容
（2） 绩效考核包括工作态度工作业绩两方面容
第十四条 集团公司董事诚信品德工作力工作态度考核办法参见员工考核理制度
表：集团公司董事考核标准
职位名称
集团公司董事
方面
方面权重
分类
分类
权重
指标名称
指标
权重
考核
机构
考核
周期
德考核
30％
诚信
品德
50
公司忠诚度
18
集团公司
监事会
年度
诚实正直
8
公司荣誉感
8
信意识
8
节俭意识
8
工作
力
50
决策力
15
协调沟通力
10
际交力
10
研究分析力
10
问题解决力
5
绩效考核
70％
工作
态度
30
工作责心
10
服意识
10
学意识
10
工作
业绩
70
集团公司业绩评价结果
25
1
集团公司董事会出席率
15
工作报告
15
集团公司营理督导建议
15
修订履历
修订时间
修订容
修订者
审核者
审批者
2004413
新规做成
表：集团公司董事长考核标准
职位名称
集团公司董事长
方面
方面权重
分类
分类
权重
指标名称
指标
权重
考核
机构
考核
周期
德考核
30％
诚信
品德
50
公司忠诚度
18
集团公司
监事会
年度
诚实正直
8
公司荣誉感
8
信意识
8
节俭意识
8
工作
力
50
决策力
15
协调沟通力
10
际交力
10
研究分析力
10
问题解决力
5
绩效考核
70％
工作
态度
30
工作责心
10
服意识
10
学意识
10
工作
业绩
70
集团公司业绩评价结果
50
集团公司董事会出席率
5
工作报告
10
集团公司营理督导建议
5
修订履历
修订时间
修订容
修订者
审核者
审批者
2004413
新规做成
工作业绩指标量化方法：
指标名称
量化分（X）标准
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
集团公司营理
督导建议
集团公司发展深入研究全面解公司营理状况时发现存问题提出效解决意见
集团公司发展定研究较全面解公司营理状况发现存问题提出相应解决意见
致解集团公司营理状况督导程中发现问题
集团公司营理状况解予效督导
集团公司营理状况知法实现集团公司督导集团公司营理出现重问题
工作报告
时提交工作报告容全面深入细致提出建设性建议意见
时提交工作报告容较令满意提出关建议意见
基做时提交工作报告容符合求
未完全时提交工作报告容够全面
工作报告提交常未时完成报告敷衍事太参考价值
集团公司
董事会
出席率
（％）
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
集团公司业绩评价结果
量化办法详见文件哈药集团责中心业绩评价理制度哈药集团责中心业绩评价标准期考核结果出前该项指标分75
第五章 考核结果计算运
第十五条 考核者德考核分等项德考核指标分指标权重加权累加值计算公式德考核分＝∑（德指标考核结果分×指标权重）
第十六条 考核者绩效考核分等项绩效考核指标分指标权重加权累加值计算公式绩效考核分＝∑（绩效指标考核结果分×指标权重）
第十七条 根绩效考核分德考核分计算出考核者综合考核分计算公式：综合考核分＝绩效考核分×70％＋德考核分×30％
第十八条 考核者年度综合考核分等考核者出分均值计算公式年度综合考核分＝∑（某监事出分）∑（参考核监事数）
第十九条 根年度综合考核分集团公司董事考核结果划分胜胜两等级等级评价标准：
（1） 胜级：75＜年度考核分≤100
（2） 胜级：0＜年度考核分≤75
第二十条 集团公司董事年度考核达胜级集团公司继续委派担该权属公司董事全额发放期补贴
第二十条 集团公司董事年度考核未达胜级集团公司应免该权属公司董事职资格扣发期补贴
第六章 考核文档理
第二十二条 集团公司董事绩效考核文档包括考核标准考核结果绩效考核信息等相关文档量表
第二十三条 考核文档统集团公司监事会进行保
第二十四条 集团公司监事会根监事会档案理制度考核文档进行类标识方便查阅妥善保存考核文档
第二十五条 考核文档重档案集团公司监事会实施分级保密理制度防止考核文档关者查阅
第七章 附
第二十六条 制度哈药集团集团公司监事会起草修订哈药集团股东会审批发布
第二十七条 制度发布日起施行
第二十八条 制度哈药集团公司监事会负责解释
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哈药集团限公司
董事考核制度
北京新华信理顾问限公司
2004年4月
目 录
第章 总 1
第二章 组织职责 1
第三章 考核流程 2
第四章 考核周期容 3
第五章 考核结果计算运 7
第六章 考核文档理 7
第七章 附 8
董事考核制度
第章 总
第条 提高集团公司董事工作绩效特制定制度
第二条 集团公司董事绩效考核指定时期公司通制定效客观考核目标集团公司董事进行科学动态衡量评定集团公司董事绩效考核结果进行合理运激发集团公司董事责者工作积极性创造性提高工作业绩理程
第三条 制度中考核象集团公司董事
第四条 制度中特殊注明外集团指哈药集团集团公司指哈药集团限公司权属公司指哈药集团限公司拥实际控制权外投资企业
第二章 组织职责
第五条 集团公司股东会集团公司董事绩效考核决策机构
第六条 作集团公司董事绩效考核决策机构股东会职责包括：
（1） 审批集团公司董事绩效考核理制度
（2） 审批集团公司董事绩效考核标准
（3） 审批集团公司董事绩效考核目标
（4） 审批集团公司董事绩效考核结果
（5） 审批考核结果运方案
第七条 集团公司监事会集团公司董事绩效考核执行机构集团公司监事会集团公司董事绩效考核中承担职责包括：
（1） 编制修订集团公司董事绩效考核理制度
（2） 编制修订集团公司董事绩效考核标准
（3） 编制修订集团公司董事绩效考核考核目标
（4） 组织收集绩效考核信息
（5） 组织分析计算考核结果
（6） 拟定考核结果运方案
（7） 执行考核结果运方案
（8） 集团公司董事绩效考核结果档保
第三章 考核流程
第八条 考核流程包括集团公司董事绩效考核方案审批流程集团公司董事绩效考核流程
第九条 集团公司董事绩效考核方案审批流程包括步骤：
（1） 集团公司监事会拟订集团公司董事绩效考核方案交集团公司股东会
（2） 集团公司股东会集团公司董事绩效考核方案进行审议形成决议
（3） 集团公司监事会根集团公司股东会决议修改拟定集团公司董事绩效考核方案
第十条 集团公司董事绩效考核流程包括步骤：
（1） 集团公司监事会收集集团公司董事业绩信息
（2） 集团公司董事集团公司监事会做述职报告
（3） 集团公司监事会统计分析集团公司董事业绩信息结合集团公司董事述职报告计算考核结果
（4） 集团公司监事会拟订集团公司董事考核结果运方案连集团公司董事考核结果交股东会
（5） 股东会集团公司董事考核结果考核结果运方案进行审议形成决议
（6） 集团公司监事会根股东会决议拟定集团公司董事考核结果运方案
（7） 集团公司监事会股东会授权范围执行集团公司董事考核结果运方案
第四章 考核周期容
第十条 集团公司董事绩效考核周期年度
第十二条 年度考核集团公司董事财年业绩进行考核考核时间财务年度结束月完成1月1日－1月31日完成年年度考核工作
第十三条 集团公司董事绩效考核容包括德考核指标绩效考核指标
（1） 德考核包括诚信品德工作力两方面容
（2） 绩效考核包括工作态度工作业绩两方面容
第十四条 集团公司董事诚信品德工作力工作态度考核办法参见员工考核理制度
表：集团公司董事考核标准
职位名称
集团公司董事
方面
方面权重
分类
分类
权重
指标名称
指标
权重
考核
机构
考核
周期
德考核
30％
诚信
品德
50
公司忠诚度
18
集团公司
监事会
年度
诚实正直
8
公司荣誉感
8
信意识
8
节俭意识
8
工作
力
50
决策力
15
协调沟通力
10
际交力
10
研究分析力
10
问题解决力
5
绩效考核
70％
工作
态度
30
工作责心
10
服意识
10
学意识
10
工作
业绩
70
集团公司业绩评价结果
25
1
集团公司董事会出席率
15
工作报告
15
集团公司营理督导建议
15
修订履历
修订时间
修订容
修订者
审核者
审批者
2004413
新规做成
表：集团公司董事长考核标准
职位名称
集团公司董事长
方面
方面权重
分类
分类
权重
指标名称
指标
权重
考核
机构
考核
周期
德考核
30％
诚信
品德
50
公司忠诚度
18
集团公司
监事会
年度
诚实正直
8
公司荣誉感
8
信意识
8
节俭意识
8
工作
力
50
决策力
15
协调沟通力
10
际交力
10
研究分析力
10
问题解决力
5
绩效考核
70％
工作
态度
30
工作责心
10
服意识
10
学意识
10
工作
业绩
70
集团公司业绩评价结果
50
集团公司董事会出席率
5
工作报告
10
集团公司营理督导建议
5
修订履历
修订时间
修订容
修订者
审核者
审批者
2004413
新规做成
工作业绩指标量化方法：
指标名称
量化分（X）标准
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
集团公司营理
督导建议
集团公司发展深入研究全面解公司营理状况时发现存问题提出效解决意见
集团公司发展定研究较全面解公司营理状况发现存问题提出相应解决意见
致解集团公司营理状况督导程中发现问题
集团公司营理状况解予效督导
集团公司营理状况知法实现集团公司督导集团公司营理出现重问题
工作报告
时提交工作报告容全面深入细致提出建设性建议意见
时提交工作报告容较令满意提出关建议意见
基做时提交工作报告容符合求
未完全时提交工作报告容够全面
工作报告提交常未时完成报告敷衍事太参考价值
集团公司
董事会
出席率
（％）
90≤X≤100
80≤X<90
70≤X<80
50≤X<70
0≤X<50
集团公司业绩评价结果
量化办法详见文件哈药集团责中心业绩评价理制度哈药集团责中心业绩评价标准期考核结果出前该项指标分75
第五章 考核结果计算运
第十五条 考核者德考核分等项德考核指标分指标权重加权累加值计算公式德考核分＝∑（德指标考核结果分×指标权重）
第十六条 考核者绩效考核分等项绩效考核指标分指标权重加权累加值计算公式绩效考核分＝∑（绩效指标考核结果分×指标权重）
第十七条 根绩效考核分德考核分计算出考核者综合考核分计算公式：综合考核分＝绩效考核分×70％＋德考核分×30％
第十八条 考核者年度综合考核分等考核者出分均值计算公式年度综合考核分＝∑（某监事出分）∑（参考核监事数）
第十九条 根年度综合考核分集团公司董事考核结果划分胜胜两等级等级评价标准：
（1） 胜级：75＜年度考核分≤100
（2） 胜级：0＜年度考核分≤75
第二十条 集团公司董事年度考核达胜级集团公司继续委派担该权属公司董事全额发放期补贴
第二十条 集团公司董事年度考核未达胜级集团公司应免该权属公司董事职资格扣发期补贴
第六章 考核文档理
第二十二条 集团公司董事绩效考核文档包括考核标准考核结果绩效考核信息等相关文档量表
第二十三条 考核文档统集团公司监事会进行保
第二十四条 集团公司监事会根监事会档案理制度考核文档进行类标识方便查阅妥善保存考核文档
第二十五条 考核文档重档案集团公司监事会实施分级保密理制度防止考核文档关者查阅
第七章 附
第二十六条 制度哈药集团集团公司监事会起草修订哈药集团股东会审批发布
第二十七条 制度发布日起施行
第二十八条 制度哈药集团公司监事会负责解释
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