目 录
第篇 办公室部理规章制度 1
第章 安保卫制度 1
第二章 办公品理制度 2
第三章 保密制度 11
第四章 车辆理暂行规定 14
第五章 档案理制度 17
第六章 合理规定 19
第七章 会议理制度 23
第八章 员工考核暂行规定 28
第九章 考勤请假休假理暂行规定 33
第十章 廉政工作制度 38
第十章 员工社会统筹保险理暂行规定 41
第十二章 文书理制度 43
第十三章 员工医疗保障理暂行规定 49
第十四章 印信理制度 52
第十五章 员工福利制度 53
第十六章 员工奖惩制度 60
第十七章 员工培训制度 67
第十八章 员工招聘录理规定 77
第十九章 员工职级理暂行规定 87
第二十章 重事项报告制度 93
第二篇 财务理规章制度 96
第章 财务理制度 96
第二章 财务开支审批理方法 105
第三章 费报销审批程序 113
第四章 岗位说明书 114
第五章 工程财务理规定 117
第六章 工程款拨付程序 119
第七章 会计档案理制度 120
第八章 会计核算程序 122
第篇 办公室部理规章制度
第章 安保卫制度
办公室公司安保卫工作责部门部门负责部门安保卫工作责
二门卫员杜绝闲散员进入办公区疑员进行询问检查做巡查防范工作
三公司员工未批准意拆卸电器设备
四公司员工准私接电源电炉
五客公司参观活动范围应严格遵事先划定区域
六外员部门办事未批准接触公司保密文件资料
七外员透露公司重资料物品放置位置电脑保险柜密码监控设备设置等情况
八员工离开时放置重资料物品橱柜抽屉锁严加保钥匙
九员工班时仔细检查办公室走廊电器设备门窗等规定关闭电器开关门窗锁扣做防火防盗工作
十节假日值班员必须坚守岗位认真负责发现问题时报告处理
第二章 办公品理制度
适范围
1文件指办公品指公司行购置日常办公品办公设备
2文件规定办公品方案申请采购理等方面职责求
二职责
1办公品采购保发放公司办公室负责
2部门办公品方案领取保等部门指定专负责
三理求
办公品办公室根工作需统购置保发放部门私购置
1 办公品分类
办公品分消耗品理品二种
消耗品：签字笔铅笔刀片胶水头针图钉回形针笔记复写纸信纸夹子订书机透明胶双面胶等
理品：安帽胶鞋钢卷尺剪刀订书机计算器孔机电脑印机 机相机摄机设备等
2办公品采购建帐
〔1〕月5日前部门提交办公品购置申请表部门理签字办公室审核汇总提交物品配置申请表总理签字意办公室负责采购
〔2〕物品验收入库办公室物品理台帐登记
3办公品保发放
〔1〕办公室物品理台帐登记类办公品妥善保
〔2〕部门申领办公品必须部门物品领台帐填写领办公品名称数量领等容办公室审核发放
〔3〕属固定资产办公品〔2000元〕遵循谁谁保谁负责〞原理责落实遇员变动时办理移交手续障损坏应旧品换新品遗失应赔偿购
〔4〕办公设备〔品〕添置更新方案未公司领导意列入办公费核销需行购置应征公司总理意严格遵守设备购置理规程办公室理员登记
〔5〕办公室财务部应定期属固定资产办公品进行核做帐实相符
〔6〕财务部应根固定资产理关规定计算固定资产折旧
4办公设备保养维修
〔1〕电脑复印机印机摄机相机 机等应操作规程保养
〔2〕电脑复印机印机摄机相机 机等设备出现障部门填写设施维修申请单报公司办公室批准组织送修
5办公设备报废
办公设备已价值损坏修复修复价值部门提出申请报总理批准办公室理台帐注销废旧报废设备必须办公室进行处理
办公品购置申请表
部门： 年 月 日
序号
品名
数量
备注
部门理： 申请：
物 品 配 置 申 请 表
年 月 日
序号
品 名
型 号
数 量
预算金额
请购部门
合计
总理： 办公室： 办：
物 品 理 台 帐
部门： 年 月 日
序号
品 名
购置时间
价 格
数 量
备 注
部门理： 填表：
物 品 领 台 帐
部门： 年 月 日
序号
品 名
购置时间
价 格
备 注
部门理： 填表：
设 施 维 修 申 请 单
申请部门
申请
日期
设施〔物品〕名称
物品型号
数量
障
〔问题〕
部门负责签字：
办公室审核意见：
物 品 报 废 单
部门： 年 月 日
序 号
品 名
数 量
报废原
总理： 办公室： 部门理： 申请：
第三章 保密制度
公司保密工作实行确保秘密便利工作方针公司秘密知晓范围实行压缩控制原员工辖范围根工作需知晓相关公司秘密
二公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项指公司生产营事等利益关系泄露会公司安利益遭受损害事项公司秘密范围包括：
1未公开未付诸实施公司总体开展规划营战略重投资工程行性研究报告
2公司部掌握合协议意见书
3未公开营工程商务谈判容载体工程钱利润率
4招标开始前公司招标标谈判进行中公司招商合作工程成交底价正进行中尚未公开资格预审招标文件资料关程结果
5公司部重决定重会议纪会议记录
6尚未确定公开公司重事调整安排情况公司员工考核材料公司薪酬情况员工事档案工资表劳务性收入资料
7财务专印鉴帐号保险柜密码月季年度财务预决算报告分析报告类财务统计报表计算机开启密码重磁盘磁带容存放位置
8公司关部门调查违法违纪事件情况载体
9公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
10档案法规定属保密级种档案资料
11公司认应保密事项
三公司员工必须加强保密工作认识公司秘密承保密责义务全体员工应遵守保密规定：
1外交中需提供公司秘密事项应先部门负责批准重容须分领导总理批准
2员工间准私透露传工作辖范围秘密
3严禁公场合公 中交谈保密事项
4准私交中泄露公司秘密
5员工发现公司秘密已泄露泄露时应立采取补救措施时报告部门负责办公室办公室须立做出相应处理
6掌握公司秘密员工作变动时应时办理交接手续部门负责分领导签字
7保密文件资料应妥善保离开时明放
8保密文件限发范围员阅提供方加专项登记阅员摘抄复印关员透露确需摘抄复印时须分领导批准
9公司部门应根情况制订保密细指定专做保密文件资料登记保记录定期档工作遗失
10档案室资料保重关员律准入
11司机领导车谈话严格保密
四公司员工违反规定泄露公司秘密公司奖罚制度关规定处理出现情况者予岗辞退酌情赔偿济损失公司保存追究法律责权利：
1成心失泄露公司秘密造成严重果重济损失
2违反保密规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
3利职权致违反保密规定造成严重果重济损失
五规定办公室负责解释日常监督检查工作办公室负责
第四章 车辆理暂行规定
第节 总
第条 标准公司机动车辆理合理调配现车辆切实保证公司公务车安运行特制定公司车辆理暂行规定
第二节 车辆
第二条 办公室负责车辆理工作先急办公务日常工作原统合理调配
第三条 部门市区车辆须提前办公室预约便办公室统安排
第四条 车辆外须总理批准紧急情况须总理 首肯办公室派车
第五条 非紧急务公司领导指示抽调未办公室安排驾驶员擅出车严禁非公务车特殊情况确需须报告总理批准前方出车
第六条 擅车造成良果驾驶员承保险赔外全部损失年违规累计达3次公司中止驾驶员聘合
第三节 车辆放置
第七条 车辆停放须车正位齐行车途中需时停应选择安点防止车辆损失擦伤
第八条 夜间放置车辆停放指定位停放指定位置必须选择安正规停车场
第四节 车辆维修
第九条 车辆修理厂须政府采购定点维修厂家范围选定
第十条 车辆送修前应先通知办公室书面详述车辆维修工程办公室认送指定厂家修理驾驶员须踪维修现场防漏洞虚报工程
第十条 车辆维修费财务部员厂家结算附维修名细单驾驶员行结帐未办公室许驾驶员行购置配件附件等
第五节 驾驶员职责
第十二条 驾驶员须热爱职工作做技术熟练保持车况良时热情领导部门效劳
第十三条 觉遵守交通规严格执行操作规程防止切交通事机械事违规违章造成事驾驶员承保险理赔外全部损失
第十四条 认真护理车辆保持车外整洁注重车容车貌维护公司形象
第十五条 动配合理员时交纳项税费期办理年检手续遇事方全部责致方车辆损坏驾驶员应动做索赔蔼维修工作
第六节 油料理
第十六条 办公室统购置油票驾驶员领登记特殊情况确需现金时加油时须报办公室意事办公室说明情况正式发票报销
第十七条 车辆油指定点加油驾驶员签单油月底汇总交行政理办公室审核交财务员统结帐
第十八条 驾驶员做车辆维护保养工作做节约油合理油
第七节
第十九条 规定解释修改权公司总理办公会
第二十条 规定公司总理办公会通日起正式实施
第五章 档案理制度
第条 加强公司档案理利标准档案理程序制定制度
第二条 档范围：级文公司规章制度开展规划年度方案年终总结统计资料财务审计报告劳开工资情况营情况事档案会议记录决议决定协议合工程方案通告通知等具保存参考价值文件材料〔含文字图片影等〕
第三条 档案理国家省市档案理规定求专负责明确责分类收集保证原始资料原单齐全完整年终做立卷档工作密级档案必须保证安
第四条 档案阅索取
1总理副总理办公室负责阅档案直接办理提档阅手续
2公司员阅非密级档案时办公室负责批准阅密级档案时总理批准办理相关阅登记手续
3阅档案必须保护保持整洁严禁涂改注意安保密严禁擅复印抄录转遗失确属工作需摘录复制般档案办公室负责批准密级档案总理批准前方摘录复制
第五条 档案销毁
1部门未批准权意销毁公司档案材料
2假设规定需销毁时般档案办公室负责批准密级档案总理批准前方销毁
3批准销毁档案认真填写编制销毁清单专监督销毁
第六条 规定解释权修改权公司总理办公会
第七条 规定公司总理办公会通日起正式执行
第六章 合理规定
第条 加强合理法营维护公司合法权益标准合审核程序根关规定结合公司实际制定规定
第二条 订立合必须遵守相关法律法规遵守等互利协商致原
第三条 订立合根求工作程序
1合公司法定代表授权委托签订授权委托必须取公司法定代表签署授权书委托证明书授权范围期限签订合
2实行合会签制度合办部门草拟合条款送公司法律参谋提出法律意见办部门法律参谋意见修改送财务部会签综合办公室核稿逐呈送分领导总理董事长审定公司法定代表授权委托签字加盖公司公章方起草合业务口部门述会签程序执行合签发修改必须报公司法定代表授权委托重新签字
3容涉部门合公司总理指定某部门牵头负责草拟组织会签参会签部门会签时应合草稿进行认真审查合会签单写明意意注明必须修改补充具体容条款
4外重投资合资合作等重营事项总理办公会讨决定业务分领导组织相关部门进行工程必性行性研究草拟合条款组织法律参谋财务部综合办公室会签报董事会批准
5需公证合办部门会方公证机构办理关公证手续
第四条 订立种合应具备条款容
合条款容必须符合合法规定合文参关部门统印制合范
第五条 合理
51 合理职责划分
办部门职责
1 审查事资质否合法合容条款否全面权利义务否等否符合关规定意思表达否真实完全准确等
2 催促合履行注意诉讼时效
3 事时结清济时法催促组织订立补充合〔协议〕关注方分立合等引起合权利义务转移时分领导汇报
4 参合纠纷处理
综合办公室职责
合进行核稿盖章已订立合分类编号登记档
财务部职责
1 参合会签关济进行测算躲避济风险
2 实施合济监督检查已订立济合财务进行适时监督
法律参谋职责
1 参合会签关合合法性标准性
2 维护公司合法权益躲避法律风险
3 参合纠纷处理
52 合档理
合签订原件必须送综合办公室财务部份剩余原件办部门保存假设领导部门需综合办公室复印
综合办公室负责公司类合原件整理分类档保利工作
第六条 规定解释权修改权公司总理办公会
第七条 规定公司总理办公会通日起正式执行
南京玄武湖建设开展
合〔协议〕会签单
申报时间： 年 月 日
合〔协议〕名称
合〔协议〕编号
签
约
方
甲方
乙方
合 容
会 签 部 门 意 见
办部门：
法律参谋：
财 务 部：
办 公 室：
分领导：
总 理：
第七章 会议理制度
公司召开类会议研究决定重事项部署重工作载体进步标准会议程序容确保贯彻落实董事会决策标准操作行断提高工作效具重意义提高会议质量工作效率特制定制度
会议分类组织
1股东会：研究决定公司营方针投资方案选举更换
非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项审议批准董事会报告审议批准监事会报告审议批准公司年度财务预算方案决算方案审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案公司增加者减少注册资作出决议发行公司债券作出决议公司合分立解散清算者变更公司形式作出决议修改公司章程公司章程规定职权股东会公司董事长召集持公司全体股东参加股东会会议年第季度召开次董事会秘书根董事长提议确定召开时间
2董事会：召集股东会会议股东会报告工作执行股东
会决议执行公司营计方案投资方案制订公司年度财务预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增加者减少注册资方案制订公司合分立变更公司形式解决方案决定公司部理机构设置决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘解聘公司副理财务负责报酬事项制定公司根理制度公司章程规定职权董事会会议董事长召集持年度少举行二次董事会秘书根董事长提议确定召开时间
3总理办公会：研究公司重行政业务工作决定公司重
问题处理紧急事项公司领导参加总理召集持委托召集持办公室参加记录实行例会制周午召开
4公司办公会：检查结前阶段时间工作进展落实情况研究部署阶段工作务分析前工作形势确定期工作目标工作措施传达关会议精神协调解决工作中矛盾研究解决重问题公司领导部室负责参加公司领导持
5公司重问题专题会：研究解决公司业务工作中重专项问题公司分领导召集持关业务部门参加
6公司部门会议：部门行决定时分领导汇报容
7公司全体职工会：根工作需安排全体职工参加年少召开两次
8公司支部工会会议：关规定定期召开分领导持召集
9公司政治学会议：根级布置政治学方案进行安排
二会议安排
1办公室负责衡编制会议方案非例会性会议办部门少提前1天送办公室安排没特殊情况般意乱正常会议方案
2公司部门例会外类会议般安排会议室召开
3参加员相容接时间相适会议办公室般安排合召开
4部门会般应安排公司例会期召开应坚持会服会局部服整体原
三会议求
1会议持召集单位会员应分作关准备〔包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作方案草案决议决定草案落实会场备座位茶具茶水奖品纪念品通知会员等〕
2公司部门项工作会议必须会议记录会议纪
3公司类会议中：〔1〕股东会董事会会议必须形成会议决议〔2〕总理办公会生产营方案会等必须形成会议纪〔3〕工程例会专家会专题会等应做会议记录必时形成会议纪〔4〕碰头会部门工作会等形成会议纪需做会议记录
4般性会议会议记录应指定专进行记录专会议记录表会议结束记录会议记录表签字会议持复核签字会议容记录会议纪表形成表格式会议纪记录会议纪表签字会议持复核签字
5股东会董事会应形成会议决议参会股东董事签名生效公司重会议涉重容会议纪应成文公司领导会签形成公司会议纪
6部门举行会议会议记录会议纪相应部门建立会议记录会议纪台帐作档案资料留存会议纪时应交公司办公室留存
四会议落实
1级单位领导公司领导参加持专题会议重工作求指示公司相关牵头部门责部门应做工作落实两周〔紧急事务应周〕公司办公室提交落实情况书面报告
2会议纪议定事项公司办公室负责定期检查落实完成情况检查结果处理意见反响公司相关领导
会议记录表
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会议议题
持
时 间
点
参加员
容：
复核： 记录：
第八章 员工考核暂行规定
标准公司员工考核理工作完善公司力资源配置机制鼓励机制根公司员工职级理暂行规定员工薪酬理办
法结合公司实际制定规定
绩效奖励根履行岗位职责工作绩效遵章守纪等方面情况月度考核计发计发标准：考核等次评定合格者〔含合格〕职级绩效工资100计发合格者50计发
二月度考核：月部门负责部门员工进行考核公司营层公司中层领导进行考核填写南京玄武湖建设开展员工月度考核表考核资料次月10日前报公司综合办公室综合办公室根考核情况例核定员工月度绩效工资标准通知财务部次月发放工资时执行〔见附件1〕
三年度考核：公司力资源薪酬理领导组根员工年度总结月绩效考核情况全体员工进行年度考核公司董事会营层进行考核分填写年度考核表评定考核等次报董事会公司力资源薪酬理领导组根员工考核情况例兑现员工年终绩效奖励〔见附件2〕
四规定公司综合办公室负责解释
附件1
南京玄武湖建设开展员工月度考核细
考核工程
考核容
分值
考核扣分
工作完成情况
〔50分〕
完成工作数量
20
职工作领导交办工作件次未完成件次扣5分
完成工作质量
15
出现失未造成良影响件次扣5分出现失造成严重果件次扣10分造成部门质量目标合格项次扣10分
完成工作时限
15
出现拖沓未造成良影响件次扣5分出现拖沓造成严重果件次扣10分
工作作风情况
〔25分〕
理政策水
9
理政策掌握够导致工作失误酌情扣分
动配合协调
9
工作中积极配合协调导致工作法完成次扣3分
工作态度表现
7
工作态度端正班时间做工作相干事影响工作检查中发现次扣2分
遵章守纪情况
〔25分〕
遵守廉政规定
9
工作中吃卡举报查实件次扣3分接受贿赂损害公司利益查实工程分0
遵守劳动纪律
9
违反公司劳动纪律次扣3分
遵守规章制度
7
违反公司规章制度件次扣2分
注：1项考核容分值单项扣完止
2违反国家法律法规纪政纪受关部门查处考核分0分
南京玄武湖建设开展
员工月度考核表
姓 名
部门
序号
考核工程
考核容
总分值
考核分
1
工作完成情况
〔50分〕
完成工作数量
20
完成工作质量
15
完成工作时限
15
2
工作作风情况
〔25分〕
理政策水
10
动配合协调
10
工作态度表现
5
3
遵章守纪情况
〔25分〕
遵守廉政规定
9
遵守劳动纪律
9
遵守规章制度
7
合 计
100
等次评定
评定标准：优秀90100分 合格70—89分 合格：70分
考核负责签字：
年 月 日
附件2
南京玄武湖建设开展员工年度考核量化测评标准
考核工程
测评标准
总分值
德
政治立场
贯彻执行路线方针政策国外重政治事件中立场坚决言行中央保持致努力实践民效劳宗旨组织原性强
7
职业道德
严格遵守职业道德行标准忠职守爱岗敬业法行政计较失局意识强思想作风正派
7
廉洁律
严格遵守项法律法规纪律律意识强敢抵抗行业正风廉洁政
7
际关系
事相处谐善团结事合作精神强
7
知识水
熟悉职工作相关工作方针政策具职工作相适应文化业务技术水认真参加相关业务学培训断更新知识技
8
业务力
系统掌握职业务工作容求具独立完成工作需文字口头表达力办事力工作方案性条理性综合分析力较强
8
勤
勤奋敬业
工作态度端正具强烈责心工作积极动认真勤奋身作勇克服工作中遇种问题
10
劳动纪律
认真遵守公司劳动纪律考勤制度违反项规章制度现象
8
绩
完成务 情况
全面完成工作目标务领导交派工作工作务满负荷工作量成绩显著
10
工作质量
时完成工作务符合岗位职责求达部门质量目标领导提出求质量较高没失
10
工作效率
工作方法办事效率较高工作绩效类员中达较高水
10
工作创新
新事物反响接受力较强积极想方法推进职工作领导参谋采取建议方法实际效
8
总计
100
年度职工考核表
姓 名
性
出生年月
民 族
政治面貌
技术职称
单位时间
部 门
岗位职务
结
部门领导 评定意见
年 月 日
考核组 评定意见
年 月 日
复核意见
年 月 日
申诉审理结果
年 月 日
第九章 考勤请假休假理暂行规定
第节 总
第条 加强企业理标准考勤请假审批程序根劳动法国务院[1995]174号令制定暂行规定
第二节 考勤
第二条 考勤容：
迟早退擅离旷工
第三条 考勤求
1迟： 规定班时间未时岗〔部门负责公司领导批准外〕
2早退： 工作时间终止前离开工作岗位〔部门负责公司领导批准外〕
3擅离： 工作时间离开工作岗位〔部门负责公司领导批准外〕
4旷工： 情况者均旷工〞考勤
①迟早退擅离超2时
②未请假请假领导未批准离开工作岗位期间
③逾假未未办理续假手续期间
④工负伤规定休假期满班期间
⑤服工作调动分配岗期间
⑥虚报请假原骗取伪造涂改病伤假证明休息期间
⑦病事等种口外干私活获取报酬期间
第四条 考勤须知
1月迟早退擅离1次扣30元4〔含4次〕旷工处迟2次相旷工1天
2月旷工1天扣发月工资底薪+岗位工资20旷工2天扣发月工资底薪+岗位工资50旷工3天扣发月工资底薪+岗位工资100旷工4天〔含4天〕增加1天加扣月考核工资年终兑现奖10连续旷工14天年累计旷工超30天旷工未达述天数次数较情节严重公司单方解劳动合
3公司制定批准休养参观访问工〔公〕负伤员医疗期间视作公假
非常性事务需员工办理参加迁居等考虑工作安排员工需酌情处理
4工作需（含员工日常职工作）致员工加班法休息加班费形式予补偿延长工作时间补偿标准〔底薪+岗位工资〕÷2175天×15倍×加班天数休息日加班费标准（安排补休）〔底薪+岗位工资〕÷2175天×2倍×加班天数法定假日加班费标准〔底薪+岗位工资〕÷2175天×3倍×加班天数报加班审批程序：员工提出——部门负责审核——分领导审批部门负责〔含副职〕提出——分领导审批
第五条 考勤理
1公司职员实行考勤表考核理
2考勤表部门负责实填写汇总月报公司办公室
第三节 休假
第六条 年假
公司实行带薪休假制度休假必须服工作情况组织安排员工休假均需提出般理员部门负责安排休假部门负责分领导安排休假副总理总理安排休假总理董事长安排休假员休假均需报办公室备案申请休假需星期前写申请报告未接休假通知单擅休假否旷工处理特殊原亲办理应事前托 申请
休假范围条件：参加工作〔含聘请员时工劳务工〕满1年员工均享受带薪休假具体享受天数见表：
参加工作 时间
满1年
满10年
满10年
满20年
20年
年休假 天数
5天
10天
15天
第七条 婚假
职员结婚享受婚假3天晚婚者〔25周岁女23周岁〕享受婚假10天
第八条 丧假
职员直系亲属死亡〔指父母配偶子女公婆岳父母〕3天丧假需外料理丧事酌情返路程假
第九条 产假方案生育假
1已婚女职员怀孕生育产假90天符合晚育年龄夫妻女方享受产假120天〔含法定产假90天〕难产增加产假15天胞胎生婴增加产假15天男方享受护理假7天
2女职员怀孕60天流产产假20天怀孕61天75天流产产假25天怀孕76天90天流产产假30天怀孕3月7月流产产假42天
3职员实行种节育手术时享受节育假做结扎手术假1月环假3天取环假2天
第十条 工伤假
1职员工负伤需治疗休息时应请工伤假
2职员工负伤应时填写伤亡事报告单报公司办公室备案医务部门诊断证明书级安部门签证办理请假手续
3工伤治疗终结时未致残应回原岗位工作致残法工作继续休息参加市级劳开工伤鉴定评定伤残等级
第十条 事假
1职员确事需处理应请事假
2职员请事假必须书面形式申请说明原请假时间3天〔包括3天〕部门负责审批〔部门领导请假须分领导审批〕超3天应部门领导审核签署意见报公司总理审批
第十二条 病假
1职员患病非工负伤需治疗休息应请病假三天〔含三天〕病伤假部门领导批准三天须公司领导批准前方休息
2病重急病时办理请假手续应托代办三天关证明补办请假手续
第十三条 请事假病假月累计1天扣30元2天扣60元3天扣100元4天扣150元5天扣250元6天扣400元7天〔含7天〕扣月工资年累计15天加扣年终奖2530天加扣年终奖5045天加扣年终奖7560天加扣年终奖100
第四节
第十四条 规定解释修改权公司总理办公会
第十五条 规定公司总理办公会通日起正式实施
第十章 廉政工作制度
加强公司廉正建设标准公司全体员行遏制工程建设领域中腐败现象滋生真正做源头防腐工作保证公司健康开展努力实现务实高效工程优质干部优秀〞目标根关工程建设法律法规级部门关廉政建设求结合公司实际情况制定公司廉政工作制度公司全体员须严格执行
廉洁律15准〞
1公司全体员秉公办事准利职权写条子招呼拉关系干预插手建设工程材料设备发包承包
2准利职权私施工单位发生济关系工程建设中非法谋利
3准工程发包承包子女配偶亲属
4准利职权工程承包单位推销建材设备
5工程方案规划设计竞标中应规定程序进行准泄露参选规划设计单位情况操竞标工作
6严格规定程序运作准招投标程中弄虚作假搞关系标形式标陪标等
7准投标单位关员泄露标底严禁〞议标
8准达擅发包目隐瞒工程规模逃避工程招投标初步设计审查
9准勘测设计业务委托相应资质证书单位承
10准施工单位考察名求施工单位出资参加施工单位组织游山玩水吃喝等活动
11准利工程发包机私接受礼品贪污侵吞钱物索贿受贿徇私舞弊
12准应负担费转嫁施工设计监理等单位报销
13准施工单位索取私施工设计监理等单位物品
14准利名义收取施工设计监理等单位送礼金礼品等价证券涉外活动中确难谢绝接受礼品礼金限月交
15准收受工程回扣款款私设金库〞建立帐外帐
二严格监察纪律加理考核检查力度
公司全体员认真贯彻执行制度觉标准行坚决杜绝种腐败行发生
1公司部门负责月组织部门进行次述廉廉政学活动活动容记录设立台帐
2公司季度部门廉政工作进行检查工程理相关岗位员进行测评考查
3公司年终部门进行综合评定评定结果纳入部门负责绩效考核档案
三奖励处分
公司根季度检查年终评定结果部门做出相应奖励处分
1年度未发生违法违反制度规定工作成绩突出部门公司予精神奖励定物质奖励
2工程建设中发现违纪违法行视情节轻重予相应处分：①提醒 ②诫免谈话 ③警告 ④严重警告 ⑤记降职 ⑥记降职 ⑦开
3实行廉政票否决制未遵守述15条中条条发现查实公司扣罚事年月考核工资处相应行政处分
第十章 员工社会统筹保险理暂行规定
第条 加强标准社会保险费征缴工作维护员工合法权益特制定理暂行规定
第二条 社会保险费缴纳求
1公司规定时册员工办理养老医疗失业工伤生育保险费〔统称社会保险费〕征缴建立员工帐户新进员季度办理完毕
2公司法员工代扣代缴社会保险费建立社会保险费缴纳台帐
第三条 社会保险费缴纳标准
1缴费基数：员工月均工资数根规定求年核定次全年保持变
2缴费例：南京市规定社会保险费征缴例执行
3新录员工公司首月全部工资收入缴费基数
4员工社会保险缴费基数低数高数南京市关规定执行
第四条 关规定
1员工缴纳社会保险费实扣记载次年首季度交员工核签字
2财务部月做员工社会保险费代扣代缴工作社会保险处返回结算表登记做帐
3拖欠时缴纳社会保险费社会保险费挪作关责公司追究责
4员工调离单位应季度时社会保险关系转出员工原欠缴社会保险费社会保险关系予转出
5拒缴纳社会保险费员工公司记载缴纳年限
第五条 规定解释修改权公司总理办公会
第六条 规定公司总理办公会通日起正式执行
第十二章 文书理制度
第节 收文理
公司收文处理办公室统口负责收文登记分送传阅部催促检查工作
二事收文处理办公室文档员必须严格遵守保密纪律工作纪律确保公司秘密安收文处理程中信息〔文件容办理情况领导批示等〕外提供
三文档员收文件应立文件源密级分类编号登记登记容包括收文日期文机关文号份数容等
四领导部门员工参加级兄弟单位会议带回文件均交办公室文档员负责登记传阅保存办公室文档员运转文件出现延误遗失时送阅者负责
五文件登记附阅办文单交办公室领导批阅呈关领导阅示转关部门阅办积压
六需领导阅示部门阅办文件文档员亲传送领导部门间横传
七阅文领导部门负责应签署意见圈阅签字文档员权拒收
八领导批示时转关部门部门认真负责迅速时完成交办事宜推诿拖延文档员时做催阅催办工作
九部门承办完毕退回办公室文件文档员时注销写明档日期
十规定收文文件分类立卷档文件做系统条理便查阅
十重电文电子记录级单位领导批示存档
十二文档员时清点收集文件年六月底前整理年类档文件立卷档
十三假设发现文件丧失毁坏文档员时关领导部门报告
第二节 发文理
十四发文处理根程序：拟稿核稿会签审核签发核编号校印封装递送电发立卷档
十五草拟文件应遵守求：
1符合国家法律法规符合国家方针政策关规定
2情况真实观点明确条理清楚层次清楚文字精练通标点准确篇幅力求简短
3词准确标准名名专术语数字事物名称准确误简称标准化加注明日期应写具体年月日
4公文中数字成文时间局部结构层次序号词词组惯语缩略词具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字书写外应阿拉伯数码书写
5引材料应核原件做准确误引公文应注明引公文发文机关标题发文字号
6根公文容行文规准确文种标题词标明紧急程度密级
7级机关请示公文写送机关需时保送级机关抄报形式请示问题应文事文数事
8准确标准题词
十六公司发文应根业务性质关部门文件格式负责起草附拟稿纸注明拟稿部门负责核稿签字办公室〔秘书〕负责文字修改然统办公室分送分领导审批编号印
十七拟写公文律公司统印刷拟稿纸印成文文件附拟稿纸公司修改签批均钢笔书写黑色蓝黑色墨水文稿装订线外修改签批
十八公文格式：
1公文般眉首正文文尾三部份组成
2眉首横线正文局部分开般包括单位名称文件发文文号
3正文局部般包括标题送单位容附件落款附注等
〔1〕标题置眉首送单位居中标题般包括发文单位名事公文种类准确简概况公文容发布批转政府规章性级单位文件外标题般加书名号标点符号
转发级文件批转级文件原标题长重新确定标题
〔2〕通告〞外公文应标明送单位政军群序排列送单位般置标题正文左端顶格决定〞令〞等公文送单位置文件抄送栏
〔3〕结构层次序数第层〞第二层〔〕〞第三层1〞第四层〔1〕〞
〔4〕附件名称标容成文日期印章前附件般件合订发送合订应附件首页左角标明件发文字号件时发送
〔5〕文件落款指正文末尾发文单位名称印章成文日期成文日期签发日期准联合行文签发单位签发日期准电报发出日期准
〔6〕公文会议纪外应加盖印章加盖印章公文署发文机关名称
4文尾局部包括题词抄送栏印发机关栏印发日期份数等项函件包括题词抄送栏份数等项注明印发机关印发日期会议纪分送〞
〔1〕题词置横线左端词目间间隔汉字距离函会议纪等题词横线抄送分送栏隔开
〔2〕抄送栏题词抄送单位般委常委会政协法院检察院军队政府部门群众团体企业序排列标准化简称
南京玄武湖建设开展办文单
玄建发办文 〔200 〕 号
200 年 月 日
文部门
文 号
文件标题
拟 办
领 导 批 示
办 理 情 况
备 注
复印发：
件请
直接答复
办文号：〔200 〕0
第十三章 员工医疗保障理暂行规定
合理保障员工独生子女治病医加强医疗费理根关政策规定结合公司实际情况着保障医疗合理均衡负担〞原制定规定
医疗保障象
1公司招聘员工
2股东方派遣员
3独生子女
二具体规定
〔〕公司招聘员工
通公司正式招聘签订劳动合劳动合期公司统办理社会根医疗保险享受公司医疗费报销
〔二〕股东方派遣员工
股东方派遣员工年发放医疗费1000元掌握医疗费超发放标准局部例报销节余医疗费报销例：连续工龄10年〔含10年〕报销8010年报销90
〔三〕独生子女
公司正式编制员工18周岁独生子女享受公司提供医疗保障
三医院指定〔股东方派遣员工独生子女〕
〔〕员工独生子女须指定医院诊公司指定医院：
江苏省民医院
鼓楼医院
南京市童医院
南京市妇幼保健医院
股东方指定医院
〔二〕特殊情况变更诊医院〔急诊外〕须事先公司提出书面申请意前方诊
四医药费报销
〔〕员工独生子女医药费报销实行年度男单女双政策
1股东方派遣员工子女医药费报销80报销
2招聘员工独生子女医药费报销例：800元〔含800元〕80报销超800元局部50报销全年累计医药费报销额度限3000元〔收面值〕超局部律予报销
〔二〕处方量控制门诊处方天高300元控制急诊处方天高200元控制
〔三〕纳入报销范围费
门诊挂号费
药店购药费
没双处方底联药费
超出处方控制额度期限重复处方涉费
科目明确治疗费
指定医院诊医药费
〔四〕员工工伤产生医药费均报销医疗终结规定报销
五报销考前须知
〔〕报销医药费须持病历〔诊断书双处方底联检查报告门诊收〕交办公室审核予报销国家规定药品范围医药费双处方购药品规定费药品保健品费律理
〔二〕住院局部须提供住院检查药详细清单出院结通知书出院收等
〔三〕公司员工子女名义病药发现取消独生子女医药费报销资格
〔四〕年医药费必须年结清逾期予报销
六事项
〔〕规定公司办公室负责解释
〔二〕规定二00八年四月日起执行
第十四章 印信理制度
第条 保证公司营理工作标准序维护企业信誉合法权益特制定暂行规定
第二条 公司印鉴〔公章法章等〕公司综合办公室负责保公司印鉴部门负责负责保
第三条 公司印鉴律部门负责公司领导签字许前方盖章印鉴部门负责意前方盖章
第四条 公司需盖章介绍信证明外发出公文综合办公室统登记存档备查询
第五条 允许开具空白介绍信证明工作需特殊情况确需开具时需总理签字意前方开具持空白介绍信外出工作须立公司汇报途未必须交回
第六条 规定解释权修改权总理办公会
第七条 规定总理办公会通日起正式实施
第十五章 员工福利制度
保障员工利益增强公司凝聚力减少员工顾忧根中华民国劳动法江苏省社会保险理方法等法律法规结合南京玄武湖建设开展（简称公司）特点实际情况参考公司股东方关制度特制定员工福利制度
第节 总
第条 福利遇公司根工资岗位工资企业工龄工资职称工资绩效工资等劳动报酬外予员工报酬公司薪酬体系重组成局部建立良福利遇体制够增加员工企业恋情感增加企业凝聚力
第二条 制度列福利遇均根国家规定企业身情况定第三条 制度适南京玄武湖建设开展全体员工
第二节 福利遇种类
第四条 公司提供福利遇包括国家规定执行福利遇根企业身条件设置福利遇
第五条 国家政策规定参加统筹保险：
（） 养老保险
（二） 根医疗保险
（三） 失业保险工伤保险生育保险
（四） 住房公积金
第六条 综合办公室财务部负责统统筹保险公积金交政府关部门记入养老保险手册住房公积金帐户
第七条 企业设置福利遇包括：
（） 补贴福利
（二） 休假福利
（三） 退休福利
（四） 培训福利
（五） 设施福利
第三节 福利遇标准
第八条
养老保险：国家关政策规定公司月员工支付养老保险计算基数年均工资缴纳例20外需缴纳8
第九条
失业保险：国家关政策规定公司月员工支付失业保险计算基数年均工资缴纳例2外需缴纳1
第十条
工伤保险：国家关政策规定公司月员工支付工伤保险计算基数年均工资缴纳例08
第十条
生育保险：国家关政策规定公司月员工支付生育保险计算基数年均工资缴纳例08
第十二条
根医疗保险：国家关政策规定公司月员工支付根医疗保险计算基数年均工资缴纳例9外需缴纳2
第十三条
住房公积金：国家关政策规定公司月员工支付住房公积金计算基数年末均根工资加岗位工资缴纳例12〔50元取整〕外需缴纳12〔50元取整〕
第十四条 公司提供补贴福利包括：
〔1〕 独生子女补贴：职工子女〔16周岁〕200元年六〞发放
〔2〕 高温费：200元月4月发放
〔3〕 防寒费：200元月3月发放
〔4〕劳动保护物品：1000元标准〔购物券〕半年次
〔5〕女工卫生费：400元年标准〔购物券〕
〔6〕 生日蛋糕券：200元左右标准〔购物券〕年次
〔7〕伙食补贴：公司员工提供午间工作餐
〔8〕交通补贴：150元月〔配车规定外〕
〔9〕通讯补贴：营层500元月中层300元月职员150元月
〔10〕员工结婚：补助1000元〔含双职工〕
〔11〕员工生育：补助500元
〔12〕员工生病住院：次补助1000元
〔13〕员工父母子女配偶重疾病住院：原家访年补助限次标准500元
〔14〕员工直系亲属〔父母子女配偶〕病：补助标准1000元
〔15〕员工岳父母公婆病：补助标准500元
〔16〕员工工伤：补助800元
〔17〕员工亡：次性补助2000元费国家关规定执行
（19） 节费：
序号
节日
名称
发放标准
高层理员
中层理员
员工
1
元旦
1000元现金
1000元现金
1000元现金
2
清明节
1000元现金
1000元现金
1000元现金
3
劳动节
1000元现金
1000元现金
1000元现金
4
端午节
2000元现金
2000元现金
2000元现金
5
国庆节
1000元现金
1000元现金
1000元现金
6
中秋节
2000元现金
2000元现金
2000元现金
7
春节
3000元现金
3000元现金
3000元现金
8
妇女节
500元现金
〔限女性〕
500元现金
〔限女性〕
500元现金
〔限女性〕
（20）体检费
公司副总理总工程师职级高层理员体检标准2000元正式录员工体检标准500元试期员工入职体检标准300元
第十五条 休假福利：
（1） 婚假：适龄员工婚假3天符合国家规定晚婚条件（男25周岁女周23岁）员工婚假10天
（2） 产假：女员工产假90天难产女员工产假105天胞胎生育生1婴增加产假15天符合晚育规定女员工产假120天男员工护产假7天怀孕女职工流产（含然流产工流产）予30天产假（需提供正规医务部门诊断证明）
（3） 哺乳假：女职工产假期满果班困难申请公司批准予哺乳假长超180天
（4） 探亲假：未婚员工父母家住外夫妻两分居员工年享受次探亲假假期20天（包括返路程）已婚员工父母家住外四年享受次探亲假
（5） 丧假：员工直系亲属（父母岳父母配偶女）亡丧假3天
（6） 工伤假：工作时间做职工作直接相关事情受伤视工伤工伤须持指定医院证明办理工伤申请公司批准报综合办公室备案员工违反操作规程公司关规定导致受伤果原负
（7） 带薪年休假：员工根工龄长短年休假5—15天工龄10年休5天工龄10—19年休10天工龄20年休15天年休假需年分2次休完
（8） 旅游休假：公司年组织员工开展次5天左右旅游休假
第十六条
教育培训福利：公司综合办公室制定培训方案组织实施员工知识技态度等方面断变动济技术外部环境相适应教育培训福利包括：员工职短期脱产免费培训公费进修等具体规定见公司培训理制度
第十七条
设施福利：公司丰富员工业余生活培养员工积极道德情操设立工程包括创立文化娱乐场开展题活动文体活动等具体实施根公司实际情况设定
第四节 福利遇付
第十八条 统筹保险住房公积金等公司统缴纳应缴纳局部工资中扣
第十九条 现金支付福利遇月工资核发遇特殊原事劳资关系未接入公司公司总理批准该福利单独发放
第二十条 享受假期福利员工工资遇公司请休假制度规定执行
第五节 附
第二十条 制度综合办公室制定负责解释
第二十二条 制度公布日起施行
第十六章 员工奖惩制度
第条 着公竞争公正理原进步贯彻公司项规章制度强化工作流程明确岗位职责调发动工工作积极性提高工作效率严明纪律奖惩清楚特制定奖惩制度
第二条：公司奖惩制度着奖惩结合功必奖必罚〞原员工岗位职责挂钩公司济效益相结合
第三条：奖惩制度贯穿公司项规章制度中公司员工须觉遵守相互进行监督
第四条：奖励处分方式：
1 处分方式：现金处分〔月工资中扣通报〕
2 奖励方式：公司实行红包奖励制度根部门阶段工作考核情况时年底发放
第五条 员工奖励通报表扬奖金奖励程序：
1 员工推荐部门提名填写员工奖励申请表
2 办公室审核
3 总理办公会议会审
4 董事长〔总理〕批准
第六条 处分方法员工果损害公司利益视情节轻重分予处分：
1 通报批评
2 济处分
3 降级
4 辞退
第七条 表现员工应予奖励
1 完钱部门工作方案指标创造较济效益视情
予10002000元奖励
2 公司提出营理等方面合理化建议公司采纳
取定效益视情予10003000元奖励
3 维护财纪律抵抗歪风邪气事迹突出者视情予
20005000元奖励
4 堵住公司济漏洞公司挽回济损失者视情
予30006000元奖励
5 获公司优秀员工表彰公司予次性奖励1000
元获市级表彰次性奖励5000元获省部级表彰次性奖励10000元获全国性表彰次性奖励20000元
6 公司做出奉献者公司认应予奖励
公司办公会研究决定
第八条 员工行应通报批评作处分
1 迟早退次罚款30元
2 工作时间嬉戏擅离工作岗位事工作关事
情罚款30元
3 轻微失致发生工作错误造成损失罚款50元
4 工作时间串岗阻碍工作罚款30元
5 求清扫卫生罚款30元
6 事恶意诬告中伤制造事端者罚款100元
7 遗失营理重文件物品工具罚款50元
8 时参加公司会议培训罚款30元
9 配合部门工作罚款100元
10 假设处分员工屡教改重复样错误听劝阻
服理者级员制度执行部门权力进行加倍处分直停职处理造成果处分事承果损失
11 部门理发现问题时纠正包庇属隐瞒
事实者责事处等处分
12 工作流程中流程责前面流程执行
情况进行监督检查发现流程问题权拒绝继续进行道流程权属部门理提出申诉公司进行投诉假设未道流程进行检查发现问题未提出解决发生切果损失部门承处分100元
13 员工间应互相监督检查发现隐瞒包庇问题
知情报造成损失罚款100元
14 完成领导交办项时务罚款100元
15 制度参制度没成文制度参考总理
办公会议决定
第九条 员工行者降级辞退开处分处辞退开处分员工公司予济补偿公司造成损失情况酌情赔偿公司损失：
1． 受聘时虚报资料公司误信遭受损害
2． 违反劳动合工作求情节严重
3． 蓄意损坏公司财物
4． 成心泄漏公司机密致公司蒙受损害
5． 拒执行总理部门领导决定干扰工作
6． 滥职权违反财纪律挥霍浪费公司资财损公肥私造成济损失
7． 财务员坚持财制度丧失原造成济损失
8． 贪污盗窃行贿受贿敲诈勒索赌博流氓斗殴尚未达刑事处分
9． 挑拨非破坏团结损害名誉领导威信影响恶劣
10． 利职权员工击报复包庇员工违法乱纪行
11． 旷工事影响职工作兼职
12．散布谣言损害公司声誉组织煽动怠工采取正手段挟领导扰乱公司秩序
13． 违反公司规定屡教改
14． 工作需调派工作拒绝接受
15． 重失行导致严重果
第十条 员工述行情节严重触犯刑律提交司法部门法处理
第十条 员工行造成公司济损失责条规定承应负责外实际损失情况赔偿公司损失
第十二条 公司领导职工发现员工犯项制度规定行时应时办公室报告员工检举揭发违纪违章行求处理
第十三条 办公室接报告检举揭发立报总理进行调查处理调查完毕办公室提出员工处分意见书呈报总理批准交关部门执行通知受处分
第十四条 予员工处分应慎重决定必须弄清事实取证定会议讨征求关部门意见允许受处分进行申辩
第十五条 调查审批员工处分时间证实员工犯错误日起开处分超30天处分超15天
第十六条 员工受惩罚存异议者应处分决定形成3日陈述理申辩申辩核定作公司决定事者存异议
第十七条 受处分员工处分事项未结前调离公司（公司宣布辞退开外）
第十八条 制度办公室制定解释公司总理办公会核准公布施行
员工奖励申请表 年 月 日
奖励根情况
姓名
性
部门
职务
奖励事实
说明〔附关材料〕
事部门
意 见
奖励分领导意 见
分事领导意见
总理
意 见
董事长
批 示
部门理 填表
员工处分意见书 年 月 日
处分根情况
姓名
性
部门
职务
处分事实
说明〔附关材料〕
事部门
意 见
处分分领导意 见
分事领导意见
总理
意 见
董事长
批 示
部门理 填表
第十七章 员工培训制度
第条 提高员工身素质充分开发公司力资源建立支高素质高水员工队伍鼓励员工参加提高身业务水技种培训特制定方法
第二条 范围原
1公司全体员工均享培训教育权利义务
2员工培训提高身业务素质目标须益公司利益企业形象
3员工培训教育影响职工作前提遵循学工作需相结合讲求实效短期业余学原
第三条 培训容
公司员工培训新招聘员工进行岗位培训学公司规章制度根岗位知识实际操作技根专业知识便较快适应工作二老员工进行职技培训实际出发更新专业知识学新业务技术员工培训方案分批分阶段工种岗位需进行培训结合实际注重实性逐步提高员工队伍素质
1员工培训应根事实际工作需岗位培训专业培训
2理员应学掌握现代理理技术充分解政府关方针政策法规提高市场预测力决策力控制力
3专业技术员应接受专业技术培训解政府关政策掌握专业根底理业务操作方法提高专业技
4基层理员应通培训充实知识提高实际工作力
5公司员应根职工作实际需参加相应培训
第四条 培训方法形式
1通专业教师讲课系统讲授专业根底理知识业务知识提高专业员理水专业素质形式长期脱产培训短期脱产培训专家讲座等
2通公司部学交流促进企业部知识验享形式工作交流验分享会现身说法工程部间参观学等
3通公司外部企事业单位间交流达走出请进〞目做取长补短形式组织员工优秀企业参观学实观摩参加关专题研讨会等
4通企业员工结合工作岗位需进行学变动学动学员工学愿满足
第五条 实施方法
1年月份综合办公室根公司工作务情况年度工作方案员工工作力进行综合分析根底结合员工培训调查问卷部门提交培训申请单制订年度培训方案
2培训方案应包括：课程安排培训方式参加员费预算培训场时间等
3公司中高级〔专业技术〕员年脱产学时间累计低72时初级〔专业技术〕员年脱产学时间累计低42时3年1知识更新周期实行继续教育方案
4培训方案公司办公会批准综合办公室组织实施
第六条 培训评估
1员工培训需公司签定员工教育培训效劳协议书培训时间点相关求具体费等事宜达成协议公司批准派出参加类培训培训学时间计入工作时间工资遇出勤办理受训期间乙方发生培训费交通费食宿费等原公司承计入次培训钱局部培训需通考试〔考核〕方合格情况乙方未获合格需承培训费交通费食宿费等50％员工接受培训必须公司效劳5年〔效劳期次培训第天算起〕假设中途辞职根乙方甲方效劳年限距离协议签约期限差额〔差额缺乏年年计〕差年次培训费5年金额作违约金补偿公司事假扣受训期间工资规定效劳期满公司培训费作公司福利处理
2员工行决定业余时间参加类工作关培训教育参加业余学般应占工作时间影响工作效率影响工作需部门负责综合办公室总理批准方报名批准培训教育考试占工作时间出勤处理非考试占工作时间事假处理
3公司鼓励员工参加工作岗位关执业〔职业〕资格考试考试通获取证书者发生培训考试费公司综合办公室审核总理批准予报销
4公司员工参加工作岗位关学历职称继续教育职称评审等发生费公司综合办公室审核总理批准予报销
5公司派出受训员工必须学结束周学情况作培训总结报告〔外出考察须提交考察报告〕交综合办公室备案附培训机构关证明综合办公室做培训记录发结业证书等证件交综合办公室统保书面总结应包含方面容：受训课程介绍受训容企业岗位关联度较重点章节知识点需公司员工分享交流受训者学中体会启发等
6公司综合办公室需针员工受训重点容适时组织二次培训推广切实做资源享工作
第八条 综合办公室负责建立员工培训档案
第九条 方法综合办公室负责解释发布日起实行
员工教育培训效劳协议书
甲方：南京玄武湖建设开展
乙方：
表达员工企业间生存开展思想帮助员工实现职业生涯开展规划提高员工素质专业技公司鼓励支持员工参加职提高培训公司外派参加培训员工订立协议：
公司意乙方参加 相关培训学期 年 月 日 年 月 日学期计 天
二乙方应觉遵守培训机构项规定求违规违纪受培训机构处理责负
二乙方应公司指定约定培训机构专业知识学需变更应事先通知公司公司批准否旷工处
三乙方培训学时间计入工作时间工资遇出勤办理
四受训期间乙方发生培训费交通费食宿费等原公司承计入次培训钱局部培训需通考试〔考核〕方合格情况乙方未获合格需承培训费交通费食宿费等50％
五乙方接受培训必须公司效劳5年〔效劳期次培训第天算起〕假设中途辞职根乙方甲方效劳年限距离协议签约期限差额〔差额缺乏年年计〕差年次培训费5年金额作违约金补偿公司事假扣受训期间工资规定效劳期满公司培训费作公司福利处理
六培训期间述规定公司承费外切费受训员工行承
七培训结束受训员工应时返回公司报假设未时报者旷工处理
八乙方必须培训学结束周学情况作书面总结交综合办公室备案附培训机构关培训记录证书等
协议式两份公司受训员工份协议具法律效力
甲方签章： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
培 训 申 请 单
培训名称
培训容
培训方式
培训时间
参加员
申请部门：
申请部门负责：
年 月 日
审批意见：
总 理：
年 月 日
年度培训工作方案
编号
培训课程类设计
培训方式
参加部门
预计授课
时 间
日期：
培 训 记 录 表
培训班名称
讲课
培训容
起止时间
序号
参加员
考核成绩
序号
参加员
考核成绩
记录： 日期：
员 工 培 训 档 案
姓 名
进入单位
工作日期
职 称
专业
学历
培
训
记
录
培训班名称
培训容
起止时间
考核成绩
第十八章 员工招聘录理规定
第条 维护员工企业合法权益效实施企业理根劳动法关规定结合公司实际制定暂行规定
第二条 公司聘员工部门根工作需提出申请填写员需求方案申请表综合办公室递交申请进行汇总呈报公司总理办公会审核报董事长意办理招聘部调配
第三条 招聘员工作流程：
1综合办公室根部门需员信息制订招聘方案外发布招聘信息
2综合办公室应聘材料进行筛选筛选应聘员发出面试通知书统筹安排应聘员进行面试填写面试评价表
3针面试结果综合办公室会部门初步确定录员名单报公司总理办公会终确定综合办公室录取员发出录通知书
4应聘员应接录通知指定时间公司办理报手续综合办公室检验录者关证件原件〔身份证学位证学历证毕业证技证书执业〔职业〕格证书荣誉证书等〕复印档录员填写员工登记表作体格检查进行岗培训
第四条 员工录条件：
1良政治素质道德修养
2聘岗位相适应学历专业知识职称
3完成务必备年龄身体条件
第五条 应聘员情形者予录：
1政府规定录者
2公司指定医院体检合格者恶性传染病者
3公司提前解劳动合未批准擅离职者
第六条 新聘员实行2月试期试期满部门
工作情况进行考核填写新员工试期满考核表考核合格者填写新员工试期满申请表报公司审批转正式聘考核合格者解劳动关系
第七条 正式聘员规定签订劳动合合期2年〔含试期〕员工劳动合理劳动合法相关规定执行
第八条 规定解释权修改权公司总理办公会
第九条 规定公司总理办公会通日起正式执行
员需求方案申请表
日期：
申请部门
需求名额
需求日期
需求原
需
求
条
件
性：
婚姻：
年龄：
学历：
学专业：
工作年限：
工作验：
职称：
执业〔职业〕资格：
语言：
：
需
求
员
工
作
容
部门负责：
面试通知书
先生姐：
感谢您应聘公司 职位
您学识历留良印象彼进步解请您 年 月 日 时 参加
□ 面试
□ 笔试
□ 专业考试
请您携带证件：
1
2
3
4
5
6
您时间方便请您事先 先生〔姐〕联系联系 ：
祝
成功
年 月 日
面试评价表
项次
评价工程
评 价
仪表仪容精神
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
谈吐领悟应
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
表现态度
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
理念
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
专业力
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
方案力
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
组织力
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
责感
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
配合协调性
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
外语力〔文〕
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
综合评价： □试 □考虑 □考虑
面试
日 期
录通知书
先生姐：
您应聘公司 职考试面试合格祝贺您成公司员
请您 年 月 日 时携带证件物品准时公司报
1身份证 □
2毕业证书 □
3学位证书 □
4职称资格证书 □
5证件 □
6体检表 □
7二寸半身片 张 □
公司规定新进员工试期 月试合格转正式员工
祝您公司工作愉快
员 工 登 记 表
姓 名
性
出生日期
民 族
片
文化
程度
高学历
籍 贯
政治面貌
参加工
作时间
入时间
户籍
省〔区市〕 市〔县〕
现家庭住址
住宅
现部门职务〔职称〕
健康状况
学
历
起止时间
学校名称
专业
获取学位
工
作
简
历
持 证 情 况
证 件 名 称
证 件 号
直
系
亲
属
关 系
姓 名
性
年龄
文 化
程 度
工作单位
职 务
身份证
号 码
号码
备
注
填表确认签名：
新员工试期满考核表 入司时间：
员工姓名
部门
岗位
考核工程
评 估 标 准
改革创新意识
□工作动性强需监督〔1012分〕
□工作动性较强少需监督〔79分〕
□工作动性般需定监督（46分）
□工作动性差必须监督（03分）
勤勉度
□非常勤勉完全赖工作〔1012分〕
□局部时间诚恳做事偶尔需提醒〔79分〕
□工作勤勉性般需提醒工作（46分）
□时常视工作必须常提醒（03分）
沟通协调力
□事协调相处家评价高〔1013分〕
□根事协调相处数员工评价较高〔79分〕
□事相处般时家沟通较少（46分）
□协调相容性较差缺乏团队精神（03分）
解决问题力
□指派工作极佳知识少需指导〔1013分〕
□相知识运力熟悉业务深入偶尔需指导〔79分〕
□知识运力缺乏岗位需求解缺乏（46分）
□知识明显工作求知极少（03分）
适应力
□适应力强弹性轻松掌握新工作〔1012分〕
□吸收快学新工作轻松根适应公司节奏〔79分〕
□适应力般尚需进步解学（46分）
□适应力较差转换工作解新务均困难（03分）
工作
进取心
□工作进取心强虚心学快手〔1013分〕
□工作进取心较强问题请教根手〔79分〕
□工作进取心般虚心学够手较慢（46分）
□工作进取心较差少请教（03分）
劳动纪律
□出勤记录极佳始终准时坚守工作岗位〔1013分〕
□少请假迟早退根坚守工作岗位〔79分〕
□偶尔请假迟早退事先报告（46分）
□出勤规律少事先请假令放心交付工作（03分）
工作绩效
□绩效相突出远超工作目标25％〔1012分〕
□绩效较突出超工作目标10％～25％〔79分〕
□绩效般完成根务介目标0～10％（46分）
□绩效较差未完成务低目标10％（03分）
综合评价： 分
指导签字：
综合评价： 分
部门领导签字：
新员工试期满申请表
姓名
性
试时间
部门
岗位
工作总结：
缺乏处：
开展方：
员工签名： 日期：
新员工试期满申请表〔续表〕
指导意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
部门意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
正式留留 职
签名： 日期：
综合办公室意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
根部门意见确定工作岗位
签名： 日期：
分事领导意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
分领导意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
总理意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
第十九章 员工职级理暂行规定
第章 总
第条：标准公司员工职级理工作完善公司力资源配置机制鼓励机制根南京玄武湖建设开展章程结合公司实际制定规定
第二条：员工职级调整必须坚持德兼备群众公认注重实绩公开等竞争择优原
第三条：规定适公司部门理员工
第二章 职级设置
第四条：根需公司员工职级设置：部门理部门副理理助理高级副职员7等级
第五条：职数设置：
〔〕部门理部门副理理助理公司力资源薪酬领导组根需确定报董事会批准
〔二〕高级副职员公司力资源薪酬领导组根实际需确定职数限制
第三章 职条件
第六条：公司员工应具备根条件：
〔〕具较强事业心责感廉洁奉公遵纪守法忠职守勤奋工作公正正派品德端正
〔二〕思维敏捷语言文字表达力强具相应岗位需工作力专业知识技
〔三〕具开拓创新精神结合部门岗位实际认真调查研究卓成效开展工作
〔四〕身体健康坚持正常工作
第七条：晋升职级具备第六条述根条件外应具备资格：
〔〕部门理部门副理理助理
1具较强理政策水专业工作力组织协调力
2般应具专学历相关专业中级职称〔职业资格〕
3应分级职务两年
〔二〕高级副
1具拟职务需专业知识工作力
2般应具专学历相关专业初级职称〔职业资格〕
3应分级职务两年
4博士研究生进入公司工作试期满〔两月〕暂定职级工作年考核合格直接晋升高级职级
5硕士研究生进入公司工作试期满〔两月〕暂定副职级工作年考核合格直接晋升职级
6科学历进入公司工作试期满〔两月〕暂定职员职级工作年考核合格直接晋升副职级
7专学历进入公司工作试期满〔两月〕暂定职员职级工作三年考核合格直接晋升副理职级
8进入公司取相应学历取相应学历时间起公司工作时间满两年时符合公司晋职晋级规定晋职晋级
〔三〕职员
高中中专学历进入公司工作试期满〔两月〕定职员职级
第四章 晋级程序
第八条：公司营层〔含总理副总理总理助理〕聘公司关文件执行
第九条：部门理部门副理理助理根公司确定职数民推荐产生拟选综合办公室组织进行考核民测评前公示合格填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表〔附〕报公司力资源薪酬理领导组研究决定
第十条：高级副员工部门根工作需职条件结合员工实际表现年度考核等情况填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表交综合办公室初审考核合格公司分领导审核意报公司力资源薪酬理领导组研究决定
第十条：职员新进员工试期满工作年考核合格员工部门填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表交综合办公室初审考核合格报公司分领导审批报公司力资源薪酬理领导组备案
第十二条：员工职级般应逐级晋升工作需引进特殊专业工作业绩特突出员工连续三年评优秀员工〞公司力资源薪酬理领导组研究决定越级晋升职级
第十三条：职级晋升员工应达拟职级职条件年度考核格次应合格〞群众测评称职率90
第五章 降级程序
第十四条：员工年度考核格次定合格〞违规违纪等受处理应降低职级
第十五条：员工职级降低般次降低级连续三年年度考核格次定合格〞公司力资源薪酬理领导组研究决定提前解劳动合
第十六条：降低员工职级员工部门填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表交综合办公室初审听取拟降职意见公司分领导审核报公司力资源薪酬理领导组研究决定
第六章 附
第十七条：员工职级调整原年年度考核结束进行
第十八条：员工职级调整调整月10日前办理完成薪酬福利新职级应标准执行调整月10日办理完成次月执行
第十九条：规定2021年7月1日起执行
南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表
姓 名
工作部门
现职级
拟职级
次职级调整属： 1晋升〔 〕 2降职〔 〕
调整理：
部门负责签字： 年 月 日
办公室初审意见：
部门负责签字： 年 月 日
分领导审核意见：
签 字： 年 月 日
力资源薪酬理领导组审批意见：
年 月 日
备注：表式两份份存入档案份办公室留存
第二十章 重事项报告制度
重事项报告责
1制度中重事项指重安事公司工程部理安事报告责
2事发生工程部理必须第时间段公司报告
3公司接受报告者公司领导综合办公室
二安事报告范围
1员伤亡济损失事
工程工程发生死亡重伤轻伤事者济损失20万元事
2工程施工原造成重保供事
〔1〕水出现较面积非方案性停水降压
〔2〕道煤气天然气出现较面积非方案性停气降压
〔3〕供电出现较面积非方案性停电
〔4〕通讯出现较面积非方案性中断
3重事〔事件〕
〔1〕发生重火灾爆炸毒害物泄露较严重煤气〔天然气〕泄露
〔2〕发生桥梁坍塌建筑物倒塌等
〔3〕涉严重危害社会公安社会影响较事〔事件〕
三事报告根求
工程工程发生安生产事事现场关员应立报告工程部理工程部理接事报告应时报告公司领导公司办公室立赶赴事现场解关情况启动相应紧急预案采取效措施组织抢救防止事扩减少员伤亡财产损失国家关规定立实报告负安生产监督理职责部门涉重特事紧急情况时直接级部门报告工程现场事报告具体求：
1发生重工死亡事重建筑工程安质量事重保供事重交通事重火灾爆炸毒害物泄露等严重危害社会公安事工程理部必须半时事情况报公司
2发生员重伤事较社会影响交通事建筑工程事保供事事工程理部必须2时事情况报告公司
3发生般性事工程理部必须2日事情况报告公司
四事报告容
1发生事单位时间点
2事简伤亡数根伤情直接济损失初步估计
3事原性质初步判断
4事应急救援安排采取措施
5负安生产监职部门参救援情况
五事外报道
发生生产安事需外发布信息新闻报道必须程序严格关坚决防止事信息容新闻报道容事实符重事〔事件〕需外发布信息必须公司审核意严格执行关规定
六责追究
部门违反述规定事隐瞒报谎报者拖延报立组织抢救者事调查期间擅离职守者逃匿查实关规定相关责予处理
第二篇 财务理规章制度
第章 财务理制度
第节 总
第条 加强公司财务工作理标准财务收支行国家关规定特制定方法
第二条 认真贯彻执行会计法企业会计制度会计准标准性文件严格执行财纪律杜绝违反财纪律行发生
第三条 公司逐年编制年度营方案投资方案融资方案资运营方案财务收支预算公司董事会批准予执行实施动态踪理时反响信息提高国资产运营收益防止国资产流失
第四条 公司切收支均需通财务部办理
第二节 部财务理体制
第五条 公司实行董事会领导总理负责制总理财务理权责：遵守国家法律法规董事会确定营方案投资方案年度财务预算组织实施投资营开发活动拟定部财务理机构设置员配备组织拟定公司部财务理方法根法定代表授权审批财务支出
第六条 公司财务负责董事会聘
职责：宣传贯彻国家关财法规审核财务事项协调方关系组织拟定财务预算负责预算方案实施配合关部门拟定关资产运营考核指标定期检查公司部职部门预算执行情况负责组织财务核算组织编制财务决算
第七条 公司财务部职责：负责财务预算编制执行检查分析具体草拟公司部财务理方法建立健全财务核算项根底工作部控制制度组织财务理济核算真实反映财务状况营成果监督财务收支法缴纳国家税收关方面报送财务决算参公司营决策统筹集调度资金
第八条 定期股东方报告资产营情况财务情况接受监督指导考核
第三节 资产理
第九条 现金理
1公司发生切现金活动均需通财务部门进行收付私截留现金收入私设金库
2现金收付中国民银行现金理方法中关规定执行
3现金收支核算规定：
〔1〕出纳员必须会计员审核原始证支付现金
〔2〕出纳员应天现金收付进行登记盘点库存现金
〔3〕公司会计员应出纳员保现金进行定期定期抽查发现符合规定问题应时报告
4工作业务需部门需留备金须部门提出申请总理批准前方财务部领取备金部门负责掌握发生支出填单报销进行补充备金充私款财务部定期定期检查备金情况
备金工作变动业务情况转变应时财务部交回备金备金安领行负责
5工作需时预支现金必须手申请部门负责审核总理批准领款现金手应时财务部门报销支付应支付日三天报销出差外支付出差回周报销
已领取备金原般时预支现金〔特殊情况外〕预支款项前账未清般次预支
6现金支付款般超1000元特殊情况须总理批准
第十条 银行存款理
1银行存款全部公司名义开户开户行设明细日记账银行存款收支财务部出纳员负责月底出纳外会计员银行存款余额银行账单进行核做出余额调节表
2银行印鉴章财务负责出纳分保严禁集中保
3支票规定
〔1〕转账支票办填写申请单注明款理金额部门负责审核原始单财务部审核总理批准前方开出支票
〔2〕电汇等转账方式手续转账支票相
〔3〕原开出空白支票远期支票特殊情况须总理批准必须填写日期空白支票领出负责安遗失立通知财务报银行挂失
〔4〕支票三日办手续销账前账未清者次领支票
4接受外单位转账票必须注意：日期账号金额填写否正确涂改印鉴章否齐全清晰留支票身份证号码单位联系
5接受外单位转账票发生退票办必须负责次追回款项
第十条 结算登记清理规定
1公司会计员应时登记笔款项准确反映形成回收增减变化情况月底款项余额列出分户清单
2年年终款项进行全面清理应收款项账龄长短逐项进行分析方寄送账单进行核账龄年应收款项公司应采取相关措施落实责员催收加快资金周转减少公司损失
第十二条 低值易耗品办公室统理实物进行验收领登记工作财务次摊销法进入钱财务部办公室年进行盘点次盘盈盘亏毁损原应时进行分析办理处理审批手续
第十三条 固定资产理
1外购固定资产根公司年购置方案办理固定资产实行财产部门财产部门财务部门综合核算理分工负责制办公室作财产部门负责固定资产理建立登记领保制度办理固定资产购置处置报废等业务部门落实责工作变动时办理移交手续
建工程竣工验收交付应办理交接手续转入固定资产
2固定资产划分标准：
期限年房屋建筑物机器机械运输工具关营设备工具器具期限超两年单位价值2000元非营物品作固定资产
3公司均年限法计提固定资产折旧固定资产残值5计算分类年折旧率标准：
房屋建筑物475
运输工具95
电子设备营关器具工具家具等19
4固定资产计提折旧范围现行会计制度规定执行
5年年末办公室牵头部门财务部参加固定资产进行实盘点清查清查结果报总理盘盈盘亏毁损提前报废固定资产应查明原报总理办公会议审批规定作出账务处理
第十四条 外投资理
1公司根营事业开展需董事会批准国家法律法规允许范围进行外投资提高国资产运营效益
2投资工程市场预测根底立项进行行性研究考虑资金时间价值投资风险
3外投资应落实责责部门进行理进行投资收益检查工作时解掌握投资单位营情况时收回投资款投资收益
4投资业务做详细记录建立定期盘点制度做价证券会计记录登记保定期盘点工作公司年必须进行次投资收益检查工作清查盘点保证账实相符
第十五条 建工程理
1工程工程建设应政府制定工程招投标理方法实行招投标制度
2工程款支付应合工程监理部门工程进度质量审核意见中介机构工程踪审计核定数支付
3工程竣工应三月办理竣工决算验收交付时应规定办理资产交接手续
第四节 资金筹集理
第十六条 公司筹集资金营期非法律规定出资抽回出资需增资应公司董事会研究决定法定程序报工商行政理部门办理注册资金变更登记手续
第十七条 公司者权益实收资外包括资公积盈余公积未分配利润中资公积盈余公积公司董事会研究决定规定程序转增资金
第十八条 公司通负债方式筹集资金分流动负债长期负债流动负债包括短期款应付预收款应付票应交税金应付股利应付款应付短期债券预提费应付福利费等长期负债包括长期款应付长期债券长期应付款项等
第十九条 公司年度融资方案外筹集资金融资应考虑否利生产营投资工程财务风险等情况应遵循钱效益原合理钱达正确效果项融资必须通董事会决议合董事长亲签订
第二十条 财务部门应掌握款期情况时筹措款资金做款付息工作
外担保理
第二十条 公司外担保必须通董事会决议外担保具体理方法行制定
第五节 钱费理
第二十二条 公司项钱费支出应着开源节流减少支出压缩钱原
第二十三条 财务部根公司董事会批准年度投资方案财务收支预算编制年度季度月度财务收支方案项支出方案进行控制方案外开支严格程序审批财务部方支付
第二十四条 款项支付应办办部门负责财务部负责〔必时需副总理〕审核意见报总理批准特殊支出超方案支出须董事长审批钱费报销审批权限行制定
第二十五条 财务部手续完备支出应提请办部门补办手续符合规定开支财务部应实公司领导反映权拒绝支付
第二十六条 项工程款支付必须批准预算合付款材料采购款项预付结付必须购销合办理
第二十七条 工资工资费
1公司员工工资实行岗位工资制工资财务部发放月10日发放月工资
2公司国家政策规定提取工资总额14职工福利费2工会费规定交纳员工住房公积金养老保险金失业保险金缴纳基数根工资+岗位津贴
第二十八条 公司部门外招统办公室负责安排公司招费应严格控制制定年度支出预算董事会批准
第二十九条 公司员工通讯费班交通费实行限额包干超支付方法标准行规定
收入利润分配
第三十条 公司年年末根年度投资营开发情况年度开展目标拟定年度财务收入预算
第三十条 公司营业收入确实认企业会计制度关收入确认原
第三十条 公司收入全部时入账
1公司收入均财务部开具收入证加盖财务专章收款章财务部开出收入负责做款开票开票收款钱票两清
2根合分期收款收入合办合副送交财务部执行财务部配合业务部门合收款时间进行收款开票
第三十二条 公司利润国家规定做相应调整法缴纳税缴纳税利润国家规定外序分配：
1 弥补前年度亏损
2 提取10法定公积金
3 提取5法定公益金公益金公司员工集体福利设施支出
4 董事会决定提取意盈余公积例公积金总额已达注册资50时公司提取
5 股东分配红利公司章程规定办理
第六节 附
第三十三条 制度公司财务部负责解释
第三十四条 方法公司董事会批准试行
第二章 财务开支审批理方法
第节 总
第条 促进公司项工作利开展明确财务开支审批权限程序加强费监明确监责特制定方法
第二节 审批权限设定
第二条 根公司法定代表授权公司日常费报销总理审批前方执行未公司法定代表授权费报销公司法定代表审批前方执行
第三条 公司类行政办公费〔包括工费办公费差旅费业务招费通讯费交通费等〕实行年度预算总额包干方法年度费预算定额办公室财务部拟定总理办公会研究通报董事会审批执行年度费预算执行程中视执行情况时提出费预算适调整意见总理办公会研究报董事会批准
第四条 公司发生预算类行政办公费办填写费报销单办公室负责分领导批准财务负责审核报总理审批
第五条 公司发生预算外类行政办公费10万元总理签字报公司法定代表审批前方执行10 万须报董事会费发生前办必须提交书面申请报告履行述审批程序
第六条 指挥部费年初核定项费开支方案报市关领导批准费报销办填写费报销单指挥部办公室负责公司财务负责审核签字报总理指挥部领导签批
第七条 指挥部发生方案外类费超方案费费发生前办必须提交书面申请报告报市关领导意 履行述审批程序
第八条 公司类拆迁工程建设款办部门必须年季月报款方案总理办公会衡财务部达资金方案实际执行程中实进行适调整
第九条 公司支付类方案拆迁工程建设款次性款金额200万元〔含200万元〕办填写费报销单报销单必须注明付款事合协议编号方单位名称付款金额分副总理财务负责审核报总理审批次性款200万元分副总理财务负责审核报总理公司法定代表签批
第十条 公司支付类方案外拆迁工程建设款次性款金额1000万元〔含1000万元〕总理批准报公司法定代表审批前方执行次性款金额1000万元报董事会研究决定费发生前办必须提交书面申请报告款金额履行述审批程序
第十条 公司日常资金调动属银行账户间划转资金正常提现财务负责签批属公司股东方间发生时拆资金总理批准报公司法定代表审批前方执行款前款方必须提交书面申请报告履行述审批程序财务部方办理款手续公司原单位进行款假设确属拆迁建设需款方必须提交书面申请报告履行述审批程序财务部方办理款手续
第三节 财务总监联签范围
第十二条 实行法代表总理财务总监联签制度属联签事项须财务总监签字前方办理财务总监联签事项包括：
1单位款
2办理转境外资金
3外单位提供贷款担保
4外投资
5外举债
6企业年度生产营方案
7年度预〔决〕算财务收支方案
8外报送企业财务报表财务报告
9方案外支出工程
105万元现金支付（工资性支出外）
111000万元济合
12坏账核销
第四节 费报销容
第十三条 公司理费包括工资费办公费差旅费招费会议费交通费通讯费咨询参谋费低值易耗品购置费福利费职工培训费等支出
第五节 费报销审批理
第十四条 工资费理
1工资费包括员工根工资加班工资类奖金误餐补贴劳动保险费等支出
2 月发放职工工资补贴等财务部办公室核定工资标准月考勤记录编制工资发放表财务部负责审核办公室复核总理审批前方发放
3 发放职工奖励公司董事会总理办公会议批准奖励方案办公室测算报总理办公会议通执行
第十五条 办公费理
1 办公费包括水电费通讯费班交通费办公租金办公品行政办公费等
2 公司办公费原实行预算控制办公室部门发生办公费负监控制责
3通讯费班交通费公司规定岗位核报标准办理公司办公固定话费办公室统理公司职工通讯费班交通费律根充值发票公交汽车票出租车票公司规定标准月部门汇总办公室审核财务部实报销确工作需发生费办填写费报销单部门负责分领导办公室签字确认财务负责复核报总理签批
4办公品实行办公室统理发放部门办公室办理领手续
5发生超预算办公费须办公室提出书面报告说明超支原提出增补额度总理办公会研究批准前方增补超10万元需时董事会提出预算调整
第十六条 差旅费理
1公司职工出差须先行确定点务天数数费预算保证差旅费年度预算定额节约出差前事必须提交书面申请报告部门负责分领导批准报总理签批
2出差员预差旅费应填写款审批单〞部门负责分领导批准送办公室财务部审核报总理签批办理款手续
3出差员返回需七日财务部办理报销手续
第十七条 招费理
招费开支必须坚持必需合理节约〞原严格控制支出年初制定年度支出预算董事会批准公司部门外招统办公室负责安排结算单笔招费3000元公司总理审批3000元〔含3000元〕董事长审批
第十八条 汽车费理
公司公务车出车发生停车费桥路费实报销交通违章罚款予报销汽车油充值须办公室车辆行驶里程进行核查办理汽车维修装饰须根实际情况作出费预算办公室提出书面申请批准办理
第十九条 固定资产购置费理
根公司年固定资产购置方案办理购置申请部门提交固定资产购置申请报告写明品名途费预算部门负责办公室分领导财务部门负责签字确认审批权限签批办公室统购置财务部门办理报销手续预算外购置固定资产20万元法定代表审批20万元董事会研究批准
第二十条 税金财务咨询费理
1税金财务咨询费包括工商年检费项税金缴纳报表审计税务财务等咨询费聘请会计师事务进行查帐验资资产评估发生费银行利息费等
2财务部税金财务咨询费进行统筹划监
3公司发生非常性费包括报表审计资产评估税务财务等咨询费前必须书面申请报总理审批支付款银票手续费质押费银行手续费银行收费标准支付
第二十条 费理
1医疗费根公司职工医疗费报销理方法办理
2工会费须报公司工会席进行审批
3教育费指职工培训费购置教材参考资料等费职工培训办公室统理办公室分领导批准报总理审批购置相关参考资料必须办公室进行登记方报支
4财产盘盈〔亏〕指公司项财产报损报溢金额〔包括非正常损失〕发生财产盘盈〔亏〕部门应时报财产盈亏终处理需报公司财务审核总理批准扣属责赔款作费列支
5工商统计消防咨询公司等开展咨询业务费公司注册费等承办部门申请办公室审核报总理审批
第六节 费报销审批相关求
第二十二条 费报销根求：必须合理合法真实证原始发票臆造涂改必须规定分类填写公司统报销单意填写费报销时办填写费报销审批单真实合法原始票正面外粘贴报销单审批权限程序报销
第二十三条 符合公司制度越权审批费支出 财务部门支付手续全填写符合求办办部门补全手续修改办理报销手续
第二十四条 发生类行政办公费开支中涉现金严格现金理方法中规定范围执行采购办公品劳保品物品业务招等费次性款金额1000元原支票进行结算现金
第二十五条 员工款律填写款审批单注明款详细途金额部门负责财务部门负责审核根审批权限审批前方办理款手续
第二十六条 原始发票求：办办理费报销必须持税务部门监制税务专发票〔财政部门监制收〕发票必须真实效开票日期单位名称容摘数量金额开票开票单位财务章等必须完整误
第二十七条 办公品低值易耗品购置报销原办公室统购置办公室购置清单列品名规格数量设立台帐验收签字方报销领发放时领台帐签字
第二十八条 固定资产购置报销须该固定资产部门填制固定资产卡片确认理责设备完情况
第七节 附
第二十九条 暂行方法财务部负责解释
第三十条 暂行方法公司公布日起施行原项费报销理方法〔试行〕时废止
第三章 费报销审批程序
1目：标准公司费报销
2适范围：公司全体员
3工作程序费报销审批程序
流程
职责责部门
工作求
相关文件记录
开始
办填写费报销审批单
部门负责审核
分领导审批
财务审核
总理审批
支 付
结束
关部门
关部门
财务部
财务部
办员根取合法单填写费报销单
部门负责办填写费报销单进行确认
分领导根实际情况审批
审核真实合法性金额准确性
意批准
根手续完备报销审批单付款
财务开支审批理方法
<费报销审批单>
相关文件：财务开支审批理方法财务理理方法
第四章 岗位说明书
财务部理岗位职务说明书
职务名称
财务部理
职务代码
直接级
总理
职位等级
部门理
晋升方
薪资标准
部门理
职条件
1学历背景：学科财会（审计）学历中级职称
2培训资历：受财务会计税务财政学等专业培训
3工作验：事十年财会（审计）工作具类似工作验熟悉现代企业理模式具备相关实践验
4根技素质：贯彻执行国家方针政策熟悉认真执行国家省市关法律法规规章 具维护国资产安确保国资产保值增值事业心现责感具较强法制观念遵纪守法廉洁奉公原性强具较强业务力较丰富实践验
5性特征：性格稳重善沟通执行力强
工作容
1负责公司国家关财政会计法规贯彻执行
2负责公司财务理制度拟定实施会计核算资金理工作
3负责公司钱利润资金费等关财务指标方案编制监督实施
4负责公司税务工作
5负责公司工程融资工作
6参拟定工程方案参投资工程证工作参审查拟定合济文件
7定期单位领导董事会股东单位关部门报告财务状况
8负责组织公司会计员续教育工作
9完成领导交办工作
权责范围
1权力：受总理委托部门工作进行协调检查催促考核
2责：财务部职工作绩效负责工作失职公司造成损失应负相应济责行政责
工作关系
谁报告：总理监督：属部门员工指导：属部门员工合 部门外部关系：财政税务金融机构等相关公关系
工作环境
工作环境舒适职业病危害
体质条件
身体健康承受高强度工作承受较精神压力
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
财务部副理岗位职务说明书
职务名称
财务部副理
职务代码
直接级
财务理
职位等级
晋升方
薪资标准
部门副理
职条件
1学历背景：学专科（财会审计专业）学历中级职称
2培训资历：受会计学济法律等专业培训
3工作验：事5年会计工作具类似工作验熟悉现代企业财务会计模式具备相关实践验熟悉会计软件文档理
4根技素质：
具备良会计专业知识持会计业资格证书奉献精神知识素养高知识面广知识结构合理通晓会计业务现代企业会计制度较深入认识具备较强工作力品格高尚道德素养较强方案控制力责感较强职业素养
5性特征：性格稳重动积极忠诚守信克奉公严谨细致
工作容
1 负责日常行政费报销工程款支付审核工作
2 负责记账证审核工作
3 负责总账明细账核算工作负责核银行日记账银行账单月编制银行存款余额调节表
4 负责核算固定资产增减变化计提固定资产折旧
5 负责税收申报工作
6 负责会计档案保工作
7 负责编制财务报表
8协助部门理做部门工作完成领导交办工作
权责范围
1权力：种报销款证审核权
2责： 严格遵守财务理制度审核项报销证运会计数济活动进行分析
工作关系
谁报告：财务理监督：部门指导：部门合 部门外部关系：银行款单位等相关单位
工作环境
财务部工作环境舒适职业病危害
体质条件
身体健康承受高强度工作
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
财务部出纳岗位职务说明书
职务名称
财务部出纳
职务代码
直接级
财务理
职位等级
员工
晋升方
薪资标准
职条件
1学历背景：学专科财会相关专业学历初级职称
2培训资历：受会计学济法律等专业培训
3工作验：事2年会计工作具类似工作验熟悉现代企业财务会计模式具备相关实践验熟悉会计软件文档理
4根技素质：
具备良会计专业知识持会计业资格证书奉献精神知识素养高知识面广知识结构合理通晓会计业务现代企业会计制度较深入认识具备较强工作力品格高尚道德素养较强方案控制力责感较强职业素养
5性特征：性格稳重克奉公严谨细致
工作容
1 围绕公司日常报销工作做现金收纳工作
2 负责登记银行存款日记账
3 负责月员工时员工资发放
4 负责月交纳员工公积金养老金
5 负责月季度银行贷款付息工作领取回单
6 协助财务理做期贷工作时银行提供资料
7 负责保货币价证券印鉴等重证
8 完成领导交办工作
权责范围
1权力：种报销款证外付款证复核权
2责： 严格遵守现金理规定坐支超库存留帐外帐现金日节日清时登记证取回银行结算回单遗失熟练应财务软件
工作关系
谁报告：财务理监督：部门指导：部门合 部门外部关系：银行款单位等相关单位
工作环境
财务部工作环境舒适职业病危害
体质条件
身体健康承受高强度工作
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
第五章 工程财务理规定
标准国建设资金理根工程资金实行专款专专项理原特制订规定
财务部工程立项批文资金方案安排文件时建立专项工程核算会计帐簿进行会计核算财务部应根资金批复方案时落实资金位
二保证工程资金拨付工作准确公正高效公司部门现场工程部应加强联系密切合作相互支持必时召开专门资金会议专门资金拨付工作进行研究
三工程款审批拨付程序：办员根合协议工程形象进度工程实际完成工作量情况结合监理审核意见填写工程款审批单〞部门负责审核签字报公司分领导总理签字意财务部门审核误予拨付须董事长签字须董事长签字前方拨付
四关中标单位开户银行签订三方工程资金理协议加强专项工程工程资金监督理允许擅挪工程建设资金建设资金确保工程建设资金专款专协议中明确权责
五加强工程钱核算工作财务部门专项工程分门类进行工程钱明细核算类工程前期费类工程款材料款等切工程关费全部列入工程钱核算范围记入工程总造价中
六财政部门求做专项工程工程年度财务决算工作工程竣工验收时办理竣工财务决算工作提出财务分析报告
七加强工程钱工程中建设单位理费核算工作正确分摊工程理费
八规定批准日起试行
第六章 工程款拨付程序
1目：标准公司工程款拨付
2适范围：公司工程工程
3工作程序工程款拨付程序
流程
职责责部门
工作求
相关文件记录
开始
办填写工程款审批单
部门负责审核
相关部门审核
分领导审批
总理审批
工程款拨付
结束
关部门
关部门
关部门
财务部
办员根合协议监理工程进度款拨付意见填写
部门负责办填写<工程款审批单>进行确认
关部门根职进行审核
分领导结合工程实际情况审批
意批准
根手续完备款审批单拨付
计量支付理规定
<工程款审批单>
相关文件：计量支付理规定
第七章 会计档案理制度
会计档案科学理根国家会计档案理关规定特制定制度
1 会计档案指会计证会计帐簿会计报表等会计核算专业资料记录反映重史料证
2 财务部门应国家会计档案理求时年形成 会计档案整理立卷装订成册年会计档案会计年度终暂财务部门保年期满财务部门编造清册移交公司档案部门保
3 财务部门办必须期应档会计档案全部移交档案部门行封包保存档案部门必须期点收推诿拒绝
4 档案部门接受保会计档案原应保持原卷册封装需拆封重新整理 应会原财务部门办拆封整理分清责
5 档案部门违反会计档案理制度权进行检查纠正情节严重应时报告公司领导处理
6 档案部门应会计档案进行科学理做妥善保存放序查找方便时严格执行安保密制度意堆放严防毁损散失泄密
7 种会计档案保期限根特点分永久定期二类定期保期限分3年5年10年15年25年5种种会计档案 保期限会计年度终第天算起
8 会计档案保期满需销毁时公司档案部门提出销毁意见会财务部门鉴定严格审查编制会计档案销毁清册报公司领导意销毁
9 鉴销销毁会计档案前应认真进行清理核销毁销毁清册签名盖章鉴销情况报公司领导
10制度公布日期执行
会计档案保期限表
序号
档案名称
保期限
备注
会计证类
1
原始证记帐证汇总证
15年
中涉外事私改造证
永久
2
银行存款余额调节表
3年
二会计帐簿类
3
日记帐
15年
中：现金银行存款日记帐
25年
4
明细帐总帐辅助帐簿
15年
5
固定资产卡片
固定资产报废清理保存5年
6
涉外事私改造会计帐簿
永久
三会计报表类
7
月季度会计报表
5年
包括文字分析
8
年度会计报表〔决算〕
永久
包括文字分析
四类
9
会计移交清册
15年
会计档案保清册
25年
会计档案销毁清册
25年
第八章 会计核算程序
1目： 标准会计核算工作
2适范围：公司财务会计员
3工作程序：会计核算工作程序
流程
职责责部门
工作求
相关文件记录
开始
原始证
填制记账证
审核记账证
记账
会计报表财务分析
结束
关部门
财务部
财务部
财务部
财务部
取合法原始证完善报销收付审批手续
出纳员原始证审核误电脑填制记帐证
会计填制记账证进行审核
根审核误会计证登记关日记账明细帐总账关台帐
根关明细帐总帐编制会计报表财务分析报告
财务理办
法工程财务理规定财务开支审批理方法
4相关文件
41财务理方法
42工程财务理规定
43财务开支审批理方法
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第篇 办公室部理规章制度 1
第章 安保卫制度 1
第二章 办公品理制度 2
第三章 保密制度 11
第四章 车辆理暂行规定 14
第五章 档案理制度 17
第六章 合理规定 19
第七章 会议理制度 23
第八章 员工考核暂行规定 28
第九章 考勤请假休假理暂行规定 33
第十章 廉政工作制度 38
第十章 员工社会统筹保险理暂行规定 41
第十二章 文书理制度 43
第十三章 员工医疗保障理暂行规定 49
第十四章 印信理制度 52
第十五章 员工福利制度 53
第十六章 员工奖惩制度 60
第十七章 员工培训制度 67
第十八章 员工招聘录理规定 77
第十九章 员工职级理暂行规定 87
第二十章 重事项报告制度 93
第二篇 财务理规章制度 96
第章 财务理制度 96
第二章 财务开支审批理方法 105
第三章 费报销审批程序 113
第四章 岗位说明书 114
第五章 工程财务理规定 117
第六章 工程款拨付程序 119
第七章 会计档案理制度 120
第八章 会计核算程序 122
第篇 办公室部理规章制度
第章 安保卫制度
办公室公司安保卫工作责部门部门负责部门安保卫工作责
二门卫员杜绝闲散员进入办公区疑员进行询问检查做巡查防范工作
三公司员工未批准意拆卸电器设备
四公司员工准私接电源电炉
五客公司参观活动范围应严格遵事先划定区域
六外员部门办事未批准接触公司保密文件资料
七外员透露公司重资料物品放置位置电脑保险柜密码监控设备设置等情况
八员工离开时放置重资料物品橱柜抽屉锁严加保钥匙
九员工班时仔细检查办公室走廊电器设备门窗等规定关闭电器开关门窗锁扣做防火防盗工作
十节假日值班员必须坚守岗位认真负责发现问题时报告处理
第二章 办公品理制度
适范围
1文件指办公品指公司行购置日常办公品办公设备
2文件规定办公品方案申请采购理等方面职责求
二职责
1办公品采购保发放公司办公室负责
2部门办公品方案领取保等部门指定专负责
三理求
办公品办公室根工作需统购置保发放部门私购置
1 办公品分类
办公品分消耗品理品二种
消耗品：签字笔铅笔刀片胶水头针图钉回形针笔记复写纸信纸夹子订书机透明胶双面胶等
理品：安帽胶鞋钢卷尺剪刀订书机计算器孔机电脑印机 机相机摄机设备等
2办公品采购建帐
〔1〕月5日前部门提交办公品购置申请表部门理签字办公室审核汇总提交物品配置申请表总理签字意办公室负责采购
〔2〕物品验收入库办公室物品理台帐登记
3办公品保发放
〔1〕办公室物品理台帐登记类办公品妥善保
〔2〕部门申领办公品必须部门物品领台帐填写领办公品名称数量领等容办公室审核发放
〔3〕属固定资产办公品〔2000元〕遵循谁谁保谁负责〞原理责落实遇员变动时办理移交手续障损坏应旧品换新品遗失应赔偿购
〔4〕办公设备〔品〕添置更新方案未公司领导意列入办公费核销需行购置应征公司总理意严格遵守设备购置理规程办公室理员登记
〔5〕办公室财务部应定期属固定资产办公品进行核做帐实相符
〔6〕财务部应根固定资产理关规定计算固定资产折旧
4办公设备保养维修
〔1〕电脑复印机印机摄机相机 机等应操作规程保养
〔2〕电脑复印机印机摄机相机 机等设备出现障部门填写设施维修申请单报公司办公室批准组织送修
5办公设备报废
办公设备已价值损坏修复修复价值部门提出申请报总理批准办公室理台帐注销废旧报废设备必须办公室进行处理
办公品购置申请表
部门： 年 月 日
序号
品名
数量
备注
部门理： 申请：
物 品 配 置 申 请 表
年 月 日
序号
品 名
型 号
数 量
预算金额
请购部门
合计
总理： 办公室： 办：
物 品 理 台 帐
部门： 年 月 日
序号
品 名
购置时间
价 格
数 量
备 注
部门理： 填表：
物 品 领 台 帐
部门： 年 月 日
序号
品 名
购置时间
价 格
备 注
部门理： 填表：
设 施 维 修 申 请 单
申请部门
申请
日期
设施〔物品〕名称
物品型号
数量
障
〔问题〕
部门负责签字：
办公室审核意见：
物 品 报 废 单
部门： 年 月 日
序 号
品 名
数 量
报废原
总理： 办公室： 部门理： 申请：
第三章 保密制度
公司保密工作实行确保秘密便利工作方针公司秘密知晓范围实行压缩控制原员工辖范围根工作需知晓相关公司秘密
二公司秘密关系公司权力利益特定程序确定定时间限定范围员知悉事项指公司生产营事等利益关系泄露会公司安利益遭受损害事项公司秘密范围包括：
1未公开未付诸实施公司总体开展规划营战略重投资工程行性研究报告
2公司部掌握合协议意见书
3未公开营工程商务谈判容载体工程钱利润率
4招标开始前公司招标标谈判进行中公司招商合作工程成交底价正进行中尚未公开资格预审招标文件资料关程结果
5公司部重决定重会议纪会议记录
6尚未确定公开公司重事调整安排情况公司员工考核材料公司薪酬情况员工事档案工资表劳务性收入资料
7财务专印鉴帐号保险柜密码月季年度财务预决算报告分析报告类财务统计报表计算机开启密码重磁盘磁带容存放位置
8公司关部门调查违法违纪事件情况载体
9公司掌握尚未进入市场尚未公开类信息
10档案法规定属保密级种档案资料
11公司认应保密事项
三公司员工必须加强保密工作认识公司秘密承保密责义务全体员工应遵守保密规定：
1外交中需提供公司秘密事项应先部门负责批准重容须分领导总理批准
2员工间准私透露传工作辖范围秘密
3严禁公场合公 中交谈保密事项
4准私交中泄露公司秘密
5员工发现公司秘密已泄露泄露时应立采取补救措施时报告部门负责办公室办公室须立做出相应处理
6掌握公司秘密员工作变动时应时办理交接手续部门负责分领导签字
7保密文件资料应妥善保离开时明放
8保密文件限发范围员阅提供方加专项登记阅员摘抄复印关员透露确需摘抄复印时须分领导批准
9公司部门应根情况制订保密细指定专做保密文件资料登记保记录定期档工作遗失
10档案室资料保重关员律准入
11司机领导车谈话严格保密
四公司员工违反规定泄露公司秘密公司奖罚制度关规定处理出现情况者予岗辞退酌情赔偿济损失公司保存追究法律责权利：
1成心失泄露公司秘密造成严重果重济损失
2违反保密规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
3利职权致违反保密规定造成严重果重济损失
五规定办公室负责解释日常监督检查工作办公室负责
第四章 车辆理暂行规定
第节 总
第条 标准公司机动车辆理合理调配现车辆切实保证公司公务车安运行特制定公司车辆理暂行规定
第二节 车辆
第二条 办公室负责车辆理工作先急办公务日常工作原统合理调配
第三条 部门市区车辆须提前办公室预约便办公室统安排
第四条 车辆外须总理批准紧急情况须总理 首肯办公室派车
第五条 非紧急务公司领导指示抽调未办公室安排驾驶员擅出车严禁非公务车特殊情况确需须报告总理批准前方出车
第六条 擅车造成良果驾驶员承保险赔外全部损失年违规累计达3次公司中止驾驶员聘合
第三节 车辆放置
第七条 车辆停放须车正位齐行车途中需时停应选择安点防止车辆损失擦伤
第八条 夜间放置车辆停放指定位停放指定位置必须选择安正规停车场
第四节 车辆维修
第九条 车辆修理厂须政府采购定点维修厂家范围选定
第十条 车辆送修前应先通知办公室书面详述车辆维修工程办公室认送指定厂家修理驾驶员须踪维修现场防漏洞虚报工程
第十条 车辆维修费财务部员厂家结算附维修名细单驾驶员行结帐未办公室许驾驶员行购置配件附件等
第五节 驾驶员职责
第十二条 驾驶员须热爱职工作做技术熟练保持车况良时热情领导部门效劳
第十三条 觉遵守交通规严格执行操作规程防止切交通事机械事违规违章造成事驾驶员承保险理赔外全部损失
第十四条 认真护理车辆保持车外整洁注重车容车貌维护公司形象
第十五条 动配合理员时交纳项税费期办理年检手续遇事方全部责致方车辆损坏驾驶员应动做索赔蔼维修工作
第六节 油料理
第十六条 办公室统购置油票驾驶员领登记特殊情况确需现金时加油时须报办公室意事办公室说明情况正式发票报销
第十七条 车辆油指定点加油驾驶员签单油月底汇总交行政理办公室审核交财务员统结帐
第十八条 驾驶员做车辆维护保养工作做节约油合理油
第七节
第十九条 规定解释修改权公司总理办公会
第二十条 规定公司总理办公会通日起正式实施
第五章 档案理制度
第条 加强公司档案理利标准档案理程序制定制度
第二条 档范围：级文公司规章制度开展规划年度方案年终总结统计资料财务审计报告劳开工资情况营情况事档案会议记录决议决定协议合工程方案通告通知等具保存参考价值文件材料〔含文字图片影等〕
第三条 档案理国家省市档案理规定求专负责明确责分类收集保证原始资料原单齐全完整年终做立卷档工作密级档案必须保证安
第四条 档案阅索取
1总理副总理办公室负责阅档案直接办理提档阅手续
2公司员阅非密级档案时办公室负责批准阅密级档案时总理批准办理相关阅登记手续
3阅档案必须保护保持整洁严禁涂改注意安保密严禁擅复印抄录转遗失确属工作需摘录复制般档案办公室负责批准密级档案总理批准前方摘录复制
第五条 档案销毁
1部门未批准权意销毁公司档案材料
2假设规定需销毁时般档案办公室负责批准密级档案总理批准前方销毁
3批准销毁档案认真填写编制销毁清单专监督销毁
第六条 规定解释权修改权公司总理办公会
第七条 规定公司总理办公会通日起正式执行
第六章 合理规定
第条 加强合理法营维护公司合法权益标准合审核程序根关规定结合公司实际制定规定
第二条 订立合必须遵守相关法律法规遵守等互利协商致原
第三条 订立合根求工作程序
1合公司法定代表授权委托签订授权委托必须取公司法定代表签署授权书委托证明书授权范围期限签订合
2实行合会签制度合办部门草拟合条款送公司法律参谋提出法律意见办部门法律参谋意见修改送财务部会签综合办公室核稿逐呈送分领导总理董事长审定公司法定代表授权委托签字加盖公司公章方起草合业务口部门述会签程序执行合签发修改必须报公司法定代表授权委托重新签字
3容涉部门合公司总理指定某部门牵头负责草拟组织会签参会签部门会签时应合草稿进行认真审查合会签单写明意意注明必须修改补充具体容条款
4外重投资合资合作等重营事项总理办公会讨决定业务分领导组织相关部门进行工程必性行性研究草拟合条款组织法律参谋财务部综合办公室会签报董事会批准
5需公证合办部门会方公证机构办理关公证手续
第四条 订立种合应具备条款容
合条款容必须符合合法规定合文参关部门统印制合范
第五条 合理
51 合理职责划分
办部门职责
1 审查事资质否合法合容条款否全面权利义务否等否符合关规定意思表达否真实完全准确等
2 催促合履行注意诉讼时效
3 事时结清济时法催促组织订立补充合〔协议〕关注方分立合等引起合权利义务转移时分领导汇报
4 参合纠纷处理
综合办公室职责
合进行核稿盖章已订立合分类编号登记档
财务部职责
1 参合会签关济进行测算躲避济风险
2 实施合济监督检查已订立济合财务进行适时监督
法律参谋职责
1 参合会签关合合法性标准性
2 维护公司合法权益躲避法律风险
3 参合纠纷处理
52 合档理
合签订原件必须送综合办公室财务部份剩余原件办部门保存假设领导部门需综合办公室复印
综合办公室负责公司类合原件整理分类档保利工作
第六条 规定解释权修改权公司总理办公会
第七条 规定公司总理办公会通日起正式执行
南京玄武湖建设开展
合〔协议〕会签单
申报时间： 年 月 日
合〔协议〕名称
合〔协议〕编号
签
约
方
甲方
乙方
合 容
会 签 部 门 意 见
办部门：
法律参谋：
财 务 部：
办 公 室：
分领导：
总 理：
第七章 会议理制度
公司召开类会议研究决定重事项部署重工作载体进步标准会议程序容确保贯彻落实董事会决策标准操作行断提高工作效具重意义提高会议质量工作效率特制定制度
会议分类组织
1股东会：研究决定公司营方针投资方案选举更换
非职工代表担董事监事决定关董事监事报酬事项审议批准董事会报告审议批准监事会报告审议批准公司年度财务预算方案决算方案审议批准公司利润分配方案弥补亏损方案公司增加者减少注册资作出决议发行公司债券作出决议公司合分立解散清算者变更公司形式作出决议修改公司章程公司章程规定职权股东会公司董事长召集持公司全体股东参加股东会会议年第季度召开次董事会秘书根董事长提议确定召开时间
2董事会：召集股东会会议股东会报告工作执行股东
会决议执行公司营计方案投资方案制订公司年度财务预算方案决算方案制订公司利润分配方案弥补亏损方案制订公司增加者减少注册资方案制订公司合分立变更公司形式解决方案决定公司部理机构设置决定聘者解聘公司理报酬事项根理提名决定聘解聘公司副理财务负责报酬事项制定公司根理制度公司章程规定职权董事会会议董事长召集持年度少举行二次董事会秘书根董事长提议确定召开时间
3总理办公会：研究公司重行政业务工作决定公司重
问题处理紧急事项公司领导参加总理召集持委托召集持办公室参加记录实行例会制周午召开
4公司办公会：检查结前阶段时间工作进展落实情况研究部署阶段工作务分析前工作形势确定期工作目标工作措施传达关会议精神协调解决工作中矛盾研究解决重问题公司领导部室负责参加公司领导持
5公司重问题专题会：研究解决公司业务工作中重专项问题公司分领导召集持关业务部门参加
6公司部门会议：部门行决定时分领导汇报容
7公司全体职工会：根工作需安排全体职工参加年少召开两次
8公司支部工会会议：关规定定期召开分领导持召集
9公司政治学会议：根级布置政治学方案进行安排
二会议安排
1办公室负责衡编制会议方案非例会性会议办部门少提前1天送办公室安排没特殊情况般意乱正常会议方案
2公司部门例会外类会议般安排会议室召开
3参加员相容接时间相适会议办公室般安排合召开
4部门会般应安排公司例会期召开应坚持会服会局部服整体原
三会议求
1会议持召集单位会员应分作关准备〔包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作方案草案决议决定草案落实会场备座位茶具茶水奖品纪念品通知会员等〕
2公司部门项工作会议必须会议记录会议纪
3公司类会议中：〔1〕股东会董事会会议必须形成会议决议〔2〕总理办公会生产营方案会等必须形成会议纪〔3〕工程例会专家会专题会等应做会议记录必时形成会议纪〔4〕碰头会部门工作会等形成会议纪需做会议记录
4般性会议会议记录应指定专进行记录专会议记录表会议结束记录会议记录表签字会议持复核签字会议容记录会议纪表形成表格式会议纪记录会议纪表签字会议持复核签字
5股东会董事会应形成会议决议参会股东董事签名生效公司重会议涉重容会议纪应成文公司领导会签形成公司会议纪
6部门举行会议会议记录会议纪相应部门建立会议记录会议纪台帐作档案资料留存会议纪时应交公司办公室留存
四会议落实
1级单位领导公司领导参加持专题会议重工作求指示公司相关牵头部门责部门应做工作落实两周〔紧急事务应周〕公司办公室提交落实情况书面报告
2会议纪议定事项公司办公室负责定期检查落实完成情况检查结果处理意见反响公司相关领导
会议记录表
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会议议题
持
时 间
点
参加员
容：
复核： 记录：
第八章 员工考核暂行规定
标准公司员工考核理工作完善公司力资源配置机制鼓励机制根公司员工职级理暂行规定员工薪酬理办
法结合公司实际制定规定
绩效奖励根履行岗位职责工作绩效遵章守纪等方面情况月度考核计发计发标准：考核等次评定合格者〔含合格〕职级绩效工资100计发合格者50计发
二月度考核：月部门负责部门员工进行考核公司营层公司中层领导进行考核填写南京玄武湖建设开展员工月度考核表考核资料次月10日前报公司综合办公室综合办公室根考核情况例核定员工月度绩效工资标准通知财务部次月发放工资时执行〔见附件1〕
三年度考核：公司力资源薪酬理领导组根员工年度总结月绩效考核情况全体员工进行年度考核公司董事会营层进行考核分填写年度考核表评定考核等次报董事会公司力资源薪酬理领导组根员工考核情况例兑现员工年终绩效奖励〔见附件2〕
四规定公司综合办公室负责解释
附件1
南京玄武湖建设开展员工月度考核细
考核工程
考核容
分值
考核扣分
工作完成情况
〔50分〕
完成工作数量
20
职工作领导交办工作件次未完成件次扣5分
完成工作质量
15
出现失未造成良影响件次扣5分出现失造成严重果件次扣10分造成部门质量目标合格项次扣10分
完成工作时限
15
出现拖沓未造成良影响件次扣5分出现拖沓造成严重果件次扣10分
工作作风情况
〔25分〕
理政策水
9
理政策掌握够导致工作失误酌情扣分
动配合协调
9
工作中积极配合协调导致工作法完成次扣3分
工作态度表现
7
工作态度端正班时间做工作相干事影响工作检查中发现次扣2分
遵章守纪情况
〔25分〕
遵守廉政规定
9
工作中吃卡举报查实件次扣3分接受贿赂损害公司利益查实工程分0
遵守劳动纪律
9
违反公司劳动纪律次扣3分
遵守规章制度
7
违反公司规章制度件次扣2分
注：1项考核容分值单项扣完止
2违反国家法律法规纪政纪受关部门查处考核分0分
南京玄武湖建设开展
员工月度考核表
姓 名
部门
序号
考核工程
考核容
总分值
考核分
1
工作完成情况
〔50分〕
完成工作数量
20
完成工作质量
15
完成工作时限
15
2
工作作风情况
〔25分〕
理政策水
10
动配合协调
10
工作态度表现
5
3
遵章守纪情况
〔25分〕
遵守廉政规定
9
遵守劳动纪律
9
遵守规章制度
7
合 计
100
等次评定
评定标准：优秀90100分 合格70—89分 合格：70分
考核负责签字：
年 月 日
附件2
南京玄武湖建设开展员工年度考核量化测评标准
考核工程
测评标准
总分值
德
政治立场
贯彻执行路线方针政策国外重政治事件中立场坚决言行中央保持致努力实践民效劳宗旨组织原性强
7
职业道德
严格遵守职业道德行标准忠职守爱岗敬业法行政计较失局意识强思想作风正派
7
廉洁律
严格遵守项法律法规纪律律意识强敢抵抗行业正风廉洁政
7
际关系
事相处谐善团结事合作精神强
7
知识水
熟悉职工作相关工作方针政策具职工作相适应文化业务技术水认真参加相关业务学培训断更新知识技
8
业务力
系统掌握职业务工作容求具独立完成工作需文字口头表达力办事力工作方案性条理性综合分析力较强
8
勤
勤奋敬业
工作态度端正具强烈责心工作积极动认真勤奋身作勇克服工作中遇种问题
10
劳动纪律
认真遵守公司劳动纪律考勤制度违反项规章制度现象
8
绩
完成务 情况
全面完成工作目标务领导交派工作工作务满负荷工作量成绩显著
10
工作质量
时完成工作务符合岗位职责求达部门质量目标领导提出求质量较高没失
10
工作效率
工作方法办事效率较高工作绩效类员中达较高水
10
工作创新
新事物反响接受力较强积极想方法推进职工作领导参谋采取建议方法实际效
8
总计
100
年度职工考核表
姓 名
性
出生年月
民 族
政治面貌
技术职称
单位时间
部 门
岗位职务
结
部门领导 评定意见
年 月 日
考核组 评定意见
年 月 日
复核意见
年 月 日
申诉审理结果
年 月 日
第九章 考勤请假休假理暂行规定
第节 总
第条 加强企业理标准考勤请假审批程序根劳动法国务院[1995]174号令制定暂行规定
第二节 考勤
第二条 考勤容：
迟早退擅离旷工
第三条 考勤求
1迟： 规定班时间未时岗〔部门负责公司领导批准外〕
2早退： 工作时间终止前离开工作岗位〔部门负责公司领导批准外〕
3擅离： 工作时间离开工作岗位〔部门负责公司领导批准外〕
4旷工： 情况者均旷工〞考勤
①迟早退擅离超2时
②未请假请假领导未批准离开工作岗位期间
③逾假未未办理续假手续期间
④工负伤规定休假期满班期间
⑤服工作调动分配岗期间
⑥虚报请假原骗取伪造涂改病伤假证明休息期间
⑦病事等种口外干私活获取报酬期间
第四条 考勤须知
1月迟早退擅离1次扣30元4〔含4次〕旷工处迟2次相旷工1天
2月旷工1天扣发月工资底薪+岗位工资20旷工2天扣发月工资底薪+岗位工资50旷工3天扣发月工资底薪+岗位工资100旷工4天〔含4天〕增加1天加扣月考核工资年终兑现奖10连续旷工14天年累计旷工超30天旷工未达述天数次数较情节严重公司单方解劳动合
3公司制定批准休养参观访问工〔公〕负伤员医疗期间视作公假
非常性事务需员工办理参加迁居等考虑工作安排员工需酌情处理
4工作需（含员工日常职工作）致员工加班法休息加班费形式予补偿延长工作时间补偿标准〔底薪+岗位工资〕÷2175天×15倍×加班天数休息日加班费标准（安排补休）〔底薪+岗位工资〕÷2175天×2倍×加班天数法定假日加班费标准〔底薪+岗位工资〕÷2175天×3倍×加班天数报加班审批程序：员工提出——部门负责审核——分领导审批部门负责〔含副职〕提出——分领导审批
第五条 考勤理
1公司职员实行考勤表考核理
2考勤表部门负责实填写汇总月报公司办公室
第三节 休假
第六条 年假
公司实行带薪休假制度休假必须服工作情况组织安排员工休假均需提出般理员部门负责安排休假部门负责分领导安排休假副总理总理安排休假总理董事长安排休假员休假均需报办公室备案申请休假需星期前写申请报告未接休假通知单擅休假否旷工处理特殊原亲办理应事前托 申请
休假范围条件：参加工作〔含聘请员时工劳务工〕满1年员工均享受带薪休假具体享受天数见表：
参加工作 时间
满1年
满10年
满10年
满20年
20年
年休假 天数
5天
10天
15天
第七条 婚假
职员结婚享受婚假3天晚婚者〔25周岁女23周岁〕享受婚假10天
第八条 丧假
职员直系亲属死亡〔指父母配偶子女公婆岳父母〕3天丧假需外料理丧事酌情返路程假
第九条 产假方案生育假
1已婚女职员怀孕生育产假90天符合晚育年龄夫妻女方享受产假120天〔含法定产假90天〕难产增加产假15天胞胎生婴增加产假15天男方享受护理假7天
2女职员怀孕60天流产产假20天怀孕61天75天流产产假25天怀孕76天90天流产产假30天怀孕3月7月流产产假42天
3职员实行种节育手术时享受节育假做结扎手术假1月环假3天取环假2天
第十条 工伤假
1职员工负伤需治疗休息时应请工伤假
2职员工负伤应时填写伤亡事报告单报公司办公室备案医务部门诊断证明书级安部门签证办理请假手续
3工伤治疗终结时未致残应回原岗位工作致残法工作继续休息参加市级劳开工伤鉴定评定伤残等级
第十条 事假
1职员确事需处理应请事假
2职员请事假必须书面形式申请说明原请假时间3天〔包括3天〕部门负责审批〔部门领导请假须分领导审批〕超3天应部门领导审核签署意见报公司总理审批
第十二条 病假
1职员患病非工负伤需治疗休息应请病假三天〔含三天〕病伤假部门领导批准三天须公司领导批准前方休息
2病重急病时办理请假手续应托代办三天关证明补办请假手续
第十三条 请事假病假月累计1天扣30元2天扣60元3天扣100元4天扣150元5天扣250元6天扣400元7天〔含7天〕扣月工资年累计15天加扣年终奖2530天加扣年终奖5045天加扣年终奖7560天加扣年终奖100
第四节
第十四条 规定解释修改权公司总理办公会
第十五条 规定公司总理办公会通日起正式实施
第十章 廉政工作制度
加强公司廉正建设标准公司全体员行遏制工程建设领域中腐败现象滋生真正做源头防腐工作保证公司健康开展努力实现务实高效工程优质干部优秀〞目标根关工程建设法律法规级部门关廉政建设求结合公司实际情况制定公司廉政工作制度公司全体员须严格执行
廉洁律15准〞
1公司全体员秉公办事准利职权写条子招呼拉关系干预插手建设工程材料设备发包承包
2准利职权私施工单位发生济关系工程建设中非法谋利
3准工程发包承包子女配偶亲属
4准利职权工程承包单位推销建材设备
5工程方案规划设计竞标中应规定程序进行准泄露参选规划设计单位情况操竞标工作
6严格规定程序运作准招投标程中弄虚作假搞关系标形式标陪标等
7准投标单位关员泄露标底严禁〞议标
8准达擅发包目隐瞒工程规模逃避工程招投标初步设计审查
9准勘测设计业务委托相应资质证书单位承
10准施工单位考察名求施工单位出资参加施工单位组织游山玩水吃喝等活动
11准利工程发包机私接受礼品贪污侵吞钱物索贿受贿徇私舞弊
12准应负担费转嫁施工设计监理等单位报销
13准施工单位索取私施工设计监理等单位物品
14准利名义收取施工设计监理等单位送礼金礼品等价证券涉外活动中确难谢绝接受礼品礼金限月交
15准收受工程回扣款款私设金库〞建立帐外帐
二严格监察纪律加理考核检查力度
公司全体员认真贯彻执行制度觉标准行坚决杜绝种腐败行发生
1公司部门负责月组织部门进行次述廉廉政学活动活动容记录设立台帐
2公司季度部门廉政工作进行检查工程理相关岗位员进行测评考查
3公司年终部门进行综合评定评定结果纳入部门负责绩效考核档案
三奖励处分
公司根季度检查年终评定结果部门做出相应奖励处分
1年度未发生违法违反制度规定工作成绩突出部门公司予精神奖励定物质奖励
2工程建设中发现违纪违法行视情节轻重予相应处分：①提醒 ②诫免谈话 ③警告 ④严重警告 ⑤记降职 ⑥记降职 ⑦开
3实行廉政票否决制未遵守述15条中条条发现查实公司扣罚事年月考核工资处相应行政处分
第十章 员工社会统筹保险理暂行规定
第条 加强标准社会保险费征缴工作维护员工合法权益特制定理暂行规定
第二条 社会保险费缴纳求
1公司规定时册员工办理养老医疗失业工伤生育保险费〔统称社会保险费〕征缴建立员工帐户新进员季度办理完毕
2公司法员工代扣代缴社会保险费建立社会保险费缴纳台帐
第三条 社会保险费缴纳标准
1缴费基数：员工月均工资数根规定求年核定次全年保持变
2缴费例：南京市规定社会保险费征缴例执行
3新录员工公司首月全部工资收入缴费基数
4员工社会保险缴费基数低数高数南京市关规定执行
第四条 关规定
1员工缴纳社会保险费实扣记载次年首季度交员工核签字
2财务部月做员工社会保险费代扣代缴工作社会保险处返回结算表登记做帐
3拖欠时缴纳社会保险费社会保险费挪作关责公司追究责
4员工调离单位应季度时社会保险关系转出员工原欠缴社会保险费社会保险关系予转出
5拒缴纳社会保险费员工公司记载缴纳年限
第五条 规定解释修改权公司总理办公会
第六条 规定公司总理办公会通日起正式执行
第十二章 文书理制度
第节 收文理
公司收文处理办公室统口负责收文登记分送传阅部催促检查工作
二事收文处理办公室文档员必须严格遵守保密纪律工作纪律确保公司秘密安收文处理程中信息〔文件容办理情况领导批示等〕外提供
三文档员收文件应立文件源密级分类编号登记登记容包括收文日期文机关文号份数容等
四领导部门员工参加级兄弟单位会议带回文件均交办公室文档员负责登记传阅保存办公室文档员运转文件出现延误遗失时送阅者负责
五文件登记附阅办文单交办公室领导批阅呈关领导阅示转关部门阅办积压
六需领导阅示部门阅办文件文档员亲传送领导部门间横传
七阅文领导部门负责应签署意见圈阅签字文档员权拒收
八领导批示时转关部门部门认真负责迅速时完成交办事宜推诿拖延文档员时做催阅催办工作
九部门承办完毕退回办公室文件文档员时注销写明档日期
十规定收文文件分类立卷档文件做系统条理便查阅
十重电文电子记录级单位领导批示存档
十二文档员时清点收集文件年六月底前整理年类档文件立卷档
十三假设发现文件丧失毁坏文档员时关领导部门报告
第二节 发文理
十四发文处理根程序：拟稿核稿会签审核签发核编号校印封装递送电发立卷档
十五草拟文件应遵守求：
1符合国家法律法规符合国家方针政策关规定
2情况真实观点明确条理清楚层次清楚文字精练通标点准确篇幅力求简短
3词准确标准名名专术语数字事物名称准确误简称标准化加注明日期应写具体年月日
4公文中数字成文时间局部结构层次序号词词组惯语缩略词具修辞色彩语句中作词素数字必须汉字书写外应阿拉伯数码书写
5引材料应核原件做准确误引公文应注明引公文发文机关标题发文字号
6根公文容行文规准确文种标题词标明紧急程度密级
7级机关请示公文写送机关需时保送级机关抄报形式请示问题应文事文数事
8准确标准题词
十六公司发文应根业务性质关部门文件格式负责起草附拟稿纸注明拟稿部门负责核稿签字办公室〔秘书〕负责文字修改然统办公室分送分领导审批编号印
十七拟写公文律公司统印刷拟稿纸印成文文件附拟稿纸公司修改签批均钢笔书写黑色蓝黑色墨水文稿装订线外修改签批
十八公文格式：
1公文般眉首正文文尾三部份组成
2眉首横线正文局部分开般包括单位名称文件发文文号
3正文局部般包括标题送单位容附件落款附注等
〔1〕标题置眉首送单位居中标题般包括发文单位名事公文种类准确简概况公文容发布批转政府规章性级单位文件外标题般加书名号标点符号
转发级文件批转级文件原标题长重新确定标题
〔2〕通告〞外公文应标明送单位政军群序排列送单位般置标题正文左端顶格决定〞令〞等公文送单位置文件抄送栏
〔3〕结构层次序数第层〞第二层〔〕〞第三层1〞第四层〔1〕〞
〔4〕附件名称标容成文日期印章前附件般件合订发送合订应附件首页左角标明件发文字号件时发送
〔5〕文件落款指正文末尾发文单位名称印章成文日期成文日期签发日期准联合行文签发单位签发日期准电报发出日期准
〔6〕公文会议纪外应加盖印章加盖印章公文署发文机关名称
4文尾局部包括题词抄送栏印发机关栏印发日期份数等项函件包括题词抄送栏份数等项注明印发机关印发日期会议纪分送〞
〔1〕题词置横线左端词目间间隔汉字距离函会议纪等题词横线抄送分送栏隔开
〔2〕抄送栏题词抄送单位般委常委会政协法院检察院军队政府部门群众团体企业序排列标准化简称
南京玄武湖建设开展办文单
玄建发办文 〔200 〕 号
200 年 月 日
文部门
文 号
文件标题
拟 办
领 导 批 示
办 理 情 况
备 注
复印发：
件请
直接答复
办文号：〔200 〕0
第十三章 员工医疗保障理暂行规定
合理保障员工独生子女治病医加强医疗费理根关政策规定结合公司实际情况着保障医疗合理均衡负担〞原制定规定
医疗保障象
1公司招聘员工
2股东方派遣员
3独生子女
二具体规定
〔〕公司招聘员工
通公司正式招聘签订劳动合劳动合期公司统办理社会根医疗保险享受公司医疗费报销
〔二〕股东方派遣员工
股东方派遣员工年发放医疗费1000元掌握医疗费超发放标准局部例报销节余医疗费报销例：连续工龄10年〔含10年〕报销8010年报销90
〔三〕独生子女
公司正式编制员工18周岁独生子女享受公司提供医疗保障
三医院指定〔股东方派遣员工独生子女〕
〔〕员工独生子女须指定医院诊公司指定医院：
江苏省民医院
鼓楼医院
南京市童医院
南京市妇幼保健医院
股东方指定医院
〔二〕特殊情况变更诊医院〔急诊外〕须事先公司提出书面申请意前方诊
四医药费报销
〔〕员工独生子女医药费报销实行年度男单女双政策
1股东方派遣员工子女医药费报销80报销
2招聘员工独生子女医药费报销例：800元〔含800元〕80报销超800元局部50报销全年累计医药费报销额度限3000元〔收面值〕超局部律予报销
〔二〕处方量控制门诊处方天高300元控制急诊处方天高200元控制
〔三〕纳入报销范围费
门诊挂号费
药店购药费
没双处方底联药费
超出处方控制额度期限重复处方涉费
科目明确治疗费
指定医院诊医药费
〔四〕员工工伤产生医药费均报销医疗终结规定报销
五报销考前须知
〔〕报销医药费须持病历〔诊断书双处方底联检查报告门诊收〕交办公室审核予报销国家规定药品范围医药费双处方购药品规定费药品保健品费律理
〔二〕住院局部须提供住院检查药详细清单出院结通知书出院收等
〔三〕公司员工子女名义病药发现取消独生子女医药费报销资格
〔四〕年医药费必须年结清逾期予报销
六事项
〔〕规定公司办公室负责解释
〔二〕规定二00八年四月日起执行
第十四章 印信理制度
第条 保证公司营理工作标准序维护企业信誉合法权益特制定暂行规定
第二条 公司印鉴〔公章法章等〕公司综合办公室负责保公司印鉴部门负责负责保
第三条 公司印鉴律部门负责公司领导签字许前方盖章印鉴部门负责意前方盖章
第四条 公司需盖章介绍信证明外发出公文综合办公室统登记存档备查询
第五条 允许开具空白介绍信证明工作需特殊情况确需开具时需总理签字意前方开具持空白介绍信外出工作须立公司汇报途未必须交回
第六条 规定解释权修改权总理办公会
第七条 规定总理办公会通日起正式实施
第十五章 员工福利制度
保障员工利益增强公司凝聚力减少员工顾忧根中华民国劳动法江苏省社会保险理方法等法律法规结合南京玄武湖建设开展（简称公司）特点实际情况参考公司股东方关制度特制定员工福利制度
第节 总
第条 福利遇公司根工资岗位工资企业工龄工资职称工资绩效工资等劳动报酬外予员工报酬公司薪酬体系重组成局部建立良福利遇体制够增加员工企业恋情感增加企业凝聚力
第二条 制度列福利遇均根国家规定企业身情况定第三条 制度适南京玄武湖建设开展全体员工
第二节 福利遇种类
第四条 公司提供福利遇包括国家规定执行福利遇根企业身条件设置福利遇
第五条 国家政策规定参加统筹保险：
（） 养老保险
（二） 根医疗保险
（三） 失业保险工伤保险生育保险
（四） 住房公积金
第六条 综合办公室财务部负责统统筹保险公积金交政府关部门记入养老保险手册住房公积金帐户
第七条 企业设置福利遇包括：
（） 补贴福利
（二） 休假福利
（三） 退休福利
（四） 培训福利
（五） 设施福利
第三节 福利遇标准
第八条
养老保险：国家关政策规定公司月员工支付养老保险计算基数年均工资缴纳例20外需缴纳8
第九条
失业保险：国家关政策规定公司月员工支付失业保险计算基数年均工资缴纳例2外需缴纳1
第十条
工伤保险：国家关政策规定公司月员工支付工伤保险计算基数年均工资缴纳例08
第十条
生育保险：国家关政策规定公司月员工支付生育保险计算基数年均工资缴纳例08
第十二条
根医疗保险：国家关政策规定公司月员工支付根医疗保险计算基数年均工资缴纳例9外需缴纳2
第十三条
住房公积金：国家关政策规定公司月员工支付住房公积金计算基数年末均根工资加岗位工资缴纳例12〔50元取整〕外需缴纳12〔50元取整〕
第十四条 公司提供补贴福利包括：
〔1〕 独生子女补贴：职工子女〔16周岁〕200元年六〞发放
〔2〕 高温费：200元月4月发放
〔3〕 防寒费：200元月3月发放
〔4〕劳动保护物品：1000元标准〔购物券〕半年次
〔5〕女工卫生费：400元年标准〔购物券〕
〔6〕 生日蛋糕券：200元左右标准〔购物券〕年次
〔7〕伙食补贴：公司员工提供午间工作餐
〔8〕交通补贴：150元月〔配车规定外〕
〔9〕通讯补贴：营层500元月中层300元月职员150元月
〔10〕员工结婚：补助1000元〔含双职工〕
〔11〕员工生育：补助500元
〔12〕员工生病住院：次补助1000元
〔13〕员工父母子女配偶重疾病住院：原家访年补助限次标准500元
〔14〕员工直系亲属〔父母子女配偶〕病：补助标准1000元
〔15〕员工岳父母公婆病：补助标准500元
〔16〕员工工伤：补助800元
〔17〕员工亡：次性补助2000元费国家关规定执行
（19） 节费：
序号
节日
名称
发放标准
高层理员
中层理员
员工
1
元旦
1000元现金
1000元现金
1000元现金
2
清明节
1000元现金
1000元现金
1000元现金
3
劳动节
1000元现金
1000元现金
1000元现金
4
端午节
2000元现金
2000元现金
2000元现金
5
国庆节
1000元现金
1000元现金
1000元现金
6
中秋节
2000元现金
2000元现金
2000元现金
7
春节
3000元现金
3000元现金
3000元现金
8
妇女节
500元现金
〔限女性〕
500元现金
〔限女性〕
500元现金
〔限女性〕
（20）体检费
公司副总理总工程师职级高层理员体检标准2000元正式录员工体检标准500元试期员工入职体检标准300元
第十五条 休假福利：
（1） 婚假：适龄员工婚假3天符合国家规定晚婚条件（男25周岁女周23岁）员工婚假10天
（2） 产假：女员工产假90天难产女员工产假105天胞胎生育生1婴增加产假15天符合晚育规定女员工产假120天男员工护产假7天怀孕女职工流产（含然流产工流产）予30天产假（需提供正规医务部门诊断证明）
（3） 哺乳假：女职工产假期满果班困难申请公司批准予哺乳假长超180天
（4） 探亲假：未婚员工父母家住外夫妻两分居员工年享受次探亲假假期20天（包括返路程）已婚员工父母家住外四年享受次探亲假
（5） 丧假：员工直系亲属（父母岳父母配偶女）亡丧假3天
（6） 工伤假：工作时间做职工作直接相关事情受伤视工伤工伤须持指定医院证明办理工伤申请公司批准报综合办公室备案员工违反操作规程公司关规定导致受伤果原负
（7） 带薪年休假：员工根工龄长短年休假5—15天工龄10年休5天工龄10—19年休10天工龄20年休15天年休假需年分2次休完
（8） 旅游休假：公司年组织员工开展次5天左右旅游休假
第十六条
教育培训福利：公司综合办公室制定培训方案组织实施员工知识技态度等方面断变动济技术外部环境相适应教育培训福利包括：员工职短期脱产免费培训公费进修等具体规定见公司培训理制度
第十七条
设施福利：公司丰富员工业余生活培养员工积极道德情操设立工程包括创立文化娱乐场开展题活动文体活动等具体实施根公司实际情况设定
第四节 福利遇付
第十八条 统筹保险住房公积金等公司统缴纳应缴纳局部工资中扣
第十九条 现金支付福利遇月工资核发遇特殊原事劳资关系未接入公司公司总理批准该福利单独发放
第二十条 享受假期福利员工工资遇公司请休假制度规定执行
第五节 附
第二十条 制度综合办公室制定负责解释
第二十二条 制度公布日起施行
第十六章 员工奖惩制度
第条 着公竞争公正理原进步贯彻公司项规章制度强化工作流程明确岗位职责调发动工工作积极性提高工作效率严明纪律奖惩清楚特制定奖惩制度
第二条：公司奖惩制度着奖惩结合功必奖必罚〞原员工岗位职责挂钩公司济效益相结合
第三条：奖惩制度贯穿公司项规章制度中公司员工须觉遵守相互进行监督
第四条：奖励处分方式：
1 处分方式：现金处分〔月工资中扣通报〕
2 奖励方式：公司实行红包奖励制度根部门阶段工作考核情况时年底发放
第五条 员工奖励通报表扬奖金奖励程序：
1 员工推荐部门提名填写员工奖励申请表
2 办公室审核
3 总理办公会议会审
4 董事长〔总理〕批准
第六条 处分方法员工果损害公司利益视情节轻重分予处分：
1 通报批评
2 济处分
3 降级
4 辞退
第七条 表现员工应予奖励
1 完钱部门工作方案指标创造较济效益视情
予10002000元奖励
2 公司提出营理等方面合理化建议公司采纳
取定效益视情予10003000元奖励
3 维护财纪律抵抗歪风邪气事迹突出者视情予
20005000元奖励
4 堵住公司济漏洞公司挽回济损失者视情
予30006000元奖励
5 获公司优秀员工表彰公司予次性奖励1000
元获市级表彰次性奖励5000元获省部级表彰次性奖励10000元获全国性表彰次性奖励20000元
6 公司做出奉献者公司认应予奖励
公司办公会研究决定
第八条 员工行应通报批评作处分
1 迟早退次罚款30元
2 工作时间嬉戏擅离工作岗位事工作关事
情罚款30元
3 轻微失致发生工作错误造成损失罚款50元
4 工作时间串岗阻碍工作罚款30元
5 求清扫卫生罚款30元
6 事恶意诬告中伤制造事端者罚款100元
7 遗失营理重文件物品工具罚款50元
8 时参加公司会议培训罚款30元
9 配合部门工作罚款100元
10 假设处分员工屡教改重复样错误听劝阻
服理者级员制度执行部门权力进行加倍处分直停职处理造成果处分事承果损失
11 部门理发现问题时纠正包庇属隐瞒
事实者责事处等处分
12 工作流程中流程责前面流程执行
情况进行监督检查发现流程问题权拒绝继续进行道流程权属部门理提出申诉公司进行投诉假设未道流程进行检查发现问题未提出解决发生切果损失部门承处分100元
13 员工间应互相监督检查发现隐瞒包庇问题
知情报造成损失罚款100元
14 完成领导交办项时务罚款100元
15 制度参制度没成文制度参考总理
办公会议决定
第九条 员工行者降级辞退开处分处辞退开处分员工公司予济补偿公司造成损失情况酌情赔偿公司损失：
1． 受聘时虚报资料公司误信遭受损害
2． 违反劳动合工作求情节严重
3． 蓄意损坏公司财物
4． 成心泄漏公司机密致公司蒙受损害
5． 拒执行总理部门领导决定干扰工作
6． 滥职权违反财纪律挥霍浪费公司资财损公肥私造成济损失
7． 财务员坚持财制度丧失原造成济损失
8． 贪污盗窃行贿受贿敲诈勒索赌博流氓斗殴尚未达刑事处分
9． 挑拨非破坏团结损害名誉领导威信影响恶劣
10． 利职权员工击报复包庇员工违法乱纪行
11． 旷工事影响职工作兼职
12．散布谣言损害公司声誉组织煽动怠工采取正手段挟领导扰乱公司秩序
13． 违反公司规定屡教改
14． 工作需调派工作拒绝接受
15． 重失行导致严重果
第十条 员工述行情节严重触犯刑律提交司法部门法处理
第十条 员工行造成公司济损失责条规定承应负责外实际损失情况赔偿公司损失
第十二条 公司领导职工发现员工犯项制度规定行时应时办公室报告员工检举揭发违纪违章行求处理
第十三条 办公室接报告检举揭发立报总理进行调查处理调查完毕办公室提出员工处分意见书呈报总理批准交关部门执行通知受处分
第十四条 予员工处分应慎重决定必须弄清事实取证定会议讨征求关部门意见允许受处分进行申辩
第十五条 调查审批员工处分时间证实员工犯错误日起开处分超30天处分超15天
第十六条 员工受惩罚存异议者应处分决定形成3日陈述理申辩申辩核定作公司决定事者存异议
第十七条 受处分员工处分事项未结前调离公司（公司宣布辞退开外）
第十八条 制度办公室制定解释公司总理办公会核准公布施行
员工奖励申请表 年 月 日
奖励根情况
姓名
性
部门
职务
奖励事实
说明〔附关材料〕
事部门
意 见
奖励分领导意 见
分事领导意见
总理
意 见
董事长
批 示
部门理 填表
员工处分意见书 年 月 日
处分根情况
姓名
性
部门
职务
处分事实
说明〔附关材料〕
事部门
意 见
处分分领导意 见
分事领导意见
总理
意 见
董事长
批 示
部门理 填表
第十七章 员工培训制度
第条 提高员工身素质充分开发公司力资源建立支高素质高水员工队伍鼓励员工参加提高身业务水技种培训特制定方法
第二条 范围原
1公司全体员工均享培训教育权利义务
2员工培训提高身业务素质目标须益公司利益企业形象
3员工培训教育影响职工作前提遵循学工作需相结合讲求实效短期业余学原
第三条 培训容
公司员工培训新招聘员工进行岗位培训学公司规章制度根岗位知识实际操作技根专业知识便较快适应工作二老员工进行职技培训实际出发更新专业知识学新业务技术员工培训方案分批分阶段工种岗位需进行培训结合实际注重实性逐步提高员工队伍素质
1员工培训应根事实际工作需岗位培训专业培训
2理员应学掌握现代理理技术充分解政府关方针政策法规提高市场预测力决策力控制力
3专业技术员应接受专业技术培训解政府关政策掌握专业根底理业务操作方法提高专业技
4基层理员应通培训充实知识提高实际工作力
5公司员应根职工作实际需参加相应培训
第四条 培训方法形式
1通专业教师讲课系统讲授专业根底理知识业务知识提高专业员理水专业素质形式长期脱产培训短期脱产培训专家讲座等
2通公司部学交流促进企业部知识验享形式工作交流验分享会现身说法工程部间参观学等
3通公司外部企事业单位间交流达走出请进〞目做取长补短形式组织员工优秀企业参观学实观摩参加关专题研讨会等
4通企业员工结合工作岗位需进行学变动学动学员工学愿满足
第五条 实施方法
1年月份综合办公室根公司工作务情况年度工作方案员工工作力进行综合分析根底结合员工培训调查问卷部门提交培训申请单制订年度培训方案
2培训方案应包括：课程安排培训方式参加员费预算培训场时间等
3公司中高级〔专业技术〕员年脱产学时间累计低72时初级〔专业技术〕员年脱产学时间累计低42时3年1知识更新周期实行继续教育方案
4培训方案公司办公会批准综合办公室组织实施
第六条 培训评估
1员工培训需公司签定员工教育培训效劳协议书培训时间点相关求具体费等事宜达成协议公司批准派出参加类培训培训学时间计入工作时间工资遇出勤办理受训期间乙方发生培训费交通费食宿费等原公司承计入次培训钱局部培训需通考试〔考核〕方合格情况乙方未获合格需承培训费交通费食宿费等50％员工接受培训必须公司效劳5年〔效劳期次培训第天算起〕假设中途辞职根乙方甲方效劳年限距离协议签约期限差额〔差额缺乏年年计〕差年次培训费5年金额作违约金补偿公司事假扣受训期间工资规定效劳期满公司培训费作公司福利处理
2员工行决定业余时间参加类工作关培训教育参加业余学般应占工作时间影响工作效率影响工作需部门负责综合办公室总理批准方报名批准培训教育考试占工作时间出勤处理非考试占工作时间事假处理
3公司鼓励员工参加工作岗位关执业〔职业〕资格考试考试通获取证书者发生培训考试费公司综合办公室审核总理批准予报销
4公司员工参加工作岗位关学历职称继续教育职称评审等发生费公司综合办公室审核总理批准予报销
5公司派出受训员工必须学结束周学情况作培训总结报告〔外出考察须提交考察报告〕交综合办公室备案附培训机构关证明综合办公室做培训记录发结业证书等证件交综合办公室统保书面总结应包含方面容：受训课程介绍受训容企业岗位关联度较重点章节知识点需公司员工分享交流受训者学中体会启发等
6公司综合办公室需针员工受训重点容适时组织二次培训推广切实做资源享工作
第八条 综合办公室负责建立员工培训档案
第九条 方法综合办公室负责解释发布日起实行
员工教育培训效劳协议书
甲方：南京玄武湖建设开展
乙方：
表达员工企业间生存开展思想帮助员工实现职业生涯开展规划提高员工素质专业技公司鼓励支持员工参加职提高培训公司外派参加培训员工订立协议：
公司意乙方参加 相关培训学期 年 月 日 年 月 日学期计 天
二乙方应觉遵守培训机构项规定求违规违纪受培训机构处理责负
二乙方应公司指定约定培训机构专业知识学需变更应事先通知公司公司批准否旷工处
三乙方培训学时间计入工作时间工资遇出勤办理
四受训期间乙方发生培训费交通费食宿费等原公司承计入次培训钱局部培训需通考试〔考核〕方合格情况乙方未获合格需承培训费交通费食宿费等50％
五乙方接受培训必须公司效劳5年〔效劳期次培训第天算起〕假设中途辞职根乙方甲方效劳年限距离协议签约期限差额〔差额缺乏年年计〕差年次培训费5年金额作违约金补偿公司事假扣受训期间工资规定效劳期满公司培训费作公司福利处理
六培训期间述规定公司承费外切费受训员工行承
七培训结束受训员工应时返回公司报假设未时报者旷工处理
八乙方必须培训学结束周学情况作书面总结交综合办公室备案附培训机构关培训记录证书等
协议式两份公司受训员工份协议具法律效力
甲方签章： 乙方签字：
年 月 日 年 月 日
培 训 申 请 单
培训名称
培训容
培训方式
培训时间
参加员
申请部门：
申请部门负责：
年 月 日
审批意见：
总 理：
年 月 日
年度培训工作方案
编号
培训课程类设计
培训方式
参加部门
预计授课
时 间
日期：
培 训 记 录 表
培训班名称
讲课
培训容
起止时间
序号
参加员
考核成绩
序号
参加员
考核成绩
记录： 日期：
员 工 培 训 档 案
姓 名
进入单位
工作日期
职 称
专业
学历
培
训
记
录
培训班名称
培训容
起止时间
考核成绩
第十八章 员工招聘录理规定
第条 维护员工企业合法权益效实施企业理根劳动法关规定结合公司实际制定暂行规定
第二条 公司聘员工部门根工作需提出申请填写员需求方案申请表综合办公室递交申请进行汇总呈报公司总理办公会审核报董事长意办理招聘部调配
第三条 招聘员工作流程：
1综合办公室根部门需员信息制订招聘方案外发布招聘信息
2综合办公室应聘材料进行筛选筛选应聘员发出面试通知书统筹安排应聘员进行面试填写面试评价表
3针面试结果综合办公室会部门初步确定录员名单报公司总理办公会终确定综合办公室录取员发出录通知书
4应聘员应接录通知指定时间公司办理报手续综合办公室检验录者关证件原件〔身份证学位证学历证毕业证技证书执业〔职业〕格证书荣誉证书等〕复印档录员填写员工登记表作体格检查进行岗培训
第四条 员工录条件：
1良政治素质道德修养
2聘岗位相适应学历专业知识职称
3完成务必备年龄身体条件
第五条 应聘员情形者予录：
1政府规定录者
2公司指定医院体检合格者恶性传染病者
3公司提前解劳动合未批准擅离职者
第六条 新聘员实行2月试期试期满部门
工作情况进行考核填写新员工试期满考核表考核合格者填写新员工试期满申请表报公司审批转正式聘考核合格者解劳动关系
第七条 正式聘员规定签订劳动合合期2年〔含试期〕员工劳动合理劳动合法相关规定执行
第八条 规定解释权修改权公司总理办公会
第九条 规定公司总理办公会通日起正式执行
员需求方案申请表
日期：
申请部门
需求名额
需求日期
需求原
需
求
条
件
性：
婚姻：
年龄：
学历：
学专业：
工作年限：
工作验：
职称：
执业〔职业〕资格：
语言：
：
需
求
员
工
作
容
部门负责：
面试通知书
先生姐：
感谢您应聘公司 职位
您学识历留良印象彼进步解请您 年 月 日 时 参加
□ 面试
□ 笔试
□ 专业考试
请您携带证件：
1
2
3
4
5
6
您时间方便请您事先 先生〔姐〕联系联系 ：
祝
成功
年 月 日
面试评价表
项次
评价工程
评 价
仪表仪容精神
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
谈吐领悟应
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
表现态度
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
理念
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
专业力
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
方案力
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
组织力
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
责感
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
配合协调性
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
外语力〔文〕
□极佳 □佳 □般 □差 □极差
综合评价： □试 □考虑 □考虑
面试
日 期
录通知书
先生姐：
您应聘公司 职考试面试合格祝贺您成公司员
请您 年 月 日 时携带证件物品准时公司报
1身份证 □
2毕业证书 □
3学位证书 □
4职称资格证书 □
5证件 □
6体检表 □
7二寸半身片 张 □
公司规定新进员工试期 月试合格转正式员工
祝您公司工作愉快
员 工 登 记 表
姓 名
性
出生日期
民 族
片
文化
程度
高学历
籍 贯
政治面貌
参加工
作时间
入时间
户籍
省〔区市〕 市〔县〕
现家庭住址
住宅
现部门职务〔职称〕
健康状况
学
历
起止时间
学校名称
专业
获取学位
工
作
简
历
持 证 情 况
证 件 名 称
证 件 号
直
系
亲
属
关 系
姓 名
性
年龄
文 化
程 度
工作单位
职 务
身份证
号 码
号码
备
注
填表确认签名：
新员工试期满考核表 入司时间：
员工姓名
部门
岗位
考核工程
评 估 标 准
改革创新意识
□工作动性强需监督〔1012分〕
□工作动性较强少需监督〔79分〕
□工作动性般需定监督（46分）
□工作动性差必须监督（03分）
勤勉度
□非常勤勉完全赖工作〔1012分〕
□局部时间诚恳做事偶尔需提醒〔79分〕
□工作勤勉性般需提醒工作（46分）
□时常视工作必须常提醒（03分）
沟通协调力
□事协调相处家评价高〔1013分〕
□根事协调相处数员工评价较高〔79分〕
□事相处般时家沟通较少（46分）
□协调相容性较差缺乏团队精神（03分）
解决问题力
□指派工作极佳知识少需指导〔1013分〕
□相知识运力熟悉业务深入偶尔需指导〔79分〕
□知识运力缺乏岗位需求解缺乏（46分）
□知识明显工作求知极少（03分）
适应力
□适应力强弹性轻松掌握新工作〔1012分〕
□吸收快学新工作轻松根适应公司节奏〔79分〕
□适应力般尚需进步解学（46分）
□适应力较差转换工作解新务均困难（03分）
工作
进取心
□工作进取心强虚心学快手〔1013分〕
□工作进取心较强问题请教根手〔79分〕
□工作进取心般虚心学够手较慢（46分）
□工作进取心较差少请教（03分）
劳动纪律
□出勤记录极佳始终准时坚守工作岗位〔1013分〕
□少请假迟早退根坚守工作岗位〔79分〕
□偶尔请假迟早退事先报告（46分）
□出勤规律少事先请假令放心交付工作（03分）
工作绩效
□绩效相突出远超工作目标25％〔1012分〕
□绩效较突出超工作目标10％～25％〔79分〕
□绩效般完成根务介目标0～10％（46分）
□绩效较差未完成务低目标10％（03分）
综合评价： 分
指导签字：
综合评价： 分
部门领导签字：
新员工试期满申请表
姓名
性
试时间
部门
岗位
工作总结：
缺乏处：
开展方：
员工签名： 日期：
新员工试期满申请表〔续表〕
指导意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
部门意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
正式留留 职
签名： 日期：
综合办公室意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
根部门意见确定工作岗位
签名： 日期：
分事领导意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
分领导意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
总理意见： □提前 月转正 □期转正 □延期 月转正
签名： 日期：
第十九章 员工职级理暂行规定
第章 总
第条：标准公司员工职级理工作完善公司力资源配置机制鼓励机制根南京玄武湖建设开展章程结合公司实际制定规定
第二条：员工职级调整必须坚持德兼备群众公认注重实绩公开等竞争择优原
第三条：规定适公司部门理员工
第二章 职级设置
第四条：根需公司员工职级设置：部门理部门副理理助理高级副职员7等级
第五条：职数设置：
〔〕部门理部门副理理助理公司力资源薪酬领导组根需确定报董事会批准
〔二〕高级副职员公司力资源薪酬领导组根实际需确定职数限制
第三章 职条件
第六条：公司员工应具备根条件：
〔〕具较强事业心责感廉洁奉公遵纪守法忠职守勤奋工作公正正派品德端正
〔二〕思维敏捷语言文字表达力强具相应岗位需工作力专业知识技
〔三〕具开拓创新精神结合部门岗位实际认真调查研究卓成效开展工作
〔四〕身体健康坚持正常工作
第七条：晋升职级具备第六条述根条件外应具备资格：
〔〕部门理部门副理理助理
1具较强理政策水专业工作力组织协调力
2般应具专学历相关专业中级职称〔职业资格〕
3应分级职务两年
〔二〕高级副
1具拟职务需专业知识工作力
2般应具专学历相关专业初级职称〔职业资格〕
3应分级职务两年
4博士研究生进入公司工作试期满〔两月〕暂定职级工作年考核合格直接晋升高级职级
5硕士研究生进入公司工作试期满〔两月〕暂定副职级工作年考核合格直接晋升职级
6科学历进入公司工作试期满〔两月〕暂定职员职级工作年考核合格直接晋升副职级
7专学历进入公司工作试期满〔两月〕暂定职员职级工作三年考核合格直接晋升副理职级
8进入公司取相应学历取相应学历时间起公司工作时间满两年时符合公司晋职晋级规定晋职晋级
〔三〕职员
高中中专学历进入公司工作试期满〔两月〕定职员职级
第四章 晋级程序
第八条：公司营层〔含总理副总理总理助理〕聘公司关文件执行
第九条：部门理部门副理理助理根公司确定职数民推荐产生拟选综合办公室组织进行考核民测评前公示合格填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表〔附〕报公司力资源薪酬理领导组研究决定
第十条：高级副员工部门根工作需职条件结合员工实际表现年度考核等情况填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表交综合办公室初审考核合格公司分领导审核意报公司力资源薪酬理领导组研究决定
第十条：职员新进员工试期满工作年考核合格员工部门填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表交综合办公室初审考核合格报公司分领导审批报公司力资源薪酬理领导组备案
第十二条：员工职级般应逐级晋升工作需引进特殊专业工作业绩特突出员工连续三年评优秀员工〞公司力资源薪酬理领导组研究决定越级晋升职级
第十三条：职级晋升员工应达拟职级职条件年度考核格次应合格〞群众测评称职率90
第五章 降级程序
第十四条：员工年度考核格次定合格〞违规违纪等受处理应降低职级
第十五条：员工职级降低般次降低级连续三年年度考核格次定合格〞公司力资源薪酬理领导组研究决定提前解劳动合
第十六条：降低员工职级员工部门填写南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表交综合办公室初审听取拟降职意见公司分领导审核报公司力资源薪酬理领导组研究决定
第六章 附
第十七条：员工职级调整原年年度考核结束进行
第十八条：员工职级调整调整月10日前办理完成薪酬福利新职级应标准执行调整月10日办理完成次月执行
第十九条：规定2021年7月1日起执行
南京玄武湖建设开展员工职级调整审批表
姓 名
工作部门
现职级
拟职级
次职级调整属： 1晋升〔 〕 2降职〔 〕
调整理：
部门负责签字： 年 月 日
办公室初审意见：
部门负责签字： 年 月 日
分领导审核意见：
签 字： 年 月 日
力资源薪酬理领导组审批意见：
年 月 日
备注：表式两份份存入档案份办公室留存
第二十章 重事项报告制度
重事项报告责
1制度中重事项指重安事公司工程部理安事报告责
2事发生工程部理必须第时间段公司报告
3公司接受报告者公司领导综合办公室
二安事报告范围
1员伤亡济损失事
工程工程发生死亡重伤轻伤事者济损失20万元事
2工程施工原造成重保供事
〔1〕水出现较面积非方案性停水降压
〔2〕道煤气天然气出现较面积非方案性停气降压
〔3〕供电出现较面积非方案性停电
〔4〕通讯出现较面积非方案性中断
3重事〔事件〕
〔1〕发生重火灾爆炸毒害物泄露较严重煤气〔天然气〕泄露
〔2〕发生桥梁坍塌建筑物倒塌等
〔3〕涉严重危害社会公安社会影响较事〔事件〕
三事报告根求
工程工程发生安生产事事现场关员应立报告工程部理工程部理接事报告应时报告公司领导公司办公室立赶赴事现场解关情况启动相应紧急预案采取效措施组织抢救防止事扩减少员伤亡财产损失国家关规定立实报告负安生产监督理职责部门涉重特事紧急情况时直接级部门报告工程现场事报告具体求：
1发生重工死亡事重建筑工程安质量事重保供事重交通事重火灾爆炸毒害物泄露等严重危害社会公安事工程理部必须半时事情况报公司
2发生员重伤事较社会影响交通事建筑工程事保供事事工程理部必须2时事情况报告公司
3发生般性事工程理部必须2日事情况报告公司
四事报告容
1发生事单位时间点
2事简伤亡数根伤情直接济损失初步估计
3事原性质初步判断
4事应急救援安排采取措施
5负安生产监职部门参救援情况
五事外报道
发生生产安事需外发布信息新闻报道必须程序严格关坚决防止事信息容新闻报道容事实符重事〔事件〕需外发布信息必须公司审核意严格执行关规定
六责追究
部门违反述规定事隐瞒报谎报者拖延报立组织抢救者事调查期间擅离职守者逃匿查实关规定相关责予处理
第二篇 财务理规章制度
第章 财务理制度
第节 总
第条 加强公司财务工作理标准财务收支行国家关规定特制定方法
第二条 认真贯彻执行会计法企业会计制度会计准标准性文件严格执行财纪律杜绝违反财纪律行发生
第三条 公司逐年编制年度营方案投资方案融资方案资运营方案财务收支预算公司董事会批准予执行实施动态踪理时反响信息提高国资产运营收益防止国资产流失
第四条 公司切收支均需通财务部办理
第二节 部财务理体制
第五条 公司实行董事会领导总理负责制总理财务理权责：遵守国家法律法规董事会确定营方案投资方案年度财务预算组织实施投资营开发活动拟定部财务理机构设置员配备组织拟定公司部财务理方法根法定代表授权审批财务支出
第六条 公司财务负责董事会聘
职责：宣传贯彻国家关财法规审核财务事项协调方关系组织拟定财务预算负责预算方案实施配合关部门拟定关资产运营考核指标定期检查公司部职部门预算执行情况负责组织财务核算组织编制财务决算
第七条 公司财务部职责：负责财务预算编制执行检查分析具体草拟公司部财务理方法建立健全财务核算项根底工作部控制制度组织财务理济核算真实反映财务状况营成果监督财务收支法缴纳国家税收关方面报送财务决算参公司营决策统筹集调度资金
第八条 定期股东方报告资产营情况财务情况接受监督指导考核
第三节 资产理
第九条 现金理
1公司发生切现金活动均需通财务部门进行收付私截留现金收入私设金库
2现金收付中国民银行现金理方法中关规定执行
3现金收支核算规定：
〔1〕出纳员必须会计员审核原始证支付现金
〔2〕出纳员应天现金收付进行登记盘点库存现金
〔3〕公司会计员应出纳员保现金进行定期定期抽查发现符合规定问题应时报告
4工作业务需部门需留备金须部门提出申请总理批准前方财务部领取备金部门负责掌握发生支出填单报销进行补充备金充私款财务部定期定期检查备金情况
备金工作变动业务情况转变应时财务部交回备金备金安领行负责
5工作需时预支现金必须手申请部门负责审核总理批准领款现金手应时财务部门报销支付应支付日三天报销出差外支付出差回周报销
已领取备金原般时预支现金〔特殊情况外〕预支款项前账未清般次预支
6现金支付款般超1000元特殊情况须总理批准
第十条 银行存款理
1银行存款全部公司名义开户开户行设明细日记账银行存款收支财务部出纳员负责月底出纳外会计员银行存款余额银行账单进行核做出余额调节表
2银行印鉴章财务负责出纳分保严禁集中保
3支票规定
〔1〕转账支票办填写申请单注明款理金额部门负责审核原始单财务部审核总理批准前方开出支票
〔2〕电汇等转账方式手续转账支票相
〔3〕原开出空白支票远期支票特殊情况须总理批准必须填写日期空白支票领出负责安遗失立通知财务报银行挂失
〔4〕支票三日办手续销账前账未清者次领支票
4接受外单位转账票必须注意：日期账号金额填写否正确涂改印鉴章否齐全清晰留支票身份证号码单位联系
5接受外单位转账票发生退票办必须负责次追回款项
第十条 结算登记清理规定
1公司会计员应时登记笔款项准确反映形成回收增减变化情况月底款项余额列出分户清单
2年年终款项进行全面清理应收款项账龄长短逐项进行分析方寄送账单进行核账龄年应收款项公司应采取相关措施落实责员催收加快资金周转减少公司损失
第十二条 低值易耗品办公室统理实物进行验收领登记工作财务次摊销法进入钱财务部办公室年进行盘点次盘盈盘亏毁损原应时进行分析办理处理审批手续
第十三条 固定资产理
1外购固定资产根公司年购置方案办理固定资产实行财产部门财产部门财务部门综合核算理分工负责制办公室作财产部门负责固定资产理建立登记领保制度办理固定资产购置处置报废等业务部门落实责工作变动时办理移交手续
建工程竣工验收交付应办理交接手续转入固定资产
2固定资产划分标准：
期限年房屋建筑物机器机械运输工具关营设备工具器具期限超两年单位价值2000元非营物品作固定资产
3公司均年限法计提固定资产折旧固定资产残值5计算分类年折旧率标准：
房屋建筑物475
运输工具95
电子设备营关器具工具家具等19
4固定资产计提折旧范围现行会计制度规定执行
5年年末办公室牵头部门财务部参加固定资产进行实盘点清查清查结果报总理盘盈盘亏毁损提前报废固定资产应查明原报总理办公会议审批规定作出账务处理
第十四条 外投资理
1公司根营事业开展需董事会批准国家法律法规允许范围进行外投资提高国资产运营效益
2投资工程市场预测根底立项进行行性研究考虑资金时间价值投资风险
3外投资应落实责责部门进行理进行投资收益检查工作时解掌握投资单位营情况时收回投资款投资收益
4投资业务做详细记录建立定期盘点制度做价证券会计记录登记保定期盘点工作公司年必须进行次投资收益检查工作清查盘点保证账实相符
第十五条 建工程理
1工程工程建设应政府制定工程招投标理方法实行招投标制度
2工程款支付应合工程监理部门工程进度质量审核意见中介机构工程踪审计核定数支付
3工程竣工应三月办理竣工决算验收交付时应规定办理资产交接手续
第四节 资金筹集理
第十六条 公司筹集资金营期非法律规定出资抽回出资需增资应公司董事会研究决定法定程序报工商行政理部门办理注册资金变更登记手续
第十七条 公司者权益实收资外包括资公积盈余公积未分配利润中资公积盈余公积公司董事会研究决定规定程序转增资金
第十八条 公司通负债方式筹集资金分流动负债长期负债流动负债包括短期款应付预收款应付票应交税金应付股利应付款应付短期债券预提费应付福利费等长期负债包括长期款应付长期债券长期应付款项等
第十九条 公司年度融资方案外筹集资金融资应考虑否利生产营投资工程财务风险等情况应遵循钱效益原合理钱达正确效果项融资必须通董事会决议合董事长亲签订
第二十条 财务部门应掌握款期情况时筹措款资金做款付息工作
外担保理
第二十条 公司外担保必须通董事会决议外担保具体理方法行制定
第五节 钱费理
第二十二条 公司项钱费支出应着开源节流减少支出压缩钱原
第二十三条 财务部根公司董事会批准年度投资方案财务收支预算编制年度季度月度财务收支方案项支出方案进行控制方案外开支严格程序审批财务部方支付
第二十四条 款项支付应办办部门负责财务部负责〔必时需副总理〕审核意见报总理批准特殊支出超方案支出须董事长审批钱费报销审批权限行制定
第二十五条 财务部手续完备支出应提请办部门补办手续符合规定开支财务部应实公司领导反映权拒绝支付
第二十六条 项工程款支付必须批准预算合付款材料采购款项预付结付必须购销合办理
第二十七条 工资工资费
1公司员工工资实行岗位工资制工资财务部发放月10日发放月工资
2公司国家政策规定提取工资总额14职工福利费2工会费规定交纳员工住房公积金养老保险金失业保险金缴纳基数根工资+岗位津贴
第二十八条 公司部门外招统办公室负责安排公司招费应严格控制制定年度支出预算董事会批准
第二十九条 公司员工通讯费班交通费实行限额包干超支付方法标准行规定
收入利润分配
第三十条 公司年年末根年度投资营开发情况年度开展目标拟定年度财务收入预算
第三十条 公司营业收入确实认企业会计制度关收入确认原
第三十条 公司收入全部时入账
1公司收入均财务部开具收入证加盖财务专章收款章财务部开出收入负责做款开票开票收款钱票两清
2根合分期收款收入合办合副送交财务部执行财务部配合业务部门合收款时间进行收款开票
第三十二条 公司利润国家规定做相应调整法缴纳税缴纳税利润国家规定外序分配：
1 弥补前年度亏损
2 提取10法定公积金
3 提取5法定公益金公益金公司员工集体福利设施支出
4 董事会决定提取意盈余公积例公积金总额已达注册资50时公司提取
5 股东分配红利公司章程规定办理
第六节 附
第三十三条 制度公司财务部负责解释
第三十四条 方法公司董事会批准试行
第二章 财务开支审批理方法
第节 总
第条 促进公司项工作利开展明确财务开支审批权限程序加强费监明确监责特制定方法
第二节 审批权限设定
第二条 根公司法定代表授权公司日常费报销总理审批前方执行未公司法定代表授权费报销公司法定代表审批前方执行
第三条 公司类行政办公费〔包括工费办公费差旅费业务招费通讯费交通费等〕实行年度预算总额包干方法年度费预算定额办公室财务部拟定总理办公会研究通报董事会审批执行年度费预算执行程中视执行情况时提出费预算适调整意见总理办公会研究报董事会批准
第四条 公司发生预算类行政办公费办填写费报销单办公室负责分领导批准财务负责审核报总理审批
第五条 公司发生预算外类行政办公费10万元总理签字报公司法定代表审批前方执行10 万须报董事会费发生前办必须提交书面申请报告履行述审批程序
第六条 指挥部费年初核定项费开支方案报市关领导批准费报销办填写费报销单指挥部办公室负责公司财务负责审核签字报总理指挥部领导签批
第七条 指挥部发生方案外类费超方案费费发生前办必须提交书面申请报告报市关领导意 履行述审批程序
第八条 公司类拆迁工程建设款办部门必须年季月报款方案总理办公会衡财务部达资金方案实际执行程中实进行适调整
第九条 公司支付类方案拆迁工程建设款次性款金额200万元〔含200万元〕办填写费报销单报销单必须注明付款事合协议编号方单位名称付款金额分副总理财务负责审核报总理审批次性款200万元分副总理财务负责审核报总理公司法定代表签批
第十条 公司支付类方案外拆迁工程建设款次性款金额1000万元〔含1000万元〕总理批准报公司法定代表审批前方执行次性款金额1000万元报董事会研究决定费发生前办必须提交书面申请报告款金额履行述审批程序
第十条 公司日常资金调动属银行账户间划转资金正常提现财务负责签批属公司股东方间发生时拆资金总理批准报公司法定代表审批前方执行款前款方必须提交书面申请报告履行述审批程序财务部方办理款手续公司原单位进行款假设确属拆迁建设需款方必须提交书面申请报告履行述审批程序财务部方办理款手续
第三节 财务总监联签范围
第十二条 实行法代表总理财务总监联签制度属联签事项须财务总监签字前方办理财务总监联签事项包括：
1单位款
2办理转境外资金
3外单位提供贷款担保
4外投资
5外举债
6企业年度生产营方案
7年度预〔决〕算财务收支方案
8外报送企业财务报表财务报告
9方案外支出工程
105万元现金支付（工资性支出外）
111000万元济合
12坏账核销
第四节 费报销容
第十三条 公司理费包括工资费办公费差旅费招费会议费交通费通讯费咨询参谋费低值易耗品购置费福利费职工培训费等支出
第五节 费报销审批理
第十四条 工资费理
1工资费包括员工根工资加班工资类奖金误餐补贴劳动保险费等支出
2 月发放职工工资补贴等财务部办公室核定工资标准月考勤记录编制工资发放表财务部负责审核办公室复核总理审批前方发放
3 发放职工奖励公司董事会总理办公会议批准奖励方案办公室测算报总理办公会议通执行
第十五条 办公费理
1 办公费包括水电费通讯费班交通费办公租金办公品行政办公费等
2 公司办公费原实行预算控制办公室部门发生办公费负监控制责
3通讯费班交通费公司规定岗位核报标准办理公司办公固定话费办公室统理公司职工通讯费班交通费律根充值发票公交汽车票出租车票公司规定标准月部门汇总办公室审核财务部实报销确工作需发生费办填写费报销单部门负责分领导办公室签字确认财务负责复核报总理签批
4办公品实行办公室统理发放部门办公室办理领手续
5发生超预算办公费须办公室提出书面报告说明超支原提出增补额度总理办公会研究批准前方增补超10万元需时董事会提出预算调整
第十六条 差旅费理
1公司职工出差须先行确定点务天数数费预算保证差旅费年度预算定额节约出差前事必须提交书面申请报告部门负责分领导批准报总理签批
2出差员预差旅费应填写款审批单〞部门负责分领导批准送办公室财务部审核报总理签批办理款手续
3出差员返回需七日财务部办理报销手续
第十七条 招费理
招费开支必须坚持必需合理节约〞原严格控制支出年初制定年度支出预算董事会批准公司部门外招统办公室负责安排结算单笔招费3000元公司总理审批3000元〔含3000元〕董事长审批
第十八条 汽车费理
公司公务车出车发生停车费桥路费实报销交通违章罚款予报销汽车油充值须办公室车辆行驶里程进行核查办理汽车维修装饰须根实际情况作出费预算办公室提出书面申请批准办理
第十九条 固定资产购置费理
根公司年固定资产购置方案办理购置申请部门提交固定资产购置申请报告写明品名途费预算部门负责办公室分领导财务部门负责签字确认审批权限签批办公室统购置财务部门办理报销手续预算外购置固定资产20万元法定代表审批20万元董事会研究批准
第二十条 税金财务咨询费理
1税金财务咨询费包括工商年检费项税金缴纳报表审计税务财务等咨询费聘请会计师事务进行查帐验资资产评估发生费银行利息费等
2财务部税金财务咨询费进行统筹划监
3公司发生非常性费包括报表审计资产评估税务财务等咨询费前必须书面申请报总理审批支付款银票手续费质押费银行手续费银行收费标准支付
第二十条 费理
1医疗费根公司职工医疗费报销理方法办理
2工会费须报公司工会席进行审批
3教育费指职工培训费购置教材参考资料等费职工培训办公室统理办公室分领导批准报总理审批购置相关参考资料必须办公室进行登记方报支
4财产盘盈〔亏〕指公司项财产报损报溢金额〔包括非正常损失〕发生财产盘盈〔亏〕部门应时报财产盈亏终处理需报公司财务审核总理批准扣属责赔款作费列支
5工商统计消防咨询公司等开展咨询业务费公司注册费等承办部门申请办公室审核报总理审批
第六节 费报销审批相关求
第二十二条 费报销根求：必须合理合法真实证原始发票臆造涂改必须规定分类填写公司统报销单意填写费报销时办填写费报销审批单真实合法原始票正面外粘贴报销单审批权限程序报销
第二十三条 符合公司制度越权审批费支出 财务部门支付手续全填写符合求办办部门补全手续修改办理报销手续
第二十四条 发生类行政办公费开支中涉现金严格现金理方法中规定范围执行采购办公品劳保品物品业务招等费次性款金额1000元原支票进行结算现金
第二十五条 员工款律填写款审批单注明款详细途金额部门负责财务部门负责审核根审批权限审批前方办理款手续
第二十六条 原始发票求：办办理费报销必须持税务部门监制税务专发票〔财政部门监制收〕发票必须真实效开票日期单位名称容摘数量金额开票开票单位财务章等必须完整误
第二十七条 办公品低值易耗品购置报销原办公室统购置办公室购置清单列品名规格数量设立台帐验收签字方报销领发放时领台帐签字
第二十八条 固定资产购置报销须该固定资产部门填制固定资产卡片确认理责设备完情况
第七节 附
第二十九条 暂行方法财务部负责解释
第三十条 暂行方法公司公布日起施行原项费报销理方法〔试行〕时废止
第三章 费报销审批程序
1目：标准公司费报销
2适范围：公司全体员
3工作程序费报销审批程序
流程
职责责部门
工作求
相关文件记录
开始
办填写费报销审批单
部门负责审核
分领导审批
财务审核
总理审批
支 付
结束
关部门
关部门
财务部
财务部
办员根取合法单填写费报销单
部门负责办填写费报销单进行确认
分领导根实际情况审批
审核真实合法性金额准确性
意批准
根手续完备报销审批单付款
财务开支审批理方法
<费报销审批单>
相关文件：财务开支审批理方法财务理理方法
第四章 岗位说明书
财务部理岗位职务说明书
职务名称
财务部理
职务代码
直接级
总理
职位等级
部门理
晋升方
薪资标准
部门理
职条件
1学历背景：学科财会（审计）学历中级职称
2培训资历：受财务会计税务财政学等专业培训
3工作验：事十年财会（审计）工作具类似工作验熟悉现代企业理模式具备相关实践验
4根技素质：贯彻执行国家方针政策熟悉认真执行国家省市关法律法规规章 具维护国资产安确保国资产保值增值事业心现责感具较强法制观念遵纪守法廉洁奉公原性强具较强业务力较丰富实践验
5性特征：性格稳重善沟通执行力强
工作容
1负责公司国家关财政会计法规贯彻执行
2负责公司财务理制度拟定实施会计核算资金理工作
3负责公司钱利润资金费等关财务指标方案编制监督实施
4负责公司税务工作
5负责公司工程融资工作
6参拟定工程方案参投资工程证工作参审查拟定合济文件
7定期单位领导董事会股东单位关部门报告财务状况
8负责组织公司会计员续教育工作
9完成领导交办工作
权责范围
1权力：受总理委托部门工作进行协调检查催促考核
2责：财务部职工作绩效负责工作失职公司造成损失应负相应济责行政责
工作关系
谁报告：总理监督：属部门员工指导：属部门员工合 部门外部关系：财政税务金融机构等相关公关系
工作环境
工作环境舒适职业病危害
体质条件
身体健康承受高强度工作承受较精神压力
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
财务部副理岗位职务说明书
职务名称
财务部副理
职务代码
直接级
财务理
职位等级
晋升方
薪资标准
部门副理
职条件
1学历背景：学专科（财会审计专业）学历中级职称
2培训资历：受会计学济法律等专业培训
3工作验：事5年会计工作具类似工作验熟悉现代企业财务会计模式具备相关实践验熟悉会计软件文档理
4根技素质：
具备良会计专业知识持会计业资格证书奉献精神知识素养高知识面广知识结构合理通晓会计业务现代企业会计制度较深入认识具备较强工作力品格高尚道德素养较强方案控制力责感较强职业素养
5性特征：性格稳重动积极忠诚守信克奉公严谨细致
工作容
1 负责日常行政费报销工程款支付审核工作
2 负责记账证审核工作
3 负责总账明细账核算工作负责核银行日记账银行账单月编制银行存款余额调节表
4 负责核算固定资产增减变化计提固定资产折旧
5 负责税收申报工作
6 负责会计档案保工作
7 负责编制财务报表
8协助部门理做部门工作完成领导交办工作
权责范围
1权力：种报销款证审核权
2责： 严格遵守财务理制度审核项报销证运会计数济活动进行分析
工作关系
谁报告：财务理监督：部门指导：部门合 部门外部关系：银行款单位等相关单位
工作环境
财务部工作环境舒适职业病危害
体质条件
身体健康承受高强度工作
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
财务部出纳岗位职务说明书
职务名称
财务部出纳
职务代码
直接级
财务理
职位等级
员工
晋升方
薪资标准
职条件
1学历背景：学专科财会相关专业学历初级职称
2培训资历：受会计学济法律等专业培训
3工作验：事2年会计工作具类似工作验熟悉现代企业财务会计模式具备相关实践验熟悉会计软件文档理
4根技素质：
具备良会计专业知识持会计业资格证书奉献精神知识素养高知识面广知识结构合理通晓会计业务现代企业会计制度较深入认识具备较强工作力品格高尚道德素养较强方案控制力责感较强职业素养
5性特征：性格稳重克奉公严谨细致
工作容
1 围绕公司日常报销工作做现金收纳工作
2 负责登记银行存款日记账
3 负责月员工时员工资发放
4 负责月交纳员工公积金养老金
5 负责月季度银行贷款付息工作领取回单
6 协助财务理做期贷工作时银行提供资料
7 负责保货币价证券印鉴等重证
8 完成领导交办工作
权责范围
1权力：种报销款证外付款证复核权
2责： 严格遵守现金理规定坐支超库存留帐外帐现金日节日清时登记证取回银行结算回单遗失熟练应财务软件
工作关系
谁报告：财务理监督：部门指导：部门合 部门外部关系：银行款单位等相关单位
工作环境
财务部工作环境舒适职业病危害
体质条件
身体健康承受高强度工作
编制员
审核员
批准员
编制日期
审核日期
批准日期
第五章 工程财务理规定
标准国建设资金理根工程资金实行专款专专项理原特制订规定
财务部工程立项批文资金方案安排文件时建立专项工程核算会计帐簿进行会计核算财务部应根资金批复方案时落实资金位
二保证工程资金拨付工作准确公正高效公司部门现场工程部应加强联系密切合作相互支持必时召开专门资金会议专门资金拨付工作进行研究
三工程款审批拨付程序：办员根合协议工程形象进度工程实际完成工作量情况结合监理审核意见填写工程款审批单〞部门负责审核签字报公司分领导总理签字意财务部门审核误予拨付须董事长签字须董事长签字前方拨付
四关中标单位开户银行签订三方工程资金理协议加强专项工程工程资金监督理允许擅挪工程建设资金建设资金确保工程建设资金专款专协议中明确权责
五加强工程钱核算工作财务部门专项工程分门类进行工程钱明细核算类工程前期费类工程款材料款等切工程关费全部列入工程钱核算范围记入工程总造价中
六财政部门求做专项工程工程年度财务决算工作工程竣工验收时办理竣工财务决算工作提出财务分析报告
七加强工程钱工程中建设单位理费核算工作正确分摊工程理费
八规定批准日起试行
第六章 工程款拨付程序
1目：标准公司工程款拨付
2适范围：公司工程工程
3工作程序工程款拨付程序
流程
职责责部门
工作求
相关文件记录
开始
办填写工程款审批单
部门负责审核
相关部门审核
分领导审批
总理审批
工程款拨付
结束
关部门
关部门
关部门
财务部
办员根合协议监理工程进度款拨付意见填写
部门负责办填写<工程款审批单>进行确认
关部门根职进行审核
分领导结合工程实际情况审批
意批准
根手续完备款审批单拨付
计量支付理规定
<工程款审批单>
相关文件：计量支付理规定
第七章 会计档案理制度
会计档案科学理根国家会计档案理关规定特制定制度
1 会计档案指会计证会计帐簿会计报表等会计核算专业资料记录反映重史料证
2 财务部门应国家会计档案理求时年形成 会计档案整理立卷装订成册年会计档案会计年度终暂财务部门保年期满财务部门编造清册移交公司档案部门保
3 财务部门办必须期应档会计档案全部移交档案部门行封包保存档案部门必须期点收推诿拒绝
4 档案部门接受保会计档案原应保持原卷册封装需拆封重新整理 应会原财务部门办拆封整理分清责
5 档案部门违反会计档案理制度权进行检查纠正情节严重应时报告公司领导处理
6 档案部门应会计档案进行科学理做妥善保存放序查找方便时严格执行安保密制度意堆放严防毁损散失泄密
7 种会计档案保期限根特点分永久定期二类定期保期限分3年5年10年15年25年5种种会计档案 保期限会计年度终第天算起
8 会计档案保期满需销毁时公司档案部门提出销毁意见会财务部门鉴定严格审查编制会计档案销毁清册报公司领导意销毁
9 鉴销销毁会计档案前应认真进行清理核销毁销毁清册签名盖章鉴销情况报公司领导
10制度公布日期执行
会计档案保期限表
序号
档案名称
保期限
备注
会计证类
1
原始证记帐证汇总证
15年
中涉外事私改造证
永久
2
银行存款余额调节表
3年
二会计帐簿类
3
日记帐
15年
中：现金银行存款日记帐
25年
4
明细帐总帐辅助帐簿
15年
5
固定资产卡片
固定资产报废清理保存5年
6
涉外事私改造会计帐簿
永久
三会计报表类
7
月季度会计报表
5年
包括文字分析
8
年度会计报表〔决算〕
永久
包括文字分析
四类
9
会计移交清册
15年
会计档案保清册
25年
会计档案销毁清册
25年
第八章 会计核算程序
1目： 标准会计核算工作
2适范围：公司财务会计员
3工作程序：会计核算工作程序
流程
职责责部门
工作求
相关文件记录
开始
原始证
填制记账证
审核记账证
记账
会计报表财务分析
结束
关部门
财务部
财务部
财务部
财务部
取合法原始证完善报销收付审批手续
出纳员原始证审核误电脑填制记帐证
会计填制记账证进行审核
根审核误会计证登记关日记账明细帐总账关台帐
根关明细帐总帐编制会计报表财务分析报告
财务理办
法工程财务理规定财务开支审批理方法
4相关文件
41财务理方法
42工程财务理规定
43财务开支审批理方法
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