协鑫电力控股
关键岗位绩效考核理标准
北横理咨询公司
二零零五年十月
目 录
1 范围 1
2 定义 1
3 绩效考核目 1
4 理职责 1
5 考核方法 2
6 公司总裁考核 5
7 公司副总裁运营总监技术总监考核 7
8 公司部门总理考核 10
9 属全资控股实际控制发电热电公司总理考核 10
10 电力燃料公司总理考核 12
11 考核结果 14
12 报告记录 14
附加说明 14
附录 集团部门总理绩效考核指标 16
1 总裁工作部总理 16
2 运营理部总理 17
3 力资源部总理 19
4 财务部总理 21
5 信息部总理 22
附表1 业绩合 24
附表2 协鑫电力控股公司部 月份部门领导工作考核表 25
附表3 绩效考核指标评价表 26
附表4 业绩合执行踪表 27
1 范围
标准规定协鑫电力控股〔非特注明简称公司〞〕关键岗位绩效考核职责理容方法报告记录
标准适公司部部门总理岗位全资控股实际控制子公司总理岗位
2 定义
标准中53条中KPI〞中文含义关键业绩指标〔Key performance indicator〕〞指影响公司战略开展总体业绩关键领域指标
3 绩效考核目
1) 客观评价理员工作业绩促进建立科学价值评价体系
2) 指引理员持续改良工作提升公司整体绩效实现公司开展目标
3) 促进级沟通部门相互协作
4 理职责
41 公司董事会
1) 制定公司绩效考核理根政策
2) 根公司年度营方案确定公司总裁工作目标关键绩效指标
3) 考评公司总裁工作
42 公司总裁
1) 审定公司考核理制度
2) 审批属〔直属〕公司考核理制度
3) 推动绩效理体系电力控股公司属公司推广
4) 批准公司部门总理考核指标
5) 公司副总裁总监直接分部门总理进行绩效考核
6) 审批非直接分部门总理考核结果
7) 检查属公司工作目标完成情况公司董事会等相关方面提出属公司考核意见相关方面提出属公司总理考核意见
8) 定期组织绩效考核工作进行评估
9) 绩效考核中出现争议问题作裁决
43 公司副总裁总监
1) 参制定公司考核理制度
2) 拟定分部门总理考核指标
3) 分部门总理进行绩效考核
4) 参属公司绩效考核工作
44 运营理部
1) 起草公司考核理方法组织建立调整部门岗位考核指标
2) 组织协调部门绩效考评工作
3) 组织属公司完成工作目标进行评议评议结果报总裁副总裁
4) 绩效考核工作效果进行评估
45 力资源部
1) 催促协调员工绩效考核工作
2) 绩效考核结果进行记录档理
3) 计算考核员绩效工资奖金
4) 参属公司绩效考核工作
5) 收集整理员工绩效考核意见建议
5 考核方法
51 考核周期
公司总裁副总裁属公司总理采取年度考核
公司部门理采取季度考核全年季度考核均值作年度考核成绩
52 考核关系
考核关系分级直接级考核级员考核两种应相应考核维度
53 考核维度
考核维度指考核象考核方面容形成关键业绩指标〔KPI〕标准相关考核维度：
1） 务绩效：完成工作目标务程中表达出工作业绩
2） 部门工作方案完成率协作满意度：考核部门月度工作方案完成率工作协作情况促进工作流程部门间利推进部门工作方案完成率协作满意度〞考核象部门总理
54 关键业绩指标〔KPI〕
541 KPI制定求
a） 选择KPI时考虑否工作业绩产生重影响兼顾公司长期目标短期利益KPI般超六
b） KPI制订分解程层级KPI表达公司战略目标导支撑关系中：
公司级KPI公司高层理员根公司总体开展战略予制订
部门级KPI源公司级KPI公司级KPI指标部门具体表达实施
c） KPI制订调整需规定进行审批
542 KPI评价标准
KPI评价标准时间〔效率〕数量质量钱
55 考核指标权重
根单考核指标全部指标中重程度设置该指标权重
部门工作方案完成率部门协作满意度〞占考核指标总权重40指标合计占考核指标总权重60
考核周期特重指标设置单项否决〞指标
56 考核分数计算
KPI基数均100分
考核针考核完成业绩数指标计算公式考核标准计算出指标考核分值根指标权重通加权计算考核总体分
定量指标指标计分规直接算出分
定性指标均ABCD四等级评分具体定义应关系见表
表51 评分等级定义表
等级
A
B
C
D
定义
超出目标
达目标
接目标
远低目标
考核分
110 – 101
100 90
89 70
69 0
57 考核系数计算
考核系数＝考核分100
58 绩效记录
级考核员应保存绩效记录〔书面文档电子版材料〕包括类考核评分表绩效面谈记录绩效改良方案等保证绩效记录效性绩效记录原允许涂改假设需修改重新记录需事签字确认
绩效记录保存期限五年超保存时限文件记录文档公司组织销毁电子版绩效记录材料应定期〔年少次〕公司备份
59 考核流程
5101 确定绩效目标
考核期初7日 年度考核限定时间适延长
公司营方案公司级员进行目标分解确定级员工作务考核考核间根工作务讨确定KPI〔包括目标值考核标准指标权重〕签订业绩合〔附表1〕填写绩效考核指标评价表〔附表3〕报公司总裁批准公司总裁KPI需董事会批准绩效考核指标评价表审批双方持份作工作指导考核
运营理部牵头组织部门总理属公司总理KPI建立
工作程中假设出现重方案调整级应时确认方案更改重新填写绩效考核指标评价表报级领导审批重调整指情况：
a〕权重20工作务取消新增
b〕现务权重变化〔增减〕超20
5102 部门月度工作方案制定考核
月初部门总理拟定部门月度方案工作目标报分领导审批月初公司召开部门月度工作方案考评会月度工作方案部门协作情况形成考核意见部门总理会议意见部门工作方案完成协作情况进行评填写协鑫电力控股公司部 月份部门领导工作考核表〔附表2〕
5103 收集资料考核绩效
考核期初5工作日考核数提供部门负责考核考核提供考核需数
期初7工作日考核首先进行评时考核根相关数考核指标计分方法计算项指标考评分填写绩效考核指标评价表中评分局部
部门工作方案完成率协作满意度〞考核结果季度三月部门月度工作方案完成协作满意度情况考评分数均值
公司运营理部牵头组织部门理属公司总理营绩效进行评价评价结果报公司总裁副总裁公司总裁副总裁讨确认属公司总理绩效评价结果然通适方式属公司董事会表示属公司公司总理评价结
5104 审批考核结果
考核期初8工作日考核考核结果需报公司总裁审批确定终考核结果
力资源部部门总理考核结果汇总填写业绩合执行踪表〔附表4〕交业绩合发约受约签字确认
5105 统计汇总考核结果
考核期初10工作日力资源部汇总统计考评结果考核资料整理档
6 公司总裁考核
61 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
62 考核
公司总裁考核公司董事会
63 考核指标
公司总裁考核指标〔表61〕反响公司济效益资产营运开展力偿债力情况关键绩效指标表中列指标作总裁考核指标库公司根期营方重点中选取适考核指标〔述公司副总裁部门总理指标均指标库〕
表6–1 电力控股公司总裁关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
指标
1
净资产收益率
净利润均者权益×100
公司董事会
2
总资产报酬率
〔利润总额+利息支出〕均资产总额×100
公司董事会
3
总资产周转率
总资产周转率＝销售收入净额均总资产×100
公司董事会
4
流动资产周转率 总资产周转率流动资产周转率两指标中建议取
流动资产周转率＝销售收入净额均流动资产
公司董事会
5
资产负债率
负债总额资产总额×100：达预定范围
公司董事会
6
安指标
重事火灾事身死亡重伤事
公司董事会
7
生产指标〔发电量供汽量热容〕
公司董事会
8
钱指标〔供电煤耗综合厂电率热网损单位综合售电钱〕
公司董事会
9
设备完率
公司董事会
辅助指标
10
EBITDA
未计算利息税项折旧摊销收入
公司董事会
11
净利润 EBITDA净利润两指标中取
公司董事会
12
营性现金净流量
公司董事会
13
三年利润均增长率
公司董事会
14
资保值增值率
年末者权益年初者权益×100
公司董事会
15
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
公司董事会
16
关键保率
电力运营板块关键期末数量关键期初数量×100
公司董事会
17
关键流失率 关键保率关键流失率两指标中取
电力运营板块关键期流失率
公司董事会
18
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
公司董事会
年月董事会根公司年度营方案确定总裁工作目标总裁签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
公司需调整营目标时董事会半年度调整总裁绩效考核指标包括考核标准权重
7 公司副总裁运营总监技术总监考核
71 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
72 考核
公司副总裁运营总监技术总监考核公司总裁
73 考核指标
731 公司副总裁
公司副总裁考核指标见表：
表7–1 公司副总裁关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
总裁
2
总裁
3
总裁
4
总裁
5
总裁
6
总裁
732 运营总监
运营总监考核指标见表：
表7–2 运营总监关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
理制度〔流程〕制定推行
1 已发布制度〔流程〕数方案发布制度总数×100
2 效执行制度数已发布制度〔流程〕总数×100
总裁
2
生产运营理标准执行
属公司生产运营标准执行情况评价
3
公司营策略效性
1 营策略方案效性
2 公司营业绩市场竞争位理水改善程度
总裁
4
公司营方案编制调整时性
1 组织编制调整公司营方案延迟天数
2 组织属公司签订年度营业绩合时性
总裁
5
公司营方案完成率
1 生产指标〔发电量供热量热容〕完成率
2 钱指标〔供电标煤耗综合厂电率热网损单位综合发电钱〕完成率
3 燃料供方案完成率
4 属公司设备耗材备品备件采购方案完成率
总裁
6
安监督
1 属公司安理标准执行情况〔根关方面检查抽查结果〕
2 安理检查方案完成率
3 安理检查深入细致程度
总裁
7
安事指标
重事火灾事身死亡重伤事
总裁
8
修理
1 修方案合理性评价
2 修实施成果评价
总裁
9
营建电厂生产准备
营建电厂生产准备工作方案完成率
员培训方案完成率
总裁
733 技术总监
技术总监考核指标见表：
表7–3 技术总监关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
技术标准技术理标准制定推行
1 已发布标准数方案发布标准总数×100
2 效执行标准数已发布标准总数×100
总裁
2
技术开展规划制定
1 技术开展规划制定时性
2 技术开展规划行性效性
总裁
3
技术开发技术攻关工程实施
1 技术开发技术攻关方案编制质量时性
2 技术开发技术攻关工程实施进度
3 技术开发技术攻关工程评审鉴定结果
总裁
4
技术改造理
1 电厂技术改造方案审核时性
2 审核电厂技术改造方案科学性合理性
3 电厂技术改造成果综合评估
总裁
5
组织技术支持
4 属公司获技术支持满意度情况调查
总裁
6
技术监督标准计量理
1 属公司标准计量达标率
2 技术监督执行情况
总裁
7
热网指导委员会生物质推进委员会工作推进
1 方案组织热网生物质推进委员会活动
2 委员会实施热网生物质方面开拓方案进度
3 委员会开展技术攻关技术创新活动进度效果
总裁
年月公司总裁根公司年度营方案确定副总裁运营总监技术总监工作目标副总裁运营总监技术总监签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
公司需调整营目标时总裁半年度调整副总裁运营总监技术总监绩效考核指标包括考核标准权重
8 公司部门总理考核
81 考核周期
公司部门总理实行季度考核考核时间季度第月110日
部门总理季度考核结果均值作年度考核成绩
82 考核
部门总理考核包括部门分总裁副总裁考核数源部门总理分针考核指标进行考核
83 季度考核指标
部门总理考核指标见附录
年月部门分总裁副总裁公司年度营目标部门工作方案分解部门总理季度工作目标确定部门总理季度关键绩效指标考核权重考核标准签订业绩合制定指标程中部门分领导应部门总理沟通充分听取考虑部门总理意见
公司调整营目标时部门分领导半年度调整部门总理绩效考核指标包括考核标准权重
9 属全资控股实际控制发电热电公司总理考核
91 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
92 考核
属全资控股实际控制发电热电公司总理考核公司董事会
93 考核指标
属全资控股实际控制发电热电公司总理考核指标〔表 〕反响公司济效益资产营运开展力偿债力情况关键绩效指标
表9–1 属全资控股实际控制发电热电公司总理关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
指标
1
净资产收益率
净利润均者权益×100
董事会
2
总资产报酬率
〔利润总额+利息支出〕均资产总额×100
董事会
3
EBITDA
未计算利息税项折旧摊销收入
董事会
4
净利润 EBITDA净利润两指标中取
董事会
5
生产效率
单位千瓦利润
董事会
6
安指标
重事火灾事身死亡重伤事
董事会
7
生产指标〔发电量供汽量热容〕
董事会
8
钱指标〔供电煤耗综合厂电率热网损单位综合售电钱〕
董事会
9
设备完率
完设备数设备总数×100
董事会
10
资产负债率
负债总额资产总额×100：达预定范围
董事会
11
流动资产周转率
流动资产周转率＝销售收入净额均流动资产
董事会
12
应收账款周转率 流动资产周转率应收账款周转率两指标中建议取
应收账款周转率＝销售收入净额均应收帐款
董事会
辅助指标
13
营性现金净流量
董事会
14
生产方案完成率
时完成生产方案占百分
董事会
15
三年利润均增长率
董事会
16
资保值增值率
年末者权益年初者权益×100
董事会
17
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
董事会
18
总资产周转率
总资产周转率＝销售收入净额均总资产×100
董事会
19
关键保率
电力运营板块关键期末数量关键期初数量×100
董事会
20
关键流失率 关键保率关键流失率两指标中取
电力运营板块关键期流失率
董事会
21
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
董事会
22
市场占率
董事会
23
环保指标
董事会
年月董事会根公司年度营方案确定总理工作目标总理签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
根市场情况公司需调整营目标时董事会半年度调整总理绩效考核指标包括考核标准权重
10 电力燃料公司总理考核
101 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
102 考核
公司总裁考核公司董事会
103 考核指标
电力燃料公司总理考核指标〔表 〕反响公司济效益资产营运开展力偿债力情况关键绩效指标
表10–1 电力燃料公司总理关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
指标
1
净资产收益率
净利润均者权益×100
公司董事会
2
总资产报酬率
〔利润总额+利息支出〕均资产总额×100
公司董事会
3
净利润 EBITDA净利润两指标中取
公司董事会
4
流动资产周转率
流动资产周转率＝销售收入净额均流动资产
公司董事会
5
应收账款周转率 流动资产周转率应收账款周转率两指标中建议取
应收账款周转率＝销售收入净额均应收帐款
董事会
6
资产负债率
负债总额资产总额×100：达预定范围
公司董事会
7
安指标
重事火灾事身死亡重伤事
公司董事会
8
煤炭供数量
公司董事会
9
设备完率
公司董事会
辅助指标
10
EBITDA
未计算利息税项折旧摊销收入
公司董事会
11
营性现金净流量
公司董事会
12
三年利润均增长率
公司董事会
13
资保值增值率
年末者权益年初者权益×100
公司董事会
14
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
公司董事会
15
总资产周转率
总资产周转率＝销售收入净额均总资产×100
公司董事会
16
关键保率
电力运营板块关键期末数量关键期初数量×100
公司董事会
17
关键流失率 关键保率关键流失率两指标中取
电力运营板块关键期流失率
公司董事会
18
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
公司董事会
年月董事会根公司年度营方案确定总裁工作目标总裁签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
根市场情况公司需调整营目标时董事会半年度调整总裁绩效考核指标包括考核标准权重
11 考核结果
111 绩效工资挂钩
112 奖金挂钩
113 职级等级升降挂钩
114 聘挂钩
115 培训提供支持
12 报告记录
121 业绩合〔附表1〕
122 协鑫电力控股公司部部门领导工作考核表〔附表2〕
123 绩效考核指标评价表〔附表3〕
124 业绩合执行踪表〔附表4〕
附加说明
标准集团理制度建设组负责提出
标准□□部负责起草修改
标准起草：□□□□□□
□□□
审 定：□□□
□□□
标准□□部负责解释
标准二○○五年□月□日第次发布
附录 集团部门总理绩效考核指标
1 总裁工作部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
行政文秘工作满意度
1 公司决议决定督办催办时性
2 公司文件报告起草质量时性
3 行政事务处理时性正确性
总裁
2
固定资产低值易耗品理
1 固定资产帐物相符金额／固定资产总额×100
2 固定资产完率
总裁
3
办公环境维护
1 办公环境清洁卫生状况
2 办公环境序状况
3 办公环境美化状况
总裁
4
行政费预算差异率
1－〔实际发生行政费／预算费〕×100
总裁
5
公司战略规划
5 组织公司战略研讨证时性效果
6 公司战略规划提出建议行性
7 公司战略规划实施方案起草质量
8 公司战略规划实施方案起草时性
总裁
6
投资理
1 审核属公司投资方案合理性
2 提议投资方案质量〔公司盈利力推动提升竞争力风险防范〕
总裁
7
资运作方案制定实施
1 资运作方案编制行性时性
2 资运作方案方案实施率
3 资运作方案实施效果
总裁
8
股权融资进度
1 股权融资方案编制合理性
2 股权融资进度满足业务需
总裁
9
法律文件审核完备性
1 公司营活动涉关法律文件进行审核遗漏失率
2 审核造成损失
总裁
10
诉讼非诉讼法律事务办理效果
1 已完成达预定目标诉讼非诉讼法律事务量法律事务预定目标总量×100
2 超出预计利益
3 超出预计损失
总裁
11
外聘律师机构律师选择
外聘律师工作成效评价
总裁
12
法律知识培训
1 法律知识培训次数方案次数×100
2 法律知识培训满意度评价
总裁
13
属公司法律工作督导
1 属公司法律工作体系标准性
2 属公司法律工作失误造成损失
总裁
14
宣传公关系效果
1 宣传方案完成率
2 公关系方案完成率
3 宣传公关系效果评估
总裁
15
董事会事务效劳
1 股东会董事会工作制度流程起草时性
2 董事会文件流转处理时性
3 董事会会议筹备〔会议通知会议资料准备〕质量时性
总裁
16
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
2 运营理部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
10
理制度〔流程〕制定推行
4 已发布制度〔流程〕数方案发布制度总数×100
5 效执行制度数已发布制度〔流程〕总数×100
运营总监
11
公司营策略选择
9 提出营策略方案合理性效性时性
10 公司营业绩市场竞争位理水改善程度
运营总监
12
公司营方案编制调整时性
组织编制调整公司营方案延迟天数
组织属公司签订年度营业绩合时性
运营总监
13
燃料供理
属公司燃料供工作协调序程度
运营总监
14
采购理
审核属公司燃料设备耗材备品备件采购方案时性合理性
采购工作完成时性达预定目标
运营总监
15
属公司售电工作支持
属公司争取方案电量
指导属公司合理竞价制定竞价策略
运营总监
16
营信息统计时性
营信息统计延迟天数
运营总监
17
营活动分析
3 营活动分析质量
4 营活动分析时性
5 营分析会组织时性成效
运营总监
18
绩效考核理
1 公司部部门属公司绩效考核方法考核指标设立合理性
2 组织公司部部门属公司绩效考核时性
3 公司部部门属公司绩效考核效果评价
运营总监
19
生产理标准执行
属公司生产标准执行情况评价
运营总监
20
生产营指导支持
1 属公司生产营指导支持力度
2 属公司该项工作意见反响
运营总监
21
安监督
4 属公司安理标准执行情况〔根关方面检查抽查结果〕
5 安理检查方案完成率
6 安理检查深入细致程度
运营总监
22
安事指标
重事火灾事身死亡重伤事
运营总监
23
修理
3 机组修方案审核时性
4 审核修方案合理性
5 机组修工作检查情况
运营总监
24
营建电厂生产准备
营建电厂生产准备工作方案完成率
员培训方案完成率
运营总监
25
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
3 力资源部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
17
力资源理制度推行
力资源理制度执行情况评价
总裁
18
力资源规划编制
1 力资源规划编制质量
2 力资源规划编制时性
3 属公司制定力资源规划指导
总裁
19
岗位说明书编制
4 公司岗位说明书编制更新时性
5 属公司岗位说明书编制完备程度
总裁
20
员编制理
1 公司属公司员编制方案制定时性
2 公司属公司超出编制数
总裁
21
招聘需求满足率
1 成功招聘员 指三月未动离职新招聘员
需求员数量差距
2 成功招聘员需求员求力差距
总裁
22
员工职业开展梯队方案
1 公司员工职业开展梯队方案制定质量〔行性适性支持公司开展员工开展〕
2 公司员工职业开展梯队方案制定时性
3 属公司员工职业开展梯队理检查指导
总裁
23
属公司高员免提议
1 属公司高员考核评价准确程度
2 适时效提出属公司高员免提议
总裁
24
员工适岗率
公司员工力岗位匹配程度评估
总裁
25
绩效考核组织参
1 公司员工绩效考核方案推进
2 员工绩效考核体系效性评估
3 员工绩效考核结果合理运
4 属公司相关指标评价准确性合理性
总裁
26
薪酬福利理
1 公司薪酬福利理方案科学性合理性
2 公司属公司薪酬发放总额超薪酬预算率
3 员工工资等级调整合理性时性
4 工资计算发放时性准确性
总裁
27
培训理
1 培训方案制订时性质量
2 培训方案完成率
3 员工培训满意度汇总
4 预算范围培训费控制
总裁
28
关键保率
公司属公司关键期末数量关键期初数量×100
总裁
29
核心流失率
公司核心重期流失率
总裁
30
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
总裁
31
员工劳动合档案理
1 公司劳动合理标准性
2 公司员工档案理时性准确性
3 未标准理造成错误员工投诉诉讼
总裁
32
企业文化宣传推广
企业文化宣传推广效性
总裁
33
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
总裁
4 财务部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
财务制度推行
财务制度执行情况评价
总裁
2
财务部控制效果
外部部审计发现情况：
1 资产帐帐符帐实符金额
2 资金滥流失金额
3 错误舞弊金额
总裁
3
财务报告编制时性
财务报告编制延迟天数
总裁
4
财务预算编制调整时性
财务预算编制调整延迟天数
总裁
5
资金衡准确度
公司资金源资金运相衡财务收入财务支出相衡准确度
总裁
6
债权融资进度
1 债权融资方案编制合理性
2 债权融资进度满足业务需
总裁
7
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
总裁
8
资产负债率
负债总额／总资产×100：达预定范围
总裁
9
税收筹划效性
纳税策略选损失金额
总裁
10
税收处分情况
1 税收处分金额
2 税收处分次数
总裁
11
财务风险理
1 财务风险体系建立效性
2 财务风险体系建立时性
总裁
12
财务投资分析决策参
1 财务分析质量时性
2 公司属公司投资进行分析质量时性
3 公司决策提出价值建设性意见
总裁
13
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
5 信息部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
信息系统规划
1 信息系统规划质量
2 信息系统规划时性
总裁
2
信息系统标准标准制定
1 信息系统标准标准制定质量适性
2 信息系统标准标准制定时性
总裁
3
信息系统建设进度
ERP等公司网络信息系统建设实际进度方案进度×100
总裁
4
信息系统运行
1 信息系统硬件设备运行障率
2 信息系统应系统运行障率
3 信息系统网络通讯运行障率
4 ERP系统运行正常率
5 公司网站建设质量运行障率
总裁
5
部门协作满意度
6 沟通合作动性
7 相关部门配合时性
8 相关部门合作成效
9 解决问题成效
10 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
附表1 业绩合
合编号
受约姓名： 发约姓名：
受约职位： 发约职位：
合效期： 年 月 日 年 月 日
公司 年营方案落实处双方商定意签订 年业绩合业绩指标：
关键绩效指标
目标值
考核标准
考核信息源
举例：
费控制率
100
12分
10分
8分
4分
0分
财务部
80
80100
100110
110120
120
发约业绩合受约 年度营业绩进行考核发约根合完成情况公司薪酬理方法予奖罚果销售回款利润实现低目标值80取消受约绩效年薪发放
受约签名：__________ 发约签名：_________
签署时间：______年____月____日
附表2 协鑫电力控股公司部 月份部门领导工作考核表
部门
部门总理：
评价安排
序号
月度方案工作目标
方案完成日期
实际完成日期
考核
权重
评分
级评分
终
评分
方案工作
二
重点交办工作
办理
时间
方案确认——核准： 制表：
考核结果——核准： 制表：
附表3 绩效考核指标评价表
考核姓名
部门
考核姓名
考核岗位
考核期间
考核岗位
关键绩效指标
考核评分标准
考核信息源
实际完成
考核评分
A
B
C
D
E
〔分值〕
〔标准〕
关键绩效考核分合计
票否决指标：
考核评语：
考核指标签字确认
考核签字
考核签字
总裁签字
签字日期
签字日期
签字日期
考核结果签字确认
考核签字
考核签字
总裁签字
签字日期
签字日期
签字日期
附表4 业绩合执行踪表
关键绩效指标
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年均
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
KPI汇总
60
部门工作方案完成率
40
合计
考核结果确认签字
受约：
受约：
受约：
受约：
受约：
发约：
发约：
发约：
发约：
发约：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
说明：
1．填写踪表目加强业绩合程控制
2．附件业绩合具等效力
3．业绩考核确认责双方关数填入该表签字确认
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协鑫电力控股
关键岗位绩效考核理标准
北横理咨询公司
二零零五年十月
目 录
1 范围 1
2 定义 1
3 绩效考核目 1
4 理职责 1
5 考核方法 2
6 公司总裁考核 5
7 公司副总裁运营总监技术总监考核 7
8 公司部门总理考核 10
9 属全资控股实际控制发电热电公司总理考核 10
10 电力燃料公司总理考核 12
11 考核结果 14
12 报告记录 14
附加说明 14
附录 集团部门总理绩效考核指标 16
1 总裁工作部总理 16
2 运营理部总理 17
3 力资源部总理 19
4 财务部总理 21
5 信息部总理 22
附表1 业绩合 24
附表2 协鑫电力控股公司部 月份部门领导工作考核表 25
附表3 绩效考核指标评价表 26
附表4 业绩合执行踪表 27
1 范围
标准规定协鑫电力控股〔非特注明简称公司〞〕关键岗位绩效考核职责理容方法报告记录
标准适公司部部门总理岗位全资控股实际控制子公司总理岗位
2 定义
标准中53条中KPI〞中文含义关键业绩指标〔Key performance indicator〕〞指影响公司战略开展总体业绩关键领域指标
3 绩效考核目
1) 客观评价理员工作业绩促进建立科学价值评价体系
2) 指引理员持续改良工作提升公司整体绩效实现公司开展目标
3) 促进级沟通部门相互协作
4 理职责
41 公司董事会
1) 制定公司绩效考核理根政策
2) 根公司年度营方案确定公司总裁工作目标关键绩效指标
3) 考评公司总裁工作
42 公司总裁
1) 审定公司考核理制度
2) 审批属〔直属〕公司考核理制度
3) 推动绩效理体系电力控股公司属公司推广
4) 批准公司部门总理考核指标
5) 公司副总裁总监直接分部门总理进行绩效考核
6) 审批非直接分部门总理考核结果
7) 检查属公司工作目标完成情况公司董事会等相关方面提出属公司考核意见相关方面提出属公司总理考核意见
8) 定期组织绩效考核工作进行评估
9) 绩效考核中出现争议问题作裁决
43 公司副总裁总监
1) 参制定公司考核理制度
2) 拟定分部门总理考核指标
3) 分部门总理进行绩效考核
4) 参属公司绩效考核工作
44 运营理部
1) 起草公司考核理方法组织建立调整部门岗位考核指标
2) 组织协调部门绩效考评工作
3) 组织属公司完成工作目标进行评议评议结果报总裁副总裁
4) 绩效考核工作效果进行评估
45 力资源部
1) 催促协调员工绩效考核工作
2) 绩效考核结果进行记录档理
3) 计算考核员绩效工资奖金
4) 参属公司绩效考核工作
5) 收集整理员工绩效考核意见建议
5 考核方法
51 考核周期
公司总裁副总裁属公司总理采取年度考核
公司部门理采取季度考核全年季度考核均值作年度考核成绩
52 考核关系
考核关系分级直接级考核级员考核两种应相应考核维度
53 考核维度
考核维度指考核象考核方面容形成关键业绩指标〔KPI〕标准相关考核维度：
1） 务绩效：完成工作目标务程中表达出工作业绩
2） 部门工作方案完成率协作满意度：考核部门月度工作方案完成率工作协作情况促进工作流程部门间利推进部门工作方案完成率协作满意度〞考核象部门总理
54 关键业绩指标〔KPI〕
541 KPI制定求
a） 选择KPI时考虑否工作业绩产生重影响兼顾公司长期目标短期利益KPI般超六
b） KPI制订分解程层级KPI表达公司战略目标导支撑关系中：
公司级KPI公司高层理员根公司总体开展战略予制订
部门级KPI源公司级KPI公司级KPI指标部门具体表达实施
c） KPI制订调整需规定进行审批
542 KPI评价标准
KPI评价标准时间〔效率〕数量质量钱
55 考核指标权重
根单考核指标全部指标中重程度设置该指标权重
部门工作方案完成率部门协作满意度〞占考核指标总权重40指标合计占考核指标总权重60
考核周期特重指标设置单项否决〞指标
56 考核分数计算
KPI基数均100分
考核针考核完成业绩数指标计算公式考核标准计算出指标考核分值根指标权重通加权计算考核总体分
定量指标指标计分规直接算出分
定性指标均ABCD四等级评分具体定义应关系见表
表51 评分等级定义表
等级
A
B
C
D
定义
超出目标
达目标
接目标
远低目标
考核分
110 – 101
100 90
89 70
69 0
57 考核系数计算
考核系数＝考核分100
58 绩效记录
级考核员应保存绩效记录〔书面文档电子版材料〕包括类考核评分表绩效面谈记录绩效改良方案等保证绩效记录效性绩效记录原允许涂改假设需修改重新记录需事签字确认
绩效记录保存期限五年超保存时限文件记录文档公司组织销毁电子版绩效记录材料应定期〔年少次〕公司备份
59 考核流程
5101 确定绩效目标
考核期初7日 年度考核限定时间适延长
公司营方案公司级员进行目标分解确定级员工作务考核考核间根工作务讨确定KPI〔包括目标值考核标准指标权重〕签订业绩合〔附表1〕填写绩效考核指标评价表〔附表3〕报公司总裁批准公司总裁KPI需董事会批准绩效考核指标评价表审批双方持份作工作指导考核
运营理部牵头组织部门总理属公司总理KPI建立
工作程中假设出现重方案调整级应时确认方案更改重新填写绩效考核指标评价表报级领导审批重调整指情况：
a〕权重20工作务取消新增
b〕现务权重变化〔增减〕超20
5102 部门月度工作方案制定考核
月初部门总理拟定部门月度方案工作目标报分领导审批月初公司召开部门月度工作方案考评会月度工作方案部门协作情况形成考核意见部门总理会议意见部门工作方案完成协作情况进行评填写协鑫电力控股公司部 月份部门领导工作考核表〔附表2〕
5103 收集资料考核绩效
考核期初5工作日考核数提供部门负责考核考核提供考核需数
期初7工作日考核首先进行评时考核根相关数考核指标计分方法计算项指标考评分填写绩效考核指标评价表中评分局部
部门工作方案完成率协作满意度〞考核结果季度三月部门月度工作方案完成协作满意度情况考评分数均值
公司运营理部牵头组织部门理属公司总理营绩效进行评价评价结果报公司总裁副总裁公司总裁副总裁讨确认属公司总理绩效评价结果然通适方式属公司董事会表示属公司公司总理评价结
5104 审批考核结果
考核期初8工作日考核考核结果需报公司总裁审批确定终考核结果
力资源部部门总理考核结果汇总填写业绩合执行踪表〔附表4〕交业绩合发约受约签字确认
5105 统计汇总考核结果
考核期初10工作日力资源部汇总统计考评结果考核资料整理档
6 公司总裁考核
61 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
62 考核
公司总裁考核公司董事会
63 考核指标
公司总裁考核指标〔表61〕反响公司济效益资产营运开展力偿债力情况关键绩效指标表中列指标作总裁考核指标库公司根期营方重点中选取适考核指标〔述公司副总裁部门总理指标均指标库〕
表6–1 电力控股公司总裁关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
指标
1
净资产收益率
净利润均者权益×100
公司董事会
2
总资产报酬率
〔利润总额+利息支出〕均资产总额×100
公司董事会
3
总资产周转率
总资产周转率＝销售收入净额均总资产×100
公司董事会
4
流动资产周转率 总资产周转率流动资产周转率两指标中建议取
流动资产周转率＝销售收入净额均流动资产
公司董事会
5
资产负债率
负债总额资产总额×100：达预定范围
公司董事会
6
安指标
重事火灾事身死亡重伤事
公司董事会
7
生产指标〔发电量供汽量热容〕
公司董事会
8
钱指标〔供电煤耗综合厂电率热网损单位综合售电钱〕
公司董事会
9
设备完率
公司董事会
辅助指标
10
EBITDA
未计算利息税项折旧摊销收入
公司董事会
11
净利润 EBITDA净利润两指标中取
公司董事会
12
营性现金净流量
公司董事会
13
三年利润均增长率
公司董事会
14
资保值增值率
年末者权益年初者权益×100
公司董事会
15
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
公司董事会
16
关键保率
电力运营板块关键期末数量关键期初数量×100
公司董事会
17
关键流失率 关键保率关键流失率两指标中取
电力运营板块关键期流失率
公司董事会
18
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
公司董事会
年月董事会根公司年度营方案确定总裁工作目标总裁签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
公司需调整营目标时董事会半年度调整总裁绩效考核指标包括考核标准权重
7 公司副总裁运营总监技术总监考核
71 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
72 考核
公司副总裁运营总监技术总监考核公司总裁
73 考核指标
731 公司副总裁
公司副总裁考核指标见表：
表7–1 公司副总裁关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
总裁
2
总裁
3
总裁
4
总裁
5
总裁
6
总裁
732 运营总监
运营总监考核指标见表：
表7–2 运营总监关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
理制度〔流程〕制定推行
1 已发布制度〔流程〕数方案发布制度总数×100
2 效执行制度数已发布制度〔流程〕总数×100
总裁
2
生产运营理标准执行
属公司生产运营标准执行情况评价
3
公司营策略效性
1 营策略方案效性
2 公司营业绩市场竞争位理水改善程度
总裁
4
公司营方案编制调整时性
1 组织编制调整公司营方案延迟天数
2 组织属公司签订年度营业绩合时性
总裁
5
公司营方案完成率
1 生产指标〔发电量供热量热容〕完成率
2 钱指标〔供电标煤耗综合厂电率热网损单位综合发电钱〕完成率
3 燃料供方案完成率
4 属公司设备耗材备品备件采购方案完成率
总裁
6
安监督
1 属公司安理标准执行情况〔根关方面检查抽查结果〕
2 安理检查方案完成率
3 安理检查深入细致程度
总裁
7
安事指标
重事火灾事身死亡重伤事
总裁
8
修理
1 修方案合理性评价
2 修实施成果评价
总裁
9
营建电厂生产准备
营建电厂生产准备工作方案完成率
员培训方案完成率
总裁
733 技术总监
技术总监考核指标见表：
表7–3 技术总监关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
技术标准技术理标准制定推行
1 已发布标准数方案发布标准总数×100
2 效执行标准数已发布标准总数×100
总裁
2
技术开展规划制定
1 技术开展规划制定时性
2 技术开展规划行性效性
总裁
3
技术开发技术攻关工程实施
1 技术开发技术攻关方案编制质量时性
2 技术开发技术攻关工程实施进度
3 技术开发技术攻关工程评审鉴定结果
总裁
4
技术改造理
1 电厂技术改造方案审核时性
2 审核电厂技术改造方案科学性合理性
3 电厂技术改造成果综合评估
总裁
5
组织技术支持
4 属公司获技术支持满意度情况调查
总裁
6
技术监督标准计量理
1 属公司标准计量达标率
2 技术监督执行情况
总裁
7
热网指导委员会生物质推进委员会工作推进
1 方案组织热网生物质推进委员会活动
2 委员会实施热网生物质方面开拓方案进度
3 委员会开展技术攻关技术创新活动进度效果
总裁
年月公司总裁根公司年度营方案确定副总裁运营总监技术总监工作目标副总裁运营总监技术总监签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
公司需调整营目标时总裁半年度调整副总裁运营总监技术总监绩效考核指标包括考核标准权重
8 公司部门总理考核
81 考核周期
公司部门总理实行季度考核考核时间季度第月110日
部门总理季度考核结果均值作年度考核成绩
82 考核
部门总理考核包括部门分总裁副总裁考核数源部门总理分针考核指标进行考核
83 季度考核指标
部门总理考核指标见附录
年月部门分总裁副总裁公司年度营目标部门工作方案分解部门总理季度工作目标确定部门总理季度关键绩效指标考核权重考核标准签订业绩合制定指标程中部门分领导应部门总理沟通充分听取考虑部门总理意见
公司调整营目标时部门分领导半年度调整部门总理绩效考核指标包括考核标准权重
9 属全资控股实际控制发电热电公司总理考核
91 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
92 考核
属全资控股实际控制发电热电公司总理考核公司董事会
93 考核指标
属全资控股实际控制发电热电公司总理考核指标〔表 〕反响公司济效益资产营运开展力偿债力情况关键绩效指标
表9–1 属全资控股实际控制发电热电公司总理关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
指标
1
净资产收益率
净利润均者权益×100
董事会
2
总资产报酬率
〔利润总额+利息支出〕均资产总额×100
董事会
3
EBITDA
未计算利息税项折旧摊销收入
董事会
4
净利润 EBITDA净利润两指标中取
董事会
5
生产效率
单位千瓦利润
董事会
6
安指标
重事火灾事身死亡重伤事
董事会
7
生产指标〔发电量供汽量热容〕
董事会
8
钱指标〔供电煤耗综合厂电率热网损单位综合售电钱〕
董事会
9
设备完率
完设备数设备总数×100
董事会
10
资产负债率
负债总额资产总额×100：达预定范围
董事会
11
流动资产周转率
流动资产周转率＝销售收入净额均流动资产
董事会
12
应收账款周转率 流动资产周转率应收账款周转率两指标中建议取
应收账款周转率＝销售收入净额均应收帐款
董事会
辅助指标
13
营性现金净流量
董事会
14
生产方案完成率
时完成生产方案占百分
董事会
15
三年利润均增长率
董事会
16
资保值增值率
年末者权益年初者权益×100
董事会
17
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
董事会
18
总资产周转率
总资产周转率＝销售收入净额均总资产×100
董事会
19
关键保率
电力运营板块关键期末数量关键期初数量×100
董事会
20
关键流失率 关键保率关键流失率两指标中取
电力运营板块关键期流失率
董事会
21
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
董事会
22
市场占率
董事会
23
环保指标
董事会
年月董事会根公司年度营方案确定总理工作目标总理签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
根市场情况公司需调整营目标时董事会半年度调整总理绩效考核指标包括考核标准权重
10 电力燃料公司总理考核
101 考核周期
考核期间财务年度公历月日十二月三十日
考核时间次年1月
102 考核
公司总裁考核公司董事会
103 考核指标
电力燃料公司总理考核指标〔表 〕反响公司济效益资产营运开展力偿债力情况关键绩效指标
表10–1 电力燃料公司总理关键绩效指标
编号
KPI
KPI定义公式
考核
指标
1
净资产收益率
净利润均者权益×100
公司董事会
2
总资产报酬率
〔利润总额+利息支出〕均资产总额×100
公司董事会
3
净利润 EBITDA净利润两指标中取
公司董事会
4
流动资产周转率
流动资产周转率＝销售收入净额均流动资产
公司董事会
5
应收账款周转率 流动资产周转率应收账款周转率两指标中建议取
应收账款周转率＝销售收入净额均应收帐款
董事会
6
资产负债率
负债总额资产总额×100：达预定范围
公司董事会
7
安指标
重事火灾事身死亡重伤事
公司董事会
8
煤炭供数量
公司董事会
9
设备完率
公司董事会
辅助指标
10
EBITDA
未计算利息税项折旧摊销收入
公司董事会
11
营性现金净流量
公司董事会
12
三年利润均增长率
公司董事会
13
资保值增值率
年末者权益年初者权益×100
公司董事会
14
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
公司董事会
15
总资产周转率
总资产周转率＝销售收入净额均总资产×100
公司董事会
16
关键保率
电力运营板块关键期末数量关键期初数量×100
公司董事会
17
关键流失率 关键保率关键流失率两指标中取
电力运营板块关键期流失率
公司董事会
18
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
公司董事会
年月董事会根公司年度营方案确定总裁工作目标总裁签订业绩合确定关键绩效指标考核权重考核标准
根市场情况公司需调整营目标时董事会半年度调整总裁绩效考核指标包括考核标准权重
11 考核结果
111 绩效工资挂钩
112 奖金挂钩
113 职级等级升降挂钩
114 聘挂钩
115 培训提供支持
12 报告记录
121 业绩合〔附表1〕
122 协鑫电力控股公司部部门领导工作考核表〔附表2〕
123 绩效考核指标评价表〔附表3〕
124 业绩合执行踪表〔附表4〕
附加说明
标准集团理制度建设组负责提出
标准□□部负责起草修改
标准起草：□□□□□□
□□□
审 定：□□□
□□□
标准□□部负责解释
标准二○○五年□月□日第次发布
附录 集团部门总理绩效考核指标
1 总裁工作部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
行政文秘工作满意度
1 公司决议决定督办催办时性
2 公司文件报告起草质量时性
3 行政事务处理时性正确性
总裁
2
固定资产低值易耗品理
1 固定资产帐物相符金额／固定资产总额×100
2 固定资产完率
总裁
3
办公环境维护
1 办公环境清洁卫生状况
2 办公环境序状况
3 办公环境美化状况
总裁
4
行政费预算差异率
1－〔实际发生行政费／预算费〕×100
总裁
5
公司战略规划
5 组织公司战略研讨证时性效果
6 公司战略规划提出建议行性
7 公司战略规划实施方案起草质量
8 公司战略规划实施方案起草时性
总裁
6
投资理
1 审核属公司投资方案合理性
2 提议投资方案质量〔公司盈利力推动提升竞争力风险防范〕
总裁
7
资运作方案制定实施
1 资运作方案编制行性时性
2 资运作方案方案实施率
3 资运作方案实施效果
总裁
8
股权融资进度
1 股权融资方案编制合理性
2 股权融资进度满足业务需
总裁
9
法律文件审核完备性
1 公司营活动涉关法律文件进行审核遗漏失率
2 审核造成损失
总裁
10
诉讼非诉讼法律事务办理效果
1 已完成达预定目标诉讼非诉讼法律事务量法律事务预定目标总量×100
2 超出预计利益
3 超出预计损失
总裁
11
外聘律师机构律师选择
外聘律师工作成效评价
总裁
12
法律知识培训
1 法律知识培训次数方案次数×100
2 法律知识培训满意度评价
总裁
13
属公司法律工作督导
1 属公司法律工作体系标准性
2 属公司法律工作失误造成损失
总裁
14
宣传公关系效果
1 宣传方案完成率
2 公关系方案完成率
3 宣传公关系效果评估
总裁
15
董事会事务效劳
1 股东会董事会工作制度流程起草时性
2 董事会文件流转处理时性
3 董事会会议筹备〔会议通知会议资料准备〕质量时性
总裁
16
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
2 运营理部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
10
理制度〔流程〕制定推行
4 已发布制度〔流程〕数方案发布制度总数×100
5 效执行制度数已发布制度〔流程〕总数×100
运营总监
11
公司营策略选择
9 提出营策略方案合理性效性时性
10 公司营业绩市场竞争位理水改善程度
运营总监
12
公司营方案编制调整时性
组织编制调整公司营方案延迟天数
组织属公司签订年度营业绩合时性
运营总监
13
燃料供理
属公司燃料供工作协调序程度
运营总监
14
采购理
审核属公司燃料设备耗材备品备件采购方案时性合理性
采购工作完成时性达预定目标
运营总监
15
属公司售电工作支持
属公司争取方案电量
指导属公司合理竞价制定竞价策略
运营总监
16
营信息统计时性
营信息统计延迟天数
运营总监
17
营活动分析
3 营活动分析质量
4 营活动分析时性
5 营分析会组织时性成效
运营总监
18
绩效考核理
1 公司部部门属公司绩效考核方法考核指标设立合理性
2 组织公司部部门属公司绩效考核时性
3 公司部部门属公司绩效考核效果评价
运营总监
19
生产理标准执行
属公司生产标准执行情况评价
运营总监
20
生产营指导支持
1 属公司生产营指导支持力度
2 属公司该项工作意见反响
运营总监
21
安监督
4 属公司安理标准执行情况〔根关方面检查抽查结果〕
5 安理检查方案完成率
6 安理检查深入细致程度
运营总监
22
安事指标
重事火灾事身死亡重伤事
运营总监
23
修理
3 机组修方案审核时性
4 审核修方案合理性
5 机组修工作检查情况
运营总监
24
营建电厂生产准备
营建电厂生产准备工作方案完成率
员培训方案完成率
运营总监
25
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
3 力资源部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
17
力资源理制度推行
力资源理制度执行情况评价
总裁
18
力资源规划编制
1 力资源规划编制质量
2 力资源规划编制时性
3 属公司制定力资源规划指导
总裁
19
岗位说明书编制
4 公司岗位说明书编制更新时性
5 属公司岗位说明书编制完备程度
总裁
20
员编制理
1 公司属公司员编制方案制定时性
2 公司属公司超出编制数
总裁
21
招聘需求满足率
1 成功招聘员 指三月未动离职新招聘员
需求员数量差距
2 成功招聘员需求员求力差距
总裁
22
员工职业开展梯队方案
1 公司员工职业开展梯队方案制定质量〔行性适性支持公司开展员工开展〕
2 公司员工职业开展梯队方案制定时性
3 属公司员工职业开展梯队理检查指导
总裁
23
属公司高员免提议
1 属公司高员考核评价准确程度
2 适时效提出属公司高员免提议
总裁
24
员工适岗率
公司员工力岗位匹配程度评估
总裁
25
绩效考核组织参
1 公司员工绩效考核方案推进
2 员工绩效考核体系效性评估
3 员工绩效考核结果合理运
4 属公司相关指标评价准确性合理性
总裁
26
薪酬福利理
1 公司薪酬福利理方案科学性合理性
2 公司属公司薪酬发放总额超薪酬预算率
3 员工工资等级调整合理性时性
4 工资计算发放时性准确性
总裁
27
培训理
1 培训方案制订时性质量
2 培训方案完成率
3 员工培训满意度汇总
4 预算范围培训费控制
总裁
28
关键保率
公司属公司关键期末数量关键期初数量×100
总裁
29
核心流失率
公司核心重期流失率
总裁
30
员工技提升率
〔年末技评估分－年初技评估分〕／年初技评估分×100
总裁
31
员工劳动合档案理
1 公司劳动合理标准性
2 公司员工档案理时性准确性
3 未标准理造成错误员工投诉诉讼
总裁
32
企业文化宣传推广
企业文化宣传推广效性
总裁
33
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
总裁
4 财务部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
财务制度推行
财务制度执行情况评价
总裁
2
财务部控制效果
外部部审计发现情况：
1 资产帐帐符帐实符金额
2 资金滥流失金额
3 错误舞弊金额
总裁
3
财务报告编制时性
财务报告编制延迟天数
总裁
4
财务预算编制调整时性
财务预算编制调整延迟天数
总裁
5
资金衡准确度
公司资金源资金运相衡财务收入财务支出相衡准确度
总裁
6
债权融资进度
1 债权融资方案编制合理性
2 债权融资进度满足业务需
总裁
7
流动率
流动资产／流动负债：达预定范围
总裁
8
资产负债率
负债总额／总资产×100：达预定范围
总裁
9
税收筹划效性
纳税策略选损失金额
总裁
10
税收处分情况
1 税收处分金额
2 税收处分次数
总裁
11
财务风险理
1 财务风险体系建立效性
2 财务风险体系建立时性
总裁
12
财务投资分析决策参
1 财务分析质量时性
2 公司属公司投资进行分析质量时性
3 公司决策提出价值建设性意见
总裁
13
部门协作满意度
1 沟通合作动性
2 相关部门配合时性
3 相关部门合作成效
4 解决问题成效
5 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
5 信息部总理
编号
KPI
KPI定义公式
考核
1
信息系统规划
1 信息系统规划质量
2 信息系统规划时性
总裁
2
信息系统标准标准制定
1 信息系统标准标准制定质量适性
2 信息系统标准标准制定时性
总裁
3
信息系统建设进度
ERP等公司网络信息系统建设实际进度方案进度×100
总裁
4
信息系统运行
1 信息系统硬件设备运行障率
2 信息系统应系统运行障率
3 信息系统网络通讯运行障率
4 ERP系统运行正常率
5 公司网站建设质量运行障率
总裁
5
部门协作满意度
6 沟通合作动性
7 相关部门配合时性
8 相关部门合作成效
9 解决问题成效
10 相关部门反响意见接受程度
工作协作关系公司部门总理
附表1 业绩合
合编号
受约姓名： 发约姓名：
受约职位： 发约职位：
合效期： 年 月 日 年 月 日
公司 年营方案落实处双方商定意签订 年业绩合业绩指标：
关键绩效指标
目标值
考核标准
考核信息源
举例：
费控制率
100
12分
10分
8分
4分
0分
财务部
80
80100
100110
110120
120
发约业绩合受约 年度营业绩进行考核发约根合完成情况公司薪酬理方法予奖罚果销售回款利润实现低目标值80取消受约绩效年薪发放
受约签名：__________ 发约签名：_________
签署时间：______年____月____日
附表2 协鑫电力控股公司部 月份部门领导工作考核表
部门
部门总理：
评价安排
序号
月度方案工作目标
方案完成日期
实际完成日期
考核
权重
评分
级评分
终
评分
方案工作
二
重点交办工作
办理
时间
方案确认——核准： 制表：
考核结果——核准： 制表：
附表3 绩效考核指标评价表
考核姓名
部门
考核姓名
考核岗位
考核期间
考核岗位
关键绩效指标
考核评分标准
考核信息源
实际完成
考核评分
A
B
C
D
E
〔分值〕
〔标准〕
关键绩效考核分合计
票否决指标：
考核评语：
考核指标签字确认
考核签字
考核签字
总裁签字
签字日期
签字日期
签字日期
考核结果签字确认
考核签字
考核签字
总裁签字
签字日期
签字日期
签字日期
附表4 业绩合执行踪表
关键绩效指标
第季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年均
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
分
权重
加权
分
KPI汇总
60
部门工作方案完成率
40
合计
考核结果确认签字
受约：
受约：
受约：
受约：
受约：
发约：
发约：
发约：
发约：
发约：
日期：
日期：
日期：
日期：
日期：
说明：
1．填写踪表目加强业绩合程控制
2．附件业绩合具等效力
3．业绩考核确认责双方关数填入该表签字确认
MBA文
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