第章 总
第条 进步贯彻落实中办国办关进步推进国企业贯彻落实三重决策制度意见文件精神完善公司三重决策机制明确决策事项程序强化监督检查进步促进级领导员廉洁业规范决策行提高决策水防范决策风险保证企业持续健康发展制定办法
第二条 三重指重决策重事免重项目安排额资金运作
第三条 办法适公司三重事项决策理
第二章 基原
第四条 三重事项坚持法决策原遵守国家法律法规级机关规定公司规章制度决策机构职责权限议事规进行决策保证决策法合规
第五条 三重事项坚持集体决策原集体领导民集中酝酿会议决定原议事决策实行群众参专家咨询集体决策相结合决策机制充分发扬民集思广益保证决策民性防止少数专断
第六条 三重决策坚持委参原充分发挥组织政治核心作公司委根职责权限程序参决策活动确保中央决策部署贯彻落实
第七条 三重决策坚持科学高效原三重事项决策制度公司实际相结合健全制度完善理流程相结合信息化建设相结合注重民决策提高意见质量相结合注重民决策提高工作效率相结合确保决策科学高效
第三章 决策机构
第八条 董事会委总理部公司三重事项决策机构
第九条 决策机构应会议形式职责权限三重事项作出集体决策董事会根需组织召开董事会会议进行决策委根需组织召开委会议委扩会议进行决策总理部根需组织召开总理办公会议进行决策
第十条 征求意见等方式作出决策紧急情况少数时决定应事根事项容程序时相应决策机构报告时决定应决策情况负责决策机构应事程序予追认
第四章 范围界定
第十条 公司三重事项范围:
()重决策事项指中华民国公司法中华民国全民制工业企业法中华民国企业国资产法中华民国证券法公司章程关法律法规法规规定应董事会委总理部决定事项包括贯彻执行国家路线方针政策法律法规级重决定重措施公司发展战略破产改制兼重组资产调整产权转外投资利益调配机构调整等方面重决策公司建设安全稳定重决策重决策事项
(二)重事免事项指公司委直接理中层理员营理员职务调整事项包括公司中层理员免聘解聘备选确定控股参股企业委派股东代表推荐董事会监事会成员高级理员重事免事项
(三)重项目安排事项指公司资产规模资结构盈利力生产装备技术状况等产生重影响项目设立安排包括年度投资计划融资担保项目期权期货等金融衍生业务重设备技术引进采购宗物资购买服务重工程建设项目重项目安排事项
(四)额度资金运作事项指超公司者履行国资产出资职责机构规定公司领导员权调动资金限额资金调动包括年度预算额度资金调动超预算资金调动外额捐赠赞助额度资金运作事项
第十二条 董事会决策范围包括限:
()公司贯彻执行国家路线方针政策法律法规级重决定重措施
(二)重资产(产权)决策决定重资产损失核销重资产处置国产权变动方案制订利润分配弥补亏损方案增加减少注册资方案
(三)重生产营决策决定年度生产营计划事高风险理财等重生产营理事项制订财务预算决算方案
(四)重资运营决策制订公司改制重组兼合分立解散者变更公司国(境)外注册公司重融资投资参股重收购购买市公司股票国产权转等重资理运营方案
(五)重项目安排决策决定融资担保项目期权期货等金融衍生业务决定500万元技措技改项目等
(六)聘解聘总理根董事长提名聘解聘副总理
(七)额度资金运作决策公司账户间调转额度资金行外投资收益分配建设项目投资宗物资采购固定资产购置外捐赠等活动中支付额度资金济行
1.额度资金运作事项已通董事会审议资金环节重复决策
2.国家相关制度文件财政资金途拨付单位明确规定相关制度文件执行
3.公司账户间调转额度资金单项额度XX亿元(含)民币资金调动
4.年度预算单项XX万元(含)民币资金年度预算外XX万元(含)民币资金
5.额度资金运作具体公司关资金理规定执行
(八)拟定公司章程修改方案
(九)应公司董事会决策公司股东会授权董事会决策重事项
第十三条 委决策范围包括限:
()干部公司实现形式制定选标准干部选拔程序考核奖惩制度等
(二)中层理员(包括重项目负责重理岗位员)选聘免等
(三)控股参股企业委派更换股东代表(包括委派高级理员)推荐董事会监事会成员
(四)备干部员选拔培养理实现形式制定标准选拔程序考核奖惩制度等
(五)涉中层理员重奖惩
(六)贯彻执行级组织决定求推进落实公司董事会重决策方案计划措施等
(七)公司建设统战线群团工作等方面重问题
(八)群机构基层组织设置群专职工作员编制等
(九)公司纪委群团组织基层组织提请公司委决策重问题
(十)履行风廉政建设体责领导支持纪委履行风廉政建设监督责相关重事项
(十)重突发性事件应措施
(十二)委工作条例等规定需委决策事项
第十四条 公司总理部决策范围包括限:
()贯彻落实公司董事会决策具体方案计划措施等
(二)配合落实公司委决策具体方案计划措施等
(三)制定企业营理运行重问题应方案措施
(四)审定公司机构设置调整方案
第五章 决策程序
第十五条 公司决策机构重事项议事规决策程序应公司章程董事会工作条例总理工作条例委工作条例具体规定执行
第十六条 决策事项确定
()公司业务口部门关单位职责权限相关制度规定正式报告提交诉求建议进行合规审查
(二)审查通确认属三重事项须该重事项进行深入调查研究真实准确掌握实际情况听取相关部门员意见反映拟订关方案建议报相关公司领导审核
(三)公司领导审核通业务口部门根需组织证评审(通领导组讨专题会议等形式)评审程序报总理部委董事会等进行集体决策公司领导职权限三重事项相关程序直接报总理部委董事会等进行集体决策
第十七条 决策事项决策前应进行充分证
()三重事项提交会议集体决策前应认真调查研究必研究证风险评估程序充分吸收方面意见
重投资工程建设项目会前应通项目评审会等方式充分听取关专家相关部门意见决策提供支持相关资料中应包括限项目行性分析报告等
重事免应职工群众参评议测评事先征求纪检监察机构意见研究决定公司改制营理方面重问题涉职工切身利益重事项制定重规章制度应通适形式听取职工群众意见建议
(二)决策事项应会前领导间进行充分酝酿沟通根需召开专题会议相关员参加讨形成意见(必时吸收相关部门负责相关岗位员专家职工代表参加)
事先听取意见领导根决策议题深入调查研究基础提出具体议案政领导酝酿意相关领导充分沟通取致意见会研究决策
第十八条 会议讨集体决策
()决策事项应公司规章制度相关求提前告知参决策员提供相关材料
(二)董事会委总理部决策会议分董事长委书记总理召集持特殊情况授权合适公司领导代召集持
(三)决策会议出席数超三分二方召开会员充分讨分发表意见会议持应发表结性意见数认前提采口头举手投票方式进行表决少数服数原作出决策
(四)存严重分歧般应推迟作出决定重问题发生争争双方数接紧急情况必须数意见执行外般缓作决定进步调查研究交换意见次议会议决策事项时应逐项研究决策般时动议事项作出决策
(五)涉年度计划性三重事项决策相关领导部门根职责权限履行审批程序需履行决策程序决策容发生变化需办法规定履行决策程序
(六)会议决策事项程参意见结等容应公司董事会秘书委办公室公司办公室等部门员分工相关制度实完整详细记录形成会议纪会议记录原需会议持审阅意相应决策机构直属办公机构存档备查
第十九条 决策作出需应关规定时级机关报告决策情况参决策集体决策意见保留者级反映没作出新决策前擅变更者拒绝执行遇特殊情况需决策容作重调整应重新规定履行决策程序
第二十条 董事会总理部研究权限范围三重事项时应采取事先沟通适方式听取委意见委意见参办法规定通会议等形式集体决策出进入董事会总理部委成员应贯彻委意见决定公司委团结带领全体员广职工群众推动决策实施实施中发现国家方针政策法律法规符脱离实际情况时作出决策机构提出意见纠正应级反映
第二十条 实行三重事项决策回避制度应会议回避员必须回避出席相关议案回避讨表决
第六章 实施督查
第二十二条 公司董事长委书记总理实施办法责
第二十三条 董事会委总理部三重事项作出决策时应明确责领导执行部门推进决策落实
纪检监察部门应关规定三重事项决策执行情况进行监督检查做出评估公司委级纪检监察机构报告
第二十四条 建立完善相应制度机制
()公司营活动常需领导层面集体决策重业务事项均应相应理制度决策前期工作决策原决策贯彻落实该重业务界定进行操作性规范届时直接相应规定进行运作尚未重业务事项制定具体理制度相应业务部门拟订公司规章制度审定报批程序批准执行
(二)决策执行部门责领导应根情况变化时决策执行效果进行检查纪检监察审计等监督部门应决策执行情况进行监督检查效果评价发现问题时报沟通法执行原决策时关员提出意见通进步调查证进行复议次决策执行新决策实践证明错误决策应时进行纠正采取补救措施减少损失决策执行位督导力责应关规定进行责追究
第七章 决策程考核评价
第二十五条 三重事项决策程考核评价指业务口部门三重事项决策前期工作执行程监督检查效果评价
第二十六条 三重事项决策前考核评价
()业务口部门履行三重事项决策体部门负责三重事项决策容确定程序执行
(二)公司董事会秘书委办公室公司办公室分工负责业务口部门三重事项决策前相关程序规范性进行监督检查
第二十七条 三重事项决策执行程考核评价
()公司成立考核评价工作组针三重事项决策执行情况进行考核评价考核评价工作组XXX牵头XXXXXXXXXXXXXXX等部门参
(二)决策执行部门责领导应根情况变化动时决策执行情况贯彻落实情况进行检查发现问题应立报决策机构整改
(三)考核评价工作组收集整理考核评价部门三重事项相关信息根三重事项完成情况开展考核评价工作
(四)考核评价事项执行部门根求编制三重事项决策执行情况报告配合做考核评价项准备工作报告容包括决策容决策程贯彻落实失误纠错改正情况等
(五)考核评价工作组采取访谈查阅资料核实关数等办法进行调查核实全面真实掌握考核部门三重事项决策执行落实情况
(六)考核评价工作组根考核评价总体情况考核评价部门进行综合分析提出评价意见考核建议定期公司报告
(七)考核评价工作组考核评价结果考核部门进行反馈考核部门应根反馈意见进行整改求限期汇报整改情况
第八章 决策事项评估
第二十八条 评估三重事项完成决策效果效益效率影响进行综合评价决定决策延续调整终结奖惩提供
第二十九条 业务口部门负责牵头部门三重事项决策实施评估工作根级关求业务特点需需进行评估事项完善相应制度明确评估工作流程标准求等
第三十条 三重事项决策实施评估工作应遵循独立客观公正科学原检验重决策效果效益效率科学性验证指导续类似重事项决策
第三十条 三重事项决策评估工作应包括限容:
()决策实施目标评估
(二)决策实施程评估
(三)决策实施效果评估
(四)决策事项持续性评估
(五)决策事项实施影响进行评估(包括负面影响期影响长远影响等)
(六)验教训措施建议等
第三十二条 开展评估工作应全面调查解决策实施情况广泛听取意见分析评估相关资料客观全面作出评估
第三十三条 评估工作根决策事项决策事项执行结束时段节点业务口部门组织形成评估报告相应评估理规定履行报批程序
第九章 责追究处理
第三十四条 建立完善三重决策责追究机制
公司领导员违反三重决策制度相应机关干部理权限国企业领导员廉洁业干规定相关法律法规追究责违反规定获取正济利益应责令清退公司造成济损失应承担济赔偿责
第三十五条 领导班子决策失误涉嫌违纪违法查明情况分清责基础分追究班子负责分责负责相应责
第三十六条 责追究方式警示谈话调离岗位降职免职处理等应追究法律责适前款规定外视情节轻重国家关法律予相应处分产员视情节轻重中国产纪律处分条例予相应纪处分涉嫌犯罪法移送司法机关处理
第三十七条 公司领导员受警示谈话调离岗位降职免职处理应减发者全部扣发年绩效薪金奖金
第三十八条 公司领导员违反规定受降职处理两年担原职务相者高原职务职务受免职处理两年担国企业领导职务违反国家法律造成国资产重损失免职五年担国企业领导职务构成犯罪判处刑罚终身担国企业领导职务
第三十九条 三重决策制度执行情况应作巡视风廉政建设责制考核重容公司领导员济责审计重点事项作民生活会公司领导员述职述廉重容作厂务公开重容国家法律法规关政策应保密事项外应适范围公开
第四十条 公司业务口部门属三重事项未履行程序者未决策求执行公司根情况予定济处罚行政处罚公司造成济损失名誉损失严重果公司关规定追究相应责责涉嫌违纪违法移交国家关部门处理
第十章 附
第四十条 三重决策具体事项应实行动态调整定期梳理更新履行程序确定
第四十二条 办法涉三重事项应健全完善相应理制度办法未明确事项重程度划分资金额度等容应理制度中进步明确
第四十三条 公司尚未明确未知重决策事项届时根关法律法规政策规定作项专项工作成立专门工作班子拟定方案负责决策前期准备善工作
第四十四条 办法XXX部门负责解释
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