2018年度独立董事述职报告
2018年度独立董事述职报告
作xxxx电子科技股份限公司（简称公司）独立董事严格公司法等关法律法规规范性文件公司章程公司独立董事工作细规定求充分发挥专业优势认真履职积极参加公司董事会专业委员会会议股东会董事会日常工作决策中职责董事会审议重事项发表独立客观意见董事会科学决策提供支撑促进公司持续发展维护公司股东合法权益现 2018 年度工作情况 报告：
独立董事年度工作情况概况
（） 出席股东会情况
2018 年公司召开 9 次时股东会 1 次年度股东会列席部分会议出席会议期间认真听取公司股东公司营理层公司重决策事项发表意见动解公司营运作情况
（二） 出席董事会情况
2018 年度公司召开 17 次董事会会议均出席会议充分履行独立董事职责会前认真审阅会议议案相关 材料会积极参项议案讨提出合理建议公司董事会正确科学决策发挥积极作
（三） 独立意见发表情况
2018 年度事项发表独立意见：
1） 2018 年 1 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议关 2018 年度日常关联交易预计关接受实际控制现金赠发表独立意见
2) 2018 年 2 月 6 日公司第二届董事会第十三次会议关申请撤回公开发行转换债券申请文件议案发表独立意见
3) 2018 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十四次会议关总理辞职聘总理董事辞职补选董事发表独立意见
4) 2018 年
4 月 3 日公司第二届董事会第十五次会议关延期实施第期员工持股 计划发表独立意见
5) 2018 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十六次会议公司 2017 年度部控制评价 报告2017 年度利润分配2018 年度申请金融机构类金融企业授信
第1页（5页）
额度2018 年度金融机构类金融企业授信额度接受关联方担保2018 年度控股子公司提供担保额度闲置资金购买银行保型理财产品续聘审计机构2017年度募集资金存放情况专项报告2018 年度董事薪酬高级理员 2017 年度薪酬情况 2018 年度薪酬方案选举副董事长控股股东关联方资金占情况xxxx绿色节科技限公司开展关联交易事宜发表独立意见
6) 2018 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十七次会议公司xx创业工场投资集团股份限公司开展关联交易发表独立意见
7) 2018 年 7 月 16 日公司第二届董事会第二十次会议公司子公司申请融资授信提供担保发表独立意见
8) 2018 年 8 月 22 日公司第二届董事会第二十二次会议公司截 2018年 6 月 30 日关控股股东关联方资金占外担保事项发表独立意见
9) 2018 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十四次会议公司会计政策变更子公司申请授信提供担保xxxx产业产开展关联交易发表独立意见
10) 2018 年 11 月 24 日公司第二届董事会第二十六次会议公司符合非公开发行 A 股股票条件非公开发行 A 股股票 方案非公开发行 A 股股票预案非公开发行 A 股股票募集资金行性分析报告前次募集资金情况报告非公开发行A 股股票摊薄期回报填补措施批准xx创业工场投资集团股份限公司李奎签署附条件生效股份认购协议次非公开发行 A 股股票涉关联交易公司董事高级理员控股股东实际控制关切实履行摊薄期回报填补措施相关承诺非公开发行 A 股股票方案证分析报告未三年（20182020 年）股东回报规划发表独立意见
11）2018 年 12 月 29 日公司第二届董事会第二十八次会议公司全资子公
司拟放弃孙公司增资优先认缴权2019 年度日常关联交易预计发表独立意见
（四） 出席专业委员会情况
2018 年董事会审计委员会战略委员会提名委员会中担相应职务开展相关工作
（1）2018 年 4 月 8 日审计委员会 2018 年第次会议现场会议方式召开次会议成员参表决 4 票赞成结果致审议通关 2017 年度财务决算 报告议案关 2018 年度财务预算报告议案关报出公司 2017 年年度报告摘议案关公司 2017 年度审计报告议案关公司 2017 年度部
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控制评价报告议案关 2018 年度金融机构类金融企业授信额度接受关联方担保议案关公司 2017 年度子公司提供担保额度议案关续聘审计机构议案关 2017 年年度募集资金存放实际情况专项
报告议案关xxxx绿色节科技限公司开展关联交易议案审计部 2018 年第季度工作报告第二季度工作计划
（2）2018 年 4 月 19 日审计委员会 2018 年第二次会议通讯表决方式召开5 票赞成结果致审议通关xx创业工场投资集团股份限公司开展关联交易议案关批准报出公司 2018 年第季度 报告全文议案
（3）2018 年 8 月 16 日审计委员会 2018 年第三次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关批准报出公司 2018年半年度 报告全文摘议案审计部 2018 年第二季度工作报告第三季度工作计划
（4）2018 年 10 月 20 日审计委员会 2018 年第四次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关批准报出公司 2018年第三季度 报告全文议案审计部 2018 年第三季度工作报告第四季度工作计划
（5）2018 年 11 月 6 日审计委员会 2018 年第五次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关会计政策变更议案
（6）2018 年 11 月 16 日审计委员会 2018 年第六次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关批准创业工场投资集团股份限公司李奎签署附条件生效股份认购协议议案关次非公开发行 A 股股票涉关联交易议案
（7）2018 年 12 月 19 日审计委员会 2018 年第七次会议通讯表决方式召开
次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关 2019 年度日常关
联交易预计议案
（8）2018 年 4 月 10 日董事会战略委员会 2018 年第次会议公司会议厅召开
会议讨公司发展规划营目标年度调整修订情况研发投入成控制
战略方等营战略进行研究建议董事会战略委员会紧密关注国际国 FPC 终
端市场变化提高市场开拓力丰富产品结构提高理水应市场竞争确
保公司持续健康稳定发展
（9）2018 年 3 月 14 日董事会提名委员会 2018 年第次会议公司会议厅召开
第3页（5页）
会议针李巍先生辞董事王毅先生辞总理职务进行讨时新董事颜
建宏新总理李奎先生职资格进行审查认拟提名董事总理职资
格符合相关法律法规求意董事会提名2018 年 4 月 10 日公司提名委员召
开第二次会议针第二届董事会董事高 2017 年职情况进行审查认 2017
年公司第二届董事会成员公司高级理员期第二年存换届事项时公
司董事高 2017 年度工作勤勉责专业力完全胜工作需求需更换
报告期审计委员会召开 7 次会议公司 2017 年度报告 2018 年季度报告聘会计师事务等事项进行讨审议外审计委员会年报编制财务报表审计程中认真听取理层公司 2018 年度生产营情况重事项进展情况全面汇报年报审计注册会计师进行审计事前事中事沟通督促年审会计师时完成审计工作战略委员会召开 1 次会议公司营策略发展规划等进行研究建议提名委员会召开 2 次会议新董事总理职资格进行审查确保拟聘董事总理职资格符合相关法律法规求
（五） 进行现场调查情况
2018 年利公司参加董事会股东会机会公司进行现场考察公司营理员沟通公司营情况财务状况进行解通电话邮件公司董事高员相关工作员保持密切联系时获悉公司项重事项进展情况掌握公司动态力求勤勉责保持客观独立性健全公司法治理结构保证公司规范营规范关联交易等方面起应作
二 独立董事年度工作重点关注事项情况：
（） 外担保情况
基公司外担保理制度规定认真核查公司外担保情况关联交易情况关联方资金占情况认公司外担保关联交易均符合公司章程理制度规定公司存违规外担保事项
（二） 高级理员薪资考核情况
公司董事长高级理员 2017 年度薪资高级理员 2018 年度薪酬情况发表独立意见认高级理员薪资基行业水公司情况拟定行务实
（三） 部控制执行情况
2018 年公司部控制制度运行效项日常理进步规范公司针关键
第4页（5页）
业务流程关键控制环节部控制效性进行评价形成2018 年度部控制评价报告
三 事项
1 报告期提议召开董事会情况
2 报告期提议聘请解聘会计师事务情况
3 报告期独立聘请外部审计机构咨询机构情况
四 总体评价建议
作公司独立董事充分发挥公司营理财务审计等方面验专长2019 年继续独立公正谨慎认真履行独立董事职责利专业知识验公司提供更积极效意见建议促进公司科学决策水断提高切实维护公司整体利益公司股东合法权益
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2018年度独立董事述职报告
作xxxx电子科技股份限公司（简称公司）独立董事严格公司法等关法律法规规范性文件公司章程公司独立董事工作细规定求充分发挥专业优势认真履职积极参加公司董事会专业委员会会议股东会董事会日常工作决策中职责董事会审议重事项发表独立客观意见董事会科学决策提供支撑促进公司持续发展维护公司股东合法权益现 2018 年度工作情况 报告：
独立董事年度工作情况概况
（） 出席股东会情况
2018 年公司召开 9 次时股东会 1 次年度股东会列席部分会议出席会议期间认真听取公司股东公司营理层公司重决策事项发表意见动解公司营运作情况
（二） 出席董事会情况
2018 年度公司召开 17 次董事会会议均出席会议充分履行独立董事职责会前认真审阅会议议案相关 材料会积极参项议案讨提出合理建议公司董事会正确科学决策发挥积极作
（三） 独立意见发表情况
2018 年度事项发表独立意见：
1） 2018 年 1 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议关 2018 年度日常关联交易预计关接受实际控制现金赠发表独立意见
2) 2018 年 2 月 6 日公司第二届董事会第十三次会议关申请撤回公开发行转换债券申请文件议案发表独立意见
3) 2018 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十四次会议关总理辞职聘总理董事辞职补选董事发表独立意见
4) 2018 年
4 月 3 日公司第二届董事会第十五次会议关延期实施第期员工持股 计划发表独立意见
5) 2018 年 4 月 19 日公司第二届董事会第十六次会议公司 2017 年度部控制评价 报告2017 年度利润分配2018 年度申请金融机构类金融企业授信
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额度2018 年度金融机构类金融企业授信额度接受关联方担保2018 年度控股子公司提供担保额度闲置资金购买银行保型理财产品续聘审计机构2017年度募集资金存放情况专项报告2018 年度董事薪酬高级理员 2017 年度薪酬情况 2018 年度薪酬方案选举副董事长控股股东关联方资金占情况xxxx绿色节科技限公司开展关联交易事宜发表独立意见
6) 2018 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十七次会议公司xx创业工场投资集团股份限公司开展关联交易发表独立意见
7) 2018 年 7 月 16 日公司第二届董事会第二十次会议公司子公司申请融资授信提供担保发表独立意见
8) 2018 年 8 月 22 日公司第二届董事会第二十二次会议公司截 2018年 6 月 30 日关控股股东关联方资金占外担保事项发表独立意见
9) 2018 年 11 月 12 日公司第二届董事会第二十四次会议公司会计政策变更子公司申请授信提供担保xxxx产业产开展关联交易发表独立意见
10) 2018 年 11 月 24 日公司第二届董事会第二十六次会议公司符合非公开发行 A 股股票条件非公开发行 A 股股票 方案非公开发行 A 股股票预案非公开发行 A 股股票募集资金行性分析报告前次募集资金情况报告非公开发行A 股股票摊薄期回报填补措施批准xx创业工场投资集团股份限公司李奎签署附条件生效股份认购协议次非公开发行 A 股股票涉关联交易公司董事高级理员控股股东实际控制关切实履行摊薄期回报填补措施相关承诺非公开发行 A 股股票方案证分析报告未三年（20182020 年）股东回报规划发表独立意见
11）2018 年 12 月 29 日公司第二届董事会第二十八次会议公司全资子公
司拟放弃孙公司增资优先认缴权2019 年度日常关联交易预计发表独立意见
（四） 出席专业委员会情况
2018 年董事会审计委员会战略委员会提名委员会中担相应职务开展相关工作
（1）2018 年 4 月 8 日审计委员会 2018 年第次会议现场会议方式召开次会议成员参表决 4 票赞成结果致审议通关 2017 年度财务决算 报告议案关 2018 年度财务预算报告议案关报出公司 2017 年年度报告摘议案关公司 2017 年度审计报告议案关公司 2017 年度部
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控制评价报告议案关 2018 年度金融机构类金融企业授信额度接受关联方担保议案关公司 2017 年度子公司提供担保额度议案关续聘审计机构议案关 2017 年年度募集资金存放实际情况专项
报告议案关xxxx绿色节科技限公司开展关联交易议案审计部 2018 年第季度工作报告第二季度工作计划
（2）2018 年 4 月 19 日审计委员会 2018 年第二次会议通讯表决方式召开5 票赞成结果致审议通关xx创业工场投资集团股份限公司开展关联交易议案关批准报出公司 2018 年第季度 报告全文议案
（3）2018 年 8 月 16 日审计委员会 2018 年第三次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关批准报出公司 2018年半年度 报告全文摘议案审计部 2018 年第二季度工作报告第三季度工作计划
（4）2018 年 10 月 20 日审计委员会 2018 年第四次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关批准报出公司 2018年第三季度 报告全文议案审计部 2018 年第三季度工作报告第四季度工作计划
（5）2018 年 11 月 6 日审计委员会 2018 年第五次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关会计政策变更议案
（6）2018 年 11 月 16 日审计委员会 2018 年第六次会议通讯表决方式召开次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关批准创业工场投资集团股份限公司李奎签署附条件生效股份认购协议议案关次非公开发行 A 股股票涉关联交易议案
（7）2018 年 12 月 19 日审计委员会 2018 年第七次会议通讯表决方式召开
次会议成员参表决 5 票赞成结果致审议通关 2019 年度日常关
联交易预计议案
（8）2018 年 4 月 10 日董事会战略委员会 2018 年第次会议公司会议厅召开
会议讨公司发展规划营目标年度调整修订情况研发投入成控制
战略方等营战略进行研究建议董事会战略委员会紧密关注国际国 FPC 终
端市场变化提高市场开拓力丰富产品结构提高理水应市场竞争确
保公司持续健康稳定发展
（9）2018 年 3 月 14 日董事会提名委员会 2018 年第次会议公司会议厅召开
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会议针李巍先生辞董事王毅先生辞总理职务进行讨时新董事颜
建宏新总理李奎先生职资格进行审查认拟提名董事总理职资
格符合相关法律法规求意董事会提名2018 年 4 月 10 日公司提名委员召
开第二次会议针第二届董事会董事高 2017 年职情况进行审查认 2017
年公司第二届董事会成员公司高级理员期第二年存换届事项时公
司董事高 2017 年度工作勤勉责专业力完全胜工作需求需更换
报告期审计委员会召开 7 次会议公司 2017 年度报告 2018 年季度报告聘会计师事务等事项进行讨审议外审计委员会年报编制财务报表审计程中认真听取理层公司 2018 年度生产营情况重事项进展情况全面汇报年报审计注册会计师进行审计事前事中事沟通督促年审会计师时完成审计工作战略委员会召开 1 次会议公司营策略发展规划等进行研究建议提名委员会召开 2 次会议新董事总理职资格进行审查确保拟聘董事总理职资格符合相关法律法规求
（五） 进行现场调查情况
2018 年利公司参加董事会股东会机会公司进行现场考察公司营理员沟通公司营情况财务状况进行解通电话邮件公司董事高员相关工作员保持密切联系时获悉公司项重事项进展情况掌握公司动态力求勤勉责保持客观独立性健全公司法治理结构保证公司规范营规范关联交易等方面起应作
二 独立董事年度工作重点关注事项情况：
（） 外担保情况
基公司外担保理制度规定认真核查公司外担保情况关联交易情况关联方资金占情况认公司外担保关联交易均符合公司章程理制度规定公司存违规外担保事项
（二） 高级理员薪资考核情况
公司董事长高级理员 2017 年度薪资高级理员 2018 年度薪酬情况发表独立意见认高级理员薪资基行业水公司情况拟定行务实
（三） 部控制执行情况
2018 年公司部控制制度运行效项日常理进步规范公司针关键
第4页（5页）
业务流程关键控制环节部控制效性进行评价形成2018 年度部控制评价报告
三 事项
1 报告期提议召开董事会情况
2 报告期提议聘请解聘会计师事务情况
3 报告期独立聘请外部审计机构咨询机构情况
四 总体评价建议
作公司独立董事充分发挥公司营理财务审计等方面验专长2019 年继续独立公正谨慎认真履行独立董事职责利专业知识验公司提供更积极效意见建议促进公司科学决策水断提高切实维护公司整体利益公司股东合法权益
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