公司独立董事2009年述职报告—述职报告
位股东股东代表：
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现2009年度履行独立董事职责情况报告请予评议
（）履行独立董事职责总体情况
2009年积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：
1出席会议情况：2009年度公司召开董事会会议8次（含时会议2次）股东会2次均亲出席会议
2投票表决情况：着公司全体股东负责态度够动关注解公司生产营情况财务状况认真审阅提交董事会审议项议案年度报告半年度报告季度报告等积极参讨发表意见投票表决中2008年度利润分配方案持保留意见外项议案均投赞成票日常履职中认真履行作独立董事应承担职责公司发展规范运作提出建议董事会作出正确决策起积极作
发表独立意见情况根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见：
12009年**月**日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：
（1）关傅静坤赵文娟辞公司独立董事吴雪芳辞公司董事议案三均公司董事会提交书面辞呈辞职理充分符合关规定
（2）关提名杨生李晓帆公司独立董事候选议案核查履历等相关资料未发现公司法第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整2008年期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准2008年期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：报告期没发现公司违规担保事项发生公司商品房承购银行提供抵押贷款担保认该担保事项系公司购买公司商品房业提供担保属行业普遍现象公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
（7）关公司部控制评价意见：认2007年度公司认真开展加强公司治理专项活动深圳证监局公司治理现场检查契机公司修订部控制制度等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
22009年**月**日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关
联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象公司商品房承购银行提供抵押贷款担保事项属行业正常业务公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
32009年**月**日召开五届二十次董事会三位独立董事起提交五届二十次董事会审议关公司董事监事高级理员2008年度薪酬议案发表独立意见：
（1）核查公司董事监事高级理员2008年度薪酬基年薪效绩年薪奖励年薪三部分构成薪酬构成基合理薪酬方案符合企业实际情况
（2）根2009年度效益情况公司理员年度薪酬考核理办法规定公司部董事监事均岗位职务领取薪酬中董事长薪酬已深圳市国资委核定
（3）财务总监孙静亮2008年度未公司领取薪酬公司控股股东深圳市国资委划转30万元支付薪酬公司监事会席赵宁2008年度未公司领取薪酬公司控股股东深圳市国资委划转18万元相关款项支付薪酬
（4）关公司董事监事高级理员2008年度薪酬议案已董事会薪酬考核委员会审议通
42009年**月**日召开五届二十二次董事会三位独立董事起提交五届二十二次董事会审议关深圳市天健物业理限公司减资议案关深圳市天健物业理限公司相关资产调整议案关转深圳市水务投资限公司30股权议案发表独立意见：
（1）核查次深圳市天健物业理限公司进行减资推动物业公司辅分离工作需符合公司实际时兼顾辅分离企业员工利益必切实行
（2）关深圳市天健物业理限公司相关资产调整方案符合国家八部委深圳市政府关企业辅分离辅业改制分流政策求操作行目前会公司营盈利力构成影响
（3）关转深圳市水务投资限公司30股权议案转原中短期投资效益明显时盘活存量资产集中资源发展房产业缓解公司目前资金压力
（三）保护社会公众股东合法权益方面做工作
1公司信息披露情况调查2009年度通公司董事会秘书证券事务代表等相关员沟通时获取公司信息披露情况资料公司严格深圳证券交易股票市规公司信息披露理规定求认真履行信息披露义务
2公司治理结构营理调查2009年度修订公司章程股东会议事规董事会议事规总理工作细等治理制度目前公司法治理结构基完善规范运作良公司治理实际状况市公司治理准等规范性文件求基致2009年度董事会审议决策重事项认真进行审核疑问动相关员咨询解详细情况效履行独立董事职责独立客观审慎行表决权
3落实保护社会公众股股东合法权益方面公司投资者关系理制度
信息披露理规定开展工作公司章程股东会议事规中明确保
护社会公众股股东合法权益关规定积极发表独立意见（利润分配方案意见）积极维护广社会公众股股东合法权益
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位股东股东代表：
根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见等规定现2009年度履行独立董事职责情况报告请予评议
（）履行独立董事职责总体情况
2009年积极出席公司董事会股东会历次会议认真审议董事会股东会项议案相关事项发表独立意见积极维护公司公司股东尤社会公众股股东利益勤勉责履行独立董事职责较发挥独立董事作
（二）出席会议情况投票情况：
1出席会议情况：2009年度公司召开董事会会议8次（含时会议2次）股东会2次均亲出席会议
2投票表决情况：着公司全体股东负责态度够动关注解公司生产营情况财务状况认真审阅提交董事会审议项议案年度报告半年度报告季度报告等积极参讨发表意见投票表决中2008年度利润分配方案持保留意见外项议案均投赞成票日常履职中认真履行作独立董事应承担职责公司发展规范运作提出建议董事会作出正确决策起积极作
发表独立意见情况根中国证监会关市公司建立独立董事制度指导意见公司独立董事工作制度等规定年度召开董事会发表独立意见：
12009年**月**日召开五届十七次董事会三位独立董事起提交次会议审议相关议案年度报告等进行审查发表独立意见：
（1）关傅静坤赵文娟辞公司独立董事吴雪芳辞公司董事议案三均公司董事会提交书面辞呈辞职理充分符合关规定
（2）关提名杨生李晓帆公司独立董事候选议案核查履历等相关资料未发现公司法第百四十七条规定情况中国证券监督理委员会确定市场禁入者禁入尚未解现象教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（3）关聘高建柏公司副总理议案核查认提名方式职资格聘程序均符合关规定教育背景工作历身体状况均胜聘职责求
（4）关参土竞拍等事项授权营班子权限议案公司董事会营班子授权考虑公司实际情况利提高决策效率授权权限符合公司章程关规定
（5）关调整2008年期初资产负债表相关项目金额议案公司新会计准2008年期初资产负债表相关项目金额进行调整符合关规定
（6）关公司外担保情况独立意见：报告期没发现公司违规担保事项发生公司商品房承购银行提供抵押贷款担保认该担保事项系公司购买公司商品房业提供担保属行业普遍现象公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
（7）关公司部控制评价意见：认2007年度公司认真开展加强公司治理专项活动深圳证监局公司治理现场检查契机公司修订部控制制度等相关制度目前公司部控制制度已基建立形成公司环境控制业务控制会计系统控制电子信息系统控制信息传递控制部审计控制制度基础公司部控制体系该部控制体系覆盖公司运营层面环节够适应公司营理需编制真实公允财务报表提供制度保证效控制公司项业务开展保证公司子公司实施监关联交易外担保募集资金重投资信息披露等重业务事项效控制保证公司营理正常进行贯彻执行国家关法律法规公司部项制度提供保证公司部控制评价符合公司部控制实际情况
22009年**月**日召开五届二十次董事会三位独立董事起公司关
联方资金占外担保事项公司相关员进行核查核实发表说明独立意见：
（1）公司够遵守相关法律法规规定报告期存控股股东关联方占公司资金情况存公司控股股东关联方提供担保情况
（2）报告期公司属全资子公司新增担保035亿元截报告期末公司担保余额2276亿元占公司净资产重8776％担保总额超净资产50％部分金额979亿元报告期公司未股东实际控制关联方提供担保未集团外产权关系企业提供担保
认：公司属全资子公司外融资办理类工程保函提供担保公司日常生产营融资需担保事项均履行相关决策程序存违反决策程序提供担保现象公司商品房承购银行提供抵押贷款担保事项属行业正常业务公司已制定严格外担保审批权限程序效防范外担保风险
32009年**月**日召开五届二十次董事会三位独立董事起提交五届二十次董事会审议关公司董事监事高级理员2008年度薪酬议案发表独立意见：
（1）核查公司董事监事高级理员2008年度薪酬基年薪效绩年薪奖励年薪三部分构成薪酬构成基合理薪酬方案符合企业实际情况
（2）根2009年度效益情况公司理员年度薪酬考核理办法规定公司部董事监事均岗位职务领取薪酬中董事长薪酬已深圳市国资委核定
（3）财务总监孙静亮2008年度未公司领取薪酬公司控股股东深圳市国资委划转30万元支付薪酬公司监事会席赵宁2008年度未公司领取薪酬公司控股股东深圳市国资委划转18万元相关款项支付薪酬
（4）关公司董事监事高级理员2008年度薪酬议案已董事会薪酬考核委员会审议通
42009年**月**日召开五届二十二次董事会三位独立董事起提交五届二十二次董事会审议关深圳市天健物业理限公司减资议案关深圳市天健物业理限公司相关资产调整议案关转深圳市水务投资限公司30股权议案发表独立意见：
（1）核查次深圳市天健物业理限公司进行减资推动物业公司辅分离工作需符合公司实际时兼顾辅分离企业员工利益必切实行
（2）关深圳市天健物业理限公司相关资产调整方案符合国家八部委深圳市政府关企业辅分离辅业改制分流政策求操作行目前会公司营盈利力构成影响
（3）关转深圳市水务投资限公司30股权议案转原中短期投资效益明显时盘活存量资产集中资源发展房产业缓解公司目前资金压力
（三）保护社会公众股东合法权益方面做工作
1公司信息披露情况调查2009年度通公司董事会秘书证券事务代表等相关员沟通时获取公司信息披露情况资料公司严格深圳证券交易股票市规公司信息披露理规定求认真履行信息披露义务
2公司治理结构营理调查2009年度修订公司章程股东会议事规董事会议事规总理工作细等治理制度目前公司法治理结构基完善规范运作良公司治理实际状况市公司治理准等规范性文件求基致2009年度董事会审议决策重事项认真进行审核疑问动相关员咨询解详细情况效履行独立董事职责独立客观审慎行表决权
3落实保护社会公众股股东合法权益方面公司投资者关系理制度
信息披露理规定开展工作公司章程股东会议事规中明确保
护社会公众股股东合法权益关规定积极发表独立意见（利润分配方案意见）积极维护广社会公众股股东合法权益
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