汇仁集团部门职
目录
隶属
编号
类部门
二类部门
公司
1
集团公司
2
海公司
3
海制药
生产调度中心工艺技术中心动力设备中心质量保证中心行政理中心
4
海医药
OTC部处方药部中药材部仓库
5
科研营销
6
汇仁药业
生产调度中心工艺技术中心动力设备中心质量保证中心
7
现代中药
8
江西医药
OTC部处方药部中药材部仓库
事业部
9
制造事业部
计划调度中心江西制造分部海制造分部基建设项目部
10
采购事业部
计划部采购部供应商理部
11
营销事业部
OTC部专业产品部
12
流通事业部
渠道拓展部市场部
集团职部门
13
财务理部
预算理中心核算理中心财务分析中心仓库理中心资运营中心资金调度中心
14
检查审计部
法律事务中心保卫处财务审计中心市场检审中心
15
行政理部
办公室档案理中心勤理中心
16
信息化理部
17
力资源部
事调配中心培训中心薪酬理中心
附录：
1．事业部理意义
公司部分
1．汇仁集团公司
理关系
¨ 汇仁集团公司汇仁集团高理性公司通投资控股理汇仁科研营销公司海汇仁医药限公司
¨ 集团公司汇仁科研营销公司海公司（名字定目前海医药限公司海制药限公司控股公司母公司）投资体
核心务
¨ 重点负责汇仁集团子公司（包括控股公司投资公司市公司孵化器公司等）协调通资产关系纽带进行资源整合谋求整体效益佳化
¨ 逐渐摆脱辖法单位指令性理代模式：加强完善财务理加强法单位领导力资源理加强财务审计理审计辖法单位竞争战略业务运作力资源进行充分放权进行针性强指导性信息服务性理
2．海汇仁药业限公司（名字定）
理关系
¨ 通投资关系受汇仁集团公司理
直接海汇仁制药限公司海汇仁医药限公司进行理核心务
¨ 汇仁集团公司总体发展战略指导作投资控股公司海医药限公司海制药限公司控股公司进行理
¨ 协调两家属法单位业务分集团公司制造事业部流通事业部工作关系
3．海汇仁制药限公司
理关系
¨ 海汇仁医药限公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司制药事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
核心务
¨ 集团公司发展战略指导集团公司制造事业部业务领导独立营公司业务发展承担企业价值增值责
¨ 协调公司集团职部门业务相关单元关系
4．海汇仁医药限公司
理关系
¨ 海汇仁医药限公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司流通事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
职
¨ 集团公司发展战略指导集团公司流通事业部业务领导独立营公司业务发展承担企业价值增值责
¨ 协调公司集团职部门业务相关单元关系
5．汇仁科研营销公司
理关系
¨ 通投资关系受汇仁集团公司理
¨ 汇仁药业股份限公司（拟市）进行控股理江西汇仁现代中药限公司江西汇仁医药商业限公司进行投资理根发展情况属公司进行控股投资理
职
¨ 作汇仁药业股份限公司控股母公司重点证监委求做市公司规范运作企业价值增值工作
¨ 作汇仁现代中药限公司控股母公司指导业务发展
¨ 营子公司
6．汇仁药业股份限公司
理关系
¨ 受汇仁科研营销公司控股理
职
¨ 独立进行营运作确保股东价值化
7．江西汇仁现代中药限公司
理关系
¨ 受汇仁科研营销公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司制药事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
职
¨ 独立进行营运作确保企业价值化
8．江西汇仁医药商业公司
理关系
¨ 受汇仁科研营销公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司流通事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
职
¨ 独立进行业务运作确保企业价值化
事业部部分
9．制造事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：计划调度中心江西制造分部海制造分部基建设项目部
职
¨ 根公司发展战略求规划集团生产力
¨ 调度生产力保证销售需求
¨ 加强基理提高生产效率控制生产成确保生产质量
¨ 集团辖投资理子公司制药事业进行统业务理包括战略理业务协调资产优化资源享
¨ 负责物流理设备理源理安全理
9．1 计划调度中心
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 制订生产计划
¨ 监控生产计划落实
¨ 基间生产力协调衡
¨ 生产成理
9．2 江西制造分部
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位： 工程部设备部生产部品质保证部生产车间前处理车间提取车间蜜丸车间胶囊车间口服液车间易拉瓶车间固体车间设备科设机修班锅炉班车间设正副班长工艺员保全工
职
¨ 完成具体生产务合理控制生产成保证产品质量
9．3 海制造分部
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位：行政理中心生产调度中心动力设备中心质量保障中心工艺技术中心生产车间（派出机构：财务理中心力资源理中心）
职
¨ 完成具体生产务合理控制生产成保证产品质量
9．4 基建设项目部
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位： 项目组
职
¨ 基建项目预算理质量监控组织协调
10．采购事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：计划部采购部供应商理部职
¨ 负责集团年度采购方案制订组织实施
¨
¨ 负责集团采购政策标准协调执行
¨ 负责采购网络资源理
¨ 负责采购活动组织理
10．1 计划部
理关系
¨ 直接级单位：采购事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 根生产计划库存水制订生产性物资采购计划
¨ 根设备制订更新修计划制订设备零部件采购计划
¨ 非生产性物资采购计划审核
10．2 采购部
理关系
¨ 直接级单位：采购事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 执行采购计划
¨ 维持供应商良合作关系
10．3 供应商理部
理关系
¨ 直接级单位：采购事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 供应商选择评估考核
¨ 监督供应商行
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
11．营销事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：OTC部专业产品部
职：
¨ 负责集团辖子公司控股公司制造产品营销统理
¨ 建设集团统企业形象制订统市场产品战略
¨ 通协调相关属单位产品营销业务渠道关系谋求资源享整体利益化
11．1 OTC部
理关系
¨ 直接级单位：营销事业部
¨ 直接级单位： 市场部销售部
职
¨ 负责制订OTC产品（包括保健品等）战略规划年度计划
¨ 制订效产品战略确保市场份额利润化
¨ 确保年度销售目标实现销售费化
¨ 发展建立良客户关系稳定高质量渠道体系
11．2 专业产品部
理关系
¨ 直接级单位：营销事业部
¨ 直接级单位： 市场部销售部
职
¨ 负责制订处方药产品战略规划年度计划
¨ 制订效产品战略确保市场份额利润化
¨ 确保年度销售目标实现销售费化
¨ 发展建立良客户关系稳定高质量渠道体系
¨ 发展建立适应市场适应集团战略高素质营销队伍
12．流通事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：渠道拓展部市场部
职
¨ 负责集团医药商业公司业务战略理业务协调
¨ 谋求集团医药商业批发零售业务总体竞争优势具国流水
12．1 渠道拓展部
理关系
¨ 直接级单位：流通事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责渠道拓展目标医药企业考察购
12．1 市场部
理关系
¨ 直接级单位：流通事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责市场规划产品规划营销策划
集团职部门部分
13．财务理部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：预算理中心核算理中心财务分析中心仓库理中心资运营中心资金调度中心
职
¨ 国家法律法规负责集团公司会计制度制订执行
¨ 负责集团公司会计报表编制分析报
¨ 负责集团公司全面预算理控制
¨ 制订集团公司资金计划融资计划全面掌握资金流量流资金需求量
¨ 制订集团公司财务理流程设计
¨ 负责集团公司财务方面外协调
¨ 负责企业成核算理
¨ 集团公司属单位进行财务理监督指导
¨ 负责公司市筹备工作
¨ 负责公司资运作具体操作
¨ 集团公司属资产列账理
13．1 预算理中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 审核核算单位年度费开支预算计划实施预算控制
¨ 协助核算单位细化预算提高集团预算理水
13．2 核算理中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 记录企业运营程中财务状况企业决策提供财务
¨ 提供期间财务报表项税金核算申报清缴
¨ 协调财 政税务工商银行等关部门关系
¨ 会计档案建档保移交工作
13．3 财务分析中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 定期组织济活动分析提出项济分析资料财务情况说明
¨ 提供营理步部营理需类报表
13．4 仓库理中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 类生产性物资实施途库理
¨ 负责建立采购信息数库采购成控制提供
13．5 资运营中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责市公司筹备运作
¨ 负责投资项目证协助商务谈判投资决策提供支持
¨ 壳资源实施效规划理
13．1 资金调度中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责核算单位资金调度理工作
¨ 需资金筹措计划编制实施现金流量控制
14．监察审计部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：法律事务中心保卫处财务审计中心市场检审中心 职
制订集团审计监督理办法
负责审计企业财务状况营绩效
负责企业投资项目基建技改项目预算
审计理离种合部控制制度
14．1 法律事务中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计部
¨ 直接级单位：
职
检查合容确保企业合法权益受侵犯
保障整企业集团合法营
代表企业集团外处理法律事务
14．2 保卫处
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
负责集团公司核心企业厂区生活区治安消防安全理
负责击集团外部违法乱纪行
负责假产品查处工作
负责整企业集团法制宣传教育工作
14．3 财务审计中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
¨ 构建完善集团财务审计体系
¨ 集团实施财务审计
14．4 市场审计中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
检查采购系统项规章制度政策执行情况
检查营销系统项规章制度政策执行情况
15．行政理部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：办公室档案理中心勤理中心职
¨ 负责集团日常行政勤保障
¨ 承担部职没明确划分职工作义务先行理
15．1 办公室
理关系
¨ 直接级单位：行政理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责日常行政理工作
15．2 档案理中心
理关系
¨ 直接级单位：行政理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 统理集团档案资料
15．3 勤理中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责勤保障工作
16．力资源部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：事调配中心培训中心薪酬理中心职
¨
16．1 事调配中心
理关系
¨ 直接级单位：力资源部
直接级岗位：员调配员工理招聘职
¨ 力资源规划求利科学方法明确企业中职位工作容职位员工素质求企业力资源理提供基础
¨ 制定员免异动种相关规定绩效考核企业发展战略规划求企业员配置提供建议方案
¨ 负责集团员工档案相关资料理办理员工职异动离职等手续
¨ 负责制定员工行规范协助指导员工提高身素质
¨ 员工明确企业目标组织企业文化建设工作
¨ 力资源计划制定执行集团招聘计划
¨ 制定完善监督执行企业招聘制度
¨ 安排组织应聘员面试工作
16．2 培训中心
理关系
¨ 直接级单位：力资源部
¨ 直接级岗位：
职
¨ 力资源计划求制定符合公司战略发展需培训计划
¨ 组织培训工作实施培训效果考察
¨ 制定完善监督执行企业培训制度
16．3 薪酬理中心
理关系
¨ 直接级单位：力资源部
¨ 直接级单位： 薪酬理绩效考核
职
¨ 制定完善监督执行企业薪酬福利理体系保证薪酬部均衡
¨ 负责外部薪酬调查工作保证薪酬外部均衡
¨ 制定完善企业绩效考核体系
¨ 负责组织集团事业部职理部门中层理员绩效考核绩效考核结果企业员免异动提供
¨ 负责监督事业部力资源派驻机构执行集团绩效考核体系
17．信息化理部
理关系
¨ 直接级单位：集团公司
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责集团信息化工作规划实施
附录1：事业部理意义
．什组建事业部
¨ 理幅度宽
¨ 资产链条长
¨ 产品门类复杂
¨ 企业冗员
¨ 理关系乱
二．什事业部理
1 基理念：统规划财务集权理分权事业部实行条块结合块责分工
2 障整企业集团合法营财务：集团公司全面预算理事业部子公司财务总监委派制
3 表企业集团外处理法律事务 事业部方面关系：
¨ 集团公司：集团公司组成部分派出机构分担集团公司责分享集团公司权力
¨ 集团公司职部门：事业部权力分支机构分局部职部门理部门面整体事业部应职部门年度目标落实重项目运作予配合
¨ 事业部：事业部组建时已产品行业区域进行设计分公司群体避免交叉重叠事业部间协调集团公司总裁彼间行协调指令关系
4 编制：般6－8岗位：财务（预算审计分析报表）规划综合理
5 事业部利润成中心
¨ 两优化：资产优化重组资源优化配置
¨ 两效应突出：品牌规模
¨ 运作中6结合：规范建制转换机制结构调整扭亏减员增效扶优限劣
三．实行事业部制优越性
¨ 强化集团公司融资功整体资源配置力：强活
¨ 落实营目标责制集团公司副总原分专业条线分企业群转换新型领导机制：董事会统决策总裁全面负责事业部部长分权理
¨ 责权匹配原合理解定集分权
n 集团公司
目标：授权资产保值增值市场占断扩营效益稳步提高
权力：重营决策权投资收益权重事命权
n 事业部
责：战略发展资产保全市场拓展营损益开发改革稳定
权限：市场营销权资金支配权总体规划权结构调整权营运监控权干部提名权行政协调权岗位设置权
¨ 事业部考核监控
n 季度考核：集团公司董事长总裁事业部部长面面
n 年终考核：通审计考核营目标责书标预算执行情况
n 抽查：集团公司稽查室负责
监察检审部理架构
．组织结构
监察检审部
财务审计中心
市场审计中心
法律事务中心
保 卫 处
二．工作职
1．监察检审部
工作职：
效保证集团公司财产安全完整维护全体股东合法权益
建立健全公司资财理项控制度真实反映公司资产财务动态状况
保障企业运作符合法律运法律武器保护企业利益
2．财务审计中心
工作职：
集团公司部门进行财务审计领导职审计监督公司资产负债者权益损益预算决算种资金支出种营程重报告真实性合规性
审计企业财务状况营绩效保证种财务报表真实性合法性
审计理离种合部控制制度
建立健全集团公司财务审计制度体系
负责审计集团公司部门种财务报表财务活动济责正确性合规性合法性
3法律事务中心
工作职：
保障整企业集团合法营
代表企业集团外处理法律事务
公司决策提供法律
协助公司制定项合法规章制度
协助审计中心保卫处查处侵害集团公司利益事
做诉讼非诉讼法律事务
检查合容确保企业合法权益受侵犯
宣传法律提高员工法律意识
岗位设置
诉讼律师3名
法务员2名
担保员2名
4市场审计中心
工作职：
负责公司营销体系物料采购运作程中销售行财务行进行检查
协组法律事务中心保卫处查处侵害公司利益案件
负责监察公司市场工作销售工作制度政策制定执行中合理性合规性合法性
接受员工举报解答员工提出问题
开展警示教育做市场服务工作
岗位设置
监察组
审计组
5保卫处
工作职：
保证集团公司治安状况良保卫公司财产安全身安全
负责公司消防工作
负责办理侵占挪公司财产案件负责查处商业受贿假药案件
做集团部生产生活消防安全工作
市场销售员进行法制教育宣传工作
负责公司保密工作
岗位设置
外勤专案科
保卫科
勤科
三．运作说明
1．财务审计
企业财务基础资金资金运动实质财务关系
财务审计中心集团公司部门部部门间公司外部种财务关系正常化进行监负责财务信息正确性
通建立健全部控制理制度金理制度预算理制度成费理制度产品（商品）销售理制度投资理制度利润分配制度财务分析财务报表执行情况评估考核制度货币资金帐户结算理制度定额理制度物资理清查盘点制度形资产递延资产理制度完整实现企业资金筹集耗费回收分配全程全方位检审
2．市场审计中心
通健全制度建立营销体系物资采购体系监基础
定期抽查暗访接受职工举报客户举报相结合
3．法律事务中心
积极掌握企业营相关政策法律法规条例制度时机会风险集团公司总裁相关部门汇报通报
积极参重合作投资谈判工作保证运作合规性
4．保卫处
保卫处职责协法律事务中心防止公司财产员工受法侵害开展安全工作检查相应类事件监督处理
建立健全部安全条例求种业务运作制度中专项述安全问题
坚持预防时发现安全隐患提出改进措施
常收集安全信息时书面报告分领导
调查处理侵权行安全问题时必须时级领导汇报积极相应部门保持紧密联系
5．部审计流程
立项
终结
实施
准备
活动
l 董事会总裁委托审计立项
l 部门总裁批准审计立项
l 监察审计部拟定审计项目报总裁批准
l 组成审计组编制审计计划审计通知书送审计单位
l 审计单位审计通知书求做准备工作提供条件
l 审计组关部门进行审计取证明材料编制审计工作底稿
l 时关部门员提出改进建议
l 审计组草拟审计报告报告领导总裁审批
l 总裁正式审计报告发现问题建议作出决定
l 审计单位执行审计处理意见
l 审计部检查审报告执行情况
l 办理完毕审计事项建档保存
产出
l 审计项目立项报告
l 审计通知书
l 审计计划
l 审计工作底稿
l 审计报告
l 审计处理决定
l 审计项目档案
董事会
审批立项委托
听取汇报
审批听取汇报
总裁
审批立项委托
审批
听取汇报
审批
检查审计部
立项申请
执行
执行
执行
审计组
成立
具体执行
具体执行
具体执行
审计单位员
服配合
服配合
部门
协调
协调
协调
协调
采购事业部
．组织结构
采购事业部
计划科
采购科
货运科
仓储科
供应商理科
二．工作职
1．采购事业部
工作职：
负责集团年度生产原料般仪器设备辅助材料等商品采购方案制订组织实施
负责集团采购政策标准协调执行采购物资进行初检
负责集团公司生产性物资制药产品库房理货运理
负责采购网络资源理
2．计划科
工作职
根生产计划库存水制订生产性物资采购计划保证生产正常进行降低库存降低种采购成
根设备制订更新修计划制订设备零部件采购计划
非生产性物资采购计划审核
负责联系制造事业部技术质量部门初次采购商品新选供应商商品进行试评定
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备购货初检
3．采购科
工作职：
执行采购计划保证合完执行
维持供应商良合作关系
岗位设置
料辅料仪器设备包装材料
4．供应商理科
工作职：
供应商选择评估考核
监督供应商行
岗位设置
中药材料辅料包装材料仪器设备
5．货运科
工作职：
负责种采购物资成品运输出入库工作
岗位设置
调运装卸押运
6．仓储科
工作职：
负责集团公司生产性商品原料辅料仪器设备包装材料等库房理
负责集团公司制药事业部产品成品库房理
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备成品
选择开始
提供供应商进行初选
考察初选合格
考虑作重点供应商
考察评价采购少量产品试
考察试合格
列出重点供应商名册
批量采购商品
质量追踪
符合求
否
否
否
供应商认定程序
三运作说明
1．供应商认定程序
2．关供应商理
建立供应商客户理库供应商供货情况包括商品种类数量质量价格货期付款方式遵守合信等进行动态综合理
定期根需时重点供应商进行实考察产品供应力质量信誉进行踪
战略高度供应商建立良互利联盟培育长期合作伙伴关系年度进行讲评实施合适激励政策
密切关注集团公司竞争手供应商政策业务变化趋时重信息通报采购事业部部长
采购职供应商理职分离
3．采购程序
见图
4．采购程监
原先供应部采购行监督职抽集团公司检查检审部市场行检审部负责采购事业部属供应商理部负采购程中采购业务员供应商业务行进行调查责权采购事业部集团公司监察检审部直接反映采购行中出现问题
集团公司监察检审部负责采购事业部业务程进行财务市场行监督关信息通报采购事业部
采购事业部根工作业绩业务规范性负责属员工进行考核奖惩
采购计划
货物验收入库
签订购货合
结算核算
计划科
采购科
供应商理科
制造事业部
财务理部
根制造事业部计划库存提供采购计划
l 供应商选择
l 签订订货合
l 落实供货货物质量
l 采购部提供供应商信资质等信息
l 监督供应商行合法性合规性
l 协组进行商品抽查
l 提供财务支持
l 协调资金供
l 提供需求商品质量数量期限信息
l 办理合格产品入库手续
l 合格商品进行善处理
l 追踪供应商情况进行动态记录
l 配合质量检查
l 领
l 结算货款
l 做资产转换
l 计划完结
l 协助财务结算货款
采购程序
货运科
仓储科
l 运输
l 装卸
l 负责联系制造事业部进行质量抽检
l 货物清点验收
l 货物妥善保
l 统计核算
l 出入库理
l 日常库房条件理
定问题
企业规章制度部门制订？
质量保证部职：
负责组织制订企业质量工作方针目标计划
负责实施产品质量监控
负责产品合格证理
负责质量信息搜集传递处理
负责质量问题仲裁工作
负责企业计量理
集团公司技术开发工作谁做？包括技术改造技术理产品开发战略制定外协
企业信息化工作容：
规划投资产品技术开发信息MIS系统申报建项目动态
资运营财务理信息资运营包括融资产权转出售证券交易外汇调剂财务理重点：现金流量信息传递货币资金审核支出预算控制
事信息评价重事项报告重议案执行绩效评价
审计监督信息
销售网络信息：质量库存应收帐款
物资采购信息：政策标准程序
生产质量信息
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隶属
编号
类部门
二类部门
公司
1
集团公司
2
海公司
3
海制药
生产调度中心工艺技术中心动力设备中心质量保证中心行政理中心
4
海医药
OTC部处方药部中药材部仓库
5
科研营销
6
汇仁药业
生产调度中心工艺技术中心动力设备中心质量保证中心
7
现代中药
8
江西医药
OTC部处方药部中药材部仓库
事业部
9
制造事业部
计划调度中心江西制造分部海制造分部基建设项目部
10
采购事业部
计划部采购部供应商理部
11
营销事业部
OTC部专业产品部
12
流通事业部
渠道拓展部市场部
集团职部门
13
财务理部
预算理中心核算理中心财务分析中心仓库理中心资运营中心资金调度中心
14
检查审计部
法律事务中心保卫处财务审计中心市场检审中心
15
行政理部
办公室档案理中心勤理中心
16
信息化理部
17
力资源部
事调配中心培训中心薪酬理中心
附录：
1．事业部理意义
公司部分
1．汇仁集团公司
理关系
¨ 汇仁集团公司汇仁集团高理性公司通投资控股理汇仁科研营销公司海汇仁医药限公司
¨ 集团公司汇仁科研营销公司海公司（名字定目前海医药限公司海制药限公司控股公司母公司）投资体
核心务
¨ 重点负责汇仁集团子公司（包括控股公司投资公司市公司孵化器公司等）协调通资产关系纽带进行资源整合谋求整体效益佳化
¨ 逐渐摆脱辖法单位指令性理代模式：加强完善财务理加强法单位领导力资源理加强财务审计理审计辖法单位竞争战略业务运作力资源进行充分放权进行针性强指导性信息服务性理
2．海汇仁药业限公司（名字定）
理关系
¨ 通投资关系受汇仁集团公司理
直接海汇仁制药限公司海汇仁医药限公司进行理核心务
¨ 汇仁集团公司总体发展战略指导作投资控股公司海医药限公司海制药限公司控股公司进行理
¨ 协调两家属法单位业务分集团公司制造事业部流通事业部工作关系
3．海汇仁制药限公司
理关系
¨ 海汇仁医药限公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司制药事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
核心务
¨ 集团公司发展战略指导集团公司制造事业部业务领导独立营公司业务发展承担企业价值增值责
¨ 协调公司集团职部门业务相关单元关系
4．海汇仁医药限公司
理关系
¨ 海汇仁医药限公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司流通事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
职
¨ 集团公司发展战略指导集团公司流通事业部业务领导独立营公司业务发展承担企业价值增值责
¨ 协调公司集团职部门业务相关单元关系
5．汇仁科研营销公司
理关系
¨ 通投资关系受汇仁集团公司理
¨ 汇仁药业股份限公司（拟市）进行控股理江西汇仁现代中药限公司江西汇仁医药商业限公司进行投资理根发展情况属公司进行控股投资理
职
¨ 作汇仁药业股份限公司控股母公司重点证监委求做市公司规范运作企业价值增值工作
¨ 作汇仁现代中药限公司控股母公司指导业务发展
¨ 营子公司
6．汇仁药业股份限公司
理关系
¨ 受汇仁科研营销公司控股理
职
¨ 独立进行营运作确保股东价值化
7．江西汇仁现代中药限公司
理关系
¨ 受汇仁科研营销公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司制药事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
职
¨ 独立进行营运作确保企业价值化
8．江西汇仁医药商业公司
理关系
¨ 受汇仁科研营销公司理
¨ 财务理受汇仁集团公司财务理部领导业务口汇仁集团公司流通事业部
¨ 设职理部门相关业务单位
职
¨ 独立进行业务运作确保企业价值化
事业部部分
9．制造事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：计划调度中心江西制造分部海制造分部基建设项目部
职
¨ 根公司发展战略求规划集团生产力
¨ 调度生产力保证销售需求
¨ 加强基理提高生产效率控制生产成确保生产质量
¨ 集团辖投资理子公司制药事业进行统业务理包括战略理业务协调资产优化资源享
¨ 负责物流理设备理源理安全理
9．1 计划调度中心
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 制订生产计划
¨ 监控生产计划落实
¨ 基间生产力协调衡
¨ 生产成理
9．2 江西制造分部
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位： 工程部设备部生产部品质保证部生产车间前处理车间提取车间蜜丸车间胶囊车间口服液车间易拉瓶车间固体车间设备科设机修班锅炉班车间设正副班长工艺员保全工
职
¨ 完成具体生产务合理控制生产成保证产品质量
9．3 海制造分部
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位：行政理中心生产调度中心动力设备中心质量保障中心工艺技术中心生产车间（派出机构：财务理中心力资源理中心）
职
¨ 完成具体生产务合理控制生产成保证产品质量
9．4 基建设项目部
理关系
¨ 直接级单位：制造事业部
¨ 直接级单位： 项目组
职
¨ 基建项目预算理质量监控组织协调
10．采购事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：计划部采购部供应商理部职
¨ 负责集团年度采购方案制订组织实施
¨
¨ 负责集团采购政策标准协调执行
¨ 负责采购网络资源理
¨ 负责采购活动组织理
10．1 计划部
理关系
¨ 直接级单位：采购事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 根生产计划库存水制订生产性物资采购计划
¨ 根设备制订更新修计划制订设备零部件采购计划
¨ 非生产性物资采购计划审核
10．2 采购部
理关系
¨ 直接级单位：采购事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 执行采购计划
¨ 维持供应商良合作关系
10．3 供应商理部
理关系
¨ 直接级单位：采购事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 供应商选择评估考核
¨ 监督供应商行
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
11．营销事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：OTC部专业产品部
职：
¨ 负责集团辖子公司控股公司制造产品营销统理
¨ 建设集团统企业形象制订统市场产品战略
¨ 通协调相关属单位产品营销业务渠道关系谋求资源享整体利益化
11．1 OTC部
理关系
¨ 直接级单位：营销事业部
¨ 直接级单位： 市场部销售部
职
¨ 负责制订OTC产品（包括保健品等）战略规划年度计划
¨ 制订效产品战略确保市场份额利润化
¨ 确保年度销售目标实现销售费化
¨ 发展建立良客户关系稳定高质量渠道体系
11．2 专业产品部
理关系
¨ 直接级单位：营销事业部
¨ 直接级单位： 市场部销售部
职
¨ 负责制订处方药产品战略规划年度计划
¨ 制订效产品战略确保市场份额利润化
¨ 确保年度销售目标实现销售费化
¨ 发展建立良客户关系稳定高质量渠道体系
¨ 发展建立适应市场适应集团战略高素质营销队伍
12．流通事业部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：渠道拓展部市场部
职
¨ 负责集团医药商业公司业务战略理业务协调
¨ 谋求集团医药商业批发零售业务总体竞争优势具国流水
12．1 渠道拓展部
理关系
¨ 直接级单位：流通事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责渠道拓展目标医药企业考察购
12．1 市场部
理关系
¨ 直接级单位：流通事业部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责市场规划产品规划营销策划
集团职部门部分
13．财务理部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
¨ 直接级单位：预算理中心核算理中心财务分析中心仓库理中心资运营中心资金调度中心
职
¨ 国家法律法规负责集团公司会计制度制订执行
¨ 负责集团公司会计报表编制分析报
¨ 负责集团公司全面预算理控制
¨ 制订集团公司资金计划融资计划全面掌握资金流量流资金需求量
¨ 制订集团公司财务理流程设计
¨ 负责集团公司财务方面外协调
¨ 负责企业成核算理
¨ 集团公司属单位进行财务理监督指导
¨ 负责公司市筹备工作
¨ 负责公司资运作具体操作
¨ 集团公司属资产列账理
13．1 预算理中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 审核核算单位年度费开支预算计划实施预算控制
¨ 协助核算单位细化预算提高集团预算理水
13．2 核算理中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 记录企业运营程中财务状况企业决策提供财务
¨ 提供期间财务报表项税金核算申报清缴
¨ 协调财 政税务工商银行等关部门关系
¨ 会计档案建档保移交工作
13．3 财务分析中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 定期组织济活动分析提出项济分析资料财务情况说明
¨ 提供营理步部营理需类报表
13．4 仓库理中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 类生产性物资实施途库理
¨ 负责建立采购信息数库采购成控制提供
13．5 资运营中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责市公司筹备运作
¨ 负责投资项目证协助商务谈判投资决策提供支持
¨ 壳资源实施效规划理
13．1 资金调度中心
理关系
¨ 直接级单位：财务理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责核算单位资金调度理工作
¨ 需资金筹措计划编制实施现金流量控制
14．监察审计部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：法律事务中心保卫处财务审计中心市场检审中心 职
制订集团审计监督理办法
负责审计企业财务状况营绩效
负责企业投资项目基建技改项目预算
审计理离种合部控制制度
14．1 法律事务中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计部
¨ 直接级单位：
职
检查合容确保企业合法权益受侵犯
保障整企业集团合法营
代表企业集团外处理法律事务
14．2 保卫处
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
负责集团公司核心企业厂区生活区治安消防安全理
负责击集团外部违法乱纪行
负责假产品查处工作
负责整企业集团法制宣传教育工作
14．3 财务审计中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
¨ 构建完善集团财务审计体系
¨ 集团实施财务审计
14．4 市场审计中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
检查采购系统项规章制度政策执行情况
检查营销系统项规章制度政策执行情况
15．行政理部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：办公室档案理中心勤理中心职
¨ 负责集团日常行政勤保障
¨ 承担部职没明确划分职工作义务先行理
15．1 办公室
理关系
¨ 直接级单位：行政理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责日常行政理工作
15．2 档案理中心
理关系
¨ 直接级单位：行政理部
¨ 直接级单位：
职
¨ 统理集团档案资料
15．3 勤理中心
理关系
¨ 直接级单位：检查审计处
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责勤保障工作
16．力资源部
理关系
¨ 直接级单位：总裁
直接级单位：事调配中心培训中心薪酬理中心职
¨
16．1 事调配中心
理关系
¨ 直接级单位：力资源部
直接级岗位：员调配员工理招聘职
¨ 力资源规划求利科学方法明确企业中职位工作容职位员工素质求企业力资源理提供基础
¨ 制定员免异动种相关规定绩效考核企业发展战略规划求企业员配置提供建议方案
¨ 负责集团员工档案相关资料理办理员工职异动离职等手续
¨ 负责制定员工行规范协助指导员工提高身素质
¨ 员工明确企业目标组织企业文化建设工作
¨ 力资源计划制定执行集团招聘计划
¨ 制定完善监督执行企业招聘制度
¨ 安排组织应聘员面试工作
16．2 培训中心
理关系
¨ 直接级单位：力资源部
¨ 直接级岗位：
职
¨ 力资源计划求制定符合公司战略发展需培训计划
¨ 组织培训工作实施培训效果考察
¨ 制定完善监督执行企业培训制度
16．3 薪酬理中心
理关系
¨ 直接级单位：力资源部
¨ 直接级单位： 薪酬理绩效考核
职
¨ 制定完善监督执行企业薪酬福利理体系保证薪酬部均衡
¨ 负责外部薪酬调查工作保证薪酬外部均衡
¨ 制定完善企业绩效考核体系
¨ 负责组织集团事业部职理部门中层理员绩效考核绩效考核结果企业员免异动提供
¨ 负责监督事业部力资源派驻机构执行集团绩效考核体系
17．信息化理部
理关系
¨ 直接级单位：集团公司
¨ 直接级单位：
职
¨ 负责集团信息化工作规划实施
附录1：事业部理意义
．什组建事业部
¨ 理幅度宽
¨ 资产链条长
¨ 产品门类复杂
¨ 企业冗员
¨ 理关系乱
二．什事业部理
1 基理念：统规划财务集权理分权事业部实行条块结合块责分工
2 障整企业集团合法营财务：集团公司全面预算理事业部子公司财务总监委派制
3 表企业集团外处理法律事务 事业部方面关系：
¨ 集团公司：集团公司组成部分派出机构分担集团公司责分享集团公司权力
¨ 集团公司职部门：事业部权力分支机构分局部职部门理部门面整体事业部应职部门年度目标落实重项目运作予配合
¨ 事业部：事业部组建时已产品行业区域进行设计分公司群体避免交叉重叠事业部间协调集团公司总裁彼间行协调指令关系
4 编制：般6－8岗位：财务（预算审计分析报表）规划综合理
5 事业部利润成中心
¨ 两优化：资产优化重组资源优化配置
¨ 两效应突出：品牌规模
¨ 运作中6结合：规范建制转换机制结构调整扭亏减员增效扶优限劣
三．实行事业部制优越性
¨ 强化集团公司融资功整体资源配置力：强活
¨ 落实营目标责制集团公司副总原分专业条线分企业群转换新型领导机制：董事会统决策总裁全面负责事业部部长分权理
¨ 责权匹配原合理解定集分权
n 集团公司
目标：授权资产保值增值市场占断扩营效益稳步提高
权力：重营决策权投资收益权重事命权
n 事业部
责：战略发展资产保全市场拓展营损益开发改革稳定
权限：市场营销权资金支配权总体规划权结构调整权营运监控权干部提名权行政协调权岗位设置权
¨ 事业部考核监控
n 季度考核：集团公司董事长总裁事业部部长面面
n 年终考核：通审计考核营目标责书标预算执行情况
n 抽查：集团公司稽查室负责
监察检审部理架构
．组织结构
监察检审部
财务审计中心
市场审计中心
法律事务中心
保 卫 处
二．工作职
1．监察检审部
工作职：
效保证集团公司财产安全完整维护全体股东合法权益
建立健全公司资财理项控制度真实反映公司资产财务动态状况
保障企业运作符合法律运法律武器保护企业利益
2．财务审计中心
工作职：
集团公司部门进行财务审计领导职审计监督公司资产负债者权益损益预算决算种资金支出种营程重报告真实性合规性
审计企业财务状况营绩效保证种财务报表真实性合法性
审计理离种合部控制制度
建立健全集团公司财务审计制度体系
负责审计集团公司部门种财务报表财务活动济责正确性合规性合法性
3法律事务中心
工作职：
保障整企业集团合法营
代表企业集团外处理法律事务
公司决策提供法律
协助公司制定项合法规章制度
协助审计中心保卫处查处侵害集团公司利益事
做诉讼非诉讼法律事务
检查合容确保企业合法权益受侵犯
宣传法律提高员工法律意识
岗位设置
诉讼律师3名
法务员2名
担保员2名
4市场审计中心
工作职：
负责公司营销体系物料采购运作程中销售行财务行进行检查
协组法律事务中心保卫处查处侵害公司利益案件
负责监察公司市场工作销售工作制度政策制定执行中合理性合规性合法性
接受员工举报解答员工提出问题
开展警示教育做市场服务工作
岗位设置
监察组
审计组
5保卫处
工作职：
保证集团公司治安状况良保卫公司财产安全身安全
负责公司消防工作
负责办理侵占挪公司财产案件负责查处商业受贿假药案件
做集团部生产生活消防安全工作
市场销售员进行法制教育宣传工作
负责公司保密工作
岗位设置
外勤专案科
保卫科
勤科
三．运作说明
1．财务审计
企业财务基础资金资金运动实质财务关系
财务审计中心集团公司部门部部门间公司外部种财务关系正常化进行监负责财务信息正确性
通建立健全部控制理制度金理制度预算理制度成费理制度产品（商品）销售理制度投资理制度利润分配制度财务分析财务报表执行情况评估考核制度货币资金帐户结算理制度定额理制度物资理清查盘点制度形资产递延资产理制度完整实现企业资金筹集耗费回收分配全程全方位检审
2．市场审计中心
通健全制度建立营销体系物资采购体系监基础
定期抽查暗访接受职工举报客户举报相结合
3．法律事务中心
积极掌握企业营相关政策法律法规条例制度时机会风险集团公司总裁相关部门汇报通报
积极参重合作投资谈判工作保证运作合规性
4．保卫处
保卫处职责协法律事务中心防止公司财产员工受法侵害开展安全工作检查相应类事件监督处理
建立健全部安全条例求种业务运作制度中专项述安全问题
坚持预防时发现安全隐患提出改进措施
常收集安全信息时书面报告分领导
调查处理侵权行安全问题时必须时级领导汇报积极相应部门保持紧密联系
5．部审计流程
立项
终结
实施
准备
活动
l 董事会总裁委托审计立项
l 部门总裁批准审计立项
l 监察审计部拟定审计项目报总裁批准
l 组成审计组编制审计计划审计通知书送审计单位
l 审计单位审计通知书求做准备工作提供条件
l 审计组关部门进行审计取证明材料编制审计工作底稿
l 时关部门员提出改进建议
l 审计组草拟审计报告报告领导总裁审批
l 总裁正式审计报告发现问题建议作出决定
l 审计单位执行审计处理意见
l 审计部检查审报告执行情况
l 办理完毕审计事项建档保存
产出
l 审计项目立项报告
l 审计通知书
l 审计计划
l 审计工作底稿
l 审计报告
l 审计处理决定
l 审计项目档案
董事会
审批立项委托
听取汇报
审批听取汇报
总裁
审批立项委托
审批
听取汇报
审批
检查审计部
立项申请
执行
执行
执行
审计组
成立
具体执行
具体执行
具体执行
审计单位员
服配合
服配合
部门
协调
协调
协调
协调
采购事业部
．组织结构
采购事业部
计划科
采购科
货运科
仓储科
供应商理科
二．工作职
1．采购事业部
工作职：
负责集团年度生产原料般仪器设备辅助材料等商品采购方案制订组织实施
负责集团采购政策标准协调执行采购物资进行初检
负责集团公司生产性物资制药产品库房理货运理
负责采购网络资源理
2．计划科
工作职
根生产计划库存水制订生产性物资采购计划保证生产正常进行降低库存降低种采购成
根设备制订更新修计划制订设备零部件采购计划
非生产性物资采购计划审核
负责联系制造事业部技术质量部门初次采购商品新选供应商商品进行试评定
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备购货初检
3．采购科
工作职：
执行采购计划保证合完执行
维持供应商良合作关系
岗位设置
料辅料仪器设备包装材料
4．供应商理科
工作职：
供应商选择评估考核
监督供应商行
岗位设置
中药材料辅料包装材料仪器设备
5．货运科
工作职：
负责种采购物资成品运输出入库工作
岗位设置
调运装卸押运
6．仓储科
工作职：
负责集团公司生产性商品原料辅料仪器设备包装材料等库房理
负责集团公司制药事业部产品成品库房理
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备成品
选择开始
提供供应商进行初选
考察初选合格
考虑作重点供应商
考察评价采购少量产品试
考察试合格
列出重点供应商名册
批量采购商品
质量追踪
符合求
否
否
否
供应商认定程序
三运作说明
1．供应商认定程序
2．关供应商理
建立供应商客户理库供应商供货情况包括商品种类数量质量价格货期付款方式遵守合信等进行动态综合理
定期根需时重点供应商进行实考察产品供应力质量信誉进行踪
战略高度供应商建立良互利联盟培育长期合作伙伴关系年度进行讲评实施合适激励政策
密切关注集团公司竞争手供应商政策业务变化趋时重信息通报采购事业部部长
采购职供应商理职分离
3．采购程序
见图
4．采购程监
原先供应部采购行监督职抽集团公司检查检审部市场行检审部负责采购事业部属供应商理部负采购程中采购业务员供应商业务行进行调查责权采购事业部集团公司监察检审部直接反映采购行中出现问题
集团公司监察检审部负责采购事业部业务程进行财务市场行监督关信息通报采购事业部
采购事业部根工作业绩业务规范性负责属员工进行考核奖惩
采购计划
货物验收入库
签订购货合
结算核算
计划科
采购科
供应商理科
制造事业部
财务理部
根制造事业部计划库存提供采购计划
l 供应商选择
l 签订订货合
l 落实供货货物质量
l 采购部提供供应商信资质等信息
l 监督供应商行合法性合规性
l 协组进行商品抽查
l 提供财务支持
l 协调资金供
l 提供需求商品质量数量期限信息
l 办理合格产品入库手续
l 合格商品进行善处理
l 追踪供应商情况进行动态记录
l 配合质量检查
l 领
l 结算货款
l 做资产转换
l 计划完结
l 协助财务结算货款
采购程序
货运科
仓储科
l 运输
l 装卸
l 负责联系制造事业部进行质量抽检
l 货物清点验收
l 货物妥善保
l 统计核算
l 出入库理
l 日常库房条件理
定问题
企业规章制度部门制订？
质量保证部职：
负责组织制订企业质量工作方针目标计划
负责实施产品质量监控
负责产品合格证理
负责质量信息搜集传递处理
负责质量问题仲裁工作
负责企业计量理
集团公司技术开发工作谁做？包括技术改造技术理产品开发战略制定外协
企业信息化工作容：
规划投资产品技术开发信息MIS系统申报建项目动态
资运营财务理信息资运营包括融资产权转出售证券交易外汇调剂财务理重点：现金流量信息传递货币资金审核支出预算控制
事信息评价重事项报告重议案执行绩效评价
审计监督信息
销售网络信息：质量库存应收帐款
物资采购信息：政策标准程序
生产质量信息
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