监察检审部理架构
．组织结构
监察检审部
财务审计中心
市场审计中心
法律事务中心
保 卫 处
二．工作职
1．监察检审部
工作职：
效保证集团公司财产安全完整维护全体股东合法权益
建立健全公司资财理项控制度真实反映公司资产财务动态状况
保障企业运作符合法律运法律武器保护企业利益
2．财务审计中心
工作职：
集团公司部门进行财务审计领导职审计监督公司资产负债者权益损益预算决算种资金支出种营程重报告真实性合规性
审计企业财务状况营绩效保证种财务报表真实性合法性
审计理离种合部控制制度
建立健全集团公司财务审计制度体系
负责审计集团公司部门种财务报表财务活动济责正确性合规性合法性
3法律事务中心
工作职：
保障整企业集团合法营
代表企业集团外处理法律事务
公司决策提供法律
协助公司制定项合法规章制度
协助审计中心保卫处查处侵害集团公司利益事
做诉讼非诉讼法律事务
检查合容确保企业合法权益受侵犯
宣传法律提高员工法律意识
岗位设置
诉讼律师3名
法务员2名
担保员2名
4市场审计中心
工作职：
负责公司营销体系物料采购运作程中销售行财务行进行检查
协组法律事务中心保卫处查处侵害公司利益案件
负责监察公司市场工作销售工作制度政策制定执行中合理性合规性合法性
接受员工举报解答员工提出问题
开展警示教育做市场服务工作
岗位设置
监察组
审计组
5保卫处
工作职：
保证集团公司治安状况良保卫公司财产安全身安全
负责公司消防工作
负责办理侵占挪公司财产案件负责查处商业受贿假药案件
做集团部生产生活消防安全工作
市场销售员进行法制教育宣传工作
负责公司保密工作
岗位设置
外勤专案科
保卫科
勤科
三．运作说明
1．财务审计
企业财务基础资金资金运动实质财务关系
财务审计中心集团公司部门部部门间公司外部种财务关系正常化进行监负责财务信息正确性
通建立健全部控制理制度金理制度预算理制度成费理制度产品（商品）销售理制度投资理制度利润分配制度财务分析财务报表执行情况评估考核制度货币资金帐户结算理制度定额理制度物资理清查盘点制度形资产递延资产理制度完整实现企业资金筹集耗费回收分配全程全方位检审
2．市场审计中心
通健全制度建立营销体系物资采购体系监基础
定期抽查暗访接受职工举报客户举报相结合
3．法律事务中心
积极掌握企业营相关政策法律法规条例制度时机会风险集团公司总裁相关部门汇报通报
积极参重合作投资谈判工作保证运作合规性
4．保卫处
保卫处职责协法律事务中心防止公司财产员工受法侵害开展安全工作检查相应类事件监督处理
建立健全部安全条例求种业务运作制度中专项述安全问题
坚持预防时发现安全隐患提出改进措施
常收集安全信息时书面报告分领导
调查处理侵权行安全问题时必须时级领导汇报积极相应部门保持紧密联系
5．部审计流程
立项
终结
实施
准备
活动
l 董事会总裁委托审计立项
l 部门总裁批准审计立项
l 监察审计部拟定审计项目报总裁批准
l 组成审计组编制审计计划审计通知书送审计单位
l 审计单位审计通知书求做准备工作提供条件
l 审计组关部门进行审计取证明材料编制审计工作底稿
l 时关部门员提出改进建议
l 审计组草拟审计报告报告领导总裁审批
l 总裁正式审计报告发现问题建议作出决定
l 审计单位执行审计处理意见
l 审计部检查审报告执行情况
l 办理完毕审计事项建档保存
产出
l 审计项目立项报告
l 审计通知书
l 审计计划
l 审计工作底稿
l 审计报告
l 审计处理决定
l 审计项目档案
董事会
审批立项委托
听取汇报
审批听取汇报
总裁
审批立项委托
审批
听取汇报
审批
检查审计部
立项申请
执行
执行
执行
审计组
成立
具体执行
具体执行
具体执行
审计单位员
服配合
服配合
部门
协调
协调
协调
协调
采购事业部
．组织结构
采购事业部
计划科
采购科
货运科
仓储科
供应商理科
二．工作职
1．采购事业部
工作职：
负责集团年度生产原料般仪器设备辅助材料等商品采购方案制订组织实施
负责集团采购政策标准协调执行采购物资进行初检
负责集团公司生产性物资制药产品库房理货运理
负责采购网络资源理
2．计划科
工作职
根生产计划库存水制订生产性物资采购计划保证生产正常进行降低库存降低种采购成
根设备制订更新修计划制订设备零部件采购计划
非生产性物资采购计划审核
负责联系制造事业部技术质量部门初次采购商品新选供应商商品进行试评定
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备购货初检
3．采购科
工作职：
执行采购计划保证合完执行
维持供应商良合作关系
岗位设置
料辅料仪器设备包装材料
4．供应商理科
工作职：
供应商选择评估考核
监督供应商行
岗位设置
中药材料辅料包装材料仪器设备
5．货运科
工作职：
负责种采购物资成品运输出入库工作
岗位设置
调运装卸押运
6．仓储科
工作职：
负责集团公司生产性商品原料辅料仪器设备包装材料等库房理
负责集团公司制药事业部产品成品库房理
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备成品
选择开始
提供供应商进行初选
考察初选合格
考虑作重点供应商
考察评价采购少量产品试
考察试合格
列出重点供应商名册
批量采购商品
质量追踪
符合求
否
否
否
供应商认定程序
三运作说明
1．供应商认定程序
2．关供应商理
建立供应商客户理库供应商供货情况包括商品种类数量质量价格货期付款方式遵守合信等进行动态综合理
定期根需时重点供应商进行实考察产品供应力质量信誉进行踪
战略高度供应商建立良互利联盟培育长期合作伙伴关系年度进行讲评实施合适激励政策
密切关注集团公司竞争手供应商政策业务变化趋时重信息通报采购事业部部长
采购职供应商理职分离
3．采购程序
见图
4．采购程监
原先供应部采购行监督职抽集团公司检查检审部市场行检审部负责采购事业部属供应商理部负采购程中采购业务员供应商业务行进行调查责权采购事业部集团公司监察检审部直接反映采购行中出现问题
集团公司监察检审部负责采购事业部业务程进行财务市场行监督关信息通报采购事业部
采购事业部根工作业绩业务规范性负责属员工进行考核奖惩
采购计划
货物验收入库
签订购货合
结算核算
计划科
采购科
供应商理科
制造事业部
财务理部
l 根制造事业部计划库存提供采购计划
l 供应商选择
l 签订订货合
l 落实供货货物质量
l 采购部提供供应商信资质等信息
l 监督供应商行合法性合规性
l 协组进行商品抽查
l 提供财务支持
l 协调资金供
l 提供需求商品质量数量期限信息
l 办理合格产品入库手续
l 合格商品进行善处理
l 追踪供应商情况进行动态记录
l 配合质量检查
l 领
l 结算货款
l 做资产转换
l 计划完结
l 协助财务结算货款
采购程序
货运科
仓储科
l 运输
l 装卸
l 负责联系制造事业部进行质量抽检
l 货物清点验收
l 货物妥善保
¨ 统计核算
l 出入库理
l 日常库房条件理
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．组织结构
监察检审部
财务审计中心
市场审计中心
法律事务中心
保 卫 处
二．工作职
1．监察检审部
工作职：
效保证集团公司财产安全完整维护全体股东合法权益
建立健全公司资财理项控制度真实反映公司资产财务动态状况
保障企业运作符合法律运法律武器保护企业利益
2．财务审计中心
工作职：
集团公司部门进行财务审计领导职审计监督公司资产负债者权益损益预算决算种资金支出种营程重报告真实性合规性
审计企业财务状况营绩效保证种财务报表真实性合法性
审计理离种合部控制制度
建立健全集团公司财务审计制度体系
负责审计集团公司部门种财务报表财务活动济责正确性合规性合法性
3法律事务中心
工作职：
保障整企业集团合法营
代表企业集团外处理法律事务
公司决策提供法律
协助公司制定项合法规章制度
协助审计中心保卫处查处侵害集团公司利益事
做诉讼非诉讼法律事务
检查合容确保企业合法权益受侵犯
宣传法律提高员工法律意识
岗位设置
诉讼律师3名
法务员2名
担保员2名
4市场审计中心
工作职：
负责公司营销体系物料采购运作程中销售行财务行进行检查
协组法律事务中心保卫处查处侵害公司利益案件
负责监察公司市场工作销售工作制度政策制定执行中合理性合规性合法性
接受员工举报解答员工提出问题
开展警示教育做市场服务工作
岗位设置
监察组
审计组
5保卫处
工作职：
保证集团公司治安状况良保卫公司财产安全身安全
负责公司消防工作
负责办理侵占挪公司财产案件负责查处商业受贿假药案件
做集团部生产生活消防安全工作
市场销售员进行法制教育宣传工作
负责公司保密工作
岗位设置
外勤专案科
保卫科
勤科
三．运作说明
1．财务审计
企业财务基础资金资金运动实质财务关系
财务审计中心集团公司部门部部门间公司外部种财务关系正常化进行监负责财务信息正确性
通建立健全部控制理制度金理制度预算理制度成费理制度产品（商品）销售理制度投资理制度利润分配制度财务分析财务报表执行情况评估考核制度货币资金帐户结算理制度定额理制度物资理清查盘点制度形资产递延资产理制度完整实现企业资金筹集耗费回收分配全程全方位检审
2．市场审计中心
通健全制度建立营销体系物资采购体系监基础
定期抽查暗访接受职工举报客户举报相结合
3．法律事务中心
积极掌握企业营相关政策法律法规条例制度时机会风险集团公司总裁相关部门汇报通报
积极参重合作投资谈判工作保证运作合规性
4．保卫处
保卫处职责协法律事务中心防止公司财产员工受法侵害开展安全工作检查相应类事件监督处理
建立健全部安全条例求种业务运作制度中专项述安全问题
坚持预防时发现安全隐患提出改进措施
常收集安全信息时书面报告分领导
调查处理侵权行安全问题时必须时级领导汇报积极相应部门保持紧密联系
5．部审计流程
立项
终结
实施
准备
活动
l 董事会总裁委托审计立项
l 部门总裁批准审计立项
l 监察审计部拟定审计项目报总裁批准
l 组成审计组编制审计计划审计通知书送审计单位
l 审计单位审计通知书求做准备工作提供条件
l 审计组关部门进行审计取证明材料编制审计工作底稿
l 时关部门员提出改进建议
l 审计组草拟审计报告报告领导总裁审批
l 总裁正式审计报告发现问题建议作出决定
l 审计单位执行审计处理意见
l 审计部检查审报告执行情况
l 办理完毕审计事项建档保存
产出
l 审计项目立项报告
l 审计通知书
l 审计计划
l 审计工作底稿
l 审计报告
l 审计处理决定
l 审计项目档案
董事会
审批立项委托
听取汇报
审批听取汇报
总裁
审批立项委托
审批
听取汇报
审批
检查审计部
立项申请
执行
执行
执行
审计组
成立
具体执行
具体执行
具体执行
审计单位员
服配合
服配合
部门
协调
协调
协调
协调
采购事业部
．组织结构
采购事业部
计划科
采购科
货运科
仓储科
供应商理科
二．工作职
1．采购事业部
工作职：
负责集团年度生产原料般仪器设备辅助材料等商品采购方案制订组织实施
负责集团采购政策标准协调执行采购物资进行初检
负责集团公司生产性物资制药产品库房理货运理
负责采购网络资源理
2．计划科
工作职
根生产计划库存水制订生产性物资采购计划保证生产正常进行降低库存降低种采购成
根设备制订更新修计划制订设备零部件采购计划
非生产性物资采购计划审核
负责联系制造事业部技术质量部门初次采购商品新选供应商商品进行试评定
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备购货初检
3．采购科
工作职：
执行采购计划保证合完执行
维持供应商良合作关系
岗位设置
料辅料仪器设备包装材料
4．供应商理科
工作职：
供应商选择评估考核
监督供应商行
岗位设置
中药材料辅料包装材料仪器设备
5．货运科
工作职：
负责种采购物资成品运输出入库工作
岗位设置
调运装卸押运
6．仓储科
工作职：
负责集团公司生产性商品原料辅料仪器设备包装材料等库房理
负责集团公司制药事业部产品成品库房理
岗位设置
原料辅料包装材料仪器设备成品
选择开始
提供供应商进行初选
考察初选合格
考虑作重点供应商
考察评价采购少量产品试
考察试合格
列出重点供应商名册
批量采购商品
质量追踪
符合求
否
否
否
供应商认定程序
三运作说明
1．供应商认定程序
2．关供应商理
建立供应商客户理库供应商供货情况包括商品种类数量质量价格货期付款方式遵守合信等进行动态综合理
定期根需时重点供应商进行实考察产品供应力质量信誉进行踪
战略高度供应商建立良互利联盟培育长期合作伙伴关系年度进行讲评实施合适激励政策
密切关注集团公司竞争手供应商政策业务变化趋时重信息通报采购事业部部长
采购职供应商理职分离
3．采购程序
见图
4．采购程监
原先供应部采购行监督职抽集团公司检查检审部市场行检审部负责采购事业部属供应商理部负采购程中采购业务员供应商业务行进行调查责权采购事业部集团公司监察检审部直接反映采购行中出现问题
集团公司监察检审部负责采购事业部业务程进行财务市场行监督关信息通报采购事业部
采购事业部根工作业绩业务规范性负责属员工进行考核奖惩
采购计划
货物验收入库
签订购货合
结算核算
计划科
采购科
供应商理科
制造事业部
财务理部
l 根制造事业部计划库存提供采购计划
l 供应商选择
l 签订订货合
l 落实供货货物质量
l 采购部提供供应商信资质等信息
l 监督供应商行合法性合规性
l 协组进行商品抽查
l 提供财务支持
l 协调资金供
l 提供需求商品质量数量期限信息
l 办理合格产品入库手续
l 合格商品进行善处理
l 追踪供应商情况进行动态记录
l 配合质量检查
l 领
l 结算货款
l 做资产转换
l 计划完结
l 协助财务结算货款
采购程序
货运科
仓储科
l 运输
l 装卸
l 负责联系制造事业部进行质量抽检
l 货物清点验收
l 货物妥善保
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