XX治县2022年涉嫌非法集资风险常态化排查工作方案
贯彻落实防范处置非法集资条例（简称条例）建立健全监测预警体系遏制非法集资高发势头效防范化解风险隐患重拳击非法集资重点非法金融活动坚决守住发生系统性金融风险规模群体性事件底线根XX市2022年涉嫌非法集资风险常态化排查工作方案通知（X处非办发〔2022〕X号）求结合县实际制定方案
工作目标
坚持稳字头稳中求进紧扣防滋生保安目标聚焦重点领域重点群重点风险持续做2022年全县涉嫌非法集资风险常态化排查工作合理握节奏加涉非风险非法广告排查力度稳妥实施行政处置立案击密切监测防范新苗头新隐患落实属维稳责严守发生系统性金融风险聚集性访事件
（）重点领域网络贷民间投融资中介国企业虚拟货币房产私募基金影视传媒批发零售体工商户电子商务现货类交易场类涉农合作组织养老服务银行金融机构教育医疗卫生旅游保险 电信等行业关联企业着述企业业务旗号发布财金融类搜索引擎类媒体网站应等融资类广告资讯信息实施募集资金行体
（二）重点字样退保理财解债服务征信修复贷假银行字样等进行非法集资
（三）重点场商业中心商务楼宇园区街门店商铺等商业聚集区商场超市公园社区城镇市场农村集市等员密集区车站公交通工具电梯间等常见户外广告投放区展会展销等商业活动现场
二工作步骤
（）安排部署阶段（4月25日前）乡镇（街道）根工作目标认真安排部署涉嫌非法集资风险常态化排查工作务必突出重点明确职责确保工作务落实处
（二）排查清理阶段（4月21日12月31日）乡镇（街道）县直关单位严格防范处置非法集资条例中华民国广告法XX省防范处置非法集资机制牵头单位执法工作规程（暂行）XX省防范处置非法集资行政执法工作机制等关规定全县存非法集资风险非法集资广告信息等非法金融活动开展常态化风险排查加防范非法集资宣传教育广泛发动群众举报线索加强辖信访突出问题梳理排查力度做相关员情绪疏导思想教育稳定工作
（三）总结报送阶段乡镇（街道）成员单位分2022年7月3日12月31日前中期报告总结报告（含附件）报送县处非办排查整治期间乡镇（街道）成员单位时报送阶段性工作进展突出风险处置措施典型案（事）例意见建议等
三责分工
（）乡镇（街道）职责负责组织辖行业（监）单位建立健全日常巡查集中排查专项检查机抽查等种方式结合动排查机制通联合执法模式属重点区重点领域重点群等涉嫌非法集资风险非法集资广告信息开展常态化排查工作存非法集资风险等非法金融活动联合县市场监分局县综合行政执法分局派出相关企业法进行警示约谈限期责令整改排查出涉嫌非法集资违法广告信息时组织开展清理整顿追究违法广告营者发布者等相关体责涉嫌违法犯罪时移交公安机关法处理乡镇（街道）继续开展非法集资村（社区）建设进步沉重心充分发挥村（社区）处非工作动性积极性
（二）县成员单位职责
县法院县检察院负责加快涉嫌非法集资犯罪案件审查审理进度协助重案件涉信访维稳工作
县委网信办负责指导督促协调非法集资风险排查整治活动期间社会舆舆情等方面引导控
县发改局负责关单位书面提供涉嫌非法集资区险线索广告资讯信息关企业名单信息通信中国（遵义）网等社会公布预警提示纳入县信信息台供关单位参考
县教育体育局负责民办院校关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县贸局负责工业相关中企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县公安局负责涉嫌非法集资违法犯罪立案查处积极开展风险排查监测预警工作
县民政局负责养老服务行业关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县财政局负责国企业（国台公司）方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县住房城乡建设局负责房产关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县农业农村局负责类涉农互助合作组织方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县文化旅游局负责广播电视文化旅游行业关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县市场监局县综合行政执法局全面负责广告资讯信息排查整治工作般工商企业方面涉嫌非法集资风险线索排查整治工作
县供销社负责股金服务部（社）方面涉嫌非法集资风险
线索广告资讯信息排查整治工作
行务川支行负责第三方支付方面等涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
市银保监分局务川监组负责银行保险等金融机构方面涉嫌法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县级关成员单位负责积极协调配合乡镇（街道）监职职责积极配合县处非办联合开展涉嫌非法集资风险企业非法集资违法广告信息常态化排查工作
（三）县处非办职责县处非办负责督促协调乡镇（街道）县关成员单位开展涉嫌非法集资风险广告清理常态化排查工作时相关工作情况汇总报市处非办
四工作求
（）加强组织领导级单位高度重视全面落实单位领导第责责制度抽调充分认识类风险类风险具较强敏感性复杂性精干员参风险常态化排查工作风险没时发现发现风险没时提示处置单位进行严肃问责
（二）强化协配合级单位加注册异营异注册营频繁变更注册址高信息等企业排查力度发现苗头性倾性风险点加强风险提示挂牌整治级单位间风险信息享沟通协作凝聚排查整治合力推动形成警示全国受限工作局面杜绝风险企业迁址改头换面卷土重现象
（三）建立长效机制风险常态化排查日常监测预警手段相结合相印证总结验查找薄弱环节效整合线线信息资源丰富早期干预手段建立健全网络非法集资监治理机制进步完善分级预警分类实施分层化解等监测预警长效机制争创非法集资村（社区）实现辖范围非法集资案件零发生工作目标
（四）加强工作督导排查工作列入综治（安）考评重点容排查工作扎实深入排查结果实际风险情况发案情况存较出入加考评扣分力度
（五）维护社会稳定乡镇（街道）县成员单位严格落实属理责加强信息研判风险评估制定应预案接访口径强化舆引导舆情控坚决防止规模群体性事件极端事件发生
（六）做信息报送乡镇（街道）县成员单位根实际工作职责认真开展常态化排查工作排查程中发现风险线索重突出情况形成报告时报县处非办认真总结排查整治成效风险形势2022年12月31日前报县处非办期间时报送阶段性成果突出性苗头典型事例工作亮点等
2022年（全年中期）涉嫌非法集资风险常态化排查总体情况统计表
填报单位： 填报时间：
领域行业
排查机构数量（）
问题机构情况
整治情况
未整治情况
备注
机构数量（）
问题
集资名目
涉数（）
涉金额（万元）
约谈整改机构数量（）
立案查处机构数量（）
机构数量（）
原
额贷款
融资担保
典行
商业保理
融资租赁
网络贷款
方资产理机构
民间投融资中介
工业信息业
民办教育机构
养老服务行业
房产行业
类涉农合作组织
电子商务现货类交易场
影视传媒
文化旅游行业
国企业
批发零售体工商户
虚拟货币
私募基金
保险行业
银行金融机构
医疗卫生
电信行业
合计
填报：
注：1重点领域指非法集资体属行业包括该行业合法体着行业领域名义进行非法集资情形
2辖重点领域指结合实际确定重点排查整治行业行业类型较继续复制表格该栏空填需说明理
3问题中需择列举排查出问题超范围营发布涉嫌非法集资广告资讯虚假宣传办公场办公员注册登记符设资金池融等等问题列举详细
4集资名目指集资行宣称名义模式消费返利虚拟货币虚拟务返利艺术品收藏资金互助等 5数字均保留数点2位
6合计0项目需统计合计数
2022年（全年中期）重点风险线索统计表
填报单位：
填报时间：
单位：万元
序号
风险情况
工作情况
备注
企业名称
属
行业
集资
模式
否通互联网
涉
金额
涉
数
未兑付资金
否
跨省市（州）
采取
工作措施
资金清退
情况
处理结果
省际市（州）间风险通报情况
1
2
3
4
5
合计
填报：
电话：
注：1采取措施包含警示约谈责令整改行政立案等情形 2处理结果填写企业现状正整改正常营业停业整改移送公安等
3资金清退情况填写正清退清退完毕写明清退例
4省际市（州）间风险通报情况填写省份市（州）通报风险线索通报次数等
6数字均保留数点2位
7合计0项目需统计合计数
2022年（全年中期）广告资讯信息排查清理情况统计表
填报单位：
填报时间：
现场检查
非现场监测
行政措施
查处清理涉非广告资讯信息
检查类广告营者发布者（家）
检查
广告信息（条）
出动执法员车辆（次）
监测类广告资讯信息（条次）
约谈函告行政指导（次）
行政处罚（次）
移送案件线索（条）
报纸期刊
（条）
电视广播
（条）
互联网（包括微信微博手机APP等）
（条）
短信
（条次）
户外广告张贴物传单等
（份张）
合计
填报：
电话：
注：1广告营者发布者指事广告营活动媒体单位互联网网站等企事业单位
2出动执法员车辆分填报**次**台次
3约谈函告行政指导分填报约谈**次函告提示**次行政指导**家
4行政处罚包括警告罚款责令停产停业暂扣吊销营业执等分填报警告**条罚款**元责令停产停业**家等
5查处清理涉非广告资讯信息指通责令停止发布屏蔽没收销毁拦截拆等措施查处清理涉嫌非法集资活动广告资讯信息数量
6表中涉单位种类较家次条份等请填报时准确填写相应单位
7市（州）省关部门实填报相关数相关行政执法行登记记录虚报错报省处非办视情抽查
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贯彻落实防范处置非法集资条例（简称条例）建立健全监测预警体系遏制非法集资高发势头效防范化解风险隐患重拳击非法集资重点非法金融活动坚决守住发生系统性金融风险规模群体性事件底线根XX市2022年涉嫌非法集资风险常态化排查工作方案通知（X处非办发〔2022〕X号）求结合县实际制定方案
工作目标
坚持稳字头稳中求进紧扣防滋生保安目标聚焦重点领域重点群重点风险持续做2022年全县涉嫌非法集资风险常态化排查工作合理握节奏加涉非风险非法广告排查力度稳妥实施行政处置立案击密切监测防范新苗头新隐患落实属维稳责严守发生系统性金融风险聚集性访事件
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（二）重点字样退保理财解债服务征信修复贷假银行字样等进行非法集资
（三）重点场商业中心商务楼宇园区街门店商铺等商业聚集区商场超市公园社区城镇市场农村集市等员密集区车站公交通工具电梯间等常见户外广告投放区展会展销等商业活动现场
二工作步骤
（）安排部署阶段（4月25日前）乡镇（街道）根工作目标认真安排部署涉嫌非法集资风险常态化排查工作务必突出重点明确职责确保工作务落实处
（二）排查清理阶段（4月21日12月31日）乡镇（街道）县直关单位严格防范处置非法集资条例中华民国广告法XX省防范处置非法集资机制牵头单位执法工作规程（暂行）XX省防范处置非法集资行政执法工作机制等关规定全县存非法集资风险非法集资广告信息等非法金融活动开展常态化风险排查加防范非法集资宣传教育广泛发动群众举报线索加强辖信访突出问题梳理排查力度做相关员情绪疏导思想教育稳定工作
（三）总结报送阶段乡镇（街道）成员单位分2022年7月3日12月31日前中期报告总结报告（含附件）报送县处非办排查整治期间乡镇（街道）成员单位时报送阶段性工作进展突出风险处置措施典型案（事）例意见建议等
三责分工
（）乡镇（街道）职责负责组织辖行业（监）单位建立健全日常巡查集中排查专项检查机抽查等种方式结合动排查机制通联合执法模式属重点区重点领域重点群等涉嫌非法集资风险非法集资广告信息开展常态化排查工作存非法集资风险等非法金融活动联合县市场监分局县综合行政执法分局派出相关企业法进行警示约谈限期责令整改排查出涉嫌非法集资违法广告信息时组织开展清理整顿追究违法广告营者发布者等相关体责涉嫌违法犯罪时移交公安机关法处理乡镇（街道）继续开展非法集资村（社区）建设进步沉重心充分发挥村（社区）处非工作动性积极性
（二）县成员单位职责
县法院县检察院负责加快涉嫌非法集资犯罪案件审查审理进度协助重案件涉信访维稳工作
县委网信办负责指导督促协调非法集资风险排查整治活动期间社会舆舆情等方面引导控
县发改局负责关单位书面提供涉嫌非法集资区险线索广告资讯信息关企业名单信息通信中国（遵义）网等社会公布预警提示纳入县信信息台供关单位参考
县教育体育局负责民办院校关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县贸局负责工业相关中企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县公安局负责涉嫌非法集资违法犯罪立案查处积极开展风险排查监测预警工作
县民政局负责养老服务行业关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县财政局负责国企业（国台公司）方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县住房城乡建设局负责房产关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县农业农村局负责类涉农互助合作组织方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县文化旅游局负责广播电视文化旅游行业关联企业方面涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县市场监局县综合行政执法局全面负责广告资讯信息排查整治工作般工商企业方面涉嫌非法集资风险线索排查整治工作
县供销社负责股金服务部（社）方面涉嫌非法集资风险
线索广告资讯信息排查整治工作
行务川支行负责第三方支付方面等涉嫌非法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
市银保监分局务川监组负责银行保险等金融机构方面涉嫌法集资风险线索广告资讯信息排查整治工作
县级关成员单位负责积极协调配合乡镇（街道）监职职责积极配合县处非办联合开展涉嫌非法集资风险企业非法集资违法广告信息常态化排查工作
（三）县处非办职责县处非办负责督促协调乡镇（街道）县关成员单位开展涉嫌非法集资风险广告清理常态化排查工作时相关工作情况汇总报市处非办
四工作求
（）加强组织领导级单位高度重视全面落实单位领导第责责制度抽调充分认识类风险类风险具较强敏感性复杂性精干员参风险常态化排查工作风险没时发现发现风险没时提示处置单位进行严肃问责
（二）强化协配合级单位加注册异营异注册营频繁变更注册址高信息等企业排查力度发现苗头性倾性风险点加强风险提示挂牌整治级单位间风险信息享沟通协作凝聚排查整治合力推动形成警示全国受限工作局面杜绝风险企业迁址改头换面卷土重现象
（三）建立长效机制风险常态化排查日常监测预警手段相结合相印证总结验查找薄弱环节效整合线线信息资源丰富早期干预手段建立健全网络非法集资监治理机制进步完善分级预警分类实施分层化解等监测预警长效机制争创非法集资村（社区）实现辖范围非法集资案件零发生工作目标
（四）加强工作督导排查工作列入综治（安）考评重点容排查工作扎实深入排查结果实际风险情况发案情况存较出入加考评扣分力度
（五）维护社会稳定乡镇（街道）县成员单位严格落实属理责加强信息研判风险评估制定应预案接访口径强化舆引导舆情控坚决防止规模群体性事件极端事件发生
（六）做信息报送乡镇（街道）县成员单位根实际工作职责认真开展常态化排查工作排查程中发现风险线索重突出情况形成报告时报县处非办认真总结排查整治成效风险形势2022年12月31日前报县处非办期间时报送阶段性成果突出性苗头典型事例工作亮点等
2022年（全年中期）涉嫌非法集资风险常态化排查总体情况统计表
填报单位： 填报时间：
领域行业
排查机构数量（）
问题机构情况
整治情况
未整治情况
备注
机构数量（）
问题
集资名目
涉数（）
涉金额（万元）
约谈整改机构数量（）
立案查处机构数量（）
机构数量（）
原
额贷款
融资担保
典行
商业保理
融资租赁
网络贷款
方资产理机构
民间投融资中介
工业信息业
民办教育机构
养老服务行业
房产行业
类涉农合作组织
电子商务现货类交易场
影视传媒
文化旅游行业
国企业
批发零售体工商户
虚拟货币
私募基金
保险行业
银行金融机构
医疗卫生
电信行业
合计
填报：
注：1重点领域指非法集资体属行业包括该行业合法体着行业领域名义进行非法集资情形
2辖重点领域指结合实际确定重点排查整治行业行业类型较继续复制表格该栏空填需说明理
3问题中需择列举排查出问题超范围营发布涉嫌非法集资广告资讯虚假宣传办公场办公员注册登记符设资金池融等等问题列举详细
4集资名目指集资行宣称名义模式消费返利虚拟货币虚拟务返利艺术品收藏资金互助等 5数字均保留数点2位
6合计0项目需统计合计数
2022年（全年中期）重点风险线索统计表
填报单位：
填报时间：
单位：万元
序号
风险情况
工作情况
备注
企业名称
属
行业
集资
模式
否通互联网
涉
金额
涉
数
未兑付资金
否
跨省市（州）
采取
工作措施
资金清退
情况
处理结果
省际市（州）间风险通报情况
1
2
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5
合计
填报：
电话：
注：1采取措施包含警示约谈责令整改行政立案等情形 2处理结果填写企业现状正整改正常营业停业整改移送公安等
3资金清退情况填写正清退清退完毕写明清退例
4省际市（州）间风险通报情况填写省份市（州）通报风险线索通报次数等
6数字均保留数点2位
7合计0项目需统计合计数
2022年（全年中期）广告资讯信息排查清理情况统计表
填报单位：
填报时间：
现场检查
非现场监测
行政措施
查处清理涉非广告资讯信息
检查类广告营者发布者（家）
检查
广告信息（条）
出动执法员车辆（次）
监测类广告资讯信息（条次）
约谈函告行政指导（次）
行政处罚（次）
移送案件线索（条）
报纸期刊
（条）
电视广播
（条）
互联网（包括微信微博手机APP等）
（条）
短信
（条次）
户外广告张贴物传单等
（份张）
合计
填报：
电话：
注：1广告营者发布者指事广告营活动媒体单位互联网网站等企事业单位
2出动执法员车辆分填报**次**台次
3约谈函告行政指导分填报约谈**次函告提示**次行政指导**家
4行政处罚包括警告罚款责令停产停业暂扣吊销营业执等分填报警告**条罚款**元责令停产停业**家等
5查处清理涉非广告资讯信息指通责令停止发布屏蔽没收销毁拦截拆等措施查处清理涉嫌非法集资活动广告资讯信息数量
6表中涉单位种类较家次条份等请填报时准确填写相应单位
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