XX县 2019年开展涉嫌非法集资风险专项排查情况的报告


    X处非领办〔2019〕 号

    XX县击处置非法集资工作领导组办公室
    关XX县2019年开展涉嫌非法集资风险
    专项排查情况报告

    市处非办:
    贯彻落实省市安排部署根XX市击处置非法集资工作工作领导组办公室关印发<XX市2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案>通知(X处非领办〔2019〕1号)求县2019年4月1日2019年6月30日全县范围全覆盖拉网式开展涉嫌非法集资风险专项排查活动现相关情况报告
    排查情况
    2014年2019年涉嫌非法集资旧案件8件中立案1件审1件审结4件撤案2件2018年发现新增线索7例
    1 审结案件关XX省XX生物科技限公司非法吸收公众存款案该案件涉嫌金额469万元2018年8月8日法院开庭判决缓刑已完成清退二关XX投资理限公司XX分公司涉嫌非法吸收公众存款案该案件涉嫌金额1602万元2018年5月15日法院诈骗非法集资定罪结案认定金额1503万元已进入执行程序三丰凯公司涉嫌非法吸收公众存款案该案件涉嫌金额10605万元认定金额467539万元四XX涉嫌集资诈骗案该案件涉嫌金额907万元市中级法院审判决省法院发回重审2019年3月20日二审结案判刑12年6月
    (2)审案件XX涉嫌集资诈骗案该案件涉嫌金额19000万元2018年12月21日进行审判处期徒刑4年处罚金10万元目前正二审审理
    (3)撤销案件XX集资诈骗案该案件已2018年7月12日撤案二XX涉嫌集资诈骗案该案件已2018年8月16日撤案
    (4)XX集资诈骗案该案件2019年7月2日立案
    (二)新线索进展情况
    1XX通证开展支付类金融业务涉嫌投放非法金融X告活动目前蔓延形势效控制时正积极关注级部门云付通认定结果政策求扎实序开展相关工作
    2XX·金服涉嫌违法事金融业务活动XX领航·金服涉嫌发布涉投资理财贷款违规金融X告均已拆目前未发现事相关放贷业务
    3P2P网络贷涉嫌非法集资案件全县范围开展期周关企业名称营范围涉金融理财网贷P2P等16类网贷机构外问题台XX设立机构专项排查活动未发现XX注册网贷法机构外省市法机构XX注册设立分支机构未XX注册设立分支机构县实运营机构截止目前县公安局排查出县新增P2P受害群体约2000名稳控维稳工作正扎实开展
    4XX县XX科技限公司涉嫌非法集资活动统筹协调市场监局县公安局等部门进行彻底摸排反复商讨目前该公司非法营活动涉嫌传销进行立案
    5XX市拓X商贸限公司涉嫌非法集资活动县市场监局进行现场检查程中发现X告未完全拆汇通金服融资分析团队拓X商贸▪汇聚财富中心字样X告已予拆
    6壹加贰世纪金服涉嫌非法集资活动该公司涉嫌非法集资X告长期关门未发现开展营业活动县综合行政执法局已涉嫌非法集资X告进行拆
    7唐冠华仁涉嫌非法集资案活动目前正进行摸排
    二工作开展情况
    ()夯实组织领导夯实组织领导成立XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查工作领导组县委常委常务副县长XX志副县长公安局局长XX志组长县金融工作局局局长XX副组长领导组设办公室办公室设县金融工作局县金融工作局副局长XX志负责日常事务
    (二)坚持统分结合县处非办进行集中统筹制定XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查活动方案针类民间投融资中介机构网络贷台私募基金影视文化交易场电子商务批发零售房产类涉农合作组织等涉农领域教育医疗养老旅游等民生重点领域县级部门职责分工分步推进开展拉网似全覆盖排查乡镇属理原开展全面专项排查活动
    (三)突出宣传引导县处非办注重宣传教育坚持正面引导+反面典型抓手分5月24日6月20日7月4日分开展金融宣传月防范非法集资进社区防范非法集资进校园活动时通电信台进行发送非法集资公益短信10万条切实增强X市民群众金融风险警惕性觉性
    (三)强化痕迹理坚持台账式理挂销号结合发现涉嫌非法集资案件风险专项排查工作领导组进行挂号建立企册台账时报送市处非办针已审结撤案案件进行销号处理
    三步工作
    ()落实长效机制建立充分利成立专门工作组相应工作群强化落实专负责信息互通集中排查切实推动县级部门乡镇周三夜学乡镇(村组)会议开展持续常态化学宣传
    (二)强化宣传教育利电视X播两微端等媒介定期推送防范网络贷P2P等金融风险宣教短片漫画文章引导3电信运营公司定期发送警示短信通制作宣传册展板利LED显示屏心X场汽车站等流较集中方展出滚动播放持续开展进学校进机关进企业进网点进社区进村组进家庭七进宣传活动集中宣讲网络贷P2P界定结合身边发生典型案例进行风险性提示防范提高识力消部分群众侥幸心理觉抵制种诱惑逐利行
    (三)严格风险稳控目前公安局已发现2000名新增P2P涉稳员重点开展稳控工作时保持该群体密切踪继续进行常态化清理稳控县已暴露出网络贷P2P股权众筹等非法集资投资公司法击参非法集资群众加强引导促群众法维权法保护身合法权益加金融准金融机构风险预测防止非法集资传递金融领域维护金融秩序

    XX县击处置非法集资工作工作领导组办公室
    2019年X月 日



    XX县击处置非法集资工作领导组办公室 2019年X 月 日印发


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