XX区市场监督理局开展涉嫌非法集资风险常态化排查工作方案
市场监守土责守土责工作总求认真履行涉嫌非法集资风险常态化排查工作职责省市区工作部署积极履行市场监部门监督理职责严格落实属理责建立工作会商机制非法集资风险排查登记注册执法检查广告监测投诉举报受理双机抽查日常监等机结合形成涉嫌非法集资风险全覆盖常态化排查处置工作格局
（二）突出重点稳妥处置准确分析握辖区市场体行业特点着重排查重点区域高危体名称营范围中含金融交易交易中心理财财富理股权众筹资产理基金基金理投资理股权投资基金网贷网络贷P2P互联网保险支付融资租赁商业保理额贷款等字样市场体私募基金理等作重点排查象提升风险发现力排查发现风险线索涉稳隐患区分问题性质轻重缓急差处置稳妥序化解风险隐患
（三）完善机制协推进着力完善涉嫌非法集资风险常态化排查工作机制区局省市市场监局工作总体部署负责常态化排查工作督查指导市场监负责辖区市场体开展实排查法查处排查中发现违法行区局部门牢固树立盘棋思想加强协配合强化信息享工作衔接形成工作合力积极构建条块结合运转高效长效工作机制
二目标
坚持全面排查源头治理相结合日常监风险防控相结合效推动监关口前移非法集资风险源头关发现关处置关登记注册环节严格执行方金融领域严格准入理机制限度减少涉金融类市场体非法集资源头风险开展市场监项业务工作中善发现风险识风险处置风险强化源头化解稳妥应线索移送等工作措施坚决维护济秩序社会稳定
三务
（）全面排查市场体非法集资风险隐患建立健全日常巡查集中排查专项检查机抽查等种方式结合动排查机制结合实际确定重点区行业市场体密切关注投资理财互联网金融私募基金养老服务电子商务房产涉农组织证券投资咨询等高发领域虚拟货币预付消费信息科技等新风险点证资质业务范围营模式资产状况营销推广参群资金等维度进行风险画优化市场监资源配置推动监力量沉线积极拓展线排查力量条件方组织网格员开展常态化网格巡查坚持点面结合全面覆盖聚焦重点领域重点区高风险市场体加排查力度频率确保重点行业高发领域风险排查高密度死角
（二）强化非法集资广告监测治理持续开展线线涉金融类广告资讯信息监测排查重点关注财金融类搜索引擎类媒体网站应商圈社区楼宇电梯等线营销密集区加广播电视报刊等传统媒体广告监测力度拓展互联网广告监测手段充分发挥广告监测台市场监总局互联网移动端互联网广告监测台等台作规范监测线索处置加强涉金融广告监进步压实广告营者发布者责督促法查验资质文件核广告容没相关证明文件包含集资容广告发布公安机关认定涉嫌济犯罪关部门认定涉嫌非法集资立责令停止发布相关广告严厉查处虚假违法金融广告加典型案例曝光力度强化震慑示范作
（三）加强非法集资防范宣传投诉举报受理深入开展防范非法集资宣传教育宣传教育登记注册企业年报广告监消费维权网络交易监击假伪劣等市场监工作紧密结合政务中心企业登记窗口加集中宣传力度加强非法集资风险分析预判新形态新业态风险苗头时发布预警提示提高社会公众广企业警惕性识力畅通12315投诉举报渠道加强投诉举报受理工作涉非法集资方面投诉举报时受理时处置时反馈切实保护消费者合法权益加强涉非法集资投诉举报数定分析时发现解决苗头性倾性问题
（四）建立健全非法集资风险清单理机制市场监相关部门季度汇总风险排查广告监测投诉举报受理举报线索核查等情况建立非法集资风险清单理制度坚持边排查边整治动态更新存量风险清单防范处置非法集资条例相关规定时开展非法集资防范配合处置工作形成排查预警—落核查—配合处置工作闭环坚持非法集资排查涉稳风险化解重强化风险预警监测切实风险隐患防控基层化解线跨区域营企业跨区域风险线索强化信息享工作协做辖配合处置工作时时通报相关市场监部门
四工作求
XX省涉嫌非法集资风险常态化排查工作方案明确实施步骤目前已进入排查实施阶段市场监结合辖区实际专题部署排查工作细化工作务排查务分解部门职责落实具体指导意见统筹市场监执法力量采取种措施全面排查市场体涉嫌非法集资风险隐患建立完善风险清单年6月15日11月20日前区局书面报告工作进展情况工作期间典型案例工作亮点等应时报送认真总结风险排查工作广告资讯信息排查工作成效年12月5日前区局报送年度排查工作报告相关表格
做非法集资防范处置工作新形势市场监部门提升风险防范力综合监力现实需区局高度重视常抓懈开展涉嫌非法集资风险常态化排查作市场监项基职责重务项业务工作道谋划部署考核增强工作措施实操性激励问责实效性切实提升排查整治常态化科学化规范化水
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市场监守土责守土责工作总求认真履行涉嫌非法集资风险常态化排查工作职责省市区工作部署积极履行市场监部门监督理职责严格落实属理责建立工作会商机制非法集资风险排查登记注册执法检查广告监测投诉举报受理双机抽查日常监等机结合形成涉嫌非法集资风险全覆盖常态化排查处置工作格局
（二）突出重点稳妥处置准确分析握辖区市场体行业特点着重排查重点区域高危体名称营范围中含金融交易交易中心理财财富理股权众筹资产理基金基金理投资理股权投资基金网贷网络贷P2P互联网保险支付融资租赁商业保理额贷款等字样市场体私募基金理等作重点排查象提升风险发现力排查发现风险线索涉稳隐患区分问题性质轻重缓急差处置稳妥序化解风险隐患
（三）完善机制协推进着力完善涉嫌非法集资风险常态化排查工作机制区局省市市场监局工作总体部署负责常态化排查工作督查指导市场监负责辖区市场体开展实排查法查处排查中发现违法行区局部门牢固树立盘棋思想加强协配合强化信息享工作衔接形成工作合力积极构建条块结合运转高效长效工作机制
二目标
坚持全面排查源头治理相结合日常监风险防控相结合效推动监关口前移非法集资风险源头关发现关处置关登记注册环节严格执行方金融领域严格准入理机制限度减少涉金融类市场体非法集资源头风险开展市场监项业务工作中善发现风险识风险处置风险强化源头化解稳妥应线索移送等工作措施坚决维护济秩序社会稳定
三务
（）全面排查市场体非法集资风险隐患建立健全日常巡查集中排查专项检查机抽查等种方式结合动排查机制结合实际确定重点区行业市场体密切关注投资理财互联网金融私募基金养老服务电子商务房产涉农组织证券投资咨询等高发领域虚拟货币预付消费信息科技等新风险点证资质业务范围营模式资产状况营销推广参群资金等维度进行风险画优化市场监资源配置推动监力量沉线积极拓展线排查力量条件方组织网格员开展常态化网格巡查坚持点面结合全面覆盖聚焦重点领域重点区高风险市场体加排查力度频率确保重点行业高发领域风险排查高密度死角
（二）强化非法集资广告监测治理持续开展线线涉金融类广告资讯信息监测排查重点关注财金融类搜索引擎类媒体网站应商圈社区楼宇电梯等线营销密集区加广播电视报刊等传统媒体广告监测力度拓展互联网广告监测手段充分发挥广告监测台市场监总局互联网移动端互联网广告监测台等台作规范监测线索处置加强涉金融广告监进步压实广告营者发布者责督促法查验资质文件核广告容没相关证明文件包含集资容广告发布公安机关认定涉嫌济犯罪关部门认定涉嫌非法集资立责令停止发布相关广告严厉查处虚假违法金融广告加典型案例曝光力度强化震慑示范作
（三）加强非法集资防范宣传投诉举报受理深入开展防范非法集资宣传教育宣传教育登记注册企业年报广告监消费维权网络交易监击假伪劣等市场监工作紧密结合政务中心企业登记窗口加集中宣传力度加强非法集资风险分析预判新形态新业态风险苗头时发布预警提示提高社会公众广企业警惕性识力畅通12315投诉举报渠道加强投诉举报受理工作涉非法集资方面投诉举报时受理时处置时反馈切实保护消费者合法权益加强涉非法集资投诉举报数定分析时发现解决苗头性倾性问题
（四）建立健全非法集资风险清单理机制市场监相关部门季度汇总风险排查广告监测投诉举报受理举报线索核查等情况建立非法集资风险清单理制度坚持边排查边整治动态更新存量风险清单防范处置非法集资条例相关规定时开展非法集资防范配合处置工作形成排查预警—落核查—配合处置工作闭环坚持非法集资排查涉稳风险化解重强化风险预警监测切实风险隐患防控基层化解线跨区域营企业跨区域风险线索强化信息享工作协做辖配合处置工作时时通报相关市场监部门
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XX省涉嫌非法集资风险常态化排查工作方案明确实施步骤目前已进入排查实施阶段市场监结合辖区实际专题部署排查工作细化工作务排查务分解部门职责落实具体指导意见统筹市场监执法力量采取种措施全面排查市场体涉嫌非法集资风险隐患建立完善风险清单年6月15日11月20日前区局书面报告工作进展情况工作期间典型案例工作亮点等应时报送认真总结风险排查工作广告资讯信息排查工作成效年12月5日前区局报送年度排查工作报告相关表格
做非法集资防范处置工作新形势市场监部门提升风险防范力综合监力现实需区局高度重视常抓懈开展涉嫌非法集资风险常态化排查作市场监项基职责重务项业务工作道谋划部署考核增强工作措施实操性激励问责实效性切实提升排查整治常态化科学化规范化水
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