***号
流程理制度
1目
建立公司级统流程理方针保障公司流程体系建立维护优化E化日常运作适宜组织适宜时间程序做适宜事情兼顾效率风险流程体系具备完善机制着外部环境变化业务开展持续改良特制定制度
2适范围
涵盖**集团〔称公司〞〕业务系统部门适业务流程**集团〞指**控股附属公司会计综合入账公司包括限**
3定义缩略语
31 流程理制度
指公司规定关流程理需遵守统原理模式职责标准流程标准化理体系纲领性文件
32 高阶流程
指公司层面拟宏观流程实际具体流程集合般指级流程二级流程
33 低阶流程
低阶流程指具体操作性流程活动流性明显般指三级〔包含3级〕流程
34域
企业整体视角形成高层流程框架称企业系统级流程域构成框架宏观素般应级流程通俗理解业务职领域方研发理作级流程域
35 域程
域程构成域程般应二级流程方产品效劳开发作研发理域中二级流程域程
36 子流程
流程具备层次性组成流程某活动身〔活动集合〕流程继续分解更具体活动样流程子流程子流程层级分级级子流程二级子流程等
37 流程owner
指流程作某流程执行控制体业务部门岗位
38 流程责矩阵
表达流程责者参者角色矩阵反映流程组织结构应关系般流程责者属参者
39 PMO
Process management office缩写流程理委员会公司级流程理部门
310 E化
指流程通信息系统实现支持日常运作手工执行方式相应
4流程理原
41 业务流程
流程作贯穿组织架构工作流转程应公司级统业务流程体系流程体系中应流程进行分类分级需保持高阶流程公司层面统
公司级统制定发布低阶流程适范围业务系统必需遵守允许行制定执行系统性化流程公司级暂统规定流程需建立维护时流程owner发起附录2流程建立维护流程中相关规定进行审核确定范围流程理部门根流程建设方案考虑否系统试点进行鉴统流程中业务性质更详细操作说明操作手册〞形式作流程补充细化
42 流程理
流程理应业务部门体级流程理部门流程建设程中应起组织统筹方法指导推动作帮助业务部门发挥创新力
落实业务部门体作求级流程均明确相应业务部门岗位作流程owner流程制定执行负责流程级分owner包括域owner域程owner流程owner级子流程owner域ownerPMO公司理层确定域属级流程owner域owner确定
5流程理模式
根流程理原确保流程建设效推行流程理模式组织明确：
51 流程理模式
实行三级理模式公司级系统级部门级三级应部门岗位分PMO业务系统办公室〔BU流程理〕部门流程理
52 流程理组织
流程理组织包括公司级理者级流程理部门流程owner三局部相应职责详见第6条
6流程理组织职责
公司流程理总负责公司高层理者流程体系总体规划建设方案流程理标准培训支持指导等组织统筹性工作流程理部门PMO业务系统办公室〔BU流程理〕负责公司级流程总体框架外级业务流程建立维护优化E化等工作业务部门——流程责矩阵确定流程Owner负责具体：
61 级理者流程理职责
级理者理层面范围流程理工作负指导推动协调落实相应工作权利义务时作流程责矩阵中流程owner角色时应时履行两种职责
公司理高层
总体负责公司流程标准化理持续改良工作明确愿景方审批流程建设方案方案阶段性成果提出指导审批意见提供协调相关资源总体负责核心业务流程优化
业务系统负责
根公司流程理原指导推动落实系统相关流程理工作包括限：参公司级流程框架流程标准化理体系制定发表意见建议参流程建设目标方案确定阶段性成果发表意见建议授权指定员组织推动落实贯彻系统相关流程理工作
部门负责
根公司流程理原落实贯彻部门相关流程建立优化标准化理工作部门部门owner业务流程负责导规划建立持续改良〔优化E化实施检查监控〕工作部门owner参执行流程应积极提供资源配合流程建设时反应意见建议落实推行
62 流程理部门职责
621 PMO
规划公司流程体系建立维护公司级流程框架组织公司级核心流程建设建立维护推行流程标准化理体系培训支持辅导业务部门进行流程理监控公司流程体系运行情况建立执行流程体系流程理方法持续改良机制公司流程理水持续提升
业务系统办公室〔BU流程理〕
作流程理二级理者PMO配合参公司级核心流程建设执行业务系统相关流程理工作包括限系统相关流程建设组织宣传流程建立优化发起审核流程推行流程检查跨系统流程协调等
部门流程理
作流程理三级理者PMO业务系统办公室〔BU流程理〕组织指导参公司级流程建设执行系统跨部门流程建设组织部门流程建设包括限执行相应范围流程建立优化培训沟通新流程推行定期检查等工作
63 流程Owner
根流程理原级业务流程均需确定流程owner流程建立日常运行维护优化E化等工作始终担负体责包括限执行协调踪监督反应审核调整等流程体系级owner参见相关文件流程责矩阵
7流程理标准
流程理标准通指流程建设日常理需遵循原标准标准做总体描述具体执行流程标准请参见附件[附录2：流程建立维护流程〔试行〕附录3：流程描述标准〔试行〕]
71 描述标准
公司流程体系应统描述标准级流程描述方式模板统符号体系进行规定保障公司范围流程统表达方法确保流程清晰致理解效执行前提公司发文流程描述标准全公司范围必须遵循执行允许擅采描述标准包括文件结构模板符号等
描述标准制定
级流程描述方法描述模板标准PMO征求业务系统意见统制定公司统发文执行
描述标准维护
流程描述标准PMO定期〔定期)检查维护确保操作性仅符号体系变动更改PMO通知生效描述文件结构模板变化需公司统发文生效
72 控标准
l 流程必须设关键控制点躲避业务风险进行合理控制关键控制点流程否达成目标起决定性作流程制定中应仔细讨合理性流程执行中应确保遵循作流程检查监控重容
l 流程域须相应KPI 衡量流程执行绩效作流程改良重关键低阶流程建议根具体情况设立相应KPI保障高阶流程KPI实现
73 流程体系建立维护
流程体系建立维护
流程体系包括流程总体框架流程清单流程关系总图
流程体系应公司流程理部门PMO发起业务部门资源参建立定期根公司战略业务变化进行维护流程体系定期维护时间1年公司发文生效日常工作中根具体流程变化理重点调整进行版维护公司发文程序直接流程理相关台发布
高阶流程建立维护
流程体系中高阶流程包括级流程二级流程高阶流程般流程体系建立建立日常发生变更频繁着业务开展日常做版更新
高阶流程建立维护PMO组织发起域流程owner授权相应员负责制定域流程owner审批高层理者批准
低阶流程建立维护
低阶流程指三级〔包含三级〕流程直接指导业务运作具体流程建立维护流程体系保持完备性合理性重低阶流程建立维护包括根业务需新建立流程者原流程进行局部容修改甚废
低阶流程建立维护相高阶流程拟频繁理须标准控制流程保障该流程流程体系高阶流程求相符制定修改发布程序合理低阶流程建立维护求遵循原：
Ø 1〕业务部门应增强流程理意识日常工作中发现符合流程建立维护情况[a流程体系持续改良b 日常业务理变更详细说明见附录2：流程建立维护流程〔试行〕1流程触发事件]应该该流程owner〔未建立应流程导者〕发起流程建立维护工作
2〕保障流程严肃性执行性新建维护流程应首先发布进入试行状态试行期根试行情况反应确定否进入正式运行状态
般试行期少1月果1月中该流程没运行1次者期间没收集支持反反应意见需延长试行期具体延长时间根情况业务系统办公室〔BU流程理〕PMO确定
Ø 3〕流程试运行正式运行需相应审批根程序〔详见附录2：流程建立维护流程〕：
流程制定者提出试运行正式运行申请根流程级范围审批程序：
——单部门流程：部门负责审批系统办公室〔BU流程理〕审核抄送PMO备案发布
——跨部门流程：包括系统跨部门系统间流程
3级流程参流程部门负责会签相关系统办公室〔BU流程理〕PMO审核流程域owner审批发布
3级流程级子流程参流程部门会签系统办公室〔BU流程理〕审核抄送流程域ownerPMO发布
² ——流程建立维护需建立修改流程情况流程制定者应制定流程程中相关流程owner明确流程建立修改方案试运行正式运行申请中说明提交会议纪果影响相关流程已属外流程域流程试运行正式运行审批程序中需受影响流程域owner审批
PMO配合流程owner进行部门间协调PMO权已建立维护流程提出建议相关岗位需提建议进行讨调整反应
条具体规定详见附录2：流程建立维护流程
74 流程发控制
流程发控制目保障流程者时便捷获查阅相关流程局部全部容躲避发放范围权限级未效控制带种风险
发布体发布范围
根流程影响范围流程发布体范围出根原具体流程发布时发布体确认准发布范围没列示情况发生PMO业务系统办公室〔BU流程理〕根具体情况沟通确定
流程
发布体
发送范围
抄送范围
公司级流程跨系统流程
PMO
流程参者级流程owner业务系统办公室〔BU流程理〕部门流程理
流程参部门负责业务系统负责级流程ownerPMO成员副总裁总裁
部门流程仅涉某业务系统流程
业务系统办公室〔BU流程理〕
流程参者级流程owner部门流程理
流程参部门负责业务系统负责PMO成员
具体分发范围流程建立维护时需出明确说明流程建立维护流程中描述
公司级流程体系流程PMO负责统保存理控制流程分发名单确保员工够时获取
业务系统流程业务系统办公室负责保存理控制流程发布查阅权限确保需求员工时获取
非PMO事先意流程分发控制名单外员非公司总裁意流程手册分发公司外员
流程手册建立维护涉部门职责岗位职责变更需报力资源部进行相应调整
75 流程体系监控检查
容：流程体系监控检查包括流程完备性效性遵循性
完备性指业务职领域流程拟完善显性化表达业务运作书面化流程指导
效性指流程着业务变化时维护更新保障流程业务实际指导作
遵循性指业务运作实际遵守规程流程描述保持持续致
职责：流程体系监控包括部门系统流程监控系统间部门间职分工监控业务系统办公室〔BU流程理〕PMO定期定期检查监控：
1〕部门流程：部门负责负责部门部流程监控部门流程理业务系统办公室〔BU流程理〕求组织定期定期检查
2〕系统部门间流程：责矩阵指定责负责整体监控部门间进行职分工监控业务系统办公室〔BU流程理〕组织定期定期检查
3〕系统间流程：责矩阵指定责负责整体监控系统间进行职分工监控PMO组织定期定期检查
4〕企业级流程：责矩阵指定责负责整体监控PMO组织定期定期检查
周期：公司级系统间流程统流程监控检查日常指导外半年次
系统部门流程季度进行流程业务变更情况检查流程检查情况业务变更情况报备PMO
具体流程监控检查规定流程检查流程规定
8附
81 制度发布日起实施
82 制度PMO负责制定解释
9附录
附录1：公司级流程框架〔试行〕
附录2：流程建立维护流程〔试行〕
附录3：流程描述标准〔试行〕
题词：流程理 制度
送：部门分公司办事处
抄送：部门理
报送：总办
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流程理制度
1目
建立公司级统流程理方针保障公司流程体系建立维护优化E化日常运作适宜组织适宜时间程序做适宜事情兼顾效率风险流程体系具备完善机制着外部环境变化业务开展持续改良特制定制度
2适范围
涵盖**集团〔称公司〞〕业务系统部门适业务流程**集团〞指**控股附属公司会计综合入账公司包括限**
3定义缩略语
31 流程理制度
指公司规定关流程理需遵守统原理模式职责标准流程标准化理体系纲领性文件
32 高阶流程
指公司层面拟宏观流程实际具体流程集合般指级流程二级流程
33 低阶流程
低阶流程指具体操作性流程活动流性明显般指三级〔包含3级〕流程
34域
企业整体视角形成高层流程框架称企业系统级流程域构成框架宏观素般应级流程通俗理解业务职领域方研发理作级流程域
35 域程
域程构成域程般应二级流程方产品效劳开发作研发理域中二级流程域程
36 子流程
流程具备层次性组成流程某活动身〔活动集合〕流程继续分解更具体活动样流程子流程子流程层级分级级子流程二级子流程等
37 流程owner
指流程作某流程执行控制体业务部门岗位
38 流程责矩阵
表达流程责者参者角色矩阵反映流程组织结构应关系般流程责者属参者
39 PMO
Process management office缩写流程理委员会公司级流程理部门
310 E化
指流程通信息系统实现支持日常运作手工执行方式相应
4流程理原
41 业务流程
流程作贯穿组织架构工作流转程应公司级统业务流程体系流程体系中应流程进行分类分级需保持高阶流程公司层面统
公司级统制定发布低阶流程适范围业务系统必需遵守允许行制定执行系统性化流程公司级暂统规定流程需建立维护时流程owner发起附录2流程建立维护流程中相关规定进行审核确定范围流程理部门根流程建设方案考虑否系统试点进行鉴统流程中业务性质更详细操作说明操作手册〞形式作流程补充细化
42 流程理
流程理应业务部门体级流程理部门流程建设程中应起组织统筹方法指导推动作帮助业务部门发挥创新力
落实业务部门体作求级流程均明确相应业务部门岗位作流程owner流程制定执行负责流程级分owner包括域owner域程owner流程owner级子流程owner域ownerPMO公司理层确定域属级流程owner域owner确定
5流程理模式
根流程理原确保流程建设效推行流程理模式组织明确：
51 流程理模式
实行三级理模式公司级系统级部门级三级应部门岗位分PMO业务系统办公室〔BU流程理〕部门流程理
52 流程理组织
流程理组织包括公司级理者级流程理部门流程owner三局部相应职责详见第6条
6流程理组织职责
公司流程理总负责公司高层理者流程体系总体规划建设方案流程理标准培训支持指导等组织统筹性工作流程理部门PMO业务系统办公室〔BU流程理〕负责公司级流程总体框架外级业务流程建立维护优化E化等工作业务部门——流程责矩阵确定流程Owner负责具体：
61 级理者流程理职责
级理者理层面范围流程理工作负指导推动协调落实相应工作权利义务时作流程责矩阵中流程owner角色时应时履行两种职责
公司理高层
总体负责公司流程标准化理持续改良工作明确愿景方审批流程建设方案方案阶段性成果提出指导审批意见提供协调相关资源总体负责核心业务流程优化
业务系统负责
根公司流程理原指导推动落实系统相关流程理工作包括限：参公司级流程框架流程标准化理体系制定发表意见建议参流程建设目标方案确定阶段性成果发表意见建议授权指定员组织推动落实贯彻系统相关流程理工作
部门负责
根公司流程理原落实贯彻部门相关流程建立优化标准化理工作部门部门owner业务流程负责导规划建立持续改良〔优化E化实施检查监控〕工作部门owner参执行流程应积极提供资源配合流程建设时反应意见建议落实推行
62 流程理部门职责
621 PMO
规划公司流程体系建立维护公司级流程框架组织公司级核心流程建设建立维护推行流程标准化理体系培训支持辅导业务部门进行流程理监控公司流程体系运行情况建立执行流程体系流程理方法持续改良机制公司流程理水持续提升
业务系统办公室〔BU流程理〕
作流程理二级理者PMO配合参公司级核心流程建设执行业务系统相关流程理工作包括限系统相关流程建设组织宣传流程建立优化发起审核流程推行流程检查跨系统流程协调等
部门流程理
作流程理三级理者PMO业务系统办公室〔BU流程理〕组织指导参公司级流程建设执行系统跨部门流程建设组织部门流程建设包括限执行相应范围流程建立优化培训沟通新流程推行定期检查等工作
63 流程Owner
根流程理原级业务流程均需确定流程owner流程建立日常运行维护优化E化等工作始终担负体责包括限执行协调踪监督反应审核调整等流程体系级owner参见相关文件流程责矩阵
7流程理标准
流程理标准通指流程建设日常理需遵循原标准标准做总体描述具体执行流程标准请参见附件[附录2：流程建立维护流程〔试行〕附录3：流程描述标准〔试行〕]
71 描述标准
公司流程体系应统描述标准级流程描述方式模板统符号体系进行规定保障公司范围流程统表达方法确保流程清晰致理解效执行前提公司发文流程描述标准全公司范围必须遵循执行允许擅采描述标准包括文件结构模板符号等
描述标准制定
级流程描述方法描述模板标准PMO征求业务系统意见统制定公司统发文执行
描述标准维护
流程描述标准PMO定期〔定期)检查维护确保操作性仅符号体系变动更改PMO通知生效描述文件结构模板变化需公司统发文生效
72 控标准
l 流程必须设关键控制点躲避业务风险进行合理控制关键控制点流程否达成目标起决定性作流程制定中应仔细讨合理性流程执行中应确保遵循作流程检查监控重容
l 流程域须相应KPI 衡量流程执行绩效作流程改良重关键低阶流程建议根具体情况设立相应KPI保障高阶流程KPI实现
73 流程体系建立维护
流程体系建立维护
流程体系包括流程总体框架流程清单流程关系总图
流程体系应公司流程理部门PMO发起业务部门资源参建立定期根公司战略业务变化进行维护流程体系定期维护时间1年公司发文生效日常工作中根具体流程变化理重点调整进行版维护公司发文程序直接流程理相关台发布
高阶流程建立维护
流程体系中高阶流程包括级流程二级流程高阶流程般流程体系建立建立日常发生变更频繁着业务开展日常做版更新
高阶流程建立维护PMO组织发起域流程owner授权相应员负责制定域流程owner审批高层理者批准
低阶流程建立维护
低阶流程指三级〔包含三级〕流程直接指导业务运作具体流程建立维护流程体系保持完备性合理性重低阶流程建立维护包括根业务需新建立流程者原流程进行局部容修改甚废
低阶流程建立维护相高阶流程拟频繁理须标准控制流程保障该流程流程体系高阶流程求相符制定修改发布程序合理低阶流程建立维护求遵循原：
Ø 1〕业务部门应增强流程理意识日常工作中发现符合流程建立维护情况[a流程体系持续改良b 日常业务理变更详细说明见附录2：流程建立维护流程〔试行〕1流程触发事件]应该该流程owner〔未建立应流程导者〕发起流程建立维护工作
2〕保障流程严肃性执行性新建维护流程应首先发布进入试行状态试行期根试行情况反应确定否进入正式运行状态
般试行期少1月果1月中该流程没运行1次者期间没收集支持反反应意见需延长试行期具体延长时间根情况业务系统办公室〔BU流程理〕PMO确定
Ø 3〕流程试运行正式运行需相应审批根程序〔详见附录2：流程建立维护流程〕：
流程制定者提出试运行正式运行申请根流程级范围审批程序：
——单部门流程：部门负责审批系统办公室〔BU流程理〕审核抄送PMO备案发布
——跨部门流程：包括系统跨部门系统间流程
3级流程参流程部门负责会签相关系统办公室〔BU流程理〕PMO审核流程域owner审批发布
3级流程级子流程参流程部门会签系统办公室〔BU流程理〕审核抄送流程域ownerPMO发布
² ——流程建立维护需建立修改流程情况流程制定者应制定流程程中相关流程owner明确流程建立修改方案试运行正式运行申请中说明提交会议纪果影响相关流程已属外流程域流程试运行正式运行审批程序中需受影响流程域owner审批
PMO配合流程owner进行部门间协调PMO权已建立维护流程提出建议相关岗位需提建议进行讨调整反应
条具体规定详见附录2：流程建立维护流程
74 流程发控制
流程发控制目保障流程者时便捷获查阅相关流程局部全部容躲避发放范围权限级未效控制带种风险
发布体发布范围
根流程影响范围流程发布体范围出根原具体流程发布时发布体确认准发布范围没列示情况发生PMO业务系统办公室〔BU流程理〕根具体情况沟通确定
流程
发布体
发送范围
抄送范围
公司级流程跨系统流程
PMO
流程参者级流程owner业务系统办公室〔BU流程理〕部门流程理
流程参部门负责业务系统负责级流程ownerPMO成员副总裁总裁
部门流程仅涉某业务系统流程
业务系统办公室〔BU流程理〕
流程参者级流程owner部门流程理
流程参部门负责业务系统负责PMO成员
具体分发范围流程建立维护时需出明确说明流程建立维护流程中描述
公司级流程体系流程PMO负责统保存理控制流程分发名单确保员工够时获取
业务系统流程业务系统办公室负责保存理控制流程发布查阅权限确保需求员工时获取
非PMO事先意流程分发控制名单外员非公司总裁意流程手册分发公司外员
流程手册建立维护涉部门职责岗位职责变更需报力资源部进行相应调整
75 流程体系监控检查
容：流程体系监控检查包括流程完备性效性遵循性
完备性指业务职领域流程拟完善显性化表达业务运作书面化流程指导
效性指流程着业务变化时维护更新保障流程业务实际指导作
遵循性指业务运作实际遵守规程流程描述保持持续致
职责：流程体系监控包括部门系统流程监控系统间部门间职分工监控业务系统办公室〔BU流程理〕PMO定期定期检查监控：
1〕部门流程：部门负责负责部门部流程监控部门流程理业务系统办公室〔BU流程理〕求组织定期定期检查
2〕系统部门间流程：责矩阵指定责负责整体监控部门间进行职分工监控业务系统办公室〔BU流程理〕组织定期定期检查
3〕系统间流程：责矩阵指定责负责整体监控系统间进行职分工监控PMO组织定期定期检查
4〕企业级流程：责矩阵指定责负责整体监控PMO组织定期定期检查
周期：公司级系统间流程统流程监控检查日常指导外半年次
系统部门流程季度进行流程业务变更情况检查流程检查情况业务变更情况报备PMO
具体流程监控检查规定流程检查流程规定
8附
81 制度发布日起实施
82 制度PMO负责制定解释
9附录
附录1：公司级流程框架〔试行〕
附录2：流程建立维护流程〔试行〕
附录3：流程描述标准〔试行〕
题词：流程理 制度
送：部门分公司办事处
抄送：部门理
报送：总办
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