重庆保利泉实业
理
制
度
二00六年五月
目 录
第篇 组织理
1组织理模式
2工程理责矩阵
第二篇 理制度
第章 力资源理
第二章 行政理
1员工根行标准
2印鉴理制度
3文印理制度
4公文理制度
5档案理制度
6会议理制度
7保密制度
8接工作理制度
9工作衔接制度
第三章 工程理
1工程理程程组
2工程理方案编制
3工程进度理
4工程质量理
5工程费理
6工程招标采购理
7合理
8工程会议理
9设计施工图理
10通知函件理
11工程业资料理
第四章 设计理
1 设计理目
2 编制设计务书
3 规划设计招标工作
4 组织规划设计方案评审会
5 确定设计单位合谈判起草设计合初稿
6 编制设计工作方案
7 监督踪设计
8 解决设计程中技术性问题
9 施工图审查(算)
10 设计变更办理
第五章 营销节点理
第六章 财务理
第篇 组织理
1组织理模式
公司组织模式职式设置行政力资源部财务理部营销筹划部设计研发部工程理部合预算部等6职部门组织结构见图职部门职责见附件
2工程理责矩阵
针具体工程职部门责见表外公司总理副总理
工程理责矩阵表
活 动
行政力资源部
财务理部
营销筹划部
设计研发部
工程理部
合预算部
工程理办公室
工程筹划
1
2
2
5
行性研究
4
2
2
2
1
2
5
规划设计
4
4
2
1
2
2
5
前期工作
4
4
4
2
1
2
4
工程报建
4
4
4
2
1
4
3
工程融资
4
1
4
4
4
4
5
工程整体理
2
2
2
2
2
2
1
质量理
4
4
4
2
1
2
3
进度理
4
4
4
2
1
2
3
费理
4
3
4
2
2
1
3
力资源理
1
2
4
4
4
4
5
采购理
2
2
2
2
1
3
1 负责2 支持3 咨询
4 告知5 批准
总理助理职部门负责组成工程理办公室〔PMO〕工程理智囊决策机构职责：
〔1〕 工程理标准统合包括工程流程工程进度工程质量工程钱工程效率等事项标准统
〔2〕 工程理咨询支援工程理办公室成员通丰富工程理验工程理资料工程理提供问题解决方案问题预防方法种工程理技术
〔3〕 工程理控制支援包括：工程理协调进行工程资源合理分配作工程理监督者预测监控工程存种风险加解决
〔4〕 工程理力资源保证
总 理
副总理
营销筹划部
〔总 监〕
设计研发部 〔总 监〕
工 程 理 部 〔理〕
合预算部 〔 理〕
土建工程师
排水工程师
强弱电工程师
温泉系统工程师
前期报建员
2名
销售
筹划专
员
2
建筑工程师
景观工程师
采购工程师
财务理部〔总监〕
会计
出纳
行政力资源部〔理〕
行政文秘
勤员
力资源
总理助理
土建造价工程师
安装造价工程师
结构工程师
客服
业工程师
组织结构图
说明：1图中单实线箭头〞指关系垂直组织关系
2图中单虚线箭头〞指关系组织协调关系
3图中双虚线箭头〞指关系协调信息传输关系
4图中结构工程师景观工程师〞设计部工程部双重领导
5图中岗位员编制均壹〔注明编制数外〕计31
第二篇 理制度
第章 力资源理
第二章 行政理
第三章 工程理
第四章 设计理
第五章 营销节点理
第六章 财务理
第章 力资源理
······
第二章 行政理〔仅供参考〕
1 员工根行标准
标准公司员工根行保持良工作秩序树立公司良外形象加强公司办公场理特制定制度
1．1 五必须〞
1接听外部 必须动应答您……公司请问……〞熟悉业务事项应快找熟悉接听找时应做记录时转告接听 方等超分钟动致歉
2接访必须动热情文明礼貌语言做应答解释工作清楚应动引导解情况员
3处理外事务中必须您请谢谢起见〞等礼貌语言
4班必须关闭电灯空调门窗仪器设备电源
5复印纸双面复印
1．2 十准〞
1工作时间衣着合休准穿破脏衣服拖鞋赤脚男士头发长准盖耳胡须保持干净女士准穿短膝盖三寸裙子准浓妆艳抹班时间准穿休闲装
2工作时间准撤离职守阻碍工作准聚集聊天办私事长时间接私 吃零食声喧哗
3准工作时间做工作关事业务关杂志书籍
4班时间办公桌准存放量现金贵重物品
5准外客声争吵影响工作秩序
6准 中办公场高声喧哗争吵闹嬉戏吵架架影响工作秩序
7准损坏办公设施设备办公品报刊图书浪费办公物资办公家具出搬出办公场
8准吐痰乱丢烟头杂物
9班时间坐姿端正准歪斜倒正斜桌椅
10准办公桌堆放杂物( 台历笔筒外)
2 文印理制度
加强公司文件印复印理节约办公钱特制定制度
2．1 理规定
1公司外公文复印工作行政力资源部门负责统安排处理
2公司外公文采B5A4两种类型纸张特殊格式求文件求(红头文件合等)印正式公文标题须×号黑体加粗字正文×号宋体字
3部门工作需复印文件资料须登记部门文稿部门录入
4部门特殊情况须外印复印文件应行政力资源理部说明印复印文件容份数等
5宗印复印专业性求高文件资料(竣工报告等)部门派整理复印行政力资源理部派协助
6公司电脑室印复印私资料外员需复印应实行偿效劳收取复印费登记理
7印复印设备行政文员负责保日常维护工作需部门员应行政文员授权指导操作印复印设备
8文件资料外文件资料初审稿必须双面复印印(报废文件资料面新纸双面复印)外文件资料原双面复印印特殊情况单面需重新复印印必须原文件资料交回利次利
3 公文理制度
加强公司公文理标准化制度化特制定制度
3．1 公文种类
1通知：批转关单位公文发布规定传达公司求员工办理者执行事项：召开会议事免等事宜文书
2决定：公司重事项重活动作出安排决策
3报告：级级汇报工作反映情况答复级询问等事宜时种文书
4请示：级级请求指示批准事项时呈请性文书请示文事
5通报：公司表彰先进批评落传达公司重精神等文书
6会议纪：记载传达会议情况议定事项文书
7函：相隶属公司部门间相互商洽工作询问答复问题文书
8批复：级单位答复级单位请示事项答复性公文
9公文包括：
信函外承诺委托书济合协议等
3．2 收文理
公司部门收外文书须程序进行办理：
1签收登记
公司行政力资源理部文秘员收外文书进行登记容包括：文编号文单位标题份数签收档卷号等
2分送
行政力资源理部文秘员外文书性质容求分类时送达关领导部门
3批办
收文书关领导部门须文书处理意见单批示处理意见指明承办员办理时限
4承办
承办部门承办员须批办事宜予办理
5督办：行政力资源理部文秘员关领导承办部门承办员承办公文事宜予督办直办妥
3．3 发文理
公司外发文必须程序办理：
1拟稿求：
(1)观点须明确条理清楚层次清楚文字简练书写工整标点正确篇幅简短
(2)公文涉名名数字名称引文须准确误
(3)公文中涉日期般汉字表示
(4)公文结构层次序数标准化：第层第二层()第三层1第四层(1)类推
(5)公文简称简称必须先全称然括号注明简称
2审核
拟定稿件必须关领导审核签字印发签字程序：
(1)部门负责审核签字
(2)分领导审核签字
(3)总理审核签字
(4)涉法律事宜文书须法律参谋审核
注：签字程序根公文签发权限增减
3签发
审核公文分领导签发签发签发文书负全权责
4编号印
发文单位公文理部门已签发文书进行编号登记印原稿存档
5印
文书理员印章理员印文书进行校准确误加盖公章
6登记
文书理部门文秘员发文书进行登记容包括：序号发文日期发文字号文书标题附件密级份数发送单位卷日期入卷号等
7分发
文书理部门文秘员加盖公章文书进行分发登记
3．4 公文传阅
需传阅文书公司须根传阅范围组织传阅
1公司必须配备传阅薄已阅文书传阅员必须传阅薄签字示阅知文书关事项
2文书传阅涉部门文书横传阅部门员工阅毕须交回文书理部门进行部门传阅
3文书传阅时须保持文书整洁文书批划损毁文书传阅必须时保证文书安完整
3．5 文书档
单位文书处理完毕必须档保存档案保存必须完整序便查找安
4 档案理制度
进步加强公司档案理效保护利档案资料维护保障公司合法权益特制定制度
制度职部门：公司行政力资源理部
4．1 理规定
1公司档案指公司项业务活动中形成应档保存备查文件材料致分：行政档案事档案工程工程档案财务档案营销客户档案等公司档案涉职部门档案重源部门负责应规定完整准确行政部移交档案卷
2档范围：
国家法律法规关规定公司成立变更年检资料公司理规章制度行政文件公司规划年度方案统计资料资产评估资料财务审计贷()款合文书事档案种合协议承诺书委托书会议记录委书工程报建文件方案图纸售房宣传资料等具保存参考价值文件资料
3岗位设置
公司设兼职档案理员名负责公司档案文件资料收集工作根档范围负责区分鉴公司应集团公司档文件资料整理立卷负责公司部门文件资料收集整理工作进行指导部门指定名兼职档案员负责文件资料根底处理工作准备存档文件应仔细检查纸质字迹折叠方式等否标准部门辖范围文件进行卷整理负责部门文件目录定期公司档案员移交保存移交记录
4档案查询阅复印必须部门理分领导审核批准档案理员处办理相关手续方查阅
5 会议理制度
标准会议理特制定制度
······
6 接工作理制度
6．1 公司接分日常接指定接日常接指公司日常客接指定接指公司领导洽谈接客事先约定公司领导批准接
6．2 接听外部 动应答您保利泉公司请问……〞 中高声喧哗影响工作秩序
6．3 日常接工作行政部负责客时动询问业务求带客关部门倒水请坐
6．4 指定接业务性质部门口接原行政力资源部配合相关部门接员作接工作
6．5 部门员接程中时注意维护公司良形象注意仪容仪表语言文明做周体贴热情细致客留良印象
6．6 注意保守公司营商业秘密
7 工作衔接制度
保障公司部门员工间工作利效开展特制定制度
7．1 限时办理制
限时办理制：责部门责必须规定时间办理承办事项
责部门责必须规定时限办理完毕承办事项情况特复杂时难办理须时作解释说明办理时间
7．2 限期办结制
限期办结制：规定办理时限具备办结条件事件承办部门必须规定时限办理完善
7．2．1 办结规定
1承办部门员工承办事项岗位职责工作流程理制度会议纪公司种文件通知决议通报等具体规定时限规定时限执行
2承办部门员工承办事项工作联系函形式明确时限工作联系函确定时限执行
3承办部门员工承办事项没时限规定般事项周办结复杂事项十天办结紧急事项原天办结长办结时间超三天
7．3 限时审批制
限时审批制：公司部门员工报领导审批请示报告方案文件种需审批事项事领导必须规定时限予批复
1制度适范围：担负审批责级领导
2审批容：级报级需审批指示事项方案请示报告等
3理规定
(1)级报领导审批项事宜审批领导须规定时限审批重事宜必须适时审批回复报单位关员般事宜须二日审批回复报部门
(2)审批事宜复杂适时审批审批必须适时告报审事说明审批理明确告终审批期限
第三章 工程理
工程理应遵循钱核心进度目标质量保证〞理理念做工程理方案清晰工作结构分解〔WBS〕科学工程理程标准
1 工程理程程组
工程阶段理重复启动规划执行监控收尾程相应存5工程理程组启动程组规划程组执行程组监控程组收尾程组程组理容：
11 启动程组：确定工程阶段工程阶段节点
12 规划程组：确定细化工程目标实现工程目标规划行动路线方法
13 执行程组： 配置资源实施工程理方案
14 监控程组：动态监测工程绩效发现偏差采取纠偏措施实现工程目标
15 收尾程组：验收成果产品效劳结束工程工程阶段
2 工程理方案编制
21工程公司决策批准立项工程理部工程理办公室指导应二周提交正式工程理方案初稿初稿容包括核心方案〔范围理方案进度理方案钱理方案〕辅助方案〔质量理方案风险理方案沟通理方案采购理方案组织员理方案〕工程方案确定方案报工程理办公室备案便考核踪工程理办公室根审定工程方案工程分配资源
22 工程方案编制程应工作结构分解表〔WBS〕核心WBS工程理起点工程完成前必作业层次分解出WBS工程理成员制作意层次素需具(1)工作范围明确(2)工作日确定(3)具钱方案(预算)(4)资源已分配(5)具业绩测评方法(6)组织责明确等特征
3 工程进度理
31 工程进度理工程理方案编制工程阶段方案进度控制方法实现节点目标工程总目标工程理程：
工程活动定义：工程工作分解更更易理工作包〔WBS层次活动务〕活动应该够保障完成交付产品实施详细务工程实施中活动列成明确活动清单工程理团队成员够清楚少工作需处理活动清单应该采取文档形式便工程程理然着工程活动分解深入细化工作分解结构〔WBS〕断更新
活动排序：活动清单根底找出工程活动间赖关系特殊领域赖关系工作序工程里程碑〔节点〕排序工作中重局部里程碑工程中关键事件关键目标时间工程成功重素里程碑事件确保完成工程需求活动序列中缺局部进行工程活动排序常单代号网络图法形成工程网络图
313 活开工期估算：工程工期估算根工程范围资源状况方案列出工程活动需工期估算工期应该现实效保证质量估算工期时充分考虑活动清单合理资源需求员力素环境素工程工期影响项活动工期估算中应充分考虑风险素工期影响工程工期估算完成量化工期估算数文档化时完善更新活动清单
314 安排进度表：工程进度方案意味着明确定义工程活动开始结束日期反复确认程进度表确实定应根工程网络图估算活开工期资源需求资源享情况工程执行工作日历进度限制早晚时间风险理方案活动特征等统考虑
关键路径法〔CPM〕时间理中实种方法工作原理：务单位计算工期定义早开始结束日期迟开始结束日期活动关系形成序网络逻辑图找出必须长路径关键路径
时间压缩指针关键路径进行优化结合钱素资源素工作时间素活动行进度素整方案进行调整直关键路径时间压缩止正确时间进度方案
进度控制：进度控制监督进度执行状况时发现纠正偏差错误控制中考虑影响工程进度变化素工程进度变更局部影响素进度表变更时应采取实际措施
进度报告
工程进度控制成果采周报表工程月报制工程理部编制进度应列出存问题进度偏差纠正措施表工程月报参考表周报表参考
工程月报表
工程名称： 第 期 填报时间：
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
工程概况：
月作业容：
质量动态：
质量问题解决方案
〔现场片〕
质量缺陷处分整改情况：
形象进度：
月方案实际完成图：
说明：
进度分析调整踪情况
进度款支付：
签证单：
工程变更：
索赔申请：
技术核定洽商：
指令性文件：
安文明控制：
存问题建议：
月施工重点：
编写： 签发：
期送：
32 工程施工阶段进度理流程图
总工期目标
承包开工前提交施工组织设计总施工进度方案
报
监理审查
工程理部会相关部门审核
报 NO〔调整〕
公司批准
YES
实 施
承包提交调整方案
进度控制
偏差
监理审查
YES
工程理部会相关部门批准
方案执行
4 工程质量理
工程阶段质量理质量规划实施质量保证质量控制等三程组成三程交互作
41 质量规划：确定工程质量理采标准质量目标提出实现标准目标采取方法质量规划工程理方案等采质量规划工具技术提交质量理方案质量测评指标质量目标质量改良方案等成果
42 质量保证：开展质量规划制定系统性质量活动确保工程实施满足应程质量保证质量规划成果〔质量理方案质量测评指标质量目标质量改良方案等〕质量进行检查分析提交质量改良措施
43 质量控制：监控工程结果判否符合质量标准提出消合格质量点方法工程实施工程准备阶段工程施工阶段工程竣工验收阶段应明确质量控制重点分局部项工程工序提出针性质量预防纠正缺陷补救措施应创造条件实行样板制严格控制原材料品质施工装备先进性注重程〔工序〕质量细部质量推行质量钱效益分析
44 工程施工阶段质量控制流程图
承包开工准备
提交开工申请
批准开工申请
工序完成检
检查工序质量
分局部项工程完工
整改合格
分局部项工程工序施工
填报质量验收通知单
签署质量验收通知单
填写分局部项工程验收单
分局部项工程验收
签署分局部项工程质量确认书
单位工程分局部项工程完工
进行竣工预验
竣工验收文件资料审查
申请工程竣工验收
审批竣工验收申请
工程初验
进行整改
进行补充
审查开工条件
整改
工程资料初验
NO
NO
单位工程验收报告
组织单位工程验收
工程移交
通
通
5 工程费理
工程费理包括费估算费预算费控制等程保证批准预算费完成工程
51 费估算：完成工程项活动需资源钱似估算费估算参数估算类估算估算等方法工程费估算报告提交公司作工程行性决策
52 费预算：费预算费控制费预算成果工程预算书工程费基准〔时间分段预算〕工程资金需求
工程预算书：
1 工程预算书覆盖率100
2 施工图会审完成完成施工图预算书编制
3 施工图预算书编制：
1重庆市建设部门制定相关文件定额取费标准
2建筑安装施工图工作范围划分配置标准施工界面作法
3招标文件
4建筑安装工程施工合书建筑安装工程施工组织设计
53项4项未落实情况先行编制预算条件具备10工作日调整预算
4 施工图预算书求：
1土建工程量计算必须分局部项工程细分层楼利施工程钱控制
2安装工程量计算必须分局部项工程细分系统利施工程钱控制
3施工图预算编制说明必须清楚明确施工图纸预算容前矛盾详细注明图纸编号图纸名称套定额取费标准工费调差材料价格计算预算包含工程
4预算定额子项套应严格设计求施工工艺批准施工组织设计中确定施工工艺正确套
5施工预算书完成合预算部统编号存档
费基准：时间分段预算做度量监控工程整体费基准时段汇总估算费编制成
工程资金需求工程资金需求分总体资金需求阶段资金需求费基准加应急备金
53 费控制控制影响工程费偏差素控制活动贯穿工程理全程应注重工程设计招标采购合签订理工程签证变更工程结算〞关
工程设计费控制：实行设计招标设计方案招标选择优秀设计单位推行限额设计原应设计单位完成设计概算设计研发部应设计方案进行审核优化
招标采购：详招标采购理〞
合签订理：详合理〞
工程签证变更
5341 收方求：承包通知监理发包工程部工程理部确认质量合格工程理部提前半天通知合预算部收方提高工作效率收方前承包必须做收方准备〔收方工具收方需资料〕工程量金额三方必须收方否视效收方
2设计变更技术洽商收方工程签证员签字：
21 5000元工程理部合预算部工程师部门理签字
22 5000元10000元1条款根底增加总理助理签字
23 10000元条款根底增加总理签字
3需现场核定工程量〔含收方设计变更技术洽商单实施确实认〕规定现场测量计量核定签字：
53431 5000元工程部工程师钱控制部工程师签字
32 5000元20000元条款根底增加工程部理钱控制部理签字
33 20000元条款根底增加总理助理签字
34 预算员工作时间协调工程部工程师特殊工作情况两部门理代收方指派员收方
4 签证理：现场收方单次完成参员复核收方记录场签字形成原始记录壹份复印件两份情况原始记录必须存合预算部承包必须3日整理收方通电脑制单送合预算部叁份原件
5 通技术变更单〔函件通知〕发生收方签证单必须技术变更单〔函件通知〕作收方单附件
6签字程序时间求：
合预算部审签3天
工程理部审签1天
承包制单1天
总理助理审签1天
总理审签
合预算局部发
注签证单数准涂改准进行批注金额必须写
7 承包3日整理收方签证资料报发包签审形成结算逾期视动放弃事补签结算发包必须10日签字完收方签证单返施工单位壹份时间收方原始资料次日起开始计算
8 收方签证资料原件工程理部合预算部监理承包存壹份
9 附工程量签证单表根底收方记录〔挖孔桩〕表
设计变更技术洽商单理
1 设计变更技术洽商涉费增加工程理部应商设计研发部合预算部签发
2 签发程序
承包1份
监理1份
工程理部办理
设计研发部1份
合预算部1份
3工程理部发出设计变更技术洽商单工作联系函必须电脑制单全部原件
4 索赔理
41 达赶工令前应进行钱效益分析
42 合中应资金位时索赔风险躲避条款
预计变更发生部位紧前工序应采取措施延长工期减少返工
44 工程变更价款确定应严格执行合条款
工程结算
1严格合条款约定审核结算满足求结算资料全部剔
2合预算部根工程理部签署意结算书面意见签审竣工图〔图物相符〕变更资料配置标准房屋施工界面做法施工图技术交底纪工程量签证单等进行结算办理〔承包预算员必须持单位盖章确认委托书〕结算办理完毕双方应结算书签字确认拟定结算协议书协议中应明确结算总金额已支付工程总额质保金金额余额额度注明〔承包质保期质维修外〕双方承切赔偿责
3甲供材料结算合预算部必须承包超领超材料费结算时扣回
4结算书签审程序
承包造价负责
发包合预算部专业预算员
工程理签字盖单位公章
发包总理盖公司章
发包总理助理
发包合预算部理
发包合预算局部发
5 结算书交行政力资源部工程理部〔复印件〕合预算部承包存档
工程进度款支付
1 承包月25日前报送进度报表附月完成工程量预算书单独编制月设计变更现场签证预算工程理部监理工程师次月5日前完成工程量完成工程验收情况进行审核签字合预算部根合关文件计价确定月完成工程量付款金额阶段支付合程序雷
2工程进度款签审程序
发包工程理部审签
监理审签
承包编制进度款申请书
发包合预算部审签
发包总理审签
发包总助审签
工程造价资料收集应专负责造价资料收集整理
费预算书费基准工程工程钱控制进行动态分析时发现偏差时采取纠正措施
54 施工组织设计施工方案理
541承包收设计施工图根合求编制施工组织设计关键分局部项工程施工方案报监理工程理部合预算部总理助理签署审核意见方实施
542 施工组织设计施工方案式肆份工程理部合预算部承包监理存档份
6 工程招标采购理
61 工程招标
工程招标重庆保利泉实业工程招投标理方法〔见附件四〕执行
工程招标工作流程图
提交招标申请
招标组审批
编制招标文件
初步考察
发出招标文件
投标文件递交
开标评标
定标前考察
合谈判
报批
合拟定
合审核
法律参谋
合签订
合存档
设计监理勘施工材料设备采购等招标职部门提前30天提交申请
合预算部牵头组织职部门编制招标文件〔复杂工程应资格预审文件〕接受意投标报名确定初选名单
招标组组织初选投标进行现场实考察
合预算部组织招标工作
评标委员会投标文件评标方法评审提交评标报告推荐3名中标候选
招标组决定否中标候选进行次考察
评标结果规定报批
合预算部编写合职部门技术支持
合理规定会审
合条件进行法律咨询
合预算部合理规定分发存档
招标组确定潜投标名单
招标组审定招标文件确定初选名单
合预算部牵头组织职部门根中标候选排序进行合实质性谈判直达招标
62 采购理
采购规划
根工程理方案编制采购理方案
采购招标
合预算部负责采购组织工作招标程序参工程招标流程公司部门员工均推荐合格材料设备供商
采购理
1 甲供材料理
11 工程理部根工程进度必须提前20天提交甲供材料设备需方案方案单必须明确需材料名称数量规格型号技术指标交货时间交货点〔材料采购方案单见附件三〕
12 材料设备方案单必须工程理部专业员理签字确认交合预算部合预算部收方案单明处48时应书面提出咨询工程理部技术员技术员作补充
13 合预算部622条进行采购合预算部定货前样品检查合预算部填写样品检查通知单工程理部承包合预算部确定样品单签字认供货商必须签字确认样品封样保存合预算部工程理部承包
14货现场必须工程理部专业现场代表合预算部采购工程师监理工程师承包技术负责现场验收材料设备质量合格资料齐全办理出入库手续〔出库手续壹式四份公司财务理部承包合预算部工程理部份备案〕方投入合付款
15 工程理部专业现场代表签字甲供材料入库单结帐付款结帐支付必须技术员签字确认质量合格
2 甲指乙供材料〔认质认价材料〕：合预算部622条进行采购招标承包负责采购承包收货
7 合理
71 合订立范围
标金额超民币4000元济交易行标金额未超民币4000元时结清济交易行皆应签订书面合保证利履行
712工程理部合预算部部门名义外签订合法律文书
72 合订立
721合订立符合合法国家相关法律法规规定遵循合法真实等协商原
722合订立前办部门办应方体身份资料〔法营业执复印件资质证书复印件加盖公司公章〕履约力信誉市场价格等收集足够信息收集信息资料〔营业执资质证书复印件〕档备查办部门办应保证收集信息资料真实效
723事前签订原：应该签订书面合书款项收付容业务需事先签订合然开始履行应未签合先行履行特殊情况正理公司总理签字批准例外应十天快双方商定条件签订合补全手续
73 合容
731设计监理勘施工等合应明确工作容开〔竣〕工时间质量标准金额结算方法付款方式履行期限违约责争议解决方法等
732材料设备合应明确材料厂家规格品牌货时间货详细点质量等级金额付款方式履行期限违约责〔指甲供材料〕争议解决方法等
733合必须补充合条款
74 合审批程序存档
741合审批公司规定合会签表执行
742 审签必须合签明批签时间审批意见
743合履行程中需签订补充协议合进行修改变更否涉金额金额均原签订合权限规定重新审批
744存档部门
行政力资源部工程理部财务理部钱控制部监理承包均原件
75 合审签时间
751甲乙双方权利义务关系拟明确时结清款合金额10万元需3日审签完毕
752甲乙双方权利义务关系较复杂款项时结清合金额10万元需7日审签完毕
753需海集团确定合公司审签时间执行752条
行政力资源部负责审签时间监督
76 合履行
761合必须公司盖章公司法代表法代表授权办签名生效合签订办部门办应负责保证约定事项利履行
762合履行程中假设更改应根审批权限时逐级报假设批准方办理
77 合履行情况检查
771合签订办合履行责合履行责负责合全面履行涉该合履行相关部门员须全力配合该责
772合履行责应合根情况履行情况进行实记录备查时合约定应履行容通知相关部门履行完善关手续〔含种通知〕涉方履行义务应合约定期限前求相关部门通知方时履行
773合履行中出现问题〔涉合价款质量规划设计变更维修履行情况等〕纠纷争议时应时部门理汇报部门理应时处理超权限逐级报级领导处理合履行程中出现问题纠纷争议需方发函应合签订公司名义草拟函件公司法律参谋确认特快专递方式发送
774合履行中〔包括合履行中出现问题纠纷争议〕涉相关资料文件信函通知等责负责催促相关部门时合约定签收发出交接公司行政力资源部保存签收发出交接
775行政力资源部合专员合第监督检查合专员签订相关合应日合登入台帐〔台帐登录明细项：事名称标数量价款履行期限履行方式保修期限实际履行情况备注等〕月合传公司领导财务理部行政力资源部合专员合责月进行检查
776涉维修事宜工程保修期满前责应产品〔工程质量〕情况进行次全面检查保证维修期满前发现维修事宜方事处理修缮完毕
8 工程会议理
81 周例会
周午2点部门理持部门全体员工参加例会进行周工作总结〔清理未完成事项原提出解决措施〕制定周工作方案〔注明专业相互配合协调事项公司部门协调解决事项〕
82 工例会
周四午工程总监持发包承包监理相关专业员参加例会进行周工作总结〔检查监督施工单位工程工程实施程中存问题讨解决思路组织体系予落实〕制定周工作方案
工程理部专业现场代表部门理必须时参加工例会会应明确发包阶段工作方案发包部门视情况参加
承包工程理技术负责必须时参加例会会前应提交周方案完成情况周工作方案〔式伍份〕
83 专业质量通病研讨会
根工程进度工程理部理组织发包监理承包三方相关专业技术员参加质量通病原进行分析找出解决通病处理方法预控措施
发包现场代表负责做记录次日形成会议纪工程理部会相关部门发会单位执行
84 专业技术会议
专业技术会议般专业工程师组织相关单位参加具体技术问题进行研究解决视问题复杂程度邀请设计总监工程理部理参加形成会议纪
85 工程年度总结会议
年12月旬工程理部理持邀请公司领导参加工程部全体员工参加公司相关部门参加会议年度工作方案完成情况进行全面总结总结验教训缺乏者提出解决方案措施
会议工程理部负责记录形成纪部门理公司领导审核签字发会员
86 单位工程竣工验收会议
业接房前30天公司总理助理组织部门理专业现场代表设计院专业员负责监理公司专业员总监承包工程理专业员勘单位负责专业员质检站工程负责等召开竣工验收会确定单位工程否具备验收条件
竣工验收相关资料：工程理部收集整理交部门理审核签字送参建单位签字盖章确认复印资料套送质检站确定竣工验收会议时间
会议结束2日验收资料复印发物公司原件存档案馆行政力资源部工程理部
9 设计施工图理
91 设计研发部审核施工图加盖图纸资料专章〞确认发销售部1套〔建施图〕工程理部 份〔开发报建监理1套承包6套〕合预算部1套公司存档1套
92 施工图会审理
开工前承包必须认真组织部审图工作收图纸7天形成书面意见提交监理监理汇总提交发包
设计施工图交底会工程理部组织承包工程技术负责必须参加会提出设计研发部工程理部承包监理书面意见承包做记录编写纪2天承包工程技术负责审核提交催促会方审核签章7天分发发包4份监理1份设计单位1份设计研发部催促设计技术交底设计执行
图纸会审流程
发放图纸
图号清点图纸
欠缺图纸补齐
相关单位阅图
承包阅图
记录意见
监理单位阅图
记录意见
建设单位阅图
记录意见
承包单位整理编写
图纸会审纪
图纸会审设计交底会
建设单位转送设计院
监理单位整理汇总
形成书面审图意见
监理审核会审纪
会审纪签章送
关单位
技术核定洽商
施工程中承包设计图纸失实际情况符施工条件施工工艺材料品种规格数量满足设计求提出合理化建议等原需施工图纸进行修改承包应7天提出书面工程技术核定〔洽商〕单处理流程图示
承包书面提出技术核定单〔洽商〕
送交监理
现场监理工程师总监组织审核
〔专业监理工程师参〕
发包
联系
否
接 受
报工程理部发包相关部门审核
设计单位审核
批复工程变更
承包执行
93配置标准理
收设计施工图二周营销部牵头组织设计研发部工程理部合预算部拟定配置标准报批执行批准配置标准存营销部工程理部〔全员〕合预算部行政力资源部监理承包
10 通知函件理
101部门业工程师〔兼职〕收件交部门理签发部门理根实际情况安排相应工作〔谁负责办理事项完成时间根信息确定否回复〕
102 业工程师〔兼职〕负责部门员工传阅签字文件分类档部门员工时查阅查阅必须根相应程序放入资料袋中
103 部门发出函件办拟定部门理签字〔请存档原件注明发送象〕业工程师〔兼职〕发相应部门形成发文记录
104 涉工程钱面积等济利益相关通知函件变更均须工程理部时转合预算部设计研发部营销部
11 工程业资料理
工程业资料理参考图
第四章 设计理
设计应遵循建筑龙头结构保证〞设计理念
1 设计理目标：确保设计质量控制设计钱提高产品创新提升产品水
11 控制规划设计质量确定规划设计方
总体开发设想
1 工程定位开发方案(PMO编制)
2 销售策略开发步骤求〔PMO编制〕
规划立意
1 表达保利品牌形象
2 表达〞设计思想
3 表达持续性开展战略节环保概念
4 表达健康生活题
5 处段位
6 规划设计模式
7 居住空间营造求
8 景观设计立意
工程业理
工程公文 档
标准标准规程强制性标准标图集定额法律法规条例等
工程理信息
安理信息
施工进度方案调整方案进度检查资料进度整改意见整改效果阶段性形象进度
质量理信息
进度理信息
工程概况设计文件〔含变更〕勘报告合文件施工组织设计文件〔施工方案〕监理纲实施细监理承包现场组织结构参建方联系
图纸会审纪技术核定单质量专题会议纪质量缺陷整改通知单整改反应质量检验报告工巡视发现问题文书等
钱理信息
进度款报表签证单收方原始记录工程变更增减索赔报告批复等钱控制关报表
安检查意见整改反应文书级关施工安文件〔复印件〕
合履行程函件合变更卖方绩效评估文件合付款时间表等
文明施工环境保护文件处分记录检查情况整改反应等
函件收发签认记录工程理部周报月报月监理报告月工程报告等
验收关文档资料
工程验收信息
文件报告信息
现场理信息
合理信息
9 处理周边环境关系
113 规划设计细
1131 总体规划构思
1132 道路系统规划
1133 车行系统停车规划
1134 步行系统规划
1135 绿化景观系统规划
1136 配套公效劳设施系统规划
1137 竖规划
1138 市政设施网综合规划
1139 生态节设计
114 规划设计方
1141 技术济指标
1142 工程定位
1143 客户流档次定位
1144 产品构成
1145 户型配
1146 路网交通停车出入口
1147 车库停车位停车方式
1148 布局组团形态
1149 步行系统
11410 环境景观
11411 新技术新材料新设备应
11412 钱控制
11413 公建配套
115 建筑设计细
1151 档次定位
1152 风格
1153 力户型
1154 环保节智系统
1155 建筑材料部件产品设想
1156 建筑文脉分析
1157工程状况分析 气候特征空气质量分析声环境分析水文情况形貌分析基市政设施出行行性分析周边土建筑利资源分析〔交通配套景观生态资源〕原构筑物建筑物状况
2 编制设计务书
3 规划设计招标工作〔详工程招标〕
4 组织规划设计方案评审会
41 会议召开条件：设计研发部完成工作召开方案评审会
方案评审会必备资料表
序号
资料名称
容
时间求
备注
1
工程规划设计指导性文件
工程调研报告工程开发方案书规划设计指引
规划设计发标前完成
规划设计指引全文重点
2
规划设计方案
满足规划设计指引求规划方案
评审会前三天完成
求三家设计单位
3
背景资料
招标说明书设计务书等形复杂时块模型影响规划资料
评审会前三天完成
应包含规划设计产生影响直观资料
工程材料部品方案
周边影响工程材料部品调研工程材料部品方案
评审会前三天完成
5
方案评审标准表
42 会议求
设计研发部应少提前三天参会者发出会议通知
全部会议资料〔含方案图纸〕应少提前天送达会者
43 评审会员组成
员分类
员组成
备注
部评审员
公司总理副总理营销总监工程理部理设计研发部
根具体工程确定参评部专业员
海集团领导
必须参加
外部评审员
设计单位相关员外部专家组成员
外部专家选择详见附说明
44评审文件汇编
1〕工程行性研究报告
2〕工程设计工作控制性方案
3〕海集团设计工作总体方案意见
4〕海集团设计前期工作结意见
5〕概念设计方案务书
6〕领设计方案文
7〕工程设计指导书
8〕规划方案设计招标书
9〕规划方案设计务书
10〕规划方案设计文
11〕规划方案分析表
45评审会议程
整体时间安排视工程复杂程度定委托工程超6时宜投标工程超9时宜：
评审会具体安排：
1规划设计中心工程规划设计指引进行讲解重点介绍工程背景公司工程规划方案方性设想存问题工程操作难点等容〔时投标单位应会场〕超60分钟宜
2设计研发部营销理部介绍工程评审团答疑超15分钟宜
2 投标单位分介绍方案评审团答疑家时间超40分钟宜〔投标单位应会场〕果委托家设计单位做方案拟时间适延长
3 评审团记名投票方式投标方案中选出23优选方案果委托设计选家
4 评审团选优先方案发表意见集体讨会议组织者形成评审结时间超60分钟宜
46 评审结
评审标准进行评审出倾性意见提出方案完善建议会议结应设计研发部会议结束3天做出文件形式发文
47外部专家组评委选择
政府规划国土部门专家利正确握工程规划设计政府部门求间关系
处区高威专家意见政府规划国土部门观点产生定影响
创新灵感丰富优秀中青年设计师
5 确定设计单位合谈判起草设计合初稿
6 编制设计工作方案
7 监督踪设计
8 解决设计程中技术性问题
9 施工图审查(算)
设计研发部组织施工图审查确保结构设计济合理性
10 设计变更办理
第五章 营销节点理
······
第六章 财务理
······
附件 部门职责
营销筹划部
1参工程前期规划设计产品设计市场营销期物业理角度出发提出建设性意见找准产品市场定位
2组织审定广告公司筹划公司媒体制作公司等相关合作单位合作事宜
3负责市场调研时掌握动态信息结合相关法规政策制定整体营销方案推 广方案方案
4负责品牌战略全程方案组织实施
5审定阶段推广方案具体执行方案活动方案报媒等硬软广告户外广告
6负责工程建筑面积初测报告预售证竣工测绘报告等相关销售手续办理
7负责客户合登记房产证办理合存档银行揭等相关客户购置手续办理
8参工程设计会审房屋竣工验收交房工作
9负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
10完成公司领导交办工作
二设计研发部
1监督贯彻国家方规划设计法规法令规定条例关文件审核规划设计成果满足合现行设计深度求
2参工程工程行性研究工程筹划编制工程规划设计指导性文件设计务书材料设备方案等负责工程总体规划设计方案设计初步设计施工图设计等指导理协调监督
3负责编制设计进度方案实施进度控制
4掌握解行业新技术新材料新设备综潜竞争工程设计水定期提交行业设计开展动态报告
5负责组织阶段设计成果部审查监督审查意见执行
6负责编制设计招标规划招标文件编写组织投标方案评审
7负责设计成果审查满足合限额设计求控制工程钱
8负责办理工程设计变更
9配合工程理部处理施工中出现重技术问题
10参编制公司年度开发方案预算方案负责编写设计资金需求方案
11开发报建报审〔批〕文件编制提供技术支持
12制定部门工作程序工作方案
13负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
14完成公司领导交办工作
三工程理部
1办理工程土证种申报审批手续拆迁开工手续等前期工作
2协助营销筹划部完成工程市场调查定位证等工作〔建议移设计研发部〕
3协助物业理部门完成工程设计阶段物业理规划方案
4协助设计研发部完成工程总体规划方案初设方案审查工作
5招投标关法规参工程工程质勘察设计施工监理材料设备等招标工作提供技术支持
6参编制工程总投资概预〔结〕算竣工决算审查工作根工程进度施工合约定提出工程款拨付意见公司关职部门审核报公司审批
7协助工程施工合〔协议〕相关合草拟工作根公司授权范围参合签订工作监督检查已签合〔协议〕履行情况合执行评价工作
8负责审查监理单位监理规划参监理细审查审核申报种技术性文件参监理单位施工单位编制施工组织设计开工报告种进度方案关技术文件审核报公司关职部门备案
9 参监理单位组织工程设计图会审设计交底工作审核施工程中设计更改签证隐蔽工程验收记录影响工程造价重设计变更应会监理单位审核报公司关职部门审定实施
10负责工程技术质量理工作接受质量监督部门检查协调解决工程建设中存问题公司关职部门协助持工程施工期间重技术问题解决重质量问题处理催促施工单位严格安生产求组织施工
11负责工程档案资料理工程竣工交验合格工程档案资料移交重庆市城市建设档案馆公司存档
12时公司关职部门公司理层汇报关工程建设情况期报送统计〔进度〕报表
13持工程竣工验收完成工程五通〞〔水电气通讯闭路〕工作验收合格房屋回访保修务移交相关部门
14协助营销筹划部办理商品房销售许证配合作营销工作
15协助物业理部门作业入住前物准备工作
16工程质保期负责组织催促关质保责单位承诺时处理房屋交付出现质量问题处理记录备案
17负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
18完成公司领导交办工作
四合预算部
1贯彻执行国家市建委政策类标准
2准确执行公司达项济指标完成项工作
3负责组织工程招标采购工作
4编制项工程承包合甲供材料设备买卖合组织合谈判合签订工作做合理工作协助公司相关职部门编制年度开发方案节点方案定期进行工程钱动态分析
5参施工图会审设计技术交底施工方案审批参加工程变更设计方案审查参加分局部项工程验收竣工验收
6常巡视现场解工程进度情况审核进度款拨付严格审核现场签证工程量
7严格做甲指乙供材料半成品设备等认质认价工作
8认真编制施工图预算严格合办理切济结算工作严格控制工程钱
9审核办理工程竣工结算
10配合公司相关职部门搞商品房钱分析销售价格测定工作
11负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
12完成公司领导交办工作
五财务理部
1贯彻执行国家重庆市财政策法规完善公司财务理规章制度组织学培训负责执行
2负责资金筹措调配理保护公司资金安完整
3定期进行财务资金分析组织编制财务年度收支方案
4负责定期编制种报表编写财务情况说明书求报送集团相关领导
5结合公司生产营特点理需制定钱核算方法严格控制钱费
6负责财务档案理工作财务日常资料年度整理成册妥善保会计证帐簿报表财务关资料
7时办理种纳税申报填制税票时缴纳税款加强税务部门联系
8负责审核固定资产购置方案参固定资产清理清点处置工作办理固定资产增加转移调拨报废更新折旧等财务手续
9负责建立房产开发济合台帐监督落实合执行情况严格合中关规定拨付款项
10负责公司资产理办理产权登记变更年检等关业务
11组织编制公司财务钱方案筹资方案报公司领导批准组织实施
12加强资产理合理资金总理授权范围灵活调动资金权力提高资金效益
13参加生产营理会议充分应财务会计资料进行预测分析公司领导决策提供
14审查参拟定济合协议济文件审核种报销单原始证合理合法性
15负责公司领导报告财务状况营成果完成外报送财务报告申报纳税等业务
16兼负部审计职推荐聘外部审计单位
17负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
18完成公司领导交办工作
六行政力资源部
1负责制定修改审核公司颁发项规章制度理方法标准性文件负责协调 监督实施
2负责公司营会议办公会会议事务催促检查会议决议事项执行落实
2负责公司力资源工作全程中招聘培训薪酬绩效员工关系等环节实行协调理监督考核评建立事档案资料库
3负责公司类文件文印印鉴机档案日常理
4负责公司行政总务采购勤保障安等工作
5负责公司车辆调配维护保险驾驶员理工作
6负责公司外联络接等事务工作
7负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
8完成公司领导交办工作
附件二 工程量签证单
编号： 年 月 日 表1
单位工程名称
施工单位
施工容
序号
分项工程容
单位
数量
单价
金额
附
注
图
示
施工单位〔盖章〕：
工程理：
监理单位意见
专业监理工程师
总监总监代表
建设单位意见
现场代表
工程理部理
预算
合预算部理
总理助理
总理
说明：
1表式肆份施工单位壹份监理壹份建设单位工程理部壹份合预算部壹份原件部门存档
2假设变更收方必须注明原
3单次单项收方金额伍仟元〔含伍仟元〕总理助理必须签字
4单次单项收方金额壹万元〔含壹万元〕总理签字盖章
注：分项工程附表
根底收方记录〔挖孔桩〕
工程名称： 单位工程名称： 表2
编号
桩代号
桩径
貌标高
桩顶标高
桩底标高
护壁深〔M〕
土方深
松次石〔M〕
普坚石〔M〕
砼护壁
砖护壁
施工单位参收方员： 建设单位参收方员：
日 期： 日 期：附件三 采购材料方案单
表3
材料名称
规格型号
等级
单位
数量
需时间
交货点
途
工程理部： 制单：
认质认价材料核价审批表
编号： 年 月 日 表4
工程名称
施工单位
核价容
序号
材 料 名 称
核 定 厂 家
核定价格〔元〕
1
2
3
4
5
6
会 签 栏
采购工程师
设计研发部
核定否满足设计功求标准
工程理部
核定否满足功求
合预算部
专业造价工程师负责审核
总理助理
总理
附件四 重庆保利泉实业工程招投标理方法
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重庆保利泉实业
理
制
度
二00六年五月
目 录
第篇 组织理
1组织理模式
2工程理责矩阵
第二篇 理制度
第章 力资源理
第二章 行政理
1员工根行标准
2印鉴理制度
3文印理制度
4公文理制度
5档案理制度
6会议理制度
7保密制度
8接工作理制度
9工作衔接制度
第三章 工程理
1工程理程程组
2工程理方案编制
3工程进度理
4工程质量理
5工程费理
6工程招标采购理
7合理
8工程会议理
9设计施工图理
10通知函件理
11工程业资料理
第四章 设计理
1 设计理目
2 编制设计务书
3 规划设计招标工作
4 组织规划设计方案评审会
5 确定设计单位合谈判起草设计合初稿
6 编制设计工作方案
7 监督踪设计
8 解决设计程中技术性问题
9 施工图审查(算)
10 设计变更办理
第五章 营销节点理
第六章 财务理
第篇 组织理
1组织理模式
公司组织模式职式设置行政力资源部财务理部营销筹划部设计研发部工程理部合预算部等6职部门组织结构见图职部门职责见附件
2工程理责矩阵
针具体工程职部门责见表外公司总理副总理
工程理责矩阵表
活 动
行政力资源部
财务理部
营销筹划部
设计研发部
工程理部
合预算部
工程理办公室
工程筹划
1
2
2
5
行性研究
4
2
2
2
1
2
5
规划设计
4
4
2
1
2
2
5
前期工作
4
4
4
2
1
2
4
工程报建
4
4
4
2
1
4
3
工程融资
4
1
4
4
4
4
5
工程整体理
2
2
2
2
2
2
1
质量理
4
4
4
2
1
2
3
进度理
4
4
4
2
1
2
3
费理
4
3
4
2
2
1
3
力资源理
1
2
4
4
4
4
5
采购理
2
2
2
2
1
3
1 负责2 支持3 咨询
4 告知5 批准
总理助理职部门负责组成工程理办公室〔PMO〕工程理智囊决策机构职责：
〔1〕 工程理标准统合包括工程流程工程进度工程质量工程钱工程效率等事项标准统
〔2〕 工程理咨询支援工程理办公室成员通丰富工程理验工程理资料工程理提供问题解决方案问题预防方法种工程理技术
〔3〕 工程理控制支援包括：工程理协调进行工程资源合理分配作工程理监督者预测监控工程存种风险加解决
〔4〕 工程理力资源保证
总 理
副总理
营销筹划部
〔总 监〕
设计研发部 〔总 监〕
工 程 理 部 〔理〕
合预算部 〔 理〕
土建工程师
排水工程师
强弱电工程师
温泉系统工程师
前期报建员
2名
销售
筹划专
员
2
建筑工程师
景观工程师
采购工程师
财务理部〔总监〕
会计
出纳
行政力资源部〔理〕
行政文秘
勤员
力资源
总理助理
土建造价工程师
安装造价工程师
结构工程师
客服
业工程师
组织结构图
说明：1图中单实线箭头〞指关系垂直组织关系
2图中单虚线箭头〞指关系组织协调关系
3图中双虚线箭头〞指关系协调信息传输关系
4图中结构工程师景观工程师〞设计部工程部双重领导
5图中岗位员编制均壹〔注明编制数外〕计31
第二篇 理制度
第章 力资源理
第二章 行政理
第三章 工程理
第四章 设计理
第五章 营销节点理
第六章 财务理
第章 力资源理
······
第二章 行政理〔仅供参考〕
1 员工根行标准
标准公司员工根行保持良工作秩序树立公司良外形象加强公司办公场理特制定制度
1．1 五必须〞
1接听外部 必须动应答您……公司请问……〞熟悉业务事项应快找熟悉接听找时应做记录时转告接听 方等超分钟动致歉
2接访必须动热情文明礼貌语言做应答解释工作清楚应动引导解情况员
3处理外事务中必须您请谢谢起见〞等礼貌语言
4班必须关闭电灯空调门窗仪器设备电源
5复印纸双面复印
1．2 十准〞
1工作时间衣着合休准穿破脏衣服拖鞋赤脚男士头发长准盖耳胡须保持干净女士准穿短膝盖三寸裙子准浓妆艳抹班时间准穿休闲装
2工作时间准撤离职守阻碍工作准聚集聊天办私事长时间接私 吃零食声喧哗
3准工作时间做工作关事业务关杂志书籍
4班时间办公桌准存放量现金贵重物品
5准外客声争吵影响工作秩序
6准 中办公场高声喧哗争吵闹嬉戏吵架架影响工作秩序
7准损坏办公设施设备办公品报刊图书浪费办公物资办公家具出搬出办公场
8准吐痰乱丢烟头杂物
9班时间坐姿端正准歪斜倒正斜桌椅
10准办公桌堆放杂物( 台历笔筒外)
2 文印理制度
加强公司文件印复印理节约办公钱特制定制度
2．1 理规定
1公司外公文复印工作行政力资源部门负责统安排处理
2公司外公文采B5A4两种类型纸张特殊格式求文件求(红头文件合等)印正式公文标题须×号黑体加粗字正文×号宋体字
3部门工作需复印文件资料须登记部门文稿部门录入
4部门特殊情况须外印复印文件应行政力资源理部说明印复印文件容份数等
5宗印复印专业性求高文件资料(竣工报告等)部门派整理复印行政力资源理部派协助
6公司电脑室印复印私资料外员需复印应实行偿效劳收取复印费登记理
7印复印设备行政文员负责保日常维护工作需部门员应行政文员授权指导操作印复印设备
8文件资料外文件资料初审稿必须双面复印印(报废文件资料面新纸双面复印)外文件资料原双面复印印特殊情况单面需重新复印印必须原文件资料交回利次利
3 公文理制度
加强公司公文理标准化制度化特制定制度
3．1 公文种类
1通知：批转关单位公文发布规定传达公司求员工办理者执行事项：召开会议事免等事宜文书
2决定：公司重事项重活动作出安排决策
3报告：级级汇报工作反映情况答复级询问等事宜时种文书
4请示：级级请求指示批准事项时呈请性文书请示文事
5通报：公司表彰先进批评落传达公司重精神等文书
6会议纪：记载传达会议情况议定事项文书
7函：相隶属公司部门间相互商洽工作询问答复问题文书
8批复：级单位答复级单位请示事项答复性公文
9公文包括：
信函外承诺委托书济合协议等
3．2 收文理
公司部门收外文书须程序进行办理：
1签收登记
公司行政力资源理部文秘员收外文书进行登记容包括：文编号文单位标题份数签收档卷号等
2分送
行政力资源理部文秘员外文书性质容求分类时送达关领导部门
3批办
收文书关领导部门须文书处理意见单批示处理意见指明承办员办理时限
4承办
承办部门承办员须批办事宜予办理
5督办：行政力资源理部文秘员关领导承办部门承办员承办公文事宜予督办直办妥
3．3 发文理
公司外发文必须程序办理：
1拟稿求：
(1)观点须明确条理清楚层次清楚文字简练书写工整标点正确篇幅简短
(2)公文涉名名数字名称引文须准确误
(3)公文中涉日期般汉字表示
(4)公文结构层次序数标准化：第层第二层()第三层1第四层(1)类推
(5)公文简称简称必须先全称然括号注明简称
2审核
拟定稿件必须关领导审核签字印发签字程序：
(1)部门负责审核签字
(2)分领导审核签字
(3)总理审核签字
(4)涉法律事宜文书须法律参谋审核
注：签字程序根公文签发权限增减
3签发
审核公文分领导签发签发签发文书负全权责
4编号印
发文单位公文理部门已签发文书进行编号登记印原稿存档
5印
文书理员印章理员印文书进行校准确误加盖公章
6登记
文书理部门文秘员发文书进行登记容包括：序号发文日期发文字号文书标题附件密级份数发送单位卷日期入卷号等
7分发
文书理部门文秘员加盖公章文书进行分发登记
3．4 公文传阅
需传阅文书公司须根传阅范围组织传阅
1公司必须配备传阅薄已阅文书传阅员必须传阅薄签字示阅知文书关事项
2文书传阅涉部门文书横传阅部门员工阅毕须交回文书理部门进行部门传阅
3文书传阅时须保持文书整洁文书批划损毁文书传阅必须时保证文书安完整
3．5 文书档
单位文书处理完毕必须档保存档案保存必须完整序便查找安
4 档案理制度
进步加强公司档案理效保护利档案资料维护保障公司合法权益特制定制度
制度职部门：公司行政力资源理部
4．1 理规定
1公司档案指公司项业务活动中形成应档保存备查文件材料致分：行政档案事档案工程工程档案财务档案营销客户档案等公司档案涉职部门档案重源部门负责应规定完整准确行政部移交档案卷
2档范围：
国家法律法规关规定公司成立变更年检资料公司理规章制度行政文件公司规划年度方案统计资料资产评估资料财务审计贷()款合文书事档案种合协议承诺书委托书会议记录委书工程报建文件方案图纸售房宣传资料等具保存参考价值文件资料
3岗位设置
公司设兼职档案理员名负责公司档案文件资料收集工作根档范围负责区分鉴公司应集团公司档文件资料整理立卷负责公司部门文件资料收集整理工作进行指导部门指定名兼职档案员负责文件资料根底处理工作准备存档文件应仔细检查纸质字迹折叠方式等否标准部门辖范围文件进行卷整理负责部门文件目录定期公司档案员移交保存移交记录
4档案查询阅复印必须部门理分领导审核批准档案理员处办理相关手续方查阅
5 会议理制度
标准会议理特制定制度
······
6 接工作理制度
6．1 公司接分日常接指定接日常接指公司日常客接指定接指公司领导洽谈接客事先约定公司领导批准接
6．2 接听外部 动应答您保利泉公司请问……〞 中高声喧哗影响工作秩序
6．3 日常接工作行政部负责客时动询问业务求带客关部门倒水请坐
6．4 指定接业务性质部门口接原行政力资源部配合相关部门接员作接工作
6．5 部门员接程中时注意维护公司良形象注意仪容仪表语言文明做周体贴热情细致客留良印象
6．6 注意保守公司营商业秘密
7 工作衔接制度
保障公司部门员工间工作利效开展特制定制度
7．1 限时办理制
限时办理制：责部门责必须规定时间办理承办事项
责部门责必须规定时限办理完毕承办事项情况特复杂时难办理须时作解释说明办理时间
7．2 限期办结制
限期办结制：规定办理时限具备办结条件事件承办部门必须规定时限办理完善
7．2．1 办结规定
1承办部门员工承办事项岗位职责工作流程理制度会议纪公司种文件通知决议通报等具体规定时限规定时限执行
2承办部门员工承办事项工作联系函形式明确时限工作联系函确定时限执行
3承办部门员工承办事项没时限规定般事项周办结复杂事项十天办结紧急事项原天办结长办结时间超三天
7．3 限时审批制
限时审批制：公司部门员工报领导审批请示报告方案文件种需审批事项事领导必须规定时限予批复
1制度适范围：担负审批责级领导
2审批容：级报级需审批指示事项方案请示报告等
3理规定
(1)级报领导审批项事宜审批领导须规定时限审批重事宜必须适时审批回复报单位关员般事宜须二日审批回复报部门
(2)审批事宜复杂适时审批审批必须适时告报审事说明审批理明确告终审批期限
第三章 工程理
工程理应遵循钱核心进度目标质量保证〞理理念做工程理方案清晰工作结构分解〔WBS〕科学工程理程标准
1 工程理程程组
工程阶段理重复启动规划执行监控收尾程相应存5工程理程组启动程组规划程组执行程组监控程组收尾程组程组理容：
11 启动程组：确定工程阶段工程阶段节点
12 规划程组：确定细化工程目标实现工程目标规划行动路线方法
13 执行程组： 配置资源实施工程理方案
14 监控程组：动态监测工程绩效发现偏差采取纠偏措施实现工程目标
15 收尾程组：验收成果产品效劳结束工程工程阶段
2 工程理方案编制
21工程公司决策批准立项工程理部工程理办公室指导应二周提交正式工程理方案初稿初稿容包括核心方案〔范围理方案进度理方案钱理方案〕辅助方案〔质量理方案风险理方案沟通理方案采购理方案组织员理方案〕工程方案确定方案报工程理办公室备案便考核踪工程理办公室根审定工程方案工程分配资源
22 工程方案编制程应工作结构分解表〔WBS〕核心WBS工程理起点工程完成前必作业层次分解出WBS工程理成员制作意层次素需具(1)工作范围明确(2)工作日确定(3)具钱方案(预算)(4)资源已分配(5)具业绩测评方法(6)组织责明确等特征
3 工程进度理
31 工程进度理工程理方案编制工程阶段方案进度控制方法实现节点目标工程总目标工程理程：
工程活动定义：工程工作分解更更易理工作包〔WBS层次活动务〕活动应该够保障完成交付产品实施详细务工程实施中活动列成明确活动清单工程理团队成员够清楚少工作需处理活动清单应该采取文档形式便工程程理然着工程活动分解深入细化工作分解结构〔WBS〕断更新
活动排序：活动清单根底找出工程活动间赖关系特殊领域赖关系工作序工程里程碑〔节点〕排序工作中重局部里程碑工程中关键事件关键目标时间工程成功重素里程碑事件确保完成工程需求活动序列中缺局部进行工程活动排序常单代号网络图法形成工程网络图
313 活开工期估算：工程工期估算根工程范围资源状况方案列出工程活动需工期估算工期应该现实效保证质量估算工期时充分考虑活动清单合理资源需求员力素环境素工程工期影响项活动工期估算中应充分考虑风险素工期影响工程工期估算完成量化工期估算数文档化时完善更新活动清单
314 安排进度表：工程进度方案意味着明确定义工程活动开始结束日期反复确认程进度表确实定应根工程网络图估算活开工期资源需求资源享情况工程执行工作日历进度限制早晚时间风险理方案活动特征等统考虑
关键路径法〔CPM〕时间理中实种方法工作原理：务单位计算工期定义早开始结束日期迟开始结束日期活动关系形成序网络逻辑图找出必须长路径关键路径
时间压缩指针关键路径进行优化结合钱素资源素工作时间素活动行进度素整方案进行调整直关键路径时间压缩止正确时间进度方案
进度控制：进度控制监督进度执行状况时发现纠正偏差错误控制中考虑影响工程进度变化素工程进度变更局部影响素进度表变更时应采取实际措施
进度报告
工程进度控制成果采周报表工程月报制工程理部编制进度应列出存问题进度偏差纠正措施表工程月报参考表周报表参考
工程月报表
工程名称： 第 期 填报时间：
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
工程概况：
月作业容：
质量动态：
质量问题解决方案
〔现场片〕
质量缺陷处分整改情况：
形象进度：
月方案实际完成图：
说明：
进度分析调整踪情况
进度款支付：
签证单：
工程变更：
索赔申请：
技术核定洽商：
指令性文件：
安文明控制：
存问题建议：
月施工重点：
编写： 签发：
期送：
32 工程施工阶段进度理流程图
总工期目标
承包开工前提交施工组织设计总施工进度方案
报
监理审查
工程理部会相关部门审核
报 NO〔调整〕
公司批准
YES
实 施
承包提交调整方案
进度控制
偏差
监理审查
YES
工程理部会相关部门批准
方案执行
4 工程质量理
工程阶段质量理质量规划实施质量保证质量控制等三程组成三程交互作
41 质量规划：确定工程质量理采标准质量目标提出实现标准目标采取方法质量规划工程理方案等采质量规划工具技术提交质量理方案质量测评指标质量目标质量改良方案等成果
42 质量保证：开展质量规划制定系统性质量活动确保工程实施满足应程质量保证质量规划成果〔质量理方案质量测评指标质量目标质量改良方案等〕质量进行检查分析提交质量改良措施
43 质量控制：监控工程结果判否符合质量标准提出消合格质量点方法工程实施工程准备阶段工程施工阶段工程竣工验收阶段应明确质量控制重点分局部项工程工序提出针性质量预防纠正缺陷补救措施应创造条件实行样板制严格控制原材料品质施工装备先进性注重程〔工序〕质量细部质量推行质量钱效益分析
44 工程施工阶段质量控制流程图
承包开工准备
提交开工申请
批准开工申请
工序完成检
检查工序质量
分局部项工程完工
整改合格
分局部项工程工序施工
填报质量验收通知单
签署质量验收通知单
填写分局部项工程验收单
分局部项工程验收
签署分局部项工程质量确认书
单位工程分局部项工程完工
进行竣工预验
竣工验收文件资料审查
申请工程竣工验收
审批竣工验收申请
工程初验
进行整改
进行补充
审查开工条件
整改
工程资料初验
NO
NO
单位工程验收报告
组织单位工程验收
工程移交
通
通
5 工程费理
工程费理包括费估算费预算费控制等程保证批准预算费完成工程
51 费估算：完成工程项活动需资源钱似估算费估算参数估算类估算估算等方法工程费估算报告提交公司作工程行性决策
52 费预算：费预算费控制费预算成果工程预算书工程费基准〔时间分段预算〕工程资金需求
工程预算书：
1 工程预算书覆盖率100
2 施工图会审完成完成施工图预算书编制
3 施工图预算书编制：
1重庆市建设部门制定相关文件定额取费标准
2建筑安装施工图工作范围划分配置标准施工界面作法
3招标文件
4建筑安装工程施工合书建筑安装工程施工组织设计
53项4项未落实情况先行编制预算条件具备10工作日调整预算
4 施工图预算书求：
1土建工程量计算必须分局部项工程细分层楼利施工程钱控制
2安装工程量计算必须分局部项工程细分系统利施工程钱控制
3施工图预算编制说明必须清楚明确施工图纸预算容前矛盾详细注明图纸编号图纸名称套定额取费标准工费调差材料价格计算预算包含工程
4预算定额子项套应严格设计求施工工艺批准施工组织设计中确定施工工艺正确套
5施工预算书完成合预算部统编号存档
费基准：时间分段预算做度量监控工程整体费基准时段汇总估算费编制成
工程资金需求工程资金需求分总体资金需求阶段资金需求费基准加应急备金
53 费控制控制影响工程费偏差素控制活动贯穿工程理全程应注重工程设计招标采购合签订理工程签证变更工程结算〞关
工程设计费控制：实行设计招标设计方案招标选择优秀设计单位推行限额设计原应设计单位完成设计概算设计研发部应设计方案进行审核优化
招标采购：详招标采购理〞
合签订理：详合理〞
工程签证变更
5341 收方求：承包通知监理发包工程部工程理部确认质量合格工程理部提前半天通知合预算部收方提高工作效率收方前承包必须做收方准备〔收方工具收方需资料〕工程量金额三方必须收方否视效收方
2设计变更技术洽商收方工程签证员签字：
21 5000元工程理部合预算部工程师部门理签字
22 5000元10000元1条款根底增加总理助理签字
23 10000元条款根底增加总理签字
3需现场核定工程量〔含收方设计变更技术洽商单实施确实认〕规定现场测量计量核定签字：
53431 5000元工程部工程师钱控制部工程师签字
32 5000元20000元条款根底增加工程部理钱控制部理签字
33 20000元条款根底增加总理助理签字
34 预算员工作时间协调工程部工程师特殊工作情况两部门理代收方指派员收方
4 签证理：现场收方单次完成参员复核收方记录场签字形成原始记录壹份复印件两份情况原始记录必须存合预算部承包必须3日整理收方通电脑制单送合预算部叁份原件
5 通技术变更单〔函件通知〕发生收方签证单必须技术变更单〔函件通知〕作收方单附件
6签字程序时间求：
合预算部审签3天
工程理部审签1天
承包制单1天
总理助理审签1天
总理审签
合预算局部发
注签证单数准涂改准进行批注金额必须写
7 承包3日整理收方签证资料报发包签审形成结算逾期视动放弃事补签结算发包必须10日签字完收方签证单返施工单位壹份时间收方原始资料次日起开始计算
8 收方签证资料原件工程理部合预算部监理承包存壹份
9 附工程量签证单表根底收方记录〔挖孔桩〕表
设计变更技术洽商单理
1 设计变更技术洽商涉费增加工程理部应商设计研发部合预算部签发
2 签发程序
承包1份
监理1份
工程理部办理
设计研发部1份
合预算部1份
3工程理部发出设计变更技术洽商单工作联系函必须电脑制单全部原件
4 索赔理
41 达赶工令前应进行钱效益分析
42 合中应资金位时索赔风险躲避条款
预计变更发生部位紧前工序应采取措施延长工期减少返工
44 工程变更价款确定应严格执行合条款
工程结算
1严格合条款约定审核结算满足求结算资料全部剔
2合预算部根工程理部签署意结算书面意见签审竣工图〔图物相符〕变更资料配置标准房屋施工界面做法施工图技术交底纪工程量签证单等进行结算办理〔承包预算员必须持单位盖章确认委托书〕结算办理完毕双方应结算书签字确认拟定结算协议书协议中应明确结算总金额已支付工程总额质保金金额余额额度注明〔承包质保期质维修外〕双方承切赔偿责
3甲供材料结算合预算部必须承包超领超材料费结算时扣回
4结算书签审程序
承包造价负责
发包合预算部专业预算员
工程理签字盖单位公章
发包总理盖公司章
发包总理助理
发包合预算部理
发包合预算局部发
5 结算书交行政力资源部工程理部〔复印件〕合预算部承包存档
工程进度款支付
1 承包月25日前报送进度报表附月完成工程量预算书单独编制月设计变更现场签证预算工程理部监理工程师次月5日前完成工程量完成工程验收情况进行审核签字合预算部根合关文件计价确定月完成工程量付款金额阶段支付合程序雷
2工程进度款签审程序
发包工程理部审签
监理审签
承包编制进度款申请书
发包合预算部审签
发包总理审签
发包总助审签
工程造价资料收集应专负责造价资料收集整理
费预算书费基准工程工程钱控制进行动态分析时发现偏差时采取纠正措施
54 施工组织设计施工方案理
541承包收设计施工图根合求编制施工组织设计关键分局部项工程施工方案报监理工程理部合预算部总理助理签署审核意见方实施
542 施工组织设计施工方案式肆份工程理部合预算部承包监理存档份
6 工程招标采购理
61 工程招标
工程招标重庆保利泉实业工程招投标理方法〔见附件四〕执行
工程招标工作流程图
提交招标申请
招标组审批
编制招标文件
初步考察
发出招标文件
投标文件递交
开标评标
定标前考察
合谈判
报批
合拟定
合审核
法律参谋
合签订
合存档
设计监理勘施工材料设备采购等招标职部门提前30天提交申请
合预算部牵头组织职部门编制招标文件〔复杂工程应资格预审文件〕接受意投标报名确定初选名单
招标组组织初选投标进行现场实考察
合预算部组织招标工作
评标委员会投标文件评标方法评审提交评标报告推荐3名中标候选
招标组决定否中标候选进行次考察
评标结果规定报批
合预算部编写合职部门技术支持
合理规定会审
合条件进行法律咨询
合预算部合理规定分发存档
招标组确定潜投标名单
招标组审定招标文件确定初选名单
合预算部牵头组织职部门根中标候选排序进行合实质性谈判直达招标
62 采购理
采购规划
根工程理方案编制采购理方案
采购招标
合预算部负责采购组织工作招标程序参工程招标流程公司部门员工均推荐合格材料设备供商
采购理
1 甲供材料理
11 工程理部根工程进度必须提前20天提交甲供材料设备需方案方案单必须明确需材料名称数量规格型号技术指标交货时间交货点〔材料采购方案单见附件三〕
12 材料设备方案单必须工程理部专业员理签字确认交合预算部合预算部收方案单明处48时应书面提出咨询工程理部技术员技术员作补充
13 合预算部622条进行采购合预算部定货前样品检查合预算部填写样品检查通知单工程理部承包合预算部确定样品单签字认供货商必须签字确认样品封样保存合预算部工程理部承包
14货现场必须工程理部专业现场代表合预算部采购工程师监理工程师承包技术负责现场验收材料设备质量合格资料齐全办理出入库手续〔出库手续壹式四份公司财务理部承包合预算部工程理部份备案〕方投入合付款
15 工程理部专业现场代表签字甲供材料入库单结帐付款结帐支付必须技术员签字确认质量合格
2 甲指乙供材料〔认质认价材料〕：合预算部622条进行采购招标承包负责采购承包收货
7 合理
71 合订立范围
标金额超民币4000元济交易行标金额未超民币4000元时结清济交易行皆应签订书面合保证利履行
712工程理部合预算部部门名义外签订合法律文书
72 合订立
721合订立符合合法国家相关法律法规规定遵循合法真实等协商原
722合订立前办部门办应方体身份资料〔法营业执复印件资质证书复印件加盖公司公章〕履约力信誉市场价格等收集足够信息收集信息资料〔营业执资质证书复印件〕档备查办部门办应保证收集信息资料真实效
723事前签订原：应该签订书面合书款项收付容业务需事先签订合然开始履行应未签合先行履行特殊情况正理公司总理签字批准例外应十天快双方商定条件签订合补全手续
73 合容
731设计监理勘施工等合应明确工作容开〔竣〕工时间质量标准金额结算方法付款方式履行期限违约责争议解决方法等
732材料设备合应明确材料厂家规格品牌货时间货详细点质量等级金额付款方式履行期限违约责〔指甲供材料〕争议解决方法等
733合必须补充合条款
74 合审批程序存档
741合审批公司规定合会签表执行
742 审签必须合签明批签时间审批意见
743合履行程中需签订补充协议合进行修改变更否涉金额金额均原签订合权限规定重新审批
744存档部门
行政力资源部工程理部财务理部钱控制部监理承包均原件
75 合审签时间
751甲乙双方权利义务关系拟明确时结清款合金额10万元需3日审签完毕
752甲乙双方权利义务关系较复杂款项时结清合金额10万元需7日审签完毕
753需海集团确定合公司审签时间执行752条
行政力资源部负责审签时间监督
76 合履行
761合必须公司盖章公司法代表法代表授权办签名生效合签订办部门办应负责保证约定事项利履行
762合履行程中假设更改应根审批权限时逐级报假设批准方办理
77 合履行情况检查
771合签订办合履行责合履行责负责合全面履行涉该合履行相关部门员须全力配合该责
772合履行责应合根情况履行情况进行实记录备查时合约定应履行容通知相关部门履行完善关手续〔含种通知〕涉方履行义务应合约定期限前求相关部门通知方时履行
773合履行中出现问题〔涉合价款质量规划设计变更维修履行情况等〕纠纷争议时应时部门理汇报部门理应时处理超权限逐级报级领导处理合履行程中出现问题纠纷争议需方发函应合签订公司名义草拟函件公司法律参谋确认特快专递方式发送
774合履行中〔包括合履行中出现问题纠纷争议〕涉相关资料文件信函通知等责负责催促相关部门时合约定签收发出交接公司行政力资源部保存签收发出交接
775行政力资源部合专员合第监督检查合专员签订相关合应日合登入台帐〔台帐登录明细项：事名称标数量价款履行期限履行方式保修期限实际履行情况备注等〕月合传公司领导财务理部行政力资源部合专员合责月进行检查
776涉维修事宜工程保修期满前责应产品〔工程质量〕情况进行次全面检查保证维修期满前发现维修事宜方事处理修缮完毕
8 工程会议理
81 周例会
周午2点部门理持部门全体员工参加例会进行周工作总结〔清理未完成事项原提出解决措施〕制定周工作方案〔注明专业相互配合协调事项公司部门协调解决事项〕
82 工例会
周四午工程总监持发包承包监理相关专业员参加例会进行周工作总结〔检查监督施工单位工程工程实施程中存问题讨解决思路组织体系予落实〕制定周工作方案
工程理部专业现场代表部门理必须时参加工例会会应明确发包阶段工作方案发包部门视情况参加
承包工程理技术负责必须时参加例会会前应提交周方案完成情况周工作方案〔式伍份〕
83 专业质量通病研讨会
根工程进度工程理部理组织发包监理承包三方相关专业技术员参加质量通病原进行分析找出解决通病处理方法预控措施
发包现场代表负责做记录次日形成会议纪工程理部会相关部门发会单位执行
84 专业技术会议
专业技术会议般专业工程师组织相关单位参加具体技术问题进行研究解决视问题复杂程度邀请设计总监工程理部理参加形成会议纪
85 工程年度总结会议
年12月旬工程理部理持邀请公司领导参加工程部全体员工参加公司相关部门参加会议年度工作方案完成情况进行全面总结总结验教训缺乏者提出解决方案措施
会议工程理部负责记录形成纪部门理公司领导审核签字发会员
86 单位工程竣工验收会议
业接房前30天公司总理助理组织部门理专业现场代表设计院专业员负责监理公司专业员总监承包工程理专业员勘单位负责专业员质检站工程负责等召开竣工验收会确定单位工程否具备验收条件
竣工验收相关资料：工程理部收集整理交部门理审核签字送参建单位签字盖章确认复印资料套送质检站确定竣工验收会议时间
会议结束2日验收资料复印发物公司原件存档案馆行政力资源部工程理部
9 设计施工图理
91 设计研发部审核施工图加盖图纸资料专章〞确认发销售部1套〔建施图〕工程理部 份〔开发报建监理1套承包6套〕合预算部1套公司存档1套
92 施工图会审理
开工前承包必须认真组织部审图工作收图纸7天形成书面意见提交监理监理汇总提交发包
设计施工图交底会工程理部组织承包工程技术负责必须参加会提出设计研发部工程理部承包监理书面意见承包做记录编写纪2天承包工程技术负责审核提交催促会方审核签章7天分发发包4份监理1份设计单位1份设计研发部催促设计技术交底设计执行
图纸会审流程
发放图纸
图号清点图纸
欠缺图纸补齐
相关单位阅图
承包阅图
记录意见
监理单位阅图
记录意见
建设单位阅图
记录意见
承包单位整理编写
图纸会审纪
图纸会审设计交底会
建设单位转送设计院
监理单位整理汇总
形成书面审图意见
监理审核会审纪
会审纪签章送
关单位
技术核定洽商
施工程中承包设计图纸失实际情况符施工条件施工工艺材料品种规格数量满足设计求提出合理化建议等原需施工图纸进行修改承包应7天提出书面工程技术核定〔洽商〕单处理流程图示
承包书面提出技术核定单〔洽商〕
送交监理
现场监理工程师总监组织审核
〔专业监理工程师参〕
发包
联系
否
接 受
报工程理部发包相关部门审核
设计单位审核
批复工程变更
承包执行
93配置标准理
收设计施工图二周营销部牵头组织设计研发部工程理部合预算部拟定配置标准报批执行批准配置标准存营销部工程理部〔全员〕合预算部行政力资源部监理承包
10 通知函件理
101部门业工程师〔兼职〕收件交部门理签发部门理根实际情况安排相应工作〔谁负责办理事项完成时间根信息确定否回复〕
102 业工程师〔兼职〕负责部门员工传阅签字文件分类档部门员工时查阅查阅必须根相应程序放入资料袋中
103 部门发出函件办拟定部门理签字〔请存档原件注明发送象〕业工程师〔兼职〕发相应部门形成发文记录
104 涉工程钱面积等济利益相关通知函件变更均须工程理部时转合预算部设计研发部营销部
11 工程业资料理
工程业资料理参考图
第四章 设计理
设计应遵循建筑龙头结构保证〞设计理念
1 设计理目标：确保设计质量控制设计钱提高产品创新提升产品水
11 控制规划设计质量确定规划设计方
总体开发设想
1 工程定位开发方案(PMO编制)
2 销售策略开发步骤求〔PMO编制〕
规划立意
1 表达保利品牌形象
2 表达〞设计思想
3 表达持续性开展战略节环保概念
4 表达健康生活题
5 处段位
6 规划设计模式
7 居住空间营造求
8 景观设计立意
工程业理
工程公文 档
标准标准规程强制性标准标图集定额法律法规条例等
工程理信息
安理信息
施工进度方案调整方案进度检查资料进度整改意见整改效果阶段性形象进度
质量理信息
进度理信息
工程概况设计文件〔含变更〕勘报告合文件施工组织设计文件〔施工方案〕监理纲实施细监理承包现场组织结构参建方联系
图纸会审纪技术核定单质量专题会议纪质量缺陷整改通知单整改反应质量检验报告工巡视发现问题文书等
钱理信息
进度款报表签证单收方原始记录工程变更增减索赔报告批复等钱控制关报表
安检查意见整改反应文书级关施工安文件〔复印件〕
合履行程函件合变更卖方绩效评估文件合付款时间表等
文明施工环境保护文件处分记录检查情况整改反应等
函件收发签认记录工程理部周报月报月监理报告月工程报告等
验收关文档资料
工程验收信息
文件报告信息
现场理信息
合理信息
9 处理周边环境关系
113 规划设计细
1131 总体规划构思
1132 道路系统规划
1133 车行系统停车规划
1134 步行系统规划
1135 绿化景观系统规划
1136 配套公效劳设施系统规划
1137 竖规划
1138 市政设施网综合规划
1139 生态节设计
114 规划设计方
1141 技术济指标
1142 工程定位
1143 客户流档次定位
1144 产品构成
1145 户型配
1146 路网交通停车出入口
1147 车库停车位停车方式
1148 布局组团形态
1149 步行系统
11410 环境景观
11411 新技术新材料新设备应
11412 钱控制
11413 公建配套
115 建筑设计细
1151 档次定位
1152 风格
1153 力户型
1154 环保节智系统
1155 建筑材料部件产品设想
1156 建筑文脉分析
1157工程状况分析 气候特征空气质量分析声环境分析水文情况形貌分析基市政设施出行行性分析周边土建筑利资源分析〔交通配套景观生态资源〕原构筑物建筑物状况
2 编制设计务书
3 规划设计招标工作〔详工程招标〕
4 组织规划设计方案评审会
41 会议召开条件：设计研发部完成工作召开方案评审会
方案评审会必备资料表
序号
资料名称
容
时间求
备注
1
工程规划设计指导性文件
工程调研报告工程开发方案书规划设计指引
规划设计发标前完成
规划设计指引全文重点
2
规划设计方案
满足规划设计指引求规划方案
评审会前三天完成
求三家设计单位
3
背景资料
招标说明书设计务书等形复杂时块模型影响规划资料
评审会前三天完成
应包含规划设计产生影响直观资料
工程材料部品方案
周边影响工程材料部品调研工程材料部品方案
评审会前三天完成
5
方案评审标准表
42 会议求
设计研发部应少提前三天参会者发出会议通知
全部会议资料〔含方案图纸〕应少提前天送达会者
43 评审会员组成
员分类
员组成
备注
部评审员
公司总理副总理营销总监工程理部理设计研发部
根具体工程确定参评部专业员
海集团领导
必须参加
外部评审员
设计单位相关员外部专家组成员
外部专家选择详见附说明
44评审文件汇编
1〕工程行性研究报告
2〕工程设计工作控制性方案
3〕海集团设计工作总体方案意见
4〕海集团设计前期工作结意见
5〕概念设计方案务书
6〕领设计方案文
7〕工程设计指导书
8〕规划方案设计招标书
9〕规划方案设计务书
10〕规划方案设计文
11〕规划方案分析表
45评审会议程
整体时间安排视工程复杂程度定委托工程超6时宜投标工程超9时宜：
评审会具体安排：
1规划设计中心工程规划设计指引进行讲解重点介绍工程背景公司工程规划方案方性设想存问题工程操作难点等容〔时投标单位应会场〕超60分钟宜
2设计研发部营销理部介绍工程评审团答疑超15分钟宜
2 投标单位分介绍方案评审团答疑家时间超40分钟宜〔投标单位应会场〕果委托家设计单位做方案拟时间适延长
3 评审团记名投票方式投标方案中选出23优选方案果委托设计选家
4 评审团选优先方案发表意见集体讨会议组织者形成评审结时间超60分钟宜
46 评审结
评审标准进行评审出倾性意见提出方案完善建议会议结应设计研发部会议结束3天做出文件形式发文
47外部专家组评委选择
政府规划国土部门专家利正确握工程规划设计政府部门求间关系
处区高威专家意见政府规划国土部门观点产生定影响
创新灵感丰富优秀中青年设计师
5 确定设计单位合谈判起草设计合初稿
6 编制设计工作方案
7 监督踪设计
8 解决设计程中技术性问题
9 施工图审查(算)
设计研发部组织施工图审查确保结构设计济合理性
10 设计变更办理
第五章 营销节点理
······
第六章 财务理
······
附件 部门职责
营销筹划部
1参工程前期规划设计产品设计市场营销期物业理角度出发提出建设性意见找准产品市场定位
2组织审定广告公司筹划公司媒体制作公司等相关合作单位合作事宜
3负责市场调研时掌握动态信息结合相关法规政策制定整体营销方案推 广方案方案
4负责品牌战略全程方案组织实施
5审定阶段推广方案具体执行方案活动方案报媒等硬软广告户外广告
6负责工程建筑面积初测报告预售证竣工测绘报告等相关销售手续办理
7负责客户合登记房产证办理合存档银行揭等相关客户购置手续办理
8参工程设计会审房屋竣工验收交房工作
9负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
10完成公司领导交办工作
二设计研发部
1监督贯彻国家方规划设计法规法令规定条例关文件审核规划设计成果满足合现行设计深度求
2参工程工程行性研究工程筹划编制工程规划设计指导性文件设计务书材料设备方案等负责工程总体规划设计方案设计初步设计施工图设计等指导理协调监督
3负责编制设计进度方案实施进度控制
4掌握解行业新技术新材料新设备综潜竞争工程设计水定期提交行业设计开展动态报告
5负责组织阶段设计成果部审查监督审查意见执行
6负责编制设计招标规划招标文件编写组织投标方案评审
7负责设计成果审查满足合限额设计求控制工程钱
8负责办理工程设计变更
9配合工程理部处理施工中出现重技术问题
10参编制公司年度开发方案预算方案负责编写设计资金需求方案
11开发报建报审〔批〕文件编制提供技术支持
12制定部门工作程序工作方案
13负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
14完成公司领导交办工作
三工程理部
1办理工程土证种申报审批手续拆迁开工手续等前期工作
2协助营销筹划部完成工程市场调查定位证等工作〔建议移设计研发部〕
3协助物业理部门完成工程设计阶段物业理规划方案
4协助设计研发部完成工程总体规划方案初设方案审查工作
5招投标关法规参工程工程质勘察设计施工监理材料设备等招标工作提供技术支持
6参编制工程总投资概预〔结〕算竣工决算审查工作根工程进度施工合约定提出工程款拨付意见公司关职部门审核报公司审批
7协助工程施工合〔协议〕相关合草拟工作根公司授权范围参合签订工作监督检查已签合〔协议〕履行情况合执行评价工作
8负责审查监理单位监理规划参监理细审查审核申报种技术性文件参监理单位施工单位编制施工组织设计开工报告种进度方案关技术文件审核报公司关职部门备案
9 参监理单位组织工程设计图会审设计交底工作审核施工程中设计更改签证隐蔽工程验收记录影响工程造价重设计变更应会监理单位审核报公司关职部门审定实施
10负责工程技术质量理工作接受质量监督部门检查协调解决工程建设中存问题公司关职部门协助持工程施工期间重技术问题解决重质量问题处理催促施工单位严格安生产求组织施工
11负责工程档案资料理工程竣工交验合格工程档案资料移交重庆市城市建设档案馆公司存档
12时公司关职部门公司理层汇报关工程建设情况期报送统计〔进度〕报表
13持工程竣工验收完成工程五通〞〔水电气通讯闭路〕工作验收合格房屋回访保修务移交相关部门
14协助营销筹划部办理商品房销售许证配合作营销工作
15协助物业理部门作业入住前物准备工作
16工程质保期负责组织催促关质保责单位承诺时处理房屋交付出现质量问题处理记录备案
17负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
18完成公司领导交办工作
四合预算部
1贯彻执行国家市建委政策类标准
2准确执行公司达项济指标完成项工作
3负责组织工程招标采购工作
4编制项工程承包合甲供材料设备买卖合组织合谈判合签订工作做合理工作协助公司相关职部门编制年度开发方案节点方案定期进行工程钱动态分析
5参施工图会审设计技术交底施工方案审批参加工程变更设计方案审查参加分局部项工程验收竣工验收
6常巡视现场解工程进度情况审核进度款拨付严格审核现场签证工程量
7严格做甲指乙供材料半成品设备等认质认价工作
8认真编制施工图预算严格合办理切济结算工作严格控制工程钱
9审核办理工程竣工结算
10配合公司相关职部门搞商品房钱分析销售价格测定工作
11负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
12完成公司领导交办工作
五财务理部
1贯彻执行国家重庆市财政策法规完善公司财务理规章制度组织学培训负责执行
2负责资金筹措调配理保护公司资金安完整
3定期进行财务资金分析组织编制财务年度收支方案
4负责定期编制种报表编写财务情况说明书求报送集团相关领导
5结合公司生产营特点理需制定钱核算方法严格控制钱费
6负责财务档案理工作财务日常资料年度整理成册妥善保会计证帐簿报表财务关资料
7时办理种纳税申报填制税票时缴纳税款加强税务部门联系
8负责审核固定资产购置方案参固定资产清理清点处置工作办理固定资产增加转移调拨报废更新折旧等财务手续
9负责建立房产开发济合台帐监督落实合执行情况严格合中关规定拨付款项
10负责公司资产理办理产权登记变更年检等关业务
11组织编制公司财务钱方案筹资方案报公司领导批准组织实施
12加强资产理合理资金总理授权范围灵活调动资金权力提高资金效益
13参加生产营理会议充分应财务会计资料进行预测分析公司领导决策提供
14审查参拟定济合协议济文件审核种报销单原始证合理合法性
15负责公司领导报告财务状况营成果完成外报送财务报告申报纳税等业务
16兼负部审计职推荐聘外部审计单位
17负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
18完成公司领导交办工作
六行政力资源部
1负责制定修改审核公司颁发项规章制度理方法标准性文件负责协调 监督实施
2负责公司营会议办公会会议事务催促检查会议决议事项执行落实
2负责公司力资源工作全程中招聘培训薪酬绩效员工关系等环节实行协调理监督考核评建立事档案资料库
3负责公司类文件文印印鉴机档案日常理
4负责公司行政总务采购勤保障安等工作
5负责公司车辆调配维护保险驾驶员理工作
6负责公司外联络接等事务工作
7负责部门员思想政治素质业务技学培训考核工作断提高员工职业道德业务技
8完成公司领导交办工作
附件二 工程量签证单
编号： 年 月 日 表1
单位工程名称
施工单位
施工容
序号
分项工程容
单位
数量
单价
金额
附
注
图
示
施工单位〔盖章〕：
工程理：
监理单位意见
专业监理工程师
总监总监代表
建设单位意见
现场代表
工程理部理
预算
合预算部理
总理助理
总理
说明：
1表式肆份施工单位壹份监理壹份建设单位工程理部壹份合预算部壹份原件部门存档
2假设变更收方必须注明原
3单次单项收方金额伍仟元〔含伍仟元〕总理助理必须签字
4单次单项收方金额壹万元〔含壹万元〕总理签字盖章
注：分项工程附表
根底收方记录〔挖孔桩〕
工程名称： 单位工程名称： 表2
编号
桩代号
桩径
貌标高
桩顶标高
桩底标高
护壁深〔M〕
土方深
松次石〔M〕
普坚石〔M〕
砼护壁
砖护壁
施工单位参收方员： 建设单位参收方员：
日 期： 日 期：附件三 采购材料方案单
表3
材料名称
规格型号
等级
单位
数量
需时间
交货点
途
工程理部： 制单：
认质认价材料核价审批表
编号： 年 月 日 表4
工程名称
施工单位
核价容
序号
材 料 名 称
核 定 厂 家
核定价格〔元〕
1
2
3
4
5
6
会 签 栏
采购工程师
设计研发部
核定否满足设计功求标准
工程理部
核定否满足功求
合预算部
专业造价工程师负责审核
总理助理
总理
附件四 重庆保利泉实业工程招投标理方法
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