团体董事会会议纪要

团体董事会会议纪
　　根公司法规定限责公司股份限公司召开董事会会议时应会议情况作出会议记录该记录应出席董事会董事签字公司存档保存实践中发现较公司董事会会议记录实际董事会会议流水帐仅记录议题发言讨情况会议结果没明确记载
　　董事会会议纪录分三类：决定性意见相关议题作出决定二指导性意见相关议题述事项执行提供指导性意见三类型意见公司总理(营层)褒奖肯定批评等意见
　　作记录董事会会议结果会议记录决议应分三种意见进行相关事项结果作出记录
　　董事会会议决定性意见般应董事会决议形式作成实践中需进行决议事项决定性意见应记录中记载时董事会会议记录应记载会议相关议题指导性意见
　　般董事会会议记录称会议记录会议纪董事会常设机构成员般非全部专职员董事会会议期间应公司总理董事会会议闭会期间工作作出安排指导类安排指导通会议记录会议纪形式予确定
　　现董事会会议记录制作程中点想法简述：
　　董事会会议记录结构
　　董事会会议记录般应分前部正文签字三部分试该三部分分析进行分析：
　　1前部董事会会议记录前部中般应明确次会议时间点出席会议董事未出席董事会议议题时应明确列席会议员记录中前部明确记录员董事会会议记录须出席董事签字确认记录员非前部中必须容
　　然前部中明确董事会召集发出会议召集通知时间更利明确次会议否符合公司法公司章程会议通知提前时间规定
　　未出席员记载应区两种情况分记载种董事未出席已委托董事员出席情况应明确该出席实际姓名代表董事姓名种董事未亲出席未委托出席前种情况应视该董事出席次董事会会议种情况缺席应根公司法公司章程规定承担相应责缺席董事会议表决相关事项程般应视弃权非书面文件明确表明相关议题意见
　　董事会会议记录中应明确次会议议议题根公司法规定未会议通知中明确议题董事会会议作出决议
　　2正文部分
　　正文部分般应议议题先序记录议题应分记录会议情况首先
应审议相关议题作标题次应明确发言会议审议基情况然会议程中董事发言点应合董事会会议点
　　根公司治理结构般原应公司总理董事会汇报工作实践中会议议题繁杂总理会委托公司营层中员进行汇报会议记录中般应明确发言
　　会议记录明确记载董事讨具体情况认董事意见应综合记载董事会集体决策机构单董事应代表董事会议事项作出决定会议程中单董事提出意见求旦董事确认应作会议结果予记载单董事提出意见求未董事认原予记载非该董事明确求意见保留情况议事项需表决该董事意见应作弃权反表决予记载
　　3尾部
　　会议记录尾部应明确董事签署缺席董事列名委托出席会议应写明董事姓名受托姓名委托书该会议记录存档
　　二董事会会议记录语
　　制作董事会会议记录中应始终体现董事会作公司治理结构中重环节时明确公司三级理体制总理董事会领导负责日常营理活动机构
　　根意见类型试关键语分述：
　　1决定性意见
　　决定性意见般应采意批准决定等字眼决定性事项旦董事会会议通该事项应作成相应董事会决议便公司营层予执行
　　2指导性意见
　　董事会会议议事项提出指导般应采求责成字样公司治理结构角度言董事会公司总理领导者权求总理采取相应措施实施某行实践中相会议记录董事会会议提出指导性意见采建议字眼认董事会建议总理采取某种行提法符合公司治理结构层次性规定
　　3意见
　　董事会会议果公司总理营理工作表示满意采精神方面嘉奖应采肯定满意等字眼果董事会会议公司总理营理工作甚满意求进步加强应公司总理提出指导性意见采会议求公司总理继续加强……字眼
　　总体言会议记录语必须体现董事会公司总理绝领导关系语必须体现原时董事会会议记录公司总理董事会休会期间工作种指导语应采明确态度宜采模棱两词语
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