董事会议记录

董事会议记录
　　董事会会议记录
　　会议时间： 年 月 日
　　会议点：
　　参加：公司董事____名________________________(董事姓名)出席会议________(董事姓名)书面形式委托________(姓名)代出席会议________(董事姓名)(注明具体事)未出席会议出席会议董事达公司章程规定法定数额
　　公司监事________________________(监事姓名)公司高________________________(高姓名)列席会议
　　会议容：推选产生公司董事长副董事长
　　二聘公司总理
　　三审议xxx作xxxx年度工作报告
　　四审议xxx作xxxx年度财务报告
　　五审议xxxx年利润分配方案报告
　　六……
　　持：
　　会议讨点：记录参会发言点
　　会议表决事项：全体董事讨形成决议：
　　意推选xxx公司董事长法代表意推选xxx志公司副董事长
　　二意聘xxx公司总理
　　三会议确认推选聘员符合法定职求具备职资格
　　四审议通xxx作xxxx年度工作报告
　　五审议通xxx作xxxx年度财务报告
　　六讨通xxxx年利润分配方案报告
　　七……
　　(通议决表述：事项均出席会议董事半数通(符合公司章程规定决议例)
　　未获通表述：符合公司章程规定决议例事项未获通时说明持意见________________(董事姓名)________(具体事项)表示意见
　　记录：
　　参会员签字：
　　年 月 日
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