公司董事会会议纪模板
会议时间：××××年××月××日
会议点：××市××区××路××号××会议室)
参加会议员：
1发起(者代理)：
2认股(者代理)：
备注：补充说明会议通知情况出席次创立会发起认股(代理)×名(中代理×名)代表公司股份×万股占全部股份总额×次创立会举行符合法定求
会议议题：协商表决股份限公司 事宜
会议发起(全体会员)选举×作创立会持持宣布会开始宣读会议议程会议次讨(致)通决议：
审议通发起关公司筹办情况报告
发起代表×会作公司筹办情况报告会员审议会通该筹办情况报告中××名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股(者全体会员表决致意通该筹办报告)
二表决通公司章程
发起代表××会员介绍公司章程起草容会员认真讨致表决通该公司章程(者：会员提议章程第____条___修改___致表决通该公司章程者：会员表决赞成数符合法定例通公司章程中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股)
(公司章程未获通应注明表决结果)
三选举董事会成员
发起代表××会介绍董事候选名单会员讨记名投票(举手)方式选举列员公司董事：
1选举 公司董事期×年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
2选举 公司董事期×年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
3选举 公司董事期×年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
(注：述选董事票率应具体注明)
意述员 组成公司第届董事会
四选举监事会成员
发起代表××会介绍监事候选名单会员讨记名投票(举手)方式选举列员公司监事：
1选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
2选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
3选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
(注：述选董事票率应具体注明)
意述员 职工(代表)会选举产生职工代表监事 组成公司第届监事会
五审核公司设立费
发起代表××会介绍公司设立费预算设立费计算书设立费预算____元民币实际支出____元民币(实际支出预算超出____元民币)会员讨致意(者____票赞成____票反____票弃权赞成名额符合法定数意)实际
支出费____元民币计入公司创办费(者实际费____元民币计入公司创办费____元民币发起负)公司成立____月数偿
六审核发起非货币出资情况
发起代表××会介绍发起非货币出资情况非货币出资者____名出资标实物(者知识产权土权)折价____元民币折合普通股____股会员讨致意(者____票意____票反____票弃权赞成名额符合法定数通)述非货币出资事项(者____票意述折价认折价应____元民币差价发起连带补足)
(会通决议表决结果应逐项列明)
会议持：(签字)
出席会议员：(签字)
记录： (签字)
××××年××月××日
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会议时间：××××年××月××日
会议点：××市××区××路××号××会议室)
参加会议员：
1发起(者代理)：
2认股(者代理)：
备注：补充说明会议通知情况出席次创立会发起认股(代理)×名(中代理×名)代表公司股份×万股占全部股份总额×次创立会举行符合法定求
会议议题：协商表决股份限公司 事宜
会议发起(全体会员)选举×作创立会持持宣布会开始宣读会议议程会议次讨(致)通决议：
审议通发起关公司筹办情况报告
发起代表×会作公司筹办情况报告会员审议会通该筹办情况报告中××名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股(者全体会员表决致意通该筹办报告)
二表决通公司章程
发起代表××会员介绍公司章程起草容会员认真讨致表决通该公司章程(者：会员提议章程第____条___修改___致表决通该公司章程者：会员表决赞成数符合法定例通公司章程中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股)
(公司章程未获通应注明表决结果)
三选举董事会成员
发起代表××会介绍董事候选名单会员讨记名投票(举手)方式选举列员公司董事：
1选举 公司董事期×年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
2选举 公司董事期×年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
3选举 公司董事期×年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
(注：述选董事票率应具体注明)
意述员 组成公司第届董事会
四选举监事会成员
发起代表××会介绍监事候选名单会员讨记名投票(举手)方式选举列员公司监事：
1选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
2选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股××名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
3选举 公司监事期三年中×名赞成代表股份×万股×名反代表股份×万股×名弃权代表股份×万股赞成数符合法定例
(注：述选董事票率应具体注明)
意述员 职工(代表)会选举产生职工代表监事 组成公司第届监事会
五审核公司设立费
发起代表××会介绍公司设立费预算设立费计算书设立费预算____元民币实际支出____元民币(实际支出预算超出____元民币)会员讨致意(者____票赞成____票反____票弃权赞成名额符合法定数意)实际
支出费____元民币计入公司创办费(者实际费____元民币计入公司创办费____元民币发起负)公司成立____月数偿
六审核发起非货币出资情况
发起代表××会介绍发起非货币出资情况非货币出资者____名出资标实物(者知识产权土权)折价____元民币折合普通股____股会员讨致意(者____票意____票反____票弃权赞成名额符合法定数通)述非货币出资事项(者____票意述折价认折价应____元民币差价发起连带补足)
(会通决议表决结果应逐项列明)
会议持：(签字)
出席会议员：(签字)
记录： (签字)
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