董事会结构运作
香港公司秘书公会副会长中国事务委员会席 李国辉
第届董事会成员命直接公司发起委董事董事会委董事会股东负责公司股东利益目标命香港联合交易市公司董事求非常严格
董事发行董事会须负责理营发行业务联交求董事须履行诚信责应技谨慎勤勉行事责履行述责时少须符合香港法例确立标准：
(a) 诚实善意公司整体利益前提行事
(b) 适目行事
(c) 发行资产运滥发行负责市公司资产运市公司负责
(d) 避免实际潜利益职务突
(e) 全面公正披露发行市公司订立合约中权益
(f) 应技谨慎勤勉行事相合理预期名具备相知识验担发行董事职务士应程度
董事会结构
（1） 执行董事：董事会职责外作雇员担公司行政职务取酬金
（2） 非执行董事：外公司没职务董事重性：
a 引进外验
b 负责监察理层表现工作进度
c 公司利益董事利益突时确保董事会适制度维护公司利益例：
（i） 核数委员会（Audit Committee）
（ii） 独立董事委员会（Independent Board Committee）
d 增加公众士公司信心
e 果非执行董事机构员促进公司业务方面联系
（3） 独立非执行董事根香港联合交易市规家市公司少二名独立非执行董事
（a）市规求：（i）持1股权(ii)该董事拥公司财务权益（现）(iii)公司关连士联系（现）(iv)担公司集团理工作
（b）独立非执行董事责：（i）出席董事会(ii)发表意见相反认意见董事会秘书必定意见反映会议记录
(iii)关连事项股东提交独立董事委员会报告书(iv)出核数委员会成员(v)出薪酬委员会成员
（4） 董事会席：董事会席董事会成员互相推选出通常会股东担公司表现股东利益损失影响股东会确保公司利益减少损失董事会席处事公正损害股东权益
（5） 董事会秘书董事会委董事会公司负责香港国家称公司秘书开董事会前搜集关资料交董事细阅会议期间提供法律公司治范围意见董事会秘书公司良心董事会秘书准确记录会议容
外董事会秘书负责：
a） 公司信息披露工作
b） 监机构联系
c） 投资者分析员新闻媒体联系
董事会运作
董事披露身持该公司股权定期开会根市规佳应守提议少六月召开次全体董事会会议
需时召开会议视公司章程规定般位董事召开董事会议视公司章程规定会议召开日期点合理原根佳应守董事权查阅董事会文件材料董事会秘书必定出席准确会议讨程记录
防止公司股东控股机构控制
（1） 董事会秘书作
(a) 披露股东股权
(b) 协助董事披露股权
(c) 协助董事会判断否关连交易
（2） 独立非执行董事作
(a) 董事会会议发表意见
(b) 独立股东呈交独立董事委员会报告书
（3） 国家贸委证监委发出关进步促进境外市公司规范运作深化改革意见文件通知更严格规定
控股机构高级理员果兼公司董事长副董事长执行董事数超二名
(a) 控股机构理员兼公司理副理财务营销董事会秘书
(b) 董事长理财务董事会秘书应该参加证监会认定境外市关知识培训通考试取职资格
(c) 文件积极支持董事会秘书发挥公司治作样提高市公司透明度
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香港公司秘书公会副会长中国事务委员会席 李国辉
第届董事会成员命直接公司发起委董事董事会委董事会股东负责公司股东利益目标命香港联合交易市公司董事求非常严格
董事发行董事会须负责理营发行业务联交求董事须履行诚信责应技谨慎勤勉行事责履行述责时少须符合香港法例确立标准：
(a) 诚实善意公司整体利益前提行事
(b) 适目行事
(c) 发行资产运滥发行负责市公司资产运市公司负责
(d) 避免实际潜利益职务突
(e) 全面公正披露发行市公司订立合约中权益
(f) 应技谨慎勤勉行事相合理预期名具备相知识验担发行董事职务士应程度
董事会结构
（1） 执行董事：董事会职责外作雇员担公司行政职务取酬金
（2） 非执行董事：外公司没职务董事重性：
a 引进外验
b 负责监察理层表现工作进度
c 公司利益董事利益突时确保董事会适制度维护公司利益例：
（i） 核数委员会（Audit Committee）
（ii） 独立董事委员会（Independent Board Committee）
d 增加公众士公司信心
e 果非执行董事机构员促进公司业务方面联系
（3） 独立非执行董事根香港联合交易市规家市公司少二名独立非执行董事
（a）市规求：（i）持1股权(ii)该董事拥公司财务权益（现）(iii)公司关连士联系（现）(iv)担公司集团理工作
（b）独立非执行董事责：（i）出席董事会(ii)发表意见相反认意见董事会秘书必定意见反映会议记录
(iii)关连事项股东提交独立董事委员会报告书(iv)出核数委员会成员(v)出薪酬委员会成员
（4） 董事会席：董事会席董事会成员互相推选出通常会股东担公司表现股东利益损失影响股东会确保公司利益减少损失董事会席处事公正损害股东权益
（5） 董事会秘书董事会委董事会公司负责香港国家称公司秘书开董事会前搜集关资料交董事细阅会议期间提供法律公司治范围意见董事会秘书公司良心董事会秘书准确记录会议容
外董事会秘书负责：
a） 公司信息披露工作
b） 监机构联系
c） 投资者分析员新闻媒体联系
董事会运作
董事披露身持该公司股权定期开会根市规佳应守提议少六月召开次全体董事会会议
需时召开会议视公司章程规定般位董事召开董事会议视公司章程规定会议召开日期点合理原根佳应守董事权查阅董事会文件材料董事会秘书必定出席准确会议讨程记录
防止公司股东控股机构控制
（1） 董事会秘书作
(a) 披露股东股权
(b) 协助董事披露股权
(c) 协助董事会判断否关连交易
（2） 独立非执行董事作
(a) 董事会会议发表意见
(b) 独立股东呈交独立董事委员会报告书
（3） 国家贸委证监委发出关进步促进境外市公司规范运作深化改革意见文件通知更严格规定
控股机构高级理员果兼公司董事长副董事长执行董事数超二名
(a) 控股机构理员兼公司理副理财务营销董事会秘书
(b) 董事长理财务董事会秘书应该参加证监会认定境外市关知识培训通考试取职资格
(c) 文件积极支持董事会秘书发挥公司治作样提高市公司透明度
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