董事会会议流程

董事会会议流程
　　董事会会议指董事会职责范围研究决策公司重事项紧急事项召开会议董事长持召开根议题请关部门相关员列席包括部分董事聚会商议相关工作董事会仅传阅方式形成书面决议情况
　　董事会会议董事会议事形式董事规定参加董事会会议履行董事职责基方式
　　金融董事会会议需通公司章程讨确定公司理级员审议公司营者战略发展计划审查公司财务报告
　　1会议议题准备：
　　确定议题明确召开董事会会议目
　　议题源：董事会会议议题源般根关形势进行发展分析结合公司工作实际确定议题
　　2会议材料准备：
　　董事长讲话：般董事长秘书负责时筹备处专门秘书员准备
　　议文件：需会讨议定材料：银行贷款惯例办法某时期工作发展规划等
　　参阅资料：会议参考性文件金融工作国民济方面工作特生产流通计划财政投资等方面密切联系述方面关文件关负责志讲话报告做金融工作指导参考作
　　交流材料：确定交流材料围绕会议议题选择成功推广鉴价值材料兼顾方面侧面进行选择具更代表性
　　会议总结：会议估价决议解释贯彻会议精神求
　　3会议范围出席员确定：
　　会议范围控制确定会员数目准确文秘部门掌握情况
　　4董事会会议议程时间点安排：
　　般董事会会议公司部会议室召开者董事长办公室召开开会时间冬季午午进行安排夏季般安排午召开宜
　　5董事会会议会场布置：
　　般圆桌会议形式布置
　　6发出召开董事会通知
　　会议通知董事长签发董秘负责通知关员做会议准备
　　正常会议应召开日前6日通知时会议应召开前3工作日通知
　　董事会年少召开四次会议董事长召集会议通知议题关文件应会议召开十日前书面形式送达全体董事
　　董事会会议通知包括容：会议日期点会议期限事议题发出通知日期
　　公司法第111条规定董事会年度少召开两次会议次会议应会议召开十日前通知全体董事监事董事会召开时会议定召集董事会通知方式通知时限
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