董事会职权(A)
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GLZD008
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第条 股东会
1股东会召集
2批准股东会作季度年度报告专题报告
3协调公司股东间关系
第二条 执行机构
1挑选精明强干理员尤总理业绩加全面连续考核
2确定理员报酬奖惩
3保证总理职位稳定渡换
第三条 董事会
1董事会组成提出建议
2董事中选举董事长
3规定董事服务年龄
4推荐吸收新董事
5批准董事公司间交易
第四条 财务活动
1提议交股东会批准资结构变动包括新股发行股份分割
2债务政策重修改
3批准全部长期贷款项目年短期债务高限额
4审议公司年度财务报告
第五条 公司目标公司政策
1决定公司长远发展目标
2审议年度生产营销计划
3听取研究开发工作年度进展报告
4定期审议选择公司长远目标营战略确定攻方提出修改意见
5决定公司组织机构变动
签发
责签名
制度名
董事会职权(A)
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第六条 监督控制
1提出需解公司情况关部门求时提供情况
2预定目标政策规划审查执行情况
3查究营善原
第七条 外关系
处理公关系公司承担社会责道德方面提出指导意见
签发
责签名
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