提高董事会运作水平

形神兼备 作
神华集团提高董事会运作水实践

2005年神华集团限责公司（简称神华集团）国资委部署完善公司治理决策科学目标制度流程规范形式创新工作机制充分发挥战略引领风险防控核心职丰富涵构建董事会核心公司治理体系运作科学高效引领企业健康长足发展
制度塑形建设规范董事会
优化董事会结构实现效制衡具企业战略理历专家型外部董事占数董事会结构效避免手说算少数说算部说算问题二做实专门委员会支持董事会职发挥董事会5专门委员会累计召开会议120余次公司生产营独立发表意见作出客观评价力支持董事会决策三形成较完善制度体系实现规范运作公司已形成董事会议事规5专门委员会工作规总理工作规等涵盖董事会工作容制度体系董事会年召开四次定期会议根需定期召开通讯会议会议议题确定议案整理报送讨表决决议形成会议记录材料档等环节严格制度执行基做该审议议题全部会该走程序履行位实现PDCA闭环理2012年6月源市场形势逆转董事会召开27次会议专门委员会召开会议51次审议议案159项听取总理工作报告15次听取类专项工作汇报13项
二创新工作机制建设务实董事会
外部董事发挥作方式途径求创新公司请名外部董事通调研辅导课题等形式指导推动相关领域工作2010年审议增持市公司A股股份提案时外部董事增持风险事项做出提示促董事会做出推迟表决补充研究决定刘国胜董事仅2015年7次公司相关单位员做专题辅导报告二建立董事会决策落实机制求创新董事会会议讨点董事会纪形式传递理层通董事会营层书面形式董事会休会期间关注工作重点提出指导意见传递理层董事会决策落实制度化保障总理定期召开会议需落实事项专题分工明确责督办落实季度董事会现场会议汇报进展三做董事调研工作求创新公司年征求全体董事意见精心策划年度调研计划组织专题调研年年开展集体调研两次专题调研两三次调研时间年均15工作日四服务董事履职求创新设立董事会投资者工作部作董事会专门协调服务机构时5专门委员会指定具体职部门研究审核评价等方面提供支持促进工作日常化2009年创立董事专报精心选编助董事掌握公司生产营情况行业动态类信息年达60期左右
三战略引领风险控核心建设董事会
董事会试点始终战略引领风险控作核心职先谋划科学发展造神华五年实现济总量翻番清洁源发展等战略布局规划步实施三位体安全等重风险控措施企业发展起定导航作制定调整企业发展战略神华清洁源发展战略形成程中董事会次召开高级研讨会专家证会重子企业负责座谈会等加强战略容证增强战略指导性充分发挥战略型董事会作二完善战略理体系推动战略落落实战略程中董事会逐级细化分解战略目标形成涵盖战略行动计划中长期规划年度计划五位体战略体系明确责部门考核办法推动战略落实三加强重风险识防控董事会公司营环境市场变化持续监测研究识公司前面重风险指导制定风险防控整体方案全面风险理委员会期重风险应情况进行深入分析指导理层风险进行时动态监控2013年决策35建拟建项目进行济效益评估逐确定具体措施保投资效益仅2016年投资总规模降402015年神华集团全球排名前五名矿业公司合计亏损50亿美元情况然盈利318亿元行业中保持优业绩


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