合理制度
时间：2005年11月17日1546
合理制度（草案）
1．目
规范公司合理防范控制合风险做理规章签约约束履行检查维护公司合法权益制定制度
2．适范围
制度适公司签订履行建设工程施工合劳务分包合专业分包合施工部承包合材料设备买卖合等
3．职责
3．1 公司总理负责建设工程施工合施工部承包合重专业分包合劳务分包合买卖合批准签订
条指重合指（合标数额确定）
般合指
3．2公司办公室负责公司类合理工作具体职责：
3．2．1负责组织宣传学贯彻合法建筑法招标投标法关法律法规规章
3．2．2负责合专章合示范文法授权委托书发放理
3．2．4 负责建设工程施工合劳务分包合专业分包合施工部承包合买卖合档案理
3．2．5 负责制度监督执行
3．3 合理部（合理员）负责类合审查工作具体职责：
3．3．1负责国家省市关合示范文推广工作负责公司关示范文编制推广工作
3．3．2负责部门提交类合合法性行性利性审查出具审查意见
3．3．3 负责公司部承包合洽谈
3．3．4 负责监督检查分公司施工合劳务分包合专业分包工合物资设备买卖合履行情况
3．3．5 负责公司类合备案工作
3．3．6 参公司类合纠纷调查
3．4 公司业务部负责建设工程施工合洽谈工作
3．5 公司采购部负责材料设备采购设备租赁合洽谈工作
3．6 项目理部负责专业分包合劳务分包合洽谈签订工作
3．7项目理部理（分副理）负责建设工程合材料设备买卖合具体履行工作
职责：
3．7．1负责宣传贯彻关法律法规规章组织学工程项目类合熟悉容做合交底工作
3．7．2履行建设工程合中规定职责监督分包工程进度工程质量
3．7．3 监督材料设备验收
3．7．4负责项目合日常理工作收集记录整理保存合关协议函件办理工程变更签证时提交公司办公室
3．7．5 收集整理索赔资料提供索赔书写索赔报告
3．7．6 监督项目类合履行情况发现问题时公司办公室报告
4．合签订
4．1合体审查
订立合前应方事体资格资信力履约力进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
签订建设工程施工合重点审查业项目立项文件招标文件确定发包体资格审查项目资金落实程度业合履约情况确定业履约力
签订分包合重点审查承包营业执规定营范围资质等级理力实际业绩
公司般然签订济合确必签订济合应 意
4．2合形式
订立合时交割（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式
书面形式指合书补充协议公文信件数电文（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式示范文（包括公司制定示范文）应示范文
4．3合容
4．3．1建设工程施工合类分包合工程项目施工部承包合应国家公司制定示范文公司编制操作指导书规定容填写
4．3．2合（指买卖合）容
4．3．2．1事名称住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
4．3．2．2合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
4．3．2．3数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4．3．2．4质量：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号农副产品化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
4．3．2．5价款报酬：价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定日期少日
4．3．2．6履行期限点方式
履行期限应具确定性难合中确定具体期限应约定确定期限方式
合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
买卖合合中般应约定交付手续合履行标志托运单仓库保员签单等
4．3．2．7合担保
合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
4．3．2．8合解释
合文中文字应具排性解释引起岐义文字某非法定专词语应合中进行解释
4．3．2．9保密条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
4．3．2．10合联系制度
履期限长重济合应约定合双方联系制度
4．3．2．11违约责
根合法作适约定注意合公性
4．3．2．12解决争议方式
解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
4．4签订合工作程序
4．4．1建设工程施工合签订
4．4．1．1合洽谈前公司业务部必须制度41条规定发包综合情况进行考察
建设工程施工合中投标中标项目审查业招标文件方投标书中标书
纪函等文书召集关部门认真组织合洽谈准备会制定谈判原方案
4．4．1．2合洽谈程中涉担保预付款类保证金等费较项目重新进行评审
合谈判员负责合执行单位进行书面交底
4．4．1．3合条款商定业务部负责起草文附合购合会审表交相关部门（项目部合理部财务部等）进行会审公司分副总理（总济师合审员）认已基没异议提交审查意见报公司法定代表委托代理批准签字
工程项目理营销项目理必须参合签订活动全程
4．4．1．4合双方签字盖章法律法规规定合约定必须办理鉴证公证手续业务部负责办理
规定须级关部门批准签订合必须批准签订
4．4．2劳务（专业）分包合签订
4．4．2．1合洽谈前公司业务部必须制度41条规定分包综合情况进行考察求分包方提供证件原件：效企业法营业执建筑业企业资质证书施工许证施工收费标准证书安全资格证书劳务队伍资格证书关签订合法定代表身份证明书法授权委托书
4．4．2．2项目理部符合分包方条件企业中进行招（议）标工作
合理部招标文件评标办法合条件进行审查招标工作进行监督
4．4．2．3劳务（专业）分包队伍中标征业意（建设工程施工合约定）项目理部（重分包合应报公司总理审批）分包方签订分包施工合
工程方部门分包合示范文采该示范文方部门示范文采公司制定示范文
4．4．2．4项目部签订合应合文报公司合理部备案
4．4．3 材料设备采购合签订
材料设备采购合采购部根建设工程合求供应方进行洽谈拟订合条款交项目理部合理部会审采购部签订合理部加盖合专章重买卖合会审总理批准签订
4．4．4 济合签订
济合办员方事商谈拟合条款附合会审表报部门（项目）理审批预审部门（项目）理权限范围合部门（项目）理批准部门（项目理部）合理员加盖合专章部承包合重济合部门（项目）理签署意见合理部进行合法性审查报总理批准签订
4．4．5合正式签订合文相关部门行保外应合评审表交存公司合理部份备案
5 合变更解
5．1合履行期间客观原需变更者解合须双方协商重新达成书面协议新协议未达成前原合然效
方收方事求解变更通知书应规定期限作出书面答复
变更解济应采书面形式（包括书信电报）法律行政法规规定变更合应办理批准登记等手续应法时办理
5．2存列情形方单方解合
5．2．1抗力致实现合目
5．2．2履行期限届满前方明确表示者行表明履行债务
5．2．3方迟延履行债务催告合理期限未履行
5．2．4方迟延履行债务违约行致实现合目
5．2．5法律规定情形
5．3公司员擅公司名义变更解合
确须变更解时合办查明原提出意见批准签订部门领导审核认已出现制度52条规定情形应提交公司法律顾问审查签发解合函方没违约应方协商达成致意见法签署变更解合书面协议
合变更必须原合起草部门负责更改合评审程序办理合变更评审办理书面合变更手续
做变更文件整理保存档工作
变更合原合发放范围相
5．4方提出合变更变更程序应53规定程序执行
合变更引起索赔合变更必须索赔步进行索赔协议合变更处理结果变更合部分
5．5特殊情况合履行程中合中止（包括停缓建）必须时办理中止手续收集中止合公司带济损失证资料时追究方责
中止合恢复继续履行时相程序办理恢复手续
合恢复中止必须通知合审批部门领导
5．6合未履行完毕确定继续履行合履行部门应做终止记录收集履行程中合关文件做济工程结算工作办理解合手续
资料移交公司档案室保存
6．合履行
6．1公司属公司应合约定全面履行义务时督促方事时履行义务
合履行中发生情况应建立合履行执行情况台帐
6．2关合履行中书面签证信函文书电报等均合组成部分合办员应时整理妥善保
合履行程中公司履行情况应时做记录方确认
方事交付重资料发票时应方事出具收条履行合付款时应方事出具收条公司原开具限制性抬头转账支票允许现金形式支付
6．3合履行程中违约情况违反合干扰事件合履行单位项目理部应时查明原通取证合约定时合理准确方提出索赔（含违约）报告
公司接方索赔（含违约）报告应认真研究时处理解释提出反索赔公司员工擅方事出具索赔报告帐单等确认类文书签字盖章确须确认应视具体容公司领导部门（项目理部）负责意
6．4履行合程中办员发现确切证证明方事列情况应立中止履行时书面报公司办公室处理公司办公室应立公司法律顾问咨询基情况法律顾问处理意见报公司领导：
6．4．1营状况严重恶化
6．4．2转移财产抽逃资金逃避债务
6．4．3丧失商业信誉
6．4．4丧失者丧失履行债务力情形
6．5债权债务定期确认发生重变动时确认：
6．5．1重复杂合履行程中办员应定期方帐确认双方债权债务
6．5．2方事发生兼（合）分立改制重事项公司方事合办员发生变动时应时帐确认合效力双方债权债务
7．济合纠纷调解仲裁诉讼
7．1合双方履行程中发生纠纷时应首先实事求原等协商解决
7．2合双方定期限（般月）法纠纷处理达成致意思方事意协商解决办员应时书面报告部门理公司办公室部门理办公室负责拟定处理意思报总理副总理决定
方事涉嫌合诈骗应立报告公司办公室
7．3公司决定采诉讼仲裁处理合纠纷获知方事准备已申请仲裁提起诉讼相关部门应时合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连关证报公司办公室公司办公室统委托律师专业员办理
8．合日常理
8．1公司实行二级合理合理部全面负责公司合理业务部采购部项目理部设立合理员负责部门合理部门设合理员
8．2公司合专章专理合理部业务部项目理部保枚分编号合专章印模需送登记注册工商行政理部门备案
签订合时合方应时间点签字盖章合页间应加盖公司骑缝章
公司空白合授权委托书专理业务员带合专章已盖章空白授权委托书空白合出差
合专章盖章空白合授权委托书（已签订合）遗失应时公安机关报案登报声明
8．3签订合正副份数需确定正副应区分清楚
合签订交公司办公室留存余职部门合履行部门公司办公室负责编号受控分发
公司办公室外部门复印合必须事先征公司办公室意公司办公室统编号受控加盖专印章
合发放均应做发放记录
8．4已签订合合关补充协议会议纪业务传真信函索赔报告帐单合台帐等资料应集中合理员保
合理员应述材料分类登记成册业务员方事结帐时合理员签领相关材料
8．5合履行竣工结算均已完成工程合执行部门应合理部提交合履行情况工作报告
合理部审查连合结算书切文书济签证变更记录竣工验收证书等资料装订成册送交公司档案室存档保存
8．6合办员公司终止劳动关系前应关材料空白合名片委托书移交完毕公司办公室关部门确认方办理关手续
合办员公司终止劳动关系原发生变更公司办公室应情况发生周书面告知关单位
9．考核奖惩
9．1公司属分公司全体职员应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益
公司办公室负责制度执行情况监督考核
9．2合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失予奖励
9．3合办员出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
9．3．1未授权批准超越职权签订合
9．3．2提供合专章盖章空白合授权委托书
9．3．3应签订书面合未签订书面合
9．4合办员出现列情况公司造成损失公司酌情关员追偿损失：
9．4．1工作失致公司诈骗
9．4．2公司履行合未方事确认
9．4．3遗失重证
9．4．4发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
9．4．5合专章盖章空白合授权委托书遗失未时报案报告
9．4．6未履行规定手续擅方出具确认书索赔报告签字公司造成损失
9．4．7违反公司相关制度
9．5公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
10． 附
制度公司合理部公司法律顾问某某律师事务起草 年 月 日起开始执行试６月
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时间：2005年11月17日1546
合理制度（草案）
1．目
规范公司合理防范控制合风险做理规章签约约束履行检查维护公司合法权益制定制度
2．适范围
制度适公司签订履行建设工程施工合劳务分包合专业分包合施工部承包合材料设备买卖合等
3．职责
3．1 公司总理负责建设工程施工合施工部承包合重专业分包合劳务分包合买卖合批准签订
条指重合指（合标数额确定）
般合指
3．2公司办公室负责公司类合理工作具体职责：
3．2．1负责组织宣传学贯彻合法建筑法招标投标法关法律法规规章
3．2．2负责合专章合示范文法授权委托书发放理
3．2．4 负责建设工程施工合劳务分包合专业分包合施工部承包合买卖合档案理
3．2．5 负责制度监督执行
3．3 合理部（合理员）负责类合审查工作具体职责：
3．3．1负责国家省市关合示范文推广工作负责公司关示范文编制推广工作
3．3．2负责部门提交类合合法性行性利性审查出具审查意见
3．3．3 负责公司部承包合洽谈
3．3．4 负责监督检查分公司施工合劳务分包合专业分包工合物资设备买卖合履行情况
3．3．5 负责公司类合备案工作
3．3．6 参公司类合纠纷调查
3．4 公司业务部负责建设工程施工合洽谈工作
3．5 公司采购部负责材料设备采购设备租赁合洽谈工作
3．6 项目理部负责专业分包合劳务分包合洽谈签订工作
3．7项目理部理（分副理）负责建设工程合材料设备买卖合具体履行工作
职责：
3．7．1负责宣传贯彻关法律法规规章组织学工程项目类合熟悉容做合交底工作
3．7．2履行建设工程合中规定职责监督分包工程进度工程质量
3．7．3 监督材料设备验收
3．7．4负责项目合日常理工作收集记录整理保存合关协议函件办理工程变更签证时提交公司办公室
3．7．5 收集整理索赔资料提供索赔书写索赔报告
3．7．6 监督项目类合履行情况发现问题时公司办公室报告
4．合签订
4．1合体审查
订立合前应方事体资格资信力履约力进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
签订建设工程施工合重点审查业项目立项文件招标文件确定发包体资格审查项目资金落实程度业合履约情况确定业履约力
签订分包合重点审查承包营业执规定营范围资质等级理力实际业绩
公司般然签订济合确必签订济合应 意
4．2合形式
订立合时交割（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式
书面形式指合书补充协议公文信件数电文（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式示范文（包括公司制定示范文）应示范文
4．3合容
4．3．1建设工程施工合类分包合工程项目施工部承包合应国家公司制定示范文公司编制操作指导书规定容填写
4．3．2合（指买卖合）容
4．3．2．1事名称住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
4．3．2．2合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
4．3．2．3数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4．3．2．4质量：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号农副产品化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
4．3．2．5价款报酬：价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定日期少日
4．3．2．6履行期限点方式
履行期限应具确定性难合中确定具体期限应约定确定期限方式
合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
买卖合合中般应约定交付手续合履行标志托运单仓库保员签单等
4．3．2．7合担保
合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
4．3．2．8合解释
合文中文字应具排性解释引起岐义文字某非法定专词语应合中进行解释
4．3．2．9保密条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
4．3．2．10合联系制度
履期限长重济合应约定合双方联系制度
4．3．2．11违约责
根合法作适约定注意合公性
4．3．2．12解决争议方式
解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
4．4签订合工作程序
4．4．1建设工程施工合签订
4．4．1．1合洽谈前公司业务部必须制度41条规定发包综合情况进行考察
建设工程施工合中投标中标项目审查业招标文件方投标书中标书
纪函等文书召集关部门认真组织合洽谈准备会制定谈判原方案
4．4．1．2合洽谈程中涉担保预付款类保证金等费较项目重新进行评审
合谈判员负责合执行单位进行书面交底
4．4．1．3合条款商定业务部负责起草文附合购合会审表交相关部门（项目部合理部财务部等）进行会审公司分副总理（总济师合审员）认已基没异议提交审查意见报公司法定代表委托代理批准签字
工程项目理营销项目理必须参合签订活动全程
4．4．1．4合双方签字盖章法律法规规定合约定必须办理鉴证公证手续业务部负责办理
规定须级关部门批准签订合必须批准签订
4．4．2劳务（专业）分包合签订
4．4．2．1合洽谈前公司业务部必须制度41条规定分包综合情况进行考察求分包方提供证件原件：效企业法营业执建筑业企业资质证书施工许证施工收费标准证书安全资格证书劳务队伍资格证书关签订合法定代表身份证明书法授权委托书
4．4．2．2项目理部符合分包方条件企业中进行招（议）标工作
合理部招标文件评标办法合条件进行审查招标工作进行监督
4．4．2．3劳务（专业）分包队伍中标征业意（建设工程施工合约定）项目理部（重分包合应报公司总理审批）分包方签订分包施工合
工程方部门分包合示范文采该示范文方部门示范文采公司制定示范文
4．4．2．4项目部签订合应合文报公司合理部备案
4．4．3 材料设备采购合签订
材料设备采购合采购部根建设工程合求供应方进行洽谈拟订合条款交项目理部合理部会审采购部签订合理部加盖合专章重买卖合会审总理批准签订
4．4．4 济合签订
济合办员方事商谈拟合条款附合会审表报部门（项目）理审批预审部门（项目）理权限范围合部门（项目）理批准部门（项目理部）合理员加盖合专章部承包合重济合部门（项目）理签署意见合理部进行合法性审查报总理批准签订
4．4．5合正式签订合文相关部门行保外应合评审表交存公司合理部份备案
5 合变更解
5．1合履行期间客观原需变更者解合须双方协商重新达成书面协议新协议未达成前原合然效
方收方事求解变更通知书应规定期限作出书面答复
变更解济应采书面形式（包括书信电报）法律行政法规规定变更合应办理批准登记等手续应法时办理
5．2存列情形方单方解合
5．2．1抗力致实现合目
5．2．2履行期限届满前方明确表示者行表明履行债务
5．2．3方迟延履行债务催告合理期限未履行
5．2．4方迟延履行债务违约行致实现合目
5．2．5法律规定情形
5．3公司员擅公司名义变更解合
确须变更解时合办查明原提出意见批准签订部门领导审核认已出现制度52条规定情形应提交公司法律顾问审查签发解合函方没违约应方协商达成致意见法签署变更解合书面协议
合变更必须原合起草部门负责更改合评审程序办理合变更评审办理书面合变更手续
做变更文件整理保存档工作
变更合原合发放范围相
5．4方提出合变更变更程序应53规定程序执行
合变更引起索赔合变更必须索赔步进行索赔协议合变更处理结果变更合部分
5．5特殊情况合履行程中合中止（包括停缓建）必须时办理中止手续收集中止合公司带济损失证资料时追究方责
中止合恢复继续履行时相程序办理恢复手续
合恢复中止必须通知合审批部门领导
5．6合未履行完毕确定继续履行合履行部门应做终止记录收集履行程中合关文件做济工程结算工作办理解合手续
资料移交公司档案室保存
6．合履行
6．1公司属公司应合约定全面履行义务时督促方事时履行义务
合履行中发生情况应建立合履行执行情况台帐
6．2关合履行中书面签证信函文书电报等均合组成部分合办员应时整理妥善保
合履行程中公司履行情况应时做记录方确认
方事交付重资料发票时应方事出具收条履行合付款时应方事出具收条公司原开具限制性抬头转账支票允许现金形式支付
6．3合履行程中违约情况违反合干扰事件合履行单位项目理部应时查明原通取证合约定时合理准确方提出索赔（含违约）报告
公司接方索赔（含违约）报告应认真研究时处理解释提出反索赔公司员工擅方事出具索赔报告帐单等确认类文书签字盖章确须确认应视具体容公司领导部门（项目理部）负责意
6．4履行合程中办员发现确切证证明方事列情况应立中止履行时书面报公司办公室处理公司办公室应立公司法律顾问咨询基情况法律顾问处理意见报公司领导：
6．4．1营状况严重恶化
6．4．2转移财产抽逃资金逃避债务
6．4．3丧失商业信誉
6．4．4丧失者丧失履行债务力情形
6．5债权债务定期确认发生重变动时确认：
6．5．1重复杂合履行程中办员应定期方帐确认双方债权债务
6．5．2方事发生兼（合）分立改制重事项公司方事合办员发生变动时应时帐确认合效力双方债权债务
7．济合纠纷调解仲裁诉讼
7．1合双方履行程中发生纠纷时应首先实事求原等协商解决
7．2合双方定期限（般月）法纠纷处理达成致意思方事意协商解决办员应时书面报告部门理公司办公室部门理办公室负责拟定处理意思报总理副总理决定
方事涉嫌合诈骗应立报告公司办公室
7．3公司决定采诉讼仲裁处理合纠纷获知方事准备已申请仲裁提起诉讼相关部门应时合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连关证报公司办公室公司办公室统委托律师专业员办理
8．合日常理
8．1公司实行二级合理合理部全面负责公司合理业务部采购部项目理部设立合理员负责部门合理部门设合理员
8．2公司合专章专理合理部业务部项目理部保枚分编号合专章印模需送登记注册工商行政理部门备案
签订合时合方应时间点签字盖章合页间应加盖公司骑缝章
公司空白合授权委托书专理业务员带合专章已盖章空白授权委托书空白合出差
合专章盖章空白合授权委托书（已签订合）遗失应时公安机关报案登报声明
8．3签订合正副份数需确定正副应区分清楚
合签订交公司办公室留存余职部门合履行部门公司办公室负责编号受控分发
公司办公室外部门复印合必须事先征公司办公室意公司办公室统编号受控加盖专印章
合发放均应做发放记录
8．4已签订合合关补充协议会议纪业务传真信函索赔报告帐单合台帐等资料应集中合理员保
合理员应述材料分类登记成册业务员方事结帐时合理员签领相关材料
8．5合履行竣工结算均已完成工程合执行部门应合理部提交合履行情况工作报告
合理部审查连合结算书切文书济签证变更记录竣工验收证书等资料装订成册送交公司档案室存档保存
8．6合办员公司终止劳动关系前应关材料空白合名片委托书移交完毕公司办公室关部门确认方办理关手续
合办员公司终止劳动关系原发生变更公司办公室应情况发生周书面告知关单位
9．考核奖惩
9．1公司属分公司全体职员应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益
公司办公室负责制度执行情况监督考核
9．2合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失予奖励
9．3合办员出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
9．3．1未授权批准超越职权签订合
9．3．2提供合专章盖章空白合授权委托书
9．3．3应签订书面合未签订书面合
9．4合办员出现列情况公司造成损失公司酌情关员追偿损失：
9．4．1工作失致公司诈骗
9．4．2公司履行合未方事确认
9．4．3遗失重证
9．4．4发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
9．4．5合专章盖章空白合授权委托书遗失未时报案报告
9．4．6未履行规定手续擅方出具确认书索赔报告签字公司造成损失
9．4．7违反公司相关制度
9．5公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
10． 附
制度公司合理部公司法律顾问某某律师事务起草 年 月 日起开始执行试６月
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