合理制度范
第章 总
第条 目
规范公司济合理防范控制合风险效维护公司合法权益制定制度
第二条 适范围
制度适公司外签订履行建立民事权利义务关系类合协议等包括买卖合款合租赁合加工承揽合运输合资产转合仓储合服务合等
公司部门属企业外签订类济合律适制度
第三条 公司总理负责公司销售采购合济合审批
第四条 公司法律顾问室负责公司类合理工作具体职责：
（） 负责销售采购合外类合谈判工作根公司法定代表授权签订合
（二） 负责制定销售采购合统文
（三） 负责合专章合统文法授权委托书发放理
（四） 负责部门提交类合合法性行性审查
（五） 负责济合纠纷
处理
（六） 负责济合档案理
（七） 负责制度监督执行
第二章 合签订
第五条 合体
（） 订立合体必须公司部门部门名义擅签订合
（二） 订立合前应针方事体资格资信力履约力进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
（三） 公司般然签订济合确必签订济合应公司总理意
第六条 合形式
订立合时交割（银货两讫）简单额济业务外应采书面形式
书面形式指合书补充协议公文信件数电文（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式
第三章 合容规定
第七条 事名称住：
合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
第八条 合标：
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求
合标法文字描述应图纸作合附件
第九条 数量条款：
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电子邮件传真送货单发票等）
第十条 质量条款：
国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
第十条 价款报酬条款：
（） 价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款
（二） 价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇）信证现金等应予明确
（三） 价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
第十二条 履行期限点方式
（） 履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定履行期间方式
（二） 合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
（三） 买卖合合中般应约定交付手续合履行标志运单仓库保员签单等
第十三条 合担保条款
合中方事求提供担保方求方事提供担保应总理批准法律顾问室审核结合具体情况根担保法求办理相关手续
第十四条 合解释条款
合文中文字应具排性解释引起歧义文字某非法定专词语应合中进行解释
第十五条 保密条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
第十六条 合联系制度
履行期限1年重济合应约定合双方联系制度
第十七条 违约责
根合法作适约定注意合公性
第十八条 解决争议方式
解决争议方式选择协商调解仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
签订济合合履行公司外签约时应力争合纠纷公司民法院辖
第四章 签订合工作程序
第十九条 签订合前业务员公司指定谈判员应制度第五条方事关情况进行审查复印方事法营业执行政许证明留存
第二十条 销售采购合
办业务员方事商谈拟合条款附合会审表报总理审批法律顾问
室编写合编号加盖合专章必时总理指定责员合进行合法性审查
第二十条 销售采购合外合总理指定责员会相关部门方事进行商谈拟合条款附合会审表报总理审批法律顾问室加盖合专章
第二十二条 法律行政法规规定应办理批准登记手续合合成立法律顾问室法时办理
第二十三条 合正式签订合文办行保外应合会审表交存公司法律顾问室份备案
第五章 合变更解
第二十四条 合履行期间客观原需变更者解合须双方协商重新达成书面协议新协议未达成前原合然效方收方事求解变更通知书应规定期限作出书面答复
第二十五条 存列情形方单方解合
（） 抗力致实现合目
（二） 履行期限届满前方明确表示者行表明履行债务
（三） 方迟延履行债务催告合理期限未履行
（四） 方迟延履行债务违约行致实现合目
（五） 法律规定情形
第二十六条 变更解济应采书面形式（包括书信电报）
第二十七条 变更解济合协议应合签订程序报原审批员批准法律行政法规规定变更合应办理批准登记等手续应法时办理
第六章 合履行
第二十八条 公司应合约定全面履行义务时督促方事时履行义务
第二十九条 合履行程中公司履行情况应时做记录方确认履行销售合交付货物时应方事签署式二份收货单份留存方份交销售部门备查方事交付增值税发票时应方事出具收条履行采购合付款时应方事出具收款收收条公司原开具限制性抬头转账支票允许现金形式支付
第三十条 履行合程中办员发现确切证证明方事
1楼 作者：然穿裙子 回复日期：XX822 174900
第七章 济合纠纷调解仲裁诉讼
第三十二条 合双方履行程中发生纠纷时应首先实事求原等协商解决
第三十三条 合双方定期限（般月）法纠纷处理达成致意思方事意协商解决办员应时书面报告部门理总理拟定处理意见报总理决定方事涉嫌合诈骗应立报告公司法律顾问室总理
第三十四条 公司决定采诉讼仲裁处理合纠纷方事起诉相关部门应时合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连关证报公司法律顾问室
第八章 合日常理
第三十五条 公司实行二级合理公司法律顾问室全面负责公司合理销售采购部门业务员负责部门合理
第三十六条 公司合专章专理公司财务部负责保公司空白合授权委托书专理业务员带合专章已盖章空白授权委托书空白合出差特殊情况总理批准合专章盖章空白合授权委托书已签订合等遗失应时公安机关报案登报声明
第三十七条 已签订合送货回单增值税发票收业务传真信函帐单等资料销售采购部门业务员应行保重资料应原件交
公司法律顾问室合保
第三十八条 合办员公司终止劳动关系前应关材料空白合名片委托书移交完毕
公司法律顾问室关部门确认方办理关手续合办员公司终止劳动关系原发生变更公司法律顾问室应情况发生周书面告知关单位
第九章 合审批理
第三十九条 属公司企业外签订济合规定须报公司审查批准者外公司企业领导审批
第四十条 列合总理授权审批：
（） 标超100万元
（二） 预付定金预付货款超10万元
（三） 联营合资合作合
（四） 重涉外合
第四十条 列合董事长审批：
（） 标超500万元
（二） 投资100万元联营合资合作涉外合
第四十二条 合标超公司资产13合董事会审批
第四十三条 法律顾问室负责列合进行审查：
（） 董事会总理委托审查合
（二） 容复杂较难掌握企业求提供法律帮助合
第四十四条 法律顾问室负责审查合条款容合法性严密性行性提出意见供决策部门参考济合审查点：
（） 合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定事意思表否真实致权利义务否等订约程序否符合法律规定
（二） 合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
（三） 合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
（四） 根法律规定实际需济合应呈报级机关见证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
第四十五
条 济合审批程序：
（） 申报企业法委托授权范围外签订合应事先填写济合签约申报表（式二份）报企业领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该企业领导签署意见合初稿关资料附件等报
（二） 审核送审济合应制度规定审批权限关认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
（三） 申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般1~2天特殊情况批准授权受审批程序约束
2楼 作者：然穿裙子 回复日期：XX822 175700
第十章 济合纠份处理
第四十六条 合履行程中方事发生纠份应中华民国合法等关法规制度规定妥善处理
第四十七条 合纠纷签约企业负责处理涉部企业协商公司确定企业负责修理签约纠纷处理必须具体负责底
第四十八条 处理合纠纷原：
（） 坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
（二） 双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护企业合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
（三） 方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
（四） 企业处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
第四十九条 法律顾问室处理合纠纷范围：
（） 董事会总理交办
（二） 企业协商处理解决
（三） 应法律顾问室处理
第五十条 提请处理合纠纷程序：
（） 承办填写外济合纠纷申报表（式二分）制度规定报批
（二） 审批单位情况1天作出报单位负责处理法律顾问室负责处理
（三） 法律顾问室协商法解决认必合纠纷领导意提交级机关仲裁部门民法院法处理
第五十条 合纠纷提出加方方事协商处理纠纷时间应法律规定时效（般2年）进行必须考虑申请仲裁诉讼足够时间
第五十二条 法律顾问室处理济合纠纷关企业必须动提供列证材料（原件影印件）：
（） 济合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
（二） 关货提货托运验收发票等关证
（三） 货款承付托收证关财务财目
（四） 产品质量标准封样样品鉴定报告
（五） 关违约证材料
（六） 处理纠纷关材料
第五十三条 济合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第五十四条 企业双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
方事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律顾问汇报
第五十五条 方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书法律顾问室配合单位民法律申请执行
第五十六条 民法院提交申请执行书前关单位应认真检查方执行情况防止差错
执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第五十七条 合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备查考
第十章 考核奖惩
第五十八条 公司全体职员应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益
公司法律顾问室负责制度执行情况监督考核
第五十九条 合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失予奖励
第六十条 合办员出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
（） 未授权批准超越职权签订合
（二） 提供合专章盖章空白合授权委托书
（三） 应签订书面合未签订书面合
第六十条 合办员出现列情况公司造成损失公司酌情关员追偿损失：
（） 工作失致公司诈骗
（二） 公司履行合未方事确认
（三） 遗失重证
（四） 发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
（五） 合专章盖章空白合授权委托书遗失未时报案报告
（六） 违反公司相关制度
第六十二条 公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
第十二章 附
第六十三条 制度未事宜均关法律法规公司补充细规定办理制度解释修订发放
公司法律顾问室负责
第六十四条 制度 年 月 日开始执行
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第章 总
第条 目
规范公司济合理防范控制合风险效维护公司合法权益制定制度
第二条 适范围
制度适公司外签订履行建立民事权利义务关系类合协议等包括买卖合款合租赁合加工承揽合运输合资产转合仓储合服务合等
公司部门属企业外签订类济合律适制度
第三条 公司总理负责公司销售采购合济合审批
第四条 公司法律顾问室负责公司类合理工作具体职责：
（） 负责销售采购合外类合谈判工作根公司法定代表授权签订合
（二） 负责制定销售采购合统文
（三） 负责合专章合统文法授权委托书发放理
（四） 负责部门提交类合合法性行性审查
（五） 负责济合纠纷
处理
（六） 负责济合档案理
（七） 负责制度监督执行
第二章 合签订
第五条 合体
（） 订立合体必须公司部门部门名义擅签订合
（二） 订立合前应针方事体资格资信力履约力进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
（三） 公司般然签订济合确必签订济合应公司总理意
第六条 合形式
订立合时交割（银货两讫）简单额济业务外应采书面形式
书面形式指合书补充协议公文信件数电文（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式
第三章 合容规定
第七条 事名称住：
合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
第八条 合标：
合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求
合标法文字描述应图纸作合附件
第九条 数量条款：
合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电子邮件传真送货单发票等）
第十条 质量条款：
国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
第十条 价款报酬条款：
（） 价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款
（二） 价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇）信证现金等应予明确
（三） 价款报酬支付期限应约定确切日期约定定条件成少日支付
第十二条 履行期限点方式
（） 履行期限应具体明确定法约定具体时间应合中约定履行期间方式
（二） 合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级
（三） 买卖合合中般应约定交付手续合履行标志运单仓库保员签单等
第十三条 合担保条款
合中方事求提供担保方求方事提供担保应总理批准法律顾问室审核结合具体情况根担保法求办理相关手续
第十四条 合解释条款
合文中文字应具排性解释引起歧义文字某非法定专词语应合中进行解释
第十五条 保密条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
第十六条 合联系制度
履行期限1年重济合应约定合双方联系制度
第十七条 违约责
根合法作适约定注意合公性
第十八条 解决争议方式
解决争议方式选择协商调解仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
签订济合合履行公司外签约时应力争合纠纷公司民法院辖
第四章 签订合工作程序
第十九条 签订合前业务员公司指定谈判员应制度第五条方事关情况进行审查复印方事法营业执行政许证明留存
第二十条 销售采购合
办业务员方事商谈拟合条款附合会审表报总理审批法律顾问
室编写合编号加盖合专章必时总理指定责员合进行合法性审查
第二十条 销售采购合外合总理指定责员会相关部门方事进行商谈拟合条款附合会审表报总理审批法律顾问室加盖合专章
第二十二条 法律行政法规规定应办理批准登记手续合合成立法律顾问室法时办理
第二十三条 合正式签订合文办行保外应合会审表交存公司法律顾问室份备案
第五章 合变更解
第二十四条 合履行期间客观原需变更者解合须双方协商重新达成书面协议新协议未达成前原合然效方收方事求解变更通知书应规定期限作出书面答复
第二十五条 存列情形方单方解合
（） 抗力致实现合目
（二） 履行期限届满前方明确表示者行表明履行债务
（三） 方迟延履行债务催告合理期限未履行
（四） 方迟延履行债务违约行致实现合目
（五） 法律规定情形
第二十六条 变更解济应采书面形式（包括书信电报）
第二十七条 变更解济合协议应合签订程序报原审批员批准法律行政法规规定变更合应办理批准登记等手续应法时办理
第六章 合履行
第二十八条 公司应合约定全面履行义务时督促方事时履行义务
第二十九条 合履行程中公司履行情况应时做记录方确认履行销售合交付货物时应方事签署式二份收货单份留存方份交销售部门备查方事交付增值税发票时应方事出具收条履行采购合付款时应方事出具收款收收条公司原开具限制性抬头转账支票允许现金形式支付
第三十条 履行合程中办员发现确切证证明方事
1楼 作者：然穿裙子 回复日期：XX822 174900
第七章 济合纠纷调解仲裁诉讼
第三十二条 合双方履行程中发生纠纷时应首先实事求原等协商解决
第三十三条 合双方定期限（般月）法纠纷处理达成致意思方事意协商解决办员应时书面报告部门理总理拟定处理意见报总理决定方事涉嫌合诈骗应立报告公司法律顾问室总理
第三十四条 公司决定采诉讼仲裁处理合纠纷方事起诉相关部门应时合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连关证报公司法律顾问室
第八章 合日常理
第三十五条 公司实行二级合理公司法律顾问室全面负责公司合理销售采购部门业务员负责部门合理
第三十六条 公司合专章专理公司财务部负责保公司空白合授权委托书专理业务员带合专章已盖章空白授权委托书空白合出差特殊情况总理批准合专章盖章空白合授权委托书已签订合等遗失应时公安机关报案登报声明
第三十七条 已签订合送货回单增值税发票收业务传真信函帐单等资料销售采购部门业务员应行保重资料应原件交
公司法律顾问室合保
第三十八条 合办员公司终止劳动关系前应关材料空白合名片委托书移交完毕
公司法律顾问室关部门确认方办理关手续合办员公司终止劳动关系原发生变更公司法律顾问室应情况发生周书面告知关单位
第九章 合审批理
第三十九条 属公司企业外签订济合规定须报公司审查批准者外公司企业领导审批
第四十条 列合总理授权审批：
（） 标超100万元
（二） 预付定金预付货款超10万元
（三） 联营合资合作合
（四） 重涉外合
第四十条 列合董事长审批：
（） 标超500万元
（二） 投资100万元联营合资合作涉外合
第四十二条 合标超公司资产13合董事会审批
第四十三条 法律顾问室负责列合进行审查：
（） 董事会总理委托审查合
（二） 容复杂较难掌握企业求提供法律帮助合
第四十四条 法律顾问室负责审查合条款容合法性严密性行性提出意见供决策部门参考济合审查点：
（） 合合法性包括：事签订履行该合权利力行力合容否符合国家法律政策制度规定事意思表否真实致权利义务否等订约程序否符合法律规定
（二） 合严密性包括：合应具备条款否齐全事双方权利义务否具体明确文字表述否确切误
（三） 合行性包括：事双方特方否具备履行合力条件预计取济效益承担风险合非正常履行时受济损失
（四） 根法律规定实际需济合应呈报级机关见证批准报工商行政理部门鉴证请公证处公证
第四十五
条 济合审批程序：
（） 申报企业法委托授权范围外签订合应事先填写济合签约申报表（式二份）报企业领导审查批准（先领导口头意签约签约需补办手续）需报总理董事长审批应该企业领导签署意见合初稿关资料附件等报
（二） 审核送审济合应制度规定审批权限关认真审阅必时进行调查研究作出：批准批准通知申报单位补报材料进步谈判（应提出谈判具体求注意事项）
（三） 申报表批写意见申报表份合初稿留底份申报表连材料发申报单位承办批准意见办理
述审批程序般1~2天特殊情况批准授权受审批程序约束
2楼 作者：然穿裙子 回复日期：XX822 175700
第十章 济合纠份处理
第四十六条 合履行程中方事发生纠份应中华民国合法等关法规制度规定妥善处理
第四十七条 合纠纷签约企业负责处理涉部企业协商公司确定企业负责修理签约纠纷处理必须具体负责底
第四十八条 处理合纠纷原：
（） 坚持事实法律准绳法律没规定国家政策合条款准
（二） 双方协商解决基办法纠纷发生应时方事友协商维护企业合法权益侵犯方合法权益基础互谅互达成协议解决纠纷
（三） 方责引起纠纷应坚持原保障方合法权益受侵犯方责引起纠纷应尊重方合法权益量采取补救措施减少方损失双方责引起纠纷应实事求分清次合情合理解决
（四） 企业处理纠纷时应加强联系时通气积极动做应做工作互相推诿指责埋怨统意见统行动致外
第四十九条 法律顾问室处理合纠纷范围：
（） 董事会总理交办
（二） 企业协商处理解决
（三） 应法律顾问室处理
第五十条 提请处理合纠纷程序：
（） 承办填写外济合纠纷申报表（式二分）制度规定报批
（二） 审批单位情况1天作出报单位负责处理法律顾问室负责处理
（三） 法律顾问室协商法解决认必合纠纷领导意提交级机关仲裁部门民法院法处理
第五十条 合纠纷提出加方方事协商处理纠纷时间应法律规定时效（般2年）进行必须考虑申请仲裁诉讼足够时间
第五十二条 法律顾问室处理济合纠纷关企业必须动提供列证材料（原件影印件）：
（） 济合文（包括变更解合协议）合关附件文书电报图表等
（二） 关货提货托运验收发票等关证
（三） 货款承付托收证关财务财目
（四） 产品质量标准封样样品鉴定报告
（五） 关违约证材料
（六） 处理纠纷关材料
第五十三条 济合纠纷双方协商达成致意见应签订书面协议双方代表签字加盖双方法公章合专章
第五十四条 企业双方已签署解决合纠纷协议书级机关仲裁机关调解书仲裁书正式生效应复印干份分送该纠纷处理履行关部门收执部门应专负责该文书执行解履行
方事规定期限届满时没执行述文书中关规定承办应时领导法律顾问汇报
第五十五条 方事逾期履行已发生法律效力调解书仲裁决定书判决书法律顾问室配合单位民法律申请执行
第五十六条 民法院提交申请执行书前关单位应认真检查方执行情况防止差错
执行中达成解协议应制作协议书协议书规定办理
第五十七条 合纠纷处理执行完毕应时通知关单位关资料汇总档备查考
第十章 考核奖惩
第五十八条 公司全体职员应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益
公司法律顾问室负责制度执行情况监督考核
第五十九条 合签订履行程中发现重问题积极采取补救措施公司避免重济损失济纠纷处理程中避免挽回重济损失予奖励
第六十条 合办员出现列情况公司造成损失公司法责员追偿损失：
（） 未授权批准超越职权签订合
（二） 提供合专章盖章空白合授权委托书
（三） 应签订书面合未签订书面合
第六十条 合办员出现列情况公司造成损失公司酌情关员追偿损失：
（） 工作失致公司诈骗
（二） 公司履行合未方事确认
（三） 遗失重证
（四） 发生纠纷隐瞒报私结报告避重轻贻误时机
（五） 合专章盖章空白合授权委托书遗失未时报案报告
（六） 违反公司相关制度
第六十二条 公司职员签订履行合程中触犯刑法构成犯罪法移交司法机关处理
第十二章 附
第六十三条 制度未事宜均关法律法规公司补充细规定办理制度解释修订发放
公司法律顾问室负责
第六十四条 制度 年 月 日开始执行
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