合理制度
1 目
规范公司合理防范控制合风险做理规章签约约束履行检查维护公司合法权益制定制度
2．适范围
制度适公司签订履行承包合施工合专业分包合材料设备买卖合等
3．职责
31 公司总理负责建设工程承包合施工合重专业分包合劳务分包合买卖合等批准签订
32 公司商务合约部负责公司类合理工作具体职责：
321 贯彻执行合法关法律法规组织关员学培训
322 负责合示范文法授权委托书发放理
323 决定合会商评审审批登记备案咨询事宜决定格式合制作合备案合催告合撤销事宜决定合担保抵押等事宜
324 负责建设工程承包合施工合劳务分包合专业分包合材料设备买卖合建设期档案理
325 负责合签订履行变更转终止审查合建立合台帐档案理合文授权委托书进行合统计做出统计分析
326 协调公司部外部合关系解决合问题处理合纠纷
327 制定合理章程制度贯彻实施
328 领导开展守合重信活动
329 开展合调研活动
3210 负责制度监督执行
33 商务合约部负责类合审查工作具体职责：
331 负责国家省市关合示范文推广工作负责公司关示范文编制推广工作
332 负责部门提交类合合法性行性利性审查出具审查意见
333 负责公司合评审流程执行
334 协助分副总理监督检查分公司施工合劳务分包合 专业分包工合物资设备买卖合履行情况
34 分副总理负责公司合具体履行工作职责：
341 负责宣传贯彻关法律法规规章组织学工程项目类合熟悉容做合交底工作
342 履行建设工程合中规定职责监督工程进度质量造价工作
343 负责监督检查分公司施工合劳务分包合专业分包工合物资设备买卖合履行情况发现问题时公司报告
344 负责项目合日常理工作收集记录整理保存合关协议函件办理工程变更签证
345 收集整理索赔资料提供索赔书写索赔报告
4．合签订
41 合体审查
订立合前应方事体资格资信力履约力进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
签订建设工程施工合重点审查业项目立项文件招标文件确定发包体资格审查项目资金落实程度业合履约情况确定业履约力
签订分包合重点审查承包营业执规定营范围资质等级理力实际业绩
公司般然签订济合确必签订济合应总理意报商务合约部备案
42 合形式
订立合时交割（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式书面形式指合书补充协议公文信件数电文（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式示范文（包括公司制定示范文）应示范文
43 合容
431 建设工程施工合类分包合承包合应国家公司制定示范文专题会议指导意见容填写
432 合（指买卖合）容
4321 事名称住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
4322 合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
4323 数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4324 质量：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号农副产品化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
4325 价款报酬：价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定日期少日
4326 履行期限点方式
履行期限应具确定性难合中确定具体期限应约定确定期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级买卖合合中般应约定交付手续合履行标志托运单仓库保员签单等
4327 合担保
合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
4328 合解释
合文中文字应具排性解释引起岐义文字某非法定专词语应合中进行解释
4329 保密条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
43210 合联系制度
履约期限长重济合应约定合双方联系制度
43211 违约责
根合法作适约定注意合公性
43212 解决争议方式
解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
44 签订合工作程序
441 建设工程施工合签订
4411 合洽谈前公司商务合约部必须制度41条规定发包综合情况进行考察建设工程施工合中投标中标项目审查业招标文件方投标书中标书纪函等文书召集关部门认真组织合洽谈准备会制定谈判原方案
4412 合洽谈程中涉担保预付款类保证金等费较项目重新进行评审合谈判员负责合理部门进行书面交底
4413 合条款商定商务合约部负责起草合文附合评审表交相关部门（项目部合理部财务部等）进行会审公司分副总理认已基没异议提交院进行审查院审查通商务合约部合评审单报公司总理授权委托批准签字
4414 合双方签字盖章法律法规规定合约定必须办理鉴证公证手续商务合约部负责办理
规定须级关部门批准签订合必须批准签订
442 劳务（专业）分包合签订
4421 合洽谈前公司业务部必须制度41条规定分包综合情况进行考察求分包方提供证件原件：效企业法营业执建筑业企业资质证书施工许证施工收费标准证书安全资格证书劳务队伍资格证书关签订合法定代表身份证明书法授权委托书
4422 项目理部符合分包方条件企业中进行招（议）标工作商务合约部招标文件评标办法合条件进行审查招标工作进行监督
4423 劳务（专业）分包队伍中标征业意（建设工程施工合约定）项目理部（合应报公司商务合约部备案总理审批）分包方签订分包施工合工程方部门分包合示范文采该示范文方部门示范文采公司制定示范文
4424 项目部签订合应合文报公司合理部备案
443 材料设备采购合签订
材料设备采购合采购部根建设工程合求供应方进行洽谈拟订合条款交项目理部商务合约部会审采购部负责签订合理部加盖合专章重买卖需合评审流程总理批准签订
444 济合签订
济合办员方事商谈拟合条款附合评审表报部门理审批预审部门理权限范围合部门理批准商务合约部加盖合专章重济合需部门理签署意见商务合约部进行合评审流程报总理批准签订
445 合正式签订合文相关部门行保外应合评审表交存公司商务合约部份备案
5 合变更解
51 合履行期间客观原需变更者解合须双方协商重新达成书面协议新协议未达成前原合然效方收方事求解变更通知书应规定期限作出书面答复变更解济应采书面形式（包括书信电报）法律行政法规规定变更合应办理批准登记等手续应法时办理
52 存列情形方单方解合
521 抗力致实现合目
522 履行期限届满前方明确表示者行表明履行债务
523 方迟延履行债务催告合理期限未履行
524 方迟延履行债务违约行致实现合目
525 法律规定情形
53 公司员擅公司名义变更解合确须变更解时合办查明原提出意见商务合约部审核总理审批认已出现制度52条规定情形应提交公司法律顾问审查签发解合函方没违约应方协商达成致意见法签署变更解合书面协议
合变更必须原合起草部门负责更改合评审程序办理合变更评审办理书面合变更手续做变更文件整理保存档工作变更合原合发放范围相
54 方提出合变更变更程序应53规定程序执行合变更引起索赔合变更必须索赔步进行索赔协议合变更处理结果变更合部分
55 特殊情况合履行程中合中止（包括停缓建）必须时办理中止手续收集中止合公司带济损失证资料时追究方责中止合恢复继续履行时相程序办理恢复手续合恢复中止必须商务合约部通知总理
56 合未履行完毕确定继续履行合履行部门应做终止记录收集履行程中合关文件做济工程结算工作办理解合手续资料移交公司档案室保存
6．合履行
61 公司应合约定全面履行义务时督促方事时履行义务
合履行中发生情况应建立合履行执行情况台帐
62 关合履行中书面签证信函文书电报等均合组成部分合办员应时整理妥善保合履行程中公司履行情况应时做记录方确认方事交付重资料发票时应方事出具收条履行合付款时应方事出具收条公司原开具限制性抬头转账支票允许现金形式支付
63 合履行程中违约情况违反合干扰事件商务合约部应时查明原通取证合约定时合理准确方提出索赔（含违约）报告
公司接方索赔（含违约）报告应认真研究时处理解释提出反索赔公司员工擅方事出具索赔报告帐单等确认类文书签字盖章确需应视具体容合理审核公司总理批准
64 履行合程中办员发现确切证证明方事列情况应立中止履行时书面报公司商务合约部处理公司商务合约部应立公司法律顾问咨询基情况法律顾问处理意见报公司领导：
641 营状况严重恶化
642 转移财产抽逃资金逃避债务
643 丧失商业信誉
644 丧失者丧失履行债务力情形
65 债权债务定期确认发生重变动时确认：
651 重复杂合履行程中办员应定期方帐确认双方债权债务
652 方事发生兼（合）分立改制重事项公司方事合办员发生变动时应时帐确认合效力双方债权债务
7．济合纠纷调解仲裁诉讼
71 合双方履行程中发生纠纷时应首先实事求原等协商解决
72 合双方定期限（般月）法纠纷处理达成致意思方事意协商解决办员应时书面报告交商务合约部副总理拟定处理意思报总理决定
方事涉嫌合诈骗应立报告公司商务合约部
73 公司决定采诉讼仲裁处理合纠纷获知方事准备已申请仲裁提起诉讼相关部门应时合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连关证报公司办公室公司办公室统委托律师专业员办理
8．合日常理
81 公司实行二级合理商务合约部全面负责公司合理业务部采购部项目理部负责部门合理部门设合理员
82 签订合时合方应量时间点签字盖章（应先方签字盖章商务合约部审核确认公司签字盖章）合页间应加盖公司骑缝章
公司空白合授权委托书商务合约部理业务员身携带已盖章空白授权委托书空白合出差盖章空白合授权委托书（已签订合）遗失应时公安机关报案登报声明
83 签订合正副份数需确定正副应区分清楚合签订交公司商务合约部留存余职部门合履行部门公司商务合约部负责编号受控分发商务合约部外部门复印合必须事先征公司商务合约部意公司商务合约部统编号受控合发放均应做发放记录
84 已签订合合关补充协议会议纪业务传真信函索赔报告帐单合台帐等资料应集中合理员保合理员应述材料分类登记成册业务员方事结帐时合理员签领相关材料
85 合履行竣工结算均已完成工程合执行部门应商务合约部提交合履行情况工作报告商务合约部审查连合结算书切文书济签证变更记录竣工验收证书等资料装订成册送交公司档案室存档保存
86 合办员公司终止劳动关系前应关材料空白合名片委托书移交完毕公司副总理确认方办理关手续
合办员公司终止劳动关系原发生变更公司商务合约部应情况发生周书面告知关单位
9．考核奖惩
91 公司属分公司全体职员应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益公司商务合约部负责制度执行情况监督考核
92 合签订审查履行合规范化理工作中做出成绩关部门员应予表扬奖励
① 订立审查履行合程中工作认真负责单位争取较效益避免挽回济损失
② 合理工作中做出成绩关部门评先进
③ 合理工作中提出合理化建议企业增加较效益节约较资金避免挽回济损失
④ 追讨欠款索赔成功合仲裁诉讼中身工作获胜诉
⑤ 勇检举揭发利合行贿受贿牟取私利违法行
93 合理造成损失应视情节轻重予行政处分济赔偿直追究刑事责：
① 盲目签订合造成损失
② 未授权擅签订变更解合造成损失
③ 工作负责合规定履行义务进行验收查询反馈信息导致企业丧失抗辨权撤销权代位权胜诉权
④ 工作负责方违约汇报追究暗中方提供情收受贿赂企业造成损失
⑤ 缔约失责订立效合重误解恶意串通订立合损害国家集体利益严重负责欺诈
— END —
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1 目
规范公司合理防范控制合风险做理规章签约约束履行检查维护公司合法权益制定制度
2．适范围
制度适公司签订履行承包合施工合专业分包合材料设备买卖合等
3．职责
31 公司总理负责建设工程承包合施工合重专业分包合劳务分包合买卖合等批准签订
32 公司商务合约部负责公司类合理工作具体职责：
321 贯彻执行合法关法律法规组织关员学培训
322 负责合示范文法授权委托书发放理
323 决定合会商评审审批登记备案咨询事宜决定格式合制作合备案合催告合撤销事宜决定合担保抵押等事宜
324 负责建设工程承包合施工合劳务分包合专业分包合材料设备买卖合建设期档案理
325 负责合签订履行变更转终止审查合建立合台帐档案理合文授权委托书进行合统计做出统计分析
326 协调公司部外部合关系解决合问题处理合纠纷
327 制定合理章程制度贯彻实施
328 领导开展守合重信活动
329 开展合调研活动
3210 负责制度监督执行
33 商务合约部负责类合审查工作具体职责：
331 负责国家省市关合示范文推广工作负责公司关示范文编制推广工作
332 负责部门提交类合合法性行性利性审查出具审查意见
333 负责公司合评审流程执行
334 协助分副总理监督检查分公司施工合劳务分包合 专业分包工合物资设备买卖合履行情况
34 分副总理负责公司合具体履行工作职责：
341 负责宣传贯彻关法律法规规章组织学工程项目类合熟悉容做合交底工作
342 履行建设工程合中规定职责监督工程进度质量造价工作
343 负责监督检查分公司施工合劳务分包合专业分包工合物资设备买卖合履行情况发现问题时公司报告
344 负责项目合日常理工作收集记录整理保存合关协议函件办理工程变更签证
345 收集整理索赔资料提供索赔书写索赔报告
4．合签订
41 合体审查
订立合前应方事体资格资信力履约力进行调查独立承担民事责组织签订合法单位签订该单位履约力明显相符济合
签订建设工程施工合重点审查业项目立项文件招标文件确定发包体资格审查项目资金落实程度业合履约情况确定业履约力
签订分包合重点审查承包营业执规定营范围资质等级理力实际业绩
公司般然签订济合确必签订济合应总理意报商务合约部备案
42 合形式
订立合时交割（银货两讫）简单额济事务外应采书面形式书面形式指合书补充协议公文信件数电文（包括电报传真电子邮件等）情况紧急条件限制外公司般求采正式合书形式示范文（包括公司制定示范文）应示范文
43 合容
431 建设工程施工合类分包合承包合应国家公司制定示范文专题会议指导意见容填写
432 合（指买卖合）容
4321 事名称住：合抬头落款公章方事提供资信情况载明事名称住应保持致
4322 合标：合标应具唯性准确性买卖合应详细约定规格型号商标产等级等容服务合应约定详细服务容求合标法文字描述应图纸作合附件
4323 数量：合应采国家标准计量单位般应约定标物数量常年销合法约定确切数量应约定数量确定方式（电报传真送货单发票等）
4324 质量：国家标准部门行业标准企业标准应约定采标准代号农副产品化工产品等指标描述产品应约定指标求（标准已涵盖外）样品支付应约定样品产生方式样品存放点
4325 价款报酬：价款者报酬应合中明确采折扣形式应约定合实际价款价款支付方式转帐支票汇票（电汇票汇信汇）托收信证现金等应予明确价款报酬支付期限应约定确切日期约定定日期少日
4326 履行期限点方式
履行期限应具确定性难合中确定具体期限应约定确定期限方式合履行点应力争作方利约定买卖合般约定交货点公司仓库公司住约定具体名应明确市辖区县级买卖合合中般应约定交付手续合履行标志托运单仓库保员签单等
4327 合担保
合中方事求提供担保方求方事提供担保应结合具体情况根担保法求办理相关手续
4328 合解释
合文中文字应具排性解释引起岐义文字某非法定专词语应合中进行解释
4329 保密条款
技术类合涉营信息技术信息合应约定保密承诺违反保密承诺时违约责
43210 合联系制度
履约期限长重济合应约定合双方联系制度
43211 违约责
根合法作适约定注意合公性
43212 解决争议方式
解决争议方式选择仲裁起诉选择仲裁应明确约定仲裁机构名称双方仲裁机构达成致意见选择第三仲裁机构
44 签订合工作程序
441 建设工程施工合签订
4411 合洽谈前公司商务合约部必须制度41条规定发包综合情况进行考察建设工程施工合中投标中标项目审查业招标文件方投标书中标书纪函等文书召集关部门认真组织合洽谈准备会制定谈判原方案
4412 合洽谈程中涉担保预付款类保证金等费较项目重新进行评审合谈判员负责合理部门进行书面交底
4413 合条款商定商务合约部负责起草合文附合评审表交相关部门（项目部合理部财务部等）进行会审公司分副总理认已基没异议提交院进行审查院审查通商务合约部合评审单报公司总理授权委托批准签字
4414 合双方签字盖章法律法规规定合约定必须办理鉴证公证手续商务合约部负责办理
规定须级关部门批准签订合必须批准签订
442 劳务（专业）分包合签订
4421 合洽谈前公司业务部必须制度41条规定分包综合情况进行考察求分包方提供证件原件：效企业法营业执建筑业企业资质证书施工许证施工收费标准证书安全资格证书劳务队伍资格证书关签订合法定代表身份证明书法授权委托书
4422 项目理部符合分包方条件企业中进行招（议）标工作商务合约部招标文件评标办法合条件进行审查招标工作进行监督
4423 劳务（专业）分包队伍中标征业意（建设工程施工合约定）项目理部（合应报公司商务合约部备案总理审批）分包方签订分包施工合工程方部门分包合示范文采该示范文方部门示范文采公司制定示范文
4424 项目部签订合应合文报公司合理部备案
443 材料设备采购合签订
材料设备采购合采购部根建设工程合求供应方进行洽谈拟订合条款交项目理部商务合约部会审采购部负责签订合理部加盖合专章重买卖需合评审流程总理批准签订
444 济合签订
济合办员方事商谈拟合条款附合评审表报部门理审批预审部门理权限范围合部门理批准商务合约部加盖合专章重济合需部门理签署意见商务合约部进行合评审流程报总理批准签订
445 合正式签订合文相关部门行保外应合评审表交存公司商务合约部份备案
5 合变更解
51 合履行期间客观原需变更者解合须双方协商重新达成书面协议新协议未达成前原合然效方收方事求解变更通知书应规定期限作出书面答复变更解济应采书面形式（包括书信电报）法律行政法规规定变更合应办理批准登记等手续应法时办理
52 存列情形方单方解合
521 抗力致实现合目
522 履行期限届满前方明确表示者行表明履行债务
523 方迟延履行债务催告合理期限未履行
524 方迟延履行债务违约行致实现合目
525 法律规定情形
53 公司员擅公司名义变更解合确须变更解时合办查明原提出意见商务合约部审核总理审批认已出现制度52条规定情形应提交公司法律顾问审查签发解合函方没违约应方协商达成致意见法签署变更解合书面协议
合变更必须原合起草部门负责更改合评审程序办理合变更评审办理书面合变更手续做变更文件整理保存档工作变更合原合发放范围相
54 方提出合变更变更程序应53规定程序执行合变更引起索赔合变更必须索赔步进行索赔协议合变更处理结果变更合部分
55 特殊情况合履行程中合中止（包括停缓建）必须时办理中止手续收集中止合公司带济损失证资料时追究方责中止合恢复继续履行时相程序办理恢复手续合恢复中止必须商务合约部通知总理
56 合未履行完毕确定继续履行合履行部门应做终止记录收集履行程中合关文件做济工程结算工作办理解合手续资料移交公司档案室保存
6．合履行
61 公司应合约定全面履行义务时督促方事时履行义务
合履行中发生情况应建立合履行执行情况台帐
62 关合履行中书面签证信函文书电报等均合组成部分合办员应时整理妥善保合履行程中公司履行情况应时做记录方确认方事交付重资料发票时应方事出具收条履行合付款时应方事出具收条公司原开具限制性抬头转账支票允许现金形式支付
63 合履行程中违约情况违反合干扰事件商务合约部应时查明原通取证合约定时合理准确方提出索赔（含违约）报告
公司接方索赔（含违约）报告应认真研究时处理解释提出反索赔公司员工擅方事出具索赔报告帐单等确认类文书签字盖章确需应视具体容合理审核公司总理批准
64 履行合程中办员发现确切证证明方事列情况应立中止履行时书面报公司商务合约部处理公司商务合约部应立公司法律顾问咨询基情况法律顾问处理意见报公司领导：
641 营状况严重恶化
642 转移财产抽逃资金逃避债务
643 丧失商业信誉
644 丧失者丧失履行债务力情形
65 债权债务定期确认发生重变动时确认：
651 重复杂合履行程中办员应定期方帐确认双方债权债务
652 方事发生兼（合）分立改制重事项公司方事合办员发生变动时应时帐确认合效力双方债权债务
7．济合纠纷调解仲裁诉讼
71 合双方履行程中发生纠纷时应首先实事求原等协商解决
72 合双方定期限（般月）法纠纷处理达成致意思方事意协商解决办员应时书面报告交商务合约部副总理拟定处理意思报总理决定
方事涉嫌合诈骗应立报告公司商务合约部
73 公司决定采诉讼仲裁处理合纠纷获知方事准备已申请仲裁提起诉讼相关部门应时合签订履行纠纷产生协商情况整理成书面材料连关证报公司办公室公司办公室统委托律师专业员办理
8．合日常理
81 公司实行二级合理商务合约部全面负责公司合理业务部采购部项目理部负责部门合理部门设合理员
82 签订合时合方应量时间点签字盖章（应先方签字盖章商务合约部审核确认公司签字盖章）合页间应加盖公司骑缝章
公司空白合授权委托书商务合约部理业务员身携带已盖章空白授权委托书空白合出差盖章空白合授权委托书（已签订合）遗失应时公安机关报案登报声明
83 签订合正副份数需确定正副应区分清楚合签订交公司商务合约部留存余职部门合履行部门公司商务合约部负责编号受控分发商务合约部外部门复印合必须事先征公司商务合约部意公司商务合约部统编号受控合发放均应做发放记录
84 已签订合合关补充协议会议纪业务传真信函索赔报告帐单合台帐等资料应集中合理员保合理员应述材料分类登记成册业务员方事结帐时合理员签领相关材料
85 合履行竣工结算均已完成工程合执行部门应商务合约部提交合履行情况工作报告商务合约部审查连合结算书切文书济签证变更记录竣工验收证书等资料装订成册送交公司档案室存档保存
86 合办员公司终止劳动关系前应关材料空白合名片委托书移交完毕公司副总理确认方办理关手续
合办员公司终止劳动关系原发生变更公司商务合约部应情况发生周书面告知关单位
9．考核奖惩
91 公司属分公司全体职员应严格遵守制度效订立履行合切实维护公司整体利益公司商务合约部负责制度执行情况监督考核
92 合签订审查履行合规范化理工作中做出成绩关部门员应予表扬奖励
① 订立审查履行合程中工作认真负责单位争取较效益避免挽回济损失
② 合理工作中做出成绩关部门评先进
③ 合理工作中提出合理化建议企业增加较效益节约较资金避免挽回济损失
④ 追讨欠款索赔成功合仲裁诉讼中身工作获胜诉
⑤ 勇检举揭发利合行贿受贿牟取私利违法行
93 合理造成损失应视情节轻重予行政处分济赔偿直追究刑事责：
① 盲目签订合造成损失
② 未授权擅签订变更解合造成损失
③ 工作负责合规定履行义务进行验收查询反馈信息导致企业丧失抗辨权撤销权代位权胜诉权
④ 工作负责方违约汇报追究暗中方提供情收受贿赂企业造成损失
⑤ 缔约失责订立效合重误解恶意串通订立合损害国家集体利益严重负责欺诈
— END —
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