合理制度
文件编号：HYGQG04
实施日期：2016年1月10日
1目
确保合制定工作规范性合理性维护公司公司员工客户合法权益特制定办法
2适范围
规定适合审查签订履行理
3职责
31涉股份股权投资合作重事项合总理办公室拟稿总理审核法定代表签批
32生产营建设工程日常工作合公司相关部门拟稿程序权限报签
321营部负责市场业务类采购类合拟稿谈判报批
322工程部负责工程类合拟稿谈判报批
323生产部负责车辆租赁设备维修合拟稿谈判报批
324力资源部负责劳务合拟稿谈判报批
325部门负责部门职责范围相关合拟稿谈判报批
326合相关部门负责合条款执行实施
327总理办公室负责类合合法性审查监督检查合条款履行情况
4理规定
41工作流程
合谈判→合起草→审核→授权→签字→盖章→履行
42合谈判
421谈判原：遵守国家关法律法规公司关规定前提等愿协商致基础进行
422部门物资采购设备维修货物装卸等业务需公司外部单位发生业务关系时须索方营业执组织机构代码签定身份证明授权委托等保存查清体资格资信情况
423必时业务部门组织总理办公室财务部等相关部门进行实考察合作单位进行总体评价
43合起草
431业务款项时结清外均应采书面形式合文业务部门起草采规范合文
432合条款齐全容正确般包括容：
A事名称者姓名住
B标
C数量
D质量
E价款者报酬
F履行期限点结算方式
G辖（原公司）
H违约责
I解决争议方法
J事双方商定事项
433买卖合容432条规定外包括包装方式检查验收标准方法结算方法合文字效力等条款
434建设工程合包括工程勘察设计施工合签订建设工程合必须明确问题：
（1）签订勘察设计合方事必须具法位持勘察设计证书
（2）签订施工合方事必须具备相应资质条件法
（3）设计合必须具级机关批准设计务书
（4）列入国家计划重点建筑安装工程应国家规定基建设程序国家批准投资计划行性研究报告等文件订立合
（5）建设工程竣工发包应根施工图纸说明书国家颁发施工验收规范质量标准时进行验收
（6）合中应约定建筑工程合格承包合理期限偿修理返工改建
（7）建设工程合严禁分包转包
435合价款公司核定价格执行付款原：
1）原材料设备采购基建工程订金预付款超合金额20质保金留510付款列原订金：交货：性考核：质保金10：50：30：10
2）招标进行基建工程施工完成未决算定案前付款超合金额70
3）未通招标需进行决算审计定案基建工程施工完成未决算定案前付款超合金额50
436合签订应着利公司诉讼原合履行应公司驻
44合审查
公司合实行联审制公司统格式进行审批
441合起草部门负责合约定条款适性效性进行审核签字
442财务部门结算风险进行审核签字
443总理办公室合合法性合规性进行审核签字
45合授权
外需签订合起草部门负责财务部总理办公室联审签字部门报法定代表总理签字授权授权必须授权范围签定合擅超越代理权限超越代理权限签订合效
46合签定
授权合签字盖章（公章合专章）方生效部门部门章均外签订合时合原件少式两份双方执份
47合存档：
合签定合签定部门须2日分发相关部门：
合原件送档案室存档部门财务部总理办公室份（复印件）
48部门必须保合履行程中相关交接验收资料公司规定期限移交档案室保存
49月5日前部门总结合履行情况报总理办公室总理办公室定期部门合履行情况进行监督检查发现问题积极整改
5考核办法
51合未规定审批签定考核100元
52合履行程中交接验收等资料规范损坏遗失考核100元次
53规定提报合履行情况总结考核50元次
54签定合签定虚假合考核200元次公司造成损失责部门承担责员工奖惩条例规定处罚
6相关记录
61合
62合联审单
63公司合登记表
64合履行交接验收等资料
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文件编号：HYGQG04
实施日期：2016年1月10日
1目
确保合制定工作规范性合理性维护公司公司员工客户合法权益特制定办法
2适范围
规定适合审查签订履行理
3职责
31涉股份股权投资合作重事项合总理办公室拟稿总理审核法定代表签批
32生产营建设工程日常工作合公司相关部门拟稿程序权限报签
321营部负责市场业务类采购类合拟稿谈判报批
322工程部负责工程类合拟稿谈判报批
323生产部负责车辆租赁设备维修合拟稿谈判报批
324力资源部负责劳务合拟稿谈判报批
325部门负责部门职责范围相关合拟稿谈判报批
326合相关部门负责合条款执行实施
327总理办公室负责类合合法性审查监督检查合条款履行情况
4理规定
41工作流程
合谈判→合起草→审核→授权→签字→盖章→履行
42合谈判
421谈判原：遵守国家关法律法规公司关规定前提等愿协商致基础进行
422部门物资采购设备维修货物装卸等业务需公司外部单位发生业务关系时须索方营业执组织机构代码签定身份证明授权委托等保存查清体资格资信情况
423必时业务部门组织总理办公室财务部等相关部门进行实考察合作单位进行总体评价
43合起草
431业务款项时结清外均应采书面形式合文业务部门起草采规范合文
432合条款齐全容正确般包括容：
A事名称者姓名住
B标
C数量
D质量
E价款者报酬
F履行期限点结算方式
G辖（原公司）
H违约责
I解决争议方法
J事双方商定事项
433买卖合容432条规定外包括包装方式检查验收标准方法结算方法合文字效力等条款
434建设工程合包括工程勘察设计施工合签订建设工程合必须明确问题：
（1）签订勘察设计合方事必须具法位持勘察设计证书
（2）签订施工合方事必须具备相应资质条件法
（3）设计合必须具级机关批准设计务书
（4）列入国家计划重点建筑安装工程应国家规定基建设程序国家批准投资计划行性研究报告等文件订立合
（5）建设工程竣工发包应根施工图纸说明书国家颁发施工验收规范质量标准时进行验收
（6）合中应约定建筑工程合格承包合理期限偿修理返工改建
（7）建设工程合严禁分包转包
435合价款公司核定价格执行付款原：
1）原材料设备采购基建工程订金预付款超合金额20质保金留510付款列原订金：交货：性考核：质保金10：50：30：10
2）招标进行基建工程施工完成未决算定案前付款超合金额70
3）未通招标需进行决算审计定案基建工程施工完成未决算定案前付款超合金额50
436合签订应着利公司诉讼原合履行应公司驻
44合审查
公司合实行联审制公司统格式进行审批
441合起草部门负责合约定条款适性效性进行审核签字
442财务部门结算风险进行审核签字
443总理办公室合合法性合规性进行审核签字
45合授权
外需签订合起草部门负责财务部总理办公室联审签字部门报法定代表总理签字授权授权必须授权范围签定合擅超越代理权限超越代理权限签订合效
46合签定
授权合签字盖章（公章合专章）方生效部门部门章均外签订合时合原件少式两份双方执份
47合存档：
合签定合签定部门须2日分发相关部门：
合原件送档案室存档部门财务部总理办公室份（复印件）
48部门必须保合履行程中相关交接验收资料公司规定期限移交档案室保存
49月5日前部门总结合履行情况报总理办公室总理办公室定期部门合履行情况进行监督检查发现问题积极整改
5考核办法
51合未规定审批签定考核100元
52合履行程中交接验收等资料规范损坏遗失考核100元次
53规定提报合履行情况总结考核50元次
54签定合签定虚假合考核200元次公司造成损失责部门承担责员工奖惩条例规定处罚
6相关记录
61合
62合联审单
63公司合登记表
64合履行交接验收等资料
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