农信社案件专项治理心体会：前基层农信社案件专项治理工作思考
年3月6日中国银监会专门召开案件专项治理工作电视电话会议足体现银监部门银行业金融机构案件专项治理工作重视基层农村信社务必银监部门部门案件专项治理部署求进步做案件专项治理工作做组织推动力职责分工明确检查处理严具体措施效力争实现农村信社百万元四类恶性案件年新发案件目标实现述目标该入手呢？笔者认应四方面狠功夫：
加强制度建设提升制度约束力完善建立新业务发展相适应制度体系目前农村信社通存通兑业务卡业务已开通综合业务系统陆续线快速发展电子科技业务增强信社案防工作复杂性犯罪分子作案隐蔽性灵活性更强县联社制度建设快适应新业务发展建立电子业务授权制度完善控约束机制柜台存入现金10万元须第二授权方进入系统登记分户账存入现金50万元须第三授权二严格业务操作程序全面推行贷款调查审批分离制度建立辖额农户贷款户档案实行额农户贷款户制理信社办理贷款律柜台办理办理贷款时信贷员电视严格审查贷款户资格核实身份出纳贷款户效证件付款三加强帐户核信社单位存款帐户电视制度规定定期帐存放资金动方帐信社部互相核帐务帐发现未达帐严格审查分析原存疑问追查底时法查清时联社报告时加强帐真实性准确性监督建立帐复核制度方资金核真实性进行严格审查防止帐走场单位存款帐时采取措施时纠正四切实执行项规章制度规章制度贴墙写纸说口规章制度约束教育视规章制度干部职工严格处理执行制度细微抓起印章密押证实行三分制度柜员制业务网点必须实行电子监控操作员离机必须签退负责公章私章离柜时须入箱锁信社重空白证做交旧领新领核销制度等
二更新案防手段提升案件防范力加强员工职业道德教育开展珍惜岗位珍惜生题教育活动员工正确处理工作原制度事间信友情关系处理情法钱法关系增强员工控力做金钱面前
动开展业务技术武电视竞赛文艺演出书画赛等丰富彩文化活动员工业余生活引导健康益活动中避免员工黄赌毒接触深入开展争创文明岗位文明单位青年文明号业务标兵等文明创建活动营造种积极进发展氛围弱化极少数非分想犯罪二改进员工理考核制度建立科学指标考核体系成收益风险效益纳入考核体系建立效激励约束机制制定科学合理薪酬制度制定种济处罚措施实施工效挂钩时均应调动职工积极性前提条件努力员工创造公公正工作氛围关心员工生活帮助解决员工困难员工感受信社温暖员工安心工作热爱工作干工作增强员工凝聚力命感
三加强安全保卫工作首先抓安全制度建设方面扎实开展员工安防意识教育案促防防促教教促学切实农村信社会计出纳安全保卫三基制度贯穿项营业务程中方面组织开展常性检查监督活动更督促员工落实营业守库押运安全操作规程特重场重点部位重环节重点员加强监督力度实行检查责制该发现问题未发现发现问题正确处置引发安全事层层追究责决姑息迁次抓安防设施建设未取电视机关颁发安全防范设施合格证营业场业务库逐进行督查责令限期实现营业场业务库安防设施达标第三抓护卫队伍建设规定配备足够较强护卫队伍强化队员基功训练提高应突发事件处置力第四加强嫌疑员踪理黄赌毒行家庭商办企业家庭负债较行社贷款（正常贷款外）正常班常旷工交友混乱常出入高档消费场良记录犯罪前科进行排查分析确定专进行帮助教育建立帮教档案工作时间盯防工作时间外进行信息踪解情况掌握思想动态防微杜渐问题消灭萌芽状态第五加强岗位轮换异交流会计出纳储蓄岗位工作二年进行短期轮岗轮岗时间3月信社负责5年结合竞聘进行异交流
三加案件排查力度提升案件查处力加强稽核检查前农村信社法治理结构改革已全面完成重视发挥稽核监督作建立完整稽核体系35营业网点配备名稽核员原政策水力强业务精作风硬办事认真热爱稽核工作员工充实稽核岗位联社辖营业网点序时稽核长时间超季度案件高发机构高风险业务易发案件部位增加稽核深度广度频率二加强案件排查案件排查必须坚持常抓懈单位否发生案件案件排查工作绝放松联社年少组织次案件全面排查采取格式化作业式方法加强案件专项治理检查农村信社岗位职责控制度操作规程进行逻辑纳检查容标准求设计成专表格形成具体量化指
标增强监督检查针性系统性操作性形成科学严谨效监督检查体系根控理需格式化表格载体布置专业单位层面负监督检查具体操作完成作业求交联社专门机构审查存档案件全面排查时常开展突击性检查突出查现金库存重空白证核存放银行款存放联社款社资金等重点检查时认真仔细走场谁检查谁签字查犯案追究检查责
四加案件责追究力度提升案防威慑力实行案件防范责制层层签订责状案件防范责细化分解基层社岗位建立全员立体防范网络留责真空筑全员案件防范屏障二联社查处违规情况进行严肃处理会议文件形式进行通报教育广员工时时敲起警钟增强案防严肃性做案必报发案必查敢身试法员该处分必须处分位该追究刑事责定绳法决姑息养奸养虎患造成声势形成压力震慑犯罪负责理员予行政处分承担定济损失赔偿视责确定否调离理岗位定时期提拔
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农信社案件专项治理心体会：前基层农信社案件专项治理工作思考
年3月6日中国银监会专门召开案件专项治理工作电视电话会议足体现银监部门银行业金融机构案件专项治理工作重视基层农村信社务必银监部门部门案件专项治理部署求进步做案件专项治理工作做组织推动力职责分工明确检查处理严具体措施效力争实现农村信社百万元四类恶性案件年新发案件目标实现述目标该入手呢？笔者认应四方面狠功夫：
加强制度建设提升制度约束力完善建立新业务发展相适应制度体系目前农村信社通存通兑业务卡业务已开通综合业务系统陆续线快速发展电子科技业务增强信社案防工作复杂性犯罪分子作案隐蔽性灵活性更强县联社制度建设快适应新业务发展建立电子业务授权制度完善控约束机制柜台存入现金10万元须第二授权方进入系统登记分户账存入现金50万元须第三授权二严格业务操作程序全面推行贷款调查审批分离制度建立辖额农户贷款户档案实行额农户贷款户制理信社办理贷款律柜台办理办理贷款时信贷员电视严格审查贷款户资格核实身份出纳贷款户效证件付款三加强帐户核信社单位存款帐户电视制度规定定期帐存放资金动方帐信社部互相核帐务帐发现未达帐严格审查分析原存疑问追查底时法查清时联社报告时加强帐真实性准确性监督建立帐复核制度方资金核真实性进行严格审查防止帐走场单位存款帐时采取措施时纠正四切实执行项规章制度规章制度贴墙写纸说口规章制度约束教育视规章制度干部职工严格处理执行制度细微抓起印章密押证实行三分制度柜员制业务网点必须实行电子监控操作员离机必须签退负责公章私章离柜时须入箱锁信社重空白证做交旧领新领核销制度等
二更新案防手段提升案件防范力加强员工职业道德教育开展珍惜岗位珍惜生题教育活动员工正确处理工作原制度事间信友情关系处理情法钱法关系增强员工控力做金钱面前
动开展业务技术武电视竞赛文艺演出书画赛等丰富彩文化活动员工业余生活引导健康益活动中避免员工黄赌毒接触深入开展争创文明岗位文明单位青年文明号业务标兵等文明创建活动营造种积极进发展氛围弱化极少数非分想犯罪二改进员工理考核制度建立科学指标考核体系成收益风险效益纳入考核体系建立效激励约束机制制定科学合理薪酬制度制定种济处罚措施实施工效挂钩时均应调动职工积极性前提条件努力员工创造公公正工作氛围关心员工生活帮助解决员工困难员工感受信社温暖员工安心工作热爱工作干工作增强员工凝聚力命感
三加强安全保卫工作首先抓安全制度建设方面扎实开展员工安防意识教育案促防防促教教促学切实农村信社会计出纳安全保卫三基制度贯穿项营业务程中方面组织开展常性检查监督活动更督促员工落实营业守库押运安全操作规程特重场重点部位重环节重点员加强监督力度实行检查责制该发现问题未发现发现问题正确处置引发安全事层层追究责决姑息迁次抓安防设施建设未取电视机关颁发安全防范设施合格证营业场业务库逐进行督查责令限期实现营业场业务库安防设施达标第三抓护卫队伍建设规定配备足够较强护卫队伍强化队员基功训练提高应突发事件处置力第四加强嫌疑员踪理黄赌毒行家庭商办企业家庭负债较行社贷款（正常贷款外）正常班常旷工交友混乱常出入高档消费场良记录犯罪前科进行排查分析确定专进行帮助教育建立帮教档案工作时间盯防工作时间外进行信息踪解情况掌握思想动态防微杜渐问题消灭萌芽状态第五加强岗位轮换异交流会计出纳储蓄岗位工作二年进行短期轮岗轮岗时间3月信社负责5年结合竞聘进行异交流
三加案件排查力度提升案件查处力加强稽核检查前农村信社法治理结构改革已全面完成重视发挥稽核监督作建立完整稽核体系35营业网点配备名稽核员原政策水力强业务精作风硬办事认真热爱稽核工作员工充实稽核岗位联社辖营业网点序时稽核长时间超季度案件高发机构高风险业务易发案件部位增加稽核深度广度频率二加强案件排查案件排查必须坚持常抓懈单位否发生案件案件排查工作绝放松联社年少组织次案件全面排查采取格式化作业式方法加强案件专项治理检查农村信社岗位职责控制度操作规程进行逻辑纳检查容标准求设计成专表格形成具体量化指
标增强监督检查针性系统性操作性形成科学严谨效监督检查体系根控理需格式化表格载体布置专业单位层面负监督检查具体操作完成作业求交联社专门机构审查存档案件全面排查时常开展突击性检查突出查现金库存重空白证核存放银行款存放联社款社资金等重点检查时认真仔细走场谁检查谁签字查犯案追究检查责
四加案件责追究力度提升案防威慑力实行案件防范责制层层签订责状案件防范责细化分解基层社岗位建立全员立体防范网络留责真空筑全员案件防范屏障二联社查处违规情况进行严肃处理会议文件形式进行通报教育广员工时时敲起警钟增强案防严肃性做案必报发案必查敢身试法员该处分必须处分位该追究刑事责定绳法决姑息养奸养虎患造成声势形成压力震慑犯罪负责理员予行政处分承担定济损失赔偿视责确定否调离理岗位定时期提拔
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