案件专项治理防范工作汇报材料
xx年半年认真贯彻落实全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神严格省联社关进步加强案件理关求继续深入开展案件专项治理防范工作现半年工作汇报：
案防工作开展情况
()明确目标两降低降低案件数量降低发案金额两提高提高案件查发现率提高案件第时间发现制止率确保目标实现市联社委思想认识制度建设队伍保障责追究正激励案防机制等方面制定详细规划措施辖形成案防工作高潮
(二)统思想目标实现需全员思想高度统全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议召开时召开联社领导班子会机关全体员工会全市信社等三会议会议精神进行学部署确保实效学教活动全面铺开做三结合案防工作三铁教育相结合案防工作风廉政建设相结合案防工作治理商业贿赂相结合开展三方面培训柜业务案件防范法律法规知识培训综合业务系统线操作培训信贷风险理五级分类知识培训通层层动员部署广干部职工中逐渐树立起安全事严治社违章必究等三种意识
(三)规范行案防工作体建章立制入手规范员工营行日常行着力点省联社制定发系列规章制度结合xx实际制定实施细推行
联社领导包片机关干部包社制度案件违规责整改督办制度重岗位重点谈话制度强力执行领导干部五严禁员工六准案件事补救事前防范转移
(四)创新机制设立案防工作四道防线：领导责防线实行市联社农村信社手负责制二部审计防线xx年4月成立稽查队x名稽查员全部专职化时制定xx市农村信社稽查队理办法稽查员权利义务责作出明确规定三岗位连座防线岗位间强调相互制约相互监督违规相关责起受罚四监联动防线强化四五落实力度基层社月五落实情况市联社报告联社周案防工作情况银监部门报告半年联社银监部门x网点进行全面安全检查次抽查x次召开现场专题会x次抽查控制度执行情况x次
(五)重点突破坚持标兼治重治坚持查防结合重防范坚持改革理重重加强控原重点攻玉员卡授权卡印章密押空白证金库尾箱查询账轮岗休假等六方面监控检查枪支弹药检查等两环节极易诱发案件信贷领域进行重点审计xx年半年组织配合开展规模审计x次联社机关XX年度xx年季度财务费进行审计二配合省联社开展XX年度决算真实性审计三配合xx银监办全市农村信社委托代办业务进行审计四全市x名高员开展离审计五配合银监部门XX年盈利真实性股金分红情况进行审计六省联社求进行全市信社信贷检查
(六)严厉追责针审计发现问题逐级建立督办台账指定责实行限时整改半年查处案件x起处理严重违纪事件x起移送司法机关处理案件1起结合审计反映问题处理调查处理x次中：通报批评x警告x记x留察二年x移送司法机关x实施济处罚x元
(七)力挽损失始终坚持挽回济损失出发点半年挽回类济损失x元重点查处x等五信社违规营事件卢市信社xx违规贷款方式挪信社资金x元事件xx信社违规坏账准备金事件x信社信贷员xxx信社信贷员xx违规放贷案中较坚持原通检查发现xx违规放贷x万元违规事实迅速采取措施加强违规员监控采取强制清收措施目前已追回赃款x余万元
二存问题足
()重岗位员轮岗强制休假执行位<莲山 课件>部分社会计社岗位连续工作时间超轮岗高年限尚未轮岗落实重岗位员强制休假时业务没完全交接没进行离岗审计工作
(二)信贷理存问题表现信贷资料格式统填写齐全搜集完备等情况额农户贷款授信普遍存信贷员调查审批授信效监控举措存化整零垒户等违规贷款现象额贷款贷理落实位
(三)安全理方面存隐患表现：新ga防范达标求全市x信社达标准存守库值班空档营业网点进出员理严类检查坚持验证印章意存放混类安全登记簿规定填写等现象部分员工防范器材够熟练应付突发事件力强
三段工作算
()加强岗位责制建设重点加强授权授信理强化计算机授权贷款授信硬性理细化岗位工种责权利建立健全工作备案制度理营监测制度类违规违纪
信访事件督办制度审计稽查制度科学制订综合业务系统操作规程信贷资金营运流程确保岗位相互制衡
(二)加制度执行落实力度落实轮岗休假亲缘回避制度建立岗员工行档案推行重点员重点谈话制度
(三)构筑风险理机制三铁教育活动相结合力开展八荣八耻荣辱观教育职业道德教育法制案例警示教育教育成果转化员工日常行规范
(四)切实防范操作风险加强外账务核重点放贷款外账务核工作确保资金营运规范安全二全力推进社务公开三规范重空白证理重点加强贷款理规范严格操作流程进行理
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xx年半年认真贯彻落实全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神严格省联社关进步加强案件理关求继续深入开展案件专项治理防范工作现半年工作汇报：
案防工作开展情况
()明确目标两降低降低案件数量降低发案金额两提高提高案件查发现率提高案件第时间发现制止率确保目标实现市联社委思想认识制度建设队伍保障责追究正激励案防机制等方面制定详细规划措施辖形成案防工作高潮
(二)统思想目标实现需全员思想高度统全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议召开时召开联社领导班子会机关全体员工会全市信社等三会议会议精神进行学部署确保实效学教活动全面铺开做三结合案防工作三铁教育相结合案防工作风廉政建设相结合案防工作治理商业贿赂相结合开展三方面培训柜业务案件防范法律法规知识培训综合业务系统线操作培训信贷风险理五级分类知识培训通层层动员部署广干部职工中逐渐树立起安全事严治社违章必究等三种意识
(三)规范行案防工作体建章立制入手规范员工营行日常行着力点省联社制定发系列规章制度结合xx实际制定实施细推行
联社领导包片机关干部包社制度案件违规责整改督办制度重岗位重点谈话制度强力执行领导干部五严禁员工六准案件事补救事前防范转移
(四)创新机制设立案防工作四道防线：领导责防线实行市联社农村信社手负责制二部审计防线xx年4月成立稽查队x名稽查员全部专职化时制定xx市农村信社稽查队理办法稽查员权利义务责作出明确规定三岗位连座防线岗位间强调相互制约相互监督违规相关责起受罚四监联动防线强化四五落实力度基层社月五落实情况市联社报告联社周案防工作情况银监部门报告半年联社银监部门x网点进行全面安全检查次抽查x次召开现场专题会x次抽查控制度执行情况x次
(五)重点突破坚持标兼治重治坚持查防结合重防范坚持改革理重重加强控原重点攻玉员卡授权卡印章密押空白证金库尾箱查询账轮岗休假等六方面监控检查枪支弹药检查等两环节极易诱发案件信贷领域进行重点审计xx年半年组织配合开展规模审计x次联社机关XX年度xx年季度财务费进行审计二配合省联社开展XX年度决算真实性审计三配合xx银监办全市农村信社委托代办业务进行审计四全市x名高员开展离审计五配合银监部门XX年盈利真实性股金分红情况进行审计六省联社求进行全市信社信贷检查
(六)严厉追责针审计发现问题逐级建立督办台账指定责实行限时整改半年查处案件x起处理严重违纪事件x起移送司法机关处理案件1起结合审计反映问题处理调查处理x次中：通报批评x警告x记x留察二年x移送司法机关x实施济处罚x元
(七)力挽损失始终坚持挽回济损失出发点半年挽回类济损失x元重点查处x等五信社违规营事件卢市信社xx违规贷款方式挪信社资金x元事件xx信社违规坏账准备金事件x信社信贷员xxx信社信贷员xx违规放贷案中较坚持原通检查发现xx违规放贷x万元违规事实迅速采取措施加强违规员监控采取强制清收措施目前已追回赃款x余万元
二存问题足
()重岗位员轮岗强制休假执行位<莲山 课件>部分社会计社岗位连续工作时间超轮岗高年限尚未轮岗落实重岗位员强制休假时业务没完全交接没进行离岗审计工作
(二)信贷理存问题表现信贷资料格式统填写齐全搜集完备等情况额农户贷款授信普遍存信贷员调查审批授信效监控举措存化整零垒户等违规贷款现象额贷款贷理落实位
(三)安全理方面存隐患表现：新ga防范达标求全市x信社达标准存守库值班空档营业网点进出员理严类检查坚持验证印章意存放混类安全登记簿规定填写等现象部分员工防范器材够熟练应付突发事件力强
三段工作算
()加强岗位责制建设重点加强授权授信理强化计算机授权贷款授信硬性理细化岗位工种责权利建立健全工作备案制度理营监测制度类违规违纪
信访事件督办制度审计稽查制度科学制订综合业务系统操作规程信贷资金营运流程确保岗位相互制衡
(二)加制度执行落实力度落实轮岗休假亲缘回避制度建立岗员工行档案推行重点员重点谈话制度
(三)构筑风险理机制三铁教育活动相结合力开展八荣八耻荣辱观教育职业道德教育法制案例警示教育教育成果转化员工日常行规范
(四)切实防范操作风险加强外账务核重点放贷款外账务核工作确保资金营运规范安全二全力推进社务公开三规范重空白证理重点加强贷款理规范严格操作流程进行理
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