反洗钱工作动态

反洗钱工作动态 
  根期反洗钱相关通知结合行反洗钱实际情况现期反洗钱工作动态汇报： 
行期严格反洗钱宣传相关文件精神指示反洗钱工作进行回头针中工作足加整改完善 
1反洗钱制度学求流形式制度学结合日常工作提高工作技提高反洗钱犯罪防范意识认识足制度着重学计划10月份结合反洗钱宣传活动组织考试员工巩固反洗钱知识增加反洗钱工作技 
2外宣传 
（1）结合行反洗钱活动宣传活动宣传金融知识时结合反洗钱工作外做金融入社区活动时加反洗钱知识宣传普反洗钱工作作金融知识宣传部分 
（2）营业部反洗钱知识咨询岗遇客户咨询时租身份证出售出租账户银行卡帮转账取现帮助处理犯罪等存反洗钱行着重宣传
通讲案例等方式反洗钱活动生动立体起客户反洗钱更加浅显易懂 
期反洗钱工作取定成效存足必须进行整改完善： 
1加强民银行联系时民银行报备相关反洗钱控制度 
2严格客户身份识确保客户身份识环节信息登记全面完整证件留存齐全效 
3进步完善核心业务系统确保客户信息登记完整 4加强异常交易工分析识提高疑交易报质量 
通整改完善结合反洗钱宣传活动进步提高行反洗钱工作力

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