天社会中贩毒走私贪污腐败偷税漏税黑社会性质组织犯罪说起严重刑事犯罪犯罪目钱联系起洗钱会成关键环
谓洗钱?通俗概括:黑钱漂白脏钱洗干净非法资金披合法外衣
法律洗钱贩毒走私贪污腐败偷税漏税黑社会性质组织犯罪等产生收益通手段掩饰隐瞒源性质形式合法化行洗钱国家政治稳定社会安定济安全国际政治济体系安全构成严重威胁反洗钱诞生
反洗钱指预防通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪等犯罪收益源性质洗钱活动反洗钱政府动立法司法力量调动关组织商业机构洗钱活动予识关款项予处置相关机构士予惩罚达组织犯罪活动项系统工程
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作银行基层员工做反洗钱工作毋庸置疑义务责反洗钱工作支行行员工进行反洗钱知识培训增强员工反洗钱意识通培训全体员工更履行反洗钱义务提供良学交流台巩固员工反洗钱知识
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