反洗钱工作报告

2015年半年反洗钱工作报告
 
2015年半年反洗钱工作求开展反洗钱工作年初制定反洗钱工作计划序开展项工作反洗钱领导组组长予高度重视确保反洗钱项工作利利开展完成现关工作汇报：
2015年反洗钱组织机构建设
进步加强反洗钱工作开展成立反洗钱查领导组反洗钱查工作组开展全面查工作成立总理担组长查组
反洗钱工作领导组组长求部门严格贯彻落实贵局文件精神认真序开展反洗钱项工作更履行反洗钱职责义务促进反洗钱理工作制度化规范化科学化方发展做出应责
二2015年半年反洗钱工作组织工作落实情况
2015年半年积极开展反洗钱工作保监局民银行求年初制定年度培训计划计划时开展反洗钱项工作2015年半年进行两次培训工作分晨会宣导形式会议形式开展职场张贴反洗钱相关海报悬挂反洗钱条幅落实保监局民银行反洗钱工作求
三2015年半年反洗钱制度建设情况
根中华民国反洗钱法金融机构反洗钱规定等法律法规制定应相关制度
注重制度实性防控性控制度包含反洗钱项工作容涉理赔承保财务等工作部门业务流程针业务特点制定操作流程实施细
四2015年半年反洗钱宣传培训工作
广场开展户外宣传活动动张贴反洗钱宣传海报发放反洗钱宣传折页客户咨询反洗钱问题现场予解答利周晨会反洗钱客户身份识相关制度进行宣导反洗钱法规会议形式进行学
五反洗钱工作开展情况统计表报送
反洗钱工作开展情况统计表报送工作高度重视半年结束五工作日贵局报送反洗钱工作开展情况统计表报表中严格填报求填写填报表格中清楚方积极动贵局级公司反映沟通避免发生错误报送情形便贵局时解掌握反洗钱工作情况
六配合保监局民银行司法机关进行洗钱案件线索协查
反洗钱工作高度重视收取保费支付赔款求刷卡转账方式进行支付现金交易效降低犯罪分子通保险业务进行洗钱犯罪风险构建牢固反洗钱工作基础贵局司法机关达洗钱案件线索协查通知积极配合严格求报送协查结果协查结果予保密

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