XX镇2022年金融风险集中排查整治工作方案
深入摸排化解金融领域风险营造安全稳定社会环境根防范处置非法集资条例XX县防范处置非法集资工作领导组关印发XX县2022年金融风险集中排查整治工作方案通知（X非发〔2022〕X号）求镇防范处置非法集资工作领导组决定6月1日8月31日全镇范围开展金融风险集中排查整治专项行动特制定工作方案
工作目标
通全方位全覆盖排查工作进步摸清辖区行业风险底数限度发现识风险源积极稳妥化解风险隐患全力防止风险转移蔓延清理整顿违规开展金融业务机构击涉嫌非法集资违法犯罪行规范县金融领域营活动维护公众利益社会稳定
二排查容
（）排查名称营范围中含交易交易中心金融资产理理财基金基金理投资理财富理股权投资基金网贷网络贷P2P股权众筹互联网保险支付额贷款贷贷融资担保典融资租赁商业保理信互助农民专业合作社等24类字样机构事非法金融活动产生风险情况
（二）排查名称营范围中带（包括限）信资产金融服务资产登记服务金融资产交易咨询金融产品信资产登记备案资产登记备案信资产交易咨询资产备案等字样伪金交实际事非标债务融资登记备案业务机构
（三）排查民间投融资中介网络贷预付消费批发零售房产私募基金电子商务民办院校等行业着科技创新绿色转型虚拟货币区块链富裕等政策旗号实施募集资金行体
（四）排查金融放贷领域活动店招门楣店含贷款金融租赁桥等广告非法金融机构进行排查假额贷款公司名义事非法金融放贷业务机构套路贷机构非法吸收公众存款变相吸收公众存款等民间非法集资活动进行排查
（五）排查提供养老服务投资养老项目销售养老产品宣称房养老等方式非法集资活动
三工作务
（）加强监督理优化方金融环境
1．安全审慎开展招商引资坚决落实XX省金融领域招商引资防风险工作指引（试行）（X金字〔2022〕X号）求坚持金融特许营原防止出现驾驶镇村招商引资程中握招商引资会商调查评估隐患排查等重点环节
2．积极配合方金融组织现场检查严格执行XX省方金融监督理条例规定充分结合镇村实际积极配合方金融组织6月8月开展现场检查工作严厉击方金融组织高利放贷暴力催收非法集资等违法违规行
（二）坚持防举统筹防控非法集资
1．开展养老诈骗专项整治密切关注提供养老服务投资养老项目销售养老产品宣称房养老等方式非法集资活动严肃认真核查处置养老领域非法集资线索击处置批养老领域非法集资案件守护老百姓养老钱
2．持续开展防非宣传教育采取种形式助种媒介深入开展防范非法金融宣传教育工作利集中宣传月开展瞥惕非法荐股炒作虚拟货币法律保护风险承担615防范非法集资宣传日保护中投资者等宣传活动推进防非宣传进企业进校园进机关进社区进农村进家庭进公场
3．化解集资融资信访问题贯彻落实信访工作条例契机做集资融资领域信访工作时回应诉求疏导情绪解决问题
四职责分工
镇政府成立XX镇防范处置非法集资工作领导组制定2022年金融风险集中排查整治工作方案辖区重点商业聚集区域集中开展排查整治专项行动村指定专村防范处置非法集资工作进行负责
五活动安排
次金融风险集中排查整治专项行动分三阶段进行：
（）准备阶段（6月10日6月15日）镇村根辖（领域）风险情况科学制定金融风险排查整治实施方案成立专门工作组明确牵头分领导专职员认真部署组织排查整治工作
（二）实施阶段（6月16日7月15日）镇村积极开展专项检查深入发现问题督促整改违法违规行时核查妥善保存关资料证法处置非持牌机构营范围符合求情况应提供机构名单属行业存问题等容镇处非领导组镇处非领导组时县处非办进行报告
（三）总结阶段（7月26日8月15日）镇村风险排查集中整治活动进行全面梳理总结形成书面报告报表佐证资料8月15日前报镇处非领导组
六工作求
（）加强组织领导切实落实属责监职责结合工作实际制定具体实施方案确保专项行动员位职责明确措施效切实摸清风险底数遏制增量风险逐步消化存量风险赢防范化解重风险攻坚战坚实基础严格履职严肃问责形成风险没时发现失职发现风险没时提示处置渎职严肃氛围
（二）全面覆盖排查通登记注册扫楼清街广告排查资金异动监测等措施开展排查摸清金融风险底数时加强风险信息享沟通协作形成排查整治合力推动警示全镇受限工作局面
（三）形成长效机制XX县XX镇金融风险集中排查整治工作专项行动日常监测预警手段相结合相印证效整合线线信息资源丰富风险早期干预手段充分运综治网格力量建立健全网络非法集资监治理机制进步完善分级预警分类施策分层化解长效风险排查化解工作机制推动金融机构合规营健康发展领域稳定维护全镇局稳定
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深入摸排化解金融领域风险营造安全稳定社会环境根防范处置非法集资条例XX县防范处置非法集资工作领导组关印发XX县2022年金融风险集中排查整治工作方案通知（X非发〔2022〕X号）求镇防范处置非法集资工作领导组决定6月1日8月31日全镇范围开展金融风险集中排查整治专项行动特制定工作方案
工作目标
通全方位全覆盖排查工作进步摸清辖区行业风险底数限度发现识风险源积极稳妥化解风险隐患全力防止风险转移蔓延清理整顿违规开展金融业务机构击涉嫌非法集资违法犯罪行规范县金融领域营活动维护公众利益社会稳定
二排查容
（）排查名称营范围中含交易交易中心金融资产理理财基金基金理投资理财富理股权投资基金网贷网络贷P2P股权众筹互联网保险支付额贷款贷贷融资担保典融资租赁商业保理信互助农民专业合作社等24类字样机构事非法金融活动产生风险情况
（二）排查名称营范围中带（包括限）信资产金融服务资产登记服务金融资产交易咨询金融产品信资产登记备案资产登记备案信资产交易咨询资产备案等字样伪金交实际事非标债务融资登记备案业务机构
（三）排查民间投融资中介网络贷预付消费批发零售房产私募基金电子商务民办院校等行业着科技创新绿色转型虚拟货币区块链富裕等政策旗号实施募集资金行体
（四）排查金融放贷领域活动店招门楣店含贷款金融租赁桥等广告非法金融机构进行排查假额贷款公司名义事非法金融放贷业务机构套路贷机构非法吸收公众存款变相吸收公众存款等民间非法集资活动进行排查
（五）排查提供养老服务投资养老项目销售养老产品宣称房养老等方式非法集资活动
三工作务
（）加强监督理优化方金融环境
1．安全审慎开展招商引资坚决落实XX省金融领域招商引资防风险工作指引（试行）（X金字〔2022〕X号）求坚持金融特许营原防止出现驾驶镇村招商引资程中握招商引资会商调查评估隐患排查等重点环节
2．积极配合方金融组织现场检查严格执行XX省方金融监督理条例规定充分结合镇村实际积极配合方金融组织6月8月开展现场检查工作严厉击方金融组织高利放贷暴力催收非法集资等违法违规行
（二）坚持防举统筹防控非法集资
1．开展养老诈骗专项整治密切关注提供养老服务投资养老项目销售养老产品宣称房养老等方式非法集资活动严肃认真核查处置养老领域非法集资线索击处置批养老领域非法集资案件守护老百姓养老钱
2．持续开展防非宣传教育采取种形式助种媒介深入开展防范非法金融宣传教育工作利集中宣传月开展瞥惕非法荐股炒作虚拟货币法律保护风险承担615防范非法集资宣传日保护中投资者等宣传活动推进防非宣传进企业进校园进机关进社区进农村进家庭进公场
3．化解集资融资信访问题贯彻落实信访工作条例契机做集资融资领域信访工作时回应诉求疏导情绪解决问题
四职责分工
镇政府成立XX镇防范处置非法集资工作领导组制定2022年金融风险集中排查整治工作方案辖区重点商业聚集区域集中开展排查整治专项行动村指定专村防范处置非法集资工作进行负责
五活动安排
次金融风险集中排查整治专项行动分三阶段进行：
（）准备阶段（6月10日6月15日）镇村根辖（领域）风险情况科学制定金融风险排查整治实施方案成立专门工作组明确牵头分领导专职员认真部署组织排查整治工作
（二）实施阶段（6月16日7月15日）镇村积极开展专项检查深入发现问题督促整改违法违规行时核查妥善保存关资料证法处置非持牌机构营范围符合求情况应提供机构名单属行业存问题等容镇处非领导组镇处非领导组时县处非办进行报告
（三）总结阶段（7月26日8月15日）镇村风险排查集中整治活动进行全面梳理总结形成书面报告报表佐证资料8月15日前报镇处非领导组
六工作求
（）加强组织领导切实落实属责监职责结合工作实际制定具体实施方案确保专项行动员位职责明确措施效切实摸清风险底数遏制增量风险逐步消化存量风险赢防范化解重风险攻坚战坚实基础严格履职严肃问责形成风险没时发现失职发现风险没时提示处置渎职严肃氛围
（二）全面覆盖排查通登记注册扫楼清街广告排查资金异动监测等措施开展排查摸清金融风险底数时加强风险信息享沟通协作形成排查整治合力推动警示全镇受限工作局面
（三）形成长效机制XX县XX镇金融风险集中排查整治工作专项行动日常监测预警手段相结合相印证效整合线线信息资源丰富风险早期干预手段充分运综治网格力量建立健全网络非法集资监治理机制进步完善分级预警分类施策分层化解长效风险排查化解工作机制推动金融机构合规营健康发展领域稳定维护全镇局稳定
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