房产开发公司
行政事务理手册
序 言
没规矩成方圆
成功房产开发企业必须制定套健全行政理制度提供优质勤保障
健全科学行政理制度现代房产开发企业营理程中起着协调执行指示重作直接关系整企业兴衰面日益激烈市场竞争制定套适合企业科学具体理制度显尤重
编写GMS房产开发企业理丛书行政事务理手册书全书分6部分4号字编排容量达5万字精选诸成功房产开发企业部行政事务理制度理办法作范企业CI理制度企业会议理制度企业出差理制度企业办公品理制度企业安全保卫理制度企业卫生理制度企业员工提案理制度企业档案理制度企业食堂理制度企业车辆理制度企业印章理制度日常企业行政事务理等方面规章制度简练实表格企业理方面章循效益倍增
该书简洁直观实现现查实事房产开发企业文案制作员企业制定相关规范性文参考书作行政机关事业单位员制定办公理制度参考
编者水限书中疏漏处难免敬请广读者批评指正
年 月 日
目 录
1．0 手册说明 3
2．0 行政事务理方针理目标 4
3．0 行政事务理图 5
4．0 行政事务岗位说明书 6
5．0 行政事务理制度 14
5．1 门卫接制度 14
5．2 前台接制度 16
5．3 考勤理制度 17
5．4 工作服理制度 21
5．5 胸卡理制度 23
5．6 卫生制度 25
5．7 食堂理制度 28
5．8 房屋维修制度 30
5．9 车辆理制度 32
5．10 办公品理制度 42
5．11 图书理制度 49
5．12 印章理制度 52
5．13 文件理制度 55
5．14 档案理制度 61
5．15 文印室理制度 76
5．16 网络理制度 78
5．17 计算机理制度 80
5．18 电子邮件理制度 81
5．19 会议理制度 83
5．20 部门理会议制度 89
5．21 宴请接制度 94
5．22 信息收集传递制度 99
5．23 员工提案理规定 102
5．24 员工出差实施细 107
5．25 外宣传细 113
5．26 保密理制度 116
5．27 安全理制度 118
5．28 CI规范理制度 125
6．0 行政事务理评审改进控制程序 132
6．1 制度检查执行情况评审表 132
6．2 改进控制程序图 136
1．0 手册说明
1．1 手册容
手册系公司章程公司实际相结合编制成包括：
公司行政事务理体系范围
公司关行政事务理体系求制度规程文件
1．2 适范围
手册适公司分公司行政事务理
1．3 手册理
手册公司受控文件董事长批准颁布执行手册理相关事宜均总理办公室统负责未董事长批准手册提供公司外员手册持者调离公司时应手册交总理办公室办理核收登记手册持者应妥善保手册损坏丢失意涂抹严禁私复印转公司
手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈行政部行政部应定期手册适宜性充实性效性进行评审必时应手册加修改执行文件控制程序关规定
2．0 行政事务理方针理目标
2．1 行政事务理方针
2．1．1 新服务提高行政理质量
2．1．2 房产开发项目中心提供快速优质勤保障
2．1．3 认真负责敬业精神做沟通横协调工作
2．1．4 团结合作发挥公司行政理整体功
2．2 行政事务理目标
2．2．1 拟定例行事务实施计划表
2．2．2 严格控制办公成物品理差错
2．2．3 创建安全文明公司环境发生重安全事
2．2．4 扩服务网追求100彻底服务意识
2．2．5 部评议85
3．0 行政事务理图
4．0 行政事务岗位说明书
行政办 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办
隶属部门
岗位编码
XZ01
直接级
总理
工资等级
三级
直接级
部门员工
轮换岗位
分析日期
工作概述
全面负责公司行政事务理确保公司项工作正常运作
工
作
职
责
务
1．负责制订公司行政事务理计划实施
2．监控公司办公费费审核
3．负责制定完善审核部门规章制度工作流程
4．负责实施公安市政等政府部门公关系
5．领导规模考核直接级工作审批直接级工作计划
6．负责公司CI规范理文件制作实施
7．完成级委派务
工 作
绩效标准
1．保证公司理工作合理序公司开发营提供勤保障
2．确保公司安全文明工作环境异常情况时级汇报采取措施
3．严格执行公司文档邮件网络理规定杜绝出现差错
4．完善公司信息理组织搞公司外宣传工作
岗
位
工
作
关
系
()部关系
1．受监督：公司总体规划重决策重文件审批方面接受总理指示监督
2．施监督：部门部员达工作务文件审批方面副秘书文书部理员施放监督
3．合作关系：公司行政事务安排处理等方面部门理发生协作关系
（二）外部关系
1．公司事务方面方政府发生联系
2．公安市政等政府部门公关系
工
作
权
限
1．属员工作岗位调动权工作指导权分配权监督考核权
2．属员违纪违规纠正权事实处理权处理申报权
3．行政事务费审核权额度审批权
4．办公品采购计划审核权
5．公司车辆调度情况
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
办公室工作
职
求
知识
教育水求
拥行政事务理济法公关系等方面专业知识解房产营理方面知识熟悉计算机应操作技
技求
行政事务分析处理力外协关系公关力
工作验求
学科济理行政事务理专业五年工作验
基素质求
具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征
行政办副 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办副
隶属部门
岗位编码
XZ02
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
协助搞行政事务理工作确保公司安全文明环境
全面负责公司办公楼物业理工作
工
作
职
责
务
1．全面负责公司安全卫生工作监督检查安全防护措施实施
2．负责公司基础设施食堂理统筹安排勤工作
3．负责公司办公楼物业理工作制订完善服务标准
4．负责实施公安市政等政府部门关系
5．完成级委派务
6．外出时负责日常行政事务工作
工 作
绩效标准
1．保证公司安全隐患确保公司营正常运行
2．完善物业理制度提高物业服务标准
3．搞食堂理工作做安全卫生味美口
4．完善勤保障制度制定科学合理工作流程
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：公司行政事务工作计划安排行政事务决策接受行政办指示监督
2．施监督：部门分员达工作务分工作务文件审批勤员物业理员实施监督
3．合作关系：物业理勤理等方面部门理发生协作关系
（二）外部关系
1．安全卫生方面公安卫生理等政府机构发生联系
2．物业理方面水电等公单位发生公关系
工
作
权
限
1．分工作员指导权分配权监督考核权
2．分员违纪违规纠正权事实处理权处理申报权
3．物业理费安全卫生费审核权
4．食堂采购审核权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
物业理办公室
职
求
知识
教育水求
拥物业理勤理基础设施理济法等方面专业知识解房产基知识熟悉计算机应操作
技求
物业理事务处理力熟悉勤计划制订监控熟悉安全事处理程序
工作验求
专科学历济理物业理专业三年相关工作验
基素质求
职者需具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征
行政办秘书 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办秘书
隶属部门
岗位编码
XZ03
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
行政办文书
分析日期
工作概述
负责公司日常行政事务理确保公司事务受影响
工
作
职
责
务
1．负责公司印章理
2．负责公司办公器具理确保公司营办公正常运行
3．负责员工提案资料理立项申报
4．负责公司机房理保证公司网络安全
5．负责公司考勤工作时提交卡记录
6．完成级交务
工 作
绩效标准
1．严格控制办公费做采购计划合理适
2．严格机房理制度做整洁卫生安全舒适
3．员工提案申报时立项准确
4．严格考勤纪律弄虚作假
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：行政事务处理方面接受指示监督
2．施监督：公司员工出勤情况监督权办公具办公品公司网络员工提案理权公司印章理监督权
3．合作关系：公司勤外勤网络理公司员工发生协作关系
（二）外部关系
1．网络理方面公安部门发生协作关系
工
作
权
限
1．公司员工出勤情况监督权登记权
2．印章办公品监督权
3．公司网络系统机房理权
4．员工提案立项申报权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
办公室
职
求
知识
教育水求
拥文书计算机济理方面专业知识解房产基知识熟悉计算机软件应操作
技求
文书工作处理力较强文字书写力熟悉行政事务理工作程序
工作验求
专科学历计算机中文济理专业二年相关工作验
基素质求
身体健康精力充沛责心强仔细认真特征女性30岁
行政办文书 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办文书
隶属部门
岗位编码
XZ04
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
行政办秘书
分析日期
工作概述
负责公司日常行政事务理确保公司事务受影响
工
作
职
责
务
1．负责公司会议记录纪整理保证会议室清洁序
2．负责公司图书报刊装订架
3．负责公司文件档案整理传递档
4．负责公司信息收集整理公司外宣传工作做全面时完整
5．完成级交务
工 作
绩效标准
1．会议记录全面思路清晰点明确
2．文档理整洁序科学合理
3．图书理完整损报刊装订整齐资料保齐全
4．信息收集时外宣传资料准备全面发布时效果突出
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：行政事务方面接受指示监督
2．施监督：文件档案图书阅实施监督
3．合作关系：文档理图书理信息收集等方面员工发生协作关系
（二）外部关系
1．外宣传方面政府相关部门发生联系
2．信息收集方面客户发生联系
工
作
权
限
1．会议记录权纪整理权
2．文档图书理权
3．信息收集报告权
4．公司外宣传权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
办公室
职
求
知识
教育水求
拥文书计算机济理方面专业知识解房产基知识熟悉计算机软件应操作
技求
文书工作处理力较强文字书写力熟悉行政事务理工作程序
工作验求
专科学历计算机中文济理专业二年相关工作验
基素质求
身体健康精力充沛责心强仔细认真特征女性30岁
图书理员 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
图书理员
隶属部门
岗位编码
XZ05
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司图书报刊编辑理图书室环境理
工
作
职
责
务
1．负责公司图书报刊资料收集整理编排登记
2．负责制订公司图书阅办法理流程措施
3．负责制订公司图书报刊资料订购计划
4．负责图书室理监督维持室理秩序
5．完成级交务
工 作
绩效标准
图书报刊资料完整损摆放整洁序
室环境整洁序舒适明亮
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：图书室理方面接受文书指示监督
2．施监督：公司图书报刊资料阅理监督保
3．合作关系：图书室阅员工发生协作关系
（二）外部关系
般外界发生关系
工
作
权
限
1．图书报刊资料档理权
2．阅员工违反阅制度纠正权申报权
3．图书室理权
工作时间
规定时间班
工作环境
图书室
职
求
知识
教育水求
拥图书理档案理等方面专业知识解房产基知识熟悉计算机应操作
技求
较强分析记忆力熟悉图书理方法技巧
工作验求
中专学历图书中文计算机理专业二年工作验
基素质求
身体健康精力充沛责心强仔细认真特征女性30岁
驾驶员 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
驾驶员
隶属部门
岗位编码
XZ06
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司车辆理维修保养
工
作
职
责
务
1．负责公司车辆理存放
2．负责公司车辆驾驶
3．负责车载物品搬运送货
4．负责公司车辆保养维修清洁
5．负责公司车辆外租收费核算登记
6．完成级交务
工 作
绩效标准
1．安全驾驶违章操作
2．车清洁舒适服务周热情方
3．合理收费弄虚作假
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：行政事务方面接受行政办指示监督
2．施监督：公司车辆理保养等方面实施监督
3．合作关系：车辆运输方面员工发生协作关系
（二）外部关系
1．车辆理方面公安交通部门发生联系
2．车辆方面相关部门客户发生公关系
工
作
权
限
1．公司车辆监督理权
2．违章车纠正权实施申报权
3．违规物品拒载权
工作时间
规定时间班常加班加点
工作环境
外流动
职
求
知识
教育水求
拥交通法规机械维修车辆驾驶等方面专业技解房产基知识
技求
较强分析记忆力熟悉交通法规交通事处理种方法
工作验求
中专学历机械制作公关系专业三年驾驶验
基素质求
职者具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征男性35岁
门卫 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
门卫
隶属部门
岗位编码
XZ07
直接级
行政部副
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司门卫值班检查监督
工
作
职
责
务
1．负责公司出入员检查
2．负责公司出入员携带物品检查登记
3．负责检查员工出勤情况监督卡机
4．负责检查员工胸卡佩戴情况
5．完成级交务
工 作
绩效标准
严格执行公司出入员理制度认真负责态度认真
严格考勤卡制度认真负责弄虚作假
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：公司行政事务理中接受副指示监督
2．施监督：公司出入员携物品实施检查监督
3．合作关系：班公司员工发生协作关系
（二）外部关系
1．公司参观联系业务客发生联系
工
作
权
限
1．公司员工出勤监督情况
2．公司员工出入携物品检查登记情况
3．公司员工制服胸章检查权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
门卫值班室
职
求
知识
教育水求
拥法律保安等方面专业知识技解房产基知识
技求
具备较强事务分析判断力熟悉安全防护措施规定掌握定武术技巧
工作验求
中专学历高职学历武术专业退伍军两年工作验
基素质求
职者具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征男性25岁
前台 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
前台
隶属部门
岗位编码
XZ08
直接级
行政办副
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司前台服务接工作
工
作
职
责
务
1．负责公司出勤记录卡机
2．负责公司客服务接工作做客询访容记录
3．负责公司外领导客引领工作
4．负责班前班公司办公楼检查工作
5．完成级交务
工 作
绩效标准
着装整齐礼仪规范礼貌方
动热情服务周
检查认真出差错消隐患
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：公司事务方面接受监督
2．施监督：公司员工班考勤卡机实施监督登记
3．合作关系：出入公司员工发生协作关系
（二）外部关系
1．外领导客发生联系
工
作
权
限
1．公司员工出勤情况登记权卡机监督权
2．外员询问权登记权
3．班办公楼检查权
工作时间
规定时间时需加班加点
工作环境
办公楼前台
职
求
知识
教育水求
拥公关系礼仪方面专业知识解房产知识
技求
具备较强事务分析判断力较普通话基础礼仪公关力强
工作验求
中专高职学历公关相关专业两年工作验
基素质求
身体健康美观方精力充沛责心强认真仔细特征女性25岁
5．0 行政事务理制度
5．1 门卫接制度
1．1 加强出入公司员物品理特制定制度
1．2 员物品出入公司门应遵守制度保安员负责理
1．3 公司员出入理
1．3．1 公司员工出入公司应穿着规定服装配挂胸卡胸处便识严禁赤足穿着拖鞋
1．3．2 员工出入公司果携物品应接受保安员检查登记
1．3．3 员工班时应排队卡代卡发现考勤理规定处分
1．3．4 进出公司公司范围班时间律佩挂胸卡未规定佩挂者关规定处分
1．3．5 工作时间公外出
（1）业员时公外出时应直接级批准保安员记录出入公司时间遇异常情况应联络属部门处理
（2）工程部销售部员外出应填写出工单说明施工销售现场场保安员做详细登记
（3）请假出公司者应规定办理请假手续卡出公司
（4）班时间加班外禁止逗留
1．4 公司外员出入理
1．4．1 工程承包雇员须入公司工作先工程承包填具出入公司申请书式两份工程部理负责安卫领导核准份送办公室审核份送门卫存查换发工程承包入公司证入公司工作时间日免送办公室审核
（1）入公司：身份证明文件工程承包入公司证交门卫核误换发工程承包入公司证佩挂入公司
（2）出公司：日工作完毕出公司时应交工程承包入公司证换回身份证明文件工程承包入公司证午间出公司餐工作中出入公司时
1．4．2 公司外员访者应先填签宾登记表保安员负责引领前台接
1．4．3 离开公司时应携 贵宾证交保安室保安员签注离开公司时间
1．4．4 禁止宾未准许进入公司发现接获举报应办公室查明责属保安员理严公司予值员20元处罚
5．2 前台接制度
1．1 总台楼层值班员统称前台接
1．2 前台接班须着工作装化淡妆
1．3 前台接程序工作：8：15公司穿工作服检查卡机开空调机（夏天）8：20站立迎候员工班8：30收卡公司派车接送班员工堵车非观原准时班迟注明原工程部常驻工员应工程部理说明原前台进行登记
1．4前台接员工客礼貌方热情周访客高层领导客问清事先预约动通知找领导客领导办公室应动递送茶水客离开应时收拾茶杯
1．5 楼层文员应视楼层具体情况参总台工作程序做工作前台接保持会议室整洁早晚检查次会议结束立清理会议室
1．6 前台接应推迟10分钟班楼层接班前应先关空调整机检查办公室发现里面没时应锁门关灯做离灯灭员工确工作需须加班时告知离开时注意事项
1．7 前台接违反制度职工作相关工作制度视情节予批评处50元100元罚款屡教改扣月奖金直予辞退处理
5．3 考勤理制度
1．0 加强公司职工考勤理特制定规定
2．0 规定适公司总部属全资控股企业项目部销售处参执行行规定企业定考勤理规定须公司常务副总理审核签发
3．0 员工正常工作时间午8时30分12时午1时30分5时员工应提前15分钟达班时间准时投入工作状态周六日班季节变化需调整工作时间办公室行通知
4．0 公司职工律实行班卡登记制度
5．0 员工班均需亲卡代理代理卡违犯条规定者代理代理均予记次罚款50元处分
6．0 公司前台接监督员工班卡负责员工出勤情况告办公室办公室报力资源部力资源部核发全勤填报员工考核表
7．0 员须先公司卡方外出办理项业务特殊情况需领导签卡批准办理批准手续者迟旷工处理
8．0 班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半日处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
9．0 员工外出办理业务前须部门负责（授权）申明外出原返回公司时间否外出办私事处理
10．0 班时间外出办私事者发现扣月全勤奖予警告1次处分
11．0 员工1月迟早退累计达3次者扣发全勤奖50达5次者扣发100全勤奖予1次警告处分
12．0 员工旷工半日者扣发月全勤奖予1次警告处分月累计3天旷工者扣月工资予记1次处分旷工达1星期者予名处理
13．0 职工公出差须事先填写出差登记表副理员部门理批准部门理出差领导批准高层理员出差须报常务副总总理总理批准达出差应时公司取联系出差员应出差前先办理出差登记手续交办公室备案期未填写出差登记表者补发全勤奖予报销出差费特殊情况须报总理审批
考勤理流程图
表1
员工外出登记表
年 月 日
姓 名
外 出 时 间
外 出 原
回 时 间
备 注
表2
员工出勤日报表
年 月 日
部门
编
实
迟
早退
病假
事假
公假
旷工
备注
5．4 工作服理制度
1．0 职员统工作服理均规定准保安等特殊工种制服理规定行制订
2．0 规定中制服指公司业务中穿着公司统制作服装
3．0 制服分夏装冬装两种：
穿时间分：夏装5月1日10月15日冬装10月16日4月30日
4．0 特殊场合外职工班时必须穿工作服级指导监督职工穿制服责
5．0 遵守事项：
5．1 擅改变制服样式
5．2 典卖渡转制服
5．3 制服应保持整洁污损应费清洗修补
5．4 制服丢失破损穿时应直接报告级
6．0 制服配发套分夏装冬装两式
7．0 制服配发期间原年配发日算起未换发期制服破损穿时例反换发期制服尚穿时应继续
8．0 新职工正式班起配发制服职工更换制服时应填写制服申请表旧制服时级交办公室制服丢失严重破损时交
9．0 列情况职工须交制服
9．1 辞职
9．2 辞退
10．0 制服理
10．1 职工配发制服保补修责
10．2 量减少制服非工作时间损耗
10．3 制服清洗负担费
11．0 制服丢失失盗破损时系原应全部部分赔偿
12．0 食堂员制服配发适规定
13．0 必时工制服配发适规定
14．0 规定×××年×月×日起实施
公司制服理流程图
制服统设计
订立配发范围
规定注意事项
制订换旧回收制度
制服统制作
5．5 胸卡理制度
1．0 目
配合员理门卫理需维护公司办公区安全秩序特制定制度
2．0 适范围
公司员工（总理外）
3．0 实施细：
3．1 员工进出公司时班时段须佩戴胸卡转
3．2 宾访客门卫室申请宾证方进入公司洽谈业务
3．3 胸卡证制发力资源部统负责
4．0 种类样式：
4．1 胸卡分三种：
4．1．1 正式卡：指正式员工戴
4．1．2 试卡：指试期间员工佩戴
4．2 正式卡试卡均须张帖员工相片相片者须领周补贴
5．0 佩戴：
胸卡律佩戴胸前明显方须正面前供识夹扣针挂胸前施工销售现场工程部销售部员佩戴胸卡
6．0 员工胸卡理：
6．1 胸卡损毁应力资源部办理重发（须旧证换新证）缴交工费干
6．2 胸卡证未规定张贴相片者视未戴胸卡处理
6．3 胸卡遗失应办公室办理重发应缴交罚款50元
6．4 员工调动部门时应力资源部办理重发需付工费
6．5 员工离职时应胸卡缴回力资源部
6．6 进出公司：
6．6．1 员工出公司时应识证交门卫保回公司序领取遗失门卫登记确认方放行门卫应名单交办公室
6．6．2 遗失胸卡员应速办公室补办缴交罚款30元
7．0 宾证理：宾访客进入公司应门卫室申请宾证公务完毕离公司需缴回宾证
8．0 实施修改：制度总理核准公布实施修改时
胸卡理程序图统设计制作
分类区配发
规定配戴位置
调离回缴规定
严格检查制度
遗损处理方法
制定规
5．6 卫生制度
1．0 公司维护员工健康工作场环境卫生特制订制度
2．0 公司卫生事宜规定外皆制度实行
3．0 公司卫生事宜全体员须律确实遵行
4．0 新进入员工必须解清洁卫生重性必卫生知识
5．0 工作场均须保持整洁堆放垃圾污垢碎屑
6．0 工作场走道阶梯少日清扫次采适方法减少灰尘飞扬
7．0 工作场严禁吐痰
8．0 饮水必须清洁
9．0 洗水间更衣室卫生设施必须保持清洁
10．0 排水沟应常清污秽保持清洁畅通
11．0 寄生传染菌原料应前适消毒
12．0 产生碍卫生气体灰尘粉末应作处理：
12．1 采适方法减少害物质产生
12．2 密闭器具防止害物质散发
12．3 产生项害物处性质分作凝结沉淀吸引排等处置
13．0 处理毒物高温物体工作事尘埃粉末毒气体散布工作暴露害光线中工作等需防护服装器具者公司性质制备相应防护服装器具
事工作员工公司设备防护服装器具必须妥善保
14．0 工作场采光应满足列求：
14．1 工作部门须充分光线
14．2 光线须适宜分布
14．3 光线须防止眩目闪动
15．0 工作场窗户明器具透光部分均须保持清洁
16．0 阶梯升降机处机械危险部分均须适度光线
17．0 工作场须保持适温度根季节予调节
18．0 工作场须保持空气流通
19．0 食堂厨房切具均须保持清洁卫生
20．0 垃圾废弃物污物清应符合卫生求放置指定范围
21．0 公司应设置常药品存放箱橱便员工取
22．0 准总理核准施行修改时
卫生状况检查表
检查项目
良
般
较差
缺点事实
改善事项
着装
茶杯烟缸
门
窗
板
办公桌椅
电话
办公具
工作桌椅
楼道
厕
： 检查员：
班清洁查表
工作项目
周日
周
周二
周三
周四
周五
周六
1．擦拭店玻璃镜面
2．擦拭灯罩外侧
3．擦拭画框镜面
4．整理废纸箱前镜
5．保养花木浇水擦叶剪黄叶
6．擦拭花盆盆座
7．擦拭铜条
8．擦拭木制家具
9．清洁门口楼梯毯行道
10．清洁沙发墙缝窗缝垃圾
11．扫拖清理垃圾
班理签名日期
卫生区域计划表
部门
区域
仓库
走道
空
厂外环境
水沟
清洁说明
5．7 食堂理制度
1．1 食堂员应严格遵守公司切规章制度时班坚守工作岗位服级安排事请假未意擅离开工作岗位
1．2 树立全心全意员工服务思想讲究职业道德文明服务态度蔼动热情礼貌热爱职认真负责做饭热菜香味美口饭菜定量食品足量等
1．3 员工律餐卡卡餐禁止收取现金严格登记手续食堂餐须规定标准收费
1．4 坚持实物验收制度做日清月结账物相符周盘点次食堂仓库月旬定期公布账目接受员工监督
1．5 爱护公物食堂切设备餐具均需登记账目贪便宜厨房料炊具带回家
1．6 做炊事员卫生做勤洗手剪指甲勤换勤洗工作服工作时穿戴工作衣帽
1．7 炊事员年进行次健康检查健康合格证者准食堂工作
1．8 厨房餐厅严禁穿拖鞋短裤赤膊
1．9 验收关严禁腐烂变质原料入仓防止食物中毒
1．10 安排员工餐排队问题缩短排队时间时开膳菜员需戴口罩
1．11 周制定次食谱早午晚餐品种式样提高烹调技术改善员工伙食工作需时餐时客餐事前预约通知
1．12 做安全工作炊事器具具严格遵守操作规程防止事发生
1．13 严禁便带关员进入厨房保室
1．14 易燃易爆物品严格规定放置杜绝意外事发生
1．15 食堂工作员班前关门窗检查类电源开关设备等
1．16 食堂常督促检查做防盗工作
食堂卫生理程序图
制定卫生理制度
设施环境条件予保障
分析问题断整改
总结提高保持达标
完善检查监督体系
卫生理工作具体细化
员身体健康
炊事具卫生
水源卫生
食物源卫生
环境场卫生
加工程卫生
餐具器皿卫生
5．8 房屋维修制度
1．0 公司房屋维修计划维修手续规程执行
2．0 规程中维修指办公楼公司建筑物增设改造更新
3．0 维修工作责行政办物业理公司理
4．0 责负责制订属财产等维修计划维修计划预算组织施维修业务
5．0 办公室协助责组织协调维修工作
6．0 财务部协助责编制综合维修预算检查执行预算实际维修费否致
7．0 维修计划确立
7．1 责进行维修前应办公室提交维修计划
7．2 办公室确认必请示公司作出具体指示
7．3 办公室技术角度维修计划容进行审查提出投资计划交财务部理审查
7．4 财务部理该计划编制资金计划
7．5 4000元千设备投资计划资金计划副总理审批超4000元总理裁定超1万元维修项目须交董事会审议
8．0 维修实施
8．1 核准维修项目责相关部门组织讨具体维修工程方案制订出详细实施计划提交办公室财务部理组织实施
8．2 紧急性维修工程需办理列手续直接责办公室协商组织实施
8．3 责制订详细实施计划容期限预算预算投资计划显著差时应第81列程序修订投资计划
9．0 维修监督审查
9．1 维修实施维修容期限预算等需作重变更需追加预算时责办公室协商提交工程变更追加预算申请
9．2 办公室应技术角度述申请作出审查编制设备计划修正案提交财务部理审查
9．3 维修计划资金计划修正案超4000元总理裁决超1万元董事会审议
10．0 责应时办公室财务部理报告维修进展预算执行情况
11．0 公司员工住宅集体宿舍维修规程行制订
12．0 规程实施细负责维修计划实施理公司财务制订
13．0 规程××年××月××日起实施
房 屋 请 修 单
请修部门 年 月 日 请修单号码
编号
房屋名称
障损坏说明
预估维修费
需维修时间
责
备注
办 部门 制单
5．9 车辆理制度
1．0 车辆理
1．1 公司公务车证稽核等事务统办公室负责理配属售楼处车辆销售理指派专调派负责维修检验清洁等
1．2 公司员公车须事前车辆理员申请调派车辆理员重性序派车规定办理申请派车
1．3 车应设置车辆行驶记录表前应核车辆里程表记录表前次车记载否相符应记载行驶里程时间点途等办公室月抽查次发现记载实全未记载者应呈报提出批评听劝阻屡教屡犯者应处分停止权利
1．4 车设置车辆记录表办公室检查加油修护记录解车辆受控状况月初连行驶纪录表转办公室稽核
2．0 车辆
2．1 必须具驾
2．2 公务车予非公司员
2．3 驾驶车辆前应车辆做基检查（水箱油量机油刹车油电瓶液轮胎外观等）发现障配件失窃损坏等现象应立报告否引发果负责
2．4 驾驶须严守交通规
2．5 驾驶擅公务车开回家做私违者受罚公司特许返回时已逾晚九时者例外
2．6 车辆应停放指定位置停车场适合法位置意放置车辆导致违犯交通规损毁失窃驾驶赔偿损失予处分
2．7 私目公车应先填车辆申请单注明私办公室认费负
2．8 车应爱护车辆保证机件外观良应车辆清洗干净
2．9 私时发生事致违规损毁失窃等扣理赔额全部私负担
3．0 车辆保养
3．1 车辆维修清洗蜡等应先填车辆申请单注明行驶里程核准方送修
3．2 车辆应车员指定保养部门特约修护厂维修否修护费律准报销行修复者报销购买材料零费
3．3 车辆行驶途中发生障耗损急需修复更换零件时视实际情况需进行修理迫切需修理费超2000元时应车辆理员联系请示批示
3．4 驾驶车辆理员疏保养致车辆损坏机件障需修护费应情节轻重公司驾驶车辆理员负担
3．5 发生交通事需受害事赔偿损失扣保险金额差额驾驶公司负担半
4．0 费报销
4．1 公务车油料维修费证实报实销
4．2 私车公实证报销
4．3 公车私
4．3．1 1500CC
次行驶30KM缴交公司2元KM
次行驶超30KM16元K
4．3．2 1600CC：
次行驶30K缴交公司22元KM
次行驶超30KM缴交公司22元KM
次行驶超30KM缴交18元KM
车辆理流程图
车辆前理
申请
车辆理
派 车
部门理审核
安排调度
否意
No
Yes
表4
表5
表6
表7
表1
表2
表3
表1
车 辆 登 记 表
类
车型
车号
购置日期
购价
发动机号
者（部门）
表2
车 辆 登 记 卡
车 牌 号
类
车 身 号
车 号
发动机号
购入日期
初检日期
复 检 记 录
保 险 记 录
保险公司
保险证号
保险期间
保险容
保 养 记 录
日 期
保养项目
保养厂家
金 额
表3
车辆申请表
申请
员
部门
计划车时间
日 时 日 时
部门签字
派车签字
目
1
事
1
2
2
3
3
备注
部门：
车辆登记表
申请
员
部门
计划车时间
日 时 时
部门签字
派车签字
目
1
事
1
2
2
3
3
容车完毕驾驶填写交回办公室积备查
计行车里程
（公里）
耗油
（公斤）
车签字
违章
罚款事
缘
备注
表4
车辆行驶记录表
月日
事
点
时间
里程（表数）
部门
核准
起时
讫时
起（KM）
讫（KM）
合计（KM）
表5
车辆记录
车号： 日期：
项
目
星
期
洗
车
加油记录
车 况 纪 录
修护纪录
汽油
机油
金
额
配 件
外
观
操
控
修
护
容
金
额
加油
换油
轮
胎
音
响
冷
气
里
程
数
里
程
数
星
期
星
期
二
星
期
三
星
期
四
星
期
五
星
期
六
星
期
日
表6
燃油效率耗油量结算表
车号： 司机： 结算日期： 月 日
车耗油标准 公里公升
月 行 驶 公里
耗 油 量 公升
已 报 油 量 公升
应 补 油 量 公升
月结存 公升
月领油 公升
月耗油 公升
月结存 公升
总务办： 司机：
表7
行驶事处理报告书
驾驶姓名
车种
登记号码
事报告日期
底盘号码
事处理
解决方法
损坏额（A）
赔偿额
物赔偿额
治 疗 费
车修理费心机
回收保险金（B）
赔
（A）—（B）
事项
（参考）
事片
（片时纸贴提出）
5．10 办公品理制度
1．0 目
规范办公品理特制订制度
2．0 办公品种类
制度称办公文具分消耗品理消耗品理品三种：
2．1 消耗品：铅笔刀片胶水胶带头针图钉曲针橡皮筋笔记复写纸卷宗标签便条纸信纸橡皮擦夹子印油原子笔书钉等
2．2 理消耗品：签字笔白板笔荧光笔涂改液电池等
2．3 理品：剪刀美工刀钉书机孔机型机型削笔器算盘钢笔码机姓名章日期戳计算机印泥印台等
工程部专办公具：圈尺尺米尺铁锤计算器等
3．0 办公品理办法
3．1 办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔橡皮部门领系部门品孔机型钉书机码机工程部专办公具
3．2 消耗品历史记录（半年耗均数）验法（估计消耗时间）设定
3．3 领理基准（圆珠笔月发放支）部门员工作调整发放时间
3．4 理消耗品文具应限定员第三次发放起必须旧品换新品消耗品限
3．5 理性办公品列入移交障损坏应旧品换新品遗失应部门赔偿
购
3．6 办公品申请应月二十五日部门提出办公品申请单交办公室统采购次月日发放理性办公品请领受述时间限制
3．7 部门设立办公品领记录卡张部门勤员统保办公品领时分登记控制文具领状况
3．8 办公品严禁取回家私
3．9 办公室办公品批发商采购必需品采购易耗量者应酌量库存特殊办公品办公室门法采购者办公室门意授权部门行采购
3．10 新进员职时部门提出办公品申请办公室请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
3．11 印刷品（信纸信封表格……）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
需求计划
………部门
表1
汇 总
………办公室
办公品理流程图
表2
审核批准
No
………总理
表3
Yes
………采购员
采 购
验 收 保
表4
领
………办公室
………部门
办公品需求计划表
部门： 月份：
领类（月50元）
业 务 领 类
办公品名称
部门
单价
数量
金额
办公品名称
部门
单价
数量
金额
计
计
预算金额： 部门： 理： 制表：
办公品申请单
年 月 日
品
名
数
量
姓
名
备 注
部门领
合 计
部门： ： 申请：
办公品请购单
财字第 号
填单日期 年 月 日
财产名称
规格
途
单位
数量
需日期
估计价值
签注
请购部门负责意见：
年 月 日
办公室意见：
年 月 日
总理批准：
年 月 日
办公室品领单
部门： 年 月 日
项次
品名
规格
单位
数量
单位
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计金额
保
理部门
领部门
办
办
点收
办公品盘存报告表
年 月 日
编号
名称
规格
单位
单价
期结存
期购进
期发
放数
期结存
备注
数量
金额
数量
金额
： 保员：
5．11 公司图书理办法
1．0 总
1．1 公司图书理规定外悉办法办理
1．2 公司图书总务科负责理年5月12日清点次
1．3 新购图书序编号外应书名出版社名称著作者册数出版日期购买日期金额关资料详细登记公司图书馆登记总簿填制图书卡插放图书末页
1．4 公司图书总务科编制目录卡供员查阅
1．5 书公司员工限
1．6 辞典珍贵图书指定公参考图书概外必须阅览者限天手续办法第十四条十五条规定办理
1．7 般书报杂志意阅览阅毕应回原处擅携出公司撕剪公司广告公告业务关资料剪贴供公司参考限
1．8 员工图书遇清点公务需参考时应时通知收回书拒绝
1．9 员工书分书科书两种科书系指属某科专图书单位具名
2．0 书时间阅期间册数
2．1 书时间限办公时间午10点30分11点午3点3点30分时间概受理
2．2 书期间律三星期期应特殊事需续者务必办理续手续续次限
2．3 书册数四册限
2．4 科书期间册数受前二条限制遇调（离）职应图书全部
3．0 书手续
3．1 员工欲书应先查阅图书目录卡片填写阅单持单理员取书理员图书交书应先抽出图书卡书签章阅单妥保
3．2 员工书时应图书交予理员收讫理员阅单书作废外应图书卡放书
4．0 罚
4．1 员工出图书批改圈点画线折角涂写破损遗失等情况律原图书版购赔原价加倍赔偿
4．2 员工书期限届满通知书者遇清点期者未书前应停止书权外必时应签报议处
5．0 附
5．1 办法未事宜时呈请董事长裁决
5．2 办法吃开奉董事长核准实施修改时
图书资料出卡
分类编号：
资料名称：
购入价格：
档日期：
出时限：
出日期
出
签认
图书阅登记表
年 月 日
编号
书名
作者
出版单位
金额
阅
出日期
日期
备注
5．12 印章理制度
1．0 制度公司印章制度改正废止理方法作出规定
2．0 规定中指印章公司发行名称关部门名义证明权威作印章
3．0 公司印章制定改记废止方案办公室提出
4．0 办公室必须提出议案中新旧公司印章种类名称形式范围理权限作出说明
5．0 公司印章刻制办公室负责更换废止印章应规定理迅速交总理办公室
6．0 特需办公室废止印章保存三年
7．0 公司印章散失损毁盗时理者应迅速公司递交说明原报告书办公室应根情况章条规定手续处理
8．0 办公室应印章登入印章登记台账台账永久保存
9．0 印章公司外登记申报时应理者印章名称申报年月日申报者姓名汇总报办公室
10．0 公司印章手续：
10．1 公司高级职员名章时应填写公司印章申请单（简称申请单）写明申请事项征部门领导签字意连需盖章文件交印章理
10．2 部门印章分公司印章需申请单填写印理然送交属部门理获认连需印文件交印章理
11．0 公司印章原印章理掌握印章理必须严格控制印范围仔细检查印申请单否批准印章
12．0 代理实施印事印印申请单交印章理审查时印印申请单应代理印章
13．0 公司印章原准带出公司确工作需需总理批准申请印写出标明时间
14．0 常规印需次印文件事先印章取联系关文字证明者省填写申请单手续印章应文件名称制发文件姓名记入览表备查考
15．0 公司印章印原进行：公司部门名章分公司名章分名义行文时职务名称印章分职务名义行文时
16．0 印方法：
16．1 公司印章应盖文件正面
16．2 盖印文件必时应盖骑缝印
16．3 特殊规定外盖公司章时律应朱红印泥
16．4 股票债券等张数盖章麻烦时理批准采取印刷方式
17．0 规定发布日起实行
××年×月×日
印 申 请 单
单 位
申请日期
年 月 日
印类
份 数
文件名称说明
印鉴留存
核准
申请
印章登记簿
盖章时间
文件名称发文号
印章类
盖章次数
批准单位
批准
印章理代行印
备注
5．13 公司文件理制度
1．0 总
减少发文数量提高办文速度发文质量充分发挥文件项工作中指导作特制订制度
2．0 文件理容包括：级函电文级函电文公司报发种文件资料分工原全公司类文件办公室口理
3．0 收文理
3．1 公文签收
3．1．1 公司公启文件（公司领导订启外）均收发员登记签收（级邮电局机通讯员直送机室机文件外）分交办公室机秘书拆封签收拆封时收发员机秘书均注意检查封口邮戳口邮票撕毁函件应查明原密件开口国外信函邮票撕应拒绝签收
3．1．2 级机部门发文件进行信封文件文号机编号四口核定果中项口应立报告级机部门登记差错文件文号
3．2 公文编号保
3．2．1 办公室文书级文拆封应时附文件处理传阅单分类登记编号保须公司承办档公司领导亲启文件公司领导启封应交办公室办理正常手续
3．2．2 公司外出员开会带回文件资料应时分送交办公室文书进行登记编号保保存
3．3 公文阅批分转
3．3．1 正式文件均需分办公室（副）根文件容性质阅签机秘书分送承办部门阅办重文件应呈送公司领导（分领导）亲阅批分送承办部门阅办避免文件积压误事般应天阅签完紧急文件月办
3．3．2 般函电单等分办公室机秘书直接分转处理涉单位会办文件应办单位联系分转处理
3．3．3 加速文件运转机秘书应天第二天文件送公司领导承办部门关系两业务部门应批示次序次传阅迟超2天（特殊情况例外）
3．4 文件传阅催办
3．4．1 传阅文件应严格遵守传阅范围保密规定密级文件带回家宿舍公场文件转阅尚未传达文件外泄露容
3．4．2 阅读文件应抓紧时间天阅完应班前文件交机室阅批文件般超2天阅应签名示负责领导批示拟办意见办公室应责成关部门员文件提求领导批示办理关事宜
3．4．3 阅文时抄录全文意取走文件夹文件附件确系工作需办理阅手续防止丢失泄密
3．4．4 文件阅完应送交办公室机秘书切忌横传
3．4．5 办公室机秘书文件负催办检查督促责承办部门接文件函电应立指定专办理文件压放分散需备查应关保密规定征办公室意予复印摘抄原件应时档周转
3．4．6 阅文范围离退休干部般关部门定期组织学关文件办公室机室通知机室阅文
收文
检查
编号
阅批
传阅
档
公启文件
级文件
信封
文件
文号
编号
文件处理传阅单
领导审阅
承办部门阅办
批 示
拟办意见
签 名
收回保
收文理程序求
4．0 发文理
4．1 发文规定
4．1．1 全公司报发正式文件权力集中公司群众团体部门律行发送正式文件
4．1．2 群众团体部门需反映汇报重情况安排布置重工作求发文应公司提出发文申请文件底稿交厂办审核公司意发文公司机构设置业务分工统口公司×字发文
4．1．3 全公司影响较涉两公司领导分范围文件须理批准签发余文件均分公司领导批准签发
4．2 发文范围
4．2．1 公司名义发出文件通知决定决议请示报告编写会议纪会议简报均属发文范围
4．2．2 公司发文件：
① 公布公司规章制度
② 转发级文件根级文件精神制订公司文件
③ 公布公司体制机构变动干部免事项
④ 公布公司性重开发项目营理政治工作生活福利等工作决定
⑤ 发布关奖惩决定通报
⑥ 关公司重事项
4．2．3 公司行文外发文：
① 级机关呈报工作计划请示报告处理决定
② 兄弟单位联系关公司重开发项目事劳资物资供应科研基建营理等事宜
4．2．4 公司日常项目开发营理中关图纸技术文件工艺修改审批工作安排部署传达级指示等事项应关制度办理分公司领导批准业务部门书面口头通知执行般公司文件发布
4．2．5 业务部门开专题会议作决定般应发文备查考简写名义工作简讯发会议纪
4．2．6 业务部门外单位发生般业务联系简写名义外发函（应编号备查）公司名义发文
5．0 文件立卷档
5．1 文件档范围
5．1．1 列文件统分两办负责档：
① 级机关文包括级公司报告申请批复
② 公司发出报告指示决定决议通报纪重通知工作总结领导发言生产营工作种类计划统计季度年度报表等
③ 理办公室总务会公司理委员会中层干部会种专业例会记录
④ 公司级组织召开代表会形成报告总结决议发言简报会议记录等
⑤ 保存价值民信访记录处理结果
⑥ 参加级召开种会议带回文件资料公司会汇报发言材料等
⑦ 级机关领导志公司检查视察工作报告指示记录公司级进行汇报提纲材料
⑧ 反映公司生产营活动先进物事迹公司领导工作等音摄制品
⑨ 公司日志事记
⑩ 公司级请求批复文件报关材料
5．1．2 业务部门群众团体日常工作中形成活动资料业务科室群众团体负责立卷档
5．2 立卷求
5．2．1 文件立卷应容名称作者时间序分门类进行整理档
5．2．2 立卷时求文件批复正底稿件附件收集齐全保持文件材料完整性
5．2．3 坚持时立卷年终立卷档相结合原重工作重会议形成文件材料时立卷档
5．2．4 年度形成文件材料求年度5月份前整理完6月份正式档案馆（室）移交清单式两份（接交单位留存份备查）
6．0 文件销毁
6．1 余重复时保存价值文件公司机室应定期清理造册级关规定办理申请销毁手续
6．2 审核意销毁文件应派专车分公司机秘书正（副）护送级机关指定纸厂监视销毁
提出申请
草拟初稿
修改会签
批准印
清样校
印刷分发
情况确定
条理清楚
文字简练
审阅定稿
文件标题
发送范围
印刷份数
确立方案
拟稿
审稿
发文存档
发文程序求
送发公文登记簿
日 期
文 号
收文单位
文
事
附 件
附
回涵容
5．14 档案理制度
1．0 容适范围
规定公司办公室类档案资料形成档分类鉴定保阅保密统计销毁等理容客户档案理执行客户档案理制度
2．0 档案理机构
2．1 文书结案原稿公司办公室辖档案室档
2．2 办部门视实际需关领导批准留存影
2．3 档案室职责：
2．3．1 制定参制定档案工作规章制度
2．3．2 企业部门文件材料档工作进行指导监督
2．3．3 做企业档案收集整理保利工作
2．3．4 做永久性档案关档案机构移交工作
2．3．5 提高档案理水技术逐步实现档案理现代化科学化
3．0 档案种类
3．1 法规性文件包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
3．2 企业重决议包括企业股东会董事会监事会总理办公会相关行政会议等形成文件会议材料会议记录等
3．3 计划性文件包括企业总体计划规划开发计划项目质量计划营销计划财务计划等
3．4 总结性文件包括企业年度月度工作总结属部门年度月度工作总结单项性工作总结调查报告等
3．5 批示性文件包括企业类计划指标技术指标营销指标等企业类命令工作指示等
3．6 证性文书材料包括企业部门报日常活动中形成原始记录证财产状况房屋销售合书协议书等原始记录文
3．7 证件性文书资料包括法营业执土许证开发资质证施工许证规划许证预售许证企业产品获类荣誉牌匾证书达标证书证明等
3．8 汇报性文书资料包括企业报级部门文件资料相关统计表公司领导外部公场合发言汇报发布类文书资料
3．9 劳资力资源资料包括企业属部门力资源命力资源调整力资源理引进培训员工工资审核记录等相关资料
3．10 声制品资料包括企业属部门营活动政治文件娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料片资料录音资料录资料影片资料等
3．11 题赠性资料包括级领导外协友部门提供题词书画工艺制品等
3．12 技术性资料包括类工程图纸竣工资料等
4．0档案理基程序
包括档案收集整理鉴定保销毁统计检索编码利九道工序档案工作整体间相独立相互制约
5．0 档案收集
分散散失部门类档案资料关规定计划分集中档案室收集方式档公司活动中产生保存价值种材料办公室企业属部门定期协档案室进行整理立卷档
5．1 立卷档范围：属标准第3条函盖文件资料均应立卷档
5．2 立卷档时间
5．2．1 已办理完毕具保存价值种文件资料均应三日递交办公室立卷楼
5．2．2 某专门文件驻分散外业务部门文件方便日常工作立卷档时间根实际情况适延长
5．3 立卷档求
5．3．1 部门兼职档案员规定档时间整理审定完毕档案资料递交档案室立卷档
5．3．2 移交档案填写移交清单移交清单式二份双方签字执份
5．3．3 档文件资料必须完整真实准确请示批复印底稿正文附件必须立起
5．3．4 立卷时应编制案卷目录文件作者标题日期等项目填写清楚概括简洁拟写案卷标题案卷容表达出装订整齐牢固金属物填写备考表注明保期限
5．3．5 填写案卷律碳素黑水钢笔毛笔禁止圆珠笔铅笔字迹应清楚准确
5．3．6 立卷应部门形成文件根文件形成特点保持文件间历史联系适顾文件保存价值案卷正确反映企业生产活动状况面貌
5．3．7 立卷应部门结合特征方法组卷密切联系文件组合起
5．3．8 立卷应级文件公司文件（请示批复外）保期限文件年限分开立卷
5．3．9 立卷档发现需立卷文件资料立卷原进行插卷
5．3．10 文件组成案卷卷文件应定规律进行排列系统反映问题做查找方便
5．3．11 种实物档案（奖品奖杯锦旗奖章证书牌匾馈赠品等）档必须原件保持完损
5．3．12 声档案摄录必须详细记录事时间 点物背景摄录者档声资料必须原版原件清晰完整
6．0 档案阅
6．1 档案供企业利般外情况特殊外单位员须持介绍信公司领导批准查阅密级档案
6．2 部门工作员直接查阅属部门业务工作范围档案资料需查阅非部门重文件密级档案须公司领导原形成档案部门领导批准方阅
6．3 档案阅者应负责档案完整完全私影印复制翻印擅拆散调换抽取污损加标注证转违纪酌情处罚
6．4 珍贵易损档案应制成复制品提供复制采复印片重印副摘录等方式复制件应仔细校原稿误注明档案编号然提供必复制件加盖公章示复制会误
6．5 必时档案室应提供档案出具证明证明材料写应仔细校审查加盖档案室印章效档案室证明材料证明某事档案记载某事结档案理员擅档案资料作解释结
6．6 档案般出档案室特殊情况作短期外十天必须关领导批准办理阅手续延长阅时间须办理续手续逾期者档案理员时催
6．7 阅档案须妥善保遗失根档案价值数量报公司领导批准责令赔偿切损失
7．0档案保密求
7．1 档案理员阅利档案员树立高度政治责心加强保密意识双方做保密工作
7．2 档案分般档案密级档案两类档案密级绝密机密秘密三级
7．3 密级档案许档案室查阅许带离室密级档案复制时需公司办公室副总领导批准
7．4 密级档案限档员利需办公室副总领导批准
7．5 已保密期限档案请相关部门领导办公室鉴定解密解密档案作般档案理时提供利
7．6 外参观员统负责接答复问题办理需材料
7．7 档案理员丢失擅提供泄露机密应根情节轻重予纪律处分直法追究刑事责
7．8 企业职工作员调离企业时需档案室求整理已形成文件材料退档案档案室审查误签字调离档案理员调离应办公室监督办理档案交接方调离
8．0 超期档案销毁
8．1超保存期限档案档案理员登记造册办公室档案形成部门领导鉴定报分副总批准规定销毁
8．2 批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
8．3 销毁文件必须指定点进行指派专监销严禁销毁文件作作废纸出售文件销毁监销应销毁注册签字
9．0 档案保
档案保工作应做四：散（档案分散）乱（档案互相混乱）丢（档案丢失泄密）坏（档案遭损坏）时应做防火防潮防晒防虫防损防盗防尘工作提高档案安全性破损档案应时修补
文件资料理流程图
文件发行
否合格
回收销毁
表1
表4
No
Yes
文件资料编制
文件会审
否合格
文件批准
否合格
文件登记维护
表2
表3
表5
No
No
Yes
表1
文件修改记录表
文 件 名 称
文 件 编 号
修订日期
修 订 类
号
修订容简
修订者
增加
删
异动
废止
表2
文件更改通知单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
更改容：
文件修改 日期
更改页码
更改条款
更改状态
文件更改记录
发生部门
文件（页次）收发记录
文件
文件
理
日期
表３
程序文件会审表
文件名称
文件编号
编制部门
编制
文件会审目：
１．确认程序规定否符合标准求
２．确认程序规定否满足求
３．确认程序规定否够完全执行
４．确认职责否明确接口否清楚
５．需确认容
文件会审项目：
１．文件格式
２．职责职权
３．工作接口
４．操作程度
５．引文字
６．记录表格
７．
责
部门
部门接口
负责
意 见
相
关
责
部
门
表４
文件档登记表
文件名称
文件编号
文件总页数
档编号
档存放处
保密等级
保期限
说明：
档时间
送交
接收
修改变更记录象
修改日期
更改单号
送交
接收
存档变更记录
表５
受控文件清单
文件
编号
文件名称
发行
日期
新
版号
发放部门
旧版收回记录
档 案 卷 目 录
卷宗号： 目录号： 部门：
案卷序号
立卷类目号
案卷标题
起止日期
卷张数
保期限
备注
档案容登记表
类号
案 号
容
备 注
（机密）文件保备查簿
类： No
档日期
原文件编号
容摘
办部门
档号
预定保存期限
份数
注
副
影
阅档催单
志：
您调阅列档案期已逾方便理请档案调阅规 月 日前送
档案室
年 月 日
档号
文号
名称
期
送期
数量
备注
宗
册
档案调阅单
档案名称收发文号
核批
调阅
出日期
年 月 日
档号件数
卷日期
年 月 日（收签章）
宗（件）
注：单式二联第联案卷退档案室退调卷第二联留存档案室备查
5．15 文印室理制度
1．0 加强公司文件理特制定制度
2．0 公司文件印必时方予印部传递简单请示报告需印文件般予印
3．0 公司发文需起草定稿抄正批准发文权领导签字意方准印般文件印复印传真须部门负责签字意予办理部门理时总裁办公室意办理
4．0 私资料公司印复印公司传真机传送免影响公司正常工作
5．0 文印室员应认真做职工作完成务收文件资料应时关部门员送发时通知关员文印室取回延误
6．0 文印室员应树立严格保密观念意印复印传真资料中关商业秘密公司理中须保密事项透露载留文件
7．0 文印室送印复印传真文件资料应做登记月终作统计核算属业务部门部门承担费属行政理部门统列行政开支
8．0 文印室工作员初次违反述规定予批评处50元罚款屡教改公司造成良社会影响较济损失处50元罚款直辞退
9．0 规定××××年××月××日起执行
文印处理程序
拟 稿
定 稿
审 批
印传单
存档
行 文 表
保密区分
绝机密
文
呈
受文者
副份数
附件
发文号数
函
机 密
令
密
事
校员
发文日期
普通
传递法
限时送
特快送
快 件
核办
核稿
…
…
承办
普 通
保存
年
5．16 公司网络理制度
1．0 目
公司网络资源工作般业务学新闻娱乐等需网络必须家中进行规范公司网络理确保网络资源高效安全工作特制订制度
2．0 范围
2．1 规定涉网络范围包括公司办公点局域网办公点间广域连接公司片区办事处广域网移动网络接入Internet出口网络提供类服务Internet电子邮件代理服务Notes办公台等
3．0 部门
3．1 办公室作公司网络规划设计建设理部门权公司网络运行情况进行监控制知识产权室权公司网络信息进行检查备案引入发出邮件备份审查
4．0 理制度
4．1 均网络事工作关事项违反者受处罚时允许工作关信息出现网络否追查责
4．2 公司网络结构办公室部统规划建设负责理维护部门私更改网络结构办公室需安装集线器等必须事先网络理员取联系电脑实验环境设备等IP址必须点网络理员指定方式设置擅改动擅改动者受处分
4．3 严禁手段蓄意破坏公司网络正常运行窃取公司网保护信息
4．4 公司网服务DNSDHCPWINS等办公室统规部门网传送超文件
4．5 确保广域网正常运行禁止通种方式包括利邮件FTPWin2000享等广域网中传送超文件
4．6 严禁部门网私设立BBSNEWS页WWW站点FTP站点种文件服务器严禁公司网络玩形式网络游戏浏览图片欣赏音乐等种工作关容违反受处分
4．7 部门应高度重视保护公司技术秘密商业秘密需网类保密信息必须保证严密授权控制
4．8 公司禁止私订阅电子杂志工作需电子杂志审批图书馆集中订阅理
5．0 处罚规定
5．1 蓄意破坏网络正常运行蓄意窃取网秘密信息作辞退处理法追究法律责
5．2 公司网散布淫秽破坏社会秩序政治性评容作辞退处理情节严重者移交司法机关处理
5．3 私设立BBSNEWS页WWW站点FTP站点等种形式网络服务责玩网络游戏第次发现降薪级第二次发现降职第三次作辞退处理
5．4 种工作文件服务器申请需系统审核理工程部批准方设立擅申请者处降薪级处罚
5．5 网设立种形式网络游戏服务责处降薪级直辞退处理
5．6 理善引起公司秘密泄露责处罚款降薪降职等处理
5．7 私更改网络结构私设置DNSWINS等服务责处罚款降薪等处罚
5．8 员工发送工作关电子邮件处降薪降职辞退处理意接收工作关邮件次罚款100—500元
5．9 员工班时间通公司网络查阅工作关容次降薪级工作需通图书馆网络查阅
5．10 利网络资源事工作关行处罚款降薪等处理
5．11 部门未许网挂应系统
6．0 附
6．1 制度×年×月×日起生效日×年×月×日整改时间
5．17 计算机理制度*
1．0 计算机房应保持清洁卫生常扫做杂物灰尘设备附件工具软盘等物资做防潮防变质等工作
2．0 计算机中软件均属公司擅窃取复制转出售工作员应觉遵守公司保密规定严防泄密事发生
3．0 计算机房接客非工作室工作员未领导许行擅进入更允许动设备
4．0 非计算机指定软盘机计算机指定备份软盘防止计算机病毒侵入
5．0 出现计算机障时果专业验足强行处理应联系销售生产商系统工程师防止障扩避免更损失
6．0 输入量数切记作备份防止丢失两时计算机应关机印机卡纸时应先关机取出碎纸
7．0 未许更改系统配置私拆卸装接种硬件设施
8．0 班时应检查设备否关机关门窗关闭电源
5．18 公司电子邮件理
1．0 总
公司开通Intemet电子邮件服务目更促进公司员工工作外交流公司电子信息网络外均传递工作关容违者视情节轻重予批评降薪降职辞退处分
2．0 邮件服务器理
办公室统理公司电子服务器负责电子邮件开户维护监督检查工作
3．0 邮件开户须知
申请电子邮件开户必须首先填写电子邮件开户申请表保密承诺书栏中签字然交部门理审核签字申请表交办公室邮件理员处开户邮件理员开户完成填写电子邮件开户回执通知申请回执单包含配置邮件客户终端软件需信息户规
4．0 电子邮件规程
4．1 户应定期检查邮箱取走邮件保证户邮箱占合理磁盘空间户邮箱10M超10M邮箱理员权删邮箱中两月前旧邮件保证户邮箱10M遵守项规定造成损失户负责
4．2 禁止异发送2M电子邮件严禁FIDMAIL载软件电子邮件订阅新闻杂志坛等技术杂志公司统订阅图书室集中理申请订阅者需首先填写
电子杂志订阅申请表然提交图书室订阅公司驻外机构系统审批行处理
4．3 公司部电子邮件公司开户电子邮件址擅邮件址
4．4 严禁转发危害社会安全言政治性评文章邮件切聊邮件
4．5 发送保密资料邮件资料级分
4．5．1 秘密级：需部门理意加密发送部门资料安全负责
4．5．2 机密级：部门理签字意发送资料交办公室审核存档办公室负责发送
4．5．3 绝密级：禁止网发送
5．0 监督检查工作
公司员工公司电子邮件需接受办公室监系统会动部分户收发电子邮件副保存便监督检查备案
6．0 块规处罚
6．1 异发送超2M邮件FIDMAIL载软件未批准邮件订阅报刊新闻坛员工情节严重程度处500—800元罚款
6．2 转发危害社会安全言政治性评文章邮件工作关邮件员工首次发现作降薪处理次发现作降职处理三次发现作辞退处理
6．3 公司部非公司电子邮件址罚款200元
6．4电子邮件泄露公司商业秘密发现视情节严重处降薪直辞退处理造成恶劣影响损失严重公司法追究法律责
7．0 附
条例解释权属办公室疑问办公室提出咨询
5．19 公司会议理制度
1．0 总
1．1 改进作风减少会议缩短会议时间提高会议质量特制订制度
2．0 会议分类组织
2．1 公司会议纳四类：
2．1．1 公司会议：包括公司领导（扩）会公司干部会公司职工会公司技术员会种代表会应分报请办公室批准办事部门分负责组织召开
2．1．2 专业会议：系公司性技术业务综合会（施工项目分析会销售分析会项目策划分析会等）分副总批准部门负责组织
2．1．3 部门工作会：部门开工作会（工程部销售部周工作例会）部门理决定召开负责组织
2．3 级外单位公司召开会议（现场会报告会办公会等）外际业务会（联营洽谈会客户座谈会等）切公司受理安排关业务口部门协作做会务工作
3．0 会议安排
3．1 例会安排
避免会议重复全公司正常性会议律纳入例会制原例行规定时间点容组织召开例行会议安排：
3．1．1 行政技术会议：
总理办公会：
研究部署生产行政工作讨公司营行政工作重问题
总务会：
总结评价月生产营行政工作情况安排布置月工作务
营活动分析会：
汇报分析公司计划执行情况营活动成果评价方面工作情况肯定成绩揭露矛盾提出改进措施断提高公司济效益
安全生产工作会：
汇报总结前委安全生产工作情况分析处理事检查分析事隐患研究确定安全防范措施
项目策划分析会：
汇报总结项目研发新产品开发科研技术日常生产技术准备工作计划完成情况研究确定解决关技术问题措施方案
3．2 会议安排
涉部门负责参加种会议均须会议召开前召集部门分领导批准报办公室汇总办公室统安排方召开
3．3 办公室周六应公司例会种时会议统衡编制会议计划印发公司领导部门关服务员
3．4 办公室已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需安排新会议时召集单位应提前2天报请办公室调整会议计划未办公室意便乱正常会议计划
3．5 准备充分重复性作会议办公室权拒绝安排
3．6 参加员相容接时间相适会议办公室权安排合召开
3．7 部门会期必须服务公司统安排部门会应安排公司例会期召开（会员发生时间突外）应坚持会服会局部服务整体原
4．0 会议准备
4．1 会议持召集单位会员应分做关准备工作（包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作计划草案决议决定草案落实会场备坐位茶具茶水奖品纪念品通知会等）
例行会议览表
会议名称
讨事项
召集
列席
固定
参加员
固定
参加员
会议日期
备注
总理办公会
研究部署重事项
总理
总理
部门理
周次
总务会
总结评价部署公司工作
副总理
总理
部门理
月次
营活动分析会
汇报分析营情况
副总理
总理
工程部理
材料部理
策划部理
销售部理
财务部理
半月次
安全生产工作会
安全生产防范措施
副总理
办公室
工程部理
设备部理项目理
周次
项目策划分析会
新产品开发措施
总理
副总理
策划部理
工程部理
销售部理
月次
项目进度工作会
汇报评定项目开发进展情况
副总理
总理
工程部理
材料部理
项目理
半月次
部门会议
讨部门部工作问题
部门理
部门员工
周次
联系会议
讨种联系事项
定期
视需定
会 议 通 知
谨定 年 月 日 午 时 分召开 会议请准时参加荷
通知送提案书壹份提案请填写开会前提交
致
先生
召集
提案书 提案
提案容：
会 议 议 程 表
××会议义事日程
年 月 日
序号
程序
持
时间分配
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
会 议 记 录 表
年 月 日 编号
时间
月 日 时
月 日时
点
持
记录
会议名称
参加者
议题
策措施
期限
负责
追踪情况（时间）
5．20 部门理会议制度
1．0 目
部门理会议作总理辅助机构审议决议公司外重重事项
2．0 制定废
规程制定修改废决定权总理
3．0 会议成员构成
部门理会议成员总理副总理总理助理董事会秘书部门理室构成总理认必情况求部门理级员参加听取意见
4．0 会议召开
部门理会议分两种例会二时会议例会周午9时总理办公室召开果例会日适逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总理认定必时候召开
5．0 会议持
会议总理召集持召开总理出席指定代理者代理召集持会议会议成员书面口头形式说明理申请获取会议召集持权种情况召集持权获者必须早召集会议
6．0 审议事项
审议事项：
6．1 方针计划事项
6．1．1 营重方针计划
6．1．2 营计划营方针实施方案点策
6．1．3 总理认特必审议事项
6．2 机构制度事项
6．2．1 业务组织机构业务规定规程制定修改废
6．2．2 子公司业务关系财务关系事关系决策事项
6．2．3 部门业务重报告请示联络事项
6．2．4 总理认特必事项
6．3 财务事项
6．3．1 项10万元固定资产（形资产）获取处理租赁贷重改造事项
6．3．2 项金额100万元长期资金（两年）入债务保证事项
6．3．3 项金额30万元短期资金入债务保证事项
6．3．4 方进行20万元投资事项
6．3．5 方进行20万元贷款事项
6．3．6 融资集资事项
6．3．7 重外担保事项
6．3．8 项美元1万日元100万外币买卖事项
6．3．9 良债权处置事项
6．3．10 总理认特必寓言事项
6．4 项目营事项
6．4．1 重项目营机会风险事项
6．4．2 项目决策事项
6．4．3 项目实施监控事项
6．4．4 宗交易事项
6．4．5 项价值30万元民币索赔事项
6．4．6 重交易关系建立解事项
6．4．7 销售渠道选择事项
6．4．8 销售策略选择事项
6．4．9 价格决定修改事项
6．4．10 总理认特必审议事项
6．5 办公事务事项
6．5．1 重事免调动赏罚事项
6．5．2 干部职工晋升提薪奖金津贴民考核评价事项
6．5．3 事招聘录事项
6．5．4 专家顾问外聘事项
6．5．5 项金额10万元赔偿事项
6．5．6 项金额5万元办公事务开支事项
6．5．7 项金额5万元聘金会费交际费开支事项
6．5．8 项金额3万元招接费差旅费开支事项
6．5．9 重涉外公关事项
6．5．10 契约诉讼事项
6．5．11 总理认必审议事项
6．6 规定外事项总理认必提交部门理审议决策权限总理
7．0 决议
部门理会议审议决议完全总理决策拍板基础进行
8．0 决议执行
部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容精神总理全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总理
9．0 会议事务
部门理会议事务董事会秘书全权负责
9．1 会议议题资料整理准备
9．2 会议方程安排
9．3 会议记录纪整理
9．4 会议议决草案起草
9．5 会议文件保
9．6 会议决议实施情况进行调查时总理报告
10．0 实施报告
部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总理报告
规定××××年××月××日起实施
会议决定事项催办通知单
办通编号
通字[ ]号
催办
催办容
催办日期
受催部门
联系
联系电话
会议决定事项实施理表
决定事项
年 月 日
意
单位
执行负责
实施目标·实施日期等
评价
部门月实施检查表
月
实施目标
评价
月
实施目标
评价
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
5．21 宴请接制度
1．0 公司关客户合作方融资方外部关系交际费接费招费（简称接费）开支律规定执行
2．0 关接费申请批准记账结算等律规定手续办理规定办理者外接交际开支费公司概负责
3．0 接方式：总理副总理业务员律规定执行擅意动接交际费开支规定允许业务接员委托代理办理必手续
4．0 参观规：规定指接费包括列项费开支项目（中典礼费捐赠两项开支制度性规定）：
4．1 会议费
4．2 研讨费
4．3 招费
4．4 交际费
4．5 典礼费
4．6 捐赠
5．0 接费注意事项：
5．1 必须注意接费支出项目接途目致公司开发项目融资营客观目性接开支背离营目求
5．2 接费开支必须着支出成果原充分考虑认清次接目接方法合理接效费开支
5．3 级责者领导必须充分审核次接务接方式予接务担者适指示
6．0 部门必须分进行预算预算范围开支预算均实绩确定
7．0 接次数原月超×次××元开支列样容象接应量避免重复接
8．0 重关系户设立接卡详细记载嗜兴趣特点等关接卡填写保行规定
9．0 接目列原分类接申请报告书写明规定接目：
9．1 招新交易伙伴关系户
9．2 庆祝合作关系建立
9．3 销售收入提高致谢
9．4出访时请客
9．5访时招
9．6接纳种建议致谢
9．7 达种目致谢
9．8 重节日庆典
10．0 接象目场合分三档：
10．1 A档（特重重接）
10．2 B档（较重重接）
10．3C档（般接）
11．0工作接场根接档次确定分高中低三类场
11．1 高（适合A档接规格）指高级饭店餐馆美食中心
11．2中（适合B档接规格）略低高档水中高档餐馆
11．3 低（适合C档接规格）指中低档众餐场
12．0 接事根具体情况判断否需接招填写公司规定接申请报告书领导正式提出申请允许加盖印章送交办公室长
13．0 办公室根申请表容进行审核批准加盖印章办公室审批权限次×××元超审批权限必须报总裁批准
14．0 接费办公室直接支付申请部门申请办公室申请容相应接档次场支付定费申请部门应规定时间收发票证连申请书起送回办公室进行结算
15．0动化接工作结束15日必须办公室结算果没收开支证切费承担
参 观 许 证
许编号：
发证日期： 印章
参观单位：
参观日期：
参观者姓名：
职务：
单位：
参观区域：
参观容：
参观目：
参观路线：
副总理
项目理
物业理
工程理
销售理
受理印章
宾出入登记表
访问时间： 年 月 日 时 分
宾姓名： 识证号码：
宾服务单位：
宾址： 宾电话：
访事：
受访者签名：
离厂时间：时分
备注：
接餐申请表
年 月 日
接负责
部门
职务
宾负责
单位
职务
宾数
餐时间
陪客数
接事
餐规格
总理： 部门理： ： 办：
5．22 信息收集传递制度
1．0 通
1．1 制度旨需求信息搜集整理加工报具体运行提供规范性处理方法
1．2 需求信息处理基步骤：
1．2．1 确定搜集需求信息基方针需求
1．2．2 确定具体业务分工职责分担
1．2．3 选择佳搜集调查方法
1．2．4 制作详细信息报告
1．2．5 根需求信息确定扩客户定货基方针
1．2．6 信息报告分类档
1．2．7 通信息发布促进营部销售员推销工作
1．2．8 公司实行信息提供奖励制
1．3 需求信息搜集整理日常理工作企划部负责
1．4 需求信息搜集工作基方针企划部理确定负责组织实施
1．5 企划部制订信息搜集市场调查规范负责培训指导关员
1．6 需求信息应交企划部企划部进行类分析保存提供信息者填制信息提供记录卡
1．7 综合分析基础企划部种信息容信度价值等做出分析判断提供关部门
1．8 营业部门期工作重点业务容需信息种类等时通报企划部
1．9 确实价值采取明显效果信息提供者予×××元×××元次性奖励
2．0 信息搜集领
2．1 客户公司业务关系企业机构组织等保持联系时解需求动通搜集种类间接信息
2．2 制订信息搜集理计划根计划合理分工派专负责
2．3 做基础工作建立客户档案客户名录掌握全国工商企业名录通讯联系方法等
2．4 具体实施程中应根信息性质信息源特点选择搜集调查方法
2．5 项工作提供充足费物质条件保证
2．6 信息搜集工作局限专职员公司位员工关心参
2．7 需求信息信息源包括：
2．7．1 政府部门
2．7．2 种协会团体
2．7．3 类事业单位研究机构
2．7．4 类工商企业
2．7．5 类信息机构
2．7．6 种传播媒介
2．8 门访问客户未取信息时应注意：
2．8．1 正式访问前应营业状况进行观察解基情况
2．8．2 善方话语中获取信息
2．8．3 方亲切感信赖感
2．8．4 避免单刀直入应听问
2．8．5 善握话题围绕定目标展开谈话
2．9 获取信息应时整理重信息级提交信息报告
公司信息分类档
部控制信息 外部环境信息
实施进度方面信息
成造价方面信息
合方面信息
质量方面信息
设备方面信息
财务方面信息
信
息
库
政策信息
市场信息
资源信息
行业信息
客户信息
国际信息
物质方面信息
图纸文档方面信息
国信息
办公决策方面信息
信息处理程序
信息收集
加工处理
传递
存储
5．23 员工提案理规定
1．0 公司倡导参理激励员工时工作验研究心公司业务理技术提供建设性改善意见提高营绩效特订定条例
2．0 公司级员工公司营技术理改进革新意见均事部索取提案建议书拟提案建议事项容详予填列建议缺乏良文字表达力请事部理单位协助填列
3．0 提案书应列项目：
3．1 建议事：简说明提案改进具体事项
3．2 原缺失：详细说明提案未提出前原情形未妥善处应予革新意见
3．3 改进意见办法：详细说明提案改善具体办法包括方法程序步骤等项
3．4 预期效果：应详细说明该提案采纳获致成效包括提高效率简化作业增加销售创造利润节省开支等项目
4．0 提案书填妥应邮寄面递方式送交事部理亲收
5．0 提案容偏批评具体改进革新实施办法具真实姓名者事部理容全予交付审议真实姓名者应事部理实委婉签注理原件密授原建议
6．0 公司审议员工提案建议设置员工提案审议委员会（简称审委会）幕僚单位审议委员营会议理集必时事部理需召集洽商邀请提案容关办单位出席
7．0 审委会职责：
7．1 关员工提案审议事项
7．2 关员工提案评审标准研订事项
7．3 关提案奖金金额研议事项
7．4 关提案实施成果检讨事项
7．5 关提案制度研究改进事项
8．0 事部收受提案建议书认完全者应收件3日编号密封送交审委会召集提交审委会审议案情特殊需审委会行洽请该建议案容关员先行评核提供审委会作审议参加
前项审委会审议案件特殊者延长30天外应审委会召集收件日起15天完成审议工作
9．0 公司员工提案建议具列情形者应予奖励：
9．1 公司融资提出行性方案降低融资风险提高公司投资效益者
9．2 公司组织研提调整意见收精简强化组织功效果者
9．3 公司商品销售售服务研提具体改进方案具重价值增进受益者
9．4 商品修护技术提出改进方法值实行
9．5 公司项规章制度办法提供具体改善意见助营效提高者
9．6 公司房产开发项目提供改善意见具降低开发成简化作业提高开发营效率功效者
9．7 公司未营研究发展等事项提出研究报告具采纳价值效果者
10．0 前条奖励标准审委会委员员工提案评核表评核项目分逐项研讨评定分数总均分数表拟定等级奖金金额
11．0 条例公布日起执行
员工提案奖等级标准表
等级
奖金
第等
200元
第二等
400元
第三等
600元
第四等
800元
第五等
1000元
第六等
2000元
第七等
3000元
第八等
5000元
第九等
7000元
第十等
10000元
特等
100000元
提 案 表
年 月 日
单位
职称
姓名
提案名称
编号
1．现状缺点（附图）说明
2．提案改善容（具体详细附图）
3．估计投资额（分项估算）
4．预计效益暨投资回收期
提案评定表
提案编号：
提案
属单位
提案日期
年 月 日
评定日期
月 日
提案名称容概
评定成绩
评定标准
评审意见
高评分
评分
济效益
50
提案完整性
10
创造性
10
应范围
10
研究观察花费时间
10
改善成
10
合 计
100
评审者建议：
奖金金额评定：
①济效益显著者：济效益 ×20
②济效益明显者：评分 奖金
董事长
总理
审查委员
审查组
评定员
提案实施命令表
分配实施提案部门：
建议号码：
建议事：
注意事项
1．项建议刻改善
2．填写列建议实施预定表星期送交建议审查委员会
建议案实施预定表
实施日期
1．根建议预定 年 月 实施
2．稍加变更拟 年 月 日实施
实施概
5．24 员工出差实施细
1．0 公司员工公出差细规定办理
2．0 出差审核决定权限：
2．1 国出差：6日部门理核准6日副总理核准部门理员律总理核准
2．2 国外出差：律总理核准
3．0 出差员工应出发前式填写出差申请表规定审批申请表送办公室登记情形特殊事前办理时需速写速补填表格送交登记
4．0 员工出差需实报支出差旅费高标准表特殊情况总理核准者外余超额报支律剔
5．0 员工出差前需实际需预差旅费预款额初审呈请总理核准暂付出差完毕办公室销差应3日呈报核销3日未报支者财务部应预差旅费薪酬中先予扣回等报支时行核付
6．0 出差类
出差分距离外出日出差（日回）住宿出差三类
6．1 距离外出
距离外出指利交通工具徒步公司总部中心半径x公里范围外出必时距离外出变更日出差作住宿出差处理
6．2 日出差
日出差指公司出发日返回出差
理偏僻交通便区住宿出差处理
6．3 住宿出差
住宿出差指日出差较远通常需住宿出差
出差容需时间差住宿出差作距离外出日出差处理
7．0 出差路线时间
出差路线般应选择短方便线路应量减少出差时间
出差途中遇天灾祸等抗拒素需改变路线时应征意实际旅费支付
私旅行兼公务出差
职工私旅行兼公务出差时公司支付公务出差部分差旅费
8．0 出差费容
8．1 出差费包括容：
8．1．1 铁路船舶飞机票费
8．1．2 市交通费
8．1．3 出差补贴
8．1．4 住宿费
8．1．5 通信费
8．1．6 伴出差发生正费
8．2 铁路船舶飞机票费种类等级实报实销
8．3 市交通费指公汽车出租车铁等短距离费申报实际费支付出差程中利出租车仅限客户行紧急情况耽误出发时间携带物品重雨访问客户等情况
8．4 出差补贴出差饮食杂费支出30元天进行补助
8．5 住宿费定额住宿天数支付火车夜半额支付
住宿出差费报销标准
分类
火车船舶等级
补贴（元）
住宿费（元）
交通费等（元）
总理
副总级
部门理
软卧头等舱实报
软卧头等舱实报
软卧济舱实报
卧铺济舱实报
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
8．6 出差中传真汇款费等费报销证实报实销员工市郊区日返出差实支交通费午餐费
9．0 出差费超出规定时应规定审批予报销
10．0 利公司车辆出差
驾驶搭公司车辆出差时支付交通费
11．0 出差中公休
出差程中遇]公休日应公务重继续执行出差务
遇出差单位公休日法开展工作时安排休息避免种情况出现现差前应事先关单位联系
出差采取倒休方式补足休息日
12．0 超期停留
出差程中生病交通中断意外情况超预定期限停留时查清事实基础长期滞留费标准支付费
13．0 礼品费
出差程中需客户提供礼金（庆贺吊唁探等）赠送土特产时金额应限××元超出金额须批准
14．0 招费
出差招客户原应事先出差计划表中提出具体预算级批准金额般限定××元副总理级限定××元
15．0 出差时联络报告
出差者出差期间必须领导报告事务办理情况期回公司时需通电话公司联系
16．0 出差报告
完成出差务回公司三日应认真写出差报告提交领导
员工出差申请单
部门： 年 月 日
编 号
出差
签章
出差点
职务代理
签章
收讫时间：
出差事：
签章
事部门登记
员工出差报告表
编号： 年 月 日
总理
副总理
项目理
部门
出差
事项
处理实绩
出差旅费清单
姓 名
部门
职务
预支旅费签收
出差事：
签收：
月
日
起止点
交通费
住宿费
伙食费
执行
务简况
飞机
汽车
火车
合 计
总理 项目理 财务部 部门 出差
5．25 公司外宣传细
规范公司外新闻宣传特制定细公司办公室细唯责负责公司外新闻宣传工作
1．0 外宣传素材
1．1 公司举办种活动
1．2 公司营活动业绩成果决算财务状况
1．3 公司确定新营方针营计划推出新项目
1．4 公司事组织制度变动高层营者变动情况
1．5 公司社会公益活动募捐社会公益活动
2．0 外宣传素材选择基准
2．1 应充分宣传公司营方针营观念公司总体发展服务
2．2 应考虑外宣传正作副作利维护提高公司形象准
2．3 外宣传活动时考虑公司保持良关系组织利益反响组织包括：
股东公司员工客户潜客户行业公司合作关系公司供应商代理商关方政府机构相关金融机构舆宣传机构等
3．0 外宣传形式
3．1 公司外媒体
3．1．1 公开宣传
3．1．2 公众广告
3．2 种活动
3．2．1 冠公司名称会议音乐会等
3．2．2 时装表演产品展示等
3．2．3 社会公益活动
3．2．4 演讲会座谈会专题讨会等
4．0 外宣传组织
4．1 负责外宣传活动部门办公室
4．2 特殊情况总理发言
5．0 外宣传活动原
5．1 强化全体员工外宣传意识
公司员工失误会影响公司形象样会影响宣传效果应强化名员工公关意识名员工加入外宣传行列
5．2 尊重事实
外宣传应事实根公众展示公司真实面貌
5．3 公司领导决策接轨
外宣传必须保持宣传口径统必须紧紧围绕公司营决策展开真正体现公司营观念营方针
5．4 讲求效果
应准确握外宣传接受者反应断总结验吸取教训加强反馈提高宣传效果
5．5 符合社会价值判断
宣传宣传更意美化夸词考虑身效果时更应注重社会效果
6．0 费预算
外宣传活动仅考虑效果核算成力求成效益统般情况外宣传活动需费支出包括方面：
6．1 活动费：包括制作费摄影费
6．2 工费包括支付记者公关费
6．3 日常费：包括差旅费住宿费编辑费会议费资料费通信费交际费杂费
6．4 印刷费
6．5 捐款
外宣传费预算年年初董事会会议作费预算项确定数额超营业收入02准
7．0 外宣传员素质求
7．1 具较强语言表达力写作力
7．2 敏锐观察力
7．3 较强组织活动力驾驭驭事物
7．4 具备熟练处理种关系力
7．5 勇创新敢探索具较强企划力
8．0 特殊情况外宣传
特殊情况外宣传相关员受命公司总裁组织实施应范围包括：
8．1 公司员工发生违法违纪事件
8．2 公司发生损身公众形象事件
8．3 种原发行公司商业秘密泄露事件
8．4 事灾害发生员伤亡
8．5 生产销售服务等方面发生较严重问题
9．0 公司办公室应半年进行次外新闻宣传工作总结形成报告交总理办公会讨
5．26 保密理制度
增强公司全员保密意识加强公司保密工作特制定制度
1．0 保密范围密级确定
1．1 公司秘密包括列秘密事项
1．1．1 公司重决策中秘密事项
1．1．2 公司正决策中秘密事项
1．1．3 公司部掌握客户意客户资料合协议意书行性报告会议记录
1．1．4 公司财务预算报告类财务报表统计报表
1．1．5 公司计划开发尚宜外公开项目信息
1．1．6 公司职员事档案工资性劳务性收入资料
1．1．7 公司确定应保密事项
般性决定决议通知行政理资料等容文件属保密范围
1．2 公司秘密密级分绝密机密秘密三级
绝密重公司秘密泄露会公司权力利益遭受特严重损害机密重公司秘密泄露会公司权力利益遭严重损害秘密般公司秘密泄露会公司权力利益遭受损害
1．3 公司密级确定
1．3．1 公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料正洽谈尚未公开新项目绝密级
1．3．2 公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况机密级
1．3．3 公司事档案合协议员工工资收入类信息秘密级
1．4 属公司秘密文件资料应规定标明密级确定保密期限保密期限届满行解密
2．0 保密措施
2．1 属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理办公室分副总理委托专执行
2．2 密级文件资料物品必须采取保密措施
2．2．1 非总理分副总理批准复制摘抄
2．2．2 收发传递外出携带指定员担采取必安全措施
2．2．3 设备完善保险装置中保存
2．3 属公司秘密公司指定专门部门负责执行采相应保密措施
2．4 外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
2．5 具属公司秘密容会议活动办部门应采取列保密措施：
2．5．1 选择具备保密条件会议场
2．5．2 根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
2．5．3 保密规定会议设备理会议文件
2．5．4 确定会议容否传达传达范围
2．6 准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
2．7 公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告总理办公室总理办公室接报告应立做出处理
3．0 责处罚
3．1 出现列情况者予警告扣发工资10元500元
3．1．1 泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
3．1．2 违反制度规定秘密容
3．1．3 已泄露公司秘密采取补救措施
3．2 出现列情况予辞退酌情赔偿济损失情节严重者直追究法律责
3．2．1 意失泄露公司秘密造成严重果重济损失
3．2．2 违反保密制度规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
3．2．3 利职权强制违反保密规定
5．27 公司安全理制定
创造公司安全文明生产环境促进公司事业发展结合公司实际情况特制定制度
1．0 机构职责
1．1 机构
1．1．1 公司安全委员会公司指导安全组织机构公司领导关部门负责组成（工程部财务部办公室物资部等）职责全面负责公司安全理工作研究制订安全技术措施预防措施实施安全检查监督调查事工作安委会日常工作安全办公室负责处理
1．1．2 公司属项目机构必须组成安全领导组负责项目职工进行安全教育制订安全实施细操作规程实施安全监督检查贯彻安全委员会项安全指令确保项目万失安全组组长项目理担规程配备安全理员
1．2 职责
1．2．1 协助领导贯彻执行安全制度综合理日常安全工作
1．2．2 制定修订安全理制度制度贯彻执行情况进行监督检查
1．2．3 汇总审查安全措施计划督促
1．2．4 组织开展安全检查常深入施工现场指导安全施工工作遇特紧急安全情况时权指令停止施工立报告领导研究处理
1．2．5 总结推广安全施工先进验协助关部门搞安全施工宣传教育专业培训
1．2．6 参加审查工程项目设计文件工程验收工作
1．2．7 参加事调查处理负责事统计分析报告协助关部门提出防止事措施督促时实现
1．2．8 级指示基层情况传达做安全信息反馈工作
2．0 教育培训
2．1 新职工民工实员必须先进行安全思想教育准岗改变工种员工必须重新进行安全教育岗
2．2 事电力锅炉焊接车辆驾驶易燃易爆等特殊工种员必须进行专业安全技术培训关部门严格考核取合格操作证（执）准操作
2．3 事财务物资理员工必须进行防盗安全意识教育加强员工法制意识
3．0 施工现场
3．1 施工现场必须安排劳动保护设施建设体工程时设计时施工
3．2 工程理部门组织工程设计竣工验收时应提出劳动保护设施设计方案完成情况质量评价报告关部门审查验收签名盖章方施工
3．3 施工现场布局合理保持清洁整齐
3．4 施工房建筑物必须坚固安全通道坦畅足够光线施工设坑壕池走台升降口等危险处必须安全设施明显安全标志
3．5 雇请外单位员公司场进行施工作业时工程理部门应加强理必时实行工作票制度违反作业规定造成公司财产损失者须索赔严加处理
4．0 易燃易爆物品
4．1 易燃易爆物品运输贮存废品处理等必须设防火防爆设施严格执行安全操作守定员定量定品种安全规定
4．2 易燃易爆物品贮存点严禁烟火严格消发生火灾切隐患检查设备需动明火时必须采取妥善防护措施关领导批准专监护进行
5．0 防火安全措施
5．1 公司防火安全工作着预防防消结合原防患未然
5．2 部门生产工作中均须严格执行国家市消防机关颁布关防火规定根实际情况采取具体措施
5．3 防火安全领导组应常全体员工进行防火安全教育组织业义务消防队进行消防训练
5．4 施工单位害部位兼职防火安全员应日班交接班前工作部位进行次防火安全检查部门星期做次检查分公司防火责应月单位防火安全工作做次检查公司防火安全领导组半年进行次检查季度进行次抽查完善逐级检查制度便时发现消火险隐患
5．5 办公楼原设计安装消防设施消防龙头水烟感报警器消防器材保证效外应施工害部门部门工作点配置相应充足消防器材述消防设备器材移作
5．6 事电工烧焊工易燃易爆等特殊工种员规定进行防火安全技术考核取合格证方操作
5．7 施工作业中需明火时事前规定动火单位填写时动火作业申请表级进行审批严格办理审批手续批准发时动火许证方进行动火作业
5．8 发现火险时准确保卫部门消防机关报警（火警电话119）积极投入参加扑救单位接火灾报警应时组织力量配合消防机关进行扑救
6．0 防盗措施
6．1 常员工进行法制教育加强日常理时制订种具体安全防范规定包括：办公室钥匙理规定收银理规定会客制度财物安全理规定货仓理规定更衣室安全理规定员工宿舍理规定
6．2 关员须第时间达现场查该房门否明显损坏硬物撬开迹象
6．3 开门进入房间须查房物否凌乱行李提箱橱柜否撬开
6．4 检查商品柜台玻璃挡板等明显移动痕迹
6．5 移动现场摆设触摸物件须摄机拍摄现场
6．6 时封锁现场准进入
6．7 观察形迹疑员出入记录窃物品价值盗窃时间等等
6．8 执法员现场须协助工作执法员提供资料影印副做部调查
6．9 涉部门员进行调查录取口供时重点部位进行严密调查
7．0 检查整改
7．1 坚持定期定期安全生产检查制度公司安委会组织全公司检查年少二次工程理部门季检查少次公司部门应实行班前班检查制度特殊工种设备操作者应进行天检查
7．2 发现安全隐患必须时整改单位进行整改立报告安委办统安排整改
7．3 安全整改措施需费应安委办审批劳保技措费项目列支
公司安全措施体系图
安全理委员会
施工安全措施
易燃易爆安全措施
电力安全措施
防火安全措施
防盗安全措施
运输驾驶安全措施
安全措施
安全状况检查表
检验项目
改善事项
备注
复检
1．消防
□法 □道路阻塞
2．灭火道
□失效 □走道阻塞 □缺少
3．走道
□阻塞 □脏乱
4．门
□阻塞 □损坏
5．窗
□损坏 □清洁
6．板
□洁 □损坏
7．厂房
□破损 □漏水
8．楼梯
□损坏 □阻塞 □脏乱
9．厕
□脏臭 □漏水 □损坏
10．办公桌椅
□损坏
11．工作桌椅
□损坏 □污损
12．餐厅桌椅
□损坏
13．厂房四周
□脏乱 □废弃未
14．般机器
□保养良 □基础松动
15．高压线
□基础稳 □保养良
16．插座开关
□损坏 □安全
17．电线
□损坏
18．水
□漏水 □排水良
19．仓库
□零乱 □防火防盗良
20．废料
□未处理 □放置零乱
21．
： 检验员：
安全理实施计划表
题
实施容
负责
核查
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
星期
安 全 日 报 表
灾害
灾害
灾害频率
策指标
员
时间
累计时间
工作场
姓名
容
原
损失额
理： ： 填表日期： 年 月 日
安全改善通知单
部门： 年 月 日 字第 号
安全点
合规处安全情形
建议改善事项
改善期限
改善结果
5．28 CI规范理制度
10 目
断升华公司营理念创造形成统公司形象提高公司凝聚力竞争力强化公司社会责特制定理制度
2．0 CI规范理组织职
2．1 公司设立CI规范理委员会述员构成：
：总理兼
委员：副总理财务总监部门负责构成
2．2 公司CI规范理委员会职：
2．2．1 关CI规范理文件制作
2．2．2 关CI规范理标准制作
2．2．3 关CI规范理活动组织实施
2．2．4 关CI规范理工作督促检查
2．3 公司CI规范理委员会设CI规范理执行研究室公司办公室兼工作职责：
2．3．1 根公司实际发展求公司CI建设理念识行识视觉视三系统进行科学分析研究定位
2．3．2 开展广泛CI调查断出公司CI建设市场报告等建议
2．3．3 公司CI建设种方案实施进行分析测评提出意见建议
2．3．4公司CI规范理委员会指导公司CI规范理工作进行督导
3．0 CI规范理容
公司哲学
公司价值观
公司精神
CI
规
范
理
公司目标
员工行规范
员工礼貌语
公司标志规范
公司印刷品规范
公司具工具规范
公司文件制作规范
公司广告规定
公司参展设计规范
4．0 规范化理文件制作实施细
4．1 积极推进公司规范化理工作规范理文件制定实施循特制定细
①基规定
①总公司颁发
②二级公司颁发
③三级公司颁发
4．2 规定称规范理文件指公司规范化理委员会签发全公司级系统理动作进行规定描述指导性文件规范理文件正式签发实施具强制作级理员必须遵执行
规定理文件分类：
层级分
②作业流程
性质分
③报表图表
④CI规范
①组织规程类
②事理类
③行政理类
④财务理类
⑤发展规划类
⑥业务理类
⑦信息统计类
⑧生产技术类
业务领域分
①通类
②机密类
③绝密类
保密程度分
00——表示总公司颁发
1X——表示分公司颁发
2X——表示分公司颁发
3X——表示分公司颁发
5X—9X（备）
层级代码
规范理文件编号统规定：
G——表示通性
S——表示机密性
T——表示绝密性
密级代号
（1）——表示基制度类
（2）——表示作业流程类
（3）——表示图表报表类
（4）——表示CI规范类
类型代码
（位数字加区）
（1）——表示组织规程类
（2）——表示事理类
（3）——表示行政理类
（4）——表示财务理类
（5）——表示发展规划类
（6）——表示业务理类
（7）——表示信息统计类
（8）——表示生产技术类
业务类代码
（位数字加区）
（五）三位数字流水号
（六）规范理文件编号统字母7位数构成（见表）
规范理文件编号表
*
△△
△
△△△
密级类
层级码
业务类码
流水号
5．0 便印发整理档少数图表外规范理文件均A4纸标准尺寸冠××理文件文头正页续页格式均规定样式准
6．0 规范理文件规定程序
拟稿
审核修改
审议通
编号制定格式
签署实施
属企业制定规范文件企业负责关必须报总公司规范理组审核编号存档标准格式制定颁布实施
7．0已签发实施规范理文件执行中发现重复遗漏矛盾处已适应公司业务发展需进行修订废程序述第九条制定程序相
8．0制定实施规范理文件程中关部门企业关条款持意见解释异时提请规范化理委员会进行仲裁规范化理委员会裁定
9．0公司CI企划书
树立公司良形象增强公众属意识认感弘扬企业精神特制订公司企划书
CI企划书
NO
项 目
作 业 容
1
CI计划开始确认
①关导入CI企划批准获公司部正式承认
②公司部CI关员确认
③公司委托机构订立基契约
2
CI委员会等设置
①设置CI委员会
②选定委员会负责
3
体制检查
①CI委员会中心检查关CI期成果现状
②必应通知相关部门参讨
4
说明表
①公司部员工记录关CI期成果现状
②收回说明表分析加整理
5
体制整理·CI导入方针确认决定
①体制检查结果说明表等基础整理CI体制
②CI计划推进方针明确化
③必设置执行委员会协助工作
6
实考察策划部项目开发部
①确实施行外界委托设计机构方针确认作业
②外界委托设计机构解公司情况安排公司总策划部项目开发部进行实考察
7
公司部讯息传递活动
①唤起公司员工CI意识进行部启蒙教育员工成企划讯息传递媒体
②发行CI消息等刊物进行公司部启蒙宣传活动分举办阶层员工说明会
8
调查体系企划
①根体制客观调查企业形象实态目安排调查象调查方法调查理
②确认调查方针
9
调查设计调查象方法确定
①选定调查象调查方法调查问题问卷设计
②事先预估调查作业选择适调查机构
③确认调查作业概略计划表
10
选定调查机构
①选定调查机构订立契约
②确认调查序调查容明细计划表
11
调查准备
①根调查计划进行准备工作
②调整事先约定访问象
12
实际调查
①确实旅行公司外部环境调查作业
②整理收回调查问卷安排统计分析作业
13
调查结果统计分析
①完成定量调查根调查资料进行统计分析
②收集定性调查结果资料加整理
14
项目提供
①根情报项目需设计问卷调查表
②关项目提供方式期限等计划立案时部进行传递说明工作
③整理项目收集结果
15
视觉审查
①分析原识系统素进行设计视觉审查
16
访问负责
①直接访问负责解意
②企业营负责请教企业理念便解公司未活动方针探索关视觉问题等
17
分析调查结果
①切调查结果基础分析资料显示问题
②找出公司目前形象活动中问题点探求未正确方
18
制作总概念报告书
①根调查综合整理结果构筑CI概念立案
②企业思想企业形象识问题等充分检查做出结
19
总概念发表
①公司高级阶层（董事会）说明总概念
②审议总概念提案容决定实行方针容
20
企业理念体系构筑
①根总概念实行方针容检查表现新企业理念体系问题
②高阶层决定公司新企业理念表现容加检查正式通
③完成CI计划接收新理系统业务
21
企业识系统构筑
①根总概念新理念决定公司名称公司标志关标志问题
②构筑作业完成争取公司外认
22
变更公司名称称呼
①决议变更公司名称先选出种新名称检查决定公司新名称
②办理必法律手续
23
制作CI设计开发计划书
①根总概念变更公司名称结整理出设计开发条件
②果须领带外界设计应先制作设计开发领设计开发指引书
24
设计助理员挑选·订立合
①挑选负责CI设计开发设计家设计公司
②必须设计开发领规定负责设计家机构订立契约
25
选定设计家
①选定设计家应提示调查结果开发条件标准说明种关设计开发问题
26
介绍设计基形态
①设计家完成基素中心设计基形态必须呈送CI委员会董事会
②审议设计案
27
设计测试
进行新设计基形态反应测验
28
法律检定
①核定商标标志等设计案
②办理商标登核等必法律手续
29
决定设计基形态精致化
①件基形态设计案中讨选定件
②设计家选定设计案进行造形精致化作业
30
制订企业广告语
①制订企业广告语作基设计素部分采取公司部公开征求标语方法
②企业广告语决定应列入设计系统中
31
基设计素·系统提案
①设计基形态中心开发基设计素说明设计系统提案
②基设计素组合中心讨决定设计规
32
基设计手册
①编辑基设计手册
②印刷基设计手册
33
外设计手册
①计划设计开发外发表
②做方针时机方法费等问题发表计划
34
公司部讯息传递计划
①CI成果效传递全体员工
②讯息传递方针时机方法序资料费等周详计划
35
应适计划
①开发新设计具体项目里适计划
②适计划方针时机方法费等应安排妥
③整理新设计项目应条件
36
应设计开发
①基设计具体适应项目
②检验适具体项目
37
应设计手册
①编辑应设计手册
②印制应设计手册
38
新设计适展开
①新设计新项目配合应计划进行实际制作
39
企划制作公司部具
①制作公司部讯息传递具
②制作公司部讯息传递概念手册
40
发表
发表CI成果实行员工教育
41
外发表
①发行报导CI消息刊物
②利广告媒体公开发表活动
③通知交易象
42
CI相关计划推行
公司效推行方法
43
CI理系统实行
①确实放行CI设计理维持作业系统
②决定CI相关计划结束继续理问题建立新企业情报开发理系统
6．0 行政事务理评审改进制度
6．1 制度检查执行情况评审表
评审容
评审点
制度执行情况
改善方案
门卫接制度
1责态度
2公司员工出入理
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
3公司外员出入理
4出入物品检查情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
前台接制度
1班接情况
2客引导礼貌接情况
3会议室整洁情况
4班前班值班检查情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
办公品理制度
1办公品领情况
2申请采购情况
3记录卡登记情况
4办公品理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
卫生制度
1员工卫生意识情况
2卫生检查情况
3环境卫生情况
4室公卫生情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
CI规范理制度
1CI实施分析测评
2规范化文件制作实施情况
3公司企划书作业情况
4CI导入进度情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
食堂理制度
1服务情况
2环境食物等卫生情况
3伙食改善情况
4 制度执行情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司文件理制度
1公司文件收文情况
2公司文件发文情况
3公司文件阅情况
4公司文件立卷档情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
工作服理制度
1工作服配发情况
2遵守事项执行情况
3制服理情况
4设计制订情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
评审容
评审点
制度执行情况
改善方案
胸卡理制度
1员工胸卡理制度
2员工胸卡佩戴情况
3正式卡试卡配发情况
4设计制作情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
计算机理制度
1室环境情况
2软件文件保密情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
3设备情况
4班前班理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司网络理制度
1公司网服务理情况
2公司网站理情况
3公司网保密情况
4设备情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
车辆理制度
1车辆理情况
2车辆情况
3车辆保养情况
4运输费执行情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
考勤理制度
1班卡情况
2员工出勤情况
3员工请假迟情况
4前台接情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
档案理制度
1收集整理保情况
2档案理水情况
3档案阅情况
4档案保密情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
文印室理制度
1工作程序执行情况
2业务登记情况
3资料保密情况
4统计核算情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司图书理办法
1图书理登记情况
2图书阅情况
3图书室理情况
4图书理订购情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
保密理制度
1密级 确认情况
2保密措施执行情况
3保密文件资料处理情况
4保密设备装置情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
评审容
评审点
制度执行情况
改善方案
公司外宣传细
1宣传素材选择情况
2宣传组织情况
3宣传费执行情况
4宣传员素质情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
员工出差实施细
1员工出差情况
2出差费报销情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
3礼品招情况
4特殊情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
宴请接制度
1公司宾情况
2公司宾接情况
3公司招宾情况
4公司招费控制情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司会议理制度
1会议分类组织情况
2会议安排情况
3组织会议进行情况
4会议记录情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
部门理会议制度
1会议组织情况
2会议事务安排情况
3会议审议事项情况
4会议记录机整理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
员工提案理规定
1员工提案建议情况
2提案审议情况
3提案预期效果情况
4提案建议奖励情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司安全理制度
1安全措施实施情况
2安全卫生检查情况
3施工安全措施情况
4安全隐患暴露情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
信息收集传递制度
1信息收集情况
2信息传递情况
3客户信息反应情况
4信息理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
印章理制度
1印章情况
2印章理情况
3印章更换情况
4印章登记情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
制度评审意见书
提交部门：
[ ]制度
时间： 年 月 日
组织评审姓名： 职务：
评审姓名：
理： 制度 第 条
□ 容完善
□ 执行力强
□ 措施
□ 易理
□ 公司发展规划协调
□ 存问题
改进方案：
6．2 行政事务理改进控制程序图
检查发现问题
投诉反映问题
问题报告书
总理办公室
追踪登记表
统计分析
行政办
逾期追踪
评审
责属
改进方案
分析
非制度差异
制度差异
判断
调查原
改进制度
责追究
防范措施
填表
总理办公室
CI委员会
完善制度体系
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房产开发公司
行政事务理手册
序 言
没规矩成方圆
成功房产开发企业必须制定套健全行政理制度提供优质勤保障
健全科学行政理制度现代房产开发企业营理程中起着协调执行指示重作直接关系整企业兴衰面日益激烈市场竞争制定套适合企业科学具体理制度显尤重
编写GMS房产开发企业理丛书行政事务理手册书全书分6部分4号字编排容量达5万字精选诸成功房产开发企业部行政事务理制度理办法作范企业CI理制度企业会议理制度企业出差理制度企业办公品理制度企业安全保卫理制度企业卫生理制度企业员工提案理制度企业档案理制度企业食堂理制度企业车辆理制度企业印章理制度日常企业行政事务理等方面规章制度简练实表格企业理方面章循效益倍增
该书简洁直观实现现查实事房产开发企业文案制作员企业制定相关规范性文参考书作行政机关事业单位员制定办公理制度参考
编者水限书中疏漏处难免敬请广读者批评指正
年 月 日
目 录
1．0 手册说明 3
2．0 行政事务理方针理目标 4
3．0 行政事务理图 5
4．0 行政事务岗位说明书 6
5．0 行政事务理制度 14
5．1 门卫接制度 14
5．2 前台接制度 16
5．3 考勤理制度 17
5．4 工作服理制度 21
5．5 胸卡理制度 23
5．6 卫生制度 25
5．7 食堂理制度 28
5．8 房屋维修制度 30
5．9 车辆理制度 32
5．10 办公品理制度 42
5．11 图书理制度 49
5．12 印章理制度 52
5．13 文件理制度 55
5．14 档案理制度 61
5．15 文印室理制度 76
5．16 网络理制度 78
5．17 计算机理制度 80
5．18 电子邮件理制度 81
5．19 会议理制度 83
5．20 部门理会议制度 89
5．21 宴请接制度 94
5．22 信息收集传递制度 99
5．23 员工提案理规定 102
5．24 员工出差实施细 107
5．25 外宣传细 113
5．26 保密理制度 116
5．27 安全理制度 118
5．28 CI规范理制度 125
6．0 行政事务理评审改进控制程序 132
6．1 制度检查执行情况评审表 132
6．2 改进控制程序图 136
1．0 手册说明
1．1 手册容
手册系公司章程公司实际相结合编制成包括：
公司行政事务理体系范围
公司关行政事务理体系求制度规程文件
1．2 适范围
手册适公司分公司行政事务理
1．3 手册理
手册公司受控文件董事长批准颁布执行手册理相关事宜均总理办公室统负责未董事长批准手册提供公司外员手册持者调离公司时应手册交总理办公室办理核收登记手册持者应妥善保手册损坏丢失意涂抹严禁私复印转公司
手册期间修改建议部门负责应汇总意见时反馈行政部行政部应定期手册适宜性充实性效性进行评审必时应手册加修改执行文件控制程序关规定
2．0 行政事务理方针理目标
2．1 行政事务理方针
2．1．1 新服务提高行政理质量
2．1．2 房产开发项目中心提供快速优质勤保障
2．1．3 认真负责敬业精神做沟通横协调工作
2．1．4 团结合作发挥公司行政理整体功
2．2 行政事务理目标
2．2．1 拟定例行事务实施计划表
2．2．2 严格控制办公成物品理差错
2．2．3 创建安全文明公司环境发生重安全事
2．2．4 扩服务网追求100彻底服务意识
2．2．5 部评议85
3．0 行政事务理图
4．0 行政事务岗位说明书
行政办 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办
隶属部门
岗位编码
XZ01
直接级
总理
工资等级
三级
直接级
部门员工
轮换岗位
分析日期
工作概述
全面负责公司行政事务理确保公司项工作正常运作
工
作
职
责
务
1．负责制订公司行政事务理计划实施
2．监控公司办公费费审核
3．负责制定完善审核部门规章制度工作流程
4．负责实施公安市政等政府部门公关系
5．领导规模考核直接级工作审批直接级工作计划
6．负责公司CI规范理文件制作实施
7．完成级委派务
工 作
绩效标准
1．保证公司理工作合理序公司开发营提供勤保障
2．确保公司安全文明工作环境异常情况时级汇报采取措施
3．严格执行公司文档邮件网络理规定杜绝出现差错
4．完善公司信息理组织搞公司外宣传工作
岗
位
工
作
关
系
()部关系
1．受监督：公司总体规划重决策重文件审批方面接受总理指示监督
2．施监督：部门部员达工作务文件审批方面副秘书文书部理员施放监督
3．合作关系：公司行政事务安排处理等方面部门理发生协作关系
（二）外部关系
1．公司事务方面方政府发生联系
2．公安市政等政府部门公关系
工
作
权
限
1．属员工作岗位调动权工作指导权分配权监督考核权
2．属员违纪违规纠正权事实处理权处理申报权
3．行政事务费审核权额度审批权
4．办公品采购计划审核权
5．公司车辆调度情况
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
办公室工作
职
求
知识
教育水求
拥行政事务理济法公关系等方面专业知识解房产营理方面知识熟悉计算机应操作技
技求
行政事务分析处理力外协关系公关力
工作验求
学科济理行政事务理专业五年工作验
基素质求
具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征
行政办副 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办副
隶属部门
岗位编码
XZ02
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
协助搞行政事务理工作确保公司安全文明环境
全面负责公司办公楼物业理工作
工
作
职
责
务
1．全面负责公司安全卫生工作监督检查安全防护措施实施
2．负责公司基础设施食堂理统筹安排勤工作
3．负责公司办公楼物业理工作制订完善服务标准
4．负责实施公安市政等政府部门关系
5．完成级委派务
6．外出时负责日常行政事务工作
工 作
绩效标准
1．保证公司安全隐患确保公司营正常运行
2．完善物业理制度提高物业服务标准
3．搞食堂理工作做安全卫生味美口
4．完善勤保障制度制定科学合理工作流程
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：公司行政事务工作计划安排行政事务决策接受行政办指示监督
2．施监督：部门分员达工作务分工作务文件审批勤员物业理员实施监督
3．合作关系：物业理勤理等方面部门理发生协作关系
（二）外部关系
1．安全卫生方面公安卫生理等政府机构发生联系
2．物业理方面水电等公单位发生公关系
工
作
权
限
1．分工作员指导权分配权监督考核权
2．分员违纪违规纠正权事实处理权处理申报权
3．物业理费安全卫生费审核权
4．食堂采购审核权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
物业理办公室
职
求
知识
教育水求
拥物业理勤理基础设施理济法等方面专业知识解房产基知识熟悉计算机应操作
技求
物业理事务处理力熟悉勤计划制订监控熟悉安全事处理程序
工作验求
专科学历济理物业理专业三年相关工作验
基素质求
职者需具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征
行政办秘书 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办秘书
隶属部门
岗位编码
XZ03
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
行政办文书
分析日期
工作概述
负责公司日常行政事务理确保公司事务受影响
工
作
职
责
务
1．负责公司印章理
2．负责公司办公器具理确保公司营办公正常运行
3．负责员工提案资料理立项申报
4．负责公司机房理保证公司网络安全
5．负责公司考勤工作时提交卡记录
6．完成级交务
工 作
绩效标准
1．严格控制办公费做采购计划合理适
2．严格机房理制度做整洁卫生安全舒适
3．员工提案申报时立项准确
4．严格考勤纪律弄虚作假
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：行政事务处理方面接受指示监督
2．施监督：公司员工出勤情况监督权办公具办公品公司网络员工提案理权公司印章理监督权
3．合作关系：公司勤外勤网络理公司员工发生协作关系
（二）外部关系
1．网络理方面公安部门发生协作关系
工
作
权
限
1．公司员工出勤情况监督权登记权
2．印章办公品监督权
3．公司网络系统机房理权
4．员工提案立项申报权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
办公室
职
求
知识
教育水求
拥文书计算机济理方面专业知识解房产基知识熟悉计算机软件应操作
技求
文书工作处理力较强文字书写力熟悉行政事务理工作程序
工作验求
专科学历计算机中文济理专业二年相关工作验
基素质求
身体健康精力充沛责心强仔细认真特征女性30岁
行政办文书 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
行政办文书
隶属部门
岗位编码
XZ04
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
行政办秘书
分析日期
工作概述
负责公司日常行政事务理确保公司事务受影响
工
作
职
责
务
1．负责公司会议记录纪整理保证会议室清洁序
2．负责公司图书报刊装订架
3．负责公司文件档案整理传递档
4．负责公司信息收集整理公司外宣传工作做全面时完整
5．完成级交务
工 作
绩效标准
1．会议记录全面思路清晰点明确
2．文档理整洁序科学合理
3．图书理完整损报刊装订整齐资料保齐全
4．信息收集时外宣传资料准备全面发布时效果突出
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：行政事务方面接受指示监督
2．施监督：文件档案图书阅实施监督
3．合作关系：文档理图书理信息收集等方面员工发生协作关系
（二）外部关系
1．外宣传方面政府相关部门发生联系
2．信息收集方面客户发生联系
工
作
权
限
1．会议记录权纪整理权
2．文档图书理权
3．信息收集报告权
4．公司外宣传权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
办公室
职
求
知识
教育水求
拥文书计算机济理方面专业知识解房产基知识熟悉计算机软件应操作
技求
文书工作处理力较强文字书写力熟悉行政事务理工作程序
工作验求
专科学历计算机中文济理专业二年相关工作验
基素质求
身体健康精力充沛责心强仔细认真特征女性30岁
图书理员 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
图书理员
隶属部门
岗位编码
XZ05
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司图书报刊编辑理图书室环境理
工
作
职
责
务
1．负责公司图书报刊资料收集整理编排登记
2．负责制订公司图书阅办法理流程措施
3．负责制订公司图书报刊资料订购计划
4．负责图书室理监督维持室理秩序
5．完成级交务
工 作
绩效标准
图书报刊资料完整损摆放整洁序
室环境整洁序舒适明亮
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：图书室理方面接受文书指示监督
2．施监督：公司图书报刊资料阅理监督保
3．合作关系：图书室阅员工发生协作关系
（二）外部关系
般外界发生关系
工
作
权
限
1．图书报刊资料档理权
2．阅员工违反阅制度纠正权申报权
3．图书室理权
工作时间
规定时间班
工作环境
图书室
职
求
知识
教育水求
拥图书理档案理等方面专业知识解房产基知识熟悉计算机应操作
技求
较强分析记忆力熟悉图书理方法技巧
工作验求
中专学历图书中文计算机理专业二年工作验
基素质求
身体健康精力充沛责心强仔细认真特征女性30岁
驾驶员 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
驾驶员
隶属部门
岗位编码
XZ06
直接级
行政办
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司车辆理维修保养
工
作
职
责
务
1．负责公司车辆理存放
2．负责公司车辆驾驶
3．负责车载物品搬运送货
4．负责公司车辆保养维修清洁
5．负责公司车辆外租收费核算登记
6．完成级交务
工 作
绩效标准
1．安全驾驶违章操作
2．车清洁舒适服务周热情方
3．合理收费弄虚作假
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：行政事务方面接受行政办指示监督
2．施监督：公司车辆理保养等方面实施监督
3．合作关系：车辆运输方面员工发生协作关系
（二）外部关系
1．车辆理方面公安交通部门发生联系
2．车辆方面相关部门客户发生公关系
工
作
权
限
1．公司车辆监督理权
2．违章车纠正权实施申报权
3．违规物品拒载权
工作时间
规定时间班常加班加点
工作环境
外流动
职
求
知识
教育水求
拥交通法规机械维修车辆驾驶等方面专业技解房产基知识
技求
较强分析记忆力熟悉交通法规交通事处理种方法
工作验求
中专学历机械制作公关系专业三年驾驶验
基素质求
职者具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征男性35岁
门卫 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
门卫
隶属部门
岗位编码
XZ07
直接级
行政部副
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司门卫值班检查监督
工
作
职
责
务
1．负责公司出入员检查
2．负责公司出入员携带物品检查登记
3．负责检查员工出勤情况监督卡机
4．负责检查员工胸卡佩戴情况
5．完成级交务
工 作
绩效标准
严格执行公司出入员理制度认真负责态度认真
严格考勤卡制度认真负责弄虚作假
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：公司行政事务理中接受副指示监督
2．施监督：公司出入员携物品实施检查监督
3．合作关系：班公司员工发生协作关系
（二）外部关系
1．公司参观联系业务客发生联系
工
作
权
限
1．公司员工出勤监督情况
2．公司员工出入携物品检查登记情况
3．公司员工制服胸章检查权
工作时间
规定时间班时需加班加点
工作环境
门卫值班室
职
求
知识
教育水求
拥法律保安等方面专业知识技解房产基知识
技求
具备较强事务分析判断力熟悉安全防护措施规定掌握定武术技巧
工作验求
中专学历高职学历武术专业退伍军两年工作验
基素质求
职者具健康体魄充沛精力强烈责心仔细认真特征男性25岁
前台 岗位说明书
岗
位
标
识
信
息
岗位名称
前台
隶属部门
岗位编码
XZ08
直接级
行政办副
工资等级
直接级
轮换岗位
分析日期
工作概述
负责公司前台服务接工作
工
作
职
责
务
1．负责公司出勤记录卡机
2．负责公司客服务接工作做客询访容记录
3．负责公司外领导客引领工作
4．负责班前班公司办公楼检查工作
5．完成级交务
工 作
绩效标准
着装整齐礼仪规范礼貌方
动热情服务周
检查认真出差错消隐患
岗
位
工
作
关
系
（）部关系
1．受监督：公司事务方面接受监督
2．施监督：公司员工班考勤卡机实施监督登记
3．合作关系：出入公司员工发生协作关系
（二）外部关系
1．外领导客发生联系
工
作
权
限
1．公司员工出勤情况登记权卡机监督权
2．外员询问权登记权
3．班办公楼检查权
工作时间
规定时间时需加班加点
工作环境
办公楼前台
职
求
知识
教育水求
拥公关系礼仪方面专业知识解房产知识
技求
具备较强事务分析判断力较普通话基础礼仪公关力强
工作验求
中专高职学历公关相关专业两年工作验
基素质求
身体健康美观方精力充沛责心强认真仔细特征女性25岁
5．0 行政事务理制度
5．1 门卫接制度
1．1 加强出入公司员物品理特制定制度
1．2 员物品出入公司门应遵守制度保安员负责理
1．3 公司员出入理
1．3．1 公司员工出入公司应穿着规定服装配挂胸卡胸处便识严禁赤足穿着拖鞋
1．3．2 员工出入公司果携物品应接受保安员检查登记
1．3．3 员工班时应排队卡代卡发现考勤理规定处分
1．3．4 进出公司公司范围班时间律佩挂胸卡未规定佩挂者关规定处分
1．3．5 工作时间公外出
（1）业员时公外出时应直接级批准保安员记录出入公司时间遇异常情况应联络属部门处理
（2）工程部销售部员外出应填写出工单说明施工销售现场场保安员做详细登记
（3）请假出公司者应规定办理请假手续卡出公司
（4）班时间加班外禁止逗留
1．4 公司外员出入理
1．4．1 工程承包雇员须入公司工作先工程承包填具出入公司申请书式两份工程部理负责安卫领导核准份送办公室审核份送门卫存查换发工程承包入公司证入公司工作时间日免送办公室审核
（1）入公司：身份证明文件工程承包入公司证交门卫核误换发工程承包入公司证佩挂入公司
（2）出公司：日工作完毕出公司时应交工程承包入公司证换回身份证明文件工程承包入公司证午间出公司餐工作中出入公司时
1．4．2 公司外员访者应先填签宾登记表保安员负责引领前台接
1．4．3 离开公司时应携 贵宾证交保安室保安员签注离开公司时间
1．4．4 禁止宾未准许进入公司发现接获举报应办公室查明责属保安员理严公司予值员20元处罚
5．2 前台接制度
1．1 总台楼层值班员统称前台接
1．2 前台接班须着工作装化淡妆
1．3 前台接程序工作：8：15公司穿工作服检查卡机开空调机（夏天）8：20站立迎候员工班8：30收卡公司派车接送班员工堵车非观原准时班迟注明原工程部常驻工员应工程部理说明原前台进行登记
1．4前台接员工客礼貌方热情周访客高层领导客问清事先预约动通知找领导客领导办公室应动递送茶水客离开应时收拾茶杯
1．5 楼层文员应视楼层具体情况参总台工作程序做工作前台接保持会议室整洁早晚检查次会议结束立清理会议室
1．6 前台接应推迟10分钟班楼层接班前应先关空调整机检查办公室发现里面没时应锁门关灯做离灯灭员工确工作需须加班时告知离开时注意事项
1．7 前台接违反制度职工作相关工作制度视情节予批评处50元100元罚款屡教改扣月奖金直予辞退处理
5．3 考勤理制度
1．0 加强公司职工考勤理特制定规定
2．0 规定适公司总部属全资控股企业项目部销售处参执行行规定企业定考勤理规定须公司常务副总理审核签发
3．0 员工正常工作时间午8时30分12时午1时30分5时员工应提前15分钟达班时间准时投入工作状态周六日班季节变化需调整工作时间办公室行通知
4．0 公司职工律实行班卡登记制度
5．0 员工班均需亲卡代理代理卡违犯条规定者代理代理均予记次罚款50元处分
6．0 公司前台接监督员工班卡负责员工出勤情况告办公室办公室报力资源部力资源部核发全勤填报员工考核表
7．0 员须先公司卡方外出办理项业务特殊情况需领导签卡批准办理批准手续者迟旷工处理
8．0 班时间开始5分钟30分钟班者迟处超30分钟者旷工半日处提前30分钟班者早退处超30分钟者旷工半天处
9．0 员工外出办理业务前须部门负责（授权）申明外出原返回公司时间否外出办私事处理
10．0 班时间外出办私事者发现扣月全勤奖予警告1次处分
11．0 员工1月迟早退累计达3次者扣发全勤奖50达5次者扣发100全勤奖予1次警告处分
12．0 员工旷工半日者扣发月全勤奖予1次警告处分月累计3天旷工者扣月工资予记1次处分旷工达1星期者予名处理
13．0 职工公出差须事先填写出差登记表副理员部门理批准部门理出差领导批准高层理员出差须报常务副总总理总理批准达出差应时公司取联系出差员应出差前先办理出差登记手续交办公室备案期未填写出差登记表者补发全勤奖予报销出差费特殊情况须报总理审批
考勤理流程图
表1
员工外出登记表
年 月 日
姓 名
外 出 时 间
外 出 原
回 时 间
备 注
表2
员工出勤日报表
年 月 日
部门
编
实
迟
早退
病假
事假
公假
旷工
备注
5．4 工作服理制度
1．0 职员统工作服理均规定准保安等特殊工种制服理规定行制订
2．0 规定中制服指公司业务中穿着公司统制作服装
3．0 制服分夏装冬装两种：
穿时间分：夏装5月1日10月15日冬装10月16日4月30日
4．0 特殊场合外职工班时必须穿工作服级指导监督职工穿制服责
5．0 遵守事项：
5．1 擅改变制服样式
5．2 典卖渡转制服
5．3 制服应保持整洁污损应费清洗修补
5．4 制服丢失破损穿时应直接报告级
6．0 制服配发套分夏装冬装两式
7．0 制服配发期间原年配发日算起未换发期制服破损穿时例反换发期制服尚穿时应继续
8．0 新职工正式班起配发制服职工更换制服时应填写制服申请表旧制服时级交办公室制服丢失严重破损时交
9．0 列情况职工须交制服
9．1 辞职
9．2 辞退
10．0 制服理
10．1 职工配发制服保补修责
10．2 量减少制服非工作时间损耗
10．3 制服清洗负担费
11．0 制服丢失失盗破损时系原应全部部分赔偿
12．0 食堂员制服配发适规定
13．0 必时工制服配发适规定
14．0 规定×××年×月×日起实施
公司制服理流程图
制服统设计
订立配发范围
规定注意事项
制订换旧回收制度
制服统制作
5．5 胸卡理制度
1．0 目
配合员理门卫理需维护公司办公区安全秩序特制定制度
2．0 适范围
公司员工（总理外）
3．0 实施细：
3．1 员工进出公司时班时段须佩戴胸卡转
3．2 宾访客门卫室申请宾证方进入公司洽谈业务
3．3 胸卡证制发力资源部统负责
4．0 种类样式：
4．1 胸卡分三种：
4．1．1 正式卡：指正式员工戴
4．1．2 试卡：指试期间员工佩戴
4．2 正式卡试卡均须张帖员工相片相片者须领周补贴
5．0 佩戴：
胸卡律佩戴胸前明显方须正面前供识夹扣针挂胸前施工销售现场工程部销售部员佩戴胸卡
6．0 员工胸卡理：
6．1 胸卡损毁应力资源部办理重发（须旧证换新证）缴交工费干
6．2 胸卡证未规定张贴相片者视未戴胸卡处理
6．3 胸卡遗失应办公室办理重发应缴交罚款50元
6．4 员工调动部门时应力资源部办理重发需付工费
6．5 员工离职时应胸卡缴回力资源部
6．6 进出公司：
6．6．1 员工出公司时应识证交门卫保回公司序领取遗失门卫登记确认方放行门卫应名单交办公室
6．6．2 遗失胸卡员应速办公室补办缴交罚款30元
7．0 宾证理：宾访客进入公司应门卫室申请宾证公务完毕离公司需缴回宾证
8．0 实施修改：制度总理核准公布实施修改时
胸卡理程序图统设计制作
分类区配发
规定配戴位置
调离回缴规定
严格检查制度
遗损处理方法
制定规
5．6 卫生制度
1．0 公司维护员工健康工作场环境卫生特制订制度
2．0 公司卫生事宜规定外皆制度实行
3．0 公司卫生事宜全体员须律确实遵行
4．0 新进入员工必须解清洁卫生重性必卫生知识
5．0 工作场均须保持整洁堆放垃圾污垢碎屑
6．0 工作场走道阶梯少日清扫次采适方法减少灰尘飞扬
7．0 工作场严禁吐痰
8．0 饮水必须清洁
9．0 洗水间更衣室卫生设施必须保持清洁
10．0 排水沟应常清污秽保持清洁畅通
11．0 寄生传染菌原料应前适消毒
12．0 产生碍卫生气体灰尘粉末应作处理：
12．1 采适方法减少害物质产生
12．2 密闭器具防止害物质散发
12．3 产生项害物处性质分作凝结沉淀吸引排等处置
13．0 处理毒物高温物体工作事尘埃粉末毒气体散布工作暴露害光线中工作等需防护服装器具者公司性质制备相应防护服装器具
事工作员工公司设备防护服装器具必须妥善保
14．0 工作场采光应满足列求：
14．1 工作部门须充分光线
14．2 光线须适宜分布
14．3 光线须防止眩目闪动
15．0 工作场窗户明器具透光部分均须保持清洁
16．0 阶梯升降机处机械危险部分均须适度光线
17．0 工作场须保持适温度根季节予调节
18．0 工作场须保持空气流通
19．0 食堂厨房切具均须保持清洁卫生
20．0 垃圾废弃物污物清应符合卫生求放置指定范围
21．0 公司应设置常药品存放箱橱便员工取
22．0 准总理核准施行修改时
卫生状况检查表
检查项目
良
般
较差
缺点事实
改善事项
着装
茶杯烟缸
门
窗
板
办公桌椅
电话
办公具
工作桌椅
楼道
厕
： 检查员：
班清洁查表
工作项目
周日
周
周二
周三
周四
周五
周六
1．擦拭店玻璃镜面
2．擦拭灯罩外侧
3．擦拭画框镜面
4．整理废纸箱前镜
5．保养花木浇水擦叶剪黄叶
6．擦拭花盆盆座
7．擦拭铜条
8．擦拭木制家具
9．清洁门口楼梯毯行道
10．清洁沙发墙缝窗缝垃圾
11．扫拖清理垃圾
班理签名日期
卫生区域计划表
部门
区域
仓库
走道
空
厂外环境
水沟
清洁说明
5．7 食堂理制度
1．1 食堂员应严格遵守公司切规章制度时班坚守工作岗位服级安排事请假未意擅离开工作岗位
1．2 树立全心全意员工服务思想讲究职业道德文明服务态度蔼动热情礼貌热爱职认真负责做饭热菜香味美口饭菜定量食品足量等
1．3 员工律餐卡卡餐禁止收取现金严格登记手续食堂餐须规定标准收费
1．4 坚持实物验收制度做日清月结账物相符周盘点次食堂仓库月旬定期公布账目接受员工监督
1．5 爱护公物食堂切设备餐具均需登记账目贪便宜厨房料炊具带回家
1．6 做炊事员卫生做勤洗手剪指甲勤换勤洗工作服工作时穿戴工作衣帽
1．7 炊事员年进行次健康检查健康合格证者准食堂工作
1．8 厨房餐厅严禁穿拖鞋短裤赤膊
1．9 验收关严禁腐烂变质原料入仓防止食物中毒
1．10 安排员工餐排队问题缩短排队时间时开膳菜员需戴口罩
1．11 周制定次食谱早午晚餐品种式样提高烹调技术改善员工伙食工作需时餐时客餐事前预约通知
1．12 做安全工作炊事器具具严格遵守操作规程防止事发生
1．13 严禁便带关员进入厨房保室
1．14 易燃易爆物品严格规定放置杜绝意外事发生
1．15 食堂工作员班前关门窗检查类电源开关设备等
1．16 食堂常督促检查做防盗工作
食堂卫生理程序图
制定卫生理制度
设施环境条件予保障
分析问题断整改
总结提高保持达标
完善检查监督体系
卫生理工作具体细化
员身体健康
炊事具卫生
水源卫生
食物源卫生
环境场卫生
加工程卫生
餐具器皿卫生
5．8 房屋维修制度
1．0 公司房屋维修计划维修手续规程执行
2．0 规程中维修指办公楼公司建筑物增设改造更新
3．0 维修工作责行政办物业理公司理
4．0 责负责制订属财产等维修计划维修计划预算组织施维修业务
5．0 办公室协助责组织协调维修工作
6．0 财务部协助责编制综合维修预算检查执行预算实际维修费否致
7．0 维修计划确立
7．1 责进行维修前应办公室提交维修计划
7．2 办公室确认必请示公司作出具体指示
7．3 办公室技术角度维修计划容进行审查提出投资计划交财务部理审查
7．4 财务部理该计划编制资金计划
7．5 4000元千设备投资计划资金计划副总理审批超4000元总理裁定超1万元维修项目须交董事会审议
8．0 维修实施
8．1 核准维修项目责相关部门组织讨具体维修工程方案制订出详细实施计划提交办公室财务部理组织实施
8．2 紧急性维修工程需办理列手续直接责办公室协商组织实施
8．3 责制订详细实施计划容期限预算预算投资计划显著差时应第81列程序修订投资计划
9．0 维修监督审查
9．1 维修实施维修容期限预算等需作重变更需追加预算时责办公室协商提交工程变更追加预算申请
9．2 办公室应技术角度述申请作出审查编制设备计划修正案提交财务部理审查
9．3 维修计划资金计划修正案超4000元总理裁决超1万元董事会审议
10．0 责应时办公室财务部理报告维修进展预算执行情况
11．0 公司员工住宅集体宿舍维修规程行制订
12．0 规程实施细负责维修计划实施理公司财务制订
13．0 规程××年××月××日起实施
房 屋 请 修 单
请修部门 年 月 日 请修单号码
编号
房屋名称
障损坏说明
预估维修费
需维修时间
责
备注
办 部门 制单
5．9 车辆理制度
1．0 车辆理
1．1 公司公务车证稽核等事务统办公室负责理配属售楼处车辆销售理指派专调派负责维修检验清洁等
1．2 公司员公车须事前车辆理员申请调派车辆理员重性序派车规定办理申请派车
1．3 车应设置车辆行驶记录表前应核车辆里程表记录表前次车记载否相符应记载行驶里程时间点途等办公室月抽查次发现记载实全未记载者应呈报提出批评听劝阻屡教屡犯者应处分停止权利
1．4 车设置车辆记录表办公室检查加油修护记录解车辆受控状况月初连行驶纪录表转办公室稽核
2．0 车辆
2．1 必须具驾
2．2 公务车予非公司员
2．3 驾驶车辆前应车辆做基检查（水箱油量机油刹车油电瓶液轮胎外观等）发现障配件失窃损坏等现象应立报告否引发果负责
2．4 驾驶须严守交通规
2．5 驾驶擅公务车开回家做私违者受罚公司特许返回时已逾晚九时者例外
2．6 车辆应停放指定位置停车场适合法位置意放置车辆导致违犯交通规损毁失窃驾驶赔偿损失予处分
2．7 私目公车应先填车辆申请单注明私办公室认费负
2．8 车应爱护车辆保证机件外观良应车辆清洗干净
2．9 私时发生事致违规损毁失窃等扣理赔额全部私负担
3．0 车辆保养
3．1 车辆维修清洗蜡等应先填车辆申请单注明行驶里程核准方送修
3．2 车辆应车员指定保养部门特约修护厂维修否修护费律准报销行修复者报销购买材料零费
3．3 车辆行驶途中发生障耗损急需修复更换零件时视实际情况需进行修理迫切需修理费超2000元时应车辆理员联系请示批示
3．4 驾驶车辆理员疏保养致车辆损坏机件障需修护费应情节轻重公司驾驶车辆理员负担
3．5 发生交通事需受害事赔偿损失扣保险金额差额驾驶公司负担半
4．0 费报销
4．1 公务车油料维修费证实报实销
4．2 私车公实证报销
4．3 公车私
4．3．1 1500CC
次行驶30KM缴交公司2元KM
次行驶超30KM16元K
4．3．2 1600CC：
次行驶30K缴交公司22元KM
次行驶超30KM缴交公司22元KM
次行驶超30KM缴交18元KM
车辆理流程图
车辆前理
申请
车辆理
派 车
部门理审核
安排调度
否意
No
Yes
表4
表5
表6
表7
表1
表2
表3
表1
车 辆 登 记 表
类
车型
车号
购置日期
购价
发动机号
者（部门）
表2
车 辆 登 记 卡
车 牌 号
类
车 身 号
车 号
发动机号
购入日期
初检日期
复 检 记 录
保 险 记 录
保险公司
保险证号
保险期间
保险容
保 养 记 录
日 期
保养项目
保养厂家
金 额
表3
车辆申请表
申请
员
部门
计划车时间
日 时 日 时
部门签字
派车签字
目
1
事
1
2
2
3
3
备注
部门：
车辆登记表
申请
员
部门
计划车时间
日 时 时
部门签字
派车签字
目
1
事
1
2
2
3
3
容车完毕驾驶填写交回办公室积备查
计行车里程
（公里）
耗油
（公斤）
车签字
违章
罚款事
缘
备注
表4
车辆行驶记录表
月日
事
点
时间
里程（表数）
部门
核准
起时
讫时
起（KM）
讫（KM）
合计（KM）
表5
车辆记录
车号： 日期：
项
目
星
期
洗
车
加油记录
车 况 纪 录
修护纪录
汽油
机油
金
额
配 件
外
观
操
控
修
护
容
金
额
加油
换油
轮
胎
音
响
冷
气
里
程
数
里
程
数
星
期
星
期
二
星
期
三
星
期
四
星
期
五
星
期
六
星
期
日
表6
燃油效率耗油量结算表
车号： 司机： 结算日期： 月 日
车耗油标准 公里公升
月 行 驶 公里
耗 油 量 公升
已 报 油 量 公升
应 补 油 量 公升
月结存 公升
月领油 公升
月耗油 公升
月结存 公升
总务办： 司机：
表7
行驶事处理报告书
驾驶姓名
车种
登记号码
事报告日期
底盘号码
事处理
解决方法
损坏额（A）
赔偿额
物赔偿额
治 疗 费
车修理费心机
回收保险金（B）
赔
（A）—（B）
事项
（参考）
事片
（片时纸贴提出）
5．10 办公品理制度
1．0 目
规范办公品理特制订制度
2．0 办公品种类
制度称办公文具分消耗品理消耗品理品三种：
2．1 消耗品：铅笔刀片胶水胶带头针图钉曲针橡皮筋笔记复写纸卷宗标签便条纸信纸橡皮擦夹子印油原子笔书钉等
2．2 理消耗品：签字笔白板笔荧光笔涂改液电池等
2．3 理品：剪刀美工刀钉书机孔机型机型削笔器算盘钢笔码机姓名章日期戳计算机印泥印台等
工程部专办公具：圈尺尺米尺铁锤计算器等
3．0 办公品理办法
3．1 办公品分领部门领两种领系保品圆珠笔橡皮部门领系部门品孔机型钉书机码机工程部专办公具
3．2 消耗品历史记录（半年耗均数）验法（估计消耗时间）设定
3．3 领理基准（圆珠笔月发放支）部门员工作调整发放时间
3．4 理消耗品文具应限定员第三次发放起必须旧品换新品消耗品限
3．5 理性办公品列入移交障损坏应旧品换新品遗失应部门赔偿
购
3．6 办公品申请应月二十五日部门提出办公品申请单交办公室统采购次月日发放理性办公品请领受述时间限制
3．7 部门设立办公品领记录卡张部门勤员统保办公品领时分登记控制文具领状况
3．8 办公品严禁取回家私
3．9 办公室办公品批发商采购必需品采购易耗量者应酌量库存特殊办公品办公室门法采购者办公室门意授权部门行采购
3．10 新进员职时部门提出办公品申请办公室请领办公品列入领卡员离职时应剩余办公品缴交办公室
3．11 印刷品（信纸信封表格……）部门特殊表单外印刷保均办公室统印刷保
需求计划
………部门
表1
汇 总
………办公室
办公品理流程图
表2
审核批准
No
………总理
表3
Yes
………采购员
采 购
验 收 保
表4
领
………办公室
………部门
办公品需求计划表
部门： 月份：
领类（月50元）
业 务 领 类
办公品名称
部门
单价
数量
金额
办公品名称
部门
单价
数量
金额
计
计
预算金额： 部门： 理： 制表：
办公品申请单
年 月 日
品
名
数
量
姓
名
备 注
部门领
合 计
部门： ： 申请：
办公品请购单
财字第 号
填单日期 年 月 日
财产名称
规格
途
单位
数量
需日期
估计价值
签注
请购部门负责意见：
年 月 日
办公室意见：
年 月 日
总理批准：
年 月 日
办公室品领单
部门： 年 月 日
项次
品名
规格
单位
数量
单位
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合计金额
保
理部门
领部门
办
办
点收
办公品盘存报告表
年 月 日
编号
名称
规格
单位
单价
期结存
期购进
期发
放数
期结存
备注
数量
金额
数量
金额
： 保员：
5．11 公司图书理办法
1．0 总
1．1 公司图书理规定外悉办法办理
1．2 公司图书总务科负责理年5月12日清点次
1．3 新购图书序编号外应书名出版社名称著作者册数出版日期购买日期金额关资料详细登记公司图书馆登记总簿填制图书卡插放图书末页
1．4 公司图书总务科编制目录卡供员查阅
1．5 书公司员工限
1．6 辞典珍贵图书指定公参考图书概外必须阅览者限天手续办法第十四条十五条规定办理
1．7 般书报杂志意阅览阅毕应回原处擅携出公司撕剪公司广告公告业务关资料剪贴供公司参考限
1．8 员工图书遇清点公务需参考时应时通知收回书拒绝
1．9 员工书分书科书两种科书系指属某科专图书单位具名
2．0 书时间阅期间册数
2．1 书时间限办公时间午10点30分11点午3点3点30分时间概受理
2．2 书期间律三星期期应特殊事需续者务必办理续手续续次限
2．3 书册数四册限
2．4 科书期间册数受前二条限制遇调（离）职应图书全部
3．0 书手续
3．1 员工欲书应先查阅图书目录卡片填写阅单持单理员取书理员图书交书应先抽出图书卡书签章阅单妥保
3．2 员工书时应图书交予理员收讫理员阅单书作废外应图书卡放书
4．0 罚
4．1 员工出图书批改圈点画线折角涂写破损遗失等情况律原图书版购赔原价加倍赔偿
4．2 员工书期限届满通知书者遇清点期者未书前应停止书权外必时应签报议处
5．0 附
5．1 办法未事宜时呈请董事长裁决
5．2 办法吃开奉董事长核准实施修改时
图书资料出卡
分类编号：
资料名称：
购入价格：
档日期：
出时限：
出日期
出
签认
图书阅登记表
年 月 日
编号
书名
作者
出版单位
金额
阅
出日期
日期
备注
5．12 印章理制度
1．0 制度公司印章制度改正废止理方法作出规定
2．0 规定中指印章公司发行名称关部门名义证明权威作印章
3．0 公司印章制定改记废止方案办公室提出
4．0 办公室必须提出议案中新旧公司印章种类名称形式范围理权限作出说明
5．0 公司印章刻制办公室负责更换废止印章应规定理迅速交总理办公室
6．0 特需办公室废止印章保存三年
7．0 公司印章散失损毁盗时理者应迅速公司递交说明原报告书办公室应根情况章条规定手续处理
8．0 办公室应印章登入印章登记台账台账永久保存
9．0 印章公司外登记申报时应理者印章名称申报年月日申报者姓名汇总报办公室
10．0 公司印章手续：
10．1 公司高级职员名章时应填写公司印章申请单（简称申请单）写明申请事项征部门领导签字意连需盖章文件交印章理
10．2 部门印章分公司印章需申请单填写印理然送交属部门理获认连需印文件交印章理
11．0 公司印章原印章理掌握印章理必须严格控制印范围仔细检查印申请单否批准印章
12．0 代理实施印事印印申请单交印章理审查时印印申请单应代理印章
13．0 公司印章原准带出公司确工作需需总理批准申请印写出标明时间
14．0 常规印需次印文件事先印章取联系关文字证明者省填写申请单手续印章应文件名称制发文件姓名记入览表备查考
15．0 公司印章印原进行：公司部门名章分公司名章分名义行文时职务名称印章分职务名义行文时
16．0 印方法：
16．1 公司印章应盖文件正面
16．2 盖印文件必时应盖骑缝印
16．3 特殊规定外盖公司章时律应朱红印泥
16．4 股票债券等张数盖章麻烦时理批准采取印刷方式
17．0 规定发布日起实行
××年×月×日
印 申 请 单
单 位
申请日期
年 月 日
印类
份 数
文件名称说明
印鉴留存
核准
申请
印章登记簿
盖章时间
文件名称发文号
印章类
盖章次数
批准单位
批准
印章理代行印
备注
5．13 公司文件理制度
1．0 总
减少发文数量提高办文速度发文质量充分发挥文件项工作中指导作特制订制度
2．0 文件理容包括：级函电文级函电文公司报发种文件资料分工原全公司类文件办公室口理
3．0 收文理
3．1 公文签收
3．1．1 公司公启文件（公司领导订启外）均收发员登记签收（级邮电局机通讯员直送机室机文件外）分交办公室机秘书拆封签收拆封时收发员机秘书均注意检查封口邮戳口邮票撕毁函件应查明原密件开口国外信函邮票撕应拒绝签收
3．1．2 级机部门发文件进行信封文件文号机编号四口核定果中项口应立报告级机部门登记差错文件文号
3．2 公文编号保
3．2．1 办公室文书级文拆封应时附文件处理传阅单分类登记编号保须公司承办档公司领导亲启文件公司领导启封应交办公室办理正常手续
3．2．2 公司外出员开会带回文件资料应时分送交办公室文书进行登记编号保保存
3．3 公文阅批分转
3．3．1 正式文件均需分办公室（副）根文件容性质阅签机秘书分送承办部门阅办重文件应呈送公司领导（分领导）亲阅批分送承办部门阅办避免文件积压误事般应天阅签完紧急文件月办
3．3．2 般函电单等分办公室机秘书直接分转处理涉单位会办文件应办单位联系分转处理
3．3．3 加速文件运转机秘书应天第二天文件送公司领导承办部门关系两业务部门应批示次序次传阅迟超2天（特殊情况例外）
3．4 文件传阅催办
3．4．1 传阅文件应严格遵守传阅范围保密规定密级文件带回家宿舍公场文件转阅尚未传达文件外泄露容
3．4．2 阅读文件应抓紧时间天阅完应班前文件交机室阅批文件般超2天阅应签名示负责领导批示拟办意见办公室应责成关部门员文件提求领导批示办理关事宜
3．4．3 阅文时抄录全文意取走文件夹文件附件确系工作需办理阅手续防止丢失泄密
3．4．4 文件阅完应送交办公室机秘书切忌横传
3．4．5 办公室机秘书文件负催办检查督促责承办部门接文件函电应立指定专办理文件压放分散需备查应关保密规定征办公室意予复印摘抄原件应时档周转
3．4．6 阅文范围离退休干部般关部门定期组织学关文件办公室机室通知机室阅文
收文
检查
编号
阅批
传阅
档
公启文件
级文件
信封
文件
文号
编号
文件处理传阅单
领导审阅
承办部门阅办
批 示
拟办意见
签 名
收回保
收文理程序求
4．0 发文理
4．1 发文规定
4．1．1 全公司报发正式文件权力集中公司群众团体部门律行发送正式文件
4．1．2 群众团体部门需反映汇报重情况安排布置重工作求发文应公司提出发文申请文件底稿交厂办审核公司意发文公司机构设置业务分工统口公司×字发文
4．1．3 全公司影响较涉两公司领导分范围文件须理批准签发余文件均分公司领导批准签发
4．2 发文范围
4．2．1 公司名义发出文件通知决定决议请示报告编写会议纪会议简报均属发文范围
4．2．2 公司发文件：
① 公布公司规章制度
② 转发级文件根级文件精神制订公司文件
③ 公布公司体制机构变动干部免事项
④ 公布公司性重开发项目营理政治工作生活福利等工作决定
⑤ 发布关奖惩决定通报
⑥ 关公司重事项
4．2．3 公司行文外发文：
① 级机关呈报工作计划请示报告处理决定
② 兄弟单位联系关公司重开发项目事劳资物资供应科研基建营理等事宜
4．2．4 公司日常项目开发营理中关图纸技术文件工艺修改审批工作安排部署传达级指示等事项应关制度办理分公司领导批准业务部门书面口头通知执行般公司文件发布
4．2．5 业务部门开专题会议作决定般应发文备查考简写名义工作简讯发会议纪
4．2．6 业务部门外单位发生般业务联系简写名义外发函（应编号备查）公司名义发文
5．0 文件立卷档
5．1 文件档范围
5．1．1 列文件统分两办负责档：
① 级机关文包括级公司报告申请批复
② 公司发出报告指示决定决议通报纪重通知工作总结领导发言生产营工作种类计划统计季度年度报表等
③ 理办公室总务会公司理委员会中层干部会种专业例会记录
④ 公司级组织召开代表会形成报告总结决议发言简报会议记录等
⑤ 保存价值民信访记录处理结果
⑥ 参加级召开种会议带回文件资料公司会汇报发言材料等
⑦ 级机关领导志公司检查视察工作报告指示记录公司级进行汇报提纲材料
⑧ 反映公司生产营活动先进物事迹公司领导工作等音摄制品
⑨ 公司日志事记
⑩ 公司级请求批复文件报关材料
5．1．2 业务部门群众团体日常工作中形成活动资料业务科室群众团体负责立卷档
5．2 立卷求
5．2．1 文件立卷应容名称作者时间序分门类进行整理档
5．2．2 立卷时求文件批复正底稿件附件收集齐全保持文件材料完整性
5．2．3 坚持时立卷年终立卷档相结合原重工作重会议形成文件材料时立卷档
5．2．4 年度形成文件材料求年度5月份前整理完6月份正式档案馆（室）移交清单式两份（接交单位留存份备查）
6．0 文件销毁
6．1 余重复时保存价值文件公司机室应定期清理造册级关规定办理申请销毁手续
6．2 审核意销毁文件应派专车分公司机秘书正（副）护送级机关指定纸厂监视销毁
提出申请
草拟初稿
修改会签
批准印
清样校
印刷分发
情况确定
条理清楚
文字简练
审阅定稿
文件标题
发送范围
印刷份数
确立方案
拟稿
审稿
发文存档
发文程序求
送发公文登记簿
日 期
文 号
收文单位
文
事
附 件
附
回涵容
5．14 档案理制度
1．0 容适范围
规定公司办公室类档案资料形成档分类鉴定保阅保密统计销毁等理容客户档案理执行客户档案理制度
2．0 档案理机构
2．1 文书结案原稿公司办公室辖档案室档
2．2 办部门视实际需关领导批准留存影
2．3 档案室职责：
2．3．1 制定参制定档案工作规章制度
2．3．2 企业部门文件材料档工作进行指导监督
2．3．3 做企业档案收集整理保利工作
2．3．4 做永久性档案关档案机构移交工作
2．3．5 提高档案理水技术逐步实现档案理现代化科学化
3．0 档案种类
3．1 法规性文件包括级颁发需企业执行企业发行种标准规章制度等
3．2 企业重决议包括企业股东会董事会监事会总理办公会相关行政会议等形成文件会议材料会议记录等
3．3 计划性文件包括企业总体计划规划开发计划项目质量计划营销计划财务计划等
3．4 总结性文件包括企业年度月度工作总结属部门年度月度工作总结单项性工作总结调查报告等
3．5 批示性文件包括企业类计划指标技术指标营销指标等企业类命令工作指示等
3．6 证性文书材料包括企业部门报日常活动中形成原始记录证财产状况房屋销售合书协议书等原始记录文
3．7 证件性文书资料包括法营业执土许证开发资质证施工许证规划许证预售许证企业产品获类荣誉牌匾证书达标证书证明等
3．8 汇报性文书资料包括企业报级部门文件资料相关统计表公司领导外部公场合发言汇报发布类文书资料
3．9 劳资力资源资料包括企业属部门力资源命力资源调整力资源理引进培训员工工资审核记录等相关资料
3．10 声制品资料包括企业属部门营活动政治文件娱乐活动中外学考察时外部门提供声形式记录种资料片资料录音资料录资料影片资料等
3．11 题赠性资料包括级领导外协友部门提供题词书画工艺制品等
3．12 技术性资料包括类工程图纸竣工资料等
4．0档案理基程序
包括档案收集整理鉴定保销毁统计检索编码利九道工序档案工作整体间相独立相互制约
5．0 档案收集
分散散失部门类档案资料关规定计划分集中档案室收集方式档公司活动中产生保存价值种材料办公室企业属部门定期协档案室进行整理立卷档
5．1 立卷档范围：属标准第3条函盖文件资料均应立卷档
5．2 立卷档时间
5．2．1 已办理完毕具保存价值种文件资料均应三日递交办公室立卷楼
5．2．2 某专门文件驻分散外业务部门文件方便日常工作立卷档时间根实际情况适延长
5．3 立卷档求
5．3．1 部门兼职档案员规定档时间整理审定完毕档案资料递交档案室立卷档
5．3．2 移交档案填写移交清单移交清单式二份双方签字执份
5．3．3 档文件资料必须完整真实准确请示批复印底稿正文附件必须立起
5．3．4 立卷时应编制案卷目录文件作者标题日期等项目填写清楚概括简洁拟写案卷标题案卷容表达出装订整齐牢固金属物填写备考表注明保期限
5．3．5 填写案卷律碳素黑水钢笔毛笔禁止圆珠笔铅笔字迹应清楚准确
5．3．6 立卷应部门形成文件根文件形成特点保持文件间历史联系适顾文件保存价值案卷正确反映企业生产活动状况面貌
5．3．7 立卷应部门结合特征方法组卷密切联系文件组合起
5．3．8 立卷应级文件公司文件（请示批复外）保期限文件年限分开立卷
5．3．9 立卷档发现需立卷文件资料立卷原进行插卷
5．3．10 文件组成案卷卷文件应定规律进行排列系统反映问题做查找方便
5．3．11 种实物档案（奖品奖杯锦旗奖章证书牌匾馈赠品等）档必须原件保持完损
5．3．12 声档案摄录必须详细记录事时间 点物背景摄录者档声资料必须原版原件清晰完整
6．0 档案阅
6．1 档案供企业利般外情况特殊外单位员须持介绍信公司领导批准查阅密级档案
6．2 部门工作员直接查阅属部门业务工作范围档案资料需查阅非部门重文件密级档案须公司领导原形成档案部门领导批准方阅
6．3 档案阅者应负责档案完整完全私影印复制翻印擅拆散调换抽取污损加标注证转违纪酌情处罚
6．4 珍贵易损档案应制成复制品提供复制采复印片重印副摘录等方式复制件应仔细校原稿误注明档案编号然提供必复制件加盖公章示复制会误
6．5 必时档案室应提供档案出具证明证明材料写应仔细校审查加盖档案室印章效档案室证明材料证明某事档案记载某事结档案理员擅档案资料作解释结
6．6 档案般出档案室特殊情况作短期外十天必须关领导批准办理阅手续延长阅时间须办理续手续逾期者档案理员时催
6．7 阅档案须妥善保遗失根档案价值数量报公司领导批准责令赔偿切损失
7．0档案保密求
7．1 档案理员阅利档案员树立高度政治责心加强保密意识双方做保密工作
7．2 档案分般档案密级档案两类档案密级绝密机密秘密三级
7．3 密级档案许档案室查阅许带离室密级档案复制时需公司办公室副总领导批准
7．4 密级档案限档员利需办公室副总领导批准
7．5 已保密期限档案请相关部门领导办公室鉴定解密解密档案作般档案理时提供利
7．6 外参观员统负责接答复问题办理需材料
7．7 档案理员丢失擅提供泄露机密应根情节轻重予纪律处分直法追究刑事责
7．8 企业职工作员调离企业时需档案室求整理已形成文件材料退档案档案室审查误签字调离档案理员调离应办公室监督办理档案交接方调离
8．0 超期档案销毁
8．1超保存期限档案档案理员登记造册办公室档案形成部门领导鉴定报分副总批准规定销毁
8．2 批准销毁档案单独存放半年验证确保留价值时行销毁免误毁
8．3 销毁文件必须指定点进行指派专监销严禁销毁文件作作废纸出售文件销毁监销应销毁注册签字
9．0 档案保
档案保工作应做四：散（档案分散）乱（档案互相混乱）丢（档案丢失泄密）坏（档案遭损坏）时应做防火防潮防晒防虫防损防盗防尘工作提高档案安全性破损档案应时修补
文件资料理流程图
文件发行
否合格
回收销毁
表1
表4
No
Yes
文件资料编制
文件会审
否合格
文件批准
否合格
文件登记维护
表2
表3
表5
No
No
Yes
表1
文件修改记录表
文 件 名 称
文 件 编 号
修订日期
修 订 类
号
修订容简
修订者
增加
删
异动
废止
表2
文件更改通知单
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
更改容：
文件修改 日期
更改页码
更改条款
更改状态
文件更改记录
发生部门
文件（页次）收发记录
文件
文件
理
日期
表３
程序文件会审表
文件名称
文件编号
编制部门
编制
文件会审目：
１．确认程序规定否符合标准求
２．确认程序规定否满足求
３．确认程序规定否够完全执行
４．确认职责否明确接口否清楚
５．需确认容
文件会审项目：
１．文件格式
２．职责职权
３．工作接口
４．操作程度
５．引文字
６．记录表格
７．
责
部门
部门接口
负责
意 见
相
关
责
部
门
表４
文件档登记表
文件名称
文件编号
文件总页数
档编号
档存放处
保密等级
保期限
说明：
档时间
送交
接收
修改变更记录象
修改日期
更改单号
送交
接收
存档变更记录
表５
受控文件清单
文件
编号
文件名称
发行
日期
新
版号
发放部门
旧版收回记录
档 案 卷 目 录
卷宗号： 目录号： 部门：
案卷序号
立卷类目号
案卷标题
起止日期
卷张数
保期限
备注
档案容登记表
类号
案 号
容
备 注
（机密）文件保备查簿
类： No
档日期
原文件编号
容摘
办部门
档号
预定保存期限
份数
注
副
影
阅档催单
志：
您调阅列档案期已逾方便理请档案调阅规 月 日前送
档案室
年 月 日
档号
文号
名称
期
送期
数量
备注
宗
册
档案调阅单
档案名称收发文号
核批
调阅
出日期
年 月 日
档号件数
卷日期
年 月 日（收签章）
宗（件）
注：单式二联第联案卷退档案室退调卷第二联留存档案室备查
5．15 文印室理制度
1．0 加强公司文件理特制定制度
2．0 公司文件印必时方予印部传递简单请示报告需印文件般予印
3．0 公司发文需起草定稿抄正批准发文权领导签字意方准印般文件印复印传真须部门负责签字意予办理部门理时总裁办公室意办理
4．0 私资料公司印复印公司传真机传送免影响公司正常工作
5．0 文印室员应认真做职工作完成务收文件资料应时关部门员送发时通知关员文印室取回延误
6．0 文印室员应树立严格保密观念意印复印传真资料中关商业秘密公司理中须保密事项透露载留文件
7．0 文印室送印复印传真文件资料应做登记月终作统计核算属业务部门部门承担费属行政理部门统列行政开支
8．0 文印室工作员初次违反述规定予批评处50元罚款屡教改公司造成良社会影响较济损失处50元罚款直辞退
9．0 规定××××年××月××日起执行
文印处理程序
拟 稿
定 稿
审 批
印传单
存档
行 文 表
保密区分
绝机密
文
呈
受文者
副份数
附件
发文号数
函
机 密
令
密
事
校员
发文日期
普通
传递法
限时送
特快送
快 件
核办
核稿
…
…
承办
普 通
保存
年
5．16 公司网络理制度
1．0 目
公司网络资源工作般业务学新闻娱乐等需网络必须家中进行规范公司网络理确保网络资源高效安全工作特制订制度
2．0 范围
2．1 规定涉网络范围包括公司办公点局域网办公点间广域连接公司片区办事处广域网移动网络接入Internet出口网络提供类服务Internet电子邮件代理服务Notes办公台等
3．0 部门
3．1 办公室作公司网络规划设计建设理部门权公司网络运行情况进行监控制知识产权室权公司网络信息进行检查备案引入发出邮件备份审查
4．0 理制度
4．1 均网络事工作关事项违反者受处罚时允许工作关信息出现网络否追查责
4．2 公司网络结构办公室部统规划建设负责理维护部门私更改网络结构办公室需安装集线器等必须事先网络理员取联系电脑实验环境设备等IP址必须点网络理员指定方式设置擅改动擅改动者受处分
4．3 严禁手段蓄意破坏公司网络正常运行窃取公司网保护信息
4．4 公司网服务DNSDHCPWINS等办公室统规部门网传送超文件
4．5 确保广域网正常运行禁止通种方式包括利邮件FTPWin2000享等广域网中传送超文件
4．6 严禁部门网私设立BBSNEWS页WWW站点FTP站点种文件服务器严禁公司网络玩形式网络游戏浏览图片欣赏音乐等种工作关容违反受处分
4．7 部门应高度重视保护公司技术秘密商业秘密需网类保密信息必须保证严密授权控制
4．8 公司禁止私订阅电子杂志工作需电子杂志审批图书馆集中订阅理
5．0 处罚规定
5．1 蓄意破坏网络正常运行蓄意窃取网秘密信息作辞退处理法追究法律责
5．2 公司网散布淫秽破坏社会秩序政治性评容作辞退处理情节严重者移交司法机关处理
5．3 私设立BBSNEWS页WWW站点FTP站点等种形式网络服务责玩网络游戏第次发现降薪级第二次发现降职第三次作辞退处理
5．4 种工作文件服务器申请需系统审核理工程部批准方设立擅申请者处降薪级处罚
5．5 网设立种形式网络游戏服务责处降薪级直辞退处理
5．6 理善引起公司秘密泄露责处罚款降薪降职等处理
5．7 私更改网络结构私设置DNSWINS等服务责处罚款降薪等处罚
5．8 员工发送工作关电子邮件处降薪降职辞退处理意接收工作关邮件次罚款100—500元
5．9 员工班时间通公司网络查阅工作关容次降薪级工作需通图书馆网络查阅
5．10 利网络资源事工作关行处罚款降薪等处理
5．11 部门未许网挂应系统
6．0 附
6．1 制度×年×月×日起生效日×年×月×日整改时间
5．17 计算机理制度*
1．0 计算机房应保持清洁卫生常扫做杂物灰尘设备附件工具软盘等物资做防潮防变质等工作
2．0 计算机中软件均属公司擅窃取复制转出售工作员应觉遵守公司保密规定严防泄密事发生
3．0 计算机房接客非工作室工作员未领导许行擅进入更允许动设备
4．0 非计算机指定软盘机计算机指定备份软盘防止计算机病毒侵入
5．0 出现计算机障时果专业验足强行处理应联系销售生产商系统工程师防止障扩避免更损失
6．0 输入量数切记作备份防止丢失两时计算机应关机印机卡纸时应先关机取出碎纸
7．0 未许更改系统配置私拆卸装接种硬件设施
8．0 班时应检查设备否关机关门窗关闭电源
5．18 公司电子邮件理
1．0 总
公司开通Intemet电子邮件服务目更促进公司员工工作外交流公司电子信息网络外均传递工作关容违者视情节轻重予批评降薪降职辞退处分
2．0 邮件服务器理
办公室统理公司电子服务器负责电子邮件开户维护监督检查工作
3．0 邮件开户须知
申请电子邮件开户必须首先填写电子邮件开户申请表保密承诺书栏中签字然交部门理审核签字申请表交办公室邮件理员处开户邮件理员开户完成填写电子邮件开户回执通知申请回执单包含配置邮件客户终端软件需信息户规
4．0 电子邮件规程
4．1 户应定期检查邮箱取走邮件保证户邮箱占合理磁盘空间户邮箱10M超10M邮箱理员权删邮箱中两月前旧邮件保证户邮箱10M遵守项规定造成损失户负责
4．2 禁止异发送2M电子邮件严禁FIDMAIL载软件电子邮件订阅新闻杂志坛等技术杂志公司统订阅图书室集中理申请订阅者需首先填写
电子杂志订阅申请表然提交图书室订阅公司驻外机构系统审批行处理
4．3 公司部电子邮件公司开户电子邮件址擅邮件址
4．4 严禁转发危害社会安全言政治性评文章邮件切聊邮件
4．5 发送保密资料邮件资料级分
4．5．1 秘密级：需部门理意加密发送部门资料安全负责
4．5．2 机密级：部门理签字意发送资料交办公室审核存档办公室负责发送
4．5．3 绝密级：禁止网发送
5．0 监督检查工作
公司员工公司电子邮件需接受办公室监系统会动部分户收发电子邮件副保存便监督检查备案
6．0 块规处罚
6．1 异发送超2M邮件FIDMAIL载软件未批准邮件订阅报刊新闻坛员工情节严重程度处500—800元罚款
6．2 转发危害社会安全言政治性评文章邮件工作关邮件员工首次发现作降薪处理次发现作降职处理三次发现作辞退处理
6．3 公司部非公司电子邮件址罚款200元
6．4电子邮件泄露公司商业秘密发现视情节严重处降薪直辞退处理造成恶劣影响损失严重公司法追究法律责
7．0 附
条例解释权属办公室疑问办公室提出咨询
5．19 公司会议理制度
1．0 总
1．1 改进作风减少会议缩短会议时间提高会议质量特制订制度
2．0 会议分类组织
2．1 公司会议纳四类：
2．1．1 公司会议：包括公司领导（扩）会公司干部会公司职工会公司技术员会种代表会应分报请办公室批准办事部门分负责组织召开
2．1．2 专业会议：系公司性技术业务综合会（施工项目分析会销售分析会项目策划分析会等）分副总批准部门负责组织
2．1．3 部门工作会：部门开工作会（工程部销售部周工作例会）部门理决定召开负责组织
2．3 级外单位公司召开会议（现场会报告会办公会等）外际业务会（联营洽谈会客户座谈会等）切公司受理安排关业务口部门协作做会务工作
3．0 会议安排
3．1 例会安排
避免会议重复全公司正常性会议律纳入例会制原例行规定时间点容组织召开例行会议安排：
3．1．1 行政技术会议：
总理办公会：
研究部署生产行政工作讨公司营行政工作重问题
总务会：
总结评价月生产营行政工作情况安排布置月工作务
营活动分析会：
汇报分析公司计划执行情况营活动成果评价方面工作情况肯定成绩揭露矛盾提出改进措施断提高公司济效益
安全生产工作会：
汇报总结前委安全生产工作情况分析处理事检查分析事隐患研究确定安全防范措施
项目策划分析会：
汇报总结项目研发新产品开发科研技术日常生产技术准备工作计划完成情况研究确定解决关技术问题措施方案
3．2 会议安排
涉部门负责参加种会议均须会议召开前召集部门分领导批准报办公室汇总办公室统安排方召开
3．3 办公室周六应公司例会种时会议统衡编制会议计划印发公司领导部门关服务员
3．4 办公室已列入会议计划会议需改期遇特殊情况需安排新会议时召集单位应提前2天报请办公室调整会议计划未办公室意便乱正常会议计划
3．5 准备充分重复性作会议办公室权拒绝安排
3．6 参加员相容接时间相适会议办公室权安排合召开
3．7 部门会期必须服务公司统安排部门会应安排公司例会期召开（会员发生时间突外）应坚持会服会局部服务整体原
4．0 会议准备
4．1 会议持召集单位会员应分做关准备工作（包括拟会议议程提案汇报总结提纲发言点工作计划草案决议决定草案落实会场备坐位茶具茶水奖品纪念品通知会等）
例行会议览表
会议名称
讨事项
召集
列席
固定
参加员
固定
参加员
会议日期
备注
总理办公会
研究部署重事项
总理
总理
部门理
周次
总务会
总结评价部署公司工作
副总理
总理
部门理
月次
营活动分析会
汇报分析营情况
副总理
总理
工程部理
材料部理
策划部理
销售部理
财务部理
半月次
安全生产工作会
安全生产防范措施
副总理
办公室
工程部理
设备部理项目理
周次
项目策划分析会
新产品开发措施
总理
副总理
策划部理
工程部理
销售部理
月次
项目进度工作会
汇报评定项目开发进展情况
副总理
总理
工程部理
材料部理
项目理
半月次
部门会议
讨部门部工作问题
部门理
部门员工
周次
联系会议
讨种联系事项
定期
视需定
会 议 通 知
谨定 年 月 日 午 时 分召开 会议请准时参加荷
通知送提案书壹份提案请填写开会前提交
致
先生
召集
提案书 提案
提案容：
会 议 议 程 表
××会议义事日程
年 月 日
序号
程序
持
时间分配
备 注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
会 议 记 录 表
年 月 日 编号
时间
月 日 时
月 日时
点
持
记录
会议名称
参加者
议题
策措施
期限
负责
追踪情况（时间）
5．20 部门理会议制度
1．0 目
部门理会议作总理辅助机构审议决议公司外重重事项
2．0 制定废
规程制定修改废决定权总理
3．0 会议成员构成
部门理会议成员总理副总理总理助理董事会秘书部门理室构成总理认必情况求部门理级员参加听取意见
4．0 会议召开
部门理会议分两种例会二时会议例会周午9时总理办公室召开果例会日适逢节假日遇测事件期召开改定适宜日子召开时会议总理认定必时候召开
5．0 会议持
会议总理召集持召开总理出席指定代理者代理召集持会议会议成员书面口头形式说明理申请获取会议召集持权种情况召集持权获者必须早召集会议
6．0 审议事项
审议事项：
6．1 方针计划事项
6．1．1 营重方针计划
6．1．2 营计划营方针实施方案点策
6．1．3 总理认特必审议事项
6．2 机构制度事项
6．2．1 业务组织机构业务规定规程制定修改废
6．2．2 子公司业务关系财务关系事关系决策事项
6．2．3 部门业务重报告请示联络事项
6．2．4 总理认特必事项
6．3 财务事项
6．3．1 项10万元固定资产（形资产）获取处理租赁贷重改造事项
6．3．2 项金额100万元长期资金（两年）入债务保证事项
6．3．3 项金额30万元短期资金入债务保证事项
6．3．4 方进行20万元投资事项
6．3．5 方进行20万元贷款事项
6．3．6 融资集资事项
6．3．7 重外担保事项
6．3．8 项美元1万日元100万外币买卖事项
6．3．9 良债权处置事项
6．3．10 总理认特必寓言事项
6．4 项目营事项
6．4．1 重项目营机会风险事项
6．4．2 项目决策事项
6．4．3 项目实施监控事项
6．4．4 宗交易事项
6．4．5 项价值30万元民币索赔事项
6．4．6 重交易关系建立解事项
6．4．7 销售渠道选择事项
6．4．8 销售策略选择事项
6．4．9 价格决定修改事项
6．4．10 总理认特必审议事项
6．5 办公事务事项
6．5．1 重事免调动赏罚事项
6．5．2 干部职工晋升提薪奖金津贴民考核评价事项
6．5．3 事招聘录事项
6．5．4 专家顾问外聘事项
6．5．5 项金额10万元赔偿事项
6．5．6 项金额5万元办公事务开支事项
6．5．7 项金额5万元聘金会费交际费开支事项
6．5．8 项金额3万元招接费差旅费开支事项
6．5．9 重涉外公关事项
6．5．10 契约诉讼事项
6．5．11 总理认必审议事项
6．6 规定外事项总理认必提交部门理审议决策权限总理
7．0 决议
部门理会议审议决议完全总理决策拍板基础进行
8．0 决议执行
部门理会议形成决议相关部门理室负责执行时贯彻落实决议容精神总理全体职工必须决议容精神执行决议容精神变更权总理
9．0 会议事务
部门理会议事务董事会秘书全权负责
9．1 会议议题资料整理准备
9．2 会议方程安排
9．3 会议记录纪整理
9．4 会议议决草案起草
9．5 会议文件保
9．6 会议决议实施情况进行调查时总理报告
10．0 实施报告
部门理室义务责适宜时候决议实施程情况结果总理报告
规定××××年××月××日起实施
会议决定事项催办通知单
办通编号
通字[ ]号
催办
催办容
催办日期
受催部门
联系
联系电话
会议决定事项实施理表
决定事项
年 月 日
意
单位
执行负责
实施目标·实施日期等
评价
部门月实施检查表
月
实施目标
评价
月
实施目标
评价
1
7
2
8
3
9
4
10
5
11
6
12
5．21 宴请接制度
1．0 公司关客户合作方融资方外部关系交际费接费招费（简称接费）开支律规定执行
2．0 关接费申请批准记账结算等律规定手续办理规定办理者外接交际开支费公司概负责
3．0 接方式：总理副总理业务员律规定执行擅意动接交际费开支规定允许业务接员委托代理办理必手续
4．0 参观规：规定指接费包括列项费开支项目（中典礼费捐赠两项开支制度性规定）：
4．1 会议费
4．2 研讨费
4．3 招费
4．4 交际费
4．5 典礼费
4．6 捐赠
5．0 接费注意事项：
5．1 必须注意接费支出项目接途目致公司开发项目融资营客观目性接开支背离营目求
5．2 接费开支必须着支出成果原充分考虑认清次接目接方法合理接效费开支
5．3 级责者领导必须充分审核次接务接方式予接务担者适指示
6．0 部门必须分进行预算预算范围开支预算均实绩确定
7．0 接次数原月超×次××元开支列样容象接应量避免重复接
8．0 重关系户设立接卡详细记载嗜兴趣特点等关接卡填写保行规定
9．0 接目列原分类接申请报告书写明规定接目：
9．1 招新交易伙伴关系户
9．2 庆祝合作关系建立
9．3 销售收入提高致谢
9．4出访时请客
9．5访时招
9．6接纳种建议致谢
9．7 达种目致谢
9．8 重节日庆典
10．0 接象目场合分三档：
10．1 A档（特重重接）
10．2 B档（较重重接）
10．3C档（般接）
11．0工作接场根接档次确定分高中低三类场
11．1 高（适合A档接规格）指高级饭店餐馆美食中心
11．2中（适合B档接规格）略低高档水中高档餐馆
11．3 低（适合C档接规格）指中低档众餐场
12．0 接事根具体情况判断否需接招填写公司规定接申请报告书领导正式提出申请允许加盖印章送交办公室长
13．0 办公室根申请表容进行审核批准加盖印章办公室审批权限次×××元超审批权限必须报总裁批准
14．0 接费办公室直接支付申请部门申请办公室申请容相应接档次场支付定费申请部门应规定时间收发票证连申请书起送回办公室进行结算
15．0动化接工作结束15日必须办公室结算果没收开支证切费承担
参 观 许 证
许编号：
发证日期： 印章
参观单位：
参观日期：
参观者姓名：
职务：
单位：
参观区域：
参观容：
参观目：
参观路线：
副总理
项目理
物业理
工程理
销售理
受理印章
宾出入登记表
访问时间： 年 月 日 时 分
宾姓名： 识证号码：
宾服务单位：
宾址： 宾电话：
访事：
受访者签名：
离厂时间：时分
备注：
接餐申请表
年 月 日
接负责
部门
职务
宾负责
单位
职务
宾数
餐时间
陪客数
接事
餐规格
总理： 部门理： ： 办：
5．22 信息收集传递制度
1．0 通
1．1 制度旨需求信息搜集整理加工报具体运行提供规范性处理方法
1．2 需求信息处理基步骤：
1．2．1 确定搜集需求信息基方针需求
1．2．2 确定具体业务分工职责分担
1．2．3 选择佳搜集调查方法
1．2．4 制作详细信息报告
1．2．5 根需求信息确定扩客户定货基方针
1．2．6 信息报告分类档
1．2．7 通信息发布促进营部销售员推销工作
1．2．8 公司实行信息提供奖励制
1．3 需求信息搜集整理日常理工作企划部负责
1．4 需求信息搜集工作基方针企划部理确定负责组织实施
1．5 企划部制订信息搜集市场调查规范负责培训指导关员
1．6 需求信息应交企划部企划部进行类分析保存提供信息者填制信息提供记录卡
1．7 综合分析基础企划部种信息容信度价值等做出分析判断提供关部门
1．8 营业部门期工作重点业务容需信息种类等时通报企划部
1．9 确实价值采取明显效果信息提供者予×××元×××元次性奖励
2．0 信息搜集领
2．1 客户公司业务关系企业机构组织等保持联系时解需求动通搜集种类间接信息
2．2 制订信息搜集理计划根计划合理分工派专负责
2．3 做基础工作建立客户档案客户名录掌握全国工商企业名录通讯联系方法等
2．4 具体实施程中应根信息性质信息源特点选择搜集调查方法
2．5 项工作提供充足费物质条件保证
2．6 信息搜集工作局限专职员公司位员工关心参
2．7 需求信息信息源包括：
2．7．1 政府部门
2．7．2 种协会团体
2．7．3 类事业单位研究机构
2．7．4 类工商企业
2．7．5 类信息机构
2．7．6 种传播媒介
2．8 门访问客户未取信息时应注意：
2．8．1 正式访问前应营业状况进行观察解基情况
2．8．2 善方话语中获取信息
2．8．3 方亲切感信赖感
2．8．4 避免单刀直入应听问
2．8．5 善握话题围绕定目标展开谈话
2．9 获取信息应时整理重信息级提交信息报告
公司信息分类档
部控制信息 外部环境信息
实施进度方面信息
成造价方面信息
合方面信息
质量方面信息
设备方面信息
财务方面信息
信
息
库
政策信息
市场信息
资源信息
行业信息
客户信息
国际信息
物质方面信息
图纸文档方面信息
国信息
办公决策方面信息
信息处理程序
信息收集
加工处理
传递
存储
5．23 员工提案理规定
1．0 公司倡导参理激励员工时工作验研究心公司业务理技术提供建设性改善意见提高营绩效特订定条例
2．0 公司级员工公司营技术理改进革新意见均事部索取提案建议书拟提案建议事项容详予填列建议缺乏良文字表达力请事部理单位协助填列
3．0 提案书应列项目：
3．1 建议事：简说明提案改进具体事项
3．2 原缺失：详细说明提案未提出前原情形未妥善处应予革新意见
3．3 改进意见办法：详细说明提案改善具体办法包括方法程序步骤等项
3．4 预期效果：应详细说明该提案采纳获致成效包括提高效率简化作业增加销售创造利润节省开支等项目
4．0 提案书填妥应邮寄面递方式送交事部理亲收
5．0 提案容偏批评具体改进革新实施办法具真实姓名者事部理容全予交付审议真实姓名者应事部理实委婉签注理原件密授原建议
6．0 公司审议员工提案建议设置员工提案审议委员会（简称审委会）幕僚单位审议委员营会议理集必时事部理需召集洽商邀请提案容关办单位出席
7．0 审委会职责：
7．1 关员工提案审议事项
7．2 关员工提案评审标准研订事项
7．3 关提案奖金金额研议事项
7．4 关提案实施成果检讨事项
7．5 关提案制度研究改进事项
8．0 事部收受提案建议书认完全者应收件3日编号密封送交审委会召集提交审委会审议案情特殊需审委会行洽请该建议案容关员先行评核提供审委会作审议参加
前项审委会审议案件特殊者延长30天外应审委会召集收件日起15天完成审议工作
9．0 公司员工提案建议具列情形者应予奖励：
9．1 公司融资提出行性方案降低融资风险提高公司投资效益者
9．2 公司组织研提调整意见收精简强化组织功效果者
9．3 公司商品销售售服务研提具体改进方案具重价值增进受益者
9．4 商品修护技术提出改进方法值实行
9．5 公司项规章制度办法提供具体改善意见助营效提高者
9．6 公司房产开发项目提供改善意见具降低开发成简化作业提高开发营效率功效者
9．7 公司未营研究发展等事项提出研究报告具采纳价值效果者
10．0 前条奖励标准审委会委员员工提案评核表评核项目分逐项研讨评定分数总均分数表拟定等级奖金金额
11．0 条例公布日起执行
员工提案奖等级标准表
等级
奖金
第等
200元
第二等
400元
第三等
600元
第四等
800元
第五等
1000元
第六等
2000元
第七等
3000元
第八等
5000元
第九等
7000元
第十等
10000元
特等
100000元
提 案 表
年 月 日
单位
职称
姓名
提案名称
编号
1．现状缺点（附图）说明
2．提案改善容（具体详细附图）
3．估计投资额（分项估算）
4．预计效益暨投资回收期
提案评定表
提案编号：
提案
属单位
提案日期
年 月 日
评定日期
月 日
提案名称容概
评定成绩
评定标准
评审意见
高评分
评分
济效益
50
提案完整性
10
创造性
10
应范围
10
研究观察花费时间
10
改善成
10
合 计
100
评审者建议：
奖金金额评定：
①济效益显著者：济效益 ×20
②济效益明显者：评分 奖金
董事长
总理
审查委员
审查组
评定员
提案实施命令表
分配实施提案部门：
建议号码：
建议事：
注意事项
1．项建议刻改善
2．填写列建议实施预定表星期送交建议审查委员会
建议案实施预定表
实施日期
1．根建议预定 年 月 实施
2．稍加变更拟 年 月 日实施
实施概
5．24 员工出差实施细
1．0 公司员工公出差细规定办理
2．0 出差审核决定权限：
2．1 国出差：6日部门理核准6日副总理核准部门理员律总理核准
2．2 国外出差：律总理核准
3．0 出差员工应出发前式填写出差申请表规定审批申请表送办公室登记情形特殊事前办理时需速写速补填表格送交登记
4．0 员工出差需实报支出差旅费高标准表特殊情况总理核准者外余超额报支律剔
5．0 员工出差前需实际需预差旅费预款额初审呈请总理核准暂付出差完毕办公室销差应3日呈报核销3日未报支者财务部应预差旅费薪酬中先予扣回等报支时行核付
6．0 出差类
出差分距离外出日出差（日回）住宿出差三类
6．1 距离外出
距离外出指利交通工具徒步公司总部中心半径x公里范围外出必时距离外出变更日出差作住宿出差处理
6．2 日出差
日出差指公司出发日返回出差
理偏僻交通便区住宿出差处理
6．3 住宿出差
住宿出差指日出差较远通常需住宿出差
出差容需时间差住宿出差作距离外出日出差处理
7．0 出差路线时间
出差路线般应选择短方便线路应量减少出差时间
出差途中遇天灾祸等抗拒素需改变路线时应征意实际旅费支付
私旅行兼公务出差
职工私旅行兼公务出差时公司支付公务出差部分差旅费
8．0 出差费容
8．1 出差费包括容：
8．1．1 铁路船舶飞机票费
8．1．2 市交通费
8．1．3 出差补贴
8．1．4 住宿费
8．1．5 通信费
8．1．6 伴出差发生正费
8．2 铁路船舶飞机票费种类等级实报实销
8．3 市交通费指公汽车出租车铁等短距离费申报实际费支付出差程中利出租车仅限客户行紧急情况耽误出发时间携带物品重雨访问客户等情况
8．4 出差补贴出差饮食杂费支出30元天进行补助
8．5 住宿费定额住宿天数支付火车夜半额支付
住宿出差费报销标准
分类
火车船舶等级
补贴（元）
住宿费（元）
交通费等（元）
总理
副总级
部门理
软卧头等舱实报
软卧头等舱实报
软卧济舱实报
卧铺济舱实报
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
××元
8．6 出差中传真汇款费等费报销证实报实销员工市郊区日返出差实支交通费午餐费
9．0 出差费超出规定时应规定审批予报销
10．0 利公司车辆出差
驾驶搭公司车辆出差时支付交通费
11．0 出差中公休
出差程中遇]公休日应公务重继续执行出差务
遇出差单位公休日法开展工作时安排休息避免种情况出现现差前应事先关单位联系
出差采取倒休方式补足休息日
12．0 超期停留
出差程中生病交通中断意外情况超预定期限停留时查清事实基础长期滞留费标准支付费
13．0 礼品费
出差程中需客户提供礼金（庆贺吊唁探等）赠送土特产时金额应限××元超出金额须批准
14．0 招费
出差招客户原应事先出差计划表中提出具体预算级批准金额般限定××元副总理级限定××元
15．0 出差时联络报告
出差者出差期间必须领导报告事务办理情况期回公司时需通电话公司联系
16．0 出差报告
完成出差务回公司三日应认真写出差报告提交领导
员工出差申请单
部门： 年 月 日
编 号
出差
签章
出差点
职务代理
签章
收讫时间：
出差事：
签章
事部门登记
员工出差报告表
编号： 年 月 日
总理
副总理
项目理
部门
出差
事项
处理实绩
出差旅费清单
姓 名
部门
职务
预支旅费签收
出差事：
签收：
月
日
起止点
交通费
住宿费
伙食费
执行
务简况
飞机
汽车
火车
合 计
总理 项目理 财务部 部门 出差
5．25 公司外宣传细
规范公司外新闻宣传特制定细公司办公室细唯责负责公司外新闻宣传工作
1．0 外宣传素材
1．1 公司举办种活动
1．2 公司营活动业绩成果决算财务状况
1．3 公司确定新营方针营计划推出新项目
1．4 公司事组织制度变动高层营者变动情况
1．5 公司社会公益活动募捐社会公益活动
2．0 外宣传素材选择基准
2．1 应充分宣传公司营方针营观念公司总体发展服务
2．2 应考虑外宣传正作副作利维护提高公司形象准
2．3 外宣传活动时考虑公司保持良关系组织利益反响组织包括：
股东公司员工客户潜客户行业公司合作关系公司供应商代理商关方政府机构相关金融机构舆宣传机构等
3．0 外宣传形式
3．1 公司外媒体
3．1．1 公开宣传
3．1．2 公众广告
3．2 种活动
3．2．1 冠公司名称会议音乐会等
3．2．2 时装表演产品展示等
3．2．3 社会公益活动
3．2．4 演讲会座谈会专题讨会等
4．0 外宣传组织
4．1 负责外宣传活动部门办公室
4．2 特殊情况总理发言
5．0 外宣传活动原
5．1 强化全体员工外宣传意识
公司员工失误会影响公司形象样会影响宣传效果应强化名员工公关意识名员工加入外宣传行列
5．2 尊重事实
外宣传应事实根公众展示公司真实面貌
5．3 公司领导决策接轨
外宣传必须保持宣传口径统必须紧紧围绕公司营决策展开真正体现公司营观念营方针
5．4 讲求效果
应准确握外宣传接受者反应断总结验吸取教训加强反馈提高宣传效果
5．5 符合社会价值判断
宣传宣传更意美化夸词考虑身效果时更应注重社会效果
6．0 费预算
外宣传活动仅考虑效果核算成力求成效益统般情况外宣传活动需费支出包括方面：
6．1 活动费：包括制作费摄影费
6．2 工费包括支付记者公关费
6．3 日常费：包括差旅费住宿费编辑费会议费资料费通信费交际费杂费
6．4 印刷费
6．5 捐款
外宣传费预算年年初董事会会议作费预算项确定数额超营业收入02准
7．0 外宣传员素质求
7．1 具较强语言表达力写作力
7．2 敏锐观察力
7．3 较强组织活动力驾驭驭事物
7．4 具备熟练处理种关系力
7．5 勇创新敢探索具较强企划力
8．0 特殊情况外宣传
特殊情况外宣传相关员受命公司总裁组织实施应范围包括：
8．1 公司员工发生违法违纪事件
8．2 公司发生损身公众形象事件
8．3 种原发行公司商业秘密泄露事件
8．4 事灾害发生员伤亡
8．5 生产销售服务等方面发生较严重问题
9．0 公司办公室应半年进行次外新闻宣传工作总结形成报告交总理办公会讨
5．26 保密理制度
增强公司全员保密意识加强公司保密工作特制定制度
1．0 保密范围密级确定
1．1 公司秘密包括列秘密事项
1．1．1 公司重决策中秘密事项
1．1．2 公司正决策中秘密事项
1．1．3 公司部掌握客户意客户资料合协议意书行性报告会议记录
1．1．4 公司财务预算报告类财务报表统计报表
1．1．5 公司计划开发尚宜外公开项目信息
1．1．6 公司职员事档案工资性劳务性收入资料
1．1．7 公司确定应保密事项
般性决定决议通知行政理资料等容文件属保密范围
1．2 公司秘密密级分绝密机密秘密三级
绝密重公司秘密泄露会公司权力利益遭受特严重损害机密重公司秘密泄露会公司权力利益遭严重损害秘密般公司秘密泄露会公司权力利益遭受损害
1．3 公司密级确定
1．3．1 公司营发展中直接影响公司权益重决策文件资料正洽谈尚未公开新项目绝密级
1．3．2 公司规划财务报表统计资料重会议记录公司营情况机密级
1．3．3 公司事档案合协议员工工资收入类信息秘密级
1．4 属公司秘密文件资料应规定标明密级确定保密期限保密期限届满行解密
2．0 保密措施
2．1 属公司秘密文件资料物品制作收发传递复制摘抄保存销毁总理办公室分副总理委托专执行
2．2 密级文件资料物品必须采取保密措施
2．2．1 非总理分副总理批准复制摘抄
2．2．2 收发传递外出携带指定员担采取必安全措施
2．2．3 设备完善保险装置中保存
2．3 属公司秘密公司指定专门部门负责执行采相应保密措施
2．4 外交合作中需提供公司秘密事项应事先总理批准
2．5 具属公司秘密容会议活动办部门应采取列保密措施：
2．5．1 选择具备保密条件会议场
2．5．2 根工作需限定参加会议员范围参加涉密级事项会议员予指定
2．5．3 保密规定会议设备理会议文件
2．5．4 确定会议容否传达传达范围
2．6 准私交通信中泄露公司秘密准公场谈公司秘密准通方式传递公司秘密
2．7 公司工作员发现公司秘密已泄露者泄露时应立采取补救措施时报告总理办公室总理办公室接报告应立做出处理
3．0 责处罚
3．1 出现列情况者予警告扣发工资10元500元
3．1．1 泄露公司秘密尚未造成严重果济损失
3．1．2 违反制度规定秘密容
3．1．3 已泄露公司秘密采取补救措施
3．2 出现列情况予辞退酌情赔偿济损失情节严重者直追究法律责
3．2．1 意失泄露公司秘密造成严重果重济损失
3．2．2 违反保密制度规定窃取刺探收买违章提供公司秘密
3．2．3 利职权强制违反保密规定
5．27 公司安全理制定
创造公司安全文明生产环境促进公司事业发展结合公司实际情况特制定制度
1．0 机构职责
1．1 机构
1．1．1 公司安全委员会公司指导安全组织机构公司领导关部门负责组成（工程部财务部办公室物资部等）职责全面负责公司安全理工作研究制订安全技术措施预防措施实施安全检查监督调查事工作安委会日常工作安全办公室负责处理
1．1．2 公司属项目机构必须组成安全领导组负责项目职工进行安全教育制订安全实施细操作规程实施安全监督检查贯彻安全委员会项安全指令确保项目万失安全组组长项目理担规程配备安全理员
1．2 职责
1．2．1 协助领导贯彻执行安全制度综合理日常安全工作
1．2．2 制定修订安全理制度制度贯彻执行情况进行监督检查
1．2．3 汇总审查安全措施计划督促
1．2．4 组织开展安全检查常深入施工现场指导安全施工工作遇特紧急安全情况时权指令停止施工立报告领导研究处理
1．2．5 总结推广安全施工先进验协助关部门搞安全施工宣传教育专业培训
1．2．6 参加审查工程项目设计文件工程验收工作
1．2．7 参加事调查处理负责事统计分析报告协助关部门提出防止事措施督促时实现
1．2．8 级指示基层情况传达做安全信息反馈工作
2．0 教育培训
2．1 新职工民工实员必须先进行安全思想教育准岗改变工种员工必须重新进行安全教育岗
2．2 事电力锅炉焊接车辆驾驶易燃易爆等特殊工种员必须进行专业安全技术培训关部门严格考核取合格操作证（执）准操作
2．3 事财务物资理员工必须进行防盗安全意识教育加强员工法制意识
3．0 施工现场
3．1 施工现场必须安排劳动保护设施建设体工程时设计时施工
3．2 工程理部门组织工程设计竣工验收时应提出劳动保护设施设计方案完成情况质量评价报告关部门审查验收签名盖章方施工
3．3 施工现场布局合理保持清洁整齐
3．4 施工房建筑物必须坚固安全通道坦畅足够光线施工设坑壕池走台升降口等危险处必须安全设施明显安全标志
3．5 雇请外单位员公司场进行施工作业时工程理部门应加强理必时实行工作票制度违反作业规定造成公司财产损失者须索赔严加处理
4．0 易燃易爆物品
4．1 易燃易爆物品运输贮存废品处理等必须设防火防爆设施严格执行安全操作守定员定量定品种安全规定
4．2 易燃易爆物品贮存点严禁烟火严格消发生火灾切隐患检查设备需动明火时必须采取妥善防护措施关领导批准专监护进行
5．0 防火安全措施
5．1 公司防火安全工作着预防防消结合原防患未然
5．2 部门生产工作中均须严格执行国家市消防机关颁布关防火规定根实际情况采取具体措施
5．3 防火安全领导组应常全体员工进行防火安全教育组织业义务消防队进行消防训练
5．4 施工单位害部位兼职防火安全员应日班交接班前工作部位进行次防火安全检查部门星期做次检查分公司防火责应月单位防火安全工作做次检查公司防火安全领导组半年进行次检查季度进行次抽查完善逐级检查制度便时发现消火险隐患
5．5 办公楼原设计安装消防设施消防龙头水烟感报警器消防器材保证效外应施工害部门部门工作点配置相应充足消防器材述消防设备器材移作
5．6 事电工烧焊工易燃易爆等特殊工种员规定进行防火安全技术考核取合格证方操作
5．7 施工作业中需明火时事前规定动火单位填写时动火作业申请表级进行审批严格办理审批手续批准发时动火许证方进行动火作业
5．8 发现火险时准确保卫部门消防机关报警（火警电话119）积极投入参加扑救单位接火灾报警应时组织力量配合消防机关进行扑救
6．0 防盗措施
6．1 常员工进行法制教育加强日常理时制订种具体安全防范规定包括：办公室钥匙理规定收银理规定会客制度财物安全理规定货仓理规定更衣室安全理规定员工宿舍理规定
6．2 关员须第时间达现场查该房门否明显损坏硬物撬开迹象
6．3 开门进入房间须查房物否凌乱行李提箱橱柜否撬开
6．4 检查商品柜台玻璃挡板等明显移动痕迹
6．5 移动现场摆设触摸物件须摄机拍摄现场
6．6 时封锁现场准进入
6．7 观察形迹疑员出入记录窃物品价值盗窃时间等等
6．8 执法员现场须协助工作执法员提供资料影印副做部调查
6．9 涉部门员进行调查录取口供时重点部位进行严密调查
7．0 检查整改
7．1 坚持定期定期安全生产检查制度公司安委会组织全公司检查年少二次工程理部门季检查少次公司部门应实行班前班检查制度特殊工种设备操作者应进行天检查
7．2 发现安全隐患必须时整改单位进行整改立报告安委办统安排整改
7．3 安全整改措施需费应安委办审批劳保技措费项目列支
公司安全措施体系图
安全理委员会
施工安全措施
易燃易爆安全措施
电力安全措施
防火安全措施
防盗安全措施
运输驾驶安全措施
安全措施
安全状况检查表
检验项目
改善事项
备注
复检
1．消防
□法 □道路阻塞
2．灭火道
□失效 □走道阻塞 □缺少
3．走道
□阻塞 □脏乱
4．门
□阻塞 □损坏
5．窗
□损坏 □清洁
6．板
□洁 □损坏
7．厂房
□破损 □漏水
8．楼梯
□损坏 □阻塞 □脏乱
9．厕
□脏臭 □漏水 □损坏
10．办公桌椅
□损坏
11．工作桌椅
□损坏 □污损
12．餐厅桌椅
□损坏
13．厂房四周
□脏乱 □废弃未
14．般机器
□保养良 □基础松动
15．高压线
□基础稳 □保养良
16．插座开关
□损坏 □安全
17．电线
□损坏
18．水
□漏水 □排水良
19．仓库
□零乱 □防火防盗良
20．废料
□未处理 □放置零乱
21．
： 检验员：
安全理实施计划表
题
实施容
负责
核查
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…
星期
安 全 日 报 表
灾害
灾害
灾害频率
策指标
员
时间
累计时间
工作场
姓名
容
原
损失额
理： ： 填表日期： 年 月 日
安全改善通知单
部门： 年 月 日 字第 号
安全点
合规处安全情形
建议改善事项
改善期限
改善结果
5．28 CI规范理制度
10 目
断升华公司营理念创造形成统公司形象提高公司凝聚力竞争力强化公司社会责特制定理制度
2．0 CI规范理组织职
2．1 公司设立CI规范理委员会述员构成：
：总理兼
委员：副总理财务总监部门负责构成
2．2 公司CI规范理委员会职：
2．2．1 关CI规范理文件制作
2．2．2 关CI规范理标准制作
2．2．3 关CI规范理活动组织实施
2．2．4 关CI规范理工作督促检查
2．3 公司CI规范理委员会设CI规范理执行研究室公司办公室兼工作职责：
2．3．1 根公司实际发展求公司CI建设理念识行识视觉视三系统进行科学分析研究定位
2．3．2 开展广泛CI调查断出公司CI建设市场报告等建议
2．3．3 公司CI建设种方案实施进行分析测评提出意见建议
2．3．4公司CI规范理委员会指导公司CI规范理工作进行督导
3．0 CI规范理容
公司哲学
公司价值观
公司精神
CI
规
范
理
公司目标
员工行规范
员工礼貌语
公司标志规范
公司印刷品规范
公司具工具规范
公司文件制作规范
公司广告规定
公司参展设计规范
4．0 规范化理文件制作实施细
4．1 积极推进公司规范化理工作规范理文件制定实施循特制定细
①基规定
①总公司颁发
②二级公司颁发
③三级公司颁发
4．2 规定称规范理文件指公司规范化理委员会签发全公司级系统理动作进行规定描述指导性文件规范理文件正式签发实施具强制作级理员必须遵执行
规定理文件分类：
层级分
②作业流程
性质分
③报表图表
④CI规范
①组织规程类
②事理类
③行政理类
④财务理类
⑤发展规划类
⑥业务理类
⑦信息统计类
⑧生产技术类
业务领域分
①通类
②机密类
③绝密类
保密程度分
00——表示总公司颁发
1X——表示分公司颁发
2X——表示分公司颁发
3X——表示分公司颁发
5X—9X（备）
层级代码
规范理文件编号统规定：
G——表示通性
S——表示机密性
T——表示绝密性
密级代号
（1）——表示基制度类
（2）——表示作业流程类
（3）——表示图表报表类
（4）——表示CI规范类
类型代码
（位数字加区）
（1）——表示组织规程类
（2）——表示事理类
（3）——表示行政理类
（4）——表示财务理类
（5）——表示发展规划类
（6）——表示业务理类
（7）——表示信息统计类
（8）——表示生产技术类
业务类代码
（位数字加区）
（五）三位数字流水号
（六）规范理文件编号统字母7位数构成（见表）
规范理文件编号表
*
△△
△
△△△
密级类
层级码
业务类码
流水号
5．0 便印发整理档少数图表外规范理文件均A4纸标准尺寸冠××理文件文头正页续页格式均规定样式准
6．0 规范理文件规定程序
拟稿
审核修改
审议通
编号制定格式
签署实施
属企业制定规范文件企业负责关必须报总公司规范理组审核编号存档标准格式制定颁布实施
7．0已签发实施规范理文件执行中发现重复遗漏矛盾处已适应公司业务发展需进行修订废程序述第九条制定程序相
8．0制定实施规范理文件程中关部门企业关条款持意见解释异时提请规范化理委员会进行仲裁规范化理委员会裁定
9．0公司CI企划书
树立公司良形象增强公众属意识认感弘扬企业精神特制订公司企划书
CI企划书
NO
项 目
作 业 容
1
CI计划开始确认
①关导入CI企划批准获公司部正式承认
②公司部CI关员确认
③公司委托机构订立基契约
2
CI委员会等设置
①设置CI委员会
②选定委员会负责
3
体制检查
①CI委员会中心检查关CI期成果现状
②必应通知相关部门参讨
4
说明表
①公司部员工记录关CI期成果现状
②收回说明表分析加整理
5
体制整理·CI导入方针确认决定
①体制检查结果说明表等基础整理CI体制
②CI计划推进方针明确化
③必设置执行委员会协助工作
6
实考察策划部项目开发部
①确实施行外界委托设计机构方针确认作业
②外界委托设计机构解公司情况安排公司总策划部项目开发部进行实考察
7
公司部讯息传递活动
①唤起公司员工CI意识进行部启蒙教育员工成企划讯息传递媒体
②发行CI消息等刊物进行公司部启蒙宣传活动分举办阶层员工说明会
8
调查体系企划
①根体制客观调查企业形象实态目安排调查象调查方法调查理
②确认调查方针
9
调查设计调查象方法确定
①选定调查象调查方法调查问题问卷设计
②事先预估调查作业选择适调查机构
③确认调查作业概略计划表
10
选定调查机构
①选定调查机构订立契约
②确认调查序调查容明细计划表
11
调查准备
①根调查计划进行准备工作
②调整事先约定访问象
12
实际调查
①确实旅行公司外部环境调查作业
②整理收回调查问卷安排统计分析作业
13
调查结果统计分析
①完成定量调查根调查资料进行统计分析
②收集定性调查结果资料加整理
14
项目提供
①根情报项目需设计问卷调查表
②关项目提供方式期限等计划立案时部进行传递说明工作
③整理项目收集结果
15
视觉审查
①分析原识系统素进行设计视觉审查
16
访问负责
①直接访问负责解意
②企业营负责请教企业理念便解公司未活动方针探索关视觉问题等
17
分析调查结果
①切调查结果基础分析资料显示问题
②找出公司目前形象活动中问题点探求未正确方
18
制作总概念报告书
①根调查综合整理结果构筑CI概念立案
②企业思想企业形象识问题等充分检查做出结
19
总概念发表
①公司高级阶层（董事会）说明总概念
②审议总概念提案容决定实行方针容
20
企业理念体系构筑
①根总概念实行方针容检查表现新企业理念体系问题
②高阶层决定公司新企业理念表现容加检查正式通
③完成CI计划接收新理系统业务
21
企业识系统构筑
①根总概念新理念决定公司名称公司标志关标志问题
②构筑作业完成争取公司外认
22
变更公司名称称呼
①决议变更公司名称先选出种新名称检查决定公司新名称
②办理必法律手续
23
制作CI设计开发计划书
①根总概念变更公司名称结整理出设计开发条件
②果须领带外界设计应先制作设计开发领设计开发指引书
24
设计助理员挑选·订立合
①挑选负责CI设计开发设计家设计公司
②必须设计开发领规定负责设计家机构订立契约
25
选定设计家
①选定设计家应提示调查结果开发条件标准说明种关设计开发问题
26
介绍设计基形态
①设计家完成基素中心设计基形态必须呈送CI委员会董事会
②审议设计案
27
设计测试
进行新设计基形态反应测验
28
法律检定
①核定商标标志等设计案
②办理商标登核等必法律手续
29
决定设计基形态精致化
①件基形态设计案中讨选定件
②设计家选定设计案进行造形精致化作业
30
制订企业广告语
①制订企业广告语作基设计素部分采取公司部公开征求标语方法
②企业广告语决定应列入设计系统中
31
基设计素·系统提案
①设计基形态中心开发基设计素说明设计系统提案
②基设计素组合中心讨决定设计规
32
基设计手册
①编辑基设计手册
②印刷基设计手册
33
外设计手册
①计划设计开发外发表
②做方针时机方法费等问题发表计划
34
公司部讯息传递计划
①CI成果效传递全体员工
②讯息传递方针时机方法序资料费等周详计划
35
应适计划
①开发新设计具体项目里适计划
②适计划方针时机方法费等应安排妥
③整理新设计项目应条件
36
应设计开发
①基设计具体适应项目
②检验适具体项目
37
应设计手册
①编辑应设计手册
②印制应设计手册
38
新设计适展开
①新设计新项目配合应计划进行实际制作
39
企划制作公司部具
①制作公司部讯息传递具
②制作公司部讯息传递概念手册
40
发表
发表CI成果实行员工教育
41
外发表
①发行报导CI消息刊物
②利广告媒体公开发表活动
③通知交易象
42
CI相关计划推行
公司效推行方法
43
CI理系统实行
①确实放行CI设计理维持作业系统
②决定CI相关计划结束继续理问题建立新企业情报开发理系统
6．0 行政事务理评审改进制度
6．1 制度检查执行情况评审表
评审容
评审点
制度执行情况
改善方案
门卫接制度
1责态度
2公司员工出入理
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
3公司外员出入理
4出入物品检查情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
前台接制度
1班接情况
2客引导礼貌接情况
3会议室整洁情况
4班前班值班检查情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
办公品理制度
1办公品领情况
2申请采购情况
3记录卡登记情况
4办公品理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
卫生制度
1员工卫生意识情况
2卫生检查情况
3环境卫生情况
4室公卫生情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
CI规范理制度
1CI实施分析测评
2规范化文件制作实施情况
3公司企划书作业情况
4CI导入进度情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
食堂理制度
1服务情况
2环境食物等卫生情况
3伙食改善情况
4 制度执行情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司文件理制度
1公司文件收文情况
2公司文件发文情况
3公司文件阅情况
4公司文件立卷档情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
工作服理制度
1工作服配发情况
2遵守事项执行情况
3制服理情况
4设计制订情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
评审容
评审点
制度执行情况
改善方案
胸卡理制度
1员工胸卡理制度
2员工胸卡佩戴情况
3正式卡试卡配发情况
4设计制作情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
计算机理制度
1室环境情况
2软件文件保密情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
3设备情况
4班前班理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司网络理制度
1公司网服务理情况
2公司网站理情况
3公司网保密情况
4设备情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
车辆理制度
1车辆理情况
2车辆情况
3车辆保养情况
4运输费执行情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
考勤理制度
1班卡情况
2员工出勤情况
3员工请假迟情况
4前台接情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
档案理制度
1收集整理保情况
2档案理水情况
3档案阅情况
4档案保密情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
文印室理制度
1工作程序执行情况
2业务登记情况
3资料保密情况
4统计核算情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司图书理办法
1图书理登记情况
2图书阅情况
3图书室理情况
4图书理订购情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
保密理制度
1密级 确认情况
2保密措施执行情况
3保密文件资料处理情况
4保密设备装置情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
评审容
评审点
制度执行情况
改善方案
公司外宣传细
1宣传素材选择情况
2宣传组织情况
3宣传费执行情况
4宣传员素质情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
员工出差实施细
1员工出差情况
2出差费报销情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
3礼品招情况
4特殊情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
宴请接制度
1公司宾情况
2公司宾接情况
3公司招宾情况
4公司招费控制情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司会议理制度
1会议分类组织情况
2会议安排情况
3组织会议进行情况
4会议记录情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
部门理会议制度
1会议组织情况
2会议事务安排情况
3会议审议事项情况
4会议记录机整理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
员工提案理规定
1员工提案建议情况
2提案审议情况
3提案预期效果情况
4提案建议奖励情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
公司安全理制度
1安全措施实施情况
2安全卫生检查情况
3施工安全措施情况
4安全隐患暴露情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
信息收集传递制度
1信息收集情况
2信息传递情况
3客户信息反应情况
4信息理情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
印章理制度
1印章情况
2印章理情况
3印章更换情况
4印章登记情况
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
□强 □般 □弱
制度评审意见书
提交部门：
[ ]制度
时间： 年 月 日
组织评审姓名： 职务：
评审姓名：
理： 制度 第 条
□ 容完善
□ 执行力强
□ 措施
□ 易理
□ 公司发展规划协调
□ 存问题
改进方案：
6．2 行政事务理改进控制程序图
检查发现问题
投诉反映问题
问题报告书
总理办公室
追踪登记表
统计分析
行政办
逾期追踪
评审
责属
改进方案
分析
非制度差异
制度差异
判断
调查原
改进制度
责追究
防范措施
填表
总理办公室
CI委员会
完善制度体系
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