董事年度会工作报告
董事会工作报告
XX年公司董事会严格遵守公司法证券法等法律法规公司章程相关规定认真履行股东会赋予职责规范运作科学决策积极推动公司项业务发展紧紧围绕公司总体发展战略目标面复杂政策环境变市场形势失时机开展资运作全力推进公司重资产重组工作加速推进资源整合进步优化资产结构全年重点工作计划公司项工作序推进保持良发展态势受董事会委托董事会汇报XX年董事会工作报告请审议
XX年董事会重点工作
公司董事会关法规章程规定认真履行职责断完善公司规范化建设密切关注国家宏观政策证券市场动态全面抓公司规范营发展工作线全面提升公司盈利力理水确保公司持续健康快速发展
1积极推进公司重资产重组
根年董事会提出适时全力推进资运作工作求XX年半年密切关注房产类市公司资运作动XX年8月7日接公司控股股东通知鲁集团正筹划关涉公司重事项XX年8月8日公司股票停牌8月15日公司发布重资产重组停牌公告正式启动重资产重组
公司停牌配合鲁集团相关中介机构进行职调查资产重组范围筛选组织审核中介编制重组相关材料整理重组关资料等基础性工作深入研究重组相关规定
现场调研等资料基础着力求重组成功务实原协助控股股东确定注入标资产公司重资产重组工作中难点敏感问题次证监会深交进行汇报沟通公司董事会XX年11月12日审议通发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易预案等相关议案完成公司决策程序信息披露公司股票XX年11月13日复牌
目前公司相关方正积极推进次重组工作相关财务审计资产评估备案盈利预测审核等工作正进行中述相关工作完成公司次召开董事会审议次重资产重组相关事项董事会审议通公司披露重资产重组报告书时发出召开股东会通知提请股东会审议次重资产重组相关事项
2房产项目开发序生产营业绩良
面房产调控政策复杂变市场形势公司董事会积极应密切关注认真研判握政策动市场走势利定期会议期间专门会议专题调研等形式次听取营班子营理开发策略汇报控股公司现场调研积极动调整开发节奏营销策略断提高政策市场应变力加强成费控制努力提升品质项目建设营理销售利润序开发等方面取较业绩
XX年公司全年实现营业务收入1443亿元利润总额517亿元属市公司股东净利润361亿元净利润较年增加081亿元增长2879扣非常损益净利润275亿元较年减少0058亿元基股收益070元股较年增加015元股增长2727总资产4151亿元较年增长2641属市公司股东者权益1529亿元较年增长3088股净资产298元较年增长307加权均净资产收益率2675
3利完成董事会换届工作
根公司章程规定公司发展战略需公司股东力支持利完成公司董事会董事会专门委员会换届改选新届营班子聘工作新届董事会专门委员会员组成专业分布知识结构代表性等更加合理全面新届董事会专门委员会效工作进步优化公司法治理结构建设促进公司更更快健康发展起积极推动坚强保证作
4强化公司制度建设
公司董事会高度重视公司规范运作进步强化制度建设规范营理行完善公司理制度规范公司理健全部控制体系财政部等五部委颁发企业部控制基规范企业部控制评价指引天津广宇发展股份限公司部控制理办法审议通部控制评价理办法
5优化公司资产结构
更准确真实反映公司资产状况保证公司财务信息公允真实完整着积极稳妥化解风险原尚存关历史遗留问题寻求方解决方案积极推进化解风险符合资产核销规定部分已计提坏账准备应收款应收款应收股利进行核销
6维护谐融洽公关系
公司董事会高度重视维护公关系定期监部门沟通汇报工作取监部门支持遵守相关规前提通深交互动易台时答复投资者种咨询耐心解答投
资者电话特公司股票XX年11月13日复牌投资者交流沟通量增加公司提前采取措施编写应预案较应投资者提出种问题未发生信息披露问题
二XX年董事会工作回顾
1年度公司召开董事会会议情况
()XX年2月18日公司召开第七届董事会第十九次会议审议通XX年度报告等相关事项
(二)XX年3月26日公司召开第七届董事会第二十次会议审议关重庆鲁英置业限公司委托贷款议案
(三)XX年 4月25日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通公司XX年第季度报告
(四)XX年8月20日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通XX年半年报董事会换届议案
(五)XX年9月6日公司召开第八届董事会第次会议审议通董事会换届选举董事长董事会专门委员会总理董事会秘书高级理员等议案
(六)XX年10月22日公司召开第八届董事会第二次会议审议通公司XX年第三季度报告
(七)XX年11月12日公司召开第八届董事会第三次会议审议通天津广宇发展股份限公司发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易预案等相关议案
(八)XX年11月27日公司召开第八届董事会第四次会议审议通聘请公司财务审计部控制审计机构等相关议案
会议决议均中国证券报证券时报海证券报巨潮网进行信息披露
2董事会股东会决议执行情况
报告期公司召开三次股东会
()XX年3月12日公司召开XX年度股东会审议通XX年度报告等相关议案
(二)XX年9月6日公司召开XX年第次时股东会审议通公司董事会监事会换届议案
(三)XX年12月13日公司召开XX年第二次时股东会审议通聘请公司财务审计机构增补监事议案
会议决议公告均中国证券报证券时报海证券报巨潮网进行信息披露
3董事会设审计委员会履职情况
董事会审计委员会工作情况
公司董事会审计委员会3名独立董事2名董事组成中委员会计专业独立董事担根中国证监会深交关规定公司董事会审计委员会工作细规定已建立董事会审计委员会年报审核工作规程公司董事会审计委员会着勤勉责原履行工作职责：
(1)董事会审计委员会中瑞岳华会计师事务(特殊普通合伙)XX年度审计工作出具总结报告
公司年报审计程中聘注册会计师严格审计法规准执业重视解公司公司营环境解公司部控制建立健全实施情况重视保持审计委员会独董交流沟通风险意识强审计委员会认聘会计师较完成XX年度公司财务报表审计工作
(2)董事会审计委员会提供XX年报审计注册会计师督促沟通情况
提供年报审计注册会计师(称年审会计师)进场前审计委员会公司编制财务会计报表进行全面审阅认财务会计报表够真实反映公司财务状况营成果时该公司XX年度报告审计工作做出审计计划年审会计师进场审计委员会全体独立董事断加强年审会计师沟通年审会计师出具初步审计意见全体独立董事审计委员会成员年审会计师进行现场交流时督促年审会计师
规定时间完成审计工作审计委员会年审计会计师出具初步审计意见次审阅
公司财务会计报表认公司财务会计报表真实准确完整反映公司整体情况时形成决议意公司XX年财务报告提交董事会审核
(3)董事会审计委员会关XX年度聘请会计师事务意见
报告期根公司实际发展需公司第八届董事会审计委员会第次会议提议公司董事会审议XX年第二次时股东会审议通聘请瑞华会计师事务(特殊普通合伙)公司年度财务审计机构议案
(4)董事会审计委员会关XX年度聘请部控制审计机构意见
公司第八届董事会审计委员会第次会议提议公司第八届董事会第四次会议审议通聘请瑞华会计师事务(特殊普通合伙)公司年度部控制审计机构议案
4董事会设薪酬考核委员会履职情况
根公司董事会薪酬考核委员会实施细关规定薪酬考核委员会XX年度公司董事监事高员披露薪酬情况进行审核发表审核意见：
公司董事监事高级理员报酬决策程序符合规定董事监事高级理员报酬发放标准符合公司关规定公司XX年度报告中披露董事监事高级理员薪酬真实准确
5董事会设提名委员会履职情况
()XX年8月20日公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议审议通公司董事会换届议案报董事会审议
(二)XX年9月6日公司第八届董事会提名委员会第次会议审议审议通公司聘高级理员议案报董事会审议
6公司治理状况
报告期公司严格公司法证券法中国证监会关法律法规求规范运作断健全完善公司法治理结构公司董事会认公司治理实际情况市公司治理准等规范性文件规定求基相符
董事会部控制责声明：
公司董事会认截XX年12月31日公司现部控制制度完整合理效够适应公司现行理求公司发展需效实施够保证贯彻执行国家关法律法规单位部规章制度公司项业务活动健康运行够保证公司财务报告相关会计信息真实性准确性完整性够保证公司营理目标实现够法律法规公司章程规定信息披露容格式求真实准确完整时
报送披露信息够确保公开公公正投资者切实保护公司全体投资者利益
7独立董事履行职责情况
公司独立董事根中华民国公司法中华民国证券法深圳证券交易股票市规市公司建立独立董事制度指导意见公司关规定认真履行职责参公司重事项决策报告期独立董事历次董事会会议审议议案公司事项均未提出异议需独立董事发表独立意见重事项均进行认真审核出具书面独立意见公司独立董事公司重决策提供宝贵专业性建议意见提高公司决策科学性客观性
三XX年董事会工作重点
()工作思路
公司重资产重组线进步完善法治理结构规范营重点实现产业资金融资效融合推动公司房产业健康持续发展加快建设成资产优良业绩优良流现代企业进入国流房产市公司行列
(二)工作重点
1全力推进重资产重组工作
密切关注认真研究分析房产证券市场动态进步加强中国证监会深圳证券交易等监部门汇报沟通协调重组工作相关方关系全力推进公司重资产重组强化国资国土等部门沟通汇报组织公司重资产重组资料整理报送审批等工作力求快完成公司重资产重组工作
2进步强化公司法治理结构建设
坚持法治企充分保障股东会董事会战略决策效贯彻执行根公司发展需
协调运转效制衡求进步梳理公司决策层营层监督层关系进步强化董事会营决策权公司控机制建设细化完善股东会董事会议事规严格规范落实三重集体决策机制杜绝违规违法事件发生
3修订完善公司理制度
进步完善制度体系建设着力促进公司规范运作梳理公司章程董事会委员会工作细总理工作细董事会秘书工作细等公司理制度规定监部门相关规定补充完善公司关理制度做信息披露理工作确保规范运作
4研究新形势公司理模式
适应公司发展战略需结合公司重资产重组进展情况参考国知名房产市公司组织机构理模式根公司实际情况积极探讨研究公司新组织机构理模式确保公司方面协调运转信息畅通
5加强规范运作培训工作
加强重资产重组标公司规范运作培训组织重组标公司相关员学市公司相关理制度规定转变思维方式工作方式思想制度行动做充分准备
6加快开发节奏提升业绩
准确握项目定位充分挖掘资源价值突出题完善配套加快开发提升开工竣工
规模加快周转积极参土市场竞争加优质土资源获取力度续发展提供充足储备
XX年董事会根公司总体发展战略求确定工作思路重点工作计划认真组织落实面复杂市场环境积极应提高发现抓住机遇力断壮公司实力全面完成项工作目标实现公司健康快速发展
报告请位董事审议
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董事会工作报告
XX年公司董事会严格遵守公司法证券法等法律法规公司章程相关规定认真履行股东会赋予职责规范运作科学决策积极推动公司项业务发展紧紧围绕公司总体发展战略目标面复杂政策环境变市场形势失时机开展资运作全力推进公司重资产重组工作加速推进资源整合进步优化资产结构全年重点工作计划公司项工作序推进保持良发展态势受董事会委托董事会汇报XX年董事会工作报告请审议
XX年董事会重点工作
公司董事会关法规章程规定认真履行职责断完善公司规范化建设密切关注国家宏观政策证券市场动态全面抓公司规范营发展工作线全面提升公司盈利力理水确保公司持续健康快速发展
1积极推进公司重资产重组
根年董事会提出适时全力推进资运作工作求XX年半年密切关注房产类市公司资运作动XX年8月7日接公司控股股东通知鲁集团正筹划关涉公司重事项XX年8月8日公司股票停牌8月15日公司发布重资产重组停牌公告正式启动重资产重组
公司停牌配合鲁集团相关中介机构进行职调查资产重组范围筛选组织审核中介编制重组相关材料整理重组关资料等基础性工作深入研究重组相关规定
现场调研等资料基础着力求重组成功务实原协助控股股东确定注入标资产公司重资产重组工作中难点敏感问题次证监会深交进行汇报沟通公司董事会XX年11月12日审议通发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易预案等相关议案完成公司决策程序信息披露公司股票XX年11月13日复牌
目前公司相关方正积极推进次重组工作相关财务审计资产评估备案盈利预测审核等工作正进行中述相关工作完成公司次召开董事会审议次重资产重组相关事项董事会审议通公司披露重资产重组报告书时发出召开股东会通知提请股东会审议次重资产重组相关事项
2房产项目开发序生产营业绩良
面房产调控政策复杂变市场形势公司董事会积极应密切关注认真研判握政策动市场走势利定期会议期间专门会议专题调研等形式次听取营班子营理开发策略汇报控股公司现场调研积极动调整开发节奏营销策略断提高政策市场应变力加强成费控制努力提升品质项目建设营理销售利润序开发等方面取较业绩
XX年公司全年实现营业务收入1443亿元利润总额517亿元属市公司股东净利润361亿元净利润较年增加081亿元增长2879扣非常损益净利润275亿元较年减少0058亿元基股收益070元股较年增加015元股增长2727总资产4151亿元较年增长2641属市公司股东者权益1529亿元较年增长3088股净资产298元较年增长307加权均净资产收益率2675
3利完成董事会换届工作
根公司章程规定公司发展战略需公司股东力支持利完成公司董事会董事会专门委员会换届改选新届营班子聘工作新届董事会专门委员会员组成专业分布知识结构代表性等更加合理全面新届董事会专门委员会效工作进步优化公司法治理结构建设促进公司更更快健康发展起积极推动坚强保证作
4强化公司制度建设
公司董事会高度重视公司规范运作进步强化制度建设规范营理行完善公司理制度规范公司理健全部控制体系财政部等五部委颁发企业部控制基规范企业部控制评价指引天津广宇发展股份限公司部控制理办法审议通部控制评价理办法
5优化公司资产结构
更准确真实反映公司资产状况保证公司财务信息公允真实完整着积极稳妥化解风险原尚存关历史遗留问题寻求方解决方案积极推进化解风险符合资产核销规定部分已计提坏账准备应收款应收款应收股利进行核销
6维护谐融洽公关系
公司董事会高度重视维护公关系定期监部门沟通汇报工作取监部门支持遵守相关规前提通深交互动易台时答复投资者种咨询耐心解答投
资者电话特公司股票XX年11月13日复牌投资者交流沟通量增加公司提前采取措施编写应预案较应投资者提出种问题未发生信息披露问题
二XX年董事会工作回顾
1年度公司召开董事会会议情况
()XX年2月18日公司召开第七届董事会第十九次会议审议通XX年度报告等相关事项
(二)XX年3月26日公司召开第七届董事会第二十次会议审议关重庆鲁英置业限公司委托贷款议案
(三)XX年 4月25日公司召开第七届董事会第二十次会议审议通公司XX年第季度报告
(四)XX年8月20日公司召开第七届董事会第二十二次会议审议通XX年半年报董事会换届议案
(五)XX年9月6日公司召开第八届董事会第次会议审议通董事会换届选举董事长董事会专门委员会总理董事会秘书高级理员等议案
(六)XX年10月22日公司召开第八届董事会第二次会议审议通公司XX年第三季度报告
(七)XX年11月12日公司召开第八届董事会第三次会议审议通天津广宇发展股份限公司发行股份购买资产募集配套资金暨关联交易预案等相关议案
(八)XX年11月27日公司召开第八届董事会第四次会议审议通聘请公司财务审计部控制审计机构等相关议案
会议决议均中国证券报证券时报海证券报巨潮网进行信息披露
2董事会股东会决议执行情况
报告期公司召开三次股东会
()XX年3月12日公司召开XX年度股东会审议通XX年度报告等相关议案
(二)XX年9月6日公司召开XX年第次时股东会审议通公司董事会监事会换届议案
(三)XX年12月13日公司召开XX年第二次时股东会审议通聘请公司财务审计机构增补监事议案
会议决议公告均中国证券报证券时报海证券报巨潮网进行信息披露
3董事会设审计委员会履职情况
董事会审计委员会工作情况
公司董事会审计委员会3名独立董事2名董事组成中委员会计专业独立董事担根中国证监会深交关规定公司董事会审计委员会工作细规定已建立董事会审计委员会年报审核工作规程公司董事会审计委员会着勤勉责原履行工作职责：
(1)董事会审计委员会中瑞岳华会计师事务(特殊普通合伙)XX年度审计工作出具总结报告
公司年报审计程中聘注册会计师严格审计法规准执业重视解公司公司营环境解公司部控制建立健全实施情况重视保持审计委员会独董交流沟通风险意识强审计委员会认聘会计师较完成XX年度公司财务报表审计工作
(2)董事会审计委员会提供XX年报审计注册会计师督促沟通情况
提供年报审计注册会计师(称年审会计师)进场前审计委员会公司编制财务会计报表进行全面审阅认财务会计报表够真实反映公司财务状况营成果时该公司XX年度报告审计工作做出审计计划年审会计师进场审计委员会全体独立董事断加强年审会计师沟通年审会计师出具初步审计意见全体独立董事审计委员会成员年审会计师进行现场交流时督促年审会计师
规定时间完成审计工作审计委员会年审计会计师出具初步审计意见次审阅
公司财务会计报表认公司财务会计报表真实准确完整反映公司整体情况时形成决议意公司XX年财务报告提交董事会审核
(3)董事会审计委员会关XX年度聘请会计师事务意见
报告期根公司实际发展需公司第八届董事会审计委员会第次会议提议公司董事会审议XX年第二次时股东会审议通聘请瑞华会计师事务(特殊普通合伙)公司年度财务审计机构议案
(4)董事会审计委员会关XX年度聘请部控制审计机构意见
公司第八届董事会审计委员会第次会议提议公司第八届董事会第四次会议审议通聘请瑞华会计师事务(特殊普通合伙)公司年度部控制审计机构议案
4董事会设薪酬考核委员会履职情况
根公司董事会薪酬考核委员会实施细关规定薪酬考核委员会XX年度公司董事监事高员披露薪酬情况进行审核发表审核意见：
公司董事监事高级理员报酬决策程序符合规定董事监事高级理员报酬发放标准符合公司关规定公司XX年度报告中披露董事监事高级理员薪酬真实准确
5董事会设提名委员会履职情况
()XX年8月20日公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议审议通公司董事会换届议案报董事会审议
(二)XX年9月6日公司第八届董事会提名委员会第次会议审议审议通公司聘高级理员议案报董事会审议
6公司治理状况
报告期公司严格公司法证券法中国证监会关法律法规求规范运作断健全完善公司法治理结构公司董事会认公司治理实际情况市公司治理准等规范性文件规定求基相符
董事会部控制责声明：
公司董事会认截XX年12月31日公司现部控制制度完整合理效够适应公司现行理求公司发展需效实施够保证贯彻执行国家关法律法规单位部规章制度公司项业务活动健康运行够保证公司财务报告相关会计信息真实性准确性完整性够保证公司营理目标实现够法律法规公司章程规定信息披露容格式求真实准确完整时
报送披露信息够确保公开公公正投资者切实保护公司全体投资者利益
7独立董事履行职责情况
公司独立董事根中华民国公司法中华民国证券法深圳证券交易股票市规市公司建立独立董事制度指导意见公司关规定认真履行职责参公司重事项决策报告期独立董事历次董事会会议审议议案公司事项均未提出异议需独立董事发表独立意见重事项均进行认真审核出具书面独立意见公司独立董事公司重决策提供宝贵专业性建议意见提高公司决策科学性客观性
三XX年董事会工作重点
()工作思路
公司重资产重组线进步完善法治理结构规范营重点实现产业资金融资效融合推动公司房产业健康持续发展加快建设成资产优良业绩优良流现代企业进入国流房产市公司行列
(二)工作重点
1全力推进重资产重组工作
密切关注认真研究分析房产证券市场动态进步加强中国证监会深圳证券交易等监部门汇报沟通协调重组工作相关方关系全力推进公司重资产重组强化国资国土等部门沟通汇报组织公司重资产重组资料整理报送审批等工作力求快完成公司重资产重组工作
2进步强化公司法治理结构建设
坚持法治企充分保障股东会董事会战略决策效贯彻执行根公司发展需
协调运转效制衡求进步梳理公司决策层营层监督层关系进步强化董事会营决策权公司控机制建设细化完善股东会董事会议事规严格规范落实三重集体决策机制杜绝违规违法事件发生
3修订完善公司理制度
进步完善制度体系建设着力促进公司规范运作梳理公司章程董事会委员会工作细总理工作细董事会秘书工作细等公司理制度规定监部门相关规定补充完善公司关理制度做信息披露理工作确保规范运作
4研究新形势公司理模式
适应公司发展战略需结合公司重资产重组进展情况参考国知名房产市公司组织机构理模式根公司实际情况积极探讨研究公司新组织机构理模式确保公司方面协调运转信息畅通
5加强规范运作培训工作
加强重资产重组标公司规范运作培训组织重组标公司相关员学市公司相关理制度规定转变思维方式工作方式思想制度行动做充分准备
6加快开发节奏提升业绩
准确握项目定位充分挖掘资源价值突出题完善配套加快开发提升开工竣工
规模加快周转积极参土市场竞争加优质土资源获取力度续发展提供充足储备
XX年董事会根公司总体发展战略求确定工作思路重点工作计划认真组织落实面复杂市场环境积极应提高发现抓住机遇力断壮公司实力全面完成项工作目标实现公司健康快速发展
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