2012年度三会材料五
××××公司2012年度董事会工作报告
（审议稿）
位股东代表位董事：
2012年×××公司建设取重突破年双方股东单位关心支持董事会切实履行公司法公司章程赋予职责面煤炭行业严峻营形势矿井建设中心忠实履行股东会决议诚实守信勤勉职凝心聚力锐意进取科学严谨审慎客观工作态度觉参项重事项决策努力维护公司全体股东合法权益力保障公司2012年项工作目标实现谨代表董事会年支持建设发展位股东代表位董事监事致诚挚感谢
天受董事会委托现2012年董事会工作情况2013年工作计划会作报告请位股东予审议
第部分 2012年工作情况
攻坚克难圆满完成年度工作目标
2012年公司董事会严格法律法规公司章程监部门项规章制度认真履行职责带领全体员容应宏观济形势变化带挑战紧紧围绕年度工作目标时精神敢挑战敢破常规敢创造性开展工作克服质条件变化瓦斯涌出量增员素质参差齐营形势出现严峻局面等诸困难精心谋划科学部署务实进取奋力开拓矿土安三类工程选煤厂建设齐头进矿井建设日新月异
3204首采工作面2012年11月中旬实现贯通12月1日投入安装3107接工作面相继全面进入机风巷施工阶段铁路专线建成具备通车条件面生产系统初步形成具备出煤条件等2013年矿井实现联合试运转良基础三年时间基完成240万吨矿井建设务杜绝轻伤身事重非身事发生实现投资省工期短安全高效建井目标创造**矿区建设史新纪元2013年2月11日3204首采面正常出煤2月27日矿井利通集团公司联合试运转预验收目前已完成环评土预审等程序审批3月27日29日通国家发改委专家组现场勘察评估具备项目核准条件
二坚守职责发挥董事会决策作
完善法治理结构2012年董事会法律法规公司章程指导加强集团公司董事会交流沟通通建立股东会议事规董事会议事规监事会议事规总理工作规关联交易实施细等级制度完善公司治理结构进步健全权责分明司职独立运作相互制衡三会层法治理结构
二切实履行项职责2012年董事会组织召开董事会股东会次通审议公司重决策全面解公司建设营情况时位董事勤勉责认真履行董事义务发挥专业技决策力
公司财务报告风险防控公司治理等事项作出客观公正判断发表独立董事意见全力支持理层工作安全理营理科学建井制度建设队伍建设推进建等工作中发挥重作发挥董事会战略指导科学决策作
三加强交流规范公司正常运作
2012年董事会通传阅文件召开会议听取汇报现场调研等种方式切实加强监事会营理层间信息沟通交流方面公司董事会议均邀请全体监事列席参重事项决策程积极发挥监事会监督作监事会提出意见建议董事会高度重视仔细研究合理吸收时改进明确答复方面董事会定期听取营理层工作汇报深入线开展调研详细解公司发展情况效保障董事会决策时性科学性效性力促进公司稳健发展
第二部分 2013年工作计划
2013年×××公司基建矿井生产矿井转型第年实现股东投资收获第年更公司建设史尤关键年面严峻营形势历史赋予命董事会学十八精神契机持续发挥董事会决策核心位断完善公司治理机制握建设发展局增强市场意识继续发扬攻
坚克难勇担重责精神实行科学决策严抓细努力开创公司工作新局面
明确年度工作目标
完成矿井建设项目全部程序报批
二确保首采面接面正常接续实现联合试运转投产产煤204万吨工作目标
三力争实现盈利5000万元
四加快333481采区开拓准备完成重点工程掘进进尺6900米确保2015年高产稳产
五杜绝重伤身事重非身事重涉险事质量标准化达级水实现安全年
六工总量控制规划范围努力造高素质三支队伍职工收入水降低
二做董事会换届选举
届董事会2009年6月成立全体董事公司机构设置完善机制工程建设生产营等方面做量工作公司健康发展作出积极贡献根公司章程规定届董事会已期需时进行换届选举产生新届董事会快开展工作公司已报请股东单位做董事候选推荐换届选举工作确保董事会工作连续高效
三扎实开展董事会工作
2012年工作千头万绪务十分艰巨董事会继续忠实履行股东会赋予职责充分发挥重事项决策指导作公司稳健发展作出应贡献针公司治理中薄弱环节落实项整改措施加强决策信息收集处理工作优化决策方案断完善董事会议事规逐步健全科学决策机制提高董事会工作效率工作质量二断完善规范公司部控制体系建设进步指导理层优化部门岗位设置科学划分职责权限努力形成
司职负责相互配合相互制约环环相扣部控制组织架构三结合市场变化公司处发展阶段重新审视公司战略发展目标断修订战略发展步骤保障战略规划现实性操作性科学性四战略高度审视公司未环境变化中力资源供状况科学制定力资源规促进力资源获取利开发策略确保公司健康持续发展五进步加强监事会营理层间沟通交流促种沟通交流实现制度化常化确保信息畅通提高董事会决策针性实效性强化董事会决策执行力六全体董事进步加强学提高认识切实增强责感命感握势抓住机遇合理配置资源时采取应措施充分发挥营决策指导作进步巩固董事会决策核心位努力提升公司治理水
位股东展2013年项务目标前景催奋进面新形势务进步完善决策机制提高决策效股东方标准求创新思想观念改进工作作风认真贯彻落实股东会决议诚信勤勉履行职责努力扎实工作推动公司实现快发展
报告妥处敬请指正谢谢家
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2012年度三会材料五
××××公司2012年度董事会工作报告
（审议稿）
位股东代表位董事：
2012年×××公司建设取重突破年双方股东单位关心支持董事会切实履行公司法公司章程赋予职责面煤炭行业严峻营形势矿井建设中心忠实履行股东会决议诚实守信勤勉职凝心聚力锐意进取科学严谨审慎客观工作态度觉参项重事项决策努力维护公司全体股东合法权益力保障公司2012年项工作目标实现谨代表董事会年支持建设发展位股东代表位董事监事致诚挚感谢
天受董事会委托现2012年董事会工作情况2013年工作计划会作报告请位股东予审议
第部分 2012年工作情况
攻坚克难圆满完成年度工作目标
2012年公司董事会严格法律法规公司章程监部门项规章制度认真履行职责带领全体员容应宏观济形势变化带挑战紧紧围绕年度工作目标时精神敢挑战敢破常规敢创造性开展工作克服质条件变化瓦斯涌出量增员素质参差齐营形势出现严峻局面等诸困难精心谋划科学部署务实进取奋力开拓矿土安三类工程选煤厂建设齐头进矿井建设日新月异
3204首采工作面2012年11月中旬实现贯通12月1日投入安装3107接工作面相继全面进入机风巷施工阶段铁路专线建成具备通车条件面生产系统初步形成具备出煤条件等2013年矿井实现联合试运转良基础三年时间基完成240万吨矿井建设务杜绝轻伤身事重非身事发生实现投资省工期短安全高效建井目标创造**矿区建设史新纪元2013年2月11日3204首采面正常出煤2月27日矿井利通集团公司联合试运转预验收目前已完成环评土预审等程序审批3月27日29日通国家发改委专家组现场勘察评估具备项目核准条件
二坚守职责发挥董事会决策作
完善法治理结构2012年董事会法律法规公司章程指导加强集团公司董事会交流沟通通建立股东会议事规董事会议事规监事会议事规总理工作规关联交易实施细等级制度完善公司治理结构进步健全权责分明司职独立运作相互制衡三会层法治理结构
二切实履行项职责2012年董事会组织召开董事会股东会次通审议公司重决策全面解公司建设营情况时位董事勤勉责认真履行董事义务发挥专业技决策力
公司财务报告风险防控公司治理等事项作出客观公正判断发表独立董事意见全力支持理层工作安全理营理科学建井制度建设队伍建设推进建等工作中发挥重作发挥董事会战略指导科学决策作
三加强交流规范公司正常运作
2012年董事会通传阅文件召开会议听取汇报现场调研等种方式切实加强监事会营理层间信息沟通交流方面公司董事会议均邀请全体监事列席参重事项决策程积极发挥监事会监督作监事会提出意见建议董事会高度重视仔细研究合理吸收时改进明确答复方面董事会定期听取营理层工作汇报深入线开展调研详细解公司发展情况效保障董事会决策时性科学性效性力促进公司稳健发展
第二部分 2013年工作计划
2013年×××公司基建矿井生产矿井转型第年实现股东投资收获第年更公司建设史尤关键年面严峻营形势历史赋予命董事会学十八精神契机持续发挥董事会决策核心位断完善公司治理机制握建设发展局增强市场意识继续发扬攻
坚克难勇担重责精神实行科学决策严抓细努力开创公司工作新局面
明确年度工作目标
完成矿井建设项目全部程序报批
二确保首采面接面正常接续实现联合试运转投产产煤204万吨工作目标
三力争实现盈利5000万元
四加快333481采区开拓准备完成重点工程掘进进尺6900米确保2015年高产稳产
五杜绝重伤身事重非身事重涉险事质量标准化达级水实现安全年
六工总量控制规划范围努力造高素质三支队伍职工收入水降低
二做董事会换届选举
届董事会2009年6月成立全体董事公司机构设置完善机制工程建设生产营等方面做量工作公司健康发展作出积极贡献根公司章程规定届董事会已期需时进行换届选举产生新届董事会快开展工作公司已报请股东单位做董事候选推荐换届选举工作确保董事会工作连续高效
三扎实开展董事会工作
2012年工作千头万绪务十分艰巨董事会继续忠实履行股东会赋予职责充分发挥重事项决策指导作公司稳健发展作出应贡献针公司治理中薄弱环节落实项整改措施加强决策信息收集处理工作优化决策方案断完善董事会议事规逐步健全科学决策机制提高董事会工作效率工作质量二断完善规范公司部控制体系建设进步指导理层优化部门岗位设置科学划分职责权限努力形成
司职负责相互配合相互制约环环相扣部控制组织架构三结合市场变化公司处发展阶段重新审视公司战略发展目标断修订战略发展步骤保障战略规划现实性操作性科学性四战略高度审视公司未环境变化中力资源供状况科学制定力资源规促进力资源获取利开发策略确保公司健康持续发展五进步加强监事会营理层间沟通交流促种沟通交流实现制度化常化确保信息畅通提高董事会决策针性实效性强化董事会决策执行力六全体董事进步加强学提高认识切实增强责感命感握势抓住机遇合理配置资源时采取应措施充分发挥营决策指导作进步巩固董事会决策核心位努力提升公司治理水
位股东展2013年项务目标前景催奋进面新形势务进步完善决策机制提高决策效股东方标准求创新思想观念改进工作作风认真贯彻落实股东会决议诚信勤勉履行职责努力扎实工作推动公司实现快发展
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