某国企业董事长2024年董事会工作报告
位董事：
面代表公司董事会报告工作请审议
2023年值肯定工作
2023年公司全体员工积极投身新时代改革开放创新发展伟实践全面贯彻落实集团深化改革转型发展战略部署积极应严峻复杂外部环境济行压力组合实施种激励机制应举措收入利润逆市扬改革攻坚阔步前行安全稳定总体控建工作成绩突出学二十精神题教育等工作受集团指导组高度评价项工作呈现出蓬勃发展良势头广干部员工拼搏奉献铸充实精彩2023年表现点
1外合作新进展公司审时度势敢担胆尝试积极开展外合作取长足进步紧盯落实*煤化集团合作取预期更成效全年完成*煤化长协煤量首次突破**万吨关增长****长煤**万吨增长**积极破解煤源单难题紧紧抓住集团煤炭产置换重机遇加优质煤炭战略寻源数次沟通协商已**民营煤炭企业集团初步达成战略合作意协议公司拓宽煤炭供应渠道化解煤炭发展瓶颈奠定坚实基础充分发挥集中采购优势**集团成功签订战略合作协议缩短物资供应时间保障集团矿物资时供应集团煤矿四化建设提供优质设备保证矿山安全生产
2煤炭贸易跃新台阶煤炭板块充分发挥国企台诚信优势认真贯彻落实集团公司量身定做引煤入渝中心基发展战略抓住机遇足集团予低热值煤统销外购煤统购等政策加淡储旺销高低热值煤加工定制化组合销售新市场开拓等力度全年煤炭销售总量电煤销量双双刷新历史记录煤炭总量突破**万吨关跃**万吨新台阶电煤销量突破**万吨关实现煤炭销售收入**亿元煤炭销售总量增加**中销售煤**万吨销售**公司煤**万吨均创造历史新纪录**公司助股东商业信誉成功进入中国石化集团****化工厂煤户展现广阔发展前景*南分公司助外力合作成功入****电力集团龙桥热电厂**分公司积极开辟精煤新业务助**公司成功拓展**攀钢
3建材市场开拓取新成效面重钢卷板产量幅削减卷板销商竞争激烈严峻挑战钢材贸易加压积极寻求新突破奋力拓展新市场努力培育新利润源积极开拓型央企新市场新开发中核中建中铁中电建等央企施工项目钢材市场全年实现央企钢材销量**万吨收入*亿元二积极开拓新品种新市场加营销组合优化新增利润较高型材品种市场三力提升外市场协效应市场法参集团部钢材供应扩钢材销售规模稳住重钢级供应商资格畅通购销渠道维护客户资源通积极施策拓市场全年钢材销量达**万吨实现收入**亿元利润**万元分增加****水泥贸易动尝试新商业模式两端直接接实体企业首次中标型央企施工市场取预期较成绩
4改革转机取新成绩公司进步加改革创新力度激发活力焕发生机僵尸空壳企业处置完成定目标**分公司**公司属**分公司**分公司注销工作利完成**公司破产清算节点计划稳步推进进退投资原期完成低收益高风险股权投资转全面退出*煤线缆公司**供应链公司成功收购增持回报率较高**检测公司股权期完成设备租赁公司资产划转处置工作深推进薪酬绩效市场化改革员工增资全部作绩效工资济指标挂钩考核浮动升降**公司实行新企业新机制胆尝试基工资加绩效工资制度取消切津补贴设置年终绩效工资超额绩效工资实行步单价利润全额挂钩激发员工拓市场增收入创利润积极性该公司注册资仅位**足***万元流动资金情况实现利润**万元投资回报率高达***
5集中供应新举措公司积极适应供应体制变化新形势动接**公司**公司集团部契约化市场化求首次签订集中物资采购框架协议明确双方权利义务协商解决货款结算支付等难题提供根集团求时完成集团物资理办法修订拟定供应商理办法集中采购结算支付理办法等配套制度逐步规范物资采购行提高物资采购效率重塑物资采购商誉公司资金紧张部货款拖欠严重情况渠道方式筹集资金千方百计巩固维护集中采购集团融资台避免合纠纷诉风险集团安全生产做出积极贡献
6风险控新突破公司成立联合监督检查组充分发挥机关业务部门专业优势形成监合力切实加强三重物资采购收入分配财务理重风险防范等六事项集中监督检查初步形成监督检查常态化机制2023年先开展两次检查整改纠偏揭示基础工作较差制度执行力风控意识强等问题根源筑牢风险防火墙找药方二公司钢材贸易煤炭贸易监组严格履职责强化责担恪守认真较真执着职业操守授权营贸易单位期开展资信调查风险评估风控决策合谈判签订履行风险预警等重环节中风险防控体检时查漏补缺时增添改进措施齐心协力抓牢抓实风险防控等方面起重促进作三坚定移严格执行三级风险控制度公司重点研究新客户新模式新收款方式等潜风险较项目敢否决列负面清单风险法控符合条件贸易业务效防止新风险发生
7建工作呈现新态势2023年公司级组织新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实二十历次全会精神坚定移贯彻落实中央级政决策部署政治导思想引领行动发力积极引导全体员干部员工树牢四意识坚定四信做两维护推动公司建工作取新进步总体呈现三方面特色题教育工作务较完成完成题教育第阶段工作调查研究检视问题整改落实项务集团第二巡回督导组充分肯定完成5+4+2专项整治基层建推进年等工作务公司高质量发展提供政治保障完成委中心组全年理学务进步提高政治理水二建工作质量明显提高严格四步工作法召开公司委会**次充分发挥公司委舵导重作建立健全**工作制度全年制发**规章制度**建工作方案**公司规范开展建工作提供制度保障断夯实建工作基础支部坚持抓三会课题日组织生活会等日常工作四意识断增强三严治工作效果体现公司委坚持严治断深化全面严治项工作认真履行委体责纪委监督责坚定移深化监督执纪问责公司改革发展提供坚强纪律保证支部积极贯彻落实公司委战略决策部署充分发挥战斗堡垒作团结带领员干部员工群众围绕济建设中心寻资源中建通道拓市场强理外塑形象较完成项营指标务公司纪委认真开展廉洁风险防控手册编印案四说警示教育追责问责案件查办等工作减存量遏增量警示震慑效果充分显现营造浓厚廉洁业氛围
二2024年形势务三年发展目标
展2024年面更加错综复杂形势肩负更加艰巨繁重务认清形势明确务坚定信心心德做年工作重前提
总体2024年济形势然严峻济行压力加煤炭钢铁水泥等基础行业营形势然十分严峻公司转型发展面挑战困难机遇
（）面困难问题
前公司面资源足渠道较窄资金极度短缺结构合理营机制灵活等诸困难问题中较突出点
1贸易业务影响素较全国济继续行**济增速放缓实体济发展减速煤炭钢铁水泥贸易业务产生难预计影响*煤举入*全市外购电量幅增长导致煤炭供求加剧集团济运行压力击公司煤炭贸易业务着国家房产政策深度调控公司钢材水泥贸易业务受较影响国电子商务蓬勃发展正改变贸易方式城市格局传统贸易衰落**拉马跨境电商兴起**扶位加快贸易方式转型已迫眉睫
2风险债权处置难度务重截止目前全公司风险债权**亿元基回收公司集团签订三年整改考核目标责书规定2024年底前必须全部处置完毕目前*笔计**亿元债权正处置中中*笔标金额巨尚未采取法律手段催收时间相紧迫务相艰巨
3市场开拓难度加钢材煤炭水泥市场竞争日趋激烈户纷纷采取招标方式采购明确赊销时间规模作投标条件公司投标策略营销手段资金实力等难适应中标率高毛利率断降**招标公司政策限制闹争抢放弃业务业务范围营收利润渐趋萎缩势
4争取银行融资授信难度公司背负巨额风险债权资产质量高资产负债率居高营效果理想年力银行银行相继退出目前2家方银行愿意合作旦银行抽贷压贷面资金断链危险
5改革改制难度较三项制度改革已进入深水区处攻坚阶段员工思想观念认识利益衡击更加激烈前进阻力明显增激励竞争淘汰机制建立推进缓慢僵尸空壳企业处置没国家政策支持法消化承受巨改革成机构改革专业化重组缩层减链等重事项涉员分流安置稳定难度
（二）面利条件机遇
1宏观形势中国济稳中长期基趋势没改变济增长生动力然强中央继续加外开放力度继续加基础设施建设力度继续实施积极财政政策稳健货币政策公司外融资做强做优贸易业务创造利济环境
2区发展新年伊始**区双城济圈建设力推进加快交通基础设施建设加快现代产业体系建设造成陆开放战略高公司聚焦发展钢材水泥贸易业务积极寻找新代产业提供难机遇
3集团公司集团引进战投二级单位实施专业化重组初见成效必改善集团整体资产结构财务状况定会吸引金融机构合作资金紧张局面缓解集团公司项支持政策正逐步位力度逐步增公司加快发展创造利条件
4公司部抓住集团产置换政策机遇加**优质煤源企业深度合作三季度初步见效积极争取资产公司合作全面承包营三汇坝储煤场助推公司加快实施引煤入*中心基战略扩煤炭贸易规模提高煤炭盈利力公司年断改革创新薪酬绩效考核制度积累验锻炼队伍全面深入推进改革改制奠定基础
（三）三年发展战略目标
根集团公司业务调整控模式改革求公司智发展聘请**学教授博导领衔专家团队半年访谈调研讨研究修改完善制定20242026三年改革发展方案作未三年实现战略调整改革创新转型发展目标指导性文件
1发展战略定位公司集中精力重点发展煤炭钢材集中采购三业积极探索发展国际贸易供应链金融信息服务加快电子化采购台贸易台建设加僵尸空壳企业资产债权债务整体剥离移交公司转型发展注入新动力争通三年持续改革创新艰苦努力公司建设成**电煤供应保障执行者区域煤炭贸易领导者区域宗商品贸易挑战者逐步造成**宗商品贸易生态链综合服务提供商
2发展战略目标
（1）2024年：力争宗商品供应商建立战略合作关系加速游市场拓展提升市场响应速度初步搭建煤炭贸易台争取集团政策支持逐步整体剥离僵尸空壳企业年减少效运行费**万元前提实现营业收入财务口径**亿元利润**万元
（2）2025年：力争完成专业化重组游供应商游客户建立战略合作关系实现供应链联动体系销售力持续提高信息化体系建设初见成效实现营业收入财务口径**亿元利润**万元
（3）2026年：力争游供应商游客户建立战略合作关系实现供应链联动体系销售力持续提高信息化体系搭建完成实现营业收入财务口径**亿元利润**万元
3发展战略重点
（1）煤炭业务：前聚焦煤炭游供应战略资源获取游战略客户关系拓展维护长远煤炭贸易业务发展成台业务建成集采购分销仓储加工信息金融等体区域级煤炭贸易数字化台业务
（2）钢材业务：抓游扩重钢等游钢材生产性企业合作深度广度稳固重钢级代理商位积极发展供应商合作伙伴供应商建立长期战略合作伙伴关系抓游游资源进行持续维系开发做区域性合格供方加强游联动建立客户关系理系统采购调度系统
（3）集中采购业务：围绕建立完善采购控体系力实施集中采购业务全面建设采购理信息化台三条线分生产性物资（煤炭钢材机电设备配件）非生产性物资（办公劳保品）实施集中采购
三2024年工作重点措施
2024年十四五规划关键年全面实现公司制定工作目标十四五发展实现三年目标基础切实抓项重点工作十分重
1提振精气神全公司员工始终保持昂扬斗志鼓足立志创业干劲知难进怕风险拼劲锐意进取永言败韧劲始终保持奋发精神嘴说纸写会定变具体行动实际效果企业效益强烈事业心责心进取心项工作做踏石留印抓铁痕始终保持争先恐勇气目标方差距潜力变压力动力坚持高标准定位全方位推进全力赴加快改革发展步伐
2切实抓改革创新根集团初步审定公司三年改革发展方案积极推进机关机构组织架构业务重组缩层减链员工分流安置商业模式调整创新等重改革项目稳步位进步实施简政放权逐步建立快速响应市场时满足客户需求风险防控前决策机制断巩固扩抢占市场提升业务规模创造佳业绩继续深化完善三项制度改革强力推进工分配市场化激发员工活力焕发企业生机确保公司持续健康前发展
3坚决做强做优业做强做优做煤炭钢材集中供应三业公司通发展解决历史遗留问题重途径选择
（1）煤炭贸易继续加*煤化集团战略合作争取长协煤突破100万吨关加快推进**民营煤炭企业合资合作扩优质煤源渠道争取销量实现**万吨加电煤销售力度争取电煤补贴稳中升加市外优质煤产低热值煤掺配加工实施差异化定制服务策略断提高产品核心竞争力
（2）钢材贸易控制营风险前提进步简政放权进步推行市场化造标杆销售团队重点抓市场客户资源理游资源努力成钢厂区域代理商游客户着项目走转变着项目团队走逐步形成利益体
（3）集中采购围绕建成集团物资集中供应中心目标充分发挥集中采购集中储备集中配送台规模化专业化特殊优势做降增效明显货款结算简便部融资功健全优质服务争取非煤板块物资采购支持
4积极推进基建设加引煤入*力度围绕造中心基发展格局组建**煤炭储配中心（公司）作重工作全力赴推进积极争取公司集中统理**煤炭储配基争取整体划转公司增强公司该区煤炭资源控力区域煤炭市场竞争力做强做煤炭业务争取集团支持加**区县政府协调力度加强股东间沟通快研究**公司江津物流基处置方案
5严格预防控制风险抓债务风险债务违约资金断链业务中断目标加筹融资力度加快货款催收速度加强资金计划理二抓营风险防范进步完善贸易业务板块控细继续坚持行效三级风控会制度深入贯彻集团公司实施特监五规定严守底线踩红线三防范化解安全稳定风险认真贯彻落实级安全生产总体部署层层压实安全责严防事发生认真做种稳定风险分析研判制定稳定预案确保稳定局四抓廉洁风险聚焦问题精准发力深化专项检查
6努力提升理优化绩效考核分配方式破固分配方式增强薪酬弹性拉绩效工资分配差距绩效工资真正效益效率挂钩浮动优化资产结构引入市场机制集中资源配置实行资金优质业务倾斜优化力资源控胆优秀年轻崭露头角强化存量资产处置公司死资产变成活资
7期完成债权处置根集团考核求年底前必须完成**亿元风险债权处置目标进步细化风险债权整改工作方案清收时间节点风险债权整改总目标加快推进加快历史遗留问题处理老款死账确认损失加快启动问责减少遗留问题公司正常工作影响争取2024年底前做部分债权处置结果
8加强建促营工作2024年公司建工作着重五方面狠功夫思想政治建设狠功夫必须新时代中国特色社会义思想指导进步加强员干部员工政治理学教育积极引领公司全体员员工牢树四意识坚定四信做两维护切实思想政治行动中央保持高度致全力支持企业改革发展重决策二领导班子建设狠功夫积极选拔想干事干事干成事优秀年轻干部充实班子队伍中进步提高级班子成员战略思维力科学决策力形势分析力局势驾驭力拒腐防变力级领导员学更加觉工作更加务实作风更加深入业绩更加突出
三加强支部建设狠功夫严格落实支部三会课题日坚持做规定动作走样选动作特色员培养成工作骨干工作骨干培养成员求力做新员培养发展工作通开展创先争优员责区员示范岗建促营等工作充分发挥员生产营理工作中先锋模范作切实增强级支部战斗力四风建设反腐倡廉狠功夫通常态化开展案四说教育建立级领导营理员想腐思想防范体系通建立健全规章制度完善级领导营理员腐制度防范体系通效监督建立级领导营理员敢腐监督控制体系五加强群团建设狠功夫级工会组织组织领导认真贯彻职工权益保障条例积极维护员工民权利时反映员工企业改革发展求传递员工群众加强企业理等方面建议公司青团组织助手备军动员团员青年饱满创造热情奉献精神投身企业转型发展成长进步公司持续健康发展紧密结合起
四2023年14月营情况
（）指标完成情况
1营业收入：实现**亿元完成全年预算**亿元**减少**万元
2利润：亏损**万元超亏**万元
（二）工作
1争取扶持政策效果较2月旬开始公司积极申请复工复产时第时间求单位机关关部门逐条分析研究级政府防疫扶持政策全力争取应政策逐步位截止4月底预计申请减免缓缴返种优惠政策**万元
2储煤基建设迈出新步伐公司**矿业公司着优势互补协发展原2023年4月**日成功签订***储煤基合作营协议公司增强引煤入*控力核心竞争力做强做煤炭贸易业务创造利条件
3改革发展正稳步推进年集团达**公司破产清算**储运集团公司**公司**公司**公司三全资子公司剥离移交处置等两项供侧结构性改革务正积极推进二公司三项制度改革方案正调研制定中力争半年完成方案报批三公司三年改革发展规划（刚）已11月中旬报集团备案提前完成规划编制务四十四五规划已全面启动力争12月底前报集团备案五继续试点探索贸易单位薪酬改革认真总结前两年利润含量工资超利分成工资等薪酬绩效改革试点基础年**公司继续推行底薪+提成市场化分配模式
4弥补欠账工作全面展开公司加营补欠工作：推进落实全年*类**项重点工作目标务做责领导责部门责单位完成时限考核奖惩五落实二组织开展*勇开拓降增效精准劳动竞赛三2月份起严格公司年初达目标务进行月度绩效考核倒闭单位增收降补欠账
5集中采购工作受集团充分肯定年公司加采购理体制机制改革力度取初步成效转变作风保障集团属单位改革期间物资供应二明确审计工作部履行采购监督职实行全程踪监督三严格执行集团部定点采购制度积极支持集团专业化重组改革工作四认真履行物资供应理职提高物资计划准确性缩短物资交货时间
6风险控进步加强改革期间采取统检查方案统检查方法统检查完成时间分组分专业分头行动方式重点单位重点业务重点关注点进行抽查发现问题时督促整改限期完成整改务集团特监风险债权整改工作督导组公司风险控予充分肯定
位董事报告结束请予审议机会位董事年公司董事会信支持表示诚挚感谢2024年目标措施已明确务更加艰巨时间更加紧迫坚信位董事力支持公司全体员工努力奋斗定够全面完成2024年定项目标
谢谢家
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位董事：
面代表公司董事会报告工作请审议
2023年值肯定工作
2023年公司全体员工积极投身新时代改革开放创新发展伟实践全面贯彻落实集团深化改革转型发展战略部署积极应严峻复杂外部环境济行压力组合实施种激励机制应举措收入利润逆市扬改革攻坚阔步前行安全稳定总体控建工作成绩突出学二十精神题教育等工作受集团指导组高度评价项工作呈现出蓬勃发展良势头广干部员工拼搏奉献铸充实精彩2023年表现点
1外合作新进展公司审时度势敢担胆尝试积极开展外合作取长足进步紧盯落实*煤化集团合作取预期更成效全年完成*煤化长协煤量首次突破**万吨关增长****长煤**万吨增长**积极破解煤源单难题紧紧抓住集团煤炭产置换重机遇加优质煤炭战略寻源数次沟通协商已**民营煤炭企业集团初步达成战略合作意协议公司拓宽煤炭供应渠道化解煤炭发展瓶颈奠定坚实基础充分发挥集中采购优势**集团成功签订战略合作协议缩短物资供应时间保障集团矿物资时供应集团煤矿四化建设提供优质设备保证矿山安全生产
2煤炭贸易跃新台阶煤炭板块充分发挥国企台诚信优势认真贯彻落实集团公司量身定做引煤入渝中心基发展战略抓住机遇足集团予低热值煤统销外购煤统购等政策加淡储旺销高低热值煤加工定制化组合销售新市场开拓等力度全年煤炭销售总量电煤销量双双刷新历史记录煤炭总量突破**万吨关跃**万吨新台阶电煤销量突破**万吨关实现煤炭销售收入**亿元煤炭销售总量增加**中销售煤**万吨销售**公司煤**万吨均创造历史新纪录**公司助股东商业信誉成功进入中国石化集团****化工厂煤户展现广阔发展前景*南分公司助外力合作成功入****电力集团龙桥热电厂**分公司积极开辟精煤新业务助**公司成功拓展**攀钢
3建材市场开拓取新成效面重钢卷板产量幅削减卷板销商竞争激烈严峻挑战钢材贸易加压积极寻求新突破奋力拓展新市场努力培育新利润源积极开拓型央企新市场新开发中核中建中铁中电建等央企施工项目钢材市场全年实现央企钢材销量**万吨收入*亿元二积极开拓新品种新市场加营销组合优化新增利润较高型材品种市场三力提升外市场协效应市场法参集团部钢材供应扩钢材销售规模稳住重钢级供应商资格畅通购销渠道维护客户资源通积极施策拓市场全年钢材销量达**万吨实现收入**亿元利润**万元分增加****水泥贸易动尝试新商业模式两端直接接实体企业首次中标型央企施工市场取预期较成绩
4改革转机取新成绩公司进步加改革创新力度激发活力焕发生机僵尸空壳企业处置完成定目标**分公司**公司属**分公司**分公司注销工作利完成**公司破产清算节点计划稳步推进进退投资原期完成低收益高风险股权投资转全面退出*煤线缆公司**供应链公司成功收购增持回报率较高**检测公司股权期完成设备租赁公司资产划转处置工作深推进薪酬绩效市场化改革员工增资全部作绩效工资济指标挂钩考核浮动升降**公司实行新企业新机制胆尝试基工资加绩效工资制度取消切津补贴设置年终绩效工资超额绩效工资实行步单价利润全额挂钩激发员工拓市场增收入创利润积极性该公司注册资仅位**足***万元流动资金情况实现利润**万元投资回报率高达***
5集中供应新举措公司积极适应供应体制变化新形势动接**公司**公司集团部契约化市场化求首次签订集中物资采购框架协议明确双方权利义务协商解决货款结算支付等难题提供根集团求时完成集团物资理办法修订拟定供应商理办法集中采购结算支付理办法等配套制度逐步规范物资采购行提高物资采购效率重塑物资采购商誉公司资金紧张部货款拖欠严重情况渠道方式筹集资金千方百计巩固维护集中采购集团融资台避免合纠纷诉风险集团安全生产做出积极贡献
6风险控新突破公司成立联合监督检查组充分发挥机关业务部门专业优势形成监合力切实加强三重物资采购收入分配财务理重风险防范等六事项集中监督检查初步形成监督检查常态化机制2023年先开展两次检查整改纠偏揭示基础工作较差制度执行力风控意识强等问题根源筑牢风险防火墙找药方二公司钢材贸易煤炭贸易监组严格履职责强化责担恪守认真较真执着职业操守授权营贸易单位期开展资信调查风险评估风控决策合谈判签订履行风险预警等重环节中风险防控体检时查漏补缺时增添改进措施齐心协力抓牢抓实风险防控等方面起重促进作三坚定移严格执行三级风险控制度公司重点研究新客户新模式新收款方式等潜风险较项目敢否决列负面清单风险法控符合条件贸易业务效防止新风险发生
7建工作呈现新态势2023年公司级组织新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实二十历次全会精神坚定移贯彻落实中央级政决策部署政治导思想引领行动发力积极引导全体员干部员工树牢四意识坚定四信做两维护推动公司建工作取新进步总体呈现三方面特色题教育工作务较完成完成题教育第阶段工作调查研究检视问题整改落实项务集团第二巡回督导组充分肯定完成5+4+2专项整治基层建推进年等工作务公司高质量发展提供政治保障完成委中心组全年理学务进步提高政治理水二建工作质量明显提高严格四步工作法召开公司委会**次充分发挥公司委舵导重作建立健全**工作制度全年制发**规章制度**建工作方案**公司规范开展建工作提供制度保障断夯实建工作基础支部坚持抓三会课题日组织生活会等日常工作四意识断增强三严治工作效果体现公司委坚持严治断深化全面严治项工作认真履行委体责纪委监督责坚定移深化监督执纪问责公司改革发展提供坚强纪律保证支部积极贯彻落实公司委战略决策部署充分发挥战斗堡垒作团结带领员干部员工群众围绕济建设中心寻资源中建通道拓市场强理外塑形象较完成项营指标务公司纪委认真开展廉洁风险防控手册编印案四说警示教育追责问责案件查办等工作减存量遏增量警示震慑效果充分显现营造浓厚廉洁业氛围
二2024年形势务三年发展目标
展2024年面更加错综复杂形势肩负更加艰巨繁重务认清形势明确务坚定信心心德做年工作重前提
总体2024年济形势然严峻济行压力加煤炭钢铁水泥等基础行业营形势然十分严峻公司转型发展面挑战困难机遇
（）面困难问题
前公司面资源足渠道较窄资金极度短缺结构合理营机制灵活等诸困难问题中较突出点
1贸易业务影响素较全国济继续行**济增速放缓实体济发展减速煤炭钢铁水泥贸易业务产生难预计影响*煤举入*全市外购电量幅增长导致煤炭供求加剧集团济运行压力击公司煤炭贸易业务着国家房产政策深度调控公司钢材水泥贸易业务受较影响国电子商务蓬勃发展正改变贸易方式城市格局传统贸易衰落**拉马跨境电商兴起**扶位加快贸易方式转型已迫眉睫
2风险债权处置难度务重截止目前全公司风险债权**亿元基回收公司集团签订三年整改考核目标责书规定2024年底前必须全部处置完毕目前*笔计**亿元债权正处置中中*笔标金额巨尚未采取法律手段催收时间相紧迫务相艰巨
3市场开拓难度加钢材煤炭水泥市场竞争日趋激烈户纷纷采取招标方式采购明确赊销时间规模作投标条件公司投标策略营销手段资金实力等难适应中标率高毛利率断降**招标公司政策限制闹争抢放弃业务业务范围营收利润渐趋萎缩势
4争取银行融资授信难度公司背负巨额风险债权资产质量高资产负债率居高营效果理想年力银行银行相继退出目前2家方银行愿意合作旦银行抽贷压贷面资金断链危险
5改革改制难度较三项制度改革已进入深水区处攻坚阶段员工思想观念认识利益衡击更加激烈前进阻力明显增激励竞争淘汰机制建立推进缓慢僵尸空壳企业处置没国家政策支持法消化承受巨改革成机构改革专业化重组缩层减链等重事项涉员分流安置稳定难度
（二）面利条件机遇
1宏观形势中国济稳中长期基趋势没改变济增长生动力然强中央继续加外开放力度继续加基础设施建设力度继续实施积极财政政策稳健货币政策公司外融资做强做优贸易业务创造利济环境
2区发展新年伊始**区双城济圈建设力推进加快交通基础设施建设加快现代产业体系建设造成陆开放战略高公司聚焦发展钢材水泥贸易业务积极寻找新代产业提供难机遇
3集团公司集团引进战投二级单位实施专业化重组初见成效必改善集团整体资产结构财务状况定会吸引金融机构合作资金紧张局面缓解集团公司项支持政策正逐步位力度逐步增公司加快发展创造利条件
4公司部抓住集团产置换政策机遇加**优质煤源企业深度合作三季度初步见效积极争取资产公司合作全面承包营三汇坝储煤场助推公司加快实施引煤入*中心基战略扩煤炭贸易规模提高煤炭盈利力公司年断改革创新薪酬绩效考核制度积累验锻炼队伍全面深入推进改革改制奠定基础
（三）三年发展战略目标
根集团公司业务调整控模式改革求公司智发展聘请**学教授博导领衔专家团队半年访谈调研讨研究修改完善制定20242026三年改革发展方案作未三年实现战略调整改革创新转型发展目标指导性文件
1发展战略定位公司集中精力重点发展煤炭钢材集中采购三业积极探索发展国际贸易供应链金融信息服务加快电子化采购台贸易台建设加僵尸空壳企业资产债权债务整体剥离移交公司转型发展注入新动力争通三年持续改革创新艰苦努力公司建设成**电煤供应保障执行者区域煤炭贸易领导者区域宗商品贸易挑战者逐步造成**宗商品贸易生态链综合服务提供商
2发展战略目标
（1）2024年：力争宗商品供应商建立战略合作关系加速游市场拓展提升市场响应速度初步搭建煤炭贸易台争取集团政策支持逐步整体剥离僵尸空壳企业年减少效运行费**万元前提实现营业收入财务口径**亿元利润**万元
（2）2025年：力争完成专业化重组游供应商游客户建立战略合作关系实现供应链联动体系销售力持续提高信息化体系建设初见成效实现营业收入财务口径**亿元利润**万元
（3）2026年：力争游供应商游客户建立战略合作关系实现供应链联动体系销售力持续提高信息化体系搭建完成实现营业收入财务口径**亿元利润**万元
3发展战略重点
（1）煤炭业务：前聚焦煤炭游供应战略资源获取游战略客户关系拓展维护长远煤炭贸易业务发展成台业务建成集采购分销仓储加工信息金融等体区域级煤炭贸易数字化台业务
（2）钢材业务：抓游扩重钢等游钢材生产性企业合作深度广度稳固重钢级代理商位积极发展供应商合作伙伴供应商建立长期战略合作伙伴关系抓游游资源进行持续维系开发做区域性合格供方加强游联动建立客户关系理系统采购调度系统
（3）集中采购业务：围绕建立完善采购控体系力实施集中采购业务全面建设采购理信息化台三条线分生产性物资（煤炭钢材机电设备配件）非生产性物资（办公劳保品）实施集中采购
三2024年工作重点措施
2024年十四五规划关键年全面实现公司制定工作目标十四五发展实现三年目标基础切实抓项重点工作十分重
1提振精气神全公司员工始终保持昂扬斗志鼓足立志创业干劲知难进怕风险拼劲锐意进取永言败韧劲始终保持奋发精神嘴说纸写会定变具体行动实际效果企业效益强烈事业心责心进取心项工作做踏石留印抓铁痕始终保持争先恐勇气目标方差距潜力变压力动力坚持高标准定位全方位推进全力赴加快改革发展步伐
2切实抓改革创新根集团初步审定公司三年改革发展方案积极推进机关机构组织架构业务重组缩层减链员工分流安置商业模式调整创新等重改革项目稳步位进步实施简政放权逐步建立快速响应市场时满足客户需求风险防控前决策机制断巩固扩抢占市场提升业务规模创造佳业绩继续深化完善三项制度改革强力推进工分配市场化激发员工活力焕发企业生机确保公司持续健康前发展
3坚决做强做优业做强做优做煤炭钢材集中供应三业公司通发展解决历史遗留问题重途径选择
（1）煤炭贸易继续加*煤化集团战略合作争取长协煤突破100万吨关加快推进**民营煤炭企业合资合作扩优质煤源渠道争取销量实现**万吨加电煤销售力度争取电煤补贴稳中升加市外优质煤产低热值煤掺配加工实施差异化定制服务策略断提高产品核心竞争力
（2）钢材贸易控制营风险前提进步简政放权进步推行市场化造标杆销售团队重点抓市场客户资源理游资源努力成钢厂区域代理商游客户着项目走转变着项目团队走逐步形成利益体
（3）集中采购围绕建成集团物资集中供应中心目标充分发挥集中采购集中储备集中配送台规模化专业化特殊优势做降增效明显货款结算简便部融资功健全优质服务争取非煤板块物资采购支持
4积极推进基建设加引煤入*力度围绕造中心基发展格局组建**煤炭储配中心（公司）作重工作全力赴推进积极争取公司集中统理**煤炭储配基争取整体划转公司增强公司该区煤炭资源控力区域煤炭市场竞争力做强做煤炭业务争取集团支持加**区县政府协调力度加强股东间沟通快研究**公司江津物流基处置方案
5严格预防控制风险抓债务风险债务违约资金断链业务中断目标加筹融资力度加快货款催收速度加强资金计划理二抓营风险防范进步完善贸易业务板块控细继续坚持行效三级风控会制度深入贯彻集团公司实施特监五规定严守底线踩红线三防范化解安全稳定风险认真贯彻落实级安全生产总体部署层层压实安全责严防事发生认真做种稳定风险分析研判制定稳定预案确保稳定局四抓廉洁风险聚焦问题精准发力深化专项检查
6努力提升理优化绩效考核分配方式破固分配方式增强薪酬弹性拉绩效工资分配差距绩效工资真正效益效率挂钩浮动优化资产结构引入市场机制集中资源配置实行资金优质业务倾斜优化力资源控胆优秀年轻崭露头角强化存量资产处置公司死资产变成活资
7期完成债权处置根集团考核求年底前必须完成**亿元风险债权处置目标进步细化风险债权整改工作方案清收时间节点风险债权整改总目标加快推进加快历史遗留问题处理老款死账确认损失加快启动问责减少遗留问题公司正常工作影响争取2024年底前做部分债权处置结果
8加强建促营工作2024年公司建工作着重五方面狠功夫思想政治建设狠功夫必须新时代中国特色社会义思想指导进步加强员干部员工政治理学教育积极引领公司全体员员工牢树四意识坚定四信做两维护切实思想政治行动中央保持高度致全力支持企业改革发展重决策二领导班子建设狠功夫积极选拔想干事干事干成事优秀年轻干部充实班子队伍中进步提高级班子成员战略思维力科学决策力形势分析力局势驾驭力拒腐防变力级领导员学更加觉工作更加务实作风更加深入业绩更加突出
三加强支部建设狠功夫严格落实支部三会课题日坚持做规定动作走样选动作特色员培养成工作骨干工作骨干培养成员求力做新员培养发展工作通开展创先争优员责区员示范岗建促营等工作充分发挥员生产营理工作中先锋模范作切实增强级支部战斗力四风建设反腐倡廉狠功夫通常态化开展案四说教育建立级领导营理员想腐思想防范体系通建立健全规章制度完善级领导营理员腐制度防范体系通效监督建立级领导营理员敢腐监督控制体系五加强群团建设狠功夫级工会组织组织领导认真贯彻职工权益保障条例积极维护员工民权利时反映员工企业改革发展求传递员工群众加强企业理等方面建议公司青团组织助手备军动员团员青年饱满创造热情奉献精神投身企业转型发展成长进步公司持续健康发展紧密结合起
四2023年14月营情况
（）指标完成情况
1营业收入：实现**亿元完成全年预算**亿元**减少**万元
2利润：亏损**万元超亏**万元
（二）工作
1争取扶持政策效果较2月旬开始公司积极申请复工复产时第时间求单位机关关部门逐条分析研究级政府防疫扶持政策全力争取应政策逐步位截止4月底预计申请减免缓缴返种优惠政策**万元
2储煤基建设迈出新步伐公司**矿业公司着优势互补协发展原2023年4月**日成功签订***储煤基合作营协议公司增强引煤入*控力核心竞争力做强做煤炭贸易业务创造利条件
3改革发展正稳步推进年集团达**公司破产清算**储运集团公司**公司**公司**公司三全资子公司剥离移交处置等两项供侧结构性改革务正积极推进二公司三项制度改革方案正调研制定中力争半年完成方案报批三公司三年改革发展规划（刚）已11月中旬报集团备案提前完成规划编制务四十四五规划已全面启动力争12月底前报集团备案五继续试点探索贸易单位薪酬改革认真总结前两年利润含量工资超利分成工资等薪酬绩效改革试点基础年**公司继续推行底薪+提成市场化分配模式
4弥补欠账工作全面展开公司加营补欠工作：推进落实全年*类**项重点工作目标务做责领导责部门责单位完成时限考核奖惩五落实二组织开展*勇开拓降增效精准劳动竞赛三2月份起严格公司年初达目标务进行月度绩效考核倒闭单位增收降补欠账
5集中采购工作受集团充分肯定年公司加采购理体制机制改革力度取初步成效转变作风保障集团属单位改革期间物资供应二明确审计工作部履行采购监督职实行全程踪监督三严格执行集团部定点采购制度积极支持集团专业化重组改革工作四认真履行物资供应理职提高物资计划准确性缩短物资交货时间
6风险控进步加强改革期间采取统检查方案统检查方法统检查完成时间分组分专业分头行动方式重点单位重点业务重点关注点进行抽查发现问题时督促整改限期完成整改务集团特监风险债权整改工作督导组公司风险控予充分肯定
位董事报告结束请予审议机会位董事年公司董事会信支持表示诚挚感谢2024年目标措施已明确务更加艰巨时间更加紧迫坚信位董事力支持公司全体员工努力奋斗定够全面完成2024年定项目标
谢谢家
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