2018年南威软件2018年度董事会审计委员会工作报告

南威软件2018年度董事会审计委员会工作报告
　　根海证券交易市公司董事会审计委员会运作指引市公司治理准海证券交易股票市规公司章程董事会审计委员会工作细关规定南威软件股份限公司第二届董事会审计委员会着勤勉责原认真履行审计监督职责现XX年度履职情况报告
　　审计委员会基情况
　　公司第届董事会审计委员会独立董事繁英女士独立董事王建章先生董事侯济恭先生组成XX年3月10日第二届董事会第次会议审议选举独立董事繁英女士独立董事王建章先生董事侯济恭先生公司审计委员会委员繁英女士担审计委员会召集
　　二审计委员会XX年度会议召开情况
　　报告期审计委员会召开3次会议全体委员均全部亲出席会议会议召开情况
　　()XX年2月7日审计委员会召开第届审计委员会第七次会议会议审议通XX年度公司财务会计报表XX年度部控制制度评价报告听取审计部XX年度审计工作总结XX年度审计工作计划汇报
　　(二)XX年6月5日审计委员会召开第二届审计委员会第次会议会议听取审议通关续聘福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)(简称福建华兴)公司XX年度
财务审计机构议案公司XX年度财务决算报告议案听取审计部第季度审计工作汇报
　　(三)XX年7月11日召开第二届审计委员会第二次会议会议审议通公司XX年半年度财务报告听取审计部半年审计工作汇报
　　三审计委员会XX年度工作情况
　　报告期公司董事会审计委员会着勤勉责原认真履行职责负责审计程监督核查沟通工作重点工作
　　()监督评估外部审计机构工作
　　福建华兴会计师事务(特殊普通合伙)具事证券相关业务资格遵守执业准较完成公司委托项工作针公司出现问题提出理建议鉴述原审计委员会审议董事会提出续聘福建华兴公司XX年度外部审计机构建议报告期审计委员会福建华兴审计范围审计计划审计方法等事项进行充分讨沟通未发现审计中存重需关注事项审计委员会认福建华兴公司进行审计期间勤勉责遵循独立客观公正执业准
　　(二)指导部审计工作
　　报告期公司审计部审计委员会督导合理编制XX年度部审计计划审计规范流程计划公司属控股子公司部控制事项进行部审计监督公司部控制制度建立完善执行情况进行检查监督效防范营风险确保公司规范运作健康发展
　　(三)审阅公司财务报告发表意见
　　报告期审计委员会认真审阅公司财务报告信息披露认公司财务报告真实完整准确存重会计差错调整重会计政策估计变更涉重会计判断事项导致非标准保留意见审计报告事项存财务报告相关欺诈舞弊行重错报性
　　(四)评估部控制效性
　　报告期审计委员会监督促进公司根中华民国公司法中华民国证券法中华民国会计法企业部控制基规范配套指引海证券交易市公司部控制指引部控制监规相关规定求断完善落实执行规范效部控制制度保证公司项生产营理活动章循规范运作防范企业营风险保证公司资产安全确保财务报告信息披露真实准确完整重方面保持效财务部控制审计委员会通审阅公司部控制评价报告认公司已企业部控制规范体系求重方面保持效财务报告部控制存财务报告部控制重缺陷
　　(五)协调理层部审计外部审计沟通
　　报告期审计委员会积极协调公司理层部审计部门相关部门福建华兴进行充分效沟通保障外部审计工作利开展
　　四总体评价
　　报告期审计委员会根海证券交易市公司董事会审计委员会运作指引南威
软件股份限公司董事会审计委员会工作细等相关规定恪职守职责履行审计委员会相应职责
　　特报告
　　XX年4月9日
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