水务公司董事会年度工作报告
集团公司：
根公司法企业国资产法董事会年度工作报告规定等关规定现供水公司2023年度董事会工作情况2022年度工作计划报告：
董事会组织建设制度建设运转情况
（）组织建设情况
供水公司集团公司方政府出资组建国公益性限责公司x月召开供水公司届股东会董事会监事会选举产生公司届董事会监事会组成员设立股东会董事会理层公司法供水公司章程等相关规定供水公司届董事会监事会期已届满x年x月x日供水公司会议研究决定推荐供水公司四届董事会董事监事会监事
（二）制度建设情况
公司坚持三会层抓手逐步建立总支核心领导董事会战略决策营层执行落实监事会法监督公司治理机制修订完善三会层议事规议事清单规范总支董事监事营层履职行切实提高董事会履职专业性效性制定三重决策事项清单重决策事项实施细（试行）等相关制度修订完善公司章程建立健全公司董事会
理制度董事会专门委员会议事规等17项议事规建立董事信息沟通机制定期报送公司财务运营情况等分析报告深入解准确掌握公司基情况运营状况重点项目实施情况等时发现存问题风险公司发展提供参考建议支持促进科学决策
（三）董事会运转情况
供水公司委坚强领导董事会正确决策监事会严格监督认真贯彻落实公司法公司章程规定法规程序组织召开董事会2次审议通涉组织机构调整重项目投资等6项议案确保董事会工作效率加强营层理保证董事会决议贯彻执行突出实效引领公司战略发展二保证公司供水安全生产工作稳步推进公司安全生产理制度作深入讨安全理委员会组工作做调整确保安全生产工作落实公司稳运营提供保驾护航作三公司领导班子关系企业全局性方性战略性重问题严格决策程序决策方式相关议事规通总支会董事会总理办公会等充分发扬民充分调查证基础进行集体决策涉职工群众切实利益重问题决策做提交职代会讨通征求工会意见研究确定重问题周密部署统筹安排责明确原抓落实安排专负责推进三重决策
运行监系统建设运行集团公司求时间节点务求时保质完成系统搭建项运行工作
（四）子企业董事会建设情况
公司法原供排水公司整体改制限责公司（限责公司）公司作唯出资该公司设董事会设立执行董事
二公司发展情况
（）公司发展战略规划情况
2023年公司围绕企业改革队伍建设财务控营理断促进企业规范化良性化发展通实施公司国企改革三年行动实施方案断促进企业规范化良性化发展基达成全年营业绩目标布局直饮水项目延伸产业链加强公司产业元化延伸年度第批11台直饮水机已全部安装运营编制公司直饮机理制度采取严格监＋合理激励手段激发公司潜活力二创新营理载体建成智慧水务营收台系统提高水费回收率建立水务良性发展机制三立足供水业拓展营范围情况：完成仪州道供水网改迁工程更换DN200铸铁供水道1300米修筑阀门控制井5座户水表井11座消火栓9座正进行双凤路供水道改迁工程措举加欠费收缴力度做应收收稽查队牵头全面普查水户登记造册确保
1户1表安全水准确核定户水性质水例解决高量低收费问题加煤业集团等额水户监击类违法违章水行欠费户实行户册增加水费收入责目前拓展营收入工作均已取成效步进步细化目标务落实工作务推进措施
（二）年度预算执行情况营指标完成情况分析
1营指标：
（1）利润情况：2023年全年实现总收入XX万元（占年度预算XX万元XX％增长XX％）中水费收入XX万元接水安装工程收入XX万元全年实现利润总额XX万元
（2）净资产收益率：净资产收益率X％年度营业绩目标值持
（3）营业收入利润率：XX％较年度营业绩目标值XX％增长XX％
（4）全员劳动生产率：XX万元／较年度营业绩目标值XX万元／增长XX万元／
（5）成费利润率：X％年度营业绩目标值持
2总结分析：
（1）年度预算年收入减少原禁止户收取供水计量装置费接口费开户费建筑区划红线外网改造等费供水公司承担仅减少企业营收入增加供水成
（2）采取措施：积极衔接方相关部门调整水价前期工作已全部位力争早完成水价调整工作二稽查队牵头全面普查水户准确核定户水性质水例解决高量低收费问题三加煤矿特种水行业等额水户监预防计量准做精准控四配强稽查员加稽查力度严厉查处类违章水净化水市场提高水费收入五重点更换年久失修渗漏严重供水网降低漏损率六启营销理台更换安装NB物联网水表实行智化理七更换超期计量水表做准确计量合法收费八更换水厂二十年老旧水泵节降耗降低成九积极衔接发改部门国家禁止收取接头费水表费开户费建筑红线外网维修费等费申请财政补贴十措举加收欠费
（三）国资收益缴预算支出执行情况
1国资收益缴情况
2023年实现利润总额－X万元缴收益
2预算支出情况
2023年全年预算支出费X万元实际全年费支出X万元占年度预算X％节支X万元
（1）营性成：2023年预算支出XX万元实际全年费支出XX万元占年度预算XX％节支XX万元
原：固定资产折旧节支
（2）营性费：2023年预算支出XX万元实际全年费支出XX万元超支XX万元
原：办公设施费增加
（3）职工薪酬：2023年预算职工薪酬XX万元实际全年支出XX万元占年度预算XX％节支XX万元
（4）营业税金附加：2023年预算支出XX万元实际全年支出XX万元占年度预算XX％超支XX万元
（5）财务费：2023年预算支出XX万元实际全年支出XX万元占年度预算XX％节支XX万元
节支原：应付款利息未支付
（6）收益：2023年稳岗补贴收入XX万元
（四）企业核心竞争力培育提升情况
推进三化改造造智慧水务台提质增效编制完成绿色化智化信息化改造建设实施方案全力推进智慧水务建设逐步提高动化信息化理水工作效率已建设智慧抄收台实现智化营收时积极配合方政府实施三供业改造工作现已接收型居民区改造完成智化水表
7100块二构建谐劳动关系三项制度改革契机优化公司理结构调动职工积极性发挥职工动性采取外部引进部培训相结合方式加强队伍建设公司高质量发展提供保障签订全员岗位合89份编制完成国企改革三年行动实施计划队伍建设发展规划三项制度改革实施细签订完成全员岗位合报集团公司批复正式实施
（五）公司未发展潜力面风险
1公司未发展潜力：加快推进城区供水应急保障工程进度进步加方政府协调力度力争早日开工建设确保城区安全供水时供水保障工程契机全面提升水投公司方政府知名度影响力全力推动水价改革调整奋力谱写供水发展新篇章
2面风险：目前职工队伍两极分化老龄化严重文化程度偏低思想观念陈旧企业营理技术型匮乏严重制约公司持续发展
三公司部理情况
（）部机构基理制度变动情况
公司原章程已符合公司发展需求省国资委集团公司章程变更求公司发展实际公司总支会议前置研究修订章程严格公司章程中董事会监事会成员构成外部董事占数规定重新委公司外部董事外部监事变更公司法完成工商变更登记
（二）国产权变动情况
（三）公司子公司总户数公司制股份制企业户数改革重组市情况
公司属全资子公司户公司法原公司整体改制限责公司公司作唯出资持股例100％
（四）资产托承包租赁情况
（五）公司子公司破产注销关闭情况
（六）公司法治建设情况
2023年供水公司紧紧围绕集团公司发展战略加强法律理学业务力提升断完善合法律审定签订履行全面抓政负责履行推进法治建设第责职责落实坚持身作率带头尊法学法守法法夯实组织体系加强队伍建设公司甘肃太统律师事务签订法律顾问协议认真推行法律顾问制度合规营政策规章制定指导公司解决法律纠纷等工作中提供法律咨询协助审查济合债权债务清理提供专业法律建议参纠纷调解仲裁诉讼等工作二决策民制度健全根法科
学民决策求制定普法学法容制定公司部门工作制度工作流程健全重事项民决策监督机制明确相关责体确保普法法落实处三高度负责政治态度抓政负责履行推法治建设第责职责落实公司负责法治建设重工作亲部署重问题亲问重点环节亲协调重务亲督办切实公司项工作纳入法治化轨道四制度保障政负责履行推进法治建设第责职责落实利工作例会专题学会集中学行政处罚法行政诉讼法等法律法规时求部门负责利业余时间组织部门员工学部门业务相关法律法规
四薪酬分配情况理员选聘营业绩考核事项
（）董事高员薪酬情况
2023年10月2023年12月外部董事监事2薪酬总额X万元
2023年班子成员X薪酬总额XX万元中：工资总额X万元（固定工资中班子正职（2）工资总额X万元（均X万元／）班子副职（2）工资总额X万元（均X
万元／）社会保险费X万元住房公积金X万元
（二）企业职工收入分配事项
企业职工收入基工资岗位薪点工资工龄工资职称津贴交通补贴通讯补贴绩效工资七部分组成
（三）企业工资总额调控情况分析
2023年企业工资总额X万元2022年工资总额X万元相增长X％中：
企业高工资总额X万元2023年工资总额X相增长X％增长原：班子成员原3调整4中2工资发放10月企业高工资年相增长
企业中层12064万元2023年工资总额X万元相增长X％
般职工X万元2023年工资总额X万元相增长X％
（四）职工收入水增长变化情况分析
2023年正式职工数X工资总额X万元职工均工资X元／中：企业高X工资总额X万元均工资X元／中层理员X工资总额X万元均工资X元／般员工X工资总额X万元均工资X元／
（五）企业年金执行情况
（六）公司子公司理层成员期制契约化理建立职业理制度情况
公司坚持组织理层期制契约化理统领导召开总支专题会议研究理层期制契约化理工作编制签订完成理层成员期制契约化理实施方案理层营业绩合书理层员聘协议
（七）备队伍建设情况
根公司2020－2022年公司系统队伍建设规划实施方案公司指派分领导具体组织实施研究制定务分解方案建立务检查评估机制定期踪执行情况适时提出调整措施年专题研究1－2次队伍建设发展工作认真研究公司需求数量素质结构形成简洁明条理清晰切合实际建设工作方案做选拔培训培养储备等工作
（八）理层员考核项指标指标值薪酬制度
公司编制完成公司理层成员期制契约化理考核实施细公司理层成员期制契约化理实施方案公司领导班子成员薪酬理制度等理制度报集团公司理层员2023年度考核项指标目标责书基达标（中：利润总额盈亏持净利润盈亏持全员劳动生产率X万元／）
（九）理层员项考核指标完成情况薪酬兑现情况
2023年全年实现总收入X万元（占年度预算X万元X％增长X％）中水费收入X万元接水安装工程收入X万元实现营业利润X万元利润总额X万元基完成项考核指标理层员薪酬全额兑现
（十）分析考核指标设置指标值确定薪酬挂钩科学性合理性理员激励约束实际效果
2023年度营业绩考核目标设置：全年净利润盈亏净资产收益率0％营业收入利润率X％全员劳动生产率X万元／成费利润率0％公司领导班子攻坚克难懈努力实际完成情况：净利润X万元较目标值亏X万元净资产收益率0％较目标值持营业收入利润率X％较目标值X％增长X％全员劳动生产率X万元／较目标值X万元／增长X万元／成费利润率0％较目标值持考核指标设置贴合公司营实际指标设置科学合理够理员起较激励约束效果
五重投融资情况
（）年度投资计划执行情况
（二）年度融资计划执行情况
六深化改革落实情况
（）年度综合改革考核务目标完成情况
公司结合工作实际全面集团公司2023年度企业改革重点工作务台账（63项）－重新调整重点务中相关45条重点务认真落实截止目前已完成44条重点务剩余制定开展世界（行业）流企业理提升行动实施方案1条正持续推进中公司全力赴保持高效赶超进度确保台账求时间节点前全部完成项目标务
（二）改革方案台账制定落实情况
公司围绕集团公司2023年度改革工作台账仔细梳理全面63条重点务中相关45条重点务认真落实
截止目前已完成44条重点务剩余1条正持续推进中重点改革务抓落实形成盘棋整体推进态势
正进行改革务：设立董事会战略投资委员会提名委员会薪酬考核委员会审计风险控制委员会四委员会改革务预计2024年6月底完成
（三）专项改革工程完成情况
积极衔接方相关部门开展调整水价前期工作已完成水价调整成核算文件报汇报衔接工作目前正协调进行成监审力争快完成成监审工作二协调方政府理出资资产产权关系规范资产理体制已集团公司市民政府次协调衔接目前双方已初步达成
致意见修订完善公司章程三全面完成国企业公司制改革求
（四）深化混合制改革情况
（五）董事会职权落实情况
坚持三会层抓手逐步建立总支核心领导董事会战略决策营层执行落实监事会法监督公司治理机制
（六）开展省属企业标行业流企业理提升行动情况
（七）授权放权清单落实情况
编制完成董事会总理会授权理办法董事会总理会授权清单报省公司
（八）种方式中长期激励落实情况
（九）落实三项制度改革情况
编制完成国企改革三年行动实施计划队伍建设发展规划三项制度改革实施细签订完成全员岗位合报集团公司批复正式实施
（十）省政府国资委集团公司安排部署重改革务落实情况
七重点关注事项
（）巡视巡察审计反馈问题整改情况
公司始终坚持高标准严求积极态度完善整改项巡查反馈意见集团公司历次巡察反馈意见建立整改台账逐条逐项梳理研究制定整改方案措施督促责部门整改落实位报省公司备案2023年度省公司反馈巡察问题10条审计反馈问题1条已全部整改报
（二）重关联交易事项
（三）重担保事项
（四）重法律纠纷事项
（五）外款捐赠赞助
（六）资产损失处理情况
（七）重安全事信访稳定情况
（八）企业负责履职遇业务支出执行情况
公司负责业务支出严格执行中央八条规定精神中甘肃省委常委会贯彻中央八项规定实施细实施办法集团公司制定公务出差理办法（试行）等相关规定出差期间住宿费伙食费交通补助费全部办申请签字部门负责审核签字财务部门负责签字总理签字确认层层审核关差旅费报销审批全部符合相关规定
（九）境外投资资产预算执行情况营指标完成情况分析
八目标责完成情况
2023年度公司基完成企业负责业绩考核责书确定年度期营目标全年实现总收入X万元（占年度预算X万元X％增长X％）实现营业利润X万元净利润X万元
九年度履行职责分析
（）重事项决策运行方面
公司成立总支书记组长班子成员子公司（水厂）负责成员三重决策运行监系统试点建设工作领导组领导组设办公室开展三重运行监系统前期查活动相关容进行督促指导组成员次赴相关职部门基层单位进行调研检查解情况通深入细致查摸底全面准确掌握公司三重集体决策制度具体执行落实情况二公司领导班子关系企业全局性方性战略性重问题严格决策程序决策方式议事规通总支会董事会总理办公会等充分发
扬民充分调查证基础进行集体决策涉职工群众切实利益重问题决策做提交职代会讨通征求工会意见研究确定重问题周密部署统筹安排责明确原抓落实安排专负责推进三重决策运行监系统建设运行集团公司求时间节点务求时保质完成系统搭建项运行工作
（二）存问题改进措施
客观方面说：公司改制已完成运行体制机制等瓶颈问题然存二方政府承诺事项未兑现水价调整工作未时完成导致企业发展遇难题
观方面说：观认识足面前艰巨繁重工作务必须始终保持坚强政治定力驰息抓作风建设切实增强工作执行力真正公司制定项规划作出项决策安排项务变成实实行动抓铁痕踏石留印决心韧劲全力推进抓落实确保国企改革三年行动稳步实施
针问题公司三会层严格相关法律法规公司章程规定勤勉责履行职责义务审慎认真行公司股东赋予权利持续关注公司营发展状况积极推进公司治理结构完善优化效监督公司部控制规范实施工作充分发挥董事会决策关键作切实维护公司股东合法权益积极标游优秀企业兄弟单位吸收先进理验做法组织赴周边公司实交流学通实参观座谈交流等方式帮助提升企业竞争力二规范履职行决策导完善公司章程董事会议事规等制度办法规范董事监事营层履职行发挥董事会战略谋局议事方等方面重作切实提高董事会履职专业性效性三三项制度改革抓手规范公司薪酬理工作科学合理制定薪酬分配办法全面推行绩效薪酬挂钩制度推进全员绩效考核业绩兑现薪酬岗位定薪酬健全激励约束相结合分配机制充分调动职工作积极性公司部门属单位理员薪酬兑现年度目标责期考核效结合严格规范履职遇四围绕两协调保障水利供水项目建设理关问题协调方政府支持政策措施协调供水服务保障五发挥总支政治核心作总支研究讨作董事会营理层决策重问题前置程序董事会决定重事项重事干部免等决策事项须公司总支酝酿讨提交董事会作出决
定确保监部门级理部门指导意见基层法机构决策方致战略步
十事项
十年度工作安排
（）企业结构调整转型升级目标保障措施年度重点工作
（二）企业全面深化改革目标保障措施年度重点工作
1工作目标：2024年底完成国企国资改革三年行动台账清单项工作务进步增强公司济活力竞争力控制力影响力抗风险力确保统思想学致贯通全面覆盖取高质量发展
2保障措施：加强领导班子思想建设必须坚决破循守旧墨守成规僵化思想积极树立革鼎新开拓进取改革创新意识跳出思维定势工作惯性路径赖推动工作思路新拓展发展路径新突破二加强层级职工教育必须坚决破满足遇安保守思想表扬鼓励干事批评教育混事严肃处理坏事三加强企业规范营理必须坚决破眼界宽禁锢狭隘思想积极树立海纳百川胸怀天开放合作意识谋划推动公司项事业发展
3年度重点工作：公司助政策导紧盯项目建设供水生产业认真履行水利工程项目法职责市城区供水保障工程重点积极实施水源保障工程建设全力推进水价调整工作二三项制度改革契机优化公司理结构调动职工积极性发挥职工动性三逐步提高动化理水工作效率稳步提高供水计量准确率建立水务良性发展机制
（三）董事会工作计划
2024年供水公司新届董事会营班子承前启关键年公司基础扩容量求发展强理降成增效益等工作思路基础提高水价建设项目扩供水范围增加供水量力争完成届董事会确定营目标务
1指导思想：新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实中央省委集团公司委决策部署紧紧围绕集团公司发展定位中长期发展规划谋局想长远定措施保落实优异成绩迎接XX胜利召开
2工作计划：2024年应重视抓重点工作健全完善规章制度规范企业控体系建设进步明确公司干部职工司职负责岗位责机制做章循公司高效运营提供力保障进步修订完善公司薪酬理制度绩效考核办法等理制度二加快项目前期工作确保项目建设水价调整目标务圆满完成公司班子进步压实责分工协作加快推进市城区供水应急保障工程进度进步加方政府协调力度力争早日开工建设确保城区安全供水时供水保障工程契机全面提升水投公司方政府知名度影响力全力推动水价改革调整三持续抓安全生产确保安全供水污水达标排放认真贯彻安全第预防综合治理方针坚决守住安全生产条红线进步完善安全生产项措施狠抓安全生产责制落实工作加强水源水质安全理定期定期开展安全生产检查消安全隐患确保全年供水安全事污水达标排放四持续做两协调保障工作水利供水项目建设理关问题协调方政府支持政策措施协调供水服务保障五狠抓建设推进***工作新台阶发挥总支政治核心作持续开展史学教育做学史明理学史增信学史崇德学史力行学史悟思想办实事开新局学成效转化攻坚克难干事创业务实举措深化公司基层支部标准化建设成效推动风廉政
全面落实岗双责第议题制度进步强化员身份意识责意识服务意识增强组织战斗力凝聚力激发公司广员责感命感充分发挥员模范先锋作组织战斗堡垒作确保***引领落实工作环节学宣传贯彻***精神作前时期重政治务抓实抓切实贯彻落实公司改革发展全程方面奋力谱写供水发展新篇章
（四）理层营指标
2024理层营指标：营业收入X万元利润总额X万元净利润X万元
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集团公司：
根公司法企业国资产法董事会年度工作报告规定等关规定现供水公司2023年度董事会工作情况2022年度工作计划报告：
董事会组织建设制度建设运转情况
（）组织建设情况
供水公司集团公司方政府出资组建国公益性限责公司x月召开供水公司届股东会董事会监事会选举产生公司届董事会监事会组成员设立股东会董事会理层公司法供水公司章程等相关规定供水公司届董事会监事会期已届满x年x月x日供水公司会议研究决定推荐供水公司四届董事会董事监事会监事
（二）制度建设情况
公司坚持三会层抓手逐步建立总支核心领导董事会战略决策营层执行落实监事会法监督公司治理机制修订完善三会层议事规议事清单规范总支董事监事营层履职行切实提高董事会履职专业性效性制定三重决策事项清单重决策事项实施细（试行）等相关制度修订完善公司章程建立健全公司董事会
理制度董事会专门委员会议事规等17项议事规建立董事信息沟通机制定期报送公司财务运营情况等分析报告深入解准确掌握公司基情况运营状况重点项目实施情况等时发现存问题风险公司发展提供参考建议支持促进科学决策
（三）董事会运转情况
供水公司委坚强领导董事会正确决策监事会严格监督认真贯彻落实公司法公司章程规定法规程序组织召开董事会2次审议通涉组织机构调整重项目投资等6项议案确保董事会工作效率加强营层理保证董事会决议贯彻执行突出实效引领公司战略发展二保证公司供水安全生产工作稳步推进公司安全生产理制度作深入讨安全理委员会组工作做调整确保安全生产工作落实公司稳运营提供保驾护航作三公司领导班子关系企业全局性方性战略性重问题严格决策程序决策方式相关议事规通总支会董事会总理办公会等充分发扬民充分调查证基础进行集体决策涉职工群众切实利益重问题决策做提交职代会讨通征求工会意见研究确定重问题周密部署统筹安排责明确原抓落实安排专负责推进三重决策
运行监系统建设运行集团公司求时间节点务求时保质完成系统搭建项运行工作
（四）子企业董事会建设情况
公司法原供排水公司整体改制限责公司（限责公司）公司作唯出资该公司设董事会设立执行董事
二公司发展情况
（）公司发展战略规划情况
2023年公司围绕企业改革队伍建设财务控营理断促进企业规范化良性化发展通实施公司国企改革三年行动实施方案断促进企业规范化良性化发展基达成全年营业绩目标布局直饮水项目延伸产业链加强公司产业元化延伸年度第批11台直饮水机已全部安装运营编制公司直饮机理制度采取严格监＋合理激励手段激发公司潜活力二创新营理载体建成智慧水务营收台系统提高水费回收率建立水务良性发展机制三立足供水业拓展营范围情况：完成仪州道供水网改迁工程更换DN200铸铁供水道1300米修筑阀门控制井5座户水表井11座消火栓9座正进行双凤路供水道改迁工程措举加欠费收缴力度做应收收稽查队牵头全面普查水户登记造册确保
1户1表安全水准确核定户水性质水例解决高量低收费问题加煤业集团等额水户监击类违法违章水行欠费户实行户册增加水费收入责目前拓展营收入工作均已取成效步进步细化目标务落实工作务推进措施
（二）年度预算执行情况营指标完成情况分析
1营指标：
（1）利润情况：2023年全年实现总收入XX万元（占年度预算XX万元XX％增长XX％）中水费收入XX万元接水安装工程收入XX万元全年实现利润总额XX万元
（2）净资产收益率：净资产收益率X％年度营业绩目标值持
（3）营业收入利润率：XX％较年度营业绩目标值XX％增长XX％
（4）全员劳动生产率：XX万元／较年度营业绩目标值XX万元／增长XX万元／
（5）成费利润率：X％年度营业绩目标值持
2总结分析：
（1）年度预算年收入减少原禁止户收取供水计量装置费接口费开户费建筑区划红线外网改造等费供水公司承担仅减少企业营收入增加供水成
（2）采取措施：积极衔接方相关部门调整水价前期工作已全部位力争早完成水价调整工作二稽查队牵头全面普查水户准确核定户水性质水例解决高量低收费问题三加煤矿特种水行业等额水户监预防计量准做精准控四配强稽查员加稽查力度严厉查处类违章水净化水市场提高水费收入五重点更换年久失修渗漏严重供水网降低漏损率六启营销理台更换安装NB物联网水表实行智化理七更换超期计量水表做准确计量合法收费八更换水厂二十年老旧水泵节降耗降低成九积极衔接发改部门国家禁止收取接头费水表费开户费建筑红线外网维修费等费申请财政补贴十措举加收欠费
（三）国资收益缴预算支出执行情况
1国资收益缴情况
2023年实现利润总额－X万元缴收益
2预算支出情况
2023年全年预算支出费X万元实际全年费支出X万元占年度预算X％节支X万元
（1）营性成：2023年预算支出XX万元实际全年费支出XX万元占年度预算XX％节支XX万元
原：固定资产折旧节支
（2）营性费：2023年预算支出XX万元实际全年费支出XX万元超支XX万元
原：办公设施费增加
（3）职工薪酬：2023年预算职工薪酬XX万元实际全年支出XX万元占年度预算XX％节支XX万元
（4）营业税金附加：2023年预算支出XX万元实际全年支出XX万元占年度预算XX％超支XX万元
（5）财务费：2023年预算支出XX万元实际全年支出XX万元占年度预算XX％节支XX万元
节支原：应付款利息未支付
（6）收益：2023年稳岗补贴收入XX万元
（四）企业核心竞争力培育提升情况
推进三化改造造智慧水务台提质增效编制完成绿色化智化信息化改造建设实施方案全力推进智慧水务建设逐步提高动化信息化理水工作效率已建设智慧抄收台实现智化营收时积极配合方政府实施三供业改造工作现已接收型居民区改造完成智化水表
7100块二构建谐劳动关系三项制度改革契机优化公司理结构调动职工积极性发挥职工动性采取外部引进部培训相结合方式加强队伍建设公司高质量发展提供保障签订全员岗位合89份编制完成国企改革三年行动实施计划队伍建设发展规划三项制度改革实施细签订完成全员岗位合报集团公司批复正式实施
（五）公司未发展潜力面风险
1公司未发展潜力：加快推进城区供水应急保障工程进度进步加方政府协调力度力争早日开工建设确保城区安全供水时供水保障工程契机全面提升水投公司方政府知名度影响力全力推动水价改革调整奋力谱写供水发展新篇章
2面风险：目前职工队伍两极分化老龄化严重文化程度偏低思想观念陈旧企业营理技术型匮乏严重制约公司持续发展
三公司部理情况
（）部机构基理制度变动情况
公司原章程已符合公司发展需求省国资委集团公司章程变更求公司发展实际公司总支会议前置研究修订章程严格公司章程中董事会监事会成员构成外部董事占数规定重新委公司外部董事外部监事变更公司法完成工商变更登记
（二）国产权变动情况
（三）公司子公司总户数公司制股份制企业户数改革重组市情况
公司属全资子公司户公司法原公司整体改制限责公司公司作唯出资持股例100％
（四）资产托承包租赁情况
（五）公司子公司破产注销关闭情况
（六）公司法治建设情况
2023年供水公司紧紧围绕集团公司发展战略加强法律理学业务力提升断完善合法律审定签订履行全面抓政负责履行推进法治建设第责职责落实坚持身作率带头尊法学法守法法夯实组织体系加强队伍建设公司甘肃太统律师事务签订法律顾问协议认真推行法律顾问制度合规营政策规章制定指导公司解决法律纠纷等工作中提供法律咨询协助审查济合债权债务清理提供专业法律建议参纠纷调解仲裁诉讼等工作二决策民制度健全根法科
学民决策求制定普法学法容制定公司部门工作制度工作流程健全重事项民决策监督机制明确相关责体确保普法法落实处三高度负责政治态度抓政负责履行推法治建设第责职责落实公司负责法治建设重工作亲部署重问题亲问重点环节亲协调重务亲督办切实公司项工作纳入法治化轨道四制度保障政负责履行推进法治建设第责职责落实利工作例会专题学会集中学行政处罚法行政诉讼法等法律法规时求部门负责利业余时间组织部门员工学部门业务相关法律法规
四薪酬分配情况理员选聘营业绩考核事项
（）董事高员薪酬情况
2023年10月2023年12月外部董事监事2薪酬总额X万元
2023年班子成员X薪酬总额XX万元中：工资总额X万元（固定工资中班子正职（2）工资总额X万元（均X万元／）班子副职（2）工资总额X万元（均X
万元／）社会保险费X万元住房公积金X万元
（二）企业职工收入分配事项
企业职工收入基工资岗位薪点工资工龄工资职称津贴交通补贴通讯补贴绩效工资七部分组成
（三）企业工资总额调控情况分析
2023年企业工资总额X万元2022年工资总额X万元相增长X％中：
企业高工资总额X万元2023年工资总额X相增长X％增长原：班子成员原3调整4中2工资发放10月企业高工资年相增长
企业中层12064万元2023年工资总额X万元相增长X％
般职工X万元2023年工资总额X万元相增长X％
（四）职工收入水增长变化情况分析
2023年正式职工数X工资总额X万元职工均工资X元／中：企业高X工资总额X万元均工资X元／中层理员X工资总额X万元均工资X元／般员工X工资总额X万元均工资X元／
（五）企业年金执行情况
（六）公司子公司理层成员期制契约化理建立职业理制度情况
公司坚持组织理层期制契约化理统领导召开总支专题会议研究理层期制契约化理工作编制签订完成理层成员期制契约化理实施方案理层营业绩合书理层员聘协议
（七）备队伍建设情况
根公司2020－2022年公司系统队伍建设规划实施方案公司指派分领导具体组织实施研究制定务分解方案建立务检查评估机制定期踪执行情况适时提出调整措施年专题研究1－2次队伍建设发展工作认真研究公司需求数量素质结构形成简洁明条理清晰切合实际建设工作方案做选拔培训培养储备等工作
（八）理层员考核项指标指标值薪酬制度
公司编制完成公司理层成员期制契约化理考核实施细公司理层成员期制契约化理实施方案公司领导班子成员薪酬理制度等理制度报集团公司理层员2023年度考核项指标目标责书基达标（中：利润总额盈亏持净利润盈亏持全员劳动生产率X万元／）
（九）理层员项考核指标完成情况薪酬兑现情况
2023年全年实现总收入X万元（占年度预算X万元X％增长X％）中水费收入X万元接水安装工程收入X万元实现营业利润X万元利润总额X万元基完成项考核指标理层员薪酬全额兑现
（十）分析考核指标设置指标值确定薪酬挂钩科学性合理性理员激励约束实际效果
2023年度营业绩考核目标设置：全年净利润盈亏净资产收益率0％营业收入利润率X％全员劳动生产率X万元／成费利润率0％公司领导班子攻坚克难懈努力实际完成情况：净利润X万元较目标值亏X万元净资产收益率0％较目标值持营业收入利润率X％较目标值X％增长X％全员劳动生产率X万元／较目标值X万元／增长X万元／成费利润率0％较目标值持考核指标设置贴合公司营实际指标设置科学合理够理员起较激励约束效果
五重投融资情况
（）年度投资计划执行情况
（二）年度融资计划执行情况
六深化改革落实情况
（）年度综合改革考核务目标完成情况
公司结合工作实际全面集团公司2023年度企业改革重点工作务台账（63项）－重新调整重点务中相关45条重点务认真落实截止目前已完成44条重点务剩余制定开展世界（行业）流企业理提升行动实施方案1条正持续推进中公司全力赴保持高效赶超进度确保台账求时间节点前全部完成项目标务
（二）改革方案台账制定落实情况
公司围绕集团公司2023年度改革工作台账仔细梳理全面63条重点务中相关45条重点务认真落实
截止目前已完成44条重点务剩余1条正持续推进中重点改革务抓落实形成盘棋整体推进态势
正进行改革务：设立董事会战略投资委员会提名委员会薪酬考核委员会审计风险控制委员会四委员会改革务预计2024年6月底完成
（三）专项改革工程完成情况
积极衔接方相关部门开展调整水价前期工作已完成水价调整成核算文件报汇报衔接工作目前正协调进行成监审力争快完成成监审工作二协调方政府理出资资产产权关系规范资产理体制已集团公司市民政府次协调衔接目前双方已初步达成
致意见修订完善公司章程三全面完成国企业公司制改革求
（四）深化混合制改革情况
（五）董事会职权落实情况
坚持三会层抓手逐步建立总支核心领导董事会战略决策营层执行落实监事会法监督公司治理机制
（六）开展省属企业标行业流企业理提升行动情况
（七）授权放权清单落实情况
编制完成董事会总理会授权理办法董事会总理会授权清单报省公司
（八）种方式中长期激励落实情况
（九）落实三项制度改革情况
编制完成国企改革三年行动实施计划队伍建设发展规划三项制度改革实施细签订完成全员岗位合报集团公司批复正式实施
（十）省政府国资委集团公司安排部署重改革务落实情况
七重点关注事项
（）巡视巡察审计反馈问题整改情况
公司始终坚持高标准严求积极态度完善整改项巡查反馈意见集团公司历次巡察反馈意见建立整改台账逐条逐项梳理研究制定整改方案措施督促责部门整改落实位报省公司备案2023年度省公司反馈巡察问题10条审计反馈问题1条已全部整改报
（二）重关联交易事项
（三）重担保事项
（四）重法律纠纷事项
（五）外款捐赠赞助
（六）资产损失处理情况
（七）重安全事信访稳定情况
（八）企业负责履职遇业务支出执行情况
公司负责业务支出严格执行中央八条规定精神中甘肃省委常委会贯彻中央八项规定实施细实施办法集团公司制定公务出差理办法（试行）等相关规定出差期间住宿费伙食费交通补助费全部办申请签字部门负责审核签字财务部门负责签字总理签字确认层层审核关差旅费报销审批全部符合相关规定
（九）境外投资资产预算执行情况营指标完成情况分析
八目标责完成情况
2023年度公司基完成企业负责业绩考核责书确定年度期营目标全年实现总收入X万元（占年度预算X万元X％增长X％）实现营业利润X万元净利润X万元
九年度履行职责分析
（）重事项决策运行方面
公司成立总支书记组长班子成员子公司（水厂）负责成员三重决策运行监系统试点建设工作领导组领导组设办公室开展三重运行监系统前期查活动相关容进行督促指导组成员次赴相关职部门基层单位进行调研检查解情况通深入细致查摸底全面准确掌握公司三重集体决策制度具体执行落实情况二公司领导班子关系企业全局性方性战略性重问题严格决策程序决策方式议事规通总支会董事会总理办公会等充分发
扬民充分调查证基础进行集体决策涉职工群众切实利益重问题决策做提交职代会讨通征求工会意见研究确定重问题周密部署统筹安排责明确原抓落实安排专负责推进三重决策运行监系统建设运行集团公司求时间节点务求时保质完成系统搭建项运行工作
（二）存问题改进措施
客观方面说：公司改制已完成运行体制机制等瓶颈问题然存二方政府承诺事项未兑现水价调整工作未时完成导致企业发展遇难题
观方面说：观认识足面前艰巨繁重工作务必须始终保持坚强政治定力驰息抓作风建设切实增强工作执行力真正公司制定项规划作出项决策安排项务变成实实行动抓铁痕踏石留印决心韧劲全力推进抓落实确保国企改革三年行动稳步实施
针问题公司三会层严格相关法律法规公司章程规定勤勉责履行职责义务审慎认真行公司股东赋予权利持续关注公司营发展状况积极推进公司治理结构完善优化效监督公司部控制规范实施工作充分发挥董事会决策关键作切实维护公司股东合法权益积极标游优秀企业兄弟单位吸收先进理验做法组织赴周边公司实交流学通实参观座谈交流等方式帮助提升企业竞争力二规范履职行决策导完善公司章程董事会议事规等制度办法规范董事监事营层履职行发挥董事会战略谋局议事方等方面重作切实提高董事会履职专业性效性三三项制度改革抓手规范公司薪酬理工作科学合理制定薪酬分配办法全面推行绩效薪酬挂钩制度推进全员绩效考核业绩兑现薪酬岗位定薪酬健全激励约束相结合分配机制充分调动职工作积极性公司部门属单位理员薪酬兑现年度目标责期考核效结合严格规范履职遇四围绕两协调保障水利供水项目建设理关问题协调方政府支持政策措施协调供水服务保障五发挥总支政治核心作总支研究讨作董事会营理层决策重问题前置程序董事会决定重事项重事干部免等决策事项须公司总支酝酿讨提交董事会作出决
定确保监部门级理部门指导意见基层法机构决策方致战略步
十事项
十年度工作安排
（）企业结构调整转型升级目标保障措施年度重点工作
（二）企业全面深化改革目标保障措施年度重点工作
1工作目标：2024年底完成国企国资改革三年行动台账清单项工作务进步增强公司济活力竞争力控制力影响力抗风险力确保统思想学致贯通全面覆盖取高质量发展
2保障措施：加强领导班子思想建设必须坚决破循守旧墨守成规僵化思想积极树立革鼎新开拓进取改革创新意识跳出思维定势工作惯性路径赖推动工作思路新拓展发展路径新突破二加强层级职工教育必须坚决破满足遇安保守思想表扬鼓励干事批评教育混事严肃处理坏事三加强企业规范营理必须坚决破眼界宽禁锢狭隘思想积极树立海纳百川胸怀天开放合作意识谋划推动公司项事业发展
3年度重点工作：公司助政策导紧盯项目建设供水生产业认真履行水利工程项目法职责市城区供水保障工程重点积极实施水源保障工程建设全力推进水价调整工作二三项制度改革契机优化公司理结构调动职工积极性发挥职工动性三逐步提高动化理水工作效率稳步提高供水计量准确率建立水务良性发展机制
（三）董事会工作计划
2024年供水公司新届董事会营班子承前启关键年公司基础扩容量求发展强理降成增效益等工作思路基础提高水价建设项目扩供水范围增加供水量力争完成届董事会确定营目标务
1指导思想：新时代中国特色社会义思想指导认真贯彻落实中央省委集团公司委决策部署紧紧围绕集团公司发展定位中长期发展规划谋局想长远定措施保落实优异成绩迎接XX胜利召开
2工作计划：2024年应重视抓重点工作健全完善规章制度规范企业控体系建设进步明确公司干部职工司职负责岗位责机制做章循公司高效运营提供力保障进步修订完善公司薪酬理制度绩效考核办法等理制度二加快项目前期工作确保项目建设水价调整目标务圆满完成公司班子进步压实责分工协作加快推进市城区供水应急保障工程进度进步加方政府协调力度力争早日开工建设确保城区安全供水时供水保障工程契机全面提升水投公司方政府知名度影响力全力推动水价改革调整三持续抓安全生产确保安全供水污水达标排放认真贯彻安全第预防综合治理方针坚决守住安全生产条红线进步完善安全生产项措施狠抓安全生产责制落实工作加强水源水质安全理定期定期开展安全生产检查消安全隐患确保全年供水安全事污水达标排放四持续做两协调保障工作水利供水项目建设理关问题协调方政府支持政策措施协调供水服务保障五狠抓建设推进***工作新台阶发挥总支政治核心作持续开展史学教育做学史明理学史增信学史崇德学史力行学史悟思想办实事开新局学成效转化攻坚克难干事创业务实举措深化公司基层支部标准化建设成效推动风廉政
全面落实岗双责第议题制度进步强化员身份意识责意识服务意识增强组织战斗力凝聚力激发公司广员责感命感充分发挥员模范先锋作组织战斗堡垒作确保***引领落实工作环节学宣传贯彻***精神作前时期重政治务抓实抓切实贯彻落实公司改革发展全程方面奋力谱写供水发展新篇章
（四）理层营指标
2024理层营指标：营业收入X万元利润总额X万元净利润X万元
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