反洗钱培训总结

反洗钱培训总结
　　狠抓反洗钱非现场监基础性工作第结合宝鸡市反洗钱工作实际情况反洗钱工作划分综合岗非现场监岗明确2岗位反洗钱岗位职责工作流程制定宝鸡市反洗钱非现场监岗位职责工作流程第二进步加强金融机构反洗钱工作监督理提高金融机构高员反洗钱意识强化部理制定宝鸡中支反洗钱监工作约见谈话制度进步规范反洗钱非现场监工作更实施反洗钱非现场监奠定基础第三XX年度非现场监报表关资料统规范模式制作档案目录重新进行装订实现标准统规范理档案目
　　二认真完成前3季度3次非现场监报表汇总监报告面反洗钱工作员少12季度非现场监报表采取工汇总情况克服监金融机构达27家现实厌烦催收报表认真细致丝苟汇总数字保证非现场监汇总表数字准确
　　3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中时家金融机构拷贝新版报表模版行金融机构报告机构代码接口规范手册分行关文件等资料二制作金融机构基信息采集表分发金融机构时求金融机构准确填写 做系统中单位组织机构代码标识唯确保金融机构信息库完整准确性三建立完善网点报表联络员机制便出现问题时沟通联系保证新版报表报送推广工作利开展四加新版报表审核力度金融机构提交报表严格统格式容进行审核发现报表数填制错误实际业务明显符耐心讲解辅导返回重新填报格式填制规范报送员起进行纠正直准确导入措施实施金融机构3季度报表填报质量较前显著提高
　　三实施反洗钱非现场监信息补充报送通知制定足活反洗钱监手段提高金融机构非现场监报表数字准确性根反洗钱非现场监办法关规定先非现场监报表报送质量高存明显问题农信社宝鸡办事处太洋寿险宝鸡分公司农业发展银行宝鸡分行民财产保险宝鸡公司农业银行宝鸡分行5家金融机构发5份反洗钱非现场监信息补充报送通知书补报通知起警示作促金融机构重视非现场监报表信息报送报表质量根性改变
　　四2家金融机构进行约见谈话金融机构达认识问题引起重视积极配合力争做监目标8月份针XX年半年反洗钱非现场监报表报送情况现场检查存问题存问题相较农行岐山县支行农行陇县支行2家县级金融机构行长反洗钱部门负责进行约见谈话辖行县支行反洗钱工作副行长反洗钱专干起参加谈话
　　谈话会重点阐述2家金融机构反洗钱非现场现场工作中存问题违规事实剖析存问题根源性质造成危害认真听取存问题违规事实陈述解释2家金融机构反洗钱工作提出建议求具体容：提高认识加强领导转变观念规避风险加强基础工作完善反洗钱工作机制加强培训教育提高员素质
　　五开展非现场监报表培训更进步做金融机构非现场监报表报送工作先3次非现场监报表进行业务培训3月份全市行系统培训会重点县支行反洗钱专员进行非现场7张报表素填写培训7月份召开迎奥运保安全题宝鸡市第5次金融机构联席会重点金融机构非现场报表报送情况
进行讲评10月份举办宝鸡市金融机构非现场监报表专题培训班培训采取演示讲解现场解答等方式非现场监报表填报格式填报容注意事项报时间等方面进行具体详细讲解会员基掌握报表填报方法时保质完成反洗钱非现场监报表报送工作基础
　　六反洗钱宣传特色重实效第新年伊始反洗钱理部门认真准备反复修改宝鸡电信部门力协助全行电话制作配备电话彩铃电话成宣传反洗钱政策法规阵创新反洗钱宣传形式仅反洗钱工作中力求创新新尝试反洗钱宣传工作提高新水宣传效果社会界普遍感觉样反洗钱宣传形式成低效果简单易记深入心第二进步增强社会界反洗钱意识形成全民参遏制洗钱犯罪良社会氛围9月份宝鸡中支工商银行宝鸡分行联手开展预防击洗钱犯罪营造绿色金融环境题反洗钱宣传周活动宣传准备充分容丰富现场前观展板咨询员络绎绝网点参加宣传员统着装采电子显示屏悬挂横幅张贴海报现场讲解散发反洗钱宣传折页等方式广群众宣传什洗钱洗钱社会危害性反洗钱法律法规公民应承担反洗钱义务等容群众反洗钱明确认识收预期社会效果
　　七加强反洗钱非现场监调研工作反洗钱工作水解决目前反洗钱工作中存实际问题搞日常监工作时反洗钱非现场监关现实问题进行深入调查研究撰写宝鸡市金融机构反洗钱非现场监情况调查报告反洗钱非现场监存问题策建议反洗钱统计报表做适调整等3篇调研报告3篇调研报告均分行网站转载中建议反洗钱统计报表做适调整宝鸡金融信息采
　　年反洗钱非现场监工作中然取定成绩距离级求差距XX年继续认真贯彻执行反洗钱法等反洗钱法律法规认清形势强化监断开拓宝鸡市反洗钱工作取更成绩懈努力
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