2019反洗钱培训会总结

2019反洗钱培训会总结
2019年3月7日分理处开展反洗钱培训会会议肖持忠心季度反洗钱工作做总结
什反洗钱？反洗钱指预防通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪等犯罪收益源性质洗钱活动目前常见洗钱途径广泛涉银行保险证券房产等种领域反洗钱阵金融机构
反洗钱工作击切涉毒钱庄走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措保持社会安定提高银行信誉促进金融业务快速健康发展保证社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础防范击利银行资金进行非法洗钱犯罪活动应采取加强外宣传部学措施深入浅出解反洗钱关知识
洗钱概念：洗钱通常隐藏资产源目
洗钱渠道：
典型交易分三程1入账通存款电汇途径法钱财放入金融机构2分账通层次复杂转账交易犯罪活动钱财脱离源3融合项显示合法转账交易掩护隐瞒法钱财通程罪犯非法转移融合合法源资金中常见洗钱交易资金流形态分散集中分散集中分散集中等等
三洗钱国家金融机构带果灾难：
洗钱造成极严重济安全社会果洗钱贩毒者恐怖义分子非法武器交易商腐败政府官员罪犯运作发展提供动力洗钱仅破坏国金融体系影响金融业健康发展会国济建设社会稳定产生严重破坏作
四行承担反洗钱义务责权利：
鉴洗钱犯罪危害性洗钱活动做长期斗争反洗钱活动开展意义重金融机构部控制充分发挥金融机构预防洗钱中作金融机构部控制机制必少建立额疑资金交易报告制度加金融机构关识客户身份保存记录般性义务外应该超定数额现金交易予记录报告疑金融交易予记录报告确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险充分发挥金融系统控制洗钱中预防作
五解掌握开展银行反洗钱工作程序措施：
开户交易等服务时应该做严格核查客户身份证件者身份证明文件进行联网审核客户身份证件真实效代办业务时核查代理代理身份证件者身份证明身份证明核查正确登记办理正常理怀疑账户支付交易涉违法犯罪活动应作疑交易规定报告级客户办理民币单笔5万元者外币等值1万美元现金存取业务核客户效身份证件者身份证明文件
反洗钱工作项长期艰巨工作更开展项工作工作中严格民银行级行求切实履行反洗钱法定义务努力学反洗钱知识断提升洗钱行判断处理力工作中应该常总结日常工作中问题足断寻求解决问题新办法新思路银行反洗钱工作第道关反洗钱工作正常序开展切实履行反洗钱义务维护国家济金融安全
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