反洗钱培训心总结(精选篇)
第篇：反洗钱培训心总结
反洗钱培训心总结
11月旬参加行组织反洗钱培训分工作介绍疑交易报告听完培训感慨良感觉容否应早公布利金融机构操作：
培训会央行领导含蓄介绍部分金融机构工作验理解毕竟反洗钱工作属机密工作信息透露相关员通含蓄介绍发现部分金融机构确实心做反洗钱工作反洗钱评估工作疑交易报告工作均设计详细流程操作解家表扬外资银行评估工作流程写90页惭愧啊第年评估工作行宏观求力真憋出写东西
二听完培训介绍感觉理解什验（感觉流程性东西涉密啊）讲听做相关制度时感询手象国改革工作样摸着石头河没河抬头发现家早已河漂亮没想（者想没实施）呢？倒怕恐怖早万央行检查先进措施方法考量工作真完蛋句话断送工作家做什没做？言否定全部工作（然悲观结果）
三反洗钱工作否够落实处疑交易防御性报告说两年年总算引起央行重视研究央行文件发现疑交易报告真说猪八戒镜子里外报没质量漏报性质更加严重着问题家金融机构海量交易出现问题？
四希公规范希定期交流制度希机构先进验希监机构反洗钱工作员杀手……培训中金融员交流觉事项工作风险性太吃力讨部支持外部调查手段非常限总感觉反洗钱工作金融机构负责特合适
五然反洗钱工作处发现笔疑交易序追踪时该交易否犯罪嫌疑总种追踪成功愉悦感希反洗钱工作落实处毕竟项工作象银行业务够实实工作效果搞文档做工作检查解决问题觉做犯罪嫌疑敢家洗钱疑交易够迅速发现反洗钱工作高境界
第二篇：反洗钱培训心
反洗钱培训心
通次反洗钱培训受益颇懂洗钱社会秩序金融体系产生严重危害身建行柜员深知反洗钱重性认真学反洗钱理知识更应该履行反洗钱工作职责 洗钱活动仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁助长新犯罪滋生扭曲正常社会济金融秩序破坏社会公竞争腐蚀公众道德影响国家声誉
身柜员开户交易等服务时严格核查客户身份证件者身份证明文件进行联网审核客户身份证件真实效代办业务时核查代理代理身份证件者身份证明身份证明核查正确登记办理正常理怀疑账户支付交易涉违法犯罪活动应作疑交易规定报告级客户办理民币单笔5万元者外币等值1万美元现金存取业务核客户效身份证件者身份证明文件
作客户更应该保护远离洗钱犯罪活动防止盗名义事非法活动金融机构办理业务时需配合完成工作：出示身份证件实填写信息姓名年龄职业联系方式等出租出身份证件保护身份证件信息泄露会带果例名义事非法活动协助完成洗钱恐怖活动成金融诈骗活动罪羊等 出租出账 1
户银行卡存折密码等 账户办理收付款更提现
确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险
鉴洗钱犯罪危害性反洗钱工作刻容缓 意义重作金融机构更应该履行反洗钱工作职责充分发挥金融系统控制洗钱中预防作
第三篇：反洗钱培训心
反洗钱培训心
进步提高行反洗钱工作水市中区支行月组织全体员工进行次银行反洗钱业务知识培训
培训围绕反洗钱法反洗钱工作理办法实施细等法规相关制度开展学目员工更深入学反洗钱基知识应反洗钱义务未规定履行反洗钱义务应承担法律责等方面深入浅出解反洗钱关知识外解关洗钱案例更掌握反洗钱知识
次反洗钱培训中学通培训充分认识做反洗钱工作防范金融风险客观求明确洗钱概念洗钱渠道洗钱国家金融机构带果灾难知晓行承担反洗钱义务责权利解掌握开展银行反洗钱工作程序措施切实提高前台工作员客户身份识重点疑交易报送等方面工作技水
反洗钱工作项长期艰巨工作更开展项工作应该努力学反洗钱知识断提升洗钱行判断处理力工作中应该常总结日常工作中问题足断寻求解决问题新办法新思路银行反洗钱工作第道关反洗钱工作正常序开展切实履行反洗钱义务
xx
2014310
第四篇：反洗钱业务培训心
反洗钱业务培训心
09年半年哈尔滨银行道里支行行领导组织认真学关反洗钱相关容强化反洗钱基础工作健全完善反洗钱工作机制加强宣传培训营造良反洗钱工作氛围受益匪浅现总结
1 解什洗钱
洗钱指毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污等犯罪收益通种手段隐瞒掩饰起形式合法化行程
日常工作中时刻警惕明路额款项流转解客户进解真正路便认清楚普通交易行洗钱行
2 认识反洗钱方面足处
表现三方面首先交易报告现状混乱：系统采集数量准确性差缺少犯罪线索价值次交易工识缺位：现操作完全赖系统没疑交易专业知识次识难度增加：洗钱交易结构更加复杂化交易背景识需专业知识交易信息难获取
3 建立起反洗钱坚固防线
预防反洗钱活动三条防线分：
第条防线建立起客户身份识制度开户时定确认证件真实效性必须合法证件开户杜绝非法账户建立
第二道防线建立客户身份资料交易记录保存制度资料
作金融机构特定非金融机构履行客户身份识交易报告义务刻录证明寻找交易提供违法犯罪调查审判提供证
第三道防线额交易疑交易报告制度办理业务旦发现超规定金额洗钱嫌疑资金交易均应法反洗钱信息中心报告防止洗钱行发生
次学反洗钱会心体会工作中重点注意事项工作中会努力做职工作加强网点反洗钱业务推广提高网点全体员工综合素质教育提高案件甄力努力杜绝洗钱行发生
营行
20141029
第五篇：反洗钱培训心
反洗钱培训心
效防范击利银行资金进行非法洗钱活动分行组织全体员工学掌握反洗钱理知识通次培训更够深刻领会反洗钱精神意义牢固树立反洗钱法律责法合规营思想
首先通次学家明白什洗钱活动危害性洗钱指通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪收益犯罪分子通系列金融帐户转移非法资金便掩盖资金源拥者身份资金终目
洗钱通常隐藏资产源目典型交易分三程：入账通存款电汇途径法钱财放入金融机构
二分账通层次复杂转账交易犯罪活动钱财脱离源三融合项显示合法转账交易掩护隐瞒法钱财通程罪犯非法
转移融合合法源资金中常见洗钱交易资金流形态分散－集中－分散集中－分散－集中等
洗钱造成极严重济安全社会果洗钱贩毒者恐怖义分子非法武器交易商腐败政府官员罪犯运作发展提供动力洗钱仅破坏国金融体系影响金融业
健康发展会国济建设社会稳定产生严重破坏作
鉴洗钱犯罪危害性反洗钱工作刻容缓 意义巨：利时发现洗钱活动追查没收犯罪遏制洗钱犯罪游犯罪维护济安全社会稳定二利消洗钱行金融机构带潜金融风险法律风险维护金融安全三利发现切断资助犯罪行资金源渠道防范新犯罪行四利保护游犯罪受害财产权维护法律尊严社会正义五利参反洗钱国际合作维护国良国际形象反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措纯洁社会风气保持社会安定提高信社信誉保证信支付稳定促进信社业务快速健康发展保证
作金融机构更应该履行反洗钱工作职责充分发挥金融系统控制洗钱中预防作
客户身份证明记录保存规关客户身份证明记录保存规建议强调金融系统反洗钱中发挥重作核心问题发挥金融系统反洗钱中作金融系统必须具揭开遮盖问题客户面纱力法律实施局提供关交易客户身份证明文件力基文件法律实施局展开关洗钱调查
二建立额疑资金交易报告制度加金融机构关识客户身份保存记录般性义务外金融行动特工作组美洲国家组织关洗钱犯罪模式规专门求金融机构超定数额现金交易予记录报告疑金融交易予记录报告
三金融机构特注意建议关报告疑交易规定包括金融机构披露疑交易义务金融机构泄露信息义务善意披露免责保护措施建议求金融机构予特注意交易包括：复杂交易正常交易巨额交易正常类型交易明显济合法目定期额交易金融机构旦怀疑述交易构成非法活动非法活动关应立机关报告疑交易法院机关求取疑交易信息情况金融机构通知法院机关法律授权外
四金融机构部控制充分发挥金融机构预防洗钱中作金融机构部控制机制必少建议求国金融机构必须建立发展预防洗钱部控制机制
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第篇：反洗钱培训心总结
反洗钱培训心总结
11月旬参加行组织反洗钱培训分工作介绍疑交易报告听完培训感慨良感觉容否应早公布利金融机构操作：
培训会央行领导含蓄介绍部分金融机构工作验理解毕竟反洗钱工作属机密工作信息透露相关员通含蓄介绍发现部分金融机构确实心做反洗钱工作反洗钱评估工作疑交易报告工作均设计详细流程操作解家表扬外资银行评估工作流程写90页惭愧啊第年评估工作行宏观求力真憋出写东西
二听完培训介绍感觉理解什验（感觉流程性东西涉密啊）讲听做相关制度时感询手象国改革工作样摸着石头河没河抬头发现家早已河漂亮没想（者想没实施）呢？倒怕恐怖早万央行检查先进措施方法考量工作真完蛋句话断送工作家做什没做？言否定全部工作（然悲观结果）
三反洗钱工作否够落实处疑交易防御性报告说两年年总算引起央行重视研究央行文件发现疑交易报告真说猪八戒镜子里外报没质量漏报性质更加严重着问题家金融机构海量交易出现问题？
四希公规范希定期交流制度希机构先进验希监机构反洗钱工作员杀手……培训中金融员交流觉事项工作风险性太吃力讨部支持外部调查手段非常限总感觉反洗钱工作金融机构负责特合适
五然反洗钱工作处发现笔疑交易序追踪时该交易否犯罪嫌疑总种追踪成功愉悦感希反洗钱工作落实处毕竟项工作象银行业务够实实工作效果搞文档做工作检查解决问题觉做犯罪嫌疑敢家洗钱疑交易够迅速发现反洗钱工作高境界
第二篇：反洗钱培训心
反洗钱培训心
通次反洗钱培训受益颇懂洗钱社会秩序金融体系产生严重危害身建行柜员深知反洗钱重性认真学反洗钱理知识更应该履行反洗钱工作职责 洗钱活动仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁助长新犯罪滋生扭曲正常社会济金融秩序破坏社会公竞争腐蚀公众道德影响国家声誉
身柜员开户交易等服务时严格核查客户身份证件者身份证明文件进行联网审核客户身份证件真实效代办业务时核查代理代理身份证件者身份证明身份证明核查正确登记办理正常理怀疑账户支付交易涉违法犯罪活动应作疑交易规定报告级客户办理民币单笔5万元者外币等值1万美元现金存取业务核客户效身份证件者身份证明文件
作客户更应该保护远离洗钱犯罪活动防止盗名义事非法活动金融机构办理业务时需配合完成工作：出示身份证件实填写信息姓名年龄职业联系方式等出租出身份证件保护身份证件信息泄露会带果例名义事非法活动协助完成洗钱恐怖活动成金融诈骗活动罪羊等 出租出账 1
户银行卡存折密码等 账户办理收付款更提现
确保全员树立应反洗钱意识掌握必反洗钱技增强反洗钱工作紧迫感动性严格履行反洗钱义务切实预防洗钱风险
鉴洗钱犯罪危害性反洗钱工作刻容缓 意义重作金融机构更应该履行反洗钱工作职责充分发挥金融系统控制洗钱中预防作
第三篇：反洗钱培训心
反洗钱培训心
进步提高行反洗钱工作水市中区支行月组织全体员工进行次银行反洗钱业务知识培训
培训围绕反洗钱法反洗钱工作理办法实施细等法规相关制度开展学目员工更深入学反洗钱基知识应反洗钱义务未规定履行反洗钱义务应承担法律责等方面深入浅出解反洗钱关知识外解关洗钱案例更掌握反洗钱知识
次反洗钱培训中学通培训充分认识做反洗钱工作防范金融风险客观求明确洗钱概念洗钱渠道洗钱国家金融机构带果灾难知晓行承担反洗钱义务责权利解掌握开展银行反洗钱工作程序措施切实提高前台工作员客户身份识重点疑交易报送等方面工作技水
反洗钱工作项长期艰巨工作更开展项工作应该努力学反洗钱知识断提升洗钱行判断处理力工作中应该常总结日常工作中问题足断寻求解决问题新办法新思路银行反洗钱工作第道关反洗钱工作正常序开展切实履行反洗钱义务
xx
2014310
第四篇：反洗钱业务培训心
反洗钱业务培训心
09年半年哈尔滨银行道里支行行领导组织认真学关反洗钱相关容强化反洗钱基础工作健全完善反洗钱工作机制加强宣传培训营造良反洗钱工作氛围受益匪浅现总结
1 解什洗钱
洗钱指毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污等犯罪收益通种手段隐瞒掩饰起形式合法化行程
日常工作中时刻警惕明路额款项流转解客户进解真正路便认清楚普通交易行洗钱行
2 认识反洗钱方面足处
表现三方面首先交易报告现状混乱：系统采集数量准确性差缺少犯罪线索价值次交易工识缺位：现操作完全赖系统没疑交易专业知识次识难度增加：洗钱交易结构更加复杂化交易背景识需专业知识交易信息难获取
3 建立起反洗钱坚固防线
预防反洗钱活动三条防线分：
第条防线建立起客户身份识制度开户时定确认证件真实效性必须合法证件开户杜绝非法账户建立
第二道防线建立客户身份资料交易记录保存制度资料
作金融机构特定非金融机构履行客户身份识交易报告义务刻录证明寻找交易提供违法犯罪调查审判提供证
第三道防线额交易疑交易报告制度办理业务旦发现超规定金额洗钱嫌疑资金交易均应法反洗钱信息中心报告防止洗钱行发生
次学反洗钱会心体会工作中重点注意事项工作中会努力做职工作加强网点反洗钱业务推广提高网点全体员工综合素质教育提高案件甄力努力杜绝洗钱行发生
营行
20141029
第五篇：反洗钱培训心
反洗钱培训心
效防范击利银行资金进行非法洗钱活动分行组织全体员工学掌握反洗钱理知识通次培训更够深刻领会反洗钱精神意义牢固树立反洗钱法律责法合规营思想
首先通次学家明白什洗钱活动危害性洗钱指通种方式掩饰隐瞒毒品犯罪黑社会性质组织犯罪恐怖活动犯罪走私犯罪贪污贿赂犯罪破坏金融理秩序犯罪金融诈骗犯罪等犯罪收益犯罪分子通系列金融帐户转移非法资金便掩盖资金源拥者身份资金终目
洗钱通常隐藏资产源目典型交易分三程：入账通存款电汇途径法钱财放入金融机构
二分账通层次复杂转账交易犯罪活动钱财脱离源三融合项显示合法转账交易掩护隐瞒法钱财通程罪犯非法
转移融合合法源资金中常见洗钱交易资金流形态分散－集中－分散集中－分散－集中等
洗钱造成极严重济安全社会果洗钱贩毒者恐怖义分子非法武器交易商腐败政府官员罪犯运作发展提供动力洗钱仅破坏国金融体系影响金融业
健康发展会国济建设社会稳定产生严重破坏作
鉴洗钱犯罪危害性反洗钱工作刻容缓 意义巨：利时发现洗钱活动追查没收犯罪遏制洗钱犯罪游犯罪维护济安全社会稳定二利消洗钱行金融机构带潜金融风险法律风险维护金融安全三利发现切断资助犯罪行资金源渠道防范新犯罪行四利保护游犯罪受害财产权维护法律尊严社会正义五利参反洗钱国际合作维护国良国际形象反洗钱工作击切涉毒走私恐怖组织法洗钱犯罪活动举措纯洁社会风气保持社会安定提高信社信誉保证信支付稳定促进信社业务快速健康发展保证
作金融机构更应该履行反洗钱工作职责充分发挥金融系统控制洗钱中预防作
客户身份证明记录保存规关客户身份证明记录保存规建议强调金融系统反洗钱中发挥重作核心问题发挥金融系统反洗钱中作金融系统必须具揭开遮盖问题客户面纱力法律实施局提供关交易客户身份证明文件力基文件法律实施局展开关洗钱调查
二建立额疑资金交易报告制度加金融机构关识客户身份保存记录般性义务外金融行动特工作组美洲国家组织关洗钱犯罪模式规专门求金融机构超定数额现金交易予记录报告疑金融交易予记录报告
三金融机构特注意建议关报告疑交易规定包括金融机构披露疑交易义务金融机构泄露信息义务善意披露免责保护措施建议求金融机构予特注意交易包括：复杂交易正常交易巨额交易正常类型交易明显济合法目定期额交易金融机构旦怀疑述交易构成非法活动非法活动关应立机关报告疑交易法院机关求取疑交易信息情况金融机构通知法院机关法律授权外
四金融机构部控制充分发挥金融机构预防洗钱中作金融机构部控制机制必少建议求国金融机构必须建立发展预防洗钱部控制机制
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