反洗钱宣传总结

**联社315反洗钱宣传活动总结
　　进步贯彻落实反洗钱法律法规社会公众广泛知晓解反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础提高社支付信誉保障项业务快速健康发展社3月辖网点开展反洗钱知识宣传月活动现次活动开展状况取实际效果活动中存问题反洗钱工作推荐总结：
　　活动开展状况
　　次宣传活动采取外宣传相结合方式进行组织员工系统学反洗钱相关知识外采取网点液晶屏滚动播放反洗钱宣传标语厅张贴标语形式时组织熟悉反洗钱业务工作员营业厅群众进行反洗钱知识关法律法规宣传群众解洗钱活动危害性进行反洗钱活动重性更配合银行开展客户身份识
　　二取实际效果
透次反洗钱法规宣传月活动行员工深入学反洗钱法律法规更加明确反洗钱工作中职责义务行公众客户更加准确理解认识反洗钱法律法规效消客户业务办理程中带身份证原件留存身份证复印件疑虑客户反洗钱工作予更理解支持达预期宣传效果
1提高行工作员反洗钱认识水普反洗钱专业知识
2进步增强社会界反洗钱意识广客户反洗钱认知度明显增强透宣传活动仅仅提高社会公众洗钱危害性认识时提升社社会形象
　　三存问题
　　1普遍反洗钱认识片面数群众包括部分业员认反洗钱国家事常发生城市金额较蓬溪县城般会发生洗钱活动造成认识片面重视够
2次求柜员认真做客户身份识额疑交易分析实际工作方法惯性思维传统做法工作态度严谨
　　四反洗钱步工作安排
　　工作中行深入学反洗钱法反洗钱工作作项长期工作抓
　　1次活动契机加强反洗钱理学反洗钱法律法规基础知识样业务岗位洗钱风险防范措施等方面进行系统性培训培训效果进行测试总结提高全行员工反洗钱意识反洗钱工作技
2认真做客户身份识交易记录保存工作柜员意识关注频繁额交易疑特征交易客户负职责做客户风险等级分类额疑交易分析工作
3加强宣传工作普反洗钱知识帮忙客户树立法律意识动心配合信社合法求反洗钱工作利开展
2019年4月1日

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